案 號: (2015)蒙刑初字第00018號
案件類型: 刑事
案 由: 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期: 2015-03-24
法 官: 舒康
審理程序: 一審
審理經(jīng)過
蒙自市人民檢察院以蒙檢公訴刑訴(2014)243號起訴書指控被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙犯組織、領導傳銷活動罪,于2014年12月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。蒙自市人民檢察院指派了檢察員胡丹等二人出庭支持公訴,被告人牛某某及其辯護人王屹,被告人王某甲及其辯護人詹良斌,被告人王某乙及其辯護人李林海,被告人魯某某及其辯護人周超,被告人郭某甲及其辯護人雷彬,被告人郭某乙及其辯護人張遠到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
蒙自市人民檢察院指控:2010年至2014年,被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙先后到蒙自市加入“西部大開發(fā)人力資源連鎖業(yè)”行業(yè),此“連鎖業(yè)”無店鋪、無產(chǎn)品、無服務、無營業(yè)執(zhí)照,以每人交人民幣3800元申購第1份產(chǎn)品份額取得加入連鎖銷售行業(yè)資格,之后的產(chǎn)品份額以每份人民幣3300元申購,上線從下線申購份額中直接或間接提成獲利,發(fā)展下線人員越多所得提成越高。其模式為五級三晉制:有1至2份申購份額稱業(yè)務員,有3至9份申購份額稱業(yè)務組長,有10至64份申購份額稱業(yè)務主任,有的至599份申購份額稱業(yè)務經(jīng)理,有600份以上份額后就成為高級業(yè)務員。被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙加入“連鎖業(yè)”行業(yè)后發(fā)展的人數(shù)均達到三十人以上,層級在三級以上,且均達到高級業(yè)務員。被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙在傳銷體系中負責管理團隊,給傘下人員辦理申購,組織學習、開會、鼓信心,被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某還通過網(wǎng)上銀行和以現(xiàn)金方式給傘下人員發(fā)工資,被告人郭某甲、郭某乙協(xié)助魯某某發(fā)工資。
針對所指控的事實,公訴機關向法庭提供了受案登記表、抓獲經(jīng)過、人口查詢信息、網(wǎng)絡示意圖、銷售明細、銀行卡交易明細,證人證言、被告人的供述及辯解等證據(jù)證實。依據(jù)所舉證據(jù),公訴機關認為,被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙無視國法,以謀取非法利益為目的,以“西部大開發(fā)人力資源連鎖業(yè)”為名,組織、領導他人參與“連鎖業(yè)”,擾亂社會經(jīng)濟秩序,其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙的刑事責任。建議法庭以被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙犯組織、領導傳銷活動罪,分別判處被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙有期徒刑二年至四年,并處罰金。
一審答辯情況
被告人牛某某、王某乙、魯某某、郭某乙對公訴機關指控的罪名及認定的犯罪事實無異議。郭某乙認為其在傳某某中起輔助、次要作用,系從犯,可對其從輕處罰。四被告人請求法庭對其從輕處罰。
被告人王某甲、郭某甲對公訴機關指控的犯罪事實提出異議,辯稱其參與傳某某是事實,但其僅是參與者,不是組織者、領導者,并未積極組織、領導他人參與傳銷活動,請求法庭對其從輕處罰。
本院查明
