審理法院： 廬江縣人民法院
案 號(hào)： （2017）皖0124刑初148號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 受賄罪
一審請(qǐng)求情況
廬江縣人民檢察院指控:
被告人宋某1在合肥市公安局任職期間，利用職務(wù)便利，為經(jīng)商的戴某、潘某、吳某本人或其朋友在車輛年審、車輛違章處理、酒駕處理和合肥市公安局交警支隊(duì)的蔡某在職務(wù)提拔，以及安徽某股份有限公司的相關(guān)業(yè)務(wù)等方面提供幫助，非法收受上述人員及單位財(cái)物合計(jì)人民幣5417592元、港幣220000元、豐田皇冠汽車一輛（價(jià)稅合計(jì)人民幣319800元）。具體事實(shí)如下：
（一）2010年8月2日，被告人宋某1在合肥市政務(wù)區(qū)購買融科九重錦小區(qū)2#1701室和0368號(hào)車位時(shí)，在合肥融科置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司收受戴某為其刷卡支付的購房款350000元。
（二）2011年3、4月份，潘某以幫助被告人宋某1修繕老家房子的名義，在宋辦公室送給被告人宋某1300000元，宋某1予以收受。
（三）2011年10月份，被告人宋某1安排戴某為融科九重錦小區(qū)2#1701室進(jìn)行裝修，后戴某、潘某分別出資100000元為宋裝修該房，被告人宋某1予以收受。
（四）2012年9月份，被告人宋某1讓潘某為其準(zhǔn)備1000000元，后潘某按照被告人宋某1的要求，在被告人宋某1的辦公室送給被告人宋某11000000元，被告人宋某1予以收受。
（五）2012年11月份，被告人宋某1因情人劉某1（另案處理）在香港產(chǎn)女，被告人宋某1與劉某1在香港收受戴某港幣200000元、潘某港幣20000元。
（六）2013年9、10月份，潘某以自己打牌手氣好為由，分兩次在被告人宋某1辦公室送給被告人宋某1共計(jì)150000元，被告人宋某1均予以收受。
（七）2013年11月份，被告人宋某1與劉某1的女兒劉某3抓周，被告人宋某1與劉某1在合肥綠城桂花園的住所內(nèi)收受戴某、潘某各100000元。
（八）2013年底，被告人宋某1為支付劉某1在合肥綠城桂花園聞某1-201室的購房款，安排戴某以戴的名義在王某2處借款2000000元，后戴某將該款送給劉某1時(shí)，劉某1只收取800000元用于支付購房款。
（九）2014年2月份，潘某按照被告人宋某1的要求，將其在合肥國(guó)際汽車城購買的一輛豐田皇冠汽車（價(jià)稅合計(jì)319800元）送給被告人宋某1，并按照被告人宋某1的要求將該車輛登記在被告人宋某1的司機(jī)周某1名下。
（十）2014年上半年，被告人宋某1安排戴某為劉某1解決劉與他人的債務(wù)糾紛，后戴某幫劉某1歸還他人債務(wù)500000元。
（十一）2014年8月份，劉某1哥哥劉某3（另案處理）借口舉報(bào)被告人宋某1與劉某1之間的不正當(dāng)男女關(guān)系，向被告人宋某1索要1000000元，被告人宋某1遂安排吳某、戴某、潘某處理該事，付給劉某31000000元。至2016年2月，吳某、潘某、戴某分別匯給劉某3及其情人350000元、520000元、58000元，共計(jì)928000元。
（十二）2013年至2015年，合肥市公安局交警支隊(duì)特勤大隊(duì)原教導(dǎo)員蔡某為得到被告人宋某1的關(guān)照，先后6次在被告人宋某1辦公室送給被告人宋某1300000元，被告人宋某1均予以收受。
（十三）2014年10月份，被告人宋某1以劉某4的名義購買安徽某股份有限公司約0.3%的股份，價(jià)值989592元，被告人宋某1僅支付300000元，余下689592元由該公司法人代表周某1甲為其支付，被告人宋某1予以收受。
2016年4月17日，合肥市紀(jì)律檢查委員會(huì)對(duì)被告人宋某1涉嫌利用職務(wù)便利，收受他人賄賂問題立案調(diào)查。調(diào)查期間，宋某1主動(dòng)交代了調(diào)查組已掌握的違紀(jì)違規(guī)問題，還主動(dòng)交代了調(diào)查組尚未掌握的涉嫌違法問題。
被告人宋某1檢舉揭發(fā)他人犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)。
被告人宋某1收受的豐田皇冠汽車已被依法扣押。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人宋某1身為國(guó)家工作人員，利用其職務(wù)之便，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某1具有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰；其具有立功情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。建議對(duì)其在有期徒刑六年以上十年以下的幅度內(nèi)量刑。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人宋某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要事實(shí)和罪名無異議，自愿認(rèn)罪，提出的辯解意見主要有：起訴書指控的第十起事實(shí)中，其并未安排戴某幫劉某1解決債務(wù)糾紛，請(qǐng)法庭對(duì)該起事實(shí)依法認(rèn)定處理。
