陸某、諶某刑事一審刑事判決書
利辛縣人民法院
（2024）皖1623刑初328號
2024年07月30日
案件概述
利辛縣人民檢察院以利檢未刑訴〔2024〕28號起訴書指控被告人陸某均、諶某羽犯詐騙罪、偷越國（邊）境罪，向本院提起公訴。本院于2024年7月1日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。利辛縣人民檢察院指派檢察員劉家興出庭支持公訴，被告人陸某均及其辯護(hù)人李萬、被告人諶某羽及其辯護(hù)人劉鋒、劉**到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年八九月，被告人陸某1、諶某2分別接受境外人員的安排，從云南偷渡到緬甸，在“某東”等人組織的詐騙公司和趙某龍、潘某星組織的詐騙公司，針對國內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。陸某1于2020年8月27日左右偷渡至緬甸，2021年5月3日自口岸入境國內(nèi)，時間為8個多月；諶某2于2020年9月10日左右偷渡到緬甸，2021年7月23日自口岸入境國內(nèi)，時間為9個多月。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了電子數(shù)據(jù)、證人證言、辨認(rèn)筆錄、被告人的供述與辯解，相關(guān)書證等證據(jù)。認(rèn)為被告人陸某1、諶某2的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國（邊）境罪追究二被告人的刑事責(zé)任。建議對陸某1犯偷越國（邊）境罪判處有期徒刑六個月，并處罰金；犯詐騙罪判處有期徒刑十個月，并處罰金，兩罪合并，建議判處有期徒刑一年，并處罰金。建議對諶某2犯偷越國（邊）境罪判處有期徒刑六個月，并處罰金；犯詐騙罪判處有期徒刑一年，并處罰金，兩罪合并，建議判處有期徒刑一年二個月，并處罰金。
被告人陸某1、諶某2對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。陸某1辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是陸某1具有自首、在詐騙犯罪中系從犯、涉案時系未成年人、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、繳納罰金的從輕、減輕處罰情節(jié)。諶某2辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是諶某2具有自首、受到脅迫后參與詐騙犯罪、涉案時系未成年人、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的從輕、減輕處罰情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年8月，被告人陸某1接受境外人員的安排，8月27日左右偷渡至境外緬甸。在“某東”等人組織的詐騙公司和趙金龍、潘錦星組織的詐騙公司，針對國內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，2021年5月3日自口岸入境國內(nèi)，在詐騙公司累計時間達(dá)8個多月。2021年5月17日，因違反出入境管理鎮(zhèn)沅X族哈尼族拉祜族自治縣公安局作出行政處罰決定，對陸某1行政罰款3000元，同日陸某1繳納3000元罰款。
2020年9月，被告人諶某2接受境外人員的安排，9月10日左右偷渡至境外緬甸。在“某東”等人組織的詐騙公司和趙某龍、潘某星組織的詐騙公司，針對國內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，2021年7月23日自口岸入境國內(nèi)，在詐騙公司累計時間達(dá)9個多月。2021年8月13日10時，諶某2向孟連X族拉祜族佤族自治縣公安局繳納1000元罰款。
另查明，2023年6月25日，甘肅省某人民法院4作出某第2號刑事判決，陸某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金4000元。緩刑考驗期自2023年7月19日起，至2025年7月18日止；陸某1在該案的偵查、審理期間未被羈押過。
2024年3月14日，陸某1經(jīng)天柱縣公安局刑事偵查大隊民警電話通知，后到該局接受調(diào)查，并如實供述了其犯罪事實。2024年3月5日，浙江省溫州市公安局甌海區(qū)分局民警電話聯(lián)系諶某2，諶某2表示想投案但交通不便，民警到麗水市帶回投案人員諶某2，同日被臨時寄押于溫州市甌海區(qū)看守所，同年3月8日被利辛縣公安局民警帶離出所。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的電子數(shù)據(jù)，證人楊某昆、楊某澄、胥某木、田某超、楊某聲、文某法、諶某發(fā)等人的證言，辨認(rèn)筆錄，被告人陸某1、諶某2的供述與辯解，書證戶籍信息、前科查詢、到案經(jīng)過、羈押證明、出入境航班、住宿信息、刑事判決書、執(zhí)行通知書、行政處罰決定書、罰款收據(jù)、情況說明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陸某1、諶某2違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成偷越國（邊）境罪；偷越國（邊）境后，參加境外詐騙犯罪團(tuán)伙，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為或為詐騙團(tuán)伙提供幫助，一年內(nèi)赴境外詐騙犯罪窩點累計時間超過30日以上，其行為均又構(gòu)成詐騙罪，且屬于有其他嚴(yán)重情節(jié)，應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。陸某1在緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)還有本案犯罪事實沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對本罪作出判決，與前罪實行數(shù)罪并罰。陸某1、諶某2犯罪時已滿十六周歲未滿十八周歲，犯罪時系未成年人；在詐騙的共同犯罪中起輔助作用，系從犯，且根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)可以認(rèn)定未遂，對二被告人可以減輕處罰。陸某1、諶某2在民警電話通知后，主動到公安機(jī)關(guān)投案或在指定地點等候民警，到案后如實供述自己的犯罪行為，均構(gòu)成自首；在入境時被行政處罰，并已繳納罰款，已繳納的罰款可折抵罰金；愿意接受處罰，對二被告人可以從輕處罰。辯護(hù)人與之相同的辯護(hù)意見予以采納。辯護(hù)人關(guān)于諶某2受脅迫參與詐騙犯罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，諶某2在偷渡前接受境外人員安排，明知偷渡到境外實施違法犯罪行為，且到境外后直接到詐騙公司參與詐騙，現(xiàn)有證據(jù)不能證明其被脅迫犯罪，但根據(jù)其在詐騙犯罪中的作用，可以認(rèn)定為從犯，故對辯護(hù)人的此節(jié)辯護(hù)意見不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，對陸某1依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第七十七條第一款、第六十九條第一款、第三款、第十七條第一款、第四款、第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十七條第一款，《中華人民共和國行政處罰法》第三十五條第二款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款；對諶某2依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第六十九條第一款、第三款、第十七條第一款、第四款、第二十五條第一款、第二十七條、第二十三條、第六十七條第一款，《中華人民共和國行政處罰法》第三十五條第二款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陸某1犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣四千元；犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元；撤銷某第2號刑事判決中“陸某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金4000元”的緩刑部分，決定執(zhí)行有期徒刑二年七個月，并處罰金人民幣一萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年3月14日起至2026年10月13日止。罰金已繳納）。
二、被告人諶某2犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣四千元；犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣六千元，決定執(zhí)行有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年3月5日起至2025年5月4日止。罰金于判決生效之日起三日內(nèi)繳納，已繳納行政罰款1000元折抵罰金1000元）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長王妍
審判員陳洪旭
人民陪審員孫翠英
二〇二四年七月三十日
書記員陳朋朋
