審理法院： 阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2015）阜刑終字第00242號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-07-14
合 議 庭 ： 戎震宋戈琪王遠(yuǎn)東
審理程序： 二審
審理經(jīng)過(guò)
安徽省太和縣人民法院審理太和縣人民檢察院指控原審被告人陳某乙、毛某某、彭某某、黃某甲、黃某乙、韋某某、陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于2015年4月27日作出（2015）太刑初字第00086號(hào)刑事判決。原審被告人彭某某、陳某甲不服，分別提出上訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。阜陽(yáng)市人民檢察院指派代理檢察員樊曉燕、魏濤出庭履行職務(wù)。上訴人陳某甲及其辯護(hù)人王曉妹、上訴人彭某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2014年起，被告人陳某乙、毛某某、彭某某、黃某甲、黃某乙、韋某某、陳某甲經(jīng)他人介紹先后加入以推銷“天津天獅牌保健品、化妝品”名義的傳銷組織。該組織以拉人頭方式發(fā)展下線，形成高級(jí)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員五級(jí)的管理模式，采用“聊天”、“上課”的方式進(jìn)行洗腦，要求初加入者繳納2800元入門費(fèi)后，獲取會(huì)員及發(fā)展下線人員的資格，并能獲得一定比例的提成。案發(fā)時(shí)，陳某乙、毛某某、彭某某、黃某甲、黃某乙、韋某某、陳某甲均為該組織的業(yè)務(wù)主任，負(fù)責(zé)其所在網(wǎng)點(diǎn)傳銷人員的日常生活、學(xué)習(xí)講課、吃住開(kāi)會(huì)等事務(wù)。該組織發(fā)展傳銷人員達(dá)80余人。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1．書證
（1）被告人陳某乙、毛某某、彭某某、黃某甲、黃某乙、韋某某、陳某甲的戶籍證明，證實(shí)本案七被告人的身份。
（2）受理案件登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案?jìng)善魄闆r及七被告人到案經(jīng)過(guò)。
2．證人證言
（1）證人胡某某的證言，證明該組織每份“產(chǎn)品”2800元，初加入者購(gòu)買“產(chǎn)品”后，業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理按一定比例返利，陳某乙、毛某某、彭某某、黃某甲、黃某乙、韋某某、陳某甲是業(yè)務(wù)主任。
（2）證人屈某某的證言，證明該組織十來(lái)個(gè)人住一起，對(duì)參加人員進(jìn)行授課洗腦。
（3）證人張某某的證言，證明該組織做的是傳銷，在太和縣細(xì)陽(yáng)廣場(chǎng)、金莊、大新等地有窩點(diǎn)，“產(chǎn)品”每份2800元，有業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理五個(gè)級(jí)別，毛某某、彭某某、黃某甲是業(yè)務(wù)主任。
（4）證人覃某某、梁某甲的證言，證明該組織有業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理五個(gè)級(jí)別，“產(chǎn)品”每份2800元。
（5）證人黃某丙的證言，證明黃某甲、陳某乙是業(yè)務(wù)主任。
（6）證人梁某乙的證言，證明該組織有業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理五個(gè)級(jí)別，按照產(chǎn)品購(gòu)買數(shù)量晉升，黃某甲、陳某甲、黃某乙、韋某某、寧某某是業(yè)務(wù)主任。
（7）證人高某某的證言，證明該組織在太和縣名佳花園小區(qū)有一窩點(diǎn)，有業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理五個(gè)級(jí)別，毛某某、陳某甲、黃某甲、彭某某、寧某某是業(yè)務(wù)主任。
（8）證人王某某、黃某丁的證言，證實(shí)明陳某甲、黃某甲、寧某某、毛某某、彭某某、黃某乙、陳某乙、韋某某是業(yè)務(wù)主任，該組織進(jìn)行授課洗腦，收走參加人員的手機(jī)、身份證、銀行卡。
3．被告人供述與辯解
（1）被告人黃某甲的供述，證明該組織在太和縣金莊、崔莊、大新都有窩點(diǎn)，有業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理五個(gè)級(jí)別，黃某甲、陳某乙、黃某乙、韋某某、毛某某、彭某某、陳某甲是業(yè)務(wù)主任。
（2）被告人黃某乙的供述，證明該組織是傳銷組織，“從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)產(chǎn)品”，有業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理五個(gè)級(jí)別，領(lǐng)導(dǎo)之間的電話使用局域短號(hào)，金莊點(diǎn)由毛某某負(fù)責(zé)，金莊中學(xué)點(diǎn)由陳某甲負(fù)責(zé)，國(guó)泰路點(diǎn)由韋某某負(fù)責(zé)，名佳花園點(diǎn)由彭某某負(fù)責(zé)，劉元點(diǎn)由陳某乙負(fù)責(zé)，大新西街點(diǎn)由黃某乙和寧某某負(fù)責(zé)，大新廣縉村點(diǎn)有黃某甲負(fù)責(zé)，各個(gè)點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)都要向其匯報(bào)人數(shù)。
（3）被告人陳某甲的供述，證明該組織在大新、金莊、名佳花園小區(qū)、都有窩點(diǎn)，陳某乙、黃某甲、韋某某、彭某某、毛某某、黃某乙是業(yè)務(wù)主任，陳某乙和上級(jí)聯(lián)系最多，是這8名業(yè)務(wù)主任的實(shí)際負(fù)責(zé)人。
（4）被告人毛某某的供述，證明該組織沒(méi)有產(chǎn)品，每個(gè)點(diǎn)有十幾個(gè)人，生活費(fèi)靠大家兌錢，
（5）被告人陳某乙的供述，證明該組織有業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理五個(gè)級(jí)別，每份“產(chǎn)品”2800元，在細(xì)陽(yáng)廣場(chǎng)、金莊、大新等地有窩點(diǎn)。
（6）被告人韋某某的供述，證明該組織有業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理五個(gè)級(jí)別，陳某乙、黃某甲、毛某某、彭某某、寧某某、陳某甲是業(yè)務(wù)主任。
（7）同案犯寧某某的供述，證明該組織是傳銷組織，有業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理五個(gè)級(jí)別，陳某乙、黃某甲、毛某某、黃某乙、韋某某、彭某某、寧某某、陳某甲是業(yè)務(wù)主任。
4．辨認(rèn)筆錄
（1）黃某甲辨認(rèn)出彭某某、陳某乙、毛某某。
（2）彭某某辨認(rèn)出陳某乙、黃某甲。
（3）毛某某辨認(rèn)出陳某乙、彭某某。
（4）陳某乙辨認(rèn)出彭某某、黃某甲。
（5）張某某辨認(rèn)出黃某甲、毛某某、彭某某。
