審理法院：邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院
案 號(hào)：（2019）湘05刑終451號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案 由：非法經(jīng)營(yíng)罪
裁判日期：2019-10-28
審理經(jīng)過(guò)
湖南省邵陽(yáng)市邵陽(yáng)縣人民法院審理湖南省邵陽(yáng)縣人民檢察院指控原審被告人周軍平犯非法經(jīng)營(yíng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，原審被告人易曉強(qiáng)犯銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪，原審被告人周軍偉、張忠陽(yáng)、李陳娟、張碧云犯非法經(jīng)營(yíng)罪一案，于二○一九年七月十八日作出（2019）湘0523刑初100號(hào)刑事判決。原審被告人周軍平、易曉強(qiáng)、周軍偉不服，均提出上訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省邵陽(yáng)市人民檢察院指派檢察員鄧亮華出庭履行職務(wù)。上訴人周軍平及邵陽(yáng)市法律援助中心為其指派的辯護(hù)人劉銀輝，上訴人易曉強(qiáng)及其辯護(hù)人莫萬(wàn)利，上訴人周軍偉及邵陽(yáng)市法律援助中心為其指派的辯護(hù)人劉亮、況欣芷到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
湖南省邵陽(yáng)縣人民法院審理認(rèn)定，
一、非法經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品
2014年以來(lái)，被告人周軍平多次從廣東省購(gòu)買(mǎi)假煙運(yùn)回邵陽(yáng)縣，販賣(mài)給新寧縣的李小華（已不起訴）等人進(jìn)行銷(xiāo)售。2017年開(kāi)始，周軍平通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)了在廣東做假煙生意的被告人張忠陽(yáng)，便從張忠陽(yáng)處購(gòu)買(mǎi)假煙運(yùn)回邵陽(yáng)縣，并販賣(mài)給被告人易曉強(qiáng)、李小華等人進(jìn)行銷(xiāo)售。周軍平的妻子被告人李陳娟和張忠陽(yáng)的妻子被告人張碧云明知周軍平、張忠陽(yáng)從事假煙銷(xiāo)售，仍然利用自己微信幫周軍平、張忠陽(yáng)收取和支付假煙貨款。2018年3月開(kāi)始，周軍偉明知周軍平在從事假煙銷(xiāo)售生意，仍為周軍平運(yùn)輸假煙并提供幫助放哨。其中，周軍平銷(xiāo)售假煙共計(jì)人民幣164940元；張忠陽(yáng)銷(xiāo)售假煙金額共計(jì)人民幣156200元；李陳娟以微信收付假煙款的方式協(xié)助周軍平銷(xiāo)售假煙金額共計(jì)人民幣84790元；張碧云以微信收付假煙款的方式協(xié)助張忠陽(yáng)銷(xiāo)售假煙金額共計(jì)人民幣60400元；周軍偉協(xié)助周軍平銷(xiāo)售假煙金額共計(jì)人民幣60190元；易曉強(qiáng)持有煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證銷(xiāo)售假煙金額共計(jì)人民幣74000元。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2014年至2015年2月，被告人周軍平將購(gòu)買(mǎi)的假煙多次銷(xiāo)售給新寧縣一渡水鎮(zhèn)“安春副食批發(fā)部”的李小華，銷(xiāo)售金額共計(jì)43250元。
2、2017年9月開(kāi)始，被告人易曉強(qiáng)從周軍平處購(gòu)買(mǎi)假煙在自己開(kāi)的順發(fā)小賣(mài)部銷(xiāo)售。被告人李陳娟明知周軍平從事假煙銷(xiāo)售仍用自己的微信為周軍平收取貨款。自2017年9月至2018年4月，李陳娟通過(guò)微信收到易曉強(qiáng)支付的假煙貨款11筆，共計(jì)人民幣74000元。
3、2018年3月至7月，被告人周軍平先后三次駕車(chē)到廣東省東莞市，從被告人張忠陽(yáng)處購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值95800元的假煙運(yùn)回邵陽(yáng)縣銷(xiāo)售。其中，三四月份，購(gòu)買(mǎi)了九件精品白沙一代，兩件精品白沙二代假煙，共計(jì)人民幣23000元；五月份，購(gòu)買(mǎi)了三件黃硬芙蓉王、三件軟經(jīng)典雙喜、三件精品白沙假煙，共計(jì)人民幣26400元；7月21日，購(gòu)買(mǎi)了五件黃硬芙蓉王、九件精品白沙一代、兩件精品白沙二代800條假煙，共計(jì)人民幣46400元。為將假煙從廣東運(yùn)回邵陽(yáng)縣，周軍平每次都打電話(huà)給周軍偉駕車(chē)接應(yīng)，以免被查。7月21日晚，周軍偉駕車(chē)到二廣高速連州南出口接到周軍平后，即駕車(chē)上高速在前面放哨，將沿途的情況告知周軍平，中途周軍平將110條假精品白沙煙轉(zhuǎn)移至周軍偉的車(chē)上，由周軍偉運(yùn)回邵陽(yáng)縣。