案由 受賄 非國家工作人員受賄
案號(hào) （2019）鄂0107刑初361號(hào)
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標(biāo)準(zhǔn)，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細(xì)講解內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊受賄罪。
湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院以武青檢刑訴（2019）322號(hào)起訴書指控被告人熊某犯受賄罪、非國家工作人員受賄罪，于2019年8月2日向本院提起公訴。武漢市中級(jí)人民法院指定本院管轄，本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院指派檢察員蔡莉萍出庭支持公訴，被告人熊某及其辯護(hù)人金啟文到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院指控：
一、受賄罪
2017年1月至2019年1月期間，被告人熊某在湖北三環(huán)國際有限公司董事長吉某（另案處理）授意安排下，出任上海運(yùn)百國際物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海運(yùn)百公司”）董事、高級(jí)經(jīng)理，并負(fù)責(zé)該公司具體事務(wù)，對(duì)接承接三環(huán)國際貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的物流供應(yīng)商上海臺(tái)驊貨運(yùn)代理有限公司武漢分公司（以下簡(jiǎn)稱“臺(tái)驊公司”）及深圳鵬城海物流有限公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“鵬城海公司”）。期間，熊某在吉某的授意下利用吉某對(duì)物流供應(yīng)商有選擇權(quán)及結(jié)算權(quán)的職務(wù)便利，以收取物流供應(yīng)商回扣方式，先后17次收受臺(tái)驊公司副經(jīng)理鐘某2給予賄賂共計(jì)人民幣399800元（如未注明幣種均為人民幣）、2次收受虞某代表鵬城海公司給予賄賂10200美元，其中吉某分得337800元、10200美元，熊某分得62000元。具體犯罪事實(shí)分述如下：
1.被告人熊某伙同吉某收取臺(tái)驊公司副總經(jīng)理鐘某2賄賂事實(shí)：
（1）2017年1月的一天，被告人熊某在上海南京東路2號(hào)線地鐵口附近的小輝哥火鍋店內(nèi)，收取鐘某2給予的現(xiàn)金10000元。數(shù)日后，熊某在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將該款全部交給吉某。
（2）2017年6月的一天，被告人熊某在武漢市金山大道和古田一路交匯處的中百超市停車場(chǎng)內(nèi)，收受鐘某2給予的現(xiàn)金30000元。當(dāng)天熊某在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將該款全部交給吉某。
（3）2017年7月的一天，被告人熊某在武漢市東西湖區(qū)金山大道歐亞酒店下的招商銀行營業(yè)廳附近，收受鐘某2給予現(xiàn)金人民幣37000元，并于次日在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將該款全部交給吉某。
（4）2017年8月的一天，被告人熊某在武漢市古田二路匯豐企業(yè)天地停車場(chǎng)內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金23000元，后于次日在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將該款全部交給吉某。
（5）2017年9月的一天，被告人熊某在武漢市古田二路匯豐企業(yè)天地停車場(chǎng)內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金22800元，后于次日在吉某居住的恒大華府家中，將該款全部交給吉某。
（6）2017年10月的一天，被告人熊某在武漢市金銀潭永旺超市旁星巴克店內(nèi)，收受鐘某2給予的現(xiàn)金25000元，并于數(shù)日后在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將其中20000元交給吉某，剩余5000元留下自己使用。
（7）2017年11月一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金10000元，并于次日下午，在吉某位于三環(huán)國際公司509室內(nèi)，將該款全部交給吉某。
（8）2017年12月11日，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金20000元；
（9）2017年12月27日，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金15000元；
數(shù)日后，被告人熊某在漢口火車站附近，將其12月收受鐘某2賄賂現(xiàn)金35000元中的30000元交給吉某，剩余5000元留下自己使用。
（10）2018年1月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金20000元；
（11）2018年2月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金19000元；
數(shù)日后，被告人熊某在吉某居住的恒大華府家中，將2018年1月、2月所收受鐘某2賄賂39000元中35000元交給了吉某，剩余4000元留下自己使用。
（12）2018年3月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金20000元。數(shù)日后，熊某在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將該款全部交給吉某。
