審理法院：菏澤市中級(jí)人民法院
案 號(hào)：（2017）魯17刑終532號(hào)
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營(yíng)罪
裁判日期：2018-02-02
審理經(jīng)過(guò)
山東省菏澤市定陶區(qū)人民法院審理山東省菏澤市定陶區(qū)人民檢察院指控原審被告人高某1、高某2、高某3、王某4犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品、被告人高某5犯非法經(jīng)營(yíng)一案，于二Ｏ一七年是月十一日作出（2017）魯1727刑初78號(hào)刑事判決，原審被告人高某1、高某2不服，向本院提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷、訊問(wèn)上訴人、聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認(rèn)定，2015年1月至2016年6月，被告人高某1、高某2、高某3、王某4、高某5違反國(guó)家法律規(guī)定，未經(jīng)許可，以販賣牟利為目的，通過(guò)支付寶收取下家貨款，然后告知上家發(fā)貨地址，并通過(guò)支付寶向上家匯款，采取直接由上家向下家發(fā)貨的方式。在網(wǎng)絡(luò)上向山東省菏澤市定陶區(qū)居民馬某、山東省臨沂市羅莊區(qū)居民張某1等人銷售卷煙，數(shù)額共計(jì)343925.9元。其中，被告人高某1參與經(jīng)營(yíng)數(shù)額為343925.9元，被告人高某2參與經(jīng)營(yíng)數(shù)額為321151.9元，被告人高某3參與經(jīng)營(yíng)數(shù)額為159809.5元，被告人王某4參與經(jīng)營(yíng)數(shù)額為94641.25元，被告人高某5參與經(jīng)營(yíng)數(shù)額為61268元。經(jīng)山東省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站檢測(cè)，五名被告人銷售的香煙均為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。
另查明，五被告人于2016年6月2日被抓獲。被告人高某1于2016年6月3日至6月19日被定陶縣公安局指定監(jiān)視居住，應(yīng)予折抵刑期9日。
具體犯罪事實(shí)如下：
一、2015年1月1日至2016年6月1日，被告人高某1華飛工作室通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，銷售卷煙數(shù)額共計(jì)343925.9元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書證
高某1支付寶匯款明細(xì)證明,高某12015年2月1日至2016年6月1日向張某4、王某6、蔣某2、劉某4匯款428筆，共計(jì)1649430元，大部分為煙款，少部分為紅包錢和合作錢。
（二）證人證言
1.證人段某證言證明，2015年12月22日他在網(wǎng)上通過(guò)微信買過(guò)微信號(hào)“hfyy104”的人一次假煙，那個(gè)人微信內(nèi)有一張華飛煙草總倉(cāng)的價(jià)格表，木盒和天下和白皮中華各一條，共計(jì)289元。
2.證人王某1證言證明，她是被告人高某1的妻子。2015年高某1賣煙時(shí)，她知道一些，她在網(wǎng)上查知道賣煙是犯法的，她給高某1說(shuō)了。后來(lái)她知道高某1一直做賣煙的生意。臨沂市蘭山區(qū)趙岔河社區(qū)B2棟3單元801室是高某12014年冬天租的，她和高某1住。她名下的一輛Q7魯Ｑ×××××、一輛別克君越魯Ｑ×××××是高某1買的，放她名下了。兩輛車都是貸款買的，高某1出事后，貸款還不上，就把Q7賣掉了，君越還在家里。金河社區(qū)A5樓1904室是高某1出錢租的，是王某4簽的租賃合同。
（三）被告人高某1供述與辯解，他是2014年12月或2015年1月份開始賣煙的。在網(wǎng)上從上家“老煙鬼”、“李大叔”、“請(qǐng)叫我仲基哥”三人處買假煙，2015年4月份高某2轉(zhuǎn)業(yè)后沒活干，他就叫高某2跟著一起干煙生意，當(dāng)時(shí)他的工作室在金河社區(qū)東區(qū)B2樓801室，高某2過(guò)來(lái)后，他們的生意開始好了，正好高某3在金河社區(qū)西區(qū)32號(hào)樓四單元601室也租了一個(gè)房子。在2015年夏天他和高某2就把工作室搬到了高某3租的房子里，后來(lái)高某3也不干代練了，也跟他們一起網(wǎng)上賣煙。2016年2月，他們把工作室搬到金河社區(qū)西A5樓1904室，租房子的錢和網(wǎng)費(fèi)都是他交的，高某2屬于員工，負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)的事務(wù)；高某3也沒出資網(wǎng)紅，他屬于被高某2領(lǐng)導(dǎo)的人；高某5過(guò)來(lái)是給他開車的，過(guò)來(lái)一個(gè)月后購(gòu)買網(wǎng)紅號(hào)有股份了；王某4、王某7跟他一樣，有自己的股份，給網(wǎng)紅號(hào)出資。
他賣的都是假冒高仿國(guó)煙，有四五十種，他們賣煙QQ的空間有價(jià)格表，里面的煙他們都賣。他們賣煙沒有煙草專賣許可證。
目前跟他一起賣煙的有高某2、王某7、王某4、高某5，趙某2（他是網(wǎng)紅，在華飛集團(tuán)內(nèi)也有分紅），高某3在2015年中旬到2016年過(guò)完年跟著賣煙，目前已經(jīng)不做了。他們對(duì)外叫“華飛集團(tuán)”。他們還有一些網(wǎng)絡(luò)紅人（YY上的）合作伙伴。
他們賣煙，有個(gè)工作室在臨沂市蘭山區(qū)金河社區(qū)西區(qū)A5樓1904戶，是他們租的房子，里面有四臺(tái)電腦，高某2、王某7、王某4、高某5他們就在這里負(fù)責(zé)賣煙，使用的工具主要是QQ、收款工具主要是支付寶、微信、QQ、財(cái)付通。
他的QQ號(hào)是由高某2來(lái)負(fù)責(zé)操作的。2015年主要是他自己的號(hào)賣煙，用網(wǎng)紅號(hào)號(hào)很少，在2016年王某7和王某4來(lái)了之后，才聯(lián)系網(wǎng)紅賣煙的。
他們沒租號(hào)前，高某2領(lǐng)他的QQ號(hào)的收入，高某3負(fù)責(zé)他的小號(hào)，主要收入靠他每天開給一百元錢的工資，還有小號(hào)的提成。
代理相當(dāng)于微商，交了代理費(fèi)以后，華飛總倉(cāng)的所有產(chǎn)品都會(huì)打折銷售。他們負(fù)責(zé)對(duì)代理進(jìn)行培訓(xùn)。代理費(fèi)是在800至1200元之間，收取的代理費(fèi)也不一定。
他的空間里有價(jià)格明細(xì)，賣煙最便宜的一般是7、80元，代理就是3、40元一條，他們最低賣一條，不成盒賣。
他們之間的支付寶會(huì)有賬務(wù)往來(lái)，相互之間會(huì)給對(duì)方轉(zhuǎn)分紅，匯總賬務(wù)的事情他們讓高某2干，他的賬戶大部分都是高某2給他轉(zhuǎn)的帳，高某2不在時(shí)，也可能是別人操作的。
他們幾個(gè)每天都給他匯報(bào)，說(shuō)收了多少代理，賣了多少煙，他不清楚他們賣多少煙。
王某3是他的下一級(jí)代理，她是交了3000元的終極代理費(fèi)，她用的支付寶130××××0624，她從2015年四五月份就跟著他賣煙，買了大概十來(lái)萬(wàn)的香煙。
每天晚上23時(shí)許接單時(shí)他們分錢，具體分多少要看每個(gè)QQ號(hào)的銷售額，然后按照他之前交代的每個(gè)人在每個(gè)號(hào)內(nèi)的分成進(jìn)行分錢。他購(gòu)買東西都是用他的1@hfhl.net的支付寶賬號(hào)。他的支付寶交易明細(xì)都是他給上家匯煙款的交易明細(xì)，劉某4、蔣某2、王某6、張某4都是他上家使用的ID賬號(hào)。交易明細(xì)中顯示自2015年2月1日至2016年6月1日，共計(jì)匯款428筆，金額1649430元，稱大多數(shù)都是煙款，還有一少部分是給上家的紅包錢，還有包裝盒的錢。打火機(jī)、香水占很少比例，賣煙收入包括代理費(fèi)占八成以上。
