審理法院： 南寧市良慶區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）良刑初字第71號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-09-22
合 議 庭 ： 黃冠毅孫煒磊
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
南寧市良慶區(qū)人民檢察院以南市良檢刑訴（2015）49號(hào)起訴書指控被告人糜某、顧某甲、陳某甲、孫某、劉某、薛某、陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年3月23日向本院提起公訴。2015年5月29日，公訴機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期審理，同年7月1日恢復(fù)法庭審理。本院依法組成合議庭，于2015年7月27日公開開庭審理了本案。南寧市良慶區(qū)人民檢察院檢察員肖祥勇出庭支持公訴，被告人糜某、顧某甲、陳某甲、孫某、劉某、薛某、陳某乙及辯護(hù)人劉宏斌、黎裕光、林龍君、周贏、傅劍均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人糜某、陳某乙、顧某甲、陳某甲、孫某、劉某、薛某于2009年起先后在南寧市良慶區(qū)大沙田參與以交錢申購虛擬份額參加“資本運(yùn)作”傳銷組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交錢申購虛擬份額，并依照層級(jí)網(wǎng)絡(luò)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量來獲取非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該“資本運(yùn)作”傳銷組織的運(yùn)作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，買第一份是3800元，從第二份起每份3300元，加入時(shí)需交納69800元入門費(fèi)申購21份額，即3800×1＋3300×20=69800元，次月即返還19000元，因此也可繳納50800元即可申購21份額。該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)通過每個(gè)人發(fā)展三個(gè)直接下線形成網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)，以累積份額數(shù)量多少對(duì)人員級(jí)別進(jìn)行分類，申購份額1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。該傳銷模式規(guī)定，老總級(jí)別名下份額要在600份以上且三個(gè)直接下線必須是經(jīng)理級(jí)別，上線人員按照級(jí)別高低對(duì)下線人員交納的申購款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級(jí)排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進(jìn)行提成。
被告人糜某于2009年3月由顧某仙（另案處理）發(fā)展交錢申購加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為顧某仙傘下人員。加入后其發(fā)展了被告人陳某乙、顧某甲等人交錢申購份額加入“資本運(yùn)作”，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，其于2009年11月達(dá)到老總級(jí)別。被告人糜某在“資本運(yùn)作”傳銷組織中層級(jí)超過3級(jí)，傘下人員超過30人，在“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)鍵作用。
被告人顧某甲于2009年5月由被告人糜某、陳某乙發(fā)展交錢申購加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為陳某乙傘下人員。加入后其發(fā)展了被告人陳某甲等人交錢申購份額加入“資本運(yùn)作”，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，其于2010年5月達(dá)到老總級(jí)別。被告人顧某甲在“資本運(yùn)作”傳銷組織中層級(jí)超過3級(jí)，傘下人員超過30人，在“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的重要作用。
被告人陳某甲于2009年7月由被告人顧某甲發(fā)展交錢申購份額加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為顧某甲的傘下人員。其加入后發(fā)展了沈某、盧某（兩人另案處理）等人交錢申購份額加入“資本運(yùn)作”，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，其于2010年10月達(dá)到老總級(jí)別。被告人陳某甲在“資本運(yùn)作”傳銷組織中層級(jí)超過3級(jí)，傘下人員超過30人，在“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的重要作用。
被告人孫某于2009年7月由被告人顧某甲、陳某甲發(fā)展交錢申購份額加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為顧某甲傘下人員，其加入后發(fā)展了被告人劉某等人交錢申購份額加入“資本運(yùn)作”，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，很快達(dá)到老總級(jí)別。被告人孫某在“資本運(yùn)作”傳銷組織中層級(jí)超過3級(jí)，傘下人員超過30人，在“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。
