審理法院：牡丹江市愛民區(qū)人民法院
案號：（2017）黑1004刑初45號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
審理經(jīng)過
被告人王某1、王某2、王某3、王某4、蘇某5、陳某6、王某7、王某8、王某9、王某10、楊某11、王某12、陳某13開設(shè)賭場一案，牡丹江市中級人民法院分別于2016年11月30日、12月22日下發(fā)（2016）黑10刑轄9號、12號指定管轄決定書，指定我院對本案進行審判。牡丹江市愛民區(qū)人民檢察院于2017年4月14日以牡愛檢訴刑訴〔2017〕40號起訴書，向本院提起公訴。本院審查后，認為符合法定開庭條件，決定開庭審判，依法組成合議庭，于2017年6月8日、9月20日、2018年1月9日公開開庭審理了本案。牡丹江市愛民區(qū)人民檢察院指派檢察員王娟、梁國海出庭支持公訴，董玉龍協(xié)助工作。被告人王某1及其辯護人謝永美、被告人王某2及其辯護人顏波、被告人王某3及其辯護人劉春陽、被告人王某4及其辯護人王有利、被告人蘇某5及其辯護人沈陽、被告人陳某6及其辯護人劉冬梅、被告人王某7、被告人王某8及其辯護人朱國林、被告人王某9、王某10、被告人楊某11及其辯護人高天姿、劉英、被告人王某12、被告人陳某13及其辯護人博浩到庭參加訴訟。牡丹江市愛民區(qū)人民檢察院于2017年7月12日建議本案延期審理，本院于同日決定延期審理，同年8月11日恢復(fù)審理。牡丹江市愛民區(qū)人民檢察院于2017年10月12日建議本案延期審理，本院于同月16日決定對本案延期審理，同年11月7日恢復(fù)審理。現(xiàn)己審理終結(jié)。
一審請求情況
牡丹江市愛民區(qū)人民檢察院指控：
2015年6月至2016年1月，被告人王某1、王某2、蘇某5、陳某6、王某7、王某8、王某9、王某10、王某12以廈門市益勤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱益勤公司）為掩護，通過租用境外服務(wù)器，搭建“博行家”、“博必勝”、“博必賺”、“通博網(wǎng)”等網(wǎng)站，以為“亞洲城”、“優(yōu)德”、“偉德”等賭博網(wǎng)站擔任代理并接受其利潤分成；以為“澳門銀河”、“金沙”、“澳門葡京”、“澳門威尼斯人”等數(shù)十個賭博網(wǎng)站投放廣告的方式收取服務(wù)費。陳某6、王某8、王某9、王某10負責網(wǎng)站搭建以及技術(shù)維護；蘇某5負責與賭博網(wǎng)站洽談廣告業(yè)務(wù)并收費；王某12負責后勤保障及簡單技術(shù)操作。2016年1月，以王某1為首的“巨狼聯(lián)盟”正式成立，王某7負責人員管理、公司章程制定以及部分賭資的投資理財。截至2016年8月，共計獲利4870余萬元，并通過“地下錢莊”將上述款項變現(xiàn)，各被告人按約定比例分配獲利。案發(fā)后，部分款物被依法追繳。
2015年10月至2016年8月，被告人王某1、王某3、王某4、楊某11、陳某13以廈門市煥維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱煥維公司）為掩護，通過搭建“大圣導(dǎo)航”、“尊博導(dǎo)航”、“立博導(dǎo)航”等網(wǎng)站，以為“亞洲城”、“優(yōu)德”、“偉德”等賭博網(wǎng)站擔任代理并參與其利潤分成；以為“新葡京”、“威尼斯人”、“澳門星際”、“澳門銀河”、“太陽城”、“皇冠”、“新豪天地”等數(shù)十個賭博網(wǎng)站投放廣告的方式收取服務(wù)費。楊某11、陳某13負責網(wǎng)站搭建及技術(shù)維護等工作。截至2016年8月，共計獲利708余萬元，并通過“地下錢莊”將上述款項變現(xiàn)，各被告人按約定比例分配獲利。案發(fā)后，部分款物被依法追繳。
一審答辯情況
被告人王某1對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱。但辯解稱公訴機關(guān)指控的非法獲利5578萬元并非實際獲利，其中包括優(yōu)化成本、購買網(wǎng)站、購買域名、購買原創(chuàng)文章、優(yōu)化團隊提升排名、租用境外服務(wù)器等費用支出，實際獲利約為3300萬元。同時，王某1辯解其協(xié)助公安機關(guān)規(guī)勸、幫助被告人蘇某5、王某8、王某9、王某10、王某12投案的行為應(yīng)認定為立功。王某1的辯護人辯護稱：1.關(guān)于獲利數(shù)額，應(yīng)當扣除運營成本，對“巨狼聯(lián)盟”非法獲利金額應(yīng)認定3000余萬元，煥維公司非法獲利數(shù)額應(yīng)認定370余萬元；2.王某1在取保候?qū)徠陂g，主動規(guī)勸尚未歸案的其他同案蘇某5、王某8、王某9、王某10、王某12投案自首，系立功，可對王某1從輕處罰；3.王某1系初犯、無違法犯罪記錄，社會危害性較?。?.王某1認罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)；5.王某1積極主動上繳違法所得；6.王某1父母年邁、子女未成年、妻子無固定工作。綜上，可對王某1從輕或者減輕處罰，并適用緩刑。
