案由 貪污受賄巨額財產(chǎn)來源不明
案號 （2018）津0114刑初121號
天津市武清區(qū)人民檢察院以津武檢公訴刑訴[2018]121號起訴書指控被告人費(fèi)某某犯貪污罪、受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪于2018年3月7日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案，依法適用普通程序組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。天津市武清區(qū)人民檢察院指派檢察員張翠然出庭支持公訴，被告人費(fèi)某某及其辯護(hù)人焦彥龍到庭參加訴訟。審理過程中，因公訴機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)新情況，需要補(bǔ)充偵查，于2018年6月4日、9月13日分別建議對本案延期審理，經(jīng)合議庭評議，同意本案延期審理。公訴機(jī)關(guān)分別于2018年7月4日、2018年10月9日補(bǔ)充偵查完畢，將補(bǔ)充收集的證據(jù)移送本院，提請恢復(fù)法庭審理。經(jīng)報請?zhí)旖蚴械谝恢屑壢嗣穹ㄔ号鷾?zhǔn)，本案延長審限三個月。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市武清區(qū)人民檢察院以津武檢公訴刑訴[2018]121號起訴書指控：
一、貪污罪
2012年至2017年初，被告人費(fèi)某某在擔(dān)任天津市武清區(qū)供銷合作社聯(lián)合社（屬機(jī)關(guān)法人，以下簡稱“武清區(qū)供銷社”）黨委書記、主任期間，利用職務(wù)上的便利，采取截留侵吞、以發(fā)放獎金名義套取資金等手段，多次將武清區(qū)供銷社公款人民幣共計90余萬元非法占為己有。具體事實(shí)如下：
1.被告人費(fèi)某某于2012年任職期間，利用職務(wù)上的便利，擅自指使武清區(qū)供銷社財務(wù)主管人員王文雨、武清區(qū)供銷社派駐天津武清煙草有限公司（以下簡稱“武清煙草公司”）的員工劉淑敏，以補(bǔ)發(fā)劉淑敏及另一派駐武清煙草公司人員尚建穎“2011年煙草補(bǔ)充養(yǎng)老金”名義下賬的方式，從武清區(qū)供銷社套取公款人民幣共計28.8萬元，由劉淑敏以被告人費(fèi)某某及王文雨、劉淑敏、尚建穎名義購買中國人壽保險股份有限公司天津市分公司分紅型商業(yè)保險各1份，每人一次性躉交保險費(fèi)用人民幣7.2萬元。
2.被告人費(fèi)某某于2012年至2017年初任職期間，利用職務(wù)上的便利，以給武清區(qū)供銷社關(guān)聯(lián)公司武清煙草公司、天津正中農(nóng)貿(mào)市場開發(fā)有限公司等單位負(fù)責(zé)人韓濤、姜國棟等人發(fā)放獎金的名義，陸續(xù)多次從武清區(qū)供銷社套取公款人民幣共計34萬元后予以侵吞，并未發(fā)放給上述人員。
3.被告人費(fèi)某某于2014年至2015年任職期間，利用職務(wù)上的便利，指使武清區(qū)供銷社的財務(wù)人員將武清區(qū)后巷供銷合作社家屬宿舍拆遷補(bǔ)償款中的人民幣30萬元采取不入賬的方式截留，存在其下屬員工李斌的個人銀行賬戶中，后陸續(xù)指使李斌等人將該30萬元取出交給其，用于其個人各項(xiàng)開支等。后在紀(jì)檢監(jiān)察部門就此問題對其進(jìn)行質(zhì)詢后，被告人費(fèi)某某于2016年7月份陸續(xù)歸還人民幣共計30萬元交予武清區(qū)供銷社財務(wù)人員存入單位賬戶，后以“后巷社宿舍拆遷補(bǔ)償款”名義入賬。
二、受賄罪
2009年9月至2017年初，被告人費(fèi)某某擔(dān)任武清區(qū)供銷社黨委書記、主任、天津市雍陽民生農(nóng)資有限公司董事長期間，利用職務(wù)上的便利，為林濟(jì)成、程志強(qiáng)等人在承租商鋪、職務(wù)調(diào)整等方面提供幫助、謀取利益，多次非法收受上述人員給予的財物折合人民幣共計120余萬元。具體事實(shí)如下：
1.被告人費(fèi)某某于2010年，利用其擔(dān)任武清區(qū)供銷社主任等職務(wù)上的便利，接受林濟(jì)成的請托，經(jīng)向時任武清區(qū)供銷社下屬的天津市武清區(qū)第二百貨公司經(jīng)理齊懷民“打招呼”，為林濟(jì)成承租該公司的商鋪提供幫助，并在被告人費(fèi)某某位于武清區(qū)供銷社的辦公室，非法收受林濟(jì)成為表感謝及請求日后更多關(guān)照所送銀行卡1張，卡內(nèi)人民幣5萬元。贓款用于個人購房等開支。
