審理法院： 洪江市人民法院
案 號： （2015）洪刑初字第77號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-12-29
洪江市人民檢察院指控：
2008年1月，尹某1與劉某2（已判刑）合伙創(chuàng)辦黑龍江省宗博堂眾生醫(yī)療技術(shù)開發(fā)有限公司（以下簡稱宗博堂公司），經(jīng)營醫(yī)療技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢，許可銷售眾生北藥牌唐克膠囊。2009年10月16日，尹某1退股，劉某2任公司董事長、法人代表。2012年7月17日，劉某2申請變更宗博堂公司的經(jīng)營范圍，其中許可經(jīng)營項目：批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品（不含保健品），一般經(jīng)營項目：醫(yī)療技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢，企業(yè)投資咨詢（法律、行政法規(guī)禁止的項目除外）。宗博堂公司經(jīng)營的吸聞康系列產(chǎn)品主要原材料中草藥成分來自遼寧省葫蘆島市聞劑中藥專利人單某某手中，購買價格800元每公斤，即每克0.8元人民幣，宗博堂吸聞康每瓶包裝僅1.2克粉劑，銷售給會員的價格為：通用型400元每瓶、胃腸疾病型400元每瓶、內(nèi)外痔瘡型400元每瓶、無菌炎癥型400元每瓶、止疼治痛型500元每瓶、胰腺復(fù)原型500元每瓶、更年抗衰型550元每瓶、延緩衰老型600元每瓶、頸椎疏通型800元每瓶、腦梗中風(fēng)型850元每瓶。同時，劉某2分別以每瓶82元、82元、72元、60元、72元的價格從彭某某手中購買明麗膠囊、輔酶酵素Q10、三文魚油、液體鈣、超級卵磷脂，然后分別以每瓶600元、600元、500元、500元、400元的價格銷售給宗博堂會員。
感恩營銷模式即”傳統(tǒng)代理店+會員返還積分”的模式。公司下端設(shè)各級代理店，代理店分連鎖店、旗艦店、縣級代理、市級代理、地市級代理、省級代理，且規(guī)定了相應(yīng)的營銷準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。連鎖店的標(biāo)準(zhǔn)是會員達到15人，其中直推3人，銷售業(yè)績達到5萬元，提供3個真實病例；連鎖店升旗艦店的標(biāo)準(zhǔn)是會員達到20人，銷售業(yè)績達到15萬元，提供6個真實病例；旗艦店升縣級代理的標(biāo)準(zhǔn)是團隊銷售業(yè)績達到60萬元，直推3個旗艦店；縣級代理升市級代理的標(biāo)準(zhǔn)是團隊銷售業(yè)績達到300萬元，直推3個縣級代理，或者是直推2個旗艦店和2個縣級代理，團隊業(yè)績達到800萬元；3個市級代理可升級為地市級代理；3個地市級代理可升級為省級代理。連鎖店、旗艦店、縣級代理、市級代理、地市級代理、省級代理可獲得群體消費總額的折扣，分別為3%、5%、8%、11%、14%、17%。各級別的代理店可以申請報單中心，報單中心可獲得會員消費吸聞康產(chǎn)品1%的報單費。各級別的代理店還可以獲得銷售額的1%作為門店補貼，門店補貼以公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)為限，不能超過標(biāo)準(zhǔn)。但會員購買產(chǎn)品的金額必須由各級代理店（報單中心）全額上交給宗博堂公司，公司以獎勵相應(yīng)積分的方式作為各級別代理店獲得的折扣和報單中心獲得的報單費，獎勵積分可以提現(xiàn)。
會員消費返還積分的情況：宗博堂會員分為銅卡、銀卡、金卡三個級別，消費3300元（3000元吸聞康產(chǎn)品，300元口服產(chǎn)品），即成為宗博堂的銅卡會員；消費6600元（6000元吸聞康產(chǎn)品，600元口服產(chǎn)品），再直推兩名銅卡會員，即可成為銀卡會員；消費13200元（12000元吸聞康產(chǎn)品，1200元口服產(chǎn)品）的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會員即可成為宗博堂的金卡會員。每個會員入會后，在宗博堂網(wǎng)站上都有自己的用戶名和密碼，公司給每個會員每日一定的積分，返還積分?jǐn)?shù)額根據(jù)公司每天的銷售額來定，沒有銷售額，就沒有返還積分。每個級別會員的積分返還幅度不同，銅卡、銀卡、金卡分別為0-50積分、0-100積分、0-200積分，三級會員累計最高積分分別為4500、9000、18000，三至四個月積分達到封頂，1積分價值等同于人民幣1元，積分可以再消費產(chǎn)品，也可以提現(xiàn)，但提現(xiàn)必須在公司網(wǎng)站上先提出申請，經(jīng)公司審核同意，扣除一定比例的手續(xù)費后，其所得返利的金額由公司轉(zhuǎn)到會員綁定的郵政儲蓄銀行賬戶上，公司扣除手續(xù)費的比例為1-20%（500元以下是20%，500-999元是10%，1000-1999元是5%，2000-3999元是3%，4000-5999元是2%，6000元以上是1%），實際上是鼓勵會員消費，限制提現(xiàn)。同時，宗博堂公司鼓勵會員發(fā)展會員，每發(fā)展一名銅卡、銀卡、金卡會員，介紹人可分別獲得公司150PV、300PV、600PV的獎勵，PV為公司的期權(quán)，如果當(dāng)時申請?zhí)岈F(xiàn)，公司按2倍回購，介紹人分別獲得300積分、600積分、1200積分的獎勵；也可以在被介紹人的積分漲至封頂時，公司按3倍回購，介紹人獲得獎勵的積分分別為450、900、1800積分。積分提現(xiàn)也必須向公司提出申請，經(jīng)公司審核同意扣除相應(yīng)手續(xù)費后，所得金額由公司轉(zhuǎn)賬到該會員的郵政儲蓄銀行賬號上。
自2012年3月至2013年10月，宗博堂公司以感恩營銷模式，采取超高額返利方式利誘他人進行消費，要求參加者購買商品、發(fā)展會員的方式獲得加入資格，并按入會資格和發(fā)展會員的人數(shù)、銷售商品的數(shù)額組成銅卡會員、銀卡會員、金卡會員、連鎖店、旗艦店、縣級代理、市級代理、地市級代理、省級代理、宗博堂公司管理層等層級。2013年6月27日，吉林市工商局昌邑分局認(rèn)定宗博堂公司的感恩營銷模式屬于傳銷，對其處以沒收違法所得123萬元、罰款200萬元的處罰。2012年4月5日至2013年9月27日，宗博堂公司利用上述經(jīng)營模式在全國發(fā)展會員總數(shù)14萬余人，收取會員款2.39億元人民幣。
被告人樊某某通過胡春影于2012年6月到宗博堂公司總部繳納3300元購買宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會員。2012年6月被告人樊某某在黑龍江省集賢縣福利鎮(zhèn)開設(shè)宗博堂健康養(yǎng)生食品連鎖店，開始經(jīng)營宗博堂公司產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為市代理。從2012年6月至2013年10月，樊某某在從事宗博堂公司的感恩營銷模式活動期間，發(fā)展會員4478人，收取會員會費509860元，非法獲利10000元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
被告人周某某于2012年11月通過他人介紹繳納13200元購買宗博堂產(chǎn)品，辦理了金卡會員。2013年1月，被告人周某某在黑龍江省綏化市北林區(qū)南二路開設(shè)宗博堂連鎖店，開始經(jīng)營宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為市代理。從2012年11月至2013年10月，周某某在從事宗博堂公司的感恩營銷模式活動期間，發(fā)展會員1784人，收取會員會費13236300元，非法獲利42669元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