被告人劉某于2009年11月由被告人陳某甲、孫某發(fā)展交錢申購份額加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為陳某甲的傘下人員。其加入后發(fā)展了被告人薛某等人交錢申購份額加入“資本運(yùn)作”，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，其于2010年12月達(dá)到老總級(jí)別。被告人劉某在“資本運(yùn)作”傳銷組織中層級(jí)超過3級(jí)，傘下人員超過30人，在“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。
被告人薛某于2009年12月份由被告人劉某發(fā)展交錢申購加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為劉某傘下人員。加入后其發(fā)展了陳某丙，景某（兩人另案處理）等人交錢申購份額加入“資本運(yùn)作”，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，其于2012年12月達(dá)到老總級(jí)別。被告人薛某在“資本運(yùn)作”傳銷組織中層級(jí)超過3級(jí)，傘下人員超過30人，在“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。
被告人陳某乙于2009年5月由被告人糜某發(fā)展交錢申購份額加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為糜某的直接下線人員。其加入后與糜某發(fā)展了被告人顧某甲為下線，并讓糜某幫其操作其在“資本運(yùn)作”中的位置，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，很快達(dá)到老總級(jí)別，并不定期參加老總會(huì)。被告人陳某乙在“資本運(yùn)作”傳銷組織中層級(jí)超過3級(jí)，傘下人員超過30人，在“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。
對(duì)于上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示或宣讀了受理案件登記表、到案經(jīng)過、戶籍證明、移送案件通知書、銀行開戶信息及明細(xì)清單等書證，證人李某甲、李某乙、顧某乙等人的證言，被告人糜某、顧某甲、陳某甲、孫某、劉某、薛某、陳某乙的供述等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人糜某、顧某甲、陳某甲、孫某、劉某、薛某、陳某乙違反國家法律規(guī)定，從事拉人頭買份額的傳銷活動(dòng)，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。特提起公訴，請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人糜某及辯護(hù)人劉宏斌對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。但辯護(hù)人提出：1、被告人糜某因本案已于2012年1月16日到山東冠縣公安局自首。2、悔罪表現(xiàn)好，沒有再犯的可能性，愿意繳納罰金。3、被告人在2012年1月份已經(jīng)投案自首，對(duì)于案件的法律適用，不能適用2013年的司法解釋。綜上，建議對(duì)被告人糜某判處兩年以下有期徒刑，并適用緩刑。
被告人顧某甲及辯護(hù)人黎裕光對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均有異議。被告人顧某甲提出：李某甲舉報(bào)他是帶有私人感情，因?yàn)樗蕾Y本運(yùn)作是違法的之后就沒有再來南寧。
辯護(hù)人黎裕光提出：1、起訴書以顧某甲起到組織重要領(lǐng)導(dǎo)作用作為指控被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪證據(jù)不清，顧某甲上總的時(shí)候沒有達(dá)到組織規(guī)定的人數(shù)30人，上總的必要條件是累計(jì)到申購份額600份，按照每人申購21份，發(fā)展人數(shù)必須要達(dá)到29人以上。加入到顧某甲的傘下人員只有十三人。2、沒有證據(jù)證明顧某甲在組織中授命擔(dān)任組織領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，也沒有承擔(dān)宣傳、授課工作等。2010年6月份之后的人員就不應(yīng)再算為顧某甲傘下人員，顧某甲不構(gòu)成犯罪，請(qǐng)法院依法予以駁回。
被告人陳某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。
被告人孫某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。提出：她在進(jìn)入之前不知道這是傳銷組織，希望法庭給我們?cè)缛栈貧w社會(huì)。
被告人劉某及辯護(hù)人林龍君對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。但辯護(hù)人提出：1、被告人在本案中只起到輔助的作用；2、被告人直接、間接下線都是虛擬份額，是自己申購以便提升在傳銷組織級(jí)別，在升總后不久就注銷銀行賬戶，沒再領(lǐng)取任何報(bào)酬，應(yīng)視為犯罪中止。3、社會(huì)影響不大，危害較輕。4、如實(shí)交代自己的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度好，屬于從輕處罰的情節(jié)。懇請(qǐng)法院對(duì)劉某宣告緩刑。