被告人宋某1的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要事實(shí)和罪名均無異議，提出的辯護(hù)意見主要有：1、起訴書指控的第五起事實(shí)中，劉某1在看望戴某等事項(xiàng)上為戴花費(fèi)90000元，該90000元應(yīng)從被告人宋某1受賄犯罪數(shù)額中扣減；2、起訴書指控的第十起事實(shí)中，被告人宋某1未安排戴某幫劉某1解決債務(wù)糾紛，涉案500000元系戴某與劉某1之間的借款，不應(yīng)認(rèn)定被告人宋某1系受賄犯罪；3、被告人宋某1檢舉揭發(fā)他人重大犯罪行為，應(yīng)認(rèn)定為具有重大立功表現(xiàn)；4、被告人宋某1案發(fā)后積極退贓，認(rèn)罪態(tài)度好。綜上，建議對(duì)被告人宋某1在有期徒刑五年幅度內(nèi)判處刑罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
（一）2010年上半年，被告人宋某1在合肥市政務(wù)區(qū)預(yù)訂購買融科九重錦小區(qū)2#1701室和0368號(hào)車位。2010年8月2日，被告人宋某1與戴某一起至合肥融科置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司售樓部看房時(shí)，戴某通過刷卡幫被告人宋某1支付購房款350000元，被告人宋某1予以收受。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，且經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人戴某的證言證實(shí)：大約在2010年左右，宋某1準(zhǔn)備為其女兒買房，其和宋某1一起到融科九重錦的售樓部。宋某1看好房后，當(dāng)場(chǎng)讓其幫他支付350000元購房款。其用其徽商銀行卡在POS機(jī)上幫他支付了350000元。該款至今未歸還。
2、被告人宋某1的供述與辯解證實(shí)：2010年上半年，其在合肥市政務(wù)區(qū)融科九重景小區(qū)預(yù)定了2棟1701號(hào)房屋，總價(jià)約1300000元。大約在2010年8月份的一天上午，其約戴某一起去售樓部看房，戴某好像幫其支付了350000元，這筆錢其一直沒有給戴某。
3、證人王某1的證言，房屋所有權(quán)登記表、收據(jù)、認(rèn)購協(xié)議、刷卡記錄等書證與上述證據(jù)能夠相互印證一致。
（二）2011年三四月份，潘某以幫助被告人宋某1修繕老家房子的名義，在被告人宋某1的辦公室送給被告人宋某1300000元，被告人宋某1予以收受。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，且經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人潘某的證言證實(shí)：2011年三四月份的一天，宋某1告訴其他老家房子需要修繕，需要二三十萬元。幾天后，其將300000元現(xiàn)金用紙袋子裝著送到宋某1的辦公室。
2、被告人宋某1的供述與辯解證實(shí)：大約2011年四五月份的一天，其告訴潘某其太湖老家的房子倒了，重修大概需要二三十萬塊錢。潘某聽后說他來想辦法。幾天后，潘某在其辦公室送其300000元現(xiàn)金。其予以收受。
（三）2011年10月份，被告人宋某1安排戴某為其購買的融科九重錦小區(qū)2#1701室裝修。后戴某、潘某分別出資100000元為被告人宋某1裝修該房。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，且經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人戴某的證言證實(shí)：宋某1拿到融科九重景的房子后，讓其負(fù)責(zé)裝修。宋某1讓其就裝修費(fèi)用的問題和潘某等人聯(lián)系，意思是讓潘某等人共同分?jǐn)偡孔拥难b修款。其后分別聯(lián)系幾人，潘某匯了100000元給其。其個(gè)人大概出了100000元錢。
2、證人潘某的證言證實(shí)：大約2010年左右，宋某1打電話讓其出錢幫他裝修房子，并讓其和戴某聯(lián)系。其印象中給戴某匯了100000元或是150000元，具體以銀行轉(zhuǎn)賬記錄為準(zhǔn)。
3、被告人宋某1的供述與辯解證實(shí)：2010年底，其讓戴某幫其裝修房子，并讓戴某和潘某等人聯(lián)系，共同分?jǐn)偡孔拥难b修款。戴某后打電話聯(lián)系了潘某等人。其不清楚他們每人具體出多少錢。戴某說裝修房子大概花了五十萬元錢。
4、證人周某2、朱某的證言，徽商銀行流水等書證與上述證據(jù)能夠相互印證一致。
（四）2012年9月份，被告人宋某1向潘某索取現(xiàn)金1000000元。潘某后按照被告人宋某1的要求，在被告人宋某1的辦公室送給被告人宋某11000000元，被告人宋某1予以收受。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，且經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人潘某的證言證實(shí)：約在2012年9月份的一天中午，宋某1打電話叫其到他辦公室。其去后，宋某1叫其盡快準(zhǔn)備1000000元現(xiàn)金給他。其講其一下子湊不齊這么多錢，宋某1叫其一定要想辦法把錢湊齊，他急用。其向其朋友鄔某借了500000元現(xiàn)金，湊齊了1000000元現(xiàn)金，于當(dāng)天下午至宋某1辦公室，親手將1000000元交給宋某1。
2、被告人宋某1的供述與辯解證實(shí)：2012年9月份的一天，其打電話給潘某，讓潘某準(zhǔn)備1000000元現(xiàn)金。當(dāng)天下午，潘某分兩次將1000000元送至其辦公室。
3、證人鄔某、汪某的證言與上述證據(jù)能夠相互印證一致。
