審理法院： 邵東縣人民法院
案 號： （2015）邵東刑初字第479號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-08-25
合 議 庭 ： 劉磊廖衛(wèi)華
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
湖南省邵東縣人民檢察院以邵檢刑訴（2015）448號起訴書指控被告人侯某1、向某2、王某甲、尹某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2015年12月9日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2016年3月31日、4月1日公開開庭進(jìn)行了審理。湖南省邵東縣人民檢察院指派檢察員鞠桂松、付臘梅出庭支持公訴，被告人侯某1、向某2、王某甲、尹某3及辯護(hù)人余劍、李邵路、周潮輝、肖俊峰、唐飛鵬到庭參加訴訟。期間，公訴機關(guān)建議延期審理一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控：
2014年9月，被告人侯某1將楊春的湖南五軍春鑫茂科技有限公司在長沙市工商局變更為湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司。公司下設(shè)財務(wù)部、人事部、市場部、物流部等部門，被告人向某2任公司出納并負(fù)責(zé)物流部；公司變更登記后被告人侯某1要何金澤（未查明身份）設(shè)計了一個會員系統(tǒng)軟件，并聘請被告人王某甲在互聯(lián)網(wǎng)制作公司網(wǎng)站，將會員系統(tǒng)軟件放在公司網(wǎng)站中，并由被告人王某甲負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站及會員系統(tǒng)的日常維護(hù)。
2014年10月，被告人侯某1委托他人生產(chǎn)養(yǎng)顏咖啡酒、營養(yǎng)咖啡酒、咖啡酥糖、咖啡粉，并分別以4元、11元、5-8元、5元的單價購進(jìn)；以5元每包的價格購進(jìn)；從北京世紀(jì)富民李義科技發(fā)展有限公司以40元每斤的價格購進(jìn)咖啡豆。公司以咖啡粉270元一袋、咖啡豆380元一罐、咖啡酒1100元一瓶、咖啡花茶7500元、咖啡糖200元一袋的價格賣給會員。
公司要求會員必須交納1.6萬元、3.6萬元、6.6萬元和66.6萬等不同金額的會費才能加入公司，會員在公司會員系統(tǒng)內(nèi)分為主管、主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理、報單中心、服務(wù)中心、咖啡館、縣代、市代、省代、全球共11個等級。會員需要達(dá)到相應(yīng)的業(yè)績才能提升級別，如果會員業(yè)績未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)被告人侯某1同意，可以由被告人王某甲在會員系統(tǒng)內(nèi)操控數(shù)據(jù)提升會員的級別。
公司起初設(shè)有見點獎、管理獎、和諧獎、推薦獎、報單獎、代理獎。2014年10月1日，公司將獎金項目修改為報單獎、直推獎、級差獎、平級獎、領(lǐng)導(dǎo)獎。會員拉新會員入會后，會員系統(tǒng)就會自動生成各個獎金額，系統(tǒng)每天對獎金進(jìn)行一次結(jié)算。會員可以通過提現(xiàn)的方式獲取現(xiàn)金，如果會員需要提現(xiàn)，必須在公司網(wǎng)站上先提出申請，公司審批通過后，扣除一定比例的手續(xù)費后，其所得的獎金金額由公司轉(zhuǎn)到會員注冊時綁定的銀行卡上。同時會員也可以將獎金轉(zhuǎn)換成電子幣和現(xiàn)金幣，利用電子幣和現(xiàn)金幣來幫助新會員注冊。
會員系統(tǒng)是通過直推圖和網(wǎng)絡(luò)圖（又稱安置圖）來體現(xiàn)上下級關(guān)系。網(wǎng)絡(luò)圖是指每個會員賬號下面最多只能安置3個會員賬號，也就是1，3，9，27，81依此類推往下無限發(fā)展，會員的位置可以在網(wǎng)絡(luò)圖上體現(xiàn)，越在上面的會員業(yè)績越多，級別越高，總層數(shù)為321層。推薦圖也能體現(xiàn)上、下級關(guān)系，一個會員可以推薦無數(shù)人，被推薦的人又可以推薦新會員入會，從而形成一種上、下級關(guān)系，總層數(shù)為291層。
