審理法院： 汾陽市人民法院
案 號(hào)： （2015）汾刑初字第8、14號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-04-07
合 議 庭 ： 崔建麗吳文斐
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
山西省汾陽市人民檢察院以汾檢公訴刑訴（2014）205號(hào)起訴書指控被告人白某、矦某、麻某、馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，以汾檢公訴刑訴（2015）6號(hào)起訴書指控被告人張某甲、章冬艷、張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別于2014年12月26日、2015年2月5日向本院提起公訴，因兩案七名被告人系共同犯罪，本院決定并案審理，審理中，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。山西省汾陽市人民檢察院指派檢察員劉星峰、趙向東出庭支持公訴，被告人章冬艷及其辯護(hù)人王艷霞、張二親，被告人張某甲及其辯護(hù)人安亞雄、馮文龍，被告人白某及其辯護(hù)人王育華，被告人矦某、馬某、張某乙、麻某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
山西省汾陽市人民檢察院指控，被告人章冬艷、張某甲、白某、矦某、馬某、張某乙、麻某積極參加美琪麗爾公司銷售，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，組織培訓(xùn)、答謝會(huì)引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，七名被告人對(duì)美琪麗爾傳銷組織在汾陽市場的宣傳與擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，使該組織在汾陽市場直接或間接發(fā)展人數(shù)數(shù)百人，涉案金額高達(dá)1000余萬元。公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)向法庭出示了相關(guān)物證、書證、證人證言、視聽資料及被告人供述等證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為七名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
一審答辯情況
被告人章冬艷、張某甲、白某、矦某、馬某、張某乙、麻某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議。
被告人章冬艷、張某甲、白某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：三名辯護(hù)人均認(rèn)為被告人的行為屬情節(jié)一般，非情節(jié)嚴(yán)重，對(duì)于本案所發(fā)展會(huì)員人數(shù)應(yīng)以最終偵查機(jī)關(guān)核實(shí)人數(shù)為準(zhǔn)，對(duì)于涉案金額應(yīng)采用汾陽市公安局2014年4月1日出具的情況說明所認(rèn)定的美琪麗爾公司武偉、溫春曉賬戶共收到從汾陽市通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存款、轉(zhuǎn)存等方式款項(xiàng)150.8330萬元；被告人章冬艷的辯護(hù)人認(rèn)為李曉明、李春龍是汾陽市場的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人章冬艷只起到次要、輔助作用，且具有自首情節(jié)，應(yīng)適用緩刑；被告人張某甲的辯護(hù)人認(rèn)為張某甲并非美琪麗爾在汾陽市場分支機(jī)構(gòu)的建立者，沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限，沒有宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，在本案中僅起到輔助、次要作用，另外有自首情節(jié)，應(yīng)適用緩刑或者拘役；被告人白某的辯護(hù)人認(rèn)為被告人白某在本案中只起到輔助、次要作用，系從犯，另被告人白某是經(jīng)公安傳喚，未采取強(qiáng)制措施時(shí)主動(dòng)到案，應(yīng)認(rèn)定為自首，建議對(duì)被告人白某適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
本省長治市人趙紫光（已判刑）于2012年8月份在香港注冊(cè)成立美琪麗爾電子商務(wù)有限公司，該公司利用美琪麗爾網(wǎng)站，以推銷化妝品、保健品為名，要求每位參加者以19800元／套價(jià)格購買該公司任一套產(chǎn)品（逆時(shí)光量子修復(fù)整形原液、口服膠原蛋白粉）獲得加入會(huì)員資格，成為會(huì)員后，通過美琪麗爾公司會(huì)員管理系統(tǒng)將七名會(huì)員編入一個(gè)小組，這七人小組共同完成發(fā)展八個(gè)新會(huì)員的目標(biāo)，目標(biāo)完成后，組長可掙得84000元，兩名副組長每人可掙得8000元，普通成員每人掙得1600元，同時(shí)組長出局升為董事級(jí)會(huì)員。之后繼續(xù)編成七人小組完成目標(biāo)，當(dāng)原組長直接發(fā)展的會(huì)員出局成為董事級(jí)會(huì)員時(shí)，原組長就從董事升為一星董事，開始享受公司分紅，如此循環(huán)發(fā)展下去，一星董事升為二星董事、直到五星董事、美麗大使，級(jí)別越高所享受的直接或間接發(fā)展會(huì)員銷售產(chǎn)品的分紅越多。