（五）2012年11月份，被告人宋某1因情人劉某1（另案處理）在香港分娩，安排潘某、戴某去香港探望劉某1。戴某、潘某后以探望的名義分別送給劉某1200000元港幣、20000元港幣，劉某1予以收受，并將此事告知被告人宋某1。劉某1后在探望戴某等事項(xiàng)上為戴某花費(fèi)90000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，且經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人戴某的證言證實(shí)：2012年，宋某1的情人劉某1在香港產(chǎn)女，其委托其朋友去香港探望，并送200000元港幣給劉某1。劉某1產(chǎn)女歸來后，因其腰傷住院，劉某1在探望其等事項(xiàng)上花費(fèi)90000元。
2、證人潘某的證言證實(shí)：大約2012年的下半年，劉某1在香港為宋某1生了一個(gè)女兒。其去香港看望劉某1包了10000元或是20000元錢。
3、證人劉某1的證言證實(shí)：2012年11月份，其在香港產(chǎn)女。期間，潘某包了20000元港幣，戴某本人沒有來，但也包了100000或是200000元港幣。其將他們包錢的事告訴了宋某1。其產(chǎn)女回合肥后，因看望戴某等事項(xiàng)花費(fèi)90000元。
4、被告人宋某1的供述與辯解證實(shí)：劉某1在香港產(chǎn)女期間，其打電話叫戴某、潘某去香港看望劉某1。后潘某去時(shí)給其女兒包了20000元港幣。戴某沒有去，但也包了錢給其女兒。劉某1和其說了他們包錢的事。
對(duì)于被告人宋某1的辯護(hù)人提出的劉某1在看望戴某等事項(xiàng)上花費(fèi)的90000元應(yīng)從被告人宋某1該起受賄犯罪數(shù)額中扣減的辯護(hù)意見，經(jīng)查，證人戴某、劉某1的證言能夠相互印證一致的證實(shí)劉某1在探望戴某等事項(xiàng)上為戴某花費(fèi)90000元，從有利于被告人的原則出發(fā)，應(yīng)當(dāng)在認(rèn)定被告人宋某1本起受賄犯罪數(shù)額時(shí)扣減90000元。故對(duì)該辯護(hù)意見，本院予以支持。
（六）2013年九十月份，潘某以其打牌手氣好為由，兩次在被告人宋某1辦公室送給被告人宋某1共計(jì)150000元，被告人宋某1均予以收受。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，且經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人潘某的證言證實(shí)：約2013年9月份的一天，其告訴宋某1其最近打牌手氣不錯(cuò)，贏了不少錢。其后拿了50000元放到宋某1休息室里的床上，宋某1收下。第二天其到宋某1辦公室，將100000元錢放到了宋某1的床頭底下，宋某1收下。
2、被告人宋某1的供述與辯解證實(shí)：大約2013年八九月份的一天，潘某到其辦公室告訴其他最近打牌手氣特別好，贏了很多錢，將50000塊錢放在其休息室的床上，其收下。過了一兩天，潘某到其辦公室，又以打牌手氣好為由將100000元現(xiàn)金放到其床頭底下。
（七）2013年11月份，被告人宋某1與劉某1為其女兒劉某3“抓周”，被告人宋某1與劉某1在合肥綠城桂花園的住所內(nèi)收受戴某、潘某各100000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，且經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人戴某的證言證實(shí)：2013年底，宋某1和劉某1的女兒“抓周”，其給宋某1和劉某1的女兒送了100000元紅包，其記得潘某也給了100000元的紅包。
2、證人潘某的證言證實(shí)：2013年底，宋某1和劉某1的女兒“抓周”，其和戴某約定每人包100000元的紅包。吃飯當(dāng)天，其當(dāng)著劉某1的面將裝著100000元錢的紙袋子放在宋某1女兒的臥室里。他們每人包100000元錢的事，宋某1應(yīng)該清楚。
3、證人劉某1的證言證實(shí)：2013年11月份，其女兒劉某1“抓周”，戴某、潘某每人給其女兒包了100000元。其打電話將此事告訴宋某1，宋某1叫其把錢收著，其他的不用管。
4、被告人宋某1的供述證實(shí)：2013年11月16日，其女兒“抓周”，戴某、潘某分別給其女兒送了100000元。
（八）2013年底，被告人宋某1主動(dòng)要求戴某以戴的名義向王某2借款2000000元，以幫劉某1支付合肥綠城桂花園聞某1-201室的購房款。戴某后在宋某1的安排下，在王某2處借款2000000元，并從中拿出800000元幫劉某1支付了購房款。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，且經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人戴某的證言證實(shí)：約2014年春秋天的時(shí)候，宋某1特意打電話給其，讓其到他辦公室。宋某1說他和劉某1的女兒劉某1現(xiàn)在租住的房子到期了，想在綠城桂花園購買一套房子，意思是要其出錢幫他購買。其當(dāng)時(shí)直接說其沒有錢，宋某1立刻提出讓其向他親家王某2借兩三百萬元來支付購房款。其因知道宋某1不會(huì)還這筆錢，便不情愿找王某2借錢，宋某1便當(dāng)場(chǎng)親自打電話給王某2。其后和王某2簽訂了2000000元的借款合同，幫劉某1支付了800000購房款。
2、證人劉某1的證言證實(shí)：宋某1提出由他來想辦法籌錢購買綠城桂花苑的房子。宋某1后對(duì)其說，戴某會(huì)把買房的錢轉(zhuǎn)給其。戴某后通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給其800000元錢，其將這筆錢用來購買其現(xiàn)在所住的綠城桂花園的房子。其覺得戴某給其800000元買房，是看在宋某1的面子上。因其跟宋某1的特殊關(guān)系，戴某想利用其與宋某1搞好關(guān)系，從而得到宋某1的關(guān)照。
