審理法院：四川省自貢市中級人法院
案 號：（2018）川03刑終37號
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營罪
裁判日期：2018-06-05
審理經(jīng)過
自貢市自流井區(qū)人民法院審理自貢市自流井區(qū)人民檢察院起訴指控原審被告人袁某1犯非法經(jīng)營罪、危險駕駛罪，原審被告人冼某2、羅某3、康某4、王某5、鮮某6、康某7犯非法經(jīng)營罪，原審被告人竇某8犯窩藏罪一案，于2017年12月20日作出（2017）川0302刑初56號刑事判決，原審被告人袁某1不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭公開開庭審理了本案。自貢市人民檢察院指派檢察員蔡永娜、代理檢察員范莉出庭履行職務(wù)。上訴人（原審被告人）袁某1及其辯護(hù)人李學(xué)政，原審被告人冼某2及其辯護(hù)人宋雯婷到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，一、非法經(jīng)營罪的犯罪事實(shí)
2014年下半年至2015年期間，被告人袁某1先后認(rèn)識了在成都市青羊區(qū)煙草專賣局工作的被告人竇某8、郫縣煙草專賣局工作的被告人羅某3。自2015年7月至2016年5月期間，被告人袁某1伙同其妻子即被告人冼某2先后向被告人竇某8、羅某3、康某4等人販賣出口倒流的卷煙。具體情況如下：
1．2015年7月至2016年4月期間，被告人袁某1、冼某2先后12次通過優(yōu)速快遞、韻達(dá)快遞等運(yùn)輸方式從廣東省廣州市向位于四川省成都市的被告人竇某8販賣云煙（紫）、玉溪（硬）等出口倒流卷煙750條，交易價值共計(jì)人民幣55400元。被告人竇某8將貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式主要支付給被告人袁某1指定的以何某華名義開設(shè)的銀行卡賬戶上。被告人竇某8購買卷煙后交付給其妻子龐某（另案處理）銷售給他人。
2．2015年12月至2016年1月期間，被告人袁某1、冼某2先后4次將云煙（軟）、云煙紫、玉溪（硬）等出口倒流卷煙1600條從廣東省通過空運(yùn)的方式運(yùn)輸至四川省成都市，販賣給被告人羅某3、康某4，交易價值共計(jì)人民幣134200元。被告人羅某3主要通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向被告人袁某1、冼某2支付貨款。后被告人羅某3、康某4將購買的出口倒流卷煙販賣給成都市新都區(qū)大豐鎮(zhèn)等地的李某1等人。
2016年2月，被告人袁某1、冼某2決定繼續(xù)向被告人羅某3、康某4販賣出口倒流卷煙。隨后，經(jīng)被告人羅某3與百世快運(yùn)公司成都分撥中心經(jīng)理即被告人王某5、被告人袁某1與百世快運(yùn)公司廣州分撥中心主管即被告人鮮某6分別共謀后，決定由該公司負(fù)責(zé)從廣東省廣州市到四川省成都市的卷煙運(yùn)輸。自2016年2月至同年4月期間，被告人袁某1、冼某2先后八次向被告人羅某3、康某4販賣云煙（軟）、云煙（紫）、玉溪（硬）等出口倒流卷煙4500條，交易價值共計(jì)人民幣300600元。卷煙運(yùn)送至成都后，被告人康某4指使被告人康某7駕駛其所有的白色長城牌哈佛H5SUV汽車負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)匠啥贾苓叺貐^(qū)進(jìn)行販賣。2017年5月初，被告人袁某1、冼某2第九次向被告人羅某3、康某4販賣云煙（軟）、云煙（紫）、玉溪（硬）等出口倒流卷煙1000條，交易價值人民幣96439元。同年5月7日，民警在成都市龍泉驛區(qū)世快運(yùn)公司倉庫將該批卷煙1000條查獲并扣押，并將在此運(yùn)輸卷煙的被告人康某7抓獲。
在此期間，被告人袁某1、冼某2違法獲利人民幣20000元；被告人羅某3、康某4違法獲利人民幣47000元；被告人康某4支付被告人王某5報酬人民幣12000元，支付被告人康某7運(yùn)費(fèi)人民幣3000元；被告人鮮某6獲得運(yùn)費(fèi)人民幣5000元。2016年5月7日，民警分別將王某5、康某4、羅某3抓獲；2016年5月9日22時許至次日凌晨1時許，民警在廣東省佛山市南海區(qū)分別將被告人冼某2、袁某1抓獲；2016年5月24日，民警將被告人竇某8抓獲歸案；2016年7月26日，被告人鮮某6向自貢市公安局自流井區(qū)分局投案并向民警如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
另查明，在本案偵查過程中，民警從被告人袁某1處扣押銀行卡9張、手機(jī)1部；從被告人冼某2處扣押白色本田CRV型越野車（車牌號為粵APxxx**）一輛、黑色奔馳BJ7182V型（車牌號為粵Ｘ×××××）汽車一輛、人民幣43740元、中華牌及紅雙喜牌香煙18條、電腦主機(jī)一臺、傳真機(jī)一臺、銀行卡及存折36張等物品；從王某5處扣押手機(jī)一部、筆記本電腦一臺、非法所得現(xiàn)金人民幣12000元；從被告人羅某3處扣押其主動退贓的現(xiàn)金人民幣250000元、筆記本5本、各類卷煙337條7包（其中傳奇香煙17條7包已發(fā)還被告人羅某3）、各類銀行卡6張、手機(jī)一部；從被告人康某7處扣押作案工具白色長城牌哈佛H5SUV汽車（號牌川Ａ×××××）一輛以及非法所得現(xiàn)金人民幣3000元；從被告人康某4處扣押其主動退贓的現(xiàn)金人民幣260800元、手機(jī)一部、白色奧迪A6L轎車（車牌川Ａ×××××）一輛（該車已發(fā)還被告人康某4）；從被告人鮮某6處扣押現(xiàn)金人民幣6000元（含非法所得5000元）；從被告人竇某8處扣押白色蘋果、黑色三星、黑色HTC牌手機(jī)各一部（白色蘋果手機(jī)已經(jīng)發(fā)還竇某8）、銀行卡23張、存折6本、現(xiàn)金240000元。
二、窩藏罪的犯罪事實(shí)
自貢市公安局自流井分局民警于2016年5月7日抓獲涉嫌非法經(jīng)營罪的被告人羅某3、康某4等人。當(dāng)天晚上，被告人竇某8得知此消息。次日凌晨1時許，被告人竇某8在其位于成都市青羊區(qū)成飛大道凱德風(fēng)尚小區(qū)16棟1單元12樓4號的住處利用手機(jī)向被告人冼某2通風(fēng)報信，說成都出了事，二人以后不要再聯(lián)系。不久，被告人冼某2便將其與被告人竇某8聯(lián)系的手機(jī)丟棄，并將以其母親何某華名義辦理的中國工商銀行卡里的現(xiàn)金取出。
三、危險駕駛罪的犯罪事實(shí)
