審理法院：紹興市越城區(qū)人民法院
案號(hào)：（2019）浙0602刑初216號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
紹興市越城區(qū)人民檢察院以越檢公訴刑訴〔2019〕195號(hào)起訴書指控被告人盧某1、李某2、邱某3、王某4、付某5、向某6、蔣某7、鄔某8、陳某9、趙某10、賴某11、周某12、胥某13、曹某14、李某15、羅某16、袁某17、陳某18、張某19、廖某20、孫某21、曾某22、楊某23、冷某24、李某25、陳某26、曾某27犯詐騙罪，被告人肖某、連某29、黃某30、陳某31、范某32、王某33、陳某34犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月14日向本院提起公訴。本院于同日立案受理，并依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。紹興市越城區(qū)人民檢察院指派檢察員張琪出庭支持公訴，上列被告人及各被告人的辯護(hù)人均到庭參加了訴訟。本案經(jīng)紹興市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審限三個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
紹興市越城區(qū)人民檢察院指控：
2016年期間，被告人盧某1、李某2經(jīng)合謀，采用制作賭博網(wǎng)站出售的方式牟利，由被告人李某2負(fù)責(zé)網(wǎng)站制作，由被告人盧某1到百度貼吧等網(wǎng)絡(luò)社交場(chǎng)所發(fā)布廣告兜售。2017年3月，被告人盧某1應(yīng)上家的要求制作“歡喜彩票”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，交由被告人李某2制作，共同負(fù)責(zé)后期維護(hù)。被告人盧某1向買家收取每月人民幣22800元的維護(hù)費(fèi)，支付被告人李某2網(wǎng)站制作費(fèi)人民幣22800元和每月人民幣5000-6000元的后期維護(hù)費(fèi)。被告人李某2制作的“歡喜彩票”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上提供“重慶時(shí)時(shí)彩”等賭博方式，充值資金沒有第三方平臺(tái)托管，直接匯入網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)商指定的賬戶、支付寶、微信，網(wǎng)站的后臺(tái)管理人員根據(jù)客戶的充值金額手動(dòng)在網(wǎng)站上客戶對(duì)應(yīng)的賬戶中充入虛擬金額，首次充值自動(dòng)贈(zèng)送彩金，之后由后臺(tái)管理人員根據(jù)客戶充值數(shù)額按比率手動(dòng)贈(zèng)送彩金到客戶賬戶中?？蛻粢筇岈F(xiàn)需后臺(tái)批準(zhǔn)操作，且必須滿足日流水達(dá)到充值金額（包括彩金金額）的一定高額比率。被告人盧某1、李某2另外還制作、出售、維護(hù)“天成”、“彩虹”、“樂喜”等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。被告人盧某1從上家處收取的費(fèi)用共計(jì)人民幣648950元，支付給被告人李某2共計(jì)人民幣95500元。
2018年1月5日至2月5日，2月21日至4月10日期間，曾展鵬（另案起訴）受曾建興（另案處理）的雇傭到境外擔(dān)任“歡喜彩票”、“愛彩娛樂”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的后臺(tái)管理人員，負(fù)責(zé)根據(jù)客戶充值資金給客戶在平臺(tái)上的對(duì)應(yīng)賬戶上分、贈(zèng)送彩金以及負(fù)責(zé)給客戶提現(xiàn)，并管理平臺(tái)的入金和出金銀行賬戶。
2016年6月左右，“蘇智華”、“李總”（均另案處理）在四川省成都市金牛區(qū)萬達(dá)廣場(chǎng)甲級(jí)寫字樓B座505室開辦永新益恒電子商務(wù)有限公司，從事“愛彩娛樂”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)推廣運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，招募被告人邱某3、王某4、付某5、向某6、蔣某7、鄔某8、陳某9、趙某10等人從事推廣活動(dòng)。被告人邱某3為公司的經(jīng)理，管理公司運(yùn)營(yíng)事務(wù)。該公司對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行分組管理，被告人蔣某7（2018年5月任組長(zhǎng)）、陳某9（2018年2月任組長(zhǎng)）、付某5（2018年5月任組長(zhǎng)）為小組組長(zhǎng)。被告人蔣某7組內(nèi)分別有被告人鄔某8以及孫武、潘宇（均不起訴）；被告人陳某9組內(nèi)有被告人王某4、趙某10以及許佳敏（不起訴）；被告人付某5組內(nèi)有被告人向某6以及鄧靜、羅啟丹、田偉（均不起訴）；陳悅（另案處理）、石輝楊（不起訴）為前臺(tái)，負(fù)責(zé)招聘、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等行政工作。被告人邱某3等人作為公司推廣“愛彩娛樂”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的“拉手”，通過將社交軟件用戶包裝成“美女”等虛假身份在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)交“朋友”，與被害人建立“感情”后，以該平臺(tái)可以賺錢、自己是玩家、發(fā)送虛假的中獎(jiǎng)截圖等方式，將被害人騙至“愛彩娛樂”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)充值賭博，通過要求被害人跟投、反向引導(dǎo)被害人投注號(hào)碼、誘導(dǎo)被害人進(jìn)行倍投、高門檻限制被害人提現(xiàn)等方式，使被害人在平臺(tái)上“輸錢”，騙取被害人的投注金額。