審理法院：重慶市黔江區(qū)人民法院
案號：（2018）渝0114刑初349號
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2018-12-28
審理經(jīng)過
重慶市黔江區(qū)人民檢察院以渝黔檢二部刑訴（2018）345號起訴書指控被告人王曌、孫毅、彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博、程昊犯開設(shè)賭場罪，于2018年10月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，于2018年11月22日公開開庭審理了本案。重慶市黔江區(qū)人民檢察院指派檢察官郭遠(yuǎn)軍以及檢察官助理劉丹出庭支持公訴，被告人王曌及其辯護(hù)人謝思高、郭會、被告人孫毅及其辯護(hù)人熊杰、被告人彭奇及其辯護(hù)人張登紅、被告人劉博及其辯護(hù)人楊珊瑛、張道恩、被告人劉俊及其辯護(hù)人陳偉、被告人王亮及其辯護(hù)人劉云飛、被告人周凡及其辯護(hù)人劉超、被告人吳博及其辯護(hù)人梁利軍、李茁、被告人程昊及其辯護(hù)人馬小兵均到庭參加了訴訟。另通知了偵查人員向上到庭。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年3月份以來，被告人王曌、孫毅和閆鵬、沙曉舟（均另案處理）等人先后在“撲克圈”網(wǎng)絡(luò)平臺、“智玩競技”網(wǎng)絡(luò)平臺上注冊“未來聯(lián)盟”，并在聯(lián)盟下面發(fā)展“24小時德州”俱樂部、“豪情”俱樂部、“兩江匯撲克圈”等俱樂部，各俱樂部邀約參賭人員到俱樂部通過在網(wǎng)上打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，并抽取所贏現(xiàn)金3%-5%的利潤?！拔磥砺?lián)盟”為旗下俱樂部提供技術(shù)支撐，俱樂部之間的賬務(wù)結(jié)算、押金收取等相關(guān)管理服務(wù)工作，各俱樂部在與“未來聯(lián)盟”結(jié)算時，聯(lián)盟為平衡旗下各俱樂部的盈利情況，以俱樂部輸贏總和的97.5%與俱樂部進(jìn)行結(jié)算。從2018年3月“未來聯(lián)盟”注冊成立以來，“24小時德州”俱樂部、“豪情”俱樂部、“兩江匯撲克圈”收取參賭人員賭資共計3000余萬元。其具體犯罪事實(shí)如下：
一、“豪情俱樂部”犯罪事實(shí)
2016年8月以來，被告人劉俊、劉博共同出資先后在“德友圈”、“堅(jiān)豆”平臺上成立“豪情”俱樂部，2018年3月份加入“未來聯(lián)盟”后，繼續(xù)以組織他人打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，抽取參賭人員所贏部分5%的利潤，并聘請被告人程昊負(fù)責(zé)管理俱樂部，聘請段宏濤、劉佳杰、諶平等人（另案處理）負(fù)責(zé)拉人進(jìn)入俱樂部賭博，聘請李傳梅、李陳、劉靚、王純鋼、賀婷、梁琴等人（均另案處理）負(fù)責(zé)服務(wù)工作。從2016年8月份俱樂部成立以來，非法獲利共計500余萬元，2018年3月份以來，收取參賭人員賭資共計1000余萬元。
二、“24小時德州”俱樂部犯罪事實(shí)
2018年3月份以來，被告人彭奇在“未來聯(lián)盟”下開設(shè)了一個名為“24小時德州”的俱樂部，并在黔江區(qū)城西街道水井灣工行宿舍樓X單元X樓XXX租了一間房間作為工作地點(diǎn)，俱樂部成立以后，組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，并抽取參賭人員所贏部分5%的利潤，聘請郭佳星、王ＸＸ二人負(fù)責(zé)給參賭人員上下分以及結(jié)算賭資、利潤等工作，并將抽取的利潤交給彭奇，彭奇將自己俱樂部收益的20%分給郭佳星和王ＸＸ，郭佳星和王ＸＸ每人分取10%。該俱樂部從3月份成立以來，收取賭資共計1500余萬元，非法獲利60萬元左右。
三、“兩江匯撲克圈”俱樂部犯罪事實(shí)
2017年12月底，被告人王亮、周凡、吳博三人每人出資三萬余元建立了“兩江匯”俱樂部，組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，2018年3月該俱樂部加入“未來聯(lián)盟”后，繼續(xù)組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，并抽取參賭人員所贏部分5%的利潤，俱樂部所得利潤三人均分，并招聘余崗、劉道華、劉新（另案處理）為客服人員，負(fù)責(zé)給兩江匯俱樂部的人員上下分、轉(zhuǎn)賬等工作，并給余崗、劉道華、劉新一定比例的提成。該俱樂部從成立以來，非法獲利30余萬元，2018年3月份以來，共收取賭資500余萬元。
2018年5月21日，黔江區(qū)公安局民警將被告人王曌、孫毅、吳博、王亮、周凡、彭奇、程昊抓獲歸案。同年5月23日，被告人劉博、劉俊被抓獲歸案。
案發(fā)后，民警從被告人王曌處扣押5.5萬元，從孫毅處扣押39.78萬元，從周凡處扣押1700元，從王亮處扣押15700元，從“豪情”俱樂部使用的重慶巴橋?yàn)I湖商貿(mào)有限公司支付寶中扣押4.6萬元，從廖某某銀行卡中扣押55萬元，從“24小時德州”俱樂部使用的郭佳星支付寶中扣押1.2萬元，從被告人彭奇處扣押17.26萬元，現(xiàn)暫扣于黔江區(qū)公安局；另外，被告人王亮、吳博、周凡分別退繳贓款3.3萬元，被告人劉博退繳贓款30萬元，被告人劉俊退繳贓款10萬元，劉佳杰退繳贓款10萬元，諶平退繳贓款3萬元，段宏濤退繳贓款10萬元，郭佳星退繳贓款4萬元，王ＸＸ退繳贓款4.5萬元，被告人彭奇退繳贓款7.3萬元。
支持指控的證據(jù)有被告人的供述和辯解、證人證言、支付寶資金交易電子數(shù)據(jù)以及相關(guān)書證。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人王曌、孫毅、彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博、程昊的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究九被告人的刑事責(zé)任。要求依法判處。
被告人王曌對起訴指控的犯罪事實(shí)無異議，但提出：1.其未抽頭漁利，只是為各俱樂部提供服務(wù)，未收取賭資，作用小，不構(gòu)成開設(shè)賭場罪，構(gòu)成其他的犯罪。2.他父親打電話告知重慶公安找他，讓他配合調(diào)查，他才來到其父親家中被辦案人員帶走的。
辯護(hù)人謝思高提出：1.王曌的行為屬于明知是賭博網(wǎng)站，為其提供技術(shù)支持、資金結(jié)算等服務(wù)，屬于開設(shè)賭場的共同犯罪行為，由于王曌等人并未收取任何服務(wù)費(fèi)，因此沒有達(dá)到司法解釋規(guī)定的追訴標(biāo)準(zhǔn)，依法不構(gòu)成犯罪。2.即使法庭認(rèn)定王曌的行為屬于開設(shè)賭場的正犯行為，依法也不屬于“情節(jié)嚴(yán)重”。3.在金額方面，不應(yīng)將各俱樂部收取的賭資都認(rèn)定與王曌的幫助行為存在關(guān)系。4.如果認(rèn)定王曌構(gòu)成犯罪，則王曌系從犯，具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰。5.王曌一貫表現(xiàn)良好，認(rèn)罪悔罪，積極退贓，且家庭困難，懇請法庭對王曌判處二年以下有期徒刑，并適用緩刑。
其辯護(hù)人郭會提出：1.王曌在全案中處于從犯地位。首先，“未來聯(lián)盟”相對于平臺和俱樂部來說，均處于從犯地位；其次，從賭場的運(yùn)作、作用來看，平臺和俱樂部也缺一不可，聯(lián)盟屬于可有可無的中介服務(wù)性質(zhì)；賭場的最大受益者是俱樂部而不是聯(lián)盟。2.王曌相對于孫毅不管在技術(shù)實(shí)力方面還是在管理“未來聯(lián)盟”的實(shí)際作用方面，也是屬于從犯地位。
被告人孫毅對起訴指控的主要犯罪事實(shí)無異議，但辯稱：1.平臺、聯(lián)盟、俱樂部之間不存在管理與被管理的關(guān)系，聯(lián)盟只提供服務(wù)，未抽頭漁利，即使沒有聯(lián)盟，俱樂部也可以開桌賭博，收取賭資。2.有段時間“未來聯(lián)盟”APP遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊，所以未開桌，但俱樂部仍在單獨(dú)開桌或加入其他聯(lián)盟開桌賭博，故指控收取賭資3000余萬元不屬實(shí)。3.在央視曝光“撲克圈”網(wǎng)絡(luò)平臺涉嫌違法后，“智玩競技”平臺的人找到他推銷該平臺，他加入后成為該平臺股東，案發(fā)后被扣的39.78萬元不是違法所得，是智玩競技公司轉(zhuǎn)給他做業(yè)務(wù)推廣的費(fèi)用。4.成立“未來聯(lián)盟”不是為了收取服務(wù)費(fèi)，主要是為了壯大客戶資源后再利用互聯(lián)網(wǎng)做電商等謀利。5.其具有檢舉他人犯罪的立功行為。
其辯護(hù)人提出：1.“未來聯(lián)盟”未從中抽成盈利。2.“未來聯(lián)盟”與俱樂部并無管理與被管理的關(guān)系，僅僅是為加入其中的俱樂部提供服務(wù)。3.將三個俱樂部收取的賭資共計3000余萬元作為“未來聯(lián)盟”的涉案金額有誤，因?yàn)橛卸螘r間“未來聯(lián)盟”數(shù)據(jù)丟失沒有運(yùn)營，但涉案的三個俱樂部照樣還是在賭博，且就在加入“未來聯(lián)盟”的同時或先后在其他聯(lián)盟下進(jìn)行賭博活動，所以將這段時間三個俱樂部的犯罪金額也計算為“未來聯(lián)盟”的涉案金額，不符合實(shí)際。4.“未來聯(lián)盟”的行為并不屬于《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》中第一條規(guī)定的開設(shè)賭場的四種情形，同時因“未來聯(lián)盟”未收取服務(wù)費(fèi)，所以也不符合網(wǎng)上開設(shè)賭場共同犯罪的認(rèn)定，故“未來聯(lián)盟”的行為不符合開設(shè)賭場罪的構(gòu)成要件。5.本案中，平臺及“未來聯(lián)盟”并不屬于賭博網(wǎng)絡(luò)。6.本案如要認(rèn)定為犯罪，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪較為適宜，因?yàn)榧词贡景刚J(rèn)定孫毅為開設(shè)賭場罪的共犯，但由于刑法修正案（九）中已經(jīng)將幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的行為單獨(dú)作為犯罪進(jìn)行規(guī)定，且該罪的法定刑要輕于開設(shè)賭場罪，故應(yīng)當(dāng)有利于被告人認(rèn)定，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對孫毅適用法律。7.開設(shè)賭場的俱樂部成立在先，“未來聯(lián)盟”成立在后，邀約人員參賭和抽取5%的利潤是俱樂部的行為，按97.5%結(jié)算，但聯(lián)盟并沒有2.5%的利潤，起訴書將“未來聯(lián)盟”作為俱樂部之上的組織者和管理者，加重了其罪行。8.“未來聯(lián)盟”只是為俱樂部提供幫助，其行為在本案中應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。9.孫毅到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，無犯罪前科，其行為相對現(xiàn)實(shí)中開設(shè)賭場犯罪的危險性要小，且孫毅上有老、下有小，家庭困難。10.在案扣押的39.78萬元屬于“智玩競技”打給孫毅推廣平臺的費(fèi)用，與犯罪無關(guān)。綜上，建議對孫毅在二年有期徒刑以下量刑，并適用緩刑。