2012年7月份被告人張某甲在太原市人李曉明（已判刑）、李春龍（已判刑）介紹下加入美琪麗爾公司成為會(huì)員，并在李曉明、李春龍幫助下發(fā)展了白某和章冬艷，之后五人陸續(xù)發(fā)展了矦某、馬某、麻某、張某乙，由此美琪麗爾傳銷組織在本市的基本構(gòu)架完成，被告人章冬艷相隨李曉明、李春龍?jiān)诒臼?、孝義市、離石區(qū)等多地培訓(xùn)會(huì)上講解自己的“成功史”，使群眾對(duì)美琪麗爾公司盈利模式產(chǎn)生興趣并加入會(huì)員，被告人章冬艷發(fā)展為五星級(jí)董事后，美琪麗爾公司獎(jiǎng)勵(lì)其價(jià)值347000元的寶馬轎車一輛；李春龍口頭承諾被告人白某、侯建國為汾陽市場總監(jiān)，被告人矦某曾隨李曉明、李春龍去深圳美琪麗爾總部考察；被告人章冬艷（五星董事）、張某甲（董事）、白某（四星董事）、矦某（四星董事）、馬某（四星董事）、麻某（二星董事）、張某乙（二星董事）在李曉明、李春龍到達(dá)汾陽后，按照二人安排多次組織人員在本市四海商務(wù)酒店、恒基酒店，弘太酒店等地聽取二人培訓(xùn)、講課或者召集人員在上述地點(diǎn)參加出局答謝會(huì)，對(duì)參加者進(jìn)行洗腦、分享所謂“成功”經(jīng)驗(yàn)，吸引群眾加入該傳銷組織，二人不在時(shí)七名被告人各自通過走訪、講課等方式發(fā)展自己的會(huì)員。截止2013年8月，美琪麗爾網(wǎng)站關(guān)閉時(shí)，該傳銷組織在本市直接或間接發(fā)展人員數(shù)百人，涉案金額在二百五十萬元以上，被告人章冬艷在網(wǎng)站關(guān)閉不久即將寶馬320轎車變賣，贓款未能追回。根據(jù)本市公安局民警前往河北省衡水市公安局調(diào)取的美琪麗爾公司網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)庫證據(jù)顯示，被告人章冬艷除寶馬轎車外獲利25.8萬余元，張某甲獲利小于9萬元，白某獲利20.7萬余元，侯建國獲利12.4萬余元，馬某獲利16.7萬余元，張某乙獲利10.6萬余元，麻某獲利小于13.2萬元，案發(fā)后上述贓款均未能追回。
被告人章冬艷、張某甲于2014年11月15日向本市公安機(jī)關(guān)投案；被告人馬某、張某乙、麻某分別于2014年5月4日，2014年11月18日，2014年6月23日向本市公安機(jī)關(guān)投案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、物證：逆時(shí)光量子修復(fù)整形原液一瓶、口服膠原蛋白粉一盒。
二、書證
1、隨案移送物品、文件清單證明：逆時(shí)光量子修復(fù)整形原液一瓶、口服膠原蛋白粉一盒隨案移送。
2、美琪麗爾宣傳資料證明：美琪麗爾的經(jīng)營模式。
3、答謝會(huì)照片證明：出局后舉辦答謝會(huì)對(duì)美琪麗爾產(chǎn)品及經(jīng)營模式進(jìn)行宣傳。
4、海南旅游照片證明：七名被告人由美琪麗爾公司安排獎(jiǎng)勵(lì)去往海南旅游。
5、呼瑞芬、韓美霞等人提供的手繪人員關(guān)系圖、美琪麗爾網(wǎng)站會(huì)員登錄界面截圖復(fù)印件證明：七名被告人發(fā)展眾多會(huì)員加入美琪麗爾，其中有宋瑞紅、劉玉香等39名本市會(huì)員的登錄界面。
6、章冬艷所得寶馬照片證明：美琪麗爾公司獎(jiǎng)勵(lì)章冬艷寶馬車一輛。
7、本市公安局經(jīng)偵大隊(duì)2014年4月1日關(guān)于本案銀行帳號(hào)的情況說明：2012年12月13日至2013年8月5日美琪麗爾公司武偉、溫春曉賬戶共收到汾陽市各網(wǎng)店網(wǎng)銀轉(zhuǎn)存、現(xiàn)金存款、轉(zhuǎn)存等方式共計(jì)150.8330萬元。
8、中國農(nóng)業(yè)銀行汾陽市支行證明、中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)明細(xì)證明：農(nóng)業(yè)銀行汾陽支行各網(wǎng)點(diǎn)交易行號(hào)以及農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)明細(xì)中各網(wǎng)點(diǎn)交易行號(hào)交易情況。
9、本市公安局經(jīng)偵大隊(duì)2014年12月22日情況說明、獲利情況證明：根據(jù)河北省衡水市公安局網(wǎng)安支隊(duì)調(diào)取的美琪麗爾數(shù)據(jù)庫顯示，章冬艷、張某甲、白某、矦某、馬某、張某乙、麻某各自發(fā)展會(huì)員情況、獲利情況。
10、河北省深州市人民法院（2014）深刑初字第94號(hào)刑事判決書證明：趙紫光、李曉明因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別被判處有期徒刑五年六個(gè)月和有期徒刑一年，緩刑二年。
11、到案經(jīng)過、情況說明證明：章冬艷、張某甲于2014年11月15日到本市公安機(jī)關(guān)投案，馬某、張某乙、麻某分別于2014年5月4日，2014年11月18日、2014年6月23日到本市公安機(jī)關(guān)投案。
12、寶馬320轎車購車發(fā)票證明：章冬艷獲得美琪麗爾公司獎(jiǎng)勵(lì)寶馬320轎車一輛，價(jià)值347000元。
