審理法院：無錫市錫山區(qū)人民法院
案號：（2018）蘇0205刑初582號
案件類型：刑事
案由：非法利用信息網(wǎng)絡罪
審理經(jīng)過
無錫市錫山區(qū)人民檢察院以錫山檢訴刑訴［2018］611號起訴書指控被告單位長春市宇晟傳媒技術(shù)有限公司（以下簡稱宇晟公司）、陳某1、于某2、張某3、姜某4犯非法利用信息網(wǎng)絡罪，被告人劉某5、冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27、羅某28犯詐騙罪，于2018年11月12日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，適用普通程序，于2019年1月21日、22日公開開庭進行了審理。無錫市錫山區(qū)人民檢察院指派檢察員王宇力出庭支持公訴，被告單位宇晟公司、被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4、劉某5、冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27、羅某28及辯護人姚愛民、戴瑞兵、宋樹人、吳蔚、何晶晶、張家良、鞠愛軍、方再兵、尹強、李倩倩、曹晗婷、唐建永、劉慧、周斌、蘇朗、周星游、華劍飛、黃國斌、蔡新福、夏建明、陳學峰、唐韻到庭參加訴訟。本案經(jīng)延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)起訴指控：
一、非法利用信息網(wǎng)絡
被告單位宇晟公司成立于2017年5月，被告人陳某1系該公司法定代表人。2017年10月，被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4共同經(jīng)營被告單位宇晟公司期間，合謀向被告人劉某5出售具有后臺控制盈虧功能的微盤（即手機交易軟件）。被告人劉某5等人利用該“寶贏國際”軟件實施詐騙，涉案金額人民幣（下同）77萬余元。
公訴機關(guān)認為，被告單位宇晟公司、被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4設立用于實施詐騙活動的網(wǎng)站，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡罪。提請依法懲處。
二、詐騙
2017年4月，被告人劉某5注冊成立重慶鑫順仁和網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱鑫順仁和公司），并擔任該公司法定代表人。2017年10月，被告人劉某5利用具有后臺控制盈虧功能的手機交易軟件“寶贏國際”，以鑫順仁和公司為平臺，被告人劉某5全面負責公司工作，被告人冉某6負責公司財務及后勤工作，被告人劉某7擔任銷售部團隊經(jīng)理，被告人陳某9、楊某8、黃某10（2018年1月成為銷售主管）擔任銷售主管，組織業(yè)務員被告人羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、鄧某25、董某23、冉某24、趙某26、鄧某27等人引誘客戶（即被害人）使用“寶贏國際”軟件進行虛假的外匯指數(shù)產(chǎn)品交易，騙取被害人錢財。在該詐騙軟件運行過程中，被告人羅某28提供相關(guān)技術(shù)支持。
被告人劉某5、冉某6參與詐騙金額共計77萬余元；被告人劉某7、陳某9、楊某8、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14于2017年11月至2018年1月間，參與詐騙金額共計68萬余元；被告人黃某15參與詐騙金額共計56萬余元；被告人胡某16參與詐騙金額共計66萬余元；被告人刁某17參與詐騙金額共計35萬余元；被告人張某18參與詐騙金額共計23萬余元；被告人陳某19參與詐騙金額共計19萬余元；被告人楊某20、陳某21、秦某22參與詐騙金額共計14萬余元；被告人鄧某25參與詐騙金額共計11萬余元；被告人董某23、冉某24參與詐騙金額共計13萬余元；被告人趙某26、鄧某27參與詐騙金額共計8萬余元；被告人羅某28參與詐騙金額共計9萬余元。
公訴機關(guān)認為，被告人劉某5、冉某6、劉某7等人均構(gòu)成詐騙罪。其中，被告人劉某5、冉某6、劉某7系主犯，被告人陳某9、楊某8、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14等人系從犯。提請依法懲處。
