審理法院： 上海市黃浦區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2013）黃浦刑初字第407號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-02-27
合 議 庭 ： 金濤池曉烽
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴（2013）321號(hào)起訴書(shū)指控被告人龐某某、俞某某、施某某、顧乙、陳丙、孫某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2013年5月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派代理檢察員宦某某出庭支持公訴，被告人龐某某、俞某某、施某某、顧乙、陳丙、孫某某到庭參加訴訟。期間，本案經(jīng)上海市第二中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)審理期限3個(gè)月；在審理過(guò)程中，本院依法準(zhǔn)予公訴人申請(qǐng)延期審理1個(gè)月，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，2007年起，上海家帝豪電子商務(wù)有限公司（原名上海家帝電子商務(wù)有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)：家帝豪公司，另案處理）通過(guò)旗下“我愛(ài)我買(mǎi)”電子商務(wù)購(gòu)物平臺(tái)，以推銷(xiāo)網(wǎng)站銷(xiāo)售商品為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)人民幣5，000元或者1萬(wàn)元（以下資金單位均為人民幣）的商品套餐獲得加盟資格，并按照推薦發(fā)展加盟的先后順序組成上下線(xiàn)關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與傳銷(xiāo)活動(dòng)。
被告人龐某某于2010年7月經(jīng)任某某（另案處理）介紹，繳納1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商，后積極參與家帝豪公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2011年7月晉升為一級(jí)代理商。期間，龐某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳家帝豪公司傳銷(xiāo)模式，直接或者間接發(fā)展陳丙、陸甲、張甲、顧乙、施某某、俞某某、孫某某、許A等代理商加盟，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)內(nèi)會(huì)議組織、返利收發(fā)等事項(xiàng)，由其借用上海亮慶商務(wù)咨詢(xún)有限公司、上海興全投資管理咨詢(xún)有限公司等賬戶(hù)用以收取團(tuán)隊(duì)的返利資金，并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員的返利資金發(fā)放。
被告人俞某某于2011年6月經(jīng)許A介紹，繳納1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2011年10月成為家帝豪公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人俞某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷(xiāo)模式，直接或間接發(fā)展陸乙和唐甲等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
被告人施某某于2010年12月經(jīng)張甲介紹，繳納1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2012年3月成為家帝豪公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人施某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷(xiāo)模式，直接或間接發(fā)展楊乙和龔某某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
被告人顧乙于2010年10月經(jīng)陸甲介紹，繳納1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2011年11月成為家帝豪公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人顧乙以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷(xiāo)模式，直接或間接發(fā)展姜A、汪A和施A等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
被告人陳丙于2011年6月經(jīng)顧乙介紹，繳納1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2011年11月成為家帝豪公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人陳丙以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷(xiāo)模式，直接或間接發(fā)展唐乙、徐某某和曹甲等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
被告人孫某某于2010年7月經(jīng)龐某某介紹，繳納1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2011年12月成為家帝豪公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人孫某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷(xiāo)模式，直接或間接發(fā)展葛某某和梁某某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