二、2015年4月17日至2016年6月1日，被告人高某1華飛工作室通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，銷售卷煙，高某2參與數(shù)額共計(jì)321151.9元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書證
1.高某2支付寶交易明細(xì)證明，高某2通過(guò)支付寶ID為2088912416993525在2015年4月17日至2016年6月1日交易10627筆，收款金額為2306634.99元。2015年4月18至2016年5月31日通過(guò)高某1、王某4、高某支付寶轉(zhuǎn)入高某22088912416993525支付寶138筆共計(jì)53643元。
2.高某2購(gòu)買高仿手機(jī)、打火機(jī)交易明細(xì)證明，高某2通過(guò)支付寶購(gòu)買高仿手機(jī)24375元、打火機(jī)102349.9元，共計(jì)126724.9元。
3.姚某支付寶交易明細(xì)證明，2015年6月16日至8月16日交易金額為6899.3，其中800元為代理費(fèi)，18.5、4.8、10、42為支付打火機(jī)款，剩余金額5984元為購(gòu)煙款。
4.王某2支付寶交易明細(xì)證明，2015年6月12日至2016年1月21日交易金額為6185，其中900元為代理費(fèi)，65元為支付打火機(jī)款，剩余金額5220元為購(gòu)煙款。
5.徐某支付寶交易明細(xì)證明，2015年7月27日至11月17日交易金額為4075，其中900元為代理費(fèi)，剩余金額3175元為購(gòu)煙款。
6.劉某1支付寶交易明細(xì)證明，2016年3月15日、4月8日與高某2支付寶交易兩次，金額6740元為購(gòu)買香煙。
7.閆某支付寶交易明細(xì)證明，2015年4月14日至2016年3月13日與高某2使用的支付寶交易金額共計(jì)19646，其中1505元、1000元及500元為購(gòu)買手機(jī)款，6.01、18.88、16.66是發(fā)的紅包，打火機(jī)200元、剩余金額16399.45元為購(gòu)煙款。
2015年下半年購(gòu)買50元左右的打火機(jī)三、四個(gè)，金額大約200多元。
8.胡某1支付寶交易明細(xì)證明，2015年6月16日至2016年5月26日與高某2使用的支付寶交易金額共計(jì)16080，其中900元為代理費(fèi)，20多元為郵寄費(fèi)，剩余金額15160元為購(gòu)煙款。
9.李某1支付寶交易明細(xì)證明，2016年3月15日至5月27日與高某2使用的支付寶交易金額共計(jì)9943，其中1000元為代理費(fèi)，剩余金額8943元為購(gòu)煙款。
10.郭某支付寶交易明細(xì)證明，2015年11月10日至11月28日與高某2使用的支付寶交易金額共計(jì)4897元，均為購(gòu)煙款。
11.尹某1支付寶交易明細(xì)證明，2015年8月24日至11月18日與高某2使用的支付寶交易金額共計(jì)7279元，均為購(gòu)煙款。陳述有7、800代理費(fèi)應(yīng)予扣除，剩余6479元為煙款。
12.畢某支付寶交易明細(xì)證明，2016年2月20日與高某2使用的支付寶交易金額170元購(gòu)買香煙。
13.吳某支付寶交易明細(xì)證明，2016年4月19日至5月30日他與高某2使用的支付寶交易45筆，金額共計(jì)14893元，包括1000元的代理費(fèi)，剩余13893元均為購(gòu)煙款。
14.尹某2支付寶交易明細(xì)證明，2016年2月29日至4月26日他與高某2使用的支付寶交易19筆，金額共計(jì)7720元，均為購(gòu)煙款。
15.王某3支付寶交易明細(xì)證明，交易明細(xì)中收款人劉某3、劉某5、高某2為王某3跟華飛集團(tuán)交易煙款，2015年3月18日至2015年4月17日從劉某3處購(gòu)買7390元，2015年3月5日至3月13日從劉某5處購(gòu)買89元煙款，交代理費(fèi)3000元，2015年4年18至2016年5月26日從高某2處購(gòu)買，非法經(jīng)營(yíng)煙款數(shù)額為105847元，其中有兩千元系購(gòu)買打火機(jī)等物品應(yīng)予扣除，購(gòu)煙數(shù)額為111326元。
16.馬某支付寶交易明細(xì)證明，馬某與高某2、劉某3（高某1購(gòu)買支付寶）買煙交易情況，結(jié)合之后供述，其與劉某3交易21筆，金額5576元，其中800元為代理費(fèi)，煙款5967元；與高某2交易83筆，金額26351元，其中2400元為手機(jī)，23951元為煙款。
17.黃某支付寶交易明細(xì)證明，2016年3月22日至5月23日他與高某2使用的支付寶交易29筆，金額共計(jì)5007元，其中第一筆1000元為代理費(fèi)，剩余4007均為購(gòu)煙款。
18.情況說(shuō)明證明，偵查人員在依法調(diào)取高某1等人非法經(jīng)營(yíng)案下家證言過(guò)程中，因黃某外出務(wù)工，無(wú)法見面，在征得本人同意后，偵查人員對(duì)其通話進(jìn)行錄音。
19.尹某2與yy104-華飛聊天記錄證明，買家尹某2在華飛買煙時(shí)，華飛提供的支付寶賬號(hào)為1@hfhl.net,實(shí)名高某1。
（二）試聽資料
黃某通話錄音一份證明，偵查人員通過(guò)與其通話，其從高某2處購(gòu)買煙款為4007元。
（三）證人證言
1.證人姚某證言證明，聯(lián)系賣給他煙的支付寶號(hào)是*翔45579828@qq.con。2015年5月31日他支付了800元的代理費(fèi)。他的支付寶交易數(shù)據(jù)共計(jì)6899.3元，其中有18.5、10、42、44.8元都是買打火機(jī)的錢。
2.證人王某2證言證明，2015年6月份，她qq空間出現(xiàn)了QQ昵稱華飛商貿(mào)，QQ號(hào)為98×××56，宣傳賣煙，她老公抽煙，她就開始買煙。2015年6月12日支付了900元的代理費(fèi)。通過(guò)支付寶數(shù)據(jù)，其中有65元買了一個(gè)打火機(jī)，剩余5220元為購(gòu)煙款。
3.證人徐某證言證明，2015年7月份他開始在網(wǎng)上買煙，買的是精仿煙。賣煙的支付寶號(hào)是*翔455****@qq.con。2015年7月27日他通過(guò)支付寶交了900元代理費(fèi)。支付寶數(shù)據(jù)顯示交易總額為4075元，除了900元，剩余都是購(gòu)煙款。
4.證人劉某1證言明，2016年3月15日，他用支付寶支付給賣煙的支付寶號(hào)*翔45798284@qq.con3000元，買了8條軟中華煙、2條玉溪煙。2016年4月8日支付了3740元，買了8條軟中華煙、5條硬中華煙、4條玉溪煙。朋友說(shuō)煙是假的，他沒有再買。
5.證人閆某證言證明，他的支付寶號(hào)是410×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,賣給他煙的支付寶號(hào)主要是一個(gè)叫高某2的，是455×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，還有一個(gè)叫劉某3的。他是從2015年4月份開始在網(wǎng)上購(gòu)買煙的，一直持續(xù)到2016年2月。他的支付寶數(shù)據(jù)顯示付款金額是19646元，其中有6.01元、18.88元、16.66元可能是他發(fā)的紅包，他買了50元左右的打火機(jī)三四個(gè)，大約200多元。通過(guò)高某2支付寶買了兩部手機(jī)，一個(gè)是1505元、一個(gè)是1500元（一次1000元、500元），剩余16399.45都是買煙款。他買的都是精仿煙。
6.證人胡某1證言證明，他從2015年6月，使用QQ聯(lián)系到華飛客服*翔455×××＠ｑｑ.ｃｏｍ買煙，6月12日他通過(guò)支付寶支付了940元，其中900元是代理費(fèi)，40元是買煙的錢。他對(duì)支付寶顯示的數(shù)據(jù)沒有異議，其中付款金額是16080元，有20多元是支付買煙的郵寄費(fèi)，剩余的都是買煙款。