13、戶籍證明證實(shí)：各被告人基本身份情況、王振懿、李艷芬16證人身份信息。
三、證人證言
證人太原市人李曉明證言證明：和李春龍主要在汾陽、介休等地發(fā)展會(huì)員，到汾陽主要是授課和答謝會(huì)，授課在酒店，出局答謝會(huì)是為了通過講解讓更多的人加入。來汾陽主要是和章冬艷等七人聯(lián)系，其與李春龍不在時(shí)七人各自發(fā)展，章冬艷得過寶馬車和一臺(tái)電腦。張某甲、白某、章冬艷是一起認(rèn)識(shí)的，馬某、矦某、張某乙是后來認(rèn)識(shí)的，最后是麻某。
證人本市西河鄉(xiāng)人楊成祥、李某、栗家莊鄉(xiāng)人路全萍證言證明：章冬艷等被告人是汾陽市場的七個(gè)骨干，李春龍、李曉明經(jīng)常來汾陽，來汾陽時(shí)七個(gè)人在一起，不在的時(shí)候七人各跑各的市場，公司獎(jiǎng)勵(lì)七個(gè)人去海南旅游過。李某購買四套美琪麗爾產(chǎn)品，楊成祥購買過五套。
證人呼瑞芬、王振懿等二十四人證言證明：均是在七名被告人介紹下或者是七名被告人發(fā)展的下線介紹下加入美琪麗爾會(huì)員，七人是汾陽市場的七大骨干，二十四名證人中，多人購買過兩套及兩套以上美琪麗爾產(chǎn)品。
證人本市四海商務(wù)酒店負(fù)責(zé)人王朋霞、恒基酒店負(fù)責(zé)人韓建義證言證明：因日常酒店來往客人太多，對(duì)于美琪麗爾公司在酒店舉辦答謝會(huì)、講座之類的活動(dòng)并不知情。
四、視聽資料、電子數(shù)據(jù)
光盤兩張證明：由本市公安機(jī)關(guān)從河北省公安部門提取的美琪麗爾網(wǎng)站后臺(tái)中涉及到本市的相關(guān)數(shù)據(jù)以及七名被告人美琪麗爾會(huì)員帳號(hào)的獲利數(shù)據(jù)。
五、被告人供述
被告人章冬艷供述：李曉明、李春龍向其介紹的美琪麗爾，成為五星董事后獎(jiǎng)勵(lì)一輛寶馬320轎車，車開回來沒多長時(shí)間公司出事，其就把車以218000元的價(jià)格賣掉，李曉明和李春龍還帶其去過陽泉、孝義、離石進(jìn)行過宣傳。
被告人張某甲、白某、矦某、馬某、張某乙、麻某供述證明：張某甲是經(jīng)李曉明介紹第一個(gè)加入美琪麗爾會(huì)員，矦某曾跟隨李曉明、李春龍去到美琪麗爾公司珠海總公司考察，六名被告人供述均是在聽過李曉明、李春龍講課后加入美琪麗爾會(huì)員，李曉明、李春龍隔段時(shí)間來一趟汾陽，組織六人召集人員聽課、培訓(xùn)，李曉明、李春龍不在汾陽時(shí)六被告人各負(fù)責(zé)各的宣傳活動(dòng)。
針對(duì)被告人章冬艷、張某乙、白某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院評(píng)判意見如下：
關(guān)于三名辯護(hù)人所提被告人章冬艷、張某乙、白某的行為屬情節(jié)一般，非情節(jié)嚴(yán)重，對(duì)于本案所發(fā)展會(huì)員人數(shù)應(yīng)以最終偵查機(jī)關(guān)核實(shí)人數(shù)為準(zhǔn)，對(duì)于涉案金額應(yīng)采用汾陽市公安局2014年4月1日出具的情況說明所認(rèn)定的美琪麗爾公司武偉、溫春曉賬戶共收到從汾陽市通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存款、轉(zhuǎn)存等方式款項(xiàng)150.8330萬元的意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)所提供案卷材料反映，本案有26名證人，91名汾陽市場美琪麗爾會(huì)員出具的情況說明，另外還有16名本市籍會(huì)員登錄美琪麗爾網(wǎng)站截圖，上述共計(jì)133名，減去重復(fù)姓名14人，能核實(shí)身份的本市美琪麗爾會(huì)員共計(jì)119名，此119名美琪麗爾會(huì)員均是在七名被告人介紹下或在被告人發(fā)展的會(huì)員介紹下加入該傳銷組織，這其中還有部分會(huì)員的證言或情況說明反映購買多套價(jià)值19800元的美琪麗爾產(chǎn)品，以此計(jì)算，本案七名被告人直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額已累計(jì)達(dá)到二百五十萬元以上，符合公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條所規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”的情形，故辯護(hù)人的意見本院不予采納。
關(guān)于三名辯護(hù)人所提被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中所起到的是次要、輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯的意見。經(jīng)查，根據(jù)本案七名被告人的供述、李曉明的供述以及證人李某、路全萍等人證言證明，七名被告人是經(jīng)過李曉明、李春龍的講課培訓(xùn)后加入美琪麗爾會(huì)員，并由此建立了美琪麗爾傳銷組織在汾陽市場的基本框架。在之后的發(fā)展中李曉明、李春龍經(jīng)常來汾陽講課、培訓(xùn)，組織七名被告人安排人員聽課、參加答謝會(huì)，而七名被告人在二人不在本市時(shí)只是各自發(fā)展自己的會(huì)員。據(jù)此，本院認(rèn)為美琪麗爾傳銷組織在汾陽市場的組織、領(lǐng)導(dǎo)結(jié)構(gòu)是：李曉明、李春龍承擔(dān)發(fā)起、策劃、操縱、管理、協(xié)調(diào)的主要作用，本案的七名被告人作為骨干成員在其中起到的是宣傳、擴(kuò)大作用，相對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)類犯罪，七名被告人所起的是次要、輔助作用，應(yīng)予認(rèn)定從犯，依法減輕處罰，故辯護(hù)人的意見本院予以支持。
