審理法院： 東莞市第三人民法院
案 號(hào)： （2015）東三法刑初字第2415號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪
裁判日期： 2015-12-05
審理經(jīng)過(guò)
東莞市第三市區(qū)人民檢察院以東三區(qū)檢刑訴（2015）2472號(hào)起訴書指控被告人田某1犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、故意傷害罪，于2015年11月13日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，于2015年11月30日公開開庭審理了本案。東莞市第三市區(qū)人民檢察院指派檢察員謝雄章出庭支持公訴，被告人田某1及辯護(hù)人陳銳出庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
東莞市第三市區(qū)人民檢察院指控，一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪
2013年以來(lái)，龍某2糾集社會(huì)閑散人員，多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)；逐步形成了以龍某2為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以唐某A（另案處理）、李某A、李某C、田某A、田某1、朱某A（另案處理）、馬某A（另案處理）等人為骨干成員，劉某C、朱某C、鐘某A、嚴(yán)某C、李某C、趙某C、賈某C等人為參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。兩年多來(lái)，該組織成員不斷擴(kuò)充，勢(shì)力逐步膨脹，暴力犯罪活動(dòng)日益升級(jí)，組織購(gòu)置了槍支、大批鋼管、砍刀等作案工具，以便實(shí)施犯罪。該組織先后實(shí)施了開設(shè)賭場(chǎng)、搶劫、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁、故意傷害、非法持有毒品等違法犯罪活動(dòng)。該組織維護(hù)非法地下秩序，為非作惡、欺壓殘害百姓、稱霸一方，對(duì)當(dāng)?shù)乩习傩赵斐尚睦韽?qiáng)制，對(duì)東莞市東坑鎮(zhèn)區(qū)域形成了非法控制，造成了重大影響，嚴(yán)重破壞了社會(huì)治安和經(jīng)濟(jì)秩序。其組織犯罪具有以下特征：
（一）組織特征明顯，成員眾多，分工明確。
1、龍某2在該組織中處于領(lǐng)導(dǎo)地位。其組織成員都是直接或間接聽(tīng)從他的指揮、安排，要做事的時(shí)候，都是由其召集和安排；組織成員都稱呼其為“龍老板”、“龍飛”、“飛哥”。組織成員“‘龍飛’在社會(huì)上人面廣、名氣比較大，所以我們?cè)敢飧堬w’，社會(huì)上的人都知道我們這些人是‘龍飛’的手下”、“有一次，有人告訴‘龍飛’黃屋村有人在賭三公，我不知道這個(gè)事，后來(lái)被‘龍飛’罵我，質(zhì)問(wèn)我如何管理黃屋村的，還罵我管個(gè)屁啊”的供述更彰顯了龍某2的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者地位。
2、明知違法，仍積極自愿參與。其組織成員通過(guò)被龍某2拉攏或自愿投靠的方式聚集到一起，明知組織做違法犯罪的事，仍想跟著龍某2靠不合法的手段去掙錢，即使去參與尋釁滋事、打架、打砸他人店鋪、搶劫他人財(cái)物等違法犯罪活動(dòng)中，沒(méi)有任何報(bào)酬的情況下仍積極主動(dòng)的參與。
3、層次分明。組織成員以龍某2的“馬仔”自居，對(duì)內(nèi)稱龍某2為“飛哥”，對(duì)外稱龍某2為“龍飛”，“我和劉某C、‘小冷’‘小龍’‘丁潘’‘黃如健’都是跟著‘老四’做事的，‘老四’是我們老大?！匣ⅰ?，‘老三’、‘老四’和‘海南老大’是結(jié)拜兄弟，不過(guò)他們平時(shí)都是跟著‘老虎’做事，‘老虎’、‘老馬’、田某1、‘天神’、‘小朱’、‘小阿飛’、‘陽(yáng)陽(yáng)’、‘猴子’、‘湛江勇’就跟著‘龍飛’做事的，其實(shí)‘龍飛’才是我們的老板。”的供述更印證了組織成員的層次性。
4、組織成員活動(dòng)一致，相互熟悉，講義氣。平時(shí)在外面活動(dòng)也是三五成群的。在成員遇到麻煩時(shí)，成員之間都積極主動(dòng)幫忙報(bào)復(fù)，如組織成員劉某C在東坑鎮(zhèn)小塘村福登廠對(duì)面一飯店門前與閆某因碰撞發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，朱某C、李某C立即拿桌球棒上前幫忙毆打?qū)Ψ?，鐘某A等人就從車上拿來(lái)開山刀沖過(guò)來(lái)砍傷對(duì)方。李某C聽(tīng)說(shuō)自己的手下打架后，還說(shuō)還要找對(duì)方再打一頓，龍某2安排田某1開車載著楊某（外號(hào)天神）、張吉建過(guò)來(lái)，然后一起開著車回小塘村原先打架的地方準(zhǔn)備再打?qū)Ψ揭淮危Y(jié)果發(fā)現(xiàn)有警車在場(chǎng)只好離開。但龍某2認(rèn)為組織成員受了欺負(fù)，再次帶上馬某A、朱某A等人去找對(duì)方麻煩，結(jié)果發(fā)現(xiàn)對(duì)方有人受傷比較重才作罷。
5、分工明確，統(tǒng)一作案。組織在做違法犯罪活動(dòng)時(shí)，一般是由龍某2發(fā)出指令或馬某A向下傳達(dá)龍某2指令，安排其他組織成員準(zhǔn)備工具、車輛后去做違法事情，龍某2有時(shí)亦隨同。特別是在賭場(chǎng)的分工上更為明確、固定，李某A負(fù)責(zé)開設(shè)及管理黃屋村轄區(qū)的賭場(chǎng)，唐君友負(fù)責(zé)開設(shè)及管理小塘村轄區(qū)的賭場(chǎng)，李某C負(fù)責(zé)管理協(xié)助唐君友的賭場(chǎng)，田某A、鐘某A負(fù)責(zé)維護(hù)賭場(chǎng)秩序，田某1負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)及放出去的高利貸財(cái)物賬目，嚴(yán)某C、李某C、劉某4、王某5負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)放高利貸，趙某C組織客源參賭，劉某C、朱某C負(fù)責(zé)看風(fēng)，王某6（另案處理）負(fù)責(zé)洗牌、派牌和抽水。同時(shí)有較為固定的聚集窩點(diǎn)，一般在從事違法犯罪活動(dòng)前，都在賭場(chǎng)或廣衡汽車美容店聚集，如袁斯全被尋釁滋事案，數(shù)十人就是分別在該兩處聚集，分配工具、車輛，然后由龍某2帶隊(duì)去找袁斯全談判，馬某A還向天鳴槍威懾對(duì)方。
（二）經(jīng)濟(jì)特征明顯，以非法獲取利益為組織的目的，為維系犯罪組織作案、生存與發(fā)展提供保障。
1、有固定的非法經(jīng)濟(jì)來(lái)源。其一，以開設(shè)賭場(chǎng)“抽水”和放高利貸為主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源，從2013年以來(lái)，先后在東坑鎮(zhèn)丁屋村老趙洗車店、小塘村豪賭酒店后面袁啟海的小賣店、小塘村福登廠對(duì)面余東海小賣店，角社市場(chǎng)附近一老房子內(nèi)等地輪換著開設(shè)賭場(chǎng)，以“三公”形式賭博，以四川、湖南、河南籍在東坑鎮(zhèn)務(wù)工人員參賭為主，每日抽傭達(dá)3萬(wàn)元以上，組織開賭場(chǎng)共獲利約500余萬(wàn)元。其二，發(fā)放高利貸，在賭場(chǎng)組織以每借1000元利息給參與賭博的人，就從“水桶”中抽取40元作為利息，當(dāng)借款人贏錢后需馬上還款，從而維持賭場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到多抽傭的目的，若借款人輸錢后未在三天內(nèi)還清借的錢，則按每1000元每天100元作為利息計(jì)算，有的甚至日息高于200厘。龍某2安排李某A、李某C、田某A、朱某A等人上門暴力催要借款，公安機(jī)關(guān)從龍某2車上搜出借條就高達(dá)117萬(wàn)元。
2、為組織成員發(fā)放工資、提供生活保障。其一，在賭場(chǎng)龍某2以給骨干成員股份形式，參與分成，以向組織成員發(fā)工資的形式，每名組織成員每天工資100元、200元、300元不等；組織搶劫其他賭檔的錢或敲詐勒索成功后，按照?qǐng)?bào)酬的數(shù)額給參與成員每人100-200元的報(bào)酬。上述資金是該組織成員的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源。其二，犒勞成員，提供娛樂(lè)。為籠絡(luò)組織成員，在做事后或節(jié)日，龍某2經(jīng)常叫成員一起吃飯或者吃宵夜，到酒店唱歌喝酒，全部由其買單。其三，慷慨關(guān)照，有求必應(yīng)。唐君友開設(shè)賭場(chǎng)過(guò)程中資金緊缺時(shí)，就打電話給龍某2，龍某2即送錢過(guò)來(lái)。
（三）暴力性、脅迫性行為特征明顯。
該組織長(zhǎng)期將大批鋼管、砍刀藏于隨行車輛或萬(wàn)州烤魚店對(duì)面的出租屋內(nèi)，以便隨時(shí)實(shí)施暴力犯罪。為了獲得非法利益或擴(kuò)大其組織的社會(huì)影響力，組織成員在每次作案中，無(wú)不使用暴力或以暴力相威脅。在多起尋釁滋事案中，組織成員隨意持鐵管、砍刀毆打他人或打砸他人財(cái)物，甚至用自制散彈槍鳴槍威脅他人的人身安全；在追債時(shí)，隨意毆打欠債人，甚至非法拘禁他人。如：2014年7月，謝某丙因借龍某210000元，在還了8000元后未歸還余下欠款，龍某2帶領(lǐng)李某C、朱某C等人找到謝某丙，然后押解至謝某丙的家中勒索20000元，并當(dāng)著謝的家人面前隨意毆打，逼迫謝的家人還錢，在收到錢后才將謝某丙釋放。又如在2014年5月，被害人歐某甲因在唐君友的賭場(chǎng)輸錢欠下龍某23萬(wàn)元未歸還，其組織為了獲取非法利益，將歐某甲從橫瀝鎮(zhèn)的出租屋劫持到東坑鎮(zhèn)黃屋村田某1經(jīng)營(yíng)的小賣店非法拘禁并實(shí)施毆打，要求還款6萬(wàn)元，直到歐還了3萬(wàn)元并簽下一張3萬(wàn)元借條后才得以釋放；再如2015年3月20日，龍某2借口袁斯全搶了唐君友賭場(chǎng)里的客人李國(guó)毅，帶領(lǐng)李某A、唐君友等10余人攜帶槍支、開山刀等工具砸了袁斯全位于常平鎮(zhèn)崗梓村的賭檔，李某A用散彈槍指著袁斯全的頭部進(jìn)行威脅，當(dāng)晚，龍某2又糾集李某A、李某C、馬某A等數(shù)十人攜帶槍支、開山刀、鋼管等工具在袁斯全面前擺場(chǎng)子，馬某A還持自制散彈槍向天鳴槍，造成群眾恐慌。
（四）社會(huì)危害嚴(yán)重，稱霸一方，在東坑鎮(zhèn)鎮(zhèn)形成較大影響力，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)秩序。
龍某2組織以較強(qiáng)的組織性，并時(shí)常以暴力或暴力威脅為手段，多處開設(shè)賭場(chǎng)，多次暴力追債，在小塘村、黃屋村對(duì)未經(jīng)其允許而私下聚賭的小店實(shí)施搶劫、敲詐勒索，獲取不法利益。該組織在東坑鎮(zhèn)區(qū)域名氣甚大，給當(dāng)?shù)氐陌傩招纬闪艘环N心理強(qiáng)制。主要表現(xiàn)在：其一，盡人皆知，惡名昭彰。由于組織在當(dāng)?shù)貝盒源?，人人皆知，明知被龍?組織敲詐、打砸也不敢報(bào)警，敢怒不敢言，擔(dān)心被報(bào)復(fù)；其二，違法行為干涉了群眾的日常經(jīng)濟(jì)與生活。其非法干預(yù)的事件大到搶劫他人財(cái)物，小到強(qiáng)迫他人提供場(chǎng)所給其組織用于開設(shè)賭場(chǎng)，涉及面廣、涉及人多。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)黃屋村一條街的店鋪都被其組織成員敲詐勒索過(guò)，一些店主或個(gè)人不堪其組織的騷擾，不得不將店鋪關(guān)閉、離開東坑或出錢保平安，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)氐恼Ｊ袌?chǎng)秩序；其三，違法行為多樣化，無(wú)惡不作。當(dāng)前查證的案件展現(xiàn)出組織成員涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)、搶劫、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁、故意傷害、非法持有毒品等，且作案數(shù)量多、作案頻繁。
二、開設(shè)賭場(chǎng)罪
2013年6月至2015年5月12期間，以龍某2為首的等人一直盤踞在東莞市東坑鎮(zhèn)駿發(fā)三路43號(hào)老趙洗車店（被告人鐘某F明知龍某2等人開設(shè)賭場(chǎng)而提供該場(chǎng)地，并參與賭博）、小塘工業(yè)區(qū)余東海的小賣店、豪都酒店后面袁啟海的小賣店、角社市場(chǎng)附近一老房子內(nèi)等地輪換著開設(shè)賭場(chǎng)，以“三公”形式賭博，并糾集唐君友、田某1、李某A、李某C、田某A、鐘某A、劉某C、朱某C、嚴(yán)某C、李某C、趙某C等人在賭場(chǎng)工作，通過(guò)抽頭漁利、發(fā)放高利貸獲取非法利益。賭場(chǎng)以唐君友名義開設(shè)，龍某2作為幕后老板統(tǒng)籌指揮，李某C為股東。在賭場(chǎng)內(nèi)，田某1負(fù)責(zé)記賬、放高利貸，嚴(yán)某C、李某C、劉某4、王某5負(fù)責(zé)放高利貸，趙某C負(fù)責(zé)組織客源，王某6、鄧云衛(wèi)、羅某D（該三人另案處理）負(fù)責(zé)發(fā)牌、“抽水”，李某A、鐘某A、劉某C、朱某C、負(fù)責(zé)看場(chǎng)，張吉建、李渡（該兩人另案處理）負(fù)責(zé)管理水桶，唐君友、李某C負(fù)責(zé)賭場(chǎng)統(tǒng)一管理，并發(fā)工資給賭場(chǎng)工作人員，按日付工資，每人100-300元不等，每日付800元租用場(chǎng)地。經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)期間，每日抽傭達(dá)3萬(wàn)元以上，龍某2組織開賭場(chǎng)共獲利數(shù)500余萬(wàn)元。龍某2還組織田某A等人，對(duì)欠賭場(chǎng)賭債、高利貸債務(wù)的人，使用暴力、威脅等手段追討欠款，以維護(hù)賭場(chǎng)秩序和非法利益。具體參與人和情節(jié)，見(jiàn)下列犯罪事實(shí)。
龍某2等人于2015年5月12日1時(shí)50份許，在東莞市東坑鎮(zhèn)駿發(fā)三路43號(hào)老趙洗車店內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)時(shí)被公安機(jī)關(guān)查獲，現(xiàn)場(chǎng)抓獲44人，繳獲賭資65333元、賭博工具一批。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)龍某2、李某C、趙某C、嚴(yán)峻紅、李某C、張吉建、王某6、羅勇軍、鄧云衛(wèi)、李渡、鐘某F（店主）刑事拘留，對(duì)張兵等21人行政拘留，對(duì)湯巧剛等5人行政罰款。
龍某2等人通過(guò)開設(shè)賭場(chǎng)，還衍生了其他違法犯罪行為。具體如下：
（一）龍某2通過(guò)開設(shè)賭場(chǎng)，趁機(jī)發(fā)放高利貸，借機(jī)斂財(cái)，以此作為黑社會(huì)性質(zhì)組織的“財(cái)源”；遇被害人無(wú)法歸還高利貸，就引發(fā)了相關(guān)的違法犯罪行為。
1、2014年4月30日，被害人黃某乙向龍某2借款3萬(wàn)元，約定利息150厘，在2014年5-7月間，黃付給龍12000元利息，2014年9月，因黃某乙兩個(gè)月沒(méi)有付給龍利息，龍找到黃，強(qiáng)逼黃簽下一張6萬(wàn)元的借條，并要求黃某乙的哥哥在借條簽擔(dān)保人，后在2014年10月至2015年3月，黃某乙的父親幫黃分三次將6萬(wàn)元還清給龍某2。
2、2014年9月，謝滿平經(jīng)謝沛良介紹，向龍某2借款1萬(wàn)元，約定利息150厘。謝借錢后每月準(zhǔn)時(shí)還利息，在2015年1月，謝滿平在唐君友的賭場(chǎng)里輸錢后，打電話向龍某2再借款1萬(wàn)元，龍某2說(shuō)要扣除之前所借1萬(wàn)元的利息和預(yù)支一個(gè)月的利息，然后由唐君友從水錢中拿了6000元交給謝滿平。因謝滿平之后沒(méi)有按時(shí)還錢，龍某2就找到謝的姐姐謝肖媚還錢。
3、2015年3月15日開始，韓健斌開始向龍某2借錢，后在龍某2的賭場(chǎng)里賭博輸錢后又繼續(xù)向龍某2借錢，至2014年4月23日，韓健斌累計(jì)借龍某2357500元，被龍某2強(qiáng)迫寫一張50萬(wàn)元的借條，并用車牌為粵S×××××馬自達(dá)銳翼抵押給龍某2。2015年5月1日14時(shí)30分，李某C、張吉建等6名男子在角社村蘇柱華家中找到韓健斌，打了韓兩巴掌耳光后，要求韓明確答復(fù)何時(shí)能還錢，之后將韓強(qiáng)行拉上一輛墨綠色小車，然后逼韓打電話回家要錢，兩個(gè)小時(shí)后才讓韓離開。5月3日，韓健斌接到龍某2的追債電話，龍某2在電話中威脅說(shuō)：“明天沒(méi)有答復(fù)就砸玻璃，后天打人，大后天潑老婆和兒子硫酸?！焙髞?lái)，韓健斌的父親與龍某2談好在今年6月1日前還錢，龍某2及其手下就沒(méi)再找韓。
4、因蘇柱華借龍某2的錢無(wú)力償還而逃離東坑，去向不明，在2015年4月11日、6月2日、6月26日，蘇柱華的妻子湯運(yùn)娟在東坑鎮(zhèn)角社村新村路19號(hào)家中，遭遇不明身份的人在家外墻處用紅油漆寫上“還錢”字樣，期間還被人用石頭砸門。
5、2015年4月初的一天晚上，被害人丁某甲在東坑鎮(zhèn)豪都酒店后面袁啟海的小賣店與龍某2一起以“三公”形式賭錢，田某A在發(fā)牌時(shí)換牌，將一門10點(diǎn)的牌發(fā)給丁某甲，丁發(fā)現(xiàn)后就和田吵了起來(lái)，并讓唐君友主持“公道”，唐稱田沒(méi)有出千，龍某2也說(shuō)：“如果他出千的話，那我輸?shù)腻X你賠給我啊?！闭f(shuō)完，就有十幾名男子對(duì)丁某甲拳打腳踢，打到丁流鼻血，然后，唐君友要丁某甲跪下向龍某2道歉認(rèn)錯(cuò)，丁沒(méi)有下跪，把下注的200元留在賭桌上逃離賭場(chǎng)。
（二）龍某2等人發(fā)現(xiàn)有人氣較旺的小店、場(chǎng)地，即強(qiáng)行“征用”來(lái)開設(shè)賭場(chǎng)，或者向店主要求“抽水”。具體如下：
1、2014年3月，唐君友看中東坑鎮(zhèn)榮興公寓的二樓適合開設(shè)賭場(chǎng)，就要求房東汪文棟提供二樓給其開設(shè)賭場(chǎng)，汪文棟知道唐君友是混混，不敢得罪，只好提供榮興公寓的二樓給唐君友開設(shè)賭場(chǎng)，后因唐君友嫌該處沒(méi)什么人參賭而作罷。
2、2014年9月，龍某2看中東坑鎮(zhèn)小塘村豪都酒店后面的小店適合開設(shè)賭場(chǎng)，龍派唐君友找到店主袁啟海，要求袁提供該小店給其開設(shè)賭場(chǎng)，并聲稱不會(huì)有事，袁不敢得罪唐君友，只好提供小店給唐君友開設(shè)賭場(chǎng)，每次收取400元場(chǎng)地費(fèi)。
3、2014年10月，龍某2看中東坑鎮(zhèn)小塘工業(yè)區(qū)福登廠對(duì)面的小店適合開設(shè)賭場(chǎng)，龍派唐君友找到店主余東海，要求余提供該小店給其開設(shè)賭場(chǎng)，遭余拒絕。幾天后，唐君友就派手下以余在小店內(nèi)賭錢沒(méi)經(jīng)過(guò)允許為由，對(duì)余東海實(shí)施毆打，余只好和唐君友談判，唐君友以下面小弟要吃飯為由，再次要求余提供小店開設(shè)賭場(chǎng)，并擔(dān)保以后不會(huì)有人找余的麻煩，余被逼無(wú)奈，只好提供小店給唐君友開設(shè)賭場(chǎng)。
4、2014年10月，龍某2看中東坑鎮(zhèn)角社村新村20號(hào)張加校的小店適合開設(shè)賭場(chǎng)，龍某2以賭場(chǎng)的賭客都過(guò)來(lái)該小店賭錢為借口，禁止張?jiān)谛〉陜?nèi)開賭，并派朱某A帶人監(jiān)督張的小店是否開賭，如再開賭一次就向張加校索要3000元，一天晚上，朱某A發(fā)現(xiàn)張加校的小店又有人在賭錢，就向張索要3000元，張不同意，朱的手下就打了張一個(gè)耳光，張加校只好同意在打牌賭錢時(shí)讓朱某A帶人來(lái)抽水。10月底，唐君友就開始帶人在張加校的小店開設(shè)賭場(chǎng)。
5、2014年11月的一天，龍某2看中東坑鎮(zhèn)黃屋村華興便利店旁的小房子適合開設(shè)賭場(chǎng)，龍派“猴子”（具體身份不詳，另案處理）找到店主湯博華，聲稱房東同意給其在華興便利店旁的小房子開設(shè)賭場(chǎng)，湯只好同意讓給他們開設(shè)賭場(chǎng)。當(dāng)晚李某A、“猴子”等人就開始在該處開賭，龍某2本人也過(guò)來(lái)參賭，湯見(jiàn)賭場(chǎng)太多人賭錢，就向房東反映，然后拒絕龍某2等人在該處開賭。李某A找到湯博華，如果以后有人在店里賭錢就要讓他過(guò)來(lái)抽水，否則就不能打牌。一個(gè)月后，“猴子”私自在該小店開賭，慌稱已經(jīng)得李某A的同意在該處開賭，抽水的錢由其交給龍某2，被李某A發(fā)現(xiàn)后，李某A對(duì)“猴子”實(shí)施毆打。
6、2015年3月份，李某A發(fā)現(xiàn)東坑鎮(zhèn)黃屋村岡谷電子廠對(duì)面一出租屋406房晚上有人在賭錢，就向租客韋俊茂提出賭錢時(shí)讓他過(guò)來(lái)抽水，韋知道李某A是混混，不敢得罪，只好同意，每晚賭錢時(shí)讓李某A從中抽水。
（三）龍某2等人想盡辦法發(fā)展賭徒
龍某2、李某A于2014年12月，發(fā)現(xiàn)在東坑鎮(zhèn)角社村152號(hào)銘利機(jī)械廠的老板晏佑安平時(shí)在廠里和朋友打麻將賭錢，就找到晏佑安，讓晏以后帶朋友到他們的賭場(chǎng)里賭錢。
三、尋釁滋事罪
2015年4月20日21時(shí)許，劉某C在東莞市東坑鎮(zhèn)小塘工業(yè)區(qū)福登廠對(duì)面余東海的小店前打桌球時(shí)撞到被害人閆某的肩膀，劉某C立即很兇地辱罵閆，并用拳頭對(duì)閆實(shí)施毆打，正在一旁的朱某C、李某C、嚴(yán)某C、見(jiàn)狀，立即抓起桌球棒沖上前毆打閆某及閆的同事陳廣元、尤家東、李明哲、歐發(fā)寧等人，鐘某A、“小黃毛”（具體身份不詳，另案處理）見(jiàn)到朱某C等人在打架，從本田車上分別拿出一把開山刀及一根鋼管沖過(guò)來(lái)毆打閆某等人，至閆某等人受傷（經(jīng)法醫(yī)鑒定：閆某、陳廣元的傷勢(shì)已達(dá)輕微傷），然后劉某C等人分乘兩輛小車逃離現(xiàn)場(chǎng)。李某C聽(tīng)說(shuō)自己的馬子打架后，就說(shuō)還要把對(duì)方再打一頓，于是帶領(lǐng)劉某C、朱某C、田某1、楊某、張吉建等人開著三輛車回小塘村原先打架的地方準(zhǔn)備再打?qū)Ψ揭淮危Y(jié)果發(fā)現(xiàn)有警車在場(chǎng)只好離開，但龍某2認(rèn)為組織成員受了欺負(fù)，再次帶上馬某A、朱某A等人去找對(duì)方麻煩，結(jié)果發(fā)現(xiàn)對(duì)方有人受傷比較重才作罷。
四、敲詐勒索罪
2014年7月份的一天18時(shí)許（具體時(shí)間不詳），龍某2因被害人謝某丙于去年12月份向其借款10000元，只還了8000元后沒(méi)再還款，遂帶領(lǐng)李某C、朱某C、田某1、唐君友、朱某A（另案處理）等人在東莞市東坑鎮(zhèn)溝通100營(yíng)業(yè)廳附近抓住謝某丙。龍某2持鋼條對(duì)謝實(shí)施毆打后，然后押著謝某丙到其家中，向謝的母親黃福兄敲詐20000元，黃不答應(yīng)。李某C等人就當(dāng)著黃的面猛毆謝某丙，謝被打得無(wú)法忍受，只好打電話給姐夫盧錦和求助，在盧錦和當(dāng)場(chǎng)交20000元給龍某2后，才將謝某丙釋放。
五、非法拘禁罪
2014年5月初的一天（具體日期不詳）凌晨2時(shí)許，因被害人歐某乙在賭場(chǎng)里借了龍某26萬(wàn)元未歸還，龍某2伙同田某A、田某1、朱某A（另案處理）、楊濤（另案處理）、蘇沃輝及1名男子在東莞市瀝鎮(zhèn)中心紅綠燈附近一出租屋將歐某乙強(qiáng)行帶到東坑鎮(zhèn)黃屋村鴻信市場(chǎng)動(dòng)感酒吧旁邊田某1經(jīng)營(yíng)的鋪位非法拘禁，在拘禁期間，龍某2、李某A、田某A、田某1、楊濤等人輪番對(duì)歐某乙進(jìn)行拳打腳踢，威逼歐某乙還錢并寫下欠條，歐答應(yīng)立即還錢3萬(wàn)元并寫下一張3萬(wàn)元的欠條后，于當(dāng)日6時(shí)許才得以釋放。
六、故意傷害罪
2010年7月13日19時(shí)50分，龍某2在東莞市東坑鎮(zhèn)彭屋村丹香川菜館找到被害人張某丙，借口龍波的母親在寶柏玩具廠受了委屈，向張某丙勒索幾千元（龍某2沒(méi)說(shuō)具體數(shù)額），遭張拒絕后。張某丙吃完飯后在返回寶柏玩具廠的路上，龍某2指揮田某1、龍波（另案處理）等5、6名男子持水果刀、木棍、磚頭等工具圍著張某丙進(jìn)行毆打，致張的頭部被磚頭砸傷（經(jīng)東莞市公安局法醫(yī)鑒定，已達(dá)輕傷）。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，法醫(yī)學(xué)人體損傷鑒定意見(jiàn)書等鑒定意見(jiàn)，借條等書證，張某建等證人的證言，袁斯全等被害人的陳述，同案犯龍某2等人的供述，被告人田某1的供述和辯解等證據(jù)，并據(jù)此認(rèn)為被告人田某1犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、故意傷害罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人田某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的非法拘禁罪無(wú)異議，辯稱公訴機(jī)關(guān)指控的其他犯罪不是事實(shí)。