被告人薛某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。
被告人陳某乙及辯護(hù)人周贏、傅劍對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。但辯護(hù)人提出：1、被告人陳某乙和糜某是夫妻關(guān)系，糜某拿陳某乙的身份證去做什么事情，按照夫妻之間的信任不會(huì)進(jìn)行過問，陳某乙在不知情的情況下加入傳銷組織，且她加入后在家生小孩照顧小孩；2、犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害性不大。懇請(qǐng)以教育為主，懲罰為輔，判處緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人糜某、陳某乙、顧某甲、陳某甲、孫某、劉某、薛某于2009年起先后在南寧市良慶區(qū)大沙田參與以交錢申購虛擬份額參加“資本運(yùn)作”傳銷組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交錢申購虛擬份額，并依照層級(jí)網(wǎng)絡(luò)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量來獲取非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該“資本運(yùn)作”傳銷組織的運(yùn)作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，買第一份是3800元，從第二份起每份3300元，加入時(shí)需交納69800元入門費(fèi)申購21份額，即3800×1＋3300×20=69800元，次月即返還19000元，因此也可繳納50800元即可申購21份額。該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)通過每個(gè)人發(fā)展三個(gè)直接下線形成網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)，以累積份額數(shù)量多少對(duì)人員級(jí)別進(jìn)行分類，申購份額1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。該傳銷模式規(guī)定，老總級(jí)別名下份額要在600份以上且三個(gè)直接下線必須是經(jīng)理級(jí)別，上線人員按照級(jí)別高低對(duì)下線人員交納的申購款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級(jí)排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進(jìn)行提成。
被告人糜某于2009年3月由顧某仙（另案處理）發(fā)展交錢申購加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為顧某仙傘下人員。加入后其發(fā)展了被告人陳某乙、顧某甲等人交錢申購份額加入“資本運(yùn)作”，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，其于2009年11月達(dá)到老總級(jí)別。被告人糜某在“資本運(yùn)作”傳銷組織中層級(jí)超過3級(jí)，傘下人員超過30人，在“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。
被告人顧某甲于2009年5月由被告人糜某、陳某乙發(fā)展交錢申購加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為陳某乙傘下人員。加入后其發(fā)展了被告人陳某甲等人交錢申購份額加入“資本運(yùn)作”，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，其于2010年5月達(dá)到老總級(jí)別。被告人顧某甲在“資本運(yùn)作”傳銷組織中層級(jí)超過3級(jí)，傘下人員超過30人，在“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。
被告人陳某甲于2009年7月由被告人顧某甲發(fā)展交錢申購份額加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為顧某甲的傘下人員。其加入后發(fā)展了沈某、盧某（兩人另案處理）等人交錢申購份額加入“資本運(yùn)作”，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，其于2010年10月達(dá)到老總級(jí)別。被告人陳某甲在“資本運(yùn)作”傳銷組織中層級(jí)超過3級(jí)，傘下人員超過30人，在“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。
被告人孫某于2009年7月由被告人顧某甲、陳某甲發(fā)展交錢申購份額加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為顧某甲傘下人員，其加入后發(fā)展了被告人劉某等人交錢申購份額加入“資本運(yùn)作”，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，很快達(dá)到老總級(jí)別。被告人孫某在“資本運(yùn)作”傳銷組織中層級(jí)超過3級(jí)，傘下人員超過30人，在“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。