3、證人王某2的證言證實(shí)：戴某通過宋某1向其借款2000000元。
4、被告人宋某1的供述與辯解證實(shí)：約2014年上半年，劉某1告訴其她想在綠城桂花園購買一套房子，讓其出一部分購房款。其說其去找戴某幫忙，讓戴某找王某2借錢來支付一部分購房款，劉某1同意。其跟戴某說了這件事后，讓他找其親家王某2借2000000元錢，然后他再用這筆錢幫劉某1支付一部分購房款，戴某同意了。戴某后幫劉某1支付了800000元的購房款。
5、證人王某1的證言，房屋買賣合同、借款合同、銀行取款記錄等書證與上述證據(jù)能夠相互印證一致。
（九）2014年年初，潘某告訴被告人宋某1其公司即將給其配一輛新車，被告人宋某1主動(dòng)要求潘某將該輛汽車給其使用。2014年2月份，被告人宋某1安排其司機(jī)周某1與潘某一起至合肥國(guó)際汽車城提取一輛豐田皇冠汽車（價(jià)稅合計(jì)319800元），并將該車輛登記在周某1名下。被告人宋某1后又安排周某1將該車先后登記在潘某、王某2名下。被告人宋某1始終系該車實(shí)際使用人。該豐田皇冠汽車已被合肥市人民檢察院依法扣押，但未隨案移送本院。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，且經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人潘某的證言證實(shí)：2014年初，有次其和宋某1一起吃飯，其說其公司馬上要給其配輛車子。宋某1說其已經(jīng)有很多車子了，叫其把新配的這輛車給他用。其同意。2014年2月份左右，宋某1安排他的駕駛員周某1與其一起提了一輛皇冠車。之后，其將這輛車登記在周某1的名下。一年后，因公司追問這輛車的去向，其又將這輛車變更登記到其名下。過了大約一年，宋某1讓其將這輛車變更登記到他親家王某2的名下。這輛車一直系宋某1在使用，宋某1是車輛的實(shí)際使用人。雖然其不太愿意把這輛車給宋某1，但其不想因?yàn)檫@事得罪他。
2、證人周某1的證言證實(shí)：約2014年2月份左右，宋某1讓其和潘某一起去合肥市汽車城提一輛豐田皇冠車，還讓其把車登記到其名下。過了大約一年，宋某1又讓其把這輛車變更登記到潘某的名下。之后又過了大約一年，宋某1讓其把這輛車變更到王某2的名下。這輛車雖然變更登記過好幾次，但是車輛的實(shí)際所有人和使用人都是宋某1。
3、被告人宋某1的供述與辯解證實(shí)：約2014年初，有一次潘某告訴其他們公司馬上要給他配一輛車，其說他已經(jīng)有這么多車了，叫他把這輛車給其用，潘某同意了。2014年2月份左右，其安排其駕駛員周某1與潘某一起去合肥國(guó)際汽車城提取了一輛皇冠汽車，并把這輛車登記到周某1的名下。潘某后和其說他們公司追問這輛車的去向，其叫周某1把這輛車變更登記到潘某的名下。過了大約一年時(shí)間，其又安排周某1把這輛車變更登記到其親家王某2的名下。其一直是這輛車的實(shí)際所有人和使用人。
4、汽車鑰匙，扣押決定書、扣押清單、二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、汽車照片等書證與上述證據(jù)能夠相互印證一致。
（十）2013年年底，被告人宋某1介紹劉某3認(rèn)識(shí)潘某，在潘某的幫助下，劉某3與安徽某投資發(fā)展有限公司簽訂了工程意向協(xié)議。劉某3后未獲得該工程，便向潘某索賠，遭到拒絕。劉某3便以舉報(bào)被告人宋某1與其妹妹劉某1之間不正當(dāng)男女關(guān)系、有非婚生子之事相要挾，向被告人宋某1索要1000000元。2014年7月，劉某3到北京，在中紀(jì)委、國(guó)家信訪局門口拍下照片，又將照片通過手機(jī)發(fā)送給被告人宋某1的朋友吳某，揚(yáng)言若在限定的時(shí)間內(nèi)未收到1000000元，則向信訪局舉報(bào)被告人宋某1。劉某3還寄信給被告人宋某1和劉某1，威脅收不到錢就要到中紀(jì)委舉報(bào)被告人宋某1等。被告人宋某1遂安排吳某、戴某、潘某共同向劉某3支付錢款。三人在被告人宋某1的授意下，經(jīng)過商議，決定共同向劉某3支付錢款1000000元。至2016年2月，吳某、潘某、戴某共給付劉某3928000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，且經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人戴某的證言證實(shí)：劉某1的哥哥劉某3因?yàn)槌邪文?介紹的工程未果，敲詐宋某1，讓宋某1支付1000000元給劉某3作為補(bǔ)償，否則就要去舉報(bào)劉某1跟宋某1之間的不正當(dāng)男女關(guān)系。宋某1讓其和潘某、吳某解決此事，意思就是叫其幫他出錢處理此事。其三人與劉某3溝通協(xié)調(diào)后，最終達(dá)成一致，由其、吳某、潘某三個(gè)人共同支付1000000元給劉某3。其三人約定，潘某出500000元，吳某出300000元，其出200000元。其給劉某3兩個(gè)4000元和一個(gè)20000元，后來還在其辦公室給了50000元現(xiàn)金給劉某3的兒子。
2、證人潘某的證言證實(shí)：大約2014年底，劉某3因?yàn)楣こ添?xiàng)目沒落實(shí)要求宋某1補(bǔ)償他2000000元，并以檢舉揭發(fā)宋某1和劉某1之間的不正當(dāng)男女關(guān)威脅宋某1。宋某1叫其和戴某、吳某湊錢幫他擺平這件事。其三人約定共同支付1000000元給劉某3，其出500000元，吳某出300000元，戴某出200000元。其第二天就將500000元轉(zhuǎn)給了吳某。
3、證人吳某的證言證實(shí)：大約在2014年底，劉某1的哥哥劉某3因生意失敗威脅宋某1，宋某1叫其、潘某、戴某三人出錢擺平劉某3。其三人經(jīng)過協(xié)商，潘某出500000元，其和戴某分別出250000元，共同湊1000000給劉某3。潘某轉(zhuǎn)了500000元到其公司出納李某1的個(gè)人賬戶上，其將這500000元加上其個(gè)人的250000元，分多次轉(zhuǎn)給了劉某3。
