案由 國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán) 濫用職權(quán) 行賄 受賄 貪污
案號(hào) （2018）豫1121刑初53號(hào)
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標(biāo)準(zhǔn)，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細(xì)講解內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊受賄罪。
舞陽(yáng)縣人民檢察院以漯舞檢訴刑訴[2018]4號(hào)起訴書(shū)和漯舞檢職檢刑追訴[2018]1號(hào)追加起訴決定書(shū)，指控被告人李某某犯國(guó)有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪、行賄罪、受賄罪、貪污罪，由向本院提起公訴。本院審查后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。舞陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員郭東陽(yáng)、趙恒出庭支持公訴。被告人李某某及其辯護(hù)人孫東升、孫志樂(lè)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
舞陽(yáng)縣人民檢察院指控：
（一）國(guó)有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪
2009年至2012年，被告人李某某利用擔(dān)任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理的職務(wù)便利，擅自決定將舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)南、北一樓大廳及外圍門(mén)面房19.5間以投資款利息頂租金等明顯不合理的低價(jià)長(zhǎng)期租給舞陽(yáng)縣北大街居民付某等人，合同租期15-50年不等，導(dǎo)致人民商場(chǎng)租金損失257.66萬(wàn)元，致使舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)遭受2576600元的損失。
（二）行賄罪
2010年至2012年，被告人李某某三次向時(shí)任舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司總經(jīng)理張某1行賄250000元。
（三）受賄罪
2008年8月至2012年10月份，被告人李某某在擔(dān)任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理期間，舞陽(yáng)縣百花裝飾部經(jīng)理付某通過(guò)李某某低價(jià)租賃舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)內(nèi)部場(chǎng)地和門(mén)面房、更改延長(zhǎng)租賃合同和承攬舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)室內(nèi)外裝修工程。2012年5月13日李某某非法索取付某行賄款26萬(wàn)元，后用于其兒子李某1在許昌購(gòu)置商品房。
（四）貪污罪
2012年4月份，李某某利用擔(dān)任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理職務(wù)便利，將舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司歸還舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)公款7萬(wàn)元用于償還個(gè)人債務(wù)。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了被告人供述、證人證言、視聽(tīng)資料和書(shū)證等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某身為國(guó)有企業(yè)工作人員，因?yàn)E用職權(quán)造成國(guó)有企業(yè)損失2576600元，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以國(guó)有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某為謀取不正當(dāng)利益，多次給予國(guó)家工作人員財(cái)物共計(jì)250000元，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某身為國(guó)家工作人員，利用舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理的職務(wù)便利，為他人謀取不正當(dāng)利益，索取他人財(cái)物26萬(wàn)元，數(shù)額巨大，構(gòu)成受賄罪。被告人李某某身為國(guó)家工作人員利用舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理的職務(wù)便利，將舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司歸還的公款7萬(wàn)元據(jù)為己有，數(shù)額較大，構(gòu)成貪污罪。被告人李某某判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
被告人李某某對(duì)指控其行為構(gòu)成受賄罪和貪污罪無(wú)異議，對(duì)指控其構(gòu)成國(guó)有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪和行賄罪的罪名亦無(wú)異議，辯稱(chēng)對(duì)國(guó)有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪中指控的經(jīng)濟(jì)損失200多萬(wàn)有異議，人民商場(chǎng)的收入靠出租場(chǎng)地，其出租的場(chǎng)地面積和之前一樣，但每年多收入13萬(wàn)元。關(guān)于指控的行賄犯罪事實(shí)，是張某1向其索要的，行賄數(shù)額應(yīng)當(dāng)扣除其貪污的7萬(wàn)元。
辯護(hù)人孫東升的辯護(hù)意見(jiàn)是：
1.對(duì)李某某涉嫌貪污、受賄兩個(gè)罪名無(wú)異議。
2.指控李某某犯國(guó)有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪證據(jù)不足，事實(shí)不清。