經(jīng)查，2017年6月至2018年6月期間，該公司至少騙取被害人人民幣930364元。其中，被告人鄔某8騙取被害人李哲人民幣6557元（被騙時(shí)間2018年5月9日-21日）；被告人趙某10騙取被害人張偉成人民幣5007元（被騙時(shí)間2018年4月13-17日），被告人王某4騙取被害人朱江人民幣905200元（被騙時(shí)間2017年8月15日-2018年6月12日），被告人向某6騙取被害人高應(yīng)開人民幣13700元（被騙時(shí)間2018年5月29日-30日）。
2017年6月左右，“蘇智華”、“李總”在四川省成都市開辦銳森科耀有限公司，從事“歡喜彩票”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)推廣運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，2018年5月后從事“愛彩娛樂”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)推廣運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。招募鄭新濠（另案處理）、被告人賴某11、周某12、胥某13、曹某14（2018年3月21日入職）、李某15、羅某16、袁某17等人從事推廣活動(dòng)。鄭新濠為公司的主管，管理公司運(yùn)營(yíng)事務(wù)，2018年5月后，被告人賴某11受“蘇智華”指派幫忙管理該公司事務(wù)。該公司對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行分組管理，被告人羅某16（2018年4月做組長(zhǎng)）、胥某13（2018年5月1日做組長(zhǎng)）、李某15（2018年5月10日做組長(zhǎng)）為小組組長(zhǎng)。被告人羅某16組內(nèi)有被告人袁某17以及葉港升、謝沖（均不起訴）；被告人胥某13組內(nèi)有被告人曹某14以及胡恒偉（不起訴）；被告人李某15組內(nèi)有被告人周某12；陳悅、陳莉萍（另案處理）為前臺(tái)，負(fù)責(zé)招聘、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等行政工作。被告人羅某16等人作為公司推廣“歡喜彩票”、“愛彩娛樂”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的“拉手”，通過上述方式，使被害人在平臺(tái)上“輸錢”，騙取被害人的投注金額。經(jīng)查，2017年6月至2018年6月期間，該公司至少騙取被害人人民幣413229.85元。其中，被告人袁某17騙取被害人焦志乾人民幣75450元（被騙時(shí)間2018年5月31日-6月15日）；被告人胥某13騙取被害人陳嘉豪人民幣13013.85元（被騙時(shí)間2018年5月25日-26日），被告人曹某14騙取被害人趙威人民幣6876元（被騙時(shí)間2018年5月10日-13日），騙取被害人孔祥煜人民幣69792元（被騙時(shí)間2018年5月21日-23日），被告人周某12騙取被害人呂洋楊人民幣8385元（被騙時(shí)間2018年5月17日-6月4日），騙取被害人王雄人民幣239713元（被騙時(shí)間2018年2月9日-3月20日）。
2017年年底，“蘇智華”、“李總”在四川省成都市開辦鼎鑫炎商務(wù)信息咨詢有限公司，從事“歡喜彩票”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)推廣運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，2018年5月后從事“愛彩娛樂”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)推廣運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。招募被告人賴某11、陳某18、張某19、廖某20（2018年3月7日入職）、孫某21（2018年4月13日入職）等人從事推廣活動(dòng)。被告人賴某11為公司的主管，管理公司運(yùn)營(yíng)事務(wù)；被告人陳某18為公司總監(jiān)，負(fù)責(zé)面試、培訓(xùn)員工、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；被告人張某19為公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、發(fā)展業(yè)務(wù)；被告人孫某21、廖某20等人為業(yè)務(wù)員，發(fā)展客戶；陳悅以及羅月婷（不起訴）為前臺(tái)，負(fù)責(zé)招聘、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等行政工作。被告人賴某11等人作為公司推廣“歡喜彩票”、“愛彩娛樂”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的“拉手”，通過上述方式，使被害人在平臺(tái)上“輸錢”，騙取被害人的投注金額。經(jīng)查，2018年5月期間，該公司至少騙取被害人人民幣335527元。其中，被告人廖宇嬌騙取被害人顧歡歡人民幣320727元（被騙時(shí)間2018年5月28日-6月19日）；被告人孫某21騙取被害人徐騰人民幣5300元（被騙時(shí)間2018年5月11日-12日），騙取被害人查國(guó)軍人民幣9500元（被騙時(shí)間2018年5月14日-15日）。
