楊某某1、楊某某2等詐騙罪一審判決書
亳州市譙城區(qū)人民法院
（2024）皖1602刑初420號
2024年07月30日
案件概述
亳州市譙城區(qū)人民檢察院以譙檢刑訴［2024］456號起訴書指控被告人楊某某2、尚某某、楊某某1犯詐騙罪，于2024年6月21日向本院提起公訴。本院審查依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。亳州市譙城區(qū)人民檢察院指派檢察員武玉皎、李坤鋒出庭支持公訴。被告人楊某某2及其辯護人楊文娟、劉倩倩（實習(xí))、被告人尚某某及其辯護人吳廣春、被告人楊某某1及其辯護人朱磊、賈其瑞（實習(xí))均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
亳州市譙城區(qū)人民檢察院指控，2022年3月至2023年4月期間,被告人楊某1、尚某2、楊某3三人先后參加緬甸北部詐騙犯罪集團,針對中國大陸居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，三人在詐騙犯罪窩點累計時間均達(dá)30日以上,楊某1非法獲利三萬元、尚某2非法獲利一萬二千元。具體如下：
在2022年3月至2022年12月期間,被告人楊某1因在偷越國（邊）境來到緬北從事水果生意不好后,加入緬甸老街東城百億酒店（果敢白家勢力范圍）電信詐騙集團,后在該酒店內(nèi)伙同被告人楊某3、尚某2、“阿南”、“阿飛”（以上兩人均系詐騙窩點老板,具體身份不詳）、楊某、金成（以上兩人均在緬甸未到案）等人在網(wǎng)上冒充女性以談戀愛為目的,騙取中國大陸居民到該公司開發(fā)的資金平臺進行投資,待客戶投資達(dá)到一定的金額后,對其實施詐騙。其中,楊某1于2022年3月至2022年12月期間內(nèi)在該酒店從事電信詐騙活動；楊某3于2022年4月至2022年5月期間內(nèi)在該酒店從事電信詐騙活動；尚某2于2022年10月至2022年12月期間在該酒店從事電信詐騙活動。
在2023年1月至2023年4月期間,被告人楊某1加入緬甸老街東城91酒店三樓（果敢白家勢力范圍）電信詐騙集團,后在該酒店內(nèi)伙同被告人尚某2、“阿南”、“金成”、楊某等人在網(wǎng)上冒充女性以談戀愛為目的,騙取中國大陸境內(nèi)受害人到該公司自己開發(fā)的資金平臺進行投資,待客戶投資達(dá)到一定的金額后,對其實施詐騙。其中,楊某1于2023年1月至2023年4月期間內(nèi)在該酒店從事電信詐騙活動；尚某2于2023年1月至2023年3月期間內(nèi)在該酒店從事電信詐騙活動。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)、檢查等筆錄、電子數(shù)據(jù)等相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人楊某1、尚某2、楊某3，詐騙他人財物，具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其三人的刑事責(zé)任，三被告人均系從犯，且犯罪未遂，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條、第二十三條的規(guī)定，可予以減輕處罰；被告人楊某1、尚某2、楊某3主動認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,均可以從寬處理，并對被告人楊某1提出有期徒刑一年十個月，罰金人民幣一萬五千元、對被告人尚某2提出有期徒刑一年八個月，罰金人民幣六千元、對楊某3提出有期徒刑一年一個月，罰金人民幣三千元的量刑建議。
被告人楊某1對公訴機關(guān)指控的犯罪事實均供認(rèn)不諱，均未作辯解，并對公訴機關(guān)所提量刑建議和犯罪事實均無異議，均自愿簽具認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
其辯護人的辯護意見是具有自首情節(jié)、楊某1于2023年11月6日主動投案，同年11月8日移交至譙城分局，同年11月10日被刑事拘留，期間一直處于被羈押狀態(tài)，對該5日應(yīng)予以扣除；主動認(rèn)罪認(rèn)罰，簽具認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、羈押期間表現(xiàn)良好，建議對其從輕處罰。
被告人尚某2對公訴機關(guān)指控的犯罪事實均供認(rèn)不諱，均未作辯解，并對公訴機關(guān)所提量刑建議和犯罪事實均無異議，均自愿簽具認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
其辯護人的辯護意見尚某2具有自首情節(jié)、從犯，犯罪時間短，主觀惡性小，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，羈押期間表現(xiàn)良好，建議對其從輕處罰。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某1、尚某2、楊某3以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪團伙，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，其三人行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，予以支持。量刑建議均適當(dāng)，予以采納。被告人楊某1主動投案、尚某2經(jīng)電話通知到案，如實供述自己及同案人的犯罪事實，均系自首，可予以從輕處罰；在犯罪中起次要作用系從犯，且該案系犯罪未遂，對三被告人均可予以減輕處罰。楊某1、尚某2在羈押期間表現(xiàn)良好，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處理。對三辯護人提出的與之相同的辯護意見，本院均予以采納。根據(jù)被告人楊某1、尚某2的犯罪事實、情節(jié)、社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第二十五條第一款、第二十三條、第二十七條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，根據(jù)被告人楊某3的犯罪事實、情節(jié)、社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第二十五條第一款、第二十三條、第二十七條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。折抵一個月零十日。即自2024年4月4日起至2025年12月25日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人尚某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年3月7日起至2025年11月6日止。罰金已繳納。）
三、被告人楊某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年3月7日起至2025年4月6日止。罰金已繳納。）
四、扣押在案的物品由扣押機關(guān)依法處置；對被告人尚某2退出的違法所得人民幣一萬二千元，依法沒收上繳國庫；責(zé)令被告人楊某1退出違法所得人民幣三萬元，依法沒收上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院2提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長程慧
人民陪審員張玲麗
人民陪審員楊向陽
二〇二四年七月三十日
書記員王毅怡
