審理法院： 昌邑市人民法院
案 號(hào)： （2014）昌刑初字第276號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-01-29
合 議 庭 ： 董恩科明毅華
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
昌邑市人民檢察院以昌檢公訴刑訴（2013）335號(hào)起訴書指控被告人王某、鞠某、馬某、楚某、高某、李某、張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年7月14日向本院提起公訴。本院受理后，適用普通程序，并依法組成合議庭，于2014年8月11日、同年9月18日公開開庭審理了本案。昌邑市人民檢察院指派代理檢察員宋魯兵、楊功義出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人高存考、被告人鞠某、被告人馬某、被告人楚某及其辯護(hù)人劉福生、被告人高某及其辯護(hù)人張梅杰、被告人李某、被告人張某到庭參加了訴訟。因案情復(fù)雜，報(bào)請(qǐng)濰坊市中級(jí)人民法院延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月；因需對(duì)被告人王某執(zhí)行逮捕，本院于2015年1月9日裁定中止本案的審理，同年1月29日本院裁定恢復(fù)對(duì)本案的審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人王某、鞠某組織、領(lǐng)導(dǎo)以宣傳和諧文化為名，于2012年4月20日在濰坊市成立濰坊某某有限公司，被告人王某任董事長(zhǎng)，被告人鞠某、馬某任副總經(jīng)理，公司要求參加者繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并且按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)。被告人楚某、高某于2012年6月26日在昌邑市成立昌邑市某某服務(wù)中心作為濰坊某某有限公司的分支機(jī)構(gòu)，被告人楚某任主任，被告人高某任副主任，被告人李某、張某任委員，在昌邑發(fā)展人數(shù)達(dá)199人，按每人4100元收取費(fèi)用，并以工資、獎(jiǎng)金的名義從中騙取錢財(cái)。
另查明，被告人楚某發(fā)展人數(shù)199人，被告人高某發(fā)展人數(shù)44人，被告人李某發(fā)展人數(shù)119人，被告人張某發(fā)展人數(shù)67人。
再查明，被告人王某、鞠某、馬某、楚某、高某、李某、張某分別到公安機(jī)關(guān)投案自首。案發(fā)后，昌邑市公安局從被告人王某處扣押贓款112300元。
上述事實(shí)，七被告人及辯護(hù)人在庭審中均無(wú)異議，且有書證會(huì)員網(wǎng)絡(luò)圖、銀行查詢記錄、入會(huì)單、賬本、人口信息等，證人趙某、董某等人的證言，七被告人的供述與辯解等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某、鞠某、馬某、楚某、高某、李某、張某以高額返利為誘餌，引誘他人參加傳銷并繼續(xù)發(fā)展下線，從中騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人王某、鞠某、馬某、楚某情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控七被告人的犯罪事實(shí)和罪名成立。七被告人在共同犯罪中，均積極參與，追求犯罪結(jié)果的發(fā)生，不宜區(qū)分主從犯。鑒于七被告人均系自首，庭審中又自愿認(rèn)罪，可依法對(duì)被告人王某、鞠某、馬某、楚某減輕處罰，對(duì)被告人高某、李某、張某可從輕處罰。為此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一款、第七十二條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年1月14日至2018年7月13日止。）
二、被告人鞠某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金50000元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金40000元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人楚某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金40000元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人高某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年緩刑三年，并處罰金20000元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
六、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年緩刑三年，并處罰金20000元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
七、被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年緩刑二年，并處罰金10000元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
八、偵查機(jī)關(guān)扣押的王某的贓款112300元依法上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省濰坊市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)明毅華
審判員董恩科
人民陪審員陳同文
裁判日期
二〇一五年一月二十九日
書記員
書記員付曉菲