被告人田某1的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、公訴機(jī)關(guān)指控被告人田某1犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，證據(jù)不足，不應(yīng)認(rèn)定；2、公訴機(jī)關(guān)指控被告人田某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪、故意傷害罪的證據(jù)不足，被告人田某1不構(gòu)成上述犯罪；3、在敲詐勒索犯罪及非法拘禁犯罪中田某1是從犯；4、被告人田某1認(rèn)罪態(tài)度較好。
本院查明
經(jīng)審理查明，一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪
2013年以來(lái)，被告人龍某2糾集社會(huì)閑散人員，多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)；逐步形成了以龍某2為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以唐某A（另案處理）、李某A、李某C、田某A、田某1、朱某A（另案處理）、馬某A（另案處理）等人為骨干成員，劉某C、朱某C、鐘某A、嚴(yán)某C、李某C、趙某C、賈某C等人為參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。兩年多來(lái)，該組織成員不斷擴(kuò)充，勢(shì)力逐步膨脹，暴力犯罪活動(dòng)日益升級(jí)，組織購(gòu)置了槍支、大批鋼管、砍刀等作案工具，以便實(shí)施犯罪。該組織先后實(shí)施了開設(shè)賭場(chǎng)、搶劫、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁、故意傷害、非法持有毒品等違法犯罪活動(dòng)。該組織維護(hù)非法地下秩序，為非作惡、欺壓殘害百姓、稱霸一方，對(duì)當(dāng)?shù)乩习傩赵斐尚睦韽?qiáng)制，對(duì)東莞市東坑鎮(zhèn)區(qū)域形成了非法控制，造成了重大影響，嚴(yán)重破壞了社會(huì)治安和經(jīng)濟(jì)秩序。其組織犯罪具有以下特征：
（一）組織特征明顯，成員眾多，分工明確。
1、龍某2在該組織中處于領(lǐng)導(dǎo)地位。其組織成員都是直接或間接聽(tīng)從他的指揮、安排，要做事的時(shí)候，都是由其召集和安排；組織成員都稱呼其為“龍老板”、“龍飛”、“飛哥”。
2、明知違法，仍積極自愿參與。其組織成員通過(guò)被龍某2拉攏或自愿投靠的方式聚集到一起，明知組織做違法犯罪的事，仍想跟著龍某2靠不合法的手段去掙錢，即使去參與尋釁滋事、打架、打砸他人店鋪、搶劫他人財(cái)物等違法犯罪活動(dòng)中，沒(méi)有任何報(bào)酬的情況下仍積極主動(dòng)的參與。
3、層次分明。組織成員以龍某2的“馬仔”自居，對(duì)內(nèi)稱龍某2為“飛哥”，對(duì)外稱龍某2為“龍飛”。以龍某2為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以唐某A（另案處理）、李某A、李某C、田某A、田某1、朱某A（另案處理）、馬某A（另案處理）等人為骨干成員，劉某C、朱某C、鐘某A、嚴(yán)某C、李某C、趙某C、賈某C等人為參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織
4、組織成員活動(dòng)一致，相互熟悉，講義氣。平時(shí)在外面活動(dòng)也是三五成群的。在成員遇到麻煩時(shí)，成員之間都積極主動(dòng)幫忙報(bào)復(fù)，如組織成員劉某C在東坑鎮(zhèn)小塘村福登廠對(duì)面一飯店門前與閆某因碰撞發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，朱某C、李某C立即拿桌球棒上前幫忙毆打?qū)Ψ?，鐘某A等人就從車上拿來(lái)開山刀沖過(guò)來(lái)砍傷對(duì)方。
5、分工明確，統(tǒng)一作案。組織在做違法犯罪活動(dòng)時(shí)，一般是由龍某2發(fā)出指令或馬某A向下傳達(dá)龍某2指令，安排其他組織成員準(zhǔn)備工具、車輛后去做違法事情，龍某2有時(shí)亦隨同。特別是在賭場(chǎng)的分工上更為明確、固定，李某A負(fù)責(zé)開設(shè)及管理黃屋村轄區(qū)的賭場(chǎng)，唐君友負(fù)責(zé)開設(shè)及管理小塘村轄區(qū)的賭場(chǎng)，李某C負(fù)責(zé)管理協(xié)助唐君友的賭場(chǎng)，田某A、鐘某A負(fù)責(zé)維護(hù)賭場(chǎng)秩序，田某1負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)及放出去的高利貸財(cái)物賬目，嚴(yán)某C、李某C、劉某4、王某5負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)放高利貸，趙某C組織客源參賭，劉某C、朱某C負(fù)責(zé)看風(fēng)，王某（另案處理）負(fù)責(zé)洗牌、派牌和抽水。同時(shí)有較為固定的聚集窩點(diǎn)，一般在從事違法犯罪活動(dòng)前，都在賭場(chǎng)或廣衡汽車美容店聚集，如袁某全被尋釁滋事案，數(shù)十人就是分別在該兩處聚集，分配工具、車輛，然后由龍某2帶隊(duì)去找袁某全談判，馬某A還向天鳴槍威懾對(duì)方。
（二）經(jīng)濟(jì)特征明顯，以非法獲取利益為組織的目的，為維系犯罪組織作案、生存與發(fā)展提供保障。
1、有固定的非法經(jīng)濟(jì)來(lái)源。其一，以開設(shè)賭場(chǎng)“抽水”和放高利貸為主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源，從2013年以來(lái)，先后在東坑鎮(zhèn)丁屋村老趙洗車店、小塘村豪賭酒店后面袁某的小賣店、小塘村福登廠對(duì)面余某海小賣店，角社市場(chǎng)附近一老房子內(nèi)等地輪換著開設(shè)賭場(chǎng)，以“三公”形式賭博，以四川、湖南、河南籍在東坑鎮(zhèn)務(wù)工人員參賭為主，每日抽傭達(dá)1萬(wàn)元以上，組織開賭場(chǎng)共獲利數(shù)百萬(wàn)元。其二，發(fā)放高利貸，在賭場(chǎng)組織以每借1000元利息給參與賭博的人，就從“水桶”中抽取40元作為利息，當(dāng)借款人贏錢后需馬上還款，從而維持賭場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到多抽傭的目的，若借款人輸錢后未在三天內(nèi)還清借的錢，則按每1000元每天100元作為利息計(jì)算，有的甚至日息高于200厘。龍某2安排李某A、李某C、田某A、朱某A等人上門暴力催要借款，公安機(jī)關(guān)從龍某2車上搜出借條就高達(dá)117萬(wàn)元。
2、為組織成員發(fā)放工資、提供生活保障。其一，在賭場(chǎng)龍某2以給骨干成員股份形式，參與分成，以向組織成員發(fā)工資的形式，每名組織成員每天工資100元、200元、300元不等；組織搶劫其他賭檔的錢或敲詐勒索成功后，按照?qǐng)?bào)酬的數(shù)額給參與成員每人100-200元的報(bào)酬。上述資金是該組織成員的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源。其二，犒勞成員，提供娛樂(lè)。為籠絡(luò)組織成員，在做事后或節(jié)日，龍某2經(jīng)常叫成員一起吃飯或者吃宵夜，到酒店唱歌喝酒，全部由其買單。其三，慷慨關(guān)照，有求必應(yīng)。唐君友開設(shè)賭場(chǎng)過(guò)程中資金緊缺時(shí)，就打電話給龍某2，龍某2即送錢過(guò)來(lái)。
（三）暴力性、脅迫性行為特征明顯。
該組織長(zhǎng)期將大批鋼管、砍刀藏于隨行車輛或萬(wàn)州烤魚店對(duì)面的出租屋內(nèi)，以便隨時(shí)實(shí)施暴力犯罪。為了獲得非法利益或擴(kuò)大其組織的社會(huì)影響力，組織成員在每次作案中，無(wú)不使用暴力或以暴力相威脅。在多起尋釁滋事案中，組織成員隨意持鐵管、砍刀毆打他人或打砸他人財(cái)物，甚至用自制散彈槍鳴槍威脅他人的人身安全；在追債時(shí)，隨意毆打欠債人，甚至非法拘禁他人。如：2014年7月，謝某丁因借龍某210000元，在還了8000元后未歸還余下欠款，龍某2帶領(lǐng)李某C、朱某C等人找到謝某丁，然后押解至謝某丁的家中勒索20000元，并當(dāng)著謝的家人面前隨意毆打，逼迫謝的家人還錢，在收到錢后才將謝某丁釋放。又如在2014年5月，被害人歐某丙因在唐君友的賭場(chǎng)輸錢欠下龍某23萬(wàn)元未歸還，其組織為了獲取非法利益，將歐某丙從橫瀝鎮(zhèn)的出租屋劫持到東坑鎮(zhèn)黃屋村田某1經(jīng)營(yíng)的小賣店非法拘禁并實(shí)施毆打，要求還款6萬(wàn)元，直到歐還了3萬(wàn)元并簽下一張3萬(wàn)元借條后才得以釋放；再如2015年3月20日，龍某2借口袁某全搶了唐君友賭場(chǎng)里的客人李某甲，帶領(lǐng)李某A、唐君友等10余人攜帶槍支、開山刀等工具砸了袁某全位于常平鎮(zhèn)崗梓村的賭檔，李某A用散彈槍指著袁某全進(jìn)行威脅，當(dāng)晚，龍某2又糾集李某A、李某C、馬某A等數(shù)十人攜帶槍支、開山刀、鋼管等工具在袁某全面前擺場(chǎng)子，馬某A還持自制散彈槍向天鳴槍，造成群眾恐慌。
（四）社會(huì)危害嚴(yán)重，稱霸一方，在東坑鎮(zhèn)形成較大影響力，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)秩序。
龍某2組織以較強(qiáng)的組織性，并時(shí)常以暴力或暴力威脅為手段，多處開設(shè)賭場(chǎng)，多次暴力追債，在小塘村、黃屋村對(duì)未經(jīng)其允許而私下聚賭的小店實(shí)施搶劫、敲詐勒索，獲取不法利益。該組織在東坑鎮(zhèn)區(qū)域名氣甚大，給當(dāng)?shù)氐陌傩招纬闪艘环N心理強(qiáng)制。主要表現(xiàn)在：其一，盡人皆知，惡名昭彰。由于組織在當(dāng)?shù)貝盒源?，人人皆知，明知被龍?組織敲詐、打砸也不敢報(bào)警，敢怒不敢言，擔(dān)心被報(bào)復(fù)；其二，違法行為干涉了群眾的日常經(jīng)濟(jì)與生活。其非法干預(yù)的事件大到搶劫他人財(cái)物，小到強(qiáng)迫他人提供場(chǎng)所給其組織用于開設(shè)賭場(chǎng)，涉及面廣、涉及人多。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)黃屋村一條街的店鋪都被其組織成員敲詐勒索過(guò)，一些店主或個(gè)人不堪其組織的騷擾，不得不將店鋪關(guān)閉、離開東坑或出錢保平安，嚴(yán)重?cái)_亂當(dāng)?shù)氐恼Ｊ袌?chǎng)秩序；其三，違法行為多樣化，無(wú)惡不作。當(dāng)前查證的案件展現(xiàn)出組織成員涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)、搶劫、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁、故意傷害、非法持有毒品等，且作案數(shù)量多、作案頻繁。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）物證
1.砍刀一把、鋼管一根：作案工具。
2.賭桌、撲克牌等賭具：作案工具。
（二）書證
1．到案經(jīng)過(guò)：證實(shí)田某1、龍某2、李某A、李某C、田某A、朱某C、劉某C、鐘某A、嚴(yán)某C、李某C、趙某C、賈某C、劉某4、鐘某F系被動(dòng)到案，無(wú)自首情節(jié)。
2．常住人口基本信息：證實(shí)田某1、龍某2、李某A、李某C、田某A、朱某C、劉某C、鐘某A、嚴(yán)某C、李某C、趙某C、賈某C、劉某4、鐘某F的身份信息情況，均已達(dá)刑事責(zé)任年齡。并證實(shí)在逃的被告人唐君友的身份信息情況（男，1982年8月5日出生，身份證號(hào)碼：××，漢族，戶籍所在地為重慶市永川區(qū)紅爐鎮(zhèn)萬(wàn)勝村潮水屋基村民小組10號(hào)）。
3．搜查筆錄、扣押清單：田某1、龍某2、嚴(yán)某C、鐘某A、張某建、鐘某F、田某A、梅金華、吳林兵、劉日山、馮聽(tīng)浩、代天元、李婭、李被翠、陳磊、陳樹林、鄭顯均、譚業(yè)青、張兵、雷飛斌、邵冠軍、司書鵬、林裕業(yè)的搜查和扣押情況。
（1）證實(shí)從被告人龍某2身上搜出現(xiàn)金19875元，從其駕駛的粵S×××××小轎車上搜出現(xiàn)金35530元，外幣一張（編號(hào)G＊＊＊60），銀行卡五張，身份證兩張、社?？ㄒ粡垺㈠X包一個(gè)、棒球棒一個(gè)。（2）從被告人李某C處扣押現(xiàn)金757元、手機(jī)一部、手表一個(gè)、佛珠一串、戒指一個(gè)、鑰匙一串、駕駛證一本、身份證一張、建設(shè)銀行卡一張、工商銀行卡一張、農(nóng)業(yè)銀行卡一張、小刀一把、挎包一個(gè)。（3）從張某建處扣押挎包一個(gè)、手機(jī)一部、銀行卡一張、現(xiàn)金11055元、彈簧刀一把、數(shù)單三張、鑰匙兩串。（4）從被告人鐘某F處扣押現(xiàn)金3074元。（5）從李某處扣押現(xiàn)金627元、銀行卡五張、身份證一張、手表一款、鑰匙一把、錢包一個(gè)。（6）從被告人嚴(yán)某C處扣押現(xiàn)金2231.5元。（7）從被告人鐘某A處扣押現(xiàn)金2194.2元。（8）證實(shí)從參賭人員陳樹林等人處扣押賭資11648元。（9）在田某1出扣押手機(jī)二部、人民幣15500元、小汽車一輛。
4.借條31份：龍某2簽名確認(rèn)的借條和匯總表。證實(shí)韓建斌等31人與龍某2簽訂借條的情況，其中韓建斌的欠款金額為50萬(wàn)元，其余人員欠款金額1萬(wàn)至6萬(wàn)元不等。
5.行政處罰決定書：證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)陳樹林等21名參賭人處以行政處罰。
（三）證人證言
1.證人王某的證言：我平時(shí)在賭場(chǎng)工作和了解到龍飛是一個(gè)東坑鎮(zhèn)的大佬級(jí)人物，跟在他下面的人員有老虎、湛江勇、田某1、天神、老馬、小朱、老三、老四、小亞飛；跟在老虎下面的人有小馬、小偉、公牛、老鴨、我，還有幾個(gè)不認(rèn)識(shí)的；老四下面的人有小雷子、小冷、劉某C、丁潘；老馬下面我只知道有小胖；湛江勇、田某1、天神、小朱、老三、小亞飛下面有什么人我不清楚。
老虎、湛江勇、田某1、天神、老馬、小朱、老三、老四、小亞飛平時(shí)都是跟著龍飛出出入入，平時(shí)都是對(duì)外宣稱跟龍飛的；龍飛只要一到賭場(chǎng)，所有人都對(duì)他恭恭敬敬的；龍飛去到賭場(chǎng)想打莊的，不管是誰(shuí)在打莊都要讓位給他打莊。
2015年年初的一天，我在豪都酒店后面的賭場(chǎng)里賭三公，當(dāng)時(shí)龍飛輸了錢，小亞飛就立刻走過(guò)來(lái)說(shuō)幫龍飛發(fā)牌，想討好龍飛；有一局小亞飛發(fā)了一副十點(diǎn)的牌給一個(gè)本地男子，該本地男子就說(shuō)小亞飛出千，龍飛很大聲的問(wèn)該本地男子是什么意思，小亞飛和天神、小胖、陽(yáng)陽(yáng)他們聽(tīng)到后就立刻上前打該名本地男子，該本地男子被他們圍住打，老虎看他們打得出不多了，就叫他們不要打了。當(dāng)時(shí)我看到該本地男子被打到留了很多血；該男子知道開罪了龍飛，不得不向龍飛道歉，最后該本地男子還要向龍飛下跪道歉。
2015年3月份的一天，我們?nèi)|坑鎮(zhèn)坑美村找江西那件事，當(dāng)時(shí)龍飛自己就站在最前面，后面就站著老虎、湛江勇、田某1、天神、老馬、小朱、老四、小亞飛和小胖等人，其他人要不就沒(méi)有下車，要不就站在這班人的后面，當(dāng)時(shí)可以站在龍飛身后的除了小胖以外的都是他的直接手下。
我只是跟著老虎在賭場(chǎng)里做荷手發(fā)牌，只是參與了東坑鎮(zhèn)龍坑村龍飛找江西一事，其他事我也沒(méi)有做。公牛、小馬、小偉他們就是跟著老虎做事的，平時(shí)也經(jīng)常在一起玩和吃飯；我們只是上班時(shí)才到賭場(chǎng)；我們都是領(lǐng)著老虎發(fā)給我們的工資。
我聽(tīng)老四自己說(shuō)過(guò)，小雷子、小冷、劉某C、丁潘都是由他安排進(jìn)去賭場(chǎng)里看路口、看風(fēng)、拿工資；他們平時(shí)對(duì)老四很恭敬地，就算老虎、老三他們拿老四開玩笑，他們?cè)谝膊桓倚Φ模凰麄円埠苈?tīng)老四的話；我聽(tīng)小雷子說(shuō)過(guò)有一次搭一個(gè)摩托車達(dá)克斯基，老虎叫他們不要打，他們都不聽(tīng)，照樣去打，他們只是聽(tīng)老四的話，其他的人都不聽(tīng)的。
龍飛要安排工作，他是先找他下面的人，再由他下面的人來(lái)找人做事，一般都是一層一層的安排。龍飛沒(méi)有直接給我們發(fā)工資，但我知道老虎開設(shè)的賭場(chǎng)，是通過(guò)龍飛的關(guān)系才能開設(shè)，而龍飛自己也是賭場(chǎng)的老板，老虎、老四也是在賭場(chǎng)里的股東，因?yàn)槊看钨€場(chǎng)分抽到的睡前是，都是田某1、老虎、老四到房間里分錢的，但田某1不是賭場(chǎng)的股東，他是幫龍飛管理財(cái)務(wù)的；龍飛自己是沒(méi)有去分水錢的，都是田某1去分的。田某1同時(shí)也在賭場(chǎng)里放數(shù)，是幫龍飛放數(shù)的，天神、小亞飛、老三也在賭場(chǎng)里放數(shù)。我估計(jì)老三是幫老牛是放數(shù)的，因?yàn)槲铱吹竭^(guò)老三和龍飛在賭場(chǎng)里對(duì)賬。上述人員是通過(guò)賭場(chǎng)來(lái)賺取利益的，湛江勇、老馬、小朱我就不知道他們朱陽(yáng)幫龍飛做什么，因?yàn)槲抑皇歉匣⒏伞Ｎ?、小馬、小偉、公牛、老鴨、小雷子、小冷、劉某C、丁潘、小胖都是在賭場(chǎng)里工作和領(lǐng)工資的。老三、老四、老虎是結(jié)拜兄弟。
辨認(rèn)筆錄：王某辨認(rèn)出田某1、公牛、小朱、陽(yáng)陽(yáng)、老馬、阿勇、天神、小雷子。
2.證人李某甲的證言：“龍飛”是頭目，“阿勇”、“老虎”、“小阿飛”、“天神”、“老四”、“田勇”、“小朱”、“小馬”是骨干人員，“老虎”、“阿勇”是負(fù)責(zé)開賭場(chǎng)的，“小馬”是“龍飛”的打手，“老四”是在“老虎”開設(shè)的賭場(chǎng)的股東，“小阿飛”在賭場(chǎng)里負(fù)責(zé)看場(chǎng)、收數(shù)，“小朱”、“田勇”在賭場(chǎng)里負(fù)責(zé)放數(shù)，“天神”負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)的水桶，還有一名叫“小胖”的男子是跟“小馬”混的，“阿凱”、“老鴨”是跟“老虎”混的。“老五”、“樂(lè)樂(lè)”、“阿凱”在賭場(chǎng)里是負(fù)責(zé)發(fā)牌的，還有一個(gè)叫“公?！钡囊彩窃谫€場(chǎng)里放數(shù)的。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出被告人龍某2就是“龍飛”，李某A就是“阿勇”，馬某A就是“小馬”，李某C就是“老四”，田某A就是“小阿飛”，朱某A就是“小朱”，張某建就是“鴨哥”，田某1就是“田勇”，楊某就是“天神”，唐永榮就是“公?！保凭丫褪恰袄匣ⅰ?。
3.證人萬(wàn)某的證言：證實(shí)只知道“龍飛”是黑社會(huì)，是“阿勇”和“老虎”的老大，“阿勇”和“老虎”均在外面開設(shè)賭場(chǎng)，手下有很多馬仔和打手。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出被告人龍某2就是“龍飛”，李某A就是“阿勇”，唐君友就是“老虎”。
4.證人李某乙的證言：“龍飛”是我的老鄉(xiāng)，我對(duì)他了解的不多，但是我在東坑生活了20多年，我也聽(tīng)說(shuō)“龍飛”在東坑有一幫人跟著他，在四川人里面比較有勢(shì)力，主要是在東坑鴻信市場(chǎng)附近一帶活動(dòng)，在這一帶混的人只要說(shuō)是跟“龍飛”混的都沒(méi)人敢惹他們。我做自己的生意沒(méi)有跟他們有什么接觸。只是有時(shí)候聽(tīng)老鄉(xiāng)說(shuō)過(guò)“龍飛”那些下面的馬仔在鴻信市場(chǎng)一帶騙吃騙喝，有時(shí)候買煙或者吃飯不給錢。我有時(shí)候會(huì)見(jiàn)到“龍飛”帶著手下的人來(lái)我公司喝茶，但是我都不知道姓名、外號(hào)什么的，都是“龍飛”跟我聊天。我從來(lái)沒(méi)有在“龍飛”開的賭檔里面賭過(guò)錢。我跟“龍飛”聊天的時(shí)候說(shuō)過(guò)我不愛(ài)去賭錢。我知道有個(gè)老鄉(xiāng)叫李浩的，在大嶺山鎮(zhèn)開了一家勞務(wù)派遣公司，聽(tīng)說(shuō)他在“龍飛”開的賭場(chǎng)里面賭過(guò)，還欠了“龍飛”幾萬(wàn)元賭債?！褒堬w”曾因李浩的欠債打電話給我，讓我做擔(dān)保，因?yàn)槲腋詈票容^熟；我借口在成都出差就沒(méi)有擔(dān)保。我后來(lái)聽(tīng)李浩說(shuō)，因?yàn)樗贰褒堬w”的錢沒(méi)還被“龍飛”踢了幾腳，具體傷勢(shì)我就沒(méi)有細(xì)問(wèn)了。“龍飛”的手下我見(jiàn)過(guò)的大概有3-4個(gè)，估計(jì)有十幾人跟著他，具體我也不清楚。東坑在道上混的，我們四川這邊的就是“龍飛”，主要在東坑鴻信市場(chǎng)一帶活動(dòng)。
5證人何某C的證言：龍飛那伙人在東坑鎮(zhèn)主要做開賭場(chǎng)、放高利貸和打架之類的一些犯罪違法行為。我聽(tīng)說(shuō)，2015年4月左右，龍飛手下的幾個(gè)人在鴻信市場(chǎng)打了2個(gè)人；2015年4月份左右，龍飛帶了十幾個(gè)人開2-3臺(tái)車，在先益電子廠門口準(zhǔn)備打架，但后來(lái)沒(méi)打成。我還聽(tīng)說(shuō)好多本地人因?yàn)槿堬w的賭場(chǎng)賭錢輸了好多錢。有一個(gè)東坑鎮(zhèn)角社村的本地人賭錢輸了十幾萬(wàn)。外面好多人都說(shuō)現(xiàn)在東坑一半以上的賭場(chǎng)都是龍飛的。龍飛在東坑好有名氣。我在東坑只有兩個(gè)人，但都經(jīng)常聽(tīng)到那些說(shuō)起龍飛，他們說(shuō)在東坑里面混的人都要稱呼龍飛為“飛哥”。龍飛對(duì)待欠他錢的人追債是好狠的，利息也很高，像龍飛打個(gè)架隨隨便便就打幾臺(tái)車，叫幾十個(gè)人出來(lái)，不是一般小混混能做到的。龍飛那些馬仔在東坑好囂張，打架也好狠。
辨認(rèn)筆錄：何某C指認(rèn)在賭場(chǎng)里面的工作人員，稱這些人都是跟著“龍飛”開賭檔的，還知道“龍飛”這幫人在東坑鎮(zhèn)其他地方開賭和打架，名氣很大。何某C辨認(rèn)出7號(hào)照片就是“四哥”（即是李某C）；22號(hào)照片就是“凱哥”，是在賭檔里面發(fā)牌的男子（即是王某）；33號(hào)照片就是“趙哥”（即是鐘某F）；44號(hào)照片就是“樂(lè)樂(lè)”（即是鄧某衛(wèi)）；53號(hào)照片就是“龍飛”，賭檔就是他開的（即是龍某2）；66號(hào)照片中的男子叫不出名稱和外號(hào)，他在賭檔里是站在發(fā)牌的旁邊的（即是張某建）；83號(hào)照片中的男子叫不出名稱和外號(hào)，在上述賭檔里面見(jiàn)過(guò)（即是鐘某A）；96號(hào)照片中的男子叫不出名稱和外號(hào)，在上述賭檔里面見(jiàn)過(guò)，他一直跟在“龍飛”旁邊（即是馬某A）；102號(hào)照片就是“老虎”，當(dāng)時(shí)借的高利貸就是該男子拿錢給他的；“老虎”稱錢是“龍飛”的，“龍飛”是他的老板（即是唐君友）。
6.證人張某甲的證言：我經(jīng)營(yíng)東坑鎮(zhèn)橋聯(lián)百貨店。從2013年5月份的一天9時(shí)許，一名年約60歲的老頭帶了3個(gè)男子，以打麻將為由，在百貨店的小房間呆了一個(gè)多小時(shí)。之后他經(jīng)常過(guò)來(lái)打麻將，并經(jīng)常贏錢。大概一個(gè)月后，兩名名雅廠的員工發(fā)現(xiàn)該老頭出老千且麻將上有記號(hào)，并打了老頭一巴掌。后龍飛帶幾名男子開了兩輛車過(guò)來(lái)，說(shuō)老頭在我店里被打，要我賠償醫(yī)療費(fèi)1萬(wàn)元，如果不賠錢就讓我開不成店，并把店里架子上的零食砸在地上。我知道他們要敲詐我，就叫了一個(gè)老鄉(xiāng)幫我調(diào)解，后談好了賠償2000元給老頭。我怕龍飛叫人砸我的店、威脅到我的家人，才給他錢。大概過(guò)了約1年，龍飛的手下叫猴子的男子到我店跟我說(shuō)，要在我店里開賭檔給人賭三公，并說(shuō)到時(shí)會(huì)給我場(chǎng)地費(fèi)。我沒(méi)答應(yīng)。
我被敲詐后開始留意龍飛。我聽(tīng)說(shuō)龍飛是東坑鎮(zhèn)的黑社會(huì)，專門開設(shè)賭場(chǎng)和敲詐勒索他人。我店周邊的商戶都很怕龍飛。我知道我店下方的華星百貨店和一名叫曉萍的女老板（在我店上方開百貨店），也是給龍飛整過(guò)。
辨認(rèn)筆錄：張某甲辨認(rèn)出龍飛、老虎、一名湖北籍男子（即是李某C），三人一起參與向其敲詐勒索。
7.證人葉某的證言：我在東坑鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)華麗照相館。2014年12月底一天20時(shí)許，我店里有四名周邊工廠的人在打麻將，還有一名男子在看他們打麻將。一輛白色轎車載四名男子到我店里?？创蚵閷⒌哪凶泳驼f(shuō)，我在麻將做了手腳，有人出千，自己打麻將輸了很多錢。我說(shuō)你從來(lái)沒(méi)有在我這里打麻將，如何在我這里輸錢。該男子還是說(shuō)在這里輸過(guò)錢。我知道該男子想敲詐我的錢。該男子提出要我賠他6000元，我怕他們鬧事就說(shuō)給1000元。該男子說(shuō)不行，這事沒(méi)有錢賠就不能開店，如果叫龍飛過(guò)來(lái)就不止賠6000元。我就怕了，為破財(cái)消災(zāi)，就提出給2000元。該男子不同意，后開車過(guò)來(lái)的一名說(shuō)白話的男子和該男子商量了一下，說(shuō)白話的男子就說(shuō)收我2000元就算了。我就給了他們2000元。該名看打麻將的男子沒(méi)有在我店里打過(guò)麻將，但他的一個(gè)朋友打過(guò)，都是贏錢走的；他告訴我該名看打麻將的男子是龍飛的手下。