被告人王某甲的辯護人詹良斌對公訴機關指控被告人王某甲犯組織、領導傳銷活動罪及認定的犯罪事實無異議。但認為被告人王某甲具有以下量刑情節(jié):1.被告人王某甲因受騙上當參與傳某某,其也是受害者,主觀惡性相對較小,可對其酌情從輕處罰;2.在傳某某中起輔助、次要作用,系從犯,可對其從輕處罰;3.被告人王某甲參與傳某某的行為客觀存在,但其僅是參與者,不是組織者、領導者,在組織中的具體行為僅表現(xiàn)為發(fā)工資,并未積極組織、領導他人參與傳銷活動;4.案發(fā)后,被告人王某甲看到其同伙被公安民警抓獲,主動到賓館大廳接受公安民警的盤查,到案后如實供述了自己的犯罪事實,系自首,可對其從輕處罰。建議法庭以被告人王某甲犯組織、領導傳銷活動罪,判處其一年以下有期徒刑,并處罰金,適用緩刑。
被告人王某乙的辯護人李林海對公訴機關指控被告人王某乙犯組織、領導傳銷活動罪及認定的犯罪事實無異議。但認為被告人王某乙具有以下量刑情節(jié):1.被告人王某乙到案后如實供實自己的犯罪事實,認罪態(tài)度較好,可對其從輕處罰;2.王某乙受騙上當參與傳某某,其也是受害者,主觀惡性相對較小,可對其酌情從輕處罰。建議法庭以被告人王某乙犯組織、領導傳銷活動罪,判處其有二年以下有期徒刑,并處罰金,適用緩刑。
被告人郭某甲的辯護人雷彬?qū)V機關指控被告人郭某甲犯組織、領導傳銷活動罪及認定的犯罪事實無異議。但認為被告人郭某甲具有以下量刑情節(jié):1.被告人郭某甲受騙上當參與傳某某,其也是受害者,主觀惡性相對較小,可對其酌情從輕處罰;2.被告人郭某甲是傳銷活動的參與者,并非組織者、領導者;3.被告人郭某甲在傳某某中起輔助、次要作用,系從犯;到案后如實供述自的犯罪事實,認罪態(tài)度較好,可對其從輕處罰。建議法庭以被告人郭某甲犯組織、領導傳銷活動罪,判處其有一年以下有期徒刑,并處罰金,適用緩刑。
被告人郭某乙的辯護人張遠對公訴機關指控被告人郭某乙犯組織、領導傳銷活動罪及認定的犯罪事實無異議。但認為被告人郭某乙具有以下量刑情節(jié):1.被告人郭某乙是傳銷活動的參與者,并非組織者、領導者;2.被告人郭某乙到案后如實供述自己的犯罪事實,認罪態(tài)度較好;在傳某某中起輔助、次要作用,系從犯,可對其從輕處罰;3.被告人郭某乙受騙上當參與傳某某,其也是受害者,主觀惡性相對較小,可對其酌情從輕處罰。建議法庭以被告人郭某甲犯組織、領導傳銷活動罪,判處其有一年以下有期徒刑,并處罰金,適用緩刑。
被告人牛某某的辯護人王屹對公訴機關指控被告人牛某某犯組織、領導傳銷活動罪及認定的犯罪事實無異議。但認為被告人牛某某具有以下量刑情節(jié):1.被告人牛某某于2013年7月已主動脫離傳某某,有悔罪表現(xiàn)。2.被告人牛某某接受電視臺采訪,積極參與反傳銷的現(xiàn)身說法活動;在看守所羈押期間阻止他人毆打看守干警,有立功表現(xiàn),可對其從輕處罰。3.參與傳某某獲利不大,主觀惡性不大,社會危害較小,可對其酌情從輕處罰。建議法庭以被告人牛某某犯組織、領導傳銷活動罪,判處其有期徒刑一年至一年零六個月,并處罰金。
被告人魯某某的辯護人周超對公訴機關指控被告人魯某某犯組織、領導傳銷活動罪及認定的犯罪事實無異議。但認為被告人魯某某具有以下量刑情節(jié):1.被告人魯某某是傳銷活動的參與者,并非組織者、領導者;2.被告人魯某某主動投案,如實供述自己的犯罪事實,認罪態(tài)度較好,系自首,可對其從輕處罰;3.被查獲的部分財物并非參與傳銷所得,系被告人家屬的,應依法退還被告人家屬。建議法庭以被告人魯某某犯組織、領導傳銷活動罪,判處其有一年以下有期徒刑,并處罰金,適用緩刑。
經(jīng)審理查明:2010年至2014年,被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙先后到蒙自市加入“西部大開發(fā)人力資源連鎖業(yè)”行業(yè),此“連鎖業(yè)”無店鋪、無產(chǎn)品、無服務、無營業(yè)執(zhí)照,以每人交人民幣3800元申購第1份產(chǎn)品份額取得加入連鎖銷售行業(yè)資格,之后的產(chǎn)品份額以每份人民幣3300元申購,上線從下線申購份額中直接或間接提成獲利,發(fā)展下線人員越多所得提成越高。其模式為五級三晉制:有1至2份申購份額稱業(yè)務員,有3至9份申購份額稱業(yè)務組長,有10至64份申購份額稱業(yè)務主任,有65至599份申購份額稱業(yè)務經(jīng)理,有600份以上份額后就成為高級業(yè)務員。