案由 挪用公款 受賄
案號 （2019）豫1321刑初251號
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標(biāo)準(zhǔn)，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細(xì)講解內(nèi)容請點擊受賄罪。
南召縣人民檢察院以召檢公訴刑訴（2019）157號起訴書，指控被告人李某某犯挪用公款、受賄罪，于2019年4月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，南召縣人民檢察院指派檢察員李元桂出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護人趙學(xué)會、高笑穎到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
南召縣人民檢察院指控:
（一）挪用公款
2015年5月，時任南召縣房管中心主任李某某與南召縣城開發(fā)“皇城首府”房地產(chǎn)項目的南陽籍商人郝某商定，借給郝某200萬，約定月息2分。后被告人李某某指使其下屬物業(yè)管理科科長靳某，讓其從中原銀行開設(shè)的物業(yè)維修資金中拿出200萬，匯入“郝某”賬號內(nèi)。2016年6月郝某支付給李某某利息8萬元。
該筆資金匯出后，郝某在約定用款周期內(nèi)并未按時將資金還上，靳某不斷催促被告人李某某還款，被告人李某某以各種理由推脫。因該款不能按期歸還，無奈被告人李某某于2016年4月1日、2016年5月26日、2017年1月先后三次通過銀行轉(zhuǎn)款或交付現(xiàn)金的形式支付給靳某共計200萬元墊付了該筆借款。
因郝某無力再支付剩余利息和本金，被告人李某某與郝某、以及郝某的合伙人尹某協(xié)商，把尹某在其另一合伙人劉某的“金剛石廠”項目的股金250萬元支付給李某某，用作償還郝某的200萬元欠款及50萬元利息，并簽訂相關(guān)協(xié)議，后劉某將100萬元匯入李某某提供的賬戶，剩余150萬元至今未還。
（二）受賄罪
2010年國家出臺有關(guān)政策對南召縣云陽鎮(zhèn)鋼鐵總廠舊廠區(qū)進行棚戶區(qū)改造，南召實杰物資公司（以下簡稱實杰公司）承接了一期、二期廉租房建設(shè)項目，計劃拆遷舊房300余戶，建設(shè)廉租房700多套，實杰公司負(fù)責(zé)拆遷、安置、廉租房建設(shè)等工作，相關(guān)費用由實杰公司墊支，待項目完成后，由實杰公司向南召縣房管中心申請資金撥付。
2012年下半年，實杰公司在完成項目拆遷及廉租房主體工程后，多次向房管中心申請撥付相關(guān)資金。后時任房管中心主任李某某向?qū)嵔芄径麻L馬某1提出，由實杰公司購買一輛轎車供其在服務(wù)云鋼廠廉租房項目工作中使用，并承諾會盡快將項目款撥付到位。實杰公司經(jīng)班子成員商議同意了李某某的要求。
2013年2月，經(jīng)被告人李某某的協(xié)調(diào)，實杰公司收到拆遷安置費107萬元。實杰公司財務(wù)遂將26萬匯入了副經(jīng)理李某1的中國銀行卡，由李某1和副經(jīng)理王某將該銀行卡交給被告人李某某購車使用。被告人李某某用該款在南陽市順達爾豐田汽車銷售公司購買了白色豐田SUV汽車一輛，并對車輛進行裝飾，后被告人李某某提供給實杰公司25.9236萬元的發(fā)票由實杰公司入賬。該車輛登記實杰公司的名下，但事實上，該車由被告人李某某的兒子李某2長期使用。被告人李某某2016年1月離任后，該車即未上交縣房管中心，也未退還給實杰公司，仍由李某2使用。
2016年下半年，實杰公司多次向被告人李某某提出要回車輛，李某某拒絕交還車輛后，于2016年9月，被告人李某某支付給實杰公司6萬元，將該車過戶在其侄女婿陳某名下，仍由李某2使用。
公訴機關(guān)認(rèn)為被告人李某某的行為已分別構(gòu)成挪用公款、受賄罪。關(guān)于挪用公款罪，建議判處有期徒刑五年；關(guān)于受賄罪，建議在有期徒刑三年至四年之間量刑，并處罰金。合并執(zhí)行在有期徒刑六年至八年之間量刑，并處罰金。