2016年5月4日21時52分，被告人袁某1酒后駕駛粵Ｘ×××××號小型轎車行駛至S43廣珠西線高速公路碧江收費(fèi)站路段時，被佛山市公安局交警支隊(duì)高速公路一大隊(duì)民警查獲。經(jīng)廣東通濟(jì)司法鑒定中心司法鑒定意見書認(rèn)定，被告人袁某1的血液中乙醇含量為114.8mg100ml。
另查明，成都市武侯區(qū)煙草專賣局于2016年9月28日接到被告人羅某3的舉報并在其配合下在成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)向海村二組、三組查獲假冒偽劣煙草制品6649條，現(xiàn)場擋獲涉案人員2人?，F(xiàn)該案涉案人員已經(jīng)被司法機(jī)關(guān)作出有罪判決。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1．指定管轄決定書、立案決定書、傳喚證、拘留證、變更羈押期限通知書、拘留通知書、延長拘留期限通知書、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書、釋放證明書、監(jiān)視居住決定書及通知書、逮捕決定書，不予變更強(qiáng)制措施通知書、搜查證、扣押決定書、調(diào)取證據(jù)通知書、移送審查起訴告知書等程序性法律文書，證實(shí)本案的偵查程序合法。
2．戶籍資料，證實(shí)本案的八名被告人均系達(dá)到刑事責(zé)任年齡的成年人。
3．前科材料，證實(shí)被告人羅某3于2006年因犯搶奪罪被廣東省東莞市人民法院判處有期徒刑一年六個月。
4．成都市煙草專賣局證明，證實(shí)被告人袁某1、冼某2、羅某3、康某4、王某5、康某7在成都市行政區(qū)域內(nèi)未辦理煙草專賣零售許可證。
5．通話記錄，證實(shí)被告人袁某1、冼某2與被告人羅某3、竇某8有過多次通話記錄和短信記錄；被告人袁某1135××××3099手機(jī)號與鮮某6138××××6671有過多次通過記錄；被告人羅某3、康某4與協(xié)助運(yùn)輸香煙的被告人王某5有過通話與短信聯(lián)系；被告人康某4與康某7的通話記錄；被告人康某4與其銷售的下家“新民”（李某1）等人的通話記錄。
6．銀行交易明細(xì)，民警依法調(diào)取涉案人員銀行卡流水信息，證實(shí)被告人羅某3卡號為62×××73的銀行卡在2015年12月至2016年5月期間與何某華卡號為62×××62、62×××01的兩張銀行卡以及被告人袁某1卡號為62×××36銀行卡共轉(zhuǎn)賬交易71筆數(shù)，共計(jì)2785164元；被告人竇某8卡號為43×××54、62×××65的兩張銀行卡在2014年8月至2016年4月期間與袁某1卡號為62×××36的銀行卡、何某華卡號為62×××01的銀行卡共轉(zhuǎn)賬交易104筆數(shù)共計(jì)3665229元。
7．貨運(yùn)清單及視頻，證實(shí)本案被告人袁某1、冼某2通過百世物流公司、韻達(dá)物流公司將卷煙從廣東的營業(yè)窗口發(fā)往成都販賣給被告人羅某3、康某4、竇某8的情況。
8．搜查筆錄、扣押清單，證實(shí)在本案偵查過程中，民警依法對被告人袁某1、冼某2、王某5、羅某3、康某7、康某4、王某5、竇某8的人身或者住處或者辦公場所進(jìn)行了搜查，從袁某1處扣押銀行卡9張、手機(jī)1部；從冼某2處扣押白色本田CRV型越野車（車牌號為粵APXXX**）一輛、黑色奔馳BJ7182V型（車牌號為粵Ｘ×××××）汽車一輛、人民幣43740元、中華牌及紅雙喜牌香煙18條、電腦主機(jī)一臺、傳真機(jī)一臺、銀行卡及存折36張等物品；從王某5處扣押手機(jī)一部、筆記本電腦一臺以及非法所得人民幣12000元；從羅某3處扣押其主動退贓的現(xiàn)金人民幣250000元、筆記本5本、各類卷煙337條7包（其中傳奇香煙17條7包已發(fā)還被告人羅某3）、各類銀行卡6張、手機(jī)一部；從被告人康某7處扣押白色長城牌哈佛H5SUV汽車（號牌川Ａ×××××）一輛、非法所得人民幣3000元；從被告人康某4處扣押其主動退贓的人民幣260800元、手機(jī)一部、白色奧迪A6L轎車（車牌川Ａ×××××）一輛（該車已發(fā)還被告人康某4）；從被告人鮮某6處扣押非法所得現(xiàn)金人民幣6000元；從被告人竇某8處扣押白色蘋果、黑色三星、黑色HTC牌手機(jī)各一部（白色蘋果手機(jī)已經(jīng)發(fā)還竇某8）、銀行卡23張、存折6本、現(xiàn)金240000元。
9．辨認(rèn)筆錄，證實(shí)證人謝某、左某、張某對2016年5月7日到成都龍泉驛區(qū)寶灣物流內(nèi)4號庫百世物流倉庫取貨的被告人康某7進(jìn)行了辨認(rèn)；證人張某對被告人康某4、羅某3、王某5進(jìn)行了辨認(rèn)；被告人冼某2對化名叫“龐某”的被告人竇某8進(jìn)行了辨認(rèn)，另對被告人羅某3進(jìn)行了辨認(rèn)；被告人竇某8對從2014年下半年多次販賣出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷和跨區(qū)域銷售煙草給自己的被告人袁某1、冼某2進(jìn)行了辨認(rèn)；證人車某對被告人王某5進(jìn)行了辨認(rèn)；被告人康某7對被告人王某5進(jìn)行了辨認(rèn)；被告人王某5對被告人羅某3、康某4進(jìn)行了辨認(rèn)；被告人羅某3對被告人王某5以及從廣州發(fā)貨給自己的袁某1、冼某2進(jìn)行了辨認(rèn)；被告人康某4對被告人袁某1、王某5進(jìn)行了辨認(rèn)；被告人鮮某6對在本案中自稱為“王某1”的被告人康某4進(jìn)行了辨認(rèn)，另對從廣州發(fā)貨的被告人袁某1進(jìn)行了辨認(rèn)；證人李某1對被告人羅某3進(jìn)行了辨認(rèn)。
10．舉報記錄表、檢查筆錄、證據(jù)先行登記保存通知書、移送財物清單、四川省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站檢驗(yàn)報告等書證，證實(shí)龍泉驛區(qū)煙草專賣局于2016年5月7日在百世快運(yùn)成都分撥中心倉庫查獲云煙（軟珍品）、云煙（紫）、玉溪（硬）等各類卷煙共計(jì)1000條，經(jīng)鑒別檢驗(yàn)報告認(rèn)定上述查獲的1000條卷煙均為真品卷煙。
11．抓獲說明，證實(shí)2016年5月7日，民警分別將被告人康某7、王某5、康某4、羅某3抓獲；2016年5月9日22時許至次日凌晨1時許，民警在廣東省佛山市南海區(qū)分別將被告人冼某2、袁某1抓獲；2016年5月24日，民警將被告人竇某8抓獲歸案；2016年7月26日，被告人鮮某6向自貢市公安局自流井區(qū)分局投案自首。
12．情況說明，證實(shí)被告人羅某3在本案中的匯款賬號為卡號為62×××73的工商銀行卡、被告人冼某2則指定戶名為何某華的卡號為62×××62的工商銀行卡為交易賬戶，二名被告人通過該兩個賬戶進(jìn)行卷煙貨款支付。