7.證人李某1證言證明，2016年三月至五月，他在華飛煙草買煙的，主要通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬。交易明細(xì)顯示交易13筆共計(jì)9943元沒有異議，其中1000元為代理費(fèi)，剩余都是他購(gòu)買香煙的錢。
8.證人郭某證言證明，2015年11月份他在網(wǎng)上買過(guò)香煙。通過(guò)支付寶他向華飛集團(tuán)匯款7筆4897元都是買煙的記錄，加上代理費(fèi)800元，共計(jì)5697元。
9.證人尹某1證言證明，他買煙先聯(lián)系華飛，客服讓他給翔子的支付寶455×××＠ｑｑ.ｃｏｍ打錢。他從2015年8月24日至2016年1月4日通過(guò)支付寶向高某2轉(zhuǎn)賬30筆共7279元，其中有七八百元的代理費(fèi)，剩余6479元是煙款。
10.證人吳某證言證明，2016年4月他聽同事說(shuō)網(wǎng)上有個(gè)叫華飛的，煙賣得很便宜。他就加入了98×××56QQ號(hào)，開始在網(wǎng)上買煙。通過(guò)支付寶數(shù)據(jù)顯示他匯款45筆共計(jì)14893元，其中有1000元是他交的代理費(fèi)，剩余13893元都是他支付買煙的錢。
11.證人尹某2證言證明，2016年2月他在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)一個(gè)網(wǎng)紅號(hào)發(fā)布賣煙信息，當(dāng)時(shí)MC小月告訴他是精仿的煙，華飛的客服通過(guò)MC小月加了他的QQ，然后他就開始通過(guò)華飛聯(lián)系買煙。2016年2月29日至4月26日他向高某2支付寶轉(zhuǎn)賬19筆共計(jì)7720元，都是他買煙的記錄。
12.證人王某3證言證明，2017年七八月份，她在網(wǎng)上看到一個(gè)QQ號(hào)說(shuō)是要招代理做香煙銷售，她加為好友，交了三千元的代理費(fèi)，做了華飛的終極代理。從那里買煙五五折，后來(lái)五折，然后她從大飛那里得到一張價(jià)格表。她把賣煙的信息發(fā)到空間內(nèi)，有人聯(lián)系她，要什么煙，她就把價(jià)格發(fā)過(guò)去，然后把錢轉(zhuǎn)給她。她收到錢后再把貨款打到大飛支付寶455×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,然后通過(guò)QQ把聯(lián)系地址發(fā)給大飛，大飛給她一個(gè)物流單據(jù)號(hào)，第二天下午就能查到了，就證明發(fā)貨了。她從大飛那里買了九萬(wàn)多元的煙，賣了十來(lái)萬(wàn)，賣的都是高仿煙。她還從大飛那里買過(guò)一些打火機(jī)，價(jià)格一般20元，買了一兩千元。ID2088412647575832的支付寶是她跟大飛買賣煙用的。她對(duì)支付顯示數(shù)據(jù)沒有異議，2014年11月至2016年6月5日交易977筆，交易數(shù)額為105847元。
13.證人張某1證言證明，高某1有好幾QQ群，高某1把她拉進(jìn)來(lái)做群管理員，負(fù)責(zé)接待和培訓(xùn)新代理，高某1每天給她100元工資。她從2015年3月14日到2015年8月12日跟著高某1賣煙了，后來(lái)知道是違法的，就不干了。高某1有多個(gè)支付寶賬號(hào)賣煙，其中她從2015年3月18日至4月13日從劉某3支付寶處買煙5034元，2015年3月7日至14日從劉某5處買煙1007元，2015年4月17日至12月31日從高某2處買了21536元。
14.證人馬某證明，2015年5月她通過(guò)QQ聯(lián)系上一個(gè)發(fā)布賣煙信息的人，叫“大飛YY104”，看到對(duì)方是賣高仿煙的，她想掙點(diǎn)錢，就跟那個(gè)人聯(lián)系。對(duì)方讓她交800元的代理費(fèi)，讓她加入了一個(gè)QQ群，她才知道那些人都是代理香煙的。她買賣煙用的支付寶號(hào)為159××××0388，QQ號(hào)是38×××28。她給大飛的兩個(gè)賬號(hào)匯過(guò)款，一個(gè)是455×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，一個(gè)是472×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。2015年3月16日至2015年9月21日她的支付寶交易104筆金額為31927元，其中有2400元是她買的兩個(gè)蘋果高仿手機(jī)款，2015年9月15日購(gòu)買了30條九五之尊花了5000元。
15.證人白某證言證明，他的淘寶店鋪名叫盛宇煙具店，賣打火機(jī)。有個(gè)叫華飛集團(tuán)的人，后來(lái)知道那個(gè)人叫高某2。說(shuō)從他那里大量購(gòu)買打火機(jī)，然后對(duì)方就用另外一個(gè)支付寶號(hào)152××××9326，在他店里購(gòu)買了二十多個(gè)打火機(jī)。然后他按照對(duì)方給的地址信息逐個(gè)發(fā)快遞，后來(lái)他就開始每天下午從他店里買打火機(jī)，然后他按照給的地址發(fā)貨，一直持續(xù)到了2016年6月1日。期間他看過(guò)對(duì)方QQ12×××22的空間內(nèi)說(shuō)買香煙送打火機(jī)，空間有很多賣香煙的圖片和廣告。
通過(guò)支付寶交易明細(xì)，高某3的支付寶579×××＠ｑｑ.ｃｏｍ在2015年6月26日至2016年3月20日向他支付寶匯款252筆共計(jì)29301元，高某2的支付寶455×××＠ｑｑ.ｃｏｍ在2016年5月6日至2016年6月25日給他支付寶匯款40筆共計(jì)9856元，二人共計(jì)39157，都是給他匯款買打火機(jī)的錢。
16.證人胡某2證言證明，她在淘寶經(jīng)營(yíng)一家琴琴煙具批發(fā)，使用的是她母親張某5的身份信息注冊(cè)的，支付寶賬號(hào)是134××××6292，也是她母親張某5的身份信息注冊(cè)的。
2015年至2016年有個(gè)叫什么斐的，與她聯(lián)系說(shuō)要購(gòu)買打火機(jī)作為贈(zèng)品，說(shuō)量大，讓她給優(yōu)惠點(diǎn)。后來(lái)對(duì)方在她那里買過(guò)一次手機(jī)支架說(shuō)自己用，收貨地址是山東，她才知道對(duì)方是山東的。
從2015年夏天一天能買幾單，賣了八九個(gè)月，也就一兩萬(wàn)元。通過(guò)支付寶數(shù)據(jù)，在2015年6月26日至2016年3月20日向她匯款164筆12193元，是他們之間的交易。由于他們經(jīng)常在她那里購(gòu)買打火機(jī)，他們就不在她的淘寶下單了，改成每天下午給她的支付寶直接打款，然后告訴她地址，她收到錢后就按照地址發(fā)貨。
17.證人蔣某證言證明，他在網(wǎng)絡(luò)上賣網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，有個(gè)叫大飛的人就要買他手里的4878893QQ號(hào)。他們約定以五萬(wàn)三千元的價(jià)格成交，對(duì)方總共用了455×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、1@hfhl.net,572×××＠ｑｑ.ｃｏｍ三個(gè)支付寶號(hào)給他打的錢。
（四）被告人高某2供述與辯解證明,他從2015年4月份加入高某1的華飛集團(tuán)工作室，開始在網(wǎng)上代高某1銷售假煙，從中賺取利潤(rùn)。在整個(gè)工作室內(nèi)他負(fù)責(zé)高某5、高某3、王某4等人每天銷售假煙賬目匯總，把當(dāng)天買家的聯(lián)系方式匯總后通過(guò)QQ發(fā)給上家，并把需要買煙的貨款和高某1的利潤(rùn)分成通過(guò)微信和支付寶打給高某1；他并參與在租賃網(wǎng)絡(luò)紅人的QQ空間內(nèi)打宣傳假煙的廣告，招收終極代理、鉆石代理、散戶等銷售假煙、收取代理費(fèi)、參與分紅。
