審理法院：太原市小店區(qū)人民法院
案 號(hào)：（2016）晉0105刑初871號(hào)
案件類型：刑事
案 由：非法拘禁罪
裁判日期：2017-07-21
審理經(jīng)過(guò)
太原市小店區(qū)人民檢察院以并小檢公刑訴〔2016〕803號(hào)起訴書(shū)指控被告人任曉園、任曉鑫犯非法拘禁罪，被告人任曉園、龐志遠(yuǎn)犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2016年11月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。太原市小店區(qū)人民檢察院指派代理檢察員張敏出庭支持公訴，被告人任曉園及其辯護(hù)人王鋒、衛(wèi)海霞，被告人任曉鑫及其辯護(hù)人李正強(qiáng)，被告人龐志遠(yuǎn)均到庭參加了訴訟。庭審后，本院認(rèn)為部分事實(shí)不清，于2017年1月11日將本案退回公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。2017年6月6日，公訴機(jī)關(guān)將補(bǔ)偵證據(jù)提交本院。本院對(duì)新證據(jù)進(jìn)行了核實(shí)?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
太原市小店區(qū)人民檢察院指控，2016年1月14日13時(shí)許，被害人成某到太原市小店區(qū)并州南路廣建家園小區(qū)2號(hào)樓2301室找被告人任曉園辦理信用卡還款然后再通過(guò)POS機(jī)將該卡套現(xiàn)的業(yè)務(wù)，期間該信用卡內(nèi)22000元無(wú)法套現(xiàn)。任曉園不讓成某離開(kāi)，要求其還清22000元的欠款，并于當(dāng)日15時(shí)許將成某帶至太原市清徐縣高家堡村口，交給被告人任曉鑫處置，要求任曉鑫幫忙索要欠款。后任曉鑫伙同王俊虎、王佳將被害人成某帶至小店區(qū)南馬村、龍城大街等地，期間使用鐵鍬把、鋁塑管、麻繩等物多次對(duì)成某實(shí)施毆打。當(dāng)晚23時(shí)許，在太原市小店區(qū)嘉節(jié)村強(qiáng)迫成某寫下欠條并用物品抵押后將成某釋放，非法拘禁成某8余小時(shí)。經(jīng)鑒定，被害人成某之損傷構(gòu)成輕微傷。
2016年1月18日，太原市公安局小店分局民警在太原市小店區(qū)并州南路廣建家園小區(qū)2號(hào)樓2301房間查獲POS機(jī)5臺(tái)，在被告人任曉園車內(nèi)查獲POS機(jī)11臺(tái)、賬本一本、200余張POS機(jī)刷卡小票等物。另查明，2015年3月份開(kāi)始，被告人任曉園在太原市小店區(qū)并州南路廣建家園小區(qū)2號(hào)樓2301房間內(nèi)，使用多臺(tái)POS機(jī)以虛擬交易的方式，為他人信用卡套現(xiàn)、代還款，并收取0.8%的手續(xù)費(fèi)。2015年12月開(kāi)始，被告人任曉園以每月2000元的工資雇傭被告人龐志遠(yuǎn)負(fù)責(zé)信用卡還款套現(xiàn)等業(yè)務(wù)。至2016年1月18日，已查明被告人任曉園非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)5000萬(wàn)余元。
2016年3月9日，被告人任曉鑫到太原市公安局小店分局營(yíng)盤刑警隊(duì)投案。
公訴機(jī)關(guān)為證明其指控，當(dāng)庭出示并宣讀了到案經(jīng)過(guò)、被害人陳述筆錄、證人證言、辨認(rèn)筆錄、扣押及發(fā)還物品清單、三被告人供述等證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人任曉園伙同被告人任曉鑫非法剝奪他人人身自由，并具有毆打情節(jié)，二被告人行為已構(gòu)成非法拘禁罪；被告人任曉園、龐志遠(yuǎn)違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具，以虛假交易方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)5000余萬(wàn)元，情節(jié)特別嚴(yán)重，二被告人行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。被告人任曉鑫犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人任曉園在判決宣告以前一人犯兩罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人任曉園對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法經(jīng)營(yíng)罪的犯罪事實(shí)及罪名不持異議；對(duì)指控其犯非法拘禁罪辯稱，我與被害人成某在一起時(shí)，沒(méi)有限制其人身自由，不構(gòu)成非法拘禁罪。