被告人張某某于2012年8月通過他人介紹繳納3300元購買宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會員，后升級為金卡會員。同年8月，被告人張某某在浙江省仙居縣環(huán)北東路37號開設(shè)宗博堂連鎖店，開始經(jīng)營宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為市代理。從2012年8月至2013年10月，張某某在從事宗博堂公司的感恩營銷模式活動期間，發(fā)展會員1591人，向宗博堂公司指定的二個郵政銀行賬戶匯款會員費1265400元，非法獲利109746.6元，案發(fā)后其退繳違法所得80000元。
被告人王某于2012年9月通過郝維巖介紹繳納3300元購買宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會員。2013年6月，被告人王某在黑龍江省哈爾濱市海河?xùn)|路23號開設(shè)連鎖店，開始經(jīng)營宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為旗艦店。從2012年9月至2013年10月，王某在從事宗博堂公司的感恩營銷模式活動期間，發(fā)展會員451人，收取會員會費2695258元，非法獲利28000元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
被告人沈某某于2012年12月通過互聯(lián)網(wǎng)繳納3300元購買宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會員。2013年1月，被告人沈某某在山東省蓬萊市金水街89號11號樓3單位101室其自己家中開設(shè)宗博堂連鎖店，開始經(jīng)營宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為縣代理。從2012年12月至2013年10月，沈某某在從事宗博堂公司的感恩營銷模式活動期間，發(fā)展會員657人，通過其郵政銀行621098450001854159賬戶向宗博堂公司指定的賬號匯款金額為1039780元。
被告人王某甲于2012年10月通過王某祁介紹繳納3300元購買宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會員,后升級為金卡會員。2013年2月，被告人王某甲在浙江省臺州市黃巖縣縣城秀水街51-53號開設(shè)宗博堂連鎖店，開始經(jīng)營宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為旗艦店。從2012年10月至2013年10月，王某甲在從事宗博堂公司的感恩營銷模式活動期間，發(fā)展會員130人，非法獲利41994.46元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
就上述指控事實，洪江市人民檢察院提供了宗博堂公司信息、感恩營銷模式內(nèi)容、銀行賬單、層級圖、授權(quán)委托書、申請連鎖店審批單、提現(xiàn)記錄、下級會員信息等書證，被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲的供述與辯解，證人劉某2、郝維巖等人的證言，鑒定意見，勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄等證據(jù)。該院認(rèn)為，被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中，被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲均系情節(jié)嚴(yán)重。全案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲的刑事責(zé)任。在庭審中公訴機關(guān)提出被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲在共同犯罪中均起了次要作用，均系從犯。請依法判處。
被告人樊某某對洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪及事實無異議。
被告人周某某對洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪及事實無異議。
被告人張某某對洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪及事實無異議。
被告人王某對洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪及事實無異議。
被告人沈某某對洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪及事實無異議。
被告人王某甲對洪江市人民檢察院指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪及事實無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2008年1月，尹某1與劉某2（已判刑）合伙創(chuàng)辦黑龍江省宗博堂眾生醫(yī)療技術(shù)開發(fā)有限公司（以下簡稱宗博堂公司），經(jīng)營醫(yī)療技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢，許可銷售眾生北藥牌唐克膠囊。2009年10月16日，尹某1退股，劉某2任公司董事長、法人代表。宗博堂公司主要經(jīng)營吸聞康系列產(chǎn)品和明麗膠囊、輔酶酵素Q10、三文魚油、液體鈣、超級卵磷脂等產(chǎn)品。宗博堂公司經(jīng)營的吸聞康系列產(chǎn)品主要原材料中的草藥成分來自遼寧省葫蘆島市聞劑中藥專利人單某某手中，購買價格800元每公斤，即每克0.8元人民幣，宗博堂吸聞康每瓶包裝僅1.2克粉劑，銷售給會員的價格為：通用型400元每瓶、胃腸疾病型400元每瓶、內(nèi)外痔瘡型400元每瓶、無菌炎癥型400元每瓶、止疼治痛型500元每瓶、胰腺復(fù)原型500元每瓶、更年抗衰型550元每瓶、延緩衰老型600元每瓶、頸椎疏通型800元每瓶、腦梗中風(fēng)型850元每瓶。同時，劉某2分別以每瓶82元、82元、72元、60元、72元的價格從彭某某手中購買明麗膠囊、輔酶酵素Q10、三文魚油、液體鈣、超級卵磷脂，然后分別以每瓶600元、600元、500元、500元、400元的價格銷售給宗博堂會員。而該公司向會員宣傳的吸聞康系列產(chǎn)品系三無產(chǎn)品，且吸聞康系列產(chǎn)品價格虛高，該產(chǎn)品不能食用，只能通過鼻吸入。
2012年3月1日，被告人劉某2與楊雪濤（已判刑）簽訂《吸聞康系列產(chǎn)品市場運作合同》，對宗博堂公司經(jīng)營的產(chǎn)品進行感恩營銷模式。感恩營銷模式即”傳統(tǒng)代理店+會員返還積分”的模式，公司下端設(shè)各級代理店，代理店分連鎖店、旗艦店、縣級代理、市級代理、地市級代理、省級代理，且規(guī)定了相應(yīng)的營銷準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。會員開設(shè)連鎖店的標(biāo)準(zhǔn)是消費者人數(shù)達到15人，其中直推3人，銷售業(yè)績達到5萬元，提供3個真實病例；連鎖店升旗艦店的標(biāo)準(zhǔn)是消費者人數(shù)達到20人，銷售業(yè)績達到15萬元，提供6個真實病例；旗艦店升縣級代理的標(biāo)準(zhǔn)是團隊銷售業(yè)績達到60萬元，直推3個旗艦店；縣級代理升市級代理的標(biāo)準(zhǔn)是團隊銷售業(yè)績達到300萬元，直推3個縣級代理，或者是直推2個旗艦店和2個縣級代理，團隊業(yè)績達到800萬元；3個市級代理可升級為地市級代理；3個地市級代理可升級為省級代理。連鎖店、旗艦店、縣級代理、市級代理、地市級代理、省級代理、市場總監(jiān)可獲得群體消費總額的折扣，分別為3%、5%、8%、11%、14%、17%、20%。各級別的代理店可以申請報單中心，報單中心可獲得會員消費吸聞康產(chǎn)品1%的報單費。