審理法院： 合肥市瑤海區(qū)人民法院
案 號： （2016）皖0102刑初61號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-04-27
審理經(jīng)過
合肥市瑤海區(qū)人民檢察院以瑤檢公訴刑訴[2016]62號起訴書指控被告人鄧某、張某甲、萬某、李某、馬某、華某、黎某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年1月28日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，于2016年3月15日公開開庭審理了本案。合肥市瑤海區(qū)人民檢察院指派檢察員孫慧芳出庭支持公訴，被告人鄧某及其辯護人張世金、被告人萬某及其辯護人胡旸、被告人李某及其辯護人王軍、被告人馬某及其辯護人汪良敏、汪劍、被告人華某及其辯護人郭冬梅、被告人張某甲、黎某等到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控，2012年7月至2015年7月，被告人李某、萬某、張某甲、鄧某、華某、馬某、黎某等人至合肥市瑤海區(qū)加入“連鎖經(jīng)營業(yè)”（即“1040”工程）傳銷組織，該組織要求每人繳納3800元獲得加入資格，并按一定順序組織三個以上層級，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計酬依據(jù)或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并在合肥市利港銀河新城小區(qū)、中天左岸小區(qū)等地開展傳銷活動，先后發(fā)展三十余人加入傳銷組織。期間，被告人李某、萬某、張某甲、鄧某擔任團隊大總管，負責全面事務(wù)，被告人華某擔任申購總管，負責收取申購費用等事務(wù)，被告人馬某擔任能力總管、自律總管，負責團隊人員培訓、團隊紀律等事務(wù)，被告人黎某擔任家庭總管，負責團隊人員溝通、協(xié)調(diào)等事務(wù)。
針對上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了被告人鄧某、張某甲、萬某、李某、馬某、華某、黎某的供述、扣押決定書、扣押物品清單、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖、銀行卡交易明細、戶籍信息、歸案經(jīng)過、情況說明、證人魏某、張某乙、趙某的證言等證據(jù)。公訴機關(guān)認為被告人鄧某、張某甲、萬某、李某、馬某、華某、黎某的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動最追究其刑事責任。
一審答辯情況
被告人鄧某當庭辯解稱，自己沒有擔任過大總管。其辯護人提出的辯護意見為：1、被告人鄧某只是名義上的大總管，公訴機關(guān)指控被告人鄧某擔任該傳銷團隊大總管事實不清，證據(jù)不足；2、被告人鄧某系從犯，依法應(yīng)當從輕或減輕處罰；3、被告人鄧某系初犯、偶犯，建議法庭對其從輕處罰。
被告人張某甲對公訴機關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實經(jīng)過及罪名無異議。
被告人萬某對公訴機關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實經(jīng)過及罪名無異議。其辯護人提出的辯護意見為：被告人萬某擔任大總管是由傳銷組織的上級老總?cè)蚊?，其歸案后認罪悔罪，且系初犯、偶犯，建議法庭對其從輕處罰。
被告人李某對公訴機關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實經(jīng)過及罪名無異議。其辯護人提出的辯護意見為：被告人李某歸案后如實供述自己的罪行，其所發(fā)展的下線人員均為自愿加入傳銷組織，主觀惡性較小，建議法庭對其從輕處罰。
被告人馬某對公訴機關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實經(jīng)過及罪名無異議。其辯護人提出的辯護意見為：1、被告人馬某在共同犯罪中的作用較小，系從犯；2、被告人馬某歸案后認罪、悔罪，主觀惡性較小，且系初犯、偶犯，建議法庭對其從輕處罰。