7月22日凌晨2時(shí)許，周軍平駕車(chē)回到邵陽(yáng)縣后將運(yùn)回的假煙存放于王海平（已不起訴）家的倉(cāng)庫(kù)。當(dāng)天下午，應(yīng)李小華的要求，周軍平從王海平的倉(cāng)庫(kù)裝了22條黃硬芙蓉王、110條精品白沙一代、20條精品白沙二代、5條利群，共計(jì)人民幣10790元的假煙，與李陳娟前往新寧縣銷(xiāo)售給李小華。當(dāng)天17時(shí)許，周軍平、李陳娟到達(dá)李小華的“安春副食店”，周軍平、李陳娟與李小華將假煙搬到李小華的倉(cāng)庫(kù)，清點(diǎn)完貨后被公安民警抓獲，并當(dāng)場(chǎng)將上述假煙予以扣押。當(dāng)晚，邵陽(yáng)縣公安局民警從王海平倉(cāng)庫(kù)扣押疑似假煙硬芙蓉王200條、精品白沙250條、白沙二代70條。從周軍平租住處扣押疑似假煙硬芙蓉王100條。經(jīng)湖南省煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測(cè)站鑒定，上述扣押的疑似假煙均系假冒注冊(cè)商標(biāo)且系偽劣卷煙。
4、2017年7月至2018年3月，被告人張碧云在明知被告人張忠陽(yáng)從事假煙銷(xiāo)售活動(dòng)，仍然利用自己手機(jī)微信與李陳娟聯(lián)系，幫張忠陽(yáng)收取李陳娟為周軍平支付的假煙貨款10筆，共計(jì)人民幣60400元。
2018年7月23日，公安民警在新寧縣抓獲被告人易曉強(qiáng)；同日，公安民警在邵陽(yáng)縣蓮子塘抓獲被告人周軍偉；8月2日，公安民警在廣東省東莞市抓獲被告人張忠陽(yáng)、張碧云。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得
2015年12月23日凌晨1時(shí)許，劉某2、彭某、唐某1、唐某2（均已判刑）在邵陽(yáng)縣口盜得劉某1的鈴木銳爽ＥＮ150-Ａ黑色二輪摩托車(chē)。當(dāng)天9時(shí)，彭某騎著該摩托車(chē)到被告人周軍平家中，周軍平明知該輛摩托車(chē)系彭某等人盜竊所得，仍以1800元的價(jià)格向彭某購(gòu)買(mǎi)了該車(chē)使用。該車(chē)經(jīng)邵陽(yáng)縣價(jià)格中心認(rèn)證，價(jià)值人民幣8500元。
2016年6月1日，被告人周軍平到邵陽(yáng)縣公安局城關(guān)派出所投案。
一審法院認(rèn)為
原審采信到案經(jīng)過(guò)，搜查筆錄、照片、扣押決定書(shū)及清單，提取記錄、扣押物品清單及發(fā)還記錄，邵陽(yáng)縣煙草專(zhuān)賣(mài)局證明，卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告，價(jià)格鑒定結(jié)論，微信轉(zhuǎn)賬記錄照片，記賬本復(fù)印件，辨認(rèn)筆錄，刑事判決書(shū)，證人唐某1、彭某、劉某2、唐某2等證言，同案人李小華、王海平及被告人周軍平、張忠陽(yáng)、李陳娟、張碧云、周軍偉、易曉強(qiáng)的供述及戶(hù)籍資料等證據(jù)，認(rèn)定周軍平的行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪及掩飾、隱瞞犯罪所得罪；張忠陽(yáng)、李陳娟、張碧云、周軍偉的行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪；易曉強(qiáng)的行為構(gòu)成銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪。據(jù)此，對(duì)被告人周軍平、張忠陽(yáng)、周軍偉、李陳娟、張碧云均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款（一）項(xiàng)，第五十二條，第五十三條，對(duì)被告人易曉強(qiáng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第一百四十條，第五十二條，第五十三條，另對(duì)被告人李陳娟、張碧云、周軍偉均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，同時(shí)對(duì)被告人周軍平、張忠陽(yáng)、李陳娟、張碧云、易曉強(qiáng)均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，對(duì)被告人周軍平還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，第六十九條，對(duì)被告人李陳娟還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決：一、被告人周軍平犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金四千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金十萬(wàn)四千元；二、被告人張忠陽(yáng)犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；三、被告人易曉強(qiáng)犯銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；四、被告人周軍偉犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)五千元；五、被告人李陳娟犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元；六、被告人張碧云犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二萬(wàn)五千元。