被告人王某2對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱。但其辯解稱協(xié)助公安機關(guān)規(guī)勸、幫助被告人蘇某5、王某8、王某9、王某10、王某12投案的行為應(yīng)認定為立功。其辯護人辯護稱：1.王某2取保候?qū)徠陂g多次勸說蘇某5、王某8、王某9、王某10、王某12投案自首，系立功；2.本案“巨狼聯(lián)盟”的非法獲利數(shù)額應(yīng)當扣除運營成本；3.王某2系初犯、如實供述自己的罪行，認罪態(tài)度好；4.王某2已經(jīng)上繳違法所得。綜上，可對王某2從輕處罰。
被告人王某3對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱。其辯護人辯護稱：1.王某3系通過代理及廣告推廣的形式，獲得利潤分成及固定的廣告收入，并未直接操縱賭博網(wǎng)站，對賭博的結(jié)果不起任何作用；2.王某3違法所得全部上繳；3.王某3系初犯、如實供述犯罪事實，認罪態(tài)度好；4.王某3系家里主要經(jīng)濟支柱，且有兩名年幼子女需撫養(yǎng)。綜上，可對王某3從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
被告人王某4對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱。其辯護人辯護稱：1.王某4的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，不應(yīng)以開設(shè)賭場罪對王某4定罪處罰；2.王某4積極返贓，尚未造成嚴重的危害后果；3.王某4如實供述自己的罪行、認罪、悔罪且無前科劣跡，愿意盡力繳納罰金。綜上，可對王某4從輕、減輕處罰并適用緩刑。
被告人蘇某5對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱，但辯解稱其在共同犯罪中所起作用較小，應(yīng)當在“臣狼聯(lián)盟”中的九名被告人中排名第八。其辯護人辯護稱：1.蘇某5系從犯；2.蘇某5己將其分得的違法獲利全部上繳；3.蘇某5主觀惡性??；4.蘇某5系自首。綜上，可對蘇某5從輕處罰。
被告人陳某6對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱。其辯護人辯護稱：1.陳某6系從犯；2.陳某6到案后如實供述自己的全部犯罪事實，認罪態(tài)度好；3.陳某6積極上繳違法所得；4.陳某6系初犯、無前科劣跡、社會危害性相對較小。綜上，可對陳某6從輕或減輕處罰。
被告人王某7對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱，但辯解其系初犯、從犯，加入時間短，不應(yīng)按全部非法獲利返贓。另，其并未直接開設(shè)賭場，只是在網(wǎng)上開設(shè)一條通往“亞洲城”的通道，主觀惡性小。
被告人王某8對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱。其辯護人辯護稱：1.王某8系自首；2.王某8系從犯；3.王某8認罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)；4.王某8無前科劣跡，違法所得全部上繳。綜上，可對王某8從輕、減輕處罰并適用緩刑。
被告人王某9對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱，但辯解其所退贓款己超出其實際獲利，且系家庭經(jīng)濟支柱，希望對其從輕處罰。
被告人王某10對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱，但辯解稱2016年8月27日案發(fā)后，其停止了犯罪活動，認罪態(tài)度好。
被告人楊某11對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱。其辯護人辯護稱：1.楊某11系從犯；2.楊某11如實供述自己的犯罪事實，認罪態(tài)度好；3.楊某11犯罪主觀惡性?。?.楊某11已全部上繳違法所得；5.楊某11系初犯；6.楊某11需要贍養(yǎng)祖父母，撫養(yǎng)不滿一周歲的子女。綜上，可對楊某11從輕、減輕處罰并適用緩刑。
被告人王某12對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱，但辯解其不負責技術(shù)工作，只負責后勤工作，并積極返贓，希望能對其從輕處罰。
