審理法院： 泗陽(yáng)縣人民法院
案 號(hào)： （2015）泗刑初字第0050號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-12-31
合 議 庭 ： 李立久楊菁
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
江蘇省泗陽(yáng)縣人民檢察院以泗檢訴刑訴（2015）41號(hào)起訴書(shū)指控被告人倉(cāng)某、何某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2015年2月10日向本院提起公訴。在審理期間，本院根據(jù)泗陽(yáng)縣人民檢察院的建議，于2015年5月8日、9月2日對(duì)該案延期審理，并于10月2日恢復(fù)審理。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。泗陽(yáng)縣人民檢察院檢察員劉光耀出庭支持公訴，被告人倉(cāng)某、何某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲，辯護(hù)人仲波、朱耀勇、朱建國(guó)到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
江蘇省泗陽(yáng)縣人民檢察院指控，2010年至2014年期間，被告人何某、倉(cāng)某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲等人在西安市租住房屋，以“民間資本運(yùn)作”為名進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，以交49160元錢(qián)作為加入“中國(guó)商會(huì)商務(wù)”條件，加入后通過(guò)發(fā)展下線來(lái)獲得提成和等級(jí)晉升，該“商會(huì)商務(wù)”一共七階八個(gè)層級(jí)，在泗陽(yáng)、沭陽(yáng)等地發(fā)展下線60余人。其中被告人何某、倉(cāng)某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲等人作為“五星”級(jí)別人員，以“大家長(zhǎng)”身份組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷(xiāo)組織運(yùn)行和發(fā)展，騙取多人財(cái)物。被告人何某、倉(cāng)某、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述相關(guān)犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)為此提供相關(guān)證據(jù)，并據(jù)此認(rèn)為被告人倉(cāng)某、何某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究七被告人的刑事責(zé)任，且被告人倉(cāng)某、何某、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲系自首。
被告人倉(cāng)某、何某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控沒(méi)有提出異議。
被告人何某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)：被告人何某系自首，已退違法所得，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人潘某甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)：被告人潘某甲系自首，且已退違法所得，身體有病，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人江某甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)：被告人江某甲系自首，且已退違法所得，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，2010年至2014年期間，被告人何某、倉(cāng)某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲等人在陜西省西安市租住房屋，以“民間資本運(yùn)作”為名進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，以交49160元錢(qián)作為加入“中國(guó)商會(huì)商務(wù)”條件（資格），加入后再發(fā)展下線，按照會(huì)員發(fā)展下線的層級(jí)和人數(shù)（包括下線及下線發(fā)展的人數(shù)）來(lái)確定其等級(jí)和返利依據(jù)。會(huì)員發(fā)展下線可以分三個(gè)支線，然后三個(gè)支線各自發(fā)展下線，新加入會(huì)員會(huì)費(fèi)由其上線七個(gè)層級(jí)人員按照比例以提成方式予以分配。被告人何某、倉(cāng)某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲等人經(jīng)人介紹成為該商會(huì)商務(wù)成員，后積極發(fā)展下線人員，引誘其他人繼續(xù)加入該商會(huì)非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，從中獲利。至案發(fā)時(shí)，被告人何某、倉(cāng)某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲均已成為“五星”級(jí)別人員，其直接或者間接發(fā)展會(huì)員層級(jí)均在三層以上，被告人何某已成為“大家長(zhǎng)”，在泗陽(yáng)縣、沭陽(yáng)縣發(fā)展下線約60人，被告人倉(cāng)某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲發(fā)展下線人數(shù)均在30人以上。其中被告人倉(cāng)某系被告人何某下線發(fā)展的成員，被告人潘某甲系被告人倉(cāng)某的下線，被告人江某甲系被告人潘某甲的下線，被告人鄭某系被告人江某甲的下線，被告人谷某系被告人鄭某的下線，被告人吳某甲系被告人谷某的下線。
另查明，被告人倉(cāng)某、何某、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。被告人潘某甲因他人報(bào)案被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人何某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲均退還下線人員部分入會(huì)款項(xiàng)，被告人何某、潘某甲、吳某甲、江某甲在偵查階段分別向公安機(jī)關(guān)退4萬(wàn)元、13.8萬(wàn)元、10.3825萬(wàn)元、4萬(wàn)元。在本院審理過(guò)程中，被告人何某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲分別主動(dòng)退15萬(wàn)、11萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元、10萬(wàn)元、6萬(wàn)元于公安機(jī)關(guān)。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1．被告人何某、倉(cāng)某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲供述證實(shí)：其因受他人勸說(shuō)到西安參與“中國(guó)商務(wù)商會(huì)運(yùn)作”舉辦的民間資本運(yùn)作項(xiàng)目，該組織為五級(jí)三階制，分別是三星一級(jí)、三星二級(jí)、四星一級(jí)、四星二級(jí)、四星三級(jí)、五星一級(jí)、五星二級(jí)、五星三級(jí)，到五星后就上平臺(tái)參與分成，交納49160元即可入會(huì)，然后發(fā)展下線，每個(gè)人可以發(fā)展三個(gè)分支，一傳三，三傳九發(fā)展下去，下線繳納的入會(huì)費(fèi)由上線7個(gè)層級(jí)人員按照不同比例得到提成，從理論上最后到出局能分幾百萬(wàn)元。