審理法院： 豐都縣人民法院
案 號(hào)： （2015）豐法刑初字第00286號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-08-23
法 官： 劉東奎
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
豐都縣人民檢察院以豐檢刑訴[2015]264號(hào)起訴書指控被告人張某1犯集資詐騙罪，被告人王某2、覃某3、王某4、伍某5、王某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年10月10日向本院提起公訴。本院于2015年10月14日立案受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。豐都縣人民檢察院指派代理檢察員隆永寶出庭支持公訴。被告人張煒、王某2、覃某3、王某4、伍某5、王某6及其辯護(hù)人陳劍群、梁勇、謝理仁、黎亮、秦超、杜超、程永昌、魯宗英、陳小江均到庭參加訴訟。審理期間，公訴機(jī)關(guān)于2016年1月8日、2016年4月29日先后兩次建議對(duì)本案延期審理，本院均決定延期審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
豐都縣人民檢察院指控，2013年9月，被告人張煒自稱為譽(yù)滿國際科技（控股）有限公司董事長（以下簡稱：譽(yù)滿國際），將譽(yù)滿國際控股深圳眨眼科技有限公司（以下簡稱：眨眼公司）51%的股份，由譽(yù)滿國際負(fù)責(zé)融資幫助眨眼公司上市、以及譽(yù)滿國際投資收益分配模式等內(nèi)容介紹給被告人王某2、覃某3、王某4及王顯國（另案處理）、陳曉燕（另案處理）等人，上述人員多次在成都“鳳凰御庭”旁邊一茶樓內(nèi)對(duì)譽(yù)滿國際的投資檔次、利用互聯(lián)網(wǎng)會(huì)員平臺(tái)運(yùn)作、空點(diǎn)位、以及發(fā)展譽(yù)滿國際會(huì)員市場等內(nèi)容進(jìn)行了商議，后將創(chuàng)建好的譽(yù)滿國際會(huì)員平臺(tái)交給被告人王某6管理。
從2013年9月至2014年6月期間，被告人張煒、王某2、覃某3、王某4、伍某5等人員通過召開各種大、小型會(huì)議，用講解、演示、發(fā)放宣傳資料等方式，宣傳譽(yù)滿國際的投資發(fā)展前途和眨眼公司多維點(diǎn)碼技術(shù)的先進(jìn)性，以及譽(yù)滿國際控股眨眼公司51%的股份，譽(yù)滿國際融資助推眨眼公司上市等為幌子，以獲得高額投資回報(bào)為誘餌，以會(huì)員繳納1000美元（即人民幣6，800.00元，為銅級(jí)會(huì)員）、3000美元（即人民幣20，400.00元，為銀級(jí)會(huì)員）、5000美元（即人民幣34，000.00元，為金級(jí)會(huì)員）、10000美元（即人民幣68，000.00元，為白金級(jí)會(huì)員）、50000美元（即人民幣340，000.00元，為鉆石級(jí)會(huì)員）獲得譽(yù)滿國際會(huì)員入門資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。截止2014年6月譽(yù)滿國際會(huì)員平臺(tái)關(guān)閉，譽(yù)滿國際會(huì)員達(dá)24層3697人，涉案資金總額達(dá)人民幣369，321，600.00元，未返本金會(huì)員2383人，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣131，478，995.00元。具體事實(shí)如下：
被告人張煒以譽(yù)滿國際董事長的名義，提出譽(yù)滿國際控股眨眼公司51%的股份，由譽(yù)滿國際融資助推眨眼公司上市的宣傳口號(hào)與被告人王某2、覃某3、王某4等人商議成立譽(yù)滿國際會(huì)員投資平臺(tái)，用于網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。由被告人王某2、覃某3等人發(fā)展譽(yù)滿國際傳銷市場及譽(yù)滿國際傳銷團(tuán)隊(duì)；被告人張煒購買了譽(yù)滿國際網(wǎng)站會(huì)員平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器；將戶名為廖立輝的農(nóng)業(yè)銀行卡交給覃某3用于收集成都市場的傳銷資金和發(fā)放全國譽(yù)滿國際會(huì)員收益；召開了深圳、西安、香港大型譽(yù)滿國際宣傳會(huì)議，并在大會(huì)上發(fā)言，夸大和鼓吹譽(yù)滿國際的規(guī)模和投資前景；安排了被告人王某6發(fā)布譽(yù)滿國際會(huì)員平臺(tái)公告；指使了朱亮關(guān)閉譽(yù)滿國際會(huì)員平臺(tái)。被告人張煒用其本人銀行卡收集浙江市場的譽(yù)滿國際會(huì)員資金人民幣8000余萬元，并將其中的人民幣1200余萬元打給被告人覃某3用于全國譽(yù)滿國際會(huì)員提現(xiàn)，將其中的人民幣4400余萬元打給戶名為陳海慶、賴日新的銀行賬戶，通過陳文彪（另案處理）、陳敬忠（另案處理）等人將人民幣兌換成港幣打入了被告人張煒的香港賬戶，其余資金打給戶名為徐嬿婷（系張煒前妻）、張靖（系張煒哥哥，另案處理）、梁海山（系張煒朋友）等人，以及用于張煒的東方神鹿酒業(yè)公司日常開支。被告人張煒是整個(gè)譽(yù)滿國際傳銷組織的創(chuàng)立者、策劃者、操縱者、管理者。
被告人王某2系譽(yù)滿國際傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)最頂層會(huì)員，與被告人張煒、覃某3、王某4等人共謀成立譽(yù)滿國際會(huì)員投資平臺(tái)，用于網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)；其將持有的19張銀行卡用于收集重慶市場譽(yù)滿國際會(huì)員資金人民幣7600余萬元，將其中的人民幣3200萬元打給覃某3用于全國的譽(yù)滿國際會(huì)員提現(xiàn)，將其中的人民幣1400余元萬通過銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)取走，其余資金用于會(huì)員提現(xiàn)；并安排兒子王某4雇請朱亮設(shè)立譽(yù)滿國際會(huì)員投資平臺(tái)；還安排兒子王某6管理整個(gè)譽(yù)滿國際會(huì)員投資平臺(tái)；與被告人王某4、伍某5多次召集重慶市場有報(bào)單中心的人以及會(huì)員開會(huì)，宣傳譽(yù)滿國際、發(fā)展會(huì)員；與伍某5一起到重慶市場所屬南京團(tuán)隊(duì)、上海團(tuán)隊(duì)，了解團(tuán)隊(duì)發(fā)展情況，講解和宣傳譽(yù)滿國際動(dòng)向；直接介紹墊江余江東等人加入譽(yù)滿國際，發(fā)展了墊江團(tuán)隊(duì)；通知下線會(huì)員參加譽(yù)滿國際召開的大型宣傳會(huì)議；其發(fā)展會(huì)員層級(jí)達(dá)24層3697人，涉案資金達(dá)人民幣369，321，600.00元，未返本金會(huì)員2383人，造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣131，478，995.00元，獲取非法收益人民幣1400余萬元。被告人王某2是譽(yù)滿國際傳銷組織的創(chuàng)立者、策劃者、管理者。
被告人覃某3系譽(yù)滿國際傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)高層會(huì)員，與被告人張煒、王某2、王某4等人共謀成立譽(yù)滿國際會(huì)員投資平臺(tái)，用于網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)；其將持有的8張銀行卡用于收集成都市場譽(yù)滿國際會(huì)員資金；負(fù)責(zé)發(fā)放譽(yù)滿國際會(huì)員收益共計(jì)1.02億余元，并將其中的325萬元打給眨眼公司；直接介紹了沈宇航等人加入譽(yù)滿國際，并發(fā)展了沈宇航團(tuán)隊(duì)；通知下線會(huì)員參加譽(yù)滿國際召開的大型宣傳會(huì)議；其發(fā)展會(huì)員層級(jí)達(dá)14層1071人，涉案資金達(dá)人民幣61，655，600.00元，未返本金會(huì)員630人，造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣19，024，763.00元，獲取非法利益人民幣3，139，906.00元。被告人覃某3是譽(yù)滿國際傳銷組織的創(chuàng)立者、策劃者、管理者。
被告人王某4系譽(yù)滿國際傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)高層會(huì)員，與被告人張煒、覃某3、王某2等人共謀成立譽(yù)滿國際會(huì)員投資平臺(tái)，用于網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)；并接受其父親王某2的安排雇請朱亮設(shè)計(jì)該平臺(tái)；雇請主持人主持譽(yù)滿國際深圳、西安、香港宣傳會(huì)議；與王某2、伍某5多次召集重慶市場有報(bào)單中心的人以及會(huì)員開會(huì)，宣講譽(yù)滿國際、發(fā)展會(huì)員；與伍某5等人共同租用重慶市江北區(qū)觀音橋北城旺角C座19-6為譽(yù)滿國際重慶市場的工作室，用于指導(dǎo)下面團(tuán)隊(duì)發(fā)展會(huì)員，以及給下面團(tuán)隊(duì)帶來的人在工作室內(nèi)進(jìn)行宣講，給會(huì)員報(bào)單注冊；與伍某5等人多次到南川、豐都、璧山等團(tuán)隊(duì)宣傳講解譽(yù)滿國際，擴(kuò)大市場和團(tuán)隊(duì)，發(fā)展會(huì)員；直接介紹伍某5、劉素英、江進(jìn)中等人加入譽(yù)滿國際，發(fā)展了伍某5團(tuán)隊(duì)、豐都團(tuán)隊(duì)、璧山團(tuán)隊(duì)等；通知下線會(huì)員參加譽(yù)滿國際召開的大型宣傳會(huì)議；其發(fā)展會(huì)員層級(jí)達(dá)22層2361人，涉案金額達(dá)人民幣278，439，600.00元，未返本金會(huì)員1605人，造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣105，061，415.09元。被告人王某4是譽(yù)滿國際傳銷組織的創(chuàng)立者、策劃者、管理者。
被告人伍某5系譽(yù)滿國際傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)高層會(huì)員，經(jīng)被告人王某4介紹加入譽(yù)滿國際后，與王某4合伙注冊譽(yù)滿國際會(huì)員編號(hào)；與王某4等人共同租用重慶市江北區(qū)觀音橋北城旺角C座19-6為譽(yù)滿國際重慶市場的工作室，用于指導(dǎo)下面團(tuán)隊(duì)發(fā)展會(huì)員，以及給下面團(tuán)隊(duì)帶來的人在工作室內(nèi)進(jìn)行宣講，給會(huì)員報(bào)單注冊；與王某2、王某4多次召集重慶市場有報(bào)單中心的人以及會(huì)員開會(huì)，宣講譽(yù)滿國際、發(fā)展會(huì)員；與王某4等人多次到南川、豐都、璧山等團(tuán)隊(duì)宣講譽(yù)滿國際，擴(kuò)大市場和團(tuán)隊(duì)、發(fā)展會(huì)員；與王某2一起到重慶市場所屬南京團(tuán)隊(duì)、上海團(tuán)隊(duì)，了解團(tuán)隊(duì)發(fā)展情況，講解和宣傳譽(yù)滿國際動(dòng)向。在譽(yù)滿國際幾次大型會(huì)議中，承擔(dān)部分接待服務(wù)工作；在譽(yù)滿國際香港會(huì)議召開前，要求重慶團(tuán)隊(duì)統(tǒng)一服裝，提升重慶團(tuán)隊(duì)形象；直接介紹王秋蕓等人加入譽(yù)滿國際，發(fā)展了王秋蕓團(tuán)隊(duì)；通知下線會(huì)員參加譽(yù)滿國際召開的大型宣傳會(huì)議；其發(fā)展會(huì)員層級(jí)達(dá)16層450人，涉案資金達(dá)人民幣47，402，800.00元，未返本金會(huì)員320人，造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣20，920，651.00元，獲取非法利益人民幣3，356，860.00元。被告人伍某5是譽(yù)滿國際傳銷組織的管理者，是對(duì)譽(yù)滿國際傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織擴(kuò)大起關(guān)鍵作用的人員。
被告人王某6負(fù)責(zé)管理譽(yù)滿國際傳銷網(wǎng)絡(luò)會(huì)員平臺(tái)，其具體行為有：租用房屋，購買電腦等作為會(huì)員平臺(tái)的操作管理場所；當(dāng)會(huì)員資金到賬后，負(fù)責(zé)給會(huì)員編號(hào)撥付電子幣；負(fù)責(zé)按照張煒安排發(fā)布譽(yù)滿國際會(huì)員平臺(tái)公告；修改會(huì)員資料；負(fù)責(zé)每天從會(huì)員平臺(tái)導(dǎo)出當(dāng)日申請?zhí)岈F(xiàn)的數(shù)據(jù)，通過QQ發(fā)給被告人覃某3，用于會(huì)員提現(xiàn)，同時(shí)也將數(shù)據(jù)發(fā)給張煒，讓張煒掌握會(huì)員提現(xiàn)情況；給其父親王某2發(fā)展的會(huì)員注冊報(bào)單；多次幫助其父親王某2將譽(yù)滿國際會(huì)員資金取走，移動(dòng)其哥哥王某4的會(huì)員編號(hào)點(diǎn)位，幫助其獲取更多的收益；期間，被告人王某6從其父親王某2處拿了130余萬元在重慶市購買了一套房子、一輛汽車。被告人王某6利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)譽(yù)滿國際會(huì)員進(jìn)行管理，并承擔(dān)上傳下達(dá)等協(xié)調(diào)工作，是對(duì)譽(yù)滿國際傳銷活動(dòng)的實(shí)施起關(guān)鍵作用的人員。
2014年6月譽(yù)滿國際網(wǎng)絡(luò)傳銷會(huì)員平臺(tái)關(guān)閉后，被告人王某2、覃某3、伍某5分別退還了少部分譽(yù)滿國際會(huì)員本金。被告人覃某3主動(dòng)退繳人民幣140萬元。豐都縣公安局從被告人王某2處追繳人民幣170萬元。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)其指控，舉示了被告人的供述、證人證言、銀行賬戶明細(xì)及交易憑證等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張煒構(gòu)成集資詐騙罪，被告人王某2、覃某3、王某4、伍某5、王某6構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，提請本院依法判處，并對(duì)涉案款、物予以追繳。
一審答辯情況
被告人張煒辯稱：他與被告人王某2、覃某3曾口頭協(xié)議，由王某2、覃某3籌集資金讓他去做票據(jù)買賣賺錢，然后分利。后來才知道他們在利用譽(yù)滿國際搞傳銷，因希望他們投資，也沒好去阻止他們。對(duì)具體的傳銷事實(shí)他都不清楚。
被告人張煒的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：一是被告人張煒將收集的投資款用于了投資，沒有個(gè)人揮霍，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不能提現(xiàn)后，張煒也沒有攜款逃跑，張煒并表示投資回報(bào)愿意退還給投資者，公訴機(jī)關(guān)指控被告人張煒的罪名不當(dāng)，對(duì)張煒的定性應(yīng)是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。二是本案的領(lǐng)導(dǎo)者是王某2和覃某3，而不是張煒，張煒不是本案的主犯，張煒沒有組織、管理和發(fā)展會(huì)員，也沒有通過傳銷模式去獲利，整個(gè)傳銷的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)由被告人王某2控制，錢也是由覃某3和王某2控制，王某2與覃某3沒有打一分錢給譽(yù)滿國際。三是本案由于注冊空點(diǎn)位以及被告王某6私自移動(dòng)編號(hào)點(diǎn)位的情況，層級(jí)、金額認(rèn)定不準(zhǔn)確。四是本案該組織不存在脅迫、非法拘禁等情況，張煒以前沒有犯罪記錄，系初犯、偶犯，建議對(duì)其在十年以下量刑。
被告人王某2辯稱，他對(duì)指控的主要事實(shí)沒有異議，但對(duì)涉案金額有異議，沒有那么多。另外他只是一個(gè)普通的投資者，不是主犯。
被告人王某2的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：一是本案由于投資者的重復(fù)投資，空點(diǎn)位的存在等情況，實(shí)際產(chǎn)生的涉案金額、層級(jí)及人數(shù)沒有指控的那么多。二是根據(jù)王某6編制的基金收支表和被告人的供述來看，被告王某2的涉案金額應(yīng)是3900萬元，收益只有800萬元。三是本案被告人張煒是譽(yù)滿國際的老板，是他將融資的模式帶到成都來的，王某2只是起到輔助性的從犯作用。四是被告人王某2歸案后，如實(shí)供述其罪行，退賠了部分投資人的本金，配合公安追繳了170萬元的贓款。建議對(duì)王某2從輕處罰。
被告人覃某3辯稱，他不是本案的主犯，對(duì)指控的其他事實(shí)沒有異議。