被告人陳某13對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱。其辯護人辯護稱：1.陳某13系從犯、初犯；2.陳某13認罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)；3.陳某13分成比例低，違法所得全部上繳。綜上，可對陳某13從輕處罰，適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2015年6月，被告人王某1在福建省廈門市成立益勤公司，王某1為法定代表人。同年7月，王某1與被告人王某2以該公司為掩護，通過租用境外服務(wù)器，搭建“博行家”、“博必勝”、“博必賺”、“通博網(wǎng)”等網(wǎng)站，以為“亞洲城”、“優(yōu)德”、“偉德”等賭博網(wǎng)站擔任代理，并采用購買他人銀行卡及身份證綁定賭博網(wǎng)站代理賬號的方式接受賭博網(wǎng)站利潤分成；以為“澳門銀河”、“金沙”、“澳門葡京”、“澳門威尼斯人”等數(shù)十個賭博網(wǎng)站投放廣告的方式收取服務(wù)費。同年8月，被告人陳某6、王某8、蘇某5、王某12加入該公司；10月被告人王某9、王某10在王某1、王某2帶領(lǐng)下先后進入該公司，后在老撾人民民主共和國首都萬象市成立工作站。各被告人分工配合，陳某6、王某8、王某9、王某10負責網(wǎng)站搭建以及技術(shù)維護；蘇某5負責與賭博網(wǎng)站洽談廣告業(yè)務(wù)；王某12負責后勤保障及簡單技術(shù)操作。2016年1月，以王某1為首的“巨狼聯(lián)盟”正式成立。同時，被告人王某7加入該聯(lián)盟，負責人員管理、公司章程制定以及部分賭資的投資理財。截至2016年8月，共計獲利4870余萬元（其中2015年8月陳某6、王某8、蘇某5、王某12加入至案發(fā)該公司獲利約為4792余萬元;2015年10月王某9、王某10加入至案發(fā)該公司獲利約為4639余萬元;2016年1月王某7加入至案發(fā)該公司獲利約為4164余萬元），王某2通過“地下錢莊”將上述款項變現(xiàn)，各被告人按約定比例分配獲利。（被告人自述：王某1占24%、王某2占20%、蘇某5占9%、陳某6占12%、王某7占6%、王某8占9%、王某9占7%、王某10占7%、王某12占5%）。
2015年10月下旬某日，被告人王某1找到其朋友被告人王某3、王某4，向二人提議采用上述手段非法牟利，王某3、王某4表示同意。后三被告人在福建省廈門市成立煥維公司，法定代表人為王某3，并以該公司作為掩護，通過搭建“大圣導(dǎo)航”、“尊博導(dǎo)航”、“立博導(dǎo)航”等網(wǎng)站，以為“亞洲城”、“優(yōu)德”、“偉德”等賭博網(wǎng)站擔任代理，并采取購買他人銀行卡、U盾及身份證綁定賭博網(wǎng)站代理賬號的方式參與賭博網(wǎng)站利潤分成；以為“新葡京”、“威尼斯人”、“澳門星際”、“澳門銀河”、“太陽城”、“皇冠”、“新豪天地”等數(shù)十個賭博網(wǎng)站投放廣告的方式收取服務(wù)費。2015年11月被告人楊某11進入該公司、2016年4月被告人陳某13進入該公司，分別負責網(wǎng)站搭建及技術(shù)維護等工作。截至2016年8月，共計獲利708余萬元（其中2016年4月陳某13加入至案發(fā)該公司獲利約為625余萬元），由王某4通過“地下錢莊”將上述款項變現(xiàn)，各被告人按約定比例分配獲利（被告人自述：王某1占32%、王某3占33%、王某4占20%、楊某11占10%、陳某13占5%）。
經(jīng)偵查，被告人王某1、王某2、王某3、王某4、陳某6、王某7、楊某11、陳某13于2016年8月26日被公安機關(guān)在福建省廈門市抓獲；被告人王某8、王某12于2016年12月15日主動到公安機關(guān)投案；被告人蘇某5、王某9、王某10于2016年12月17日主動到公安機關(guān)投案。
另查，案發(fā)后被告人王某1返贓8130092.41元；被告人王某2返贓6180000元；被告人王某3返贓1431241元；被告人王某4返贓857550元；被告人蘇某5返贓2415500元；被告人陳某6返贓2375700元；被告人王某7返贓
3027599元；被告人王某8返贓1954910.84元；被告人王某9返贓1400000元；被告人王某10返贓1400000元；被告人楊某11返贓520000元；被告人王某121100000元；被告人陳某13返贓170000元。公安機關(guān)在王某1處扣押奔馳車一輛，購買價格857000元、陳某6處扣押白色JEEP車一輛，購買價格249800元。公安機關(guān)在戶名為李某1的銀行卡內(nèi)扣押贓款1666339.57元。
上述事實，有檢察機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
證據(jù)1.物證人民幣現(xiàn)金、車輛、電腦、手機、銀行卡、手機卡、身份證照片、匯款憑證、搜查筆錄、扣押財物清單、非稅收入一般繳款書及發(fā)還清單，證實公安機關(guān)從十三名被告人處共扣押涉案贓款3262余萬元及涉案物品的特征及非涉案款物的發(fā)還情況；
證據(jù)2.戶籍證明，證實被告人王某1、王某2、王某3、王某4、蘇某5、陳某6、王某7、王某8、王某9、王某10、楊某11、王某12、陳某13的身份及年齡；
證據(jù)3.公安機關(guān)出具的抓獲及到案經(jīng)過，證實十三名被告人的到案情況；牡丹江市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊情況說明、被告人王某1、王某2、蘇某5的供述筆錄、被告人王某9、王某10、王某8、王某12自述材料、證人陳某1、蘇某1自述材料各一份，證實王某1、王某2規(guī)勸并幫助蘇某5、王某9、王某10、王某8、王某12投案的情況；
