審理法院：平樂(lè)縣人民法院
案號(hào)：（2019）桂0330刑初108號(hào)
案件類型：刑事
案由：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2019-10-16
審理經(jīng)過(guò)
廣西壯族自治區(qū)平樂(lè)縣人民檢察院以平檢刑訴（2019）82號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，兩次公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。平樂(lè)縣人民檢察院指派檢察員呂克出庭支持公訴，被告人李某1到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年3月黃某年聯(lián)系陶某（均另案處理）、陶某聯(lián)系李某1告知辦銀行卡給黃某發(fā)使用，每天可以獲得240元至300元的報(bào)酬，李某1辦了兩張銀行卡給黃某發(fā)、蔡某1（均另案處理），同時(shí)蔡某1、黃某發(fā)要求李某1進(jìn)行刷臉將卡與支付寶捆綁在一起，給其在桂林戴斯酒店進(jìn)行非法操作轉(zhuǎn)賬，李某1到過(guò)戴斯酒店得知蔡某1、黃某發(fā)非法轉(zhuǎn)賬，繼續(xù)給卡給蔡某1、黃某發(fā)使用，共轉(zhuǎn)賬100.014662萬(wàn)元，得款600元。案發(fā)后到公安機(jī)關(guān)投案。
本院查明
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了戶籍證明等相關(guān)書(shū)證、被害人的陳述、被告人李某1及同案人的供述等認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某1明知是犯罪所得，提供銀行卡給其轉(zhuǎn)賬，幫罪犯轉(zhuǎn)移贓款，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議在五個(gè)月至七個(gè)月的幅度內(nèi)量刑。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人李某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。
經(jīng)審理查明，2019年3月，被告人李某1得知提供銀行卡給黃某發(fā)（另案處理）等人使用每天可以獲得240元至300元的報(bào)酬，便實(shí)名辦了兩張銀行卡給黃某發(fā)、蔡某1（均另案處理），同時(shí)被要求通過(guò)刷臉的方式將其辦理的銀行卡與其支付寶進(jìn)行捆綁。后李某1被帶到桂林戴斯酒店，知道銀行卡被用于網(wǎng)上操作非法轉(zhuǎn)賬，仍將卡給蔡某1、黃某發(fā)使用，共得報(bào)酬人民幣600元。經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，李某1的卡被用于轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣100.014662萬(wàn)元。
2019年4月28日，被告人李某1主動(dòng)到平樂(lè)縣公安局刑事偵查大隊(duì)投案，并如實(shí)供述了其提供銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書(shū)證
1.戶籍證明,證實(shí)被告人李某1出生于1989年9月25日，具有完全刑事責(zé)任能力。
2.投案經(jīng)過(guò)，證實(shí)2019年4月28日，李某1主動(dòng)到平樂(lè)縣公安局刑事偵查大隊(duì)投案。
3.涉案賬戶清單，證實(shí)涉案的李某1名下的銀行卡及支付寶的卡號(hào)及賬戶信息。
4.金流圖、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)數(shù)據(jù)表，證實(shí)李某1的卡被用于轉(zhuǎn)賬的金額為人民幣100.014662萬(wàn)元。
5.搜查筆錄、扣押決定書(shū)及清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押了涉案的手機(jī)、平板電腦、銀行卡、U盾等涉案物品。
二、被害人的陳述
1.被害人李某的陳述，證實(shí)2019年3月，其在百合婚戀網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一名女性，自稱楊心怡。她告訴其在一個(gè)網(wǎng)站名叫澳門(mén)金沙城的網(wǎng)站（網(wǎng)址：××/#/home）上押注可以賺錢(qián)，其通過(guò)微信和銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式給對(duì)方轉(zhuǎn)賬，共被騙了105，800元人民幣。
2.被害人王某1的陳述，證實(shí)其是三羊榛緣生物科技有限公司的出納，2019年3月，其被騙加入一個(gè)群名為“三羊榛緣”的QQ群后，被他人冒用同事和老板名義騙了98萬(wàn)元，其是通過(guò)公司網(wǎng)銀（802160301421026381）經(jīng)濰坊銀行給對(duì)方打的款，對(duì)方銀行信息是（工商銀行6222031103000466879，趙寧會(huì)）
三、被告人及同案人的供述及辯解