我聽(tīng)人說(shuō)，龍飛是東坑鎮(zhèn)的黑社會(huì)，有很多人跟著他，還聽(tīng)說(shuō)他們有收保護(hù)費(fèi)和敲詐勒索的行為，在東坑橫行霸道。
辨認(rèn)筆錄：葉某指認(rèn)出10號(hào)照片上的男子，就是參與敲詐勒索的說(shuō)白話的男子，即是李某A。
8.證人張某乙的證言：龍飛一伙人，以龍飛為首，手下的馬仔有老虎、小朱等人，起碼有二三十人，主要以開設(shè)賭場(chǎng)牟利。外面?zhèn)髀勥@些人都是黑社會(huì)，平時(shí)都會(huì)拿那種很長(zhǎng)的刀做事。2014年11月，我看到老虎的馬仔拿著很長(zhǎng)的刀在炫耀。我聽(tīng)老虎的馬仔說(shuō)，2014年11月的時(shí)候，在鴻信市場(chǎng)，龍飛的兩個(gè)馬仔因?yàn)橛袥_突拿著刀自己人打自己人，其中一個(gè)人被捅傷了。
辨認(rèn)筆錄：張某乙辨認(rèn)出龍飛、老虎、小朱（朱某A）。
9.證人黃某丙的證言：2014年10月，我聽(tīng)說(shuō)黃紹龍因?yàn)榍俘堬w錢被打了。黃紹龍跑路，其家人不肯還錢。后龍飛在東坑找到黃紹龍，帶了幾個(gè)馬仔抓黃紹龍到烈士陵園旁邊的一個(gè)魚塘，其中一個(gè)馬仔拿木棍打了黃紹龍幾下。
我知道龍飛開賭場(chǎng)、放高利貸；手下有十幾人幫他維持賭場(chǎng)運(yùn)作和收數(shù)。聽(tīng)說(shuō)龍飛收數(shù)比較狠，一般是叫手下的馬仔去收數(shù)的，如果欠債不還，會(huì)把欠債的人關(guān)起來(lái)，甚至毆打；要欠債的人重新寫一張新的欠條，逼其家里人還錢。
10.證人謝某甲的證言：我聽(tīng)說(shuō)龍飛這一伙人是混黑社會(huì)，手下有一幫人幫其做事，主要是做賭場(chǎng)和放高利貸。如果欠錢的人不還錢，他們會(huì)對(duì)那些人進(jìn)行毆打。我還聽(tīng)說(shuō)龍飛一伙人會(huì)逼一些欠他錢的人寫高額的欠條，好像謝某良跟我說(shuō)過(guò)，之前欠龍飛8500元，一年沒(méi)有給過(guò)利息，龍飛找到他要求寫兩萬(wàn)多的欠條。還聽(tīng)說(shuō)東坑有個(gè)人因?yàn)榍俘堬w錢被打到差不多殘廢。總之，龍飛這一伙人做事好狠的，一般人都不敢惹他們。
11.證人楊某的證言：我和“老虎”、田某1、“湛江勇”、“老四”、“小馬”、“小阿飛”、“老三”、“小朱”都是跟著龍某2在社會(huì)上混，我是負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)看場(chǎng)的；“老虎”是開設(shè)賭場(chǎng)的；“湛江勇”以前是在龍某2的賭場(chǎng)里做荷手的，后來(lái)他有時(shí)候也會(huì)在東坑鎮(zhèn)一條村（具體是黃屋村還是彭屋村我不知道）開賭檔；“田某1”負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)的賬目，有時(shí)候也會(huì)在賭場(chǎng)里放數(shù)；“小阿飛”負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)里放數(shù)；“老四”是在賭場(chǎng)里看場(chǎng)的，有時(shí)候“老虎”有事不在的話就由“老四”負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)?！靶●R”具體做什么我不知道，我只知道他跟龍某2走的很近，關(guān)系很好，“小朱”做什么的我不清楚?！袄匣ⅰ毕旅婢褪怯袔讉€(gè)在賭場(chǎng)做事的人，“老四”下面就有幾個(gè)湖北的小孩子跟著他，其中一個(gè)叫“小雷子”，其他的我不知道叫什么名字，大概有4、5個(gè)人；“小朱”自己沒(méi)有手下；“小馬”有個(gè)手下叫“小胖”；“小阿飛”有幾個(gè)小孩子跟著他的；”湛江勇”也有幾個(gè)湖北的小孩子跟著他；田某1沒(méi)有手下；“老三”也沒(méi)有手下。平時(shí)就是靠在賭場(chǎng)里看場(chǎng)領(lǐng)取100元到200元的工資維持生活。
（四）同案犯的供述：
1.李某A的供述：第一份訊問(wèn)筆錄供述稱（1）其和“老虎”、“小馬”、“田某1”、“天神”、“小朱”、“老三”、“老四”、“小亞飛”、“陽(yáng)陽(yáng)”、“猴子”是跟著“龍飛”做事的，“龍飛”是他們的老板。李某A和“老虎”主要是開設(shè)賭場(chǎng)，“龍飛”將黃屋村分給李某A管理，小塘村分給“老虎”管理，兩人負(fù)責(zé)看自己轄區(qū)內(nèi)是否有人開設(shè)賭場(chǎng)。賭場(chǎng)能不能開由“龍飛”來(lái)批準(zhǔn)，如果有的賭場(chǎng)事先沒(méi)有經(jīng)過(guò)“龍飛”批準(zhǔn)，要么由李某A他們安排人過(guò)去抽水或者合伙開設(shè)，要么就會(huì)趕走賭客，禁止賭場(chǎng)開設(shè)。田某1主要是管理賭場(chǎng)和放出去的高利貸財(cái)物賬目；“老三”有時(shí)也管理賭場(chǎng)的賬目和放數(shù)；“小朱”和“天神”負(fù)責(zé)放數(shù)；“小馬”是“龍飛”的貼身保鏢，很多“龍飛”的指令由“小馬”傳達(dá)；“小亞飛”負(fù)責(zé)放數(shù)，有時(shí)負(fù)責(zé)開設(shè)賭場(chǎng)；“陽(yáng)陽(yáng)”是負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)里放數(shù)和幫“龍飛”處理家里面的事情；“猴子”幫“龍飛”在外面的小賭檔抽水。（2）李某A手下有一個(gè)叫“田雞”和一個(gè)叫“肥仔水”的男子跟著做事，“小亞飛”的表弟曾跟過(guò)李某A做事?！袄匣ⅰ笔窒掠小袄哮啞薄ⅰ鞍P”和老虎的一個(gè)結(jié)拜大哥，以及一幫李某A不認(rèn)識(shí)的小孩子?！袄纤摹笔窒掠小靶±鬃印薄ⅰ靶↓垺?、“小冷”、“丁潘”以及一幫湖北的小孩?！袄先币彩怯谩袄纤摹焙汀袄匣ⅰ钡娜俗鍪?，“老馬”手下有“小胖”和兩名李某A不記得名字的男子?！靶嗭w”手下有一幫湖北來(lái)鳳縣的小孩子?！疤锬?”、“天神”、“小朱”手下沒(méi)有人跟著他們做事。（3）李某A以前與“龍飛”的關(guān)系很好，但是后來(lái)“龍飛”身邊的人多了之后“龍飛”就開始不相信李某A了?！褒堬w”每次安排李某A去做事后都會(huì)給兩三百元作為報(bào)酬，其他人的報(bào)酬也差不多?！褒堬w”沒(méi)有每個(gè)月都給李某A等人工資，李某A等人都是掛著“龍飛”的名在外面開設(shè)賭場(chǎng)，每天開完賭場(chǎng)后賭場(chǎng)如果有利潤(rùn)的話就給“龍飛”一千至三千元不等，主要看利潤(rùn)有多少。“龍飛”的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源是開設(shè)賭場(chǎng)、放高利貸、搶其他賭場(chǎng)和勒索?！褒堬w”說(shuō)過(guò)自己人可以開設(shè)賭場(chǎng)，其他人不可以開。如果是其他人開就要由李某A他們派人過(guò)去抽水，有外面的人搶賭客的話，“龍飛”就會(huì)幫李某A他們出面處理，“江西”的事情就是因?yàn)橐幻小安ＡА钡馁€客被“江西”搶了，“龍飛”就出面去砸“江西”的賭場(chǎng)。如果是自己人有事的話就要向“龍飛”報(bào)告，由“龍飛”出面處理，如果內(nèi)部人員有矛盾，都是由“龍飛”來(lái)處理。李某A從2011年開始跟著“龍飛”做事，主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源就是幫“龍飛”做事和開設(shè)賭場(chǎng)，一共賺了5至6萬(wàn)元人民幣，都已全部花光?！褒堬w”是靠開設(shè)賭場(chǎng)和放高利貸起家的。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出龍某2、馬某A（“小馬”）、田某A（“小亞飛”）、唐君友（“老虎”）、王某（“阿凱”）。
2.田某A的供述：自己可以算是“龍飛”的間接手下，因?yàn)樘锬矨沒(méi)有直接跟“龍飛”做事，龍飛也不開工資給他，只是有時(shí)候“老虎”會(huì)叫田某A一起去參與他們的事?！褒堬w”的手下有“阿勇”、“老虎”、“田勇”、“小馬”、“老鴨”、“阿凱”。“老虎”的手下有“老三”、“阿凱”、“公?！薄ⅰ袄纤摹币约啊袄纤摹笔窒碌囊恍┬『⒆印靶±洹?、“劉某C”、“小雷子”、“阿超”，還有幾個(gè)田某A不知道名字的小孩?！鞍⒂隆笔窒掠幸恍├相l(xiāng)，叫“帽子”、“阿中”、“大炮”，還有一個(gè)叫“疤子”，湖北來(lái)鳳縣人?！疤镉隆敝饕菐汀褒堬w”管賬，手下沒(méi)有人跟著。“小馬”的手下有鐘某A及他的一個(gè)弟弟。“老鴨”是幫賭檔看水桶的，“阿凱”是在賭檔發(fā)牌的荷手。這群人的活動(dòng)范圍主要是東坑鎮(zhèn)鴻信市場(chǎng)、小塘和黃屋一帶，“老虎”主要在鴻信市場(chǎng)及小塘一袋帶開賭檔，“阿勇”主要是在黃屋一帶開賭檔?！袄匣ⅰ焙汀鞍⒂隆睅碎_賭檔，“老虎”的人員比較清楚，有“老鴨”負(fù)責(zé)開水桶，“公?！痹谫€檔里放數(shù)，2013年時(shí)田某A也會(huì)在賭檔里放數(shù)，“老四”手下的小孩負(fù)責(zé)看場(chǎng)?！鞍⒂隆钡馁€檔的人員安排田某A不清楚。平時(shí)需要撐場(chǎng)或者打架一般是“龍飛”叫“老虎”電話通知田某A他們，田某A他們一般不會(huì)直接與“龍飛”聯(lián)系，基本上是由“老虎”電話通知。田某A等人收到要去做事的電話的時(shí)候，在附近的話一般都會(huì)盡快趕到，有其他情況會(huì)在電話中說(shuō)明。田某A與“老虎”、“龍飛”等人的關(guān)系主要是靠賭場(chǎng)來(lái)維持，田某A之前在賭場(chǎng)放貸，沒(méi)放貸之后去賭場(chǎng)做下事就可以拿工資，田某A每次都是拿200元。田某A就是靠在“龍飛”、“老虎”等人開的賭場(chǎng)里面拿工資，或者幫“龍飛”做事拿點(diǎn)好處。田某A聽(tīng)說(shuō)“龍飛”是在2011年開始開設(shè)賭檔的，到了2013年年底的時(shí)候就開始由“老虎”和“阿勇”分別開設(shè)了?！褒堬w”自己開賭檔時(shí)有田勇、“阿勇”、“老虎”、“老鴨”、“天神”、“楊濤”這些人在賭檔里做事。田某A估計(jì)“龍飛”的賭檔每晚抽水有一兩萬(wàn)，“老虎”的賭檔基本上每天都開，賭客有十到二十個(gè)不定，每天抽水應(yīng)該也會(huì)過(guò)萬(wàn)元，田某A在“老虎”開始做賭檔時(shí)會(huì)在賭檔里放數(shù)，做了有三個(gè)月。
賭檔里的老大是“龍飛”，平時(shí)“龍飛”做事都是直接跟“老馬”、“湛江勇”、“田某1”、“老虎”、“老三”、“天神”、“小亞飛”、“小朱”、“陽(yáng)陽(yáng)”他們聯(lián)系的。“老馬”是“龍飛”的頭號(hào)馬仔，是“龍飛”的老鄉(xiāng)，天天與“龍飛”在一起，是“龍飛”的貼身打手?！罢拷隆薄ⅰ靶≈臁?、“老虎”就負(fù)責(zé)幫“龍飛”開賭檔，“天神”也是“龍飛”的馬仔，十多歲開始就跟著“龍飛”做事，在賭檔里負(fù)責(zé)看水桶?！靶嗭w”也是幫“龍飛”在賭檔里看水桶，“田某1”和“老三”是幫“龍飛”管賬和放數(shù)的，“陽(yáng)陽(yáng)”經(jīng)常幫“龍飛”遛狗，有時(shí)也到賭場(chǎng)看看水桶?！袄匣ⅰ毕旅嬗小袄纤摹?、“阿華”、“阿輝”、“小馬”、“王太彬”、“老鴨”、“海南老大”等人；“小朱”手下沒(méi)有人跟著；“老馬”手下有“小胖”、“小黃毛”、“湯圓”；“湛江勇”手下有五六個(gè)他的老鄉(xiāng)；“田某1”和“老三”專門幫“龍飛”在賭場(chǎng)放數(shù)的，下面沒(méi)有人跟著；“小亞飛”手下也有四五個(gè)人，但是朱某C不熟?！袄纤摹钡氖窒掠形?、“小冷”、“小龍”、劉某C、“丁潘”等人，平時(shí)都稱“老四”為“李老大”或者“四哥”。朱某C等人沒(méi)有正當(dāng)工作，多數(shù)都是靠“老虎”發(fā)工資，“龍飛”將小塘村這一片分給“老虎”管，黃屋村這一片分給“湛江勇”管，角社村這一片分給“小朱”管，東坑鎮(zhèn)鴻信市場(chǎng)這一塊分給“老馬”管。平時(shí)“海南老大”、“天神”、王太彬、“老鴨”、“老四”、“陽(yáng)陽(yáng)”在賭場(chǎng)里給賭客發(fā)捧場(chǎng)費(fèi)?？此暗墓べY是每天200-500元，看內(nèi)場(chǎng)的工資是每天100-200元，荷手的工資是每天300-500元，外面看風(fēng)的人的工資是每天100-200元，放數(shù)的人每天工資是100-200元。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出7號(hào)男子是“龍飛”（龍某2）、18號(hào)男子是“老虎”（唐君友）、25號(hào)男子是“湛江勇”（李某A）、39號(hào)男子是“小亞飛”（田某A）、48號(hào)男子是“老四”（李某C）、59號(hào)男子是“老馬”（馬某A）、66號(hào)男子是“小朱”（朱某A）、77號(hào)男子是“小胖”（鐘某A）、89號(hào)男子是“老五”（羅某D）、95號(hào)男子是“老鴨”（張某建）、108號(hào)男子是“樂(lè)樂(lè)”（鄧某衛(wèi)）、119號(hào)男子是田某1、126號(hào)男子是“海南老大”（李某）、135號(hào)男子是“眼鏡”（嚴(yán)某C）、147號(hào)男子是“阿凱”（王某）、157號(hào)男子是李某C、169號(hào)男子是劉某C、177號(hào)男子是“阿偉”（劉某4）、188號(hào)男子是“公?！保ㄌ朴罉s）、199號(hào)男子是“天神”（楊某）、210號(hào)男子是“陽(yáng)陽(yáng)”（賈某C）。
3.劉某C的供述：我們這幫人開賭檔、出去鬧事打架，最大的是龍飛，我們都叫他飛哥或者老板，直接跟著龍飛的是老馬、湛江勇、田某1、老虎、老三、天神、小阿飛、小朱。老馬是龍飛的頭號(hào)馬仔、老鄉(xiāng)，也是打手之一。湛江勇、天神、小阿飛也是龍飛的打手，田某1和老三是幫龍飛管賬和放數(shù)的，老虎和湛江勇、小朱三個(gè)人是幫龍飛管理賭檔這些事情的。這些人下面還各自跟著幾個(gè)人，要是外面有什么事情要處理，需要叫人，都是這些人通知各自下面的人做事。老馬下面有小胖、小黃毛、湯圓；湛江勇下面有5-6個(gè)他的老鄉(xiāng)，其中有一個(gè)叫疤子的；天神下面也有一幫他的老鄉(xiāng)，大概5-6個(gè)人；小阿飛下面也有一幫他的老鄉(xiāng)；老虎下面有老四、阿華、阿輝、小馬、王來(lái)賓等人；老四下面有我、小冷、小龍、朱某C、泥鰍，我們這些人都稱老四為李老大或者老大。
我們這些人沒(méi)有什么工作和生意，就是靠著龍飛開賭檔，高級(jí)一點(diǎn)的那些人就有分紅，我們這些小嘍啰都是一般按照天數(shù)發(fā)工資，龍飛的賭檔開一天一般都會(huì)發(fā)一天的工資給我們。
龍飛、老虎、湛江勇、小朱四個(gè)人一般開賭檔，龍飛肯定占股份的，有時(shí)候是老虎與湛江勇合伙，有時(shí)候是老虎與小朱合伙，有時(shí)候是湛江勇與小朱開；很少有老虎、湛江勇、小朱與龍飛一起開的情況。我聽(tīng)老虎說(shuō)，一般當(dāng)天賭檔收工之后，就先清點(diǎn)水桶里面的錢有多少，當(dāng)晚水桶里面的錢的三分之一是給龍飛的；剩下的三分之二就要發(fā)我們這些賭檔工作人員的工資、賭客的捧場(chǎng)費(fèi)、賭檔煙水宵夜等所有開銷，剩下的就是另外兩個(gè)股東平分。水桶每天的錢是不一定的，多的時(shí)候大概有十幾萬(wàn)，少的也有3-4萬(wàn)。
老四、天神、陽(yáng)陽(yáng)、海南老大、老鴨都看過(guò)水桶，主要是老四、天神、陽(yáng)陽(yáng)看水桶，工資是每天300-500元；王來(lái)賓、小龍、湯圓、小冷、小馬、小胖等人都一般是看場(chǎng)子的，防止有賭客鬧事，維持賭檔面的秩序，他們每天的工資是100-200元；阿凱、樂(lè)樂(lè)、江西一般是做荷手的，每天工資300-500元；田某1、老三、公牛、小亞飛、眼鏡等人都是在龍飛的賭檔里面放數(shù)的，這些人也可以拿工資，平均每天200-300元；我、朱某C、小勇、小馬、阿華、湯圓都是幫忙在賭場(chǎng)附近的路口望風(fēng)的，望風(fēng)的人都拿著對(duì)講機(jī)，望風(fēng)的人平均一天100元。一般是哪些股東負(fù)責(zé)具體開賭檔的就哪些股東來(lái)發(fā)，龍飛一般很少在賭檔里面出現(xiàn)，都是老虎、湛江勇、小朱具體負(fù)責(zé)賭檔的事情，工資也是他們發(fā)的。
龍飛現(xiàn)在應(yīng)該是東坑數(shù)一數(shù)二的大哥級(jí)別的人物。龍飛一直是在東坑鴻信市場(chǎng)、東豪一帶混的，手下有一幫馬仔，天神、小亞飛是跟龍飛比較久的。之前“江西華”和“小蔡”被抓了，龍飛的勢(shì)力就慢慢大了。導(dǎo)致后來(lái)龍飛跟去找江西的麻煩，因?yàn)榻魇歉魅A的，他被抓了之后，江西就失去了靠山。龍飛想做東坑的老大就找理由去搞江西，因?yàn)闁|坑這邊沒(méi)人敢跟龍飛競(jìng)爭(zhēng)，龍飛的賭檔越開越大，然后就很多人跟著龍飛做事了。龍飛不允許其他人在他的地盤開賭檔，如果發(fā)現(xiàn)了有人開賭檔就會(huì)找我們這幫人過(guò)去把對(duì)方的賭檔掃掉，不讓人家在其他地方賭，怕影響龍飛賭檔的生意，例如K姐那里、豪都后面那家小店以及兩次找江西的麻煩等等。
辨認(rèn)筆錄：劉某C辨認(rèn)出照片中的10號(hào)是龍飛（龍某2）、16號(hào)是老虎、30號(hào)是湛江勇（李某A）、35號(hào)是小亞飛（田某A）、49號(hào)是老四（李某C）、55號(hào)是老馬、68號(hào)是小朱、76號(hào)是小胖（鐘某A）、86號(hào)是老五、97號(hào)是鴨哥、109號(hào)是樂(lè)樂(lè)、114號(hào)是田某1、130號(hào)是海南老大、137號(hào)是眼鏡（嚴(yán)某C）、145號(hào)是阿凱、159號(hào)是李某C、168號(hào)是朱某C、175號(hào)是阿偉（劉某4）、189號(hào)是公牛、198號(hào)是天神、209號(hào)是陽(yáng)陽(yáng)（賈某C）。
4.朱某C的供述：老大是“龍飛”，平時(shí)“龍飛”做事都是直接跟“老馬”、“湛江勇”、“田某1”、“老虎”、“老三”、“天神”、“小亞飛”、“小朱”、“陽(yáng)陽(yáng)”他們聯(lián)系的?！袄像R”是“龍飛”的頭號(hào)馬仔，是“龍飛”的老鄉(xiāng)，天天與“龍飛”在一起，是“龍飛”的貼身打手?！罢拷隆薄ⅰ靶≈臁?、“老虎”就負(fù)責(zé)幫“龍飛”開賭檔，“天神”也是“龍飛”的馬仔，十多歲開始就跟著“龍飛”做事，在賭檔里負(fù)責(zé)看水桶?！靶嗭w”也是幫“龍飛”在賭檔里看水桶，“田某1”和“老三”是幫“龍飛”管賬和放數(shù)的，“陽(yáng)陽(yáng)”經(jīng)常幫“龍飛”遛狗，有時(shí)也到賭場(chǎng)看看水桶。“老虎”下面有“老四”、“阿華”、“阿輝”、“小馬”、“王太彬”、“老鴨”、“海南老大”等人；“小朱”手下沒(méi)有人跟著；“老馬”手下有“小胖”、“小黃毛”、“湯圓”；“湛江勇”手下有五六個(gè)他的老鄉(xiāng)；“田某1”和“老三”專門幫“龍飛”在賭場(chǎng)放數(shù)的，下面沒(méi)有人跟著；“小亞飛”手下也有四五個(gè)人，但是朱某C不熟?！袄纤摹钡氖窒掠兄炷矯、“小冷”、“小龍”、劉某C、“丁潘”等人，平時(shí)都稱“老四”為“李老大”或者“四哥”。朱某C等人沒(méi)有正當(dāng)工作，多數(shù)都是靠“老虎”發(fā)工資，“龍飛”將小塘村這一片分給“老虎”管，黃屋村這一片分給“湛江勇”管，角社村這一片分給“小朱”管，東坑鎮(zhèn)鴻信市場(chǎng)這一塊分給“老馬”管。平時(shí)“海南老大”、“天神”、王太彬、“老鴨”、“老四”、“陽(yáng)陽(yáng)”在賭場(chǎng)里給賭客發(fā)捧場(chǎng)費(fèi)?？此暗墓べY是每天200-500元，看內(nèi)場(chǎng)的工資是每天100-200元，荷手的工資是每天300-500元，外面看風(fēng)的人的工資是每天100-200元，放數(shù)的人每天工資是100-200元。2015年3、4月份的一天凌晨3時(shí)左右，劉某C在東莞市東坑鎮(zhèn)麥當(dāng)勞門口準(zhǔn)備坐摩托車回家時(shí)因?yàn)檐囐M(fèi)原因與摩托車司機(jī)發(fā)生爭(zhēng)吵，朱某C就和劉某C一同毆打了該摩托車司機(jī)。后兩人和“小冷”在鴻信市場(chǎng)附近吃宵夜時(shí)遇見(jiàn)“老虎”和那名被打的摩托車司機(jī)，摩托車司機(jī)向“老虎”說(shuō)自己被打的事情。“小冷”覺(jué)得很不爽，就去踢了摩托車司機(jī)一腳，后來(lái)朱某C、劉某C和“小冷”三人一起去追那名摩托車司機(jī)，追到鴻信市場(chǎng)的一個(gè)小巷子里就開始?xì)蚰敲ν熊囁緳C(jī)。后來(lái)“老虎”叫三人過(guò)去他那里，就沒(méi)有再打那名摩托車司機(jī)了。2015年4月份的一天16時(shí)左右，朱某C和劉某C兩人路過(guò)東莞市東坑鎮(zhèn)豪都賓館后面一路段時(shí)，看到“龍飛”、“小朱”、“侯陽(yáng)”、“小貴州”四人。當(dāng)時(shí)朱某C只看到“侯陽(yáng)”一個(gè)人在打兩名穿著富東廠廠服的男子，打了幾分鐘后，“侯陽(yáng)”就叫那兩名男子跪在地上，“龍飛”跟這兩名男子說(shuō)了幾句話，看這兩名男子滿臉是血，就從車上拿了1000多元給這兩名男子去看醫(yī)生。事后聽(tīng)說(shuō)是“小貴州”打麻將時(shí)出老千被這兩人發(fā)現(xiàn)后打了一頓，于是“小貴州”就叫了“龍飛”等人過(guò)來(lái)報(bào)復(fù)這兩名男子。2015年4月份左右的一天，“小胖”打電話說(shuō)他在金港沐足洗腳時(shí)，該沐足店的一名服務(wù)員想打他，叫朱某C和劉某C過(guò)去幫忙。兩人過(guò)去后和“小胖”一起想教訓(xùn)一下那個(gè)服務(wù)員。后來(lái)“湛江勇”就和四五個(gè)人也到了，后來(lái)店鋪的男經(jīng)理出來(lái)協(xié)商不成，叫把那名服務(wù)員叫了出來(lái)?！靶∨帧焙汀罢拷隆睅?lái)的幾個(gè)人就圍上去打那名服務(wù)員，朱某C、劉某C和“湛江勇”就站在旁邊看他們打，將該服務(wù)員打了一頓后朱某C等人就離開了。2014年5、6月份的一天20時(shí)左右，朱某C聽(tīng)“老馬”說(shuō)他的一個(gè)親戚在東莞市東坑鎮(zhèn)富東廠工作時(shí)與一名同事發(fā)生了矛盾，那名同事要找他親戚的麻煩?！袄像R”就叫朱某C、“天神”、王太彬等人一起去東坑鎮(zhèn)富東廠南門，去到后朱某C看到“小胖”、“老三”等人已經(jīng)在那里了。接著“老馬”的親戚說(shuō)清楚是哪伙人要找他麻煩后，“老馬”等人就沖上去和對(duì)方十多人打起來(lái)了。當(dāng)時(shí)打架的有朱某C、“老馬”、“小胖”、“天神”、“小亞飛”、王太彬、“田勇”、“公?！?、“小龍”、“丁潘”、“老三”等十多人。打了有5分鐘左右，看到有警車過(guò)來(lái)，朱某C等人就跑了。2014年7、8月份的一天，“龍飛”打電話給“老虎”說(shuō)有人在東坑鎮(zhèn)豪都賓館里賭三公，讓“老虎”去掃場(chǎng)，“老四”接到電話后，就叫朱某C、“小冷”、“小龍”去豪都賓館掃場(chǎng)。去到后看到“湛江勇”、“公?！?、“小胖”、“老四”、“田勇”、“老虎”、“老三”、“小亞飛”等人已經(jīng)在那了。朱某C等人就在賓館房間的門外逐間逐間地去聽(tīng)房間里有沒(méi)有在賭三公的，將豪都賓館的所有房間都搜過(guò)一遍后沒(méi)有發(fā)現(xiàn)豪都賓館里面有人在賭三公就各自離開了。2014年7、8月份左右的一天，“老四”打電話叫朱某C、劉某C、王如健、“小冷”、“小龍”去K姐開的賭檔。朱某C等人到了之后，看到“龍飛”、“湛江勇”、“老四”、“老虎”、“老三”、“老馬”、“天神”、“田勇”、“小亞飛”、“公牛”、“小胖”、“陽(yáng)陽(yáng)”等人都在，“龍飛”等人就進(jìn)去賭檔不讓那些人繼續(xù)賭，接著“老四”就將桌面上的錢全部拿走，走到店鋪門外將剛剛拿的1000多元撒在門口，讓站在門外的兄弟撿，而“龍飛”就繼續(xù)在店鋪里面罵“K姐”，不準(zhǔn)她在店鋪里開賭。大概過(guò)了兩三分鐘，朱某C等人就各自離開了。朱某C聽(tīng)“天神”說(shuō)，于2014年9、10月份的一天，有一名外號(hào)叫“徐清”的湖北男子，因?yàn)榍妨恕褒堬w”的錢，又不接“龍飛”的電話。過(guò)了兩天，“徐清”將錢送過(guò)來(lái)給“龍飛”時(shí)，“龍飛”就發(fā)脾氣說(shuō)錢不要了，要打他。“龍飛”召集了“天神”、“公?！?、“田勇”等人將“徐清”拉到東莞市東坑鎮(zhèn)鷹嶺公園打了一頓。聽(tīng)說(shuō)“徐清”被打得挺嚴(yán)重的。朱某C聽(tīng)“天神”說(shuō)，于2014年5月份的一天，“龍飛”、“公牛”、“田勇”、“小朱”、“天神”等人在東莞市東坑鎮(zhèn)一魚塘用警用橡膠棍、木棍等工具，將兩名欠“龍飛”錢的本地男子打到休克。當(dāng)時(shí)“天神”用牙簽插他們男子的手指和用打火機(jī)燒他們的皮膚都沒(méi)有反應(yīng)。朱某C聽(tīng)“小冷”說(shuō)，于2014年10月左右的一天，“老三”想要在東坑鎮(zhèn)小塘大榕樹旁邊一店鋪開小店，當(dāng)時(shí)那店鋪是賣菜的，不過(guò)因?yàn)榈赇伬习宀晦D(zhuǎn)讓給他，“老三”就多次召集了“小冷”、“小馬”、“阿華”、“小偉”、“小輝”他們?nèi)ゴ蛟夷莻€(gè)店鋪，想通過(guò)打砸店鋪來(lái)趕走那個(gè)老板。他們每次都去砸爛店鋪的玻璃。最后，有一次那名老板叫了他的幾個(gè)老鄉(xiāng)，拿著鋼管坐在店鋪里等“小冷”、“小馬”、“阿華”等人過(guò)來(lái)，他們看到店鋪里的人拿著鋼管出來(lái)打他們就跑了，沒(méi)有再去砸那家店鋪。之后“老三”也沒(méi)有去砸那家店鋪了。2014年10月份左右的一天凌晨4時(shí)左右，“小朱”賭場(chǎng)里的一名賭客在東坑鎮(zhèn)麥當(dāng)勞門口附近坐摩托車回家時(shí)因?yàn)檐囐M(fèi)問(wèn)題與摩托車司機(jī)發(fā)生了矛盾，后被這名摩托車司機(jī)叫來(lái)了兩個(gè)同行的摩托車司機(jī)將那名賭客打了一頓。