被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙加入“連鎖業(yè)”行業(yè)后發(fā)展的人數(shù)均達到三十人以上,層級在三級以上,且均達到高級業(yè)務員。被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙在該傳銷體系中負責管理團隊,給傘下人員辦理申購,組織學習、開會、鼓信心,被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某還通過網(wǎng)上銀行和以現(xiàn)金方式給傘下人員發(fā)工資,被告人郭某甲、郭某乙協(xié)助魯某某發(fā)工資。
上述事實,有公訴機關提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實:
1.受案登記表,證實2014年6月12日11時30分許,蒙自市公安局根據(jù)線索,在蒙自市和順街27號的茶樓查獲大量傳銷人員正在學習,后將正在進行傳銷學習的鞏某某、李華等人查獲。
2.拘留證、逮捕證,證實六被告人被刑事拘留、逮捕的具體時間。
3.常住人口信息表,證實了被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙的出生日期及基本情況。
4.抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過,證實六被告人被公安機關抓獲的時間及經(jīng)過。
5.證人李某甲的證言,證實其2012年年底,被張含叫到蒙自加入傳某某,其申購了10份,總的交了33500元申購款。后來就發(fā)展了下線,至今其份額已有610份左右,級別是高級業(yè)務員,其上線是張含,張含的上線是河北人“唐老大”。其一條下線是周某甲,周某甲下線是李某乙,李某乙的下線是他的一個朋友。其另一條下線是周某乙,其幫她申購了1份,周某乙下面有60多人。牛某某的下面是楊彥娜,依次向下是王某甲、王某乙、宋軍平、宋文平、魯某某、宋軍所等事實。
6.證人孫某甲的證言,證實其2012年年初來到蒙自申購了10份加入傳某某,一共交了33500元申購款,第二個月得到6460元的提成,后將其妻子陳華麗叫過來,陳華麗申購了7份,之后又叫其朋友周二紅來,周二紅又叫他媳婦武二云來,其又發(fā)展了另外一條下線鞏某某。2014年6月孫某甲的份額是617份。這個行業(yè)沒有工商營業(yè)執(zhí)照、沒有固定經(jīng)營場所、沒有產(chǎn)品,是靠發(fā)展下線交錢來獲得提成,業(yè)務經(jīng)理之前是發(fā)現(xiàn)金,由管事經(jīng)理來出租房里發(fā)的,到了業(yè)務經(jīng)理就每月月初由高級業(yè)務員把提成打到工行卡里。其成為經(jīng)理后負責給新人講課,平時還會去串體系,給下面的人鼓信心,給新人講打電話邀約的技巧,晚飯后邀約下線人員去州政府廣場感受氣氛,成為大經(jīng)理后就負責協(xié)調(diào)管事經(jīng)理辦事,辦申購,下線人員發(fā)生矛盾就去處理,成為高級業(yè)務員后,請下線吃飯,鼓信心,還買了個昆明的手機號碼,告訴下線是去昆明學習,其實是由王力和朱春杰開著牛某某的車來接其去開遠住。后來其發(fā)展的這條線由王力負責發(fā)工資,每個月月底下面的人就會把網(wǎng)絡圖和銷售明細做好,孫某甲等人就去蒙自收,每月月初發(fā)工資,在其住處查獲的扎把機就是其跟魯某某借來扎現(xiàn)金的。王某甲、魯某某、郭某乙、郭某甲、郭君效、王某乙都是該體系的高級業(yè)務員等事實。
7.證人楊某某的證言,證實楊某某2012年3月份到蒙自加入傳某某,其申購了10份交了33500元現(xiàn)金。申購以后就發(fā)展了下線魯俊立、韓振濤,魯俊立發(fā)展了劉彩紅、邱祖根、劉海平等人,就這樣體系人員就發(fā)展起來,到現(xiàn)在其已經(jīng)是高級業(yè)務員,下線人數(shù)有70人左右,份額達到700份左右,其上線是楊玲,依次向上是宋文平、宋軍平、王某乙、王某甲、楊彥娜、牛某某等事實。
8.證人李某乙的證言,證實2012年8月到蒙自參加傳某某,其申購了10份,后來開始發(fā)展下線,其份額有104份。其上線是趙艷偉,趙艷偉的上面是劉明濤,李某乙有三條下線,第一條是肖海文,依次向下是李連洪、李要洪、吉亞、段云海、白華敏;第二條線是王衛(wèi)立;第三條線是汪宏志,依次向下是劉亞楠,劉君化。其加入以后獲得11000多元的提成。其在體系里負責給新人講課,平時還會出去給其他體系的人講連鎖業(yè),找下面的人聊天,掌握他們的思想情況,這條線是王某甲在負責,主要是負責辦理申購。