經(jīng)上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定：被告人龐某某發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)576人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)督導(dǎo)、市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店四個(gè)級(jí)別，自然層次有11層；被告人俞某某發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為169人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有7層；被告人施某某發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為78人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有7層；被告人顧乙發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為75人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有7層；被告人陳丙發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為37人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有5層；被告人孫某某發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為34人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有4層。被告人龐某某傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)于2011年8月至2012年2月期間，共獲取家帝豪公司支付的返利為2，100，123.2元；被告人龐某某于2011年9月至2011年11月期間，收取家帝豪公司支付的個(gè)人返利為169，600元；被告人俞某某于2011年9月至2012年3月期間收取家帝豪公司支付的個(gè)人返利為83，809元；被告人施某某于2011年10月至2011年11月期間收取家帝豪公司支付的返利資金為4，000元；被告人顧乙于2011年6月至同年11月期間收取家帝豪公司支付的返利資金為18，045.75元；被告人陳丙于2011年9月至2011年11月期間收取家帝豪公司支付的個(gè)人返利為17，000元；被告人孫某某于2011年9月至2011年10月收取家帝豪公司支付的返利資金為3，000元。
被告人龐某某、俞某某、陳丙、顧乙、施某某和孫某某接公安人員電話(huà)通知后，分別于2012年5月2日、同年6月25日、同年6月25日、同年6月15日、同年6月26日和同年6月19日主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。為證明上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀并出示了證人陸甲、唐甲、龔某某、楊甲、曹甲、葛某某、李甲、張甲、陸乙、劉甲、劉乙、金某、顧甲、唐乙、沈甲、沈乙、徐某某、尹某某、張乙、楊乙、傅甲、傅乙、陳甲、朱某某、梁某某、李乙、楊丙等的證言；電子數(shù)據(jù)及上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)；上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄；服務(wù)商加盟合同、工商資料、銀行對(duì)賬明細(xì)等書(shū)證；上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)；6名被告人的多次供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人龐某某、俞某某、陳丙、顧乙、施某某、孫某某伙同家帝豪公司以推銷(xiāo)商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。并適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。6名被告人均主動(dòng)投案并如實(shí)供述，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。
一審答辯情況
被告人龐某某辯稱(chēng)人數(shù)不對(duì)、金額不對(duì)、沒(méi)有引誘，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。
被告人俞某某辯稱(chēng)是二級(jí)代理商、只拿到23，550元、沒(méi)有7層、沒(méi)有引誘。
被告人施某某辯稱(chēng)不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。
被告人顧乙辯稱(chēng)沒(méi)有發(fā)展姜A、汪A、施A，拿的不是返利是折扣價(jià)，沒(méi)有犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。
被告人陳丙辯稱(chēng)不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。
被告人孫某某辯稱(chēng)沒(méi)有引誘、脅迫他人參與。
本院查明
經(jīng)審理查明，2007年起，家帝豪公司法定代表人曹乙通過(guò)旗下“我愛(ài)我買(mǎi)”電子商務(wù)購(gòu)物平臺(tái)，以推銷(xiāo)網(wǎng)站銷(xiāo)售商品為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)5，000元或者1萬(wàn)元的商品套餐獲得加盟資格，并按照推薦發(fā)展加盟的先后順序組成上下線(xiàn)關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與此活動(dòng)。原上海市工商行政管理局盧灣分局于2009年11月24日作出滬工商盧案處字（2009）XXXXXXXXXXXX號(hào)行政處罰決定書(shū)，認(rèn)為家帝公司從2008年起，在通過(guò)名為“我愛(ài)我買(mǎi)”的電子商務(wù)銷(xiāo)售平臺(tái)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)期間，為推動(dòng)網(wǎng)站內(nèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售并從中獲取利益，采用了發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員認(rèn)購(gòu)商品取得加入資格、互相推薦發(fā)展他人加入的方式設(shè)立省級(jí)服務(wù)商、市級(jí)服務(wù)商、E店服務(wù)商等級(jí)別的銷(xiāo)售服務(wù)商團(tuán)隊(duì)。各級(jí)銷(xiāo)售服務(wù)商之間形成上下線(xiàn)關(guān)系，上線(xiàn)以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)作為依據(jù)計(jì)算取得報(bào)酬，牟取非法利益的傳銷(xiāo)行為。作出責(zé)令改正違法行為并罰款80萬(wàn)元。