（13）2018年4月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金25000元，并于數(shù)日后在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將當(dāng)月收受的鐘某2賄賂中的20000元交給了吉某，剩余5000元留下自己使用。
（14）2018年5月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金15000元，并于數(shù)日后在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將該款項(xiàng)全部交給了吉某。
（15）2018年6月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金30000元，并于數(shù)日后在吉某居住恒大華府地下車庫內(nèi)，將當(dāng)月收受的鐘某2賄賂中20000元交給了吉某，剩余10000元留下自己使用。
（16）2018年8月3日，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金35000元；
（17）2018年8月24日，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2現(xiàn)金43000元；
被告人熊某收受鐘某2于2018年8月的兩次賄賂后，將其中45000元作為吉某之前購買車庫的借款予以抵扣，剩余33000元留作自己使用。
2.被告人熊某伙同吉某收受虞某代表鵬城海公司賄賂的犯罪事實(shí)：
（1）2017年8月的一天，被告人熊某在上海運(yùn)百公司所在的中山廣場(chǎng)樓下，收受虞某代表鵬城海公司給予的4700美元，數(shù)日后，在上海虹橋機(jī)場(chǎng)進(jìn)站口，熊某將上述美元交給了吉某，并告訴吉某該款系鵬城海公司通過虞某給的回扣，吉某收下了。
（2）2017年12月，熊某在上海虹橋火車站內(nèi)，收受虞某代表鵬城海公司給予的5500美元，并于當(dāng)天在上海虹橋火車站內(nèi)，將上述美元交給了吉某，并告訴吉某是鵬城海公司通過虞某給的回扣，吉某收下了。
二、非國家工作人員受賄
2018年9月至2019年1月，被告人熊某在吉某被武漢市青山區(qū)監(jiān)察委依法決定留置后，仍利用其負(fù)責(zé)上海運(yùn)百公司具體事務(wù)及對(duì)物流供應(yīng)商的選擇建議權(quán)及結(jié)算初步審核的職務(wù)便利，繼續(xù)收受臺(tái)驊公司副總經(jīng)理鐘某2賄賂人民幣123000元。具體犯罪事實(shí)分述如下：
（1）2018年9月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金13000元。
（2）2018年10月的一天，被告人熊某在武漢市洪山廣場(chǎng)地鐵站附近商場(chǎng)內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金40000元。
（3）2018年12月的一天，被告人熊某在武漢市水果湖路水果湖第二小學(xué)附近收受鐘某2給予現(xiàn)金20000元。
（4）2019年1月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金50000元。
被告人熊某將其于2018年9月至2019年1月期間所收受鐘某24次賄賂中118000元以關(guān)心吉某家庭為由，先后給予吉某妻子喬某，并將剩余5000元留下自己使用。
上述被告人熊某所得涉案贓款已全部由其家屬在監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查期間向武漢市青山區(qū)監(jiān)察委退贓。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控的事實(shí)，當(dāng)庭宣讀和出示了下列證據(jù)：1、到案經(jīng)過、身份信息材料、公司營業(yè)執(zhí)照及公司章程、干部任免審批表、情況說明、董事會(huì)決議、股東會(huì)議決議、任職文件、勞動(dòng)合同書、購銷供貨合同、貨運(yùn)代理委托書合同、往來明細(xì)賬及付款申請(qǐng)單、金條憑證、銀行流水及相關(guān)記錄、支付寶截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、關(guān)于熊某受賄案退繳贓款的情況說明等書證；2、證人鐘某2、虞某、劉某、喬某、丁某、鐘某1、吳某等人的證言；3、同案犯吉某的供述及辯解；4、被告人熊某的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人熊某伙同國家工作人員，利用國家工作人員職務(wù)上的便利，為他人牟取利益，收受他人財(cái)物數(shù)額巨大；在國家工作人員被監(jiān)察機(jī)關(guān)依法留置后，仍繼續(xù)收受他人財(cái)物，并利用職務(wù)上的便利，為他人牟取利益，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成受賄罪和非國家工作人員受賄罪。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第二十五條、第一百六十三條的規(guī)定予以懲處。
經(jīng)審理查明：
一、受賄罪
2017年1月至2019年1月期間，被告人熊某在湖北三環(huán)國際有限公司董事長吉某（已判刑）授意安排下，出任上海運(yùn)百國際物流有限公司董事、高級(jí)經(jīng)理，并負(fù)責(zé)該公司具體事務(wù)，負(fù)責(zé)與承接三環(huán)國際貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的物流供應(yīng)商臺(tái)驊公司、鵬城海公司進(jìn)行對(duì)接。在此期間，被告人熊某在吉某的授意下，利用吉某對(duì)物流供應(yīng)商有選擇權(quán)及結(jié)算權(quán)的職務(wù)便利，以收取物流供應(yīng)商回扣方式，先后17次收受臺(tái)驊公司副經(jīng)理鐘某2給予賄賂共計(jì)人民幣399800元、2次收受虞某代表鵬城海公司給予賄賂美元10200元，其中吉某分得337800元、美元10200元（按收受賄賂時(shí)當(dāng)月國家外匯管理局牌價(jià)最低價(jià)折算共計(jì)人民幣66962.8元），被告人熊某分得62000元。具體犯罪事實(shí)分述如下：