被告人李某某對公訴機關(guān)指控其犯挪用公款罪的罪名及犯罪事實基本不持異議，但辯解郝某未支付利息8萬元；辯護人的辯護意見為李某某具有坦白及認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕情節(jié)。被告人李某某對公訴機關(guān)指控其犯受賄罪的罪名及犯罪事實有異議，辯解其沒有受賄的故意，也沒有受賄的行為；辯護人的辯護意見為被告人李某某借用實杰公司車輛的行為系違紀(jì)行為，公訴機關(guān)指控李某某犯受賄罪的事實不清，證據(jù)不足。
經(jīng)審理查明：
（一）挪用公款
2015年5月，原南召縣房管中心主任李某某與南召縣縣城“皇城首府”房地產(chǎn)項目的開發(fā)商人郝某協(xié)商，由李某某借款與郝某200萬元，月息2分。同年5月26日，李某某指使其下屬靳某（物業(yè)管理科科長），讓靳某從南召縣房管中心在中原銀行開設(shè)的關(guān)于物業(yè)維修資金的賬戶上匯入郝某工商銀行賬戶上200萬元。2016年6月郝某支付給李某某8萬元。
郝某在用款周期內(nèi)未按時將錢款歸還，經(jīng)靳某向李某某催款，李某某向郝某催款未果。后李某某分別于2016年4月1日、2016年5月26日、2017年1月先后三次通過銀行轉(zhuǎn)款或交付現(xiàn)金的形式支付給靳某共計200萬元，先行歸還了南召縣房管中心的物業(yè)維修資金（該筆借款）。
郝某無力支付剩余本金及利息，李某某與郝某、尹某（郝某的生意合伙人）協(xié)商，將尹某在與劉某合伙的“金剛石廠”項目中的股金250萬元支付給李某某，用作償還郝某的借款200萬元及利息50萬元，并簽訂相關(guān)協(xié)議。后劉某將其中100萬元匯入李某某提供的賬戶，剩余150萬元至今未還。
上述事實，有以下證據(jù)予以證實：
1.書證
（1）常住人口基本信息，證明李某某已達到法定刑事責(zé)任年齡。
（2）干部任免表、公務(wù)員登記表，證明李某某系國家機關(guān)工作人員，2010年9月至2016年1月任南召縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局黨委委員、房管中心黨總支委員、書記、主任。
（3）記賬憑證，證明河南紅陽工業(yè)集團有限公司于2015年5月21日向南召縣房管局交納物業(yè)維修資金150萬元，交款開戶行為中原銀行，賬號為50×××10，單位名稱為南召縣房地產(chǎn)管理局，用途為維修資金。
（4）中原銀行交易明細(xì)，證明南召縣房地產(chǎn)管理局在中原銀行開立的公戶上于2015年5月21日從河南紅陽工業(yè)集團有限公司交來維修資金共計150萬元，之前戶上有525008.24元公款。2015年5月26日轉(zhuǎn)賬給郝某200萬元。
（5）會計憑證，證明2015年5月26日南召縣房地產(chǎn)管理局轉(zhuǎn)給郝某工商銀行戶（6222081714001575523）200萬元。
（6）銀行交易明細(xì)，證明李某某指使靳某挪用單位資金200萬元給郝某，后李某某還款的記錄。
（7）郝某工商銀行交易明細(xì)，證明2015年5月26日收到賬號為50×××10匯入200萬元。
（8）曹某工商銀行交易明細(xì)及會計憑證，證明2016年4月1日，曹某向南召縣房地產(chǎn)管理局物業(yè)維修資金管理中心匯兌100萬元，2016年4月30日在物業(yè)維修資金賬上下賬村鎮(zhèn)銀行存款100萬元。
（9）記賬憑證，證明2016年5月26日郝某交款50萬元，2016年5月31日在物業(yè)維修資金賬上下賬郵儲銀行存款50萬元。
（10）記賬憑證，證明2017年1月31日在物業(yè)維修資金賬上下賬郵儲銀行存款50萬元，2017年1月13日存入50萬元。
（11）曹某工商銀行交易明細(xì)，證明2017年1月5日收到6222081714000314783戶網(wǎng)轉(zhuǎn)匯款20萬元，2017年1月6日ATM取款2萬元，2017年1月7日ATM取款2萬元，卡取49900元，2017年1月8日ATM取款2萬元，卡取49000元，2017年1月9日ATM取款1000元、100元，卡取4萬元。