公司于2014年6月29日將原湖南五軍春鑫茂科技有限公司的11766名老會員注冊到公司的會員系統(tǒng)中，截至到2015年5月1日止，公司共發(fā)展了5000余名新會員，新吸收會員資金83725600元。截至到2015年5月1日，公司共發(fā)放獎金額為75161282.52元，除去公司扣取5%的手續(xù)費3719656.311元和10%的重消費7357676.90元，公司實際發(fā)放的總獎金數(shù)為64083949.31元。
公司變更登記到2015年5月1日被查獲期間，被告人侯某1組織策劃了公司的營銷模式，對外宣稱公司在深圳前海股權(quán)交易中心掛牌登記，新會員注冊后能得到公司的股權(quán)；被告人侯某1通過欺騙宣傳，還夸大公司產(chǎn)品的功效，引誘新會員入會。同時，被告人侯某1將低價從湖南懷化、河南等地購進(jìn)的產(chǎn)品改為事先設(shè)計好的脈絡(luò)公司的包裝，再高價出售給公司會員，公司會員加入公司所交的會費都打入了侯某1的個人賬戶。為實現(xiàn)其營銷模式的不法牟利，被告人侯某1還聘請了被告人向某2等人管理公司、聘請被告人王某甲管理公司網(wǎng)站、操控會員系統(tǒng)，組織高級會員被告人尹某3等積極發(fā)展下線會員。
被告人向某2于2014年10月份應(yīng)聘加入湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，在公司任財務(wù)出納、物流部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)財務(wù)制度執(zhí)行、物流發(fā)放及前臺接待等。被告人王某甲于2014年6月底正式加入公司，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站及會員系統(tǒng)的建立及日常維護(hù)，按照被告人侯某1的授意操控后臺數(shù)據(jù)，提升會員級別等。被告人尹某3于2014年6月23日加入湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，積極發(fā)展新的會員，達(dá)市級代理級別，被告人尹某3在公司會員系統(tǒng)共有四個會員賬號，會員編號分別為53×××74、27×××83、47×××16、21×××57，其中最高級別會員賬號53×××74的安置人數(shù)和業(yè)績所得的下線總?cè)藬?shù)為4630人，營銷業(yè)績37120000元。
為證明上述事實，公訴機關(guān)向法庭提供了被告人侯某1、向某2、王某甲、尹某3的供述，證人劉某甲、張某甲、邵某甲、楊某甲、王某乙、李某甲、朱某、王某丙、孫某、王某丁、李某乙、龔某、周某甲、梁某、李某丙、彭某甲、張某乙、劉某乙、崔某、姚某甲、童某、李某丁、張某丙、敖某能、謝某甲、李某戊、鄧某、吳某甲、關(guān)某、王某戊、李某己、鄒某、聶某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、趙某、李某庚、顏某甲、顏某乙、陳某乙、陳某乙、謝某乙、石某甲能、姚某乙、楊某乙、于某、李某辛、邵某乙、王某己、陳某丙、李某壬、王某庚、凌某、周某乙、耿某、胡某、李某癸、黃某丙、吳某乙的證言，司法鑒定意見書，勘驗、辨認(rèn)筆錄，抓獲經(jīng)過、有關(guān)書證及被告人侯某1、向某2、王某甲、尹某3的戶籍資料等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人侯某1、向某2、王某甲、尹某3組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納會費或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。建議對被告人侯某1在有期徒刑七年至九年內(nèi)判處刑罰，對被告人向某2、王某甲、尹某3在有期徒刑五年至七年內(nèi)判處刑罰。
一審答辯情況