13．舉報信、成都市武侯區(qū)煙草專賣局情況說明、刑事判決書，證實(shí)該局于2016年9月28日接到羅某3舉報并在其配合下在成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)向海村二組、三組查獲假冒偽劣煙草制品6649條，現(xiàn)場擋獲涉案人員2人?，F(xiàn)該案涉案人員已被司法機(jī)關(guān)做出有罪判決。
14．抓獲經(jīng)過、證明、查獲經(jīng)過，證實(shí)，2016年5月4日21時52分，被告人袁某1醉酒駕駛粵Ｘ×××××號小型汽車行駛至S43廣珠西線高速公路碧江收費(fèi)路段時被設(shè)卡檢查的民警當(dāng)場查獲。
15．交警執(zhí)法現(xiàn)場筆錄、當(dāng)事人血樣提取登記表及照片、廣東通濟(jì)司法鑒定中心司法鑒定意見書，證實(shí)被告人袁某1醉酒駕駛經(jīng)檢測其血液中乙醇成分含量為114.8mg100ml。
16．證人左某、謝某的證言，證實(shí)二人均為百世快運(yùn)成都市分撥中心員工。2016年5月7日，二人根據(jù)經(jīng)理王某5的安排在成都龍泉驛區(qū)的物流倉庫卸載貨物（即卷煙）時被民警擋獲。
17．證人杜某、羅某的證言，證實(shí)自己系羅某3親屬。羅某3沒有煙草零售專賣許可證，其父親羅某具有煙草零售專賣許可證并在雙流縣西部食品城開設(shè)一個銷售香煙店鋪。
18．證人李某1的證言，證實(shí)2016年4月，自己在羅某3的一個朋友手里購買出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的香煙來賣。每次都是先跟對方打電話要貨，對方把貨準(zhǔn)備好后通知自己到成都新都區(qū)的地點(diǎn)取貨，都是現(xiàn)金交易，拿到貨用于出賣。購買出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的香煙具體情況如下：2016年4月初，購買2件紫云煙，每件50條，總共100條，65元一條，付了6500元現(xiàn)金給對方；2016年4月9日，購買4件軟云煙，每件50條，總共200條，126元錢一條，總共付25200元現(xiàn)金；2016年4月中旬，購買軟云煙和紫云煙，其中軟云煙2件，每件50條，共計(jì)100條，126元一條，合計(jì)12600元，另外紫云煙4件，每件50條，共200條，65元一條，合計(jì)13000元，付25600現(xiàn)金；2016年4月18日，購買2件紫云煙，每件50條，共100條，65元一條，付6500元。
19．證人張某的證言，證實(shí)自己系百世物公司成都市分撥中心職工。2016年上半年，王某5利用百世物流公司幫羅某3運(yùn)送了五次貨物，收件人均為王某1，但取貨人是康某4等人。
20．證人龐某的證言，證實(shí)自己系竇某8妻子，在成都市郫縣家賣煙酒鋪?zhàn)印?015年6、7月份，有人到店鋪來問，有沒有外煙銷售（出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的煙）。之后自己向竇某8說起有人要買外煙的事，問他有沒有渠道。過了段時間，竇某8說有進(jìn)貨渠。竇某8具體進(jìn)貨情況為：2016年2月中旬，一件紫云煙50條到店里；2016年3月初，一件硬玉溪50條；2016年3月底，一件紫云煙50條；2016年4月初，一件紫云煙50條；2016年4月中旬，兩個小件（一件25條，共50條）紫云煙；2016年5月初，一件軟云煙（50條）。自己能記住的就是這幾次，但是2015年7月至12月每一個月都有一件到兩件，所以2015年到2016年總數(shù)就是15件750條的樣子。
21．證人李某2、江某的證言，證實(shí)2016年2月27日，李某2到龐某的店鋪購買價值975元的15條出口倒流紫云煙香煙；2016年3月7日江某到龐某店鋪購買價值1950元的15條出口硬玉溪香煙。
22．被告人袁某1的供述，證實(shí)2016年5月4日19時許，自己和弟弟袁某在佛山市順德區(qū)陳村君悅酒家吃飯時喝了一些珠江純生啤酒。當(dāng)天晚上21時許，自己駕駛粵Ｘ×××××號小轎車回家，當(dāng)行駛至佛山市順德區(qū)陳村廣珠西線高速公路碧江收費(fèi)站入口路段時，被警察截停后進(jìn)行了酒精檢測，然后被交警帶至禪城區(qū)高新醫(yī)院抽血。
23．被告人冼某2的供述，證實(shí)2015年暑假的時候，自己和老公袁某1到成都玩，老公的一個朋友龐某（系竇某8）請自己和老公吃飯，認(rèn)識一個叫“小楊”（系羅某3）的男子。2015年11月的一天晚上,龐某（系竇某8）、小楊（系羅某3）和另外一個男的（系康某4）到廣州。當(dāng)天晚上吃飯的過程中,小楊向自己和袁某1提出，希望在廣州市找一些使宜的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的香煙和煙草公司的香煙運(yùn)到四川銷售。自己和老公袁某1說盡量幫他找，找到打電話給他聯(lián)系。小楊給自己一個綠色諾基亞手機(jī)，里面有一張電話卡，小楊說以后通過這個手機(jī)和自己聯(lián)系。后來自己經(jīng)朋友介紹認(rèn)識一個做煙草生意叫“波仔”的人開始從他那里拿貨。小楊的貨款都匯到了自己母親何某華那張工商銀行賬戶里。這個賬戶由自己保管和使用。
第一階段自己向小楊（系羅某3）發(fā)運(yùn)卷煙的具體交易情況：第一次是2015年12月初，發(fā)四件200條軟云煙,單價為110元左右每條，四件200條紫云煙，單價60元左右每條，共計(jì)金額33000元左右；第二次2015年12月24日（圣誕節(jié)）的前一天，發(fā)六件300條紫云煙，單價為60元每條,合計(jì)金額約18000元；第三次是2015年12月底，發(fā)四件200條軟云煙，單價110元一條，紫云煙四件200條，單價60元每條，合計(jì)金額約五萬元；第四次是2016年1月20日左右，發(fā)5件250條硬玉溪煙，單價100元每條，軟云煙五件250條，單價為110元每條，合計(jì)金額約52500元。這些煙都是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的香煙。