二審請(qǐng)求情況
上訴人周軍平上訴提出，原審判決量刑過(guò)重。
上訴人周軍偉上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出，周軍偉只協(xié)助周軍平銷(xiāo)售假煙兩次，而不是三次；原審判決量刑過(guò)重。
上訴人易曉強(qiáng)上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出，公安機(jī)關(guān)未將易曉強(qiáng)繳納的八萬(wàn)元非法所得的證據(jù)予以提交，導(dǎo)致原審判決量刑過(guò)重。
出庭檢察人員的意見(jiàn)為，原審事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，鑒于二審上訴人易曉強(qiáng)出現(xiàn)新證據(jù)，請(qǐng)法院依法作出判決。
本院查明
經(jīng)審理查明，
一、非法經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品
2014年以來(lái)，上訴人周軍平多次從廣東省購(gòu)買(mǎi)假煙運(yùn)回邵陽(yáng)縣，販賣(mài)給新寧縣的李小華（已不起訴）等人銷(xiāo)售。2017年開(kāi)始，周軍平通過(guò)他人認(rèn)識(shí)了在廣東省做假煙生意的原審被告人張忠陽(yáng)，便從張忠陽(yáng)手中購(gòu)買(mǎi)假煙運(yùn)回邵陽(yáng)縣販賣(mài)給上訴人易曉強(qiáng)、李小華等人銷(xiāo)售。原審被告人李陳娟（周軍平的妻子）和原審被告人張碧云（張忠陽(yáng)的妻子）明知周軍平、張忠陽(yáng)銷(xiāo)售假煙，仍用微信幫周軍平、張忠陽(yáng)收取和支付假煙貨款。2018年3月份開(kāi)始，上訴人周軍偉明知周軍平在銷(xiāo)售假煙，仍為周軍平運(yùn)輸假煙并放哨。其中，周軍平銷(xiāo)售假煙共計(jì)人民幣164940元，張忠陽(yáng)銷(xiāo)售假煙共計(jì)人民幣156200元，李陳娟以微信收付假煙款的方式協(xié)助周軍平銷(xiāo)售假煙共計(jì)人民幣84790元，張碧云以微信收付假煙款的方式協(xié)助張忠陽(yáng)銷(xiāo)售假煙共計(jì)人民幣60400元，周軍偉協(xié)助周軍平銷(xiāo)售假煙共計(jì)人民幣60190元，易曉強(qiáng)持有煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證銷(xiāo)售假煙共計(jì)人民幣74000元。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2014年至2015年2月，上訴人周軍平將購(gòu)買(mǎi)的假煙多次銷(xiāo)售給新寧縣一渡水鎮(zhèn)“安春副食批發(fā)部”的李小華，銷(xiāo)售金額共計(jì)43250元。
2、2017年9月開(kāi)始，上訴人易曉強(qiáng)從周軍平處購(gòu)買(mǎi)假煙并在自己所開(kāi)的順發(fā)小賣(mài)部進(jìn)行銷(xiāo)售，被告人李陳娟明知周軍平從事假煙銷(xiāo)售活動(dòng)仍用自己的微信為周軍平收取假煙貨款。自2017年9月至2018年4月，李陳娟通過(guò)微信收到易曉強(qiáng)支付的假煙貨款共計(jì)11筆，金額共計(jì)74000元。
3、2018年3月份至7月份，上訴人周軍平先后三次開(kāi)車(chē)到廣東省東莞市，從被告人張忠陽(yáng)處購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值95800元的假煙運(yùn)回邵陽(yáng)縣銷(xiāo)售。其中，三四月份，購(gòu)買(mǎi)了九件精品白沙一代，兩件精品白沙二代假煙，共計(jì)金額23000元；5月份，購(gòu)買(mǎi)了三件黃硬芙蓉王、三件軟經(jīng)典雙喜、三件精品白沙假煙，共計(jì)金額26400元；7月21日，購(gòu)買(mǎi)了五件黃硬芙蓉王、九件精品白沙一代、兩件精品白沙二代共計(jì)800條假煙，共計(jì)金額46400元。為順利將假煙從廣東運(yùn)回邵陽(yáng)縣，周軍平每次都打電話(huà)給被告人周軍偉，要周軍偉開(kāi)車(chē)接應(yīng)，并要周軍偉開(kāi)車(chē)在前沿途觀(guān)察情況，如遇有警察設(shè)點(diǎn)稽查即提前通知周軍平，以免被查獲。7月21日晚，周軍偉開(kāi)車(chē)到二廣高速連州南出口接到周軍平后，即駕車(chē)上高速在前面放哨，將沿途的情況告知周軍平，中途周軍平將110條假精品白沙煙轉(zhuǎn)移至周軍偉的車(chē)上，由周軍偉運(yùn)輸回邵陽(yáng)縣。7月22日凌晨2時(shí)許，周軍平開(kāi)車(chē)回到邵陽(yáng)縣后將運(yùn)回的假煙存放于王海平（已不起訴）家的倉(cāng)庫(kù)。