被告人侯某1辯稱，他所成立的公司經(jīng)營模式是一種全新的商業(yè)模式即股權(quán)眾籌，不是傳銷模式，他給予每個會員一定的股權(quán)，等到公司贏利時會員不但能收回投資本金而且還有分紅。另外電子數(shù)據(jù)鑒定結(jié)論反映的會員數(shù)及金額與實際情況嚴(yán)重不符，因為其中有大量的免費會員，還有測試數(shù)據(jù)、平移數(shù)據(jù)，他實際收取的會費大約只有二、三百萬元。
辯護(hù)人余劍辯護(hù)提出，公訴機關(guān)指控侯某1收取會費83725600元是根據(jù)電子數(shù)據(jù)鑒定結(jié)論所得來的，與真實收入差別巨大，鑒定結(jié)論依據(jù)會員數(shù)進(jìn)行鑒定，而一個會員可注冊多個賬號，會員并未按照賬號交錢給侯某1。被告人侯某1主觀上沒有非法占有他人財產(chǎn)的故意，客觀上沒有實施引誘、脅迫等違法犯罪行為，公司只是按照創(chuàng)新方式進(jìn)行經(jīng)營且法無禁止，其行為不構(gòu)成犯罪。
辯護(hù)人李邵路辯護(hù)提出，侯某1于2014年9月接受楊春的公司后將公司更名為湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，原公司的會員都加入了該公司，侯某1沒有欺騙、脅迫行為；因鑒定機構(gòu)不具備鑒定資質(zhì)，公訴機關(guān)提供的電子數(shù)據(jù)鑒定結(jié)論無效。
被告人尹某3辯稱，他是2014年6月在深圳加入公司成為會員的，當(dāng)時公司有4個股東，后來侯某1將公司搬至長沙市一個人做，他就退出了，他的業(yè)績根本沒有指控的那么多，是公司掛在他的名下的，他沒獲利。
辯護(hù)人唐飛鵬辯護(hù)提出，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究的是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的刑事責(zé)任，而尹某3只是會員，不是公司管理者，不起關(guān)鍵作用，他的下線人數(shù)也沒有4630人，大部分是公司安排的，與尹某3無關(guān)，尹某3只能算一般參與者，且尹某3至今未獲利，只有電子幣在公司，故公訴機關(guān)對被告人尹某3的指控不能成立。
被告人向某2辯稱，她是2014年10月底經(jīng)人才市場應(yīng)聘進(jìn)入公司工作的，剛開始從事前臺接待工作，2015年3月才進(jìn)入財務(wù)室工作，只是一般的財務(wù)工作人員，在公司的經(jīng)營活動中起不了決定性作用，而且她的工資只有每月3000元，僅比保潔工人高，相比其他公司同事明顯低很多。
辯護(hù)人周潮輝辯護(hù)提出，向某2只是脈絡(luò)公司的一般員工，公司董事長侯某1向她介紹脈絡(luò)公司的經(jīng)營模式是直銷，她沒有犯罪故意，更沒有非法占有財物的目的，不可能知道公司的經(jīng)營模式是傳銷。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究的主要是傳銷的組織策劃者，或者多次介紹、詐騙、脅迫他人加入傳銷組織的積極參與者，對一般參與者不予追究。根據(jù)最高院《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條關(guān)于傳銷活動有關(guān)人員的認(rèn)定和處理：以單位名義實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。綜上，公訴機關(guān)指控被告人向某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，事實不清、證據(jù)不足，指控的罪名不成立。
被告人王某甲辯稱，會員軟件系統(tǒng)體現(xiàn)出來的數(shù)據(jù)與真實情況嚴(yán)重不符，電子數(shù)據(jù)鑒定結(jié)論中的金額、會員數(shù)都不屬實，“會員”應(yīng)改為“賬號”，且包含有測試、平移、重復(fù)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)軟件不是他開發(fā)的，他只是根據(jù)侯某1的指示對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，不參與公司的任何管理業(yè)務(wù)。