（12）劉某中原銀行交易明細(xì)，證明2017年1月5日向曹某工商銀行戶轉(zhuǎn)款20萬元；2017年1月26日向李某工商銀行戶轉(zhuǎn)款50萬元；2018年2月10日向周某中原銀行戶轉(zhuǎn)款30萬元。
（13）中原銀行銷戶手續(xù)，證明在李某某簽字并加蓋南召縣房地產(chǎn)管理局后，中原銀行戶銷掉。
（14）借條，證明2015年5月25日郝某出具的借條200萬元；2016年11月5日郝某出具同意尹某支付271.5萬元（體育路合伙項目）；郝某出具的收到尹小強龍鳳宮分我股份款271.5萬元。
2、證人證言
（1）證人靳某的證言，證明2015年5月26日，李某某指使靳某挪用南召縣物業(yè)維修資金200萬元給郝某。2016年4月1日，李某某以“曹某”的名義向南陽村鎮(zhèn)銀行維修資金轉(zhuǎn)款歸還100萬元；2016年5月26日，李某某歸還現(xiàn)金50萬元，該筆款存于郵政儲蓄銀行維修資金專戶上；2017年1月13日李某某歸還現(xiàn)金50萬元，該筆款存于郵政儲蓄銀行維修資金專戶上。
（2）證人郝某的證言，證明2015年5月26日，郝某從李某某處借款200萬元，約定利息2分。后因郝某無能力支付李某某紅利及本金，于2016年11月5日，李某某與郝某約定郝某所欠的200萬元本金及利息由尹某代付，并讓郝某寫了一個手續(xù)。
（3）證人尹某的證言，證明李某某借給郝某的200萬元，由尹某從與郝某合伙開發(fā)的“聚福源”項目中支付，后李某某又與劉某約定該筆款從劉某與尹某合伙開發(fā)的金剛石項目中支付，并約定200萬元的本金及利息為250萬元。
（4）證人劉某，又名劉某的證言，證明李某某高息借給郝某的200萬元，由劉某對準(zhǔn)李某某支付，這200萬元本金及利息由劉某與尹某合伙開發(fā)的金剛石項目中支付250萬元。
（5）證人吳某的證言，證明2015年5月21日紅陽工業(yè)集團有限公司通過公司戶向南召縣房管局物業(yè)維修資金專戶上轉(zhuǎn)款150萬元，2015年7月31日轉(zhuǎn)款207600元，2015年8月28日轉(zhuǎn)款250萬元。
3、被告人李某某的供述，證明2015年5月26日，李某某安排靳某向郝某個人賬戶匯款200萬元。
上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，認(rèn)證，來源合法，客觀真實，并能相互印證，足以作為定案依據(jù)，予以確認(rèn)。
(二)受賄
根據(jù)國家相關(guān)政策，南召縣政府決定對南召縣云陽鎮(zhèn)鋼鐵總廠舊廠區(qū)進行棚戶區(qū)改造，云鋼廠進行改制，下設(shè)有南召實杰物資公司（以下簡稱實杰公司）。實杰公司承接了一期、二期廉租房建設(shè)項目，并負(fù)責(zé)拆遷、安置、廉租房建設(shè)等工作，相關(guān)費用由實杰公司墊支，待項目完成后，由實杰公司向南召縣房管中心申請資金撥付。
2012年下半年，實杰公司在完成項目拆遷及廉租房主體工程后，多次向南召房管中心申請撥付相關(guān)資金款項。原中心主任李某某向?qū)嵔芄径麻L馬某1提出，由實杰公司購買一輛轎車供其在服務(wù)云鋼廠廉租房項目工作中使用，并承諾會盡快將項目款撥付到位。實杰公司同意了李某某的要求。
2013年2月，經(jīng)李某某的協(xié)調(diào)，實杰公司收到拆遷安置費107萬元。實杰公司財務(wù)人員將26萬匯入了副經(jīng)理李某1的中國銀行卡，由李某1和副經(jīng)理王某將該銀行卡交給李某某用于購車。李某某用該款在南陽市順達爾豐田汽車銷售公司購買了白色豐田SUV汽車一輛，并對車輛進行裝飾。后李某某將25.9236萬元的發(fā)票提供給實杰公司并入賬。該豫Ｒ×××**車輛登記在實杰公司的名下，但該車由李某某的兒子李某2長期使用。2016年1月，李某某離任南召縣房管中心主任后，該車仍由李某2使用。