其辯護(hù)人王鋒的意見(jiàn)是：一、關(guān)于非法經(jīng)營(yíng)罪，《刑法》第九十六條規(guī)定："本法所稱違反國(guó)家規(guī)定，是指違反全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定的法律和決定，國(guó)務(wù)院制定的行政法規(guī)、規(guī)定的行政措施、發(fā)布的決定和命令。"根據(jù)該規(guī)定，違反省、自治區(qū)、直轄市頒布的地方性法規(guī)、自治條例、規(guī)章、細(xì)則、辦法，以及國(guó)務(wù)院各部門制定的各種辦法、細(xì)則、規(guī)章、制度等，明顯都不屬于我國(guó)《刑法》中"違反國(guó)家規(guī)定"的范疇。中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于防范信用卡風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知》（銀發(fā)[2006]第84號(hào)），中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳發(fā)布的《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)[2007]60號(hào)《關(guān)于信用卡套現(xiàn)活躍風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)[2008]74號(hào)，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)[2009]60號(hào)），以及中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、公安部、國(guó)家工商總局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》（銀發(fā)[2009]142號(hào)），均系國(guó)務(wù)院所屬的部門規(guī)章或部門的規(guī)范文件，不屬于刑法中"國(guó)家規(guī)定"的范疇。最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條，對(duì)利用pos機(jī)進(jìn)行信用卡套現(xiàn)行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪做出了司法解釋。對(duì)于上述法律適用的困惑，在于國(guó)務(wù)院的規(guī)定與司法解釋存在脫節(jié)現(xiàn)象。本案被告人任曉園所作的業(yè)務(wù)是"信用卡還款業(yè)務(wù)"而非"信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)"，兩者存在較大差別，不應(yīng)當(dāng)將二者等同。"信用卡還款業(yè)務(wù)"不適用《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條的規(guī)定。在缺少非法經(jīng)營(yíng)罪構(gòu)成要件中的客觀要件的情況下，在沒(méi)有審查任曉園的行為違反哪些"國(guó)家規(guī)定"的情況下，直接適用刑法和司法解釋進(jìn)行定罪量刑，違反了刑法規(guī)定的罪刑法定原則。該行為只應(yīng)受到行政制裁，而不應(yīng)給予刑事制裁。因此，被告人任曉園的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。二、關(guān)于非法拘禁罪，1.任曉園沒(méi)有非法拘禁成某的故意，也沒(méi)有實(shí)施非法拘禁的行為。任曉園和成某待在一起，就是一個(gè)代還信用卡，商量怎么還錢，跟成某去清徐拿錢的過(guò)程。不能僅憑兩人在一起有過(guò)持續(xù)時(shí)間，就認(rèn)定任曉園非法拘禁成某。2.任曉園沒(méi)有指使任曉鑫具體怎么向成某要錢，與任曉鑫沒(méi)有共同的故意，不應(yīng)對(duì)非法拘禁行為承擔(dān)刑事責(zé)任。任曉園對(duì)于去高家堡見(jiàn)任曉鑫前這個(gè)時(shí)間段的行為，不構(gòu)成非法拘禁，對(duì)于任曉鑫跟成某之后的行為，任曉園沒(méi)有共同故意，也沒(méi)有共同行為，不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。因此，任曉園不構(gòu)成非法拘禁罪。
其辯護(hù)人衛(wèi)海霞的意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人任曉園犯非法經(jīng)營(yíng)罪不持異議。其認(rèn)為，1.任曉園于2016年1月26日在街上遇到被告人龐志遠(yuǎn)的家屬（兩家系親戚），經(jīng)規(guī)勸后，陪同任曉園到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其罪行，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成自首，可以從輕或減輕處罰。2.任曉園犯罪情節(jié)較輕，沒(méi)有造成任何經(jīng)濟(jì)損失，社會(huì)危害不大，可以從輕處罰。3.任曉園當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，悔罪態(tài)度良好，系初犯，請(qǐng)求人民法院對(duì)其從輕或減輕處罰。