辯護(hù)人肖俊峰辯護(hù)提出，被告人王某甲不是公司管理人員，其職責(zé)只是根據(jù)侯某1的授意進(jìn)行簡單的計算機操作，起不了決策、操縱、指揮作用，只能算一般違法行為，公訴機關(guān)指控被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，證據(jù)不足；即使認(rèn)定王某甲的行為構(gòu)成犯罪，也應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定王某甲為從犯并減輕處罰，且王某甲系首次違法，主觀惡性較小，可以酌情從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2014年9月，被告人侯某1接手楊春的“湖南五軍春鑫茂科技有限公司”并將公司名稱變更為“湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司”，公司總部設(shè)在湖南省長沙市銀盆南路305號金榮科技園B座7樓，法定代表人為侯某1，注冊資本人民幣10億元，經(jīng)營范圍包括咖啡制品的研發(fā)、銷售；農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)及其技術(shù)咨詢；農(nóng)業(yè)機械零配件的銷售等。公司下設(shè)財務(wù)部、人事部、市場部、物流部等部門，財務(wù)部由周某乙任會計、被告人向某2任出納；人事部負(fù)責(zé)招聘公司員工，后員工招滿該部門撤銷；市場部由講師李某甲（另案處理）、王某庚負(fù)責(zé)；物流部由被告人向某2負(fù)責(zé)。公司變更登記后被告人侯某1要何金澤（未查明身份）設(shè)計了一個會員系統(tǒng)軟件，并聘請被告人王某甲在互聯(lián)網(wǎng)制作公司網(wǎng)站，將會員系統(tǒng)軟件放在公司網(wǎng)站中，并由被告人王某甲負(fù)責(zé)對公司網(wǎng)站及會員系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)。
2014年10月，被告人侯某1與李某癸簽訂合同，李某癸將自己的草本咖啡系列產(chǎn)品授權(quán)給侯某1的公司銷售，主要銷售咖啡酥糖、咖啡粉、咖啡酒等系列產(chǎn)品。被告人侯某1又委托湖南省懷化市通道縣特色食品開發(fā)有限公司生產(chǎn)養(yǎng)顏咖啡酒和營養(yǎng)咖啡酒，分別以4元/瓶、11元/瓶的價格購進(jìn)；委托鄢陵李義咖啡有限公司生產(chǎn)咖啡酥糖，以5-8元每包的價格購進(jìn)；委托廣東挺佳食品有限公司生產(chǎn)咖啡粉，以5元/包的價格購進(jìn)；并從北京世紀(jì)富民李義科技發(fā)展有限公司以40元/斤的價格購進(jìn)咖啡豆。公司將上述產(chǎn)品銷售給會員的價格為：500克裝咖啡粉270元/袋，290克裝咖啡豆380元/罐，500ML裝咖啡酒1100元/瓶，兩罐裝咖啡花茶7500元/套，1000克裝咖啡糖200元/袋。
公司要求會員必須交納1.6萬元、3.6萬元、6.6萬元和66.6萬等不同金額的會費才能加入公司，會員在公司會員系統(tǒng)內(nèi)分為主管、主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理、報單中心、服務(wù)中心、咖啡館、縣代、市代、省代、全球共11個等級。會員需要達(dá)到相應(yīng)的業(yè)績才能提升級別，其中主管的業(yè)績?yōu)?.2萬元，主任的業(yè)績?yōu)?.6萬元，經(jīng)理的業(yè)績?yōu)?9.8萬元、高級經(jīng)理的業(yè)績?yōu)?9.6萬元、報單中心的業(yè)績?yōu)?6.6萬元、服務(wù)中心的業(yè)績?yōu)?80萬元、咖啡館的業(yè)績?yōu)?40萬元、縣代的業(yè)績?yōu)?500萬元、市代的業(yè)績?yōu)?000萬元、省代的業(yè)績?yōu)?000萬元、全球的業(yè)績?yōu)?000萬元。如果會員業(yè)績未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)被告人侯某1同意，可以由被告人王某甲在會員系統(tǒng)內(nèi)操控數(shù)據(jù)提升會員的級別。
