龐某1刑事一審刑事判決書
舒城縣人民法院
（2024）皖1523刑初166號
2024年07月30日
案件概述
舒城縣人民檢察院以舒檢刑訴〔2024〕80號起訴書指控被告人龐某紅犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴。本院于2024年5月8日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。舒城縣人民檢察院指派檢察員汪修勇出庭支持公訴，檢察官助理代少云協(xié)助工作，被告人龐某紅及其辯護人徐能彥到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2023年2月,被告人龐某1通過微信結(jié)識他人,以辦理貸款的名義,赴唐山市辦理中國銀行、中信銀行銀行卡各一張。后龐某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下,仍將自己上述兩張銀行卡提供給他人,并赴廣州市通過刷臉等方式配合他人轉(zhuǎn)賬,累計幫助支付結(jié)算1217萬余元。其中,經(jīng)查證屬實的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金154萬余元,龐某1非法獲利1萬元。
2023年2月28日,龐某1被鄭州鐵路公安處鄭州東站派出所民警抓獲到案,到案后如實供述了自己的犯罪行為,且退繳全部違法所得。
為證實上述事實，公訴機關(guān)當(dāng)庭出示的證據(jù)有書證，證人證言，被告人的供述和辯解，扣押筆錄、手機提取筆錄，銀行賬戶交易流水等電子數(shù)據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人龐某1明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人龐某1認罪認罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。公訴機關(guān)建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處被告人龐某1有期徒刑一年九個月,并處罰金人民幣五千元。
被告人龐某1對起訴書指控的事實、罪名和量刑建議均沒有異議，自愿認罪認罰且簽字具結(jié)。其辯護人的辯護意見是:對公訴機關(guān)指控被告人龐某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名和事實不持異議，被告人有以下從輕或減輕情節(jié):被告人系坦白，認罪認罰，脅從犯，從犯，初犯、偶犯。綜上，請求法庭對被告人龐某1從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2023年2月,被告人龐某1通過微信結(jié)識他人,以辦理貸款的名義,赴唐山市辦理中國銀行、中信銀行銀行卡各一張。后龐某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下,仍將自己上述兩張銀行卡提供給他人,并赴廣州市通過刷臉等方式配合他人轉(zhuǎn)賬,累計幫助支付結(jié)算1217萬余元。其中,經(jīng)查證屬實的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金154萬余元,龐某1非法獲利1萬元。
2023年2月28日,龐某1被鄭州鐵路公安處鄭州東站派出所民警抓獲到案,到案后如實供述了自己的犯罪行為,且退繳違法所得人民幣2935元至舒城縣公安局。審查起訴階段，被告人龐某1退繳違法所得人民幣7065元至舒城縣人民檢察院。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的到案經(jīng)過、前科證明、戶籍信息查詢單等書證，證人邵某、包某、黃某等人的證言，被告人龐某1的供述和辯解，舒城縣公安局制作的扣押筆錄、手機提取筆錄等，舒城縣公安局調(diào)取的銀行賬戶流水等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人龐某1明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人龐某1系抓獲到案,到案后如實供述了自己的犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人龐某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人龐某1的辯護人關(guān)于被告人龐某1系脅從犯的辯護意見，與查明事實不符，本院不予采納。被告人龐某1己退繳違法所得，酌情從輕處罰。被告人龐某1認罪認罰,可以依法從寬處理。被告人龐某1的辯護人關(guān)于對被告人龐某1適用緩刑的辯護意見，經(jīng)查，本案涉詐資金高達154萬余元，社會危害性較大，不適用緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜上，根據(jù)被告人龐某1的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)以
及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人龐某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日，即自2024年6月18日起至2026年3月17日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、沒收被告人龐某1退繳的違法所得人民幣一萬元，由扣押機關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長魏萌
人民陪審員薛先柱
人民陪審員盧禮琴
二〇二四年七月三十日
書記員王曉雪
