審理法院：淮安市中級人民法院
案號：（2019）蘇08刑終74號
案件類型：刑事
案由：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2019-04-01
審理經(jīng)過
淮安市淮陰區(qū)人民法院審理淮安市淮陰區(qū)人民檢察院指控原審被告人黃某1、黃某2、張某甲、張某某甲、黃某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，原審被告人楊某、文某某、陳某某甲犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪一案，于2019年1月25日作出（2018）蘇0804刑初17號刑事判決。宣判后，原審被告人黃某1、黃某2不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭。經(jīng)閱卷，訊問上訴人黃某1、黃某2，聽取辯護人意見，認為案件事實清楚，決定不開庭審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)一審審理查明：
1、2016年6月26日，被告人陳某某甲通過郵箱“舊約promise”
2016年6月27日，有人到廣西賓陽縣被告人楊某和文某某合伙經(jīng)營的“優(yōu)揚電腦科技”門市購買了包括QQ39×××42在內(nèi)的150個QQ。
2016年7月4日下午，有人以淮安市宏宇建筑勞務有限公司董事長紀某某的名義，使用ｉｏｕ×××＠ｔｋｑｑｍ.ｃｏｍ郵箱發(fā)郵件給該公司辦公室主任朱某要公司所有人員聯(lián)系方式。2016年7月5日中午，有人以淮安市宏宇建筑勞務有限公司副總經(jīng)理馮樹余的名義，發(fā)短信讓公司財務人員居某添加自稱紀某某的QQ39×××42為好友，該紀某某要求居某轉(zhuǎn)賬人民幣137.6萬元（以下幣種同）貨款至賬戶名為鄭州肖港堯商貿(mào)有限公司、賬號為26×××83的銀行卡內(nèi)。錢匯入該賬戶后，被轉(zhuǎn)賬至賬戶名為何某某、林某某，賬號分別為62×××80、62×××80的兩張銀行卡內(nèi)，再分轉(zhuǎn)至另外67張銀行卡。
2016年6、7月份，被告人黃某1與吳某某（另案處理）合謀用銀行卡取錢，被告人黃某1安排被告人黃某2、張某某甲、黃某某和張某甲（另案處理）將多張銀行卡內(nèi)詐騙所得款項取出，然后將該款項交給黃某1，被告人黃某1再交給上線，各人每次收取500-1000元不等的報酬。2016年7月5日下午，在被告人黃某1的安排下，被告人黃某2、張某某甲、黃某某和張某甲采取上述方式在廣西欽州市浦北縣、靈山縣等地共用30張銀行卡取現(xiàn)59萬元。
2、2016年7月4日，武漢凱美達智能系統(tǒng)工程有限公司財務主管李某被騙加入QQ群294542380，后被假冒領(lǐng)導以支付合同款為由轉(zhuǎn)賬315萬元至賬戶名為鄭州熙之圣商貿(mào)有限公司、賬號為25×××94的銀行卡內(nèi)。錢匯入該賬戶后,被轉(zhuǎn)至賬戶名為劉某某甲卡內(nèi)55萬元及李某某甲卡內(nèi)105萬元、張某乙卡內(nèi)10萬元、王某某甲卡內(nèi)65萬元、柴某某卡內(nèi)60萬元、李某某乙卡內(nèi)20萬元；劉某某甲的55萬元再分轉(zhuǎn)至賬戶名為劉某某甲乙、張某某丙等27張銀行卡內(nèi)，該27張銀行卡由被告人黃某1控制并使用。2016年7月4日，被告人黃某1安排被告人黃某2將上述27張銀行卡取現(xiàn)，被告人黃某2參與并安排張某甲（已判刑）等人將54萬元取出后交給黃某1、吳某某。
3、2016年6月27日，浙江省溫州市甌海區(qū)科強機械有限公司財務人員金某被騙加入QQ群571750812，后被假冒領(lǐng)導以退還保證金的名義轉(zhuǎn)賬46萬元至賬戶名為蘇某某、賬號為62×××11的銀行卡內(nèi)。錢匯入該賬戶后，被轉(zhuǎn)至賬戶名為覃某某、賬號為62×××71銀行卡內(nèi)，再分轉(zhuǎn)至24張銀行卡。2016年6月27日，被告人黃某2接受被告人黃某1安排，伙同被告人黃某某和張某甲將其中13張銀行卡內(nèi)共計25.86萬元取現(xiàn)后交給吳某某。
綜上，被告人黃某1、黃某2參與取款3次，共計138.86萬元；被告人黃某某參與取款2次，共計84.86萬元；被告人張某某甲參與1次，共計59萬元。
案發(fā)后，被告人黃某某于2016年7月19日被公安機關(guān)抓獲，被告人楊某、文某某于2016年8月2日被公安機關(guān)抓獲，被告人陳某某甲于2016年8月9日被公安機關(guān)抓獲，被告人黃某1于2016年9月27日主動到公安機關(guān)投案，被告人張某某甲于2017年2月12日主動到公安機關(guān)投案，被告人黃某2于2018年6月14日被公安機關(guān)抓獲。歸案后，7名被告人均能如實供述自己的主要犯罪事實。
另查明，被告人黃某1退出9.5萬元，被告人張某某甲退出1萬元，被告人楊某、文某某分別退出5000元，并已發(fā)還被害人（單位）。
上述事實，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的舉證據(jù)予以證明：被害人金某、李某、居某、朱某等人的陳述，證人吳某某、肖某、韋某、莫某、廖某等人的證言，銀行卡交易記錄、ATM機取款錄像及截圖、辨認筆錄、扣押清單、QQ聊天記錄、相關(guān)人民法院判決書等書證，被告人陳某某甲、楊某、文某某、黃某1、黃某2、黃某某、張某甲、張某某甲等人的供述等。
