成某、羅某刑事一審刑事判決書
固鎮(zhèn)縣人民法院
（2024）皖0323刑初207號(hào)
2024年07月30日
案件概述
固鎮(zhèn)縣人民檢察院以固檢刑訴〔2024〕168號(hào)起訴書指控被告人成某某、羅某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。
本院于2024年7月12日受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開開庭審理了本案。
控辯方主張
固鎮(zhèn)縣人民檢察院指派檢察員張黎明、劉雪蓮出庭支持公訴，被告人成某某、羅某到庭參加訴訟。
現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
2022年5月至6月期間，被告人成某某為獲取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供自己的郵儲(chǔ)銀行卡（6217××××5270）、廣東省農(nóng)信社銀行卡（6217××××3176）幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金共計(jì)452萬余元，非法獲利3546元。
2022年8月至10月期間，被告人羅某為獲取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供自己的建設(shè)銀行卡（4340××××0918）、中國銀行卡（6217××××1946）、民生銀行卡（6226××××8504、6226××××1709）、農(nóng)業(yè)銀行卡（6228××××5677）幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金共計(jì)1847萬余元，非法獲利17000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了被告人成某某、羅某的供述與辯解；遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄；“6.24網(wǎng)絡(luò)賭博案”專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；案發(fā)及抓獲經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人成某某、羅某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
被告人成某某、羅某明到案后能如實(shí)供述自己的主要罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。
被告人羅某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人羅某的量刑建議為，判處被告人羅某有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
公訴機(jī)關(guān)建議，對(duì)被告人成某某在法定刑內(nèi)依法予以判處。
提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人成某某對(duì)指控事實(shí)、罪名沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，在開庭審理過程中亦無異議，但不同意調(diào)整后的量刑建議，表示認(rèn)罪不認(rèn)罰。
被告人羅某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，被告人成某某于2023年1月15日16時(shí)許在廣東省珠海市××鎮(zhèn)縣公安局民警抓獲到案并于當(dāng)日被固鎮(zhèn)縣公安局取保候?qū)?，因取保候?qū)徠陂g傳訊不到案被固鎮(zhèn)縣公安局上網(wǎng)追逃，2024年3月12日14時(shí)25分許網(wǎng)上在逃人員成某某在珠海市香洲區(qū)××花園附近路段被珠海市公安局上橫派出所民警抓獲到案；被告人羅某于2023年2月12日22時(shí)許被固鎮(zhèn)縣公安局民警傳喚到案并于2023年2月13日被固鎮(zhèn)縣公安局取保候?qū)?，因取保候?qū)徠陂g傳訊不到案被固鎮(zhèn)縣公安局上網(wǎng)追逃，2024年3月13日10時(shí)許在南寧市邕寧區(qū)萬達(dá)茂御峰小區(qū)被南寧市××鄉(xiāng)塘站派出所民警抓獲。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人成某某、羅某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予依法懲處。
公訴機(jī)關(guān)的指控成立。
被告人成某某、羅某到案后能如實(shí)供述自己罪行，系坦白，可以從輕處罰。
被告人羅某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)其依法從寬處理。
被告人成某某雖不認(rèn)罰，但自愿認(rèn)罪，可以酌情從寬處理。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人羅某提出的量刑建議適當(dāng)。
根據(jù)被告人成某某、羅某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，以及認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人成某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。
判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年3月12日起至2025年6月11日止。
罰金于判決生效后七日內(nèi)繳納。
）
二、被告人羅某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。
判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，2023年2月12日至2023年2月13日已折抵刑期一日，即自2024年3月13日起至2026年1月11日止。
罰金于判決生效后七日內(nèi)繳納。
）
三、對(duì)被告人成某某尚未退繳的違法所得3546元、被告人羅某尚未退繳的違法所得17000元繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可從接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。
書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)桑志
人民陪審員張大并
人民陪審員丁文雅
二〇二四年七月三十日
書記員肖航平平
