審理法院： 榆林市榆陽區(qū)人民法院
案 號： （2015）榆刑初字第00615號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-12-29
合 議 庭 ： 劉文慧王富強(qiáng)
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
榆林市榆陽區(qū)人民檢察院以榆區(qū)檢訴刑訴（2015）393號起訴書指控被告人梁某某、張某某、王某某、王某甲、白某某、張某甲、王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年7月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。榆林市榆陽區(qū)人民檢察院指派檢察員馬雷、高笑秋出庭支持公訴，被告人梁某某及其辯護(hù)人、被告人張某某及其辯護(hù)人、被告人王某某、王某甲、白某某、王某乙、被告人張某甲及其辯護(hù)人等到庭參加訴訟。本案經(jīng)依法延長審理期限，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
榆林市榆陽區(qū)人民檢察院指控：2012年5月份，富迪健康科技有限公司的會員劉某為了發(fā)展下線來到榆林，在榆陽區(qū)發(fā)展了直接下線梁某某，被告人梁某某注冊成為該公司會員后，直接發(fā)展了被告人張某某和鈔某某（不在案），被告人張某某為了壯大自己的團(tuán)隊，直接或間接發(fā)展了被告人王某某、王某甲、白某某、張某甲、王某乙等人，并逐漸形成了以被告人梁某某、張某某、王某某、王某甲、白某某、張某甲、王某乙等人為領(lǐng)導(dǎo)的榆林富迪團(tuán)隊。
被告人張某某等人為了發(fā)展下線、獲取更多返利，先后牽頭租賃了榆陽區(qū)長城路京都名仕花園小區(qū)20樓、凱信世紀(jì)大廈12樓、膚施路紅太陽家具城對面3樓為榆林富迪團(tuán)隊的活動場所，通過召開會議、講座、一對一講解等方式向廣大群眾宣傳富迪健康科技有限公司產(chǎn)品、以及該公司運(yùn)作的如何發(fā)展下線掙錢的“七上八下”模式，發(fā)展兩個人可以掙100萬元的理念等內(nèi)容，欺騙群眾，發(fā)展下線進(jìn)行傳銷活動。
2013年7月2日，被告人梁某某、張某某等人成立了富迪榆林健康科技第一屆市場發(fā)展委員會，選舉被告人王某某為會長，被告人梁某某、王某甲、張某甲為副會長，被告人張某某為主任，被告人白某某、王某乙為常務(wù)委員，明確了各被告人的組織地位、分工。
本院查明
另查明：富迪健康科技有限公司成立于1994年5月4日，地址為上海市浦東新區(qū)六團(tuán)外貿(mào)工業(yè)區(qū)70號，股東有美國富佑集團(tuán)有限公司和上海浦東新區(qū)六團(tuán)工業(yè)總公司，法定代表人許溢洋，經(jīng)營范圍生產(chǎn)服裝、化妝品、健康器材、保健日用品、洗滌劑、家用廚具、家用飲水機(jī)、銷售本企業(yè)自產(chǎn)品、內(nèi)銷產(chǎn)品在國內(nèi)店鋪銷售，以直銷方式銷售本企業(yè)自產(chǎn)的化妝品，保健器材和小型廚具。該公司2006年10月獲得商務(wù)部頒發(fā)的直銷許可證，但直銷區(qū)域不包括陜西省。富迪健康科技有限公司的創(chuàng)富模式叫“七上八下”模式，要加入該模式，必須經(jīng)他人介紹或推廣，在富迪健康科技有限公司的富迪銷售網(wǎng)購買5萬元的產(chǎn)品（價格非常昂貴）成為會員，所交會費(fèi)全部打到了化州市廣興市場信息咨詢有限公司、廣州賢飛市場信息咨詢有限公司和廣州市海珠區(qū)勇發(fā)化工食品機(jī)械設(shè)備廠的支付寶賬戶。
成為會員后才有資格進(jìn)入“七上八下”模式，首先進(jìn)入富迪公司設(shè)定的“創(chuàng)業(yè)組”，創(chuàng)業(yè)組分成上下兩區(qū)，上區(qū)7人，下區(qū)8人，下區(qū)8人由上區(qū)的人介紹而來，等下區(qū)的8人填滿后，創(chuàng)業(yè)組組長升級進(jìn)入財富組，創(chuàng)業(yè)組組長升級后，剩下的14人一分為二再組成兩個創(chuàng)業(yè)組。在創(chuàng)業(yè)組中，上區(qū)的7人除組長外可以拿到金額分別為300元、500元、800元不等的團(tuán)隊獎勵（沒有介紹下線的人可以拿300元，介紹一個下線的拿500元，介紹兩個下線的拿800元），另外，組長可以拿1萬元獎勵，組長從創(chuàng)業(yè)組升級到財富組時，還可以另外拿到4萬元獎勵，算下來組長最多拿到5.6萬元。