被告人劉某于2009年11月由被告人陳某甲、孫某發(fā)展交錢申購份額加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為陳某甲的傘下人員。其加入后發(fā)展了被告人薛某等人交錢申購份額加入“資本運(yùn)作”，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，其于2010年12月達(dá)到老總級(jí)別。被告人劉某在“資本運(yùn)作”傳銷組織中層級(jí)超過3級(jí)，傘下人員超過30人，在“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。
被告人薛某于2009年12月份由被告人劉某發(fā)展交錢申購加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為劉某傘下人員。加入后其發(fā)展了陳某丙，景某（兩人另案處理）等人交錢申購份額加入“資本運(yùn)作”，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，其于2012年12月達(dá)到老總級(jí)別。被告人薛某在“資本運(yùn)作”傳銷組織中層級(jí)超過3級(jí)，傘下人員超過30人，在“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。
被告人陳某乙于2009年5月由被告人糜某發(fā)展交錢申購份額加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，成為糜某的直接下線人員。其加入后與糜某發(fā)展了被告人顧某甲為下線，并讓糜某幫其操作其在“資本運(yùn)作”中的位置，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，很快達(dá)到老總級(jí)別，并不定期參加老總會(huì)。被告人陳某乙在“資本運(yùn)作”傳銷組織中層級(jí)超過3級(jí)，傘下人員超過30人，在“資本運(yùn)作”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。
2014年6月19日，被告人糜某、陳某乙、陳某甲、孫某、劉某被公安人員抓獲；同年8月25日，被告人顧某甲被公安人員抓獲；同年11月7日，被告人薛某被公安人員抓獲。
另查明，2010年3月15日山東省冠縣公安局對(duì)陳某丁涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?012年1月13日，陳某丁的下線糜某到冠縣公安局投案自首；同月18日，冠縣公安局對(duì)糜某采取取保候?qū)彽膹?qiáng)制措施。同年6月20日移送冠縣人民檢察院審查起訴，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，冠縣人民檢察院于2012年7月21日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查。2015年5月26日，冠縣公安局將原該局偵辦的糜某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案移送廣西南寧市公安局良慶分局并案?jìng)刹椤?/p>
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
一、書證
1、受案登記表，證實(shí)案件的來源。
2、抓獲經(jīng)過，證實(shí)糜某、顧某甲、陳某甲、孫某、劉某、薛某、陳某乙被抓獲的經(jīng)過。
3、戶籍證明，證實(shí)糜某、顧某甲、陳某甲、孫某、劉某、薛某、陳某乙的身份情況。
4、銀行開戶信息及明細(xì)清單，證實(shí)糜某、顧某甲、陳某甲、孫某、劉某、薛某、陳某乙等人加入傳銷組織后，在中國工商銀行開戶及帳戶明細(xì)，帳戶明細(xì)反映有多筆具有交納申購款和提成款特征的資金往來等情況。
5、山東省冠縣公安局移送案件通知書（接受刑事案件登記表、立案決定書、投案經(jīng)過、取保候?qū)彌Q定書等材料），證實(shí)2010年3月15日山東省冠縣公安局對(duì)陳某丁涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?012年1月13日，陳某丁的下線糜某到冠縣公安局投案自首；同月18日，冠縣公安局對(duì)糜某采取取保候?qū)彽膹?qiáng)制措施。同年6月20日移送冠縣人民檢察院審查起訴，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，冠縣人民檢察院于2012年7月21日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查。2015年5月26日，冠縣公安局將原該局偵辦的糜某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案移送廣西南寧市公安局良慶分局并案?jìng)刹椤?/p>
二、證人證言
1、證人李某甲的證言，證實(shí)2010年6月6日，李某甲經(jīng)顧某甲、周某介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)，由陳某甲負(fù)責(zé)辦理申購手續(xù)。后發(fā)展朱某甲、胡某甲、陳某庚等人。直接上線是周某、顧某甲、陳某乙。
2、證人李某乙的證言，證實(shí)2010年10月份，李某乙經(jīng)陳某戊、王某丁等人介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。后用單某庚、王某己、單某己、單某辛等人的身份證來辦理申購。直接上線陳某戊、沈某乙、沈某，沈某、孫某、陳某甲、顧某甲、陳某乙、糜某。糜某、陳某乙、顧某甲、陳某甲、孫某、沈某、劉某、朱某乙、樊某丙、王某丙、薛某都是老總級(jí)別。