大概是2016年2月，小楊（系羅某3）打電話告訴自己說他已經(jīng)和廣州百世快運(yùn)公司的鮮某6經(jīng)理談好，由他為自己發(fā)貨，自己支付了鮮某6的運(yùn)費(fèi)。第二階段收款賬戶同樣是何某華工商銀行賬戶。自己向小楊（系羅某3）發(fā)運(yùn)卷煙的具體情況：2016年2月底發(fā)第一批貨，一共八件400條紫云煙，單價為60元每條，合計(jì)24000元；第二次是3月初，發(fā)八件紫云煙，單價為60元每條，軟云煙四件200條，單價100元每條，合計(jì)44000元；第三次是3月中旬的一天，發(fā)八件400條軟云煙，單價100元每條，硬玉溪六件300條，單價90元每條，合計(jì)67000元；第四次是2016年4月初也就是清明節(jié)以前，發(fā)四件200條紫云煙，單價60元每條，軟云煙六件300條，單價90元每條，合計(jì)40000元左右；第五次是4月10日左右，發(fā)八件400條軟云煙，單價為100元每條，紫云煙四件200條，單價60元每條，合計(jì)52000元；第六次是兩、三天后，發(fā)紫云煙四件200條，單價60元每條，軟云煙八件400條，單價100元每條，合計(jì)金額52000元；第七次是四月中旬又發(fā)紫云煙六件300條，單價60元每條，軟云煙六件300條，單價100元每條，合計(jì)金額48000元；2016年五一節(jié)放假之后,最后一次自己給小楊（系羅某3）發(fā)的兩次貨是一起發(fā)到成都的，其中紫云煙七條，單價為60元每條，軟云煙十六件800條，單價100元每條，硬玉溪煙193條，單價90元每條，合計(jì)金額約90000多元。這批煙就是被公安查獲的那批香煙，都是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的香煙。
第一階段自己向龐某（系竇某8）也銷售過幾次出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的香煙，第一次是2015年11月，自己給龐某（系竇某8）發(fā)了一件50條紫云煙，單價為60元每條，金額3000元；第二次是11月底或12月初，自己給龐某發(fā)了一件50條紫云煙，單價為60條，金額3000元。第二階段自己給龐某（系竇某8）發(fā)運(yùn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的香煙具體情況：第一次發(fā)貨時是2016年元宵節(jié)前一兩天，發(fā)紫云煙一件50條，單價60元每條，金額3000元；第二次是3月初，自己給龐某（系竇某8）發(fā)運(yùn)硬玉溪香煙一件50條，單價90元每條,金額4500元；第三次是3月中旬，自己給龐某（系竇某8）發(fā)一件50條紫云煙，單價60元每條，金額3000元；第四次4月底，自己給龐某（系竇某8）發(fā)一件50條軟云煙，單價100元每條，合計(jì)金額5000元。龐某（系竇某8）匯款到何某華的建行賬戶上。該賬戶也由自己保管。
兩個階段自己一共向小楊（系羅某3）和龐某販賣了共計(jì)價值約六十萬元的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷香煙。賣給小楊（系羅某3）的煙賺了兩、三萬元。
2016年5月8日凌晨1點(diǎn)，龐某（竇某8）打電話告訴自己，說小楊（羅某3）他們被公安抓了，讓自己把電話和銀行卡一起扔了，以后不要再聯(lián)系。第二天自己把竇某8給的電話和卡一起丟了。隨后，自己和兒子袁某一起把母親何某華工商銀行卡里的錢全都取了出來。
24．被告人羅某3的供述，證實(shí)2015年8月，自己通過在成都市公司上班的表叔竇某8認(rèn)識袁某1、冼某2夫婦，竇某8介紹他姓“龐”，介紹自己名為“小楊”。吃過幾次飯后成為朋友。袁某1提出一起做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷煙草生意。自己和康某4共同出資做該生意。自己管錢、康某4負(fù)責(zé)銷售。物流的事由袁某1負(fù)責(zé)。第一階段2015年12月至2016年1月，自己與袁某1做了四次出口倒流的香煙生意：第一次是2015年12月12日，當(dāng)天自己分別打一個6萬元和一個5萬元到袁某1指定戶名為何某華的工商銀行賬戶。此批貨有4件（200條）出口倒流的軟云煙，單價為108元每條，共計(jì)價值21600元，4件（200條）的出口倒流的紫云煙，單價為60元每條，共計(jì)價值12000元，剩下資金購買煙草公司出來的煙，此批貨大概是2015年12月17日左右到的；第二次購買出口倒流的煙是2014年圣誕節(jié)前幾天，自己分別打幾次款，大概8、9萬元到袁某1指定銀行賬戶，大概是2015年12月27日左右到的貨，此批貨是6件（300條）出口倒流的紫云煙，單價為60元每條，共計(jì)價值18000元，剩下的錢都用于購買公司的煙；第三次是2015年12月底（元旦節(jié)放假以前），自己打了3個5萬元和一個3萬元到袁某1指定賬戶。2016年元旦節(jié)期間，此批貨運(yùn)到成都，有4件（200條）出口倒流的紫云煙，單價為60元每條，共計(jì)價值12000元，4件（200條）出口倒流的軟云煙，單價106元每條，共計(jì)價值21600元，剩下的錢也全部用于購買公司的香煙；第四次是2016年1月20日，走空運(yùn)的最后一次進(jìn)貨，自己往袁某1指定賬戶打了8萬多元，2、3天后貨到了成都，有5件（250條）玉溪，單價為88元每條，共計(jì)價值22000元，5件（250條）軟云煙，單價為108元每條，共計(jì)價值27000元。第一階段自己共計(jì)從袁某1處購買了13萬元左右的出口倒內(nèi)銷的香煙，剩下的是煙草公司的煙，這些資金都用于在袁哥夫婦處購買香煙。
第二階段是從2016年2月底至2016年5月初，自己通過車某認(rèn)識龍泉驛百世物流經(jīng)理王某5，由其負(fù)責(zé)運(yùn)輸。自己拿了三次錢共計(jì)12000元給王某5。王某5聯(lián)系廣州的鮮某6經(jīng)理按每一批貨計(jì)算，運(yùn)一次貨為幾百元，運(yùn)費(fèi)是袁某1夫妻支付。該階段，自己從袁某1夫婦處倒賣出口倒流香煙的具體情況：第一次是2016年2月底，自己分幾次往袁某1提供的何某華的銀行卡上轉(zhuǎn)了8萬元左右，大概是3月5日到的貨，這批貨里面有8件（400條）紫云煙，單價為60元每條，合計(jì)金額24000元；第二次是3月4日，自己分幾次給袁哥打了22萬元，這批貨是3月8日婦女節(jié)那天到的，其中有8件（400條）紫云煙，單價為49元每條，價值19600元，4件（200條）軟云煙，單價93元每條，價值18600元，剩下錢的都是用于購買公司的煙；第三次是3月16或17日，因?yàn)樽哌@次貨的當(dāng)天有一個朋友過生日去喝了酒所以記得很清楚，自己分幾筆給袁某1打了5萬元，這批貨是3月l9日或3月20日到的，其中有8件（400條）的軟云煙，單價為93元每條，價值37200元，硬玉溪煙有6件300條，單價為72元每條，合計(jì)金額21600元；第四次是4月1日，自己分幾筆給袁某1打了12萬元，這批貨是4月4日到的，其中4件（200條）紫云煙，單價為43元每條，價值8600元，軟云煙6件（300條），單價為80元每條，價值24000元，剩下的錢購買公司的煙后余款就存在袁某1夫婦那里；第五次是4月6日，自己給袁某1打了約6萬元，這批貨是4月10日到的，其中軟云煙4件（200條），單價為80元每條，價值16000元，紫云煙6件（300條），單價為43元每條，價值12900元，剩下的錢也是購買公司的煙，余款放在袁某1夫婦處；第六次是4月9日或10日，自己分幾筆給袁某1打了大概8萬元，其中軟云煙8件（400）條，單價為80元每條，價值32000元，紫云煙4件（200條），單價為43元每條，價值8600元，剩下的錢購買是公司的煙，余款放在袁某1夫婦處。