2010年曹乙又推出“消費(fèi)養(yǎng)老”項(xiàng)目和以贈(zèng)送公司期權(quán)為名，先后以家帝公司和家帝豪公司名義繼續(xù)在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展代理商。其代理商模式與2009年之前基本相同，即成為三級(jí)代理商（E店）的條件是向公司繳納1萬(wàn)元（2010年開(kāi)始支付1萬(wàn)元）加盟費(fèi)，公司會(huì)給其1萬(wàn)元的產(chǎn)品并取得相對(duì)應(yīng)的公司期權(quán)；成為二級(jí)代理商有兩種方式，一種是三級(jí)代理商再發(fā)展5個(gè)新的三級(jí)代理商即可晉升成為二級(jí)，另一種是直接向公司繳納5萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)5個(gè)E店，公司還會(huì)贈(zèng)送1個(gè)E店就可成為二級(jí)代理商；二級(jí)代理商晉升為一級(jí)代理（市場(chǎng)督導(dǎo)）首先自身要成為市場(chǎng)經(jīng)理（所謂的一級(jí)半），另還要滿(mǎn)足兩個(gè)條件，一是名下的E店要達(dá)到400個(gè)（2011年3月份之前是200個(gè)），二是自己名下直推的5個(gè)二級(jí)必須有3個(gè)或以上的市場(chǎng)經(jīng)理。老三級(jí)介紹一個(gè)新三級(jí)可以獲得2，000元的返利，老三級(jí)上面二級(jí)可以獲得1，000元，上面的一級(jí)可獲得800元；如果二級(jí)直接介紹一個(gè)新三級(jí)，二級(jí)可以獲得3，000元，一級(jí)獲得800元；如果一級(jí)直接介紹新三級(jí)，一級(jí)可以獲得3，800元；另外規(guī)定同級(jí)是不計(jì)酬的，即其下屬的代理商已經(jīng)晉升到與其相同的級(jí)別時(shí)，他直接或間接發(fā)展的新代理商其都是不能獲取返利報(bào)酬的。
被告人龐某某于2010年7月經(jīng)任某某（另案處理）介紹，繳納1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商，同月成為二級(jí)代理商，后積極參與家帝豪公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2011年7月晉升為一級(jí)代理商。期間，龐某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳家帝豪公司傳銷(xiāo)模式，直接或者間接發(fā)展陳丙、陸甲、張甲、顧乙、施某某、俞某某、孫某某、許A等代理商加盟，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)內(nèi)會(huì)議組織、返利收發(fā)等事項(xiàng)，由其借用上海亮慶商務(wù)咨詢(xún)有限公司、上海興全投資管理咨詢(xún)有限公司等賬戶(hù)用以收取團(tuán)隊(duì)的返利資金，并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員的返利資金發(fā)放。
被告人俞某某于2011年9月經(jīng)許A介紹，繳納1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2011年9月底成為二級(jí)代理商，2011年10月成為家帝豪公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人俞某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷(xiāo)模式，直接或間接發(fā)展陸乙和唐甲等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
被告人施某某于2010年12月經(jīng)張甲介紹，繳納1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2012年3月成為家帝豪公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人施某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷(xiāo)模式，直接或間接發(fā)展楊乙和龔某某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
被告人顧乙于2010年10月經(jīng)陸甲介紹，繳納1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2011年1月成為二級(jí)代理商、2011年11月成為家帝豪公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人顧乙以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷(xiāo)模式，直接或間接發(fā)展姜A、汪A和施A等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
被告人陳丙于2011年6月經(jīng)顧乙介紹，繳納1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2011年7月成為二級(jí)代理商、2011年11月成為家帝豪公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人陳丙以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷(xiāo)模式，直接或間接發(fā)展唐乙、徐某某和曹甲等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