財富組也是分成上下兩區(qū)，管理規(guī)則同上。前面創(chuàng)業(yè)組組長升級進(jìn)入財富組后，先進(jìn)入下面的一個區(qū)的8個人名額中，這8個名額中每進(jìn)入一個人，上面一個區(qū)的7個人可以拿到2000元、3000元、4000元、4萬元不等的獎勵，當(dāng)上財富組組長時，可以一次性拿20萬元。等下區(qū)8人組員滿額，此財富組組長升級出局，剩下的14個組員重新分成兩個組，循環(huán)上面的進(jìn)程，組長升級出局還可以一次性拿33萬元的獎金，算下來組長最多可以拿92萬元左右。實際上創(chuàng)業(yè)組和財富組不斷的裂變分盤，要想從財富組出局必須不斷發(fā)展下線（理論上需直接間接發(fā)展64人），且返利的來源均為自己直接發(fā)展或他人發(fā)展下線的提成和傭金。
目前，被告人梁某某、張某某、王某某、王某甲、白某某、王某乙均已從財富組出局，被告人張某甲處于財富組組長位置。偵查機(jī)關(guān)已接到87名群眾報案。
以上指控犯罪事實，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人梁某某、張某某、王某某、王某甲、白某某、張某甲、王某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究七被告人的刑事責(zé)任。提請依法判處。
被告人梁某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議，對指控的罪名提出異議。辯護(hù)人張利認(rèn)為被告人梁某某并非富迪活動的策劃者、組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，也未引誘、鼓動、慫恿、脅迫他人參加，未夸大宣傳富迪產(chǎn)品，未虛假承諾，更未騙取財物，公訴機(jī)關(guān)對被告人梁某某的指控不能成立。即便被告人梁某某的行為構(gòu)成犯罪，也屬從犯、初犯、偶犯，建議對被告人梁某某從輕處罰。
被告人張某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議，認(rèn)為其并非組織、領(lǐng)導(dǎo)者。辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)中訊問被告人王某甲的地點不合法、對被告人白某某、梁某某、張某甲詢問、訊問時未告知相應(yīng)的權(quán)利、義務(wù)、證人張某娜、米某某在同一時間被同一民警詢問，上述證據(jù)屬于非法證據(jù)或瑕疵證據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以排除，不能作為定案依據(jù)。該傳銷組織系梁某某、劉某最先引進(jìn)榆林，臨時性的第一屆市場發(fā)展委員會會長系王某某，張某某排在第四位，該委員會隨即被否認(rèn)而成立了愛心協(xié)會，張某某在該組織中不擔(dān)任職務(wù)，王某某系最主要講解人之一，在犯罪過程中起主要作用，張某某系從犯，主觀惡性較小，認(rèn)罪態(tài)度好，建議對被告人張某某判處緩刑或免予刑事處罰。
被告人王某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
被告人王某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議，對罪名提出異議。
被告人白某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議，認(rèn)為富迪公司是國家批準(zhǔn)成立的直銷公司，“七上八下”經(jīng)營模式是富迪公司規(guī)定的，其在涉案的七人中排序應(yīng)在最后一名。
被告人張某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。辯護(hù)人唐世偉認(rèn)為被告人張某甲在共同犯罪中是次要的參與者，系從犯，主觀惡性較小，認(rèn)罪態(tài)度較好，系初犯、偶犯，建議對被告人張某甲從輕處罰，適用緩刑。
被告人王某乙對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實無異議。