各級別的代理店還可以獲得銷售額的1%作為門店補貼（門店補貼以公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)為限，不能超過標(biāo)準(zhǔn)）。但會員購買產(chǎn)品的金額必須由各級代理店（報單中心）全額上交給宗博堂公司，公司以獎勵相應(yīng)積分的方式作為各級別代理店獲得的折扣和報單中心獲得的報單費，獎勵積分可以提現(xiàn)。會員的注冊資金到公司賬戶后，公司就將部分資金兌換成注冊幣以及同值的套餐幣（即會員購買產(chǎn)品的電子幣，積分返還和PV獎勵都是以電子幣形式返還和獎勵，會員只能在會員管理系統(tǒng)中用電子幣購物、提現(xiàn)），同時還會返還給會員相應(yīng)等級的積分，注冊幣在給會員注冊后就消耗完了，公司將注冊幣充值到會員所在的報單中心后，還會給會員充值等值的套餐幣，會員可以用套餐幣購買公司產(chǎn)品，后又制作網(wǎng)上平臺將積分轉(zhuǎn)換為購物幣。會員消費返還積分的模式是：宗博堂會員分為銅卡、銀卡、金卡三個級別，消費3300元（3000元吸聞康產(chǎn)品，300元口服產(chǎn)品），即成為宗博堂的銅卡會員；消費6600元（6000元吸聞康產(chǎn)品，600元口服產(chǎn)品），再直推兩名銅卡會員，即可成為銀卡會員；消費13200元（12000元吸聞康產(chǎn)品，1200元口服產(chǎn)品）的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會員即可成為宗博堂的金卡會員。每個會員入會后，在宗博堂網(wǎng)站上都有自己的用戶名和密碼，公司給每個會員每日一定的積分，返還積分?jǐn)?shù)額根據(jù)公司每天的銷售額來定。每個級別會員的積分返還幅度不同，銅卡、銀卡、金卡分別為0-50積分、0-100積分、0-200積分，三級會員累計最高返還積分分別為4500、9000、18000，三至四個月積分達到封頂，1積分價值等同于人民幣1元，積分可以再消費產(chǎn)品，也可以提現(xiàn)，但提現(xiàn)必須在公司網(wǎng)站上先提出申請，經(jīng)公司審核同意，扣除一定比例的手續(xù)費后，其所得返利的金額由公司轉(zhuǎn)到會員綁定的郵政儲蓄銀行賬戶上，公司扣除手續(xù)費的比例為1-20%（500元以下是20%，500-999元是10%，1000-1999元是5%，2000-3999元是3%，4000-5999元是2%，6000元以上是1%），實際上是鼓勵會員消費產(chǎn)品，限制提現(xiàn)。同時，宗博堂公司鼓勵會員發(fā)展會員，每發(fā)展一名銅卡、銀卡、金卡會員，介紹人可分別獲得公司150PV、300PV、600PV的獎勵（PV為公司的期權(quán)），如果當(dāng)時申請?zhí)岈F(xiàn)，公司按2倍回購，介紹人分別獲得300積分、600積分、1200積分的獎勵；也可以在被介紹人的積分漲至封頂時，公司按3倍回購，介紹人獲得獎勵的積分分別為450、900、1800積分。積分提現(xiàn)也必須向公司提出申請，經(jīng)公司審核同意扣除相應(yīng)手續(xù)費后，所得金額由公司轉(zhuǎn)賬到該會員的郵政儲蓄銀行賬戶上。
自2012年3月至2013年10月，宗博堂公司以感恩營銷模式，采取超高額返利方式利誘他人進行消費，要求參加者購買商品、發(fā)展會員的方式獲得加入資格，并按入會資格和發(fā)展會員的人數(shù)、銷售商品的數(shù)額組成銅卡會員、銀卡會員、金卡會員、連鎖店、旗艦店、縣級代理、市級代理、地市級代理、省級代理、宗博堂公司管理層等層級。2013年6月27日，吉林市工商局昌邑分局認(rèn)定宗博堂公司的感恩營銷模式屬于傳銷，對其處以沒收違法所得123萬元、罰款200萬元的處罰。2012年4月5日至2013年9月27日，宗博堂公司利用上述經(jīng)營模式在全國發(fā)展會員總數(shù)14萬余人，收取會員款2.39億元人民幣。
被告人樊某某通過胡春影于2012年6月到宗博堂公司總部繳納3300元購買宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會員。2012年11月16日，被告人樊某某與李樹全合伙在黑龍江省集賢縣**鎮(zhèn)開設(shè)集賢縣宗博堂健康養(yǎng)生食品專營店，開始經(jīng)營宗博堂公司產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為市級代理。從2012年6月至2013年10月，樊某某在從事宗博堂公司的感恩營銷模式活動期間，直接推薦25人，在宗博堂公司連鎖店注冊的會員賬號名下的會員人數(shù)為4478人，收取會員會費509860元，非法獲利10000元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
被告人周某某于2012年11月通過他人介紹繳納13200元購買宗博堂產(chǎn)品，辦理了金卡會員。2012年11月27，被告人周某某在黑龍江省綏化市**區(qū)***路注冊開設(shè)綏化市北林區(qū)**宗博堂食品旗艦店，開始經(jīng)營宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為市級代理。從2012年11月至2013年10月，周某某在從事宗博堂公司的感恩營銷模式活動期間，直接推薦11人，在宗博堂公司連鎖店注冊的會員賬號名下的會員人數(shù)為1784人，收取會員會費13236300元，非法獲利42669元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
被告人張某某于2012年8月通過他人介紹繳納3300元購買宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會員，后升級為金卡會員。2012年8月6日，被告人張某某在浙江省仙居縣***路**號開設(shè)仙居縣宗博堂保健品店，開始經(jīng)營宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為市級代理。從2012年8月至2013年10月，張某某在從事宗博堂公司的感恩營銷模式活動期間，直接推薦14人，在宗博堂公司連鎖店注冊的會員賬號名下的會員人數(shù)為1591人，向宗博堂公司指定的二個郵政銀行賬戶匯款會員費1265400元，非法獲利109746.6元，案發(fā)后其退繳違法所得80000元。
被告人王某于2012年9月通過郝維巖介紹繳納3300元購買宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會員。2013年5月16日，被告人王某在黑龍江省哈爾濱市***路**號開設(shè)哈爾濱市南崗區(qū)宗博堂保健用品經(jīng)銷海河店，開始經(jīng)營宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為旗艦店。從2012年9月至2013年10月，王某在從事宗博堂公司的感恩營銷模式活動期間，直接推薦7人，在宗博堂公司連鎖店注冊的會員賬號名下的會員人數(shù)為451人，收取會員會費2695258元，非法獲利28000元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
被告人沈某某于2012年12月通過互聯(lián)網(wǎng)繳納3300元購買宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會員。2013年5月8日，被告人沈某某在山東省蓬萊市**街**號**號樓*單位***室其自己家中開設(shè)蓬萊市登州宗博堂保健食品店，開始經(jīng)營宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為縣級代理。從2012年12月至2013年10月，沈某某在從事宗博堂公司的感恩營銷模式活動期間，推薦7人，在宗博堂公司連鎖店注冊的會員賬號名下的會員人數(shù)為657人，通過其郵政銀行621098450001854159賬戶向宗博堂公司指定的賬號匯款金額為1039780元。