這批貨是4月14、15日的樣子到的成都。第七次是4月12、13日，自己分幾筆給袁某1打了15萬元，袁某1老婆發(fā)出的這批貨有4件（200條）紫云煙，單價為43元每條，價值8600元，軟云煙8件（400）條，單價為80元每條，價值為32000元，剩下的錢購買公司的煙，余款放在袁某1夫婦處，這批貨大概是2016年4月16日左右到的。第八次是2016年4月14日、15日，自己分幾筆給袁某1打了15萬多元，購買了出口倒流的紫云煙6件（300條），單價為43元每條；價值12900元，軟云煙6件（300條），單價為80元每條，價值24000元，剩下的錢用于購買公司的煙，余款放在袁某1夫婦處，這批貨大概3天之后到的。第九次是2016年5月1日至3日（勞動節(jié)期間），自己分幾次給袁哥打了9萬多元，購買了這16件（800條）軟云煙，單價為100元每條，價值80000元，紫云煙7條，單價為60元，價值420元，硬玉溪煙193條；單價為83元每條，價值16019元，這批貨全是出口倒流的香煙，共計(jì)1000條，此批貨就是5月7日被公安機(jī)關(guān)查獲的那批貨。第二階段自己記得從袁某1處購買的出口倒流香煙一共9單，其中包括5月7日在百事物流被公安查獲的這批煙，共計(jì)價值38余萬元。兩個階段一共從袁哥處購買了13單出口倒流香煙，價值共50余萬元，共獲利6、7萬元。
25．被告人康某4的供述，證實(shí)自己和羅某3合伙從廣州袁某1夫婦處購買卷煙分為兩個階段。第一階段是2015年12月至2016年1月,這個階段通過空運(yùn)運(yùn)輸，進(jìn)貨和打款由羅某3安排，發(fā)貨由袁某1在廣州安排，自己只負(fù)責(zé)收貨和銷售：第一筆是2015年12月初，自己和羅某3商量好后，自己把錢拿給羅某3，由羅某3打款。2015年12月16或17日，到了八件出口倒流的香煙，其中四件（200條）為紫云煙，價格60元一條，賣價65至67元一條，四件（200條）為軟云煙，進(jìn)價112元一條，賣價120元一條，該批煙到后自己全都賣給了他人；第二單是2015年12月底（元旦節(jié)前兩天）到的，該批貨一共是六件（300條）紫云煙，進(jìn)價60元每條，這批煙自己賣給一個叫“勇士”的男的，單價為65元每條；第三次是2016年元旦節(jié)后3、4天到的，這批貨一共八件，四件（200條）為紫云煙，進(jìn)價59至61元每條，賣價65至67元，四件（200條）軟云煙，進(jìn)價110-112元每條，賣價120元每條，該批煙也都賣給了這個階段第一次在自己這里買煙的那個男的;第四次購買的卷煙是2016年1月20日左右到的，有五件（250條）軟云煙，進(jìn)價110元每條，賣價120元一條，五件（250條）硬玉溪煙，進(jìn)價90元每條，賣價100元每條，這批煙自己賣給同一個男的。這四單全是出口倒流香煙。
2016年2月底到2016年5月7日被公安機(jī)關(guān)查獲算作第二階段，自己負(fù)責(zé)銷售，羅某3負(fù)責(zé)進(jìn)貨、管賬，王某5負(fù)責(zé)物流，使用汽車運(yùn)輸，康某7負(fù)責(zé)拿貨和運(yùn)輸貨物。這個階段一共購買九次卷煙。第一批貨是2016年3月初到的，這批貨有八件（400條）出口倒流的紫云煙，進(jìn)價為61元每條，賣價為67元每條，這批煙自己都賣給一個男的；第二次為3月10日左右，這批貨一共有十二件（600條）出口倒流香煙，有八件（400條）紫云煙，進(jìn)價59元每條，賣價67元每條，四件（200條）軟云煙，進(jìn)價90多元每條，賣價120元每條；第三次是3月下旬，此批貨一共有八件（400條）軟云煙，進(jìn)價90多元，賣價為110多元每條，六件（300條）玉溪煙進(jìn)價90元左右，賣價為90多元每條，自己都賣給了他人；第四次是4月初到的，此批貨有四件（200條）紫云煙，進(jìn)價50多元每條，賣價67元左右每條，六件（300條）軟云煙，進(jìn)價90多元每條，賣價110元左右每條；賣了100條紫云煙給“新民”，賣了100條紫云煙給“胡箭”，300條軟云煙賣給了他人。第五批貨4月10號左右到的成都，六件（300條）紫云煙，進(jìn)價60元左右一條，賣價65元每條，四件（200條）軟云煙，進(jìn)價90多元一條，賣價110多元一條，此批中的300條紫云煙賣給了“勇士”，剩下的200條軟云煙都賣給了“新民”；第六次有八件（400條）軟云煙，進(jìn)價90元賣價110元左右，四件（200條）紫云煙，進(jìn)價60元，賣價65元，此批貨中六件賣給了“新民”，大概為200條紫云煙，100條軟云煙；第七次，到了四件（200條）紫云煙和八件（400條）軟云煙，紫云煙進(jìn)價60元左右每條，賣價65元左右每條，軟云煙進(jìn)價90多元每條，賣價110元左右每條，這些煙都賣給他人。第八次到了六件（300條）紫云煙和六件（300條）軟云煙,紫云煙進(jìn)價60元每條，賣價65元每條，軟云煙進(jìn)價90多元每條，賣價110元左右每條；第九次也就是最后一次，這次數(shù)量最多，這批貨一共二十件（1000條）,其中軟云煙十六件（800條），玉溪193條，紫云煙7條。紫云煙進(jìn)價60元每條，玉溪煙進(jìn)價90元每條，軟云煙進(jìn)價每條90多元。
香煙運(yùn)輸單上接收人員用的“王某2”假名字，電話留自己的電話。先是朋友王雷取了一次貨，自己付他350元運(yùn)費(fèi)。大概從3月底開始，自己安排侄子康某7去拉貨?？的?第一次取貨并不知道，后來康某7問自己為什么要搞的神神秘秘，到底什么東西。自己告訴他是從廣東省購買出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的煙，是違法的。另自己拿了三個月的好處費(fèi)共計(jì)12000元給王某5。兩個階段一共賺了大概47000余元。