9.證人周某甲的證言,證實2011年7月份其到蒙自加入傳某某,申購了十份交了33500元?,F(xiàn)在是經(jīng)理級別,有500多份的份額,下面的人有60多人,體系里是李某甲負責,他負責收申購款,發(fā)工資,周某甲的上面是周某乙,依次向上是李某甲、李春玲、牛某某。每個月上面上高級的人會下來跟我們經(jīng)理開會,了解團隊的發(fā)展情況。以前王某甲負責該體系,申購款也是打到王某甲的工行卡上,給體系的人發(fā)工資,每月下面的人畫好網(wǎng)絡圖和銷售明細,王某甲等人就會來蒙自收,下來發(fā)工資的時候錢都是用紙條捆好并寫上名字,拿給業(yè)務經(jīng)理,就照著上面的名字發(fā)給下面的人,該體系上高級的有牛某某、王某甲、郭某乙、郭某甲、魯某某、王某乙等人。
10.證人李某丙的證言,證實其2013年6月份到蒙自加入傳某某,其申購了十份。辦理申購以后就以各種理由叫家人、朋友來辦理申購,家人的申購是上面的郭某乙、李某甲辦理的。其上線是張某甲,再上面是郭某乙,其有兩條下線,一條是安偉、安坤偉,另一條線是曹嬋、李某丁、李小穎、李寧康、李要堂、李二偉、史亞勇,該體系屬于河南體系。其領過幾次工資,都是現(xiàn)金,是郭某乙、陳某某發(fā)的。體系里上高級的有郭某甲、郭君效、郭某乙。
11.證人鞏某某、榮某甲、梅某某、王某丙、張某甲、郭某丙、張某乙、張某丙、李某丁、賈某某、張某丁、張某戊、陳某某、郭某丁、李某戊、鐘某甲、鐘某乙、鐘某丙、黎某甲、黎某乙、黎某丙、黎某丁、耿某甲、張某己、周某乙、榮某乙、郜某某、王某丁、耿某乙、周某丙的證言及其制作的網(wǎng)絡示意圖:(1)證實各證人到某某與傳某某的時間、申購份額、級別、上下線之間的人員名單情況;(2)證實被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙在該體系中系高級業(yè)務員,且負責組織學習、講課、鼓信心、辦理申購、發(fā)工資、做新人的思想工作等相關事務的事實。
12.提取筆錄、扣押決定書、扣押清單、隨案移交清單、指認照片,證實蒙自市公安局在辦案過程中依法提取并扣押了被告人王某甲的牌號為:粵SJ220W灰色雪鐵龍轎車一輛、工商銀行卡四張(卡號:×××、×××、×××、×××)、浦鑫307型智能扎把機、黑色暗夜公爵電腦主機、BenQ“G24IIHD”型顯示器、EPSON打印機各一臺及部分打印紙;在被告人魯某某租住處開遠市園廠巷5號402室內(nèi)提取并扣押了被告人魯某某收藏的網(wǎng)絡圖34份、寫有銷售明細信箋紙48頁、黑色“印美”打印機一臺,打印紙一疊,牌號云AY688T寶馬轎車一輛、寶馬汽車鑰匙兩把、農(nóng)村信用社銀行卡一張(卡號:×××);提取并扣押了被告人郭某甲的型號K550D黑色筆記本電腦一臺;提取并扣押了被告人郭某乙的工商銀行卡一張(卡號:×××)并已隨案移交,同時證實被扣押物品的外貌特征。
13.銷售明細單,證實被告人魯某某與孫某甲2014年5月份傘下人員名單、銷售份額、電話號碼及銀行卡號;2014年5月份魯某某的傘下共計58名經(jīng)理,116個樓層,魯某某傘下52人銷售份額及提成的情況;魯某某傘下人員的樓長、主任、組長、經(jīng)理人員情況。
14.銀行卡流水,證實被告人牛某某持有的卡號為×××;被告人王某甲持有的卡號為×××;被告人王某乙持有的卡號為×××;被告人魯某某持有的卡號為×××;被告人郭某甲持有的卡號為×××;被告人郭某乙持有的卡號為×××的工商銀行卡的現(xiàn)金存取來往及網(wǎng)轉(zhuǎn)現(xiàn)金情況。
15.工商銀行業(yè)務憑證,證實參與傳銷人員孫某甲、劉振、李杰等多人持有工商銀行卡的卡號、賬戶賬號、銀行卡余額及其相關信息等情況。
16.機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,證實被告人魯某某在紅河中順寶汽車銷售服務有限公司購買過一輛7200DL型寶馬轎車,購買價為325600元。
17.蒙自市工商局2014年6月20日出具的證明,證實牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙在蒙自市工商局未辦理過營業(yè)執(zhí)照。