經(jīng)審理查明：2012年5月份，“富迪健康科技有限公司”（以下簡稱“富迪公司”）的會員劉某發(fā)展被告人梁某某以購買富迪公司5萬元產(chǎn)品的方式，注冊成為富迪公司會員。被告人梁某某又發(fā)展被告人張某某和鈔某某（不在案）同樣以購買富迪公司5萬元產(chǎn)品的方式，成為富迪公司會員，并成為梁某某下線。之后被告人張某某以同樣的方式發(fā)展被告人王某某、王某甲、張某甲購買商品獲得加入資格，成為富迪公司會員，被告人王某某又發(fā)展被告人白某某、王某乙成為富迪公司會員。張某甲成為張某某的下線，王某某成為張某甲的下線，王某乙成為王某某的下線，王某甲成為王某乙的下線，王某甲發(fā)展曹虎章（不在案）成為其下線，白某某系曹虎章下線。并逐漸形成了以被告人梁某某、張某某、王某某、王某甲、白某某、張某甲、王某乙等人為領(lǐng)導(dǎo)的榆林富迪傳銷團(tuán)隊。
“富迪健康科技有限公司”成立于1994年5月4日，公司住所地為上海市浦東新區(qū)六團(tuán)外貿(mào)工業(yè)區(qū)70號，股東系“美國富佑集團(tuán)有限公司”和“上海浦東新區(qū)六團(tuán)工業(yè)總公司”，法定代表人許溢洋，公司經(jīng)營范圍有生產(chǎn)服裝、化妝品、健康器材、保健日用品、洗滌劑、家用廚具、家用飲水機(jī)、銷售本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品、內(nèi)銷產(chǎn)品在國內(nèi)店鋪銷售、以直銷方式銷售本企業(yè)自產(chǎn)的化妝品、保健器材和小型廚具。該公司于2006年10月獲得商務(wù)部頒發(fā)的直銷經(jīng)營許可證，直銷區(qū)域僅為上海市轄區(qū)內(nèi)十三個區(qū)、四川省成都市轄區(qū)內(nèi)五個區(qū)、綿陽市涪城區(qū)等區(qū)域。
富迪公司推廣的傳銷模式為“七上八下”模式，必須經(jīng)他人介紹或推廣，在富迪公司的富迪銷售網(wǎng)購買價值5萬元的商品后才能成為富迪公司會員。成為會員后便進(jìn)入富迪公司設(shè)定的“創(chuàng)業(yè)組”，創(chuàng)業(yè)組分為上、下兩區(qū)，上區(qū)7人、下區(qū)8人，均按照加入的先后時間排序，下區(qū)8人均由上區(qū)的人介紹加入，在下區(qū)的8人滿員后，上區(qū)最先加入的創(chuàng)業(yè)組組長，即可升級進(jìn)入“財富組”，創(chuàng)業(yè)組組長升級后，剩下的14人再次分成兩個創(chuàng)業(yè)組，循環(huán)上述模式。財富組也同樣分為上、下兩區(qū)，管理規(guī)則同上，等財富組下區(qū)8人滿員后，財富組組長便升級出局，繼續(xù)循環(huán)上層的進(jìn)程，而其余14人重新分為兩個財富組，循環(huán)上述模式，“創(chuàng)業(yè)組”、“財富組”不斷以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。在創(chuàng)業(yè)組中，上區(qū)的7人除組長以外，其余6人分別根據(jù)各人發(fā)展人員數(shù)量可以得到300元、500元、800元不等的返利。另外，組長可得1萬元獎勵，組長從創(chuàng)業(yè)組升級到財富組時，還可以得到4萬元獎勵。創(chuàng)業(yè)組組長升級進(jìn)入財富組后，先進(jìn)入財富組下區(qū)8人名額中，這8個名額中每進(jìn)入一個人，上區(qū)的7個人即可分別得到2000元、3000元、4000元、4萬元不等的獎勵，成為財富組組長的會員還可以一次性得到20萬元獎勵，組長升級出局還可以一次性得到33萬元的獎金。在創(chuàng)業(yè)組和財富組不斷的裂變分盤過程中，從財富組出局必須不斷發(fā)展下線，返利的來源均為自己直接發(fā)展或他人發(fā)展下線的提成和傭金。傳銷參與人繳納的傳銷資金全部打入“化州市廣興市場信息咨詢有限公司”、“廣州賢飛市場信息咨詢有限公司”和“廣州市海珠區(qū)勇發(fā)化工食品機(jī)械設(shè)備廠”的支付寶賬戶。
2013年5月，被告人張某某提議設(shè)立固定場所進(jìn)行開會、宣傳、培訓(xùn)，便先后由張某某、張某甲、白某某、王某某、王某甲、王某乙等人出資租賃了位于榆陽區(qū)長城路“京都名仕花園小區(qū)”20樓、“凱信世紀(jì)大廈”12樓、膚施路紅太陽家具城對面3樓房間為榆林富迪團(tuán)隊的活動場所，由被告人王某某、王某甲、張某某、梁某某、王某乙、白某某通過召開會議、講座、一對一講解等方式向廣大群眾宣傳富迪公司產(chǎn)品、以及“七上八下”傳銷模式、“發(fā)展兩個人可以掙100萬元”的理念等內(nèi)容，欺騙群眾，發(fā)展下線進(jìn)行傳銷活動。被告人王某乙負(fù)責(zé)聯(lián)系活動場所、安排會場、采購辦公用品以及和其他人收取日常開支費(fèi)用。被告人張某甲負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊財務(wù)以及向開會參與人員收取門票。