主要用他的支付寶455×××＠ｑｑ.ｃｏｍ收煙款，除此之外華飛收煙款的支付寶號(hào)還有317×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（王某4）、374×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（高某）、579×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（高某3）、還用過(guò)高某的微信號(hào)，不過(guò)用的時(shí)間很短，他記不清楚了。高某1的支付寶號(hào)1@hfhl.net、微信號(hào)×××不直接收煙款，都是每天結(jié)算賬后微信方面的款項(xiàng)再打到那倆個(gè)號(hào)內(nèi)。他每天從455×××＠ｑｑ.ｃｏｍ里將他的分成和利潤(rùn)轉(zhuǎn)到他的生活支付寶152××××9326內(nèi)，他微信里的錢全部轉(zhuǎn)給高某1，利潤(rùn)從他支付寶內(nèi)扣，455×××＠ｑｑ.ｃｏｍ綁定的是他的一張工商銀行卡（卡號(hào)62×××93）和農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××79），其中工商銀行是賣煙用卡，主要存高某1的網(wǎng)紅合作費(fèi)。他沒有很大的下家，都是些小代理和散戶。
他們?cè)诰W(wǎng)上除了賣煙外，賣過(guò)高仿手機(jī)、紅酒，但銷量非常小，搞了一段時(shí)間就不賣了。他們空間內(nèi)的打火機(jī)、香水一類的物品，當(dāng)禮品送給買煙的客戶，或者搞活動(dòng)送給客戶。香水是從阿里巴巴進(jìn)貨的，打火機(jī)是從淘寶買的。
根據(jù)高某2支付寶數(shù)據(jù)，剔除團(tuán)伙之間的轉(zhuǎn)賬，華飛售煙支付寶在2015年4月17日至2016年6月1日銷售10627筆，共計(jì)2306634元，他沒有異議，不過(guò)里面還有賣煙的其他收入，而且他的支付寶號(hào)是作為華飛的主號(hào)使用，是替華飛和高某1賣的，他只掙個(gè)工資錢，到了2016年3月份才有些分紅收入，買煙收入占六七成，其余三成是其他收入。
三、2015年10月14日至2016年3月7日，被告人高某1華飛工作室通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，銷售卷煙，高某3參與數(shù)額共計(jì)159809.5元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書證
1.高某3支付寶交易明細(xì)證明，被告人高某3支付寶賬號(hào)20×××50顯示于2015年10月14日至2016年3月6日，共交易988筆，共收受款項(xiàng)232739.3元。
2.尹某3支付寶交易明細(xì)證明，他使用2088102368398916支付寶號(hào)于2015年11月25日至12月18日共交易7次，共計(jì)1038元。
（二）證人證言
1.證人尹某3證言證明，他通過(guò)QQ聯(lián)系在網(wǎng)上買煙。他的支付寶號(hào)是ｙｉｎ×××＠ｙａｈｏｏ.ｃｎ，通過(guò)支付寶付款，顯示共交易七次，交易金額為1038元。
2.證人張某2證言證明，他聯(lián)系的賣煙支付寶號(hào)為高某3579×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。2016年4月5日他支付了1000元代理費(fèi)，2016年6月12日他匯給大飛105元，買了一條芙蓉王煙。
（三）被告人高某3供述與辯解證明，他從2015年10月份加入高某1的華飛集團(tuán)工作室，開始在網(wǎng)上利用QQ代高某1銷售假煙。他去的時(shí)候高某2、高某1在，王某4是在2016年初加入的，王某7比王某4晚一個(gè)月左右，高某5最晚。高某1屬于老板，負(fù)責(zé)處理各種事務(wù)，給他們發(fā)號(hào)施令。高某2、高某5和他都是員工，領(lǐng)工資。后來(lái)他們把工作室搬到1904室，高某5、高某2開始租賃網(wǎng)紅號(hào)，王某4也租賃網(wǎng)紅號(hào)，銷售香煙。他在工作室負(fù)責(zé)賣煙并做客服，發(fā)QQ廣告賣煙信息、整理物流單據(jù)，2016年1月至3月期間還負(fù)責(zé)匯總賬務(wù)。
他們的經(jīng)營(yíng)模式是通過(guò)租賃網(wǎng)紅QQ號(hào)，在上面宣傳，有人詢問(wèn)香煙價(jià)格等，他們就告訴對(duì)方加每個(gè)人的客服QQ號(hào)，引導(dǎo)過(guò)來(lái)買煙。他們主要通過(guò)支付寶讓買煙者打款，后他們核實(shí)買煙人收貨地址，然后給買煙人發(fā)一個(gè)空物流單號(hào)。到晚上十二點(diǎn)前開始結(jié)單，每人算出自己賣多少，他把總數(shù)報(bào)給高某2，算出他們每個(gè)人的利息。然后他把高某1的分紅和煙款轉(zhuǎn)給高某2的支付寶，再把他的工資和分紅轉(zhuǎn)到自己的支付寶。高某2把高某1的分紅和煙款打給高某1，高某1再給上家，上家聯(lián)系物流發(fā)貨。他和高某2、高某1都跟上家聯(lián)系過(guò)，他和高某2負(fù)責(zé)給上家發(fā)送買家地址，高某1負(fù)責(zé)打款等事務(wù)。
他的下家都是些散戶，一般通過(guò)他交代理費(fèi)后，他就把買家引到98×××56號(hào)，就不經(jīng)過(guò)他了。他沒出資過(guò)網(wǎng)紅號(hào)，他操作的號(hào)利潤(rùn)都是大飛的。他們主要通過(guò)支付寶收款，他的支付寶賬號(hào)579×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（ID為20×××50）顯示2015年10月14日至2016年3月6日共交易988次，收受款項(xiàng)232739.3元，其中九成左右都是他賣的煙款，其他少可能是賣打火機(jī)、花、腰帶等款，也有部分代理費(fèi)收入。他沒出錢參與分紅，平均一個(gè)月掙三四千元保底工資。他于2016年3月7日離開了，將自己的支付寶賬號(hào)579×××＠ｑｑ.ｃｏｍ留給大飛了，誰(shuí)用的他不清楚。
四、2016年2月20日至2016年6月1日，被告人高某1華飛工作室通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，銷售卷煙，王某4參與數(shù)額共計(jì)94641.25元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.王某4支付寶收款明細(xì)證明，2016年2月20日至6月1日，被告人王某4支付寶ID為2088802328972519共交易820筆，交易金額197730.09元。
2.尹某4支付寶交易明細(xì)證明，尹某4于2016年5月7日至5月30日共交易5次，交易金額為805元用于購(gòu)買香煙。
3.張某3支付寶交易明細(xì)證明，張某3于2016年3月3日至3月11日共交易4次，交易金額為3927元用于購(gòu)買香煙。
4.畢某支付寶交易明細(xì)證明，畢某于2016年2月20日至3月5日共交易19次，交易金額為3184.5元用于購(gòu)買香煙。
5.曲某支付寶交易明細(xì)證明，曲某于2016年5月6日、5月31日先后交易兩次，交易金額為316元用于購(gòu)買香煙。
6.余某支付寶交易明細(xì)證明，余某于2016年5月27日交易金額為240元用于購(gòu)買香煙。
7.李某2支付寶交易明細(xì)證明，李某2于2016年4月17日至5月22日共交易6次，交易金額為4040元用于購(gòu)買香煙。
8.常某支付寶交易明細(xì)證明，常某于2016年4月20日至5月23日共交易6次，交易金額為1250元用于購(gòu)買香煙。
9.葉某支付寶交易明細(xì)證明，葉某于2016年4月6日至5月15日交易4次，交易金額為2610元用于購(gòu)買香煙。
10.劉某2支付寶交易明細(xì)證明，劉某2于2016年4月21日至28日交易4次，交易金額為1280元用于購(gòu)買香煙。