被告人任曉鑫對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人任曉鑫犯非法拘禁罪不持異議，其認(rèn)為被告人任曉鑫具有自首情節(jié)，可以從輕或減輕處罰；因其代任曉園索取合法債務(wù)，系初犯，偶犯，且被害人有明顯過(guò)錯(cuò)。希望對(duì)其從寬處罰。
被告人龐志遠(yuǎn)對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，一、非法拘禁罪
2016年1月14日13時(shí)許，被害人成某來(lái)到太原市小店區(qū)并州南路廣建家園小區(qū)2號(hào)樓2301室找被告人任曉園辦理信用卡還款。因銀行卡被鎖，致使信用卡內(nèi)的22000元無(wú)法取出，任曉園便要求其還清該款項(xiàng)后再離開(kāi)。當(dāng)日15時(shí)許，任曉園將成某帶至本市晉源區(qū)高家堡村口，交給被告人任曉鑫，要求任曉鑫幫忙所要欠款。后被告人任曉鑫伙同他人將被害人成某帶至清徐縣西谷村、小店區(qū)南馬村、龍城大街等地索要欠款。期間，使用鐵鍬把、鋁塑管等對(duì)成某實(shí)施毆打。當(dāng)日23時(shí)許，來(lái)到本市小店區(qū)嘉節(jié)村，任曉鑫等人強(qiáng)迫成某寫下欠條，并用手表一塊、電動(dòng)自行車一輛、移動(dòng)電話三部、臺(tái)式電腦一臺(tái)作為抵押后將成某釋放（涉案物品已追回并返還被害人）。經(jīng)鑒定，成某外傷致背部7cm*1.3cm、17cm*19cm皮下出血，其損傷構(gòu)成輕微傷。同年3月9日，任曉鑫到太原市小店分局營(yíng)盤刑警隊(duì)投案自首。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.被害人成某的報(bào)案材料及陳述筆錄證實(shí)，2016年1月14日1：30分許，我去了小店區(qū)廣建家園小區(qū)2號(hào)樓2單元2301室還信用卡欠款。那里可以代還信用卡欠款，只收取0.8%的手續(xù)費(fèi)，就是用他們的錢先把欠款還進(jìn)去，再用pos機(jī)套現(xiàn)刷出來(lái)。當(dāng)天我還進(jìn)去98000元，但有20000余元刷不出來(lái)了。這張卡是我和朋友借的，事后才知道他不想讓我用了，就把卡給鎖了。因這20000余元刷不出來(lái)，對(duì)方讓我給現(xiàn)金，我就給朋友打電話借錢，可是沒(méi)有借到，我就和對(duì)方說(shuō)，現(xiàn)在沒(méi)有那么多錢，可以先帶他去我家里看看，認(rèn)住我住的地方，打個(gè)欠條，最遲10天還錢。對(duì)方說(shuō)不行，就去另一個(gè)家打電話。過(guò)了一會(huì)兒，他叫來(lái)兩個(gè)人讓我趕緊還錢，今天必須把錢都還了。過(guò)了一會(huì)兒，他們讓我換地方談，讓我上了一輛福特車，任曉園開(kāi)的車，副駕駛坐的一個(gè)人，后面坐了兩人看著我，把我拉到高家堡路邊，把我交給了另外三個(gè)人，任曉園和這三個(gè)人談了一會(huì)就走了。這三個(gè)人就把我?guī)У揭粋€(gè)面包車上，把我拉到一片墳地里，有兩個(gè)人就開(kāi)始打我，一個(gè)人拿著鎬把，一個(gè)人拿著三角帶抽我身上，還讓我打電話找錢。我給我姐打電話借錢，沒(méi)有借上，給朋友打電話也沒(méi)有借到。后我和對(duì)方說(shuō)想去廁所，就想跑了去報(bào)警，但他們把我抓回來(lái)并打了一頓。后我又給我爸打電話，我爸說(shuō)今天不行，得第二天白天見(jiàn)到我才能給錢。對(duì)方問(wèn)我在哪里住，我說(shuō)在嘉節(jié)，他們就開(kāi)車把我拉到住的地方。到了之后，他們不讓下車，并且要了我家門鑰匙，之后他們拿了我的一臺(tái)電腦主機(jī)、液晶屏幕、一輛電動(dòng)車、一塊手表、三部手機(jī)和1200元現(xiàn)金，又讓我寫了一張2.2萬(wàn)元的欠條，說(shuō)先拿這些東西抵押。約23：30分左右將我放了。
2.太原市公安局小店分局營(yíng)盤責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)出具的到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，2016年3月9日16時(shí)許，任曉鑫在家人陪同下到該隊(duì)投案。
3.扣押清單、發(fā)還物品、文件清單、扣押物品照片證實(shí)，涉案的手表一塊、電動(dòng)自行車一輛、移動(dòng)電話三部、電腦（臺(tái)式）一臺(tái)扣押后已返還被害人，并有照片證明物品的外觀特征。
4.欠條證實(shí)，2016年1月14日，因還信用卡被鎖22000元。手機(jī)2個(gè)、電腦1臺(tái)、手表1塊、電動(dòng)車1輛、貳佰元全部抵押，于年底償還，拿回物品。并有成某簽名，摁印。
5.辨認(rèn)筆錄，證實(shí)了成某辨認(rèn)出任曉鑫的過(guò)程。
6.辨認(rèn)筆錄，證實(shí)了任曉園辨認(rèn)出任曉鑫的過(guò)程。