被告單位宇晟公司、被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4對公訴機關(guān)指控的犯罪事實不持異議，并自愿認罪。
被告人張某3的辯護人提出的主要辯護意見：張某3系坦白，系初犯，偶犯，無前科劣跡，犯罪情節(jié)較輕。請求對其從輕處罰，并適用緩刑。
被告人姜某4的辯護人提出的主要辯護意見：姜某4到案后如實供述，自愿認罪認罰，依法可以從寬處罰；其系從犯，無犯罪前科，可以酌情從輕處罰。請求對其從輕處罰。
一審答辯情況
被告人劉某5對公訴機關(guān)指控的詐騙事實不持異議，并自愿認罪。其辯護人提出的主要辯護意見：本案指控犯罪金額僅僅以后臺數(shù)據(jù)計算，與受害人報案金額無法印證；劉某5到案后能如實供述犯罪事實，劉某5系初犯、無前科劣跡，家庭困難，請求對其從輕處罰。
被告人冉某6對公訴機關(guān)指控的詐騙事實不持異議，但辯稱其屬從犯。其辯護人提出的主要辯護意見：冉某6系從犯，本案按照后臺數(shù)據(jù)來認定犯罪金額證據(jù)不充分。請求對冉某6減輕處罰。
被告人劉某7對公訴機關(guān)指控的詐騙事實不持異議，但辯稱其屬從犯。其辯護人提出的主要辯護意見：劉某7系從犯；劉某7系初犯，且一貫表現(xiàn)良好；劉某7歸案后能如實供述自己的犯罪事實，認罪態(tài)度好。請求對其減輕處罰。
被告人陳某9對公訴機關(guān)指控的詐騙事實不持異議，并自愿認罪。其辯護人提出的主要辯護意見：陳某9系從犯；陳某9的犯罪金額應當僅限于其負責的小組成員的犯罪金額；陳某9歸案后能如實供述自己的犯罪事實，能認罪、悔罪。請求對其減輕處罰。
被告人楊某8能當庭自愿認罪，其辯稱公訴機關(guān)指控的犯罪金額68萬元證據(jù)不充分。其辯護人提出的主要辯護意見：公訴機關(guān)指控的68萬元證據(jù)不充分；被告人楊某8系坦白、從犯、當庭認罪。請求對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人黃某10能當庭自愿認罪，其辯稱對公訴機關(guān)指控的犯罪金額有異議，應按照“個人業(yè)績”來確定犯罪金額。其辯護人提出的主要辯護意見：黃某10屬初犯，系從犯，有坦白情節(jié)。請求對其減輕處罰。
被告人羅某11能當庭自愿認罪，其辯稱應按照“個人業(yè)績”來確定犯罪金額。其辯護人提出的主要辯護意見：對羅某11參與的犯罪金額有異議，被害人馮某入金約8萬元應該從羅某11參與詐騙金額中扣除。羅某11歸案后如實供述，系從犯、初犯，未造成受害人重大經(jīng)濟損失。
被告人唐某12能當庭自愿認罪，其辯稱應按照“個人業(yè)績”來確定犯罪金額。其辯護人提出的主要辯護意見：公訴機關(guān)指控唐某12涉案金額68萬元證據(jù)不足，唐某12系從犯、有坦白情節(jié)；唐某12主觀惡性較小，自愿認罪，系初犯、偶犯，無犯罪前科。請求對被告人從輕處罰。
被告人蔡某13能當庭自愿認罪，其辯稱應按照“個人業(yè)績”來確定犯罪金額。其辯護人提出的主要辯護意見：蔡某13系從犯，能認罪悔罪，本案詐騙金額應按蔡某13的“個人業(yè)績”計算，請求對其減輕處罰。
被告人秦某14能當庭自愿認罪，其辯稱應按照“個人業(yè)績”來確定犯罪金額。其辯護人提出的主要辯護意見：秦某14的犯罪金額應為11月份以后的“個人業(yè)績”2萬余元；秦某14屬業(yè)務員，系從犯，社會危害性較小，歸案后能如實供述自己的罪行，認罪態(tài)度較好。請求對其減輕處罰。
被告人黃某15能當庭自愿認罪，其辯稱應按照“個人業(yè)績”來確定犯罪金額。其辯護人提出的主要辯護意見：被告人黃某15應按照其“個人業(yè)績”計算犯罪金額；黃某15系從犯，有坦白情節(jié)，認罪、悔罪態(tài)度較好。請求對其適用緩刑。
被告人胡某16能當庭自愿認罪，其辯稱應按照“個人業(yè)績”來確定犯罪金額。
被告人刁某17對公訴機關(guān)指控的犯罪事實不持異議并自愿認罪。
被告人張某18對公訴機關(guān)指控的犯罪事實不持異議，并自愿認罪。
被告人陳某19對公訴機關(guān)指控的犯罪事實不持異議，并自愿認罪。
被告人楊某20對公訴機關(guān)指控的犯罪事實不持異議，并自愿認罪。其辯護人提出的主要辯護意見：楊某20歸案后能如實供述自己的犯罪事實，主觀惡性不深，愿意積極退賠，認罪態(tài)度好。請求對其適用緩刑。
被告人陳某21對公訴機關(guān)指控的犯罪事實不持異議，并自愿認罪。其辯護人提出的主要辯護意見：陳某21的犯罪金額應以其“個人業(yè)績”為準，陳某21屬業(yè)務員，其鬧群跟單的行為是聽從的公司的安排，是一個員工應該做到的；陳某21系從犯，有坦白情節(jié)，請求對其減輕處罰。