被告人孫某某于2010年7月經(jīng)龐某某介紹，繳納1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2010年11月成為二級(jí)代理商、2011年12月成為家帝豪公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人孫某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷(xiāo)模式，直接或間接發(fā)展葛某某和梁某某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
經(jīng)上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定：被告人龐某某發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)576人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)督導(dǎo)、市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店四個(gè)級(jí)別，自然層次有11層；被告人俞某某發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為169人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有7層；被告人施某某發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為78人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有7層；被告人顧乙發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為75人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有7層；被告人陳丙發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為37人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有5層；被告人孫某某發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為34人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有4層。被告人龐某某傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)于2011年8月至2012年2月期間，共獲取家帝豪公司支付的返利為2，100，123.2元；被告人龐某某于2011年9月至2011年11月期間，收取家帝豪公司支付的個(gè)人返利為169，600元；被告人俞某某于2011年9月至2012年3月期間收取家帝豪公司支付的個(gè)人返利為83，809元；被告人施某某于2011年10月至2011年11月期間收取家帝豪公司支付的返利資金為4，000元；被告人顧乙于2011年6月至同年11月期間收取家帝豪公司支付的返利資金為18，045.75元；被告人陳丙于2011年9月至2011年11月期間收取家帝豪公司支付的個(gè)人返利為17，000元；被告人孫某某于2011年9月至2011年10月收取家帝豪公司支付的返利資金為3，000元。
被告人龐某某、俞某某、施某某、顧乙、陳丙和孫某某接公安人員電話(huà)通知后，分別于2012年5月2日、同年6月25日、同年6月26日、同年6月15日、同年6月25日和同年6月19日主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人陸甲、唐甲、龔某某、楊甲、曹甲、葛某某、李甲、張甲、陸乙、劉甲、劉乙、金某、顧甲、唐乙、沈甲、沈乙、徐某某、尹某某、張乙、楊乙、傅甲、傅乙、陳甲、朱某某、梁某某、李乙、楊丙等的證詞分別證實(shí)，家帝豪公司規(guī)定，成為三級(jí)代理商（E店）的條件是向公司繳納1萬(wàn)元加盟費(fèi)，公司會(huì)給其1萬(wàn)元的產(chǎn)品；成為二級(jí)代理商有兩種方式，一種是三級(jí)代理商再發(fā)展5個(gè)新的三級(jí)代理商即可晉升成為二級(jí)，另一種是直接向公司繳納5萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)5個(gè)E店，公司還會(huì)贈(zèng)送1個(gè)E店就可成為二級(jí)代理商；二級(jí)代理商晉升為一級(jí)代理（市場(chǎng)督導(dǎo)）首先自身要成為市場(chǎng)經(jīng)理（所謂的一級(jí)半），另還要滿(mǎn)足兩個(gè)條件，一是名下的E店要達(dá)到400個(gè)（2011年3月份之前是200個(gè)），二是自己名下直推的5個(gè)二級(jí)必須有3個(gè)或以上的市場(chǎng)經(jīng)理。老三級(jí)介紹一個(gè)新三級(jí)可以獲得2，000元的返利，老三級(jí)上面二級(jí)可以獲得1，000元，上面的一級(jí)可獲得800元；如果二級(jí)直接介紹一個(gè)新三級(jí)，二級(jí)可以獲得3，000元，一級(jí)獲得800元；如果一級(jí)直接介紹新三級(jí)，一級(jí)可以獲得3，800元；另外，公司規(guī)定同級(jí)是不計(jì)酬的，即其下屬的代理商已經(jīng)晉升到與其相同的級(jí)別時(shí)，他直接或間接發(fā)展的新代理商其都是不能獲取返利報(bào)酬的。
2、工商資料證實(shí)，被告人曹乙于2004年5月9日注冊(cè)成立上海家帝美容保健用品有限公司，2007年7月12日更名為家帝公司，2010年6月25日又更名為家帝豪公司。法定代表人曹乙，股東為曹乙及其子曹丙，出資比例分別為90％和10％。公司類(lèi)型為有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資）。上海亮慶商務(wù)咨詢(xún)有限公司系由自然人林某某、談某某出資成立的有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資），注冊(cè)資本10萬(wàn)元，法定代表人談某某。上海興全投資管理咨詢(xún)有限公司系由陳乙、蔣某某、龐某某、任某某、丁某某、王某某等11個(gè)自然人出資成立的有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資），注冊(cè)資本100萬(wàn)元，法定代表人陳乙。