被告人覃某3的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：一是本案公訴機(jī)關(guān)指控的涉案金額不準(zhǔn)確。二是公訴機(jī)關(guān)指控被告人覃某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的罪名成立，但被告人覃某3沒有與其他被告人商議、籌劃譽(yù)滿國際傳銷項(xiàng)目的投資檔次、空點(diǎn)位投資模式、共謀利用互聯(lián)網(wǎng)會(huì)員平臺(tái)運(yùn)作發(fā)展傳銷市場。公訴機(jī)關(guān)指控被告人系譽(yù)滿國際傳銷組織的創(chuàng)立者、策劃者、管理者，并據(jù)此認(rèn)定其系犯罪組織中主犯的事實(shí)不能成立。三是被告人具有自首的法定減輕處罰情節(jié)，具有積極退贓、退賠投資者損失、認(rèn)罪、悔罪態(tài)度積極等多個(gè)酌定從輕處罰的情節(jié)，建議對(duì)被告人覃某3宣告緩刑。
被告人王某4辯稱，他沒有參與共謀，不是主犯，他是受父親安排，幫助父親，他也沒有去管理自己的編號(hào)，所有收益都是他父親掌管。
被告人王某4的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：一是對(duì)罪名無異議。二是王某4只是幫王某2推薦了朱亮作網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，向張煒推薦了主持人，劉素英、江進(jìn)忠都是他父親發(fā)展的，他只是受父親安排進(jìn)行了跟進(jìn)而已。重慶租賃的辦公室與王某4無關(guān)。伍某5不是他發(fā)展的，他只是與伍某5一起投資了一個(gè)編號(hào)，因此無論層級(jí)還是涉案金額都應(yīng)與伍某5一致。林偉與平安賬戶均不屬于王某4。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某4是創(chuàng)立者、策劃者、管理者不成立，王某4應(yīng)是處于伍某5之后的從犯，只是受他父親安排參與了譽(yù)滿國際，沒有任何收益，王某4還主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)追贓200萬元，羈押期間表現(xiàn)好，建議對(duì)其免于刑事處罰。
被告人伍某5辯稱，對(duì)其指控的事實(shí)基本屬實(shí)，但細(xì)節(jié)有誤，金額、人數(shù)和層級(jí)實(shí)際沒有那么多，她也不是譽(yù)滿國際的管理者。她從一開始就認(rèn)為譽(yù)滿國際是合法的，不知道是傳銷，因此她不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，是否構(gòu)罪以及構(gòu)成什么罪請法院依法判決。
被告人伍某5的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：一是從層級(jí)圖來看，譽(yù)滿國際一個(gè)會(huì)員可以同時(shí)注冊多個(gè)同等級(jí)或不同等級(jí)的賬號(hào)，以及空點(diǎn)位的存在，指控伍某5的涉案層級(jí)、人數(shù)及金額與客觀事實(shí)不符。二是雖然被告人伍某5的行為對(duì)促使其他會(huì)員加入譽(yù)滿國際起了一定的作用，促進(jìn)了重慶團(tuán)隊(duì)中王秋蕓團(tuán)隊(duì)的發(fā)展，但是被告人伍某5只是在不知情的情況下積極參與了譽(yù)滿國際傳銷活動(dòng)，從某種程度上說，她也是譽(yù)滿國際傳銷活動(dòng)的受害者，她不屬于傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，且其主觀上沒有實(shí)施傳銷活動(dòng)的直接故意。案發(fā)后，被告人伍某5能認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，積極地退還會(huì)員投資款，盡自己能力最大限度地彌補(bǔ)了會(huì)員的損失。被告人伍某5不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
被告人王某6辯稱，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)基本屬實(shí)，但他只是給譽(yù)滿國際打工。車是他父親給他買的，房子也是他父母給他結(jié)婚用的，是按揭房，在加入譽(yù)滿前就買了的。
被告人王某6的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：一是指控被告人王某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的罪名成立。二是被告人王某6是譽(yù)滿國際聘請的平臺(tái)操作員，從事勞務(wù)性工作。被告人王某6給譽(yù)滿國際的所有會(huì)員注冊，當(dāng)然也包括了為他父親王某2和他哥王某4發(fā)展的會(huì)員注冊，不能認(rèn)定為王氏父子家庭經(jīng)營。三是公安機(jī)關(guān)扣押的車和房屋應(yīng)是他父親的贓款去向，而不是王某6分的贓款。四是王某6除網(wǎng)絡(luò)操作外，沒有起到上傳下達(dá)的協(xié)調(diào)作用，且他沒有注冊編號(hào)發(fā)展會(huì)員，也沒有通過傳銷獲取非法利益，王某6是初犯，歸案后如實(shí)供述，建議對(duì)其免于刑事處罰或者宣告緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人張煒通過重慶的肖某認(rèn)識(shí)了被告人王伍榮，然后又通過被告人王伍榮認(rèn)識(shí)了被告人覃某3、王顯國（另案處理）、陳曉燕（另案處理）、王某4等人。2013年9月的一天，被告人張煒、王伍榮、覃某3、王顯國、陳曉燕、王某4等人經(jīng)王某2聯(lián)系后聚集在成都武侯區(qū)鳳凰御庭酒店旁一茶樓內(nèi)，被告人張煒稱自己是香港譽(yù)滿國際科技（控股）有限公司的董事長（以下簡稱：譽(yù)滿國際），譽(yù)滿國際控股深圳眨眼科技有限公司（以下簡稱：眨眼公司）51%的股份，該公司的董事長是張靖；眨眼公司有一項(xiàng)“隱形多維點(diǎn)碼防偽”技術(shù)，將來各領(lǐng)域都能用上這個(gè)防偽技術(shù)，市場前景非常好，眨眼公司缺乏資金推廣“隱形多維點(diǎn)碼防偽”技術(shù)；現(xiàn)譽(yù)滿國際與眨眼公司在合作，由譽(yù)滿國際負(fù)責(zé)融資幫助眨眼公司上市。張煒提出投資譽(yù)滿國際的模式是：投資人可選擇投資1000美元、3000美元、5000美元、10000美元不同的檔次，取得代理資格推薦他人投資譽(yù)滿國際。投資后有兩種方式返利，一種是靜態(tài)收益，就是投資者在不推薦他人投資的情況下，投資者獲得投資額的兩倍收益后，與譽(yù)滿國際脫鉤；另一種是動(dòng)態(tài)收益，就是投資者在推薦他人投資后所得的收益，共有三種獎(jiǎng)勵(lì)，一是獲得被推薦人投資額的8%作為直推獎(jiǎng)，二是當(dāng)投資者推薦了兩個(gè)人投資后，以兩人中投資金額小的投資額按確定比率計(jì)算推薦人的組織獎(jiǎng)（確定比例為：投資1000美元的比率為7%，投資3000美元的比率為8%，投資5000美元的比率為9%，投資10000美元的比率為10%），三是投資者還可以得到所推薦的三層以內(nèi)的投資人的組織獎(jiǎng)的總和的5%作為管理獎(jiǎng)。當(dāng)被告人張煒講完后，被告人王某2提出這種融資是傳銷，將面臨政治風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。張煒稱自己有很深的政治背景，如果有人被抓，自己有能力保釋；經(jīng)濟(jì)上，譽(yù)滿國際控股了眨眼公司51%的股份，將來“隱形多維點(diǎn)碼防偽”技術(shù)上市后，回報(bào)高，未上市前他有作票據(jù)買賣的能力，能將融到的資金放大。王顯國還提議將投資的檔次增加了一個(gè)50000美元。還商定在網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)作，最后張煒決定由他找人設(shè)計(jì)譽(yù)滿國際的官方網(wǎng)站，由王某2找人設(shè)計(jì)投資會(huì)員平臺(tái)。爾后，張煒找他人設(shè)計(jì)了譽(yù)滿國際的官方網(wǎng)站，還租賃了網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。王某2安排王某4找朱亮設(shè)計(jì)了會(huì)員投資平臺(tái)網(wǎng)站，網(wǎng)站域名是www.citvip168.com和www.citvip358.com,該會(huì)員投資平臺(tái)網(wǎng)站放于張煒租賃的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上。被告人張煒與王某2商定由被告人王某6對(duì)會(huì)員投資平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，朱亮對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行維護(hù)，并為他們支付一定的報(bào)酬。
2013年9月18日，被告人張煒、王某2、覃某3、王某4、王顯國、陳曉燕等人通過王某2聯(lián)系后又在成都武侯區(qū)鳳凰御庭酒店旁一茶樓內(nèi)聚集。張煒稱譽(yù)滿國際的官方網(wǎng)站和會(huì)員平臺(tái)已經(jīng)創(chuàng)建好了，今天可以投資注冊。大家因害怕張煒將投資款套走不愿投資，被告人王某2提出注冊空點(diǎn)位，經(jīng)張煒同意后，被告人王某2安排被告人王某6給被告人覃某3、王顯國、陳曉燕、黃禹斯、王某2等人分別注冊了10000美元檔次的空點(diǎn)位編號(hào)。被告人張煒將一張賬戶名為廖立輝的農(nóng)業(yè)銀行卡交給被告人覃某3，決定由覃某3以此銀行卡收集成都投資人的投資款并用于支付全國各地投資譽(yù)滿國際的投資者返利，且支付覃某3一定的報(bào)酬。
2013年9月28日，被告人張煒、王某2聯(lián)系覃某3等人再次在成都武侯區(qū)鳳凰御庭酒店旁一茶樓內(nèi)聚集，張煒鼓勵(lì)大家大力推廣和發(fā)展會(huì)員，爭取得到更大的收益。被告人伍某5在王某4的推薦下參加了該次聚會(huì)，被告人張煒和王某4向其講解了“隱形多維點(diǎn)碼防偽技術(shù)”和譽(yù)滿國際的獎(jiǎng)勵(lì)制度，之后被告人伍某5決定與王某4共同投資10000美元成為會(huì)員由被告人王某6為其注冊空點(diǎn)位編號(hào)。
在此之后，被告人張煒、王某2、覃某3、王某4、伍某5等人通過用手機(jī)展示“隱形多維點(diǎn)碼防偽技術(shù)”、可與投資者簽訂投資承諾書、召集有意向投資的人開會(huì)等方式，大力向自己周圍的人宣傳眨眼公司的“隱形多維點(diǎn)碼防偽技術(shù)”及該技術(shù)的市場前景，譽(yù)滿國際控股眨眼公司51%的股份，譽(yù)滿國際現(xiàn)在融資幫助眨眼公司上市，譽(yù)滿國際的董事長張煒還有做票據(jù)買賣的能力，能將融資的資金放大，投資譽(yù)滿國際有高額的靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。在2014年1月、3月、5月，被告人張煒、王伍榮、覃某3、王某4、伍某5等人先后組織在深圳、西安、香港召開科技產(chǎn)品推廣會(huì)和譽(yù)滿國際啟動(dòng)大會(huì)，三次參會(huì)人員近千人次。從2013年9月底到2014年5月底，譽(yù)滿國際傳銷組織的投資層級(jí)達(dá)多層，投資人數(shù)達(dá)數(shù)千人，投資人遍及重慶、成都、深圳、浙江、南京、上海、山西、天津、河北等省市，金額上億元的網(wǎng)絡(luò)投資規(guī)模，形成了以被告人王某2為主要負(fù)責(zé)人的重慶團(tuán)隊(duì)，以被告人覃某3為主要負(fù)責(zé)人的成都團(tuán)隊(duì)和以被告人張煒為主要負(fù)責(zé)人的浙江團(tuán)隊(duì)。
2014年6月初，被告人張煒安排王某6通知朱亮將投資平臺(tái)的提現(xiàn)功能關(guān)閉，朱亮接到王某6的通知后，關(guān)閉了投資平臺(tái)的提現(xiàn)功能。2014年7月底，被告人張煒又安排王某6通知朱亮將投資平臺(tái)的網(wǎng)站關(guān)閉，朱亮在得到張煒的確認(rèn)后，關(guān)閉了網(wǎng)站。關(guān)閉投資平臺(tái)的提現(xiàn)功能時(shí)，絕大部分的投資人都沒有回本，投資人紛紛找他們的上層推薦人返本。被告人王某2、覃某3、王某4、伍某5、王實(shí)等人以及他們推薦的一些投資人到深圳找過被告人張煒商量如何解決。但由于資金缺口大，至案發(fā)時(shí)，都沒能解決。這期間，被告人王某2、覃某3、伍某5等人分別退還了其推薦的部分投資人的部分本金。
2013年9月起，被告人張煒除以前述方法推薦人他人投資譽(yù)滿國際外，還常在深圳眨眼公司辦公室請張寧協(xié)助其工作，凡來深圳眨眼公司考察投資譽(yù)滿國際的人，先由眨眼公司董事長張靖宣講“隱形多維點(diǎn)碼防偽技術(shù)”，接著被告人張煒以譽(yù)滿國際董事長的名義講解譽(yù)滿國際控股眨眼公司51%的股份，譽(yù)滿國際融資幫助眨眼公司上市以及譽(yù)滿國際的市場前景，有時(shí)由被告人王某2講解投資譽(yù)滿國際的返利制度。被告人張煒還多次到重慶、成都等地鼓勵(lì)投資者繼續(xù)推薦他人投資譽(yù)滿國際。通過上述方式的宣傳，陸續(xù)有很多人找被告人張煒投資譽(yù)滿國際，被告人張煒直接或間接發(fā)展了謝娣、白哲瑞、王實(shí)等人，層層發(fā)展，投資人主要涉及到重慶、深圳、山西、河北、天津、浙江等地，統(tǒng)稱浙江市場。當(dāng)該市場有人投資譽(yù)滿國際時(shí)，投資人將錢打到被告人張煒指定的銀行卡內(nèi)后，被告人張煒就通知被告人王某6撥相應(yīng)的電子幣，用于給投資人注冊編號(hào)。被告人張煒通過上述方法非法收集了人民幣8000余萬元的投資資金，其中，轉(zhuǎn)給被告人覃某31200余萬元用于給譽(yù)滿國際投資者提現(xiàn)，將4400余萬元通過他人兌換成港幣后轉(zhuǎn)入被告人張煒的香港賬戶，轉(zhuǎn)入戶名為徐某某的銀行賬戶400余萬元，轉(zhuǎn)入戶名為張某的銀行賬戶100余萬元，轉(zhuǎn)入戶名為梁某某的銀行賬戶100萬元，轉(zhuǎn)入張煒的東方神鹿酒業(yè)公司賬戶200萬元左右。
被告人王某2的編號(hào)WY168168是譽(yù)滿國際投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的最高點(diǎn)位，能獲得整個(gè)投資平臺(tái)的組織獎(jiǎng)。自2013年9月18日其注冊編號(hào)起，被告人王某2除通過前述方法大力推薦他人投資譽(yù)滿國際外，還安排被告人王某4大力推薦他人投資譽(yù)滿國際，安排被告人王某6為自己和被告人王某4推薦的投資人注冊編號(hào)，還與被告人王某4、伍某5多次召集重慶市場開通了注冊功能的投資人開會(huì)，與伍某5一起到南京、上海，鼓勵(lì)投資人繼續(xù)推薦他人投資譽(yù)滿國際。被告人王某2直接或間接發(fā)展了余東江、周勇、朱治余等人，層層發(fā)展，投資人主要涉及到重慶、南京、上海等地統(tǒng)稱重慶市場。該市場有人投資譽(yù)滿國際時(shí)，投資人將錢轉(zhuǎn)入被告人王某2控制的19張銀行卡內(nèi)后，被告人王某2就通知被告人王某6撥相應(yīng)的電子幣，用于給投資人注冊編號(hào)。被告人王某2通過上述方法收集了人民幣7600余萬元的投資資金，其中，轉(zhuǎn)給被告人覃某33200余萬元用于譽(yù)滿國際投資者提現(xiàn)，130余萬元用于被告人王某6購買了一輛雷克薩斯汽車和為被告人王某6交清了其以按揭付款方式在重慶市江北區(qū)購買的房屋的所有按揭款，被告人王某2和被告人王某6通過銀行柜臺(tái)和ATM取走1400余萬元。從網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的數(shù)據(jù)來看，被告人王某2發(fā)展的會(huì)員層級(jí)達(dá)24層3697人，涉案資金達(dá)人民幣36932.16萬元，獲取非法收益人民幣1400余萬元。（含被告人王某4編號(hào)下的非法收益）
被告人覃某3注冊了多個(gè)編號(hào)，其中QQ0001編號(hào)處在譽(yù)滿國際投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的較高點(diǎn)位。自2013年9月18日其注冊編號(hào)起，被告人覃某3通過前述的方法大力推薦他人投資譽(yù)滿國際。直接或間接發(fā)展了丁俊滿、沈航宇、楊中林等人，層層發(fā)展，投資人主要涉及到成都等地，統(tǒng)稱成都市場。該市場有人投資譽(yù)滿國際時(shí)，投資人將錢轉(zhuǎn)入由被告人覃某3控制的8張銀行卡內(nèi)后，被告人覃某3就通知被告人王某6撥相應(yīng)的電子幣，用于給投資人注冊編號(hào)。被告人覃某3通過上述方法非法收集了人民幣6000余萬元的投資資金，該資金全部用于給投資者返利。被告人覃某3受被告人張煒的安排，負(fù)責(zé)給所有投資譽(yù)滿國際的投資者返利共計(jì)人民幣1.02億余元，包括重慶市場被告人王某2轉(zhuǎn)入的3200余萬元、浙江市場被告人張煒轉(zhuǎn)入的1200余萬元、成都市場被告人覃某3自己非法收集的6000余萬元。被告人覃某3還受張煒的指示給眨眼公司轉(zhuǎn)款325萬元。從網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的數(shù)據(jù)來看，被告人覃某3發(fā)展會(huì)員的層級(jí)達(dá)14層1071人，涉案資金達(dá)人民幣6165.56萬元，獲取非法利益人民幣313.9906萬元。
