審理法院：永州市冷水灘區(qū)人民法院
案 號(hào)：（2015）永冷刑初字第778號(hào)
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營(yíng)罪
裁判日期：2016-09-06
審理經(jīng)過
永州市冷水灘區(qū)人民檢察院以永冷檢刑訴[2015]757號(hào)起訴書指控被告人曾某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪、信用卡詐騙罪，被告人唐某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2015年12月28日向本院提起公訴。本院受理后，本院受理后，認(rèn)為本案不宜適用簡(jiǎn)易程序，于2016年2月20日將本案轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成由審判員羅青青擔(dān)任審判長(zhǎng)，審判員彭蓓蓓、人民陪審員彭永躍參加的合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。代理書記員謝鑫擔(dān)任庭審記錄。永州市冷水灘區(qū)人民檢察院指派檢察員譚衛(wèi)國(guó)出庭支持公訴，被告人曾某1及其辯護(hù)人陳青青，被告人唐某2到庭參加訴訟。2015年5月10日，永州市冷水灘區(qū)人民檢察院以本案需要補(bǔ)充偵查為由向本院提出申請(qǐng)延期審理，本院決定同意該申請(qǐng)。2016年6月10日，永州市冷水灘區(qū)人民檢察院申請(qǐng)恢復(fù)審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
1、非法經(jīng)營(yíng)罪
被告人曾某1、唐某2成立了永州市網(wǎng)聯(lián)商務(wù)服務(wù)公司，公司的法人代表是唐某2，實(shí)際經(jīng)營(yíng)者是曾某1。2012年11月以來，曾某1、唐某2利用其名下永州市網(wǎng)聯(lián)商務(wù)服務(wù)有限公司代理上海匯付天下公司POS機(jī)業(yè)務(wù)之便，通過虛擬資質(zhì)注冊(cè)工商執(zhí)照等手段辦理POS機(jī)22臺(tái)，后將辦理出來的POS機(jī)出租給其他沒有資質(zhì)辦理POS機(jī)的公司及個(gè)人用于非法套現(xiàn)。其中，明知永州恒瑞投資公司不具備辦理POS機(jī)的資質(zhì)，仍將POS機(jī)出租給該公司，導(dǎo)致該公司利用租用的POS機(jī)非法套現(xiàn)達(dá)103萬余元人民幣。
2、信用卡詐騙罪
2009年2月，被告人曾某1以潘夢(mèng)醒的身份向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司申辦了兩張卡號(hào)分別為404739007005XXXX、515672881024XXXX的信用卡，后惡意透支人民幣本金共計(jì)49828.95元，利息26568.87元。該行多次向曾某1催收，曾某1仍未還款。
2009年9月，曾某1又以潘夢(mèng)醒的身份，在廣發(fā)銀行申辦了一張卡號(hào)為528931101000XXXX的信用卡，并惡意透支人民幣本金70943.93元，利息35927.8元，該行多次向曾某1催收，曾某1仍未還款。曾某1為逃避信用卡欠款將潘夢(mèng)醒的戶口注銷。2015年9月16日，永州市公安局冷水灘分局對(duì)曾某1涉嫌信用卡詐騙案進(jìn)行立案?jìng)刹?。曾?已將浦發(fā)銀行和廣發(fā)銀行涉案的欠款還清。
另查明，曾某1出生時(shí)使用名字為潘高峻。1998年8月，曾某1在永州市公安局零陵分局七里店派出所登記辦理名為潘夢(mèng)醒的身份證和戶口，并一直使用至2012年3月。2011年12月，曾某1在廣東省河源市紫金縣東城派出所辦理了名為曾某1的身份證和戶口，并使用至今。
再查明，曾某1因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2015年6月17日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕，8月12日被取保候?qū)彙?015年8月15日，曾某1主動(dòng)到永州市公安局冷水灘分局刑事偵察二隊(duì)投案，并如實(shí)供述了自己涉嫌信用卡詐騙的犯罪事實(shí)。
還查明，被告人曾某1被抓獲歸案后，于2016年4月28日向永州市公安局警保衛(wèi)和便衣偵查支隊(duì)檢舉吳某某、楊某涉嫌偽造公司、企業(yè)印章。2016年4月29日，吳某某、楊某因涉嫌偽造公司、企業(yè)印章罪被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留。
被告人曾某1的辯護(hù)人提出被告人曾某1具有自首、立功情節(jié)，請(qǐng)求法院依法從輕處罰的辯護(hù)意見。
上述事實(shí)，被告人曾某1、唐某2在開庭審理中亦無異議，并有戶籍證明、抓獲經(jīng)過、清算單、辦理信用卡的相關(guān)資料、催收情況、情況說明、抓獲經(jīng)過、拘留證等書證，證人蔣某某、周某某、趙某某、雷某某、周某甲、周某乙的證言，被告人曾某1、唐某2的供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曾某1、唐某2違反國(guó)家規(guī)定，通過虛假資質(zhì)注冊(cè)工商執(zhí)照等手段辦理POS機(jī)業(yè)務(wù)，后將POS機(jī)出租給沒有資質(zhì)的公司及個(gè)人以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，金額達(dá)103萬，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪；被告人曾某1以非法占有為目的，超過規(guī)定期限透支，經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后，仍不歸還，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成了信用卡詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人曾某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪、信用卡詐騙罪，被告人唐某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪罪名成立。本案非法經(jīng)營(yíng)罪系共同犯罪，被告人曾某1在共同犯罪中作為該公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，做主將辦理出來的POS機(jī)出租給其他公司或個(gè)人用于非法套現(xiàn)，起主要作用，系主犯；被告人唐某2在共同犯罪中協(xié)助被告人曾某1將POS機(jī)出租，起次要作用，系從犯，依法可以從輕、減輕或免予處罰。被告人曾某1因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被取保候?qū)徠陂g，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己涉嫌信用卡詐騙罪的犯罪事實(shí)，其行為符合《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》認(rèn)定自首的條件，對(duì)其犯信用卡詐騙罪依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人曾某1到案后檢舉他人犯罪行為，經(jīng)查屬實(shí)，具有立功表現(xiàn)，依法可以從輕或減輕處罰。被告人曾某1的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人曾某1一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人唐某2犯罪后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰。根據(jù)被告人曾某1犯罪的犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)，具有法定及酌定情節(jié)，本院決定對(duì)其減輕處罰，并依法適用緩刑。被告人唐某2犯罪情節(jié)較輕，具有悔罪表現(xiàn)，且沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)其所居住社區(qū)沒有重大不良影響。據(jù)此，對(duì)被告人曾某1適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)，第一百九十六條第一款第四項(xiàng)、第二款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第六十七條第一款，第六十九條第一、二、三款，第六十一條，第六十三條第一款，第五十二條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條、第五條之規(guī)定；對(duì)被告人唐某2適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，第二十五條第一款，第二十七條第一、二款，第六十七條第三款，第六十一條，第六十二條，第五十二條，第七十二條第一、三款，第七十三條第一、三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人曾某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元；數(shù)罪并罰，合并決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）。
被告人唐某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省永州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)羅青青
審判員彭蓓蓓
人民陪審員彭永躍
裁判日期
二〇一六年九月六日
書記員
代理書記員謝鑫