被告人華某對公訴機關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實經(jīng)過及罪名無異議。其辯護人提出的辯護意見為：被告人華某在共同犯罪屬從犯，歸案后如實供述自己的罪行，又系初犯、偶犯，建議法庭對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人黎某對公訴機關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實經(jīng)過及罪名無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，“連鎖經(jīng)營”傳銷組織（又稱“1040工程”）對外謊稱屬政府引進民間閑散資金項目，以發(fā)展下線，繳納現(xiàn)金為運作模式，要求每人繳納一定資金方可獲得加入資格，以直接或間接發(fā)展下線的人數(shù)和下線投入資金的股份額為晉升層級標準，以層級和股份數(shù)額不同作為計酬和返利依據(jù)。具體運作模式為：首次投入3800元為一股即成為股東，后每股為3300元。級別為業(yè)務(wù)員（1-2股）、組長（3-9股）、主任（10-64股）、經(jīng)理（65-599股）、老總（600股以上）。首次投入69800元購買21股直接升為主任級別，主任才能發(fā)展下線，升任“老總”需二個直接下線均為經(jīng)理級。該組織老總下設(shè)經(jīng)理室，負責管理團隊內(nèi)人員，起到上傳下達、發(fā)展新人等作用。經(jīng)理室由大總管負責全面業(yè)務(wù)，下設(shè)自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管、申購總管等，負責管理團隊內(nèi)的具體業(yè)務(wù)。該傳銷組織以“資本運作”或“連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，讓參加人花69800元購買21份取得股東資格，便可發(fā)展下線，但每人最多發(fā)展三個下線，下線再發(fā)展下線進行傳銷活動，該組織人員按照各自的級別根據(jù)傳銷組織內(nèi)部的比例拿工資（提成）的方式獲取利益。2012年7月至2015年7月，被告人萬某、鄧某、李某、張某甲、華某、馬某、黎某經(jīng)人介紹先后至合肥市瑤海區(qū)加入“連鎖經(jīng)營”傳銷組織，并積極發(fā)展下線，要求每人繳納3800元獲得加入資格，并按一定順序組織三個以上層級，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計酬依據(jù)或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并在合肥市利港銀河新城小區(qū)、中天左岸小區(qū)等地積極開展傳銷活動，先后發(fā)展三十余人加入該傳銷組織，層級達三級以上。期間，被告人李某、萬某、張某甲、鄧某曾分別擔任該傳銷團隊的大總管，負責全面事務(wù)，被告人華某曾擔任申購總管，負責收取申購費用等事務(wù)，被告人馬某曾擔任能力總管、自律總管，負責團隊人員培訓、團隊紀律等事務(wù)，被告人黎某曾擔任家庭總管，負責團隊人員溝通、協(xié)調(diào)等事務(wù)。
2015年6月4日10時許，公安機關(guān)在合肥市瑤海區(qū)利港銀河新城22棟1001室將被告人李某抓獲。2015年7月13日12時許，公安機關(guān)在合肥市瑤海區(qū)中天左岸小區(qū)6棟901室將被告人萬某、張某甲抓獲。2015年7月23日16時許，公安機關(guān)在合肥市瑤海區(qū)利港銀河新城43棟2806室將被告人馬某、黎某抓獲。2015年6月5日17時許，合肥鐵路公安處合肥南站派出所民警在合肥火車南站將被告人華某抓獲，后將其羈押于合肥市第二看守所，同年6月9日，合肥市公安局瑤海分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警將其押回至辦案單位，隨后將其刑事拘留。2015年7月17日6時許，被告人鄧某在廣東省珠海市江州區(qū)拱北出入境邊防檢查站被當?shù)毓矙C關(guān)抓獲，后被臨時羈押于珠海市看守所，7月24日被合肥警方押回。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1、扣押決定書、扣押物品清單，證實：（1）2015年6月4
日，公安機關(guān)從被告人李某處扣押手機1部、銀行卡1張；（2）2015年6月8日，公安機關(guān)從被告人華某處扣押手機2部、U盤3個、銀行卡2張；（3）2015年7月13日，公安機關(guān)從被告人萬某處扣押手機2部、銀行卡2張、建行U盾1個、筆記本2本、現(xiàn)金2060元；（4）2015年7月13日，公安機關(guān)從被告人張某甲處扣押手機3部、銀行卡1張；（5）2015年7月24日，公安機關(guān)從被告人馬某處扣押身份證1張、銀行卡1張。
2、銀行卡交易明細，證實本案傳銷人員的資金收取和匯出情況。