3、證人卡某的證言，證實(shí)2010年10份，卡某經(jīng)吳某乙介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。由劉某帶去辦理申購，后又以單某丁的名義申購21份。直接下線有陳某丙、吳某丁、單某?。恢苯由暇€是吳某乙、黃某、殷某、陳某丙、薛某。
4、證人黃某的證言，證實(shí)2010年10月，黃某經(jīng)陳某丙介紹來到南寧，由薛某、劉某帶去走環(huán)境，后交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。直接下線有陳某丙、吳某乙，直接上線是殷某、陳某丙、薛某、劉某、沈某。
5、證人施某的證言，證實(shí)2011年9月，施某經(jīng)吳某乙、劉某等人介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。沒有發(fā)展任何下線，直接上線是阮某。
6、證人吳某甲的證言，證實(shí)2010年下半年，吳某甲經(jīng)劉某等人介紹來到南寧，申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)，后用吳某丁的名字又申購21份，用季某辛的名字申購1份。直接下線有季某丁、徐某乙、潘某。直接上線是吳某丁、卞某、吳某乙、黃某、殷某、陳某丙、薛某、劉某丁、沈某、孫某、陳某甲、顧某甲、糜某和陳某乙。
7、證人周某的證言，證實(shí)2011年10月，周某經(jīng)盧某介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。直接上線是盧某。
8、證人朱某甲的證言，證實(shí)2011年下半年，朱某甲和宋某戊經(jīng)于某辛介紹來到南寧，各交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。宋某戊又以宋某辛的名字交50800元申購21份。直接上線是張某丁、于某辛，劉某、陳某甲是老總。
9、證人陳某丙的證言，證實(shí)2011年10月，陳某丙經(jīng)黃某介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。直接上線是卞某、吳某乙、黃某。
10、證人張某甲的證言，證實(shí)2012年6月，張某甲經(jīng)陳某丁介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。直接上線有陳某丁、王某、吳某丁、卞某辛、吳某乙、黃某、陳某丙、薛某、劉某、沈某。
11、證人陳某丁的證言，證實(shí)2012年2月份，陳某丁經(jīng)吳某乙介紹與王某來到南寧，申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。王某在2011年10月已加入該行業(yè)。直接下線張某甲，直接上線王某、吳某丁、卞某辛、吳某乙、黃某、殷某、陳某丙、薛某、劉某、沈某、孫某、陳某甲、顧某甲、糜某、陳某乙。
12、證人丁某甲的證言，證實(shí)2012年2月，丁某甲經(jīng)單某介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)，又以女兒丁某葵的名義交50800元申購21份，以兒子丁某辛的名義交3800元申購1份。同年5月，丁某甲發(fā)展王某辛、韋某辛加入行業(yè)。直接上線是單某、陳某丙、薛某、劉某。
13、證人盧某的證言，證實(shí)2010年5月，盧某、顧某乙經(jīng)孫某、陳某甲介紹來到南寧，各交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。下線有顧某乙、周某葵、周某。顧某乙的下線：顧某戊、丁某乙和李某己。丁某乙的下線：丁某丙、丁某丁、袁某丁；袁某丁的下線：袁某丙和陳某己；李某己的下線：蔣某某。周某的下線：束某某和朱某乙；束某某的下線：楊某某；楊某某的下線：吳某丁和范某丁；范某丁的下線：孫某丁和吳某?。粚O某丁的下線：毛某?。幻扯〉南戮€：孫某己。吳某丁的下線：?jiǎn)文橙桑粏文橙傻南戮€：吳某壬；吳某壬的下線：陳某壬。朱某乙的下線：束某壬；束某壬的下線：王某壬；王某壬的下線：桂某壬。周某葵的下線：李某壬，李某壬的下線：王某庚。直接上線陳某甲、孫某、顧某甲。
14、證人潘某的證言，證實(shí)2012年11份，潘某經(jīng)吳某乙介紹來到南寧考察“資本運(yùn)作”行業(yè)，后交50800元申購21份加入行業(yè)。行業(yè)老總有劉某、薛某、陳某丙。
15、證人張某乙的證言，證實(shí)2011年9月，張某乙經(jīng)劉某丁、朱某乙介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。下線有陳某琴、陳某美，直接上線朱某庚、管某某、朱某乙、劉某、沈某。
16、證人朱某乙的證言，證實(shí)2011年8月，朱某乙經(jīng)周某介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。沒有發(fā)現(xiàn)下線，下線是周某安排有束某壬、朱某堂、王某壬。上線是周某、盧某。
17、證人龔某的證言，證實(shí)2010年10月，龔某蓮經(jīng)朱某乙等人介紹，由兒子湯某來到南寧，后以兒子湯某的名義交50800元加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。2011年1月，龔某蓮以愛人湯某某的名義交50800元申購21份。同年2月，以自己的名義交50800元加入行業(yè)。直接上線是湯某某、湯某、夏某某、于某某、陶某琦、張某桂。
18、證人湯某的證言，證實(shí)2010年10月，湯某的母親龔某經(jīng)樊某丙等人介紹后，湯某跟樊某丙等人來到南寧了解“資本運(yùn)作”行業(yè)，后龔某交50800元申購21份加入行業(yè)。龔某某和夏某某也各交50800元加入行業(yè)。下線是湯某某和龔某，直接上線是龔某某、夏某某、于某某、陶某某、張某桂、翟某某、蔡某某、高某某、王某丙、樊某丙、朱某乙。