被告人王某4除與被告人伍某5共同投資注冊的LMS358編號(hào)外，還以林偉等名義由被告人王某6為其注冊了編號(hào)。LMS358編號(hào)處在譽(yù)滿國際投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的較高點(diǎn)位。自2013年9月28日其注冊編號(hào)起，被告人王某4除通過前述的方法大力推薦他人投資譽(yù)滿國際外，還給譽(yù)滿國際介紹主持人主持深圳、西安、香港會(huì)議，與被告人伍某5在重慶市江北區(qū)共同租賃了一房屋用作推薦他人投資譽(yù)滿國際的工作室，與被告人王某2、伍某5多次召集重慶市場的投資人開會(huì)，與被告人伍某5等人多次到重慶南川、豐都、璧山等地鼓勵(lì)投資者增資或者推薦其他人投資譽(yù)滿國際，直接或間接發(fā)展了伍某5、劉素英、江進(jìn)中等人，層層發(fā)展，形成了伍某5團(tuán)隊(duì)、豐都團(tuán)隊(duì)、璧山團(tuán)隊(duì)等。從網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的數(shù)據(jù)來看，被告人王某4發(fā)展會(huì)員的層級(jí)達(dá)22層1340人，涉案金額達(dá)人民幣14951.84萬元。被告人王某4編號(hào)下的非法收益由被告人王某2掌管。
被告人伍某5除與被告人王某4共同投資注冊的LMS358編號(hào)外，其在開通注冊功能后，自己又注冊了多個(gè)編號(hào)，還給其推薦的投資人注冊。LMS358編號(hào)處在譽(yù)滿國際投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的較高點(diǎn)位。自2013年9月28日其注冊編號(hào)起，被告人伍思除通過前述的方法大力推薦他人投資譽(yù)滿國際外，還向投資者宣稱，要想有更高的收益就要去發(fā)展人員來投資譽(yù)滿國際。曾有投資者向被告人伍某5提出投資譽(yù)滿國際的模式是傳銷，被告人伍某5與其爭辯。當(dāng)譽(yù)滿國際不能提現(xiàn)后，其還鼓吹投資譽(yù)滿國際的前景，因此又有人投資譽(yù)滿國際。被告人伍某5還在譽(yù)滿國際幾次大型會(huì)議中，承擔(dān)部分接待服務(wù)工作，在香港會(huì)議召開前，提議重慶市場投資人統(tǒng)一服裝，提升重慶市場形象。此外，其還與被告人王某4在重慶市江北區(qū)共同租賃了一房屋用作推薦他人投資譽(yù)滿國際的工作室，與被告人王某2、王某4多次召集重慶市場的投資人開會(huì)；還與被告人王某2一起到南京、上海，與被告人王某4等人多次到重慶南川、豐都、璧山等地鼓勵(lì)投資者推薦其他人投資譽(yù)滿國際或者增資。被告人伍某5直接或間接發(fā)展了王秋蕓、王德秀、劉志武等人，層層發(fā)展，形成了王秋蕓團(tuán)隊(duì)、豐都團(tuán)隊(duì)等。從網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的數(shù)據(jù)來看，被告人伍某5發(fā)展會(huì)員的層級(jí)達(dá)16層450人，涉案資金達(dá)人民幣4740.28萬元，獲取非法利益人民幣125.376841萬元。
被告人王某6與被告人王某2、王某4共同參與到譽(yù)滿國際的傳銷活動(dòng)中，其開始就知道譽(yù)滿國際的融資模式是傳銷，負(fù)責(zé)給被告人王某2、王某4發(fā)展的投資人注冊編號(hào)，管理被告人王某2、王某4在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中的投資編號(hào)。被告人王某6還利用管理整個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的便利，上百次移動(dòng)被告人王某4的投資編號(hào)點(diǎn)位獲取更多的動(dòng)態(tài)收益。還與被告人王某2一起將非法收集的重慶市場的投資人的資金1400萬元從銀行柜臺(tái)和ATM機(jī)取走。另外被告人王某6還負(fù)責(zé)管理整個(gè)譽(yù)滿國際投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)，專門租用房屋，購買電腦等用作后臺(tái)管理。當(dāng)投資者的資金到達(dá)指定賬戶后，其負(fù)責(zé)給投資者撥付電子幣，修改會(huì)員資料，每天從網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)導(dǎo)出當(dāng)日申請?zhí)岈F(xiàn)的數(shù)據(jù)通過QQ傳給被告人覃某3用于提現(xiàn)，同時(shí)也傳給被告人張煒讓其了解情況，有時(shí)還按照張煒的安排在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布公告。
深圳眨眼科技有限公司成立于2012年8月1日，住所地在深圳市福田區(qū)上步南路東南園路北佳兆業(yè)中心A1721，法定代表人是張靖，注冊資本為10萬元人民幣，公司類型是有限責(zé)任公司（臺(tái)港自然人獨(dú)資），股東（發(fā)起人）是張靖，經(jīng)營范圍為計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)，銷售自行開發(fā)的技術(shù)成果。經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查核實(shí)，香港無譽(yù)滿國際科技（控股）有限公司的注冊登記情況。
2015年1月26日被告人覃某3主動(dòng)到豐都縣公安局投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
另查明，公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人張煒的中國銀行賬戶32986296****凍結(jié)的金額116475.09元，對(duì)張煒的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228146083000174****凍結(jié)的金額81208.8元，對(duì)張煒的廣西北部灣銀行賬戶622335900022****凍結(jié)的金額735226.84元，對(duì)張煒交通銀行賬戶62226207600002****凍結(jié)的金額164469.9元屬于涉案資金。公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人王某2中國民生銀行賬戶622622110370****凍結(jié)的定期10萬元，活期4837.02元，對(duì)王某2中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶606534072316****凍結(jié)的金額34528.7元，對(duì)王某2存于其女王紅霞中國建設(shè)銀行賬戶376228015113031****凍結(jié)的金額20萬元人民幣屬于涉案資金。公安機(jī)關(guān)對(duì)王某6以按揭付款方式購買的在重慶市江北區(qū)的房屋進(jìn)行了查封，該房屋總價(jià)為1003018元，其中被告人王某2用非法收集的資金交付了65萬余元。公安機(jī)關(guān)扣押王某6的雷克薩斯車一輛是被告人王某2用非法收集的資金購買的。公安機(jī)關(guān)扣押的王某644263.5元人民幣，扣押的覃某3140萬元人民幣，扣押的王某48000元人民幣，扣押的王某2170萬元人民幣均屬于涉案資金。
上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)舉示并經(jīng)庭審質(zhì)證，本院認(rèn)定的下列證據(jù)予以證明：
1、被告人張煒的供述，其供述他是通過重慶的肖平認(rèn)識(shí)的王某2，然后又通過王某2認(rèn)識(shí)了覃某3、王某4、王某6等人，開始他在成都茶樓，看見王總和秦總在寫寫算算，估計(jì)他們是在搞傳銷制度，后來知道秦總他們打著譽(yù)滿國際的名義進(jìn)行傳銷操盤，搞融資，認(rèn)為秦總、王總等人是幕后黑手，但是由于期望秦總、王總等人投資，所以不好去得罪他們；還供述他給覃某3一張廖立輝的銀行卡；還供述深圳、西安、香港會(huì)議是秦總、王總他們發(fā)起的，費(fèi)用也由他們出，但三次都是他邀請張靖參加的，每次會(huì)后秦總和王總在酒店分組再給他們下面的會(huì)員和骨干講解；還供述自己代表譽(yù)滿國際與眨眼公司的張靖草簽了一份協(xié)議，但到現(xiàn)在為止沒有控股深圳眨眼公司；還供述和張寧是朋友關(guān)系，張寧在幫其管理財(cái)務(wù)；還供述朱亮遠(yuǎn)程教他租賃服務(wù)器的事實(shí)，同時(shí)稱不知道是用來干什么的。本院審理期間，被告人張煒供述其向FVL公司投資的1000萬美元中除了二千多萬人民幣是他自己的外，其它的是譽(yù)滿國際融資的錢。
2、被告人王某2的供述，其供述通過肖平認(rèn)識(shí)的張煒，然后介紹張煒認(rèn)識(shí)的覃某3等人。在2013年9月，與張煒、覃某3、王顯國、陳曉燕等人在成都武侯區(qū)鳳凰御庭酒店旁一茶樓內(nèi)，張煒提出譽(yù)滿國際投資模式后，他認(rèn)為是一種傳銷模式，但張煒說他關(guān)系很硬；還供述了他安排王某4找人設(shè)立譽(yù)滿國際的投資平臺(tái)，安排王某6進(jìn)行后臺(tái)管理。在2014年3月，張煒說公司的資金壓力太大，安排設(shè)立另外一個(gè)股權(quán)平臺(tái)。還供述了他發(fā)展王某4、余江東作為他的左右兩個(gè)市場。他和伍某5去南川發(fā)展市場，以及伍某5發(fā)展王秋蕓的經(jīng)過。對(duì)于注冊會(huì)員平臺(tái)的位置是王某6在擺放，他不清楚。還供述了幾次大型的會(huì)議是張煒安排的，他通知了下面的會(huì)員去參加會(huì)議。在譽(yù)滿國際不能提現(xiàn)之后找到張煒，張煒說把錢拿去炒票了，后來張煒又要求讓把基金平臺(tái)的電子幣轉(zhuǎn)入股權(quán)平臺(tái)。還供述證張煒說譽(yù)滿國際控股了眨眼公司百分之五十一的股份，譽(yù)滿國際融資是為了推動(dòng)眨眼上市，但王某2知道這是一種傳銷模式，先加入的能賺錢，早晚是要崩盤的。也沒有去核實(shí)譽(yù)滿國際是否真的控股眨眼百分之五十一的股份。還供述了在2013年10月的時(shí)候，朱亮和張煒見面，張煒給朱亮說把深圳的工作辭退了，來譽(yù)滿國際跟著張煒干；還供述在2014年2月他到張煒在深圳眨眼的辦公室，看見張煒在給大家講譽(yù)滿國際的前景，后張煒讓他上臺(tái)講投資模式。2014年3月，張煒到重慶伍某5的工作室內(nèi)，給會(huì)員講譽(yù)滿國際。還供述他手中有邱玉瓊、冉會(huì)容多張銀行卡用于譽(yù)滿國際，在譽(yù)滿國際崩盤之后，張煒找人來重慶查賬。還供述他在譽(yù)滿國際的投資編號(hào)是WY********。王某4除與伍某5共同編號(hào)外，還有兩個(gè)空點(diǎn)位的賬號(hào)，其中一個(gè)賬號(hào)是林偉。還供述張煒指定了自己投資或自己下面投資130萬元以上可以成立報(bào)單中心，報(bào)單中心可以獲得3%的投資收益。還供述張煒?biāo)麄兘M織查帳時(shí)，查出王某6私自移動(dòng)會(huì)員位置，王某6移動(dòng)會(huì)員編號(hào)是為了得發(fā)展會(huì)員的管理獎(jiǎng)。還供述他和家人找熟人借銀行卡和收報(bào)單中心交銀行卡共19張銀行卡收集資金，這些卡中在柜臺(tái)和ATM取錢是他和王某6去取的，錢現(xiàn)在在那里他說不清楚。還供述收集的錢投資駱宇公司200萬元，給江進(jìn)中打款45萬元，給王某6買車或房子花銷了一些，給下線退了一些。其他用于了給會(huì)員反現(xiàn)。
3、被告人覃某3的供述，其供述通過王某2介紹認(rèn)識(shí)張煒的，張煒是譽(yù)滿國際的董事長，張煒講譽(yù)滿國際控股深圳眨眼51%的股份，至于譽(yù)滿國際是否真正控股不知道，眨眼公司有一項(xiàng)“隱形多維點(diǎn)碼防偽”技術(shù)，將來各領(lǐng)域都能用上這個(gè)防偽技術(shù)，市場前景非常好，眨眼公司缺乏資金推廣“隱形多維點(diǎn)碼防偽”技術(shù)?，F(xiàn)譽(yù)滿國際與眨眼公司在合作，融資幫深圳眨眼助推上市。當(dāng)張煒提出譽(yù)滿國際融資模式后，王某2提出是傳銷，張煒講他有很強(qiáng)的政治背景，會(huì)炒票，王顯國就講，技術(shù)那么賺錢，增加一個(gè)5萬的檔次。后商定用網(wǎng)絡(luò)投資，張煒安排王某2找人設(shè)立投資平臺(tái)。還供述張煒將廖立輝的銀行卡交給他給全國會(huì)員發(fā)放收益，給他開1萬元的工資。陳曉燕也給了他幾張銀行卡收集資金給全國會(huì)員發(fā)放收益。張煒還提出設(shè)立股權(quán)平臺(tái)緩解資金壓力。還供述他的會(huì)員編號(hào)兩個(gè)分別是QQ***，TXM****。譽(yù)滿國際沒有生產(chǎn)和銷售實(shí)質(zhì)性產(chǎn)品的利潤來源，靠下面會(huì)員投資錢才可能得到收益，他之前和王某2一起參加過“TEC”和都江堰侏羅紀(jì)，這兩個(gè)組織其實(shí)也是傳銷，和譽(yù)滿國際投資模式差不多，知道這個(gè)模式需要不斷發(fā)展人形成兩個(gè)市場才得對(duì)碰獎(jiǎng)。還供述網(wǎng)絡(luò)不能提現(xiàn)之后，去深圳找張煒的時(shí)候，張煒稱把錢拿去炒票去了。后來張煒給他講后臺(tái)數(shù)據(jù)有問題，張煒派人到重慶查賬的情況。還供述經(jīng)過張煒的安排自己將廖立輝卡里其中325萬元打給了深圳眨眼公司，這325萬元都是譽(yù)滿國際的投資款。同時(shí)還供述他從譽(yù)滿國際得到的收益一部分用于賠償了下面會(huì)員的情況。
4、被告人王某4的供述，其供述他是通過他父親王某2介紹認(rèn)識(shí)張煒的，張煒是譽(yù)滿國際的董事長，張煒講譽(yù)滿國際控股深圳眨眼51%的股份，眨眼公司有一項(xiàng)“隱形多維點(diǎn)碼防偽”技術(shù)，現(xiàn)譽(yù)滿國際融資幫深圳眨眼助推上市。在成都當(dāng)張煒提出譽(yù)滿國際融資模式后，他父親王某2提出是傳銷，張煒講他有很強(qiáng)的政治背景，王顯國還提出增加一個(gè)5萬的檔次。張煒安排他父親王某2找人設(shè)立投資平臺(tái)，然后他父親又叫他打人，他就在網(wǎng)上找朱亮設(shè)計(jì)了網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。后來他父親就有了第一個(gè)編號(hào)，這是他們共同所有的。后來又注冊了幾個(gè)編號(hào)，要他弟弟王某6才清楚，他在負(fù)責(zé)網(wǎng)上操作這一塊。就這樣，他們?nèi)缸泳图尤肓恕跋愀圩u(yù)滿國際控股有限公司”，他父親王某2、他、他弟弟王某6就在一起負(fù)責(zé)管理以及后來發(fā)展人員來加入。在平時(shí)與其他朋友交流的時(shí)候由他和他爸爸負(fù)責(zé)講解“香港譽(yù)滿國際控股有限公司”的相關(guān)情況以及收益方式；他弟弟王某6因?yàn)槭煜る娔X，他父親就讓王某6就負(fù)責(zé)電腦上的操作，給別人報(bào)單注冊或者轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等任務(wù)。他們就是這樣分工的，反正掙的錢都是他們?nèi)缸拥?。還供述伍某5以前是做直銷的，理解比較快，又會(huì)宣傳，才想到了伍某5，讓伍某5到成都去聽張煒宣傳，然后和伍某5共同注冊了一個(gè)編號(hào)，還是王某6在管理，回到重慶之后發(fā)展了豐都的劉素英，璧山的江進(jìn)中，伍某5去發(fā)展了王秋蕓的。他與伍某5、王秋蕓共同出租金租了房屋，作為譽(yù)滿國際在重慶的辦公室用，用于宣傳和報(bào)單，同時(shí)指導(dǎo)下面會(huì)員的發(fā)展，他對(duì)下面宣傳的時(shí)候也是按照張煒的說法去進(jìn)行宣傳的。他和伍某5一起到豐都宣傳過一次，到璧山宣傳過兩次。伍某5在豐都和璧山給會(huì)員講解譽(yù)滿國際的收益模式以及獎(jiǎng)金制度。伍某5還召集報(bào)單中心的人開會(huì)，有時(shí)候是在重慶的工作室，有時(shí)候是在吃飯聚餐的地方，主要內(nèi)容就是關(guān)心市場的發(fā)展情況，了解下面市場的發(fā)展，鼓勵(lì)多發(fā)展會(huì)員，擴(kuò)大市場。還供述在參加香港會(huì)時(shí)他與伍某5商量統(tǒng)一服裝的事情，由伍某5在具體辦理。以及張煒幾次到重慶來宣傳譽(yù)滿國際的情況。在深圳會(huì)議之后參觀了眨眼科技公司，當(dāng)時(shí)張煒是坐在總經(jīng)理字樣的辦公室內(nèi)。還供述他譽(yù)滿國際的投資收入都是他父親王某2在管理。平時(shí)的經(jīng)濟(jì)來源就是向他父親王某2拿，大多數(shù)是現(xiàn)金。還供述在2014年6月不能提現(xiàn)之后，他和他父親王某2先到深圳找張煒，后來通知伍某5來深圳，伍某5就和王某2商量啟動(dòng)最后一波財(cái)富，讓會(huì)員投資補(bǔ)貼下線鬧得兇的會(huì)員，不要把事情搞大。欺騙不知道崩盤的人繼續(xù)投資，后為伍某5就宣傳最后一波財(cái)富，就又有人投資了幾十萬。還供述了王某6管理著譽(yù)滿國際的后臺(tái)，會(huì)員平臺(tái)發(fā)布通知是張煒或張寧擬定，然后交給王某6進(jìn)行發(fā)布。還供述張煒在成都與朱亮見面后讓朱亮把工作辭了來跟著張煒干。還供述深圳、西安、香港會(huì)議的主持人是他去請的，但是經(jīng)過張煒審查的。還虛構(gòu)了林偉注冊了兩個(gè)賬號(hào)，虛構(gòu)平安注冊了一個(gè)賬號(hào)，都是空點(diǎn)位。從他手里扣押的戴爾牌筆記本電腦系王某6的。張煒安排人來重慶找王某6查賬查賬，發(fā)現(xiàn)王某6移送編號(hào)120多次的事實(shí)。報(bào)單中心上交的銀行卡交到了父親王某2手中，小胖是譽(yù)滿國際的講師。同時(shí)還供述了王某2拿出一部分錢賠償下面會(huì)員的情況，以及王某2投資了駱宇公司200萬的事情，這些錢都是譽(yù)滿國際賺來的。