7.被告人任曉園在偵查階段的供述證實(shí)，2016年1月14日中午1點(diǎn)多，有個(gè)男的到了我在并州南路廣建家園小號(hào)2號(hào)樓2301家中，要還97000元左右的信用卡欠款。當(dāng)時(shí)，我就操作給他還了款，后我用pos機(jī)刷還金額時(shí)，發(fā)現(xiàn)有22000元刷不出來(lái)了，于是我就讓那個(gè)男的打電話問(wèn)銀行怎么回事。他打電話問(wèn)銀行卡卡主，卡主說(shuō)把信用卡報(bào)停了，不能交易了，我才知道信用卡不是他本人的。銀行客服讓他說(shuō)一下查詢密碼也可以先解鎖，但他不說(shuō)，就掛了電話。我覺(jué)得他是要坑我的錢，就讓他想辦法把錢補(bǔ)上，告訴他還不上錢就別想離開(kāi)。我怕他跑了，就給朋友薛棟打電話說(shuō)了此事，讓他方便時(shí)過(guò)來(lái)一下。后薛棟領(lǐng)著幾個(gè)人過(guò)來(lái)，讓那個(gè)男的趕快打電話聯(lián)系人還錢，那個(gè)男的聯(lián)系人，但是聯(lián)系不上，可能見(jiàn)我們?nèi)硕?，他就?10報(bào)警。我怕萬(wàn)一警察過(guò)來(lái)把我這里查了，就到樓道里給我弟弟打電話，并約好了見(jiàn)面的地方。
打完電話后，我開(kāi)著車，薛棟的兩個(gè)朋友一個(gè)在副駕駛座上坐著，一個(gè)在后座上看著那個(gè)男的，薛棟自己開(kāi)著車和他的一個(gè)朋友跟著我到了高家堡村口時(shí)，我弟弟開(kāi)著一輛五菱之光在那等著，我和他說(shuō)了那個(gè)男的欠錢的事，讓他想辦法把錢要回來(lái)，我和薛棟他們開(kāi)車走了。要錢的具體過(guò)程，我不管，他有要賬的經(jīng)驗(yàn)，自己掌握就行。
第二天（1月15日）凌晨0點(diǎn)多鐘，我弟到洛陽(yáng)村我家中找我說(shuō)，沒(méi)要上錢，放那個(gè)男的走了，只是讓他寫了一個(gè)欠條，還押了點(diǎn)東西。我看見(jiàn)有一臺(tái)電腦、一輛電動(dòng)自行車、手機(jī)等。我弟叫任曉鑫，是我叔叔家的孩子，26歲左右，中等身材，平時(shí)在洛陽(yáng)村住。
8.被告人任曉鑫在偵查階段的供述證實(shí)，2016年1月中旬的一天下午約3點(diǎn)左右，我接到任曉園的電話，說(shuō)有人欠了他2萬(wàn)多元還不了，想讓我?guī)退X。我說(shuō)可以，就約好到高家堡村口見(jiàn)面。我開(kāi)著一輛五菱之光汽車和"佳佳"、"虎虎"去了高家堡村口。下午3點(diǎn)多鐘，任曉園開(kāi)著他的白色福特車到高家堡村口，他先上了我的車說(shuō)欠錢的人是清徐縣西谷村的，挺滑頭的，欠了錢不給，讓我們一會(huì)要錢的時(shí)候注意一點(diǎn)，別讓人跑了。然后，他把人交給我，就開(kāi)車走了。
我讓那個(gè)欠錢的人坐在車的后座上，"佳佳"在他旁邊坐的，"虎虎"坐在副駕駛上，我開(kāi)車往西谷村走。大約到了南馬村附近時(shí)，我開(kāi)車拐彎車速慢下來(lái)，那個(gè)欠錢的人突然拉開(kāi)車門就要跑。我趕緊停車和"虎虎"把他堵在車?yán)?，?dāng)時(shí)我們都很生氣，我和"佳佳"從車上拿了鐵鍬把、鋁塑管和粗麻繩在那個(gè)人的后背上、腿上抽打他，邊打邊罵。他說(shuō)，不要打了，他想辦法借錢還我們，他上車后打電話，但都借不到錢。他又說(shuō)，去首開(kāi)國(guó)風(fēng)小區(qū)找他老婆要錢。于是，"虎虎"開(kāi)上車，我和"佳佳"和那個(gè)男的坐在后座上去了首開(kāi)國(guó)風(fēng)小區(qū)。大約晚上6點(diǎn)左右到了小區(qū)，我讓"虎虎"和"佳佳"在車上看著那名男子，我按著他說(shuō)的地址去找他老婆，找到家門后，發(fā)現(xiàn)門口都是煙頭，和這名男子不抽煙的習(xí)慣不一樣，感覺(jué)又被騙了，就沒(méi)敲門返回車?yán)?。上了車后?虎虎"、"佳佳"說(shuō)，那個(gè)男的在我走后又跑了一次，被他倆抓了回來(lái)。我罵了他幾句，問(wèn)他去哪里要錢，他說(shuō)還是回清徐吧，于是我們又開(kāi)車往清徐走。走到南馬村附近時(shí)，他又說(shuō)不去清徐了，去其他地方要錢，我們停下車，我自己在路邊又用鐵鍬把打了那個(gè)男子一次。
因?yàn)橐恢睕](méi)有要上錢，時(shí)間也晚了。我們就要直接去他西谷村的家里，就名男子不想讓我們?nèi)?，就說(shuō)他在嘉節(jié)村住的。家里有點(diǎn)東西看能不能先押上，然后他再想辦法找錢，在年底前還給我們。我們想著有點(diǎn)東西也行，就和他去了嘉節(jié)村。到了以后，我拿上他家的鑰匙進(jìn)了他租的房子，把桌子上的臺(tái)式電腦和兩部手機(jī)都拿上了，然后把他的電動(dòng)自行車也搬到了車上。我見(jiàn)東西不多，就把他的手表和手機(jī)也押上，我讓他寫了一個(gè)欠條，告訴他趕緊還錢，還問(wèn)他要了200元的飯錢，之后就離開(kāi)了。欠條的內(nèi)容大概是，欠任曉園22000元，用手機(jī)、電腦等抵押，還錢后取東西等等。
9.常住人口基本信息表，證實(shí)了被告人任曉鑫的身份情況。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、予以采信。