19、證人陳某戊的證言，證實(shí)2012年5月，陳某戊與妻子吳某丙經(jīng)單某介紹來到南寧考察“資本運(yùn)作”行業(yè)。后吳某丙分別以陳某戊的名義申購21份和吳某丙的名義申購1份加入行業(yè)。
20、證人呂某的證言，證實(shí)2011年7月，呂某經(jīng)景某、朱某乙和劉某介紹來到南寧，交50800元申購21份份額加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。下線是吳某丁，上線是景某。
21、證人徐某甲的證言，證實(shí)2011年9月份，徐某甲經(jīng)陳某甲、沈某、劉某等人介紹“資本運(yùn)作”，后將50800元交給沈某，并與于某庚來到南寧考察行業(yè)。劉某、沈某、陳某甲是老總，于某辛是大經(jīng)理。上線是于某庚、于某辛、沈某、陳某甲。
22、證人張某丙的證言，證實(shí)2011年12月份，張某丙經(jīng)沈某介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。于某辛把陳亞云放在其下線。上線有張某丁、顧某甲、孫某、陳某甲、沈某、于某辛。
23、證人單某的證言，證實(shí)2011年11月，單某經(jīng)陳某丙介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。下線有丁某甲和陳某戊，丁某甲的下線是王某辛和丁某葵，丁某葵的下線是丁某辛。2012年5月，單某慧來到南寧，后交50800元申購21份加入行業(yè)。單某慧的上線是陳某丙、薛某、劉某。
24、證人馬某的證言，證實(shí)2011年4月，馬某經(jīng)余某華介紹來到南寧，交5萬元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)，還以妻子朱某萍的名義交5萬申購買21份。上線有李某鳳、余某華、樊某丙、朱某乙、劉某、顧某甲。
25、證人吳某乙的證言，證實(shí)2010年9月，吳某乙經(jīng)劉某、朱某乙介紹來到南寧，以自己名義及丈夫黃某的名義分別交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。上線是黃某、殷某、陳某丙、薛某、劉某、朱某乙。
26、證人張某丁的證言，證實(shí)2010年3月，張某丁經(jīng)于某辛介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。后發(fā)展朱某勇、陳某新、張某丙，上線是于某辛、顧某甲、孫某、陳某甲、沈某。
27、證人顧某乙的證言，證實(shí)2010年5月，顧某乙與母親盧某經(jīng)孫某介紹來到南寧考察“資本運(yùn)作”行業(yè)，后分別交50800元申購21份加入行業(yè)。下線有顧安鋒和丁某乙；丁某乙的下線有丁某丁、丁某丙和袁某?。辉扯〉南戮€是袁某丙。上線是盧某、陳某甲、孫某、顧某甲、陳某乙、糜某。
28、證人景某的證言，證實(shí)2010年初，景某經(jīng)劉某、陳某丙介紹來到南寧考察“資本運(yùn)作”行業(yè)，后申購21份，又以劉某國的名義申購1份加入行業(yè)。劉某、沈某、顧某甲是老總。上線是薛某、劉某、陳某甲、顧某甲、糜某。
29、證人王某的證言，證實(shí)2011年9月，王某經(jīng)吳某乙介紹來到南寧考察“資本運(yùn)作”行業(yè)，交50800元申購21份加入行業(yè)。沒有發(fā)展下線，是于某辛等人安排陳某丁和張某甲做下線。上線是吳某丁。
30、證人吳某丙的證言，證實(shí)2012年5月，吳某丙與陳某戊經(jīng)單某介紹來到南寧，以陳某戊的名義申購21份和自己名義申購1份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。上線是陳某戊、單某、陳某丙、薛某、劉某。
31、證人楊某的證言，證實(shí)2012年1月，楊某經(jīng)于某辛、劉某等人介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。沒有發(fā)展下線，上線是吳某丁。老總有于某辛、劉某、薛某等人。
32、證人鄒某的證言，證實(shí)2011年初，鄒某的母親顧某鳳經(jīng)劉某、陳某丙介紹來南寧考察“資本運(yùn)作”行業(yè)，顧某鳳交50800元加入行業(yè)，后又以姚亞琴的名字交50800元申購21份。2011年9月份，鄒某代表顧某鳳來南寧考察項(xiàng)目，并參加資本運(yùn)作。顧某鳳的上線是黃某、殷某、陳某丙、薛某、劉某、沈某、孫某、陳某甲、顧某甲、糜某和陳某乙。
33、證人丁某乙的證言，證實(shí)2010年12月，丁某乙經(jīng)陳某甲和孫某介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。上線是顧某乙、沈某、朱某乙、孫某、陳某甲、顧某甲。
34、證人阮某的證言，證實(shí)2011年8月，阮某經(jīng)劉某、于某辛介紹來到南寧，交50800申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。
35、證人吳某丁的證言，證實(shí)2010年6月，吳某丁經(jīng)劉某國介紹來到南寧，吳某丁妻子呂某交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。2011年11月，吳某丁交50800元申購21份加入行業(yè)。下線有高某進(jìn)、吳某堂、陸某龍，上線是呂某。
36、證人謝某的證言，證實(shí)2011年8月，謝某經(jīng)李某鳳介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。下線是馬某和謝某美，馬某的下線蔣某紅和朱某萍。上線是李某鳳、樊某丙、朱某乙、劉某、沈某。
37、證人徐某乙的證言，證實(shí)2012年8月，徐某乙經(jīng)吳某乙介紹來到南寧，交50800元申購21份加入“資本運(yùn)作”行業(yè)。后發(fā)展女兒徐某因。陳某丙和薛某是老總。