（二）證人證言
1.證人趙某證言證明，她是被告人王某4的妻子，她的支付寶ID為2088702860892990，平時(shí)都是王某4使用該支付寶賬號(hào)買賣煙，她沒有參與，對(duì)此不知情。
2.證人尹某4證言證明，2016年5月他在QQ空間發(fā)現(xiàn)MC麻木宣傳號(hào)賣煙，后加了廣告上的QQ號(hào)，賣煙的支付寶為初辰（*震震）317**@qq.com的賬號(hào)。他在2016年5月7日交了1000元的代理費(fèi)，后來(lái)五次買了805元的煙自己吸，都是高仿煙。
3.證人張某3證言證明，2016年2月他在QQ空間發(fā)現(xiàn)MC六月宣傳賣煙廣告，他就加了廣告上的QQ號(hào)。聯(lián)系賣煙的支付寶為初辰（*震震）317**@qq.com的賬號(hào)。他在2016年3月1日交了900元代理費(fèi)，后來(lái)買了3927元的煙自己抽。
4.證人畢某證言證明，2016年2月他在QQ空間發(fā)現(xiàn)MC六月宣傳賣煙廣告，他就加了廣告上的QQ號(hào)。聯(lián)系賣煙的支付寶為初辰（*震震）317**@qq.com的賬號(hào)。他在2016年2月24日交了700元代理費(fèi)，他認(rèn)可支付寶上的數(shù)據(jù)，是他用來(lái)買煙了。
5.證人曲某證言證明，2016年4月底他在QQ空間發(fā)現(xiàn)MC麻木宣傳賣煙廣告，他就加了廣告上的QQ號(hào)。聯(lián)系賣煙的支付寶為初辰（*震震）317**@qq.com的賬號(hào)。他在2016年5月6日支付120元買了一條黃鶴樓煙，2016年5月10日交了1000元代理費(fèi)，對(duì)方說(shuō)以后拿煙便宜。2016年5月31日他支付196元買了兩條黃鶴樓煙。都自己吸了，是高仿煙。
6.證人余某證言證明，聯(lián)系賣煙的支付寶為初辰（*震震）317**@qq.com的賬號(hào)。他在2016年5月27日支付了240元購(gòu)買了一條軟包中華煙。2016年6月2日又支付了1000元代理費(fèi)。
7.證人李某2證言證明，2016年4月有個(gè)QQ昵稱第一Q-總倉(cāng)的QQ號(hào)主動(dòng)加他，然后就向他推銷煙，說(shuō)是特別真的高仿煙，便宜。聯(lián)系賣煙的支付寶為初辰（*震震）317**@qq.com的賬號(hào)。他在2016年4月13日交了1000元代理費(fèi)，2016年4月17日起就開始買煙。他認(rèn)可支付寶交易數(shù)據(jù)，共花4040元買煙自己抽。
8.證人常某證言證明，2016年4月一個(gè)有名氣YY網(wǎng)紅MC白浩在他的QQ空間內(nèi)發(fā)了一些賣煙的信息和廣告，說(shuō)是可以從華飛煙草買各種高仿煙。然后他就開始在華飛買煙，前后買了兩條香煙，還叫了1000元代理費(fèi)。他支付寶明細(xì)顯示共打款6筆共計(jì)1250元，都是他向華飛買煙的轉(zhuǎn)賬記錄。后來(lái)他知道是違法的就沒接著做。
9.證人呂某證言證明，他不認(rèn)識(shí)王某4，因?yàn)樽赓U會(huì)所，他支付了1100元的租賃費(fèi)。
10.證人汲某證言證明，她是新天地房產(chǎn)公司工作人員。房東把金河社區(qū)西區(qū)A5樓1904室的租賃信息放他們公司了。2016年初，來(lái)了個(gè)兩個(gè)租賃人，都二十多歲，一個(gè)稍胖，個(gè)子不高，一個(gè)叫什么震震的。租賃一年，租金一萬(wàn)，先交了半年的錢，保證金500元。直到半年快到期時(shí)，來(lái)了一男一女說(shuō)不租了。
11.證人葉某證言證明，2016年4月他在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)有賣低價(jià)香煙的，他加了對(duì)方的QQ，對(duì)方說(shuō)是免稅香煙，價(jià)格便宜很多。2016年4月6日至5月15日，他向賬號(hào)為317×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付寶打款四次共計(jì)2610元用于購(gòu)買香煙。對(duì)方贈(zèng)送給他一個(gè)ZIPPO打火機(jī)。
12.證人劉某2證言證明，2016年4月他在網(wǎng)上找到一家賣煙的QQ。因?yàn)樗牡赇侀_業(yè)，需要準(zhǔn)備煙，網(wǎng)上便宜。于2016年4月21日至2016年4月28日，他向支付寶317×××＠ｑｑ.ｃｏｍ買了三次煙，匯煙款四次共計(jì)1280元。
（三）被告人王某4供述與辯解證明，2016年初，他加入“華飛集團(tuán)”，高某3在他去了半個(gè)月或一個(gè)月就走了。他、高某2、王某7、高某3、高某5幾個(gè)在工作室里負(fù)責(zé)賣煙并做好客服，整理物流單，高某1是總管，負(fù)責(zé)聯(lián)系上家并匯貨款，還有找網(wǎng)紅合作。高某2還負(fù)責(zé)每晚整理當(dāng)天的賬務(wù)，將當(dāng)天買家的地址匯總后通過(guò)QQ發(fā)給上家，并把貨款和高某1當(dāng)天的利潤(rùn)分成通過(guò)微信和支付寶打給高某1，然后由他將貨款打給上家，高某1負(fù)責(zé)給買家匯款，找網(wǎng)紅合作這一系列事務(wù)。
高某1是老板，他建立了一個(gè)管理群，通過(guò)群給他們發(fā)號(hào)施令。高某5、高某3、高某2是員工，領(lǐng)工資和分紅，基本上全天候的在工作室里賣煙，高某1一般不經(jīng)常在工作室。
剛開始時(shí)是在高某1租賃的金河社區(qū)，后來(lái)去了高某3租的了金河社區(qū)西區(qū)601室。2016年2月份時(shí)他們又搬到了高某1租的金河社區(qū)A5樓1904室，房子是用他的身份證租的，高某1付的租金。
他們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賣煙，主要在大飛的QQ空間和網(wǎng)紅QQ空間內(nèi)宣傳，如果有人買煙就會(huì)聯(lián)系他們，再將買家引到他們各自的QQ號(hào)，通過(guò)支付寶付款。他們賣的都是高仿的香煙，他們沒有煙草專賣的許可證。他們不存儲(chǔ)煙，在他們工作室查扣的香煙是他們的樣品，試抽的。他們除了經(jīng)營(yíng)高仿煙外，還賣打火機(jī)、手機(jī)、葡萄酒、香水、腰帶、錢包等，也是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賣，通過(guò)支付寶收錢。他們賣煙還收代理費(fèi)，從800到1200元不等，也有3、400元的。他們用各自的支付寶號(hào)，不存在混用。他主要通過(guò)317×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付寶賬號(hào)收取煙款。他的支付寶顯示共計(jì)交易820筆197730元。除了賣煙的收入以外還有一些代理費(fèi)、打火機(jī)收入，不過(guò)大部分都是賣煙的收入，賣煙收入占支付寶的銷售收入的八成左右。
五、2016年4月11日至2016年6月1日，被告人高某1華飛工作室通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，銷售卷煙，高某5參與數(shù)額共計(jì)61268元。
上述事實(shí)，有經(jīng)原庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.高某支付寶交易明細(xì)證明，被告人高某5使用高某3哥哥（高某）支付寶收取煙款，2016年4月11日至6月1日，共交易309筆，交易金額共計(jì)84231元。
2.情況說(shuō)明證明，因被告人高某1下家河南新野縣居民王某8外出務(wù)工，無(wú)法與偵查人員見面，在征得其同意后，偵查人員對(duì)通話進(jìn)行錄音。
3.王某8支付寶交易明細(xì)證明，2016年3月8日至6月1日王某8與高某5（高某）使用的支付寶交易煙款18筆，共計(jì)8347元。
4.胡某3支付寶交易明細(xì)證明，2016年3月20日至2016年5月24日胡某3與高某5（高某）使用的支付寶煙款交易煙款24筆，共計(jì)3728.75元。