被告人王某甲于2012年10月通過王某祁介紹繳納3300元購買宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會員,后升級為金卡會員。2013年2月，被告人王某甲在浙江省臺州市****街道**街**號開設(shè)臺州市黃巖宗博堂保健食品加盟店，開始經(jīng)營宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為旗艦店。從2012年10月至2013年10月，王某甲在從事宗博堂公司的感恩營銷模式活動期間，直接推薦11人，在宗博堂公司連鎖店注冊的會員賬號名下的會員人數(shù)為130人，非法獲利41994.46元，案發(fā)后其違法所得已全部退繳。
被告人樊某某于2013年10月17日被黑龍江省鶴崗市工農(nóng)分局文化路派出所到民警抓獲歸案；被告人周某某于2013年12月23日到黑龍江省綏化市公安局北林分局投案，當(dāng)日被執(zhí)行拘留；被告人張某某于2013年12月30日被湖南省長沙市公安公共交通治安管理分局民警抓獲歸案，后被取保候?qū)彛谌”：驅(qū)徠陂g逃逸，2016年10月30日被浙江省寧波市公安局鎮(zhèn)海分局蛟川派出所民警抓獲歸案；被告人王某于2014年2月10日被黑龍江省牡丹江鐵路公安處雞西派出所民警抓獲歸案；被告人沈某某于2014年10月21日被洪江市公安局民警抓獲歸案；被告人王某甲于2014年10月16日被遼寧省錦州市公安局太和分局女兒河派出所民警抓獲歸案。
上述事實，有下列經(jīng)過庭審質(zhì)證且查證屬實的證據(jù)證明，本院予以確認(rèn)：
1、證人證言
（1）證人單某某（系吸聞康系列產(chǎn)品專利擁有人）的證言：聞劑中藥是一種中草藥品，2005年3月9日獲得國家專利，2012年6月25日，又重新申請專利，聞劑中藥是藥品（是中草藥），主要成分是白芷、山枝、皂角、芥子、冰片，然后混合研磨成粉末，主要功能是調(diào)解全身的神經(jīng)系統(tǒng)、血液循環(huán)系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)和消化系統(tǒng)，不能吃，只能吸。2012年4月8日劉某2與其簽訂了一份”聞劑中藥技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同”，但是合同沒有真正履行（因姜春沒有給轉(zhuǎn)讓費），但從那開始，其將聞劑中藥粉末以800元每公斤的價格賣給劉某2的情況。
（2）證人彭某某的證言：證明2012年7月以來，其按明麗營養(yǎng)膠囊和輔酶素營養(yǎng)膠囊Q10每瓶82元、三文魚油軟膠囊和超級卵磷脂營養(yǎng)膠囊每瓶72元、液體鈣營養(yǎng)膠囊每瓶60元的價格給劉某2發(fā)貨的情況。
（3）證人宋某某（系黑龍江省哈爾濱市三木制藥廠廠長）的證言：證明2013年6月份，劉某2找其加工膠囊產(chǎn)品，一種是黃色膠囊，一種是透明的，原材料和配料都是粉末狀，均由劉某2提供，分五次總共給劉某2加工膠囊450萬粒，獲得加工費4.5萬元，雙方?jīng)]有簽合同，劉某2也沒有提供衛(wèi)生部門的文件和批示，也沒有藥品的成分及含量說明，十分不正規(guī)等情況。
（4）證人馬某某（系黑龍江省維康生物科技集團有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理）的證言：證明黑龍江省維康生物科技集團有限公司主要生產(chǎn)加工雪源口服液和奇鹿牌鹿骨膠原蛋白膠囊，2012年12月1日，公司總經(jīng)理常志久與哈爾濱宗博堂眾生醫(yī)療技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司劉某2簽訂了一份委托加工協(xié)議，另外劉某2還提交了一份”黑龍江省三綠食品檢驗檢測有限責(zé)任公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告”。2013年6月中旬的時候，公司給劉某2的宗博堂公司生產(chǎn)加工了總共63盒吸聞康系列的五種產(chǎn)品，即吸聞康通用型、吸聞康內(nèi)外痔瘡型、吸聞康胃腸疾病型、吸聞康止疼治痛型、吸聞康胰腺復(fù)原型，每盒收取4.8元，總共是302.4元，送材料過來的是宗博堂公司一個姓劉的30多歲的男子，公司就是負(fù)責(zé)給劉某2包裝產(chǎn)品的情況。
（5）證人王某品、王某文的證言：均證明經(jīng)張某某介紹其交了3300元成為宗博堂公司的會員，知道公司以積分的方式返利給會員，4個月就能返4500元，并各自用親人、鄰居的身份證注冊了十多個會員，且各自追加投資了十多萬元等情況。
（6）證人張某、林某某的證言：證明鄰居王某祁用他們的身份證注冊了宗博堂公司的會員，錢也都是王某祁交的，他們什么也不知道的情況。
（7）證人馮某蘭、范某田、張某義、張某花、孫某偉、盧某之、崔某紅、張某根、盧某貴、陳某君、朱某亮、張某建、柯某苗的證言：分別證明他們的身份證被張某某或朋友或鄰居或家人拿走注冊了宗博堂公司會員的情況。
（8）證人趙某娟、吳某里、朱某弟、丁某江、周某彩、萬某芬、龔某珍、王某星、應(yīng)某花、張乙、張某金、項某香、鄭某娟的證言：分別證明經(jīng)張某某或各自朋友介紹交錢注冊成為宗博堂公司的會員，知道公司以積分的方式返利給會員；其中萬某芬、龔某珍、王某星、張乙、張某金、項某香、鄭某娟另分別證明了各自拿家人和朋友的身份證注冊了多個會員的情況。
（9）證人周某一（系張某某女兒）的證言：證明父親張某某用其身份證注冊了宗博堂公司會員的情況。
（10）證人周丙和的證言：證明經(jīng)王某祁介紹到張某某店里交了3300元購買了宗博堂產(chǎn)品，成為會員，其知道交3300元錢在2-4個月返還給個人，最多返4500元，后發(fā)現(xiàn)效益好，就先后借了親戚、朋友三十余張身份證注冊了會員，投入15、6萬元，賺的錢又馬上借別人身份證交了回去，至今本金還虧了5、6萬元的情況。
（11）證人王某祁的證言：證明其通過張某某介紹花3300元辦理了宗博堂公司的銅卡會員，公司規(guī)定介紹一人購買3300元產(chǎn)品，給介紹人300元，該客戶繼續(xù)買產(chǎn)品介紹人每次能得到450元介紹費，于是自己在磐安那邊辦理了營業(yè)執(zhí)照，然后在仙居開店的情況。
2、同案人的供述與辯解
（1）同案人楊雪濤（曾用名楊博祥，宗博堂公司總經(jīng)理）的供述與辯解：供述了宗博堂公司董事長為劉某2，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)和全面工作，其負(fù)責(zé)營銷。公司營銷模式是感恩營銷模式，宗博堂公司的會員分為銅卡、銀卡、金卡三個級別，消費3300元，即成為宗博堂的銅卡會員，購買產(chǎn)品約120天后公司網(wǎng)站返還4500積分（1積分價值1元），可繼續(xù)購買3300元產(chǎn)品后剩余的1200積分可獲取1100元左右的現(xiàn)金，之后每隔120天左右繼續(xù)返還直至終身。消費6600元（6000元吸聞康產(chǎn)品，600元配品），再直推兩名銅卡會員，即可成為銀卡會員，購買產(chǎn)品約120天后公司網(wǎng)站返還9000積分，可用積分繼續(xù)購買6600元產(chǎn)品后剩余的2400積分可獲取2200元左右的現(xiàn)金，之后每隔120天左右繼續(xù)返還直至終身。消費13200元（12000元吸聞康產(chǎn)品，1200元配品）的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會員即可成為宗博堂的金卡會員，購買產(chǎn)品約120天后公司網(wǎng)站返還18000積分，可繼續(xù)購買13200元產(chǎn)品后剩余的4800積分可獲取4500元左右的現(xiàn)金，之后每隔120天左右繼續(xù)返還直至終身。成為會員后發(fā)展15人，銷售業(yè)績達到5萬元，報3個成功案例，可以成為連鎖店，享受團隊銷售額3%的獎勵。發(fā)展20人以上，銷售業(yè)績達到15萬元，報6個成功案例，可成為旗艦店，享受團隊銷售額5%的獎勵。發(fā)展會員有3人成為旗艦店，成為縣級代理，享受團隊銷售額8%的獎勵。當(dāng)發(fā)展會員有3人成為縣級代理，就能升級為市級代理，享受團隊銷售額11%的獎勵。除此之外開實體店的還可以享受實體店銷售額的1%的獎勵。提現(xiàn)必須在公司網(wǎng)站上先提出申請，經(jīng)公司審核同意，公司扣除手續(xù)費，比例是500積分20%，1000積分10%，2000積分5%，3000積分4%，4000積分3%，5000積分2%，6000積分以上是1%。每發(fā)展一名會員，公司給推薦人150元至1800元不等的直推獎的情況。