證據(jù)4.個人賬戶網(wǎng)銀交易IP地址導(dǎo)出表、IP地址歸屬地查詢、情況說明，證實參賭人員許某在網(wǎng)上賭博交易時使用的IP歸屬地為黑龍江省牡丹江市；
證據(jù)５.廈門益勤投資有限公司、益勤公司、煥維公司檔案信息及營業(yè)執(zhí)照，證實廈門益勤投資有限公司成立時間為2016年7月13日，法定代表人為王某1；益勤公司成立時間為2015年6月3日，法定代表人為被告人王某1；煥維公司成立日期為2016年5月17日，法定代表人為王某3；
證據(jù)6.廈門益勤投資有限公司、益勤公司、煥維公司稅務(wù)登記及完稅證明，證實上述三公司除益勤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2015年12月1日繳納營業(yè)賬簿印花稅10元外，營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等納稅金額均為0元；
證據(jù)７.出入境記錄查詢結(jié)果，證實通過公安部出入境管理信息系統(tǒng)查詢，“巨狼聯(lián)盟”被告人王某1、王某2、蘇某5、陳某6、王某7、王某8、王某9、王某10、王某12有出入境記錄；被告人王某4、王某3、楊某11、陳某13無出入境記錄；
證據(jù)8.銀行卡明細，證實“巨狼聯(lián)盟”（益勤公司）獲利情況，即被告人使用的17張銀行卡接收賭場傭金及資金互轉(zhuǎn)的情況，共實際接收亞洲城等賭博網(wǎng)站傭金
48704743.61元；開戶名為李某2、薛某某的銀行卡為接收賭博網(wǎng)站代理傭金所用銀行卡，另外5張銀行卡為接收賭博網(wǎng)站推廣費用所用銀行卡，煥維公司非法獲利
7081399.72元；
證據(jù)9.辨認筆錄，證實證人謝某某對被告人王某1、王某2、王某8、王某7、王某12的辨認情況；
證據(jù)10.刑事判決書及釋放證明，證實被告人蘇某5的前科情況；
證據(jù)11.無犯罪記錄證明，證實被告人蘇某5曾因詐騙罪被判處有期徒刑，系累犯，其余十二名被告人均無前科劣跡；
證據(jù)12.證人許某、苗某某的證言筆錄、行政處罰決定書，證實二人參與網(wǎng)絡(luò)賭博，并因進行網(wǎng)絡(luò)賭博及因網(wǎng)絡(luò)賭博被牡丹江市公安局行政處罰的情況；
證據(jù)13.證人彭某某的證言筆錄，證實“巨狼聯(lián)盟”成員開設(shè)賭場及被告人陳某6的獲利情況；
證據(jù)14.證人孟某某的證言筆錄，證實其與被告人王某2的財產(chǎn)來源情況；
證據(jù)15.證人謝某某、李某3的證言筆錄，證實二人在益勤公司的工作內(nèi)容及工資收入情況；
證據(jù)16.證人王某1的證言，證實王某1幫助益勤公司“跑腿”、訂機票、報賬、打印回單、辦理社保、取快遞等工作并收過“跑腿費”的情況；
證據(jù)17.證人李某4、李某2、薛某某的證言筆錄，證實三人不認識本案被告人，也不知道“巨狼聯(lián)盟”；
證據(jù)18.涉案資金明細表、證人王某2、王某3、王某4、蘇某2、陳某2的證言筆錄及自述材料，證實十三名被告人的返贓情況；
證據(jù)19.牡丹江市公安局遠程勘驗工作記錄八份，證實代理賬號的行銷網(wǎng)址、會員情況、獲利情況及預(yù)留信息。即：（1）代理賬號ddsscbx共有3個行銷網(wǎng)址；5月共有活動會員1036個（新增192個）；3月份獲利1418447.70元、4月份獲利1036606.33元、5月1日至28日獲利575508.44元，3個月合計獲利3030562.47元；代理賬號ddsscbx預(yù)留E-mail，QQ；預(yù)留的建設(shè)銀行卡號，戶名曹某；（2）代理賬號ddsscbx共有會員8580個；代理賬號ddsscbx下線會員包括CAXUDABAO999、CA1896755A；賬號CAXUDABAO999，5月份存款65次，存款金額6511元，提款4次，提款金額2150元；（3）提取、固定賭博網(wǎng)站的相關(guān)資料截圖87個；（4）提取、固定了『巨狼聯(lián)盟』『博行家』『通博網(wǎng)』網(wǎng)站的頁面截圖；提取、固定了『巨狼聯(lián)盟』『博行家』『通博網(wǎng)』網(wǎng)站鏈接推廣的賭博網(wǎng)站頁面截圖文件75個；（4）提取、固定了『立博導(dǎo)航』『尊博導(dǎo)航』網(wǎng)站的百度快照截圖；提取、固定了2個網(wǎng)站鏈接推廣的帶有賭博性質(zhì)網(wǎng)站的內(nèi)容截圖文件56個；（5）通過登錄遠程桌面管理程序配置文件中保存的登錄信息，登錄遠程服務(wù)器，確認『巨狼聯(lián)盟』網(wǎng)站所在的服務(wù)器名稱為『香港通博網(wǎng)廣告服務(wù)器』，IP地址；『博行家』網(wǎng)站所在的服務(wù)器名稱『博行家』，IP地址；『通米網(wǎng)』網(wǎng)站所在的服務(wù)器名稱『香港精品2』，IP地址，即王某1團伙對以上服務(wù)器和網(wǎng)站有完全的控制和管理權(quán)限；通過對部分“小偷”服務(wù)器的勘驗，確定王某1團伙對賭博網(wǎng)站推廣的方式主要包括：在普通網(wǎng)站中嵌入賭博網(wǎng)站文字鏈接；直接建立賭博網(wǎng)站頁面；對域名進行重定向；提取、固定遠程服務(wù)器登陸的“巨狼聯(lián)盟”成員QQ號碼6個，下載聊天記錄文件4個；備份『博行家』『巨狼聯(lián)盟』網(wǎng)站源程序壓縮文件2個；（6）共固定域名注冊信息截圖文件5個、勘驗錄像文件1個，勘驗屏幕錄像1個；（7）『優(yōu)德』『亞洲城』『偉德』『大獎』『九五至尊』『吉祥坊』『太陽城』『明升』『澳門葡京』『威尼斯人』10個賭博網(wǎng)站均有“真人娛樂”或“老虎機”頁面，涉嫌具有賭博性質(zhì)；遠程勘驗過程共固定保存屏幕截圖文件37個、屏幕錄像文件1個、外部錄像文件1個;