目前，被告人梁某某、張某某、王某某、王某甲、白某某、王某乙均已從財富組出局，被告人張某甲處于財富組組長位置。偵查機(jī)關(guān)已接到90名群眾報案。
上述事實有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的以下證據(jù)予以證明：
1、被告人梁某某的供述，證明2012年5、6月份，山西劉某給我介紹富迪公司的產(chǎn)品，之后我在富迪的銷售網(wǎng)購買了5萬多元的產(chǎn)品，成為富迪公司會員。后來劉某給張某某、鈔某某也介紹了富迪產(chǎn)品，他們兩人就在我下面注單，是劉某給我注單的，我并沒有發(fā)展下線，榆林的會員都是張某某、鈔某某發(fā)展的。在榆陽區(qū)“京都名仕花園”20樓、凱信12樓、膚施路租賃了活動室，為了發(fā)展人員，王某某、張某某有時會組織培訓(xùn)、講課。會員在交納5萬元后進(jìn)入富迪公司設(shè)定的創(chuàng)業(yè)組，創(chuàng)業(yè)組分上、下兩區(qū)，上區(qū)7人、下區(qū)8人，下區(qū)的8人由他人介紹而來，等下區(qū)的8人填滿后，創(chuàng)業(yè)組的組長升級進(jìn)入財富組。創(chuàng)業(yè)組組長升級后，剩下的14人一分為二再組成兩個創(chuàng)業(yè)組。在創(chuàng)業(yè)組中，上區(qū)的7人除組長外可以拿到金額分別為300元、500元、800元不等的團(tuán)隊獎勵，其中沒有介紹下線的人拿300元，介紹一個下線的人拿500元，介紹兩個下線的人拿800元，組長可以拿1萬元獎勵，組長升級到財富組，另外拿4萬元獎勵。財富組也分上、下兩個區(qū)，管理規(guī)則同上。創(chuàng)業(yè)組組長進(jìn)入財富組后，先進(jìn)入下區(qū)的8個名額中，下區(qū)8個名額每進(jìn)入一人，上區(qū)的7個人可以拿2000元、3000元、4000元、4萬元不等的獎勵，當(dāng)上財富組組長，可以拿20萬元。組長從財富組出局還可以拿33萬元獎金，以上就是富迪公司的“七上八下”模式。榆林富迪團(tuán)隊的領(lǐng)導(dǎo)者、組織者是王某某、張某某、鈔某某。榆林成立“富迪榆林健康科技第一屆市場發(fā)展委員會”是殷建榕在2013年7月2日組織的，我不清楚被選為副會長的事情。
2、被告人張某某的供述，證明2012年5月份，山西的劉某介紹梁某某在富迪公司注單，她是榆林富迪的第一人。之后梁某某和劉某給我介紹富迪公司，說富迪是直銷公司，產(chǎn)品好還送網(wǎng)店，通過七上八下模式可以掙錢。我以我兒子的名義注單。梁某某發(fā)展了我和鈔某某，我和鈔某某一人一個大團(tuán)隊，榆林現(xiàn)在做富迪的人都是我們?nèi)说南戮€。我發(fā)展了張某甲，另一個人是劉某送我的。后來王某某發(fā)展了王某和譚某某，我和王某某發(fā)展了王某甲，把王某甲放在王某的下面。我們幾人經(jīng)常在一起聊富迪，并逐漸向別人介紹富迪，陸續(xù)發(fā)展了不少人。2013年5月，我提議設(shè)立固定的場所開展業(yè)務(wù)，講課、開會，于是我們就租賃房間作為我們的活動場所，我們向群眾介紹富迪公司的產(chǎn)品、“七上八下”模式、如何發(fā)展下線掙錢，并給群眾宣傳交5萬元一單的會費(fèi)后成為富迪公司的會員，就送手機(jī)、送旅游景點門票、送網(wǎng)店、送股票等，在“七上八下”模式中從財富組出局可以掙100萬元，進(jìn)入百萬俱樂部，這些都是富迪公司規(guī)定的。實際情況是成為會員后，手機(jī)要交2500元的押金，旅游景點門票、股票都沒送過，從財富組出局理論上需要發(fā)展64個人。為了拓展市場，殷建榕提出要成立委員會，2013年7月2日，我們在“鄂爾多斯大酒店”開會，明確了榆林富迪團(tuán)隊的領(lǐng)導(dǎo)人和每個人的職責(zé)分工。我共注了5單，只有我兒子這單從財富組出局，返利八、九十萬元，這些錢我都用于墊資給別人注單、活動室的房租、日常費(fèi)用等，其他人的返利模式和我一樣。廣州富迪公司是直銷公司，我們開展業(yè)務(wù)沒有經(jīng)過工商和商務(wù)部門的許可。