（2）同案人劉某2的供述與辯解：供述了其是宗博堂公司的法人代表和董事長，總經(jīng)理楊雪濤、副總經(jīng)理兼教育部總監(jiān)郝維巖（已判刑），下設(shè)區(qū)級代理、市級代理、縣級代理、旗艦店、連鎖店、會員。感恩模式是2012年4月份開始運營，是傳統(tǒng)代理店+會員返還積分的模式。購買公司的產(chǎn)品可以成為公司的會員，會員分三個等級，有銅卡會員、銀卡會員、金卡會員。一次性或累計購買3300元宗博堂公司的產(chǎn)品可以成為宗博堂公司的銅卡會員，成為會員后，公司給予為他服務(wù)的人獎勵150pv,公司如果當(dāng)場回購，就要2倍回購150pv，為他服務(wù)的人將獲得300積分，如果不當(dāng)場回購，會員的積分漲到封頂時，公司按3倍回購，獎勵的150pv變?yōu)?50積分，銅卡會員的積分每天贈送0-50積分。銅卡會員的積分經(jīng)過一定的周期，可以漲到4500積分封頂，每天贈送的積分和封頂周期不固定。積分封頂前可以重復(fù)消費換購產(chǎn)品、換購產(chǎn)品，1積分等于1元，換購產(chǎn)品后剩余的積分繼續(xù)積累或提現(xiàn)，繼續(xù)積累積分又可以漲到4500積分，提現(xiàn)必須經(jīng)公司審批后，扣除一定比例的手續(xù)費（500元以下是20%、500-1000元是10%、1000-1999元是5%、2000-2999元是3%、6000元以上是1%）后匯到會員綁定的銀行卡上。提現(xiàn)受公司嚴(yán)格控制，主要是促進重復(fù)消費（重復(fù)消費就是積分累積到4500積分時，可以拿出其中的3300積分換購產(chǎn)品，同時為他服務(wù)的人獲得公司給予的150pv獎勵,銅卡會員剩余的1200積分可以繼續(xù)積累，也可以要求提現(xiàn)，經(jīng)公司批準(zhǔn)，扣除一定比例的手續(xù)費后，現(xiàn)金就打到銅卡會員的銀行卡上。1200積分積累又可以漲到4500積分封頂，封頂前，還可以換購產(chǎn)品，剩余積分又可以積累，循環(huán)下去，只要公司正常運轉(zhuǎn)，會員可以永遠享受我們公司的積分和產(chǎn)品），4500積分不重復(fù)消費的話，公司規(guī)定給予出局，讓他不再具有會員資格，如果他還想成為會員的話，必須另外購買宗博堂產(chǎn)品，成為會員。銀卡會員、金卡會員的情況以銅卡會員的情況類推。連鎖店的資格標(biāo)準(zhǔn)是所在的團隊消費額達到5萬元以上，服務(wù)的人員達到15人以上，還要提供3名健康受益者的病例。旗艦店的資格標(biāo)準(zhǔn)是所在的團隊消費額達到15萬元以上，服務(wù)的人員達到20人以上，還要提供6名健康受益者的病例。縣級代理具備的資格是所在的團隊消費額一次進貨50萬元以上，累計進貨80萬元。市級代理具備的資格是所在的團隊消費額一次進貨100萬元以上，累計進貨200萬元。連鎖店、旗艦店、縣級代理、市級代理、區(qū)級代理他們分別獲得公司給予銷售吸聞康產(chǎn)品總額的3%、5%、8%、11%、14%的折扣返利。如果這些級別的代理店是報單中心，他們還有銷售吸聞康產(chǎn)品1%的報單費，還有消費額1%的租房補貼的情況。
（3）同案人郝維巖的供述與辯解：供述了其在宗博堂公司任副總經(jīng)理兼培訓(xùn)部總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)部的全面工作，其中包括準(zhǔn)店長管理，外勤團隊培訓(xùn)，實體店相關(guān)事宜管理，對實體店進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，組織培訓(xùn)部人員進行學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)員工的思想工作，調(diào)動員工積極性，培養(yǎng)員工愛崗敬業(yè)精神，協(xié)調(diào)各部門工作，處理工作中的矛盾和問題。其知道宗博堂公司的營銷模式就是傳統(tǒng)連鎖店加會員積分返利，當(dāng)人數(shù)和團隊的業(yè)績達到一定要求就可以申請成立一家連鎖店、旗艦店的情況。
3、被告人的供述與辯解
（1）被告人樊某某的供述與辯解：供述了2012年經(jīng)同學(xué)胡春影介紹開始經(jīng)營宗博堂公司產(chǎn)品，其交3300元注冊銅卡會員后，將父母、弟弟三人注冊成為會員，并在黑龍江省集賢縣福利鎮(zhèn)開設(shè)宗博堂健康養(yǎng)生食品連鎖店，獲利約1萬元。其還供述了宗博堂公司的經(jīng)營模式是代理連鎖店+會員消費返還積分模式,實行營銷感恩營銷模式，會員分銅卡、銀卡、金卡會員，消費3300元，即成為宗博堂的銅卡會員，會員每天可獲得積分返還，最高可返還4500積分（1積分價值1元）。消費6600元，再直推兩名銅卡會員，即可成為銀卡會員，最高返還9000積分，積分在扣除一定比例手續(xù)費后可向公司申請?zhí)岈F(xiàn)。消費13200元的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會員即可成為宗博堂的金卡會員，最高可返還18000積分。會員為公司推薦一名銅卡、銀卡、金卡會員分別可以得到150PV、300PV、600PV的獎勵，如會員重復(fù)消費，就可分別提現(xiàn)450元、900元、1800元；連鎖店、旗艦店、縣代理、市代理、省代理可享受一定比例折扣，報單中心還可得1%獎勵。另供述了通過QQ認(rèn)識了被告人張某某，并介紹被告人唐曉東(已被判刑)注冊成為宗博堂公司會員的情況。
（2）被告人周某某的供述與辯解：供述了2012年11月通過吳連富介紹繳納購買宗博堂產(chǎn)品，辦理了金卡會員，同時用子女和朋友李守國的身份證注冊了三個銅卡會員，經(jīng)營期間另借朋友身份證注冊了三個銅卡會員和一個金卡會員。2012年12月，在黑龍江省綏化市**區(qū)***路開設(shè)宗博堂健康養(yǎng)生連鎖店，后升級為市代理。其還供述了宗博堂公司的營銷感恩營銷模式，會員分銅卡、銀卡、金卡，銅卡、銀卡、金卡會員每天分別可以返還0-50積分、0-100積分、0-200積分以下的積分，消費3300元，即成為宗博堂的銅卡會員；消費6600元，再直推兩名銅卡會員，即可成為銀卡會員；消費13200元的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會員即可成為宗博堂的金卡會員；會員除積分返還外，每推薦一名銅卡、銀卡、金卡會員分別可以得到150PV、300PV、600PV的獎勵，如會員重復(fù)消費，就可分別提現(xiàn)450元、900元、1800元，會員獲得的積分在扣除一定比例的手續(xù)費后可以提現(xiàn)；連鎖店、旗艦店、縣代理、市代理、省代理可享受一定比例折扣，報單中心還可得1%獎勵，開實體店還有店補。會員人數(shù)達到180人以上才能升級為市代理。其另供述了所開設(shè)的連鎖店是報單中心，有許多代理店在此報單，其共提現(xiàn)三次計42669元的情況。
（3）被告人張某某的供述與辯解：供述了2012年8月經(jīng)被告人樊某某介紹交3300元注冊成為宗博堂公司銅卡會員，后升級為金卡會員，并在浙江省仙居縣***路**號開設(shè)宗博堂健康食品店，開始經(jīng)營宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為市代理。其還供述了宗博堂公司的經(jīng)營模式是代理連鎖店+會員消費返還積分的感恩營銷模式，會員分銅卡、銀卡、金卡會員，消費3300元，即成為宗博堂的銅卡會員，會員每天可最高獲得50積分返還，最高可返還4500積分（1積分價值1元）。消費6600元，再直推兩名銅卡會員，即可成為銀卡會員，最高返還9000積分。消費13200元的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會員即可成為宗博堂的金卡會員，最高可返還18000積分。會員為公司介紹一名銅卡、銀卡、金卡會員分別可以得到150PV、300PV、600PV的獎勵，如會員重復(fù)消費，就可分別提現(xiàn)450元、900元、1800元；會員升級為連鎖店條件是會員15人以上、3個成功病例、銷售5萬元以上，旗艦店條件是會員20人以上、6個成功病例、銷售15萬元以上、店面60平方米以上，縣代理要求3個會員達到旗艦店級別、銷售達60萬元以上，市代理要求3個會員達到縣代理、銷售300萬元以上，連鎖店、旗艦店、縣代理、市代理、省代理可享受一定比例折扣，報單中心還可得1%獎勵，在經(jīng)營宗博堂產(chǎn)品期間共提現(xiàn)110720元的情況。