38、證人殷某的證言，證實(shí)2010年初，陳某丙經(jīng)劉某介紹來到南寧市考察“純資本運(yùn)作”，后陳某丙交69800元申購21份加入行業(yè)。同年5月，殷某經(jīng)劉某介紹交69800元申購21份加入行業(yè)，成為陳某丙的下線。陳某丙發(fā)展單某加入。上線是陳某丙、薛某、劉某、沈某、顧某甲。
三、被告人供述
1、被告人糜某的供述，供認(rèn)2009年3月，糜某經(jīng)顧某仙介紹來到南寧考察“資本運(yùn)作”行業(yè)，交50800元申購21份加入行業(yè)。同年8月，糜某發(fā)展顧某甲交50800元加入行業(yè)。顧某甲發(fā)展陳某甲。直接上線萬某英、顧某仙、王某生、朱某祥、朱某慧。2009年升為老總。妻子陳某乙、母親朱某英、大姐糜某琪和侄子糜某海的位置是由糜某操作。2011年底到山東省冠縣公安局投案自首，后被取保候?qū)彙?/p>
2、被告人顧某甲的供述，供認(rèn)2009年5月，顧某甲經(jīng)糜某介紹來到南寧考察“純資本運(yùn)作”行業(yè)并加入，后發(fā)展陳某甲、妻子周某、周某英。下線有陳某甲、周某、周某英；陳某甲下線有沈某、孫某、于某辛、劉某、沈某乙、朱某乙、薛某、樊某丙、陳某丙、鄧某、殷某、陳某新、王某丙等人。上線是陳某乙、糜某、萬某英、顧某壬、王某生。2010年5月上老總級(jí)別。
3、被告人陳某甲的供述，供認(rèn)2009年6月，陳某甲經(jīng)顧某甲介紹來到南寧考察“資本運(yùn)作”行業(yè)。同年7月，陳某甲以妻子的孫某名義交50800元申購21份，用自己的名字交3800元申購1份。孫某成了顧某甲的直接下線，陳某甲成了孫某的下線。陳某甲發(fā)展于某辛和盧某，于某辛發(fā)展沈某，盧某發(fā)展顧某乙。2010年10月，陳某甲上老總級(jí)別。
4、被告人孫某的供述，供認(rèn)2009年8月，孫某與丈夫陳某甲來到南寧。同年9月，孫某帶劉某及劉某的女兒孫某娜來到南寧，由陳某甲安排住處。
5、被告人劉某的供述，供認(rèn)2010年，劉某經(jīng)陳某甲介紹來到南寧考察“資本運(yùn)作”行業(yè)，后由陳某甲墊錢申購1份加入行業(yè)。陳某甲、陳某乙、糜某、孫某都加入行業(yè)。
6、被告人薛某的供述，供認(rèn)2009年，薛某經(jīng)劉某介紹來到南寧考察資本運(yùn)作行業(yè)，后交69800元加入行業(yè)。劉某安排陳某丙和景某在其下線。2012年上老總級(jí)別。
7、被告人陳某乙的供述，供認(rèn)2009年，陳某乙和糜某來到南寧，糜某參加“資本運(yùn)作”行業(yè)，并用陳某乙的名字加入行業(yè)，陳某乙在行業(yè)里的位置是糜某操作。2011年底，糜某行業(yè)上線老總出事，糜某到山東冠縣公安局投案，后被取保候?qū)?。糜某是老總?jí)別。
針對(duì)被告人、辯護(hù)人所提辯解和辯護(hù)意見，根據(jù)本案已查明事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評(píng)判如下：
關(guān)于被告人糜某的辯護(hù)人提出糜某于2012年1月13日到山東省冠縣公安局投案自首，悔罪表現(xiàn)好，沒有再犯危險(xiǎn)的辯護(hù)意見。經(jīng)查，糜某因參與傳銷的上線老總被冠縣公安局查辦而于2012年1月13日自動(dòng)到冠縣公安局投案，同月18日被取保候?qū)?；同?月20日，冠縣公安局將該案起訴至冠縣人民檢察院，因證據(jù)不足，冠縣公安機(jī)關(guān)撤回補(bǔ)充偵查。糜某在取保候?qū)徠陂g至因本案再次被抓獲，糜某都能如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)。故對(duì)此辯護(hù)意見，本院予以采納。
關(guān)于被告人顧某甲及辯護(hù)人提出顧某甲的行為不具備組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，傘下人員不夠30人，其老總身份證據(jù)不夠充分。2010年6月份之后的人員就不應(yīng)再算為顧某甲傘下人員。顧某甲不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，認(rèn)定被告人顧某甲在傳銷體系中位置及其傘下下線人員人數(shù)的依據(jù)除了傳銷組織規(guī)則及被告人供述外，還有證人證言、同案人供述等證據(jù)證實(shí)。根據(jù)在案證據(jù)足以證實(shí)顧某甲是老總，其傘下人員人數(shù)超過30人，層級(jí)超過三級(jí)。顧某甲的下線陳某甲、孫某、劉某、薛某等人均已是老總級(jí)別，對(duì)于顧某甲傘下人員而言，顧某甲起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的作用。顧某甲名下在中國工商銀行開戶的：帳號(hào)21×××77（卡號(hào)62×××47）和帳號(hào)11×××87（卡號(hào)62×××89、62×××01）的交易明細(xì)來看，從2009年4月至2012年1月有多筆具有交納申購款及放發(fā)提成款特征的資金往來。所以認(rèn)定顧某甲的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪事實(shí)清楚，證據(jù)充分。故對(duì)上述辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人劉某的辯護(hù)人提出劉某在本案中只起到輔助的作用；直接或間接下線都是虛擬份額，是被告人自己申購以便提升在傳銷組織級(jí)別，在升總后不久被告人就注銷銀行賬戶，注銷后就沒再領(lǐng)取任何報(bào)酬，應(yīng)視為犯罪中止。經(jīng)查，在案證據(jù)能夠證實(shí)劉某在傳銷組織中是老總級(jí)別。作為老總除積極發(fā)展下線，還需對(duì)傘下人員進(jìn)行管理等。