被告人彭奇對起訴指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
其辯護(hù)人提出：1.公訴機(jī)關(guān)指控“24小時德州”俱樂部涉案金額1500萬元是下注流水，本案不應(yīng)以下注金額對應(yīng)的人民幣數(shù)額作為賭資總數(shù)，應(yīng)當(dāng)扣除被告人自己的投注金額。2.彭奇開設(shè)的“24小時德州”俱樂部是在“未來聯(lián)盟”下面發(fā)展的，其不是開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場的起意者和創(chuàng)始者，系從犯，應(yīng)當(dāng)對其從輕或減輕處罰。3.彭奇開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場時間短，也沒有積極主動的發(fā)展下線，犯罪情節(jié)較為輕微。4.彭奇認(rèn)罪態(tài)度好，有坦白情節(jié)，應(yīng)從輕處罰。4.彭奇有悔罪表現(xiàn)，已經(jīng)退贓7.3萬元并愿意繳納罰金，無犯罪前科，系初犯、偶犯，請合議庭在量刑時對其從輕或減輕處罰。綜上，建議對被告人彭奇減輕處罰并適應(yīng)緩刑。
被告人劉博對起訴指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
其辯護(hù)人楊珊瑛提出：1.認(rèn)定“豪情”俱樂部非法獲利500余萬元證據(jù)不足。2.參賭人員完全自愿，不涉及坑蒙拐騙以及暴力等犯罪后果，沒有強(qiáng)迫和限制自由行為，更沒有采取暴力抽利或現(xiàn)場放貸行為，比現(xiàn)實(shí)開設(shè)賭場行為的危害后果小。3.從“豪情”俱樂部和“未來聯(lián)盟”的關(guān)系看，二者具有上下線或從屬關(guān)系，因此，劉博系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。4.劉博具有坦白情節(jié)。5.劉博具有立功情節(jié)。6.劉博無犯罪前科，系初犯、偶犯，其主觀惡性較小，并非以經(jīng)營俱樂部為業(yè)。7.案發(fā)后，吳博具有悔罪表現(xiàn)，自愿認(rèn)罪，可依法從寬處理。8.主動積極退贓55萬元，可從輕處罰。綜上，建議對劉博從輕處罰，并適用緩刑。
其辯護(hù)人張道恩提出：1.劉博有坦白情節(jié)，可從輕處罰，同時劉博沒有犯罪前科，系初犯、偶犯。2.劉博具有立功情節(jié)，法庭在量刑時應(yīng)當(dāng)予以參考。3.本案認(rèn)定“豪情俱樂部”非法獲利500余萬元，收取賭資1000余萬元證據(jù)不足。4.劉博對“豪情俱樂部”僅有出資行為，沒有參與具體經(jīng)營。5.德州撲克是一種帶有競技性的撲克游戲，“豪情”俱樂部僅僅是為參賭人員提供了便利條件兌換籌碼，相對于傳統(tǒng)的開設(shè)賭場以及伴生的高利貸、暴力催收等行為來說主觀惡性和社會危害性相對都較小。綜上，建議對劉博減輕處罰并適用緩刑。
被告人劉俊對起訴指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
其辯護(hù)人提出：1.起訴指控2018年8月份豪情俱樂部成立以來，非法獲利共計500余萬元及其2018年3月份以來,共收取參賭人員賭資1000余萬元的事實(shí)存疑。2.被告人劉俊所在的“豪情”俱樂部居于“未來聯(lián)盟”管理之下，相應(yīng)的該俱樂部成員在整個共同犯罪中處于被管理、被約束的地位，“豪情”俱樂部成員在共同犯罪中應(yīng)系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。3.本案中被告人劉俊所在俱樂部的涉案事實(shí)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立評價，且不應(yīng)當(dāng)對“未來聯(lián)盟”和其他俱樂部的涉案事實(shí)承擔(dān)責(zé)任。4.劉俊具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰。5.本案各被告人犯罪的主觀惡性不大，且有別于常規(guī)的開設(shè)賭場案件，同時涉案參賭人員均沒有因此產(chǎn)生嚴(yán)重后果。6.劉俊認(rèn)罪態(tài)度好，且積極退贓，應(yīng)當(dāng)酌情從輕處罰。7.劉俊不致再危害社會，具有可塑性，建議對其適用緩刑。
被告人王亮對起訴指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
其辯護(hù)人提出：1.王亮在新聞曝光“撲克圈”涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博之后就主動停止了網(wǎng)絡(luò)賭博行為，屬于犯罪中止，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。2.起訴指控“兩江匯”俱樂部非法所得30余萬元，其中有18萬元證據(jù)不足，僅有從周凡家中搜查到的一個備忘錄記載了賭客欠“兩江匯”俱樂部的賭債，對于賭債的記錄并不能直接證明系“兩江匯”俱樂部實(shí)際的犯罪所得，賭債不受法律保護(hù)，實(shí)際給付才是所有權(quán)轉(zhuǎn)移標(biāo)準(zhǔn)，所以該18萬元不構(gòu)成非法所得。3.本案起訴指控的王亮、吳博、周凡的犯罪行為，較之其他被告人情節(jié)更輕。首先王亮、吳博、周凡主動停止了“兩江匯”俱樂部的營運(yùn)，主觀惡性較?。黄浯?，“兩江匯”俱樂部較其他俱樂部運(yùn)營時間更短，資金流水更少，非法獲利除去投入的本金所剩無幾，悔罪態(tài)度積極主動；再次，王亮歸案后積極退繳全部犯罪所得，且有坦白情節(jié)，懇請法庭考慮對王亮減輕或從輕處罰。4.王亮無犯罪前科，平時一貫表現(xiàn)良好，案發(fā)前有正當(dāng)職業(yè)。綜上，懇請法庭對王亮減輕或從輕處罰并適用緩刑。
被告人周凡對起訴指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議。
其辯護(hù)人提出：1.除起訴書認(rèn)定的退贓金額外，“兩江匯”俱樂部已經(jīng)全部退贓。2.周凡具有坦白情節(jié)，依法應(yīng)對其從輕處罰。3.周凡退繳了全部違法所得，可對其酌情從輕處罰。4.周凡在被羈押期間，表現(xiàn)良好，請酌情對其從輕處罰。5.周凡有檢舉他人犯罪的行為。6.周凡系初犯、無前科劣跡，對其適用緩刑不致發(fā)生新的社會危害性，也有利于挽救周凡的家庭。綜上，建議對周凡從輕處罰，并適用緩刑。
被告人吳博對起訴指控的犯罪事實(shí)和罪名無異議，僅提出其具有立功情節(jié)。
其辯護(hù)人梁利軍提出：1.吳博相對于本案其他被告人，作用相對較小，雖不構(gòu)成法律意義上的從犯，但可以作為一個量刑情節(jié)予以考慮。2.吳博認(rèn)罪態(tài)度好，依法可從輕處罰。
3.吳博系初犯、偶犯，主觀惡性相對較小，可以酌情從輕處罰。4.吳博愿意繳納罰金，可以酌情從輕處罰。綜上，建議對吳博判處三年有期徒刑并適用緩刑。
其辯護(hù)人李茁提出：1.被告人吳博在本案涉及的開設(shè)賭場犯罪行為中，參與度較低，除了出資外，基本不參與日常運(yùn)營及管理，不負(fù)責(zé)賬目，也不負(fù)責(zé)與各聯(lián)盟的聯(lián)絡(luò)、加盟和結(jié)算事宜，所以其在該賭場的開設(shè)和經(jīng)營中所起作用較小，為次要和輔助作用。2.吳博具有立功行為，可以從輕或減輕處罰。3.吳博社會危害性較小，認(rèn)罪態(tài)度好，可酌情從輕處罰。4.吳博系初犯，積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。綜上，建議對吳博減輕處罰。
被告人程昊對起訴指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。
其辯護(hù)人提出：1.程昊系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。2.程昊具有坦白情節(jié)，可從輕處罰。3.程昊是受人雇傭參與了本案的犯罪行為，該行為有別于那些蓄謀通過設(shè)立賭博網(wǎng)站或者運(yùn)營平臺以求謀取暴利的犯罪分子，主觀惡性明顯較小。4.程昊犯罪情節(jié)較輕、認(rèn)罪態(tài)度好，無犯罪前科、系初犯、偶犯，可從輕處罰。綜上，建議對其減輕處罰，并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、被告人王曌、孫毅成立“未來聯(lián)盟”開設(shè)賭場的事實(shí)