5、被告人伍某5的供述，其供述她是經(jīng)過王某4和王某2介紹認(rèn)識(shí)的張煒，張煒是譽(yù)滿國際的董事長，張煒講譽(yù)滿國際控股眨眼公司51%的股份，與眨眼公司是合作關(guān)系，譽(yù)滿國際幫助眨眼公司融資，助推眨眼公司的防偽技術(shù)上市。譽(yù)滿國際沒有任何實(shí)體經(jīng)營產(chǎn)品。和王某4合伙注冊了一個(gè)帳號(hào)加入譽(yù)滿國際，后來她也申請了注冊功能，除與王某4的編號(hào)外，還注冊的其他編號(hào)，她與王某4、王秋蕓在重慶觀音橋合伙租用了場所作為譽(yù)滿國際在重慶的辦公室，王秋蕓平時(shí)負(fù)責(zé)報(bào)單注冊，她和王浩負(fù)責(zé)講解。參加了深圳、西安、香港等地的會(huì)議，還通知了她推薦的會(huì)員，接到張煒的秘書張寧的安排，重慶團(tuán)隊(duì)要出一些人參加香港大會(huì)服務(wù)工作，于是她和王某4商量統(tǒng)一服裝的問題。在西安會(huì)議上她上臺(tái)代表重慶會(huì)員發(fā)言，內(nèi)容就是感謝的話。還供述與王秋蕓、王某4在重慶區(qū)縣豐都、南川、璧山一起宣傳講解譽(yù)滿國際的情況。召集報(bào)單中心負(fù)責(zé)人開會(huì)。還供述譽(yù)滿國際的團(tuán)隊(duì)運(yùn)作和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬是以銷售業(yè)績作為計(jì)酬依據(jù)，而銷售業(yè)績就是來自發(fā)展會(huì)員，發(fā)展會(huì)員投資作為考核依據(jù)。只有靜態(tài)收益大家不會(huì)大力去發(fā)展會(huì)員，因?yàn)橛辛藙?dòng)態(tài)收益，才會(huì)去大力發(fā)展會(huì)員加入，才能得到更多獎(jiǎng)勵(lì)。還供述她收益的這160萬主要是來自于銷售分紅。錢她買了一輛寶馬3系轎車，43萬元，給她女兒買了一輛甲殼蟲轎車，26萬元，我還給部分特別困難的投資者幫助了46萬元。還供述在譽(yù)滿國際不能提現(xiàn)之后，王某2給她打了共計(jì)五十萬元用于退給會(huì)員。
6、被告人王某6的供述，其供述他多次隨同父親到成都去，從一開始接觸譽(yù)滿國際的時(shí)候，就知道譽(yù)滿國際是傳銷模式。他負(fù)責(zé)給他父親王某2和他哥王某4推薦的投資者注冊編號(hào)，他哥王某4除了與伍某5的共同編號(hào)外，王某4還以林偉、平安的名字注冊了編號(hào)的，為了得到動(dòng)態(tài)收益，他將他哥的編號(hào)移動(dòng)了100多次，他負(fù)責(zé)管理他父親和他哥的編號(hào)。他還負(fù)責(zé)管理整個(gè)譽(yù)滿國際投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)。還租用房屋，購買電腦等用作管理后臺(tái)。平時(shí)在王某2、覃某3、張寧、張煒收到錢之后，就讓他撥幣，自己就給會(huì)員撥幣。有時(shí)按照張煒的安排在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布公告，從網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)導(dǎo)出當(dāng)日申請?zhí)岈F(xiàn)的數(shù)據(jù)通過QQ傳給被告人覃某3用于提現(xiàn)，同時(shí)也傳給張煒讓其了解情況。還供述是朱亮制作的譽(yù)滿國際會(huì)員平臺(tái)，平時(shí)也是朱亮在維護(hù)，在2013年年底他和朱亮在成都見了張煒，張煒對(duì)朱亮說讓朱亮把深圳的工作辭了回來跟著張煒干。張煒通知他讓朱亮先后關(guān)閉提現(xiàn)功能，然后又關(guān)閉兩個(gè)會(huì)員平臺(tái)。在2014年7月份左右張煒派人來查過賬，他們發(fā)現(xiàn)他移動(dòng)過編號(hào)的事情。還供述他家庭在譽(yù)滿國際里面的收入都在王某2處保管起的。2013年12月王某2用譽(yù)滿國際賺的錢給他買了輛雷克薩斯花了54萬元，2014年上半年，王某2用譽(yù)滿國際的70萬元錢給他還房貸。還供述報(bào)單中心的作用就是給會(huì)員登記注冊，向公司購買電子幣，或者調(diào)劑電子幣給會(huì)員注冊的功能。證實(shí)報(bào)單中心上繳的銀行卡和U盾是在自己手里保管的。以及幫他父親從銀行和ATM取錢，然后把錢給他父親王某2的情況。
7、證人陳某某的證言，其證實(shí)了在2013年9月她和覃某3、王顯國等人在成都一個(gè)茶樓打牌，覃某3接到一電話說他朋友要來講個(gè)事情，后來經(jīng)覃某3介紹認(rèn)識(shí)了王某2，王某2就介紹了王浩和張煒，還一個(gè)駕駛員，后來才知道駕駛員就是王某6，接著張煒就開始講譽(yù)滿國際的事情。她供述張煒介紹譽(yù)滿國際與眨眼公司的控股情況、防偽技術(shù)、以及他們的商量經(jīng)過與被告人覃某3、王某4、王某2等人的供術(shù)一致。還證實(shí)她經(jīng)王皓通知參加會(huì)議的情況。還證實(shí)在不能提現(xiàn)之后，在深圳找張煒，張煒稱將錢拿去跟別人合伙鈔票去了，現(xiàn)在拿不出。以及后面張煒與覃某3說要到重慶查賬的情況。證實(shí)自己將陳志羽、毛光遠(yuǎn)、艾春祥、鐘建、李偉銀行卡交給了覃某3。證實(shí)曾經(jīng)看見過張煒拿了一份譽(yù)滿國際與深圳眨眼簽的協(xié)議。
8、證人白某某的證言，其證實(shí)多次在眨眼公司辦公室和會(huì)議室聽講課，張靖主要講防偽科技，張煒講譽(yù)滿國際前景以及控股眨眼公司，幫助融資上市，同時(shí)也在講票據(jù)增值業(yè)務(wù)，目的就是讓大家投資譽(yù)滿國際。相信其有能力造血。同時(shí)證實(shí)張煒安排重慶的王總給自己將譽(yù)滿國際投資分配模式。張寧和王總講獎(jiǎng)金分配模式的時(shí)候，張煒是大多數(shù)時(shí)候張煒是在場，并且還要做補(bǔ)充。證實(shí)了香港會(huì)議之前，在眨眼的辦公室，白哲瑞、張煒、張寧商量香港會(huì)議的準(zhǔn)備工作情況。他還證實(shí)找張煒拿了10個(gè)空點(diǎn)位用于自己發(fā)展市場，自己發(fā)展人員的情況。還證實(shí)自己團(tuán)隊(duì)的錢都是直接打入或通過自己的銀行卡轉(zhuǎn)入了張煒的賬戶。證實(shí)他的團(tuán)隊(duì)投資了2000多萬元，之所以介紹譽(yù)滿國際控股眨眼公司，是為了讓更多的人相信譽(yù)滿國際，防偽技術(shù)是用來誘惑人的。還證實(shí)聽張煒說眨眼公司的辦公室就是譽(yù)滿國際的辦公室。證實(shí)在2014年6月不能提現(xiàn)之后，找到張煒，張煒稱系統(tǒng)被黑客攻擊，后面一直不能提現(xiàn)，再次找到張煒的時(shí)候，張煒稱自己一直沒有收到重慶團(tuán)隊(duì)的錢，但是張煒說會(huì)對(duì)他自己收到的其他團(tuán)隊(duì)的錢負(fù)責(zé)。證實(shí)張煒后來提出了一個(gè)新的方案，投資34萬元每半個(gè)月返錢5000元，投資6.8萬元每半個(gè)月返還748元，投資6800元的每半個(gè)月返還43萬元。還證實(shí)張寧是張煒董事長的助理。不過張寧基本上把譽(yù)滿國際的所有的工作都在參與，通知會(huì)議時(shí)間，地點(diǎn)，酒店安排，著裝等等。之后崩盤了，公司出臺(tái)新方案要每月返利，都是通過張寧來給我們轉(zhuǎn)賬的情況。
9、證人王某的證實(shí)，其證實(shí)他是經(jīng)白哲瑞介紹加入譽(yù)滿國際，證實(shí)自己多次到深圳眨眼辦公室聽張靖、張煒、王總講課，張靖講的內(nèi)容是眨眼技術(shù)的先進(jìn)性并給其演示，而張煒講譽(yù)滿國際控股眨眼公司51%的股份，希望大家投資譽(yù)滿國際，證實(shí)張煒說將投資的錢一部分用于發(fā)展眨眼科技，剩下一部分他用來做票據(jù)增值。證實(shí)在深圳眨眼的辦公室內(nèi)，張煒安排重慶的王總給自己將獎(jiǎng)金分配制度。還證實(shí)在不能提現(xiàn)后，他找到張煒，張煒說公司后臺(tái)不在自己手里，他就問“后臺(tái)在誰手里”？張煒就說：“后臺(tái)在重慶的人手里”。他就問張煒：“你以前不說在你手里嗎”？張煒就沒有說話，后來他又問張煒：“那服務(wù)器在誰手里”？張煒就說：“服務(wù)器在我手里，臺(tái)灣一個(gè)，美國一個(gè)”。后來，他去查了，服務(wù)器確實(shí)在臺(tái)灣和美國。當(dāng)時(shí)他就很氣憤，對(duì)張煒說：“你不說公司是你的嗎？我不管重慶那邊情況怎么樣，重慶那邊跟我沒有關(guān)系，我把錢是直接打給你的，你要把我打給你的錢還給我”。張煒就說：“你不用擔(dān)心，一分錢都不會(huì)少你的，你先把你的帳對(duì)清楚再說”。后來，我就一直在跟張寧對(duì)賬。他發(fā)展的會(huì)員大概投資2200萬元左右。還證實(shí)他發(fā)展了山西晉中團(tuán)隊(duì)、河北邯鄲團(tuán)隊(duì)、天津?yàn)I海新區(qū)團(tuán)隊(duì)，同時(shí)證實(shí)了譽(yù)滿國際不能提現(xiàn)之后，張煒提出的方案就是轉(zhuǎn)為股權(quán)平臺(tái)，后他自己提出了一個(gè)合同方案，將自己下面的天津團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)為與張煒簽訂投資合同返利息的方式，并且將擬好的合同交給張煒審核通過。還證實(shí)最后張煒最后確定了一個(gè)方案給浙江團(tuán)隊(duì)返利，也就是每半月進(jìn)行返利，就是投資34萬元的，每半月返利5000元，投資6萬8千元的，每半月返748元，投資6千8百元，每半個(gè)月返43元，這個(gè)方案浙江團(tuán)隊(duì)一直在執(zhí)行，直到張煒被抓，但不是通過會(huì)員平臺(tái)反現(xiàn)，而是公司賬戶直接返現(xiàn)。還證實(shí)了聽張靖說譽(yù)滿國際和眨眼科技是合作關(guān)系，并且說前期的辦理的幾項(xiàng)證書的錢都是譽(yù)滿國際出的，香港會(huì)議是張煒和秦總、王總的商量的。
10、證人王某某的證實(shí)，其證實(shí)她經(jīng)伍某5介紹加入譽(yù)滿國際，證實(shí)了重慶譽(yù)滿國際辦公室一般就是自己和伍某5在里面辦公。證實(shí)投資收益宣傳資料是伍某5和王某4打印復(fù)印的，證實(shí)眨眼公司宣傳資料是王某2向公司買了，賣給會(huì)員要30元一本，證實(shí)了譽(yù)滿國際投資證明書是譽(yù)滿國際公司郵寄過來的。證實(shí)自己是出于三個(gè)原因去伍某5的重慶譽(yù)滿國際辦公室工作，主要原因是伍某5答應(yīng)幫助發(fā)展一個(gè)團(tuán)隊(duì)，獲得更多的收益。證實(shí)自己從來沒有發(fā)現(xiàn)譽(yù)滿國際有任何實(shí)體性經(jīng)營，收益的來源就是靠發(fā)展會(huì)員來投的錢，保證會(huì)員的收益，這種以爛養(yǎng)爛的方式就是靠不斷引誘的發(fā)展會(huì)員投錢，如果沒有會(huì)員加入資金鏈就會(huì)斷掉。證實(shí)了2014年7月伍某5、王某2商量啟動(dòng)第三波財(cái)富，提成10%，用于安撫下面鬧得兇的會(huì)員。證實(shí)了伍某5、王某2、王某4等人經(jīng)常召開骨干會(huì)議，也就是擁有報(bào)單資格的人，宣講譽(yù)滿國際的新政策和新動(dòng)向。證實(shí)自己和下面的會(huì)員沒有去進(jìn)行過任何防偽技術(shù)的推廣銷售，只是投資之后坐等收益，介紹會(huì)員之后獲得返點(diǎn)提成。證實(shí)自己跟著伍某5到璧山和豐都宣傳的情況，證實(shí)了用譽(yù)滿國際賺的錢用了27萬買了一輛車。證實(shí)在2014年6月9日不能提現(xiàn)之后，在深圳張煒和王某2、伍某5、譚科和成都的一些人商量后，張煒出來說6月21日開通提現(xiàn)功能。證實(shí)伍某5給報(bào)單中心的人宣傳基金平臺(tái)最后一波財(cái)富，現(xiàn)場有些人又投了一些錢，自己沒有投錢。證實(shí)在回到重慶之后，伍某5召集會(huì)員開會(huì)，要求把基金平臺(tái)轉(zhuǎn)入股權(quán)平臺(tái)。
11、證人楊某某的證實(shí)，其證實(shí)了自己經(jīng)江進(jìn)中介紹在重慶伍某5的辦公室加入譽(yù)滿國際，證實(shí)伍某5、張煒宣傳的是譽(yù)滿國際控股眨眼51%的股份，投資譽(yù)滿國際是用于助推眨眼上市，但是否真實(shí)用于助推眨眼不清楚。證實(shí)自己先后將母親陳素英、姐姐楊海燕的銀行卡交給了王某4。證實(shí)2013年12月份張煒在觀音橋金源酒店內(nèi)向自己詳細(xì)的介紹了投資方式和收益模式。證實(shí)了張煒在西安會(huì)議上面將重慶團(tuán)隊(duì)發(fā)展得好，要求其他團(tuán)隊(duì)向重慶團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)。證實(shí)了2014年6月9日不能提現(xiàn)之后，伍某5在深圳鼓吹最后一波基金平臺(tái)的財(cái)富，于是自己又投了兩個(gè)34萬元，打給張煒和張露的銀行卡。還證實(shí)通知人參加伍某5、王某4組織的會(huì)議。證實(shí)了譽(yù)滿國際沒有任何實(shí)質(zhì)性經(jīng)營項(xiàng)目，證實(shí)了伍某5平時(shí)召集報(bào)單中心會(huì)議，如南山培訓(xùn)會(huì)議，報(bào)單中心會(huì)議平時(shí)王某2和王皓很少參加，證實(shí)香港會(huì)議伍某5要求統(tǒng)一著裝，并且說自己團(tuán)隊(duì)如果有漂亮的女士可以當(dāng)禮儀。
12、證人何某某的證實(shí)，其證實(shí)自己經(jīng)楊明霞介紹加入譽(yù)滿國際，證實(shí)自己在西安會(huì)議后問過張煒拿什么來給投資者返利，張煒說錢用于助推眨眼上市，以及票據(jù)投資賺錢來保證投資者的返利。證實(shí)自己將父親何俊清的銀行卡交給伍某5。證實(shí)張煒說過譽(yù)滿國際控股眨眼科技，譽(yù)滿國際負(fù)責(zé)融資和資金運(yùn)作，助推眨眼公司上市，證實(shí)曾經(jīng)向張煒要求看譽(yù)滿國際和深圳眨眼的合同，但張煒說合同保密。證實(shí)了伍某5在南山召開了一次會(huì)議，講到譽(yù)滿國際將要開始賣股權(quán)。證實(shí)伍某5在香港會(huì)議前要求統(tǒng)一著裝。證實(shí)王某2、伍某5想到全國的市場走一下，看下市場發(fā)展，于是王某2、伍某5、何小紅商量了一下線路，于是譚科就到南京，她到上海接待王某2和伍某5，并由當(dāng)?shù)卣偌瘯?huì)員聽王某2、伍某5宣傳譽(yù)滿國際動(dòng)態(tài)，以及鼓勵(lì)當(dāng)?shù)氐膱F(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人發(fā)展團(tuán)隊(duì)。還證實(shí)了在2014年6月7日她到深圳找張煒，在酒店的時(shí)候，伍某5和王某2父子說基金平臺(tái)最后一波財(cái)富，當(dāng)時(shí)報(bào)單中心的人又搶著投錢，她當(dāng)時(shí)也投了一個(gè)34萬元。
13、證人王某某的證言，其證了自己通過何小紅加入了譽(yù)滿國際，之后就開始投資。證實(shí)了何小紅宣傳的是投資譽(yù)滿國際的錢用于眨眼防偽科技的宣傳和推廣，但是沒有會(huì)員真正去推廣眨眼防偽技術(shù)，而是去發(fā)展新人投資譽(yù)滿國際。證實(shí)了譽(yù)滿國際的造血功能就是靠會(huì)員的不斷投資，不然資金鏈就會(huì)斷。證實(shí)了在參加西安會(huì)議當(dāng)天晚上，張煒在房間內(nèi)有人問張煒返利是否是靠吃后面人投資的錢，張煒說將把投資的錢拿去做票據(jù)賺錢。證實(shí)了王某2、伍某5、何小紅、譚科等人來南京指導(dǎo)發(fā)展市場的情況。同時(shí)證實(shí)張靖親口說眨眼公司負(fù)責(zé)開發(fā)防偽技術(shù)，譽(yù)滿國際負(fù)責(zé)向社會(huì)融資，譽(yù)滿國際融資的錢用于眨眼公司防偽技術(shù)的開發(fā)和數(shù)據(jù)庫的建立，譽(yù)滿國際還幫助眨眼公司在社會(huì)上做推廣，眨眼公司的防偽技術(shù)市場前景是非常好的。
14、證人張某的證言，其證實(shí)張煒說幫深圳眨眼推廣防偽技術(shù)，但至于怎么推廣自己不清楚。深圳眨眼的宣傳資料一些是張煒找自己拿的，一些是張煒自己去印的。他和張煒的確有一份草簽協(xié)議，內(nèi)容就是張煒在一定時(shí)間投資眨眼，投資實(shí)現(xiàn)后，獲得眨眼百分之51%的股權(quán)。張煒在2013年年底至2014年6月打給自己的480萬元人民幣，是張煒的還款。西安會(huì)議眨眼公司員工印了很多宣傳資料運(yùn)到了會(huì)場。證實(shí)第一次西安會(huì)議之后，張煒說想在眨眼公司弄一間辦公室，于是自己把門牌上有經(jīng)理字樣的房間給了張煒。張煒經(jīng)常組織人來在會(huì)議室內(nèi)講課，于是自己想弄清楚譽(yù)滿國際的運(yùn)作模式，就派自己的員工李俊去聽張煒講課，李俊回來之后告訴他投資分為幾檔，靠人拉人的方式發(fā)展，于是自己就知道張煒在以傳銷的方式運(yùn)作。于是他還善意的提醒過這樣做崩盤了很危險(xiǎn)，張煒回答不關(guān)你的事，按照計(jì)劃是永遠(yuǎn)不會(huì)崩盤的，到時(shí)候直接轉(zhuǎn)為股權(quán)，不用拿給別人錢，直接拿給別人股票就行了。還證實(shí)了他受張煒的邀請參加了深圳、西安、香港的會(huì)議。2013年底認(rèn)識(shí)了白哲瑞，后來白哲瑞就經(jīng)常帶一群人來眨眼的辦公室或會(huì)議室，然后他就去講防偽技術(shù)，然后就有白哲瑞講譽(yù)滿國際，但白哲瑞講譽(yù)滿國際的時(shí)候，他不在場。還證實(shí)在深圳會(huì)議前認(rèn)識(shí)了成都覃總等人，并認(rèn)為他們與張煒是一伙的，因?yàn)榻?jīng)常聽見他們與張煒在眨眼的辦公室聊譽(yù)滿國際的會(huì)議日期等內(nèi)容。