當(dāng)天下午，應(yīng)李小華的要求，周軍平從王海平的倉(cāng)庫(kù)裝了22條黃硬芙蓉王、110條精品白沙一代、20條精品白沙二代、5條利群，共計(jì)價(jià)值人民幣10790元的假煙，與李陳娟前往新寧縣銷(xiāo)售給李小華。當(dāng)天下午17時(shí)許，周軍平、李陳娟到達(dá)李小華的“安春副食店”，周軍平、李陳娟與李小華一起將假煙搬到李小華的倉(cāng)庫(kù)，清點(diǎn)完貨后被辦案民警抓獲，并當(dāng)場(chǎng)將上述假煙予以扣押。當(dāng)晚，邵陽(yáng)縣公安局民警從王海平倉(cāng)庫(kù)扣押疑似假煙硬芙蓉王200條、精品白沙250條、白沙二代70條。從周軍平租住處扣押疑似假煙硬芙蓉王100條。經(jīng)湖南省煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測(cè)站鑒定，上述扣押的疑似假煙均系假冒注冊(cè)商標(biāo)且系偽劣卷煙。
4、2017年7月至2018年3月，上訴人張碧云在明知被告人張忠陽(yáng)從事假煙銷(xiāo)售活動(dòng)，仍然利用自己手機(jī)微信與李陳娟聯(lián)系，幫張忠陽(yáng)收取李陳娟為周軍平支付的假煙貨款10筆，共計(jì)金額60400元。
2018年7月22日，公安民警在新寧縣一渡水鎮(zhèn)安春副食批發(fā)部抓獲上訴人周軍平及原審被告人李陳娟；同年7月23日，上訴人易曉強(qiáng)在新寧縣被公安民警抓獲，同年8月7日，易曉強(qiáng)向公安機(jī)關(guān)繳納80000元非法所得。同年7月23日，上訴人周軍偉在邵陽(yáng)縣蓮子塘被公安民警抓獲；同年8月2日，上訴人張忠陽(yáng)、張碧云在廣東省東莞市被公安民警抓獲。
上述事實(shí)有下列經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證且查證屬實(shí)的證據(jù)予以證明：
1、抓獲經(jīng)過(guò)證明，上訴人周軍平及原審被告人李陳娟于2018年7月22日在新寧縣一渡水鎮(zhèn)“安春副食批發(fā)部”被公安民警抓獲；上訴人易曉強(qiáng)于2018年7月23日在新寧縣被公安民警抓獲；上訴人周軍偉于2018年7月23日在邵陽(yáng)縣大木山蓮子塘被公安民警抓獲；上訴人張忠陽(yáng)、張碧云于2018年8月2日在廣東東莞市被公安民警抓獲。
2、搜查筆錄及照片、扣押文書(shū)及清單、情況說(shuō)明證明，2018年7月22日，公安民警對(duì)王海平在邵陽(yáng)縣白倉(cāng)鎮(zhèn)迎豐村住宅及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行搜查，查獲620條香煙予以扣押；公安民警對(duì)李小華的住宅和安春副食批發(fā)部進(jìn)行搜查，現(xiàn)場(chǎng)查獲卷煙157條、計(jì)數(shù)本15本、海信手機(jī)1臺(tái)并予以扣押；2018年8月2日，公安民警對(duì)張忠陽(yáng)的住宅進(jìn)行搜查，對(duì)搜出的硬芙蓉王1.8條、精品白沙一代2條、硬雙喜經(jīng)典1條、紅南京1條、軟牡丹1條、精品白沙二代1條、硬中華1條、軟雙喜1條、硬雙喜0.8條、好日子2條、萬(wàn)寶路1條香煙予以扣押。
3、卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告、價(jià)格證明證明，邵陽(yáng)縣公安局于2018年7月24日從周軍平處扣押的黃硬芙蓉王300條、精品白沙一代250條、精品白沙二代70條，從李小華處查貨的硬黃芙蓉王22條、精品白沙一代110條、精品白沙二代20條、新版利群5條交由湖南省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站進(jìn)行真假鑒定，經(jīng)鑒定全部為假冒注冊(cè)商標(biāo)且系偽劣卷煙。邵陽(yáng)縣公安局于2018年7月30日將從周軍平和李小華處扣押的假煙交由湖南省煙草專(zhuān)賣(mài)局進(jìn)行價(jià)格鑒定，經(jīng)鑒定，從周軍平處扣押的卷煙價(jià)格數(shù)額總計(jì)105200元，從李小華處扣押的卷煙價(jià)格數(shù)額總計(jì)18300元。
4、邵陽(yáng)縣煙草專(zhuān)賣(mài)局證明，上訴人周軍平、張忠陽(yáng)未持有煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證，易曉強(qiáng)持有煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證。
5、微信轉(zhuǎn)賬記錄照片、記賬本復(fù)印件證明，上訴人易曉強(qiáng)微信轉(zhuǎn)給李陳娟的微信轉(zhuǎn)賬記錄共計(jì)74000元；上訴人李陳娟手機(jī)微信中提取到易曉強(qiáng)轉(zhuǎn)給李陳娟的微信轉(zhuǎn)賬記錄共計(jì)64500元，另外李陳娟刪了兩筆，分別是2018年3月20日9000元、4月29日3500元；上訴人李陳娟手機(jī)微信中轉(zhuǎn)給張碧云的微信轉(zhuǎn)賬記錄共計(jì)60400元；李小華記賬本證實(shí)李小華從周軍平購(gòu)買(mǎi)假煙的數(shù)目共計(jì)43250元。