26．被告人王某5的供述，證實(shí)自己系百世快運(yùn)成都分撥中心經(jīng)理。2016年2月，有人約自己出來喝茶商量事情，對方自稱叫飛哥和康某。他們提出讓自己幫他們私下從廣東走一批貨，每月給自己4000的費(fèi)用。自己有點(diǎn)懷疑是煙草，就沒答應(yīng)，還說百世快運(yùn)去年的煙草被煙草局一個姓車的查過很多次。過后幾天，飛哥約自己在龍泉?dú)⑴龌疱伒瓿燥垼嚫缫苍?。自己問飛哥走的貨是不是煙，車哥說你這樣說就沒的意思，飛哥說他和車哥十多年的關(guān)系，要相信車哥。自己明白他們的意思是走私煙草，不會有人來查，便答應(yīng)幫他們走私煙草。自己還把百世物流廣州分撥中心負(fù)責(zé)人鮮某6的電話給了飛哥，后來飛哥說他把姓鮮的工作做通了，可能過幾天就會運(yùn)貨。3月，飛哥和康某通過百世快運(yùn)公司運(yùn)輸了7、8批煙草。操作模式是，鮮某6給自己打電話說貨出來了，是哪個車，貨到成都后自己把貨運(yùn)到貨倉，告訴康某貨到了。第一次是個年輕小伙子開個銀色面包車來取的，還有康某的侄兒康某7也來取過貨，開的是白色長城哈弗越野車。飛哥一共給自己三次錢，每次4000元，前兩次打到卡上，第三次是康某通過微信轉(zhuǎn)賬給支付。自己一共幫康某他們運(yùn)了十多二十次貨，少的時候16件，多的時候20件，從3月15日開始，到5月7日最后一次。2016年5月7日下午5點(diǎn)，自己在成都龍泉驛寶灣物流區(qū)內(nèi)4號百世快運(yùn)倉庫上班時被公安抓獲。
27．被告人鮮某6的供述，證實(shí)自己系廣州百世快運(yùn)物流分撥中心主管并于2016年7月26日向公安機(jī)關(guān)投案自首。2015年9月左右，百世快運(yùn)在杭州開培訓(xùn)會，認(rèn)識了成都分撥中心經(jīng)理王某5。2016年2月底，自己接到王某5電話，說他成都一個朋友有不正當(dāng)貨要從廣州發(fā)到成都，喊幫他運(yùn)一下，自己同意了。隔了幾天，自己接到一個135××××3099的電話，對方自稱姓袁，后來經(jīng)辨認(rèn)為被告人袁某1，是王某5的朋友，要發(fā)貨到成都，到公司來考察一下。當(dāng)天袁某1開著一輛黑色奔馳到物流公司，說他要運(yùn)的貨是走私香煙，運(yùn)費(fèi)按照公司標(biāo)準(zhǔn)，另外1條煙給1元錢的好處費(fèi)，半年或一年結(jié)一次，自己答應(yīng)了。隔了幾天，大概是2月底3月初，袁某1給自己打電話說有一批貨要發(fā)到成都。他司機(jī)運(yùn)的貨來，自己把貨單開好，通過電話或者微信告訴王某5。袁某1最開始轉(zhuǎn)了1000元左右的運(yùn)費(fèi)到自己工行卡上，3月初又轉(zhuǎn)了1100和1500元，3月中旬轉(zhuǎn)了1800，四次共轉(zhuǎn)給自己運(yùn)費(fèi)5000多元。袁某1一般是下午6、7點(diǎn)通過一輛單排座的小貨車或者一輛面包車把貨送到物流公司，當(dāng)天晚上11點(diǎn)貨發(fā)往成都。他平均一個星期發(fā)一到兩次貨，一共發(fā)了20次左右的貨到成都，收貨人都是王某1，后經(jīng)辨認(rèn)為康某4。每次重量在80公斤左右，四個大件，但自己為了賺小費(fèi)，開的140公斤。其中10次是自己安排員工陳某發(fā)送的，另外10次是自己直接經(jīng)手的。2016年5月初的一天，自己接到送貨司機(jī)電話，說成都出事了，讓自己馬上藏起來，切斷所有聯(lián)系人。自己就把原來的電話卡丟了。
28．被告人康某7的供述，證實(shí)從2016年3月底4月初至2016年5月7日，自己駕駛白色長城牌哈弗H5型越野車（車牌川Ａ×××××）一共幫康某4從成都龍泉驛區(qū)百世快運(yùn)貨運(yùn)部王某3（經(jīng)辨認(rèn)為王某5）處取了6、7次貨。第一次取貨是把貨交給康某4本人。后來因?yàn)榭的?比較忙，自己直接幫他交的貨，每次取貨后都把貨放在自己的長城越野車?yán)铮缓筮\(yùn)到康某4指定的地方（羊犀立交附近、成彭立交橋附近和大豐鎮(zhèn)附近）。自己在車?yán)锏荣I家，康某4會提前告訴買家自己的車牌號和車型。等買家到了交易后就離開。自己第一次取貨時不知是煙，第二次取貨時康某4告知自己運(yùn)送的是煙。另外自己一共收取了康某43000元的運(yùn)費(fèi)。
29．被告人竇某8的供述，證實(shí)自己系成都市青羊區(qū)煙草專賣局工作人員。2014年11月份自己在成都市青羊區(qū)檢查煙草市場時在一家鋪?zhàn)訖z查到四十多條跨區(qū)域銷售的中華牌香煙。不久袁某1到公司找到自己后與之認(rèn)識。害怕影響不好，自己向袁某1介紹自己叫龐某，此名是自己老婆的名字。后來自己和羅某3一起在成都和廣州各見過袁某1妻子一次。2015年6、7月份，袁某1說其手里還有出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的煙草比跨區(qū)域銷售的煙草價格還要便宜，為多賺錢，自己就從袁某1手里購買出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷香煙，一直持續(xù)到2016年4月底。記得比較清楚的是在2016年4月底5月初的時候，自己付一萬元錢給袁某1夫婦，5月初收到貨，其中購買一件出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的軟云煙（50條），價值6250元，一件50條香煙的重量約15公斤重；2016年4月中旬，購買一次貨，付一萬元錢給袁某1夫婦，隔幾天后收到貨，其中有兩件出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的紫云香煙，一件是25條，總共有50條香煙，價值2900元；2016年4月份清明節(jié)前后，付一萬元錢給袁某1夫婦，清明節(jié)后收到貨，其中有一件出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的紫云香煙（50條），價值2900元；另外在2016年3月底的時候，付一萬元錢給袁某1夫婦，大概在2016年清明節(jié)前就收到貨，其中有一件出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的紫云香煙（50條），價值2900元；2016年3月初的時候，付一萬元錢給袁某1夫婦，其中有一件是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的硬玉溪香煙（50條），價值5500元；2016年2月中旬，購買一次貨，付一萬元錢給袁某1夫婦，大概在2016年2月中旬收到貨，其中有一件出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的紫云香煙（50條），價值2900元；2015年12月初的時候，付一萬元錢給袁某1夫婦，幾天之后收到貨，其中有兩件出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的紫云香煙（100條），價值5800元；2015年11月初的時候，付一萬元錢給袁某1夫婦，幾天后收到這批貨，其中有一件出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