3、被告人王某某的供述，證明我是富迪公司的會員，富迪公司是直銷公司，總部在廣州，在榆林沒有設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，只有銷售團(tuán)隊，榆林的銷售點都沒有在工商部門注冊登記。榆林的團(tuán)隊是2012年5月份梁某某向山西劉某引進(jìn)來的，梁某某注單后就開始在榆林拓展市場，發(fā)展了張某某、鈔某某，他們兩人一人一個大團(tuán)隊，2012年8月31日我通過張某某介紹，購買了5萬元的產(chǎn)品成為富迪公司的會員，之后我發(fā)展了王某、譚某某兩個下線。張某某、王某甲、梁某某和我算是領(lǐng)導(dǎo)者。后來因為人比較多，張某某說需要一個固定的場所開展業(yè)務(wù)，講課開會，我們就租賃了活動場所，向群眾宣傳富迪產(chǎn)品，我在榆林參加四次講課，主要是產(chǎn)品介紹、公司發(fā)展。去年我們實行按照分創(chuàng)業(yè)組、財富組的分盤制度，每個組按照“七上八下”模式管理人員，每個組有15人，先由“八下”升到“七上”，滿15人就升到財富組，我已經(jīng)是財富組組長，并已從財富組出局。為了更好的管理市場，我們自發(fā)組織籌劃了委員會，我被選為會長。我們向群眾介紹富迪公司的產(chǎn)品、“七上八下”模式、如何發(fā)展下線掙錢，并給群眾宣傳交5萬元一單的會費(fèi)后成為富迪公司的會員，就送手機(jī)、送旅游景點門票、送網(wǎng)店、送股票等，在“七上八下”模式中從財富組出局可以掙100萬元，進(jìn)入百萬俱樂部，這些都是富迪公司規(guī)定的。
4、被告人王某甲的供述，證明富迪公司是一家直銷公司，在榆林沒有分支機(jī)構(gòu)，只有代理銷售點，有自己的團(tuán)隊，代理銷售點也沒有在工商部門注冊登記。2012年9月，張某某給我介紹富迪公司，并在9月11號幫我入會，是王某某墊付的會費(fèi)，以我哥王玉民的名義注單，并把我放在王某某體系下。榆林代理銷售團(tuán)隊的負(fù)責(zé)人是王某（也叫王某乙），另外還有王某某、張某某、梁某某和我。富迪最早是梁某某從山西引進(jìn)的，梁某某、張某某、王某某是領(lǐng)導(dǎo)者，是最早向人們宣傳搞富迪掙錢的。我是榆林富迪團(tuán)隊的組織者之一，職責(zé)是向群眾宣導(dǎo)公司產(chǎn)品及健康理念，與王某、張某甲協(xié)助三個領(lǐng)導(dǎo)人工作，后租賃了活動室進(jìn)行講課、培訓(xùn)。王某某給我詳細(xì)介紹富迪公司，說只要發(fā)展兩個人就能掙100萬元，每人只要交5萬元的加盟費(fèi)就可以成為富迪公司會員，成為會員還送手機(jī)，每月手機(jī)廣告能賺三、五千元，送旅游景點門票，送易付寶網(wǎng)店，送股票，有消費(fèi)就能回報10%的利潤。我又以老婆張某珍的名字注單，放在我的體系下。后來我交了2500元押金，公司才給我一部手機(jī)，實際上相當(dāng)于我自己出錢買了一部手機(jī)，旅游門票、股票都沒有送過。我現(xiàn)在已經(jīng)從“七上八下”模式的財富組出局，收入是以“拉人頭”掙提成。
5、被告人白某某的供述，證明2012年王某某給我介紹富迪公司的產(chǎn)品，說如果我能把別人介紹買富迪產(chǎn)品還可以掙廣告費(fèi)，并說購買富迪公司5萬元的產(chǎn)品才能成為富迪公司的會員，我就用5萬元購買了富迪公司的產(chǎn)品成為富迪公司的會員，成為曹虎章的下線，并想法設(shè)法推薦下線人員，因為富迪公司的運(yùn)作模式是“七上八下”，創(chuàng)業(yè)組有七個會員，底下有八個空缺，新會員加入添加到八個空缺里，八個人都加滿，上面七個也滿員時，新會員再加入就會把上面七個最先加入的人頂?shù)截敻唤M，財富組和創(chuàng)業(yè)組運(yùn)作模式一樣，以拉人頭掙提成。我現(xiàn)在已經(jīng)從財富組出局，榆林富迪團(tuán)隊的領(lǐng)導(dǎo)是梁某某、張某某、王某某。我注單的目的不只是購買商品，也是為了掙錢，就是賺取發(fā)展人員的傭金。富迪公司產(chǎn)品介紹視頻上講只要發(fā)展兩個人就能掙100萬元，每人交5萬元一單的加盟費(fèi)就成為公司會員，給我們送手機(jī)，每月手機(jī)廣告也能掙三、五千元，送旅游景點門票、送網(wǎng)店、送股票，有消費(fèi)就能回報10%的利潤，實際上我交了2500元押金才拿到手機(jī)，旅游門票和股票也沒有送過。榆林富迪后來租賃了活動場所進(jìn)行開會、講課。