5.李某3支付寶交易明細(xì)證明，2016年5月28日李某3向高某5使用的高某支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬1200元，系代理費(fèi)。
6.李某3手機(jī)截圖照片證明，李某3成為華飛集團(tuán)代理，華飛客服總號(hào)為79×××99，趙某2總倉(cāng)支付寶號(hào)為374×××＠ｑｑ.ｃｏｍ(高某)。
7.調(diào)取證據(jù)清單、買家伍某手機(jī)截圖證明，2016年3月9日至5月26日，伍某通過(guò)支付寶賬號(hào)187××××3674分六次向高某支付寶374×××＠ｑｑ.ｃｏｍ轉(zhuǎn)賬共計(jì)2198元，均為煙款。
8.李某4支付高某1集團(tuán)煙款明細(xì)證明，2015年4月23日至2016年3月25日李某4從高某2處支付煙款13820.7元，從高某3處支付煙款23544元，從高某1處購(gòu)進(jìn)煙款5189元，共計(jì)42553.7元，該錢款中扣除有1000元打火機(jī)錢，煙款為41553.7元。
9.李某4賣煙交易明細(xì)證明，2015年4月23日至2016年3月17日李某4賣煙收入54185元。
（二）視聽資料
證人王某4通話錄音一份證明，證人王某4于2016年4月11日之后在華飛集團(tuán)購(gòu)買香煙，共計(jì)4877元。
（三）證人證言
1.證人胡某3證言證明，2016年3月20日至5月24日他從華飛集團(tuán)購(gòu)買煙，向支付寶號(hào)374×××＠ｑｑ.ｃｏｍ匯款24筆共3728.75元，另贈(zèng)送他一個(gè)車鑰匙創(chuàng)意打火機(jī)。
2.證人伍某證言證明，他通過(guò)支付寶向高某5賬號(hào)（高某）轉(zhuǎn)賬，在2016年3月9日至5月26日期間購(gòu)買香煙共計(jì)2198元。
3.證人李某3證言證明，她通過(guò)支付寶支付了1200元代理費(fèi)成為華飛集團(tuán)的代理，后聯(lián)系買煙時(shí)華飛集團(tuán)的人被抓了。
4.證人李某4證言證明，2015年4月他看到高某1QQ空間發(fā)了一些賣煙的信息，對(duì)外叫“華飛集團(tuán)”或“華飛煙草總倉(cāng)”。他就開始在高某1處買煙，通過(guò)支付寶打錢，把買家地址發(fā)給高某1，他們安排發(fā)貨。他在2015年4月23日至2016年3月25日給高某1、高某2、高某3支付寶轉(zhuǎn)賬272筆共計(jì)43388元。他從高某1處買過(guò)一些打火機(jī)，大概有一千元，主要是煙。
（四）被告人高某5供述與辯解證明,2016年3月6日他加入華飛集團(tuán)。高某1屬于老板，他和高某2、高某3、王某4負(fù)責(zé)賣煙，做客服，發(fā)QQ廣告，賣煙信息、整理物流單據(jù)，高某2還負(fù)責(zé)匯總賬目，高某1。剛開始做高某1的司機(jī)，還用QQ79×××99培訓(xùn)代理，他去了沒幾天高某3就走了。經(jīng)營(yíng)模式是他們通過(guò)租賃網(wǎng)紅的QQ，直接操作網(wǎng)紅號(hào)發(fā)布他們賣煙的廣告，有人問(wèn)香煙的價(jià)格，他們就告訴對(duì)方加他們的客服QQ號(hào)，把對(duì)方引導(dǎo)到他們的客服QQ號(hào)上進(jìn)行賣煙。他們主要通過(guò)支付寶讓買煙的人打款，他們核實(shí)后，向買煙人要收貨地址，然后他們給買煙人一個(gè)空物流單據(jù)號(hào)。晚上十二點(diǎn)前開始結(jié)單，計(jì)算出每人賣出多少，把自己的利潤(rùn)扣出來(lái)，把剩余貨款還有物流單匯總給高某2，高某2再匯總給高某1。高某2負(fù)責(zé)給上家發(fā)送買家地址，高某1負(fù)責(zé)給上家打款。高某2轉(zhuǎn)給他的錢是分紅和工資。他們用自己的收入租賃網(wǎng)紅。網(wǎng)紅MC海濤他和高某1、王某7平均出資、分紅；MC白浩、MC九局、MC趙某2都是高某1出百分之四十，他、王某7、高某2、王某4每人出百分之十五，分紅按出資比例。MC麻木是高某1、王某4、王某7租的。MC六月是王某4、高某1租的。MC暴徒是高某1自己租的。他們都是自己賣自己的，每人一臺(tái)電腦，只登陸一個(gè)QQ號(hào)。誰(shuí)負(fù)責(zé)的網(wǎng)紅號(hào)誰(shuí)先提10%，剩余的錢按出資比例分。他們賣的都是高仿煙，有中華、玉溪、蘇煙、利群、黃鶴樓、南京95等，他們沒有煙草專賣許可證。他們還經(jīng)營(yíng)紅酒、高仿手機(jī)、電棍、香水、打火機(jī)、腰帶各種小飾品。他們沒有儲(chǔ)存煙的倉(cāng)庫(kù)，不經(jīng)手煙，上家直接發(fā)貨。他們工作室被公安機(jī)關(guān)查封的香煙都是上家發(fā)來(lái)的樣品。
2016年4月11日至6月1日期間，以網(wǎng)上交易的方式銷售假煙，他們之間的支付寶賬號(hào)不存在混用情況。他自己負(fù)責(zé)的374×××＠ｑｑ.ｃｏｍ銷售香煙共計(jì)309筆，數(shù)額84231元，其中有代理費(fèi)、買煙款、打火機(jī)的錢，煙款占八九成。他的132×××＠ｑｑ.ｃｏｍ號(hào)被高某2接走收過(guò)MC農(nóng)民的煙款。
本院查明
此外，公訴機(jī)關(guān)還向法庭出示了相關(guān)綜合證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
（一）物證
1.被扣押的33種香煙，證明定陶縣公安局在被告人工作室扣押中華（硬、軟）、芙蓉王、黃金葉、南京、蘇煙、利群、云煙等若干盒，均為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。
2.手機(jī)12部證明，對(duì)被告人買賣香煙使用白色蘋果6PLUS手機(jī)、黑色小米2S手機(jī)、金色蘋果6手機(jī)、蘋果6S手機(jī)、三星翻蓋手機(jī)、黑色直板諾基亞手機(jī)、VIVO手機(jī)、白色蘋果5手機(jī)、白色蘋果4手機(jī)各1部、白色蘋果6手機(jī)3部進(jìn)行了扣押。
3.銀行卡19張證明，對(duì)被告人買賣香煙使用的銀行卡若干張進(jìn)行扣押。
4.電腦主機(jī)7個(gè)、金融POS終端1個(gè)、計(jì)算器3個(gè)、手提電腦1個(gè)證明，對(duì)被告人買賣香煙使用的電腦及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行了扣押。
（二）書證
1.受案登記表、立案決定書證明，定陶區(qū)煙草局工作人員報(bào)案稱在2015年9月25日對(duì)家住定陶區(qū)馬紀(jì)莊村馬某網(wǎng)絡(luò)販煙一事調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)高某1等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)非法買賣香煙。定陶縣公安局于2016年1月6日立案?jìng)刹椤?/p>
2.戶籍信息證明，五被告人自然身份情況。被告人高某11989年10月8日出生，被告人高某21991年1月10日出生，被告人高某51990年6月22日出生，被告人高某31989年4月9日出生，被告人王某41989年11月23日出生。經(jīng)查詢，五被告人均無(wú)違法犯罪前科。
3.抓獲經(jīng)過(guò)證明，2016年6月2日13時(shí)許，定陶縣公安局民警在山東省臨沂市蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)許家莊子村將被告人高某1、高某5抓獲，后又在蘭山區(qū)金河社區(qū)將高某3、王某4、高某2抓獲。
4.山東省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站檢驗(yàn)報(bào)告證明，經(jīng)檢驗(yàn)，從被告人高某1處查獲的南京（九五）、黃鶴樓、玉溪、中華（軟）、中華（硬）、芙蓉王（硬）、中華（白包）香煙均屬于假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。