關(guān)于被告人白某的辯護(hù)人所提被告人白某是經(jīng)公安傳喚，未采取強(qiáng)制措施時(shí)主動(dòng)到案，應(yīng)認(rèn)定為自首的意見，經(jīng)查，2014年4月14日本市公安機(jī)關(guān)將被告人白某傳喚到案，在此之前的2014年4月10日本市公安機(jī)關(guān)已決定對(duì)被告人白某刑事拘留，確定其為本案的犯罪嫌疑人，被告人白某的行為并不符合自動(dòng)投案的要件，故辯護(hù)人自首的意見本院不予支持。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人章冬艷、張某甲、白某、矦某、馬某、張某乙、麻某以推銷商品為名，要求參加者以購買商品方式獲得會(huì)員加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，七名被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立，本院予以支持；被告人章冬艷在美琪麗爾網(wǎng)站關(guān)閉后不久即將所得寶馬320轎車變賣，酌情從重處罰；被告人章冬艷、張某甲、白某、矦某、馬某、張某乙、麻某在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中起次要、輔助作用，屬從犯，依法減輕處罰；被告人章冬艷、張某甲、馬某、張某乙、麻某能自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，依法可以從輕處罰；被告人白某、矦某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰；對(duì)被告人章冬艷、張某甲依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條，最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第三條；對(duì)被告人白某、矦某依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款，第六十四條，對(duì)被告人馬某、張某乙、麻某依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第七十三條第二款及第三款、第六十七條第一款、第六十四條，最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人章冬艷犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人章冬艷的刑期自2014年11月15日起至2018年5月14日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)一次性繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人張某甲的刑期自2014年11月15日起至2016年4月14日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)一次性繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
被告人白某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人白某的刑期自2014年4月14日起至2015年8月13日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)一次性繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
被告人矦某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人矦某的刑期自2014年4月14日起至2015年7月13日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)一次性繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
被告人馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑二年，并處罰金三萬元。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金二萬元。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
被告人麻某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金二萬元。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
二、被告人章冬艷、張某甲、白某、矦某、馬某、張某乙、麻某違法所得繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向呂梁市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審判人員
審判長崔建麗
代理審判員吳文斐
人民陪審員胡士明
裁判日期
二〇一四年四月七日
書記員
書記員馮玲秀