2018年4月至6月期間，被告人曾某22伙同曾欽明、曾欽偉（均另案處理）組建運(yùn)營(yíng)工作室，在福建省三明市從事“大咖28”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)推廣運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。被告人曾某22系該運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的日常負(fù)責(zé)人，并兼任第一小組組長(zhǎng)，組員有被告人曾某27（2018年4月28日入職）、冷某24（2018年3月26日入職）、陳某26（2018年4月5日入職）以及曾紹梁、陳福彬、羅奉洋（均不起訴）、曾展鵬等人；被告人楊某23任第二小組組長(zhǎng)，組員有被告人李某25（2018年5月6日入職）以及楊振循、周碧海、楊福煉、楊振榮（均不起訴）等人。被告人曾某22等人作為推廣“大咖28”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的“拉手”，通過將社交軟件用戶包裝成“高富帥”、“白富美”、“同性戀”等虛假身份在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)交“朋友”，與被害人建立“感情”后，以該平臺(tái)可以賺錢、自己是玩家、發(fā)送虛假的中獎(jiǎng)截圖等方式，將被害人騙至“大咖28”賭博平臺(tái)充值賭博，根據(jù)被害人的投注金額情況，以“殺大放小”的方式，由被告人曾某22、楊某23聯(lián)系賭博平臺(tái)的后臺(tái)管理人員修改開獎(jiǎng)號(hào)碼，導(dǎo)致被害人“輸錢”，騙取被害人的投注金額。經(jīng)查，2018年4月至6月期間，該工作室共騙取被害人人民幣273351.8元。其中，被告人曾某27騙取被害人蘭博宇人民幣9270元（被騙時(shí)間2018年5月22日-25日）；被告人陳某26騙取被害人孫媛人民幣5110元（被騙時(shí)間2018年5月23日-28日），騙取被害人桂婷人民幣8000元（被騙時(shí)間2018年5月29日-31日），騙取ID號(hào)為564的被害人人民幣1756元（被騙時(shí)間5月）；被告人冷某24騙取被害人余陽人民幣111683.8元（被騙時(shí)間4月14日-6月15日）；被告人楊某23騙取被害人王秀榮（當(dāng)時(shí)在紹興打工）人民幣11460元（被騙時(shí)間2018年5月23日-28日）；被告人李某25騙取被害人劉鵬凱人民幣108768元（被騙時(shí)間2018年5月26日-20日），騙取被害人王玉美人民幣1400元（被騙時(shí)間2018年5月14日-27日）；周碧海騙取被害人金正霞人民幣2800元（被騙時(shí)間2018年5月23日-28日）。另有ID號(hào)為600、758、769、770等被害人被騙數(shù)額共計(jì)人民幣13104元。
2017年6、7月份，家住紹興市越城區(qū)的被害人趙軍在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)“蔡雨綰”，2017年9月至2018年4月期間，被害人趙軍被誘騙到“歡喜彩票”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上投注，被騙金額共計(jì)人民幣6770000元。2017年7、8月，被害人張宜春在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了“緣@來如此”，至9月底，被害人張宜春被誘騙到“歡喜彩票”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上投注，被騙金額共計(jì)人民幣15000元。2017年8月，被害人董坤在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了“陳瀟偉”，至9月期間，被害人董坤被誘騙到“歡喜彩票”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上投注，被騙金額共計(jì)人民幣36500元。
2017年10月以來，被告人肖某明知是犯罪所得的錢款，仍多次幫助上家取款，并從中非法獲利。被告人連某29、黃某30、陳某31等人見有利可圖，亦參與到幫助上家取款的活動(dòng)中。由被告人肖某負(fù)責(zé)與上家聯(lián)系，提供銀行卡號(hào)給上家，等上家將資金轉(zhuǎn)入銀行卡后，被告人肖某、連某29、黃某30、陳某31等人持銀行卡到銀行ATM機(jī)或柜臺(tái)將轉(zhuǎn)入的資金全部取出，或者將資金分開轉(zhuǎn)入其它銀行卡后再取出，后將取出的資金扣除取款費(fèi)用后，送到上家指定的地點(diǎn)交給指定的人員。經(jīng)查證，被告人肖某賬戶中取出的資金共計(jì)人民幣4970200元，被告人連某29賬戶中取出的資金共計(jì)人民幣11568200元，被告人黃某30賬戶中取出的資金共計(jì)人民幣8845000元，被告人陳某31賬戶中取出的資金共計(jì)人民幣2228600元。
2017年10月以來，被告人范某32明知是犯罪所得的錢款，仍多次幫助上家取款，并從中非法獲利。期間，被告人范某32要求被告人王某33幫忙從事提供銀行卡取款的活動(dòng)，被告人王某33明知是犯罪所得的錢款，仍提供了自己和王金花的銀行卡并幫助取款。被告人范某32將銀行卡號(hào)提供給上家，等上家將資金轉(zhuǎn)入銀行卡后，由被告人范某32、王某33持銀行卡到銀行ATM機(jī)上將資金取出，或者將資金分開轉(zhuǎn)入其他銀行卡再到ATM機(jī)上取出，被告人王某33將取出的資金交給被告人范某32。經(jīng)查證，被告人范某32賬戶中取出的資金共計(jì)人民幣2497600元，其父親范忠華賬戶中取出的資金共計(jì)人民幣1380000元。被告人王某33和王金花賬戶中取出的資金共計(jì)人民幣4142900元。