被告人秦某22對公訴機關(guān)指控的犯罪事實不持異議，并自愿認罪。其辯護人提出的主要辯護意見：秦某22的犯罪金額應以其“個人業(yè)績”為準；秦某22系從犯，歸案后如實供述自己的罪行并自愿認罪悔罪。請求對其適用緩刑。
被告人鄧某25對公訴機關(guān)指控的犯罪事實不持異議，并自愿認罪。其辯護人提出的主要辯護意見：鄧某25的犯罪金額應以其“個人業(yè)績”為準；鄧某25系初犯、從犯，有坦白情節(jié)，自愿認罪、悔罪。請求對其適用緩刑。
被告人董某23對公訴機關(guān)指控的犯罪事實不持異議，并自愿認罪。
被告人冉某24能當庭自愿認罪，其辯稱應按照“個人業(yè)績”來確定犯罪金額。
被告人趙某26在法庭調(diào)查階段辯稱其不知道參與詐騙，后在法庭辯論階段又能認罪。其辯護人提出的主要辯護意見：被告人趙某26主觀上沒有詐騙的故意，不應構(gòu)成詐騙罪；如認定趙某26構(gòu)成詐騙罪，則趙某26在共同犯罪中系從犯，歸案后如實供述自己的罪行。
被告人鄧某27對公訴機關(guān)指控的犯罪事實不持異議，并自愿認罪。
被告人羅某28對公訴機關(guān)指控的犯罪事實不持異議，并自愿認罪。其辯護人提出的主要辯護意見：羅某28歸案后能如實供述自己的罪行，認罪悔罪態(tài)度好，系從犯，請求對其宣告緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動
被告單位宇晟公司成立于2017年5月，被告人陳某1系該公司法定代表人。該公司的經(jīng)營范圍是利用信息網(wǎng)絡經(jīng)營游戲產(chǎn)品、網(wǎng)絡的技術(shù)開發(fā)等。2017年5月至2017年12月底，該公司由被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4共同經(jīng)營。2017年10月，宇晟公司的經(jīng)營者被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4合謀向他人出售具有后臺控制盈虧功能的微盤（即手機交易軟件）。其中，被告人陳某1負責財務，被告人于某2負責銷售，被告人張某3負責提供技術(shù)支持，被告人姜某4負責聯(lián)系第三方支付通道。當月，經(jīng)被告人于某2網(wǎng)上聯(lián)系、推銷，被告人劉某5以3萬元的價格從于某2處購買具有后臺控制盈虧功能的微盤。被告人張某3根據(jù)被告人劉某5的要求，以購得的源代碼制作具有后臺控制盈虧功能的手機交易軟件“寶贏國際”。被告人陳某1使用被告人于某2、姜某4提供的銀行卡為被告人劉某5結(jié)算客戶（即被害人）資金。被告人劉某5等人利用該“寶贏國際”軟件實施詐騙，涉案金額77萬余元。
歸案后，被告單位宇晟公司、被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4均如實供述了自己及其單位犯罪的事實。公安機關(guān)從上述被告人處扣押手機、電腦等物品。
上述事實，被告單位宇晟公司、被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4及其辯護人在開庭審理過程中無異議，且有公訴機關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的公安機關(guān)刑事案件偵破經(jīng)過，現(xiàn)場圖、宇晟公司營業(yè)執(zhí)照，公安機關(guān)搜查筆錄、扣押清單、手機提取筆錄，被告人姜某4銀行卡交易明細，證人劉某、張某甲斗、王某甲、羅某甲、江某的證言，被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4、劉某5的供述等證據(jù)予以證實，足以認定。
二、詐騙
2017年4月，被告人劉某5注冊成立鑫順仁和公司，并擔任該公司法定代表人。該公司被告人劉某5占股90%，被告人冉某6占股10%。2017年10月，被告人劉某5以3萬元的價格從被告人于某2等人處購得具有后臺控制盈虧功能的手機交易軟件“寶贏國際”，以鑫順仁和公司為平臺，被告人劉某5全面負責公司工作，被告人冉某6負責公司財務及電腦維修、手機采購、行政等后勤管理，被告人劉某7擔任銷售部團隊經(jīng)理，被告人陳某9、楊某8、黃某10（2018年1月成為銷售主管，之前為楊某8組業(yè)務員）擔任銷售主管，組織業(yè)務員被告人羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、鄧某25、董某23、冉某24、趙某26、鄧某27等人引誘客戶（即被害人）使用“寶贏國際”軟件進行虛假的外匯指數(shù)產(chǎn)品交易，騙取被害人錢財。在該詐騙軟件運行過程中，被告人羅某28提供相關(guān)技術(shù)支持。