（1）李某某主觀(guān)上沒(méi)有濫用職權(quán)的故意，涉案場(chǎng)地的租賃經(jīng)營(yíng)行為是李某某擔(dān)任負(fù)責(zé)人之前就開(kāi)始了，李某某擔(dān)任負(fù)責(zé)人之后，舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的租賃費(fèi)用都比以前多。對(duì)外收取租賃費(fèi)是舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)的財(cái)務(wù)人員收取，不是李某某個(gè)人收取，財(cái)務(wù)人員都是其班子成員，由此可以證明租賃經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地是經(jīng)過(guò)集體研究的。李某某稱(chēng)集體研究的會(huì)議記錄由時(shí)任黨支部書(shū)記胡運(yùn)平保管，現(xiàn)胡運(yùn)平已亡故，公訴機(jī)關(guān)沒(méi)有提供當(dāng)時(shí)的會(huì)議記錄，從有利于被告人的原則，應(yīng)認(rèn)定舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)租賃場(chǎng)地經(jīng)過(guò)集體研究的事實(shí)。至于租賃場(chǎng)地是否向上級(jí)主管機(jī)關(guān)報(bào)備，事實(shí)上舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)每次租賃場(chǎng)地后都會(huì)舉行開(kāi)業(yè)剪彩，商業(yè)總公司的主要領(lǐng)導(dǎo)都要參加，這種行為證明舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)的主管機(jī)關(guān)商業(yè)總公司知曉舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的重新租賃。
（2）指控給舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失2576600元證據(jù)不足。
舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)出租場(chǎng)地有兩個(gè)方面的原因：一為增加人民商場(chǎng)收入，二是舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)無(wú)法歸還社會(huì)上和職工的集資款，用資金抵借款。李某某基于這兩個(gè)原因向付某出租商場(chǎng)場(chǎng)地和房屋，屬于一般職務(wù)行為，不屬于濫用職權(quán)。
本案評(píng)估報(bào)告的委托程序不合法。本案由舞陽(yáng)縣人民檢察院立案?jìng)刹?，依法?yīng)由舞陽(yáng)縣人民檢察院委托評(píng)估機(jī)構(gòu)，而本案不是由法定機(jī)構(gòu)委托評(píng)估，不符合法律規(guī)定，對(duì)出具的評(píng)估報(bào)告不應(yīng)采信。
2017年8月17日委托的評(píng)估機(jī)構(gòu)河南張誠(chéng)價(jià)格評(píng)估有限公司不具備相應(yīng)資質(zhì)，評(píng)估的數(shù)額不應(yīng)作為定罪依據(jù)。河南張誠(chéng)價(jià)格評(píng)估有限公司2017年9月12日才由中國(guó)價(jià)格協(xié)會(huì)發(fā)放資質(zhì)等級(jí)證書(shū)，而其在2017年8月17日就已經(jīng)開(kāi)展工作并出具了評(píng)估報(bào)告。評(píng)估報(bào)告是按照房屋隨時(shí)都出租出去且租金持續(xù)增長(zhǎng)的理想狀態(tài)來(lái)評(píng)估的，沒(méi)有考慮無(wú)人租賃等現(xiàn)實(shí)因素，出具的評(píng)估意見(jiàn)缺乏事實(shí)依據(jù)。
李某某從2008年至2012年任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理，2016年3月15日舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司總經(jīng)理張某1決定舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)關(guān)門(mén)歇業(yè)，而評(píng)估報(bào)告評(píng)估的損失一直在延續(xù)，不符合客觀(guān)實(shí)際，不應(yīng)采信。
3.指控李某某犯行賄罪證據(jù)不足，事實(shí)不清。
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條規(guī)定，“為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物的，是行賄罪?！虮焕账鹘o予國(guó)家工作人員以財(cái)物，沒(méi)有獲得不正當(dāng)利益的，不是行賄。”本起犯罪事實(shí)中指控被告人李某某行賄25萬(wàn)元證據(jù)不足，涉案數(shù)額應(yīng)為8萬(wàn)元，且屬于被索賄的情形，亦不能證明為謀取不正當(dāng)利益和實(shí)際獲得了不正當(dāng)利益，不構(gòu)成行賄犯罪。
其中指控的5萬(wàn)元行賄款項(xiàng)，被告人李某某供述和受賄人張某1供述的時(shí)間、地點(diǎn)等不唯一，不符合行賄罪的構(gòu)成要件，不能認(rèn)定為行賄。
4.被告人具有以下法定、酌定從輕情節(jié)：（1）被告人如實(shí)供述其罪行，具有坦白情節(jié)，對(duì)被告人可以減輕處罰；（2）被告人自愿認(rèn)罪，可以從寬處罰；（3）被告人歸案前一貫表現(xiàn)良好，無(wú)違法犯罪行為，系初犯、偶犯。建議對(duì)被告人判處四年以下有期徒刑。
經(jīng)審理查明：
（一）國(guó)有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪
2009年至2012年，被告人李某某利用擔(dān)任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理的職務(wù)便利，擅自決定將舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)南、北一樓大廳及外圍門(mén)面房19.5間以投資款利息頂租金等明顯不合理的低價(jià)長(zhǎng)期租給舞陽(yáng)縣北大街居民付某等人，合同租期15-50年不等，導(dǎo)致人民商場(chǎng)租金損失2013545.65元，致使舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)遭受2013545.65元的損失。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人李某某供述，證明舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)屬于舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司的下屬的全民所有制國(guó)有企業(yè)，主要資產(chǎn)包括南樓四層、北樓四層、一樓周?chē)T(mén)面房大概25間左右。2008年8月至2012年10月其任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)法定代表人、經(jīng)理，負(fù)責(zé)人民商場(chǎng)全面工作。工會(huì)主席兼出納張某2分管工會(huì)、招商、出納工作，財(cái)務(wù)科長(zhǎng)兼會(huì)計(jì)周某分管負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作。按照規(guī)定，國(guó)有企業(yè)對(duì)外出租資產(chǎn)需要提交第三方機(jī)構(gòu)對(duì)租金價(jià)格進(jìn)行評(píng)估，人民商場(chǎng)的門(mén)面房及大廳對(duì)外出租需要召開(kāi)班子會(huì)議研究決定，也需要召開(kāi)職工代表大會(huì)研究，向縣商業(yè)貿(mào)易總公司備案并經(jīng)其審批。2009年至2011年，未經(jīng)班子會(huì)或職工代表大會(huì)研究決定，未經(jīng)評(píng)估，也未報(bào)經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)，其擅自決定將人民商場(chǎng)南北一樓大廳及外圍門(mén)面房十余間長(zhǎng)期租賃給舞陽(yáng)縣東大街百花裝飾部老板付某等人。
2.證人吳某證言（舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)原副經(jīng)理、副書(shū)記），證明2008年底至2012年李某某任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理,負(fù)責(zé)商場(chǎng)全面工作。李某某將人民商場(chǎng)北一樓、南一樓周?chē)T(mén)面房及大廳陸續(xù)出租給付某等人的事情，事前人民商場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)班子從來(lái)沒(méi)有開(kāi)會(huì)研究過(guò)，也沒(méi)有開(kāi)過(guò)全體職工代表大會(huì)討論過(guò)這件事情，都是經(jīng)理李某某自行操作的。
3.證人程某（舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)副經(jīng)理），證明李某某先后將人民商場(chǎng)一樓門(mén)面房、北一樓、南一樓大廳租給了付某，具體怎么租給付某的不清楚，其沒(méi)見(jiàn)過(guò)租賃合同，人民商場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)班子沒(méi)有開(kāi)會(huì)研究過(guò)，也沒(méi)有開(kāi)過(guò)全體職工代表大會(huì)討論過(guò)。
4.證人張某2證言（舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)工會(huì)主席兼出納），證明2005年12月至今其任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)工會(huì)主席兼出納。其不知道經(jīng)理李某某將門(mén)面房、北一樓、南一樓租給付某，沒(méi)有見(jiàn)過(guò)合同，商場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)班子沒(méi)有開(kāi)會(huì)研究過(guò)，也沒(méi)有召開(kāi)全體職工代表大會(huì)討論過(guò)。李某某從沒(méi)有單獨(dú)給其說(shuō)過(guò)把人民商場(chǎng)將一樓門(mén)面房及南一樓、北一樓大廳租給付某及簽合同的事。
5.證人付某（舞陽(yáng)縣東大街百貨裝飾部負(fù)責(zé)人）,證明其通過(guò)李某某承租了舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)南北一樓大廳及外圍門(mén)面房，并全部對(duì)外轉(zhuǎn)租了。其中一部分是以投資款利息頂租金的方式承租的，合同到期后人民商場(chǎng)再把投資款退還。
6.證人梁某（舞陽(yáng)縣東大街名仕服裝店老板），證明2009年至今其租賃舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)南一樓東面最北頭兩間門(mén)面房。2003年其向人民商場(chǎng)交了25萬(wàn)元集資款，2009年初找人民商場(chǎng)經(jīng)理李某某要集資款，李某某說(shuō)商場(chǎng)沒(méi)錢(qián)，提出用人民商場(chǎng)南一樓東面北頭兩間門(mén)面房（就是圣帝羅蘭門(mén)店用的兩間）頂25萬(wàn)元集資款，用利息頂租金，到期后再退25萬(wàn)元錢(qián)，其提出要簽就簽50年合同，李某某就同意了。和李某某簽協(xié)議后，就把這兩間門(mén)面房轉(zhuǎn)租給李新繪（音）了，李新繪開(kāi)了圣地羅蘭門(mén)店經(jīng)營(yíng)至今，圣地羅蘭門(mén)店租金按每年8萬(wàn)元收取。
7.證人楊某（舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)意爾康鞋業(yè)租戶(hù)），證明從2000年11月其開(kāi)始租用舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)南一樓南面西頭兩間門(mén)面房經(jīng)營(yíng)意爾康鞋業(yè)門(mén)店至今，2009年5、6月份人民商場(chǎng)把這兩間房子租給了付某，其又從付某手里繼續(xù)租用這兩間門(mén)面房。當(dāng)時(shí)租付某房子時(shí)還給他交了4.5萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓費(fèi)。2009年至2010年租金是每年8萬(wàn)元，2011年至2014年租金是每年10萬(wàn)元，2015年是每年13萬(wàn)元，2016年是每年10萬(wàn)元，2017年交租金10萬(wàn)元，2018年交了前三個(gè)月的租金共2.5萬(wàn)元。
8.證人汪某（舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)圣日貝貝門(mén)店租戶(hù)）,證明稱(chēng)1998年8月開(kāi)始從人民商場(chǎng)租的房子，2010年是從付某手里租的房子，當(dāng)時(shí)還給付某出了4萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓費(fèi)，每年租金6萬(wàn)元，從2016年10月開(kāi)始房租降到每年4.8萬(wàn)元。