2018年以來，被告人陳某34明知是犯罪所得的錢款，仍多次幫助上家取款，并從中非法獲利。被告人陳某34將陳淑娟的銀行卡號(hào)提供給上家，等上家將資金轉(zhuǎn)入銀行卡后，持陳淑娟的銀行卡到銀行ATM機(jī)上將資金取出，或者將資金轉(zhuǎn)入自己的銀行卡再到ATM機(jī)上取出，后將取出的資金扣除取款費(fèi)用后，交由上家。經(jīng)查證，被告人陳某34和陳淑娟賬戶中取出的資金共計(jì)人民幣3427700元。
被告人肖某、連某29、黃某30、陳某31、范某32、王某33、陳某34以及范忠華、王金花、陳淑娟名下銀行卡幫助上家取出的錢款中均有被害人趙軍被騙的錢款。
綜上，被告人盧某1、李某2詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣7061213元；被告人邱某3詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣930464元，被告人王某4詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣910207元，被告人付某5、向某6詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣13700元，被告人蔣某7、鄔某8詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣6557元，被告人陳某9、趙某10詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣5007元；被告人賴某11詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣509043.85元；被告人周某12詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣248098元，被告人胥某13、曹某14詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣89681.85元，被告人李某15詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣8385元，被告人羅某16、袁某17詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣75450元；被告人陳某18、張某19、廖宇嬌、孫某21詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣335527元；被告人曾某22詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣273351.8元，被告人楊某23、李某25詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣124428元，被告人冷某24、陳某26詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣135819.8元；被告人曾某27詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣22380元。被告人肖某掩飾、隱瞞犯罪所得金額共計(jì)人民幣27612000元，被告人連某29掩飾、隱瞞犯罪所得金額共計(jì)人民幣11568200元，被告人黃某30掩飾、隱瞞犯罪所得金額共計(jì)人民幣8845000元，被告人陳某31掩飾、隱瞞犯罪所得金額共計(jì)人民幣2228600元；被告人范某32掩飾、隱瞞犯罪所得金額共計(jì)人民幣8020500元，被告人王某33掩飾、隱瞞犯罪所得金額共計(jì)人民幣4142900元；被告人陳某34掩飾、隱瞞犯罪所得金額共計(jì)人民幣3427700元。
2018年6月1日凌晨4時(shí)許，被告人盧某1在福建省漳平市新橋鎮(zhèn)西埔村240-3號(hào)樓被警察抓獲歸案；同日，被告人李某2在福建省龍巖市永定區(qū)湖山鄉(xiāng)黃坑村石壩組15號(hào)被警察抓獲歸案；同日，被告人肖某在福建省漳平市新橋鎮(zhèn)政府旁的出租房?jī)?nèi)被警察抓獲歸案，后在肖某的指認(rèn)下，被告人黃某30、連某29在旁邊出租房被警察抓獲歸案；同日4時(shí)許，被告人陳某34在福建省漳平市蘆芝鎮(zhèn)圓潭村10號(hào)被警察抓獲歸案；同日7時(shí)許，被告人范某32在福建省漳平市錦輝公寓6幢503室被警察抓獲歸案；同日6時(shí)許，被告人曾某22、冷某24在福建省三明市梅列區(qū)乾龍新村382幢908室被警察抓獲歸案；同日5時(shí)許，被告人曾某27、陳某26在福建省三明市梅列區(qū)乾龍新村358幢2202室被警察抓獲歸案；同日13時(shí)許，被告人楊某23、李某25在福建省三明市梅列區(qū)乾龍新村360幢903室被警察抓獲歸案。同月14日11時(shí)許，被告人賴某11在四川省成都市金牛區(qū)荷花池街道肖家村二巷88號(hào)1棟3單元1208室被警察抓獲歸案；同日12時(shí)許，被告人陳某18、張某19、廖宇嬌、孫某21在四川省成都市金牛區(qū)萬達(dá)廣場(chǎng)甲級(jí)寫字樓B座712室鼎鑫炎商務(wù)咨詢有限公司被警察抓獲歸案；同日15時(shí)許，被告人邱某3、王某4、付某5、向某6、蔣某7、鄔某8、陳某9、趙某10在四川省成都市金牛區(qū)萬達(dá)廣場(chǎng)甲級(jí)寫字樓B座505室永新益恒電子商務(wù)有限公司被警察抓獲歸案；同月21日10時(shí)許，被告人周某12、胥某13、曹某14、李某15、羅某16、袁某17主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。同年10月13日19時(shí)30分許，被告人王某33在福建省廈門機(jī)場(chǎng)T4候機(jī)樓被警察抓獲歸案。2019年1月31日20時(shí)許，被告人陳某31在福建省漳平市新橋鎮(zhèn)倉(cāng)坂村楚坑45號(hào)被警察抓獲歸案。案發(fā)后，部分已退贓。