3、歸案經(jīng)過、情況說明，證實2015年6月4日10時許，公安機關(guān)在合肥市瑤海區(qū)利港銀河新城22棟1001室將被告人李某抓獲。2015年7月13日12時許，公安機關(guān)在合肥市瑤海區(qū)中天左岸小區(qū)6棟901室將被告人萬某、張某甲抓獲。2015年7月23日16時許，公安機關(guān)在合肥市瑤海區(qū)利港銀河新城43棟2806室將被告人馬某、黎某抓獲。2015年6月5日17時許，合肥鐵路公安處合肥南站派出所民警在合肥火車南站將被告人華某抓獲，后將其羈押于合肥市第二看守所，同年6月9日，合肥市公安局瑤海分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊民警將其押回至辦案單位，隨后將其刑事拘留。2015年7月17日6時許，被告人鄧某在廣東省珠海市江州區(qū)拱北出入境邊防檢查站被當?shù)毓矙C關(guān)抓獲，后被臨時羈押于珠海市看守所，7月24日被合肥警方押回。
4、戶籍證明，證實各被告人的姓名、出生年月、家庭住址等基本身份情況。
5、證人魏某的證言及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實2014年12月底，其經(jīng)張某甲邀約來到合肥，并加入了“連鎖經(jīng)營”傳銷組織，其繳納69800元購買了21股，其參加的傳銷組織又稱“1014工程”，參加者繳納3800元購買一股成為股東，成為股東后就有資格多買或者介紹別人來購買，但最多只能介紹三個人來購買股份，從第二股開始，以后每股3300元，自己購買的股份和介紹來的人購買的股份自下而上層層累加，其中1級股東是1至2股，屬業(yè)務(wù)員股，2級股東是3至9股，屬組長股，3級股東是10至64股，屬主任股，4級股東是65至599股，屬經(jīng)理級股，5級股東是600股以上，就達到老總級別，做到四代老總時就要出局，然后由老總的下線再重復(fù)老總的過程，一般建議參加者繳納69800元購買21股，直接升任為主任股，拿的紅利比較劃算，當即就能返還現(xiàn)金19000元，成為正式股東后，每發(fā)展一個人都有返利（提成），發(fā)展下線人員越多，所拿的返利（提成）越多，級別也越高，如果成功晉升為老總后，就可以分配老總獎金，這樣大約經(jīng)過一年的時間，一個人從申購69800元加入到最后出局，最高可獲得1040萬元的回報。其參加傳銷組織后，發(fā)展了魏某、李某、宋某，目前達到了經(jīng)理級別。
證人魏某在公安機關(guān)所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，魏某的上線是張某甲，張某甲的上線是鄧某，鄧某的上線是萬某。
6、證人張某乙的證言及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實2014年9月，其經(jīng)傳銷人員雷某邀約來到合肥，后經(jīng)雷某介紹加入了“資本運作”傳銷組織，該傳銷組織又叫“1040工程”，其以69800元一次性購買了21股，參加了該傳銷組織。其上線是雷某，雷某的上線是雷某甲，雷某甲的上線是萬某，其發(fā)展了一個下線（劉某乙），其在傳銷組織期間，鄧某擔任傳銷組織的大總管，李某擔任自律總管。
證人張某乙在公安機關(guān)所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，張某乙的上線是雷某，雷某的上線是雷某甲，雷某甲的上線是萬某，鄧某的該傳銷團隊的大總管，李某是傳銷團隊的自律總管。
7、證人趙某的證言及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實2013年4月，其經(jīng)朋友袁微微邀約來到合肥，并經(jīng)袁微微介紹加入了“連鎖經(jīng)營”傳銷組織，該傳銷組織又叫“1040工程”，其以36800元購買了11股，當即返還了7000余元，到了2015年7月份，其擁有32股，達到了主任級別。其上線是袁微微，袁微微的上線是謝天平，其發(fā)展了一個下線（郭永嬌），其所在的團隊叫李某團隊，該團隊屬于湖北體系，李某、鄧某、馬某、張某甲、萬某、黎某、華某等三十余人都是該團隊的成員。案發(fā)時，擔任該團隊大總管的是李某，馬某擔任能力總管和自律總管，華某擔任申購總管，黎某擔任家庭總管，在李某擔任大總管之前，張某甲擔任該傳銷團隊的大總管，在張某甲擔任大總管之前，萬某擔任該傳銷團隊的大總管。
證人趙某在公安機關(guān)所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，李某、鄧某、馬某、萬某、張某甲、黎某、華某等二十余人都是李某傳銷團隊的成員。
8、被告人鄧某的供述及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實2013的12月份，其經(jīng)朋友萬某邀約來到合肥，并經(jīng)萬某介紹加入了“連鎖經(jīng)營”傳銷組織，這個傳銷組織又叫“1040工程”，其當時繳納69800元購買了21股，直接升任為主任股，錢當時匯到萬某給的一個建設(shè)銀行賬戶里。其發(fā)展了李某，案發(fā)時不知道自己擁有多少股，但已達到大總管級別，后來覺得傳銷組織不好，準備離開合肥，萬某當時讓其擔任團隊的大總管，其沒有答應(yīng)，但是有人給其發(fā)工資，2014年底的時候，其離開了合肥。其上線是萬某，自己發(fā)展的一個下線是李某，其在傳銷組織期間，大約獲利55000元左右。