該公司業(yè)務員虛構(gòu)身份，通過派派、微信等聊天軟件，以高額投資回報為誘餌，吸引被害人下載“寶贏國際”軟件并注冊為客戶后入金進行虛假的外匯指數(shù)交易產(chǎn)品的買漲買跌操作。被告人劉某5、劉某7等人建立“108興趣愛好交流群”、“極勢交易學院”等微信群，被害人經(jīng)業(yè)務員推薦入群后，由被告人劉某5、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10等人冒充“大神”、“老師”等身份帶單、喊單，群內(nèi)的其他業(yè)務員冒充投資者跟單，并發(fā)送虛假的交易盈利截圖，假意制造盈利假象，誘騙被害人入金操作。被害人通過第三方支付系統(tǒng)等入金后，其交易資金最終轉(zhuǎn)入由被告人劉某5控制的賬戶，被害人申請出金受劉某5等人控制，其無法自主操控投入的資金。被告人劉某5等人在誘騙被害人不斷入金并頻繁交易和控制出金的基礎(chǔ)上，通過軟件后臺操控強行造成被害人虧損、收取交易手續(xù)費等方式，不斷減少被害人在“寶贏國際”軟件賬戶上的余額，讓被害人錯誤認為其投入的資金是因外匯指數(shù)產(chǎn)品交易所損失，從而非法占有被害人資金。該犯罪團伙以上述手法騙得被害人周某乙等人資金共計77萬余元。
被告人劉某5等人為激勵業(yè)務員創(chuàng)造“銷售業(yè)績”，有一套完整的獎金制度包括：注冊獎、連續(xù)注冊獎、排名獎、業(yè)務手機補貼、新客戶首次入金獎、小組獎。由銷售小組長負責統(tǒng)計組里的業(yè)績，被告人劉某7負責整個銷售部的統(tǒng)計，被告人冉某6負責核對。該公司會定期開會，每日開晨會，被告人劉某5、劉某7、楊某8、陳某9等人輪流主持會議，各被告人均參加晨會。
被告人劉某5等人根據(jù)被害人入金減去出金的金額作為各業(yè)務員的“個人業(yè)績”。擔任業(yè)務員的各被告人的“個人業(yè)績”分別為羅某11159241.4元、唐某1279823.7元、蔡某1344740.75元、秦某1433598.35元、黃某1543930.40元、胡某169401.16元、刁某1714003.44元、張某185090.65元、陳某199040.3元、楊某2016852.6元、陳某2110572元、秦某228660元、鄧某2519701元、董某234826.1元、冉某243804.9元、趙某2611711.5元、鄧某272598.5元。
被告人劉某5、冉某6于2017年10月至2018年1月間，參與詐騙金額共計77萬余元；被告人劉某7、陳某9、楊某8、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14于2017年11月至2018年1月間，參與詐騙金額共計68萬余元；被告人黃某15于2017年11月至2018年1月間，參與詐騙金額共計56萬余元；被告人胡某16于2017年11月至2018年1月間，參與詐騙金額共計66萬余元；被告人刁某17于2017年12月至2018年1月間，參與詐騙金額共計35萬余元；被告人張某18于2017年12月至2018年1月間，參與詐騙金額共計23萬余元；被告人陳某19于2017年12月至2018年1月間，參與詐騙金額共計19萬余元；被告人楊某20、陳某21、秦某22于2017年12月至2018年1月間，參與詐騙金額共計14萬余元；被告人鄧某25于2017年12月至2018年1月間，參與詐騙金額共計11萬余元；被告人董某23、冉某24于2018年1月間，參與詐騙金額共計13萬余元；被告人趙某26、鄧某27于2018年1月間，參與詐騙金額共計8萬余元；被告人羅某28于2018年1月間，參與詐騙金額共計9萬余元。
歸案后，被告人劉某5、冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、鄧某25、董某23、冉某24、趙某26、鄧某27、羅某28均如實供述了自己的罪行。公安機關(guān)從被告人劉某5、冉某6、劉某7等人處扣繳手機、電腦、U盤等物品。