證據(jù)20.電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄四份、檢材清單及委托書，證實代理檢測涉案U盤及手機的情況。即：（1）檢材MDJ/JC-2016056-MP001(參賭人員許某的手機)中的QQ瀏覽器和Safari瀏覽器中均發(fā)現(xiàn)有登陸亞洲城網(wǎng)站的記錄；（2）檢材MDJ/JC-2016104-USB001（涉案U盤）中存在遠程登錄歷史記錄，該檢材中存在涉及賭博網(wǎng)站的文檔。檢材MDJ/JC-2016104-USB002（涉案U盤）中存在遠程登錄歷史記錄，該檢材中未發(fā)現(xiàn)涉及賭博網(wǎng)站的文檔；（3）檢材MDJ/KC-2016032-USB001（涉案U盤）中存有與賭博網(wǎng)站相關(guān)的圖片文件8個；存有與賭博網(wǎng)站、或用于建設(shè)網(wǎng)站相關(guān)的辦公文檔5個；存有遠程桌面訪問記錄；檢材中安裝SKYPE軟件，登陸的賬號為ppb9999，昵稱“象”（王某3）；共有好友5個，賬號分別為：echo123(SKYPE系統(tǒng)好友)、live:3115587853(昵稱“兵”)（楊某11)、live:2475851901(昵稱“炮”）（王某4)、live:ylf16988(昵稱“馬”)（陳某13)、mingsheng123123(昵稱“帥”)（王某1)；（4）在檢材MDJ/KC-2016038-USB001\E:\ionia-20160824.7z壓縮文件中存有“7月傭金匯總”等9個與賭博賬目相關(guān)的文件；
證據(jù)21.被告人王某1、王某2、蘇某5、陳某6、王某7、王某8、王某9、王某10、王某12的供述筆錄，證實2015年6月，王某1為成立注冊益勤公司，同年7月，王某2加入，二被告人開始為“亞洲城”等賭博網(wǎng)站進行推廣和代理；2016年1月，“巨狼聯(lián)盟”正式成立，由上述被告人組成，各自分工，按比例獲利，工作地點主要在老撾萬象?！熬蘩锹?lián)盟”通過建立網(wǎng)站，發(fā)布文章，購買鏈接、刷排名等優(yōu)化手段，提升網(wǎng)站排名，并在網(wǎng)站上發(fā)布與博彩有關(guān)的內(nèi)容，插入跳轉(zhuǎn)鏈接，將網(wǎng)站的瀏覽者通過鏈接引導(dǎo)到博彩網(wǎng)站上，并通過為賭博網(wǎng)站擔任代理及投放廣告獲利的情況；
證據(jù)22.被告人王某1、王某3、王某4、楊某11、陳某13的供述筆錄，證實2016年5月至6月間，王某1伙同王某3、王某4成立煥維公司，以該公司為掩護，為賭博網(wǎng)站擔任代理。后陳某13、楊某11加入該公司及各被告人按比例獲利的情況。
以上證據(jù)均系公安機關(guān)依法采制，具有合法性、真實性和關(guān)聯(lián)性，形成完整的證據(jù)鏈條，本院據(jù)以作為定案的依據(jù)。
被告人王某1舉示證人謝某某、李某3、王某1的證言筆錄、被告人王某2、陳某6、王某7、王某8、王某10、王某9的供述筆錄，證實篩選域名，竟價域名，需要很高的運營成本，應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除。
公訴機關(guān)對此份證據(jù)的形式要件沒有異議，對證明的問題有異議，認為犯罪成本不應(yīng)從該案認定的非法獲利（犯罪數(shù)額）中扣除。
本院認為
本院認為，因運營成本是各被告人對其非法獲利的支配情況，不應(yīng)從其非法獲利中扣除，故對此份證據(jù)的形式要件予以確認，對證明的問題不予采納。
被告人王某1的辯護人舉示借款合同及匯款憑證、收款收據(jù)復(fù)印件各一份、證人蘇某3的證言筆錄、匯款憑證復(fù)印件各一份，證實王某1及家屬積極返還非法所得及在公安機關(guān)返贓400萬元中350萬元的來源。
公訴機關(guān)對此份證據(jù)的形式要件有異議，認為是復(fù)印件，無法認定其真實性，如法院可以查實，則認可被告人王某1有積極返贓的情節(jié)。
本院認為，經(jīng)核對，該份證據(jù)與原件核對無異，可以認定被告人王某1具有積極返贓情節(jié)，故對此份證據(jù)予以采納。
被告人楊某11的辯護人舉示以下證據(jù)：
證據(jù)1.扣押決定書、證人王某2的詢問筆錄、被告人楊某11的訊問筆錄、結(jié)算票據(jù)各一份，證實通過公安機關(guān)扣押及上繳的方式楊某11一共上繳55萬元，其分得的非法獲利已全部上繳。
證據(jù)2.違法犯罪前科查證經(jīng)過、被告人楊某11的基本情況、戶口本復(fù)印件各一份，證明楊某11無前科，與奶奶在一起居住，一直由楊某11贍養(yǎng)爺爺奶奶，楊某11女兒不到一周歲。
公訴機關(guān)對楊某11辯護人舉示的證據(jù)沒有異議，本院予以采納。