6、辨認(rèn)筆錄證明，上訴人張碧云、張忠陽(yáng)辨認(rèn)出李陳娟就是跟張碧云轉(zhuǎn)款用于購(gòu)買(mǎi)假煙的人，周軍平是在張忠陽(yáng)手里購(gòu)買(mǎi)假煙的人；上訴人周軍平、李陳娟辨認(rèn)出張忠陽(yáng)是賣(mài)給自己假煙的人，張碧云就是張忠陽(yáng)的妻子，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的人。
7、邵陽(yáng)縣公安局治安警察大隊(duì)提供的湖南省非稅收入一般繳款書(shū)證明，易曉強(qiáng)于2018年8月7日向邵陽(yáng)縣公安局繳納非法所得80000元。
8、邵陽(yáng)縣人民法院（2013）陽(yáng)刑初字第124號(hào)刑事判決書(shū)證明，上訴人周軍偉因犯銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪于2013年7月31日被邵陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金一萬(wàn)元。
9、同案人李小華的供述證明，她在新寧縣一渡水鎮(zhèn)上經(jīng)營(yíng)一家“安春副食批發(fā)部”門(mén)店，取得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證。從2014年開(kāi)始，她陸續(xù)從周軍平處購(gòu)買(mǎi)假煙，每次購(gòu)買(mǎi)假煙的數(shù)量都在50條到100條之間?？偣矎闹苘娖侥抢镔?gòu)買(mǎi)了不低于10萬(wàn)元的假煙，她從中獲利5萬(wàn)余元。她買(mǎi)的假煙黃芙蓉王賣(mài)出每條賺30元，其他的煙每條加價(jià)5元。2018年7月20日，她用手機(jī)打電話(huà)給周軍平購(gòu)買(mǎi)假煙。7月22日17時(shí)許，周軍平和妻子李陳娟駕車(chē)到了她店門(mén)口，她和周軍平、李陳娟每人抱了一件煙送到店鋪?lái)敇牵麄冋诮灰讜r(shí)被公安民警抓獲。此次周軍平送黃芙蓉王22條，每條價(jià)格為120元；精品白沙110條，每條價(jià)格為60元；精品二代白沙20條，每條價(jià)格為60元；新版利群5條，每條價(jià)格為70元，總計(jì)人民幣10790元。
10、同案人王海平的供述證明，2017年10月份開(kāi)始，周軍平就將一些四方形紙箱包裝或紙箱外面有蛇皮袋包裝的東西放進(jìn)他的倉(cāng)庫(kù)。同年12月份，周軍平又將東西放進(jìn)來(lái)，他問(wèn)周軍平放的是什么東西，周軍平告訴他是假煙。2018年2月和2018年7月22日凌晨，周軍平分別放了一批假煙在他倉(cāng)庫(kù)。周軍平借他倉(cāng)庫(kù)，他沒(méi)有向周軍平收取好處費(fèi)。周軍平還經(jīng)常借他的車(chē)用，車(chē)牌號(hào)是湘Ｅ×××**。同年7月17日，周軍平跟他說(shuō)要借他的車(chē)用幾天，他就將車(chē)借給他了。周軍平每次借他的車(chē)會(huì)付給他200元車(chē)費(fèi)。同年4月25日，周軍平還微信轉(zhuǎn)賬給他1000元作車(chē)使用費(fèi)。
11、上訴人周軍平的供述證明，他從2014年開(kāi)始做假煙生意，2016年開(kāi)始從張忠陽(yáng)處拿貨。2018年三四月份，他在張忠陽(yáng)手里買(mǎi)了23000元的精品白沙和精品二代假煙；同年5月，他在張忠陽(yáng)處購(gòu)買(mǎi)了3件硬黃芙蓉王、3件軟經(jīng)典雙喜、3件精白沙，共計(jì)26400元；同年7月21日，他從張忠陽(yáng)處購(gòu)買(mǎi)的假煙有4000元1件的硬芙蓉王5件，2400元1件的精品白沙9件，共計(jì)772條46400元，支付了現(xiàn)金。他妻子李陳娟用微信分10次轉(zhuǎn)賬付錢(qián)給張忠陽(yáng)的妻子張碧云，共計(jì)60400元。他從上線(xiàn)手里買(mǎi)假煙的價(jià)格是：黃硬芙蓉王50元每條、精品一代白沙是36元每條、精品二代白沙是36元每條、蓋白沙是24元每條、利群是40元每條、軟經(jīng)典雙喜是38元每條、蓋經(jīng)典雙喜是38元每條、軟雙喜28元每條、一品黃山24元或25元每條。其中他將假煙賣(mài)給下線(xiàn)的價(jià)格是：黃硬芙蓉王是120或110元每條，精品一代白沙是50元每條，精品二代白沙是50元每條，蓋白沙是32元每條，利群是55元每條，軟經(jīng)典雙喜是50元每條，蓋經(jīng)典雙喜是50元每條，軟雙喜35元每條，一品黃山32元每條。他一般將煙賣(mài)給新寧縣一渡水鎮(zhèn)“安春副食批發(fā)部”老板娘李小華。從2014年開(kāi)始，他陸續(xù)賣(mài)給李小華送的假煙不低于10萬(wàn)元，都是用現(xiàn)金結(jié)算的。他還出售假煙給新寧縣回龍寺鎮(zhèn)“順發(fā)小賣(mài)部”的老板易曉強(qiáng)，大部分結(jié)賬的錢(qián)是易曉強(qiáng)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給他妻子李陳娟，李陳娟代他收款共計(jì)74000元。2018年7月17日，他和李陳娟帶著孩子駕駛王海平的面包車(chē)到廣東省辦事，7月21日，他打電話(huà)給張忠陽(yáng)要買(mǎi)假煙回邵陽(yáng)縣賣(mài)。