之后該名賭客就找“小朱”、“老虎”、“天神”、“公?！?、“陽(yáng)陽(yáng)”等人過(guò)去幫忙。后來(lái)他們幾個(gè)人就在附近找剛才那三名打人的摩托車司機(jī)，最后只找到了一個(gè)，就把那名摩托車司機(jī)打了一頓，并砸壞了摩托車，聽(tīng)說(shuō)摩托車司機(jī)的傷勢(shì)有點(diǎn)嚴(yán)重。朱某C聽(tīng)劉某C說(shuō)，于2014年10月份的一天，“阿勇”的女朋友在東莞市大朗鎮(zhèn)雅悅酒店上班時(shí)被雅悅酒店的客人欺負(fù)，然后“阿勇”就叫了“大力”、“大三”、“楊超”等人去雅悅酒店找那名客人。聽(tīng)說(shuō)當(dāng)晚他們?cè)谘艕偩频昀锩娲騻巳齻€(gè)人，其中一人被捅成重傷，聽(tīng)劉某C說(shuō)有人死了。之后“大三”、“大力”、“楊超”、“阿勇”等人就跑了，聽(tīng)說(shuō)今年又回到了東莞市大朗鎮(zhèn)。朱某C聽(tīng)“老四”說(shuō)，于2015年2、3月份的一天，“龍飛”稱有人想找他麻煩，讓手下的人最近不要開賭檔，吩咐手下的人就在周圍轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)看有沒(méi)有人在打牌賭三公。朱某C聽(tīng)“小胖”說(shuō)，于2015年2、3月份的一天，“龍飛”帶著“老馬”、“小胖”、“小黃毛”等人，將一個(gè)欠“龍飛”錢的男子（該男子是在東莞市東坑鎮(zhèn)一勞務(wù)派遣公司上班的）抓到東莞市東坑鎮(zhèn)鴻信市場(chǎng)旁邊的一麻將店鋪里，將該名男子打了一頓。在店鋪里朱某C看到地上有好幾根打斷的木棍，聽(tīng)說(shuō)當(dāng)時(shí)因?yàn)槟敲凶記](méi)有還錢給“龍飛”，被“龍飛”關(guān)在店鋪里一兩天，最后不知道什么原因跑掉了。朱某C聽(tīng)“老四”說(shuō)，2014年9、10月份的一天，王太彬的一個(gè)朋友在富強(qiáng)廠工作，因?yàn)橐幻陆枇隋X沒(méi)有還，就叫王太彬幫忙追那個(gè)同事還錢，王太彬和“老四”說(shuō)了這件事之后，“老四”就讓王太彬叫了“小冷”、“小龍”、王如健等人去幫忙討債。他們幾個(gè)人在富強(qiáng)廠門口等那名員工出來(lái)后，因?yàn)槟敲麊T工沒(méi)錢還，他們就想把那名員工拉上車，那人一直不上車，王太彬等人就在路邊將那個(gè)人打了一頓。2014年11月份的一天，“老四”接到一個(gè)朋友的電話說(shuō)幫忙帶人去深圳龍華區(qū)將水果市場(chǎng)的生意搶回來(lái)，事成后會(huì)給錢作為報(bào)酬。當(dāng)時(shí)“老四”帶了劉某C、“小冷”、“阿華”、“小馬”、“小偉”、“小輝”、“小胖”、“小黃毛”等人去了深圳市，最后與對(duì)方的人打了起來(lái)，而且警察還過(guò)去處理了。2013年的一天，“龍飛”打電話叫一些人去東坑鎮(zhèn)鴻信市場(chǎng)集合區(qū)大朗車站旁邊與“湖南忠”的人匯合去打架，當(dāng)時(shí)“龍飛”叫了“田勇”、“天神”、“小亞飛”、“湛江勇”、“老虎”、“老四”、“老三”等人開著五六輛車去與“湖南忠”匯合，然后去與“萬(wàn)博”的人打架，但是后來(lái)看到對(duì)方有200多人就沒(méi)有去打架。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出7號(hào)男子是“龍飛”（龍某2）、18號(hào)男子是“老虎”、25號(hào)男子是“湛江勇”（李某A）、39號(hào)男子是“小亞飛”（田某A）、48號(hào)男子是“老四”（李某C）、59號(hào)男子是“老馬”、66號(hào)男子是“小朱”、77號(hào)男子是“小胖”（鐘某A）、89號(hào)男子是“老五”、95號(hào)男子是“老鴨”、108號(hào)男子是“樂(lè)樂(lè)”、119號(hào)男子是田某1、126號(hào)男子是“海南老大”、135號(hào)男子是“眼鏡”（嚴(yán)某C）、147號(hào)男子是“阿凱”、157號(hào)男子是李某C、169號(hào)男子是劉某C、177號(hào)男子是“阿偉”（劉某4）、188號(hào)男子是“公?！?、199號(hào)男子是“天神”、210號(hào)男子是“陽(yáng)陽(yáng)”（賈某C）。
5.鐘某F的供述：2015年3月初，“老虎”到其經(jīng)營(yíng)的老趙洗車店跟其說(shuō)要租用該處做非法賭場(chǎng)，前兩次其拒絕，第三次其害怕“老虎”會(huì)找人砸了其洗車店，其不敢得罪他，便在3月底同意以800元一晚的價(jià)格將洗車店租給“老虎”做賭場(chǎng)。后其擔(dān)心出事被抓，但“老虎”跟其說(shuō)他的老板是“龍飛”，在東坑鎮(zhèn)很有勢(shì)力，向其保證不會(huì)被抓。
其害怕得罪“老虎”是因?yàn)椤袄匣ⅰ备湔f(shuō)他認(rèn)識(shí)很多人在外面“混”的，如果不答應(yīng)怕會(huì)被他報(bào)復(fù)，另一方面是“老虎”的老板是“龍飛”，“龍飛”在外面的名聲很大，都是“混”社會(huì)的，其擔(dān)心他們會(huì)打砸其洗車店并對(duì)其家人造成傷害。這個(gè)賭場(chǎng)的幕后老板是“龍飛”。
辨認(rèn)筆錄：鐘某F辨認(rèn)出李某C、龍某2、鐘某A、嚴(yán)某C等人。
6.李某C的供述：我是在2015年4月28日的時(shí)候，和嚴(yán)某C一起過(guò)來(lái)東坑鎮(zhèn)跟著老虎一起做事的，我和嚴(yán)某C一起住的。我一直在老虎的賭場(chǎng)里面放數(shù)；有5天時(shí)間，因?yàn)槔匣⒑蛣e人合伙開賭場(chǎng)，我和嚴(yán)某C都沒(méi)有去。老虎的賭場(chǎng)一般是23時(shí)左右開設(shè)，次日4時(shí)許結(jié)束，我很少守到他們收?qǐng)?。賭場(chǎng)每次少的時(shí)候有10來(lái)人，多的時(shí)候有30來(lái)人。老虎的賭場(chǎng)如何抽水我不清楚。我的5000元錢一直在老虎處，我不清楚他能放多少次出去；每天我會(huì)找老虎要錢，他會(huì)隨意給點(diǎn)我，最高的一次給了我150元，最低的一次給了我40元，我記得總共給了我430元；被我用掉了。
李某C辨認(rèn)出照片中，5號(hào)就是雷子（朱某C），20號(hào)就是劉某C。
7.嚴(yán)某C的供述：我是在2015年5月初的時(shí)候，跟著李某C過(guò)來(lái)東坑鎮(zhèn)跟著老虎一起做事的，我和李某C一起住的。每次都是老虎打電話給李某C，我和李某C一起過(guò)去賭場(chǎng)的。我在東坑的這十多天里有一兩天沒(méi)有去賭場(chǎng)，因?yàn)槔钅矯沒(méi)有叫我，不知道老虎有沒(méi)有打電話給李某C。賭場(chǎng)是23時(shí)至次日4時(shí)開設(shè)。少的時(shí)候有十多人，多的時(shí)候有二三十人，另外賭場(chǎng)有十多個(gè)工作人員。我是放數(shù)的，因?yàn)槲矣?000元錢，每次在賭客賭博輸完錢，老虎就會(huì)問(wèn)我要錢，我就將錢交給老虎，鴨哥就會(huì)從水桶里拿出80元錢給我，對(duì)方贏了錢就會(huì)把錢還回來(lái)，我又可以放錢出去。我一晚上能放一至兩次。我共有1000元收入，都用掉了。
嚴(yán)某C辨認(rèn)出照片中，5號(hào)就是雷子（朱某C），20號(hào)就是劉某C。
嚴(yán)某C辨認(rèn)出照片中，6號(hào)女子就是放數(shù)給她的女子。
8．李某C的供述：（1）其外號(hào)“老四”，沒(méi)有開設(shè)賭場(chǎng)，只在賭場(chǎng)里做事，負(fù)責(zé)看水桶和幫“老虎”放數(shù)（放高利貸），賭場(chǎng)是“老虎”開設(shè)的。在賭場(chǎng)工作可以得到200元至300元不等的報(bào)酬。（2）2014年5、6月左右的一天晚上，“老虎”打電話跟李某C說(shuō)有人在小塘大姐麻將館那里開賭檔，讓李某C過(guò)去看一下，不要讓他們?cè)谀抢镩_賭檔。之后“老馬”也打電話過(guò)來(lái)說(shuō)“三條K”在小塘那里開賭檔，讓李某C過(guò)去掃場(chǎng)，不讓他們?cè)谀抢镩_賭。李某C隨后叫了“小龍”、“小冷”、“丁潘”等人直接去小塘大姐麻將館那里，李某C和“老馬”、“小馬”等人去到小塘大姐麻將館，李某C等人隨后進(jìn)店與“三條K”爭(zhēng)吵起來(lái)，不讓其開賭檔，因?yàn)檫@樣搶“老虎”賭場(chǎng)的生意。李某C將桌面上的1000多元人民幣扔到房間里，隨后就離開了。（3）2015年4月左右的一天，“老虎”打電話讓李某C去豪都賓館掃店鋪里的賭檔，把賭桌上的錢拿過(guò)來(lái)。李某C就帶著劉某C、“小冷”、丁潘、“小雷子”、“小龍”等人去到該店鋪，不讓該店鋪繼續(xù)開賭，“小冷”還把桌面上的3000多元拿走了。后來(lái)“小冷”將3000多元給了“老虎”。（4）2015年3月左右的一天，“老虎”在東莞市東坑鎮(zhèn)豪都賓館后面一店鋪開賭檔時(shí)，“龍飛”來(lái)到“老虎”的賭檔讓“老虎”把賭場(chǎng)收了，說(shuō)外面有點(diǎn)事。“龍飛”和李某C說(shuō)是“江西”的事，并問(wèn)李某C去不去。李某C當(dāng)時(shí)沒(méi)有直接回答“龍飛”，之后“老虎”收了賭檔，叫了在賭檔工作的人和他去“江西”那邊干事?！褒堬w”與“老虎”帶著在賭場(chǎng)工作的人去了“江西”那邊，當(dāng)時(shí)李某C、“小冷”、“泥鰍”、“小雷子”、劉某C等人還在“老虎”賭檔里。后來(lái)“老虎”打電話讓他們要去“江西”那里，李某C就和“小冷”、“小龍”、“小雷子”、劉某C等人開著一輛面包車去到東莞市東坑鎮(zhèn)坑美村一棟樓房。李某C等人到達(dá)后看到“龍飛”、“湛江勇”、“小胖”、“老虎”、“老馬”、“老三”、“小亞飛”等人已經(jīng)在“江西”的賭檔外面。事后聽(tīng)說(shuō)“龍飛”是因?yàn)橐粋€(gè)叫“玻璃”的賭客被“江西”挖到他們的賭檔這邊賭錢而發(fā)生矛盾的。第二天晚上凌晨左右，“老虎”打電話和李某C說(shuō)“江西”想來(lái)掃他們的賭場(chǎng)，讓李某C去賭場(chǎng)那里。李某C就到了“老虎”在東莞市東坑鎮(zhèn)東豪廣場(chǎng)附近的賭檔，到了之后看見(jiàn)了“老馬”、“老虎”、“小胖”等人，然后就去找“江西”談判，并帶了一些鋼管過(guò)去。到了東莞市東坑鎮(zhèn)坑美村一大排檔附近看到“江西”后，“龍飛”就帶人去和“江西”談判，李某C等人在三四米遠(yuǎn)的地方聊天，李某C沒(méi)聽(tīng)到“龍飛”和“江西”在爭(zhēng)吵什么，但是在爭(zhēng)吵過(guò)程中聽(tīng)到“砰”的一聲，事后聽(tīng)別人說(shuō)是槍聲，是誰(shuí)開的槍不清楚?！褒堬w”和“江西”談判了幾句后，李某C等人就走了。（5）2014年7月份左右的一天，“老虎”打電話跟李某C說(shuō)“龍飛”問(wèn)別人要債，那名欠錢的人身上帶有匕首，叫李某C過(guò)去幫忙。李某C與“小雷子”、“阿健”幾個(gè)人去到東莞市東坑鎮(zhèn)長(zhǎng)安塘村新天地路段附近時(shí)，看到那名欠“龍飛”錢的本地人坐在地上被“龍飛”、“田勇”和“小朱”幾個(gè)人圍著要他還錢。李某C他們就過(guò)去幫忙，看到那名本地人的借錢擔(dān)保人“胖子”被刀刮傷坐在摩托車上，“阿健”踢了那名欠錢的本地人幾腳。不久，那名欠錢男子的姐夫就過(guò)來(lái)幫他還錢給“龍飛”，之后李某C等人就走了。（6）李某C聽(tīng)“老虎”說(shuō)于2014年4、5月份左右的一天，有人在東莞市東坑鎮(zhèn)鴻信市場(chǎng)附近的一個(gè)賣菜店鋪里開賭檔，“老虎”過(guò)去看了賭檔后發(fā)現(xiàn)里面殺莊的那個(gè)人是他認(rèn)識(shí)的?！袄匣ⅰ本透莻€(gè)人談好條件，叫了“小胖”過(guò)去那里的賭檔抽取漁利。（7）李某C聽(tīng)劉某C說(shuō)于2015年4月的一天，劉某C、“小雷子”、“小胖”與李某C等人在東莞市東坑鎮(zhèn)小塘村一電機(jī)廠對(duì)面的路段因開車不小心與別人碰了一下而發(fā)生矛盾，劉某C、“小雷子”、“小胖”與李某C等人就與對(duì)方打起來(lái)了。
說(shuō)明：訊問(wèn)筆錄按照李某C供述情況如實(shí)記錄，李某C閱讀后認(rèn)為與其所說(shuō)的相符，但其拒絕簽名及捺印。
9.劉某4的供述：我在2014年6月份及7月初的幾天在東莞市常平鎮(zhèn)，于2014年7月中旬在東坑鎮(zhèn)丁屋村一間美宜佳店鋪玩，玩了十多天于2014年7月26日就回老家了。
我在東坑美宜佳期間是在那里賭“三公”，該賭檔的幕后老板是“龍飛”、“老虎”及“浩子”開設(shè)的，我在該賭檔里負(fù)責(zé)看風(fēng)，是“老虎”叫的。開始是看風(fēng)，每次可以得到100元作為報(bào)酬；后來(lái)進(jìn)入到賭場(chǎng)里面負(fù)責(zé)幫老虎放數(shù)，每次可以得到200元報(bào)酬，但如果老虎在賭檔里殺莊輸光了錢時(shí)，就沒(méi)有錢給我。
王某5是其老鄉(xiāng)，經(jīng)常一起玩。我聽(tīng)說(shuō)王某5被公安抓獲了，我聽(tīng)王某5的老婆劉嬌嬌說(shuō)王某5是因?yàn)樵?014年7月份的一天在丁屋村美宜佳打架的事被抓的，但我并未參與王某5等人在美宜佳附近打架或搶劫的事。
10.鐘某A的供述：我外號(hào)“小胖”。我沒(méi)有參與賭博，負(fù)責(zé)賭檔看場(chǎng)工作。我是跟著“牙哥”做事的，“牙哥”算是其老大，其沒(méi)有工作沒(méi)有生活來(lái)源，他平時(shí)總叫上其幫他做點(diǎn)事，也會(huì)請(qǐng)其一起吃飯，有時(shí)也會(huì)去賭場(chǎng)里幫忙看看場(chǎng)（從4月份開始），別讓人鬧事，他每次給其100元。我于2015年3月左右認(rèn)識(shí)“牙哥”，4月中旬左右，“牙哥”叫我到老趙洗車店賭檔幫忙做事，當(dāng)天散場(chǎng)后，他給了我100元，之后也看場(chǎng)4-5次。最后一次就是被抓的這次，我還未分到錢就被抓了。每晚大約賭3個(gè)小時(shí)左右。我共拿了500元，已經(jīng)被我花掉了。我表哥馬某A也在旁邊看場(chǎng)。
2015年4月份一天22時(shí)許，我和劉某C（“劉俊”）、“小雷子”在“老虎”位于東坑鎮(zhèn)小塘村一個(gè)小店的賭場(chǎng)玩，后劉某C和“小雷子”跟七八名男子在打架，當(dāng)時(shí)劉某C手里拿著桌球棍，于是“小雷子”就叫我們幫忙打架，其中“小雷子”的一個(gè)朋友說(shuō)他車上有刀，于是我就跟他過(guò)去；他打開一臺(tái)白色的小轎車后尾箱，我就從后尾箱里拿了一把開山刀過(guò)去打。我用刀背打了對(duì)方一個(gè)男子背部?jī)上?，后?jiàn)對(duì)方有人報(bào)警，我就坐上“小雷子”朋友那臺(tái)白色本田小轎車離開。本次打架的事情跟“牙哥”無(wú)關(guān)。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出張某建就是叫其到賭場(chǎng)看場(chǎng)的男子；辨認(rèn)出王某、鄧某衛(wèi)是負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)發(fā)牌的男子；辨認(rèn)出李某C、文忠、馮聽(tīng)浩、龍某2、鄭顯均、莫光亮、趙某C有參與賭博。
指認(rèn)筆錄：指認(rèn)出其參與打架的現(xiàn)場(chǎng)。
11.趙某C的供述：我有一名外號(hào)叫“老虎”的朋友叫我從大朗鎮(zhèn)拉賭客來(lái)參賭，贏后每次“老虎”給我100或200元的報(bào)酬。（該賭場(chǎng)是否“老虎”的呢？）我不清楚?！袄匣ⅰ痹谠撡€場(chǎng)問(wèn)放馬（放數(shù)）借錢，放馬的人都不會(huì)借錢給“老虎”，因“老虎”欠人好多錢，我想“老虎”沒(méi)這么大的本事開這個(gè)賭場(chǎng)。（“老虎”為何叫你帶人來(lái)賭博呢？）因?yàn)樵撡€場(chǎng)每盤抽10%的水錢，贏輸都要抽水錢，所以要找點(diǎn)人賭，賭得大抽水錢就多。我在場(chǎng)時(shí)，分別有四個(gè)人打過(guò)莊，第一個(gè)打莊的是“老虎”，第二個(gè)是一個(gè)身穿黑色衣服的陌生男子打莊（該男子也被帶到派出所），第三個(gè)是“老四”打莊，第四個(gè)“龍飛”打莊。一門牌最少投注200元，每盤都是6-7門牌，其他人想賭都是押到這幾門牌上面來(lái)賭的。我在賭的時(shí)候一盤牌只需2-3分鐘，一盤最少抽水錢100元，最多抽500元，一般抽200-300元，一般一小時(shí)抽5000-6000元水錢。我就賭了兩盤，我拿我女朋友李婭1000元賭了一盤，每盤500元都輸了，后來(lái)我女友都不給賭了。放數(shù)的我只認(rèn)識(shí)“阿輝”，“老虎”帶我到這里賭博。
2015年5月11日23時(shí)許，我接到“老虎”電話，讓我?guī)з€客到老趙洗車店賭博，如贏了給我100-200元作報(bào)酬。0時(shí)許，我找到朋友司書鵬、邵冠軍，邵冠軍帶個(gè)我不認(rèn)識(shí)的男子，我也帶女友李婭，五人坐出租車到老趙洗車店，入內(nèi)看見(jiàn)大約二十多人圍著一張臺(tái)進(jìn)行賭博。李婭向司書鵬借2000元，輸完了，“老虎”就介紹一個(gè)男子借錢給李婭，當(dāng)時(shí)不知道李婭借了多少錢。我見(jiàn)李婭手氣不好，就拿李婭1000元賭，兩盤輸了。賭了一會(huì)兒抽水大約抽了5000-6000元，民警就過(guò)來(lái)將我們抓住。
“老虎”跟我說(shuō)他自己很沒(méi)錢很困難，是“龍飛”給錢支撐賭場(chǎng)的。我不知道這個(gè)賭場(chǎng)“龍飛”有沒(méi)有股份。我自己過(guò)去玩如果沒(méi)有賭，一般都會(huì)得到打車費(fèi)60元；如果有賭就會(huì)得到100元；如果我?guī)诉^(guò)去玩，一般都會(huì)得到300-400元回扣，最高有兩次得到500元的回扣。2014年期間，大概去過(guò)“老虎”的賭場(chǎng)賭博10多次，其中兩三次有帶人參賭，其他幾次都是其個(gè)人到賭場(chǎng)參賭。有時(shí)候其帶朋友過(guò)去賭場(chǎng)，“鴨哥”最后會(huì)給其300或400元回扣。2015年期間，其去過(guò)賭場(chǎng)三四次，4月份，其兩次帶人到賭場(chǎng)賭博，一次帶了邵冠軍和一個(gè)老鄉(xiāng)去賭場(chǎng)參賭，得到500元回扣，另一次帶了兩名老鄉(xiāng)，得到200元回扣；5月份，其三次帶賭客參賭，一次帶邵冠軍參賭，得到兩三百元回扣，一次帶了“阿鋒”參賭，也有收取回扣，但具體多少忘記了，第三次是案發(fā)當(dāng)天，其帶了李婭、邵冠軍、司書鵬三人到賭場(chǎng)參賭，后被公安機(jī)關(guān)抓獲，未收取回扣。
“老四”在賭場(chǎng)坐臺(tái)（賭博），有時(shí)做莊家；“阿凱”負(fù)責(zé)發(fā)牌和抽水，“老吳”、“樂(lè)樂(lè)”有時(shí)負(fù)責(zé)發(fā)牌和抽水；“阿輝”在場(chǎng)放數(shù)；“龍飛”在賭場(chǎng)有時(shí)做莊家；“牙哥”負(fù)責(zé)看管水箱；“小胖”、“老馬”負(fù)責(zé)看場(chǎng)和放風(fēng)。2015年5月12日1時(shí)許，邵冠軍、李婭同我一起在場(chǎng)賭博，司書鵬在場(chǎng)我沒(méi)注意他干什么了。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出李某C就是“老四”，龍某2就是“龍飛”，王某就是“阿凱”，羅某軍就是“老吳”，鄧某衛(wèi)就是“樂(lè)樂(lè)”，張某建就是“牙哥”，馬某A就是“老馬”，鐘某A就是“小胖”，田某A就是“阿輝”；辨認(rèn)出邵冠軍、李某、莫光亮、李婭、李被翠是參賭人員；辨認(rèn)出唐君友就是叫其帶賭客到賭場(chǎng)參賭的“老虎”。
12.賈某C的供述：賈某C平時(shí)駕駛一輛黑色豐田小轎車，該車是其一個(gè)人使用，歸其所有。2015年6月中旬，賈某C購(gòu)買該車回來(lái)后幾天，其打開車尾箱看到有大包的白色冰塊物品，一開始以為是冰糖，后通過(guò)看電視才知道是冰毒，于是就將這包冰毒放在駕駛室前面的儲(chǔ)物盒內(nèi)，其中一小包用藍(lán)色膠袋包裝的是其從大包里拿出來(lái)準(zhǔn)備吸食的。賈某C留著冰毒是想自己吸食的。7月12日13時(shí)許，賈某C在東莞市東坑鎮(zhèn)裕景酒店8608房?jī)?nèi)被抓獲，后民警在停在樓下的該車內(nèi)查獲了上述冰毒。
13.龍某2的供述：其沒(méi)有開設(shè)賭場(chǎng)，賭場(chǎng)是唐君友開設(shè)的，賭場(chǎng)的賭具都是唐君友的。賭場(chǎng)于2015年4月開設(shè)，在兩個(gè)地方開設(shè)過(guò)，一個(gè)是在東坑鎮(zhèn)駿發(fā)三路老趙汽車美容店，一個(gè)是在東坑鎮(zhèn)小塘工業(yè)區(qū)的一小賣部。賭場(chǎng)里有“樂(lè)樂(lè)”、“阿凱”和“老五”在發(fā)牌，其他的分工不清楚。龍某2曾看到過(guò)李某A、李某C、唐君友、“小阿飛”、“小胖”、“海南老大”、“阿凱”、“小雷子”等人在賭場(chǎng)里玩。2015年4月20日有人在東坑鎮(zhèn)小塘工業(yè)區(qū)福登廠對(duì)面路段打架一事，龍某2聽(tīng)說(shuō)過(guò)，事情發(fā)生后幾天龍某2去東坑車站對(duì)面的一家勞務(wù)公司找到一個(gè)叫郭超的人，郭超說(shuō)一名勞務(wù)派遣公司的員工與龍某2的幾個(gè)朋友前幾天在小塘工業(yè)區(qū)福登廠對(duì)面路段打架，還是“老四”手下幾個(gè)小孩子打的。龍某2從“老四”那里得知應(yīng)該是“小胖子”、“小雷子”、“小冷”等人與此事有關(guān)，但龍某2并沒(méi)有出面處理。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出被告人“陽(yáng)陽(yáng)”（賈某C）、唐君友、李某A、“小阿飛”（田某A）、李某C、“小馬”、“小朱”、“小胖”（鐘某A）、“老五”、“鴨哥”、“樂(lè)樂(lè)”、田某1、“海南老大”、“阿凱”、“小雷子”、“公?！?、“天神”以及在賭場(chǎng)里放數(shù)的男子。
（五）被告人田某1的供述：（1）我們這幫人是以龍某2為首的，對(duì)外都說(shuō)是跟著“龍飛”的，外面的人也知道我們是龍飛的人。直接跟著龍某2的人有我和“老虎”（全名叫唐君友）、“阿勇”、“天神”、“小朱”、“老四”、“小馬”（全名叫馬某A）、“小阿飛”（全名叫田某A）；“老虎”主要負(fù)責(zé)在小塘村、角社村開設(shè)賭場(chǎng)；“阿勇”主要負(fù)責(zé)在黃屋村、角社村開設(shè)賭場(chǎng)；“天神”以前龍某2開設(shè)賭場(chǎng)的時(shí)候主要負(fù)責(zé)維持賭場(chǎng)內(nèi)的秩序，后來(lái)龍某2給“老虎”開設(shè)賭場(chǎng)之后，我只知道他平時(shí)就過(guò)去賭場(chǎng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)拿200元工資；“小阿飛”主要負(fù)責(zé)在“老虎”開設(shè)的賭場(chǎng)里放高利貸；“小朱”以前龍某2開設(shè)賭場(chǎng)的時(shí)候主要負(fù)責(zé)拉賭客到賭場(chǎng)賭錢，有段時(shí)候他和“老虎”一起開設(shè)過(guò)賭場(chǎng)；“老四”主要負(fù)責(zé)幫“老虎”管理賭場(chǎng)。（2）“老虎”的手下有“老鴨”和“阿凱”，“老鴨”主要幫“老虎”管理賭場(chǎng)，“阿凱”負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)內(nèi)發(fā)牌；“阿勇”以前有幾個(gè)湛江的手下，現(xiàn)在不知道還是不是跟著“阿勇”了，我知道現(xiàn)在有幾個(gè)湖北來(lái)鳳的小孩子跟著他混，幫他在他開的賭場(chǎng)工作，但他們叫什么名字我不知道；“老四”有“小雷子”、劉某C等幾個(gè)湖北的手下；“小馬”有一個(gè)手下叫“小胖”，“小胖”是“小馬”的親戚；“小阿飛”也有幾個(gè)小孩子跟著他，但不知道名字；“天神”、“小朱”和我都沒(méi)有手下。（3）我沒(méi)有正式工作，平時(shí)主要是依靠賭場(chǎng)發(fā)錢給我，之前“龍飛”開檔的時(shí)候每天都要會(huì)給200元至300元我，后來(lái)到了“老虎”開賭檔時(shí)，我、“天神”、“小阿飛”“老馬”“小朱”每天都會(huì)分到人民幣200元，就算有時(shí)候沒(méi)有去賭檔上班，“老虎”都會(huì)分給我們的。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出“龍飛”（龍某2）、“阿勇”（李某A）、“老四”（李某C）、“小阿飛”（田某A）、“阿偉”（劉某4）、“洋洋”（賈某C）、“小胖”（鐘某A）。
二、開設(shè)賭場(chǎng)罪
2013年6月至2015年5月12日期間，以龍某2為首的等人一直盤踞在東莞市東坑鎮(zhèn)駿發(fā)三路43號(hào)老趙洗車店（被告人鐘某F明知龍某2等人開設(shè)賭場(chǎng)而提供該場(chǎng)地，并參與賭博）、小塘工業(yè)區(qū)余某海的小賣店、豪都酒店后面袁某的小賣店、角社市場(chǎng)附近一老房子內(nèi)等地輪換著開設(shè)賭場(chǎng)，以“三公”形式賭博，并糾集唐君友、田某1、李某A、李某C、田某A、鐘某A、劉某C、朱某C、嚴(yán)某C、李某C、趙某C等人在賭場(chǎng)工作，通過(guò)抽頭漁利、發(fā)放高利貸獲取非法利益。賭場(chǎng)以唐君友名義開設(shè)，龍某2作為幕后老板統(tǒng)籌指揮，李某C為股東。在賭場(chǎng)內(nèi)，田某1負(fù)責(zé)記賬、放高利貸，嚴(yán)某C、李某C、劉某4、王某5、田某A負(fù)責(zé)放高利貸，趙某C負(fù)責(zé)拉攏客源，王某、鄧某衛(wèi)、羅某D（該三人另案處理）負(fù)責(zé)發(fā)牌、“抽水”，李某A、鐘某A、劉某C、朱某C、負(fù)責(zé)看場(chǎng)，張某建、李某（該兩人另案處理）負(fù)責(zé)管理水桶，唐君友、李某C負(fù)責(zé)賭場(chǎng)統(tǒng)一管理，并發(fā)工資給賭場(chǎng)工作人員，按日付工資，每人100-300元不等，每日付800元租用場(chǎng)地。經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)期間，每日抽傭達(dá)3萬(wàn)元以上，龍某2組織開賭場(chǎng)共獲利數(shù)500余萬(wàn)元。龍某2還組織田某A等人，對(duì)欠賭場(chǎng)賭債、高利貸債務(wù)的人，使用暴力、威脅等手段追討欠款，以維護(hù)賭場(chǎng)秩序和非法利益。