其之所以要幫宋某1支付250000元錢給劉某3是因?yàn)樗文?一直在合肥市公安系統(tǒng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，人脈廣，影響大。其和其朋友都找宋某1幫忙銷過分。其在運(yùn)營(yíng)駕校的過程中，宋某1額外給其分配過考試名額。其經(jīng)營(yíng)的部分產(chǎn)業(yè)也需要宋某1的直接關(guān)照。其給他送錢是為了跟他搞好關(guān)系，進(jìn)行感情投資，也是為了感謝他平時(shí)對(duì)其的關(guān)照，宋某1很清楚這一點(diǎn)。
4、被告人宋某1的供述與辯解證實(shí)：大約2014年底，劉某3因生意失敗向其索要賠償，并以檢舉揭發(fā)其跟劉某1之間的不正當(dāng)男女關(guān)系威脅其。其沒有辦法，打電話叫戴某、潘某、吳某到其辦公室，讓他們幫其解決這件事，意思就是叫他們幫其出點(diǎn)錢，讓劉某3不要再找其麻煩。他們?nèi)伺c劉某3溝通協(xié)調(diào)后，最終同意由戴某、吳某、潘某三人共同支付1000000元給劉某3，劉某3拿了錢以后不再找其麻煩。
5、證人朱某、李某1、劉某2、劉某1、劉某3、張某1的證言，中國(guó)工商銀行匯款憑證、中國(guó)建設(shè)銀行活期流水憑證、合肥市瑤海區(qū)人民檢察院起訴書、合肥市瑤海區(qū)人民法院刑事判決書等書證與上述證據(jù)能夠相互印證一致。
（十一）2013年至2015年，合肥市公安局交警支隊(duì)特勤大隊(duì)原教導(dǎo)員蔡某為得到被告人宋某1的關(guān)照，先后六次在被告人宋某1辦公室送給被告人宋某1共計(jì)300000元，被告人宋某1均予以收受。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，且經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人蔡某的證言證實(shí)：大約在2013年6月份，其將1000000元錢放典當(dāng)行里，每年獲得300000元的利息。其每次結(jié)算完利息后，都會(huì)從中拿出50000元送給宋某1。其給宋某1送過6次共300000元錢。其送給宋某1錢是因?yàn)槠浍@得利息主要是因?yàn)樗文?的面子以及宋某1是其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，其希望宋某1在工作上關(guān)照其。
2、被告人宋某1的供述與辯解證實(shí)：蔡某將1000000元放典當(dāng)行，每年300000元錢的利息。蔡某每次結(jié)了利息后，都會(huì)送給其50000元。蔡某共6次送給其300000元。
3、證人錢某的證言與上述證據(jù)能夠相互印證一致。
（十二）2015年下半年，被告人宋某1欲購買安徽某股份有限公司0.285%的股份，價(jià)值989592元。被告人宋某1實(shí)際支付了其中的300000元，另主動(dòng)要求該公司法人代表周某1甲為其補(bǔ)足余款。周某1甲后按被告人宋某1的要求向被告人宋某1的司機(jī)周某1的銀行卡上匯款689592元。被告人宋某1后以劉某4的名義購買了該公司0.285%的股份。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，且經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人周某1甲的證言證實(shí)：其曾因公司車輛違章扣分的事找過宋某1幫忙。約2015年下半年的一天，宋某1想入股其公司，其說由于他是公務(wù)員身份，所以要找個(gè)不是公務(wù)員身份的人持股。宋某1后對(duì)其說他準(zhǔn)備認(rèn)購其公司0.3%的股份，大概需要90多萬元。宋某1說他只有300000元，讓其補(bǔ)足差額60多萬元，并將銀行卡號(hào)發(fā)給其。其考慮其公司與公安部門打交道比較多，宋某1也是合肥市公安局領(lǐng)導(dǎo)，為與宋某1搞好關(guān)系，其答應(yīng)。其后安排其公司會(huì)計(jì)匯了60多萬元到宋某1的銀行卡上。
2、被告人宋某1的供述與辯解證實(shí)：2015年下半年，周某1甲告訴其他公司正在運(yùn)作上市，問其要不要股份。其到周某1甲辦公室說其準(zhǔn)備認(rèn)購他們公司0.3%的股份，大概需要90多萬元。其說其只有300000元，其將銀行卡號(hào)發(fā)給周某1甲，讓他幫其補(bǔ)足差額60多萬元，周某1甲同意。后來其將其司機(jī)周某1的卡號(hào)發(fā)給周某1甲，周某1甲匯了60多萬元到該卡上。股份掛在劉某1的堂哥劉某4的名下，其是實(shí)際所有人。
3、證人劉某4、劉某1、周某1、孫某的證言，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、附條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、中國(guó)銀行歷史交易明細(xì)、中國(guó)工商銀行匯款單、中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行電子回單等書證與上述證據(jù)能夠相互印證一致。
公訴機(jī)關(guān)向法庭提供并經(jīng)庭審出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的綜合性證據(jù)有：
1、案件移送函、立案決定書證實(shí)：2016年9月1日，合肥市紀(jì)律檢查委員會(huì)將被告人宋某1涉嫌犯罪的材料移送合肥市人民檢察院，該院后立案?jìng)刹椤?/p>
