審理法院：株洲市天元區(qū)人民法院
案號(hào)：（2020）湘0211刑初89號(hào)
案件類(lèi)型：
案由：開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
裁判日期：2020-06-24
審理經(jīng)過(guò)
株洲市天元區(qū)人民檢察院以株天檢公刑訴［2020］34號(hào)起訴書(shū)指控被告人孟某、鄒某、李某、陳某涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、被告人劉某2涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年2月29日向本院提起公訴，本院于2020年2月29日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序并組成合議庭。審理過(guò)程中，突發(fā)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情等不能抗拒的原因，致使案件在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)無(wú)法繼續(xù)審理，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零六條第一款第（四）項(xiàng)之規(guī)定，本院于2020年3月19日中止審理。現(xiàn)因中止審理的原因已消失，本院于2020年6月1日恢復(fù)審理，于2020年6月8日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。株洲市天元區(qū)人民檢察院指派檢察員譚湘軍出庭支持公訴，被告人孟某及辯護(hù)人蔣旺、被告人鄒某及辯護(hù)人晏雪芳、被告人李某及辯護(hù)人李楊子、被告人陳某及辯護(hù)人黃文保、被告人劉某2及辯護(hù)人胡超均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
2019年2月至2019年5月，被告人孟某、鄒某、李某、陳某共同租住在株洲市天元區(qū)某名都XX棟XX室從事非法利用網(wǎng)絡(luò)給賭博網(wǎng)站進(jìn)行廣告推廣等幫助。具體方式為購(gòu)買(mǎi)、搭建網(wǎng)站、租賃服務(wù)器、通過(guò)百度優(yōu)化賭博關(guān)鍵詞，取得流量權(quán)重較高的網(wǎng)站、設(shè)置廣告網(wǎng)頁(yè)、與賭博網(wǎng)站進(jìn)行商談出租廣告位，采取網(wǎng)絡(luò)技術(shù)跳轉(zhuǎn)等方式，為賭博網(wǎng)站進(jìn)行廣告推廣，從中非法獲利。為了收取賭博網(wǎng)站支付的廣告推廣費(fèi)，被告人李某從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了他人7張銀行卡（即鄧某某光大銀行卡62×××08、周某1郵政儲(chǔ)蓄銀行卡62×××33、李某1郵政儲(chǔ)蓄銀行卡62×××11、蘭某某工商銀行卡62×××31、周某2農(nóng)業(yè)銀行卡62×××71、鄧某某中信銀行卡62×××52、李某2民生銀行卡62×××64）并非法持有。被告人陳某從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了他人8張銀行卡（即徐某1郵政銀行卡62×××02、徐某2建設(shè)銀行卡62×××16、陽(yáng)某建設(shè)銀行卡62×××52、陳某1建設(shè)銀行卡62×××17、陳某建設(shè)銀行卡62×××09、宋某某宣建設(shè)銀行卡62×××23、劉某某建設(shè)銀行卡62×××92、徐某1建設(shè)銀行卡62×××91）并非法持有。被告人鄒某非法獲利286700元、被告人李某非法獲利1380493元、被告人陳某非法獲利448800元。被告人鄒某、李某、陳某3人合伙，所得非法獲利3人共同分配。被告人孟某非法獲利6021475元。
二、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪
2019年上半年，被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2經(jīng)商量，由被告人孟某、鄒某、李某、陳某共同出資，被告人劉某2出技術(shù)合伙建立并經(jīng)營(yíng)鼎紅彩票賭博網(wǎng)站，盈利回本后經(jīng)營(yíng)所得5人平分。因經(jīng)營(yíng)鼎紅彩票賭博網(wǎng)站收款需要，被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2經(jīng)商量，由被告人孟某先行墊資，由被告人劉某2購(gòu)買(mǎi)了他人5張銀行卡（即林某某東莞銀行卡62×××90、陳某2農(nóng)業(yè)銀行卡62×××71、肖某1工商銀行卡62×××73、陳某3工商銀行卡62×××79、肖某2建行銀行卡62×××01）并非法持有。鼎紅彩票賭博網(wǎng)站建好后在網(wǎng)上進(jìn)行了運(yùn)營(yíng)并接受了充值、投注。
公安機(jī)關(guān)扣押了被告人李某所有的湘Ｄ×××××保時(shí)捷越野車(chē)；扣押了被告人鄒某所有的湘Ｂ×××××瑪莎拉蒂轎車(chē)；扣押了被告人孟某所有的湘Ａ×××××奔馳轎車(chē)及從該車(chē)上扣押了人民幣294700元；扣押了被告人陳某所有的寶馬湘Ｂ×××××轎車(chē)。公安機(jī)關(guān)扣押了被告人鄒某持有他人名下的2張銀行卡、1臺(tái)黑色外星人筆記本電腦、2臺(tái)白色ｉＰｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手機(jī)、1臺(tái)黑色ｉＰｈｏｎｅＸｓＭａｘ手機(jī)、1個(gè)黑色移動(dòng)硬盤(pán)、1個(gè)Ｕ盤(pán)；扣押了被告人孟某持有他人名下的4張銀行卡、1臺(tái)銀灰色ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ手機(jī)、1臺(tái)黑色ｉＰｈｏｎｅＸｓＭａｘ手機(jī)、1臺(tái)黑色ｉＰｈｏｎｅＸ手機(jī)、1臺(tái)黑色小米ＭｉＸ3手機(jī)、1臺(tái)黑色外星人筆記本電腦、1臺(tái)白色蘋(píng)果筆記本電腦、1個(gè)黑色Ｕ盤(pán)；扣押了被告人李某持有他人名下的8張銀行卡、1臺(tái)黑色外星人筆記本電腦、1臺(tái)黑色蘋(píng)果手機(jī)、1臺(tái)白色蘋(píng)果手機(jī)、1個(gè)移動(dòng)硬盤(pán)、2個(gè)Ｕ盤(pán)；扣押了被告人陳某持有他人名下的9張銀行卡、1臺(tái)黑色ｉＰｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ手機(jī)、1臺(tái)白色ｉＰｈｏｎｅ6Ｓｐｌｕｓ手機(jī)、1臺(tái)黑色ｉＰｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手機(jī)、1臺(tái)黑色外星人筆記本電腦、2個(gè)Ｕ盤(pán)、1個(gè)移動(dòng)硬盤(pán)；扣押了被告人劉某2持有他人名下的5張銀行卡、Ｕ盾電話(huà)卡5套、1臺(tái)藍(lán)色華為手機(jī)、1臺(tái)銀白色華為筆記本電腦。被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2到案后，均如實(shí)供述了自己所犯罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院查明
另查明，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭調(diào)整被告人劉某2的量刑建議為有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。被告人劉某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議無(wú)異議。