2.武清區(qū)供銷社下屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社及天津市雍陽民生農(nóng)資有限公司、天津市雍陽物回有限公司等由武清區(qū)供銷社管理的各下屬公司的程志強(qiáng)、孫開金等約30名負(fù)責(zé)人或員工，在2009年至2017年被告人費(fèi)某某擔(dān)任武清區(qū)供銷社主任、天津市雍陽民生農(nóng)資有限公司董事長等職務(wù)期間，為感謝被告人費(fèi)某某在職務(wù)晉升、職位調(diào)整、發(fā)放獎金等方面給予的幫助或請求被告人費(fèi)某某在其工作方面或幫其親屬工作調(diào)動方面多予照顧，在被告人費(fèi)某某辦公室或被告人費(fèi)某某位于武清區(qū)楊村街的家中等地，分別陸續(xù)多次送給被告人費(fèi)某某現(xiàn)金、超市購物卡等財物折合人民幣共計120余萬元。被告人費(fèi)某某均予非法收受，后交予其妻子李玲菊或用于個人開支等。
三、巨額財產(chǎn)來源不明罪
截至案發(fā)前，被告人費(fèi)某某及其家庭有房產(chǎn)、車產(chǎn)和在天津龍乾置業(yè)有限公司、天津天寶光碟有限公司（現(xiàn)更名為天津天寶利通科技有限公司）等公司的集資款等財產(chǎn)及各項(xiàng)支出折合人民幣共計2000余萬元。除被告人費(fèi)某某及其妻子李玲菊的工資獎金收入、承包柜臺等經(jīng)營性收入、賣房及房租收入、繼承遺產(chǎn)、收取集資利息、收受各種份禮以及被告人費(fèi)某某的違法犯罪所得等折合人民幣共計1700余萬元外，被告人費(fèi)某某對折合人民幣200余萬元部分財產(chǎn)不能說明來源。
在法庭審理過程中，公訴機(jī)關(guān)經(jīng)過補(bǔ)充偵查，核實(shí)相關(guān)證據(jù)材料后認(rèn)為：關(guān)于指控被告人費(fèi)某某第二起貪污部分，即被告人利用職務(wù)便利，以發(fā)放獎金名義侵吞34萬元公款的事實(shí)，應(yīng)扣除尚建穎領(lǐng)取的6萬元獎金，貪污總額應(yīng)認(rèn)定為28萬元；關(guān)于巨額財產(chǎn)來源不明罪部分，經(jīng)核對后應(yīng)認(rèn)定為尚有80余萬元財產(chǎn)來源不明。
針對上述事實(shí)，公訴機(jī)提供了相應(yīng)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人費(fèi)某某的行為已構(gòu)成貪污罪、受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪，要求依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第二項(xiàng)和第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條和第三百九十五條第一款的規(guī)定予以判處，數(shù)罪并罰。建議以貪污罪判處被告人費(fèi)某某有期徒刑四至六年，并處罰金或者沒收財產(chǎn)；以受賄罪判處被告人有期徒刑五至七年，并處罰金或者沒收財產(chǎn)；以巨額財產(chǎn)來源不明罪判處被告人有期徒刑八個月至一年八個月，差額部分予以收繳，數(shù)罪并罰。
庭審中，被告人費(fèi)某某對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及主要犯罪事實(shí)無異議，表示自愿認(rèn)罪。但對于公訴機(jī)關(guān)指控其收受程志強(qiáng)46.7萬元的事實(shí)始終不認(rèn)可，辯稱未收到該款，對于收受其他人的財物中，部分是禮尚外來。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.被告人費(fèi)某某系初犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己罪行，有坦白情節(jié)，且積極退贓，請法庭從輕處罰；2.關(guān)于本案受賄及巨額財產(chǎn)來源不明部分，應(yīng)綜合本案證據(jù)，并從有利于被告人的角度來認(rèn)定數(shù)額；3.關(guān)于貪污部分，考慮部分保單被告人費(fèi)某某未實(shí)際控制，被告人退贓后應(yīng)取得相應(yīng)的追償權(quán)。
經(jīng)審理查明：
一、貪污罪
2012年至2017年初，被告人費(fèi)某某在擔(dān)任武清區(qū)供銷社黨委書記、主任期間，利用職務(wù)上的便利，采取截留侵吞、以發(fā)放獎金名義套取資金等手段，多次將武清區(qū)供銷社公款人民幣共計86.8萬元非法占為己有。具體事實(shí)如下：
1.被告人費(fèi)某某于2012年任職期間，利用職務(wù)上的便利，擅自指使武清區(qū)供銷社財務(wù)主管人員王文雨、武清煙草公司的員工劉淑敏，以補(bǔ)發(fā)劉淑敏及另一派駐武清煙草公司人員尚建穎“2011年煙草補(bǔ)充養(yǎng)老金”名義下賬的方式，從武清區(qū)供銷社套取公款人民幣共計28.8萬元，由劉淑敏以被告人費(fèi)某某及王文雨、劉淑敏、尚建穎名義購買中國人壽保險股份有限公司天津市分公司分紅型商業(yè)保險各1份，每人一次性躉交保險費(fèi)用人民幣7.2萬元。