2、戶籍證明證實(shí)：被告人宋某1具有完全刑事責(zé)任能力等情況。
3、中國(guó)共產(chǎn)黨合肥市委員會(huì)合【2014】19號(hào)關(guān)于周某1乙等同志工作職務(wù)的通知、中國(guó)共產(chǎn)黨合肥市委員會(huì)合【2011】215號(hào)文件、中國(guó)共產(chǎn)黨合肥市委員會(huì)合【2010】156號(hào)文件、合肥市公安局交通警察支隊(duì)文件合公交【2011】208號(hào)文件等書證證實(shí)：被告人宋某1于2010年9月15日任合肥市公安局交警支隊(duì)政委，2011年8月22日，任合肥市公安局交警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)，2014年2月14日，任合肥市公安局黨委委員。
4、合肥市紀(jì)律檢查委員會(huì)出具的歸案情況說明、合肥市人民檢察院反貪污賄賂局出具的歸案經(jīng)過證實(shí)：2016年4月17日，合肥市紀(jì)律檢查委員會(huì)對(duì)被告人宋某1涉嫌利用職務(wù)便利，收受他人賄賂的問題進(jìn)行了立案調(diào)查。2016年4月17日，該委辦案人員將被告人宋某1從其辦公室?guī)е梁戏适屑o(jì)律檢查委員辦案工作區(qū)。調(diào)查期間，被告人宋某1主動(dòng)交代了調(diào)查組掌握的違紀(jì)違規(guī)問題，還主動(dòng)交代了調(diào)查組尚未掌握的涉嫌違法問題。此外，被告人宋某1主動(dòng)檢舉揭發(fā)了他人收受賄賂等問題。2016年9月1日，合肥市紀(jì)律檢查委員會(huì)將被告人宋某1涉嫌受賄犯罪有關(guān)材料移送合肥市人民檢察院。當(dāng)日，合肥市人民檢察院依法以涉嫌受賄犯罪對(duì)宋某1立案?jìng)刹?。被告人宋?到案后如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。
5、郭某某舉報(bào)被告人宋某1涉嫌犯罪的材料證實(shí)：郭某某舉報(bào)被告人宋某1涉嫌受賄犯罪的相關(guān)情況。
6、被告人宋某1揭發(fā)他人涉嫌犯罪的材料、立案決定書、起訴意見書等書證證實(shí)：被告人宋某1揭發(fā)他人涉嫌犯罪情況以及相關(guān)人員因涉嫌犯罪被立案調(diào)查的相關(guān)情況。
7、證人潘某的證言證實(shí)：宋某1一直在合肥市公安系統(tǒng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，他的人脈很廣，影響力大。其送錢給他是為了跟他搞好關(guān)系，進(jìn)行感情投資，這樣其即可通過他的幫助在合肥把生意做大。宋某1當(dāng)上交警支隊(duì)政委、支隊(duì)長(zhǎng)后，通過其打招呼，沒有交警再查處其經(jīng)營(yíng)的企業(yè)門口的違章停車；其和朋友都通過宋某1幫忙處理駕照銷分、酒駕、醉駕辦理取保候?qū)?、獲取好牌照等事情。其所經(jīng)營(yíng)的部分產(chǎn)業(yè)需要宋某1的直接關(guān)照。宋某1知道其有求于他，所以才會(huì)三番五次的找其要錢。
8、證人戴某的證言證實(shí)：其之所以多次為宋某1或其家人支付相關(guān)款項(xiàng)或給與禮金，都是為了跟他搞好關(guān)系，進(jìn)行感情投資，以后有事情的時(shí)候可以直接找他幫忙。因?yàn)樗文?一直在合肥市公安系統(tǒng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，他的人脈資源比較廣，能量比較大。其希望利用他的影響力幫其把合肥的生意做大。宋某1也很清楚其想跟他搞好關(guān)系，所以才三番四次的讓其出錢幫他辦事。
9、被告人宋某1的供述證實(shí)：戴某之所以通過幫其買房、支付裝修款等直接或間接方式給其送錢是因?yàn)槠湟恢痹诤戏适泄蚕到y(tǒng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，戴某想利用其的影響力幫他把合肥的生意做大，對(duì)其進(jìn)行感情投資。其很清楚戴某想和其搞好關(guān)系，所以經(jīng)常叫他出錢幫其辦事。戴某平時(shí)也會(huì)找其幫忙處理一些違章車輛銷分，保安公司業(yè)務(wù)推薦之類的事情。戴某多次為他朋友醉駕的事找其幫忙，其每次都對(duì)涉嫌醉駕的當(dāng)事人采取了取保候?qū)弿?qiáng)制措施。潘某之所多次通過送禮、為其支付相關(guān)款項(xiàng)等方式直接或間接送其財(cái)物是因?yàn)槠湓诤戏适泄簿謸?dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，潘某想和其搞好關(guān)系，對(duì)其進(jìn)行感情投資，利用其的地位幫他把生意做大。此外，潘某經(jīng)營(yíng)的部分產(chǎn)業(yè)需要其直接關(guān)照。潘某在經(jīng)營(yíng)企業(yè)過程中，有女技師與客人發(fā)生性交易、客人在包廂賭博等事情被抓獲，其都幫忙打招呼將事情擺平。其到交警支隊(duì)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)后，潘某多次找其幫忙處理銷分，酒駕等事情。
10、安徽省政府非稅收入專用收據(jù)證實(shí)：被告人宋某1親屬代為退出贓款3000000元。
綜上所述，被告人宋某1在合肥市公安局任職期間，多次利用職務(wù)便利，為戴某、潘某、吳某本人或其朋友在車輛年審、車輛違章處理、酒駕處理、蔡某在工作安排以及安徽某股份有限公司的相關(guān)業(yè)務(wù)等方面提供幫助，非法收受上述人員給予的財(cái)物合計(jì)5147392元、港幣220000元。