龍某2等人于2015年5月12日1時(shí)50份許，在東莞市東坑鎮(zhèn)駿發(fā)三路43號(hào)老趙洗車店內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)時(shí)被公安機(jī)關(guān)查獲，現(xiàn)場(chǎng)抓獲44人，繳獲賭資65333元、賭博工具一批。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)龍某2、李某C、趙某C、嚴(yán)峻紅、李某C、張某建、王某、羅某軍、鄧某衛(wèi)、李某、鐘某F（店主）刑事拘留，對(duì)張兵等21人行政拘留，對(duì)湯巧剛等5人行政罰款。
龍某2等人通過(guò)開設(shè)賭場(chǎng)，還衍生了其他違法犯罪行為。具體如下：
（一）龍某2通過(guò)開設(shè)賭場(chǎng)，趁機(jī)發(fā)放高利貸，借機(jī)斂財(cái)，以此作為黑社會(huì)性質(zhì)組織的“財(cái)源”；遇被害人無(wú)法歸還高利貸，就引發(fā)了相關(guān)的違法犯罪行為。具體如下：
1、2014年4月30日，被害人黃某丙向龍某2借款3萬(wàn)元，約定利息150厘，在2014年5-7月間，黃付給龍12000元利息，2014年9月，因黃某丙兩個(gè)月沒(méi)有付給龍利息，龍找到黃，強(qiáng)逼黃簽下一張6萬(wàn)元的借條，并要求黃某丙的哥哥在借條簽擔(dān)保人，后在2014年10月至2015年3月，黃某丙的父親幫黃分三次將6萬(wàn)元還清給龍某2。
2、2014年9月，謝某甲經(jīng)謝某良介紹，向龍某2借款1萬(wàn)元，約定利息150厘。謝借錢后每月準(zhǔn)時(shí)還利息，在2015年1月，謝某甲在唐君友的賭場(chǎng)里輸錢后，打電話向龍某2再借款1萬(wàn)元，龍某2說(shuō)要扣除之前所借1萬(wàn)元的利息和預(yù)支一個(gè)月的利息，然后由唐君友從水錢中拿了6000元交給謝某甲。因謝某甲之后沒(méi)有按時(shí)還錢，龍某2就找到謝的姐姐謝肖媚還錢。
3、2015年3月15日開始，韓某斌開始向龍某2借錢，后在龍某2的賭場(chǎng)里賭博輸錢后又繼續(xù)向龍某2借錢，至2014年4月23日，韓某斌累計(jì)借龍某2357500元，被龍某2強(qiáng)迫寫一張50萬(wàn)元的借條，并用車牌為粵S×××××馬自達(dá)銳翼抵押給龍某2。2015年5月1日14時(shí)30分，李某C、張某建等6名男子在角社村蘇柱華家中找到韓某斌，打了韓兩巴掌耳光后，要求韓明確答復(fù)何時(shí)能還錢，之后將韓強(qiáng)行拉上一輛墨綠色小車，然后逼韓打電話回家要錢，兩個(gè)小時(shí)后才讓韓離開。5月3日，韓某斌接到龍某2的追債電話，龍某2在電話中威脅說(shuō)：“明天沒(méi)有答復(fù)就砸玻璃，后天打人，大后天潑老婆和兒子硫酸?！焙髞?lái)，韓某斌的父親與龍某2談好在今年6月1日前還錢，龍某2及其手下就沒(méi)再找韓。
4、因蘇柱華借龍某2的錢無(wú)力償還而逃離東坑，去向不明，在2015年4月11日、6月2日、6月26日，蘇柱華的妻子湯某娟在東坑鎮(zhèn)角社村新村路19號(hào)家中，遭遇不明身份的人在家外墻處用紅油漆寫上“還錢”字樣，期間還被人用石頭砸門。
5、2015年4月初的一天晚上，被害人丁某乙在東坑鎮(zhèn)豪都酒店后面袁某的小賣店與龍某2一起以“三公”形式賭錢，田某A在發(fā)牌時(shí)換牌，將一門10點(diǎn)的牌發(fā)給丁某乙，丁發(fā)現(xiàn)后就和田吵了起來(lái)，并讓唐君友主持“公道”，唐稱田沒(méi)有出千，龍某2也說(shuō)：“如果他出千的話，那我輸?shù)腻X你賠給我啊。”說(shuō)完，就有十幾名男子對(duì)丁某乙拳打腳踢，打到丁流鼻血，然后，唐君友要丁某乙跪下向龍某2道歉認(rèn)錯(cuò)，丁沒(méi)有下跪，把下注的200元留在賭桌上逃離賭場(chǎng)。
（二）龍某2等人發(fā)現(xiàn)有人氣較旺的小店、場(chǎng)地，即強(qiáng)行“征用”來(lái)開設(shè)賭場(chǎng)，或者向店主要求“抽水”。具體如下：
1、2014年3月，唐君友看中東坑鎮(zhèn)榮興公寓的二樓適合開設(shè)賭場(chǎng)，就要求房東汪某棟提供二樓給其開設(shè)賭場(chǎng)，汪某棟知道唐君友是混混，不敢得罪，只好提供榮興公寓的二樓給唐君友開設(shè)賭場(chǎng)，后因唐君友嫌該處沒(méi)什么人參賭而作罷。
2、2014年9月，龍某2看中東坑鎮(zhèn)小塘村豪都酒店后面的小店適合開設(shè)賭場(chǎng)，龍派唐君友找到店主袁某，要求袁提供該小店給其開設(shè)賭場(chǎng)，并聲稱不會(huì)有事，袁不敢得罪唐君友，只好提供小店給唐君友開設(shè)賭場(chǎng)，每次收取400元場(chǎng)地費(fèi)。
3、2014年10月，龍某2看中東坑鎮(zhèn)小塘工業(yè)區(qū)福登廠對(duì)面的小店適合開設(shè)賭場(chǎng)，龍派唐君友找到店主余某海，要求余提供該小店給其開設(shè)賭場(chǎng)，遭余拒絕。幾天后，唐君友就派手下以余在小店內(nèi)賭錢沒(méi)經(jīng)過(guò)允許為由，對(duì)余某海實(shí)施毆打，余只好和唐君友談判，唐君友以下面小弟要吃飯為由，再次要求余提供小店開設(shè)賭場(chǎng)，并擔(dān)保以后不會(huì)有人找余的麻煩，余被逼無(wú)奈，只好提供小店給唐君友開設(shè)賭場(chǎng)。
4、2014年10月，龍某2看中東坑鎮(zhèn)角社村新村20號(hào)張某乙的小店適合開設(shè)賭場(chǎng)，龍某2以賭場(chǎng)的賭客都過(guò)來(lái)該小店賭錢為借口，禁止張?jiān)谛〉陜?nèi)開賭，并派朱某A帶人監(jiān)督張的小店是否開賭，如再開賭一次就向張某乙索要3000元，一天晚上，朱某A發(fā)現(xiàn)張某乙的小店又有人在賭錢，就向張索要3000元，張不同意，朱的手下就打了張一個(gè)耳光，張某乙只好同意在打牌賭錢時(shí)讓朱某A帶人來(lái)抽水。10月底，唐君友就開始帶人在張某乙的小店開設(shè)賭場(chǎng)。
5、2014年11月的一天，龍某2看中東坑鎮(zhèn)黃屋村華興便利店旁的小房子適合開設(shè)賭場(chǎng)，龍派“猴子”（具體身份不詳，另案處理）找到店主湯某華，聲稱房東同意給其在華興便利店旁的小房子開設(shè)賭場(chǎng)，湯只好同意讓給他們開設(shè)賭場(chǎng)。當(dāng)晚李某A、“猴子”等人就開始在該處開賭，龍某2本人也過(guò)來(lái)參賭，湯見(jiàn)賭場(chǎng)太多人賭錢，就向房東反映，然后拒絕龍某2等人在該處開賭。李某A找到湯某華，如果以后有人在店里賭錢就要讓他過(guò)來(lái)抽水，否則就不能打牌。一個(gè)月后，“猴子”私自在該小店開賭，慌稱已經(jīng)得李某A的同意在該處開賭，抽水的錢由其交給龍某2，被李某A發(fā)現(xiàn)后，李某A對(duì)“猴子”實(shí)施毆打。
6、2015年3月份，李某A發(fā)現(xiàn)東坑鎮(zhèn)黃屋村岡谷電子廠對(duì)面一出租屋406房晚上有人在賭錢，就向租客韋某茂提出賭錢時(shí)讓他過(guò)來(lái)抽水，韋知道李某A是混混，不敢得罪，只好同意，每晚賭錢時(shí)讓李某A從中抽水。
（三）龍某2等人想盡辦法發(fā)展賭徒
龍某2、李某A于2014年12月，發(fā)現(xiàn)在東坑鎮(zhèn)角社村152號(hào)銘利機(jī)械廠的老板晏某安平時(shí)在廠里和朋友打麻將賭錢，就找到晏某安，讓晏以后帶朋友到他們的賭場(chǎng)里賭錢。
上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)向法庭出示并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖和現(xiàn)場(chǎng)照片：證實(shí)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)位于東坑鎮(zhèn)駿發(fā)三路43號(hào)老趙洗車店。
（二）物證
撲克牌、賭桌：賭博工具。
（三）書證
1.搜查筆錄、扣押清單：龍某2、嚴(yán)某C、鐘某A、張某建、鐘某F、田某A、梅金華、吳林兵、劉日山、馮聽(tīng)浩、代天元、李婭、李被翠、陳磊、陳樹林、鄭顯均、譚業(yè)青、張兵、雷飛斌、邵冠軍、司書鵬、林裕業(yè)的搜查和扣押情況。
（1）證實(shí)從被告人龍某2身上搜出現(xiàn)金19875元，從其駕駛的粵S×××××小轎車上搜出現(xiàn)金35530元，外幣一張（編號(hào)G25779660），銀行卡五張，身份證兩張、社?？ㄒ粡?、錢包一個(gè)、棒球棒一個(gè)。（2）從被告人李某C處扣押現(xiàn)金757元、手機(jī)一部、手表一個(gè)、佛珠一串、戒指一個(gè)、鑰匙一串、駕駛證一本、身份證一張、建設(shè)銀行卡一張、工商銀行卡一張、農(nóng)業(yè)銀行卡一張、小刀一把、挎包一個(gè)。（3）從被告人張某建處扣押挎包一個(gè)、手機(jī)一部、銀行卡一張、現(xiàn)金11055元、彈簧刀一把、數(shù)單三張、鑰匙兩串。（4）從被告人鐘某F處扣押現(xiàn)金3074元。（5）從被告人李某處扣押現(xiàn)金627元、銀行卡五張、身份證一張、手表一款、鑰匙一把、錢包一個(gè)。（6）從被告人嚴(yán)某C處扣押現(xiàn)金2231.5元。（7）從被告人鐘某A處扣押現(xiàn)金2194.2元。（8）證實(shí)從參賭人員陳樹林等人處扣押賭資11648元。
2.借條31份：龍某2簽名確認(rèn)的借條和匯總表。證實(shí)韓建斌等31人與龍某2簽訂借條的情況，其中韓建斌的欠款金額為50萬(wàn)元，其余人員欠款金額1萬(wàn)至6萬(wàn)元不等。
3.行政處罰決定書：證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)陳樹林等21名參賭人處以行政處罰。
（四）證人證言
第一組：開設(shè)賭場(chǎng)案的證人（工作人員）：
1.張某建的證言：“老虎”于2015年5月1日開始叫其去賭場(chǎng)上班，負(fù)責(zé)保安工作，維護(hù)賭場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)秩序，每天工資100或200元。我知道就有6個(gè)工作人員，具體由多少工作人員我不清楚。除了我外，有三個(gè)發(fā)牌的人，“老虎”和“老四”，外面的人都說(shuō)“老虎”和“老四”是結(jié)拜兄弟。公安機(jī)關(guān)抓獲我的時(shí)候，我手上拿了一個(gè)黑色的挎包，是“老虎”的，包內(nèi)有現(xiàn)金一萬(wàn)多元，其中有五千多元是我個(gè)人的；另外那些是“老虎”的，我不清楚是不是抽水的錢?！袄匣ⅰ苯?jīng)常換手機(jī)卡，我不知道他現(xiàn)在用什么手機(jī)號(hào)碼?！袄匣ⅰ痹谫€場(chǎng)賭錢中途出去了，他叫我?guī)退冒?/p>
證實(shí)賭場(chǎng)專門放著一個(gè)水桶，專門負(fù)責(zé)裝水錢的，莊家贏了錢就將水錢放在水桶里，其平時(shí)站在水桶旁邊守著。
如果“老虎”不在賭場(chǎng)，賭場(chǎng)的事務(wù)就由“老四”負(fù)責(zé)。
指認(rèn)筆錄：指認(rèn)賭博現(xiàn)場(chǎng)。
2.羅某軍的證言：承認(rèn)其在賭場(chǎng)充當(dāng)荷手。
賭場(chǎng)老板是“老虎”，其從2015年5月9日至5月11日，在賭場(chǎng)做荷手，負(fù)責(zé)發(fā)牌和抽水，做了三天，第一天工資300元，第二天工資200元，第三天被警察抓獲，沒(méi)有拿到工資。前兩天賭場(chǎng)的地點(diǎn)位于東坑鎮(zhèn)小塘村工業(yè)區(qū)一燈飾廠對(duì)面一小店，第三天賭場(chǎng)地點(diǎn)位于老趙洗車店。除其之外，賭場(chǎng)還有兩名荷手，分別是“樂(lè)樂(lè)”、“高個(gè)”。“鴨哥”負(fù)責(zé)保管水錢和清點(diǎn)水錢，他是賭場(chǎng)老板“老虎”的人，地位僅次于“老虎”。賭場(chǎng)有人放貸，每放貸2000元，可以向“鴨哥”那里從水箱里拿80元作為利息，如果放貸3000元，可以拿100元或120元。賭場(chǎng)抽水漁利，按臺(tái)面下注額的8%抽漁利；有賭客殺莊，當(dāng)殺莊的人拿了0點(diǎn)，就抽取下注額的三成做漁利。
2015年5月11日22時(shí)30分許，我接到“老虎”的電話，“老虎”問(wèn)我什么時(shí)候過(guò)去老趙洗車店幫他做事，我說(shuō)等一會(huì)過(guò)去。次日0時(shí)許，我到老趙洗車店。我去到時(shí)，洗車店內(nèi)已經(jīng)有20多人在賭錢和圍觀。我在旁邊看著，也沒(méi)有人叫我當(dāng)荷手。當(dāng)天1時(shí)許，“老虎”在坐莊，“老虎”已經(jīng)輸?shù)脹](méi)什么錢了，賭桌那里只剩下幾個(gè)人賭了?！袄匣ⅰ贝蛄藗€(gè)電話，電話里說(shuō)：“老板這里沒(méi)錢了，還有很多人在這里，你要不要過(guò)來(lái)看一下”，之后“老虎”對(duì)我們說(shuō)：“沒(méi)什么人做，龍老板要來(lái)了”。過(guò)了十來(lái)分鐘，“龍飛”來(lái)到之后，做起了“殺莊”?！褒堬w”第一鋪?zhàn)銮f時(shí)，是一名叫“樂(lè)樂(lè)”的男子當(dāng)荷手發(fā)牌的，第一鋪輸了，不夠錢賠，“龍飛”到外面拿錢進(jìn)來(lái)的。第二鋪開始，“龍飛”讓我當(dāng)荷手發(fā)牌，我發(fā)完第二鋪牌正在發(fā)第三鋪牌的時(shí)候，警察進(jìn)來(lái)把我們抓獲?！袄匣ⅰ闭f(shuō)的龍老板就是“龍飛”?！褒堬w”就是“老虎”的老板，“老虎”是“龍飛”的手下。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出張某建就是保管水錢的男子“鴨哥”，龍某2就是負(fù)責(zé)“殺莊”的參賭人員“龍飛”，唐君友就是賭場(chǎng)老板“老虎”。
羅某軍指認(rèn)開設(shè)賭場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)。
3.鄧某衛(wèi)的證言：“龍飛”的真名叫龍某2。案發(fā)當(dāng)天，“老虎”叫我?guī)讉€(gè)人到賭場(chǎng)參賭，于是我?guī)Я巳齻€(gè)朋友去到老趙洗車店的賭場(chǎng)，去到后，我的三名朋友參與賭博。剛開始，由“阿凱”和羅某軍輪流負(fù)責(zé)發(fā)牌，賭了一段時(shí)間后，“老虎”輸了四萬(wàn)元左右，連賭場(chǎng)抽頭漁利的錢都輸光了，就叫我?guī)兔Πl(fā)牌，我發(fā)了兩把牌，“老虎”就贏了兩千多元，接著龍某2來(lái)了，取代“老虎”坐莊賭博，龍某2輸了一盤，就換羅某軍發(fā)牌，羅某軍發(fā)了三四把，公安機(jī)關(guān)就到場(chǎng)將其等人抓獲?！袄匣ⅰ币?yàn)檩敼饬隋X，在警察來(lái)之前剛剛離開。龍某2是誰(shuí)叫過(guò)來(lái)的我不敢確定，但我估計(jì)是“老虎”，因?yàn)樗敼饬隋X，龍某2就過(guò)來(lái)接著他繼續(xù)做莊。該賭場(chǎng)按照臺(tái)面上賭資數(shù)額抽取5%的抽頭漁利?！傍喐纭必?fù)責(zé)看管水錢。
我?guī)з€客到賭場(chǎng)參賭，“老虎”會(huì)根據(jù)賭客賭博的輸贏情況，在賭博結(jié)束時(shí)，給其300至500元作為報(bào)酬，一般帶一個(gè)賭客過(guò)去最后都能獲得100元。我知道發(fā)牌的人是由“龍飛”選擇和聘請(qǐng)的，“老虎”說(shuō)的都不算數(shù)。我曾經(jīng)想到該賭場(chǎng)做發(fā)牌的荷手，但是“龍飛”不同意，我就沒(méi)做成。
龍某2是“老虎”的老板，“老虎”是龍某2的馬子，“老虎”開設(shè)賭場(chǎng)是有龍某2支撐住資金，“老虎”本人是沒(méi)有錢的。我不清楚龍某2在“老虎”的賭場(chǎng)是否占有股份，是否幕后老板。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出李被翠、文忠、馮聽(tīng)浩就是其帶去賭場(chǎng)參賭的賭客；辨認(rèn)出王某、羅某軍就是負(fù)責(zé)發(fā)牌的荷手；辨認(rèn)出龍某2就是賭場(chǎng)其中一名股東，張某建就是負(fù)責(zé)看管水錢的“鴨哥”。
辨認(rèn)筆錄：指認(rèn)出涉案賭場(chǎng)所在地點(diǎn)。
4．王某的證言：我從2015年4月下旬開始在“老虎”的賭場(chǎng)充當(dāng)荷手。我是“老虎”請(qǐng)來(lái)的?！袄匣ⅰ钡穆?lián)系電話是137××××7237?！袄匣ⅰ苯?jīng)營(yíng)的賭場(chǎng)共有4個(gè)地點(diǎn)，一個(gè)是東坑鎮(zhèn)丁屋村老趙洗車店，一個(gè)是東坑鎮(zhèn)小塘村一工廠對(duì)面的小店里，一個(gè)是在東坑鎮(zhèn)豪都酒店后面的小店里，一個(gè)是東坑鎮(zhèn)角社村八隊(duì)舊村里的一家舊房屋。他是一到兩天就換地方，在同一個(gè)地方最多就經(jīng)營(yíng)兩天，場(chǎng)地就在這4個(gè)地點(diǎn)互換，我就接到“老虎”的通知，到哪個(gè)地點(diǎn)上班我就去哪個(gè)地點(diǎn)。我不清楚賭場(chǎng)的4個(gè)地點(diǎn)是向何人租賃的。賭場(chǎng)人多時(shí)有40多人，人少時(shí)有10多人，每天的人數(shù)都不一樣。賭場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)時(shí)間一般都是晚上23時(shí)至次日凌晨3時(shí)左右。以撲克牌為賭具，方式是賭三公，賭大吃小。如果有人有錢的就會(huì)打莊，賭場(chǎng)里每賭一把就抽水一次，視臺(tái)面上有多少錢而定抽水的金額，最多抽水200元一把。按照其自己估算，賭場(chǎng)每天可以抽水約2萬(wàn)元。賭場(chǎng)沒(méi)有規(guī)定最少下注額和最高下注額，平時(shí)臺(tái)面上每把總下注少的話就幾百元，一般每把都會(huì)有2000-4000元的總下注額，最大的下注總額就會(huì)超過(guò)4000元，但這種情況是比較少的。
至案發(fā)時(shí)，工作次數(shù)約20次，中間休息了約4-5天。每次工作工資根據(jù)抽水的數(shù)額來(lái)定，如果抽水抽得多的話就有400元工資，如果抽水抽得少的話就300元工資，至今共獲得工資7000元，加上有些賭客給其的小費(fèi)7000元，其共獲利約14000元。其所收到的工資是由“老虎”發(fā)放，有時(shí)也由一名叫外號(hào)叫“老鴨”的男子發(fā)放。“老鴨”在賭場(chǎng)里負(fù)責(zé)看管“水箱”和賭場(chǎng)收工后發(fā)工資和捧場(chǎng)費(fèi)給賭客。“老鴨”一般都是等賭場(chǎng)收工后就發(fā)工資給我，但有時(shí)沒(méi)有錢在時(shí)，就等第二天才發(fā)工資給我。
賭場(chǎng)內(nèi)有另外兩名荷手“武哥”和“樂(lè)樂(lè)”，另有多人在放數(shù)，分別是“李某C”、“小亞飛”、一名身材偏胖的男子和一名戴眼鏡的男子，放數(shù)的人借出錢后，就能在賭場(chǎng)的水箱里抽取百分之四作為利潤(rùn)，放數(shù)者最少要借出1000元才能得到利潤(rùn)，沒(méi)有最多上限。每借出1000元，賭場(chǎng)給出40元作為利潤(rùn)。還有4-5名男子負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)外負(fù)責(zé)看場(chǎng)和保安。
2015年5月11日23時(shí)許，我按“老虎”的安排來(lái)到老趙洗車店的賭場(chǎng)上班，我到時(shí)他們已經(jīng)在賭三公了，賭客約有8人。剛好發(fā)牌的去了廁所，我就接著發(fā)，發(fā)了約30分鐘，我當(dāng)時(shí)因?yàn)橛悬c(diǎn)不舒服，后來(lái)就給了“樂(lè)樂(lè)”接著發(fā)牌了。當(dāng)時(shí)“老虎”、“老鴨”、“武哥”、“樂(lè)樂(lè)”他們都在。后來(lái)人越來(lái)越多，到了約1時(shí)30分左右，已經(jīng)有40多個(gè)人在賭場(chǎng)里了。其中，我看到“龍飛”、“老四”也來(lái)了，賭的人約20多人左右。到1時(shí)50分左右，公安機(jī)關(guān)到場(chǎng)將我們都抓獲。
不清楚“龍飛”和“老四”是否是賭場(chǎng)的老板。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出羅某軍是荷手“武哥”，鄧某衛(wèi)是荷手“樂(lè)樂(lè)”，張某建就是“老鴨”；辨認(rèn)出唐君友就是賭場(chǎng)老板“老虎”。
指認(rèn)筆錄：指認(rèn)出賭博現(xiàn)場(chǎng)。
5．李某的證言：我在賭場(chǎng)負(fù)責(zé)看管“水桶”和給賭客派發(fā)煙、水，其在賭場(chǎng)上班十幾天，每天工資200元或300元。案發(fā)當(dāng)天，我第一次到老趙洗車店的賭場(chǎng)上班?！袄匣ⅰ睕](méi)有告訴我多少工資，還沒(méi)有拿到工資；之前我在“老虎”的賭檔打雜，負(fù)責(zé)遞一下煙水給賭客，一晚工資300元，一般都是“老虎”親自發(fā)給我的。我只知道荷手的工資一般是300-500元一晚。之前在東坑鎮(zhèn)小塘工業(yè)區(qū)開賭場(chǎng)時(shí)荷手“阿凱”、“樂(lè)樂(lè)”、“老伍”就每人每天發(fā)500元，我和看場(chǎng)的那些就發(fā)200-300元，每天的工資都是由“老虎”發(fā)放的。捧場(chǎng)的每位賭客都可以得到100-200元的回水。一般于晚上23時(shí)左右開始，直至次日4時(shí)結(jié)束。
賭場(chǎng)老板是“老虎”，我知道賭場(chǎng)是“龍飛”給錢“老虎”開的，“老虎”是“龍飛”的馬子，“老虎”平時(shí)稱“龍飛”為老板，我們也跟著叫“龍飛”老板，而要維持該賭檔運(yùn)作，必須有人參賭，所以當(dāng)賭錢的人較少時(shí)，“老虎”就得安排人一起賭，但“老虎”本人沒(méi)有錢，當(dāng)賭場(chǎng)沒(méi)有錢周轉(zhuǎn)時(shí)，“老虎”就會(huì)叫“龍飛”拿錢過(guò)來(lái)維持該賭場(chǎng)的運(yùn)作，因此，我認(rèn)為“龍飛”應(yīng)該是幕后老板。案發(fā)當(dāng)天賭博過(guò)程中，“老虎”負(fù)責(zé)“殺莊”，中途輸錢了，就打了一個(gè)電話，電話中叫老板過(guò)來(lái)看一下，隨后“龍飛”到場(chǎng)，坐在“老虎”“殺莊”的位置，坐莊第一盤，“龍飛”輸了，拿了“老虎”的錢都不夠賠給賭客，便走到外面拿了2萬(wàn)元回來(lái)繼續(xù)“殺莊”。當(dāng)晚洗車店里有二十來(lái)人在輪流下注賭三公，其他人都在邊上圍觀或聊天。
另在2015年3月份的一天晚上，其在“老虎”位于東坑鎮(zhèn)小塘工業(yè)區(qū)的士多店的賭場(chǎng)上班時(shí)，也見(jiàn)“老虎”叫“龍飛”拿錢過(guò)來(lái)給“老虎”賭博。
賭場(chǎng)的管理者是“老四”，他和“老虎”一起管理工作人員，地位僅次于“老虎”；水桶的管理者是“鴨哥”，負(fù)責(zé)管理水錢，如果水桶里面的錢有四五千元，“鴨哥”就會(huì)把錢收走，裝進(jìn)他隨身掛包里；“阿凱”、“樂(lè)樂(lè)”和“老五”是賭場(chǎng)的三名荷手。賭場(chǎng)抽漁利是按臺(tái)面下注額的10%抽。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出李某C就是賭場(chǎng)的工作人員“老四”，王某就是荷手“阿凱”，羅某軍就是荷手“老五”，鄧某衛(wèi)就是荷手“樂(lè)樂(lè)”，龍某2就是“龍飛”，張某建就是保管水錢“鴨哥”，唐君友就是賭場(chǎng)老板“老虎”。
6.楊某的供述：我和“老虎”、田某1、“湛江勇”、“老四”、“小馬”、“小阿飛”、“老三”、“小朱”都是跟著龍某2在社會(huì)上混，我是負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)看場(chǎng)的；“老虎”是開設(shè)賭場(chǎng)的；“湛江勇”以前是在龍某2的賭場(chǎng)里做荷手的，后來(lái)他有時(shí)候也會(huì)在東坑鎮(zhèn)一條村（具體是黃屋村還是彭屋村我不知道）開賭檔；“田某1”負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)的賬目，有時(shí)候也會(huì)在賭場(chǎng)里放數(shù)；“小阿飛”負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)里放數(shù)；“老四”是在賭場(chǎng)里看場(chǎng)的，有時(shí)候“老虎”有事不在的話就由“老四”負(fù)責(zé)管理賭場(chǎng)?！靶●R”具體做什么我不知道，我只知道他跟龍某2走的很近，關(guān)系很好，“小朱”做什么的我不清楚?！袄匣ⅰ毕旅婢褪怯袔讉€(gè)在賭場(chǎng)做事的人，“老四”下面就有幾個(gè)湖北的小孩子跟著他，其中一個(gè)叫“小雷子”，其他的我不知道叫什么名字，大概有4、5個(gè)人；“小朱”自己沒(méi)有手下；“小馬”有個(gè)手下叫“小胖”；“小阿飛”有幾個(gè)小孩子跟著他的；“湛江勇”也有幾個(gè)湖北的小孩子跟著他；田某1沒(méi)有手下；“老三”也沒(méi)有手下。平時(shí)就是靠在賭場(chǎng)里看場(chǎng)領(lǐng)取100元到200元的工資維持生活。賭場(chǎng)每天抽水1萬(wàn)元以上，賭場(chǎng)基本每天都會(huì)開，有時(shí)隔一、二天開一次。