二、非法經(jīng)營(yíng)罪
經(jīng)審理查明，被告人任曉園自2015年3月以來(lái)，在太原市小店區(qū)并州南路廣建家園小區(qū)2號(hào)樓2301房間里，利用多臺(tái)pos機(jī)以虛假交易的方式，為他人信用卡或套現(xiàn)，或代還款，并收取0.8%的手續(xù)費(fèi)，進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。同年12月中旬，被告人任曉園雇傭被告人龐志遠(yuǎn)進(jìn)行上述經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。至2016年1月18日，被告人任曉園進(jìn)行上述經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的流水金額達(dá)5000余萬(wàn)元。其中，被告人龐志遠(yuǎn)參與的金額達(dá)1000余萬(wàn)元。同日，公安民警在被告人任曉園、龐志遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)的該場(chǎng)所及汽車內(nèi)查獲pos機(jī)16臺(tái)、賬本一本及若干pos機(jī)刷卡小票等物。同時(shí)，民警將被告人龐志遠(yuǎn)帶回公安機(jī)關(guān)審查。2016年1月26日，龐志遠(yuǎn)的家屬陪同被告人任曉園到公安機(jī)關(guān)投案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.太原市公安局小店分局營(yíng)盤責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)出具的到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，2016年1月18日17時(shí)許，該隊(duì)民警根據(jù)工作中掌握的線索，在本市小店區(qū)并州南路廣建家園小區(qū)2號(hào)樓2301房間內(nèi)，查獲以使用pos套現(xiàn)、還款的業(yè)務(wù)，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的嫌疑人龐志遠(yuǎn)。該隊(duì)民警在該房間內(nèi)查獲pos機(jī)五臺(tái)，在龐志遠(yuǎn)使用的福特汽車內(nèi)查獲pos機(jī)十一臺(tái)，另現(xiàn)場(chǎng)查獲銀行卡數(shù)十張，手機(jī)兩部，賬本一本，并將龐志遠(yuǎn)帶回該隊(duì)審查。
2.太原市公安局小店分局營(yíng)盤責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)出具的到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，2016年1月18日，該隊(duì)民警將犯罪嫌疑人龐志遠(yuǎn)抓獲后，對(duì)犯罪嫌疑人任曉園辦理了刑拘上網(wǎng)追逃手續(xù)，并展開(kāi)了抓捕工作。同時(shí)，龐志遠(yuǎn)的家屬也進(jìn)行了積極的配合，多方查找。2016年1月26日，在得知任曉園出現(xiàn)的情況下，龐志遠(yuǎn)的家屬，在本市親賢街與并州南路口，將任曉園抓獲，并扭送至該隊(duì)。
3.常某的詢問(wèn)筆錄證實(shí)，我與龐志遠(yuǎn)是夫妻關(guān)系。2016年1月，龐志遠(yuǎn)被公安機(jī)關(guān)抓獲后，經(jīng)我們了解，他是在幫任曉園打工，這件事主要的負(fù)責(zé)人是任曉園。我們就積極配合公安機(jī)關(guān)找任曉園，托朋友打聽(tīng)。2016年1月26日14時(shí)左右，在太原市小店區(qū)親賢街鑫上海灘門口找到任曉園。因?yàn)槲覀兪怯H戚關(guān)系，找到任曉園后就勸他投案自首。最后任曉園同意了，我們就將任曉園送到了營(yíng)盤責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)。
4.龐某的詢問(wèn)筆錄證實(shí)，我和龐志遠(yuǎn)是父子關(guān)系。任曉園是我老婆的姐姐的兒子，我們是親戚關(guān)系。2016年1月18日，我兒子龐志遠(yuǎn)被公安機(jī)關(guān)抓獲后，經(jīng)我們了解，他是在幫任曉園打工，他的老板是任曉園。我們就積極配合幫助公安機(jī)關(guān)找任曉園，托朋友打聽(tīng)任曉園的行蹤。2016年1月26日14時(shí)許，在本市小店區(qū)親賢街鑫上海灘門口找到任曉園，就耐心的勸說(shuō)他投案自首。最后，任曉園自己也同意投案自首，我們將任曉園送到了營(yíng)盤責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)。