對(duì)于傘下人員而言，劉某起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。根據(jù)“純資本運(yùn)作”的規(guī)則，明確參與人需憑身份證申購份額并交納申購款，取得加入資格，并且加入后即在傳銷組織網(wǎng)絡(luò)體系中占據(jù)一個(gè)位置或一個(gè)點(diǎn)。參與人以本人身份證申購份額或以他人身份證申購份額即空點(diǎn)（空單），無論申購多少份額，每個(gè)身份證只能對(duì)應(yīng)一個(gè)位置或點(diǎn)。每個(gè)位置或點(diǎn)的操控者可以是以本人身份證申購份額的參與者，也可以是利用他人身份證申購份額形成空點(diǎn)（空單）然后操控該位置或點(diǎn)的參與者。不論空點(diǎn)還是實(shí)點(diǎn)，每個(gè)位置或點(diǎn)都有實(shí)際的操控者，操控者可憑此位置發(fā)展下線組成金字塔狀網(wǎng)絡(luò)，并可根據(jù)該位置下線情況獲取工資提成。因此，在傳銷組織中每個(gè)空點(diǎn)都有實(shí)際操作者，每個(gè)空點(diǎn)均起到承接上下、連接左右的作用，實(shí)際操作者因此獲取非法利益?？拯c(diǎn)（空單）應(yīng)當(dāng)計(jì)算為發(fā)展人員的數(shù)量。根據(jù)查詢劉某加入傳銷組織后，在廣西工商銀行開設(shè)的帳戶（卡號(hào)：62×××35）的明細(xì)清單，至2014年3月21日止，該帳戶還在使用，沒有銷戶。故對(duì)上述辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人糜某、顧某甲、陳某甲、孫某、劉某、薛某、陳某乙以參加“純資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人罪名成立。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪中，各被告人均積極參與實(shí)施犯罪，對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施起關(guān)鍵作用，均是主犯應(yīng)當(dāng)按照各自所參與的或者組織的全部犯罪處罰。被告人糜某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人糜某、陳某甲、孫某、劉某、薛某、陳某乙自愿認(rèn)罪，可以從輕處罰。鑒于被告人糜某是自首、陳某乙自愿認(rèn)罪，在取候?qū)徠陂g遵紀(jì)守法，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，且所在地的太湖司法所、順馳天鵝湖社區(qū)均同意接收進(jìn)行社區(qū)矯正，可宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條、第五十三條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人糜某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣八萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后第二日起三十日內(nèi)繳納。逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、被告人顧某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日已折抵刑期一日，即從2014年8月25日起至2016年1月24日止；罰金于判決生效后第二日起三十日內(nèi)繳納。逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
三、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日已折抵刑期一日，即從2014年6月19日起至2015年10月18日止；罰金于判決生效后第二日起三十日內(nèi)繳納。逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
四、被告人孫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日已折抵刑期一日，即從2014年6月19日起至2015年10月18日止；罰金于判決生效后第二日起三十日內(nèi)繳納。逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
五、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日已折抵刑期一日，即從2014年6月19日起至2015年10月18日止；罰金于判決生效后第二日起三十日內(nèi)繳納。逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
六、被告人薛某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日已折抵刑期一日，即從2014年11月7日起至2015年11月6日止；罰金于判決生效后第二日起三十日內(nèi)繳納。逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
七、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后第二日起三十日內(nèi)繳納。逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向南寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長黃冠毅
審判員孫煒磊
人民陪審員周樹立
裁判日期
二〇一五年九月二十二日
書記員
書記員麻碧婷