第二組證人參賭人員：陳樹林、文忠、劉日山、湯剛巧、郭松榮、代天元、馮聽(tīng)浩、譚燕、陳磊、梅金華、鄭顯均、張兵、譚業(yè)青、莫光亮、林裕業(yè)、邵冠軍、司書鵬、王華忠、馬某A、李被翠、李婭。以上人員中，邵冠軍、司書鵬、李婭證實(shí)是由趙某C帶去賭場(chǎng)的；李婭還證實(shí)案發(fā)當(dāng)天向在賭場(chǎng)放數(shù)的男子嚴(yán)某C借了2000元參與賭博。1.李某的證言：我是在老趙洗車店賭博被抓的，我真正認(rèn)識(shí)的只有我男朋友趙某C，另外有兩個(gè)是趙某C的老鄉(xiāng)也是一起過(guò)去賭場(chǎng)了。趙某C我住一起，平時(shí)帶一些人過(guò)去賭錢，拿點(diǎn)小費(fèi)，偶爾也會(huì)賭一下。
2.邵某軍的證言：2015年5月11日晚上，我和趙某C、司書鵬還有一名貴州籍陌生女子在東莞市大朗鎮(zhèn)黎貝嶺村吃宵夜，次日1時(shí)許，趙某C說(shuō)帶我們幾個(gè)來(lái)東坑鎮(zhèn)的一個(gè)賭檔玩玩，我們四個(gè)人坐面包車到老趙洗車店旁邊，趙某C打電話找人帶我們進(jìn)去賭場(chǎng)賭博。
3.司某鵬的證言：2015年5月12日0時(shí)許，我在大朗鎮(zhèn)黎貝嶺村市場(chǎng)附近，遇到趙某C和邵冠軍，他們?cè)诘壤顙I。趙某C問(wèn)我要不要一起到東坑的一個(gè)賭場(chǎng)玩一下。等到李婭后，趙某C帶我們?cè)诼愤吷狭艘惠v五菱牌小面包車，到老趙洗車店二樓的賭場(chǎng)。一號(hào)做莊家的男子看到邵冠軍和趙某C在賭，就分別“回碼”給了他們80元和120元。
第三組證人（在賭場(chǎng)非賭場(chǎng)工作人員的其他人，尚未有足夠證據(jù)證實(shí)其參賭）
證人何某濱、魏某、吳某、湯某、黃某甲、姚某、成某、李某丙、雷某、何某、廖某的證言，證實(shí)賭場(chǎng)的相關(guān)情況。
（四）其他證人證言
1.黃某丙的證言：我于2009年12月-2014年3月，在東坑派出所做輔警。2014年4月30日經(jīng)我朋友盧國(guó)林介紹認(rèn)識(shí)了龍飛。我在網(wǎng)絡(luò)賭球和打麻將中借了朋友的錢，向龍飛借錢用來(lái)還朋友的利息和本金。2014年4月30日，我通過(guò)中間人盧國(guó)林問(wèn)龍飛借了3萬(wàn)元；2014年5月，通過(guò)朋友黃紹龍向龍飛借了1萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)欠條是寫黃紹龍名字的，每月利息150厘。龍飛通過(guò)電話追我還錢。我在2014年5-7月期間，在鷹嶺公園分別還了4500元、1500元、6000元利息，后兩個(gè)月我沒(méi)有給利息龍飛。2014年8月，黃紹龍打電話給我說(shuō)，龍飛追得好緊，要我給龍飛一個(gè)交代，不然會(huì)找我麻煩，讓我去找龍飛另寫一張欠條。當(dāng)晚9時(shí)許，我找龍飛。龍飛不再相信我能還錢看，要我找家里人過(guò)來(lái)做擔(dān)保，否則打我。我打電話叫我哥過(guò)來(lái)，我哥說(shuō)一個(gè)月后還，龍飛叫我寫了一張6萬(wàn)元的借條，并讓我哥在擔(dān)保人那里簽名。后我爸在2014年10月-2015年3月，分三次把欠的6萬(wàn)元還清給了龍飛。
2014年10月，我聽(tīng)說(shuō)黃紹龍因?yàn)榍俘堬w錢被打了。黃紹龍跑路，其家人不肯還錢。后龍飛在東坑找到黃紹龍，帶了幾個(gè)馬仔抓黃紹龍到烈士陵園旁邊的一個(gè)魚塘，其中一個(gè)馬仔拿木棍打了黃紹龍幾下。
我知道龍飛開賭場(chǎng)、放高利貸；手下有十幾人幫他維持賭場(chǎng)運(yùn)作和收數(shù)。聽(tīng)說(shuō)龍飛收數(shù)比較狠，一般是叫手下的馬仔去收數(shù)的，如果欠債不還，會(huì)把欠債的人關(guān)起來(lái)，甚至毆打；要欠債的人重新寫一張新的欠條，逼其家里人還錢。
2.謝某甲的證言：2014年9月，我通過(guò)謝某良做擔(dān)保人，向龍飛借了1萬(wàn)元，約定月息150厘。后我給了幾次利息龍飛。2015年1月份，我在龍飛的賭場(chǎng)贏了兩千多元。第三天晚上，我有去賭場(chǎng)輸了五千左右，打電話給龍飛借1萬(wàn)元。龍飛說(shuō)可以，但需要扣掉之前借的1萬(wàn)元利息和現(xiàn)在這1萬(wàn)元的第一個(gè)月利息，最后到我手就是6千元。龍飛打電話給老虎，拿了6千元給我。我又輸光了。后龍飛催我還錢，我說(shuō)沒(méi)有錢還；龍飛又通過(guò)熟人找到我姐謝肖媚，我姐幫我還了一部分。
3.韓某斌的證言：我在寮步城市綜合執(zhí)法管理局寮步分局工作。我連本帶利欠龍飛50萬(wàn)元。我到龍飛的賭場(chǎng)賭錢，輸錢后向龍飛的手下借高利貸。賭場(chǎng)掛名是老虎的，但實(shí)際老板是龍飛；龍飛出錢給老虎開賭場(chǎng)，龍飛就是老虎的老大。老四和田勇幫龍飛管錢，負(fù)責(zé)拿錢到賭場(chǎng)。龍飛在的時(shí)候我直接找龍飛借；他不在我找老虎，老虎讓專門放高利貸的龍飛手下田勇借錢給我；最后賭完，我要打電話告訴龍飛。一般累積到4萬(wàn)元左右，要寫一張欠條給龍飛。我共寫了5張欠條：4萬(wàn)、8萬(wàn)、10萬(wàn)、30萬(wàn)、50萬(wàn)。龍飛還持有我50萬(wàn)元、30萬(wàn)元的欠條。我借龍飛的錢，月息200厘，其實(shí)后來(lái)已經(jīng)不止200厘了。我共借了龍飛357500元，利息共142500元。
我老表蘇柱華介紹龍飛給我認(rèn)識(shí)。我共去過(guò)龍飛的賭場(chǎng)7處。我是2015年3月15日到龍飛開設(shè)的賭場(chǎng)賭博的，每天晚上我都會(huì)到賭場(chǎng)內(nèi)賭博，直到2015年4月24日因?yàn)辇堬w追我還錢，我就沒(méi)到賭場(chǎng)了。我在借龍飛的錢累計(jì)達(dá)到8萬(wàn)元后，將我車牌為粵S×××××的馬自達(dá)銳翼抵押給了龍飛。
2015年5月1日下午，我到蘇柱華家中玩，17時(shí)許，6名男子到蘇柱華家中。老四對(duì)我說(shuō)，你借錢不還，用左手打了我右臉一巴掌。我說(shuō)，我不是不還，已經(jīng)跟龍飛說(shuō)好，等5月4日給答復(fù)。我身后的另一名男子又打了我右臉一巴掌。老四要我打電話回家，一定要給個(gè)答復(fù)什么時(shí)候還錢。我打電話跟家人聯(lián)系后，老四他們把我拉上一輛墨綠色的小轎車，到鴻信市場(chǎng)上了另一部銀色花冠小轎車。在車上被看守了2小時(shí)左右，他們讓我下車。2015年5月2日16時(shí)許，我父親在寮步鎮(zhèn)金凱悅酒店門口和小朱講數(shù)，因龍飛不在場(chǎng)沒(méi)談成。2015年5月3日晚，我接到龍飛的電話，龍飛說(shuō)，明天沒(méi)有答復(fù)的就砸玻璃，后天打人，大后天潑老婆和兒子硫酸。后我父親與龍飛談好在2015年6月1日還錢，龍飛及其手下就沒(méi)有再找我。
辨認(rèn)筆錄：韓某斌辨認(rèn)出老虎、老四（即是李某C）、龍飛。
指認(rèn)筆錄：韓某斌指認(rèn)與老虎的聊天記錄。
3.湯某娟的證言：我所出租的房子是東莞市東坑鎮(zhèn)角社村新村路19號(hào)。我不清楚何時(shí)將這出租房出租給何人，全是我老公蘇柱華管理該出租屋的事。我只知道蘇柱華在外面借別人錢，經(jīng)常有人來(lái)我家追錢，就這樣我老公蘇柱華失蹤了，我到現(xiàn)在也找不到他。出租房子的合同全是蘇柱華管理和存放的，我不知道在哪里。我不知道出租房二樓有開設(shè)賭場(chǎng)供人賭博一事。
我老公蘇柱華借了別人錢沒(méi)有還，被人追數(shù)。我居住的地方共被人淋紅油三次。第一次是2015年4月11日，放在外墻被油漆寫“還錢”、“還錢”、“還錢”。第二次是2015年6月2日，大門給潑了紅油漆。第三次是2015年6月26日凌晨，我聽(tīng)到大門砰砰的響就報(bào)警了。后看到大門被搞到坑坑洼洼，可能是用附近的石頭扔的，墻上用油漆寫了七八個(gè)“還錢”。
4.丁某乙的證言：我到老虎的賭場(chǎng)5-6次。老虎對(duì)我說(shuō)他不是老板，幕后老板是飛哥。2015年4月份的一天，我去老虎的賭場(chǎng)賭了1-2個(gè)小時(shí)，飛哥說(shuō)要?dú)⑶f，但輸了錢。一名矮個(gè)子的男子就說(shuō)讓他做荷手發(fā)牌，該男子說(shuō)懶得去看牌了反正都一樣，就將牌反過(guò)來(lái)發(fā)。我一直盯著自己的牌，看見(jiàn)該名男子一張一張的發(fā)，我看見(jiàn)該男子發(fā)給我的第三張牌換了一張才發(fā)給我的，把牌發(fā)成了0點(diǎn)。我就和發(fā)牌的男子吵起來(lái)，說(shuō)該男子出千。該男子讓老虎主持公道，老虎說(shuō)他沒(méi)有出千。飛哥就說(shuō)“如果他出老千的話，那我輸?shù)腻X你賠給我啊”。說(shuō)完，有10多名男子過(guò)來(lái)對(duì)我拳打腳踢，并用塑膠凳子砸我。我被他們打倒流鼻血了，就躲到一名女賭客旁邊。老虎叫我跪在飛哥面前認(rèn)錯(cuò)。我就走到飛哥面前認(rèn)錯(cuò)。
辨認(rèn)筆錄：丁某乙辨認(rèn)出飛哥、老虎、出千的矮個(gè)男子（田某A）。
5.汪某棟的證言：我承租榮幸公寓。老虎于2014年3-4月份在我二樓一間沒(méi)有編號(hào)的房間內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)，由于人少，只開了2個(gè)晚上。我本來(lái)在房間放了一臺(tái)麻將機(jī)專門給自己的一些朋友去那里玩一下，后老虎親自找我要求找些人過(guò)來(lái)打打牌，說(shuō)給我水電費(fèi)。2晚我都看到龍飛也在里面賭錢。老虎一晚給我100元作為水電費(fèi)，共給了200元。我知道老虎都是在外面混的人，我怕不給他開得罪他之后給自己添麻煩，就讓他開了。
辨認(rèn)筆錄：汪某棟辨認(rèn)出龍飛、老虎。
6.袁某的證言：（1）證實(shí)其在東坑鎮(zhèn)小塘工業(yè)區(qū)禾宙皮革制品廠對(duì)面經(jīng)營(yíng)一小商店，2014年9月底，一名叫“老虎”的男子到其店里找到其，跟其說(shuō)要借用其小店開設(shè)賭場(chǎng)，其開始不同意，“老虎”說(shuō)沒(méi)事的，后其就同意“老虎”在其店里開賭場(chǎng)了。之后，“老虎”每個(gè)星期來(lái)到其店里開賭場(chǎng)一次，但從2015年3月份開始，就停了一個(gè)多月，后面又回復(fù)。每次開賭場(chǎng)，“老虎”給其400元或500元。至今，“老虎”在其店里開賭場(chǎng)的次數(shù)約二十多次。
（2）證實(shí)賭場(chǎng)實(shí)際的老板是“龍飛”，去賭場(chǎng)的人都知道“龍飛”是“老虎”的老大，“老虎”是沒(méi)錢的，是“龍飛”出錢給“老虎”開賭場(chǎng)的。且有時(shí)候“龍飛”也會(huì)來(lái)賭場(chǎng)，呆半個(gè)小時(shí)左右就會(huì)離開。
（3）證實(shí)“老鴨”在2015年4月份的一天，在其店里給了其400元的場(chǎng)地租金，除了這一次，其余的租金基本都是“老虎”給其的。
（4）證實(shí)“老四”是賭場(chǎng)的管理人員，“老虎”不在的時(shí)候“老四”說(shuō)了算，“老鴨”一般在荷手旁邊，應(yīng)該是負(fù)責(zé)看管“水桶”的，“阿凱”和“樂(lè)樂(lè)”是荷手。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出龍某2就是“龍飛”，唐君友就是“老虎”，李某C就是“老四”，張某建就是“老鴨”，王某就是“阿凱”，鄧某衛(wèi)就是“樂(lè)樂(lè)”。
7.余某東的證言：（1）證實(shí)其在東坑鎮(zhèn)小塘村福登廠對(duì)面經(jīng)營(yíng)一小店，2014年10月份的一天，“老虎”叫其給他在店里開賭場(chǎng)，其不同意。當(dāng)天晚上，有四名陌生男子到其店里打其，無(wú)故說(shuō)其店里給人賭“金花”，過(guò)來(lái)教訓(xùn)其，還說(shuō)其店是屬于他們的地盤，只能讓他們?cè)谶@里賭，還說(shuō)第二天還要砸其店。其知道是“老虎”叫人來(lái)的，于是就給“老虎”打電話，隨后“老虎”帶了四五個(gè)人過(guò)來(lái)，其跟“老虎”說(shuō)被打的事，“老虎”就跟其說(shuō)，他的兄弟沒(méi)飯吃，不聽(tīng)話，到處搞，并答應(yīng)叫他的兄弟別再來(lái)搞其，于是其當(dāng)晚就答應(yīng)“老虎”可以在其店里開賭場(chǎng)了。之后，“老虎”每次到其店里開賭場(chǎng)，就給其400元租金。至2015年4月中旬，“老虎”在其店里開賭場(chǎng)次數(shù)約7次。
（2）證實(shí)賭場(chǎng)有“龍飛”、“老四”、“老鴨”、“阿凱”、“樂(lè)樂(lè)”、“小胖”和“眼鏡”等人，其中“龍飛”很少去賭場(chǎng)，“老虎”見(jiàn)到“龍飛”過(guò)去，都會(huì)恭恭敬敬的叫“老板”，“龍飛”應(yīng)該是“老虎”的老板，另其見(jiàn)過(guò)賭場(chǎng)沒(méi)錢的時(shí)候，“老虎”打電話叫“龍飛”送錢過(guò)來(lái)；“老四”經(jīng)常在賭場(chǎng)里，有時(shí)會(huì)賭兩把，具體做什么不清楚；“老鴨”是在賭場(chǎng)負(fù)責(zé)看管“水桶”和管理“水錢”的，“老虎”不在場(chǎng)的時(shí)候，就是“老鴨”管理賭場(chǎng)的，平時(shí)除了“老虎”會(huì)發(fā)工資給其，“老鴨”也會(huì)發(fā)給其；“阿凱”、“樂(lè)樂(lè)”是賭場(chǎng)的荷手；“小胖”在賭場(chǎng)里總是坐在一邊，不清楚他做什么；“眼鏡”是在賭場(chǎng)放貸，其見(jiàn)過(guò)一兩次。
（3）證實(shí)2015年4月底，“小胖”等人在其店外面跟人打架，其見(jiàn)“小胖”拿著長(zhǎng)刀。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出李某C就是“老四”，龍某2就是“龍飛”，張某建就是“老鴨”，嚴(yán)某C就是“眼鏡”，鐘某A就是“小胖”，王某就是“阿凱”，鄧某衛(wèi)就是“樂(lè)樂(lè)”，唐君友就是“老虎”。
8.張某乙的證言：我經(jīng)營(yíng)小賣部。2014年10月左右的一天晚上，龍飛到我店里，看到一些工廠的人在我店里斗地主，說(shuō)沒(méi)有人去他賭場(chǎng)賭錢，都跑到我這里賭錢了。次日晚上，小朱帶了2-3人過(guò)來(lái)，說(shuō)我不能讓別人在這里打牌。由于我心理害怕他們，就答應(yīng)了。小朱說(shuō)如果再見(jiàn)到有人打牌就必須每天給小朱他們3000元。第三天晚上，小朱又帶了2-3人過(guò)來(lái)，看到還有人在打牌，說(shuō)我不守信用，就要我拿3000元。我說(shuō)沒(méi)錢，就被他手下打了一巴掌。小朱說(shuō)不給錢沒(méi)辦法交差，我說(shuō)要不你們來(lái)抽水吧。接下來(lái)連續(xù)幾天，老虎都帶幾個(gè)人到我的店看有沒(méi)有人打牌，看到?jīng)]有人打牌就走了。10月底的一天，老虎帶了幾個(gè)人到我店里，和我說(shuō)，要在我的店開賭場(chǎng)，給點(diǎn)錢我。我害怕他們，就答應(yīng)了。第二天晚上開始，老虎就帶了7-8個(gè)賭場(chǎng)工作人員，由老虎帶人過(guò)來(lái)我的店鋪，以三公的形式賭博。2014年10-11月，他們一直在我店里開設(shè)賭場(chǎng)，共十幾次。
老虎等人每次給我100-200元，還在我的小賣部拿煙拿水拿東西吃。老虎都是和我說(shuō)先記賬，等當(dāng)天賭場(chǎng)收檔以后再結(jié)數(shù)；但至今老虎還有3500元的煙水錢還沒(méi)有給我。我心里害怕這些人，從來(lái)不敢要老虎他們給煙水錢。我知道龍飛這一伙人經(jīng)常找一些像我們這種讓別人玩撲克牌的小店欺負(fù)：首先會(huì)不讓別人在店里賭；如果警告以后還有人在用撲克牌賭博，就會(huì)強(qiáng)制收取保護(hù)費(fèi)；如果不給的話還會(huì)打人或者砸店；最后一般都會(huì)強(qiáng)制征用店主的地方來(lái)開設(shè)賭場(chǎng)。
龍飛一伙人，以龍飛為首，手下的馬仔有老虎、小朱等人，起碼有二三十人，主要以開設(shè)賭場(chǎng)牟利。外面?zhèn)髀勥@些人都是黑社會(huì)，平時(shí)都會(huì)拿那種很長(zhǎng)的刀做事。2014年11月，我看到老虎的馬仔拿著很長(zhǎng)的刀在炫耀。我聽(tīng)老虎的馬仔說(shuō)，2014年11月的時(shí)候，在鴻信市場(chǎng)，龍飛的兩個(gè)馬仔因?yàn)橛袥_突拿著刀自己人打自己人，其中一個(gè)人被捅傷了。
張某乙辨認(rèn)出龍飛、老虎、小朱（朱某A）。
9.湯某華的證言：我經(jīng)營(yíng)華興便利店，后于2013年租用了華興便利店旁邊的卷閘門小房子用來(lái)睡覺(jué)。2014年11月份的一天18時(shí)許，我在華興便利店，“猴子”到我店里跟我說(shuō)，房東同意他們的人在這里（華興便利店旁邊的卷閘門小房子）開賭檔，就開兩天。我說(shuō)，既然房東答應(yīng)就開兩天。當(dāng)晚22時(shí)許，阿勇和“猴子”跟4-5名男子到場(chǎng)開賭檔，龍飛也過(guò)來(lái)賭，約半個(gè)小時(shí)左右，已經(jīng)聚集了10-20人賭三公，賭到次日2時(shí)許；阿勇給了我400元說(shuō)是搞衛(wèi)生的費(fèi)用。次日22時(shí)許，那幫人也過(guò)來(lái)開賭檔，同樣的時(shí)間結(jié)束，同樣的錢給我。大概過(guò)了一個(gè)月左右，猴子又過(guò)來(lái)稱是房東同意開設(shè)賭場(chǎng)，我問(wèn)了房東不屬實(shí)，我就拒絕了。又過(guò)了半個(gè)月，猴子再次謊稱房東同意，我又拒絕他了。之后，猴子沒(méi)有再來(lái)。但阿勇經(jīng)常一個(gè)人三更半夜到我店門口看里面是否有人打撲克牌；有時(shí)也會(huì)幾個(gè)人一起來(lái)看。阿勇跟我說(shuō)，有人來(lái)你這里賭撲克牌的，就要叫我過(guò)來(lái)抽水，如果不是的話就不能玩撲克牌。2014年12月底一天的20時(shí)許，猴子跟我說(shuō)已經(jīng)跟阿勇說(shuō)好了，租用卷閘門小房間賭三公，到時(shí)會(huì)抽水給龍飛；就連續(xù)三天在那里開賭場(chǎng)。第三天晚上阿勇過(guò)來(lái)，并打電話給龍飛；后大聲罵猴子沒(méi)有跟他和龍飛說(shuō)，阿勇的手下拿膠凳砸了猴子身上幾下，并打了我兩巴掌；阿勇很兇的對(duì)我說(shuō)，下次沒(méi)有叫他過(guò)來(lái)就不能玩撲克牌。之后阿勇還經(jīng)常巡視。
后阿勇派了兩次喜帖給我，一次是他結(jié)婚，一次是他兒子擺滿月酒。因?yàn)榘⒂率窃谏鐣?huì)上混的人，我怕不去會(huì)惹麻煩，就去了，并給了200元的紅包。在我店被他們開賭場(chǎng)前的一個(gè)多月的一晚，一些在橋本友聯(lián)廠的員工到我店里說(shuō)，剛才他們?cè)谖业旮浇母＠势钡陮?duì)面的小賣部打牌的時(shí)候，見(jiàn)到小賣部的老板娘被龍飛的人搶了。
開設(shè)的那兩天房東答應(yīng)，我才同意；而且他們都是社會(huì)上混的人，我也害怕如果不給他們開，會(huì)遭到他們的報(bào)復(fù)。后我問(wèn)過(guò)房東，房東說(shuō)，如果他知道那個(gè)賭場(chǎng)那么多人賭而且賭那么大的，肯定不會(huì)給他們開設(shè)賭場(chǎng)的。
湯某華辨認(rèn)出龍飛、阿勇（李某A）、在龍飛等人開設(shè)賭場(chǎng)站在門口看風(fēng)的男子（馬某A）、駕駛龍飛黑色銳志小轎車接送賭客的男子（田某A）。
10.韋某茂的證言：我和老婆文利便租住在東坑鎮(zhèn)岡谷廠對(duì)面出租屋的406房。平時(shí)夜晚下班后會(huì)有些朋友到我房間打下金花，斗地主、斗三公打發(fā)時(shí)間娛樂(lè)一下。2015年3-4月份，有一名叫阿勇的男子借用我的租房賭錢5-6次，都是晚上8點(diǎn)鐘左右。他有時(shí)一個(gè)人過(guò)來(lái)，有時(shí)帶幾個(gè)人過(guò)來(lái)。我們賭三公水錢歸阿勇，一個(gè)晚上抽300-400元。我們賭三公是大吃小，凡是拿到0點(diǎn)的牌九抽水5元。阿勇沒(méi)給什么好處，有時(shí)我在就派根煙、給瓶水喝。我聽(tīng)外面的人說(shuō)過(guò)阿勇在東坑混的，挺有名氣。我只是一個(gè)工廠的保安，不借怕得罪他會(huì)被搞，連份工都保不住。
韋某茂辨認(rèn)出阿勇（李某A）。
11.晏某安的證言：我經(jīng)營(yíng)銘利機(jī)械廠。2014年12月一天23時(shí)許，有5-6個(gè)陌生男子到我廠里。有一名黃色頭發(fā)的男子自稱阿勇，他介紹了他老大龍哥，接著說(shuō)“到時(shí)有朋友找你玩的話就帶他們到我們的場(chǎng)去玩”。龍飛說(shuō)“反正到時(shí)不會(huì)虧待你的，有錢大家一起掙”，龍飛他們要了我的電話號(hào)碼就走了。過(guò)了幾天，龍飛叫我去他鴻信市場(chǎng)的賭場(chǎng)玩，我老婆知道后不讓我去。阿勇后來(lái)送了兩個(gè)喜帖給我，一次是結(jié)婚，一次是兒子擺滿月酒。
辨認(rèn)筆錄：晏某安辨認(rèn)出龍飛（龍某2）和阿勇（李某A）。
（五）同案犯的供述：
1.龍某2的供述：（1）其沒(méi)有開設(shè)賭場(chǎng)，賭場(chǎng)是唐君友開設(shè)的，賭場(chǎng)的賭具都是唐君友的。賭場(chǎng)于2015年4月開設(shè)，在兩個(gè)地方開設(shè)過(guò)，一個(gè)是在東坑鎮(zhèn)駿發(fā)三路老趙汽車美容店，一個(gè)是在東坑鎮(zhèn)小塘工業(yè)區(qū)的一小賣部。賭場(chǎng)里有“樂(lè)樂(lè)”、“阿凱”和“老五”在發(fā)牌，其他的分工不清楚。龍某2曾看到過(guò)李某A、李某C、唐君友、“小阿飛”、“小胖”、“海南老大”、“阿凱”、“小雷子”等人在賭場(chǎng)里玩。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出被告人“陽(yáng)陽(yáng)”、唐君友、李某A、“小阿飛”、李某C、“小馬”、“小朱”、“小胖”、“老五”、“鴨哥”、“樂(lè)樂(lè)”、田某1、“海南老大”、“阿凱”、“小雷子”、“公牛”、“天神”以及在賭場(chǎng)里放數(shù)的男子。
2.李某A的供述：其和“老虎”、“小馬”、“田某1”、“天神”、“小朱”、“老三”、“老四”、“小亞飛”、“陽(yáng)陽(yáng)”、“猴子”是跟著“龍飛”做事的，“龍飛”是他們的老板。李某A和“老虎”主要是開設(shè)賭場(chǎng)，“龍飛”將黃屋村分給李某A管理，小塘村分給“老虎”管理，兩人負(fù)責(zé)看自己轄區(qū)內(nèi)是否有人開設(shè)賭場(chǎng)。賭場(chǎng)能不能開由“龍飛”來(lái)批準(zhǔn)，如果有的賭場(chǎng)事先沒(méi)有經(jīng)過(guò)“龍飛”批準(zhǔn)，要么由李某A他們安排人過(guò)去抽水或者合伙開設(shè)，要么就會(huì)趕走賭客，禁止賭場(chǎng)開設(shè)。田某1主要是管理賭場(chǎng)和放出去的高利貸財(cái)物賬目；“老三”有時(shí)也管理賭場(chǎng)的賬目和放數(shù)；“小朱”和“天神”負(fù)責(zé)放數(shù)；“小馬”是“龍飛”的貼身保鏢，很多“龍飛”的指令由“小馬”傳達(dá)；“小亞飛”負(fù)責(zé)放數(shù)，有時(shí)負(fù)責(zé)開設(shè)賭場(chǎng)；“陽(yáng)陽(yáng)”是負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)里放數(shù)和幫“龍飛”處理家里面的事情；“猴子”幫“龍飛”在外面的小賭檔抽水。（2）李某A手下有一個(gè)叫“田雞”和一個(gè)叫“肥仔水”的男子跟著做事，“小亞飛”的表弟曾跟過(guò)李某A做事。“老虎”手下有“老鴨”、“阿凱”和老虎的一個(gè)結(jié)拜大哥，以及一幫李某A不認(rèn)識(shí)的小孩子?！袄纤摹笔窒掠小靶±鬃印?、“小龍”、“小冷”、“丁潘”以及一幫湖北的小孩?！袄先币彩怯谩袄纤摹焙汀袄匣ⅰ钡娜俗鍪?，“老馬”手下有“小胖”和兩名李某A不記得名字的男子?！靶嗭w”手下有一幫湖北來(lái)鳳縣的小孩子?！疤锬?”、“天神”、“小朱”手下沒(méi)有人跟著他們做事。（3）李某A以前與“龍飛”的關(guān)系很好，但是后來(lái)“龍飛”身邊的人多了之后“龍飛”就開始不相信李某A了。“龍飛”每次安排李某A去做事后都會(huì)給兩三百元作為報(bào)酬，其他人的報(bào)酬也差不多?！褒堬w”沒(méi)有每個(gè)月都給李某A等人工資，李某A等人都是掛著“龍飛”的名在外面開設(shè)賭場(chǎng)，每天開完賭場(chǎng)后賭場(chǎng)如果有利潤(rùn)的話就給“龍飛”一千至三千元不等，主要看利潤(rùn)有多少。“龍飛”的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源是開設(shè)賭場(chǎng)、放高利貸、搶其他賭場(chǎng)和勒索。“龍飛”說(shuō)過(guò)自己人可以開設(shè)賭場(chǎng)，其他人不可以開。如果是其他人開就要由李某A他們派人過(guò)去抽水，有外面的人搶賭客的話，“龍飛”就會(huì)幫李某A他們出面處理，“江西”的事情就是因?yàn)橐幻小安ＡА钡馁€客被“江西”搶了，“龍飛”就出面去砸“江西”的賭場(chǎng)。如果是自己人有事的話就要向“龍飛”報(bào)告，由“龍飛”出面處理，如果內(nèi)部人員有矛盾，都是由“龍飛”來(lái)處理。李某A從2011年開始跟著“龍飛”做事，主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源就是幫“龍飛”做事和開設(shè)賭場(chǎng)，一共賺了5至6萬(wàn)元人民幣，都已全部花光。“龍飛”是靠開設(shè)賭場(chǎng)和放高利貸起家的。
3.李某C的供述：其外號(hào)“老四”，沒(méi)有開設(shè)賭場(chǎng)，只在賭場(chǎng)里做事，負(fù)責(zé)看水桶和幫“老虎”放數(shù)（放高利貸），賭場(chǎng)是“老虎”開設(shè)的。在賭場(chǎng)工作可以得到200元至300元不等的報(bào)酬。