2016年4月17日，合肥市紀(jì)律檢查委員會(huì)對(duì)被告人宋某1涉嫌利用職務(wù)便利，收受他人賄賂問題立案調(diào)查。調(diào)查期間，被告人宋某1主動(dòng)交代了辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的本案受賄犯罪事實(shí)。
被告人宋某1檢舉揭發(fā)他人重大犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)。
被告人宋某1親屬在本案審理期間代為向本院退出贓款3000000元。
本院認(rèn)為
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的第四、第八、第九、第十一、第十三起事實(shí)，本院認(rèn)為，受賄罪的本質(zhì)特征是權(quán)錢交易。索賄系其表現(xiàn)形式之一，即國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物。此處的“利用職務(wù)上的便利”是指行為人利用本人主管、負(fù)責(zé)、承辦某項(xiàng)公共事務(wù)的職權(quán)；“索取他人財(cái)物”是指行為人直接、公開或者暗示向他人索要財(cái)物。本案中，被告人宋某1原任合肥市公安局黨委委員、交警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)、政委等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，其對(duì)其所屬單位一定范圍內(nèi)的工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和管理的職責(zé)，權(quán)力具有一定的寬泛性。在上述五起事實(shí)中，被告人宋某1利用其上述職務(wù)上的便利，以主動(dòng)明示的方式要求戴某、潘某、吳某、周某1甲給予財(cái)物，其行為符合索賄的構(gòu)成特征，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定上述五起事實(shí)中，被告人宋某1系索賄，依法應(yīng)對(duì)其從重處罰。
公訴機(jī)關(guān)就起訴書指控的被告人宋某1第十起受賄犯罪事實(shí)，提交了經(jīng)法庭當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)：
1、證人戴某的證言證實(shí)：宋某1告訴其劉某1和陳某乙的老婆王某3之間有糾紛。宋某1怕劉某1把事情鬧大，擔(dān)心陳某乙對(duì)他不利，便叫其去幫劉某1擺平這件事。其打電話給劉某1了解情況，劉某1說她不欠王某3的錢，不愿意給錢。過了一兩天，劉某1的業(yè)務(wù)經(jīng)理程某打其電話，說王某3來找劉某1要錢，讓其拿點(diǎn)錢給他。其將500000元轉(zhuǎn)到程某的賬號(hào)上。其轉(zhuǎn)賬后沒有和宋某1說過這件事，其認(rèn)為這筆錢是劉某1向其借的，且劉某1本人也認(rèn)可這筆錢系借款，并出具了500000元的欠條。
2、證人劉某1的證言證實(shí)：其與王某3之間曾有經(jīng)濟(jì)往來，但已結(jié)清。王某3向其借款1000000元，其未同意。王某3多次打其電話，其關(guān)閉手機(jī)未回復(fù)。王某3后找其典當(dāng)行的程某，王某3對(duì)程某說其欠她1000000元。程某打其電話未打通，就打電話給潘某和戴某，潘某和戴某每人出了500000元給王某3。其系后來才知道情況。在此之前，其曾因與王某3之間債務(wù)問題在宋某1面前發(fā)過牢騷，說要舉報(bào)陳某乙。宋某1勸其，叫其不要把事情鬧大。其不清楚宋某1是否跟潘某和戴某打過招呼，讓潘某和戴某每人出500000元支付給王某3。
3、證人程某的證言證實(shí)：2014年上半年的一天，王某3找其追要1000000元的債務(wù)，其說其公司沒錢，王某3讓其找其他人湊。其當(dāng)時(shí)認(rèn)為是正常的業(yè)務(wù)往來，就打電話給幾個(gè)生意上的朋友湊錢，只有戴某表示愿意借這筆錢，并讓其再打電話給潘某，讓潘某再湊幾十萬。最終戴某、潘某同意每人各出500000元，幫劉某1處理這筆債務(wù)。后戴某和潘某各自支付了500000元到王某3弟弟的賬戶上。劉某1一開始對(duì)上述情況不知情，是后來知道的。
4、被告人宋某1的當(dāng)庭供述與辯解證實(shí)：其聽說了劉某1與王某3之間發(fā)生矛盾，其叫戴某去協(xié)調(diào)。其不清楚之后發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來情況。
5、證人王某3的證言與上述證據(jù)能夠相互印證一致。
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)根據(jù)該起事實(shí)指控被告人宋某1犯受賄罪的公訴意見，本院認(rèn)為，根據(jù)本起事實(shí)認(rèn)定被告人宋某1某成受賄罪，關(guān)鍵需證實(shí)被告人宋某1具有利用職務(wù)便利安排戴某幫其情人劉某1解決債務(wù)糾紛的主觀意圖以及戴某系基于被告人宋某1的授意而幫劉某1支付了上述500000元。綜合此節(jié)事實(shí)的全部證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)的上述指控，證據(jù)不足。理由如下:第一，被告人宋某1分別于2016年9月1日12時(shí)41分至2016年9月1日16時(shí)19分、2016年9月2日10時(shí)7分至2016年9月2日11時(shí)16分分別接受訊問，在該兩份訊問筆錄中關(guān)于此節(jié)的記載分別系“我怕劉某1把事情搞大，我叫戴某去幫忙平息這件事，戴某也同意了。