15、證人朱某的證言，其證實(shí)是王浩在2013年8月左右讓其做了會(huì)員基金平臺(tái)網(wǎng)站，在2014年3月王皓又讓朱亮做了一個(gè)。自己一開始就知道是傳銷網(wǎng)站，但為房貸，于是同意做維護(hù)。在2013年10月經(jīng)王皓通知去成都見了張煒，在晚上吃飯的時(shí)候張煒讓他辭去原來的工作，來跟著張煒做，并和張煒互相留下了電話號(hào)碼。證實(shí)后來自己通過QQ遠(yuǎn)程教張煒租用服務(wù)器。證實(shí)在2014年6月經(jīng)過徐徐QQ聯(lián)系，然后關(guān)閉了提現(xiàn)功能，同時(shí)證實(shí)自己在維護(hù)工程中，沒有發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站被黑客攻擊的情況。在2014年7月的時(shí)候張煒讓自己把兩個(gè)平臺(tái)都關(guān)閉了，在2014年9月左右，張煒讓他把整個(gè)譽(yù)滿國際的數(shù)據(jù)發(fā)給張煒。證實(shí)譽(yù)滿國際整個(gè)會(huì)員平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)在自己電腦中有備份。在2014年8月張煒讓自己修改一個(gè)賬號(hào)下面所以會(huì)員的名字、聯(lián)系方式、地址、銀行卡號(hào)等信息，并要求修改之前要備份。同時(shí)證實(shí)了在設(shè)計(jì)網(wǎng)站時(shí)就有空點(diǎn)位的存在，不回填資金就無法提現(xiàn)靜態(tài)收益，但可以提現(xiàn)動(dòng)態(tài)收益。譽(yù)滿國際前十個(gè)編號(hào)是空點(diǎn)位。
16、證人張某某的證言，證明了她是張煒與徐嬿婷的婚生女，張煒與徐嬿婷已離婚，她現(xiàn)在斯里蘭卡幫她母親徐嬿婷管理一個(gè)灑店，32014年1月2、3日，2014年4月15日，2014年7月的一天，她母親叫她找人將港幣兌換成人民幣，她就找到她父親張煒，先后通過她與張煒在香港匯豐銀行聯(lián)名8150*********賬號(hào)和徐嬿婷在北京民生銀行的一個(gè)賬號(hào)將張煒的200萬、150萬、100萬人民幣按照當(dāng)日的匯率與徐嬿婷的2557021.6元、1872425元和1265000元港幣相互兌換，張煒兌換的港幣存入她與張煒在香港匯豐銀行聯(lián)名8150*******賬號(hào)中。她母親不知道她是找張煒兌換的。證明張煒經(jīng)營一家名叫環(huán)球酒業(yè)公司，這幾年在中國大陸賣“東方神鹿酒”，還有一款是西班牙經(jīng)灑，還在做張靖圳深眨眼科技的一些事情，據(jù)她了解張煒一直以來在大陸的生意都做得馬馬虎虎的，沒有賺到什么錢，經(jīng)濟(jì)狀況不是特別寬裕，直到2013年年底，張煒告訴她他的生意有了起色，開始掙錢了。2014年5月份左右譽(yù)滿國際在香港開了一個(gè)大會(huì)，是張煒組織召開的，張煒叫她去參加過，張煒告訴她他是譽(yù)滿國際科技（控股）有限公司的董事長，該公司是他在經(jīng)營、管理。譽(yù)滿國際生意做得非常順利，幫他賺了很多錢，她沒有看到過有關(guān)譽(yù)滿國際的營業(yè)執(zhí)照等合法手續(xù)。同時(shí)還證明張煒在香港經(jīng)常與一個(gè)美國人叫喬治的人見面，在張煒被公安機(jī)關(guān)拘留后，她在位于香港金鐘力寶中心一座27樓2703的張煒辦公室的辦公桌左邊最上層的抽屜發(fā)現(xiàn)一些文件知道喬治給張煒介紹了一個(gè)外國的投資項(xiàng)目，具體是什么項(xiàng)目她不是很清楚，張煒還與喬治簽訂了一份投資10000000美金的承諾書，她到香港匯豐銀行查詢她與張煒聯(lián)名賬戶的交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)張煒確實(shí)從她和張煒的聯(lián)名賬戶里轉(zhuǎn)出了10000000美金到喬治提供的一個(gè)銀行賬戶上。她猜想從徐嬿婷賬戶兌換后轉(zhuǎn)過來的港幣也被張煒用到了這個(gè)上面。她還將從張煒辦公桌左邊最上層的抽屜發(fā)現(xiàn)的一些文件的復(fù)印件提交給了公安機(jī)關(guān)。她還證明，張煒被公安機(jī)關(guān)拘留后，張靖告訴她說張煒拿了譽(yù)滿國際公司里很多其他人的錢用于其他投資項(xiàng)目去了，由于投資沒有獲得回報(bào)，張煒就沒有能力還錢，就被公安機(jī)關(guān)拘留了。
17、證人徐某某的證言，證明張佳蕾是她與張煒的婚生女，她與張煒已離婚，張佳蕾現(xiàn)在幫她在斯里蘭卡管理一個(gè)灑店。她曾多次叫張佳蕾幫她用港幣兌換人民幣，張佳蕾向誰兌換的人幣幣她不知道。
18、證人謝某的證言，其證實(shí)了自己加入譽(yù)滿國際是經(jīng)張煒介紹加入的，她投資了一個(gè)34萬元打給張煒的農(nóng)行卡，張煒給自己發(fā)了一個(gè)會(huì)員編號(hào)。證實(shí)了張煒是在深圳眨眼的辦公室和會(huì)議上給自己宣傳的譽(yù)滿國際，證實(shí)了香港會(huì)議張寧和伍某5安排整個(gè)會(huì)場的工作。
19、證人姚某的證言，證實(shí)了經(jīng)謝娣的介紹加入譽(yù)滿國際，平時(shí)主要是張寧給自己宣傳，宣傳投資譽(yù)滿國際助推眨眼上市，于是自己投資了一個(gè)6800元。
20、證人邱某的證言，證實(shí)了經(jīng)謝娣介紹加入譽(yù)滿國際，投資了6筆34萬元。同時(shí)證實(shí)介紹了留小燕、謝惜英等人加入譽(yù)滿國際。
21、證人留某某的證言，證實(shí)了經(jīng)過邱蘭妹的介紹投資了譽(yù)滿國際130余萬元，是通過轉(zhuǎn)賬給張煒的銀行卡。
22、證人楊某的證言，證實(shí)了自己經(jīng)張韶研加入譽(yù)滿國際投資了34萬元，是在張煒經(jīng)營的一個(gè)酒業(yè)公司的辦公室刷的POS，消費(fèi)到曉玲煙酒行，她虧本了22萬元。證實(shí)了自己介紹了李莉莉和羅正芬加入，也是消費(fèi)到了曉玲煙酒行。
23、證人吳某某的證言，證實(shí)了經(jīng)楊瓊的介紹，自己和老婆陳小玲分別投資了譽(yù)滿國際。是在張煒的酒業(yè)公司里面刷卡到曉玲煙酒行。
24、證人黃某某的證言，證實(shí)了經(jīng)謝娣介紹加入譽(yù)滿國際，投資的錢打到了張煒的卡上，虧損了19萬元錢。證實(shí)了因?yàn)樽u(yù)滿國際把錢騙了其朋友留小燕自殺過的事實(shí)。
25、證人陳某某的證言，證實(shí)自己和江玫得到張煒的名片之后，在深圳眨眼公司找到張煒，經(jīng)過張煒的接待，自己投資了譽(yù)滿國際。張煒講他是譽(yù)滿國際的老板，花了很多錢投資研發(fā)出了眨眼防偽科技，需要向社會(huì)融資做防偽科技。
26、證人江某的證言，證實(shí)了經(jīng)張煒介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了100萬元。證實(shí)了張煒在深圳眨眼科技辦公室向自己宣傳投資譽(yù)滿國際的事情，證實(shí)白哲瑞講投資回報(bào)的時(shí)候張煒一直在場。證實(shí)她問投資款打到誰的賬戶，張煒回答是打入他的私人賬戶。
27、證人陳某某的證言，證實(shí)了陳海慶、賴日新等人的賬戶他在控制，張煒打入這兩個(gè)賬號(hào)的4400余萬元錢是張煒需要用人民幣換港幣的錢。然后陳文彪通過張香、方敘填、陳建忠等人介紹香港需要換人民幣的人，在香港將港幣打到了張煒的女兒張佳蕾的的聯(lián)名賬戶。
28、證人陳某某的證言，證實(shí)了自己將辦理的銀行卡借給自己的叔叔陳文彪在使用的事實(shí)，能夠與陳文彪的證實(shí)相互印證。
29、證人賴某某證實(shí)了自己的尾號(hào)23546銀行卡給陳鵬宇在使用的事實(shí)，該證實(shí)與陳文彪的證實(shí)印證，印證陳文彪證實(shí)賴日新銀行卡是找陳鵬宇拿來使用的事實(shí)。
30、證人方某某的證言，證實(shí)陳文彪打到自己賬戶的1000萬元左右的人民幣是兌換港幣的錢，證實(shí)了兌換的港幣是打到了香港匯豐銀行張佳雷的賬戶，6031*********。
31、證人陳某某的證言，證實(shí)了陳敬忠由于公司老板需要將港幣兌換成人民幣，于是陳敬忠聯(lián)系了陳文彪，向陳文彪兌換人民幣的事實(shí)，證實(shí)了陳敬忠將港幣打入了陳文彪指定的張佳雷的尾號(hào)888的銀行賬戶以及尾號(hào)為838的公司賬戶的事實(shí)。
32、證人曹某的證言，證實(shí)了曹勇以公司做假賬報(bào)銷的方式幫助陳敬忠打過來的人民幣合法化，陳敬忠將港幣打給別人的事實(shí)。
33、證人張某的證言，證實(shí)了一個(gè)叫阿香的朋友打給自己297萬元人民幣，讓幫忙兌換港幣，于是自己用公司在香港的賬戶，兌換給一個(gè)張煒的賬戶相應(yīng)的港幣的事實(shí)。
34、證人陳某某的證言，其證實(shí)能夠與陳文彪的證實(shí)相互印證，證實(shí)了與陳文彪兌換港幣的事實(shí)。
35、證人詹某某的證言，證實(shí)自己是做外匯買賣生意的，證實(shí)陳海慶賬戶在2014年4月8日轉(zhuǎn)給自己控制的劉喜娟賬戶497萬元，是客戶需要兌換港幣的事實(shí)。
36、證人王某某、龔某某的證言，證實(shí)了賴日新賬戶打到王至悌大陸賬戶的人民幣，是兌換王至悌在香港賬戶的港幣的事實(shí)。港幣打入了香港一個(gè)尾號(hào)838的賬戶。
37、證人梁某某的證言，證實(shí)了張煒在2011年向自己借款100萬元，在2014年上半年還自己100萬元的事實(shí)。
38、證人李某某的證言，證實(shí)了她在張煒的東方神鹿酒公司上班，在2013年至2014年公司的酒生意很差，處于虧損狀態(tài)。張煒給她兩張銀行卡打了200萬元左右的錢，這錢主要用于神鹿酒公司的開支，以及轉(zhuǎn)給張煒要求轉(zhuǎn)款的人，但這200萬元肯定不是張煒做酒賺取的錢。同時(shí)證實(shí)張煒還有一家鼎峰生物科技公司以及一家譽(yù)滿國際公司。
39、證人廖某某的證言，證實(shí)了2013年年初，自己將一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡卡號(hào)為6228*******借給張煒在使用。
40、證人余某某的證言，證實(shí)經(jīng)王某2的介紹加入了譽(yù)滿國際注冊了編號(hào)，后自己介紹周勇加入譽(yù)滿國際，王某2宣傳的是譽(yù)滿國際控股眨眼科技51%股份，投資譽(yù)滿國際，譽(yù)滿國際會(huì)將投資用于助推眨眼科技上市。
41、證人周某的證言，證實(shí)了經(jīng)過余東江的介紹加入譽(yù)滿國際，投資款打給王某2提供的何念的賬號(hào)上面，證實(shí)自己老婆嚴(yán)鳳蓮也投資了譽(yù)滿國際三個(gè)賬號(hào)，目前虧損12萬元。同時(shí)證實(shí)了在2015年10月份王某2給自己打了35萬元左右用于補(bǔ)償自己團(tuán)隊(duì)的虧損。
42、證人朱某某的證言，證實(shí)了自己經(jīng)同事周勇介紹加入譽(yù)滿國際，將投資款轉(zhuǎn)給王某2，其了解的宣傳口號(hào)是譽(yù)滿國際在開發(fā)防偽科技，需要向社會(huì)大量融資。
43、證人彭某某的證言，證實(shí)了經(jīng)周勇介紹加入譽(yù)滿國際，錢打到了一個(gè)叫邱玉瓊的賬戶里面。不能提現(xiàn)之后虧損了5.1萬元，在2014年9月周勇打了5.1萬元到自己的賬戶。
44、證人熊某某的證言，證實(shí)了經(jīng)周勇介紹投資譽(yù)滿國際，2014年6月份不能提現(xiàn)，在2014年9月份左右，周勇返還他了42422元。
45、證人嚴(yán)某某的證言，證實(shí)了自己經(jīng)老公周勇的介紹，也投資了譽(yù)滿國際204000元的事情。其轉(zhuǎn)款給一個(gè)叫何念的賬戶。
46、證人王某某的證言，證實(shí)了經(jīng)周勇介紹加入譽(yù)滿國際，錢打給了邱玉瓊。不能提現(xiàn)后虧損了5萬元，發(fā)覺被騙，其認(rèn)為他們是以非常高額的利潤回報(bào)引誘投資者，其宣傳的譽(yù)滿國際控股眨眼，吸收資金用于眨眼上市不過是一個(gè)幌子。
47、證人趙素瓊的證言，證實(shí)了在2014年2月份左右經(jīng)過王某2介紹，投資加入譽(yù)滿國際，自己沒有虧本。
48、證人溫某某的證言，證實(shí)了經(jīng)王某2介紹加入譽(yù)滿國際，投資款打到了邱玉瓊的賬號(hào)中。證實(shí)了自己的兒子和兒媳婦也投資了譽(yù)滿國際。證實(shí)王某2宣傳的是譽(yù)滿國際負(fù)責(zé)融資助推眨眼科技上市。
49、證人冉某某證實(shí)了自己將農(nóng)行卡給冉瑞菊使用，冉瑞菊是王某2的老婆。
50、證人冉某某證實(shí)了自己將開戶的一張農(nóng)業(yè)銀行卡給冉瑞菊使用，冉瑞菊系王某2的老婆。
51、證人冉某某證實(shí)了在2013年10月份王某2找自己借了一張農(nóng)業(yè)銀行卡去使用。
52、證人邱某某的證言證實(shí)了自己將一張農(nóng)業(yè)銀行卡、一張工商銀行卡、一張建設(shè)銀行卡，共計(jì)三張銀行卡借給王某2在使用的事實(shí)。
53、證人陶某證實(shí)了鐘秋向借銀行卡使用，后又讓陶然把銀行卡注銷的事實(shí)。
54、證人鐘某某王某2的兒媳婦，王某6的妻子，其證實(shí)了自己向李珊借銀行卡，然后交給王某2在使用的事實(shí)。
55、證人張某證實(shí)了鐘秋向自己借農(nóng)業(yè)銀行卡去使用，后來鐘秋讓張雯將該銀行卡注銷的事實(shí)。
56、證人李某的證言與鐘秋的證言能夠相互印證，證實(shí)了鐘秋借李珊農(nóng)業(yè)銀行卡去使用的事實(shí)。
57、證人陳某某系王某6和鐘秋的二姨，其證實(shí)了王某6向自己借了一張農(nóng)業(yè)銀行卡去使用的事實(shí)，并證實(shí)在2014年7月底王某6讓陳江書去辦理了一筆轉(zhuǎn)款45萬元的業(yè)務(wù)，能夠與王某2和王某6的供述相互印證。
58、證人王某某系王某2的女兒，證實(shí)父親王某2用自己的兩張銀行卡一共存了40萬元人民幣，其中20萬元后來被王某2又拿去取款的事實(shí)。
59、證人林某證實(shí)了王某2經(jīng)自己公司的員工駱宇介紹，投資了自己的公司200萬元，并表示愿意退回公安機(jī)關(guān)這200萬元。
60、證人陳某證實(shí)了經(jīng)王某4介紹投資加入譽(yù)滿國際，王某2和王某4宣傳的是譽(yù)滿國際控股眨眼，譽(yù)滿國際負(fù)責(zé)融資助推眨眼上市，證實(shí)譽(yù)滿國際收益模式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，自己的報(bào)單中心也發(fā)展了人，給十多個(gè)人報(bào)單注冊，證實(shí)了參加香港會(huì)議伍某5要求統(tǒng)一著裝。
61、證人譚某證實(shí)了經(jīng)王皓介紹加入譽(yù)滿國際，注冊的空點(diǎn)位。證實(shí)了譽(yù)滿國際的宣傳理由譽(yù)滿國際控股眨眼科技51%的股份，吸收資金助推眨眼上市。以及證實(shí)了和王皓到楊明霞的墊江團(tuán)隊(duì)去講譽(yù)滿國際，發(fā)展市場。證實(shí)在香港會(huì)議之前，伍某5要求統(tǒng)一重慶團(tuán)隊(duì)的著裝。
62、證人張某某證實(shí)了經(jīng)楊儒華介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，譽(yù)滿國際的投資收益模式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。證實(shí)了在伍某5重慶的辦公室內(nèi)接受譽(yù)滿國際的宣傳和講解。
63、證人梁某證實(shí)了經(jīng)張建和的介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，其證實(shí)在了解投資過程中發(fā)現(xiàn)投資承諾書是投資譽(yù)滿國際，為什么講的卻是投資眨眼科技。楊儒華解釋說譽(yù)滿國際的老總是叫張煒，張煒和張靖是堂兄弟關(guān)系。張靖是搞技術(shù)的，不懂經(jīng)營，而張煒是搞經(jīng)營的。張靖就委托譽(yù)滿國際融資，投資譽(yù)滿國際就是投資眨眼科技，譽(yù)滿國際控股眨眼科技。其證實(shí)自己也親自去考察了深圳眨眼，當(dāng)時(shí)是張靖接待，證實(shí)張靖說譽(yù)滿國際是深圳眨眼的股東，重慶以宣傳眨眼科技融資的事情張靖是知道的。
64、證人蔡某某證實(shí)了經(jīng)江進(jìn)中介紹投資加入譽(yù)滿國際，王皓、王某2給其宣傳譽(yù)滿國際控股深圳眨眼，吸收資金助推眨眼上市。證實(shí)張煒在重慶伍某5的辦公室內(nèi)講到譽(yù)滿國際是為了幫助深圳眨眼融資上市。證實(shí)了譽(yù)滿國際的收益分配模式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。證實(shí)了伍某5到璧山來宣傳過幾次譽(yù)滿國際。證實(shí)王皓、伍某5在重慶團(tuán)隊(duì)屬于頂端式的人物。
65、證人鄧某證實(shí)了經(jīng)劉桂祥介紹投資加入譽(yù)滿國際，證實(shí)伍某5在璧山的茶樓內(nèi)給其宣傳的是眨眼公司缺乏資金，需要向社會(huì)集資，所以委托譽(yù)滿國際向社會(huì)融資。證實(shí)了譽(yù)滿國際的收益模式分為靜態(tài)獎(jiǎng)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)，動(dòng)態(tài)收益更高一些，證實(shí)為伍某5是重慶團(tuán)隊(duì)的二號(hào)人物，證實(shí)伍某5希望鄧洪多去發(fā)展人得對(duì)碰獎(jiǎng)，并且保證沒有風(fēng)險(xiǎn)，但鄧洪沒有去發(fā)展人。
66、證人林某某證實(shí)了經(jīng)廖興滿介紹投資加入譽(yù)滿國際，證實(shí)了在伍某5重慶的辦公室內(nèi)，伍某5宣傳的理由是譽(yù)滿國際總部在香港，深圳眨眼是譽(yù)滿國際的一個(gè)分點(diǎn)，譽(yù)滿國際負(fù)責(zé)向社會(huì)融資，幫助眨眼公司上市。證實(shí)了譽(yù)滿國際投資收益模式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，通過發(fā)展人來的動(dòng)態(tài)收益比靜態(tài)收益更多。
67、證人黃某某證實(shí)了經(jīng)鄒文芬介紹投資譽(yù)滿國際68000元成為譽(yù)滿國際會(huì)員。證實(shí)伍某5和廖興滿等人經(jīng)常帶人到自己的茶樓來宣傳譽(yù)滿國際。證實(shí)譽(yù)滿國際宣傳的理由是眨眼公司是譽(yù)滿國際旗下的公司，兩家公司其實(shí)是一家公司，譽(yù)滿國際湊集資金用于眨眼公司上市。證實(shí)了譽(yù)滿國際投資收益模式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，但是自己沒有去發(fā)展人，也沒有得動(dòng)態(tài)收益。
