張某刑事一審刑事判決書
固鎮(zhèn)縣人民法院
（2024）皖0323刑初203號(hào)
2024年07月30日
案件概述
固鎮(zhèn)縣人民檢察院以固檢刑訴〔2024〕158號(hào)起訴書指控被告人張某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。
本院于2024年7月8日受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開開庭審理了本案。
控辯方主張
固鎮(zhèn)縣人民檢察院指派檢察員趙瑜出庭支持公訴，被告人張某某到庭參加訴訟。
現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年5月中旬，被告人張某某明知他人使用自己的銀行卡用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，為獲取非法利益，仍按照對(duì)方的指示從北京到河北玉田縣××將自己名下的中國(guó)銀行卡（卡號(hào)6216********）、上海浦東發(fā)展銀行卡（卡號(hào)6217********）、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)6221********）、華瑞銀行電子卡（卡號(hào)6236********）、新疆銀行電子卡（卡號(hào)6236********）交給他人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金88.36萬(wàn)元，核實(shí)到被騙資金28.43萬(wàn)元。
張某某在轉(zhuǎn)賬期間配合對(duì)方人臉驗(yàn)證，并在轉(zhuǎn)完賬后使用郵政卡取現(xiàn)17400元。
張某某共計(jì)獲利10918元。
公訴機(jī)關(guān)提交了銀行交易明細(xì)；證人孫某、胡某等人的證言；被告人張某某的供述與辯解；其他證明材料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
被告人張某某經(jīng)電話通知后主動(dòng)到案，到案后能如實(shí)供述自己的主要罪行，構(gòu)成自首，可以從輕、減輕處罰。
被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠部分詐騙被害人損失并獲得部分詐騙被害人諒解，可以從寬處理。
公訴機(jī)關(guān)建議，判處被告人張某某有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人張某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2023年5月，被告人張某某明知他人使用自己的銀行卡轉(zhuǎn)移的是違法犯罪資金，為謀取非法利益，仍將自己名下卡號(hào)6216********的中國(guó)銀行卡、卡號(hào)6217********的上海浦東發(fā)展銀行卡、卡號(hào)6221********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、卡號(hào)6236********的華瑞銀行電子卡、卡號(hào)6236********的新疆銀行電子卡交給對(duì)方用于轉(zhuǎn)賬。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，張某某涉案銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金88萬(wàn)余元，已核實(shí)詐騙資金28萬(wàn)余元，其中包含孫某被詐騙資金7100元。
張某某非法獲利10918元。
另查明，被告人張某某經(jīng)聊城市公安局東昌府分局民警電話通知后于2023年5月15日17時(shí)許到該局接受調(diào)查；2023年5月18日，被告人張某某向?qū)O某退賠上游詐騙資金7100元并取得孫某的諒解；2024年7月29日被告人張某某向本院退繳違法所得10918元，2024年7月30日被告人張某某向本院預(yù)繳罰金3000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的銀行交易明細(xì)；證人孫某、胡某等人的證言；被告人張某某的供述與辯解；其他證明材料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予依法懲處。
公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。
被告人張某某經(jīng)電話通知后主動(dòng)到案，到案后能如實(shí)供述自己罪行，系自首，可以從輕處罰。
被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠部分上游詐騙資金并取得部分上游詐騙被害人諒解，且退繳全部違法所得并積極預(yù)繳部分罰金，對(duì)其依法從寬處理。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。
根據(jù)被告人張某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，以及認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
罰金已繳納三千元，剩余罰金五千元于判決生效后五日內(nèi)繳納。
）
二、對(duì)被告人張某某向本院退繳的違法所得10918元，依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可從接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。
書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)桑志
人民陪審員張大并
人民陪審員丁文雅
二〇二四年七月三十日
書記員肖航平平