5.廣東省東莞市韻達(dá)快遞鳳崗公司物流明細(xì)證明，2016年3月21日至3月28日通過(guò)韻達(dá)快遞廣東東莞鳳崗鳳凰城公司郵寄香煙若干條。根據(jù)物流單據(jù)有部分查實(shí)下家胡某3、黃某、尹某2。
6.調(diào)取證據(jù)清單證明，調(diào)取支付寶提供光盤2張，其他光盤4張，高某1等人支付寶賬號(hào)、身份信息，支付寶往來(lái)明細(xì)。
7.用戶名為yy104-大飛（高某1）空間信息截圖證明，高某1空間中華飛煙草總倉(cāng)銷售香煙及價(jià)格表。
8.高某2手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖證明，王某3、馬某等人通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)賬60、200、280元不等。
9.互聯(lián)網(wǎng)QQ空間中提取的部分下家賣煙地址匯總證明，高某1空間內(nèi)部分客戶買煙交易發(fā)貨地址，有黑龍江省、浙江省、河北省、山西省等地。
10.用戶信息證明，被告人高某1、高某5、高某2、王某4、高某3及高某、劉某3、劉某5、王某3、張某1等人及上家蔣某2、張某4、魏某等支付寶ID及銀行開戶信息。
11.支付寶注冊(cè)賬號(hào)證明，被告人高某1、高某2、高某3及馬某、網(wǎng)紅馬越、唐銘等注冊(cè)支付寶賬號(hào)明細(xì)。
12.發(fā)還清單證明，2016年6月15日定陶縣公安局將非涉案招商銀行、中國(guó)民生銀行、平安銀行、交通銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行銀行卡各一張共計(jì)六張退還給高某2（高某5之父）、
13.劉某5注冊(cè)信息證明，用戶名為劉某5，注冊(cè)兩個(gè)支付寶賬號(hào)ID號(hào)為2088812525880735的支付寶為高某1等人使用。
14.華飛聊天記錄證明，2016年5月14日，4878893（華飛-小面條工作室）與10068574（淺墨淡然）聊天記錄，淺墨淡然通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給華飛客服（*翔）480元購(gòu)買木盒九五，煙通過(guò)中通發(fā)貨。2016年6月1日，390401544（慣）與787166999（yy104-華飛）聊天記錄，通過(guò)高某2支付寶付款330元購(gòu)買一條玉溪尚善、一條玉溪和諧，通過(guò)韻達(dá)快遞發(fā)貨。2016年4月30日，1014690705（不如她心）與931049999（第一Q商-總倉(cāng)）聊天記錄，通過(guò)王某4支付寶付款210元購(gòu)買一條九五自尊，通過(guò)申通發(fā)貨。
15.華飛聊天記錄證明，79×××99（華飛客服總號(hào)）與1287271354（5.2BH代理588）聊天信息證實(shí)華飛招收代理賣煙，并提供語(yǔ)音教學(xué)。
16.華飛集團(tuán)內(nèi)部聊天記錄證明，大飛不會(huì)飛（5729737）高某1通過(guò)華飛管理群（562773）向高某2、王某4、高某5、高某3、王某7關(guān)于售煙廣告編輯、代理費(fèi)收取及銷售模式、及網(wǎng)紅號(hào)分配發(fā)號(hào)施令，并詢問(wèn)銷售情況。
（三）辨認(rèn)、搜查等筆錄
1.辨認(rèn)筆錄證明，被告人高某1準(zhǔn)確辨認(rèn)出王某7。
2.搜查筆錄附扣押清單、扣押物證照片搜查視頻光盤證明，2016年6月2日定陶縣公安局民警對(duì)被告人高某1等人工作室依法進(jìn)行搜查，對(duì)涉案香煙15.2條及0.3盒、被告人使用的白色蘋果6PLUS手機(jī)、黑色小米2S手機(jī)、金色蘋果6手機(jī)、蘋果6S手機(jī)、三星翻蓋手機(jī)、黑色直板諾基亞手機(jī)、VIVO手機(jī)、白色蘋果5手機(jī)、白色蘋果4手機(jī)各1部、白色蘋果6手機(jī)3部、電腦主機(jī)3臺(tái)及銀行卡、身份證、錢包、汽車等物品予以進(jìn)行扣押。
（四）電子證據(jù)
電子物證檢查工作記錄附提取電子證據(jù)清單、封存電子證據(jù)清單、勘驗(yàn)檢查照片記錄表、原始物證使用記錄光盤2張證明，定陶縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)于2016年9月27日9時(shí)30分至29日18時(shí)對(duì)涉案手機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行提??；2016年10月6日8時(shí)30分至22時(shí)對(duì)電腦硬盤進(jìn)行提取。將相關(guān)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取并導(dǎo)出，制作光盤2張。
（五）證人證言
1.證人劉某5艷證言證明，她姐姐叫劉某5，10年前她姐姐劉某5的身份證丟失了。劉某5只用手機(jī)號(hào)151××××3509注冊(cè)了一個(gè)支付寶號(hào)。另一個(gè)不是她姐姐使用的，也不是她姐姐注冊(cè)的。
2.證人劉某3證言證明，她是被告人高某1的表妹。182××××5557的支付寶是她注冊(cè)的，剛開始只是她一個(gè)人使用，大約在2015年3月份，高某1給她借支付寶用用，她也沒有問(wèn)高某1用支付寶做什么。高某1被公安機(jī)關(guān)帶走后才知道是買賣煙了。
3.證人高某證言證明，374×××＠ｑｑ.ｃｏｍ是他借給高某3的支付寶賬號(hào)，不是他注冊(cè)的，是高某3借他的身份證注冊(cè)的。該賬號(hào)用途和使用人他不知情。
4.證人王某5證言證明，2016年1月開始他在廣東東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳凰城韻達(dá)快遞公司工作。2016年3月中旬，有一名男子給他電話說(shuō)要寄東西，包裝好了，他就給對(duì)方一個(gè)快遞單子，對(duì)方男子填寫的是化妝品，并且在發(fā)件人處隨便寫了一個(gè)電話。男子是福建云霄口音，后來(lái)以化妝品的名義往外寄煙，每次一、兩條不等，不清楚該男子情況。第二天那個(gè)男子又拿了很多東西，說(shuō)是香煙，他說(shuō)一件包裹不超過(guò)兩條煙是合法的，讓對(duì)方男子填了快遞單子。后來(lái)又連著郵寄了好幾天，他怕出事，就不讓那名男子寄了。他們的快遞單號(hào)代碼前三位是190。2016年3月20日至28日都是那名男子郵寄的。
原審法院認(rèn)為，被告人高某1、高某2、高某3、王某4、高某5違反國(guó)家規(guī)定，非法銷售煙草專賣制品，擾亂市場(chǎng)秩序，其中被告人高某1非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為343925.9元、被告人高某2非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為321151.9元，特別情節(jié)嚴(yán)重，被告人高某3非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為159809.5元、被告人王某4非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為94641.25元、被告人高某5非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為61268元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)本院予以確認(rèn),但指控五被告人違法犯罪數(shù)額有誤，予以更正，并根據(jù)法律規(guī)定，擇一重罪處罰，應(yīng)認(rèn)定五被告人的行為構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。五被告人歸案后均能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法對(duì)五被告人從輕處罰。在銷售偽劣香煙共同犯罪中，被告人高某1系主犯，被告人高某2、高某3相對(duì)被告人高某1所起作用相對(duì)較小，依法酌情對(duì)被告人高某2、高某3從輕處罰。被告人王某4、高某5在共同犯罪中起輔助作用，可認(rèn)定為從犯，依法對(duì)二被告人從輕處罰。被告人高某3于2016年3月7日主動(dòng)離開，不再?gòu)氖聜瘟酉銦熶N售活動(dòng)，雖然其將支付寶賬號(hào)留在工作室，結(jié)合其犯罪情節(jié)，依法酌情對(duì)其從輕處罰。五被告人在案發(fā)前均無(wú)違法犯罪記錄，依法酌情對(duì)五被告人從輕處罰。結(jié)合五被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第六十七條第三款、第二十五條第一款、第二十六第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條及《最高人民法院、最高人民檢察院