9.證人苗某（舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)原壯壯數(shù)碼租戶(hù)），證明從2003年7月開(kāi)始其租用舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)南一樓南面意爾康鞋業(yè)東臨的兩間門(mén)面房經(jīng)營(yíng)壯壯數(shù)碼門(mén)店，房租每月1100元，2009年5、6月份人民商場(chǎng)把這兩間房子租給了付某，后來(lái)付某對(duì)意爾康鞋業(yè)和壯壯數(shù)碼店4間門(mén)面房進(jìn)行了裝修。2010年10月付某說(shuō)裝修門(mén)頭讓出1.6萬(wàn)元，房租每月漲到2000元。
10.被告人李某某戶(hù)籍證明、前科證明、職務(wù)證明、計(jì)劃外用工選招為合同制工人審批表、舞陽(yáng)縣商業(yè)總公司任免文件，證明被告人李某某系國(guó)有企業(yè)人員、主體適格、無(wú)犯罪前科，于2008年8月至2012年10月任人民商場(chǎng)法定代表人、黨支部書(shū)記、經(jīng)理。
11.舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)登記信息、證明、關(guān)于成立舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司的通知、關(guān)于成立舞陽(yáng)縣商業(yè)總公司的通知、舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及工商注冊(cè)登記信息資料，證明舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)為國(guó)有企業(yè)（全面所有制企業(yè)），舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司是其上級(jí)主管部門(mén)。
12.舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)房屋所有權(quán)證，證明舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)屬于國(guó)有（公產(chǎn)）資產(chǎn)，舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)對(duì)出租的人民商場(chǎng)南、北樓及周?chē)T(mén)面房擁有所有權(quán)，代表國(guó)家對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理。
13.舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)證明、舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司證明、舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)工會(huì)主席張某2證明，證明舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)與付某、梁某簽訂的人民商場(chǎng)南一樓、北一樓及所有門(mén)面房房屋租賃合同未經(jīng)評(píng)估，未提交班子會(huì)議及職工代表大會(huì)研究決定，未經(jīng)商業(yè)貿(mào)易總公司備案審批。
14.關(guān)于成立舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)改制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知、關(guān)于對(duì)人們商場(chǎng)資產(chǎn)實(shí)行整體出讓的請(qǐng)示，證明舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)現(xiàn)已進(jìn)入改制程序，企業(yè)基本處于關(guān)停狀態(tài)，擬對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)整體對(duì)外出讓。
15.舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司《關(guān)于印發(fā)《商業(yè)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)內(nèi)部管理制度》的通知、關(guān)于下發(fā)《企業(yè)房屋及經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地出租管理辦法》的通知、國(guó)務(wù)院《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法》、《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法施行細(xì)則》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理暫行辦法》、《漯河市企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理實(shí)施辦法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)，證明把國(guó)有資產(chǎn)租賃給非國(guó)有單位應(yīng)當(dāng)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，應(yīng)該經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議集體研究決定，企業(yè)對(duì)外出租房屋應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)備案批準(zhǔn)。
16.舞陽(yáng)縣人民檢察院反瀆局出具的舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)南北一樓大廳及門(mén)面房租金損失情況表、河南張誠(chéng)價(jià)格評(píng)估有限公司關(guān)于對(duì)舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)一樓門(mén)面房及營(yíng)業(yè)廳租金的評(píng)估意見(jiàn)書(shū)、河南沙澧會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于貸款利息的審核報(bào)告，證明截止2017年12月，舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)對(duì)外出租南北一樓大廳（截止2015年12月）及“七月七”、“圣日貝貝”、“圣地羅蘭”、“紅草帽”、“小米手機(jī)”、“意爾康鞋店”等12間門(mén)面房租金共損失2013545.65元。