當(dāng)天16時(shí)許，他就到東莞市朗尼斯酒店外面，張忠陽(yáng)給他送了777條煙，他當(dāng)場(chǎng)付了4萬(wàn)元現(xiàn)金給張忠陽(yáng)，他把煙放進(jìn)面包車(chē)中，然后和李陳娟駕車(chē)回邵陽(yáng)，他打電話(huà)要周軍偉駕車(chē)到永州來(lái)接他，在前面幫他看著是否有警察查車(chē)，如果有，他就可以提前避開(kāi)。7月22日凌晨2時(shí)許，他將車(chē)駕駛到邵陽(yáng)縣白倉(cāng)鎮(zhèn)迎豐村王海平家，把假煙全部搬到雜物間。7月22日16時(shí)許，他駕車(chē)接到李陳娟和孩子就去新寧縣一渡水街安春副食批發(fā)部送假煙，他和李陳娟將煙搬進(jìn)李小華的倉(cāng)庫(kù)，還沒(méi)搬完，民警就來(lái)了。周軍偉一共協(xié)助他運(yùn)輸3次假煙，高速上周軍偉在他前面走給他放哨。時(shí)間分別是2018年三四月份的時(shí)候一次、5月份一次、還有7月份這一次。他運(yùn)輸假煙用的車(chē)是從王海平那里借的，王海平?jīng)]有參與到他做假煙的生意中來(lái)，他有時(shí)付兩三百元錢(qián)給王海平算作借車(chē)費(fèi)用。
12、上訴人周軍偉的供述證明，他一共幫周軍平從廣東買(mǎi)假煙放哨3次。他知道周軍平在做假煙生意，周軍平?jīng)]有給他工資，只是給他將車(chē)油費(fèi)和過(guò)路費(fèi)。2018年7月20日晚上，周軍平打電話(huà)給他，要他21日去永州市藍(lán)山縣與廣東省連州市的二廣高速連州南下高速去接他，主要要他看看高速周邊有無(wú)查車(chē)的。21日22時(shí)許，他到二廣高速連州南收費(fèi)站下高速，到了之后他就查看周?chē)袥](méi)有警察查車(chē)。沒(méi)過(guò)多久，周軍平駕車(chē)過(guò)來(lái)了，他們就一起回邵陽(yáng)，他每到一個(gè)可能交警設(shè)卡的稽查點(diǎn)就打電話(huà)告訴周軍平是什么情況，到了寧遠(yuǎn)至雙排地段的一個(gè)安全島，周軍平放了兩件白沙煙在他車(chē)上，還用塑料袋提了10條精品二代到他車(chē)上。大約7月22日凌晨3時(shí)，他從白倉(cāng)下高速直接回榮村的家了。22日下午，王海平打電話(huà)給他說(shuō)出事了，他就把假煙燒了。
13、上訴人易曉強(qiáng)的供述證明，他從2017年9月份開(kāi)始從周軍平手中買(mǎi)假煙，其中精品白沙60元一條，精白沙60元一條，軟雙喜40元一條，經(jīng)典雙喜60元一條。銷(xiāo)售的價(jià)格是按比進(jìn)價(jià)多5元每條賣(mài)出的，他銷(xiāo)售這些假煙獲利數(shù)額連本帶利不低于9萬(wàn)元。他用微信轉(zhuǎn)賬給周軍平的妻子李陳娟假煙款共計(jì)74000元。
14、原審被告人張忠陽(yáng)的供述證明，他從2017年五六月份開(kāi)始跟著福建老鄉(xiāng)做假煙生意。他通過(guò)做假煙生意認(rèn)識(shí)了上線(xiàn)“老板”，“老板”的名字他不知道。他要貨都是“老板”開(kāi)車(chē)送過(guò)來(lái)，他就付現(xiàn)金，共拿了四五萬(wàn)元的貨，價(jià)格是精品一代、二代白沙每條45元，黃芙蓉王每條70元，軟、硬經(jīng)典雙喜每條44元。他一般是將假煙賣(mài)到深圳、東莞的小商店，賣(mài)到外面的就只有湖南邵陽(yáng)縣的一個(gè)客戶(hù)周軍平。周軍平從2017年開(kāi)始從他這里拿假煙，他們一般在廣東省東莞市朗尼斯酒店旁交易。交易的貨款是周軍平付現(xiàn)金給他，有時(shí)周軍平妻子通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給他妻子張碧云。周軍平妻子給張碧云微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)60400元。周軍平在他手里買(mǎi)假煙的總貨款是134500元，后面還有三次，金額分別是2018年三四月份23000元；2018年5月份23400元；2018年7月21日26400元。
15、原審被告人李陳娟的供述證明，她丈夫周軍平是2014年開(kāi)始銷(xiāo)售假煙的，她協(xié)助周軍平利用微信轉(zhuǎn)賬給購(gòu)買(mǎi)假煙的上線(xiàn)張忠陽(yáng)，還有收取周軍平賣(mài)煙所得的錢(qián)。她分10次共轉(zhuǎn)了60400元給張忠陽(yáng)。2017年她和周軍平去廣東省鳳崗鎮(zhèn)吃夜宵時(shí)加了張忠陽(yáng)妻子張碧云的微信，張碧云曉得周軍平與張忠陽(yáng)是做假煙生意的，張碧云的微信號(hào)碼是×××，名字叫平平淡淡，她備注為建。另外易曉強(qiáng)在周軍平那里買(mǎi)假煙都轉(zhuǎn)賬到她微信上。易曉強(qiáng)的微信號(hào)碼就是他名字，她備注為哥哥，收到易曉強(qiáng)的轉(zhuǎn)賬共計(jì)74000元。她收到易曉強(qiáng)這些貨款之后，又通過(guò)微信轉(zhuǎn)給張碧云。2018年7月17日，她和周軍平還有兒子一起駕車(chē)到廣東省東莞市，7月21日他們回邵陽(yáng)，她發(fā)現(xiàn)車(chē)?yán)镅b了很多紙箱，她知道紙箱里裝的是假煙，具體數(shù)量不知道。因?yàn)閾?dān)心被公安查到，到了湖南境內(nèi)，周軍偉駕駛另外一輛車(chē)來(lái)接應(yīng)他們，大約是凌晨2時(shí)許，他們下了高速直接駕車(chē)去了王海平家，然后把箱子全部搬進(jìn)王海平家。7月22日16時(shí)許，周軍平接到她一起去新寧縣一渡水安春副食批發(fā)部送貨，店老板娘李小華跟他們一起下貨，他們剛把貨放下沒(méi)多久，民警就來(lái)了。周軍偉一共到高速公路上接應(yīng)周軍平有三、四次，每次她都在場(chǎng)，周軍偉來(lái)接之后，在前面放哨，如果遇到查車(chē)就告訴他們好避開(kāi)檢查。