2018年3月份以來，被告人王曌、孫毅與閆鵬（綽號大鵬）、沙曉舟（綽號沙溢）（二人均另案處理）等人經(jīng)商議，先后在“撲克圈”網(wǎng)絡(luò)平臺、“智玩競技”網(wǎng)絡(luò)平臺上注冊“未來聯(lián)盟”。其中，王曌占40%股份，孫毅和閆鵬共占股份60%，王曌負(fù)責(zé)與平臺的技術(shù)對接工作，孫毅負(fù)責(zé)平臺的推廣，招攬俱樂部加入“未來聯(lián)盟”等工作，閆鵬負(fù)責(zé)聯(lián)盟的財務(wù)和客服人員的管理。聯(lián)盟共招聘了康少云、溫春雷（外號“阿雷”）、王?。ㄍ馓枴翱ぶ鳌保?、仲紀(jì)權(quán)（外號“小東北”）、騰鑫（均另案處理，下同）等人擔(dān)任客服人員，閆鵬利用程晨（另案處理）提供的企業(yè)版支付寶和銀行卡進(jìn)行押金的收取、賭資的收取和結(jié)算。后“未來聯(lián)盟”在明知“24小時德州”、“豪情”、“兩江匯”等俱樂部在組織他人進(jìn)行網(wǎng)上賭博并抽頭漁利的情況下仍招攬以上俱樂部加入該聯(lián)盟。各俱樂部邀約參賭人員到俱樂部通過在網(wǎng)上打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，并抽取參賭人員所贏現(xiàn)金3%-5%的利潤。“未來聯(lián)盟”為旗下的各俱樂部提供技術(shù)支撐，實(shí)現(xiàn)端口對接，讓原本只能在俱樂部內(nèi)部人員之間進(jìn)行的賭博行為變成各俱樂部之間參賭人員均能在聯(lián)盟內(nèi)實(shí)施賭博行為。為了讓旗下的俱樂部長期在聯(lián)盟內(nèi)活動以及避免俱樂部輸錢后出現(xiàn)“跑單”現(xiàn)象，“未來聯(lián)盟”對俱樂部收取數(shù)量不等的押金，再給俱樂部三到五倍的上分額度。聯(lián)盟為了保證不管參賭人員的輸贏情況如何俱樂部均能實(shí)現(xiàn)盈利，讓聯(lián)盟下面的俱樂部每天在固定時間將當(dāng)天輸贏賭資總和的97.5%交給聯(lián)盟，聯(lián)盟再與各俱樂部進(jìn)行結(jié)算。
2018年5月21日，被告人王曌、孫毅被抓獲歸案。案發(fā)后，民警從王曌處扣押贓款5.5萬元，從孫毅處扣押贓款39.7886萬元。
還查明，被告人王曌因犯故意傷害罪，于2017年10月13日主動投案，同日被刑事拘留，同月27日被逮捕，同年11月29日被取保候?qū)彙Ｍ?2月12日被陜西省西安市新城區(qū)人民法院以（2017）陜0102刑初656號刑事判決書判決王曌犯故意傷害罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年。被告人孫毅檢舉他人犯罪未經(jīng)查證屬實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)庭審確認(rèn)的下列證據(jù)在案證明：
受案登記表、立案決定書，證實(shí)本案案件來源。
戶籍信息，證實(shí)被告人王曌、孫毅的身份情況。
3.黔江區(qū)公安局關(guān)于對王曌實(shí)施抓捕的情況說明、抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人王曌、孫毅均系被抓獲歸案。
4.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、確認(rèn)書、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行匯劃專用憑證、證實(shí)民警在將王曌、孫毅、程晨抓獲后對三人的住所進(jìn)行依法搜查并扣押優(yōu)盤、銀行卡、平板電腦、臺式電腦等相關(guān)涉案物品，從王曌處扣押贓款5.5萬元，孫毅處扣押贓款39.7886萬元。
5.營業(yè)執(zhí)照、合同、股權(quán)分配合同，證實(shí)以邱文毫為法定代表人的杭州逸寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司基本情況，以及該公司于2018年4月12日與孫毅簽訂合同，約定由孫毅利用合作平臺及其他宣傳推廣優(yōu)勢渠道，按照合同約定的條款條件宣傳推廣及運(yùn)營游戲，并對因?qū)O毅宣傳、推廣帶來的終端用戶在游戲內(nèi)產(chǎn)生的可分配收益按照本協(xié)議約定的股權(quán)比例進(jìn)行分紅的情況，孫毅在該公司占股45%。
6.電子證據(jù)檢查工作記錄，證實(shí)民警對孫毅持有的iPhoneX手機(jī)、程晨持有的黑色samsungSM-G9500手機(jī)進(jìn)行電子證據(jù)檢查、取證的情況。
7.辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人王曌辨認(rèn)出與其一起開設(shè)“未來聯(lián)盟”的“大鵬”、客服人員溫春雷、沙曉舟；孫毅辨認(rèn)出“沙溢”、客服人員“郡主”、“小東北”、騰鑫、溫春雷、“大鵬”；康少云辨認(rèn)出客服人員“小東北”、韋瑋、騰鑫、“郡主”；程晨辨認(rèn)出閆鵬、客服人員“阿雷”、“郡主”。
8.程晨華夏銀行卡交易記錄、閻鵬交通銀行卡交易記錄、唐勇華夏銀行卡交易記錄、王曌招商銀行卡交易記錄、孫毅平安銀行卡交易記錄，證實(shí)以上銀行卡的交易流水情況，其中劉某（“兩江匯”俱樂部工作人員）、程昊、彭奇分別給程晨華夏銀行卡中轉(zhuǎn)錢，金額為幾十萬不等，邱文毫給該卡打款25萬元。邱文毫給孫毅平安銀行卡內(nèi)共計打款78.7956萬元。
9.陜西省西安市新城區(qū)人民法院刑事判決書一份，證實(shí)被告人王曌因犯故意傷害罪于2017年12月12日被判處有期徒刑六個月，宣告緩刑一年。
10.證人程晨的證言，證實(shí)他一共提供給閆鵬二個企業(yè)版支付寶、一張華夏銀行卡、一張浦發(fā)銀行卡、七張手機(jī)卡使用，閆鵬給他支付了相應(yīng)的費(fèi)用。他主要負(fù)責(zé)對其提供給閆鵬的兩個企業(yè)版支付寶進(jìn)行日常維護(hù)，讓這兩個支付寶賬號能夠正常運(yùn)行。他的電話號碼是150X****X28，微信號是綁定的這個號碼。QQ號是31XXXXX35,昵稱是“小心小心，不要慌”。閆鵬的微信昵稱是“未來戰(zhàn)警”、“未來戰(zhàn)士”，“未來戰(zhàn)警”的微信號是“zwjXXXXXX88”、“未來戰(zhàn)士”的微信號是“zwjXXXXX04”。閆鵬之前的電話號碼是186X****X66。
11.同案關(guān)系人康少云的供述和辯解，證實(shí)他和溫春雷在銅川市一小區(qū)內(nèi)當(dāng)客服，“大鵬”安排他跟著韋瑋學(xué)習(xí)，在那里上班的還有“郡主”、“小東北”。學(xué)了幾天后就明白他們是在“撲克圈”APP下面成立“未來聯(lián)盟”，聯(lián)盟下面有俱樂部，俱樂部再找玩家來打德州撲克。后來騰鑫也加入了，他做了一段時間后，因?yàn)樾侣勂毓庹f“撲克圈”違法，“大鵬”就將他們帶到了柬埔寨的西哈努克港，他、韋瑋、“小東北”三人負(fù)責(zé)客服，騰鑫、“郡主”、溫春雷三人負(fù)責(zé)開桌。到了4月21日還是22日，具體記不清，“大鵬”說“撲克圈”又上國內(nèi)的新聞了，在“撲克圈”繼續(xù)做不安全，他們就把“未來聯(lián)盟”轉(zhuǎn)到“智玩競技”APP下面，“大鵬”和孫毅也通知了旗下俱樂部，后來“大鵬”又叫他們客服去給俱樂部都群發(fā)了消息，讓俱樂部都轉(zhuǎn)到“智玩競技”上面來?！拔磥砺?lián)盟”的老板是“大鵬”和孫毅，估計王曌是其中的股東之一。他們平時的工作都是“大鵬”在安排，他是客服人員，主要工作一是對通過孫毅和“大鵬”審核后加入聯(lián)盟的俱樂部收取押金，然后給該俱樂部一個“撲克圈”和“智玩競技”的聯(lián)盟號，讓其加入聯(lián)盟。二是根據(jù)不同俱樂部的額度，對俱樂部進(jìn)行實(shí)時的結(jié)算。在“撲克圈”和“智玩競技”里面，一分就是一塊錢，他們結(jié)算是正負(fù)乘以0.975后進(jìn)行結(jié)算。比如一家俱樂部總的戰(zhàn)績是負(fù)一萬分，那這家俱樂部就要給他們聯(lián)盟支付9750元錢。一家俱樂部總的戰(zhàn)績是贏了一萬分，那聯(lián)盟就要給這家俱樂部9750元錢。他們?nèi)齻€客服人員都是在小米手機(jī)上登錄（有時在電腦上使用）微信昵稱為“未來主機(jī)客服”的微信號?！拔磥砺?lián)盟”用來收取押金的賬號和與俱樂部之間進(jìn)行結(jié)算的時候使用的賬號都是程晨提供的名將網(wǎng)咖企業(yè)版支付寶，有時候也使用程晨的一張浦發(fā)銀行的銀行卡。開桌的三人用的都是一個微信號，昵稱是“開桌專員”。從他去“未來聯(lián)盟”上班，一直到他離開柬埔寨，這期間“未來聯(lián)盟”都沒有從俱樂部收取除押金以外的其他費(fèi)用。
12.被告人王曌的供述和辯解，證實(shí)2018年的3月，他和孫毅、“大鵬”通過商議在“撲克圈”、“智玩競技”網(wǎng)絡(luò)平臺開設(shè)了“未來聯(lián)盟”。他占股40%，孫毅和“大鵬”共占股60%。聯(lián)盟旗下有四十多家俱樂部，為了防止俱樂部輸錢后不給錢，加入聯(lián)盟的俱樂部都要收取押金。但為了吸引人到“未來聯(lián)盟”下面開設(shè)俱樂部，他們除了收取押金之外未收俱樂部其他錢。建立“未來聯(lián)盟”的目的就是為了賺錢。初步想的是收取每個俱樂部每天兩百元的服務(wù)費(fèi)，五月初，他們準(zhǔn)備找俱樂部收錢，但是因?yàn)椤皳淇巳Α逼脚_不穩(wěn)定，加上有的俱樂部輸錢了就跑了，而且新聞里面也播出了關(guān)于德州撲克線上俱樂部違法的事情，他們就轉(zhuǎn)到“智玩競技”平臺下面開設(shè)了。
俱樂部負(fù)責(zé)管理玩家，由俱樂部的客服人員給玩家上分、下分，收取玩家贏的部分的5%的利潤，但也有可能少收一些?！拔磥砺?lián)盟”就相當(dāng)于一個大的俱樂部，旗下的俱樂部就相當(dāng)于玩家。只是他們找俱樂部收押金不是收多少上多少分，而是會給俱樂部的押金三到五倍的分?jǐn)?shù)。玩家交錢上分之后，不需要將錢交給聯(lián)盟，只是當(dāng)這個俱樂部的玩家整體輸贏算下來為輸?shù)臅r候，俱樂部才把輸?shù)牟糠纸唤o聯(lián)盟，聯(lián)盟再將該部分錢轉(zhuǎn)給贏錢的俱樂部。
他不實(shí)際操作聯(lián)盟的管理，主要是牽線“魚盟”（音，下同）與聯(lián)盟組成共享；“大鵬”主要負(fù)責(zé)聯(lián)盟的運(yùn)營與管理；孫毅主要負(fù)責(zé)外聯(lián)、對接各俱樂部并解答相關(guān)問題、處理投訴問題。不知道“大鵬”的真實(shí)姓名，是通過孫毅認(rèn)識的，看到“大鵬”本人或照片后他能夠辨認(rèn)?！拔磥砺?lián)盟”的客服共有多少人他不知道，他通過在朋友圈發(fā)招聘廣告后招聘了康樂、溫春雷兩個客服人員，并能對該二人進(jìn)行辨認(rèn)。沙曉舟也是他找來做事的，負(fù)責(zé)在朋友圈發(fā)廣告，拉俱樂部加入“未來聯(lián)盟”。