的紫云香煙（50條），價值2900元；2015年10月中旬的時候，付一萬元錢給袁某1夫婦，幾天之后，收到貨，其中有一件出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的硬玉溪香煙（50條），價值5500元；2015年9月底的時候，付一萬元錢給袁某1夫婦，同年10月初（國慶節(jié)）收到貨，其中有一件出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的軟云香煙（50條），價值6250元；2015年8月底的時候，付一萬元錢給袁某1夫婦，四、五天后收到貨，其中有兩件出轉(zhuǎn)內(nèi)銷的紫云香煙（50條一件，一件7公斤左右，一共100條），價值5800元；2015年7月接近月底的時候，付一萬元錢給袁某1夫婦，隔了幾天收到貨，其中出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的紫云香煙兩件（共計(jì)100條），價值5800元。第一次貨款是通過ATM轉(zhuǎn)存到袁某1指定的卡上。之后的貨款是用自己尾號為8554和尾號為4365的銀行卡轉(zhuǎn)賬到袁某1指定一張戶名叫何某華的建設(shè)銀行卡上。每次購進(jìn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的香煙是通過自家的鋪?zhàn)佑勺约豪掀琵嬆尺M(jìn)行銷售。
20l6年5月7日晚上左右，自己接到羅某3老婆電話，說她家里的煙被公安查了，羅某3被公安抓走了。自己害怕受到牽連，當(dāng)天晚上用自己電話（甩卡，尾號是6638）給袁某1老婆打電話（尾號是8515），說：“成都這邊出事了，我們的電話不要用了?！敝蟀央娫拻炝?，就沒有再聯(lián)系。
30．中國工商銀行廣州市金沙洲支行視聽資料，證實(shí)2016年4月12日冼某2使用戶名何某華卡號為62×××62的銀行卡收到羅某3匯來的貨款后，即將部分貨款轉(zhuǎn)入袁某1、兒子袁某的卡號為62×××60的銀行賬戶，進(jìn)入卡號為62×××60的工商銀行賬戶的部分貨款由此卡取現(xiàn)后，剩余部分再轉(zhuǎn)入冼某2的卡號為62×××73的工行賬戶，由此卡再次取現(xiàn)。
31．現(xiàn)場執(zhí)法視頻以及訊問被告人同步錄音錄像，證實(shí)本案執(zhí)法人員執(zhí)行公務(wù)以及偵查人員訊問本案被告人時程序合法。
32．情況說明、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、行政處罰決定書等書證，證實(shí)被告人王某5于取保候?qū)徠陂g，向成都市龍泉驛區(qū)煙草專賣局工作人員舉報他人非法經(jīng)營卷煙的違法行為。后該局根據(jù)王某5的舉報于2016年12月2日在成都龍泉驛區(qū)龍泉街辦書房村中通快運(yùn)查獲云煙（紫）、云煙（軟珍品）、中華（硬）等卷煙450條，并給予了行政處罰。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人袁某1、冼某2、羅某3、康某4、王某5、鮮某6、康某7違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣零售許可證，非法經(jīng)營煙草，擾亂煙草市場秩序，七名被告人的行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。被告人袁某1違反交通運(yùn)輸管理法規(guī)，在道路上酒后駕駛機(jī)動車，其靜脈血液中乙醇濃度已達(dá)到醉酒駕駛標(biāo)準(zhǔn)，其行為已構(gòu)成危險駕駛罪。被告人竇某8明知他人犯罪而為其通風(fēng)報信，幫助其逃匿，其行為已構(gòu)成窩藏罪。判決被告人袁某1犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣七萬元；犯危險駕駛罪，判處拘役三個月，并處罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣七萬元二千元；罰金于本判決生效之日起五日內(nèi)向本院繳納；被告人冼某2犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣五萬元；罰金于本判決生效之日起五日內(nèi)向本院繳納；被告人羅某3犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元；罰金于本判決生效之日起五日內(nèi)向本院繳納；被告人康某4犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣五萬元；罰金于本判決生效之日起五日內(nèi)向本院繳納；被告人王某5犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣三萬元；罰金于本判決生效之日起五日內(nèi)向本院繳納；被告人鮮某6犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元；罰金于本判決生效之日起五日內(nèi)向本院繳納；被告人康某7犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；罰金于本判決生效之日起五日內(nèi)向本院繳納；被告人竇某8犯窩藏罪，判處拘役五個月，緩刑六個月；對本案扣押的涉案卷煙1000條、作案工具白色長城牌哈佛H5SUV汽車（號牌川Ａ×××××）一輛、已經(jīng)販賣的卷煙或者同等價值款項(xiàng)人民幣490200元均予以沒收；另對被告人袁某1、冼某2違法所得人民幣20000元、被告人羅某3、康某4違法所得人民幣47000元、被告人王某5違法所得人民幣12000元、被告人康某7違法所得人民幣3000元、被告人鮮某6違法所得人民幣5000元均予以追繳。
二審請求情況
上訴人（原審被告人）袁某1及其辯護(hù)人認(rèn)為：1.袁某1僅是代購香煙，從煙的品種、數(shù)量到打通物流快遞貨運(yùn)渠道均不是袁某1所為，在犯罪中沒有起到主要作用，不是主犯；2.袁某1犯非法經(jīng)營罪涉及金額應(yīng)為查獲的1000條煙的價格計(jì)算；3.袁某1系初犯、主觀惡性較小，在二審?fù)彆r如實(shí)供述自己的犯罪行為，認(rèn)罪、悔罪，建議二審從輕處罰。
二審答辯情況
原審被告人冼某2及其辯護(hù)人對指控的罪名無異議，但認(rèn)為袁某1、冼某2系初犯、在犯罪中起輔助性作用、認(rèn)罪態(tài)度好、有悔罪表現(xiàn)；一審認(rèn)定袁某1、冼某2犯非法經(jīng)營罪涉案金額認(rèn)定有誤。
原審被告人羅某3、康某4、王某5、鮮某6、康某7、竇某8對一審判決均無異議。