17.舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)出具的人民商場(chǎng)南北一樓大廳及外圍門(mén)面房平面圖、李某某、梁某、付某保存的人民商場(chǎng)南北一樓大廳及外圍門(mén)面房租賃協(xié)議，證明李某某私自與梁某、付某簽訂的人民商場(chǎng)南北一樓大廳及門(mén)面房租賃協(xié)議。
18.舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)周某出具的情況說(shuō)明，證明付某、梁某交納投資款利息頂房租，舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)南北一樓大廳及外圍門(mén)面房房租收繳情況。
上述證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，本院予以確認(rèn)。
（二）行賄罪
2010年至2012年，應(yīng)時(shí)任舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司總經(jīng)理張某1要求，被告人李某某三次向其行賄250000元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
（1）被告人李某某供述，證明舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司總經(jīng)理張某1向其要錢(qián)，2010年底以買(mǎi)車(chē)名義要了10萬(wàn)元，2011年8、9月份以去北京看領(lǐng)導(dǎo)名義要了5萬(wàn)元，2012年8月份以他兒子在澳門(mén)上大學(xué)急用錢(qián)名義要了10萬(wàn)元，這些錢(qián)都是在人民商場(chǎng)財(cái)務(wù)賬上先打借條拿錢(qián)后以裝飾工程支出名義報(bào)銷(xiāo)沖賬支出了。因?yàn)閺埬?是商業(yè)貿(mào)易總公司經(jīng)理，怕被他免職，所以給他送錢(qián)。
（2）證人張某1證言，證明其任舞陽(yáng)縣商業(yè)總公司經(jīng)理，2010年7月商業(yè)總公司副總經(jīng)理郭愛(ài)國(guó)意外死亡，其通過(guò)李某某讓人民商場(chǎng)出了20萬(wàn)元錢(qián)，這20萬(wàn)元以后可以抵總公司的管理費(fèi)，李某某說(shuō)過(guò)這20萬(wàn)元的事，是否退給李某某或人民商場(chǎng)不清楚。2010年4月份和李某某閑談時(shí)說(shuō)單位沒(méi)有車(chē)不方便，看看買(mǎi)一輛車(chē)，2010年7月份李某某給其10萬(wàn)元現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)人民商場(chǎng)的效益好，這10萬(wàn)元錢(qián)應(yīng)當(dāng)是人民商場(chǎng)的錢(qián)。2011年下半年縣委書(shū)記秦建忠在北京學(xué)習(xí)，其和李某某去北京看他，李某某給其5萬(wàn)元現(xiàn)金，其送給秦建忠了，李某某是人民商場(chǎng)經(jīng)理，這5萬(wàn)元應(yīng)當(dāng)是人民商場(chǎng)的錢(qián)，當(dāng)時(shí)人民商場(chǎng)效益好。2012年5月份因買(mǎi)房讓李某某準(zhǔn)備十來(lái)萬(wàn)塊錢(qián)，李某某又給其10萬(wàn)元錢(qián)，最后房子沒(méi)有買(mǎi)，這10萬(wàn)元自己日常開(kāi)支了。
（3）舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)會(huì)計(jì)憑證、舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司會(huì)計(jì)憑證，證明舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)裝修費(fèi)用、資金往來(lái)記載憑證和舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司的資金往來(lái)憑證。
（4）案件偵破經(jīng)過(guò)，證明被告人李某某系被立案后傳喚到案。
上述證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，本院予以確認(rèn)。
（三）受賄罪
2008年8月至2012年10月份，被告人李某某在擔(dān)任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理期間，舞陽(yáng)縣百花裝飾部經(jīng)理付某通過(guò)李某某低價(jià)租賃舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)內(nèi)部場(chǎng)地和門(mén)面房、更改延長(zhǎng)租賃合同和承攬舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)室內(nèi)外裝修工程。2012年5月13日李某某非法索取付某行賄款26萬(wàn)元，后用于其兒子李某1在許昌購(gòu)置商品房。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人李某某供述，證明2012年5月份兒子李某1在許昌市買(mǎi)房子，因?yàn)槭掷餂](méi)多少錢(qián)，其向付某要錢(qián)，后把李某1的賬號(hào)提供給了付某，付某往李某1賬號(hào)上轉(zhuǎn)了26萬(wàn)元錢(qián)，之后李某1用這26萬(wàn)元錢(qián)在許昌市買(mǎi)了一套房子。因?yàn)楫?dāng)時(shí)其是舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理，以非常便宜的價(jià)格把舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)的門(mén)面房租給了付某，付某還從其手里承包了舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)的裝修工程，從中賺了錢(qián)，這是付某給的好處費(fèi)。