（6）覃某某辨認(rèn)出陳某乙。
（7）黃某丁辨認(rèn)出黃某甲、陳某甲、毛某某是講課人員。
5．電子數(shù)據(jù)
手機(jī)短號(hào)669362、669658、686890、661608、667695、661507、667860向黃某乙手機(jī)（18712559812）發(fā)短信匯報(bào)每個(gè)傳銷窩點(diǎn)人員數(shù)量。
一審法院認(rèn)為
據(jù)此，原審法院認(rèn)為，被告人陳某乙、毛某某、彭某某、黃某甲、黃某乙、韋某某、陳某甲等人加入以繳納費(fèi)用購(gòu)買虛構(gòu)產(chǎn)品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)的傳銷組織，以發(fā)展人員數(shù)量或以購(gòu)買“產(chǎn)品”數(shù)量為業(yè)績(jī)報(bào)酬，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且在該組織中承擔(dān)管理、培訓(xùn)等職責(zé)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人黃某乙、韋某某、陳某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；二、被告人毛某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；三、被告人彭某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；四、被告人黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（已繳納）；五、被告人黃某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；六、被告人韋某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；七、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；八、上述七被告人的違法所得依法予以追繳。
二審請(qǐng)求情況
彭某某上訴稱其主觀惡性小，原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
陳某甲上訴稱其在傳銷組織中未獲得任何利益且其認(rèn)罪態(tài)度較好，原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。其辯護(hù)人提出相同的辯護(hù)意見(jiàn)。
出庭檢察員認(rèn)為，原判定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，建議駁回上訴，維持原判。
本院查明
經(jīng)二審審理查明，2014年起，上訴人彭某某、陳某甲與原審被告人陳某乙、毛某某、黃某甲、黃某乙、韋某某經(jīng)他人介紹在太和縣先后加入以推銷“天津天獅牌保健品、化妝品”名義的傳銷組織。該組織要求初加入者繳納2800元入門費(fèi)后，獲取會(huì)員及發(fā)展下線人員的資格。該組織共發(fā)展傳銷人員80余人，形成高級(jí)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員五級(jí)的管理模式。案發(fā)時(shí)，陳某乙、毛某某、彭某某、黃某甲、黃某乙、韋某某、陳某甲均為該組織的業(yè)務(wù)主任。
二審期間，上訴人陳某甲主動(dòng)交納1萬(wàn)元罰金。
上述事實(shí)，有經(jīng)一、二審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證并經(jīng)查證屬實(shí)的證據(jù)證明，本院予以確認(rèn)。
對(duì)于上訴人彭某某、陳某甲認(rèn)為原判量刑過(guò)重的上訴理由及陳某甲的辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，彭某某、陳某甲在傳銷組織中負(fù)責(zé)其所在網(wǎng)點(diǎn)傳銷人員的日常生活、學(xué)習(xí)講課、吃住開(kāi)會(huì)等事務(wù)，在傳銷組織中擔(dān)負(fù)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等重要職責(zé)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，原判依據(jù)二上訴人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度和悔罪表現(xiàn)，對(duì)彭某某判處有期徒刑一年十個(gè)月、對(duì)陳某甲判處有期徒刑一年八個(gè)月并無(wú)不當(dāng)。對(duì)上訴人彭某某、陳某甲的上訴理由及陳某甲辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人彭某某、陳某甲與原審被告人陳某乙、毛某某、黃某甲、黃某乙、韋某某加入傳銷組織，以發(fā)展人員數(shù)量或以購(gòu)買“產(chǎn)品”數(shù)量為業(yè)績(jī)報(bào)酬，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，且在該組織中承擔(dān)管理、培訓(xùn)等職責(zé)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。上訴人陳某甲、原審被告人黃某乙、韋某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰。原判定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。鑒于陳某甲在二審期間悔罪態(tài)度較好、其家人代其積極繳納罰金，在原判的基礎(chǔ)上再對(duì)其予以從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持安徽省太和縣人民法院（2015）太刑初字第00086號(hào)刑事判決的第一、二、三、四、五、六、八項(xiàng)，即被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人毛某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人彭某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（已繳納）；被告人黃某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人韋某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；上述七被告人的違法所得依法予以追繳。
二、撤銷安徽省太和縣人民法院（2015）太刑初字第00086號(hào)刑事判決的第七項(xiàng)，即被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
三、上訴人（原審被告人）陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元（已繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月30日起至2015年12月29日止。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)宋戈琪
審判員戎震
代理審判員王遠(yuǎn)東
裁判日期
二〇一五年七月十四日
書記員
書記員孫慶堂