13.被告人孫毅的供述和辯解，證實(shí)2018年3月，王曌叫他一起在“撲克圈”平臺下建立了“未來聯(lián)盟”。王曌占股40%，他和閆鵬各占股30%。他負(fù)責(zé)聯(lián)盟的推廣、宣傳，王曌負(fù)責(zé)與上游“撲克圈”APP平臺的對接，閆鵬負(fù)責(zé)財務(wù)和客服人員的管理。他使用的微信號是vinXXXXXXXX12,昵稱是“秦魂”。組建“未來聯(lián)盟”的目的就是為了賺錢，“未來聯(lián)盟”對外招一些賭博俱樂部，由俱樂部負(fù)責(zé)找一些賭博玩家在“撲克圈”APP平臺上通過他們聯(lián)盟開設(shè)的賭局來進(jìn)行賭博。掙錢的方式之一是每個俱樂部有人進(jìn)入聯(lián)盟開的賭桌都會給他們交1元管理費(fèi)，另外一個方式是每個俱樂部每天給聯(lián)盟交200元的管理費(fèi)。但是他們成立聯(lián)盟時為了吸引客戶，開始都沒有收費(fèi)。直到2018年4月央視報道網(wǎng)絡(luò)賭博后他們就在“撲克圈”APP平臺上關(guān)閉了“未來聯(lián)盟”?！拔磥砺?lián)盟”的上家“智玩競技”有一個叫邱文毫的人，但是他沒有見過這個人，也沒有和其聯(lián)系過，“未來聯(lián)盟”在和“智玩競技”簽署的合同上面智玩競技方是簽的邱文毫的名字，這個合同是以他個人名義和智玩競技簽的，其實(shí)是“未來聯(lián)盟”以他個人的名義和智玩競技簽的用于合作經(jīng)營德州撲克的合同。邱文毫一共轉(zhuǎn)給他八十萬左右，是“智玩競技”以邱文毫的名義支付給“未來聯(lián)盟”推廣平臺的費(fèi)用以及因?yàn)椤爸峭娓偧肌碧峁┑耐娴轮輷淇说木W(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平臺發(fā)生漏洞給他們造成了損失的賠款。聯(lián)盟通過在微信朋友圈發(fā)廣告的形式招募俱樂部，參與賭博的玩家是由俱樂部的人去招募的，俱樂部去抽玩家的水。因?yàn)椴煌木銟凡恐g有輸贏的賬目往來，聯(lián)盟收取俱樂部的押金，保證輸了的俱樂部給錢，怕不守誠信的俱樂部會跑。對于每天的輸贏結(jié)果，聯(lián)盟會進(jìn)行結(jié)算，輸?shù)木銟凡繒演數(shù)腻X轉(zhuǎn)給聯(lián)盟的客服，聯(lián)盟的客服再把贏的俱樂部贏得部分轉(zhuǎn)過去，聯(lián)盟在中間不收取任何費(fèi)用。為了保證輸?shù)木銟凡恳灿杏瑢τ诰銟凡砍樗ǔ槿⊥婕亿A的）的5%，他們只轉(zhuǎn)2.5%給贏了的俱樂部，這樣輸了的俱樂部也能得到2.5%的盈利?！拔磥砺?lián)盟”在“撲克圈”搞了一個月左右，因?yàn)椤皳淇巳Α苯?jīng)常受到攻擊，導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，他們還給贏了的俱樂部賠款。加上央視曝光“撲克圈”涉嫌違法，他就和王曌、閆鵬商量后轉(zhuǎn)到“智玩競技”平臺繼續(xù)運(yùn)營“未來聯(lián)盟”。程晨是閆鵬找來解決支付寶被查封問題的人。
關(guān)于王曌及其辯護(hù)人提交的：重慶市黔江區(qū)看守所文明改造先進(jìn)個人憑證3份、王曌個人平時綜合表現(xiàn)證明、王常生、趙百艷住院病歷資料、趙百艷的西安市華山中心醫(yī)院彩色超聲檢查報告單2份，因與本案無關(guān)聯(lián)性，故不作證據(jù)予以采信。
關(guān)于孫毅及其辯護(hù)人提交的西安市新城區(qū)陜棉十一廠社區(qū)居民委員會出具的證明1份以及孫建民、孫金寶病歷資料，因與本案無關(guān)聯(lián)性，故不作證據(jù)予以采信。
二、被告人劉俊、劉博、程昊成立“豪情”俱樂部開設(shè)賭場的事實(shí)
2016年8月以來，被告人劉俊、劉博二人共同出資購買電腦等設(shè)備在重慶市九龍坡區(qū)成立“豪情”俱樂部。2017年2、3月份，“豪情”俱樂部將辦公地點(diǎn)搬至重慶市沙坪壩區(qū)旭陽臺北城X棟X單元XX-X號。“豪情”俱樂部成立后，先后在“德友圈”、“堅(jiān)豆”平臺上開設(shè)賭場。2018年春節(jié)左右，“豪情”俱樂部加入“撲克圈”APP平臺下的“魚盟”、“未來聯(lián)盟”，繼續(xù)以組織他人打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，抽取參賭人員所贏部分3%-5%的利潤來盈利，并聘請被告人程昊負(fù)責(zé)管理俱樂部，聘請段宏濤、劉佳杰、諶平、劉靚等人（均另案處理）負(fù)責(zé)邀約參賭人員加入俱樂部賭博，聘請李傳梅、李陳、王純鋼、賀婷、梁琴等人（均另案處理）負(fù)責(zé)給參賭人員上下分以及結(jié)算賭資、利潤等工作。所獲利潤除去聘請人員的基本工資及俱樂部所有開支后，其中10%-20%由程昊、段宏濤、劉佳杰、諶平四人按業(yè)績分配，剩余的盈利由劉博、劉俊二人平分。2018年3月份以來，共計收取參賭人員賭資1000余萬元。
2018年5月21日，被告人程昊被抓獲歸案。同月23日，被告人劉博、劉俊被抓獲歸案。案發(fā)后，民警從“豪情”俱樂部使用的“重慶巴橋?yàn)I湖商貿(mào)有限公司”支付寶中扣押贓款4.6776萬元，從程昊尾號為6584的中信銀行卡、尾號為8006的浦發(fā)銀行卡、段宏濤尾號為7050的中信銀行卡、“豪情”俱樂部名為“競技商城”的支付寶余額經(jīng)過提現(xiàn)后共計扣押涉案贓款270384.8元，從廖某某（系劉博的妹夫）銀行卡中扣押贓款55萬元。另被告人劉博退繳贓款30萬元，劉俊退繳贓款10萬元，程昊退繳贓款10萬元，劉佳杰退繳贓款10萬元，諶平退繳贓款3萬元，段宏濤退繳贓款10萬元。
案發(fā)后，被告人劉博協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)庭審確認(rèn)的下列證據(jù)在案證明：
1.指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書，證實(shí)本案案件來源。
2.劉博、劉俊、程昊等人戶籍信息，證實(shí)三被告人以及同案關(guān)系人的身份情況。
3.抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人劉博、劉俊、程昊均系被抓獲歸案。
4.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單，證實(shí)民警對重慶市沙坪壩區(qū)旭陽臺北城X期X棟X單元XXXX號房間進(jìn)行依法搜查，對電腦、手機(jī)、銀行卡、賬目筆記本等涉案物品進(jìn)行扣押以及對與本案無關(guān)的物品依法發(fā)還的情況。
5.扣押決定書、筆錄及清單、發(fā)還清單、證實(shí)民警對“豪情”俱樂部使用的“重慶巴橋?yàn)I湖商貿(mào)有限公司”支付寶中的贓款46776.86元予以扣押；對廖某某使用的招商銀行卡中的1116977元予以扣押后發(fā)還566977元，實(shí)際扣押55萬元的情況。
6.扣押筆錄、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行現(xiàn)金繳款單（回單），證實(shí)民警對程昊尾號為6584的中信銀行卡、尾號為8006的浦發(fā)銀行卡、段宏濤尾號為7050的中信銀行卡、“豪情”俱樂部名為“競技商城”的支付寶余額經(jīng)過提現(xiàn)后共計扣押涉案贓款270384.8元。
7.違法所得清單、重慶銀行現(xiàn)金繳款單，證實(shí)案發(fā)后，被告人劉博、劉俊、程昊以及同案關(guān)系人劉佳杰、諶平、段宏濤分別退繳違法所得30萬元、10萬元、10萬元、10萬元、3萬元、10萬元的情況。
8.支付寶、銀行交易流水、微信流水，證實(shí)“豪情”俱樂部使用的企業(yè)支付寶“豪情科技有限公司”從2018年3月20至5月21日進(jìn)賬流水為1509097元、“重慶巴橋?yàn)I湖商貿(mào)有限公司”的進(jìn)賬流水為1747330.05元，共計3256427.05元。“豪情”俱樂部用于收取賭資的微信（HQJXXXXX19）從2018年3月20日至5月21日，共有800余萬元的進(jìn)賬流水。劉博招商銀行卡于2018年2月2日向常某某中信銀行卡轉(zhuǎn)款100萬元，同年5月22日，常某某通過中信銀行向劉博轉(zhuǎn)款100萬元，同日，劉博向廖某某轉(zhuǎn)款110萬元。
9.黔江區(qū)公安局出具的情況說明，證實(shí)被告人劉博有協(xié)助抓獲其他犯罪嫌疑人的行為。
10.證人文某、李某某、陳某1、尚某某、張某某、居某的證言，證實(shí)他們都曾經(jīng)加入“豪情”俱樂部，在網(wǎng)上以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博。俱樂部抽取玩家贏錢數(shù)額5%的水錢來盈利。俱樂部收取賭資的微信號是HQJXXXXXX9，昵稱是“豪情”?！昂狼椤本銟凡刻峁┑闹Ц秾毷湛钯~號：一個是“重慶豪情科技有限公司”；另一個是“重慶巴橋?yàn)I湖商貿(mào)有限公司”。
11.證人陳某2、熊某某、武某、周某的證言，證實(shí)他們在“豪情”俱樂部所在的“德友圈”、“撲克圈”和“智玩競技”平臺上通過打德州撲克的方式參與過賭博。俱樂部通過抽取玩家贏錢數(shù)額5%的水錢來盈利。俱樂部收取賭資的支付寶賬號前面三個數(shù)字是173，后面是@qq.com，名稱是“重慶豪情科技有限公司”。收取賭資的微信號是HQJXXXXXX9，昵稱是“豪情”。
12.證人廖某某的證言，證實(shí)劉博是他妻子的親哥哥，他不認(rèn)識往他招商銀行多次打款的梁琴。劉博曾于2018年5月22日往他上述銀行卡內(nèi)打款110萬元，上述銀行卡內(nèi)的錢全都是劉博的。
13.證人常某某的證言，證實(shí)他曾因做生意差錢，通過他人介紹于2018年2月2日找劉博借款100萬元，同年5月22日還給劉博100萬元。
14.同案關(guān)系人段宏濤的供述和辯解，證實(shí)他在“豪情”俱樂部工作，主要負(fù)責(zé)招攬人員加入俱樂部以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博以及幫參賭人員上分。俱樂部有財務(wù)人員李陳、李傳梅、賀婷，客服和上分人員有劉佳杰、諶平、劉靚及他，另外還有專門的上分人員王純剛，老板是劉博和劉俊，程昊負(fù)責(zé)管理日常事務(wù)?？蛻襞c俱樂部之間的資金結(jié)算都是通過微信和支付寶，有個別的是通過銀行卡轉(zhuǎn)賬。俱樂部通過抽取參賭人員所贏部分的3%-5%來盈利?！昂狼椤本銟凡可厦娴穆?lián)盟叫“未來聯(lián)盟”，另外一個叫“魚盟”。俱樂部是通過微信和支付寶每天早上按照其總體輸贏情況的97.5%與聯(lián)盟進(jìn)行結(jié)算。參與開設(shè)賭場至今共計獲利20萬元左右。他除了每月領(lǐng)取固定工資外，還根據(jù)他所招攬參賭人員的多少參與俱樂部盈利10%的分紅。俱樂部有兩個企業(yè)支付寶，一個是“重慶巴橋?yàn)I湖商貿(mào)有限公司”；另一個是“重慶豪情科技有限公司”，主要用于收取參賭人員上分的錢。上述二個企業(yè)支付寶從2018年3月21日至案發(fā)，共計進(jìn)賬流水為3256427元。加入聯(lián)盟之前，賭桌由俱樂部自己開桌，僅限于俱樂部里面的會員玩，賭資也只在俱樂部內(nèi)部結(jié)算。加入聯(lián)盟之后，賭桌都是由聯(lián)盟開桌，在賭桌上就可以是同一個聯(lián)盟內(nèi)部的不同俱樂部會員在玩，賭資就在同一個聯(lián)盟下面的不同俱樂部之間結(jié)算。