2.被告人費(fèi)某某于2012年至2017年初任職期間，利用職務(wù)上的便利，以給武清區(qū)供銷社關(guān)聯(lián)公司武清煙草公司、天津正中農(nóng)貿(mào)市場開發(fā)有限公司等單位負(fù)責(zé)人韓濤、姜國棟等人發(fā)放獎金的名義，陸續(xù)多次從武清區(qū)供銷社套取公款人民幣共計28萬元后予以侵吞，并未發(fā)放給上述人員。
3.被告人費(fèi)某某于2014年至2015年任職期間，利用職務(wù)上的便利，指使武清區(qū)供銷社的財務(wù)人員將武清區(qū)后巷供銷合作社家屬宿舍拆遷補(bǔ)償款中的人民幣30萬元采取不入賬的方式截留，存在其下屬員工李斌的個人銀行賬戶中，后陸續(xù)指使李斌等人將該30萬元取出交給其，用于其個人各項(xiàng)開支等。后在紀(jì)檢監(jiān)察部門就此問題對其進(jìn)行質(zhì)詢后，被告人費(fèi)某某于2016年7月份陸續(xù)歸還人民幣共計30萬元交予武清區(qū)供銷社財務(wù)人員存入單位賬戶，后以“后巷社宿舍拆遷補(bǔ)償款”名義入賬。
二、受賄罪
2009年9月至2017年初，被告人費(fèi)某某擔(dān)任武清區(qū)供銷社黨委書記、主任、天津市雍陽民生農(nóng)資有限公司董事長期間，利用職務(wù)上的便利，為林濟(jì)成、程志強(qiáng)等人在承租商鋪、職務(wù)調(diào)整等方面提供幫助、謀取利益，多次非法收受上述人員給予的財物折合人民幣共計66.5萬元。具體事實(shí)如下：
1.被告人費(fèi)某某于2010年，利用其擔(dān)任武清區(qū)供銷社主任等職務(wù)上的便利，接受林濟(jì)成的請托，經(jīng)向時任武清區(qū)供銷社下屬的天津市武清區(qū)第二百貨公司經(jīng)理齊懷民“打招呼”，為林濟(jì)成承租該公司的商鋪提供幫助，并在被告人費(fèi)某某位于武清區(qū)供銷社的辦公室，非法收受林濟(jì)成為表感謝及請求日后更多關(guān)照所送銀行卡1張，卡內(nèi)人民幣5萬元。贓款用于個人購房等開支。
2.武清區(qū)供銷社下屬各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社及天津市雍陽民生農(nóng)資有限公司、天津市雍陽物回有限公司等由武清區(qū)供銷社管理的各下屬公司的程志強(qiáng)、孫開金等約30名負(fù)責(zé)人或員工，在2009年至2017年被告人費(fèi)某某擔(dān)任武清區(qū)供銷社主任、天津市雍陽民生農(nóng)資有限公司董事長等職務(wù)期間，為感謝被告人費(fèi)某某在職務(wù)晉升、職位調(diào)整、發(fā)放獎金等方面給予的幫助或請求被告人費(fèi)某某在其工作方面或幫其親屬工作調(diào)動方面多予照顧，在被告人費(fèi)某某辦公室或被告人費(fèi)某某位于武清區(qū)楊村街的家中等地，分別陸續(xù)多次送給被告人費(fèi)某某現(xiàn)金、超市購物卡等財物折合人民幣共計61.5萬元。被告人費(fèi)某某均予非法收受，后交予其妻子李玲菊或用于個人開支等。其中，被告人費(fèi)某某收受孫開金15萬元、尹平2.2萬元、于寶林2.3萬元、楊文學(xué)3萬元、楊建華5.2萬元、榮洪山8萬元、鄧建軍1.5萬元、李學(xué)志1萬元、韓長付2.7萬元、楊宗琦0.5萬元、劉福啟3萬元、李斌1萬元、孫伯林0.4萬元、楊洪章0.3萬元、王井勝2.5萬元、蘭富民1.9萬元、趙連權(quán)2.1萬元、武殿華1.6萬元、耿紅星3萬元、盛立全4萬元、孫福元0.3萬元。
三、巨額財產(chǎn)來源不明罪
截至案發(fā)前，被告人費(fèi)某某及其家庭有房產(chǎn)、車產(chǎn)和在天津龍乾置業(yè)有限公司、天津天寶利通科技有限公司等公司的集資款等財產(chǎn)及各項(xiàng)支出折合人民幣共計2000余萬元。除被告人費(fèi)某某及其妻子李玲菊的工資獎金收入、承包柜臺等經(jīng)營性收入、賣房及房租收入、繼承遺產(chǎn)、收取集資利息、收受各種份禮以及被告人費(fèi)某某的違法犯罪所得外，被告人費(fèi)某某對折合人民幣約82萬元部分財產(chǎn)不能說明來源。
被告人費(fèi)某某后被查獲。
在本案審理過程中，被告人費(fèi)某某家屬已代其主動退繳涉案贓款。