為證明上述指控，公訴人當(dāng)庭宣讀和出示了相關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人盧某1、李某2、邱某3、王某4、付某5、向某6、蔣某7、鄔某8、陳某9、趙某10、賴某11、周某12、胥某13、曹某14、李某15、羅某16、袁某17、陳某18、張某19、廖某20、孫某21、曾某22、楊某23、冷某24、李某25、陳某26、曾某27以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中被告人盧某1、李某2、邱某3、王某4、賴某11數(shù)額特別巨大，被告人周某12、胥某13、曹某14、羅某16、袁某17、陳某18、張某19、廖宇嬌、孫某21、曾某22、冷某24、楊某23、李某25、陳某26數(shù)額巨大，被告人付某5、向某6、蔣某7、鄔某8、陳某9、趙某10、李某15數(shù)額較大，且分別為共同犯罪；被告人肖某、連某29、黃某30、范某32、陳某34、王某33、陳某31明知系犯罪所得資金仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，且部分為共同犯罪，應(yīng)當(dāng)分別以詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人曾某22在各自的共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人盧某1、李某2、邱某3、王某4、付某5、向某6、蔣某7、鄔某8、陳某9、趙某10、賴某11、周某12、胥某13、曹某14、李某15、羅某16、袁某17、陳某18、張某19、廖某20、孫某21、楊某23、冷某24、李某25、陳某26、曾某27在各自的共同犯罪中起次要作用，均系從犯。被告人周某12、胥某13、曹某14、李某15、羅某16、袁某17犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，均屬自首。被告人肖某到案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案被告人，屬立功。提請(qǐng)本院分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條、第六十八條之規(guī)定判處。
一審答辯情況
被告人盧某1辯稱“愛彩平臺(tái)”與其無關(guān)，該平臺(tái)的交易金額其不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，其未參與平臺(tái)買家的詐騙行為，其的行為不構(gòu)成詐騙罪。被告人盧某1同時(shí)表示認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人盧某1的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的基本事實(shí)無異議。2.被告人盧某1的行為不構(gòu)成詐騙罪。（1）被告人盧某1在主觀上沒有非法占有他人財(cái)物的直接故意，其僅僅是制作非法網(wǎng)站，并賺取網(wǎng)站制作費(fèi)及后期運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用。（2）被告人盧某1沒有參與利用非法網(wǎng)站實(shí)施詐騙的客觀犯罪行為，其沒有參與涉案公司的投資、經(jīng)營(yíng)、管理，沒有從詐騙所得中分紅。（3）被告人盧某1亦不構(gòu)成詐騙的共同犯罪，其沒有與人合謀實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為，事先沒有與購(gòu)買網(wǎng)站平臺(tái)的人員有過實(shí)施詐騙行為的溝通和聯(lián)系，因此沒有共同的組織、策劃行為，更沒有共同詐騙的實(shí)施行為，沒有就詐騙所得獲取利益。3.被告人盧某1的行為所涉嫌的罪名應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。（1）被告人盧某1主觀上應(yīng)當(dāng)知道自己制作或者銷售的網(wǎng)站平臺(tái)會(huì)被他人用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然放任了危害后果的發(fā)生。（2）被告人盧某1的客觀行為表現(xiàn)為制作非法網(wǎng)站平臺(tái)出售給他人，為他人提供了網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)，并對(duì)網(wǎng)站平臺(tái)進(jìn)行有償后期維護(hù)，為他人的網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供了技術(shù)支持，符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的客觀構(gòu)成要件。（3）被告人盧某1向他人提供非法網(wǎng)站平臺(tái)，并被用于了實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，破壞了國(guó)家穩(wěn)定、健康、有序的信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，侵犯了國(guó)家正常的信息網(wǎng)絡(luò)管理秩序，對(duì)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪保護(hù)的客體造成了侵犯。4.關(guān)于量刑：被告人盧某1到案后如實(shí)供述了自己的犯罪行為，庭審中也表示認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，在犯罪過程中屬于放任心態(tài)。綜上，請(qǐng)求結(jié)合被告人盧某1的家庭情況對(duì)其從輕處罰。