4.田某A的供述：外號(hào)阿輝。我知道該賭場(chǎng)的老板是“老虎”，是由“老虎”作主的，但是“老虎”平時(shí)什么事情都要請(qǐng)示“龍飛”的?？雌饋?lái)“老虎”是“龍飛”的馬仔（手下）。外面都說(shuō)“龍飛”有份，我有幾次看到“老虎”將錢給“龍飛”。我也可以算是“龍飛”的手下，他的得力手下有“阿勇”、“老虎”、田勇、“小馬”、“老鴨”、“老四”、“阿凱”和我。我們的關(guān)系主要是靠賭場(chǎng)來(lái)維持的?！鞍⒂隆焙汀袄匣ⅰ倍际歉髯蚤_賭場(chǎng)的。田勇專門幫“龍飛”在“阿勇”和“老虎”的賭場(chǎng)放貸?！靶●R”負(fù)責(zé)什么我不清楚，“老鴨”在“老虎”的賭場(chǎng)負(fù)責(zé)看水桶跟發(fā)工資、捧場(chǎng)費(fèi)之類，“阿凱”是“老虎”賭場(chǎng)的荷手，“老四”具體負(fù)責(zé)什么我不清楚，經(jīng)常會(huì)在“老虎”的賭場(chǎng)殺莊。我之前在賭場(chǎng)放貸，沒(méi)放貸之后我們?nèi)ベ€場(chǎng)做下事就可以拿工資，我負(fù)責(zé)看場(chǎng)，每次拿200元工資。水錢是由“老鴨”看管的。
5.鐘某A的供述：我外號(hào)“小胖”。我沒(méi)有參與賭博，負(fù)責(zé)賭檔看場(chǎng)工作。我是跟著“牙哥”做事的，“牙哥”算是其老大，其沒(méi)有工作沒(méi)有生活來(lái)源，他平時(shí)總叫上其幫他做點(diǎn)事，也會(huì)請(qǐng)其一起吃飯，有時(shí)也會(huì)去賭場(chǎng)里幫忙看看場(chǎng)（從4月份開始），別讓人鬧事，他每次給其100元。我于2015年3月左右認(rèn)識(shí)“牙哥”，4月中旬左右，“牙哥”叫我到老趙洗車店賭檔幫忙做事，當(dāng)天散場(chǎng)后，他給了我100元，之后也看場(chǎng)4-5次。最后一次就是被抓的這次，我還未分到錢就被抓了。每晚大約賭3個(gè)小時(shí)左右。我共拿了500元，已經(jīng)被我花掉了。我表哥馬某A也在旁邊看場(chǎng)。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出張某建就是叫其到賭場(chǎng)看場(chǎng)的男子；辨認(rèn)出王某、鄧某衛(wèi)是負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)發(fā)牌的男子；辨認(rèn)出李某C、文忠、馮聽(tīng)浩、龍某2、鄭顯均、莫光亮、趙某C有參與賭博。
6.劉某C的供述：我們這些人沒(méi)有什么工作和生意，就是靠著龍飛開賭檔，高級(jí)一點(diǎn)的那些人就有分紅，我們這些小嘍啰都是一般按照天數(shù)發(fā)工資，龍飛的賭檔開一天一般都會(huì)發(fā)一天的工資給我們。
龍飛、老虎、湛江勇、小朱四個(gè)人一般開賭檔，龍飛肯定占股份的，有時(shí)候是老虎與湛江勇合伙，有時(shí)候是老虎與小朱合伙，有時(shí)候是湛江勇與小朱開；很少有老虎、湛江勇、小朱與龍飛一起開的情況。我聽(tīng)老虎說(shuō)，一般當(dāng)天賭檔收工之后，就先清點(diǎn)水桶里面的錢有多少，當(dāng)晚水桶里面的錢的三分之一是給龍飛的；剩下的三分之二就要發(fā)我們這些賭檔工作人員的工資、賭客的捧場(chǎng)費(fèi)、賭檔煙水宵夜等所有開銷，剩下的就是另外兩個(gè)股東平分。水桶每天的錢是不一定的，多的時(shí)候大概有十幾萬(wàn)，少的也有3-4萬(wàn)。
老四、天神、陽(yáng)陽(yáng)、海南老大、老鴨都看過(guò)水桶，主要是老四、天神、陽(yáng)陽(yáng)看水桶，工資是每天300-500元；王來(lái)賓、小龍、湯圓、小冷、小馬、小胖等人都一般是看場(chǎng)子的，防止有賭客鬧事，維持賭檔面的秩序，他們每天的工資是100-200元；阿凱、樂(lè)樂(lè)、江西一般是做荷手的，每天工資300-500元；田某1、老三、公牛、小阿飛、眼鏡等人都是在龍飛的賭檔里面放數(shù)的，這些人也可以拿工資，平均每天200-300元；我、朱某C、小勇、小馬、阿華、湯圓都是幫忙在賭場(chǎng)附近的路口望風(fēng)的，望風(fēng)的人都拿著對(duì)講機(jī)，望風(fēng)的人平均一天100元。一般是哪些股東負(fù)責(zé)具體開賭檔的就哪些股東來(lái)發(fā)，龍飛一般很少在賭檔里面出現(xiàn)，都是老虎、湛江勇、小朱具體負(fù)責(zé)賭檔的事情，工資也是他們發(fā)的。我總共在賭檔里面工作大概4個(gè)月左右，2014年4-6月份、2015年3-5月份，在賭場(chǎng)看風(fēng)、偶爾拉一些賭客去賭場(chǎng)賭錢。因?yàn)閺?014年7月我回老家直到2015年3月才過(guò)來(lái)東坑；我共拿了一萬(wàn)元左右的工資，這些錢花銷玩了。
7．朱某C的供述：（1）其負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)外圍看風(fēng)，而且只是在“老虎”開設(shè)的賭場(chǎng)看風(fēng)，后來(lái)做久了朱某C就在賭場(chǎng)里看場(chǎng)，有時(shí)候自己身上帶幾千元放數(shù)給賭客。朱某C是從2013年10月份開始在賭場(chǎng)工作的，當(dāng)時(shí)是“老四”叫朱某C進(jìn)賭場(chǎng)工作的，叫他到賭場(chǎng)外面看風(fēng)，每天給200元工資，如果賭場(chǎng)掙不到錢的華就只發(fā)給朱某C100元。（2）賭場(chǎng)的幕后老板是“龍飛”，“老虎”、“阿勇”、“小朱”三人都是幫“龍飛”開設(shè)賭場(chǎng)的。他們?nèi)碎_設(shè)賭場(chǎng)時(shí)，在里面放數(shù)、看風(fēng)、看場(chǎng)、看水桶的人都不一樣?！袄匣ⅰ遍_設(shè)的賭場(chǎng)由“老四”、“老鴨”、“王太彬”、“老三”、“天神”、“陽(yáng)陽(yáng)”、“海南老大”七人輪流負(fù)責(zé)看水桶、賭場(chǎng)運(yùn)作、管賬、發(fā)捧場(chǎng)費(fèi)等工作，除了“天神”，其他六人都會(huì)帶現(xiàn)金在身上放數(shù)?！疤锬?”、“小阿飛”、“大力”、“阿韋”、“侯陽(yáng)”、“小曹”、“公?！薄ⅰ袄先必?fù)責(zé)在賭場(chǎng)里放數(shù)，“阿勇”自己開不成賭檔就會(huì)來(lái)“老虎”開設(shè)的賭場(chǎng)放數(shù)。朱某C、劉某C、“小冷”負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)里面看場(chǎng)。“丁潘”、“小輝”、“小馬”、“小韋”、“阿華”負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)外圍看風(fēng)，“公?！?、“丁潘”、劉某C、“老三”、“阿龍”、“胖子”負(fù)責(zé)幫賭場(chǎng)拉客?！鞍P”、“樂(lè)樂(lè)”、“小清”、“老五”、“矮子”、“江西”在賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)發(fā)牌?！袄像R”平時(shí)很少去賭場(chǎng)，“龍飛”去的時(shí)候才會(huì)跟著“龍飛”過(guò)來(lái)，是“龍飛”的打手?！靶∨帧币埠苌偃ィサ臅r(shí)候就在賭場(chǎng)里發(fā)下煙，有段時(shí)間“老馬”給錢“小胖”在賭場(chǎng)里面放數(shù)?！鞍⒂隆遍_設(shè)的賭場(chǎng)有“天神”、“小阿飛”、“田某1”負(fù)責(zé)看水桶以及賭場(chǎng)運(yùn)作，朱某C沒(méi)有去過(guò)“阿勇”開的賭場(chǎng)，具體有哪些人就不清楚了?！靶≈臁币话愣际呛汀鞍⒂隆币黄痖_設(shè)的賭場(chǎng)，用的都是“阿勇”的人，都是叫“天神”負(fù)責(zé)看水桶及賭場(chǎng)的運(yùn)作，因?yàn)椤疤焐瘛笔恰褒堬w”指定的人選，其他看場(chǎng)、看風(fēng)、拉客、發(fā)牌的人都不清楚了。
賭檔里的老大是“龍飛”，平時(shí)“龍飛”做事都是直接跟“老馬”、“湛江勇”、“田某1”、“老虎”、“老三”、“天神”、“小亞飛”、“小朱”、“陽(yáng)陽(yáng)”他們聯(lián)系的?！袄像R”是“龍飛”的頭號(hào)馬仔，是“龍飛”的老鄉(xiāng)，天天與“龍飛”在一起，是“龍飛”的貼身打手。“湛江勇”、“小朱”、“老虎”就負(fù)責(zé)幫“龍飛”開賭檔，“天神”也是“龍飛”的馬仔，十多歲開始就跟著“龍飛”做事，在賭檔里負(fù)責(zé)看水桶?！靶嗭w”也是幫“龍飛”在賭檔里看水桶，“田某1”和“老三”是幫“龍飛”管賬和放數(shù)的，“陽(yáng)陽(yáng)”經(jīng)常幫“龍飛”遛狗，有時(shí)也到賭場(chǎng)看看水桶?！袄匣ⅰ毕旅嬗小袄纤摹?、“阿華”、“阿輝”、“小馬”、“王太彬”、“老鴨”、“海南老大”等人；“小朱”手下沒(méi)有人跟著；“老馬”手下有“小胖”、“小黃毛”、“湯圓”；“湛江勇”手下有五六個(gè)他的老鄉(xiāng)；“田某1”和“老三”專門幫“龍飛”在賭場(chǎng)放數(shù)的，下面沒(méi)有人跟著；“小亞飛”手下也有四五個(gè)人，但是朱某C不熟?！袄纤摹钡氖窒掠兄炷矯、“小冷”、“小龍”、劉某C、“丁潘”等人，平時(shí)都稱“老四”為“李老大”或者“四哥”。（2）朱某C等人沒(méi)有正當(dāng)工作，多數(shù)都是靠“老虎”發(fā)工資，“龍飛”將小塘村這一片分給“老虎”管，黃屋村這一片分給“湛江勇”管，角社村這一片分給“小朱”管，東坑鎮(zhèn)鴻信市場(chǎng)這一塊分給“老馬”管。平時(shí)“海南老大”、“天神”、王太彬、“老鴨”、“老四”、“陽(yáng)陽(yáng)”在賭場(chǎng)里給賭客發(fā)捧場(chǎng)費(fèi)?？此暗墓べY是每天200-500元，看內(nèi)場(chǎng)的工資是每天100-200元，荷手的工資是每天300-500元，外面看風(fēng)的人的工資是每天100-200元，放數(shù)的人每天工資是100-200元。
“龍飛”、“老虎”等人開設(shè)的賭場(chǎng)基本每天都開設(shè)，有時(shí)會(huì)隔一到兩天開設(shè)一次，賭場(chǎng)每晚開設(shè)的時(shí)間大約是4至5個(gè)小時(shí)。賭場(chǎng)的賭客少的時(shí)候有二十多人，多的時(shí)候有四十至五十人。該賭場(chǎng)是以撲克牌三公的形式進(jìn)行賭博，賭場(chǎng)在每局賭局都要進(jìn)行抽水作為盈利，每局按下注的賭注抽水百分之十，賭場(chǎng)平時(shí)一般每晚都可以抽到30000至40000元人民幣左右，多的時(shí)候每晚可以抽到50000至60000元人民幣。
8.嚴(yán)某C的供述：我在賭場(chǎng)放貸，我按照放貸數(shù)額的百分之四獲得提成。如果賭場(chǎng)內(nèi)有人想借貸，只要“老五”（又名“老虎”）同意了（每次都會(huì)經(jīng)“老五”同意），我就會(huì)放出去，然后“鴨葛”就會(huì)從水錢里拿出其放貸數(shù)額的百分之四的傭金給我。
我去賭場(chǎng)放貸是通過(guò)朋友“刀七”認(rèn)識(shí)“老五”，“老五”知道我沒(méi)有工作，就叫我?guī)уX到他的賭場(chǎng)放貸，然后根據(jù)賭場(chǎng)規(guī)矩給我利息，我同意。后“老五”賭場(chǎng)開場(chǎng)后就會(huì)打電話告訴我地點(diǎn)，我就會(huì)帶錢去賭場(chǎng)。其實(shí)我在賭場(chǎng)放貸就是借錢給“老五”的賭場(chǎng)，由“老五”擔(dān)保，再由賭場(chǎng)轉(zhuǎn)借給賭客，我從中收利息，一般最少都要一千元，以千為單位，借一千元就可以拿四十元作為利息，借兩千元就可以拿八十元，借三千元就拿整數(shù)一百元，利息都是在賭場(chǎng)的“水箱”里拿的，基本都是由管“水箱”的“鴨葛”給的。賭客如果當(dāng)場(chǎng)贏到所借的錢的兩倍，就要馬上把錢還給“老五”，“老五”就會(huì)將錢還給我們，我們又可以繼續(xù)將這錢再借給其他賭客收取利息；如果賭客輸錢了，其等人就收不回錢，到了第二、三天，“老五”也會(huì)把錢如數(shù)還給我們的，至于賭客有沒(méi)有還錢給“老五”，其就不清楚，也不用去管。他們?cè)趺慈プ峰X，我就不知道了。我們放貸的話，都沒(méi)有寫借條的。
我估計(jì)“老五”是老板，因?yàn)樵撡€場(chǎng)由“老五”負(fù)責(zé)，他經(jīng)常在賭場(chǎng)內(nèi)；接著就是“老四”，他比較少過(guò)來(lái)賭場(chǎng)，過(guò)來(lái)了有時(shí)做“柱子”（就是每門牌坐在前面拿牌、開牌的人）；“鴨葛”在賭場(chǎng)負(fù)責(zé)保管水錢；“樂(lè)樂(lè)”、“阿凱”及另一名男子負(fù)責(zé)發(fā)牌；“小胖”在賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)看風(fēng)。還有就是在賭場(chǎng)外圍把風(fēng)的四五個(gè)工作人員。另賭場(chǎng)還有一名叫“飛哥”的男子，他偶爾來(lái)賭場(chǎng)一次，其在賭場(chǎng)期間，平均每隔一個(gè)星期，“飛哥”就會(huì)來(lái)一次，過(guò)來(lái)的時(shí)候也偶爾會(huì)坐莊。該賭場(chǎng)有時(shí)候有莊家，沒(méi)莊家的時(shí)候就大吃小?！爸印泵刻於紦Q來(lái)?yè)Q去的，有參與賭博。
“老五”還有兩個(gè)賭場(chǎng)，一個(gè)在東莞市東坑角社村，我去過(guò)4次，但每次都是“老五”送我過(guò)去，當(dāng)時(shí)晚上太黑，并且我對(duì)東坑不熟悉，現(xiàn)找不到去的路了；另一個(gè)也是在東莞市東坑鎮(zhèn)，但我沒(méi)去過(guò)，不知道在哪里。老趙洗車店一樓賭場(chǎng)我去過(guò)2次。只要過(guò)去參與了賭博的人，離開賭場(chǎng)的時(shí)候能拿到100元的捧場(chǎng)費(fèi)；在賭場(chǎng)做“柱子”的，一晚有300元的捧場(chǎng)費(fèi)；在賭場(chǎng)做莊的，一晚有1000元左右的捧場(chǎng)費(fèi)。我沒(méi)有捧場(chǎng)費(fèi)，要參與了的才有。我在“老五”經(jīng)營(yíng)的賭場(chǎng)里，共放了7-8次貸，是從2015年4月30日后開始的，分別在老趙洗車店有2次，角社村的賭場(chǎng)里有3-4次，小塘村的賭場(chǎng)里有2-3次。我共拿了1200元利息（一說(shuō)1300元），平均每晚約有200元利息的收入，被我花完了。我一般帶2000元過(guò)去賭場(chǎng)放貸，還有另外一點(diǎn)零錢是用來(lái)兌換利息的。我們是沒(méi)有工資的，但是賭博完后，場(chǎng)里的人會(huì)去吃夜宵，也會(huì)請(qǐng)我們一起吃；有時(shí)賭場(chǎng)“抽水”多的話，也會(huì)給100元給我們，但不是每晚都有。
案發(fā)當(dāng)天，我?guī)Я?000元到賭場(chǎng)放貸。我借了2000元給“老五”去賭，但是沒(méi)有收利息，不一會(huì)“老五”贏了錢就還了給我。后有一名女子經(jīng)“老五”擔(dān)保，向我借了2000元，“鴨葛”從水錢里拿了80元給我。借出去的錢還沒(méi)收回來(lái)，剩下的錢都被現(xiàn)場(chǎng)扣押了。
我是在2015年5月初的時(shí)候，跟著李某C過(guò)來(lái)東坑鎮(zhèn)跟著老虎一起做事的，我和李某C一起住的。每次都是老虎打電話給李某C，我和李某C一起過(guò)去賭場(chǎng)的。我在東坑的這十多天里有一兩天沒(méi)有去賭場(chǎng)，因?yàn)槔钅矯沒(méi)有叫我，不知道老虎有沒(méi)有打電話給李某C。賭場(chǎng)是23時(shí)至次日4時(shí)開設(shè)。少的時(shí)候有十多人，多的時(shí)候有二三十人，另外賭場(chǎng)有十多個(gè)工作人員。我是放數(shù)的，因?yàn)槲矣?000元錢，每次在賭客賭博輸完錢，老虎就會(huì)問(wèn)我要錢，我就將錢交給老虎，鴨哥就會(huì)從水桶里拿出80元錢給我，對(duì)方贏了錢就會(huì)把錢還回來(lái)，我又可以放錢出去。我一晚上能放一至兩次。我共有1000元收入，都用掉了。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出李被翠、李婭是參與賭博的女子，李婭就是放數(shù)給她的女子；辨認(rèn)出龍某2就是“飛哥”，是在賭場(chǎng)內(nèi)坐莊的男子；王某、鄧某衛(wèi)就是負(fù)責(zé)發(fā)牌的“阿凱”、“樂(lè)樂(lè)”；張某建就是給其發(fā)放提成的“鴨葛”；陳樹林、成勇輝、郭松榮、邵冠軍、湯巧剛、文忠是參與賭博的男子；辨認(rèn)出唐君友就是負(fù)責(zé)賭場(chǎng)事務(wù)的“老五”。
指認(rèn)筆錄：指認(rèn)涉案賭場(chǎng)所在地點(diǎn)。
9．趙某C的供述：我有一名外號(hào)叫“老虎”的朋友叫我從大朗鎮(zhèn)拉賭客來(lái)參賭，贏后每次“老虎”給我100或200元的報(bào)酬。（該賭場(chǎng)是否“老虎”的呢？）我不清楚?！袄匣ⅰ痹谠撡€場(chǎng)問(wèn)放馬（放數(shù)）借錢，放馬的人都不會(huì)借錢給“老虎”，因“老虎”欠人好多錢，我想“老虎”沒(méi)這么大的本事開這個(gè)賭場(chǎng)。（“老虎”為何叫你帶人來(lái)賭博呢？）因?yàn)樵撡€場(chǎng)每盤抽10%的水錢，贏輸都要抽水錢，所以要找點(diǎn)人賭，賭得大抽水錢就多。我在場(chǎng)時(shí)，分別有四個(gè)人打過(guò)莊，第一個(gè)打莊的是“老虎”，第二個(gè)是一個(gè)身穿黑色衣服的陌生男子打莊（該男子也被帶到派出所），第三個(gè)是“老四”打莊，第四個(gè)“龍飛”打莊。一門牌最少投注200元，每盤都是6-7門牌，其他人想賭都是押到這幾門牌上面來(lái)賭的。我在賭的時(shí)候一盤牌只需2-3分鐘，一盤最少抽水錢100元，最多抽500元，一般抽200-300元，一般一小時(shí)抽5000-6000元水錢。我就賭了兩盤，我拿我女朋友李婭1000元賭了一盤，每盤500元都輸了，后來(lái)我女友都不給賭了。放數(shù)的我只認(rèn)識(shí)“阿輝”，“老虎”帶我到這里賭博。
2015年5月11日23時(shí)許，我接到“老虎”電話，讓我?guī)з€客到老趙洗車店賭博，如贏了給我100-200元作報(bào)酬。0時(shí)許，我找到朋友司書鵬、邵冠軍，邵帶了個(gè)我不認(rèn)識(shí)的男子，我也帶女友李婭，五人坐出租車到老趙洗車店，入內(nèi)看見(jiàn)大約二十多人圍著一張臺(tái)進(jìn)行賭博。李婭向司書鵬借2000元，輸完了，“老虎”就介紹一個(gè)男子借錢給李婭，當(dāng)時(shí)不知道李婭借了多少錢。我見(jiàn)李婭手氣不好，就拿李婭1000元賭，兩盤輸了。賭了一會(huì)兒抽水大約抽了5000-6000元，民警就過(guò)來(lái)將我們抓住。
“老虎”跟我說(shuō)他自己很沒(méi)錢很困難，是“龍飛”給錢支撐賭場(chǎng)的。我不知道這個(gè)賭場(chǎng)“龍飛”有沒(méi)有股份。我自己過(guò)去玩如果沒(méi)有賭，一般都會(huì)得到打車費(fèi)60元；如果有賭就會(huì)得到100元；如果我?guī)诉^(guò)去玩，一般都會(huì)得到300-400元回扣，最高有兩次得到500元的回扣。2014年期間，大概去過(guò)“老虎”的賭場(chǎng)賭博10多次，其中兩三次有帶人參賭，其他幾次都是其個(gè)人到賭場(chǎng)參賭。有時(shí)候其帶朋友過(guò)去賭場(chǎng)，“鴨哥”最后會(huì)給其300或400元回扣。2015年期間，其去過(guò)賭場(chǎng)三四次，4月份，其兩次帶人到賭場(chǎng)賭博，一次帶了邵冠軍和一個(gè)老鄉(xiāng)去賭場(chǎng)參賭，得到500元回扣，另一次帶了兩名老鄉(xiāng)，得到200元回扣；5月份，其三次帶賭客參賭，一次帶邵冠軍參賭，得到兩三百元回扣，一次帶了“阿鋒”參賭，也有收取回扣，但具體多少忘記了，第三次是案發(fā)當(dāng)天，其帶了李婭、邵冠軍、司書鵬三人到賭場(chǎng)參賭，后被公安機(jī)關(guān)抓獲，未收取回扣。
“老四”在賭場(chǎng)坐臺(tái)（賭博），有時(shí)做莊家；“阿凱”負(fù)責(zé)發(fā)牌和抽水，“老五”、“樂(lè)樂(lè)”有時(shí)負(fù)責(zé)發(fā)牌和抽水；“阿輝”在場(chǎng)放數(shù)；“龍飛”在賭場(chǎng)有時(shí)做莊家；“牙哥”負(fù)責(zé)看管水箱；“小胖”、“老馬”負(fù)責(zé)看場(chǎng)和放風(fēng)。2015年5月12日1時(shí)許，邵冠軍、李婭同我一起在場(chǎng)賭博，司書鵬在場(chǎng)我沒(méi)注意他干什么了。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出李某C就是“老四”，龍某2就是“龍飛”，王某就是“阿凱”，羅某軍就是“老五”，鄧某衛(wèi)就是“樂(lè)樂(lè)”，張某建就是“牙哥”，馬某A就是“老馬”，鐘某A就是“小胖”，田某A就是“阿輝”；辨認(rèn)出邵冠軍、李某、莫光亮、李婭、李被翠是參賭人員；辨認(rèn)出唐君友就是叫其帶賭客到賭場(chǎng)參賭的“老虎”。
10.李某C的供述：我在賭場(chǎng)內(nèi)借錢給參賭人員賭博。我共去了賭場(chǎng)三次。其中，第一次是2015年4月28日，“武浩”向其借了2000元，賭場(chǎng)在抽水的水桶里拿了80元給其作為利潤(rùn)；“K姐”向其借了3000元，賭場(chǎng)拿了120元給其作為利潤(rùn)。第二次是2015年5月6日，“剛哥”向其借了2000元，賭場(chǎng)拿了80元給其作為利潤(rùn)。第三次是2015年5月8日或9日，“丁潘”向其借了2000元，賭場(chǎng)拿了80元給其作為利潤(rùn)。我獲利是由賭場(chǎng)給我利潤(rùn)的，我在賭場(chǎng)里借錢給賭客用于賭博，就能得到4%的利潤(rùn)，賭場(chǎng)規(guī)定最少要借出1000元才能得到賭場(chǎng)提取的利潤(rùn)，錢是在賭場(chǎng)的水桶里提取的；我沒(méi)有向賭客收取利息。
我知道的有“阿勇”、“公?！?、“大力”和一名幫“龍飛”放數(shù)的胖子，他們都是在“老虎”經(jīng)營(yíng)的賭場(chǎng)里放數(shù)的人。我平時(shí)看到胖子有人借錢他都借，借出去當(dāng)晚沒(méi)有收回的就叫“老虎”收，“老虎”收不回來(lái)的就在水桶里收回。
我第一次到賭場(chǎng)放貸是2015年4月28日，其朋友陳浩帶其去“老虎”的賭場(chǎng)的，當(dāng)時(shí)陳浩介紹“老虎”給其認(rèn)識(shí)，讓其能在“老虎”的賭場(chǎng)放貸，其有擔(dān)心借出的錢怎么收回，“老虎”就叫其不用擔(dān)心，說(shuō)這個(gè)賭場(chǎng)的老板是“龍飛”，在東坑鎮(zhèn)這一帶誰(shuí)不認(rèn)識(shí)“龍飛”，錢借出去不怕收不回。我在該賭場(chǎng)放數(shù)是經(jīng)“老虎”同意，才能放數(shù)的。我在賭場(chǎng)里向賭客每借出1000元，賭場(chǎng)里就在他們抽水的水桶里提取4%即40元給我作為利潤(rùn)；賭客把借來(lái)的錢贏得翻一倍后就可以還錢給我，但不還還想繼續(xù)賭也可以，賭場(chǎng)里沒(méi)有規(guī)定賭客什么時(shí)候還錢。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出唐君友就是賭場(chǎng)老板“老虎”；辨認(rèn)出龍某2就是賭場(chǎng)的后臺(tái)老板“龍飛”；辨認(rèn)出李某C就是外號(hào)叫“老四”的男子；辨認(rèn)出嚴(yán)某C、鐘某A（“小胖”）；辨認(rèn)出鄧某衛(wèi)就是負(fù)責(zé)發(fā)牌抽水的男子。
指認(rèn)筆錄：指認(rèn)出涉案賭場(chǎng)所在的地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
11.鐘某F的供述：老趙汽車美容服務(wù)中心是我于2014年9月16日開始投資經(jīng)營(yíng)的，有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，老板和法人代表都是我本人。這個(gè)店鋪是我向一名叫謝愛(ài)順的丁屋村民以3900元一個(gè)月的租金租來(lái)的。我覺(jué)得我的店鋪晚上反正又沒(méi)用，租給他們開設(shè)賭場(chǎng)又可以收到每晚800元的場(chǎng)地費(fèi)。他們來(lái)開賭的那晚就打電話叫我去開門，我才讓他們進(jìn)入我的店鋪開賭場(chǎng)。都是“老虎”聯(lián)系我開門的，老板是“龍飛”?！袄匣ⅰ笔恰褒堬w”的手下，是管理賭場(chǎng)的人員，有沒(méi)有其他老板或股東我就不清楚。發(fā)牌男子三個(gè)，其中叫“刀疤”、“荷手”。看場(chǎng)的兩個(gè)人真實(shí)姓名不清楚，我知道其中一名男子外號(hào)叫“老四”，一名男子外號(hào)叫“小胖”。還有放數(shù)的和看水桶的男子。他們?cè)谖业赇佒婚_過(guò)三次賭。第一次是4月初的一天晚上10點(diǎn)至次日4點(diǎn)；第二次是4月底一天晚上11點(diǎn)至次日7點(diǎn)；第三次是5月11日晚上8點(diǎn)至次日1時(shí)50分左右被公安機(jī)關(guān)查處。