6、被告人張某甲的供述，證明2012年8、9月份，張某某給我介紹富迪公司，說購買5萬元的產(chǎn)品成為富迪公司的會員，再介紹其他人購買產(chǎn)品，可以返利抽成。我以妻子魏某琴的名義注單成為會員，之后又以我兒子的名義注一單，我的上線是張某某，我沒有發(fā)展人。我們宣傳買5萬元富迪的產(chǎn)品成為富迪會員，再介紹其他人購買產(chǎn)品可以返利抽成，介紹的人越多，抽成越多。一開始也沒有具體的組織形式，就是購買產(chǎn)品加入，然后通過拉人頭發(fā)展人員購買產(chǎn)品掙錢。當(dāng)時主要由梁某某負(fù)責(zé)聯(lián)系、講課以及通過網(wǎng)銀向總公司轉(zhuǎn)賬支付購買產(chǎn)品的款額，后來人多了起來，租賃了活動場所進(jìn)行開會、講課，王某某、張某某、王某甲、梁某某負(fù)責(zé)講課。2013年7月1日，我們召開富迪榆林市場發(fā)展委員會第一屆常務(wù)委員會，會議由王某某主持，通過選票，選出會長王某某，副會長梁某某、王某甲和我，主任張某某，副主任張某甲等人。我還管過財務(wù)，主要是負(fù)責(zé)開會收門票以及會議的開支。富迪公司“七上八下”模式中，我以我老婆注的單在財富組副組長位置。公司會員是通過發(fā)展人員購買產(chǎn)品掙錢。榆林富迪團(tuán)隊主要領(lǐng)導(dǎo)是王某某，還有梁某某、張某某、王某甲和我。我們向別人宣傳入會后送手機(jī)、送門票、送股票，最主要是發(fā)展人掙錢。
7、被告人王某乙的供述，證明2012年9月份，王某某給我介紹富迪公司，之后我成為富迪公司的會員。富迪公司榆林的主要負(fù)責(zé)人是王某某、張某某、梁某某。小團(tuán)隊負(fù)責(zé)人有白某某、張某甲、張某某、王某某、王某甲和我等一些人。我負(fù)責(zé)給公司安排會場，聯(lián)系辦公場所，采購辦公用品，和小團(tuán)隊負(fù)責(zé)人收取日常開支費(fèi)用。累計在富迪購買5萬元的商品后成為富迪公司創(chuàng)業(yè)組會員，會員升級模式是“七上八下”，級別越高返點越高。榆林富迪租賃了活動場所開展業(yè)務(wù)，主要是講課，介紹產(chǎn)品和如何推薦其他人購買我們的產(chǎn)品、怎么返利。
8、“富迪榆林健康科技第一屆市場發(fā)展委員會”會員記錄，證明被告人王某某、王某甲、張某甲、梁某某、張某某、王某乙等組織領(lǐng)導(dǎo)人的情況。
9、旅游人員名單，證明張某某、王某某、梁某某、王某乙、白某某、王某甲等人達(dá)到免費(fèi)參加富迪公司組織的旅游活動的條件。
10、報案材料、舉報信，證明受騙群眾向公安機(jī)關(guān)、紀(jì)檢部門對張某某、白某某等人非法組織傳銷的情況檢舉、報案的事實。
11、提取筆錄、扣押物品清單，證明公安民警在榆林富迪公司會場提取、扣押會議記錄本、顧客管理手冊、富迪產(chǎn)品手冊等資料。
12、租賃合同，證明王某乙租賃位于“凱信世紀(jì)大廈”12樓寫字樓用于富迪榆林團(tuán)隊的活動場所的事實。
13、證人的證言及富迪公司宣傳資料、網(wǎng)頁信息、銀行交易回單，證明通過白某某、張某某、張某甲、梁某某、王某甲等人的宣傳，以需交納5萬元購買富迪公司產(chǎn)品成為富迪公司會員，發(fā)展兩個下線就可以掙到100萬元，送手機(jī)、送股票等利益引誘其成為富迪公司會員，實際以再發(fā)展會員，拉人頭掙提成的方式返利，騙取其財物。
14、證人楊某英的證言，證明2014年5月份，我被招聘成為富迪公司健康管理學(xué)院的講師，主要講解健康、預(yù)防疾病方面的內(nèi)容。富迪榆林團(tuán)隊的主要負(fù)責(zé)人是王某某、張某某、梁某某，我到榆林時是王某某、張某某接收的。
15、證人黃某勇的證言，證明其系“廣州市海珠區(qū)勇發(fā)化工食品機(jī)械設(shè)備廠”的法定代表人，該公司于2002年7月在海珠區(qū)工商局注冊成立，主要加工、制造、銷售五金、機(jī)械設(shè)備，2011年公司停業(yè)，之后未發(fā)生任何業(yè)務(wù)，公司賬戶無任何資金流動，也未開通支付寶賬戶。
16、證人張某芬的證言，證明“廣州賢飛市場信息咨詢有限公司”不是我注冊的，是陳渭東用我的身份證注冊的。我是陳懷德的小姨，在陳懷德成立的深圳市月朗科技有限公司廣州分公司任倉庫管理負(fù)責(zé)人時，認(rèn)識與同在月朗科技公司工作的陳渭東，2011年，陳渭東找到我說陳懷德要辦手續(xù)開公司，需要我的身份證以及在一些文件上簽字，陳渭東當(dāng)時拿的都是空白文件，我根本不知道簽的什么內(nèi)容，也不知道公司的具體名稱，陳渭東只說是陳懷德的公司，讓我放心，今天才知道注冊登記的公司名稱是“廣州賢飛市場信息咨詢有限公司”。
17、證人陳某亦的證言，證明我于2013年8月應(yīng)聘進(jìn)入“富迪健康科技有限公司”工作，任外事經(jīng)理。富迪公司成立于1994年5月，法定代表人是加拿大華僑，公司股東有上海浦東新區(qū)六團(tuán)工業(yè)總公司、美國富佑集團(tuán)有限公司，富迪公司是美國富佑集團(tuán)的子公司，陳懷德是美國富佑集團(tuán)的董事會主席，不是富迪公司的員工，不在富迪公司擔(dān)任任何職務(wù)。2006年10月富迪公司經(jīng)國家商務(wù)部批準(zhǔn)成為直銷企業(yè)，直銷區(qū)域包括上海市、四川省的成都市、綿陽市。公司在直銷區(qū)域安排直銷員進(jìn)行產(chǎn)品銷售，非直銷區(qū)域通過簽代理商、加盟商進(jìn)行產(chǎn)品銷售，從未在網(wǎng)絡(luò)上銷售過產(chǎn)品，“富迪銷售網(wǎng)”不是富迪公司的網(wǎng)站。