被告人李某2辯稱其是按照盧某1的要求制作網(wǎng)站，未參與合謀，網(wǎng)站銷售的事情其不知情。其沒有參與實(shí)施詐騙行為，也沒有從中獲取利益。手動(dòng)開獎(jiǎng)并非人為修改數(shù)據(jù)，僅僅是彌補(bǔ)無法采集數(shù)據(jù)的缺陷，且手動(dòng)開獎(jiǎng)行為不是其能夠控制的。被告人李某2同時(shí)表示認(rèn)罪、悔罪，其系初犯、偶犯，也積極協(xié)助公安破案，故請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人李某2的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.本案認(rèn)定趙軍等被害人的損失系由被告人李某2制作的網(wǎng)站造成的證據(jù)不足，充值記錄的真實(shí)性無法確定，且無法與本案的被告人之間形成關(guān)聯(lián)，因此認(rèn)定被告人李某2參與詐騙7061213元的事實(shí)不清，證據(jù)不足。2.被告人李某2的行為應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人李某2的客觀行為僅僅是單純的提供技術(shù)支持或幫助，其對(duì)網(wǎng)站的使用者不知情，在主觀上沒有與其他被告人合謀實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，亦未參與到其他被告人的網(wǎng)絡(luò)詐騙行為中，未與他人形成共同詐騙的主觀故意，沒有從詐騙所得中獲得利益。3.關(guān)于量刑：被告人李某2系初犯、偶犯，到案后如實(shí)供述案件事實(shí)，亦當(dāng)庭認(rèn)罪。被告人李某2的行為本身系受人之托制作網(wǎng)站而非主動(dòng)兜售網(wǎng)站，其行為的主觀惡性較小。被告人李某2對(duì)公安機(jī)關(guān)的破案過程有協(xié)助行為，對(duì)案件事實(shí)的查清起到了重要作用，應(yīng)認(rèn)定為具有立功表現(xiàn)。綜上，請(qǐng)求結(jié)合被告人李某2的家庭情況對(duì)其從輕處罰。
被告人邱某3辯稱公司的運(yùn)營(yíng)不由其負(fù)責(zé)，作案設(shè)備、作案話術(shù)、作案場(chǎng)地均非由其提供，其僅負(fù)責(zé)部分招聘面試及員工培訓(xùn)、銷售指導(dǎo)。其的涉案金額認(rèn)定有誤。其等人在行為過程中不存在反向引導(dǎo)情況，且開獎(jiǎng)結(jié)果不能控制，不可修改，即便可以修改其也不知情。在行為過程中其未向員工提供開獎(jiǎng)號(hào)碼，不知道所謂的冷號(hào)、熱號(hào)，未協(xié)助員工引導(dǎo)客戶交易并對(duì)客戶進(jìn)行維護(hù)。被告人邱某3同時(shí)表示認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人邱某3的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.對(duì)本案的定性無異議。2.本案應(yīng)認(rèn)定為普通詐騙犯罪案件，而不應(yīng)認(rèn)定為利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施的電信詐騙。3.關(guān)于量刑：被告人邱某3在共同犯罪中屬?gòu)姆福诒景感袨橹械墨@利較少，僅領(lǐng)取固定工資，沒有參與分贓。被告人邱某3系初犯、偶犯，認(rèn)罪、悔罪，有退贓意愿。綜上，請(qǐng)求結(jié)合被告人邱某3的家庭情況對(duì)其從輕處罰。
被告人王某4當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求從輕處罰并適用緩刑。
被告人王某4的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.對(duì)本案的定性無異議。2.被告人王某4的涉案金額認(rèn)定有誤，被害人朱江的銀行交易記錄不足以作為定案證據(jù)采信。3.被告人王某4在共同犯罪中系從犯，在涉案組織架構(gòu)中系最底層的員工，詐騙資金不由其控制，其本身也是一名被害者。4.被告人王某4不應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人趙某10的詐騙金額承擔(dān)責(zé)任。5.被告人王某4系初犯，認(rèn)罪、悔罪，并積極退繳贓款。綜上，請(qǐng)求結(jié)合被告人王某4的家庭情況對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人付某5當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人付某5的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.被告人付某5在共同犯罪中屬?gòu)姆?，參與作案的時(shí)間較短，本案認(rèn)定被告人付某5應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的詐騙金額非其直接實(shí)施詐騙行為所得。2.被告人付某5系初犯，到案后如實(shí)供述自己的罪行，并愿意退繳贓款。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人付某5適用緩刑。
被告人向某6當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪，其參與時(shí)間較短，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人向某6的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.對(duì)本案的定性無異議。2.被告人向某6在共同犯罪中屬?gòu)姆福凳芄蛥⑴c涉案行為，且涉案時(shí)間較短。3.被告人向某6系初犯，涉案金額不大，到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪、悔罪。綜上，請(qǐng)求結(jié)合被告人向某6的家庭情況對(duì)其免于刑事處罰。