2.證人付某證言，證明2012年5月份的一天早上，李某某打電話(huà)說(shuō)讓開(kāi)車(chē)?yán)ピS昌市看他兒子李某1買(mǎi)的房子，回來(lái)的路上李某某讓其給李某1轉(zhuǎn)26萬(wàn)元錢(qián)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)李某某是舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理，其通過(guò)李某某承包了人民商場(chǎng)的一樓的場(chǎng)地和門(mén)面房，李某某提出讓其掏錢(qián)給他兒子買(mǎi)房子，只能答應(yīng)他?；氐轿桕?yáng)縣縣城后李某某給其一個(gè)李某1的中國(guó)銀行卡號(hào)，2012年5月13日其去舞陽(yáng)縣縣城東大街中國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)給李某1轉(zhuǎn)了26萬(wàn)元錢(qián)，后來(lái)李某某沒(méi)有再提房子錢(qián)的事，也沒(méi)有歸還，什么手續(xù)都沒(méi)有。
3.證人何飛飛證言（女，河南省昌昊房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理），證明李某1在河南昌昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司麗晶天城小區(qū)買(mǎi)過(guò)一套房子，房?jī)r(jià)每平方米2800元，總價(jià)246568元，李某1在購(gòu)房當(dāng)天從他的銀行卡上轉(zhuǎn)了230000元，剩余16568元是交的現(xiàn)金，當(dāng)天就把購(gòu)房款交完了。
4.證人李某1證言，證明2012年5月份其看好許昌市麗晶天城的一套房子，看好房子后還讓父親李某某去許昌看過(guò)這套房子，一次性付款得24萬(wàn)多元，因當(dāng)時(shí)手里沒(méi)有錢(qián)，李某某說(shuō)讓把銀行卡號(hào)發(fā)給他，他籌好錢(qián)后把錢(qián)打過(guò)來(lái)。過(guò)了兩三天李某某籌好錢(qián)后把錢(qián)給其打到其中國(guó)銀行的賬戶(hù)上，一次打了26萬(wàn)，這26萬(wàn)元的購(gòu)房錢(qián)從哪弄的不清楚。
5.證人張某2證言，證明李某某在任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理期間，舞陽(yáng)縣百花裝飾部經(jīng)理付某多次承攬舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)裝修工程，且存在抵頂投資款不入賬情況。
6.銀行流水賬查詢(xún)明細(xì),證明2012年5月13日付某轉(zhuǎn)賬給李某1賬戶(hù)26萬(wàn)元。
7.房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū),證明李某某兒子李某1購(gòu)買(mǎi)許昌市麗晶天城一套房子的事實(shí)。
8.舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)記賬憑證、付某與人民商場(chǎng)的招商投資經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)、承包經(jīng)營(yíng)合同書(shū)、補(bǔ)充協(xié)議，證明付某承攬舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)裝修工程的記賬憑證和結(jié)賬單據(jù)。
上述證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，本院予以確認(rèn)。
（四）貪污罪
2012年4月份，李某某利用擔(dān)任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理職務(wù)便利，將舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司歸還舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)的公款7萬(wàn)元用于償還個(gè)人債務(wù)。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人李某某供述，證明2009年其購(gòu)買(mǎi)魏某位于舞陽(yáng)縣北大街北段祥龍花園小區(qū)外6號(hào)別墅向付某借了7萬(wàn)元錢(qián)，2010年6、7月份舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司副總經(jīng)理郭愛(ài)國(guó)意外死亡，家屬鬧著賠償，舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司總經(jīng)理張某1讓人民商場(chǎng)出了20萬(wàn)元錢(qián)，2012年3、4月份其聽(tīng)說(shuō)上級(jí)撥給商業(yè)貿(mào)易總公司的生豬無(wú)害化處理補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金下來(lái)了，就去找張某1要錢(qián)，張某1安排其找李某2，2012年3月28日李某2往其建設(shè)銀行卡上打了7萬(wàn)元錢(qián)，其把這7萬(wàn)元錢(qián)還給了付某。其知道這７萬(wàn)元錢(qián)是公款，一直沒(méi)有入過(guò)人民商場(chǎng)的帳，但想著這錢(qián)沒(méi)人知道，就把這錢(qián)用來(lái)還付某了。
2.證人付某證言，證明李某某看中了北大街祥龍花園魏某的一套別墅，價(jià)格27萬(wàn)元左右，后來(lái)通過(guò)其介紹魏某便宜了2000元，后其給李某某墊付了房款7萬(wàn)元，2012年4月7日通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式把這7萬(wàn)元錢(qián)還給自己了。
3.證人李某2證言，證明其任舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司財(cái)物股股長(zhǎng)，2012年3月份張某1經(jīng)理安排將病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金中的7萬(wàn)元的公款歸還給舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)，錢(qián)匯入了李某某指定的個(gè)人賬戶(hù)。
4.證人焦某證言，證明其是李某某妻子及購(gòu)買(mǎi)北大街祥龍小區(qū)別墅時(shí)家里的出資情況。
5.證人魏某證言，證明通過(guò)付某，其將北大街祥龍小區(qū)的一套別墅以26.8萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給了原舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理李某某。