被告人王某2、王某3、王某4、蘇某5、陳某6、王某7、王某8、王某9、王某10、王某12、陳某13未向法庭舉示證據(jù)。
被告人蘇某5辯解其應(yīng)在“巨狼聯(lián)盟”九名被告人中應(yīng)排名第八位，因蘇某5在共同犯罪中起主要作用，在共同犯罪中所起作用、分成比例與被告人陳某6、王某8、王某9、王某10、王某7基本相當，且蘇某5系累犯，所以其在共同犯罪的排序位置應(yīng)高于陳某6等被告人，故此點辯解不成立，本院不予采納。
本院認為，被告人王某1、王某2、王某3、王某4、蘇某5、陳某6、王某7、王某8、王某9、王某10、楊某11、王某12、陳某13以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔任代理接受利潤分成、為賭博網(wǎng)站投放廣告收取服務(wù)費，情節(jié)嚴重，十三名被告人的行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。牡丹江市愛民區(qū)人民檢察院指控王某1、王某2、王某3、王某4、蘇某5、陳某6、王某7、王某8、王某9、王某10、楊某11、王某12、陳某13犯開設(shè)賭場罪事實清楚，證據(jù)充分，罪名成立，本院予以支持。
被告人王某1的辯護人關(guān)于王某1系初犯、無違法犯罪記錄、認罪態(tài)度較好、主動上繳違法所得，可對其從輕處罰的辯護意見，符合法律規(guī)定，本院予以采納；王某1的辯護人關(guān)于王某1父母年邁、子女未成年、妻子無固定工作，可對王某1從輕、減輕處罰的辯護意見，因該情節(jié)非法定、酌定從輕處罰情節(jié)，故本院不予采納。王某2的辯護人關(guān)于王某2系初犯、上繳違法所得、如實供述自己的罪行，認罪態(tài)度好，可對其從輕處罰的辯護意見，符合法律規(guī)定，本院予以采納；王某2的辯護人關(guān)于對王某2適用緩刑的辯護意見，因王某2犯開設(shè)賭場罪，情節(jié)嚴重，社會危害性大，故此點辯護意見，本院不予采納。被告人王某3的辯護人關(guān)于王某3并未直接操縱賭博網(wǎng)站，對賭博結(jié)果不起作用，可對王某3從輕或減輕處罰的辯護意見，因該情節(jié)不是法定的從輕或減輕處罰情節(jié)，故此點辯護意見不成立，本院不予采納；王某3的辯護人關(guān)于王某3系初犯、如實供述犯罪事實、違法所得已上繳，可對其從輕處罰的辯護意見，符合法律規(guī)定，本院予以采納；王某3的辯護人關(guān)于王某3系其家里主要經(jīng)濟支柱且有兩名年幼子女需撫養(yǎng)，可對其從輕或減輕處罰，并適用緩刑的辯護意見，因該情節(jié)非法定從輕、減輕處罰情節(jié)，故此點辯護意見不成立，本院不予采納。被告人王某4的辯護人關(guān)于應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對王某4定罪處罰的辯護意見，雖然王某4的行為符合《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的構(gòu)成要件，但該條第三款規(guī)定“有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰”，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第一條規(guī)定“利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端等傳輸視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動，具有下列（第四項“參與賭博網(wǎng)站利潤分成的”）情形之一的，屬于刑法第三百零三條第二款規(guī)定的‘開設(shè)賭場行為’”。王某4的行為符合開設(shè)賭場罪的構(gòu)成要件，應(yīng)對王某4以開設(shè)賭場罪定罪處罰，故此點辯護意見不成立，本院不予采納；王某4的辯護人關(guān)于王某4如實供述自己的罪行、認罪、悔罪且無前科劣跡、積極返贓，可對其從輕處罰的辯護意見，符合法律規(guī)定，本院予以采納。蘇某5的辯護人關(guān)于蘇某5系自首、分得的違法所得全部上繳，可對其從輕處罰的辯護意見，符合法律規(guī)定，本院予以采納。王某3、王某4的辯護人關(guān)于對二被告人減輕處罰，并適用緩刑的辯護意見，因二被告人犯開設(shè)賭場罪，情節(jié)嚴重，且均系主犯，沒有法定減輕處罰情節(jié)，故此點辯護意見本院不予采納。被告人陳某6的辯護人關(guān)于陳某6系初犯、無前科劣跡、如實供述、認罪態(tài)度好、積極上繳違法所得，可對其從輕處罰的辯護意見，符合法律規(guī)定，本院予以采納。被告人王某8的辯護人關(guān)于王某8系自首、認罪態(tài)度好、無前科劣跡、違法所得全部上繳，可對其從輕、減輕處罰的辯護意見，符合法律規(guī)定，本院予以采納。被告人楊某11的辯護人關(guān)于楊某11系初犯、從犯、如實供述自己的犯罪事實、違法所得上繳，可對其從輕、減輕處罰的辯護意見，符合法律規(guī)定，本院予以采納；楊某11的辯護人關(guān)于楊某11需要贍養(yǎng)祖父母，撫養(yǎng)不滿一周歲的子女，可對楊某11從輕處罰的辯護意見，因該情節(jié)不屬于法定從輕處罰情節(jié)，故此點辯護意見本院不予采納。