宣判后，原審被告人高某1、高某2不服原審判決，向本院提出上訴。
上訴人高某1提出原審法院認(rèn)定的涉案數(shù)額中包過(guò)搭配銷售物品的價(jià)款，該價(jià)款不屬于非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額，應(yīng)予扣除和愿意繳納罰金，要求二審法院對(duì)其從輕處罰，上訴人具有立功表現(xiàn)，應(yīng)對(duì)其從輕處罰上訴理由。其辯護(hù)人也提出上述相同的辯護(hù)意見。
上訴人高某2提出原判認(rèn)定涉案數(shù)額錯(cuò)誤，上訴人犯罪情節(jié)不屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”和上訴人高某2愿意繳納罰金，要求二審法院對(duì)其從輕處罰的上訴理由。其辯護(hù)人也提出相同的辯護(hù)意見。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審相同。
另查明，在二審期間，上訴人高某1的親屬代其向本院繳納罰金5萬(wàn)元；上訴人高某2的親屬代其向本院繳納罰金四萬(wàn)元。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人高某1、高某2、原審被告人高某3、王某4、高某5違反國(guó)家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其中被告人高某1非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為343925.9元、被告人高某2非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為321151.9元，屬情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人高某3非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為159809.5元、被告人王某4非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為94641.25元、被告人高某5非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為61268元，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。上訴人高某1、高某2、原審被告人高某3、王某4、高某5歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，可對(duì)其從輕處罰。原審被告人王某4、高某5在共同犯罪中起次要和輔助作用，屬?gòu)姆福婪▽?duì)二原審被告人從輕處罰。關(guān)于上訴人高某1、高某2和辯護(hù)人提出原審法院認(rèn)定的涉案數(shù)額中包過(guò)搭配銷售物品的價(jià)款，該價(jià)款不屬于非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額，應(yīng)予扣除的上訴理由和辯護(hù)意見。經(jīng)查，原判認(rèn)定上訴人高某1、高某2非法經(jīng)營(yíng)的數(shù)額，是依據(jù)上訴人和原審被告人支付寶的交易明細(xì)以及其下家的交易明細(xì)，逐一核實(shí)每戶下家經(jīng)營(yíng)的數(shù)額，將搭配的其他物品的價(jià)款和代理費(fèi)扣除后，而確定的犯罪數(shù)額，原判認(rèn)定上訴人、原審被告人的非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額，事實(shí)清楚，證據(jù)充分，上訴人和辯護(hù)人的上述上訴理由和辯護(hù)意見不能成立。關(guān)于上訴人高某1和辯護(hù)人提出的上訴人高某1具有立功表現(xiàn)，應(yīng)對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見。經(jīng)查，上訴人高某1歸案后，如實(shí)供述其伙同本案被告人非法經(jīng)營(yíng)香煙的犯罪事實(shí)，但沒有證據(jù)證實(shí)上訴人高某1具有立功情節(jié)的相關(guān)的證據(jù)，上訴人和辯護(hù)人的該項(xiàng)上訴理由和辯護(hù)意見不能成立。上訴人高某1、高某2在本院二審期間繳納了部分罰金，確有悔罪表現(xiàn)，可對(duì)其酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第六十七條第三款、第二十五條第一款、第二十六第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條及《最高人民法院、最高人民檢察院
二審裁判結(jié)果
一、維持山東省菏澤市定陶區(qū)人民法院（2017）魯1727刑初78號(hào)刑事判決第一項(xiàng)中對(duì)被告人高某1、高某2的定罪部分和附加刑部分及對(duì)被告人高某3、王某4、高某5的定罪和量刑部分及第二項(xiàng)，即被告人高某1犯非法經(jīng)營(yíng)罪，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；被告人高某2犯非法經(jīng)營(yíng)罪，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；被告人高某3犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人王某4犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；被告人高某5犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元二千元；對(duì)被告人作案時(shí)使用的手機(jī)、銀行卡等物品一宗，依法沒收，上繳國(guó)庫(kù)。對(duì)被查獲的假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙由菏澤市定陶區(qū)煙草專賣局依法處理。
二、撤銷山東省菏澤市定陶區(qū)人民法院（2017）魯1727刑初78號(hào)第一項(xiàng)中對(duì)被告人高某1、高某2的主刑部分，即對(duì)被告人高某1判處有期徒刑七年；對(duì)被告人高某2判處有期徒刑六年。
三、對(duì)上訴人高某1判處有期徒刑六年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年6月20日起至2022年6月9日止，剩余罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
對(duì)上訴人高某2判處有期徒刑五年；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年6月2日起至2021年6月1日止，剩余罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)于博
審判員王力爭(zhēng)
審判員張浩
裁判日期
二〇一八年二月二日
書記員
書記員楊潔