以上事實，有公訴機關(guān)提交，并由法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1.公安機關(guān)出具的刑事案件偵破經(jīng)過，證明各被告人的歸案情況。
2.無錫市公安局錫山分局制作的搜查證、扣押筆錄、扣押物品文件清單，證明從各被告人、涉案人員處扣押手機、電腦主機、銀行卡、筆記本等物品。
3.鑫順仁和公司平面圖、各被告人對應桌號的照片、員工入職表、簡歷表、員工工資表，證明公司的位置及各銷售人員的入職、工資等情況。
4.被告人劉某5、劉某7手機提取的微信聊天記錄，證明劉某7和劉某5有關(guān)客戶交易、風控等聊天情況。
5.無錫市公安局錫山分局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊出具的現(xiàn)場勘驗工作記錄和光盤，證明2018年1月24日，公安機關(guān)鑫順仁和公司辦公地點進行現(xiàn)場勘驗，從財務部辦公室靠西側(cè)墻的辦公桌上的涉案電腦（羅某28）中提取涉案數(shù)據(jù)庫，并制作光盤。
6.無錫市公安局錫山分局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊出具的電子證據(jù)檢查工作記錄及勘驗照片，證明對涉案U盤、電腦和手機進行電子證據(jù)檢查，對文檔、圖片等涉案文件進行保存。
7.公安機關(guān)提取的各被告人手機、電腦中的涉案文件，證明各被告人在“108興趣愛好交流群”、“極勢交易學院”等微信群中發(fā)言跟單、發(fā)送虛假盈利交易截圖等情況。
8.被告人姜某4、陳某1、于某2、張某3的供述及姜某4建設銀行卡交易明細（尾號3714），證明其銷售的“寶贏國際”軟件給劉某5，該軟件后臺有風控功能。被害人入金經(jīng)第三方支付平臺“云普信”平臺，結(jié)算至于某2的銀行卡，轉(zhuǎn)至姜某4建設銀行卡，再轉(zhuǎn)匯給劉某5的事實。
9.調(diào)取證據(jù)通知書、無錫市公安局錫山分局從福建網(wǎng)聯(lián)時代信息科技有限公司調(diào)取的客戶入金明細和建設銀行卡復印件、開戶許可證、授權(quán)書、營業(yè)執(zhí)照、身份證復印件，證明客戶入金經(jīng)第三方支付通道“網(wǎng)聯(lián)時代”進入光大銀行商戶重慶郝日流輝電子商務有限公司，資金結(jié)算至冉某6招行卡。
10.“寶贏國際”軟件系統(tǒng)后臺交易數(shù)據(jù)交易截圖，證明后臺數(shù)據(jù)中有審核出金的項目，各被告人對自己的后臺數(shù)據(jù)、交易信息進行確認。
11.無錫方正會計師事務所出具的審計報告，證明后臺業(yè)績數(shù)據(jù)審計情況。
12.證人詹某、周某甲的證言，證明其在鑫順仁和公司從事行政方面的工作，公司的組織架構(gòu)情況。
13.涉案人員華太佳的證言，證明其于2018年1月18日到鑫順仁和公司從事銷售員工作。
14.被害人周某乙、馬某、陸某、占某甲、李某甲、王某乙、俞某、占某乙、熊某、孫某、管某、賀某、張某乙、姚某、胡某、羅某乙、何某、周某丙、蘇某、李某乙、羅某丙、張某丙、王某丙、申某、韓某、李某某、陳某某、趙某、謝某、邱某、邵某、王某丁、宋某甲、朱某、陳某、張某丁、甄某、賈某、張某戊、卜某、韋某、周某丁、武某、李某丙、蔡某甲、宋某乙、楊某、楚某某、吳某、張某己、張某庚、郭某、王某戊、王某己、范某、張某辛、黃某、馮某、蔡某乙、涂某、霍某、陳某某等80余人的陳述及相關(guān)聊天記錄、充值記錄，證明各被害人通過“派派”交友等方式，認識微信好友，被微信好友推薦投資“寶贏國際”平臺，還被拉入投資群里，入金后輸錢，出金被拒絕的事實。
15.被告人劉某5的供述，證明其從2017年10月份創(chuàng)立鑫順仁和公司，經(jīng)營“寶贏國際”外匯軟件，通過修改后臺數(shù)據(jù)影響客戶盈虧賺錢。其是公司老板，負責公司的全面工作。冉某6也是公司的另一個股東，他占有10%的股份，平時在公司是后勤總管兼財務，有分紅；羅某28是工程師，負責平臺維護、處理、風控方面的工作；劉某7是團隊經(jīng)理，管理業(yè)務員平時培訓、管理等工作；三個小組長，分別是楊某8、陳某9、黃某10，他們負責培訓自己組里的員工。其他的業(yè)務員都是做的“寶贏國際”平臺推廣。鑫順仁和公司定期開會，每天早上開晨會，被告人劉某5、劉某7、黃某10、楊某8、陳某9主持會議，發(fā)獎金并講講工作。