各被告人還供述了其上線以及各自發(fā)展下線情況，各自均在五星級(jí)以上級(jí)別等情況，其中被告人何某是“大家長(zhǎng)”，被告人倉(cāng)某是何某下線一個(gè)支線發(fā)展的成員，被告人潘某甲系被告人倉(cāng)某的下線，被告人江某甲系被告人潘某甲的下線，被告人鄭某系被告人江某甲的下線，被告人谷某系被告人鄭某的下線，被告人吳某甲系被告人谷某的下線。被告人倉(cāng)某還供述自己共分得約十萬(wàn)元提成，被告人何某供述其分得約30萬(wàn)元提成，但已經(jīng)退還，且部分退還公安機(jī)關(guān)；被告人江某甲供述自己共分得下線提成34萬(wàn)余元，自己所交款項(xiàng)及退還他人共計(jì)31萬(wàn)余元；被告人鄭某、谷某供述還證實(shí)，夫妻兩人共獲得提成60余萬(wàn)元，自己交的單子以及退還下線已超過(guò)所分提成；被告人吳某甲供述自己共分得提成38.5萬(wàn)余元，自己墊單和退還共37.9萬(wàn)余元。
2．證人胡某證言證實(shí)：自己經(jīng)他人介紹到西安加入“中國(guó)商會(huì)商務(wù)”舉辦的民間資本運(yùn)作項(xiàng)目，入會(huì)會(huì)員繳納49160元，會(huì)員繳納的錢(qián)被七個(gè)上線按不同比例提成分配，何某當(dāng)時(shí)是五星一級(jí)，自己做到五星三級(jí)。
3．證人劉某甲證言證實(shí)：自己經(jīng)胡某介紹到西安加入“中國(guó)商會(huì)商務(wù)”資本運(yùn)作項(xiàng)目，繳納入會(huì)費(fèi)49160元，然后按照一發(fā)展三的模式發(fā)展下線，平時(shí)在西安都是何某聯(lián)系事務(wù)。
4．證人王某甲、陳某甲、周某甲、詹某、袁某、田某、魏某甲、劉某乙、張某甲、趙某、王某乙、王某丙、李某甲、姜某、吳某乙、徐某甲、邵某、朱某甲、徐某乙、朱某乙、張某乙、倪某、王某丁、魏某乙、王某戊、樊某、朱某丙、郁某、丁某、沈某、吳某丙、陳某乙、祁某、江某乙、邊某、潘某乙、李某乙、陳某丙、耿某甲、耿某乙等人證言證實(shí)：各自經(jīng)人介紹到西安加入“中國(guó)商務(wù)商會(huì)”舉辦的民間資本運(yùn)作項(xiàng)目，繳納會(huì)員費(fèi)49160元，各自上線和發(fā)展下線情況，以及該組織運(yùn)作及層級(jí)情況。部分證人證言證實(shí)自己沒(méi)有發(fā)展下線。
5．證人葛某、祖某、仲某、許某、徐某丙、周某乙等人證言證實(shí)：通過(guò)何某等人加入傳銷(xiāo)組織的情況。
6．辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)：被告人對(duì)其參與傳銷(xiāo)的有關(guān)書(shū)籍和資料的辨認(rèn)，證人、被告人之間相互辨認(rèn)的情況。
7．網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售圖、提成分配表等證據(jù)證實(shí)：被告人、證人確認(rèn)交錢(qián)、提某。
8．暫扣款收據(jù)，銀行交易明細(xì)等證據(jù)證實(shí)：被告人在西安銀行開(kāi)戶(hù)情況，公安機(jī)關(guān)暫扣被告人何某所退4萬(wàn)元、潘某甲13.8萬(wàn)元、吳某甲10.3825萬(wàn)元、江某甲4萬(wàn)元等情況。
9．扣押物品清單及相關(guān)書(shū)籍資料等證據(jù)證實(shí)：公安機(jī)關(guān)扣押被告人傳銷(xiāo)的書(shū)籍、資料等情況。
10．前科證明、歸案情況說(shuō)明、戶(hù)籍信息等證據(jù)證實(shí)：各被告人歸案情況及相關(guān)人員身份等情況。
上述證據(jù)，證據(jù)間相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人倉(cāng)某、何某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人倉(cāng)某、何某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人倉(cāng)某、何某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲分別與他人共同故意實(shí)施犯罪，系共同犯罪。被告人潘某甲的辯護(hù)人提出被告人潘某甲系自首，經(jīng)查，被告人潘某甲系因他人報(bào)案被公安機(jī)關(guān)抓獲，其行為不符合自首的規(guī)定。辯護(hù)人此辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予支持。被告人業(yè)模、何某、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，被告人潘某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)；被告人何某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲主動(dòng)退賠款項(xiàng)；適用緩刑對(duì)被告人何某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲所在社區(qū)無(wú)重大不良影響。故對(duì)七被告人從輕處罰，并對(duì)被告人何某、潘某甲、江某甲、鄭某、谷某、吳某甲適用緩刑。被告人及辯護(hù)人對(duì)此提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采信。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十七條第一、三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人倉(cāng)某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十一個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。
被告人何某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年，并處罰金二萬(wàn)六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
被告人潘某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金一萬(wàn)五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
被告人江某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
被告人鄭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
被告人谷某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
被告人吳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、追繳各被告人違法所得。
（公安機(jī)關(guān)將扣押在案財(cái)物于判決生效后依法處理）。
三、沒(méi)收扣押在案的傳銷(xiāo)書(shū)籍及相關(guān)資料。
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省宿遷市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)楊菁
審判員李立久
人民陪審員徐柏
裁判日期
二〇一五年十二月三十一日
書(shū)記員
書(shū)記員陳竹青
