審理法院： 合肥市瑤海區(qū)人民法院
案 號： （2016）皖0102刑初68號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-04-27
合 議 庭 ： 張莉李婷
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
合肥市瑤海區(qū)人民檢察院以瑤檢公訴刑訴[2016]63號起訴書指控被告人范某甲、辛某甲、陳某、徐某、范某乙、王某、莫某、李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年1月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2016年3月9日依法公開開庭審理了本案。合肥市瑤海區(qū)人民檢察院指派檢察員孫慧芳出庭支持公訴，被告人范某甲及其辯護(hù)人黃瑞雪、被告人辛某甲、被告人陳某及其辯護(hù)人王華、董晴晴、被告人徐某及其辯護(hù)人徐剛、被告人范某乙及其辯護(hù)人夏燕英、被告人王某、莫某、被告人李某及其辯護(hù)人張升武等到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控，2011年初至2015年7月間，被告人范某甲、辛某甲、陳某、徐某、范某乙、王某、莫某、李某等人至合肥市瑤海區(qū)加入“連鎖經(jīng)營業(yè)”（即“1040工程”）傳銷組織，該組織要求每人交納3800元獲得加入資格，并按一定順序組織3個以上層級，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，在合肥市元一名城小區(qū)、美城雅閣小區(qū)等地開展傳銷活動，先后發(fā)展三十余人加入傳銷組織。期間，被告人范某甲、辛某甲（二人系夫妻關(guān)系）曾擔(dān)任團(tuán)隊大總管，后升為老總級別，被告人陳某擔(dān)任團(tuán)隊大總管，負(fù)責(zé)全面事務(wù)，后被告人徐某擔(dān)任申購總管，負(fù)責(zé)收取申購費等事務(wù)，被告人范某乙、李某擔(dān)任自律總管，負(fù)責(zé)團(tuán)隊紀(jì)律等事務(wù)，被告人莫某擔(dān)任自配總管，協(xié)助大總管負(fù)責(zé)全面事務(wù)，被告人王某擔(dān)任家庭總管，負(fù)責(zé)團(tuán)隊人員之間的溝通和協(xié)調(diào)等事務(wù)。2015年6月4日、7月20日、7月22日、7月30日、8月1日，被告人徐某、陳某、范某甲、范某乙、辛某甲、王某、莫某、李某相繼被抓獲歸案。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人范某甲、辛某甲、陳某、徐某、范某乙、王某、莫某、李某的上述行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人范某甲、辛某甲、陳某、徐某、范某乙、王某、莫某、李某的刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人范某甲對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名沒有異議，其辯護(hù)人當(dāng)庭提出的辯護(hù)意見是，對公訴機關(guān)指控被告人范某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名及犯罪事實，不持異議，被告人范某甲歸案后如實供述犯罪事實，在本案中作用較小，起次要、輔助作用，本人發(fā)展的下線較少，沒有限制傳銷人員的人身自由，本人屬傳銷活動的受害者，主觀惡性與社會危害性均較小，又是初犯、偶犯，建議法庭對被告人范某甲從輕或者減輕處罰；被告人辛某甲對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名沒有異議；被告人陳某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名沒有異議，其辯護(hù)人當(dāng)庭提出的辯護(hù)意見是，對公訴機關(guān)指控被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名及犯罪事實，不持異議，被告人陳某系從犯，自己發(fā)展傳銷人數(shù)較少，對傳銷人員沒有脅迫、毆打、非法拘禁的行為，且具有如實供述犯罪事實、立功、初犯、偶犯、家庭困難、愿意繳納罰金等法定、酌定從輕減輕處罰情節(jié)，建議法庭對被告人陳某判處一年二個月以下有期徒刑，并適用緩刑；被告人徐某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名沒有異議，其辯護(hù)人當(dāng)庭提出的辯護(hù)意見是，對公訴機關(guān)指控被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名及犯罪事實，不持異議，被告人徐某本人發(fā)展下線數(shù)量違法所得均較少，沒有限制他人的人身自由及給他人造成人身傷害，主觀惡性較小，且具有如實供述犯罪事實、認(rèn)罪、悔罪、從犯、初犯、偶犯等法定、酌定從輕、減輕處罰情節(jié)，建議法庭對被告人徐某適用緩刑。