18.傳銷人員張某丙、梁紀申、李東、王書霞、姜軍偉、梅利強、李某丙、梁密田、鐘某甲、鐘某乙、王樹立、曹偉旗、孫永亮、梁躍軍、郭君效、黎海濤、趙金俠、魯衛(wèi)華、郭某丁、侯保民、黎某甲、陳某某、梁彩華、耿某甲、劉莉、梁港田、張某甲、李等、崔紅偉、郭某丙的網(wǎng)絡示意圖,分別證實上述人員參與該體系傳銷的級別、上下線之間的人員名單情況。
19.證人閔某某、車某某、姜某某、羅某某、柏某某、孫某乙、白某某的證言,在押人員羈押表現(xiàn)考核評鑒意見表、看守所在押人員考核計分表、情況說明,證實2014年9月22日15時37分許,蒙自市看守所管教徐洪斌到25監(jiān)室例行工作時遭遇在押人員姜某某的襲擊,同監(jiān)室在押人員牛某某積極參與管教制服姜某某,被告人牛某某在押期間表現(xiàn)良好,建議法庭對被告人牛某某酌情從輕處罰。
20.被告人王某甲的證言及網(wǎng)絡示意圖,證實其2011年10月到蒙自申購了1份加入傳某某,加入后就開始發(fā)展下線,下線人數(shù)也達70余人,其加入傳某某后獲利40多萬元,一部分用于還債,一部分買了兩輛車,一輛二手大眾邁騰轎車,一輛是牛某某用過的雪鐵龍轎車,雪鐵龍轎車主要是到下面收錢及參與傳銷活動。其上線是楊彥娜,從下至上分別是牛某某、劉振、栗建武、栗建文、劉剛。牛某某的二線是李春玲,依次向下是李某甲、周某乙、周某甲、李某乙、白彥;楊彥娜的二線是王力,依次向下是張永剛、孫某甲、牛獻國、牛思義。王某甲有兩條線,其下線依次是牛愛霞、王獻軍、王某乙;王某乙一線是王威、耿某乙,二線宋素紅,下面是宋軍平,宋軍平一線是宋文平,宋文平下面是魯某某,魯某某的二線是郭君效、郭某甲、郭某乙。其達到業(yè)務經(jīng)理時去給新人講過區(qū)傳,去過出租房給新人聊過連鎖業(yè)的事情,給新人鼓信心,2013年5月開始管理團隊,在牛某某的帶領下其開始給下線人員發(fā)工資,2013年9月牛某某把管理權(quán)交給自己等人后,自己和王立開始收申購款、管理團隊;發(fā)團隊工資,每次發(fā)工資都是通過銀行轉(zhuǎn)賬給李某乙往下發(fā),錢是其他賬號轉(zhuǎn)來的,工資是依據(jù)每個月下面的人交上來的網(wǎng)絡示意圖和銷售明細后算出來的,只要有新人加入就會有新的網(wǎng)絡圖,就按網(wǎng)絡圖上的人數(shù)發(fā),網(wǎng)絡圖是魯某某和王立開著王某甲的車下去找李某乙收上來的,工資由王立幫其算,王立也幫過其到蒙自發(fā)工資。新人辦理申購的錢也是王立收的,牛某某離開的時候把發(fā)工資的電腦、打印機、扎捆機等配套工具一起交給了自己,申購的錢一部分用于發(fā)工資、一部分留著、一部分交給楊彥娜。其負責管理自己下線的那個團隊,還負責管理過李春玲那個團隊幾天。
21.被告人王某乙的供述及網(wǎng)絡示意圖,證實其是在2011年3月到蒙自參加傳某某,其份額有600余份,下線60多人,2012年到高級業(yè)務員,享受老總待遇,加入傳某某后獲利40余萬元,其上線是王某甲,上面是牛某某,其下線一條是宋軍平,下線依次是宋文平、魯某某、郭某甲、郭某乙、郭君效,他們下面有60人左右;另一條是耿某乙。其達到經(jīng)理級別后就開始給體系里的人講關于傳銷的知識,講為什么要加入連鎖業(yè),還講抵制外貨,大概講過20次,參加經(jīng)理會議,按照會議的要求做好自律,下面的人帶新人來考察市場,就安排其他經(jīng)理給新人講連鎖業(yè),平時會在出租房里組織下面的人學習打電話邀約人的技巧、八大心態(tài)、生活管理二十條,下面的人會打電話給自己讓其幫他們分析市場,幫助他人分析叫誰做連鎖業(yè)成功率比較高,就優(yōu)先打電話叫這些過來,打電話的時候都不能說是連鎖業(yè),只能投其所好把他們叫過來。其份額到達500多份時做了一個月管事經(jīng)理,聽從高級的安排辦理申購,收申購款以后把申購款交給高級,月底大經(jīng)理把每條線的業(yè)績單算好交給自己,之后再交給高級,辦過大概10次申購;高級下來開會也由其通知下面的經(jīng)理參加會議,下面的人思想有波動需要見高級,會有經(jīng)理報告給自己,之后再由自己報給高級,讓高級給他們鼓信心。自己上高級后,開經(jīng)理會的時候就會以老總的身份出現(xiàn),給下面的人講自律、做好保密工作、鼓信心、安排工作、發(fā)展市場。上高級一段時間后其就負責管理團隊,開始發(fā)工資、發(fā)下線人員的補貼,每個月下來請下面的人吃飯,讓下面的人看到老總都能賺到錢。以前是開王某甲的車來辦申購款,申購款52%用來發(fā)工資,48%是四個高級平分;2013年的時候其負責通過工商銀行網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)過工資,工資也是打到這個賬戶上。