我在洗車店賭場(chǎng)看見(jiàn)“老虎”和其他賭場(chǎng)的工作人員都對(duì)“龍飛”很是恭敬，“龍飛”一來(lái)到賭場(chǎng)，這些人就主動(dòng)和他打招呼并稱呼他為“老板”或“飛哥”，“老虎”也一直叫他“龍老板”或“老板”。2015年5月12日凌晨1時(shí)許，當(dāng)時(shí)“老虎”正在洗車店賭檔坐莊賭錢，我就站在“老虎”身后圍觀。當(dāng)晚“老虎”手氣不好，擺在自己桌面前的錢所剩不多，可能是“老虎”擔(dān)心沒(méi)人繼續(xù)坐莊，在場(chǎng)的賭客就會(huì)走掉，他拿起手機(jī)就在賭桌旁邊打了一個(gè)電話，因?yàn)槲艺驹谒砗?，所以能清楚的?tīng)到他說(shuō)話?！袄匣ⅰ睂?duì)著電話說(shuō)：“老板，現(xiàn)在的臺(tái)面還可以，你有沒(méi)有時(shí)間過(guò)來(lái)看一下?！闭f(shuō)了幾句“老虎”就掛掉電話了。不到5分鐘，“龍飛”就來(lái)到賭場(chǎng)，“老虎”和他打了一個(gè)招呼并馬上讓出了自己的座位。此時(shí)，“老虎”剩余在賭桌臺(tái)面上的錢只有幾百元，“龍飛”就直接坐在“老虎”的位置上接著做莊賭錢?！褒堬w”做莊賭得第一局就輸了，他將“老虎”剩余在桌面上的錢全部賠出去還是不夠賠付給下注的賭客，于是“龍飛”又站起身走出門口，不到一分鐘，“龍飛”就拿著約2萬(wàn)元的現(xiàn)金回到賭桌前繼續(xù)做莊賭錢。就因?yàn)檫@些細(xì)節(jié)情況，我就感覺(jué)“龍飛”才是賭場(chǎng)的大老板，“老虎”是“龍飛”的手下湖綜合賭場(chǎng)股東之一。
2015年3月初，“老虎”到其經(jīng)營(yíng)的老趙洗車店跟其說(shuō)要租用該處做非法賭場(chǎng)，前兩次其拒絕，第三次其害怕“老虎”會(huì)找人砸了其洗車店，其不敢得罪他，便在3月底同意以800元一晚的價(jià)格將洗車店租給“老虎”做賭場(chǎng)。后其擔(dān)心出事被抓，但“老虎”跟其說(shuō)他的老板是“龍飛”，在東坑鎮(zhèn)很有勢(shì)力，向其保證不會(huì)被抓。
其害怕得罪“老虎”是因?yàn)椤袄匣ⅰ备湔f(shuō)他認(rèn)識(shí)很多人在外面“混”的，如果不答應(yīng)怕會(huì)被他報(bào)復(fù)，另一方面是“老虎”的老板是“龍飛”，“龍飛”在外面的名聲很大，都是“混”社會(huì)的，其擔(dān)心他們會(huì)打砸其洗車店并對(duì)其家人造成傷害。這個(gè)賭場(chǎng)的幕后老板是“龍飛”。
指認(rèn)筆錄：指認(rèn)賭博現(xiàn)場(chǎng)。
（六）被告人田某1的供述：（1）我們這幫人是以龍某2為首的，對(duì)外都說(shuō)是跟著“龍飛”的，外面的人也知道我們是龍飛的人。直接跟著龍某2的人有我和“老虎”（全名叫唐君友）、“阿勇”、“天神”、“小朱”、“老四”、“小馬”（全名叫馬某A）、“小阿飛”（全名叫田某A）；“老虎”主要負(fù)責(zé)在小塘村、角社村開設(shè)賭場(chǎng)；“阿勇”主要負(fù)責(zé)在黃屋村、角社村開設(shè)賭場(chǎng)；“天神”以前龍某2開設(shè)賭場(chǎng)的時(shí)候主要負(fù)責(zé)維持賭場(chǎng)內(nèi)的秩序，后來(lái)龍某2給“老虎”開設(shè)賭場(chǎng)之后，我只知道他平時(shí)就過(guò)去賭場(chǎng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)拿200元工資；“小阿飛”主要負(fù)責(zé)在“老虎”開設(shè)的賭場(chǎng)里放高利貸；“小朱”以前龍某2開設(shè)賭場(chǎng)的時(shí)候主要負(fù)責(zé)拉賭客到賭場(chǎng)賭錢，有段時(shí)候他和“老虎”一起開設(shè)過(guò)賭場(chǎng)；“老四”主要負(fù)責(zé)幫“老虎”管理賭場(chǎng)。（2）“老虎”的手下有“老鴨”和“阿凱”，“老鴨”主要幫“老虎”管理賭場(chǎng)，“阿凱”負(fù)責(zé)在賭場(chǎng)內(nèi)發(fā)牌；“阿勇”以前有幾個(gè)湛江的手下，現(xiàn)在不知道還是不是跟著“阿勇”了，我知道現(xiàn)在有幾個(gè)湖北來(lái)鳳的小孩子跟著他混，幫他在他開的賭場(chǎng)工作，但他們叫什么名字我不知道；“老四”有“小雷子”、劉某C等幾個(gè)湖北的手下；“小馬”有一個(gè)手下叫“小胖”，“小胖”是“小馬”的親戚；“小阿飛”也有幾個(gè)小孩子跟著他，但不知道名字；“天神”、“小朱”和我都沒(méi)有手下。（3）我沒(méi)有正式工作，平時(shí)主要是依靠賭場(chǎng)發(fā)錢給我，之前“龍飛”開檔的時(shí)候每天都要會(huì)給200元至300元我，后來(lái)到了“老虎”開賭檔時(shí)，我、“天神”、“小阿飛”“老馬”“小朱”每天都會(huì)分到人民幣200元，就算有時(shí)候沒(méi)有去賭檔上班，“老虎”都會(huì)分給我們的。有時(shí)老虎有時(shí)資金不夠周轉(zhuǎn)，龍飛就叫我送錢過(guò)去。賭場(chǎng)每個(gè)晚上抽水最少8、9千元，最多時(shí)有5萬(wàn)元左右。
三、敲詐勒索罪
2014年7月份的一天18時(shí)許（具體時(shí)間不詳），龍某2因被害人謝某丁于去年12月份向其借款10000元，只還了8000元后沒(méi)再還款，遂帶領(lǐng)李某C、朱某C、田某1、唐君友、朱某A（另案處理）等人在東莞市東坑鎮(zhèn)溝通100營(yíng)業(yè)廳附近抓住謝某丁。龍某2持鋼條對(duì)謝實(shí)施毆打后，然后押著謝某丁到其家中，向謝的母親黃某甲兄敲詐20000元，黃不答應(yīng)。李某C等人就當(dāng)著黃的面猛毆謝某丁，并威脅如不還錢以后見(jiàn)一次打一次，謝某丁只好打電話給姐夫盧某和求助，在盧某和當(dāng)場(chǎng)交20000元給龍某2后，才將謝某丁釋放。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片：證實(shí)作案現(xiàn)場(chǎng)基本情況。
（二）被害人謝某丁的陳述：2013年12月份，我在東坑鎮(zhèn)鴻信市場(chǎng)一棟出租屋樓下找到龍飛，向他借了10000元，并寫了借條，答應(yīng)一個(gè)月后還13000元給龍飛。過(guò)了約一個(gè)月后我就打電話給龍飛，說(shuō)還錢給他。龍飛叫我到東豪廣場(chǎng)，我到場(chǎng)將8000元還給龍飛；跟著他說(shuō)剩下的一個(gè)星期后要還清，如果還不上就要打我，并說(shuō)了好多威脅的話。一個(gè)星期后，龍飛打電話叫我還錢，如果不還錢就叫人來(lái)打我并把我抓走關(guān)起來(lái)，這樣的威脅電話打了好多個(gè)給我，我由于害怕就躲了起來(lái)。2014年4月份的一天，我回東坑鎮(zhèn)寮邊頭村溝通100旁邊樓下，龍飛就開了黑色豐田銳志小車將我攔住了，龍飛和一名男子就從車上下來(lái)，那名男子一下車就過(guò)來(lái)用手叉住我的脖子，龍飛就用腳踢了2-3下我的腳。跟著龍飛就說(shuō)快點(diǎn)還錢，如果不還錢現(xiàn)在就把我?guī)ё哧P(guān)起來(lái)。跟著龍飛就把我從摩托車上拉下來(lái)，那名男子就抓住我的頭發(fā)，龍飛就用手打了我?guī)讉€(gè)耳光并用腳踢我的腳。這是謝某乙過(guò)來(lái)，我給龍飛打的受不了，就從褲袋里拿出一把美工刀來(lái)，謝某乙見(jiàn)我把美工刀拿出來(lái)，就過(guò)來(lái)拉開我；我不小心把謝某乙的右小腳劃傷了一點(diǎn)，謝某乙就把我的美工刀搶走了。龍飛見(jiàn)我把美工刀拿出來(lái)，就跑到車上拿了一條鐵棍往我的背上和雙腳打了7-8下，跟著就和那名男子把我?guī)У脚赃呂覌屪〉牡胤?，謝某乙也跟著過(guò)去。到場(chǎng)后，龍飛那邊就來(lái)了5-6名男子，其中兩名男子就動(dòng)手打我，往我的身上的腳上打了幾下。龍飛跟我說(shuō)如果現(xiàn)在還一萬(wàn)就見(jiàn)一次打一次；如果現(xiàn)在還兩萬(wàn)這個(gè)事情就這樣了結(jié)。我問(wèn)我媽有沒(méi)有錢還給龍飛，我媽說(shuō)沒(méi)有錢；我又打電話給我姐夫盧某和叫他過(guò)來(lái)，過(guò)了約20分鐘后，我姐夫就過(guò)來(lái)了。我姐夫跟龍飛講，我欠他的錢明天他還給龍飛，但龍飛一定要今天還。我姐夫只好跟龍飛一起去拿錢并還錢給他，其他人就在我媽住的地方門口看著我不讓我走。過(guò)了十多分鐘，我姐夫和龍飛回來(lái)，龍飛收到錢后就把我放走了。
我經(jīng)常跟謝某乙玩，我和他到鷹嶺公園那里玩經(jīng)常見(jiàn)到龍飛在那里放狗，我認(rèn)識(shí)了龍飛。謝某乙還跟我講龍飛那里可以借到錢，我就向他借錢了。龍飛說(shuō)要我還20000元這個(gè)事情就算了。我由于害怕他還會(huì)來(lái)打我，所以就把錢給他了。我實(shí)際上就是借了龍飛10000元，后來(lái)那20000元龍飛又沒(méi)有說(shuō)是利息，反正就說(shuō)還他20000元，我借錢這個(gè)事情就了結(jié)。
辨認(rèn)筆錄：謝某丁辨認(rèn)出11號(hào)照片中的男子就是龍飛，其持鐵棒打了謝某丁的背部和腿部7-8下。
辨認(rèn)筆錄：謝某丁辨認(rèn)出6號(hào)照片中的男子就是跟龍飛一起來(lái)討債并用手叉住其脖子的男子，并抓住謝某丁的頭部讓龍飛實(shí)施毆打，即是田某1。
（三）證人證言：
1．謝某乙的證言：2013年12月的一天，謝某丁叫我當(dāng)他的擔(dān)保人向龍飛借10000元。過(guò)了約一個(gè)月后，謝某丁跟我一起還了8000元給龍飛；龍飛說(shuō)，剩下的一個(gè)星期后要還清。過(guò)了4-5天的一個(gè)晚上，龍飛叫我一起去找謝某丁，我打電話約謝某丁從家里出來(lái)談。龍飛叫謝某丁上車，跟他說(shuō)，如果你不想還錢可以，你把一只手指切下來(lái)就不用還了。我跟龍飛說(shuō)，不要這樣搞謝某丁，給點(diǎn)面子我，就讓謝某丁先回家。2014年1月份一天晚上，龍飛要我?guī)椭x某丁還錢，說(shuō)我是擔(dān)保人。我說(shuō)最多幫他找謝某丁，龍飛就拿了一條軟膠棍往我身上、背上打了十一下。2014年4月份，我到謝某丁樓下等他，后龍飛開著車突然來(lái)到龍飛和田勇（田某1）從車上下來(lái)，田勇就過(guò)去抓住謝某丁，龍飛沖上去打了謝某丁幾個(gè)耳光并用腳踢他。謝某丁突然從身上拿了一把刀出來(lái)，我就過(guò)去把謝某丁手上的刀搶過(guò)來(lái)，在搶的過(guò)程中，謝某丁把我的左腳劃傷了。龍飛從他的車?yán)锬昧艘粭l鐵棍出來(lái)，往謝某丁身上狠狠的打了幾棍，把謝某丁打倒在地。謝某丁倒地后，龍飛還繼續(xù)拿鐵棍往他身上打；謝某丁被打得站不起來(lái)，龍飛才停手。謝某丁對(duì)龍飛說(shuō)，去他媽媽住的那邊叫他媽還錢。田某1就把謝某丁抓了起來(lái)，押著他去他媽住處。到了那里，朱某A就帶了7-8個(gè)人開了一輛銀色的面包車過(guò)來(lái)。其中3-4個(gè)男子動(dòng)手打謝某丁。龍飛跟謝某丁說(shuō)，可以不還，如果現(xiàn)在還1萬(wàn)就見(jiàn)一次打一次，如果現(xiàn)在還2萬(wàn)這個(gè)事情就這樣了結(jié)。謝某丁問(wèn)他媽有沒(méi)有錢還給龍飛，他媽說(shuō)沒(méi)有錢。龍飛就對(duì)謝某丁講，你不還沒(méi)事，我見(jiàn)一處打一次，反正我是外地人，你們是本地人我不怕找不到你。謝某丁就打電話給他姐夫，他姐夫過(guò)來(lái)后又去取錢過(guò)來(lái)還錢。過(guò)程中，龍飛那些人就看著謝某丁不讓他走。是龍飛介紹朱某A和田勇給我認(rèn)識(shí)的。
辨認(rèn)筆錄：謝某乙辨認(rèn)出龍飛（龍某2）、朱某A、田勇（田某1）。
2．黃某甲兄的證言：我是謝某丁的母親。2014年4月份18時(shí)許，我在家里，謝某丁就叫我出來(lái)，我看到10多名男子抓住謝某丁在我門口，謝某丁就叫我給2萬(wàn)元他還給那些人。我就說(shuō)沒(méi)有錢，你敢去借那些人的錢，你就自己找錢去還。那些人就對(duì)謝某丁拳打腳踢。謝某丁就打電話叫我女婿盧某和過(guò)來(lái)。盧某和過(guò)來(lái)后看謝某丁被那些人打得很慘，于心不忍，就說(shuō)明天幫他還那2萬(wàn)元。他們中一名男子就說(shuō)不行，一定要今天還清，盧某和就和其中一名男子出去拿錢還給他們。過(guò)了約20分鐘后，盧某和就和那名男子回來(lái)，才放了謝某丁。謝某丁腳上、身上、背上都受傷了。我看謝某丁的背上身上都有一條一條的紅腫。
（四）同案犯的供述：
朱某C的供述：2014年7、8月份的一天下午18時(shí)左右，“龍飛”、“小朱”、“田勇”和一名本地的胖子路過(guò)東莞市東坑鎮(zhèn)長(zhǎng)安塘村新天地廣場(chǎng)路段附近，看到一名欠“龍飛”錢的本地男子，他們五人就去抓那名本地男子，讓他還錢。在抓那名欠錢男子的過(guò)程中，那名欠錢的男子用隨身攜帶的匕首將那名本地胖子的腳刺傷。之后“龍飛”就叫了“老四”，“老四”就開著車載著朱某C、“小冷”、劉某C去東莞市東坑鎮(zhèn)長(zhǎng)安塘村新天地廣場(chǎng)附近找“龍飛”他們。到了后，“老四”讓朱某C到車上等，他們?nèi)讼萝囌业健褒堬w”他們，這時(shí)那名欠錢的男子已經(jīng)被“龍飛”他們抓起來(lái)了。在催那名男子還錢的時(shí)候，“小朱”和王如鍵就動(dòng)手打了該名欠錢的男子，不久后那名欠錢的男子的姐夫就過(guò)來(lái)幫他還錢給“龍飛”，那名男子還錢后，“龍飛”就沒(méi)有追究他用匕首刺傷那名本地胖子的事情。
（五）被告人田某1的供述：于2014年上半年的一天，我和龍某2、“小朱”等人在東坑鎮(zhèn)東珠酒店對(duì)面一飯店吃飯，龍某2接了一個(gè)電話后就叫我和他一起出去一趟，我和龍某2來(lái)到東坑鎮(zhèn)溝通100營(yíng)業(yè)廳附近路段，龍某2叫我把騎摩托車的男子抓住，我下車就把該名男子抓住，該名男子從身上掏出一把匕首出來(lái)想捅我和龍某2，幸好被另外一名男子制止，后龍某2從車上拿出一支鐵板出來(lái)向該名男子的腿部打了幾下，后我和龍某2帶該名男子來(lái)到其家向該名男子的父母要錢，龍某2并叫來(lái)了“老四”、“小朱”等人過(guò)來(lái)幫手，并恐嚇其該名男子如果沒(méi)有錢還就把他帶上車，后來(lái)該名男子的姐夫過(guò)來(lái)了，龍某2跟著該男子的姐夫離開，我就坐在“小朱”的車離開了。
四、非法拘禁罪
2014年5月初的一天（具體日期不詳）凌晨2時(shí)許，因被害人歐某丙在賭場(chǎng)里借了龍某26萬(wàn)元未歸還，龍某2伙同田某A、田某1、朱某A（另案處理）、楊濤（另案處理）、蘇某及1名男子在東莞市瀝鎮(zhèn)中心紅綠燈附近一出租屋將歐某丙強(qiáng)行帶到東坑鎮(zhèn)黃屋村鴻信市場(chǎng)動(dòng)感酒吧旁邊田某1經(jīng)營(yíng)的鋪位非法拘禁，在拘禁期間，龍某2、李某A、田某A、田某1、楊濤等人輪番對(duì)歐某丙進(jìn)行拳打腳踢，威逼歐某丙還錢并寫下欠條，歐答應(yīng)立即還錢3萬(wàn)元并寫下一張3萬(wàn)元的欠條后，于當(dāng)日6時(shí)許才得以釋放。
上述事實(shí)，有被害人歐某丙的陳述及辨認(rèn)筆某證人蘇某的證言及辨認(rèn)筆某現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片，同案犯田某A、龍某2的供述及辨認(rèn)筆某被告人田某1的供述及辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，上述證據(jù)間可以相互印證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人田某1積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，其行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪；被告人田某1還伙同他人開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人田某1與他人結(jié)伙敲詐勒索被害人財(cái)物，數(shù)額較大，已構(gòu)成敲詐勒索罪；被告人田某1還伙同他人非法剝奪被害人人身自由，其行為已構(gòu)成非法拘禁罪。被告人田某1一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)予數(shù)罪并罰。
公訴機(jī)關(guān)指控被告人田某1構(gòu)成尋釁滋事罪，罪名不成立，本院不予支持。經(jīng)查，在被告人朱某C等人實(shí)施了尋釁滋事犯罪后，雖然被告人田某1受李某C糾集去找被害人，但去到現(xiàn)場(chǎng)后并未再次毆打被害人便離開，其行為未達(dá)到尋釁滋事罪的立案追訴的標(biāo)準(zhǔn)，因此，不能認(rèn)定被告人田某1構(gòu)成尋釁滋事罪。
公訴機(jī)關(guān)指控的被告人田某1故意傷害被害人張某丁的故意傷害犯罪，只有被害人陳述，無(wú)其他證據(jù)佐證，證據(jù)不足，本院不予支持。
在開設(shè)賭場(chǎng)的共同犯罪中，被告人田某1起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人田某1歸案后如實(shí)供述了非法拘禁罪的主要犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。
關(guān)于被告人田某1積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的問(wèn)題。經(jīng)查，被告人龍某2、李某A、李某C、田某A、田某1、朱某C、劉某C、鐘某A、嚴(yán)某C、李某C、賈某C、趙某C、劉某4等人雖然沒(méi)有明文的組織綱領(lǐng)，但絕非是一個(gè)松散的臨時(shí)糾合體，而是一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期有組織地從事違法犯罪活動(dòng)的穩(wěn)定的犯罪組織。被告人龍某2在此團(tuán)伙中處于領(lǐng)導(dǎo)地位，其他團(tuán)伙成員都直接或間接聽(tīng)從其指揮、安排，要“做事”時(shí)都是由其召集、安排，其多名團(tuán)伙成員供述，龍某2是老板，安排團(tuán)伙成員去“做事”，由此可見(jiàn)龍某2在組織中的領(lǐng)導(dǎo)地位，其他團(tuán)伙成員亦明知違法，仍想著跟著龍某2或其他成員，靠違法的手段賺錢，參與該組織，最終形成了以龍某2為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪集團(tuán)，其骨干成員有被告人李某A、李某C、田某A、田某1等。該組織犯罪集團(tuán)，以追求經(jīng)濟(jì)利益為其基本目標(biāo)，有組織地實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)、放高利貸、搶劫、敲詐勒索等犯罪行為以獲取經(jīng)濟(jì)利益，有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)來(lái)源，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的積累，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該“組織”的活動(dòng)，為其本人、組織成員的非法活動(dòng)提供保護(hù)和便利。以龍某2為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪集團(tuán)以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進(jìn)行開設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索、搶劫等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾。以龍某2為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪集團(tuán)通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，在東坑鎮(zhèn)一定區(qū)域?yàn)榉亲鞔?，稱霸一方，嚴(yán)重影響了該區(qū)域的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序。上述事實(shí)，有被害人李某甲、白某等人陳述，證人萬(wàn)某、袁某、楊某等多人的證言，同案犯李某A、田某A、朱某C、劉某C等人的供述，被告人田某1的供述等證據(jù)證實(shí)，證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。被告人田某1的行為符合參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪定罪處罰。故被告人田某1及其辯護(hù)人提出不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的意見(jiàn)，不成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人田某1及其辯護(hù)人提出被告人田某1不構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)犯罪的意見(jiàn)。經(jīng)查，有同案犯李某A、田某A、劉某C、朱某C等人指認(rèn)被告人田某1參與開設(shè)賭場(chǎng)，被告人田某1在公安機(jī)關(guān)對(duì)此亦供認(rèn)不諱，上述證據(jù)間可以相互印證，足以認(rèn)定公訴機(jī)關(guān)指控被告人田某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的事實(shí)，被告人及辯護(hù)人所提的相關(guān)意見(jiàn)，本院不予采納。
關(guān)于被告人田某1辯解不構(gòu)成敲詐勒索罪的意見(jiàn)。經(jīng)查，有被害人謝某丁，證人謝某乙，同案犯朱某C指認(rèn)被告人田某1參與敲詐勒索作案，被告人田某1在公安機(jī)關(guān)對(duì)此亦供認(rèn)不諱，上述證據(jù)間可以相互印證，足以認(rèn)定公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)，被告人田某1所提該點(diǎn)辯解意見(jiàn)，本院不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人所提在敲詐勒索犯罪及非法拘禁犯罪中被告人田某1是從犯的意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人田某1在該二宗犯罪中均積極參與，不能認(rèn)定為從犯，辯護(hù)人所提該點(diǎn)意見(jiàn)，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人所提被告人田某1認(rèn)罪態(tài)度較好的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人庭審時(shí)只供認(rèn)非法拘禁罪，因此只能認(rèn)定其對(duì)非法拘禁罪認(rèn)罪態(tài)度較好，對(duì)其所犯其他犯罪不能認(rèn)定認(rèn)罪態(tài)度較好。
關(guān)于辯護(hù)人所提被告人田某1認(rèn)罪態(tài)度較好的意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人在庭審中只供認(rèn)了非法拘禁的犯罪事實(shí)。因此只能認(rèn)定其對(duì)非法拘禁罪的認(rèn)罪態(tài)度較好，對(duì)其它犯罪不能認(rèn)定其認(rèn)罪態(tài)度較好。
被告人及辯護(hù)人所提其他意見(jiàn)，經(jīng)查基本屬實(shí)，本院予以采納。
關(guān)于本案被告人田某1的身份問(wèn)題。根據(jù)被告人歸案后所供述的身份情況，經(jīng)向其戶籍所在地的公安機(jī)關(guān)發(fā)函核實(shí)，至今未得到回復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百五十八條第二款“對(duì)于犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，確實(shí)無(wú)法查明其身份的，也可以按其自報(bào)的姓名起訴、審判”，以及《最高人民法院關(guān)于適用﹤中華人民共和國(guó)刑事訴訟法﹥的解釋》第一百八十一條第（七）項(xiàng)“被告人真實(shí)身份不明，但符合刑事訴訟法第一百五十八條第二款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依法受理”的有關(guān)規(guī)定，本院依法對(duì)本案被告人田某1以其自報(bào)身份予以判決。
視被告人的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百七十四條、第二百三十八條、第六十九條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人田某1犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣15000元；犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣6000元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣2000元?？偤托唐诹昶邆€(gè)月，并處罰金人民幣23000元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣23000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月15日起至2020年9月14日止，罰金在本判決生效后30日內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
二、隨案移送的手機(jī)2部，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；隨案移送的人民幣15500元，折抵上述罰金。上繳國(guó)庫(kù)。
三、暫扣于東莞市公安局東坑分局田某1的小汽車一輛（車牌號(hào)碼：粵SR408Z）在被告人田某1繳納上述罰金后，由暫扣機(jī)關(guān)發(fā)還給被告人田某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向東莞市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李奇志
審判員劉仕雯
人民陪審員黃紹聰
裁判日期
二〇一五年十二月五日
書記員
書記員曾子鳳