出庭檢察人員認(rèn)為，1.對于袁某1犯非法經(jīng)營罪量刑適當(dāng)，但鑒于二審袁某1當(dāng)庭認(rèn)罪，建議酌定考慮袁某1非法經(jīng)營罪的犯罪情節(jié)；對于袁某1犯危險駕駛罪，建議駁回上訴維持原判；2.對于冼某2量刑適當(dāng)，建議駁回上訴維持原判；3.一審認(rèn)定羅某3、康某4系從犯不當(dāng)，但因檢察院沒有抗訴，根據(jù)上訴不加刑的原則，建議維持原判。
本院查明
二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與原審一致，本院予以確認(rèn)。二審期間，上訴人（原審被告人）袁某1向本院提交了工作證明、社區(qū)居民委員會證明、病例，證實(shí)袁某1工作、居住以及患病情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）袁某1、原審被告人冼某2、羅某3、康某4、王某5、鮮某6、康某7違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，非法經(jīng)營煙草，擾亂煙草市場秩序，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。袁某1、冼某2違法所得未到達(dá)情節(jié)特別嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)，故袁某1應(yīng)當(dāng)在五年以下有期徒刑幅度內(nèi)量處刑罰，因原審法院對冼某2、羅某3、康某4、王某5、鮮某6、康某7均已經(jīng)在五年以下定罪量刑，故本院對其量刑不再調(diào)整。上訴人（原審被告人）袁某1違反交通運(yùn)輸管理法規(guī)，在道路上醉酒駕駛機(jī)動車，其行為已構(gòu)成危險駕駛罪。原審被告人竇某8明知他人犯罪而為其通風(fēng)報信，幫助其逃匿，其行為已構(gòu)成窩藏罪。關(guān)于袁某1及其辯護(hù)人認(rèn)為袁某1僅是代購香煙，從煙的品種、數(shù)量到打通物流快遞貨運(yùn)渠道均不是袁某1所為，在犯罪中沒有起到主要作用，不是主犯的意見，經(jīng)查，袁某1在犯罪中根據(jù)對方要求組織貨源，從中爭取差價，也不是由袁某1打通物流快遞貨運(yùn)渠道的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，故不應(yīng)認(rèn)定為主犯，該意見本院予以采納。關(guān)于袁某1的辯護(hù)人認(rèn)為本案非法經(jīng)營罪涉及金額應(yīng)為查獲的1000條煙的價格計(jì)算的意見，經(jīng)查與審理查明事實(shí)不符，本院不予采納。關(guān)于袁某1的辯護(hù)人認(rèn)為袁某1系初犯、主觀惡性較小，在二審?fù)彆r如實(shí)供述自己的犯罪行為，認(rèn)罪、悔罪，建議從輕處罰的意見，經(jīng)查，袁某1系初犯、在二審?fù)彆r如實(shí)供述自己的犯罪行為，認(rèn)罪、悔罪，在量刑時可酌情從輕處罰。關(guān)于原審被告人冼某2及其辯護(hù)人認(rèn)定袁某1、冼某2犯非法經(jīng)營罪涉案金額認(rèn)定有誤的意見與審理查明的事實(shí)不符，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)和《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十三條、第二十五條、第二十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持四川省自貢市自流井區(qū)人民法院（2017）川0302刑初56號刑事判決第二至九項(xiàng)，即被告人冼某2犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣五萬元；罰金于本判決生效之日起五日內(nèi)向本院繳納；被告人羅某3犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元；罰金于本判決生效之日起五日內(nèi)向本院繳納；被告人康某4犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣五萬元；罰金于本判決生效之日起五日內(nèi)向本院繳納；被告人王某5犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣三萬元；罰金于本判決生效之日起五日內(nèi)向本院繳納；被告人鮮某6犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元；罰金于本判決生效之日起五日內(nèi)向本院繳納；被告人康某7犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元；罰金于本判決生效之日起五日內(nèi)向本院繳納；被告人竇某8犯窩藏罪，判處拘役五個月，緩刑六個月；對本案扣押的涉案卷煙1000條、作案工具白色長城牌哈佛H5SUV汽車（號牌川Ａ×××××）一輛、已經(jīng)販賣的卷煙或者同等價值款項(xiàng)人民幣490200元均予以沒收；另對被告人袁某1、冼某2違法所得人民幣20000元、被告人羅某3、康某4違法所得人民幣47000元、被告人王某5違法所得人民幣12000元、被告人康某7違法所得人民幣3000元、被告人鮮某6違法所得人民幣5000元均予以追繳；
二、撤銷四川省自貢市自流井區(qū)人民法院（2017）川0302刑初56號刑事判決第一項(xiàng)，即被告人袁某1犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣七萬元；犯危險駕駛罪，判處拘役三個月，并處罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣七萬元二千元；罰金于本判決生效之日起五日內(nèi)向本院繳納；
三、上訴人（原審被告人）袁某1犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣七萬元；犯危險駕駛罪，判處拘役三個月，并處罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣七萬二千元；罰金于本判決生效之日起五日內(nèi)繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年8月10日起至2018年9月3日止。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長徐文忠
審判員楊超
審判員楊陽
裁判日期
二〇一八年六月五日
書記員
書記員王馨悅