被告人蔣某7當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人蔣某7的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.對(duì)起訴指控的事實(shí)及罪名均無異議。2.被告人蔣某7在共同犯罪中屬?gòu)姆?，其作為組長(zhǎng)的時(shí)間不足一月，尚未形成上下級(jí)關(guān)系，其本身也處于被支配地位。3.被告人蔣某7到案后如實(shí)供述案件事實(shí)，詐騙金額不大，系初犯、偶犯，且積極退繳贓款。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人蔣某7從輕處罰并適用緩刑。
被告人鄔某8當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人鄔某8的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.對(duì)起訴指控的事實(shí)及罪名均無異議。2.被告人鄔某8在共同犯罪中屬?gòu)姆?，在整個(gè)犯罪集團(tuán)中處于最底層，系通過正常的應(yīng)聘參與涉案行為。3.被告人鄔某8系初犯、偶犯，歸案后如實(shí)供述案件事實(shí)，認(rèn)罪悔罪，有積極退贓意愿。綜上，請(qǐng)求結(jié)合被告人鄔某8的的家庭情況對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某9當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人陳某9的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.對(duì)起訴指控的事實(shí)及罪名均無異議。2.被告人陳某9在共同犯罪中屬?gòu)姆?，其的涉案金額較小，參與時(shí)間較短。3.被告人陳某9到案后如實(shí)供述案件事實(shí)，系初犯、偶犯，認(rèn)罪、悔罪。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人陳某9從輕處罰。
被告人趙某10當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪，愿意退贓款，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人趙某10的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.對(duì)起訴指控的事實(shí)及罪名均無異議。2.被告人趙某10在共同犯罪中屬?gòu)姆?，系通過正常應(yīng)聘進(jìn)入公司，屬于最底層人員。3.被告人趙某10系初犯、偶犯，歸案后如實(shí)供述案件事實(shí)，其的詐騙金額較小，且愿意退贓，具有悔罪表現(xiàn)。綜上，請(qǐng)求結(jié)合被告人趙某10的家庭情況對(duì)其適用緩刑或免除刑事處罰。
被告人賴某11辯稱其沒有實(shí)施篡改數(shù)據(jù)的行為，關(guān)于其的涉案金額認(rèn)定有誤，其不是銳森公司的主管，也沒有參與該公司的經(jīng)營(yíng)、管理。其同時(shí)表示認(rèn)罪、悔罪，其系受雇參與涉案行為，未參與公司的籌備，其又系初犯、偶犯，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人賴某11的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.對(duì)起訴指控的罪名無異議，但被告人賴某11的涉案金額認(rèn)定有誤。認(rèn)定被告人賴某11系“銳森科耀”公司主管的證據(jù)不足，其對(duì)該公司沒有實(shí)際管理職權(quán)，未基于管理該公司而獲得經(jīng)濟(jì)利益，因此該公司的相關(guān)金額被告人賴某11不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任?！岸窝住惫镜纳姘附痤~認(rèn)定依據(jù)不足，在被告人賴某11被抓獲之后，被害人自行購(gòu)買彩票造成的損失被告人賴某11不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。2.被告人賴某11在共同犯罪中屬?gòu)姆?，被告人賴?1系初犯、偶犯，到案后如實(shí)供述了案件事實(shí)。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人賴某11從輕處罰。
被告人周某12當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪，其積極退繳贓款，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人周某12的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.對(duì)起訴指控的罪名無異議，但公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪金額有誤，將被害人自主交易的金額認(rèn)定為詐騙金額沒有事實(shí)根據(jù)，且部分被害人的損失也非被告人周某12一人的引導(dǎo)行為所致，其不應(yīng)當(dāng)對(duì)全部金額承擔(dān)責(zé)任。2.被告人周某12在共同犯罪中屬?gòu)姆?，其未參與涉案行為的組織、策劃，系通過正常途徑應(yīng)聘進(jìn)入公司，在行為過程中僅領(lǐng)取固定工資，沒有參與分贓。3.被告人周某12具有自首情節(jié)，參與涉案行為的時(shí)間較短，系初犯、偶犯，并積極退贓。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人周某12從輕處罰并適用緩刑。