5.證人馬某的證言筆錄證實(shí)，2016年1月11日左右，我通過(guò)微信朋友圈分享的信息，知道了廣建家園2號(hào)樓2301房間幫忙還信用卡和信用卡套取現(xiàn)金。當(dāng)時(shí)，我因?yàn)樾枰€信用卡，我就把電話記下了。1月18日16時(shí)許，我通過(guò)電話了解到可以幫我還信用卡，但是要扣除0.8%的現(xiàn)金，我就答應(yīng)了。我到了這個(gè)地方后，看見(jiàn)前面有人排隊(duì)，就等了一會(huì)兒。輪到我時(shí)，我就把信用卡給了他幫我還款，當(dāng)時(shí)在pos機(jī)上刷了一下，我輸入了銀行卡密碼后通過(guò)手機(jī)還了10000元人民幣。之后，我又取出來(lái)這筆錢，除去10000元人民幣，我又給了他80元人民幣現(xiàn)金。
6.證人趙某1、許某、張某、李某、趙某2、范某、王某的證言筆錄，分別證實(shí)了上述證人于2016年1月18日在本市小店區(qū)廣建家園小區(qū)2號(hào)樓2301房間內(nèi)代還信用卡并收取0.8%的手續(xù)費(fèi)的過(guò)程。
7.搜查筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片，證實(shí)了公安機(jī)關(guān)在太原市小店區(qū)并州南路廣建家園小區(qū)2-2301的搜查過(guò)程，并附有照片證實(shí)了現(xiàn)場(chǎng)情況及搜查到物品的情況。
8.扣押決定書(shū)及扣押物品清單，證實(shí)了涉案的pos機(jī)十六臺(tái)及蘋果手機(jī)一部、pos機(jī)刷卡小票260張已被扣押并附有清單、型號(hào)。
9.太原市公安局小店分局營(yíng)盤責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)出具的情況說(shuō)明及系統(tǒng)查詢商戶基本信息清單及涉案扣押的賬本材料證實(shí)，2016年1月18日，該隊(duì)民警在本市小店區(qū)并州南路廣建家園小區(qū)2號(hào)樓2301房間內(nèi)查獲五臺(tái)正在使用的pos機(jī)及嫌疑人車內(nèi)獲得的pos機(jī)十一臺(tái)等物品，該隊(duì)根據(jù)終端號(hào)查證：清徐縣佳維電器賬戶交易金額2811899.01元；清徐縣君君商店賬戶交易12733043.81元；清徐縣王答鄉(xiāng)春明商店賬戶交易8502457.10元；太原市世茂經(jīng)銷店賬戶交易9191454.01元；太原市現(xiàn)代加油站賬戶交易4924674.80元；陽(yáng)曲縣泥屯應(yīng)春商店賬戶交易477565.01元；清徐榮海家電城賬戶交易8502457.01元。上述交易金額總計(jì)51439550.75元。其中，涉及到扣押賬本所記錄的金額共計(jì)5016196元。并附有各涉案的系統(tǒng)查詢商戶基本信息清單流水賬及扣押賬本材料的復(fù)印件。2017年5月22日，偵查機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明證實(shí)，被告人龐志遠(yuǎn)被雇傭期間參與經(jīng)營(yíng)數(shù)額合計(jì)為10036378元。
10.辨認(rèn)筆錄，分別證實(shí)了趙某1、成某、龐志遠(yuǎn)辨認(rèn)出任曉園的過(guò)程，成某辨認(rèn)出龐志遠(yuǎn)的過(guò)程。
11.勞動(dòng)合同書(shū)證實(shí)，被告人龐志遠(yuǎn)于2015年6月16日與北京捷越聯(lián)合信息咨詢有限公司簽訂該合同，試用期自2015年6月16日起至2015年12月15日止，工作地點(diǎn)為山西省太原市。
12.被告人龐志遠(yuǎn)在偵查階段的供述證實(shí)，我是2015年3月底去我哥任曉園那里工作的，6月份去了一家叫北京捷越聯(lián)合信息咨詢有限公司太原分公司工作，12月底時(shí)，任曉園叫我去給他幫忙，就又去了他那里工作。剛開(kāi)始在任曉園那里工作時(shí)，我只是給他打掃衛(wèi)生，收拾家，有時(shí)候幫他送送材料。后來(lái)在12月份又去他那兒工作時(shí)，他才開(kāi)始讓我負(fù)責(zé)信用卡還款、套現(xiàn)的工作。
具體過(guò)程是，有的人在使用信用卡到還款期時(shí)，沒(méi)有錢還銀行，就會(huì)找我們幫忙代為還款，以免銀行催款造成信用不良；也有的是信用卡不能取現(xiàn)金使用，只能在pos機(jī)上刷卡消費(fèi)，就會(huì)找我們用pos機(jī)將信用卡的余額刷出來(lái)，實(shí)際上就是進(jìn)行一筆虛假交易。我們不論是套現(xiàn)還是代還款，都是收取0.8%的手續(xù)費(fèi)。我們就是為了掙手續(xù)費(fèi)，才做信用卡套現(xiàn)，代還款業(yè)務(wù)的。
在現(xiàn)場(chǎng)查扣的16臺(tái)pos機(jī)都是任曉園準(zhǔn)備的，交易額不固定，有時(shí)多有時(shí)少，平均下來(lái)每天大約10萬(wàn)多元的交易流水，一般都是任曉園自己記錄，他不在時(shí)，我也偶爾記錄一下。查扣的賬本是2016年1月5日開(kāi)始記錄的，一直記到1月17日、18日的交易情況，我還沒(méi)有記。經(jīng)營(yíng)獲利情況，我不知道，這都是任曉園掌握，我只是每個(gè)月領(lǐng)2000元工資。