2016年下半年，實杰公司多次向李某某提出要回豫Ｒ×××**車輛，李某某未交還車輛。2016年9月，李某某支付給實杰公司6萬元，將該車過戶在其侄女婿陳某名下，車牌號更改為豫Ｒ×××**，仍由李某2使用。
上述事實，有以下證據(jù)予以證實：
1.書證
（1）購買豐田車的車輛入賬憑證，證明2013年2月6日分兩筆存入李某1中國銀行賬戶共計26萬元購車款；2013年2月18日購車發(fā)票證實購買豐田多用途乘用車車款為217800元；購車清單證實購買豐田多用途乘用車、車輛購置稅、交強險、機動車險、上牌照費及車輛裝飾費等共計花費26萬元。李某某將李某1卡內(nèi)的26萬元全部支取用于購車。
（2）機動車檔案及車輛過戶手續(xù)，證明豐田多用途乘用車車牌號為豫Ｒ×××**，辦理車輛登記的經(jīng)手人為實杰公司的李某1，登記日期為2013年3月11日；2016年8月11日，該車所有權(quán)轉(zhuǎn)移至陳某名下。
（3）財政資金支付憑證，證明南召縣財政局支付給實杰公司工程款共計107萬元。
2.證人證言
（1）證人馬某1的證言，證明李某某借協(xié)調(diào)實杰公司在棚戶區(qū)拆遷、安置及項目撥款之機，要求實杰公司負(fù)責(zé)人馬某1以公司名義購買車輛歸自己使用，后通過縣房管局，縣財政局撥付給實杰公司107萬元工程款，實杰公司從該工程款中拿出26萬元用于給李某某購車，具體購車事宜公司委托李某1與李某某對接。車輛購買后，公司從未使用過，也從未見過該車。后于2016年9月，實杰公司擔(dān)心出事，向李某某要車，李某某以車出事故為由拒絕還車，后李某某將車過戶到親戚名下，支付給實杰公司6萬元賣車款。
（2）證人李某1的證言，證明李某某借要求實杰公司購車一輛歸自己使用，實杰公司從該工程款中拿出26萬元交由李某1用于給李某某購車，李某1將26萬元購車款的中國銀行卡用檔案袋裝好后交由李某某。車輛購買后，公司從未使用過，也從未見過該車。2016年9月，實杰公司向李某某要車，李某某拒絕還車，后李某某將車過戶到親戚名下，并支付給實杰公司6萬元賣車款。
（3）證人方某的證言，證明內(nèi)容同李某1的證言內(nèi)容。
（4）證人王某的證言，證明王某和李某1將26萬元購車款的中國銀行卡用檔案袋裝好后交由李某某，事后又按照李某某的要求提供了相關(guān)的入戶手續(xù)給李某某。車輛購買后，公司從未使用過，也從未見過該車。2016年，馬某1委托王某向李某某要車，李某某一直未明確答復(fù)，后李某某將車過戶到親戚名下，并交付給實杰公司6萬元賣車款。
（5）證人萬某的證言，證明李某某借協(xié)調(diào)實杰公司在棚戶區(qū)拆遷、安置及項目撥款之機，要求實杰公司購買車輛歸李某某使用，當(dāng)時實杰公司開班子會商議后同意給李某某購車，具體購車事宜由李某1具體經(jīng)辦，購車共計花費26萬元，實杰公司從沒有使用過該車，也未見過該車。
（6）證人陳某的證言，證明李某2借用陳某身份證，將李某某讓實杰公司購買的白色豐田RAV4轎車過戶到陳某名下，陳某對其過戶、簽字均不知情。
（7）證人李某2的證言，證明李某某讓實杰公司購買的白色豐田車號牌為豫Ｒ×××**，該車主要用于李某2在鴨河工區(qū)上班用，李某某開的次數(shù)很少。在2016年7、8月份，李某某安排李某2將陳某身份證要過來用于該車過戶，后該車號牌變更為豫Ｒ×××**。該車平時保養(yǎng)、修理、加油、交納保險、處理違章等費用都是由李某2交納。
（8）證人馬某2的證言，證明2013年2月通過公司財務(wù)轉(zhuǎn)給李某126萬元用于購車，2016年8月收到賣車款6萬元，并都下賬處理。
（9）證人張某1的證言，證明2013年2月6日，受公司董事長馬某1交代，從實杰公司賬戶上支給李某126萬元，這26萬元用于購買車輛，但是所購車輛從沒有見過。
（10）證人張某2的證言，證明南召縣房管局班子會從來沒有討論過向?qū)嵔芄舅饕蜃庥?、借用車輛情況，也從沒有聽李某某說過。李某某在單位配備的公車是一輛黑色現(xiàn)代牌轎車，平時都是李某某在使用，在李某某任職期間，沒有見過李某某開過豫Ｒ×××**的白色豐田越野車，也沒有見過南召縣房管局使用該輛車。