18、證人張某艷的證言，證明我于2009年1月應(yīng)聘進(jìn)入富迪公司工作，發(fā)往榆林市的商品都是“化州市廣興市場信息咨詢有限公司”給我公司下的訂單，我們根據(jù)這些訂單將貨物發(fā)往指定地點。廣興公司是我公司團(tuán)購客戶，這些發(fā)往榆林的貨物的貨款都是廣興公司支付給我公司的。
19、證人周某英的證言，證明我在化州市招商辦工作，2012年初，陳渭東說他想在化州市辦公司，但是沒時間來，想讓我?guī)退k手續(xù)，事實上我單位很歡迎這些投資商來，所以我就答應(yīng)了他，后來他親自把股東簽過字的申報公司的資料都給了我，我就去化州市工商局等部門辦理了“化州市廣興市場信息咨詢有限公司”的營業(yè)執(zhí)照等證件，辦好后陳渭東叫人來我這里把所有資料取走了。
20、“富迪健康科技有限公司”的營業(yè)執(zhí)照、直銷經(jīng)營許可證、直銷區(qū)域表及企業(yè)信息、營業(yè)守則、宣傳畫報、產(chǎn)品價目表、銷售計酬制度、代理商營業(yè)守則和管理規(guī)定，證明富迪健康科技有限公司1994年5月4日注冊成立，系2006年11月1日批準(zhǔn)的直銷企業(yè)，直銷區(qū)域為上海市、四川省成都市、綿陽市。
21、辨認(rèn)筆錄，證明參與傳銷活動人員對組織、宣傳其加入傳銷組織人員的辨認(rèn)情況。
22、梁某某、牛某田、張某甲銀行賬戶交易明細(xì)清單，證明上述人員銀行賬戶的交易信息情況。
23、“廣州賢飛市場信息咨詢有限公司”的營業(yè)執(zhí)照、公司設(shè)立的資料以及銀行賬戶交易清單、“廣州市海珠區(qū)勇發(fā)化工食品機(jī)械設(shè)備廠”的營業(yè)執(zhí)照、公司設(shè)立的資料以及銀行賬戶交易清單、“化州市廣興市場信息咨詢有限公司”的營業(yè)執(zhí)照、公司設(shè)立的資料以及銀行賬戶交易清單，證明上述公司的性質(zhì)及賬戶交易信息情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人梁某某、張某某、王某某、王某甲、白某某、張某甲、王某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均已侵犯了市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會管理秩序以及公民的財產(chǎn)所有權(quán)，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人梁某某、張某某、王某某、王某甲、白某某、張某甲、王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的事實及罪名成立。被告人梁某某、張某某、王某某、王某甲、白某某、張某甲、王某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達(dá)90人，且層級在三級以上，依法應(yīng)處五年以下有期徒刑，被告人梁某某、張某某、王某某、王某甲、白某某在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，被告人王某乙在傳銷活動中負(fù)責(zé)聯(lián)系活動場所、安排會場等職責(zé)，被告人張某甲在傳銷活動中負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊財務(wù)，且被告人梁某某、張某某、王某某、王某甲、白某某、王某乙均已從財富組出局，被告人張某甲處于財富組組長的位置，本院根據(jù)各被告人在傳銷組織中所起的作用對七被告人分別定罪量刑。鑒于被告人梁某某、張某某、王某某、王某甲、白某某、王某乙、張某甲具有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，故本院對上述七被告人從輕處罰并適用緩刑。