3、三級(jí)服務(wù)商加盟合同書(shū)、二級(jí)服務(wù)商加盟合同書(shū)、銷(xiāo)售代理協(xié)議、家帝豪公司期權(quán)計(jì)劃等證實(shí)，服務(wù)商加盟前需購(gòu)買(mǎi)1萬(wàn)元、5萬(wàn)元的市場(chǎng)價(jià)產(chǎn)品，一級(jí)代理商可獲得22份期權(quán)、二級(jí)代理商可獲得3.3份期權(quán)、三級(jí)代理商可獲得1份期權(quán)。
4、上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、電子數(shù)據(jù)、上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)、銀行明細(xì)、上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等書(shū)證證實(shí)，被告人龐某某發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)576人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)督導(dǎo)、市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店四個(gè)級(jí)別，自然層次有11層；被告人俞某某發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為169人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有7層；被告人施某某發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為78人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有7層；被告人顧乙發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為75人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有7層；被告人陳丙發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為37人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有5層；被告人孫某某發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)為34人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷(xiāo)、E店三個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有4層。被告人龐某某傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)于2011年8月至2012年2月期間，共獲取家帝豪公司支付的返利為2，100，123.2元；被告人龐某某于2011年9月至2011年11月期間，收取家帝豪公司支付的個(gè)人返利為169，600元；被告人俞某某于2011年9月至2012年3月期間收取家帝豪公司支付的個(gè)人返利為83，809元；被告人施某某于2011年10月至2011年11月期間收取家帝豪公司支付的返利資金為4，000元；被告人顧乙于2011年6月至同年11月期間收取家帝豪公司支付的返利資金為18，045.75元；被告人陳丙于2011年9月至2011年11月期間收取家帝豪公司支付的個(gè)人返利為17，000元；被告人孫某某于2011年9月至2011年10月收取家帝豪公司支付的返利資金為3，000元。
5、公安機(jī)關(guān)的案發(fā)經(jīng)過(guò)證實(shí)，被告人龐某某、俞某某、施某某、顧乙、陳丙和孫某某分別于2012年5月2日、同年6月25日、同年6月26日、同年6月15日、同年6月25日和同年6月19日接公安人員電話(huà)通知后，主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述上述所有事實(shí)。
6、被告人龐某某的供述證實(shí)，2010年7月經(jīng)朋友介紹出資1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商，因發(fā)展張A、陸A等5人于同年8月4日晉升為二級(jí)代理商，其經(jīng)常給團(tuán)隊(duì)中的代理商上課，了解公司政策，更好拓展市場(chǎng)，同年11月24日晉升為一級(jí)代理商。公司規(guī)定一個(gè)三級(jí)代理商對(duì)外發(fā)展一個(gè)三級(jí)代理商可以獲得公司支付的2，000元的返利，三級(jí)代理商上級(jí)二級(jí)代理商可以獲得1，000元，二級(jí)代理商的上級(jí)一級(jí)代理商可獲得800元；如果二級(jí)直接介紹一個(gè)新三級(jí)，二級(jí)可以獲得3，000元，一級(jí)獲得800元；如果一級(jí)直接介紹新三級(jí)，一級(jí)可以獲得3，800元；另外，公司規(guī)定同級(jí)是不計(jì)酬的，即其下屬的代理商已經(jīng)晉升到與其相同的級(jí)別時(shí)，他直接或間接發(fā)展的新代理商其都是不能獲取返利報(bào)酬的。因?yàn)橹挥写砩炭梢圆粩嗾猩?，在晉升同時(shí)可獲得返利回報(bào)，作為代理商有股權(quán)。其對(duì)新發(fā)展的代理商的付款、簽合同等均予以指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的返利的發(fā)放。
7、被告人俞某某的供述證實(shí)，2010年12月經(jīng)許A介紹以其丈夫張某的名義出資1萬(wàn)元成為家帝豪公司的三級(jí)代理商。2011年9月以自己及女兒、兒子的名義分別投資成為二級(jí)代理商。積極參與公司傳銷(xiāo)活動(dòng)，并于2011年12月成為家帝豪公司的市場(chǎng)經(jīng)理。期間，對(duì)外宣傳公司傳銷(xiāo)模式，直接或間接發(fā)展陸乙、唐甲等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
8、被告人施某某的供述證實(shí)，2010年12月經(jīng)朋友張甲介紹出資1萬(wàn)元成為家帝豪公司三級(jí)代理商。2011年6月發(fā)展5個(gè)三級(jí)代理商后晉升為二級(jí)代理商，2012年3月成為市場(chǎng)經(jīng)理。期間，對(duì)外宣傳公司傳銷(xiāo)模式，直接或間接發(fā)展楊乙、龔某某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