上述事實(shí)，被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2的供述與辯解，證人王某、余某1、余某2的證言，搜查證、搜查筆錄，扣押決定書(shū)、扣押物品清單及扣押現(xiàn)場(chǎng)照片，接受證據(jù)清單、房屋租賃合同復(fù)印件，辨認(rèn)筆錄，指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片，提取筆錄及提取被告人鄒某、陳某、劉某2筆記本電腦的信息資料、四名被告人的手機(jī)信息資料及相關(guān)資料信息的截圖，提取筆錄及被告人鄒某使用ＱＱ23×××38的聊天記錄，提取筆錄及鼎紅網(wǎng)站的后臺(tái)截圖，刑事案件電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，被告人孟某、鄒某、李某的Ｕ盤(pán)中的電子數(shù)據(jù)截圖，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行卡清單，被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2名下銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)信息及交易流水、被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2持有的他人銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)信息及交易流水，經(jīng)被告人簽字確認(rèn)的收取賭博網(wǎng)站的廣告推廣費(fèi)的統(tǒng)計(jì)表，株洲市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所出具的株公物鑒（電話(huà)）字［2019］10號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告，株公天（刑）凍財(cái)字［2019］0145號(hào)協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及凍結(jié)財(cái)產(chǎn)清單，株洲市公安局天元分局刑偵大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過(guò)及辦案說(shuō)明，接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、拘留通知書(shū)、批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)等程序性文書(shū)，被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2的戶(hù)籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人孟某、鄒某、李某、陳某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供廣告推廣等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2合伙建立賭博網(wǎng)站并接受投注，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。被告人孟某、鄒某、李某、陳某均在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2系共同故意犯罪。在共同幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪中，被告人孟某、鄒某、李某、陳某所起作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪中，被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2所起作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從。被告人孟某、鄒某、李某、陳某、劉某2到案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人孟某、鄒某、李某、陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、被告人劉某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。五被告人的辯護(hù)人均提出五被告人系初犯，且系坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，具有法定、酌定從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。綜上，根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，對(duì)被告人孟某依法適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部》第一條第一款第（一）項(xiàng)以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定；對(duì)被告人鄒某依法適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部》第一條第一款第（一）項(xiàng)以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定；對(duì)被告人李某依法適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部》第一條第一款第（一）項(xiàng)以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定；對(duì)被告人陳某依法適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部》第一條第一款第（一）項(xiàng)以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定；對(duì)被告人劉某2依法適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部》第一條第一款第（一）項(xiàng)以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孟某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金一百萬(wàn)元；犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金一百零一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罰金限被告人于判決生效后三日內(nèi)一次性繳清。）
二、被告人鄒某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五十萬(wàn)元；犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金五十一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罰金限被告人于判決生效后三日內(nèi)一次性繳清。）
三、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五十萬(wàn)元；犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金五十一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罰金限被告人于判決生效后三日內(nèi)一次性繳清。）
四、被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五十萬(wàn)元；犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金五十一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2021年11月13日止；罰金限被告人于判決生效后三日內(nèi)一次性繳清。）
五、被告人劉某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年6月13日止；罰金限被告人于判決生效后三日內(nèi)一次性繳清。）
六、被告人孟某的違法所得六百零二萬(wàn)一千四百七十五元予以追繳；被告人鄒某的違法所得二十八萬(wàn)六千七百元予以追繳；被告人李某的違法所得一百三十八萬(wàn)零四百九十三元予以追繳；被告人陳某的違法所得四十四萬(wàn)八千八百元予以追繳。
七、對(duì)公安機(jī)關(guān)扣押的作案工具筆記本電腦六臺(tái)、手機(jī)十三部、移動(dòng)硬盤(pán)三個(gè)、U盤(pán)六個(gè)、銀行卡二十八張、U盾及電話(huà)卡五套予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向湖南省株洲市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉偉良
人民陪審員龍近
人民陪審員張輝
裁判日期
二〇二〇年六月二十四日
書(shū)記員
書(shū)記員陳瑩芳