一審法院認為
一審法院認為，被告人黃某1、黃某2、張某某甲、黃某某明知是犯罪所得贓款而共同予以協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，致使上游犯罪無法及時查處，并造成公私財物重大損失無法挽回，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人黃某1提供銀行卡以及交通工具、通訊工具，并安排被告人黃某2取款；被告人黃某2糾集被告人黃某某、張某某甲取款，均系主犯，應當對全部犯罪數(shù)額負責，被告人黃某2作用較小；被告人黃某某、張某某甲受被告人黃某1、黃某2安排取款，起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。被告人楊某、文某某、陳某某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供通訊傳輸支持，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，其中被告人楊某、文某某構(gòu)成共同犯罪。被告人黃某1、張某某甲投案自首，可以從輕處罰；被告人黃某2、黃某某、楊某、文某某、陳某某甲如實供述自己的罪行，可以從輕處罰；被告人黃某1、張某某甲、楊某、文某某退贓，可以酌情從輕處罰，被告人黃某2有故意犯罪前科，應當酌情從重處罰。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條，第六十四條的規(guī)定，判決：1、被告人黃某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年十一個月，并處罰金人民幣三萬元；2、被告人黃某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣二萬元；3、被告人黃某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣八千元；4、被告人張某某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元；5、被告人楊某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役一個月，并處罰金人民幣一千元；6、被告人文某某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役一個月，并處罰金人民幣一千元；7、被告人陳某某甲犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處拘役二個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣一千五百元；8、扣押在案的組裝臺式電腦一臺，予以沒收。
二審請求情況
上訴人黃某1及其辯護人提出的上訴理由是：1、一審判決認定的犯罪數(shù)額不屬實；2、一審判決量刑過重，其系自首，主動退贓，但量刑時并未從輕。
上訴人黃某1的辯護人還提出，一審判決認定黃某1犯罪缺少主觀構(gòu)成要件，本案中無證據(jù)證明黃某1主觀上存在明知。
上訴人黃某2提出的上訴理由是：1、其不應被認定為主犯，其與黃某某等人一樣，只是接受黃某1的指派負責取款；2、其不知道銀行卡上的錢是犯罪所得；3其參與取款的數(shù)額只有十幾萬，并非一審認定的138萬余元；4、一審判決量刑過重。
上訴人黃某2的辯護人提出的辯護意見是：1、在上游犯罪分子尚未定罪的情況下，認定黃某2構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得缺乏證據(jù)支持；2、本案應由廣西浦北縣司法機關(guān)管轄；3、一審量刑過重。
本院查明
本院二審查明的事實與一審一致。但一審判決書將黃某某、張某某甲的犯罪行為概括為“被告人黃某某參與取款2次，共計84.86萬元；被告人張某某甲參與1次，共計59萬元”不當。應表述為“黃某某參與取款2次，實際取款15.86萬元；張某某甲參與取款1次，實際取款10萬元”。
認定事實的證據(jù)已在原審判決書中列明，經(jīng)一、二審庭審舉證、質(zhì)證，來源合法，具有證明力，本院予以確認。
對于上訴人黃某2的辯護人所提本案管轄權(quán)問題，經(jīng)查，本案系由淮安市宏宇建筑勞務有限公司被騙而案發(fā)，淮安市司法機關(guān)對本案具有管轄權(quán)。該辯護意見無法律依據(jù)，不能成立。
對于黃某2的辯護人所提在上游犯罪分子尚未定罪的情況下，認定黃某2構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得缺乏證據(jù)支持的辯護意見，經(jīng)查，被害人陳述、涉案銀行卡交易明細、QQ聊天記錄等全案證據(jù)已經(jīng)證明黃某2等人所取款項系犯罪贓款。上游犯罪分子是否被歸案和定罪，不影響本案的審理。該辯護意見無法律依據(jù)，不能成立。
對于上訴人黃某1、黃某2及其各自辯護人對犯罪金額所提意見，評判如下：
銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)能夠證明，被害人財物被騙后，贓款被迅速轉(zhuǎn)至一到兩張一級銀行卡內(nèi)，后再以每張卡2萬元的方式轉(zhuǎn)至眾多二級銀行卡中。二級銀行卡取款記錄能夠證明卡內(nèi)贓款被取走的時間、地點。與二級卡取款時間相對應的銀行網(wǎng)點及ATM機監(jiān)控圖片證明本案上訴人、原審被告人在對應時間、地點取款的情況。監(jiān)控截圖已由上訴人、原審被告人進行了指認。另外，從黃某2駕駛的黃某1所有的黑色吉利帝豪轎車內(nèi)，扣押了包括涉案銀行卡在內(nèi)的131張銀行卡。上述銀行卡與上訴人、原審被告人所供述的，銀行卡密碼寫在卡上，銀行卡一次性使用等情況一致。與此同時，上訴人黃某1在偵查階段的供述中，同樣談到取款金額應該在一百萬元以上。上訴人黃某2所提其取款金額僅十幾萬元的意見，系其所辯解的個人取款金額。但其作為主犯，在自己直接取款的同時，還指揮黃某某等人實施掩飾隱瞞犯罪所得犯罪行為，應當對全部犯罪金額承擔責任。綜上，一審判決認定犯罪事實清楚，證據(jù)充分。各方對犯罪金額所提意見無事實及法律依據(jù)，不能成立。
對于上訴人黃某2所提其不應被認定為主犯的上訴理由，經(jīng)查，在掩飾隱瞞犯罪所得犯罪中，黃某2不僅自己直接實施了取款行為，還組織黃某某、張某某甲、張某甲等人參與犯罪。為黃某某等人分發(fā)銀行卡用于取款，將黃某某等人所取款項收集后通過黃某1，或者自己直接交給吳某某，并給予黃某某等人一定好處等。上訴人黃某2在偵查階段的供述及同案犯黃某某、張某某甲、張某甲等人的供述等能夠相互印證，證明上述事實。故一審認定黃某2系主犯，同時，一審判決也注意到，黃某2與黃某1相比，在共同犯罪中所發(fā)揮的作用有所區(qū)別，故在判決中已經(jīng)認定其“作用較小”。綜上，一審判決認定黃某2系主犯是準確的，該上訴理由無事實及法律依據(jù)，不能成立。
對于上訴人黃某2所提其主觀上不知道是詐騙所得的上訴理由，經(jīng)查，掩飾隱瞞犯罪所得罪所要求的明知，并不要求行為人對款物的性質(zhì)有十分明確、具體和準確的認知。只需要達到明知系犯罪所得即可。具體到本案中，各上訴人、原審被告僅取款便能獲得不菲的報酬，且贓款所有人不直接見面與之，而是通過他人交辦取款。且贓款分布在眾多銀行卡內(nèi)，卡內(nèi)金額均為2萬元，便于一次性全部提取。上述情況與正常幫忙取款明顯有異。另外，參與取款的人均配備了手機、手機卡，專門用于取款活動中的相互聯(lián)絡等，案發(fā)后銷毀，逃避偵查的意圖明顯。上述情況，均反映黃某2對所取款項應該是犯罪所得主觀上是明知的，且其在偵查階段的供述中，對此也予以供述。綜上，黃某2所提其主觀上不知情的上訴理由無事實依據(jù)，不能成立。
本院認為
本院認為，上訴人黃某1、黃某2、原審被告人張某某甲、黃某某明知是犯罪所得贓款而共同予以協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，致使上游犯罪無法及時查處，并造成公私財物重大損失無法挽回，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，屬共同犯罪。在共同犯罪中，上訴人黃某1提供銀行卡以及交通工具、通訊工具，并安排上訴人黃某2取款；上訴人黃某2糾集原審被告人黃某某、張某某甲取款，均系主犯，應當對全部犯罪數(shù)額負責，上訴人黃某2作用較小；黃某某、張某某甲起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。原審被告人楊某、文某某、陳某某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供通訊傳輸支持，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，其中楊某、文某某構(gòu)成共同犯罪。黃某1、張某某甲投案自首，可以從輕處罰；黃某2、黃某某、楊某、文某某、陳某某甲如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰；黃某1、張某某甲、楊某、文某某退贓，可以酌情從輕處罰。
對于各上訴人及其辯護人所提量刑過重的意見，綜合評判如下：一審判決不僅認定了上訴人黃某2“如實供述自己的罪行”，同時，也明確其為作用較輕的主犯。對黃某2的量刑與其罪行相適應。上訴人黃某2及其辯護人所提量刑過重的意見無事實和法律依據(jù)，本院不予采納。但是，一審判決對黃某1的量刑未能充分體現(xiàn)其所具有的自首、部分退贓等情節(jié)，量刑畸重。上訴人黃某1及其辯護人所提量刑過重的意見予以采納。另外，原審被告人黃某某、張某某甲同樣存在量刑過重的情況。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第（二）項之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持淮安市淮陰區(qū)人民法院（2018）蘇0804刑初17號刑事判決第二、五、六、七、八項以及第一、三、四項的定罪部分。撤銷第一、三、四項量刑部分。
二、上訴人黃某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年12月12日起至2022年11月7日止。）
三、原審被告人黃某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
四、被告人張某某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長徐燕
審判員王廣田
審判員于曉萍
裁判日期
二〇一九年四月一日
書記員
書記員印星