15.同案關(guān)系人劉佳杰的供述和辯解，證實(shí)2016年8月“豪情”俱樂部成立以來他就在俱樂部工作，負(fù)責(zé)招攬參賭人員加入俱樂部以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，俱樂部通過抽取參賭人員所贏部分的5%來盈利。俱樂部的老板是劉博、劉俊和程昊。他、諶平、段宏濤、劉靚負(fù)責(zé)招攬玩家到俱樂部參與賭博，王純剛輔助賀婷、李傳梅、李陳做財務(wù)。俱樂部每個月的盈利除去日常的開支以及員工的工資后，剩下盈利的10%-20%由他、程昊、諶平、段宏濤按業(yè)績分配，工作以來，一共獲利10多萬元。俱樂部成立以來一直在“德友圈”里組織俱樂部內(nèi)部的玩家進(jìn)行賭博，2018年1月份，組織玩家在“堅(jiān)豆”平臺賭博，2018年2、3月份加入的“未來聯(lián)盟”，3、4月份加入“魚盟”。俱樂部是通過抽取玩家所贏部分的5%來獲利。俱樂部成立以來，一共獲利四、五百萬元。
16.同案關(guān)系人諶平的供述和辯解，證實(shí)他于2017年初到“豪情”俱樂部工作，程昊是俱樂部的總負(fù)責(zé)人，劉博和劉俊是老板，段宏濤、劉佳杰、劉靚和他負(fù)責(zé)拉客戶，段洪濤、劉佳杰、王純剛和他還要負(fù)責(zé)給客戶上分，賀婷、李傳梅、李陳負(fù)責(zé)財務(wù)，給客戶下分結(jié)算。俱樂部通過招攬玩家打德州撲克的方式進(jìn)行賭博后抽取玩家所贏部分的3%-5%來盈利。“豪情”俱樂部先加入的“未來聯(lián)盟”，但同時又加入了“魚盟”。俱樂部給會員提供上分和下分服務(wù)的一個微信號名字叫做“豪情”，還有兩個企業(yè)支付寶，一個叫“重慶豪情科技有限公司”，另外一個叫重慶巴橋?yàn)I湖什么公司，具體名字記不清了。
17.同案關(guān)系人梁琴的供述和辯解，證實(shí)2016年8月至2018年1月，她在“豪情”俱樂部工作，劉博和劉俊是俱樂部老板，但基本不參與日常事務(wù)管理，程昊負(fù)責(zé)日常管理，段宏濤、諶平、劉佳杰負(fù)責(zé)拉客戶，她、賀婷、李陳、李傳梅四人是財務(wù)，負(fù)責(zé)給參賭人員“上分”和“下分”，另外還有劉靚和王純鋼，她不清楚二人的工作內(nèi)容。微信號“haoqing11XXXX”、“haoqignJXX11XXXX”主要是用于與玩家進(jìn)行資金往來和結(jié)算，未用作其他用途。她不認(rèn)識廖某某，若她的銀行卡曾向廖某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬，應(yīng)該是劉俊或劉博安排她轉(zhuǎn)的。豪情俱樂部還有兩個企業(yè)支付寶，一個叫豪情科技，另外一個叫重慶巴橋什么的公司，都是用于收取玩家的賭資，一般都是把這兩個企業(yè)支付寶里的錢提現(xiàn)到程昊的銀行卡，然后再通過微信或者支付寶轉(zhuǎn)賬出去。
18.同案關(guān)系人李陳的供述和辯解，證實(shí)她從2017年12月開始在“豪情”俱樂部上班，主要負(fù)責(zé)結(jié)算公司盈利和審核玩家的“上分”、“下分”申請，劉博、劉俊、程昊、段宏濤、諶平、劉佳杰都是股東，可以分紅，財務(wù)有梁琴、賀婷、李傳梅三人?！昂狼椤本銟凡吭凇暗掠讶Α薄ⅰ皥?jiān)豆”、“撲克圈”、“智玩競技”這四個平臺組織玩家進(jìn)行賭博。俱樂部一共加入了“未來聯(lián)盟”和“魚盟”，俱樂部按照其輸贏總和乘以0.975與聯(lián)盟進(jìn)行對賬。供述俱樂部用于收取玩家賭資的企業(yè)支付寶信息與同案關(guān)系人段宏濤供述的一致，對二個企業(yè)支付寶從2018年3月21日至案發(fā)，共計進(jìn)賬流水為3256427元的金額無異議。用于接收玩家轉(zhuǎn)賬和給玩家結(jié)算時用的一個微信號是HQJXXXXXX9，昵稱叫“豪情”；另一個微信號是haoqingX1XXXX,昵稱叫“婷婷”。另外還有幾個微信號記不清楚了。“銅川區(qū)印臺區(qū)名將網(wǎng)咖”是聯(lián)盟的支付寶賬號。
19.同案關(guān)系人賀婷的供述和辯解，證實(shí)她于2017年1月開始在“豪情”俱樂部上班，負(fù)責(zé)財務(wù)工作。劉博和劉俊是俱樂部老板，程昊負(fù)責(zé)管理他們。劉佳杰、諶平、段宏濤三人參與分紅，還負(fù)責(zé)拉玩家以及給玩家上分；劉靚負(fù)責(zé)拉玩家、給玩家上分、和玩家進(jìn)行結(jié)算；王純剛只負(fù)責(zé)給玩家上分；李陳、李傳梅負(fù)責(zé)給聯(lián)盟和玩家進(jìn)行結(jié)算；她只負(fù)責(zé)給玩家結(jié)算。俱樂部是在“德友圈”、“撲克圈”和“智玩競技”平臺上組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博。俱樂部主要是通過“抽水”和“賣保險”的方式盈利。2018年3月份俱樂部加入了兩個聯(lián)盟，一個是“未來聯(lián)盟”，還有一個聯(lián)盟她不知道名字，因?yàn)橛袔滋臁拔磥砺?lián)盟”沒有開局，俱樂部就加入了另外那個聯(lián)盟。兩個聯(lián)盟的人鬧矛盾，“豪情”俱樂部就跟著“未來聯(lián)盟”運(yùn)營了“智玩競技”平臺，但因?yàn)橛械耐婕抑煌妗皳淇巳Α?，所以俱樂部后來就一直和二個俱樂部都有聯(lián)系。俱樂部使用的有“豪情婷婷”、“露露”、“豪情”這三個微信；用得最多的是“豪情科技有限公司”和“巴橋?yàn)I湖”這兩個企業(yè)支付寶賬號。
20.同案關(guān)系人李傳梅的供述和辯解，證實(shí)案發(fā)前她在“豪情”俱樂部上班，負(fù)責(zé)財務(wù)結(jié)算工作。俱樂部每天按照輸贏總和的97.5%與聯(lián)盟進(jìn)行結(jié)算，俱樂部通過抽取玩家所贏部分的5%來盈利。證實(shí)的俱樂部使用的企業(yè)支付寶信息與段宏濤證實(shí)的一致。用于與玩家進(jìn)行資金結(jié)算的“豪情”微信號：HQJXXXXXX9，“豪情財務(wù)露露”微信號：HQCW11XXXX?！昂狼椤本銟凡吭凇暗掠讶Α薄ⅰ皥?jiān)豆”、“撲克圈”、“智玩競技”這四個平臺上組織玩家進(jìn)行賭博。
21.同案關(guān)系人劉靚的供述和辯解，證實(shí)他在“豪情”俱樂部上班，負(fù)責(zé)拉玩家進(jìn)俱樂部打德州撲克以及值班時幫玩家“上分”，俱樂部抽取玩家贏錢部分的5%盈利。證實(shí)俱樂部的人員情況與梁琴證實(shí)的一致。俱樂部加入了“未來聯(lián)盟”，聯(lián)盟和俱樂部以輸贏總和的97.5%進(jìn)行結(jié)算?！昂狼椤本銟凡?017年的時候加入的“德友圈”，2017年底的時候加入的“堅(jiān)豆”（恒信聯(lián)盟），2018年3月份左右加入的“撲克圈”的“魚盟”，4月份左右加入“智玩競技”的“未來聯(lián)盟”。
22.同案關(guān)系人王純鋼的供述和辯解，證實(shí)他在“豪情”俱樂部上班，負(fù)責(zé)給玩家“上分”，俱樂部靠收取客戶所贏部分的5%來盈利。證實(shí)俱樂部的人員情況與梁琴證實(shí)的一致。
23.被告人劉博的供述和辯解，證實(shí)2016年8、9月份，他和劉俊共同出資成立了“豪情”俱樂部，最開始辦公地點(diǎn)在重慶市九龍坡區(qū)，2017年3月左右搬到了重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城旭陽臺北城。程昊、段宏濤、諶平、劉佳杰主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣、拉玩家；賀婷、劉靚、李傳梅、王純鋼、李陳他們主要負(fù)責(zé)服務(wù)玩家。俱樂部是在“德友圈”、“智玩競技”、“堅(jiān)豆”、“撲克圈”這幾個網(wǎng)絡(luò)賭博平臺組織玩家打德州撲克的方式進(jìn)行賭博。俱樂部抽取玩家贏的部分5%盈利，劉俊和程昊負(fù)責(zé)俱樂部的日常運(yùn)行，他沒有參與。
除去日常的生活費(fèi)、水電氣費(fèi)、房租和員工工資，程昊、諶平、段宏濤、劉佳杰分剩余利潤的10%到20%不等，剩下的利潤由他和劉俊共同分配。俱樂部成立以來大概盈利五、六百萬元，他個人分得二百多萬。他讓梁琴將他從俱樂部獲得的利潤轉(zhuǎn)給了廖某某。常某某曾經(jīng)找他借款100萬元，但是已經(jīng)還了，他之后向廖某某的銀行卡轉(zhuǎn)款了110萬元。
24.被告人劉俊的供述和辯解，證實(shí)2016年8月，他和劉博共同出資成立了“豪情”俱樂部，程昊負(fù)責(zé)日常管理，俱樂部通過抽取賭客贏錢部分金額的3%或5%以及“賣保險”來獲利。俱樂部成立以來一共獲利了400多萬元，他個人獲利100多萬元。俱樂部招聘了工作人員，段宏濤、劉佳杰、諶平、程昊主要負(fù)責(zé)拉會員賭博，也幫忙“上分”和“下分”，梁琴、李傳梅、李陳和賀婷等主要做財務(wù)工作，他和劉博負(fù)責(zé)管理總財物以及發(fā)工資等。“豪情”微信號是HQJXXXXXX9。其證實(shí)的利潤分配方式和劉博證實(shí)的一致。俱樂部先后在“德友圈”、“堅(jiān)豆”、“撲克圈”、“智玩競技”平臺上開設(shè)賭場。2018年春節(jié)左右，“豪情”俱樂部加入了“魚盟”，后來“未來聯(lián)盟”壯大之后，俱樂部就離開“魚盟”跟著“未來聯(lián)盟”在“智玩競技”平臺上開設(shè)賭場了。
25.被告人程昊的供述和辯解，證實(shí)“豪情”俱樂部是劉博和劉俊于2016年8月共同出資成立的，他負(fù)責(zé)俱樂部日常管理。俱樂部是在各種平臺上組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，抽取所贏部分5%來獲利。他負(fù)責(zé)拉會員進(jìn)俱樂部賭博，俱樂部日常管理以及與聯(lián)盟聯(lián)系和銜接。除去俱樂部開支和工資后，他、劉佳杰、段宏濤、諶平按業(yè)績分配盈利的10%，剩下的歸劉博和劉俊。證實(shí)俱樂部的人員及分工情況和劉佳杰證實(shí)的一致。俱樂部在運(yùn)營“撲克圈”時加入了“魚盟”，4月份在運(yùn)營“智玩競技”時加入了“未來聯(lián)盟”，“未來聯(lián)盟”負(fù)責(zé)人的微信號是vincent_XXXX,昵稱是“秦魂”。“魚盟”負(fù)責(zé)人的微信號是kaikaikai9876XXXXX，昵稱是“開開”。之后俱樂部就一直在“魚盟”和“未來聯(lián)盟”內(nèi)運(yùn)行。聯(lián)盟目前沒有向俱樂部收取費(fèi)用。證實(shí)俱樂部用于與玩家進(jìn)行資金往來的微信和支付寶賬號和證人文斌證實(shí)的一致。且以上賬號只用作與會員和聯(lián)盟的資金往來，未作其他用途。對2018年3月20日以來“豪情”俱樂部使用的二個企業(yè)支付寶總共收到了3256427元賭資的金額無異議。對相關(guān)涉案銀行卡、支付寶、微信余額提現(xiàn)的金額和過程均無異議。