1.被告人熊某伙同吉某收取臺(tái)驊公司副總經(jīng)理鐘某2賄賂事實(shí)：
（1）2017年1月的一天，被告人熊某在上海南京東路2號(hào)線地鐵口附近的小輝哥火鍋店內(nèi)，收取鐘某2給予的現(xiàn)金10000元。數(shù)日后，被告人熊某在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將該款全部交給吉某。
（2）2017年6月的一天，被告人熊某在武漢市金山大道和古田一路交匯處的中百超市停車場(chǎng)內(nèi)，收受鐘某2給予的現(xiàn)金30000元。當(dāng)天被告人熊某在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將該款全部交給吉某。
（3）2017年7月的一天，被告人熊某在武漢市東西湖區(qū)金山大道歐亞酒店下的招商銀行營業(yè)廳附近，收受鐘某2給予現(xiàn)金人民幣37000元，并于次日在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將該款全部交給吉某。
（4）2017年8月的一天，被告人熊某在武漢市古田二路匯豐企業(yè)天地停車場(chǎng)內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金23000元，后于次日在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將該款全部交給吉某。
（5）2017年9月的一天，被告人熊某在武漢市古田二路匯豐企業(yè)天地停車場(chǎng)內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金22800元，后于次日在吉某居住的恒大華府家中，將該款全部交給吉某。
（6）2017年10月的一天，被告人熊某在武漢市金銀潭永旺超市旁星巴克店內(nèi)，收受鐘某2給予的現(xiàn)金25000元，并于數(shù)日后在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將其中20000元交給吉某，剩余5000元留下自己使用。
（7）2017年11月一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金10000元，并于次日下午，在吉某位于三環(huán)國際公司509室內(nèi)，將該款全部交給吉某。
（8）2017年12月11日，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金20000元；
（9）2017年12月27日，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金15000元；
數(shù)日后，被告人熊某在漢口火車站附近，將其12月兩次收受鐘某2賄賂現(xiàn)金35000元中的30000元交給吉某，剩余5000元留下自己使用。
（10）2018年1月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金20000元；
（11）2018年2月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金19000元；數(shù)日后，被告人熊某在吉某居住的恒大華府家中，將2018年1月、2月所收受鐘某2賄賂39000元中35000元交給了吉某，剩余4000元留下自己使用。
（12）2018年3月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金20000元。數(shù)日后，被告人熊某在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將該款全部交給吉某。
（13）2018年4月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金25000元，并于數(shù)日后在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將當(dāng)月收受的鐘某2賄賂中的20000元交給了吉某，剩余5000元留下自己使用。
（14）2018年5月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金15000元，并于數(shù)日后在吉某居住的恒大華府地下車庫內(nèi)，將該款項(xiàng)全部交給了吉某。
（15）2018年6月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金30000元，并于數(shù)日后在吉某居住恒大華府地下車庫內(nèi)，將當(dāng)月收受的鐘某2賄賂中20000元交給了吉某，剩余10000元留下自己使用。
（16）2018年8月3日，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金35000元；
（17）2018年8月24日，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2現(xiàn)金43000元；被告人熊某收受鐘某2于2018年8月的兩次賄賂后，將其中45000元作為吉某之前購買車庫的借款予以抵扣，剩余33000元留作自己使用。
2.被告人熊某伙同吉某收受虞某代表鵬城海公司賄賂的犯罪事實(shí)：
（1）2017年8月的一天，被告人熊某在上海運(yùn)百公司所在的中山廣場(chǎng)樓下，收受虞某代表鵬城海公司給予的4700美元，數(shù)日后，在上海虹橋機(jī)場(chǎng)進(jìn)站口，被告人熊某將上述美元交給了吉某，并告訴吉某該款系鵬城海公司通過虞某給的回扣，吉某收下該款。