22.被告人郭某甲的證言及網(wǎng)絡示意圖,證實2012年其被魯某某叫到蒙自加入傳某某,現(xiàn)在已經(jīng)是高級了,累計份額600余份,下線有60-70人,拿了10萬左右的提成,其上線是魯某某,依次向上是宋文平、宋軍平、王某乙,其下線一條是李等,另一條是郭某乙,這條線由魯某某負責,郭某乙與其兩人配合,幾人負責收取新人交的申購款,按照行業(yè)規(guī)定從申購款中拿一部分錢給新人發(fā)工資以及給發(fā)展的人提成,每個月下面的人都要交網(wǎng)絡圖和銷售明細上來,按照五級三晉制算的,2014年上高級后魯某某負責發(fā)工資,其協(xié)助魯某某算工資。未上高級時候,會組織新人在一塊學習怎么發(fā)展下線,給已經(jīng)加入的下線鼓信心,其向本體系和外體系的新人宣傳過這個行業(yè)是政府隱蔽工程,如何賺錢,政府廣場建筑物包含、隱藏的含義,讓新人產(chǎn)生認同感后加入傳某某。
23.被告人郭某乙的證言及網(wǎng)絡示意圖,證實2012年6月其被郭某甲叫到蒙自加入傳某某,當時申購的錢是宋文平、魯某某領著人去收的,后發(fā)展了60-70人到蒙自做傳銷,其累計份額達600余份,自己的上線是郭某甲,依次向上是魯某某、宋文平、宋軍平、王某乙;下線一條是梁彩華,下面是張德恒,另一條是陳某某,還有一條線是張某甲,上高級后拿了4萬左右提成。這條線由魯某某負責,郭某甲和自己兩人配合。幾人負責收取新人交的申購款,按照行業(yè)規(guī)定從申購款中拿一部分錢給新人發(fā)工資以及給發(fā)展的人提成。未上高級時候,會組織新人在一塊學習怎么發(fā)展下線,給已經(jīng)加入的下線鼓信心,上高級后就交給下面的經(jīng)理做。
24.被告人牛某某的供述及網(wǎng)絡示意圖,證實其2010年6月到蒙自加入傳某某,當時交了33500元申購了10份,接著就開始發(fā)展了下線王某甲、王立、李春玲加入這個行業(yè)。其從繳納費用中收取一定比例的提成,上高級業(yè)務員時傘下有60余人,其加入傳某某后獲利10余萬。自己的上線是劉振,下線一條是妻子楊艷娜做的空點,她下面一線是王某甲,依次向下是牛愛霞、王紅志、王獻軍、王某乙;第二條下線是王立,依次向下是鞏新蓮、孫某甲、李春玲、李某甲、李某乙、白艷、周某甲。其上高級后2012年6月開始負責發(fā)團隊的工資,一直到2013年7月份,王某甲、王立、孫某甲和王某乙四個人分別上到高級,自己心理壓力大便主動把管理團隊的工作交給他們后退出傳某某,接著王某甲等人就開始管理團隊。王某甲是負責管理他下面的人員,王立自己管理,后來李春玲交給了王某甲代理管理,王某甲主要是負責團隊的工資、申購等工作。以前發(fā)工資的時候,到月底會到蒙自收網(wǎng)絡圖,根據(jù)網(wǎng)絡圖發(fā)工資,網(wǎng)絡圖發(fā)完工資就被銷毀,發(fā)工資是劉振拿錢給自己往下發(fā),有時候是現(xiàn)金,有時候是銀行轉(zhuǎn)賬,發(fā)工資時是算好錢后往下發(fā),上高級前與劉振一起下去收申購款,2012年,與王某甲下去收申購款,王立上高級后就沒有再下去收過,離開傳某某時把電腦、扎把機這些工具交給了王某甲。