“寶贏國際”平臺主要做外匯指數(shù)，有5、6種不同的指數(shù)種類，客戶在平臺里充值，針對行情在規(guī)定的時間內(nèi)買漲買跌，買中就可以贏錢，買不中就輸錢，其可以修改數(shù)據(jù)控制客戶盈虧的概率，客戶出金需征得其同意?！皩氂瘒H”平臺的賺錢模式就是客戶虧損，其調(diào)整過平臺后臺的盈虧率，客戶進來投資都是輸錢。后臺控制主要有兩種方式，一種是軟件的后臺有個風險控制模塊，其中有單控和群控的功能設置，單控只能控制客戶的一筆交易的盈虧情況，群控就是對整個平臺內(nèi)的客戶投資金額控制盈虧情況。
“寶盈國際”平臺里的模擬賬戶界面跟真實的軟件是一樣的，只不過里面的資金不用充錢，勝率還比較高。模擬賬戶的有兩個作用，一是業(yè)務員可以讓客戶看模擬賬戶，讓客戶了解軟件是怎么操作的，二是業(yè)務員把自己虛擬賬戶里操作的業(yè)績發(fā)給客戶，客戶看到后就會產(chǎn)生錯誤的認識，認為“寶贏國際”軟件勝率很高，騙客戶投資。其沒有專業(yè)的老師，都是劉某7及幾個組長冒充的，他們在群里喊單，其他業(yè)務員配合把模擬賬戶里賺錢的截圖發(fā)出來，誘使客戶投資。
客戶入金后的錢由第三方平臺結(jié)算至其本人控制的銀行卡內(nèi)，客戶出金由其控制的，其控制客戶出金他們就只能繼續(xù)在平臺里交易，業(yè)務員就能拿到更多是手續(xù)費，客戶不斷交易就會不斷輸錢，還會繼續(xù)入金，其就能賺到更多的錢。一般業(yè)務員也會根據(jù)客戶的入金、交易量判定能否出金，然后把建議通過劉某7告訴其，其根據(jù)建議在后頭決定客戶能否出金。
其公司有一套完整的獎金制度：注冊獎、連續(xù)注冊獎、排名獎、業(yè)務手機補貼、新客戶首次入金獎、小組獎。銷售小組長負責統(tǒng)計組里的業(yè)績，劉某7負責整個銷售部的統(tǒng)計，冉某6負責核對。客戶入金后，一開始綁定的第三方支付平臺是“普信云”，后因為有一筆資金凍結(jié)了，其就找到福建網(wǎng)聯(lián)時代信息科技有限公司，作為客戶入金的第三方結(jié)算公司。
16.被告人冉某6的供述，證明其在鑫順仁和公司占10%的股份，其負責公司財務、核算員工工資發(fā)放、電腦維修、手機采購、管理行政和前臺?！皩氌A國際”平臺是劉某5聯(lián)系的，劉某5告知其該軟件主要是做微盤外匯，客戶賬戶充值后在平臺操作，在規(guī)定的時間內(nèi)對外匯指數(shù)買漲買跌，該軟件可以在后臺實現(xiàn)風險控制，他們賺的就是客戶在平臺里虧損的錢。劉某5還當場演示，哪個客戶贏錢多在后臺點擊一下這個客戶就會虧損了。其就知道這個軟件可以通過后臺改變客戶的盈虧率。鑫順仁和公司為激勵員工，有注冊獎、連續(xù)注冊獎、排名獎、業(yè)務手機補貼、新客戶首次入金獎、小組獎等獎金。
17.被告人劉某7的供述，證明其在鑫順仁和公司擔任銷售經(jīng)理，負責團隊管理、銷售工作，手下的業(yè)務員吸引被害人下載“寶贏國際”軟件并注冊入金。其公司有“108興趣愛好交流群”、“極勢交易學院”等微信群，在微信群中，其和小組長、劉某5假扮帶單老師，業(yè)務員跟單、假扮客戶發(fā)送模擬盤上虛假的盈利截圖，吸引客戶入金。客戶入金后基本上虧損，客戶出金由劉某5審核，只有審核通過才能出金。
18.被告人陳某9、楊某8、黃某10的供述，證明其三人擔任銷售主管，負責給新入職的業(yè)務員培訓，在微信群中扮演帶單老師的角色，陳某9組業(yè)務員包括楊某20、秦某22、刁某17、趙某26、唐某12、羅某11、鄧某25（2017年12月為楊某8組業(yè)務員，離職復職后成為陳某9組業(yè)務員）、任秋羽等人。楊某8組業(yè)務員包括蔡某13、黃某15、陳某19、秦某14、陳某21、冉某24。黃某10之前是楊涵組的業(yè)務員，于2018年1月開始擔任組長，業(yè)務員包括鄧某27、華太佳、董某23、張某18、胡某16（2018年1月之前為陳某9組）。
19.被告人羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27的供述，證明各被告人均為業(yè)務員，根據(jù)公司要求，通過“派派”等平臺交友推薦“寶贏國際”軟件，讓客戶注冊入金，將被害人拉入“極勢交易學院”等微信群中，冒充投資者跟單，并發(fā)送虛假的交易盈利截圖，假意制造盈利假象，誘騙被害人入金操作，從而參與詐騙的事實，并對各自后臺數(shù)據(jù)的“個人業(yè)績”的真實性均予以認可。
20.被告人羅某28的供述，證明其是2018年1月5日到鑫順仁和公司工作的，做網(wǎng)絡工程師，負責“寶盈國際”軟件的維護，該軟件有風控功能。