上述事實(shí)，被告人費(fèi)某某在開庭審理中無異議，且有案件來源及抓獲經(jīng)過、組織機(jī)構(gòu)代碼證、黨員干部任免審批表、后巷供銷社家屬宿舍拆遷補(bǔ)償問題調(diào)查核實(shí)情況報告、新老產(chǎn)權(quán)證及相關(guān)文件、協(xié)議書、情況說明、回購房款明細(xì)及拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書、崔黃口鎮(zhèn)政府有關(guān)情況說明、文字存根、購房明細(xì)、分戶價格報告書及戶主身份信息、天津輝煌建設(shè)開發(fā)投資有限公司出具的材料、銀行賬目、收支情況表及收入明細(xì)、支出情況、二百公司說明、天津市供銷合作社2011年考核獎勵辦法及記賬憑證、房屋租賃協(xié)議、房產(chǎn)及車輛書證、集資利息相關(guān)書證、證人證言、存折、退繳贓款單據(jù)及證明、被告人供述等證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人費(fèi)某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，將公共財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪；被告人費(fèi)某某利用職務(wù)上的便利非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪；被告人費(fèi)某某財產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大，不能說明來源，其行為已構(gòu)成巨額財產(chǎn)來源不明罪，且依法應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)對被告人犯罪的指控成立，要求適用法律條款的意見正確，應(yīng)予采納。對于公訴機(jī)關(guān)指控被告人費(fèi)某某收受程志強(qiáng)46.7萬元財物的事實(shí)部分，被告人費(fèi)某某始終不認(rèn)可，公訴機(jī)關(guān)雖然提交了程志強(qiáng)、云鳳萍證言及云鳳萍提供的部分書證，但云鳳萍提供的書證未充分顯示該相關(guān)款項(xiàng)是送給費(fèi)某某的，證據(jù)之間不能相互印證，不能形成完整的證據(jù)鎖鏈關(guān)系，故公訴機(jī)關(guān)指控的該部分事實(shí)證據(jù)不足，本院不予認(rèn)定。對于劉福啟送給被告人費(fèi)某某財物的數(shù)額，劉福啟證言前后自相矛盾，結(jié)合被告人費(fèi)某某供述及證人證言，認(rèn)定為3萬元。對于公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)材料中涉及隨份子等日常人情往來的部分，不宜認(rèn)定為被告人費(fèi)某某受賄的數(shù)額。被告人費(fèi)某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪悔罪，依法可從輕處罰。被告人費(fèi)某某積極退繳全部贓款，可酌情從輕處罰。對辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見，本院在量刑時酌情予以考慮。綜上，被告人費(fèi)某某犯貪污罪、受賄罪的法定量刑幅度均為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)；犯巨額財產(chǎn)來源不明罪的法定量刑幅度為五年以下有期徒刑或者拘役，財產(chǎn)的差額部分予以追繳。對公訴人綜合本案情況發(fā)表的量刑建議，本院予以考慮。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第二項(xiàng)和第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條和第三百九十五條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十七條第三款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人費(fèi)某某犯貪污罪，判處有期徒刑三年七個月，并處罰金人民幣200000元；犯受賄罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣200000元；犯巨額財產(chǎn)來源不明罪，判處有期徒刑一年一個月。三罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣400000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年八月二十六日起至二〇二四年八月二十五日止；罰金自判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）；
二、將被告人費(fèi)某某親屬退賠至法院的費(fèi)某某貪污的贓款568000元，發(fā)還天津市武清區(qū)供銷合作社聯(lián)合社；將被告人費(fèi)某某親屬退賠的被告人受賄的贓款665000元及不能說明來源的財產(chǎn)差額820000元，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 張樹崑
代理審判員 ***
人民陪審員 張寶和
二〇一九年一月三十一日
書 記 員 李 陽