（4）被告人王某的供述與辯解：供述了通過郝維巖介紹繳納3300元購買宗博堂產(chǎn)品，成了宗博堂公司的銅卡會員。2013年6月，在黑龍江省哈爾濱市海河?xùn)|路23號開設(shè)連鎖店，開始經(jīng)營宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為旗艦店。其還供述了宗博堂公司的營銷感恩營銷模式，會員分銅卡、銀卡、金卡，銅卡、銀卡、金卡會員每天分別可以返還0-50積分、0-100積分、0-200積分以下的積分，消費3300元，即成為宗博堂的銅卡會員；消費6600元，再直推兩名銅卡會員，即可成為銀卡會員；消費13200元的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會員即可成為宗博堂的金卡會員；會員除積分返還外，每推薦一名銅卡、銀卡、金卡會員分別可以得到150PV、300PV、600PV的獎勵，如會員重復(fù)消費，就可分別提現(xiàn)450元、900元、1800元，會員獲得的積分在扣除一定比例的手續(xù)費后可以提現(xiàn)；連鎖店、旗艦店、縣代理、市代理、省代理可享受一定比例折扣，報單中心還可得1%獎勵，開實體店還有店補。會員升級為旗艦店的條件是會員20人以上、6個成功病例、銷售15萬元以上、店面60平方米以上，其在經(jīng)營期間獲利28000元的情況。
（5）被告人沈某某的供述與辯解：供述了2012年12月，其通過互聯(lián)網(wǎng)繳納3300元購買宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會員，后又用其丈夫、兒子的身份證注冊成會員，購買了產(chǎn)品。2013年1月，在山東省蓬萊市**街**號**號樓*單位***室其自己家中開設(shè)宗博堂連鎖店，開始經(jīng)營宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為縣代理。其還供述了宗博堂公司的營銷感恩營銷模式，會員分銅卡、銀卡、金卡，銅卡、銀卡、金卡會員每天分別可以返還0-50積分、0-100積分、0-200積分以下的積分，消費3300元，即成為宗博堂的銅卡會員；消費6600元，再直推兩名銅卡會員，即可成為銀卡會員；消費13200元的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會員即可成為宗博堂的金卡會員；會員除積分返還外，每推薦一名銅卡、銀卡、金卡會員分別可以得到150PV、300PV、600PV的獎勵，如會員重復(fù)消費，就可分別提現(xiàn)450元、900元、1800元，會員獲得的積分在扣除一定比例的手續(xù)費后可以提現(xiàn)；會員升級為縣代理的條件是有3個會員達到旗艦店級別、銷售達60萬元以上，連鎖店、旗艦店、縣代理、市代理、省代理可享受一定比例折扣，報單中心還可得1%獎勵等情況。
（6）被告人王某甲的供述與辯解：供述了通過王某祁介紹繳納3300元購買宗博堂產(chǎn)品，辦理了銅卡會員,后升級為金卡會員，同時借父母、兒子、姐妹、鄰居、朋友的身份證注冊了多個會員。2013年2月，被告人王某甲在浙江省臺州市黃巖縣縣城秀水街51-53號開設(shè)宗博堂健康食品店，開始經(jīng)營宗博堂公司的產(chǎn)品，發(fā)展會員，并升級為旗艦店。其還供述了宗博堂公司的經(jīng)營模式是代理連鎖店+會員消費返還積分的感恩營銷模式，會員分銅卡、銀卡、金卡會員，消費3300元，即成為宗博堂的銅卡會員，會員每天可最高獲得50積分返還，最高可返還4500積分（1積分價值1元）。消費6600元，再直推兩名銅卡會員，即可成為銀卡會員，最高返還9000積分。消費13200元的宗博堂產(chǎn)品，再直推三名銅卡會員即可成為宗博堂的金卡會員，最高可返還18000積分。會員為公司介紹一名銅卡、銀卡、金卡會員分別可以得到150PV、300PV、600PV的獎勵，如會員重復(fù)消費，就可分別提現(xiàn)450元、900元、1800元；會員升級為旗艦店的條件是會員20人以上、6個成功病例、銷售15萬元以上、店面60平方米以上，旗艦店的優(yōu)惠有5%的店補、1%的報單費、直推會員的PV積分獎勵。在經(jīng)營宗博堂產(chǎn)品期間共提現(xiàn)134389.16元的情況。
4、現(xiàn)場勘驗、檢查、搜查筆錄、提取筆錄、扣押物品文件清單
（1）現(xiàn)場勘驗、搜查筆錄、照片及扣押物品文件清單：證明公安人員對黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路209號浦發(fā)大廈1803號的宗博堂公司、黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)紅旗街160號北辰國際大廈1505房進行搜查，提取宗博堂公司進行感恩營銷模式的宣傳資料、培訓(xùn)手冊和資料及劉某2的相關(guān)物品，以及現(xiàn)場的有關(guān)情況。
（2）提取筆錄、扣押清單、湖南省非稅收入一般繳款書：證明洪江市公安局已扣押了被告人樊某某違法所得10000元，扣押了被告人周某某違法所得42669元，扣押了被告人張某某違法所得80000元，扣押了被告人王某違法所得28000元，扣押了被告人王某甲違法所得134000元的情況。
（3）現(xiàn)場勘驗筆錄、照片：證明被告人張某某開辦宗博健康食品店位于浙江省環(huán)城北路37號門面，以及現(xiàn)場的有關(guān)情況。
5、書證
（1）稅務(wù)登記證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、宗博堂公司章程、組織機構(gòu)代碼證、規(guī)費登記表、納稅人存款賬戶賬號報告表、稅種登記表、企業(yè)入?yún)^(qū)登記表、公司設(shè)立登記申請書、公司股東發(fā)起人、公司董事監(jiān)事經(jīng)理情況、公司法定代表人登記表、公司設(shè)立登記審核表、委托代理人證明、股東決議、驗資報告、食品衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、公司變更登記申請書、食品流通許可證、工商登記資料：證明被告人劉某2先與尹某1合伙創(chuàng)辦黑龍江省宗博堂眾生醫(yī)療技術(shù)開發(fā)有限公司，2009年10月16日，尹某1退股，公司由被告人劉某2個人獨立出資，被告人劉某2任公司董事長、法人代表。以及證明2012年11月16日，被告人樊某某與李樹全合伙在黑龍江省集賢縣福利鎮(zhèn)開設(shè)集賢縣宗博堂健康養(yǎng)生食品專營店；2012年11月27，被告人周某某在黑龍江省綏化市北林區(qū)南二西路注冊開設(shè)綏化市北林區(qū)亞莉宗博堂食品旗艦店；2012年8月6日，被告人張某某在浙江省仙居縣環(huán)北東路37號開設(shè)仙居縣宗博堂保健品店；2013年5月16日，被告人王某在黑龍江省哈爾濱市海河?xùn)|路23號開設(shè)哈爾濱市南崗區(qū)宗博堂保健用品經(jīng)銷海河店；2013年5月8日，被告人沈某某在山東省蓬萊市金水街89號11號樓3單位101室其自己家中開設(shè)蓬萊市登州宗博堂保健食品店；2013年2月，被告人王某甲在浙江省臺州市黃巖東城街道秀水街51號開設(shè)臺州市黃巖宗博堂保健食品加盟店的情況。