1.被告人李某1的供述，證實(shí)2019年黃某發(fā)跟其說(shuō)幫辦2張銀行卡，給300元一天的報(bào)酬，其答應(yīng)了。后其跟潘某等人去廣州辦了兩張銀行卡，分別是浦發(fā)銀行和華夏銀行的銀行卡，回桂林后把卡給了黃某發(fā)，并刷了一次臉綁定支付寶。卡的密碼統(tǒng)一是147258，其猜他們是用卡洗錢(qián)的時(shí)候統(tǒng)一密碼方便操作。其在戴斯酒店就知道他們是洗黑錢(qián)的，在戴斯酒店的時(shí)候潘某或張某1喊人去隔壁房間刷臉轉(zhuǎn)賬。其只刷過(guò)一次臉，并不知道銀行卡被轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出多少錢(qián)，其一共得了600元。
2.同案人潘某的供述，證實(shí)其2019年3月10日開(kāi)始幫“圣哥”和黃某發(fā)他們做事。在戴斯酒店里，黃某發(fā)說(shuō)其要做的事就是開(kāi)車搭人到銀行辦銀行卡，其接過(guò)十幾個(gè)人去辦卡，那些人辦好卡后給“圣哥”和黃某發(fā)他們使用，“圣哥”和黃某發(fā)開(kāi)工資給辦卡的人，并讓他們統(tǒng)一在酒店里住著，一是防止那些辦卡的人走掉，還有就是有時(shí)需要那些辦卡的人刷臉。那些辦卡的人知道“圣哥”和黃某發(fā)他們使用銀行卡是做違法犯罪的事，而且其在房間里聽(tīng)到黃某發(fā)和那些辦卡的人說(shuō)過(guò)到時(shí)候還要刷臉用來(lái)洗黑錢(qián)轉(zhuǎn)賬的。辦了卡的人都到戴斯酒店308房間刷過(guò)臉，刷臉的時(shí)候這些人都會(huì)問(wèn)刷臉做什么，當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的黃某發(fā)、劉某、張某2都會(huì)講是轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)，其在場(chǎng)也聽(tīng)到他們這樣講的。
3.同案人陶某的供述，證實(shí)其在戴斯酒店住的期間李某1等人都去酒店玩過(guò)的，大家一起喝酒打牌的，大家都知道這些錢(qián)是來(lái)路不明的。
4.同案人蔣某的供述，證實(shí)黃某發(fā)、“圣哥”、“阿某”是其老板，其去過(guò)兩三次戴斯酒店，去戴斯酒店的時(shí)候看見(jiàn)有張某1、李某1、黃某發(fā)、潘某、張某2等人，其看見(jiàn)他們?cè)谀檬謾C(jī)轉(zhuǎn)賬洗黑錢(qián)。轉(zhuǎn)賬次數(shù)多了或者金額大了的時(shí)候偶爾需要刷一下臉，正常轉(zhuǎn)賬的時(shí)候都是不需要刷臉的。
5.同案人張某2的供述，證實(shí)蔡某2、蔡某1是老板，黃某發(fā)專門(mén)負(fù)責(zé)找人辦卡，發(fā)工資給辦卡的人，其與蔡某1、劉某負(fù)責(zé)操作轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)，潘某負(fù)責(zé)接送人員辦卡及需要刷臉的人，蔣某、張某1負(fù)責(zé)管理辦卡人員，讓他們?cè)谫e館住，需要刷臉的時(shí)候能隨時(shí)找到他們。錢(qián)是從“殺豬盤(pán)”詐騙來(lái)的錢(qián)。其用了黃某年、王某2、賁某、陳某、雷某、徐某等人的卡來(lái)操作，還有些講不出名字，辦了卡的人都到戴斯酒店308房間刷臉，其沒(méi)有講過(guò)刷臉轉(zhuǎn)賬的目的，是黃某發(fā)、劉某、潘某他們講的，講了刷臉轉(zhuǎn)賬來(lái)洗錢(qián)。
以上證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，相互間具有關(guān)聯(lián)性，均能相互印證，能客觀的證明本案事實(shí)，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證核實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供銀行卡轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某1犯罪事實(shí)存在，證據(jù)確實(shí)充分，但罪名適用不當(dāng)，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪論處。被告人李某1主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕處罰。為嚴(yán)明國(guó)法，打擊信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的幫助行為，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2019年10月27日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）
二、追繳被告人李某1違法所得人民幣600元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院向桂林市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)覃甜
人民陪審員易春弟
人民陪審員沈?qū)氈?/p>
裁判日期
二〇一九年十月十六日
書(shū)記員
書(shū)記員任利群