三、被告人彭奇成立“24小時德州”俱樂部開設(shè)賭場的事實(shí)
2018年3月份以來，被告人彭奇在“未來聯(lián)盟”下開設(shè)了“24小時德州”俱樂部，并在黔江區(qū)城西街道水井灣工行宿舍樓X單元X樓XXX租了一間房間作為工作地點(diǎn)。俱樂部成立以后，彭奇聘請郭佳星、王ＸＸ二人負(fù)責(zé)給參賭人員上、下分以及結(jié)算賭資、利潤等工作，先后在“撲克圈”、“智玩競技”平臺組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，并抽取參賭人員所贏部分3%-5%的利潤來獲利。彭奇分別分給郭佳星和王ＸＸ所獲利潤的10%。該俱樂部3月份成立以來，共計收取賭資1500余萬元。
2018年5月21日，被告人彭奇被抓獲歸案。案發(fā)后，辦案民警從“24小時德州”俱樂部使用的郭佳星支付寶中扣押贓款1.2004萬元，郭佳星退還贓款4萬元，王ＸＸ退還贓款4.5萬元，彭奇退還贓款7.3946萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)庭審確認(rèn)的下列證據(jù)在案證明：
1.指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書，證實(shí)本案案件來源。
2.戶籍信息，證實(shí)被告人彭奇以及同案關(guān)系人的身份情況。
3.抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人彭奇系被抓獲歸案。
4.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單，證實(shí)民警在抓獲彭奇后，對其住宅和“24小時德州”俱樂部辦公場所進(jìn)行搜查，扣押電腦、手機(jī)、銀行卡等涉案物品，并將與本案無關(guān)的物品予以發(fā)還的情況。
5.違法所得清單、相關(guān)銀行憑證，證實(shí)案發(fā)后，民警從“24小時德州”俱樂部使用的郭佳星支付寶中扣押1.2004萬元，從彭奇處扣押贓款17.26萬元。郭佳星退還贓款4萬元，王ＸＸ退還贓款4.5萬元，彭奇退還贓款7.3946萬元。
6.提取筆錄，證實(shí)民警對支付寶賬號166023XXXXX、187170X****，微信賬號caiwuXXXX的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行提取，共計賭資進(jìn)賬流水為1500余萬元。caiwuXXXX與“未來聯(lián)盟”財務(wù)（wlzfXXXXX）的聊天記錄提取情況。
7.證人楊某的證言，證實(shí)他從2018年3月20日左右開始在“24小時德州”俱樂部內(nèi)的“撲克圈”和“智玩競技”平臺上打德州撲克進(jìn)行賭博。他每次都是將賭資轉(zhuǎn)給俱樂部提供的收款微信號caiwuXXXX。
8.證人陳某3的證言，證實(shí)他在“24小時德州”俱樂部內(nèi)打過德州撲克，俱樂部會收取贏錢部分5%的“水錢”。
9.證人黃某的證言，證實(shí)彭奇在位于黔江區(qū)城西街道水井灣工行宿舍樓X單元X-X的租房內(nèi)組織他人在網(wǎng)絡(luò)平臺上賭博。那里有二個財務(wù)人員，王ＸＸ和郭佳星。
10.證人姚某某的證言，證實(shí)他幫彭奇租賃了水井灣附近三樓的一套房子用于彭奇、郭佳興、華二搞網(wǎng)絡(luò)賭博。
11.證人鄭某的證言，證實(shí)2018年3月20日左右，其加入彭奇建立的“24小時德州”俱樂部，在“撲克圈”進(jìn)行賭博，4月20日左右，開始在“智玩競技”平臺賭博。
12.證人訾某的證言，證實(shí)2018年3月27日左右在“撲克圈”的“24小時德州”俱樂部賭博，持續(xù)了一個月，4月中旬，開始在“智玩競技”的“24小時德州”俱樂部賭博。贏利2、3萬，流水20萬以上。
13.同案關(guān)系人郭佳星的供述和辯解，證實(shí)2018年3月，他在彭奇的俱樂部上班，負(fù)責(zé)給玩家上、下分以及給賭博游戲會員結(jié)賬。俱樂部通過抽取玩家贏錢的3%-5%盈利，他和王ＸＸ分取利潤的10%。上班以來，他共分得8萬余元。166023XXXXX這個支付寶是他的，專門用于收取玩家“上分”的錢，無其他正當(dāng)收入。
14.同案關(guān)系人王ＸＸ的供述和辯解，證實(shí)2018年3月至案發(fā)他在黔江區(qū)城西街道水井灣工行宿舍X單元X樓10X室組織他人在“未來聯(lián)盟”下的“24小時德州”俱樂部內(nèi)打德州撲克進(jìn)行賭博。負(fù)責(zé)給玩家“上下分”。俱樂部以抽取玩家所贏部分的3%或5%來獲利。彭奇按照收益的10%給他分成，他共分得4.5萬余元。俱樂部按照輸贏總和的97.5%與“未來聯(lián)盟”進(jìn)行結(jié)算。
15.被告人彭奇的供述和辯解，證實(shí)2018年3月，他聯(lián)系微信名為“秦魂”（微信號vincent_XXXX）的人，在“未來聯(lián)盟”下開設(shè)了”24小時德州”俱樂部，且給“未來聯(lián)盟”交了4、5千元的押金，之后在“德友圈”、“智玩競技”平臺上組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，抽取玩家所贏部分的3%或5%盈利。為了工作方便，讓其母親姚某某在黔江區(qū)城西街道水井灣工行宿舍3樓租了一套房子作為辦公場所，并聘請郭佳星、王ＸＸ負(fù)責(zé)給參賭人員“上、下分”以及利潤結(jié)算工作，二人各分取俱樂部收益10%的利潤。對于俱樂部專門用于收取賭資和給玩家、“未來聯(lián)盟”轉(zhuǎn)賬的支付寶賬號187170X****、166023XXXX、微信caiwuXXXX2018年3月至5月21日總收入為15792897.46元無異議。
四、被告人王亮、周凡、吳博成立“兩江匯”俱樂部開設(shè)賭場的事實(shí)
2017年12月底，被告人王亮、周凡、吳博三人每人出資三萬余元建立了“兩江匯”俱樂部，組織他人以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，俱樂部通過抽取參賭人員所贏部分5%的利潤來盈利，并招聘余崗、劉道華、劉新（均另案處理）為客服人員，負(fù)責(zé)給“兩江匯”俱樂部的參賭人員上、下分、轉(zhuǎn)賬等工作，余崗、劉道華、劉新除領(lǐng)取固定工資外，還享受一定比例的分成，剩余利潤由王亮、周凡、吳博均分。該俱樂部從成立以來,分別加入了“未來聯(lián)盟”、“魚盟”和“朱雀聯(lián)盟”（音），非法獲利34萬余元，共收取賭資600余萬元。
2018年5月21日，被告人吳博、王亮、周凡被抓獲歸案。案發(fā)后，民警從周凡處扣押現(xiàn)金1700元，從王亮處扣押現(xiàn)金15700元，從周凡尾號為4151的招商銀行卡內(nèi)扣押贓款95000元，從周凡尾號為6165的中國工商銀行內(nèi)扣押贓款133000元，從劉某中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)扣押現(xiàn)金1070元。王亮、周凡、吳博均退還違法所得33000元。
另查明，被告人吳博檢舉他人犯罪未經(jīng)查證屬實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)庭審確認(rèn)的下列證據(jù)在案證明：
1.指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書，證實(shí)本案案件來源。
2.戶籍信息，證實(shí)被告人王亮、周凡、吳博的身份情況。
3.抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人王亮、周凡、吳博均系被抓獲歸案。
4.前科查詢資料，證實(shí)被告人王亮、周凡、吳博均無違法犯罪前科。
5.劉某辦理電話卡、銀行卡憑證以及銀行流水，證實(shí)2017年12月28日，劉某使用電話號碼188X****X46在農(nóng)業(yè)銀行辦理銀行卡62284804787905XXXX0，客戶姓名為*平。該卡于2018年1月3日至2018年5月18日共計收款7815928.67元。
6.辦案說明，證實(shí)辦案人員在證人秦成志、榮華、蔣方詢問筆錄中將兩江匯的微信號寫錯，實(shí)際上兩江匯客服微信號為wxid-tilofzrXXXXX。
7.辨認(rèn)筆錄，證實(shí)劉道華辨認(rèn)出余崗、周凡辨認(rèn)出余崗的情況。
8.搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單，證實(shí)民警對王亮的住處、吳博的住處、劉道華的住處依法搜查，扣押相關(guān)涉案物品以及將與本案無關(guān)的物品依法發(fā)還的情況。
9.重慶銀行現(xiàn)金繳款單、違法所得清單，扣押決定書，證實(shí)案發(fā)后，黔江區(qū)公安就對涉案贓款進(jìn)行扣押及各被告人退還的違法所得的情況。
10.提取筆錄，證實(shí)民警在抓獲劉道華、劉新后對俱樂部客服人員用于給參賭人員結(jié)算的黑色蘋果6手機(jī)內(nèi)的微信、支付寶、中國農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行APP內(nèi)相關(guān)信息進(jìn)行提取的情況。微信昵稱：兩江匯客服，微信號：wxid_titofzrXXXXX。在周凡手機(jī)備忘錄提取兩江匯盈利情況并截圖?！眱山瓍R”俱樂部運(yùn)營期間共盈利348339元。
11.情況說明，證實(shí)被告人劉博的立功情況。
12.證人肖某的證言，證實(shí)他曾在“兩江匯”參與德州撲克賭博，俱樂部通過抽取玩家所贏金額的5%進(jìn)行盈利。他通過微信號WXid-tilofzr1XXXXX與俱樂部聯(lián)系。
13.證人吳某某的證言，證實(shí)2017年底的時候加入“兩江匯”俱樂部參與德州撲克網(wǎng)絡(luò)賭博，俱樂部會員有100人左右，“兩江匯”俱樂部的客服昵稱：兩江匯客服，已刪除。
14.證人戴某某的證言，證實(shí)他通過QQ群認(rèn)識了“CC”，通過“CC”介紹認(rèn)識了“大白”，“大白”成立“兩江匯”俱樂部后，知道他在玩德州撲克，讓他加入“兩江匯”俱樂部。其證實(shí)的大白的微信號、兩江匯客服的微信號與王亮的微信號、“兩江匯”俱樂部客服的微信號一致。
15.證人蔣某的證言，證實(shí)2018年4月通過朋友秦某某加入“兩江匯”俱樂部參與德州撲克賭博，俱樂部通過抽取玩家所贏金額5%進(jìn)行盈利?！皟山瓍R”俱樂部客服人員是通過劉某的農(nóng)行卡給他轉(zhuǎn)賬，其陳述的劉某的賬號與劉新陳述的賬號一致。