被告人陳某13的辯護人關(guān)于陳某13系從犯、初犯、認罪態(tài)度較好、違法所得己上繳，可對陳某13從輕處罰的辯護意見，符合法律規(guī)定，本院予以采納；王某1、王某2的辯護人關(guān)于本案非法獲利數(shù)額應(yīng)當扣除運營成本的辯護意見，因運營成本是各被告人對其非法獲利的支配情況，且各被告人對其為賭博網(wǎng)站擔任代理、投放廣告，益勤公司獲取收益4870余萬元、煥維公司獲取收益708余萬元的事實沒有異議，故此點辯護意見不成立，本院不予采納。王某1、王某2及其辯護人關(guān)于二被告人規(guī)勸、幫助蘇某5、王某8、王某9、王某10、王某12投案的行為應(yīng)認定為立功的辯解及辯護意見，因王某1、王某2的規(guī)勸、幫助行為不屬于《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功若干問題的意見》第五條中規(guī)定的“協(xié)助抓捕同案犯”及法律關(guān)于立功規(guī)定的其他情形。王某1、王某2的規(guī)勸、幫助行為對蘇某5、王某8、王某9、王某10、王某12投案自首所起的并非決定性作用，蘇某5、王某8、王某9、王某10、王某12到公安機關(guān)投案的行為是五被告人的自主行為，故此點辯護意見不成立，本院不予采納。王某1、蘇某5的辯護人關(guān)于二被告人社會危害性小的辯護意見，因開設(shè)賭場犯罪違法所得3萬元以上為情節(jié)嚴重，本案王某1、蘇某5非法獲利遠超過情節(jié)嚴重的量刑標準，故此點辯護意見不成立，本院不予采納。蘇某5、陳某6、王某8的辯護人關(guān)于三被告人系從犯的辯護意見，符合法律規(guī)定，本院予以采納。王某1、陳某6、王某3、王某4的辯護人關(guān)于可對四被告人減輕處罰的辯護意見，因四被告人無法定減輕處罰情節(jié)，故此點辯護意見不成立，本院不予采納。
被告人王某7關(guān)于其系初犯、從犯，加入時間短的辯解，本院予以采納；王某7關(guān)于其并未直接開設(shè)賭場，只是在網(wǎng)上開設(shè)一條通往“亞洲城”的通道，主觀惡性小的辯解，根據(jù)法律規(guī)定，利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博活動，建立賭博網(wǎng)站為賭博網(wǎng)站擔任代理、參與賭博網(wǎng)站利潤分成均屬于“開設(shè)賭場”的行為，故無論是直接開設(shè)賭場，還是利用網(wǎng)絡(luò)犯罪，都不是評價主觀惡性大小的因素，故此點辯解不成立，本院不予采納。被告人王某9關(guān)于其退贓數(shù)額己超出其實際獲利，且其系家庭經(jīng)濟支柱，希望對其從輕處罰的辯解，因不屬于法定從輕處罰情節(jié)，故本院不予采納，但在量刑時可對其酌情從輕處罰。被告人王某10關(guān)于2016年8月27日案發(fā)后，其停止了犯罪活動，且認罪態(tài)度好，可對其從輕處罰的辯解，本院予以采納。被告人王某12關(guān)于其負責后勤工作，并積極返贓，希望能從輕處罰的辯解，因王某12系初犯、從犯，故對此點辯解本院予以采納。
本案系共同犯罪，被告人王某1、王某2、王某3、王某4系犯罪的發(fā)起者，利潤分成較高，且各自分工明確，積極配合，在共同犯罪起主要作用，均系主犯，應(yīng)按參與、組織、指揮的全部犯罪處罰；蘇某5、陳某6、王某7、王某8、王某9、王某10、楊某11、王某12、陳某13在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當從輕處罰；蘇某5曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，又犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)對其從重處罰；蘇某5、王某8、王某9、王某10、王某12主動到公安機關(guān)投案，并如實供述自己及同案的犯罪事實，系自首，可對五被告人從輕或減輕處罰；王某1、王某2、王某3、王某4、陳某6、王某7、楊某11、陳某13案發(fā)后如實供述自己及同案的罪行，可對八被告人從輕處罰。王某1、王某2規(guī)勸、幫助蘇某5、王某8、王某9、王某10、王某12到公安機關(guān)投案，雖不屬法律規(guī)定的“立功”，但王某1、王某2對公安機關(guān)辦理案件確實起到了積極推動及輔助作用，故本院在量刑時酌情予以考慮。案發(fā)后，十三名被告人在公安機關(guān)依法追繳部分贓款后，積極主動返贓，可酌情對十三名被告人從輕處罰。根據(jù)陳某6、王某7、王某8、王某9、王某10、楊某11、王某12、陳某13的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及其無再犯罪的危險性，宣告緩刑對陳某6、王某7、王某8、王某9、王某10、楊某11、王某12、陳某13居住的社區(qū)沒有重大不良影響，可對陳某6、王某7、王某8、王某9、王某10、楊某11、王某12、陳某13宣告緩刑。為保護社會管理秩序不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行