16、原審被告人張碧云的供述證明，她和丈夫張忠陽(yáng)賣(mài)假煙是從2017年開(kāi)始的，她就幫忙在微信上收取假煙貨款。她的微信名是平平淡淡，微信號(hào)×××。2017年一天晚上，她和張忠陽(yáng)、李陳娟、周軍平在東莞大排檔吃夜宵時(shí)。她加了李陳娟的微信，2017年至2018年，她從李陳娟處收取了10筆假煙貨款，共計(jì)60400元，她收到的假煙貨款有些提現(xiàn)到她自己銀行卡里面，有些轉(zhuǎn)給了張忠陽(yáng)。
17、戶(hù)籍資料證明了上訴人及原審被告人的年齡等身份情況。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得
2015年12月23日凌晨1時(shí)許，劉某2、彭某、唐某1、唐某2（均已判刑）在邵陽(yáng)縣口盜得劉某1的鈴木銳爽ＥＮ150-Ａ黑色二輪摩托車(chē)。當(dāng)天9時(shí)，彭某騎著該摩托車(chē)到上訴人周軍平家中，周軍平明知該輛摩托車(chē)系彭某等人盜竊所得，仍以1800元的價(jià)格向彭某購(gòu)買(mǎi)了該車(chē)用于自用。該車(chē)經(jīng)邵陽(yáng)縣價(jià)格中心認(rèn)證，價(jià)值人民幣8500元。
2016年6月1日，上訴人周軍平到邵陽(yáng)縣公安局城關(guān)派出所投案。
上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審質(zhì)證且查證屬實(shí)的證據(jù)予以證明：
1、到案經(jīng)過(guò)證明，上訴人周軍平于2016年6月1日到公安機(jī)關(guān)投案。
2、價(jià)格鑒定結(jié)論書(shū)證明，經(jīng)鑒定，上訴人周軍平收受銷(xiāo)贓的摩托車(chē)價(jià)值為8500元。
3、提取記錄、扣押物品清單、發(fā)還記錄證明，2016年6月30日，公安民警在巡邏時(shí)發(fā)現(xiàn)上訴人周軍平購(gòu)買(mǎi)銷(xiāo)贓的摩托車(chē)并依法予以扣押，2016年3月31日將被盜摩托車(chē)發(fā)還給失主。
4、辨認(rèn)筆錄證明，彭某辨認(rèn)出周軍偉就是收購(gòu)所盜竊摩托車(chē)的人。
5、湖南省邵陽(yáng)縣（2016）湘0523刑初156號(hào)判決書(shū)證明，2015年12月23日凌晨1時(shí)許，劉某2、彭某、唐某1、唐某2在邵陽(yáng)縣大木山建材城盜得被害人劉某1的二輪摩托車(chē)一臺(tái)，之后彭某將該車(chē)以1800元價(jià)格賣(mài)給周軍平，該4人因犯盜竊罪均已被判刑。
6、證人唐某1的證言證明，他和劉某2、彭某、唐某2在邵陽(yáng)縣大木山建材城盜得被害人劉某1的二輪摩托車(chē)一臺(tái)，該摩托車(chē)被彭某騎走了，后聽(tīng)說(shuō)被彭某以1800元的價(jià)格賣(mài)給了周軍平。
7、證人彭某的證言證明，他與劉某2、唐某1、唐某2在邵陽(yáng)縣大木山建材城盜得一輛黑色鈴木摩托車(chē)。次日早晨，他騎著偷來(lái)的摩托車(chē)去賣(mài)，將該車(chē)以1800元賣(mài)給他們村一個(gè)叫周軍平的男子。
8、證人劉某2的證言證明，他們盜竊摩托車(chē)于當(dāng)天被彭某以1800元的價(jià)格賣(mài)到了塘田市鎮(zhèn)向榮村莊上周家院子。
9、證人唐某2的證言證明，他們盜竊摩托車(chē)被彭某以1800元的價(jià)格賣(mài)出了。
10、上訴人周軍平對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)供認(rèn)不諱，且與上述事實(shí)相吻合。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人周軍平、周軍偉及原審被告人張忠陽(yáng)、李陳娟、張碧云違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，其中周軍平非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)164940元，張忠陽(yáng)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)156200元，李陳娟非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)84790元，張碧云非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)60400元，周軍偉非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)60190元，擾亂了市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪；同時(shí)上訴人周軍平明知是盜竊的贓車(chē)而予以收購(gòu)，其行為又構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；上訴人易曉強(qiáng)持有煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證卻銷(xiāo)售假冒、偽劣卷煙金額達(dá)74000元，其行為構(gòu)成銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪。在共同犯罪中，上訴人周軍平及原審被告人張忠陽(yáng)起了主要作用，系主犯，應(yīng)按照參與的全部犯罪處罰。上訴人周軍偉及原審被告人張碧云、李陳娟起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。周軍平、張忠陽(yáng)、易曉強(qiáng)、李陳娟、張碧云歸案后能如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰；周軍平在掩飾、隱瞞犯罪所得案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰；周軍平收購(gòu)贓車(chē)主要是用于自己生活生產(chǎn)，依法亦可酌情從輕處罰。周軍偉曾因銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪被判過(guò)刑，又犯非法經(jīng)營(yíng)罪，酌情從重處罰。周軍平在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。周軍偉上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出，周軍偉只協(xié)助周軍平銷(xiāo)售假煙兩次，而不是三次。經(jīng)查，周軍偉協(xié)助周軍平銷(xiāo)售假煙三次的事實(shí)有共同作案人周軍平、李陳娟的供述，周軍偉在偵查階段所作供述等證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定。故該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，本院不予采納。周軍平、周軍偉上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出，原審判決量刑過(guò)重。經(jīng)查，原判根據(jù)周軍平、周軍偉的犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害性，在法律規(guī)定幅度內(nèi)對(duì)周軍平、周軍偉量刑并無(wú)不當(dāng)。故該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，本院不予采納。易曉強(qiáng)上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出，公安機(jī)關(guān)未將易曉強(qiáng)繳納的八萬(wàn)元非法所得的證據(jù)予以提交，導(dǎo)致原審判決量刑過(guò)重。經(jīng)查，在二審期間，邵陽(yáng)縣公安局治安警察大隊(duì)提交了易曉強(qiáng)于2018年8月7日向邵陽(yáng)縣公安局繳納非法所得80000元的繳款書(shū)，鑒于易曉強(qiáng)積極退臟，可酌情從輕處罰。故該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。根據(jù)二審出現(xiàn)的新情況，本院決定對(duì)上訴人易曉強(qiáng)犯銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪的量刑適當(dāng)予以改判。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。據(jù)此，對(duì)上訴人易曉強(qiáng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第一百四十條，第五十二條，第五十三條,第六十四條,第六十七條第三款之規(guī)定及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持湖南省邵陽(yáng)縣人民法院（2019）湘0523刑初100號(hào)刑事判決第一、二、四、五、六項(xiàng)及第三項(xiàng)中對(duì)上訴人易曉強(qiáng)的定罪部分；
二、撤銷(xiāo)湖南省邵陽(yáng)縣人民法院（2019）湘0523刑初100號(hào)刑事判決第三項(xiàng)中對(duì)上訴人易曉強(qiáng)的量刑部分；
三、上訴人易曉強(qiáng)犯銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑期自2019年7月19日起至2019年11月2日止；罰金限本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
四、上訴人易曉強(qiáng)已繳納的違法所得人民幣80000元，由收繳機(jī)關(guān)邵陽(yáng)縣公安局上繳國(guó)庫(kù)。
本判決為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)肖麗忠
審判員羅慶群
審判員羅澤連
裁判日期
二〇一九年十月二十八日
書(shū)記員
書(shū)記員劉怡