被告人范某乙對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名沒有異議，其辯護(hù)人當(dāng)庭提出的辯護(hù)意見是，對公訴機關(guān)指控被告人范某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名及犯罪事實，不持異議，被告人范某乙發(fā)展下線人數(shù)及獲利均較少，級別低，在本案中起次要、輔助作用，主觀惡性小，且歸案后如實供述犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度好，屬初犯，建議法庭對被告人范某乙適用緩刑；被告人王某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名沒有異議；被告人莫某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名沒有異議；被告人李某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名沒有異議，其辯護(hù)人當(dāng)庭提出的辯護(hù)意見是，對公訴機關(guān)指控被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名及犯罪事實，不持異議，被告人李某犯罪情節(jié)較輕，發(fā)展下線人數(shù)較少，對傳銷人員沒有強迫行為，本人亦是傳銷活動的受害者，主觀惡性較小，且自愿認(rèn)罪，如實供述犯罪事實，屬從犯、初犯，建議法庭對被告人李某適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，“連鎖經(jīng)營業(yè)”（又稱1040工程、資本運作、陽光工程）謊稱屬政府引進(jìn)民間閑散資金項目，以發(fā)展下線，交納現(xiàn)金為運作模式，以發(fā)展下線的人數(shù)和下線投入資金的股份額為晉升層級標(biāo)準(zhǔn)，以層級和股份數(shù)額不同作為計酬和返利依據(jù)。具體運作模式為：首次投入3800元為一股即成為股東，后每股為3300元。級別為業(yè)務(wù)員（1-2股）、組長（3-9股）、主任（10-64股）、經(jīng)理（65-599股）、老總（600股以上）。首次投入可交69800元購買21股直接升主任，主任級才能發(fā)展下線，升任“老總”需二個直接下線均為經(jīng)理級。老總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理室，經(jīng)理室設(shè)置大總管、能力總管、自律總管、申購總管、自配總管、家庭總管等管理團(tuán)隊內(nèi)具體業(yè)務(wù)。
2011年初至2015年7月期間，被告人范某甲、辛某甲、陳某、徐某、范某乙、王某、莫某、李某等人至合肥市瑤海區(qū)加入“連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，該組織亦要求每人交納3800元獲得加入資格，并按一定順序組織3個以上層級，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，在合肥市元一名城小區(qū)、美城雅閣小區(qū)等地開展傳銷活動，先后發(fā)展三十余人加入傳銷組織。期間，被告人范某甲、辛某甲（二人系夫妻關(guān)系）曾擔(dān)任團(tuán)隊大總管，后升為老總級別，被告人陳某擔(dān)任團(tuán)隊大總管，負(fù)責(zé)全面事務(wù)，被告人徐某擔(dān)任申購總管，負(fù)責(zé)收取申購費等事務(wù)，被告人范某乙（與被告人范某甲系父子關(guān)系）、李某擔(dān)任自律總管，負(fù)責(zé)團(tuán)隊紀(jì)律等事務(wù)，被告人莫某擔(dān)任自配總管，協(xié)助大總管負(fù)責(zé)全面事務(wù)，被告人王某擔(dān)任家庭總管，負(fù)責(zé)團(tuán)隊人員之間的溝通和協(xié)調(diào)等事務(wù)。2015年6月4日16時35分，公安民警在合肥市瑤海區(qū)元一名城C區(qū)X棟XXX室將被告人徐某抓獲歸案；2015年7月20日晚11時許，湖北省武漢市公安局洪山分局武漢火車站派出所民警在湖北省武漢市北洋橋鑫園小區(qū)XX棟XXX號將被告人范某甲、辛某甲、陳某、范某乙抓獲歸案；2015年7月22日13時，公安民警在合肥市瑤海區(qū)新蚌埠路天目未來小區(qū)淺水灣賓館XXX號房間將被告人王某抓獲歸案；2015年7月30日13時10分許，江西省南昌鐵路公安局南昌公安處南昌西車站派出所民警在南昌西車站北進(jìn)站口將被告人莫某抓獲歸案，并臨時羈押于南昌鐵路公安局南昌看守所；2015年8月1日8時25分，湖南省長沙鐵路公安處醴陵東站派出所民警在G1346次列車上將被告人李某抓獲歸案，并臨時羈押于長沙市第二看守所。
另查，被告人辛某甲與被告人范某甲系夫妻關(guān)系，在參加該傳銷組織期間，被告人辛某甲曾回湖北省武漢市懷孕、生子，2013年12月25日與范某甲育有一子，目前由被告人辛某甲獨自撫養(yǎng)。
上述事實，被告人范某甲、辛某甲、陳某、徐某、范某乙、王某、莫某、李某在開庭審理過程中亦無異議，并有傳銷人員名單及組織架構(gòu)圖、銀行卡賬戶交易明細(xì)單、扣押清單、辨認(rèn)筆錄、情況說明、歸案經(jīng)過、臨時羈押證明、寄押被羈押人收據(jù)、戶籍信息、證人周某、辛某乙的證言、同案人徐飛的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人范某甲、辛某甲、陳某、徐某、范某乙、王某、莫某、李某以政府引進(jìn)民間閑散資金進(jìn)行經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納股金的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成多個層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，共計發(fā)展傳銷人員達(dá)三十余人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予支持。