68、證人譚某證實(shí)了經(jīng)江進(jìn)中介紹投資譽(yù)滿國際成為譽(yù)滿國際會(huì)員，證實(shí)在重慶的辦公室內(nèi)伍某5宣傳的是投資譽(yù)滿國際，這個(gè)錢拿去做眨眼的防偽技術(shù)。證實(shí)伍某5講譽(yù)滿國際收益模式分為動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)和靜態(tài)獎(jiǎng)，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)需要去做市場、做團(tuán)隊(duì)。證實(shí)了參加伍某5組織的南山投資大會(huì)。
69、證人甘某某證實(shí)了自己經(jīng)廖興滿介紹加入譽(yù)滿國際，一共投資了7個(gè)編號(hào)，共計(jì)投資544000元，虧損了476000元。
70、證人劉某某證實(shí)自己經(jīng)王皓介紹加入譽(yù)滿國際，投資了163萬余元。證實(shí)了王皓、伍某5、王秋蕓等人到豐都來幾次講課的情況。證實(shí)自己參加西安、香港會(huì)議的情況，證實(shí)伍某5在香港會(huì)議前要求統(tǒng)一著裝，證實(shí)了譽(yù)滿國際沒有經(jīng)濟(jì)實(shí)體，譽(yù)滿國際宣傳的是控股眨眼51%的股份。證實(shí)了伍某5在重慶的辦公室情況，伍某5和王秋蕓一人一個(gè)辦公室，伍某5和王秋蕓在這里宣傳譽(yù)滿國際、報(bào)單，以及指導(dǎo)下面團(tuán)隊(duì)發(fā)展市場。證實(shí)了伍某5說重慶報(bào)單中心太忙，要求劉素英在豐都成立了一個(gè)報(bào)單中心的事實(shí)。
71、證人江某證實(shí)了經(jīng)劉素英介紹投資加入譽(yù)滿國際。證實(shí)譽(yù)滿國際的投資收益模式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，動(dòng)態(tài)收益可以獲得直推獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)和管理獎(jiǎng)，介紹發(fā)展的人員越多，收益越高。證實(shí)了伍某5等人宣傳的是將投資者的錢用于助推眨眼技術(shù)上市。但自己不清楚投資者的錢是否用于了隱形多維點(diǎn)碼的上市，證實(shí)了至今都沒有看見譽(yù)滿國際有任何經(jīng)營實(shí)體，其認(rèn)為譽(yù)滿國際收益的根源是來源于會(huì)員繳納的投資款。證實(shí)了伍某5是重慶市場的最高層。
72、證人江某某證實(shí)了自己經(jīng)江梅介紹投資加入了譽(yù)滿國際眨眼科技，投資了兩個(gè)編號(hào)。
73、證人文某某證實(shí)了自己經(jīng)江梅介紹投資加入譽(yù)滿國際，伍某5給其宣傳的是譽(yù)滿國際需要向社會(huì)融資，并且給文某某講了譽(yù)滿國際投資收益分配模式為靜態(tài)獎(jiǎng)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)，證實(shí)了其投資的幾個(gè)會(huì)員編號(hào)都放在自己編號(hào)下面，得了8%的直推獎(jiǎng)。證實(shí)了文氏茫將譽(yù)滿國際的投資收益分配模式拷貝到了文福珍的U盤里面，并且給文福珍宣傳伍某5他們發(fā)展人每天對(duì)碰獎(jiǎng)都會(huì)封頂。并希望文福珍去發(fā)展更多的人來參與譽(yù)滿國際，但是文福珍沒有去。同時(shí)證實(shí)了伍某5經(jīng)常召開會(huì)議宣傳譽(yù)滿國際。
74、證人吳某某證實(shí)了伍某5說自己是譽(yù)滿國際重慶片區(qū)的最高領(lǐng)導(dǎo)，證實(shí)文福珍找自己借了8萬元去投資譽(yù)滿國際，用的是吳曉瓊的身份信息。證實(shí)伍某5宣傳發(fā)展人來投資可以獲得推薦人獎(jiǎng)金。
75、證人文某某證實(shí)了經(jīng)江梅介紹合伙投資加入譽(yù)滿國際。證實(shí)一開始文正瓊懷疑是傳銷，但后來還是加入了譽(yù)滿國際。證實(shí)伍某5豐都來以及在重慶鐵杉坪組織開會(huì)。
76、證人孟某某證實(shí)了經(jīng)文正瓊多次投資加入譽(yù)滿國際成為會(huì)員。證實(shí)了伍某5到豐都來講課的事實(shí)。
77、證人唐某某證實(shí)經(jīng)劉素英介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，以及證實(shí)伍某5多次到豐都來宣傳譽(yù)滿國際。
78、證人隆某某證實(shí)了經(jīng)江梅介紹投資加入譽(yù)滿國際成為會(huì)員。證實(shí)了譽(yù)滿國際的收益分配方式為靜態(tài)模式和動(dòng)態(tài)模式，動(dòng)態(tài)模式需要去發(fā)展人才有收益的情況。
79、證人陳某某證實(shí)了經(jīng)劉素英介紹投資加入譽(yù)滿國際，證實(shí)譽(yù)滿國際投資收益模式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，動(dòng)態(tài)收益需要發(fā)展人來投資獲得。證實(shí)伍某5等人宣傳的理由是投資譽(yù)滿國際，將隱形多維點(diǎn)碼技術(shù)助推上市，陳道珍認(rèn)為如果真的將自己投資的錢用于助推上市，投資有風(fēng)險(xiǎn)也認(rèn)了，但其不知道將投資者的錢用到哪里去了。
80、證人肖某某證實(shí)了經(jīng)陳道珍介紹投資加入譽(yù)滿國際，證實(shí)了伍某5是重慶片區(qū)的負(fù)責(zé)人，證實(shí)了劉素英介紹譽(yù)滿國際投資收益模式分為靜態(tài)獎(jiǎng)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)要求去介紹其他親戚朋友來投資。
82、證人劉某某證實(shí)了與陳道珍合伙投資了34萬元，自己投資了11萬余元，虧損了10萬多元。證實(shí)了伍某5、王秋蕓到豐都來宣傳譽(yù)滿國際的事實(shí)。
83、證人王某某證實(shí)了經(jīng)劉素英介紹合伙投資加入譽(yù)滿國際成為會(huì)員。證實(shí)譽(yù)滿國際的收益模式分為靜態(tài)獎(jiǎng)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)，證實(shí)伍某5和王秋蕓多次來豐都縣宣講譽(yù)滿國際，并領(lǐng)導(dǎo)豐都的劉素英和江梅。
84、證人楊某某證實(shí)了經(jīng)劉素英介紹投資68000元加入譽(yù)滿國際成為會(huì)員。證實(shí)在香港會(huì)議之后，伍某5到豐都來宣傳會(huì)議開得很成功，并說譽(yù)滿國際準(zhǔn)備發(fā)行股票等內(nèi)容，宣傳譽(yù)滿國際公司的最新動(dòng)態(tài)。
85、證人文某某系江某的丈夫，證實(shí)江梅參與譽(yù)滿國際的情況，同時(shí)證實(shí)譽(yù)滿國際宣傳的是控股深圳眨眼51%的股份，譽(yù)滿國際負(fù)責(zé)給深圳眨眼融資，其咨詢了很多人認(rèn)為，這種回報(bào)太高，其認(rèn)為譽(yù)滿國際是打著深圳眨眼科技公司高科技的幌子，以傳銷的模式進(jìn)行的融資。
86、證人馮某某系劉某某的老公，證實(shí)了王皓介紹劉素英加入譽(yù)滿國際的情況。
87、證人張某某證實(shí)了王某4找自己借了一張銀行卡取使用，同時(shí)證實(shí)了以前跟王某4做麥克傳銷虧了2萬元，在2014年1月開始王某4用自己的身份信息在譽(yù)滿國際注冊了賬號(hào)，通過該賬號(hào)返還了2萬多元的欠款。
88、證人吳某某證實(shí)了之前投資王某4介紹的微商E行，虧了47000元，在2014年2月找到王某4還錢，王某4給了吳其云一個(gè)譽(yù)滿國際的賬號(hào)，用吳其云的身份信息注冊的找好，讓吳其云提現(xiàn)返利。
89、證人王某某證實(shí)了經(jīng)伍某5介紹加入譽(yù)滿國際成為會(huì)員，在伍某5重慶譽(yù)滿國際的辦公室內(nèi)伍某5和王秋蕓講解譽(yù)滿國際的投資收益模式分為靜態(tài)模式和動(dòng)態(tài)模式，并鼓勵(lì)王德秀去發(fā)展市場。證實(shí)伍某5以前也是搞這種投資的，并證實(shí)之前經(jīng)伍某5介紹投資過萬通奇跡和微商已行，但是后面沒有返利了，也是虧本的。
90、證人王某某證實(shí)了經(jīng)伍某5介紹投資加入譽(yù)滿國際成為會(huì)員。證實(shí)伍某5讓王倫霞去發(fā)展會(huì)員，并如果不聽的話，可以帶到伍某5的辦公室內(nèi)聽伍某5來講解。證實(shí)了借了一張銀行卡給伍某5去使用。
91、證人劉某某證實(shí)了經(jīng)張婭芳介紹投資譽(yù)滿國際170余萬元，虧損了120余萬元。證實(shí)自己一開始就知道這是一個(gè)金融傳銷模式。證實(shí)了伍某5給稱自己是譽(yù)滿國際重慶片區(qū)的負(fù)責(zé)人。
92、證人邱某某證實(shí)了經(jīng)韓和平介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了6.8萬元，虧損了3萬余元。
93、證人陳某某證實(shí)了經(jīng)伍某5介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了6800元，全部虧損。
94、證人劉某某證實(shí)了自己的一張銀行卡自己的母親伍某5在使用，證實(shí)了2014年7月份伍某5給自己買了一輛車，價(jià)值21萬元，與伍某5的說法相互印證。
95、證人丁某某證實(shí)了經(jīng)覃某3介紹投資加入譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了34萬元，本金拿回來后還賺了一點(diǎn)。證實(shí)覃某3宣傳的是譽(yù)滿國際控股眨眼科技，融資助推眨眼上市，證實(shí)了覃某3還幫自己注冊了10個(gè)空點(diǎn)位的事實(shí)。
96、證人張某證實(shí)了經(jīng)羅成武介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員。證實(shí)沈宇航介紹譽(yù)滿國際的總部在香港，現(xiàn)在譽(yù)滿國際要面向社會(huì)公開融集資金，然后譽(yù)滿國際將這些資金用于包裝、開發(fā)深圳眨眼公司科技有限公司開發(fā)出來的一種隱形多維點(diǎn)碼防偽技術(shù)。證實(shí)張煒是譽(yù)滿國際的老總，王顯國、覃某3是四川地區(qū)的譽(yù)滿國際負(fù)責(zé)人，沈宇航是綿陽市和江油市的負(fù)責(zé)人。證實(shí)張煒在成都茶樓講話，譽(yù)滿國際已經(jīng)控股了眨眼公司的51%股份，現(xiàn)在譽(yù)滿國際來籌集投資資金，然后我們將這些資金用于開發(fā)眨眼公司的隱形多維點(diǎn)碼防偽技術(shù)。證實(shí)譽(yù)滿國際就是一個(gè)傳銷模式，同時(shí)證實(shí)了譽(yù)滿國際傳銷組織對(duì)其造成了很大的傷害，因?yàn)檫^激的要錢行為導(dǎo)致自己被司法機(jī)關(guān)處理的事實(shí)。
97、證人楊某某證實(shí)了經(jīng)張俊介紹投資加入譽(yù)滿國際成為會(huì)員。譽(yù)滿國際投資收益分配模式為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，證實(shí)在成都茶樓內(nèi)聽到張煒講三年內(nèi)會(huì)讓眨眼上市，現(xiàn)在譽(yù)滿國際需要融資，用資金包裝隱形多維點(diǎn)碼上市。
98、證人楊某某證實(shí)了經(jīng)楊忠林介紹投資加入譽(yù)滿國際成為會(huì)員。證實(shí)譽(yù)滿國際收益模式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。
99、證人肖某某證實(shí)了經(jīng)肖軍介紹投資加入譽(yù)滿國際成為會(huì)員，證實(shí)肖軍對(duì)自己宣傳的是譽(yù)滿國際控股眨眼51%的股份，譽(yù)滿國際用投資者的錢去推廣眨眼，使眨眼上市。證實(shí)沈宇航是江油市和綿陽的譽(yù)滿國際的負(fù)責(zé)人，證實(shí)沈宇航建立微信群，在群內(nèi)交流投資心得和發(fā)布譽(yù)滿國際最新消息和通知。
100、證人詹某某證實(shí)了經(jīng)楊超介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了40800元，虧損了3萬多元。證實(shí)了最初聽張俊介紹譽(yù)滿國際就知道譽(yù)滿國際是傳銷，因?yàn)樽约褐耙脖粋麂N騙過。
101、證人薛某某證實(shí)了經(jīng)楊忠林介紹投資加入譽(yù)滿國際成為會(huì)員。證實(shí)在成都一茶樓內(nèi)第一次見張煒，張煒介紹譽(yù)滿國際控股眨眼科技51%股份，投資譽(yù)滿國際將眨眼上市，可以獲得很大的收益。張煒還說投資百分之百安全，并說如果被公安機(jī)關(guān)查到了，他和公安機(jī)關(guān)有關(guān)系可以將大家弄出來。證實(shí)了在西安會(huì)議，張煒講投資譽(yù)滿國際能夠賺錢，同時(shí)一些發(fā)展得好的人上臺(tái)分享市場做大的經(jīng)驗(yàn)。
102、證人張某某證實(shí)了經(jīng)楊超介紹投資加入譽(yù)滿國際成為會(huì)員，共投資5個(gè)會(huì)員，虧損25萬元左右。證實(shí)譽(yù)滿國際宣傳的是譽(yù)滿國際控股深圳眨眼科技，譽(yù)滿國際負(fù)責(zé)向社會(huì)融資讓眨眼上市。證實(shí)譽(yù)滿國際的動(dòng)態(tài)收益模式需要去發(fā)展人，也就是拉人頭，一開始就知道譽(yù)滿國際是一個(gè)傳銷組織。
103、證人馬某某證實(shí)了經(jīng)張俊介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了74800元，虧損了5萬多元。證實(shí)了沈宇航宣傳的是譽(yù)滿國際控股眨眼科技51%的股份，譽(yù)滿國際負(fù)責(zé)融資推廣眨眼科技，投資可以獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。證實(shí)了沈宇航讓自己去發(fā)展人來投資獲得更高的收益，也證實(shí)了譽(yù)滿國際的發(fā)展是靠一層一層的發(fā)展下線去收取財(cái)物。
104、證人潘某某證實(shí)了經(jīng)羅成武介紹投資27200元加入譽(yù)滿國際成為會(huì)員。證實(shí)加入譽(yù)滿國際不需要你去做創(chuàng)造產(chǎn)品的工作，只需要做一件事情那就是不斷去發(fā)展人。
105、證人楊某證實(shí)了經(jīng)敬樹芬介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了23.8萬元。證實(shí)了自己一開始就知道譽(yù)滿國際是傳銷，但是知道早加入就要賺錢，于是投資成為會(huì)員。證實(shí)自己每個(gè)月賣菜收入2000元，這些被騙的錢都是血汗錢，要求嚴(yán)懲這些人。
106、證人陳某某證實(shí)了經(jīng)沈宇航介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，證實(shí)了沈宇航向自己宣傳譽(yù)滿國際控股深圳眨眼科技51%的股份，譽(yù)滿國際面向社會(huì)融資包裝眨眼隱形多維點(diǎn)碼。證實(shí)了2014年1月初西安會(huì)議的情況，除了張靖和張煒上臺(tái)講話，四川和重慶的代表也上臺(tái)講話鼓動(dòng)大家積極發(fā)展人員做市場。
107、證人鄧某某證實(shí)了黃怡菲向自己介紹譽(yù)滿國際，但自己認(rèn)為是傳銷，就沒有加入。
108、證人艾某某證實(shí)了2014年開春的時(shí)候，陳曉燕向自己拿了一張農(nóng)業(yè)銀行卡取使用的事實(shí)。
109、證人毛某某證實(shí)了經(jīng)陳曉燕介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了6800元。證實(shí)了陳曉燕讓自己和陳志羽辦理一張農(nóng)業(yè)銀行卡給陳曉燕使用的事實(shí)。
110、證人朱某某證實(shí)了經(jīng)白哲瑞介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資現(xiàn)金61萬多元，虧損了24萬元。證實(shí)了白哲瑞將自己帶到了眨眼科技公司考察，并宣傳譽(yù)滿國際投資，把投資者的錢拿去發(fā)展深圳眨眼科技的多維點(diǎn)碼技術(shù)。證實(shí)了朱龍軍將投資譽(yù)滿國際的61萬投資款轉(zhuǎn)給了張煒的尾號(hào)20692的工商銀行卡。
111、證人張某某證實(shí)了經(jīng)白哲瑞介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了74800元，虧損了36000元。證實(shí)了張曉瑋將74800元的投資款轉(zhuǎn)入了張煒的尾號(hào)為20692的銀行卡。
112、證人孫某證實(shí)了經(jīng)白哲瑞介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了346800元，虧損了14萬元。證實(shí)了孫茜將投資的346800元轉(zhuǎn)給張煒的尾號(hào)20692的銀行賬戶。
113、證人謝某某證實(shí)了經(jīng)白哲瑞介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了34000元，虧損了15000余元。證實(shí)了白哲瑞、張煒在深圳眨眼辦公室內(nèi)容向自己宣傳投資譽(yù)滿國際。證實(shí)了白哲瑞將張散心和郭維芬放在自己下面，做市場業(yè)績得領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)和組織獎(jiǎng)。