本案審理期間，被告人唐某12的家屬代其退賠被害人駱某2000元、趙某5254元，并取得諒解。被告人黃某15的家屬代其退賠被害人苗某8100元、毛精清1600元，并取得諒解。以上事實有諒解書等證據(jù)予以證實。
本案審理期間，各被告人的退贓情況為：唐某1278000元、蔡某1346000元、秦某1438000元、黃某1538000元、胡某1615500元、刁某1719000元、張某1812000元、陳某1916000元、楊某2021000元、陳某2116000元、秦某2215000元、董某2311000元、冉某2410000元、鄧某2524000元、趙某2615000元、鄧某278000元、羅某2816000元。
本院認為
本院認為：被告單位宇晟公司明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為犯罪提供技術(shù)支持、支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4身為被告單位宇晟公司直接責任人員，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控宇晟公司、被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4犯罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，但指控的罪名有誤，本院依法糾正。被告單位宇晟公司、被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4歸案后均能如實供述自己的犯罪事實，依法均可以從輕處罰。
關(guān)于辯護人提出張某3、姜某4系從犯，對張某3適用緩刑等辯護意見，本院認為，被告人張某3、姜某4與被告人陳某1、于某2合伙經(jīng)營宇晟公司，在共同犯罪中分工不同，所起作用、地位基本相、地位基本相當從犯，且陳某1、于某2、張某3、姜某4銷售的“寶贏國際”軟件，被劉某5等人實施詐騙，詐騙數(shù)額特別巨大，對上述四名被告人均不宜適用緩刑。該辯護意見本院不予采納。
被告人劉某5、冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27、羅某28以非法占有為目的，共同利用電信網(wǎng)絡技術(shù)手段實施詐騙，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。其中，被告人劉某5、冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16參與詐騙數(shù)額特別巨大；被告人刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27、羅某28參與詐騙數(shù)額巨大。公訴機關(guān)指控被告人劉某5、冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27、羅某28犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實充分,指控的罪名成立。在詐騙共同犯罪中，被告人劉某5起主要作用，系主犯；被告人冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27、羅某28起次要作用，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。歸案后，各被告人均如實供述自己詐騙的犯罪事實，均可以從輕處罰。被告人唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27、羅某28均能退賠部分贓款，均可酌情從輕處罰。
控辯雙方關(guān)于詐騙犯罪的爭議焦點：（1）詐騙犯罪金額的認定；（2）除被告人劉某5、冉某6、劉某7以外，其他各被告人詐騙金額的認定。（3）從犯參與詐騙的時間起點。
關(guān)于爭議焦點一，辦理電信網(wǎng)絡詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認定詐騙資金數(shù)額。本案各被告人對公安機關(guān)依法提取的“寶贏國際”軟件后臺客戶入金、出金數(shù)據(jù)均予以辨認，對真實性均無異議，均能供認后臺數(shù)據(jù)中的“個人業(yè)績”，會計師事務所出具的審計報告對客戶入金、出金的數(shù)據(jù)進行了審計；已核實到80余名被害人的陳述及充值記錄能夠印證后臺電子交易記錄的真實性；從第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄來看，結(jié)算賬戶被告人姜某4的建行卡交易記錄和被告人冉某6的招商銀行卡交易記錄，均能印證詐騙金額77萬余元的真實性，故本案的詐騙總金額為77萬余元。