本案系共同犯罪，被告人范某甲、辛某甲、陳某、徐某、范某乙、王某、莫某、李某在傳銷組織中共同領(lǐng)導(dǎo)管理傳銷人員約三十余人，故被告人范某甲、辛某甲、陳某、徐某、范某乙、王某、莫某、李某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人數(shù)應(yīng)合并計算，在共同犯罪中，被告人范某甲、辛某甲、陳某參加傳銷組織時間較長，在傳銷組織中分別擔(dān)任老總和大總管職務(wù)，積極主動實施犯罪，起主要作用，系主犯，應(yīng)按其所參與的全部犯罪處罰，但被告人辛某甲在主犯中所起作用相對較小，在量刑時區(qū)別對待。被告人徐某、范某乙、李某、王某、莫某在傳銷組織中分別擔(dān)任申購總管、自律總管、家庭總管、自配總管，協(xié)助被告人范某甲、辛某甲、陳某實施犯罪，起次要作用，系從犯，應(yīng)從輕或者減輕處罰。被告人范某甲、辛某甲、陳某、徐某、范某乙、王某、莫某、李某歸案后如實供述自己的罪行，庭審中自愿認(rèn)罪，可從輕處罰。被告人范某甲、辛某甲、陳某、徐某、范某乙、王某、莫某、李某系初犯，又可酌情從輕處罰。被告人范某甲、陳某、徐某、范某乙、李某的辯護(hù)人提出被告人范某甲、陳某、徐某、范某乙、李某具有上述法定、酌情從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見，理由成立，予以采信。被告人莫某、李某分別被江西省南昌鐵路公安局南昌公安處、湖南省長沙鐵路公安處抓獲先行羈押的7日、5日，應(yīng)予折抵刑期。被告人辛某甲愿意繳納罰金，確有悔罪表現(xiàn)，其丈夫范某甲、公公范某乙均已被羈押，幼子須獨自撫養(yǎng)，適用緩刑沒有再犯罪的危險，依法可以宣告緩刑。關(guān)于被告人陳某的辯護(hù)人提出被告人陳某具有立功情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，情況說明證實，被告人陳某歸案后主動配合公安機關(guān)調(diào)查，并積極主動提供傳銷線索，但未經(jīng)查證屬實，不屬于法律規(guī)定的立功范圍，故被告人陳某辯護(hù)人的此辯護(hù)意見，缺乏事實與法律依據(jù)，不予認(rèn)定。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第六十一條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人范某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零二個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月22日起至2017年9月21日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人辛某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已向本院繳納。）
三、被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零十個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月22日起至2017年5月21日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
四、被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零五個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2016年11月4日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人范某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零五個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2016年12月21日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
六、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零五個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2016年12月21日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
七、被告人莫某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零五個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起，扣除被先行羈押7日，至2016年12月29日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
八、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零五個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起，扣除被先行羈押5日，至2016年12月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
九、對被告人范某甲、辛某甲、陳某、徐某、范某乙、王某、莫某、李某的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長李婷
代理審判員張莉
人民陪審員張?zhí)┸?/p>
裁判日期
二〇一六年四月二十七日
書記員
書記員郝世娥