16.證人秦某某的證言，證實(shí)2018年4月通過朋友李想介紹進(jìn)入“兩江匯”俱樂部參與德州撲克網(wǎng)絡(luò)賭博。“兩江匯”俱樂部客服人員通過劉某的銀行卡轉(zhuǎn)賬給他。
17.證人榮某的證言，證實(shí)多年前他就認(rèn)識“大白”王亮，2018年3月王亮告訴他其成立了“兩江匯”俱樂部，他加入其中參與德州撲克網(wǎng)絡(luò)賭博。“兩江匯”俱樂部通過每局抽取玩家所贏金額的一定比例進(jìn)行盈利。
18.證人劉某的證言、辦案說明，證實(shí)劉某曾經(jīng)在九龍坡區(qū)務(wù)工時，應(yīng)當(dāng)時管理人員的要求于2017年12月28日辦理了一張電話卡（號碼：188X****X46）和一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：622XXXXXXXXXXXXXX70）連同U盾一起交給了蔣云浩（音），以及民警經(jīng)過偵查暫未查清蔣云浩的身份信息的情況。
19.同案關(guān)系人余崗的供述和辯解，證實(shí)2017年12月或2018年1月的時候，具體記不清了，他加入了“大白”和“CC”成立的“兩江匯”俱樂部，負(fù)責(zé)給玩家“上、下分”，組織玩家打德州撲克進(jìn)行賭博。俱樂部按照“大白”和“CC”的決定在“未來聯(lián)盟”、“朱雀聯(lián)盟”、“魚盟”內(nèi)參與賭博。對劉某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡2018年1月3日至5月18日共計收款7815928.67元無異議。
20.同案關(guān)系人劉道華的供述和辯解，證實(shí)他是“兩江匯”俱樂部的客服人員，負(fù)責(zé)給玩家“上、下分”，俱樂部通過抽取玩家所贏金額的5%盈利。除去工資外，俱樂部還根據(jù)當(dāng)日流水金額超過18萬的3%給他、劉新、余崗分成。俱樂部專用微信號WXid-tilofzr1XXXX，綁定的是劉某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡?！皟山瓍R”在“未來聯(lián)盟”、“朱雀聯(lián)盟”、“魚盟”玩過，去每一個聯(lián)盟都是老板和平臺的沙溢聯(lián)系。
21.同案關(guān)系人劉新的供述和辯解，證實(shí)他的職務(wù)、工作職責(zé)、俱樂部的盈利方式、“兩江匯”俱樂部使用的微信號與劉道華證實(shí)的一致。俱樂部使用的微信和支付寶都是綁定的劉某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：622XXXXXXXXXXXXXX70）。俱樂部一共加入了“朱雀聯(lián)盟”、“魚盟”、“未來聯(lián)盟”，會員根據(jù)老板的決定到不同的聯(lián)盟內(nèi)賭博。
22.被告人周凡的供述和辯解，證實(shí)139XXXX****是他的微信綁定的手機(jī)號，昵稱“CC”。2018年1月左右，他、吳博、王亮分別出資33300元在“撲克圈”平臺注冊了“兩江匯”俱樂部，通過組織他人打德州撲克抽取玩家贏錢的5%盈利。俱樂部聘請了客服人員劉道華、劉新、余崗，除每月給客服人員發(fā)固定工資外，還給他們?nèi)艘欢ū壤奶岢伞＞銟凡拷涣艘蝗f元保證金加入了“未來聯(lián)盟”。俱樂部在運(yùn)營期間共盈利348339元。對劉某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡2018年1月3日至5月18日共計收款7815928.67元無異議。
23.被告人王亮的供述和辯解，證實(shí)135XXXX****是他的微信綁定的手機(jī)號，昵稱“大白”。2018年1月份，他、周凡、吳博分別出資3萬元籌建了“兩江匯”俱樂部，用于組織他人在網(wǎng)絡(luò)平臺上以打德州撲克的方式進(jìn)行賭博，請了工作人員劉道華、余崗、劉新三人負(fù)責(zé)給玩家“上分”。俱樂部抽取賭客贏錢部分的3%或5%來獲利，所得利潤除去客服人員的工資外，若當(dāng)日流水達(dá)到一定額度還將給客服人員提成，剩下的收益他們?nèi)似椒帧＞銟凡渴怯脤Ｓ梦⑿盘朩Xid-tilofzrXXXXX（昵稱：兩江匯客服）向平臺支付費(fèi)用。俱樂部當(dāng)時是通過沙溢和“開開”與上級賭博平臺聯(lián)系的，俱樂部分別加入過“未來聯(lián)盟”、“朱雀聯(lián)盟”、“魚盟”，都是沙溢安排的，保證金也是交給沙溢的。俱樂部是2018年1月成立的，3月1日正式運(yùn)營，5月18日停運(yùn)，剛成立時是俱樂部內(nèi)部玩家之間賭博，3月正式運(yùn)營加入聯(lián)盟后，俱樂部之間的玩家都可以在聯(lián)盟里賭博。
24.被告人吳博的供述和辯解，證實(shí)2018年1月初，他、王亮、周凡三人分別出資三萬余元成立并運(yùn)營“兩江匯”俱樂部，靠抽取玩家贏錢金額的3%-5%盈利。俱樂部是周凡與聯(lián)盟的沙溢對接。參賭人員的賭資流轉(zhuǎn)以及和聯(lián)盟之間的轉(zhuǎn)賬都是通過劉某的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行的。俱樂部分別加入過“未來聯(lián)盟”、“朱雀聯(lián)盟”、“魚盟”，都是沙溢安排的。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王曌、孫毅、彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博以營利為目的，利用“撲克圈”、“智玩競技”網(wǎng)絡(luò)游戲平臺開設(shè)賭場，組織邀約他人參與賭博，并從中抽頭漁利，妨害社會管理秩序，系情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。被告人程昊明知他人開設(shè)賭場，仍然接受他人的雇請參與賭場經(jīng)營管理，且領(lǐng)取固定工資和非法盈利的提成，妨害社會管理秩序，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王曌、孫毅、彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博、程昊犯開設(shè)賭場罪的罪名成立。
被告人王曌在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依法撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。
在共同實(shí)施的犯罪中，被告人王曌、孫毅、彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博起主要作用，均系主犯，按照參與的全部犯罪事實(shí)進(jìn)行處罰。被告人程昊接受雇請參與犯罪，起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。
九被告人被抓獲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，均依法予以從輕處罰。被告人劉博到案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，具有立功情節(jié)，依法予以從輕處罰。
案發(fā)后公安機(jī)關(guān)從被告人處扣押部分贓款，各被告人也退繳部分違法所得，根據(jù)九被告人退繳違法所得的情況，對九被告人酌情予以從輕處罰。
關(guān)于被告人王曌、孫毅在“撲克圈”、“智玩競技”游戲平臺成立“未來聯(lián)盟”，被告彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博等人在“撲克圈”、“智玩競技”游戲平臺成立俱樂部，以及實(shí)施的相關(guān)行為的定性問題。
本院認(rèn)為，一、“撲克圈”、“智玩競技”游戲平臺作為游戲平臺本身不具備“賭場”的性質(zhì)，但被告人彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博等人在游戲平臺上成立俱樂部，并制定參賭規(guī)則，要求賭客進(jìn)入開局房間參賭前需要將賭資轉(zhuǎn)入各俱樂部指定的賬戶方可賭博，并按照一定比例抽取賭客盈利，達(dá)到了控制賭客資金，從而維持俱樂部運(yùn)轉(zhuǎn)和吸引賭客的非法目的。同時各俱樂部還在參賭前為賭客提供以現(xiàn)金兌換積分，賭局結(jié)束后為賭客提供以積分兌換現(xiàn)金的服務(wù)，促使賭客帶入的賭資與戰(zhàn)績表上的積分能夠自由兌換，該種兌換形式賦予了“撲克圈”、“智玩競技”游戲平臺以賭博的性質(zhì)，因而可以認(rèn)定“豪情”俱樂部、“24小時德州”俱樂部、“兩江匯”俱樂部在“撲克圈”、“智玩競技”游戲平臺上開設(shè)賭局房間具備“賭場”的性質(zhì)。被告人彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博等人的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為開設(shè)賭場罪。二、被告人王曌、孫毅在“撲克圈”“智玩競技”游戲平臺上成立“未來聯(lián)盟”，明知彭奇、劉博、劉俊、王亮、周凡、吳博等人成立的俱樂部專門進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，而招募俱樂部加入聯(lián)盟，王曌、孫毅等人向聯(lián)盟下的俱樂部收取押金，防止俱樂部輸錢后不給錢，且每天固定時間收取輸錢俱樂部輸?shù)糍€資金額的97.5%，再由聯(lián)盟支付給贏錢的俱樂部，實(shí)際上也達(dá)到了控制俱樂部賭資，為俱樂部提供賭資結(jié)算服務(wù)的作用。三、俱樂部加入“未來聯(lián)盟”后，聯(lián)盟使原本只能在俱樂部內(nèi)部人員之間進(jìn)行的賭博行為變成各俱樂部之間參賭人員均能在聯(lián)盟內(nèi)實(shí)施賭博行為，實(shí)際上就是實(shí)現(xiàn)了將多個小賭場整合成一個大賭場。四、雖然王曌、孫毅等人稱除開押金外未向俱樂部收取其他費(fèi)用，但開設(shè)賭場罪是指客觀上是否具有聚眾賭博、開設(shè)賭場、以賭博為業(yè)的行為。一旦賭場開始正式營業(yè)，并有人實(shí)際使用，就成立本罪既遂，與開設(shè)者是否實(shí)際獲得利潤并無關(guān)聯(lián)。綜上，被告人王曌、孫毅的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為開設(shè)賭場罪。
關(guān)于“未來聯(lián)盟”的賭資認(rèn)定問題。