6.證人張某1證言，證明2010年7月因舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司副總經(jīng)理郭愛(ài)國(guó)死亡一事，其讓李某某從舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)出了20萬(wàn)元錢(qián)，這20萬(wàn)元錢(qián)可以折抵上交總公司的管理費(fèi)，李某某同意。2012年病害豬無(wú)害化處理專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼款回來(lái)后，其給李某某7萬(wàn)元還人民商場(chǎng)，李某某如何處理的不清楚。
7.證人周某證言，證明2007年至今其任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)會(huì)計(jì)，2010年至今人民商場(chǎng)沒(méi)有收到李某2撥付7萬(wàn)元的款項(xiàng)。
8.證人張某2證言，證明其任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)工會(huì)主席兼出納，2010年7月1日舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司副經(jīng)理郭愛(ài)國(guó)死亡，家屬鬧事，張某1讓舞陽(yáng)人民商場(chǎng)出20萬(wàn)元，后來(lái)是否歸還不清楚。
9.張某1涉嫌玩忽職守案立案、初查報(bào)告和卷宗，證明2012年2月15日，舞陽(yáng)縣財(cái)政局將病害豬無(wú)害化處理支出21萬(wàn)元匯入舞陽(yáng)縣生豬定點(diǎn)辦公室。
10.被告人李某某建行銀行轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)、付某建行銀行交易明細(xì)，證明2012年3月28日李某2轉(zhuǎn)入李某某賬戶(hù)7萬(wàn)元，2012年4月7日李某某將7萬(wàn)元分兩筆轉(zhuǎn)入付某銀行賬戶(hù)。
11.魏某建行銀行交易明細(xì)，證明魏某建行賬戶(hù)2010年4月12日存入人民幣26.8萬(wàn)元。
12.李某某中行銀行轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)，證明2010年12月10日、2010年12月13日李某某中行賬戶(hù)分別收到公積金7萬(wàn)元和10萬(wàn)，2010年12月18日轉(zhuǎn)入付某中行賬戶(hù)17萬(wàn)。
13.馮月嬌、焦某中行銀行轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)，證明2012年8月24日馮月嬌給焦某轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元，2012年9月10日焦某轉(zhuǎn)入李某某賬戶(hù)。
上述證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，本院予以確認(rèn)。
另查明，舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)成立于1987年7月，屬全民所有制企業(yè)，隸屬于舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司，具有獨(dú)立的一級(jí)企業(yè)法人資格。被告人李某某1959年11月7日出生河南省舞陽(yáng)縣，漢族，高中畢業(yè)，1999年3月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，2008年8月至2012年10月任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)法定代表人、經(jīng)理。2018年3月21日，中共舞陽(yáng)縣紀(jì)委和舞陽(yáng)縣監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)被告人李某某審查調(diào)查。本案訴訟過(guò)程中被告人李某某妻子焦某于2018年8月13日向舞陽(yáng)縣紀(jì)委退回贓款28000元。
該事實(shí)有下列綜合證據(jù)證實(shí)：
1.李某某立案審查決定書(shū)，證明2018年3月21日中共舞陽(yáng)縣紀(jì)委和舞陽(yáng)縣監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)被告人李某某審查調(diào)查。
2.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、查詢(xún)回執(zhí)，證明中共舞陽(yáng)縣紀(jì)委和舞陽(yáng)縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)取了李某某涉案證據(jù)材料。
3.李某某戶(hù)籍證明、無(wú)違法違紀(jì)證明，證明被告人李某某犯罪時(shí)已達(dá)刑事責(zé)任年齡，在戶(hù)籍登記地?zé)o違法犯罪記錄。
4.李某某履職情況、舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)、舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司的關(guān)系及營(yíng)業(yè)執(zhí)照，舞陽(yáng)縣人民政府的通知，證明舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)成立于1987年7月，屬全民所有制企業(yè)，隸屬于舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司，具有獨(dú)立的一級(jí)企業(yè)法人資格。
5.李某某履職情況及入黨檔案，證明被告人李某某1959年11月7日出生河南省舞陽(yáng)縣，漢族，高中畢業(yè)，1999年3月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，2008年8月至2012年10月任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)法定代表人、經(jīng)理，
6.舞陽(yáng)縣監(jiān)察委員會(huì)出具的關(guān)于李某某退贓情況的說(shuō)明、李某某親屬退贓票據(jù)，證明2018年8月13日李某某妻子焦某向舞陽(yáng)縣紀(jì)委退回贓款28000元。
7.案件偵破過(guò)程，證明本案案發(fā)過(guò)程及被告人李某某被采取強(qiáng)制措施的情況。