25.被告人魯某某的供述及網(wǎng)絡示意圖,證實魯某某于2012年被宋文平叫到蒙自加入傳某某并開始發(fā)展下線,現(xiàn)在是高級業(yè)務員,份額有600余份,下線70至80人,上線是宋文平,依次向上是宋軍平、王某乙,下線一條是魯衛(wèi)華,另一條是郭某甲,下面是郭某乙,加入傳某某后拿過60余萬元的提成,并用提成購買了一輛寶馬汽車,2014年2月開始管理團隊,有新人加入,下面的人就把新人的身份發(fā)信息給自己,自己就把申購單從電腦上打印出來拿給下面的人簽字,申購款也是下面的人收或是存在其工行卡上,魯某某等人也會到蒙自收申購款和收購單,申購單新人簽字后就銷毀。每個月下面的經(jīng)理會把每個人的工資算出來并附著網(wǎng)絡圖和銷售明細,申購款收上來后都是存在自己農(nóng)村信用卡上,自己發(fā)工資有時候是拿現(xiàn)金給大經(jīng)理陳某某去發(fā),有時候是從銀行轉(zhuǎn)賬,上高級后,每個月都會發(fā)工資,多的時候6、7萬,少時1、2萬。自己尾號是2706的那張卡是專門用來從事傳銷發(fā)工資的,2455是平時用的卡。自己負責所在的這條線并由郭某甲、郭某乙兩人配合,幾人主要負責收取新人交的申購款,從申購款中拿錢給新人發(fā)工資以及給發(fā)展的人發(fā)提成。未上高級的時候,會組織新人在一塊學習怎么發(fā)展下線,給已經(jīng)加入的下線鼓信心,將新人加入后帶到州政府廣場,將廣場建筑物含義歪曲,講述這個行業(yè)是如何賺錢,讓新人產(chǎn)生認同感,然后交錢加入傳某某。被抓前幾天體系內(nèi)有人被抓,其與同伙到昆明躲藏的過程中被公安抓獲。
本院認為
以上證據(jù)經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證、認證,本院認為,所舉證據(jù)系公安機關依照法定程序收集,取證程序合法,內(nèi)容客觀真實,證據(jù)具有真實性、合法性、關聯(lián)性,均能證實起訴書指控被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙組織、領導傳銷活動的犯罪事實,均可作為本案定案的有效證據(jù)予以采信。
本院認為,被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙以謀取非法利益為目的,違反國家法律法規(guī),組織、領導他人參與“連鎖銷售”,騙取財物,其行為擾亂了正常的社會經(jīng)濟秩序,已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關的指控事實清楚,證據(jù)確實充分,罪名成立,本院予以確認。被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙到案后,如實供述自己的犯罪事實,認罪態(tài)度較好,可對其從輕處罰。
1.關于被告人王某甲、魯某某、郭某甲、郭某乙是傳銷活動的積極參與者還是組織者、領導者的問題:本案中,公訴機關向法庭提供了證人證言、網(wǎng)絡示意圖、被告人供述、書證等證據(jù),且能相互印證,充分證實各被告人到蒙自參與“連鎖銷售”行業(yè)的時間、組織和發(fā)展下線、開展傳銷活動的情況,同時也證實了被告人牛某某、王某甲、王某乙、魯某某、郭某甲、郭某乙在傳銷體系中的申購份額、級別、從事組織、領導他人參與“連鎖銷售”行業(yè)所實施的具體犯罪行為,六被告人是傳銷體系中的組織者、領導者,六被告人的行為符合組織、領導傳銷活動罪的特征及犯罪構(gòu)成要件,故被告人王某甲及其辯護人,被告人魯某某的辯護人,郭某甲及其辯護人,被告人郭某乙的辯護人認為被告人王某甲、魯某某、郭某甲、郭某乙是傳銷活動的積極參與者,并非組織者、領導者的辯護意見不能成立,本院不予采納。
2.關于被告人牛某某是否具有立功表現(xiàn)的問題:本案證據(jù)表明,在押期間被告人牛某某積極參與管教阻止、制服姜某某襲警,遵守監(jiān)規(guī),表現(xiàn)良好,但不符合立功的相關規(guī)定,故被告人牛某某的辯護人認為其有立功表現(xiàn)的辯護意見不能成立,本院不予以采納,但鑒于被告人牛某某的上述表現(xiàn),可對其酌情從輕處罰;被告人牛某某及其辯護人未提交相關證據(jù)證實被告人牛某某通過媒體積極參與現(xiàn)身說法活動,被告人牛某某的辯護人認為其有立功表現(xiàn)的辯護意見不成立,本院不予采納。
3.關于被告人王某甲、魯某某是否屬于主動投案的問題:本案證據(jù)表明,被告人王某甲、魯某某、郭某甲、郭某乙與傳銷人員王力、李某甲、孫某甲、楊某某因體系內(nèi)相關人員被公安機關查獲,幾人到昆明一賓館躲藏,后一起被公安機關抓獲,并非主動投案,故被告人王某甲、魯某某的辯護人認為王某甲、魯某某系自首的辯護意見不能成立,本院不予采納。
