審理法院：岳陽(yáng)市君山區(qū)人民法院
案號(hào)：（2020）湘0611刑初62號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-06-04
審理經(jīng)過(guò)
湖南省岳陽(yáng)市君山區(qū)人民檢察院以君檢公訴刑訴[2020]55號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月30日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。湖南省岳陽(yáng)市君山區(qū)人民檢察院指派檢察員李妍出庭支持公訴，被告人陳某1及辯護(hù)人鄧永恒均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年年初，被告人陳某1經(jīng)何華敏（另案處理）介紹加入專(zhuān)門(mén)幫助電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等非法資金轉(zhuǎn)賬的團(tuán)伙，該團(tuán)伙每十到二十天更換一次APP，加入團(tuán)伙后，陳某1先成為最低級(jí)別的成員，即“刷手”，通過(guò)自己的微信和支付寶收款二維碼接收非法資金，再通過(guò)本人的銀行卡提現(xiàn)，在扣除千分之八到千分之十不等的利潤(rùn)后轉(zhuǎn)入指定的銀行卡賬戶(hù)，整個(gè)幫助非法資金轉(zhuǎn)賬的流程即算完成。期間，陳某1在“盤(pán)它”、“擼串”等多個(gè)平臺(tái)操作，幫助非法資金轉(zhuǎn)賬人民幣（以下幣種均為人民幣）40萬(wàn)元，獲利5000元；以每個(gè)月租金600元的價(jià)格，租借自己以及曹某1、曹某2的建設(shè)銀行卡幫助非法資金轉(zhuǎn)賬，獲利2400元。
2019年7月份，何華敏將陳某1發(fā)展為組長(zhǎng)，組長(zhǎng)擁有發(fā)展二級(jí)組長(zhǎng)，抽取下級(jí)成員提成的權(quán)限。陳某1陸續(xù)發(fā)展王某、馬某、李某、徐某等人為二級(jí)組長(zhǎng)，二級(jí)組長(zhǎng)又陸續(xù)發(fā)展陳某、歐某、陳某、肖某等人為刷手，共計(jì)發(fā)展下線(xiàn)100余人，在“盤(pán)它”、“聚寶盆”、“紅太陽(yáng)”“風(fēng)火輪”、“天寶天財(cái)”等多個(gè)ＡＰＰ平臺(tái)內(nèi)幫助非法資金轉(zhuǎn)賬，陳某1從中獲利57124元。
2019年7月16日，君山區(qū)居民嚴(yán)某收到ＱＱ刷單郵件，被網(wǎng)絡(luò)詐騙分子騙走19486元，其中5100元通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬到被告人陳某1發(fā)展的下線(xiàn)陳國(guó)東的賬戶(hù)內(nèi)。2019年12月27日，陳某1在郴州市北湖區(qū)一美容店內(nèi)被民警抓獲。2020年1月3日，陳某1向公安機(jī)關(guān)退繳74500元。
一審答辯情況
上述事實(shí)，被告人陳某1在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有書(shū)證戶(hù)籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、接報(bào)警記錄、聊天截圖、微信及支付寶交易記錄、銀行流水、扣押決定書(shū)及清單等，被害人嚴(yán)某的陳述，證人王某、徐某等人的證言等證據(jù)在卷佐證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控陳某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)予支持。被告人陳某1到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是坦白，且其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳了違法所得，依法可以從輕處罰。對(duì)于辯護(hù)人提出的被告人陳某1系坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。綜上所述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2020年9月26日止。罰金限本判決生效后立即繳納。）
二、對(duì)于公安機(jī)關(guān)扣押在案的被告人陳某1的違法所得共計(jì)人民幣六萬(wàn)四千五百二十四元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員唐秧
裁判日期
二〇二〇年六月四日
書(shū)記員
書(shū)記員李佳