被告人鄧某所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，萬某、鄧某、李某都是該傳銷組織的成員，萬某是鄧某的上線，鄧某是李某的上線。
9、被告人張某甲的供述及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實2014年4月份，其經(jīng)同事鄧某邀約來到合肥找工作，后經(jīng)鄧某介紹加入“連鎖經(jīng)營”傳銷組織，該傳銷組織又稱作“1040工程”，其先后分兩次共繳納69800元購買了21股，升任為主任股，69800元匯到鄧某給的一個工商銀行賬戶里，案發(fā)時，其一共擁有100多股，達到了經(jīng)理級別。其所在的傳銷團隊叫李某團隊，該團隊屬于湖北體系，其從2014年9月開始在李某團隊中擔任過五六個月的大總管職務(wù)，后李某接任該職務(wù)，其還在李某團隊中擔任過家庭窗口總管，李某被抓后，萬某擔任大總管，傳銷團隊里達到經(jīng)理級別的人，可以輪流擔任大總管。其在李某團隊期間，李某、鄧某、萬某、華某、馬某、黎某等三十余人都是該團隊的成員，鄧某是自己的上線，其先后發(fā)展了兩個下線，分別是張春林和魏慧燕，張春林和魏慧燕后來又分別發(fā)展了其他下線，參加傳銷組織期間，其一共獲利四萬余元。
被告人張某甲所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，李某、萬某、華某、鄧某、馬某、黎某等三十余人都是該傳銷組織的成員，李某、萬某、張某甲都曾在該傳銷組織中擔任過大總管，萬某是鄧某的上線，鄧某是張某甲的上線，張某甲后來又分別發(fā)展了張春林、魏慧燕兩個下線。
10、被告人萬某的供述及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實2012年7月，其經(jīng)朋友趙陳琦邀約來到合肥，并趙陳琦介紹加入“連鎖經(jīng)營”傳銷組織，這個傳銷組織又叫“1040工程”，其當時繳納69800元購買了21股，直接升任為主任股，后來一共擁有500多股，達到了經(jīng)理級別。案發(fā)時，其所在傳銷團隊叫李某團隊，該團隊屬于湖北體系，李某是該團隊的大總管，該團隊以前稱為萬某團隊，其曾在2014年12月份擔任萬某團隊的大總管，當時團隊有30余人，李某、鄧某、馬某、張某甲等人都曾是這個團隊中的成員，其上線是趙陳琦，自己發(fā)展了兩個下線，分別是鄧某和雷某甲，期間，鄧某也做過團隊的大總管，他先后發(fā)展了李某、鄧鐵參加傳銷組織，后來鄧某覺得賺不到錢，于2014年底離開了合肥，其在參加傳銷組織期間，一共獲利5萬元左右。
被告人萬某所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，李某、萬某、鄧某、馬某、張某甲等三十余人都是該傳銷團隊的成員，萬某曾在傳銷團隊中擔任過大總管。
11、被告人李某的供述及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實2013年12月份，其經(jīng)朋友鄧某邀約來到合肥，并經(jīng)鄧某介紹加入“資本運作”傳銷組織，其到合肥后每天都去拜訪別人，有時鄧某還安排別人給其上課，上課的內(nèi)容主要是如何進行“資本運作”及如何發(fā)展下線，其當時總共花了69800元購買了21股，錢匯到鄧某給的一個銀行賬戶里，后直接升任為主任股。其所參加的“資本運作”傳銷組織又叫“1040工程”，要想加入該傳銷組織，必須先繳納人民幣3800元購買一股成為股東，成為股東后就有資格多買或者介紹、發(fā)展別人來購買，但最多只能介紹三個人來購買股份，從第二股開始，每股需繳納人民幣3300元，自己購買的股份和介紹來的人購買的股份自下而上層層累加，其中1級股東是1至2股，屬業(yè)務(wù)員股，2級股東是3至9股，屬組長股，3級股東是10至64股，屬主任股，4級股東是65至599股，屬經(jīng)理級股，5級股東是600股以上，就達到老總級別，當做到四代老總時就要出局，然后由老總的下線再重復(fù)老總的過程，一般建議參加者繳納69800元購買21股，直接升任為主任股，當即就能返還現(xiàn)金19000元，成為正式股東后，每發(fā)展一個人都有返利（提成），發(fā)展下線人員越多，所拿的返利（提成）越多，級別也越高，如果成功晉升為老總后，就可以分配老總獎金，一直領(lǐng)到第三代下線全部達到老總級別為止，老總獎金來源于每個份額的48%，這樣大約經(jīng)過一年的時間，一個人從申購69800元加入到最后出局，最高可獲得1040萬元的回報，所以稱作“1040工程”。傳銷人員在傳銷組織中擔任不同的職務(wù)，負責不同的事項，大總管是每組的組長，自配總管是組長的助理，協(xié)助其他人做各項工作，自律總管負責每組成員的紀律作風，能力總管負責每組成員的培訓，經(jīng)晨總管負責晨練和讀羊皮卷，申購總管是每組的會計，負責把錢交給老總。其至案發(fā)時一共擁有67股，達到了經(jīng)理級別，其所在的團隊叫李某團隊，該團隊屬于湖北體系，鄧某、華某、馬某、張某甲、萬某、黎某等人都曾是該團隊的成員，2015年4月份，其開始在李某團隊中擔任大總管，在其擔任大總管之前，鄧某、張某甲、萬某都曾先后擔任過該團隊的大總管，在其擔任大總管期間，華某擔任過該團隊的申購總管。其上線是鄧某，發(fā)展的直接下線是李某甲、劉某，加入傳銷組織后，其一共獲利2萬余元。