（2）2017年12月，被告人熊某在上海虹橋火車站內(nèi)，收受虞某代表鵬城海公司給予的5500美元，并于當(dāng)天在上海虹橋火車站內(nèi)，將上述美元交給了吉某，并告訴吉某是鵬城海公司通過虞某給的回扣，吉某收下該款。
二、非國家工作人員受賄
2018年9月至2019年1月，被告人熊某在吉某被武漢市青山區(qū)監(jiān)察委依法決定留置后，仍利用其負(fù)責(zé)上海運(yùn)百公司具體事務(wù)及對(duì)物流供應(yīng)商的選擇建議權(quán)及結(jié)算初步審核的職務(wù)便利，繼續(xù)收受臺(tái)驊公司副總經(jīng)理鐘某2賄賂人民幣12.3萬元。具體犯罪事實(shí)分述如下：
（1）2018年9月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市旁一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金13000元。
（2）2018年10月的一天，被告人熊某在武漢市洪山廣場(chǎng)地鐵站附近商場(chǎng)內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金40000元。
（3）2018年12月的一天，被告人熊某在武漢市水果湖路水果湖第二小學(xué)附近收受鐘某2給予現(xiàn)金20000元。
（4）2019年1月的一天，被告人熊某在武漢市循禮門大潤發(fā)超市一樓肯德基餐廳內(nèi)，收受鐘某2給予現(xiàn)金50000元。
被告人熊某將其于2018年9月至2019年1月期間所收受鐘某24次賄賂中118000元以關(guān)心吉某家庭為由，先后給予吉某妻子喬某，并將剩余5000元留下自己使用。
上述被告人熊某所得涉案贓款已全部由其家屬在監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查期間向武漢市青山區(qū)監(jiān)察委退贓。
上述事實(shí)，被告人熊某在開庭審理過程中亦無異議，并有經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的到案經(jīng)過、身份信息材料、公司營業(yè)執(zhí)照及公司章程、干部任免審批表、情況說明、董事會(huì)決議、股東會(huì)議決議、任職文件、勞動(dòng)合同書、購銷供貨合同、貨運(yùn)代理委托書合同、應(yīng)付賬款表及通用審批單、往來明細(xì)帳及付款申請(qǐng)單、金條憑證、銀行流水及相關(guān)記錄、支付寶截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、關(guān)于熊某受賄案退繳贓款的情況說明等書證，證人鐘某2、虞某、劉某、喬某、丁某、鐘某1、吳某等人的證言，同案犯吉某的供述及辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人熊某伙同國家工作人員吉某，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪；被告人熊某明知同案犯吉某被監(jiān)察機(jī)關(guān)依法留置后，仍繼續(xù)收受他人財(cái)物，并利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成非國家工作人員受賄罪，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名均成立。在共同受賄犯罪中，被告人熊某起次要作用，系從犯，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人熊某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。歸案后，被告人熊某愿自認(rèn)罪認(rèn)罰，退出全部贓款，還具有可酌情從輕處罰的情節(jié)。對(duì)于被告人熊某的辯護(hù)人提出“被告人系從犯，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，初犯、偶犯，退出全部贓款，請(qǐng)求對(duì)其從輕處理”的辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)及相關(guān)法律規(guī)定相符，本院予以采納。根據(jù)被告人熊某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，對(duì)其適用緩刑確實(shí)不致再危害社會(huì)，依法可宣告緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、一百六十三條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第六十四條以及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條、第十五條第一款、第十九條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人熊某犯受賄罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣100000元；犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑七個(gè)月；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣100000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、扣押于湖北省武漢市青山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)的贓款人民幣185000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省武漢市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 桂強(qiáng)
人民陪審員 錢晶
人民陪審員 倪萍
二〇一九年十一月二十二日
書 記 員 李豪