本院認(rèn)為，被告人李某某身為國(guó)有企業(yè)工作人員，因?yàn)E用職權(quán)造成國(guó)有企業(yè)損失2013545.65元，致使國(guó)家利益遭受特別重大損失，其行為已構(gòu)成國(guó)有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪；被告人李某某為謀取不正當(dāng)利益，多次給予國(guó)家工作人員財(cái)物共計(jì)250000元，其行為已構(gòu)成行賄罪；被告人李某某身為國(guó)家工作人員，利用擔(dān)任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理的職務(wù)便利，為他人謀取不正當(dāng)利益，索取他人財(cái)物260000元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪；被告人李某某身為國(guó)家工作人員，利用擔(dān)任舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)經(jīng)理的職務(wù)便利，將舞陽(yáng)縣商業(yè)貿(mào)易總公司歸還的公款7萬(wàn)元據(jù)為己有，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成貪污罪。舞陽(yáng)縣人民檢察院指控的以上罪名均成立，本院予以支持。公訴機(jī)關(guān)指控的國(guó)有企業(yè)人員濫用職權(quán)犯罪中被告人接受他人賄賂，為他人謀取利益，有徇私舞弊情節(jié)，依法應(yīng)對(duì)其從重處罰。鑒于指控的行賄犯罪中受賄人張某1有索賄情節(jié)，可對(duì)被告人李某某從輕處罰。鑒于指控的受賄犯罪中被告人具有索賄情節(jié)，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)其從重處罰。
辯護(hù)人孫東升辯稱(chēng)舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)租賃經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地經(jīng)過(guò)集體研究，指控給舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失2576600元證據(jù)不足，本案評(píng)估報(bào)告的委托程序不合法。經(jīng)查，本案中舞陽(yáng)縣人民商場(chǎng)出租經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地系李某某擅自所為,該事實(shí)有李某某供述、證人吳某、程某和張某2證言相互印證，應(yīng)予確認(rèn)。關(guān)于本案評(píng)估報(bào)告的委托程序，公訴機(jī)關(guān)申請(qǐng)補(bǔ)充偵查，已由法定機(jī)構(gòu)重新委托評(píng)估并作出新的評(píng)估報(bào)告，對(duì)該評(píng)估報(bào)告予以確認(rèn)。辯護(hù)人稱(chēng)2017年8月17日委托的評(píng)估機(jī)構(gòu)河南張誠(chéng)價(jià)格評(píng)估有限公司不具備相應(yīng)資質(zhì)，經(jīng)本院調(diào)查核實(shí)，該評(píng)估機(jī)構(gòu)2009年10月23日成立，本案案發(fā)前即具備相應(yīng)資質(zhì)，有效期自2014年9月19日至2017年9月18日，對(duì)辯護(hù)人該辯稱(chēng)不予采納。關(guān)于被告人濫用職權(quán)造成的損失數(shù)額，公訴機(jī)關(guān)指控為2576600元，經(jīng)本院核實(shí)該數(shù)額應(yīng)為2013545.65元。關(guān)于本起犯罪事實(shí)辯護(hù)人提出的其他辯護(hù)意見(jiàn)，無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)，亦不予支持。
辯護(hù)人還辯稱(chēng)指控李某某犯行賄罪證據(jù)不足，事實(shí)不清，被告人屬于被索賄的情形，亦不能證明為謀取不正當(dāng)利益和實(shí)際獲得了不正當(dāng)利益，不構(gòu)成行賄犯罪。經(jīng)查，指控的本起犯罪中被告人確實(shí)存在被索賄的情形，但同時(shí)被告人李某某因擔(dān)心其被免職而向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)行賄，該利益依法應(yīng)認(rèn)定為不正當(dāng)利益。對(duì)辯護(hù)人該辯護(hù)意見(jiàn)亦不予采納。
被告人在提起公訴前如實(shí)供述了罪行，系坦白，庭審中認(rèn)罪悔罪，依法對(duì)其從輕處罰。被告人親屬主動(dòng)退回部分贓款，酌情對(duì)被告人從輕處罰。被告人李某某判決前犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)對(duì)其數(shù)罪并罰。違法所得的一切財(cái)物，依法應(yīng)當(dāng)予以追繳或責(zé)令退賠，上繳國(guó)庫(kù)，對(duì)尚未追繳到案的違法所得，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)追繳。
根據(jù)本案的案情、性質(zhì)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十八條、第三百八十九條第一款、第三百九十條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第六十九條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理受賄賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款、第二條第一款、第七條、第十八條、第十九條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)研究決定，判決如下：
一、被告人李某某犯國(guó)有企業(yè)人員濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑三年；犯行賄罪，判處有期徒刑一年；犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；犯貪污罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。決定合并執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年3月23日起至2024年3月8日止。罰金于本判決生效后十五日內(nèi)向本院繳納）；
二、追繳被告人李某某違法所得人民幣三十萬(wàn)二千元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河南省漯河市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審判長(zhǎng) 王德新
審判員 劉琳飛
審判員 張金樂(lè)
二〇一九年六月十三日
書(shū)記員 董健楠