13.被告人任曉園在偵查階段的供述證實(shí)，在太原市小店區(qū)并州南路廣建小區(qū)2號(hào)樓2301號(hào)房屋是我于2014年2月和別人合租的，他們使用臥室，我使用客廳辦公。剛開(kāi)始租房時(shí)，我在信貸公司上班，用來(lái)平時(shí)休息。2015年，我從公司離職后，就在這里給顧客辦理小額貸款業(yè)務(wù)，10月份以后，我利用這里開(kāi)始非法經(jīng)營(yíng)的。經(jīng)營(yíng)方式是，一是信用卡到期還不了款的人，到這里我先給他們墊付償還銀行欠款，再利用pos機(jī)，以刷卡消費(fèi)的方式將墊付的金額刷出來(lái)；二是有缺現(xiàn)金使用的人，找到我后會(huì)用pos機(jī)將他信用卡可消費(fèi)的余額，以消費(fèi)的形式套現(xiàn)，我以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的方式支付，這兩項(xiàng)我都收取0.8%的手續(xù)費(fèi)。我沒(méi)有實(shí)體店，不可能有真實(shí)交易，所以才利用pos機(jī)以消費(fèi)的方式刷卡，都是假的，這些人有的是朋友介紹過(guò)來(lái)的，也有的是我在微信圈發(fā)布套現(xiàn)、代還款的消息后和我聯(lián)系過(guò)來(lái)的。
我使用的五臺(tái)pos機(jī)是2015年10月份以來(lái)陸續(xù)辦理的，都是從網(wǎng)上找代辦pos機(jī)的信息聯(lián)系的，相關(guān)資料不需要提供，每臺(tái)pos機(jī)交納400元或500元就可以辦理。福特汽車是我姐的，只是近段時(shí)間龐志遠(yuǎn)要買結(jié)婚用的東西，就停放在小區(qū)院里了，有事時(shí)，我們用一下。放在福特車后備箱里的十一臺(tái)pos機(jī)，有的是從網(wǎng)上買的，有的是從別人手里買的二手pos機(jī)，用來(lái)給我充場(chǎng)面的，讓別人感覺(jué)這里業(yè)務(wù)多，但沒(méi)有使用過(guò)。因?yàn)闆](méi)有地方放，就放在車的后備箱了。我主要使用的就是桌子上放的五臺(tái)pos機(jī)，商戶名稱分別是，君君商店、清徐榮海家電城、王答鄉(xiāng)曉紅商店、陽(yáng)曲縣泥屯應(yīng)春商店、盛達(dá)木門經(jīng)銷部。其中，盛達(dá)木門經(jīng)銷部是查詢余額使用的，其余四臺(tái)都是套現(xiàn)刷卡使用的。流水金額大約有五、六百萬(wàn)元，盈利大概有三萬(wàn)多元，具體多少我記不清了。
我和龐志遠(yuǎn)是親戚，2015年3月份，我雇傭龐志遠(yuǎn)來(lái)幫忙，每月工資是2000元，沒(méi)有提成。剛開(kāi)始，他主要是給我在小額業(yè)務(wù)上跑腿送資料，或是到銀行辦一些業(yè)務(wù)。10月份以后，他才開(kāi)始幫我用信用卡還款套現(xiàn)，平時(shí)都是幫忙打下手，主要是由我來(lái)辦理的。扣押的賬本是今年（2016年）1月5日開(kāi)始記錄的，一般是刷卡一筆記錄一筆，但不是很詳細(xì)。從1月5日到1月14日都是我記錄的。之后，我出去旅游了，就由龐志遠(yuǎn)記錄了。2016年1月5日之前，我沒(méi)有記過(guò)帳，刷卡的小票大部分都扔了。
14.常住人口基本信息表，分別證實(shí)了被告人任曉園、龐志遠(yuǎn)的身份情況。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，予以采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人任曉園、任曉鑫為所要債務(wù)，非法剝奪他人人身自由，并具有毆打情節(jié)，其行為均構(gòu)成非法拘禁罪；被告人任曉園、龐志遠(yuǎn)違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（pos機(jī)），以虛假交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為危害國(guó)家金融管理秩序，均構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。被告人任曉園及其辯護(hù)人王鋒關(guān)于被告人任曉園的行為不構(gòu)成非法拘禁罪的辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人任曉園在偵查階段的供述證明，其在被害人成某未能還清款項(xiàng)之前是不能離開(kāi)的，且其擔(dān)心成某逃跑而叫來(lái)其朋友幫忙。在成某報(bào)警后，其又打電話要求被告人任曉鑫幫助其索要款項(xiàng)，并與朋友一同將成某送至事先與任曉鑫約好的見(jiàn)面地點(diǎn)。該供述能夠與被害人的陳述及被告人任曉鑫的供述相互印證。雖然其未直接參與此后對(duì)成某的毆打、拘禁行為，但其主觀上具有非法限制他人人身自由的故意，客觀上被告人任曉鑫實(shí)施了對(duì)成某限制人身自由的行為，該行為構(gòu)成共同犯罪。被告人任曉園應(yīng)當(dāng)對(duì)共同犯罪的結(jié)果承擔(dān)刑事責(zé)任。故該辯解理由及辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