若干問題的解釋》第三百六十五條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第一條、第三條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第八條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣2500000元；（此罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納本院）
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年4月14起至2020年12月31日止。)
二、被告人王某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣2000000元；（此罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納本院）
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年4月14日起至2020年6月2日止。)
三、被告人王某3犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣1000000元；（此罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納本院）
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年4月14日起至2020年4月1日止。)
四、被告人王某4犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣1000000元；（此罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納本院）
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年4月14日起至2020年3月2日止。)
五、被告人蘇某5犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣300000元；（此罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納本院）
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年12月25日起至2019年12月24日止。)
六、被告人陳某6犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年九個月，緩刑三年，并處罰金人民幣300000元；（此罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納本院）
(緩刑考驗期自判決確定之日起計算。)
七、被告人王某7犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年八個月，緩刑三年，并處罰金人民幣250000元；（此罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納本院）
(緩刑考驗期自判決確定之日起計算。)
八、被告人王某8犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣250000元；（此罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納本院）
(緩刑考驗期自判決確定之日起計算。)
九、被告人王某9犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年五個月，緩刑三年，并處罰金人民幣200000元；（此罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納本院）
(緩刑考驗期自判決確定之日起計算。)
十、被告人王某10犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年五個月，緩刑三年，并處罰金人民幣200000元；（此罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納本院）
(緩刑考驗期自判決確定之日起計算。)
十一、被告人楊某11犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣60000元；（此罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納本院）
(緩刑考驗期自判決確定之日起計算。)
十二、被告人王某12犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年，并處罰金人民幣100000元；（此罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納本院）
(緩刑考驗期自判決確定之日起計算。)