辯護(hù)人認(rèn)為被告人梁某某在共同犯罪中屬從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人梁某某注冊成為富迪公司會員后又發(fā)展張某某等人成為其下線，按照一定順序組成層級，逐漸形成榆林富迪團(tuán)隊，梁某某在傳銷活動中向參與傳銷活動人員進(jìn)行宣傳，夸大盈利前景，對傳銷組織的擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，在共同犯罪中不屬從犯，故辯護(hù)人上述辯護(hù)意見，不符合法律規(guī)定，本院不予采納。辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)提供的瑕疵證據(jù)，不能作為定案依據(jù)，且張某某系從犯，建議對被告人張某某免予刑事處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人張某某對公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)無異議，且被告人張某某注冊成為富迪公司會員后又直接發(fā)展王某某、王某甲、張某甲等人加入傳銷組織，向參與傳銷活動的人員進(jìn)行宣傳，對傳銷組織的擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，在共同犯罪中不屬從犯，被告人張某某的行為不符合免予刑事處罰的規(guī)定，故辯護(hù)人上述辯護(hù)意見，不符合法律規(guī)定，本院不予采納。辯護(hù)人認(rèn)為被告人張某甲系從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人張某甲經(jīng)張某某介紹成為傳銷組織的成員后，負(fù)責(zé)管理財務(wù)、向參會人員收取費(fèi)用，在傳銷活動中積極參與、協(xié)調(diào)，在共同犯罪中不屬從犯，故辯護(hù)人上述辯護(hù)意見，不符合法律規(guī)定，本院不予采納。本院為了維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會管理秩序，保護(hù)公民的財產(chǎn)所有權(quán)，打擊刑事犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人梁某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣5萬元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效第二日起三個月內(nèi)繳納）
二、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣5萬元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效第二日起三個月內(nèi)繳納）
三、被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣5萬元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效第二日起三個月內(nèi)繳納）
四、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣5萬元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效第二日起三個月內(nèi)繳納）
五、被告人白某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣5萬元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效第二日起三個月內(nèi)繳納）
六、被告人王某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，宣告緩刑二年六個月，并處罰金人民幣4萬元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效第二日起三個月內(nèi)繳納）
七、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，宣告緩刑二年，并處罰金人民幣3萬元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金自本判決生效第二日起三個月內(nèi)繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陜西省榆林市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長王富強(qiáng)
審判員劉文慧
人民陪審員侯艷梅
裁判日期
二〇一五年十二月二十九日
書記員
書記員劉成