（2）會員結(jié)構(gòu)圖、會員上下級層級圖和宗博堂公司會員管理系統(tǒng)里打印的會員層級圖表、會員名單、縣代理升級市代理申請表、會員申請升級連鎖店審批單、會員申請升級旗艦店審批單、縣代理申請表、授權(quán)委托書：證明宗博堂公司進行感恩營銷模式銷售吸聞康系列產(chǎn)品的會員層級情況；被告人樊某某、周某某、張某某、王某、王某甲、沈某某加入會員后升級為連鎖店、旗艦店、縣代理、市代理，開辦宗博堂連鎖店的級別，在宗博堂公司的感恩營銷模式系統(tǒng)中所處的層級和發(fā)展會員的會員層級；以及登記在被告人樊某某、周某某、張某某、王某、王某甲、沈某某各自開辦的宗博堂連鎖店報單中心名下的會員等情況。
（3）洪江市公安局依法從深圳市金蝶隨手網(wǎng)科技有限公司調(diào)取黑龍江宗博堂眾生醫(yī)療技術(shù)開發(fā)有限公司在賬族網(wǎng)上有關(guān)賬目資料、交易明細(xì)：證明被告人劉某2詳細(xì)記錄了進行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動所獲得的非法收入的支出和贏利等情況。
（4）委托加工協(xié)議、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、黑三質(zhì)檢（食）字（2013）第W052號產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告、宗博堂公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：證明劉某2向維康生物科技公司出具黑龍江省三綠食品檢驗公司對黃芥子薄荷復(fù)合粉的質(zhì)量檢測報告以及宗博堂公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，委托維康生物科技公司加工生產(chǎn)”宗博堂”牌系列膠囊產(chǎn)品的情況。
（5）三綠食品檢驗公司的有關(guān)書證：食品檢驗機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、黑三質(zhì)檢（食）字（2013）第W052號產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告、宗博堂公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：證明宗博堂公司委托黑龍江省三綠食品檢驗公司對黃芥子薄荷復(fù)合沖調(diào)粉進行檢驗的情況。
（6）黑龍江省食藥品監(jiān)督局的情況證明：證明黑龍江宗博堂醫(yī)療技術(shù)開發(fā)有限公司不是黑龍江省保健食品生產(chǎn)企業(yè)的情況。
（7）黑質(zhì)檢字（2012）號第10W194號產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告、關(guān)于”吸聞康制劑”報告核實情況說明：證明黑龍江宗博堂醫(yī)療技術(shù)開發(fā)有限公司提供的黑質(zhì)檢字（2012）號第10W194號產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告系虛假報告的情況。
（8）審查意見、黑龍江省衛(wèi)生廳的回復(fù)函：證明黑龍江省衛(wèi)生廳向黑龍江宗博堂醫(yī)療技術(shù)開發(fā)有限公司僅發(fā)放了宗博堂牌唐克膠囊、宗博堂牌六味香菇軟膠囊、宗博堂牌唐克清夷丸3個審查意見，未曾發(fā)放黑衛(wèi)監(jiān)審食準(zhǔn)字（2009）第1928號宗博堂牌頸疏康酒、黑衛(wèi)監(jiān)審食準(zhǔn)字（2008）第1243號宗博堂牌吸聞康制劑（外用）、黑衛(wèi)監(jiān)審食準(zhǔn)字（2008）第1617號宗博堂牌唐肽康膠囊等其他宗博堂產(chǎn)品的審查意見書，系宗博堂公司造假的情況。
（9）銀行開戶資料、交易明細(xì)、交易詳單、充值記錄：證明被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲等人在經(jīng)營宗博堂公司連鎖店期間的資金往來，以及往宗博堂傳銷組織賬上充值的記錄在案情況。
（10）懷化市打擊傳銷工作聯(lián)席會議紀(jì)要：證明懷化市打傳辦、市工商局、市公安局等相關(guān)部門認(rèn)為被告人劉某2等人銷售的產(chǎn)品價格虛高，屬于道具產(chǎn)品，經(jīng)營行為本質(zhì)上是拉人頭發(fā)展會員，設(shè)置進入門檻，團隊計酬返利，是傳銷行為的情況。
（11）本院（2014）洪法刑初字第107號刑事判書、湖南省懷化市中級人民法院（2014）懷中刑二終字第128號刑事判決書、黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)人民法院（2015）尖刑初字第20號刑事判決書：證明劉某2、楊雪濤、郝維巖、李彪、唐曉東等人利用宗博堂公司作幌子，以推銷價格虛高的道具產(chǎn)品即吸聞康系列產(chǎn)品為名，混淆食品、保健品、藥品的區(qū)別，并通過返還積分和給予推介PV期權(quán)獎勵獲利的方式，虛構(gòu)、夸大產(chǎn)品功效和盈利前景，引誘、欺騙參加者繳納費用購買吸聞康系列產(chǎn)品和口服產(chǎn)品獲得加入資格，并在宗博堂公司網(wǎng)站注冊成為會員獲得注冊幣，按照銅卡會員、銀卡會員、金卡會員、連鎖店、旗艦店、縣級代理、市級代理等順序組成層級，掩飾計酬、返利真實來源，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，獲得積分獎勵，從而利誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，獲得更多的積分獎勵，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動；以及唐曉東、陳擁軍、曲延玲等人在各自所在地區(qū)的傳銷活動中，對宗博堂公司傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關(guān)鍵作用，各自的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判刑的情況。
（12）到案經(jīng)過：證明被告人樊某某于2013年10月17日被黑龍江省鶴崗市工農(nóng)分局文化路派出所到民警抓獲歸案；被告人周某某于2013年12月23日到黑龍江省綏化市公安局北林分局投案，當(dāng)日被執(zhí)行拘留；被告人張某某于2013年12月30日被湖南省長沙市公安公共交通治安管理分局民警抓獲歸案，后被取保候?qū)彛谌”：驅(qū)徠陂g逃逸，2016年10月30日被浙江省寧波市公安局鎮(zhèn)海分局蛟川派出所民警抓獲歸案；被告人王某于2014年2月10日被黑龍江省牡丹江鐵路公安處雞西派出所民警抓獲歸案；被告人沈某某于2014年10月21日被洪江市公安局民警抓獲歸案；被告人王某甲于2014年10月16日被遼寧省錦州市公安局太和分局女兒河派出所民警抓獲歸案情況。
（13）常住人口信息、戶籍資料：證明被告人樊某某、周某某、張某某、王某、王某甲、沈某某的基本身份信息的情況；
（14）社區(qū)矯正調(diào)查評估意見書：證明經(jīng)社區(qū)矯正部門調(diào)查評估，建議對被告人樊某某、周某某、張某某、王某、王某甲、沈某某適用社區(qū)矯正的情況。
6、鑒定意見
(1)湖南省洪江市價格認(rèn)證中心價格鑒定意見書：證明明麗營養(yǎng)膠囊價值人民幣82元，輔酶酵營養(yǎng)膠囊價值人民幣82元，液體鈣營養(yǎng)膠囊價值人民幣60元，超級卵磷脂營養(yǎng)膠囊價值人民幣72元，歐米伽3-6-9三文魚軟膠囊價值人民幣72元的情況。
（2）湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定意見書：證明在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中，宗博堂公司注冊會員達143681人；被告人樊某某于2012年6月注冊成為會員，直接推薦25人，在宗博堂公司連鎖店注冊的會員賬號名下的會員人數(shù)為4478人；被告人周某某于2012年11月注冊成為會員，直接推薦11人，在宗博堂公司連鎖店注冊的會員賬號名下的會員人數(shù)為1784人；被告人張某某于2012年8月注冊成為會員，直接推薦14人，在宗博堂公司連鎖店注冊的會員賬號名下的會員人數(shù)為1591人；被告人王某于2012年9月注冊成為會員，直接推薦7人，在宗博堂公司連鎖店注冊的會員賬號名下的會員人數(shù)為451人；被告人沈某某于2012年12月注冊成為會員，推薦7人，在宗博堂公司連鎖店注冊的會員賬號名下的會員人數(shù)為657人；被告人王某甲于2012年10月注冊成為會員，直接推薦11人，在宗博堂公司連鎖店注冊的會員賬號名下的會員人數(shù)為130人的情況。
