審理法院:揚(yáng)中市人民法院
案號(hào):(2016)蘇1182刑初331號(hào)
案件類(lèi)型:刑事
案由:幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期:2016-12-16
審理經(jīng)過(guò)
揚(yáng)中市人民檢察院以揚(yáng)檢訴刑訴[2016]306號(hào)起訴書(shū)指控被告人董某某、周某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2016年11月23日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序,組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。揚(yáng)中市人民檢察院指派檢察員湯菲出庭支持公訴。被告人董某某及其辯護(hù)人竇鈳凱、周某及其辯護(hù)人劉士剛到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明,2014年以來(lái),被告人董某某、周某利用淘寶網(wǎng)店、QQ群發(fā)廣告等形式對(duì)外出售第三方支付公司支付接口。2015年5、6月份,被告人董某某、周某在明知郭某、虞某將支付接口用于違法犯罪活動(dòng)的情況下,幫助郭某、虞某辦理虛假的“五證”(稅務(wù)登記證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、身份證),再將虛假的五證提供給第三方支付公司申請(qǐng)支付接口賣(mài)予郭某、虞某,之后參與分贓。在郭某、虞某使用接口過(guò)程中,董某某、周某負(fù)責(zé)處理接口的投訴,幫助郭某、虞某逃避監(jiān)管。2015年6月至11月,虞某、郭某伙同他人使用董某某、周某提供的支付接口共計(jì)竊取和騙取他人財(cái)物人民幣821969元。
到案后,被告人董某某、周某在公安機(jī)關(guān)對(duì)其訊問(wèn)時(shí),均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí),被告人董某某、周某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議,且有被害人何某、田某、劉某等人的陳述,證人王某某、郭某、虞某等人的證言,戶籍證明,抓獲經(jīng)過(guò),受案登記表,江蘇省鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院同意指定管轄函,商戶基本信息,銀行卡交易明細(xì),搜查筆錄,電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等證據(jù)予以證實(shí),足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人董某某、周某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算服務(wù),情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,且系共同犯罪。揚(yáng)中市人民檢察院指控被告人董某某、周某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,指控的罪名成立,本院予以支持。在共同犯罪中,二被告人均起主要作用,均系主犯。到案后,被告人董某某、周某在公安機(jī)關(guān)對(duì)其訊問(wèn)時(shí),均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),系坦白,且在庭審中均能自愿認(rèn)罪,可以從輕處罰。被告人董某某、周某已部分退贓,可酌定從輕處罰。對(duì)于被告人董某某和周某的辯護(hù)人提出的二被告人具有法定和酌定從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn),經(jīng)查屬實(shí),符合法律規(guī)定,本院予以采納。根據(jù)被告人周某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn),對(duì)其適用緩刑不致再有犯罪的危險(xiǎn)和對(duì)其所居住的社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款以及第六十四條的規(guī)定,判決如下:
裁判結(jié)果
一、被告人董某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即從2016年3月2日起至2017年3月1日止),罰金人民幣20000元(已繳納)。
二、被告人周某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年(緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算),罰金人民幣20000元(已繳納)。
三、對(duì)被告人董某某、周某繳納的違法所得人民幣50000元予以沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù);對(duì)被告人董某某、周某未退贓部分予以追繳,發(fā)還被害人。
如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向江蘇省鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)提交上訴狀正本一份,副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)邵倩雯
人民陪審員朱蘭勇
人民陪審員于永忠
裁判日期
二〇一六年十二月十六日
書(shū)記員
書(shū)記員牛桂英