被告人任曉園的辯護(hù)人王鋒關(guān)于被告人任曉園不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，結(jié)合被告人任曉園、龐志遠(yuǎn)的供述以及相關(guān)證人證言可以證明，該二被告人在經(jīng)營(yíng)期間，既有對(duì)信用卡持卡人的虛假交易還款行為，也有對(duì)信用卡持卡人的套現(xiàn)行為。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰，故該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
被告人任曉園的辯護(hù)人衛(wèi)海霞關(guān)于被告人任曉園具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)偵查機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)證明，2016年1月26日18時(shí)許，龐志遠(yuǎn)的家屬將任曉園抓獲后，扭送到公安機(jī)關(guān)；根據(jù)相關(guān)證人龐某、常某的證言可以證明，該二人與被告人任曉園系姨表親屬關(guān)系，該二人找到任曉園以后，任曉園同意與該二人一同去公安機(jī)關(guān)投案。該行為符合《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條關(guān)于自動(dòng)投案的相關(guān)規(guī)定。被告人任曉園歸案后，如實(shí)供述自己涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。故該辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。該辯護(hù)人關(guān)于被告人任曉園犯非法經(jīng)營(yíng)罪的相關(guān)的其他合理意見(jiàn)，本院亦予以采納。
被告人任曉鑫的辯護(hù)人關(guān)于被告人任曉鑫具有自首情節(jié)，可以從輕處罰及其他合理的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
綜上，被告人任曉園、任曉鑫非法剝奪他人人身自由，且具有毆打情節(jié)，應(yīng)予懲處。被告人任曉鑫具有自首情節(jié)，可以從輕處罰。被告人任曉園雇傭被告人龐志遠(yuǎn)進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其中，被告人任曉園涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)元；被告人龐志遠(yuǎn)涉案金額達(dá)1000余萬(wàn)元，情節(jié)特別嚴(yán)重，二被告人的行為危害國(guó)家金融管理秩序，應(yīng)予懲處。被告人任曉園在判決以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰；其犯非法經(jīng)營(yíng)罪，具有自首情節(jié)，可以從輕處罰。被告人龐志遠(yuǎn)在共同犯罪中，起次要、輔助的作用，系從犯，可以減輕處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害性，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百二十五條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、第六十一條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人任曉園犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月；犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金60000元；決定執(zhí)行有期徒刑六年五個(gè)月，并處罰金60000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月26日起至2022年6月25日止。罰金在判決生效后三十日內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
二、被告人任曉鑫犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月10日起至2017年8月9日止）
三、被告人龐志遠(yuǎn)犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金10000元（已繳納）。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
四、查扣的涉案物品，由偵查機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向太原市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)田榮川
人民陪審員馮麗麗
人民陪審員李繼仙
裁判日期
二〇一七年七月二十一日
書(shū)記員
書(shū)記員劉丹丹