被告人李某在公安機關(guān)所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，鄧某、華某、馬某、張某甲、萬某、黎某等三十余人均是該傳銷團隊的成員，鄧某和李某都曾擔任過傳銷團隊的大總管，華某擔任過傳銷團隊的申購總管。
12、被告人馬某的供述及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實2014年4月份，其經(jīng)鄧某邀約來到合肥，并經(jīng)鄧某介紹加入了“連鎖經(jīng)營”傳銷組織，該傳銷組織又叫“1040工程”，其當時繳納了69800元購買了21股，直接升任為主任股，案發(fā)時，其一共擁有60多股，達到了經(jīng)理級別。其所在的團隊叫李某團隊，李某是該團隊的大總管，其從2015年3月1日開始，在該團隊中擔任過2個月的能力總管，負責對團隊人員的發(fā)展進行培訓，當時李某、鄧某、華某、張某甲、萬某、黎某都是該傳銷團隊的成員。其上線是鄧某，自己發(fā)展了三個下線，分別是黎某、黎某甲、黎某乙，參加傳銷組織后，其一共大概獲利人民幣6萬元。
被告人馬某所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，李某、萬某、華某、張某甲、馬某、黎某等三十余人都曾是該傳銷團隊的成員，李某在該傳銷團隊中曾擔任過大總管，華某擔任過申購總管，黎某擔任過家庭總管。
13、被告人華某的供述及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實2013年9、10月份，其經(jīng)同事黃某邀約來到合肥，并經(jīng)黃某介紹加入了“連鎖經(jīng)營”傳銷組織，其當時繳納69800元購買了21股，直接升任為主任股，案發(fā)時，其一共擁有200股，達到了經(jīng)理級別，達到經(jīng)理級別的人可以輪流在團隊中擔任大總管職務(wù)。其曾在李某團隊中擔任過申購總管，在陳海燕團隊中擔任過申購總管、自配總管和家庭總管職務(wù)，這些團隊都屬于湖北體系，李某、鄧某、馬某、萬某、黎某等人都曾是這些團隊的成員。2015年3、4月份，其在李某團隊中擔任申購總管時，團隊的大總管是李某，馬某擔任該團隊的自律總管、能力總管。其上線是黃某，自己發(fā)展了一個下線是華某，華某發(fā)展了兩個下線，分別是吳某、柳某，其加入傳銷組織后，大概獲利人民幣26000元。
被告人華某所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，李某、鄧某、華某、馬某、萬某、黎某、張某甲等三十余人都曾是該傳銷團隊的成員，鄧某曾在該傳銷團隊中擔任過大總管。
14、被告人黎某的供述及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實2014年8月份，其經(jīng)丈夫馬某邀約來到合肥，并經(jīng)馬某介紹加入了“連鎖經(jīng)營”傳銷組織，其當時繳納17000元購買了5股，案發(fā)時，其一共擁有10股，達到了主任級別。其所在的傳銷團隊叫李某團隊，有三十多人，該團隊屬于湖北體系，李某是該團隊的大總管，其曾在李某團隊中擔任過家庭總管職務(wù)，當時李某、鄧某、馬某、張某甲、萬某都是該團隊的成員。其上線是馬某，馬某的上線是鄧某，其發(fā)展了一個下線是黎某甲，馬某已達到了經(jīng)理級別。
被告人黎某所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，李某、馬某、鄧某、張某甲、萬某、馬某、黎某等三十余人都曾是傳銷團隊的成員，李某在傳銷團隊中擔任過大總管，馬某擔任過自律總管，黎某擔任過家庭總管，黎某的上線是馬某，馬某的上線是鄧某。
以上證據(jù)均經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，經(jīng)查證屬實，本院予以確認。
本院認為