被告人胥某13當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人胥某13的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.對(duì)起訴指控的罪名無異議。2.在詐騙金額認(rèn)定上，被告人胥某13不應(yīng)當(dāng)對(duì)被害人孔祥煜、趙威的損失承擔(dān)責(zé)任。被告人胥某13雖被指定為組長(zhǎng)，但仍然是從事業(yè)務(wù)員的工作，對(duì)組員無管理、指導(dǎo)行為。3.被告人胥某13在共同犯罪中屬?gòu)姆?，在犯罪團(tuán)伙中處于最底層，且獲利較少。4.被告人胥某13具有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，積極退贓。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人胥某13從輕處罰并適用緩刑。
被告人曹某14辯稱其系自首，也積極退贓，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人曹某14的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.對(duì)起訴指控的罪名無異議。2.在詐騙金額認(rèn)定上，根據(jù)交易記錄，被害人趙威在本案中并無實(shí)際損失。被害人孔祥煜的損失應(yīng)核減5000元，該錢款并非被害人陳述的轉(zhuǎn)賬對(duì)象。被告人胥某13引導(dǎo)被害人交易的相關(guān)損失不應(yīng)計(jì)入被告人曹某14的涉案金額。3.被告人曹某14在共同犯罪中屬?gòu)姆?，其系受雇參與涉案行為，參與時(shí)間較短，獲利較少，工作內(nèi)容受人指派。作為業(yè)務(wù)員在平臺(tái)運(yùn)營(yíng)中處于底層，造成被害人損失的“殺客”行為非由其實(shí)施。4.被告人曹某14具有自首情節(jié)，系初犯，且積極退繳贓款。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人曹某14從輕處罰并適用緩刑。
被告人李某15當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人李某15的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)及罪名無異議。2.被告人李某15在共同犯罪中屬?gòu)姆浮?.被告人李某15具有自首情節(jié)，認(rèn)罪、悔罪。4.被告人李某15涉案金額不大，作案時(shí)間較短，系初犯，愿意退繳贓款。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人李某15從輕處罰并適用緩刑。
被告人羅某16當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人羅某16的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.被告人羅某16具有自首情節(jié)，認(rèn)罪、悔罪。2.被告人羅某16在共同犯罪中屬?gòu)姆福鋫€(gè)人行為本身不足以獨(dú)立、直接引發(fā)危害后果發(fā)生。其系通過正規(guī)途徑應(yīng)聘進(jìn)入公司，對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)以及涉案資金的流轉(zhuǎn)均不知情，在工作中受人支配。在部分詐騙金額中，實(shí)際實(shí)施詐騙行為的人員為下面的組員，被告人羅某16的參與度較小。3.被告人羅某16系初犯、偶犯。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人羅某16從輕處罰并適用緩刑。
被告人袁某17當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人袁某17的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.被告人袁某17在共同犯罪中屬?gòu)姆?，其系通過正規(guī)途徑應(yīng)聘進(jìn)入公司，在工作中受人支配，行為缺乏自主性和獨(dú)立性，造成被害人損失的“殺客行為”系由公司主管人員完成。2.被告人袁某17的涉案情節(jié)相對(duì)輕微。被害人的部分損失不在被告人袁某17的意志范圍之內(nèi)，超出了其力所能及的控制范圍，在認(rèn)定上應(yīng)當(dāng)予以考量。其入職涉案公司時(shí)間較短，在詐騙的主觀認(rèn)知上相對(duì)模糊。3.被告人袁某17具有自首情節(jié)，系初犯，具有退贓意愿。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人袁某17從輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某18辯稱其在行為過程中僅負(fù)責(zé)面試、培訓(xùn)及日常工作指導(dǎo)，對(duì)業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)發(fā)展基本沒有參與。其同時(shí)表示認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人陳某18的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.對(duì)起訴指控的罪名無異議，在犯罪金額認(rèn)定上，被告人陳某18不應(yīng)當(dāng)對(duì)2018年6月12日其辭職之后的被騙數(shù)。