關(guān)于爭議焦點二，本案各被告人應對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔責任。理由：第一、鑫順仁和公司是按照公司管理模式運作的犯罪團伙。公司實行分組只是為了便于管理，各組皆受公司領(lǐng)導，各組人員穿插調(diào)動，被告人楊某8曾供述其現(xiàn)有業(yè)務員蔡某13、黃某15等人，原先還有黃某10、楊某20等人，被告人黃某10成為組長后，其組員中的董某23、張某18、胡某16均從陳某9組調(diào)入。被告人鄧某25原為楊某8組業(yè)務員，離職后又復職，成為陳某9組業(yè)務員。公司每日召開晨會，由被告人劉某5、劉某7、楊某8、陳某9等人輪流主持，全部被告人參加晨會，以上均體現(xiàn)了各被告人共同參與實施詐騙犯罪的整體性。第二、扮演不同角色的各被告人在主觀上受共同詐騙故意支配，客觀上相互配合實施了共同詐騙行為。在實施詐騙過程中，被告人劉某5、劉某7等人建立“108興趣愛好交流群”、“極勢交易學院”等微信群，各組成員均在微信群中扮演不同角色，其中業(yè)務員扮演“客戶”的角色跟單，發(fā)送虛假的盈利截圖，制造盈利的假象，各被告人相互配合，共同誘使被害人入金，體現(xiàn)了公司行動的整體性和目標的一致性。第三、詐騙成員根據(jù)公司制定的分配制度，共享詐騙利益。具體表現(xiàn)在無論是否詐騙成功，各業(yè)務員的每月基本工資為1800元，全勤獎為200元。該詐騙團伙有一套完整的獎金制度包括注冊獎、連續(xù)注冊獎、排名獎、業(yè)務補貼、新客戶首次入金獎、小組獎。公司對全部業(yè)務員的業(yè)績進行排名，對排名靠前的業(yè)務員給予獎勵。由此可見，各被告人實施的詐騙行為均系鑫順仁和公司詐騙犯罪的組成部分，行為性質(zhì)相同，目標一致，故不論“工作業(yè)績”如何，均應對其所參與的全部犯罪數(shù)額承擔刑事責任。第四、根據(jù)規(guī)定，多人共同實施電信網(wǎng)絡詐騙，各被告人應對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔責任。但鑒于各被告人的工作業(yè)績能夠反映各被告人參與共同詐騙的作用、深度及積極程度，在量刑時作為量刑情節(jié)予以考量。
關(guān)于爭議焦點三，關(guān)于業(yè)務員參與詐騙的時間起點，本院認為，各業(yè)務員均虛構(gòu)身份交友，并給被害人發(fā)送虛假的盈利信息，且各業(yè)務員均能看見后臺數(shù)據(jù)中審核出金的項目欄，均有被害人被拒絕出金的情況，故公訴機關(guān)從各業(yè)務員入職試用期七天過后開始認定著手實施詐騙行為的時間，并無不當。
關(guān)于被告人冉某6、劉某7及其辯護人提出冉某6、劉某7系從犯的辯解、辯護意見，本院認為，綜合冉某6、劉某7的犯罪事實和犯罪情節(jié)及在共同犯罪中的地位和作用，可以認定冉某6、劉某7為從犯，該辯解、辯護意見本院予以采納。
關(guān)于被告人趙某26辯護人提出的趙某26主觀上沒有詐騙的故意，不構(gòu)成詐騙的辯護意見，本院認為趙某26本人在偵查階段供述其明知公司賺得的錢是被害人虧損的錢，趙某26在微信群中多次跟單，發(fā)送虛假的盈利截圖，且后臺數(shù)據(jù)能看到拒絕被害人出金的情況，故被告人趙某26具有明知詐騙的主觀故意。相關(guān)辯護意見本院不予采信。
關(guān)于羅某11的辯護人提出被害人馮某入金約8萬元應該從羅某11參與詐騙金額中扣除，本院認為，羅某11對后臺數(shù)據(jù)記錄的“個人業(yè)績”真實性不持異議，其在偵查階段亦供述“個人業(yè)績”有十幾萬元，劉某7等人與羅某11共同實施詐騙被害人馮某的行為，屬共同犯罪，羅某11應對共同犯罪的結(jié)果承擔責任，故該辯護意見本院不予采納。
關(guān)于各被告人的辯護人提出各被告人歸案后如實供述自己的犯罪事實，能自愿認罪，請求從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。
根據(jù)被告人冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、