114、證人張某某證實(shí)了經(jīng)白哲瑞介紹投資譽(yù)滿國際20余萬元，虧損了18萬元。證實(shí)了2014年3月自己一個(gè)人到眨眼公司去，張靖就講這個(gè)防偽技術(shù)，是他的哥哥在美國硅谷發(fā)明的，因?yàn)闆]錢開發(fā)，現(xiàn)在他與這個(gè)香港譽(yù)滿國際公司合作，由譽(yù)滿國際控股，一起推廣融資。證實(shí)了2014年4月份，自己在眨眼公辦室見到張煒，張煒講這個(gè)眨眼公司開發(fā)防偽技術(shù)用了很多錢，后續(xù)還要投入資金，現(xiàn)在他們譽(yù)滿國際公司控股深圳眨眼公司共同開發(fā)、推廣這個(gè)技術(shù)，他還說什么要把我們錢用去投資國際金融票證、購買國債、投資金融市場。
115、證人陳某證實(shí)了經(jīng)張淑芳介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了100余萬元，虧損了90多萬元。證實(shí)了在眨眼辦公室張靖給自己宣傳了眨眼技術(shù)并宣傳眨眼技術(shù)投資情景好。證實(shí)了張煒也在眨眼辦公室給自己宣傳投資譽(yù)滿國際的事情。證實(shí)了白哲瑞給自己講收益高回本快就要多介紹親戚朋友來投資。證實(shí)了陳彬?qū)⑼顿Y譽(yù)滿國際的100余萬元投資款轉(zhuǎn)入了張煒的銀行賬戶。
116、證人郭某某證實(shí)了經(jīng)白哲瑞成為譽(yù)滿國際的會(huì)員，白哲瑞給自己一個(gè)空號(hào)，沒有激活。證實(shí)白哲瑞讓自己介紹人來投資譽(yù)滿國際可以獲得收益，于是自己介紹了謝仲傳和曾兆蘭投資了譽(yù)滿國際。證實(shí)了2014年1月張煒在富麗華餐廳向自己宣傳要對(duì)譽(yù)滿國際的投資充滿信心，不久公司就將以眨眼科技上市，上市后大家就會(huì)獲得多倍收益，而且公司不久還會(huì)推出股權(quán)收益將更高。白哲瑞和張煒在眨眼科技的小會(huì)議室給自己宣傳譽(yù)滿國際和眨眼科技。
117、證人王某某證實(shí)了經(jīng)白哲瑞介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資68000元，全部虧損。證實(shí)了在眨眼科技公司考察，張靖介紹多維點(diǎn)碼技術(shù)并演示，張煒介紹投資譽(yù)滿國際，憑借這個(gè)方位技術(shù)上市，白哲瑞介紹投資譽(yù)滿國際的檔次。
118、證人周某某證實(shí)了經(jīng)王偉強(qiáng)介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了68000元，全部虧損。證實(shí)了在眨眼科技的公司的小會(huì)議室，張煒宣傳你們現(xiàn)在就可以選擇投資到這個(gè)技術(shù)當(dāng)中來，不久香港譽(yù)滿國際就將憑借這個(gè)防偽技術(shù)上市，上市后就可以獲得多倍的收益，現(xiàn)在就可以選擇投資加入香港譽(yù)滿國際公司。
119、證人張某某證實(shí)了經(jīng)王偉強(qiáng)介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了204000元，投資款轉(zhuǎn)入了張煒的銀行賬號(hào)，全部虧損。證實(shí)了王偉強(qiáng)宣傳介紹他人來投資，回本快，收益更多。
120、證人洪某某證實(shí)了經(jīng)王偉強(qiáng)介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了68000元。證實(shí)了參加了譽(yù)滿國際香港會(huì)議和考察了譽(yù)滿國際，張煒接待并向自己宣傳了投資譽(yù)滿國際和防偽技術(shù)，于是自己就更加相信，才投資了譽(yù)滿國際。
121、證人宋某證實(shí)了王偉強(qiáng)將自己帶到眨眼科技的辦公室宣傳譽(yù)滿國際。證實(shí)在2014年5月參觀了譽(yù)滿國際香港的辦公室，像剛裝修了才搬進(jìn)去一樣，沒有什么東西。
122、證人王某證實(shí)了經(jīng)王實(shí)介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了81.2萬元，虧損了47.7萬元。證實(shí)了自己介紹人來投資譽(yù)滿國際得到了直推獎(jiǎng)、銷售獎(jiǎng)和管理獎(jiǎng)。證實(shí)在深圳眨眼科技公司聽張煒說譽(yù)滿國際給眨眼公司籌備資金，眨眼公司做技術(shù)，譽(yù)滿國際做市場。
123、證人劉某證實(shí)了經(jīng)王實(shí)介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資28.5萬元，虧損了25萬元左右。證實(shí)譽(yù)滿國際的收益模式發(fā)展人員越多，收益越多。王實(shí)靠發(fā)展越多人員加入，他的收益就越多。
124、證人周某某證實(shí)了聽楊曉梅介紹譽(yù)滿國際之后，就給楊明霞說譽(yù)滿國際要么是進(jìn)行詐騙，要么是傳銷，最多堅(jiān)持半年就會(huì)崩盤。
125、證人萬某證實(shí)了經(jīng)何小紅介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，一共投資68萬元，虧損26萬元。證實(shí)了2014年春節(jié)后自己參加了南山會(huì)議，在南山會(huì)議上認(rèn)識(shí)了伍某5，經(jīng)介紹伍某5是重慶片區(qū)的譽(yù)滿國際總負(fù)責(zé)人，伍某5主持會(huì)議，譚科和小胖的男子宣傳講解。證實(shí)了2014年3、4參加西安會(huì)議，伍某5在做接待工作。
126、證人張某某證實(shí)了經(jīng)鄭國君介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，共投資91萬余元，虧損了12萬元左右。證實(shí)參加香港會(huì)議前，伍某5打電話讓自己當(dāng)香港會(huì)議的義務(wù)主持，同時(shí)繳納統(tǒng)一服裝的費(fèi)用，但張義紅拒絕了當(dāng)義務(wù)主持。
127、證人劉某某證實(shí)了經(jīng)劉小玲介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了40.8萬元，虧損了34萬元。證實(shí)2014年6月份譽(yù)滿國際在江北渝都魚香開會(huì)，伍某5講話要求把電子幣轉(zhuǎn)入股權(quán)平臺(tái)，并且要求大家齊心協(xié)力發(fā)展人來投資，把重慶市場做大做強(qiáng)。
128、證人王某某證實(shí)了經(jīng)王中瓊介紹投資譽(yù)滿國際成為會(huì)員，投資了6.8萬元，虧損了6萬元左右。證實(shí)了重慶伍某5的辦公室內(nèi)，楊明霞和伍某5給自己宣傳譽(yù)滿國際，證實(shí)了楊明霞介紹伍某5是譽(yù)滿國際重慶片區(qū)的老總。
129、證人葉某、榮某某等60余人的證言，上列證人均是陳曉燕編號(hào)下的會(huì)員，證實(shí)了先后通過陳曉燕及其發(fā)展的會(huì)員，投資加入了譽(yù)滿國際的事實(shí)。
130、證人喻某某、鐘某等70余人的證言，上列證人均是王秋蕓編號(hào)下的會(huì)員，證實(shí)了先后通過王秋蕓及其發(fā)展的會(huì)員，投資加入了譽(yù)滿國際的事實(shí)。
131、證人朱某某、張某某等20余人的證言，上列證人均是白哲瑞編號(hào)下的會(huì)員，證實(shí)了先后通過白哲瑞及其發(fā)展的會(huì)員，投資加入了譽(yù)滿國際的事實(shí)。
132、證人任某某、岳某等30余人的證言，上列證人均是王實(shí)編號(hào)下的會(huì)員，證實(shí)了先后通過王實(shí)及其發(fā)展的會(huì)員，投資加入了譽(yù)滿國際的事實(shí)。
133、證人李某某、劉某某等70余人的證言，上列證人均是楊明霞編號(hào)下的會(huì)員，證實(shí)了先后通過楊明霞及其發(fā)展的會(huì)員，投資加入了譽(yù)滿國際的事實(shí)。
134、證人劉某某、何某、等60余人的證言，上列證人均是何小紅編號(hào)下的會(huì)員，證實(shí)了先后通過何小紅及其發(fā)展的會(huì)員，投資加入了譽(yù)滿國際的事實(shí)。
135、證人王某某等30余人的證言，上列證人均是王勇鈞編號(hào)下的會(huì)員，證實(shí)了先后通過王勇鈞及其發(fā)展的會(huì)員，投資加入了譽(yù)滿國際的事實(shí)。
136、覃某3所持有的陳某某、毛某某、艾某某、鐘某、廖某某、胡某某、李某、向某某8張銀行卡的交易記錄，證實(shí)8張農(nóng)業(yè)銀行卡均為覃某3用于發(fā)放譽(yù)滿國際全國會(huì)員提現(xiàn)收益所使用，共計(jì)給全國譽(yù)滿國際會(huì)員發(fā)放了收益1.02億元人民幣。資金來源于成都市場的投資款，以及王某2重慶團(tuán)隊(duì)打入3200萬元人民幣，以及張煒農(nóng)行卡打入1286萬元人民幣。
137、張煒?biāo)钟械?22846083000174****（農(nóng)業(yè)銀行卡）、621226400000702****（工商銀行卡）、622208400000384****（工商銀行卡）、622335900022****（廣西北部灣銀行）4張銀行卡交易記錄，證實(shí)張煒4張銀行卡共計(jì)吸收浙江市場投資款1億余元，投資款去向?yàn)椋捍蛉腙惡c3100萬元，打入賴日新1355萬元，打入覃某3發(fā)放收益銀行卡1286萬元，另外投資款打入與張煒相關(guān)聯(lián)人員（張靖（兄弟關(guān)系）100萬元、徐嬿婷（前妻關(guān)系）500萬元左右、梁海山（朋友關(guān)系）100萬元）等情況。
138、張靖所控制的468203655286****（招商銀行卡）、深圳眨眼科技公司賬戶400002490920018****（工商銀行卡）2張銀行卡交易記錄，證實(shí)接受覃某3、張煒共轉(zhuǎn)入的400余萬元資金的情況。
139、王某2所持有的王某某、邱某某3張等19張銀行卡交易記錄情況。證實(shí)，由王某2所持有的19張銀行卡，共收集重慶市場譽(yù)滿國際投資人的資金7600余萬元。通過上述19張銀行卡的資金流向上看，其中3200萬元打入覃某3持有的廖立輝、艾春祥等人的銀行卡。根據(jù)上述19張銀行的柜臺(tái)取款憑證，柜臺(tái)取款1000萬元。ATM取款345萬余元。
140、楊某某等人的銀行卡通過明細(xì)可以看出，譽(yù)滿國際的部分會(huì)員將投資款打入了上述人的銀行卡中，然后通過上述銀行卡轉(zhuǎn)入王某2控制的銀行卡中。
141、陳某某等人銀行卡交易明細(xì)，印證了陳文彪等人的證言，證實(shí)了張煒將譽(yù)滿國際會(huì)員的投資資金兌換港幣的事實(shí)。
142、張某某向公安機(jī)關(guān)提供的一張香港匯豐銀行匯款記錄，證實(shí)在2014年6月10日從張煒賬戶匯出一千萬美金的情況。
143、深圳眨眼科技有限公司設(shè)立申請登記書、外商投資公司法定代表人登記表、企業(yè)名稱核準(zhǔn)申請書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、股東出資證明書，上述書證證實(shí)了深圳眨眼科技公司是成立于2012年8月，由張靖一人投資10萬元成立的外商投資企業(yè)，其業(yè)務(wù)范圍為：計(jì)算機(jī)軟硬件以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)。
144、中華人民共和國某部關(guān)于轉(zhuǎn)香港某部門協(xié)查結(jié)果的通知，證實(shí)香港并無譽(yù)滿國際科技（控股）有限公司的注冊登記情況。
145、文某某提供的譽(yù)滿國際科技控股有限公司官方網(wǎng)站的復(fù)印件，通過網(wǎng)站可以看出，譽(yù)滿國際總部在香港，大陸公司為深圳眨眼科技有限公司，其下屬22個(gè)分公司，譽(yù)滿國際科技控股有限公司持有深圳眨眼科技有限公司51%的股權(quán)。譽(yù)滿國際負(fù)責(zé)運(yùn)作資本市場，深圳眨眼科技負(fù)責(zé)運(yùn)作中國市場的營銷，實(shí)現(xiàn)2016年在香港上市。以及宣傳多維點(diǎn)碼技術(shù)。
146、譽(yù)滿國際投資承諾書，該承諾書內(nèi)容甲方為譽(yù)滿國際科技控股有限公司，乙方為投資者，宣稱譽(yù)滿國際具有豐富的投資融資經(jīng)驗(yàn)，具有專業(yè)的投資理財(cái)隊(duì)伍。乙方將資金打到甲方指定的賬戶，雙方中途均不得退出，如果一年內(nèi)沒有對(duì)接到有效的項(xiàng)目，將返還本金以及支付違約金等內(nèi)容。
147、譽(yù)滿國際和深圳眨眼在2013年10月8日簽訂的合作協(xié)議，該合作協(xié)議約定了譽(yù)滿國際在十個(gè)月內(nèi)將向深圳眨眼提供3000萬元作為資金支持，深圳眨眼負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)，雙方在多媒體軟件和防偽產(chǎn)品進(jìn)行合作，約定如果雙方合作研發(fā)出來的產(chǎn)品和專利，譽(yù)滿國際享有51%的利益，如果單方開發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行協(xié)商，并約定一方轉(zhuǎn)讓開發(fā)出的專利，另一方享有優(yōu)先出讓權(quán)等內(nèi)容。
148、譽(yù)滿國際基金平臺(tái)收益表，其內(nèi)容分為投資檔次，靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益等內(nèi)容。通過其動(dòng)態(tài)收益可以看出，發(fā)展的人數(shù)越多，投資收益越高。
149、豐公（網(wǎng)監(jiān)）勘【2014】***號(hào)。證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)何小紅扣押的手機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查，在何小紅的手機(jī)信息發(fā)送、收件箱發(fā)現(xiàn)何小紅與張寧、伍某5、張煒均有信息往來。何小紅與張煒、王某2的手機(jī)通話錄音，證實(shí)在譽(yù)滿國際不能提現(xiàn)之后，何小紅分別給張煒、王某2打電話咨詢的情況。
150、香港啟動(dòng)大會(huì)的相關(guān)視頻，證實(shí)張煒在香港會(huì)議上自稱是譽(yù)滿國際的CEO，虛構(gòu)和夸大譽(yù)滿國際的發(fā)展前景的情況。
151、伍某5宣傳譽(yù)滿國際的視頻，證實(shí)會(huì)議由伍某5主持，主講人是小胖。
152、投資人文某某向司法機(jī)關(guān)提供的一段視頻，證實(shí)張煒在重慶某一辦公室演講的情況。
153、豐公（網(wǎng)監(jiān)）勘【2014】***號(hào)。證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)朱亮的QQ郵箱進(jìn)行了勘驗(yàn)檢查，該QQ郵箱的聯(lián)系人有222873****，昵稱為AL**的QQ郵箱，以及CW33***的163郵箱（張煒），以及296558****，昵稱為笑傲江湖的QQ郵箱。通過朱亮該郵箱的郵件查詢，該郵箱與聯(lián)系人笑傲江湖相互多次發(fā)送譽(yù)滿國際數(shù)據(jù)的信息，以及在2014年7月份左右發(fā)給AL**譽(yù)滿國際會(huì)員的新老數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表，以及在7月份和10月份發(fā)給CW33***的163郵箱譽(yù)滿國際的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。印證了朱亮的供述笑傲江湖是王某6的QQ號(hào)，其曾經(jīng)幫王某6統(tǒng)計(jì)過譽(yù)滿國際會(huì)員數(shù)據(jù)的事實(shí)。也印證了朱亮供述在譽(yù)滿國際不能提現(xiàn)之后，將數(shù)據(jù)發(fā)送給了張煒的事實(shí)。
154、（4）豐公（網(wǎng)監(jiān)）勘【2014】***號(hào)。證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)扣押的張煒灰色筆記本電腦進(jìn)行了勘驗(yàn)檢查，該筆記本電腦的用戶名為張煒的英文。內(nèi)有眾多譽(yù)滿國際相關(guān)的數(shù)據(jù)。在其電腦內(nèi)發(fā)現(xiàn)張煒的個(gè)人簡歷，其簡歷標(biāo)明了其是譽(yù)滿國際的董事以及經(jīng)理。在其電腦內(nèi)發(fā)現(xiàn)了QQ2228734***的登錄信息。
155、（8）豐公（網(wǎng)監(jiān)）勘【2014】***號(hào)、（9）豐公（網(wǎng)監(jiān)）勘【2015】***號(hào)。證明從王某2處扣押的手機(jī)中有關(guān)于傳銷內(nèi)容短信。
156、（11）豐公（網(wǎng)監(jiān)）勘【2015】***號(hào)。證明在張煒黑紅色相間的U盤中發(fā)現(xiàn)譽(yù)滿國際PPT宣傳文件，譽(yù)滿國際科技集團(tuán)公司投資合同，股息提現(xiàn)、楊寶貴短信、譽(yù)滿國際資料、重慶所有數(shù)據(jù)等文件內(nèi)容；在張煒銀白色的U盤中發(fā)現(xiàn)了眾多譽(yù)滿國際相關(guān)資料，包括譽(yù)滿國際投資承諾書的電子文檔，該文檔與譽(yù)滿國際下線會(huì)員所的紙制投資承諾書內(nèi)容一致。同時(shí)印證王某2、王某4供述投資承諾書是從張煒哪里來的事實(shí)。
157、（13）豐公（網(wǎng)監(jiān)）勘【2015】***號(hào)。公安機(jī)關(guān)通過網(wǎng)監(jiān)技術(shù)，從恢復(fù)譽(yù)滿國際平臺(tái)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出的被告人發(fā)展的層級(jí)，人數(shù)及涉案金額。