4.本案系共同故意犯罪,本案證據(jù)證實,參與傳某某的人員雖加入傳某某的時間先后不同,但達到一定級別后均要對自己的體系進行團隊管理,實施相應協(xié)調(diào)、組織新人學習、開會、上課、鼓信心、辦理申購、發(fā)工資等犯罪行為,被告人之間、上下線之間相互配合,共同作案,共同獲利,作用相當,不宜區(qū)分主從犯,故被告人郭某甲、郭某乙的辯護人認為郭某甲、郭某乙在傳銷活中起次要、輔助作用,系從犯的辯護意見不能成立,本院不予以采納。
5.關于被告人魯某某財產(chǎn)問題:本案證據(jù)表明,被告人魯某某參與傳某某,其級別已達高級業(yè)務員,根據(jù)被告人魯某某的供述,其在傳銷活動中共獲利60余萬元,并用所獲提成購買了寶馬牌汽車一輛,其購買的寶馬牌汽車屬于涉案財物,依法應當予以沒收,其余銀行存款應予折抵其罰金。辯護人認為其銀行存款應當退還被告人魯某某的辯護意見不能成立,本院不予采納。
綜上所述,依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:
裁判結(jié)果
一、被告人王某甲犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑三年零六個月,并處罰金人民幣180000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年6月21日起至2017年12月20日止。罰金限在判決生效之次日繳納。)
二、被告人王某乙犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑三年零六個月,并處罰金人民幣180000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年8月3日起至2018年2月2日止。罰金限在判決生效之次日繳納。)
三、被告人郭某甲犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑三年零六個月,并處罰金人民幣180000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年6月21日起至2017年12月20日止。罰金限在判決生效之次日繳納。)
四、被告人郭某乙犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑三年零六個月,并處罰金人民幣180000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年6月21日起至2017年12月20日止。罰金限在判決生效之次日繳納。)
五、被告人牛某某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑三年零四個月,并處罰金人民幣180000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年8月1日起至2017年11月30日止。罰金限在判決生效之次日繳納。)
六、被告人魯某某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑二年零六個月,并處罰金人民幣180000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014年6月21日起至2016年12月20日止。罰金限在判決生效之次日繳納。)
七、隨案移交的用贓款購買的涉案車輛云AY688T寶馬轎車一輛、寶馬汽車鑰匙兩把、粵SJ220W灰色雪鐵龍轎車一輛、作案工具浦鑫307型智能扎把機一臺、黑色暗夜公爵電腦主機一臺、BenQ“G24IIHD”型顯示器一臺、EPSON打印機一臺、黑色“印美”打印機一臺、型號K550D黑色筆記本電腦一臺、打印紙一疊依法予以沒收。
八、卡號×××的農(nóng)村信用社銀行卡一張發(fā)還被告人魯某某;卡號×××的工商銀行卡一張發(fā)還被告人郭某乙,卡號×××、×××、×××、×××的工商銀行卡四張發(fā)還被告人王某甲。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向云南省紅河哈尼族彝族自治州中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本二份。
審判人員
審判長舒康
人民陪審員陳蘭昌
人民陪審員李炅芬
裁判日期
二〇一五年三月二十四日
書記員
書記員王韜