（3）湖南省懷化市泰信司法鑒定所司法會計鑒定意見書：證明被告人樊某某收取會員會費509860元，獲利10000余元；被告人周某某收取會員會費13236300元，返利42669元；被告人張某某收取會員會費后轉(zhuǎn)入劉某2的郵政銀行賬戶6210982600041319151、6221882600049432335的匯款為1265400元，提現(xiàn)返利109746.6元；被告人王某收取會員會費2695258元，獲利28000元；被告人沈某某通過其郵政銀行6210984560001854159賬戶向宗博堂公司匯款1039780元；被告人王某甲從宗博堂公司提現(xiàn)41994.46余元的情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：劉某2、楊雪濤等人利用宗博堂公司作幌子，以推銷價格虛高的道具產(chǎn)品即吸聞康系列產(chǎn)品為名，混淆食品、保健品、藥品的區(qū)別，并通過返還積分和給予推介PV期權(quán)獎勵獲利的方式，虛構(gòu)、夸大產(chǎn)品功效和盈利前景，引誘、欺騙參加者繳納費用購買吸聞康系列產(chǎn)品和口服產(chǎn)品獲得加入資格，并在宗博堂公司網(wǎng)站注冊成為會員獲得注冊幣，按照銅卡會員、銀卡會員、金卡會員、連鎖店、旗艦店、縣級代理、市級代理等順序組成層級，掩飾計酬、返利真實來源，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，獲得積分獎勵，從而利誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，獲得更多的積分獎勵，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，已構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，而被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲在劉某2、楊雪濤等人利用宗博堂公司進行的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動中，分別在黑龍江省集賢縣、黑龍江省綏化市北林區(qū)、浙江省仙居縣、黑龍江省哈爾濱市、山東省蓬萊市、浙江省黃巖縣對劉某2、楊雪濤等人利用宗博堂公司進行的傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關(guān)鍵作用，在各自所在地區(qū)的傳銷活動中系發(fā)起人、決策人、操縱人，各自的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名成立，本院予以確認(rèn)。對于被告人樊某某、周某某、張某某、王某、王某甲的違法所得均應(yīng)依法予以追繳，沒收上繳國庫。被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動各自會員名下注冊會員分別達4478人、1784人、1591人、451人、657人、130人，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條第（一）項、第（二）項的規(guī)定，各自的行為應(yīng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的”情節(jié)嚴(yán)重”，應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金；但被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲在與同案人劉某2、楊雪濤等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，依法均予以減輕處罰。被告人周某某犯罪以后，主動投案，并如實供述了自己的犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰；被告人樊某某、張某某、王某、沈某某、王某甲雖不具有自首情節(jié)，但能如實供述自己的罪行，均依法可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人樊某某、周某某、張某某、王某、王某甲退繳了違法所得，均可酌情從輕處罰。綜合考慮被告人樊某某、周某某、張某某、王某、沈某某、王某甲的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)以及社區(qū)調(diào)查評估意見，均符合適用緩刑的條件，均可以宣告緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第六十四條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條，第五十三條，第七十六條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人樊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣六萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書到居住地司法所報到，接受社區(qū)矯正。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
二、被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣六萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書到居住地司法所報到，接受社區(qū)矯正。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
三、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書到居住地司法所報到，接受社區(qū)矯正。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
四、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書到居住地司法所報到，接受社區(qū)矯正。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
五、被告人沈某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書到居住地司法所報到，接受社區(qū)矯正。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
六、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，并限自本判決生效之日起十日內(nèi)持刑事判決書到居住地司法所報到，接受社區(qū)矯正。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
七、對被告人樊某某退繳的違法所得人民幣10000元、被告人周某某退繳的違法所得人民幣42669元、被告人張某某退繳的違法所得人民幣80000元、被告人王某退繳的違法所得人民幣28000元、被告人王某甲退繳的違法所得人民幣41994.46元均予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省懷化市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長林安華
人民陪審員瞿素梅
人民陪審員楊勝德
裁判日期
二〇一六年十二月二十九日
書記員
書記員潘云生