本院認(rèn)為，“未來聯(lián)盟”將加入聯(lián)盟的俱樂部整合成了一個大賭場，在其運(yùn)營期間，通過“未來聯(lián)盟”開桌進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博的俱樂部收取的賭資均應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“未來聯(lián)盟”的賭資金額。根據(jù)在案證據(jù)，“24小時德州”俱樂部自成立以來便一直在“未來聯(lián)盟”下進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，期間未加入其它聯(lián)盟，該俱樂部收取的賭資應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“未來聯(lián)盟”的賭資金額。但“豪情”俱樂部“兩江匯”俱樂部2018年3月以來，除加入“未來聯(lián)盟”外，另加入了“魚盟”“朱雀聯(lián)盟”，且加入的時間段現(xiàn)有證據(jù)無法查清，故該兩個俱樂部相應(yīng)時間段的賭資不應(yīng)直接認(rèn)定為“未來聯(lián)盟”的賭資金額。但未來聯(lián)盟的賭資金額也達(dá)到1500余萬元，系情節(jié)嚴(yán)重。
關(guān)于被告人王曌提出其具有自首情節(jié)的意見與查明事實(shí)不符，不予采納。
被告人王曌的辯護(hù)人提出王曌系從犯的意見，與王曌在共同犯罪中的作用不符，不予采納；提出對王曌判處二年以下有期徒刑，并適用緩刑的意見與王曌的罪責(zé)不符，不予采納；提出的其余意見與查明事實(shí)相符，予以采納。
被告人孫毅提出案發(fā)后被扣的39.78萬元不是違法所得，是智玩競技公司轉(zhuǎn)給他做業(yè)務(wù)推廣的意見，經(jīng)查孫毅所謂的業(yè)務(wù)推廣，實(shí)際上就是招募俱樂部加入“未來聯(lián)盟”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，故該筆費(fèi)用也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為贓款，公安機(jī)關(guān)對該筆費(fèi)用的扣押符合法律規(guī)定，故對該意見不予采納；提出成立“未來聯(lián)盟”不是為了收取服務(wù)費(fèi)，主要是為了壯大客戶資源后再利用互聯(lián)網(wǎng)做電商等牟利的意見與查明事實(shí)不符，不予采納；提出其具有檢舉他人犯罪的立功行為的意見與查明事實(shí)不符，不予采納。
被告人孫毅的辯護(hù)人提出“未來聯(lián)盟”只是為俱樂部提供幫助，孫毅的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯的意見與孫毅在共同犯罪中的作用不符，不予采納；提出孫毅的行為相對現(xiàn)實(shí)中開設(shè)賭場犯罪的危險性要小的意見與網(wǎng)絡(luò)賭博的社會危害性不符，不予采納；提出對孫毅在二年有期徒刑以下量刑，并適用緩刑的意見與孫毅的罪責(zé)不符，不予采納。提出的其余意見符合本案實(shí)際，予以采納。
被告人彭奇的辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控“24小時德州”俱樂部涉案金額1500萬元是下注流水，不應(yīng)以下注金額對應(yīng)的人民幣數(shù)額作為賭資總數(shù)的意見，本院認(rèn)為，該1500余萬元是通過“24小時德州”俱樂部專門用于收取賭資和給玩家、“未來聯(lián)盟”轉(zhuǎn)賬的支付寶賬號、微信賬號2018年3月至5月21日總收入計算得來，且經(jīng)過彭奇及相關(guān)同案人確認(rèn)無異議，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為賭資金額，故對該意見不予采納；提出彭奇系從犯的意見與其在共同犯罪中的作用不符，不予采納；提出彭奇犯罪情節(jié)較為輕微的意見與查明事實(shí)不符，不予采納；提出對彭奇減輕處罰并適應(yīng)緩刑的意見與彭奇的罪責(zé)不符，不予采納；提出的其余意見符合本案實(shí)際，予以采納。
被告人劉博、劉俊的辯護(hù)人提出“豪情”俱樂部與現(xiàn)實(shí)開設(shè)賭場行為相比危害后果相對較小的意見與網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場的社會危害性不符，不予采納；提出劉博、劉俊系從犯的意見與其在共同犯罪中的作用不符，不予采納；提出劉博系初犯、偶犯的意見與查明事實(shí)不符，不予采納；提出“豪情”俱樂部收取賭資1000余萬元證據(jù)不足的意見不符合本案實(shí)際，不予采納；提出對劉博、劉俊從輕處罰，并適用緩刑的意見與其罪責(zé)不符，不予采納；提出的其余意見符合本案實(shí)際，予以采納。
被告人王亮的辯護(hù)人提出王亮在新聞曝光“撲克圈”涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博之后就主動停止了網(wǎng)絡(luò)賭博行為，屬于犯罪中止的意見與法律規(guī)定不符，不予采納；提出的起訴指控“兩江匯”俱樂部非法所得30余萬元證據(jù)不足的意見與查明事實(shí)不符，不予采納；提出對王亮減輕或從輕處罰并適用緩刑的意見與其罪責(zé)不符，不予采納；提出的其余意見符合本案實(shí)際，予以采納。
被告人周凡的辯護(hù)人提出周凡有檢舉他人犯罪的立功行為的意見，因無證據(jù)予以證明，不予采納；提出周凡系初犯，對其適用緩刑的意見與其罪責(zé)不符，不予采納；提出的其余意見符合本案實(shí)際，予以采納。
被告人吳博提出其具有立功情節(jié)的意見，與查明事實(shí)不符，不予采納。
被告人吳博的辯護(hù)人提出吳博系從犯的意見與其在共同犯罪中的作用不符，不予采納；吳博系初犯、偶犯的意見與查明事實(shí)不符，不予采納；提出對吳博減輕處罰的意見，與法律規(guī)定不符，不予采納；提出對吳博判處三年有期徒刑并適用緩刑的意見與其罪責(zé)不符，不予采納；提出的其余意見符合本案實(shí)際，予以采納。
被告人程昊的辯護(hù)人提出程昊系初、偶犯的意見與查明事實(shí)不符，不予采納；提出對程昊適用緩刑的意見與其罪責(zé)不符，不予采納；提出的其余意見符合本案實(shí)際，予以采納。
據(jù)此，經(jīng)本院審判委員會討論決定，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十七條第一款、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、撤銷（2017）陜0102刑初656號判決書中被告人王瞾犯故意傷害罪，判處有期徒刑六個月，宣告緩刑一年的緩刑宣告部分。
二、被告人王曌犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元；與犯故意傷害罪，判處有期徒刑六個月數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑四年二個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月21日起至2022年6月2日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人劉俊犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑四年二個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月23日起至2022年7月22日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
四、被告人孫毅犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月21日起至2022年5月20日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
五、被告人彭奇犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金人民四萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月21日起至2022年3月20日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
六、被告人劉博犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月23日起至2021年11月22日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
七、被告人王亮犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣三萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月21日起至2021年7月20日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
八、被告人周凡犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣三萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月21日起至2021年7月20日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
九、被告人吳博犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣三萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月21日起至2021年7月20日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十、被告人程昊犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年5月21日起至2020年11月20日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
十一、在案已扣押的贓款、追繳的違法所得依法予以上繳國庫，對其余違法所得依法繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向重慶市第四中級人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長楊露霜
人民陪審員謝守華
人民陪審員劉維聲
裁判日期
二〇一八年十二月二十八日
書記員
書記員冉景權(quán)