158、豐公刑凍財(cái)字【2015】*號(hào)通知書、豐公刑凍財(cái)字【2014】122***號(hào)通知書、豐公刑凍財(cái)字【2014】122***號(hào)通知書、豐公刑凍財(cái)字【2014】122***號(hào)通知書、豐公刑凍財(cái)字【2015】01**號(hào)通知書、豐公刑凍財(cái)字【2015】1***號(hào)通知書、豐公刑凍財(cái)字【2015】02**號(hào)通知書、豐公刑凍財(cái)字【2015】***號(hào)通知書、搜查筆錄及扣押物品清單，證實(shí)了本案凍結(jié)及扣押財(cái)物的情況。
159、被告人張煒、王某2、覃某3、王某4、伍某5、王某6的戶籍資料，抓獲經(jīng)過，辨認(rèn)筆錄等，證實(shí)了幾被告已達(dá)刑事責(zé)任年齡、歸案情況以及對(duì)涉案人員的辨認(rèn)情況。
160、被告人提交的收條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)被告人給投資者退賠的情況。
161、商品房買賣合同，證明被告人王某6在加入譽(yù)滿國際前已交納了303018元首付款。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張煒、王某2、覃某3、王某4、伍某5、王某6以眨眼公司的“隱形多維點(diǎn)碼防偽技術(shù)”將應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，市場前景好，譽(yù)滿國際控股眨眼公司51%的股份，譽(yù)滿國際與眨眼公司合作，向社會(huì)融資助推眨眼公司上市等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求投資者繳納費(fèi)用獲得推薦他人投資譽(yù)滿國際的資格，以事先創(chuàng)建的電子網(wǎng)絡(luò)程序?yàn)槿谫Y平臺(tái)，并按照網(wǎng)絡(luò)程序中的投資編號(hào)順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，高額的投資回報(bào)引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人投資或者追加投資，騙取巨額錢財(cái)，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且系情節(jié)嚴(yán)重，依法均應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。
在共同犯罪中，被告人張煒虛構(gòu)譽(yù)滿國際并稱該公司與眨眼公司合作，利用“隱形多維點(diǎn)碼防偽技術(shù)”為誘餌，提出傳銷的基本制度，糾集骨干人員參與傳銷活動(dòng)并從中獲利。其在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人王某2、覃某3、王某4明知被告人張煒提出融資的基本制度是傳銷，但他們了解傳銷的集資方式，知道最開始加入的會(huì)賺錢，于是積極迎合被告人張煒的策劃，促使傳銷活動(dòng)的條件成就，并通過各種方式大力宣傳“隱形多維點(diǎn)碼防偽技術(shù)”的市場前景及譽(yù)滿國際的返利制度，誘使他人投資譽(yù)滿國際，并從中獲得高額返利。三被告人在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)發(fā)起、管理、宣傳等職責(zé)，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人伍某5加入傳銷組織后，通過各種方式大力宣傳“隱形多維點(diǎn)碼防偽技術(shù)”的市場前景及譽(yù)滿國際的返利制度，誘使他人投資譽(yù)滿國際，并從中獲得高額返利。促進(jìn)了傳銷活動(dòng)的擴(kuò)大，在共同犯罪中起次要作用，是從犯。被告人王某6幫助被告人王某2、王某4實(shí)施傳銷活動(dòng)，還幫助整個(gè)傳銷活動(dòng)租賃房屋、購買電腦、管理后臺(tái)數(shù)據(jù)，促使傳銷活動(dòng)的實(shí)施和擴(kuò)大，在共同犯罪中起次要作用，是從犯。
被告人王伍榮到案后，如實(shí)供述自己的罪行，依法可對(duì)其從輕處罰。譽(yù)滿國際停止提現(xiàn)后，退賠了部分投資者本金，配合公安機(jī)關(guān)追繳了其170萬元贓款，可酌定對(duì)其從輕處罰。綜合其犯罪事實(shí)及量刑情節(jié)，決定對(duì)其從輕處罰。被告人覃某3在犯罪后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依法可對(duì)其從輕處罰；譽(yù)滿國際停止提現(xiàn)后，積極退賠投資者本金，還主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退繳了140萬元贓款，可酌定對(duì)其從輕處罰，綜合其犯罪事實(shí)及上列量刑情節(jié)，決定對(duì)其從輕處罰。被告人王某4到案后，如實(shí)供述自己的罪行，依法可對(duì)其從輕處罰。被告人伍某5在共同犯罪中是從犯，到案后，除認(rèn)為譽(yù)滿國際是合法的外，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)能如實(shí)供述，譽(yù)滿國際停止提現(xiàn)后，退賠了部分投資者本金，綜合以上量刑情節(jié)，決定對(duì)其減輕處罰。被告人王某6在共同犯罪中是從犯，到案后，如實(shí)供述自己的罪行，綜合以上量刑情節(jié)，決定對(duì)其減輕處罰。
公訴機(jī)關(guān)指控被告人的涉案金額、層級(jí)和人數(shù)主要依據(jù)的是公安機(jī)關(guān)通過網(wǎng)監(jiān)技術(shù)恢復(fù)的譽(yù)滿國際投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的數(shù)據(jù)。經(jīng)審查該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)無法排除空點(diǎn)位編號(hào)以及被告人王某6私自移動(dòng)編號(hào)上百次對(duì)統(tǒng)計(jì)金額、層級(jí)、人數(shù)的影響，加上投資者重復(fù)投資的情況，故公安機(jī)關(guān)通過網(wǎng)監(jiān)技術(shù)恢復(fù)后統(tǒng)計(jì)的金額、人數(shù)、層級(jí)與實(shí)際投資產(chǎn)生的金額、人數(shù)、層級(jí)有一定的出入，本案量刑時(shí)對(duì)這一情節(jié)予以充分考慮。但結(jié)合本案被告人及其投資者的銀行交易記錄、被告人的供述，以及投資者的證言綜合來看，能夠認(rèn)定被告人的涉案金額均達(dá)到二百五十萬元以上等屬于情節(jié)嚴(yán)重的犯罪事實(shí)。庭審中，被告人及其辯護(hù)人對(duì)此均無異議。
除前述涉案金額、層級(jí)、人數(shù)外，公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某2、覃某3、王某4、伍某5、王某6的犯罪事實(shí)及其罪名成立，本院予以支持。指控被告人張煒的犯罪事實(shí)成立，本院予以支持。指控被告人張煒犯集資詐騙罪的罪名不當(dāng)，本院予以糾正。被告人張煒在審理期間供述了其收集的資金用于了投資，并表示投資回報(bào)后愿意退還給譽(yù)滿國際的投資者，這與投資者證實(shí)在譽(yù)滿國際融資的過程中張煒稱將融資資金的部分拿去作票據(jù)買賣、使資金放大后返利給投資者的證言相印證，據(jù)此本案以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人張煒的刑事責(zé)任為宜。公訴機(jī)關(guān)提出的本案主從劃分以及被告人的量刑情節(jié)的公訴意見，本院予以支持。
被告人張煒、王某2、覃某3、王某4及其辯護(hù)人提出其在共同犯罪中不是主犯的辯解（護(hù)）意見，經(jīng)審查，四被告人在共同犯罪中的犯罪行為雖不完全相同，但在共同犯罪中如前所述都起到了主要作用，均是共同犯罪中的主犯。故該辯解（護(hù)）意見不予采納。六被告人及其辯護(hù)人提出的關(guān)于本案涉案金額、層級(jí)和人數(shù)的辯解（護(hù)）意見，如前所述，本院量刑時(shí)予以充分考慮。六被告人的辯護(hù)人提出的量刑意見，根據(jù)審理查明的事實(shí)和法律規(guī)定，本院認(rèn)為罪刑不相適應(yīng)，故不予采納。
被告人張煒的辯解與審理查明的事實(shí)不相符，本院不予采納。被告人張煒的辯護(hù)人提出張煒構(gòu)成的是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，以及本案該組織不存在脅迫、非法拘禁等情況，張煒以前沒有犯罪記錄，系初犯的辯護(hù)意見與審理查明的事實(shí)和法律規(guī)定相符，本院依法予以采納。
被告人王某2的辯護(hù)人提出王某2的涉案金額應(yīng)是3900萬元，收益只有800萬元的辯護(hù)意見與審理查明的事實(shí)不符，本院不予采納；提出王某2到案后，如實(shí)供述其罪行，退賠了部分投資人的本金，協(xié)助公安機(jī)關(guān)追繳了170萬元贓款的事實(shí)與審理查明的事實(shí)相符，本院予以采納。
被告人覃某3的辯護(hù)人提出覃某3具有自首的法定情節(jié)，具有積極退贓、退賠投資者損失、認(rèn)罪、悔罪態(tài)度積極等多個(gè)酌定從輕處罰的情節(jié)的辯護(hù)意見與審理查明的事實(shí)和法律規(guī)定相符，本院依法予以采納。
被告人王某4的辯護(hù)人提出被告人王某4無論層級(jí)還是涉案金額都應(yīng)與伍某5一致。林偉的賬戶不屬于王某4的辯護(hù)意見與審理查明的事實(shí)不符，本院不予采納；提出王某4參與譽(yù)滿國際后受他父親王某2的安排，錢也由他父親掌控，案發(fā)后主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)追贓，羈押期間表現(xiàn)好的辯護(hù)意見與審理查明的事實(shí)相符，本院予以采納。
被告人伍某5辯稱她從一開始就認(rèn)為譽(yù)滿國際是合法的，不知道是傳銷，因此她不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯解意見和其辯護(hù)人提出被告人伍某5是在不知情的情況下積極參與了譽(yù)滿國際傳銷活動(dòng)、其主觀上沒有實(shí)施傳銷活動(dòng)的直接故意，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯護(hù)意見，經(jīng)審查，一方面被告人伍某5對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其參與譽(yù)滿國際的基本事實(shí)無異議，只是她自己認(rèn)為譽(yù)滿國際是合法的，但依照法律規(guī)定其參與的譽(yù)滿國際的集資返利制度是法律禁止的傳銷活動(dòng)，被告人伍某5屬于對(duì)法律的認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，依法不影響對(duì)其定罪。另一方面被告人伍某5參與過中脈、羅麥、微商等，還當(dāng)庭陳述鑒別直傳與傳銷可通過商務(wù)部的官網(wǎng)查詢，綜合來看其應(yīng)具有一定的識(shí)別傳銷的能力，從審理查明的被告人伍某5向其發(fā)展的投資人宣講要想有更高的收益就要去發(fā)展人員來投資譽(yù)滿國際，期間還有投資者向其提出投資譽(yù)滿國際的模式是傳銷，以及立案前擔(dān)心公安機(jī)關(guān)追查她的事實(shí)來看，被告人伍某5應(yīng)當(dāng)是明知的。故該辯解（護(hù)）意見與審理查明的事實(shí)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。其辯護(hù)人提出案發(fā)后，被告人伍某5能認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，盡力退還部分會(huì)員投資款的辯護(hù)意見，與審理查明的事實(shí)相符，本院予以采納。
被告人王某6辯解他只是給譽(yù)滿國際提供勞務(wù)的意見和其辯護(hù)人提出被告人王某6給譽(yù)滿國際的所有會(huì)員注冊，當(dāng)然也包括為其父王某2和其兄王某4發(fā)展的會(huì)員注冊，不能認(rèn)定為王氏父子家庭經(jīng)營，經(jīng)審查，從被告人王某4、王某6的供述，審理查明的被告人王某6利用管理后臺(tái)數(shù)據(jù)的便利上百次移動(dòng)王某4的編號(hào)點(diǎn)位獲得更多收益，并與被告人王某2多次從銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)取走上千萬的贓款來看，被告人王某2、王某4、王某6是共同參與到譽(yù)滿國際，進(jìn)行傳銷活動(dòng)，只是分工不同，被告人王某2掌管收益并與王某4主要發(fā)展人員，王某6主要負(fù)責(zé)報(bào)單注冊和管理王某2和王某4的編號(hào)，三被告人利用親情相互信任的關(guān)系，分工合作，共同參與傳銷，故該辯解（護(hù)）意見與審理查明的事實(shí)和法律規(guī)定不符，本院不予采納。辯護(hù)人提出王某6是初犯，歸案后如實(shí)供述的辯護(hù)意見，與審理查明的事實(shí)相符，本院予以采納。
綜上，本院將依據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用和各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度分別予以量刑。據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一、三款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張煒犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣五千萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2028年11月25日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納；期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）
二、被告人王某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二千萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月24日起至2026年12月23日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納；期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
三、被告人覃某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年2月18日起至2023年2月17日止。折抵原被羈押的23日，釋放日期為2023年1月25日。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納；期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
四、被告人王某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月22日起至2020年10月21日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納；期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
五、被告人伍某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月20日起至2018年9月19日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納；期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
六、被告人王某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日起至2018年12月22日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)繳納；期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
七、追繳被告人張煒將違法所得通過他人轉(zhuǎn)入其香港賬戶、轉(zhuǎn)給張靖等款項(xiàng)共計(jì)5200萬元。對(duì)凍結(jié)的109.738063萬元贓款及孳息予以沒收上繳國厙，該沒收款從追繳的總額中扣除后，剩余部分繼續(xù)追繳。
八、追繳被告人王某2、王某4、王某6共同獲得的非法收益1400萬元。對(duì)其凍結(jié)、扣押的209.162922萬元贓款及孳息予以沒收上繳國厙，對(duì)查封王某6以按揭付款方式購買的在重慶市江北區(qū)的房屋變價(jià)后沒收其中用違法所得交繳的65萬元按揭款上繳國厙，對(duì)扣押在案的王某6的以非法收益購買的一輛雷克薩斯車予以沒收上繳國厙。上列沒收款物從追繳的總額中扣除后，剩余部分繼續(xù)追繳。
九、追繳被告人覃某3的非法收益313.9906萬元。對(duì)其扣押的140萬元贓款及孳息予以沒收上繳國厙，該沒收款從追繳的總額中扣除后，剩余部分繼續(xù)追繳。
十、追繳被告人伍某5的非法收益125.376841萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向重慶市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審判人員
審判長劉東奎
人民陪審員何春玲
人民陪審員胡蕭萍
裁判日期
二〇一六年八月二十三日
書記員
書記員秦雪琳