9、被告人顧乙的供述證實(shí)，2010年10月經(jīng)陸甲介紹出資1萬(wàn)元成為家帝豪公司三級(jí)代理商，2011年1月成為二級(jí)代理商，2011年11月成為市場(chǎng)經(jīng)理。期間，對(duì)外宣傳公司傳銷(xiāo)模式，直接或間接發(fā)展姜A、汪A、施A等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
10、被告人陳丙的供述證實(shí)，2011年6月經(jīng)施某介紹出資1萬(wàn)元成為家帝豪公司三級(jí)代理商，2011年7月成為二級(jí)代理商，2011年11月成為市場(chǎng)經(jīng)理。期間，對(duì)外宣傳公司傳銷(xiāo)模式，直接或間接發(fā)展唐乙、徐某某、曹甲等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
11、被告人孫某某的供述證實(shí)，2010年7月經(jīng)龐某某介紹出資1萬(wàn)元成為家帝豪公司三級(jí)代理商，2010年11月底成為二級(jí)代理商，2011年12月成為市場(chǎng)經(jīng)理。期間，對(duì)外宣傳公司傳銷(xiāo)模式，直接或間接發(fā)展葛某某、梁某某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，根據(jù)我國(guó)《刑法》第二百二十四條之一、第二百三十一條以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，是指行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為。單位可以成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的主體。本案中，家帝豪公司以推銷(xiāo)商品、“消費(fèi)養(yǎng)老”為名，要求參加者以繳納1萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)商品套餐等方式獲得加入資格，并按照推薦發(fā)展加入的先后順序，形成上下線(xiàn)關(guān)系，設(shè)置“一級(jí)、一級(jí)半、二級(jí)、三級(jí)”的晉級(jí)制度，具有明顯的層級(jí)性。家帝豪公司以直接或者間接發(fā)展的下線(xiàn)人數(shù)數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與傳銷(xiāo)活動(dòng)。家帝豪公司從參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用中非法獲利，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。綜上，家帝豪公司的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。被告人龐某某、俞某某、施某某、顧乙、陳丙、孫某某參與家帝豪公司組織發(fā)展傳銷(xiāo)活動(dòng)人數(shù)分別達(dá)576人、169人、78人、75人、37人、34人，自然層次有11層、7層、5層、4層，個(gè)人非法獲利169，600元、83，809元、4，000元、18，045.75元、17，000元、3，000元，符合構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪所要求的發(fā)展傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的要件，故其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，且龐某某、俞某某系情節(jié)嚴(yán)重，公訴機(jī)關(guān)的指控成立，對(duì)6名被告人應(yīng)予刑事處罰。系共同犯罪。在家帝豪公司與被告人龐某某、俞某某、施某某、顧乙、陳丙、孫某某的共同犯罪中，6名被告人起次要作用，系從犯，對(duì)龐某某、俞某某應(yīng)當(dāng)減輕處罰、對(duì)施某某、顧乙、陳丙、孫某某應(yīng)從輕處罰。被告人龐某某、俞某某、施某某、顧乙、陳丙、孫某某發(fā)展傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人數(shù)分別達(dá)576人、169人、78人、75人、37人、34人，并按照此人數(shù)收取家帝豪公司的返利，不僅有多位證人的證詞予以證實(shí)，且有銀行對(duì)賬明細(xì)予以證明，而電子數(shù)據(jù)及上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)、上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)均予以印證，故對(duì)6名被告人的相關(guān)辯解均不予采納。6名被告人在接到公安人員電話(huà)后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰并適用緩刑；其中被告人孫某某犯罪情節(jié)輕微，可免予刑事處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人龐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人俞某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人施某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人顧乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人陳丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
六、被告人孫某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
七、被告人龐某某、俞某某、施某某、顧乙、陳丙、孫某某違法所得予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審判人員
審判長(zhǎng)池曉烽
代理審判員金濤
人民陪審員馮美福
裁判日期
二〇一四年二月二十七日
書(shū)記員
書(shū)記員朱國(guó)強(qiáng)