（11）證人張某3的證言，證明李某某在南召縣房管局任職期間，單位配備的公車是一輛黑色現(xiàn)代牌轎車，車牌號為豫Ｒ×××**，單位沒有配備其它車輛。另證實在李某某家經(jīng)常見到一輛號牌為豫Ｒ×××**的白色豐田越野轎車，該車平時李某2經(jīng)常開著，南召縣房管局沒有使用過該車。
3.被告人李某某的供述，證明李某某在任南召縣房管中心主任期間，使用實杰公司提供的豫Ｒ×××**汽車一輛。
上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，認(rèn)證，來源合法，客觀真實，并能相互印證，足以作為定案依據(jù)，予以確認(rèn)。
針對被告人李某某辯解其沒有受賄的故意，也沒有索賄的行為，不構(gòu)成受賄犯罪的理由及辯護人認(rèn)為指控受賄犯罪的事實不清、證據(jù)不足的辯護意見，結(jié)合相關(guān)事實和法律規(guī)定，評析如下：經(jīng)查，被告人李某某利用其擔(dān)任南召縣房管中心主任的職務(wù)便利，在實杰公司向房管中心申請資金撥付時，以服務(wù)云鋼廠廉租房項目的工作為由，向?qū)嵔芄舅饕囕v，實杰公司向李某某提供26萬元現(xiàn)金，李某某自行購買車輛后供其家庭成員使用3年多，并未將該車輛用于服務(wù)云鋼廠廉租房項目的工作。后經(jīng)實杰公司工作人員多次催要，李某某拒不歸還車輛，后以該車輛發(fā)生交通事故等理由，以明顯低于該車輛價格的6萬元將此車輛予以購買。該事實有銀行卡明細(xì)、證人證言與被告人的供述與辯解等書面證據(jù)相印證。綜合李某某在先期向?qū)嵔芄舅饕囕v，后期經(jīng)實杰公司工作人員多次催要車輛，其拒不歸還的各種表現(xiàn)，應(yīng)認(rèn)定被告人李某某在索要車輛之初，即具有了非法占有該26萬元之目的，其行為已構(gòu)成受賄罪。綜上，對被告人李某某的辯解理由及辯護人的辯護意見不予采納。
本院認(rèn)為：被告人李某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利挪用公款，進行營利活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成挪用公款罪。被告人李某某身為國家工作人員，利用其職務(wù)便利，索取他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。李某某的行為系索賄，依法應(yīng)從重處罰。被告人李某某在案發(fā)前已退還實杰公司贓款6萬元，依法可以從輕處罰。李某某對于挪用公款罪認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十四條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款（二）項，第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會討論決定，判決如下：
一、被告人李某某犯挪用公款罪，判處有期徒刑五年；犯受賄罪，判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金20萬。數(shù)罪并罰，總和刑期有期徒刑八年零六個月，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金20萬元。
（刑期自判決確定之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年8月24日起至2025年8月23日止。罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期不繳納，強制繳納。）
二、沒收被告人李某某違法所得20萬元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省南陽市中級人民法院提起上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長 王亞標(biāo)
審 判 員 秦 媛
人民陪審員 李洪濤
二〇一九年七月一日
書 記 員 馮中豪