后面具體怎么經(jīng)辦的我不是很清楚，但是戴某應(yīng)該是出了錢的，出了多少錢我不清楚”、“劉某1跟陳某乙因?yàn)閭鶆?wù)糾紛產(chǎn)生矛盾，我叫戴某去擺平這件事，戴某當(dāng)時(shí)應(yīng)該是出了錢的，但是具體他怎么操作的我不清楚。”但經(jīng)閱看兩次訊問時(shí)的同步錄音錄像，宋某1供述時(shí)并未使用“平息”“擺平”等詞語，“戴某當(dāng)時(shí)應(yīng)該是出了錢的”等詞語亦均是由偵查人員主動(dòng)說出，兩份訊問筆錄的內(nèi)容與同步錄音錄像不一致，沒有反映出被告人的真實(shí)意思表示，不具有真實(shí)性，依法不應(yīng)予以采信。而被告人宋某1關(guān)于此節(jié)事實(shí)當(dāng)庭供述稱“我聽說了劉某1與王某3之間的糾紛，我叫戴某去協(xié)調(diào)”，該供述亦不足以證實(shí)被告人宋某1具有利用職務(wù)便利安排戴某幫劉某1解決債務(wù)糾紛的主觀意圖。第二、證人戴某的證言證實(shí)上述500000元系其借與劉某1，其支付該500000元后并未將此事告知被告人宋某1；證人劉某1的證言證實(shí)其并不清楚宋某1是否安排戴某幫其解決債務(wù)糾紛；而被告人宋某1的當(dāng)庭辯解亦證實(shí)其并不清楚戴某幫劉某1支付500000元，結(jié)合上述證據(jù)，不能證實(shí)戴某幫劉某1支付的500000元系基于被告人宋某1的授意。第三，《最高人民法院適用﹤中華人民共和國(guó)刑事訴訟法﹥的解釋》第一百零四條第三款規(guī)定“證據(jù)之間具有內(nèi)在聯(lián)系，共同指向同一待證事實(shí)，不存在無法排除的矛盾和無法解釋的疑問的，才能作為定案的根據(jù)”。本案證據(jù)不能共同指向戴某系在被告人宋某1的安排下幫劉某1支付涉案的500000元，無法排除涉案500000元系戴某與劉某1之間的借款的可能性。《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五十三條第二款規(guī)定“證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）定罪量刑的事實(shí)都有證據(jù)證明；（二）據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實(shí)；（三）綜合全案證據(jù)，對(duì)所認(rèn)定事實(shí)已排除合理懷疑”。綜合公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)，對(duì)其指控被告人宋某1本起受賄犯罪的事實(shí)無法排除合理懷疑，不符合“證據(jù)確實(shí)、充分”的證明標(biāo)準(zhǔn)。故對(duì)上述指控，本院不予支持。對(duì)辯護(hù)人提出的本起事實(shí)不應(yīng)認(rèn)定被告人宋某1系受賄犯罪的辯護(hù)意見，本院予以采納。
基于上述事實(shí)和理由，本院認(rèn)為：被告人宋某1身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物合計(jì)5147392元、港幣220000元，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪，屬數(shù)額特別巨大，其中3737392元應(yīng)認(rèn)定屬于索賄。公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)和罪名成立，本院予以支持。對(duì)被告人宋某1索賄的犯罪部分，依法應(yīng)從重處罰；其在合肥市紀(jì)律檢查委員會(huì)對(duì)舉報(bào)材料所針對(duì)的其受賄事實(shí)并未查實(shí)期間，主動(dòng)交代了辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的該線索范圍外的本案受賄犯罪事實(shí)，應(yīng)以自首論，依法可以減輕處罰；其揭發(fā)他人重大犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，具有重大立功表現(xiàn)，依法可以減輕處罰；其已退出贓款3000000元，可對(duì)其酌情從輕處罰。
案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第六十七條第一款、第六十八條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款、第十二條、第十三條、第十五條第一款、第十八條、第十九條第一款、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條、第七條和《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第三百六十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人宋某1犯受賄罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年9月1日起至2023年8月31日止。罰金限于判決生效十日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人宋某1的違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫；其中向本院退出的違法所得人民幣三百萬元，由本院負(fù)責(zé)處理；由合肥市人民檢察院扣押的豐田皇冠汽車一輛，由該院負(fù)責(zé)處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判長(zhǎng)王紅兵
審判員張軍
人民陪審員丁玉梅
裁判日期
二〇一七年十一月二十四日