本院認為，被告人鄧某、張某甲、萬某、李某、馬某、華某、黎某以加入“連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者以繳納股金的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成三個以上層級，以直接或間接發(fā)展的下線人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘30余人參加，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予支持。對于被告人鄧某及其辯護人提出被告人鄧某沒有擔任傳銷團隊大總管的辯解及辯護意見，經(jīng)查，被告人鄧某曾在傳銷團隊中擔任大總管職務(wù)的事實，有被告人李某、萬某的供述、被告人華某所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖及證人張某乙的證言予以證實，被告人鄧某在公安偵查階段對其加入傳銷組織后發(fā)展了下線李某，案發(fā)時自己已達到大總管級別的犯罪事實亦供認不諱，并與本案其他證據(jù)相互印證，其當庭翻供與全案證據(jù)相矛盾，應(yīng)當采信其庭前供述。上述事實清楚，證據(jù)確實充分，足以認定。被告人鄧某及其辯護人提出的相關(guān)辯解及辯護意見，理由不能成立，不予采納。在共同犯罪中，被告人鄧某、張某甲、萬某、李某、馬某、華某、黎某積極主動實施犯罪，雖被告人鄧某、張某甲、萬某、李某所起作用相對較大，但沒有明顯主次之分，本案不宜區(qū)分主從犯，應(yīng)按各被告人參與犯罪的具體作用處罰。辯護人提出被告人鄧某、馬某、華某系從犯的辯護意見，理由不能成立，不予采納。被告人張某甲、萬某、李某、馬某、華某、黎某歸案后如實供述自己的罪行，庭審中自愿認罪，被告人鄧某歸案后如實供述主要犯罪事實，可從輕處罰。七被告人均系初犯，被告人李某、萬某、華某、黎某歸案后有一定悔罪表現(xiàn)，又可酌情從輕處罰。辯護人提出被告人鄧某、萬某、李某、馬某、華某具有上述從輕處罰情節(jié)的辯護意見，理由成立，予以采納。被告人鄧某、華某因本案被先行羈押的時間（分別為7天、4天），均應(yīng)折抵刑期。據(jù)此，根據(jù)各被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人鄧某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零十個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月24日起，扣除先前羈押的7日至2017年5月16日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零八個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月13日起至2017年3月12日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人萬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零七個月，并處罰金人民幣五萬元（已向本院繳納罰金一萬元）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月13日起至2017年2月12日止。剩余罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
四、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣五萬元（已向本院繳納罰金一萬元）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月5日起至2016年12月4日止。剩余罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零五個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月24日起至2016年12月23日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
六、被告人華某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金人民幣三萬元（已向本院繳納罰金一萬元）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月9日起、扣除先前羈押的4日至2016年9月4日止。剩余罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
七、被告人黎某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月，并處罰金人民幣二萬元（罰金已向本院繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
八、對被告人李某、萬某、張某甲、鄧某、華某、馬某、黎某的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長吳明霞
代理審判員張立群
人民陪審員洪誠
裁判日期
二〇一六年四月二十七日
書記員
書記員張婕