公司起初設(shè)有見點獎、管理獎、和諧獎、推薦獎、報單獎、代理獎。2014年10月1日，公司將獎金項目修改為報單獎、直推獎、級差獎、平級獎、領(lǐng)導(dǎo)獎。其中報單獎指的是具有報單中心資格的人幫助新會員報單就可以獲得3%的獎金；直推獎是指直接推薦一個會員加入公司就可以獲得一定比例的獎金；級差獎是指按照會員不同級別（上下級關(guān)系）所獲得獎勵，按照主管、主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理、報單中心、服務(wù)中心、咖啡店、縣代、市代、省代、全球級別，級差獎比例分別是5%、10%、15%、20%、25%、28%、31%、33%、35%、36%、37%。如果高級別會員前面有低級別的下線，那么他的級差就要減去前面所有低級別的比例。平級獎是級差獎的一種特例，指兩個上下級的會員，如果在會員系統(tǒng)里的級別相同，他們領(lǐng)取級差獎的時候，上一級領(lǐng)取的級差獎就叫平級獎，下一級領(lǐng)取的就叫級差獎。領(lǐng)導(dǎo)獎就是給推薦人的一種獎勵，按直推業(yè)績計算，直推業(yè)績達(dá)到3萬獲得級差獎的3%，代數(shù)為1代。直推業(yè)績達(dá)到6萬，代數(shù)為2代，獲得級差獎的比例分別是3%、2%。直推業(yè)績達(dá)到10萬，代數(shù)為3代，獲得級差獎的比例分別是3%、2%、2%。直推業(yè)績達(dá)到15萬，代數(shù)為4代，獲得級差獎的比例分別是3%、2%、2%、1%。直推業(yè)績達(dá)到25萬，代數(shù)為5代，獲得級差獎的比例分別是3%、2%、2%、1%、1%。直推業(yè)績達(dá)到50萬，代數(shù)為6代，獲得級差獎的比例分別是3%、2%、2%、1%、1%、1%。直推業(yè)績達(dá)到66.6萬，代數(shù)為6代，獲得級差獎的比例分別是3%、2%、2%、1%、1%、1%。最多只能到6代。1代指只有直接推薦人可獲得領(lǐng)導(dǎo)獎，比例為3%，2代指直接推薦人和直接推薦人的直接推薦人可獲得領(lǐng)導(dǎo)獎，比例分別是3%、2%，依此類推。會員拉新會員入會后，會員系統(tǒng)就會自動生成各個獎金額，系統(tǒng)每天對獎金進(jìn)行一次結(jié)算。會員可以通過提現(xiàn)的方式獲取現(xiàn)金，如果會員需要提現(xiàn)，必須在公司網(wǎng)站上先提出申請，公司審批通過后，扣除一定比例的手續(xù)費后，其所得的獎金金額由公司轉(zhuǎn)到會員注冊時綁定的銀行卡上。同時會員也可以將獎金轉(zhuǎn)換成電子幣和現(xiàn)金幣，利用電子幣和現(xiàn)金幣來幫助新會員注冊。新會員注冊時沒有電子幣和現(xiàn)金幣的，必須通過充值的方式獲取，1元現(xiàn)金等于一個電子幣或者一個現(xiàn)金幣。電子幣可以在會員之間互相轉(zhuǎn)讓，公司有時會贈送，但現(xiàn)金幣不能轉(zhuǎn)讓，必須要交錢給公司充值才能獲得。會員可以將獎金轉(zhuǎn)換成電子幣和現(xiàn)金幣，老會員也可以自己收取新會員會費后，在利用自己在會員系統(tǒng)內(nèi)的電子幣和現(xiàn)金幣，按照20%的電子幣加上80%的現(xiàn)金幣給新會員注冊。
會員系統(tǒng)是通過直推圖和網(wǎng)絡(luò)圖（又稱安置圖）來體現(xiàn)上下級關(guān)系。網(wǎng)絡(luò)圖是指每個會員賬號下面最多只能安置3個會員賬號，也就是1，3，9，27，81依此類推往下無限發(fā)展，會員的位置可以在網(wǎng)絡(luò)圖上體現(xiàn)，越在上面的會員業(yè)績越多，級別越高，總層數(shù)為321層。推薦圖也能體現(xiàn)上、下級關(guān)系，一個會員可以推薦無數(shù)人，被推薦的人又可以推薦新會員入會，從而形成一種上、下級關(guān)系，總層數(shù)為291層。
公司于2014年6月29日將原湖南五軍春鑫茂科技有限公司的11766名老會員注冊到公司的會員系統(tǒng)中，截至到2015年5月1日止，公司又發(fā)展了5000余名新會員，會員分別為vip1,vip10,vip100,vip2,vip5五個級別，各級別會員人數(shù)分別為6、16416、25、410、33。新吸收會員資金83725600元。截至到2015年5月1日，公司共發(fā)放獎金額為75161282.52元，除去公司扣取5%的手續(xù)費3719656.311元和10%的重消費7357676.90元，公司實際發(fā)放的總獎金數(shù)為64083949.31元。
公司變更登記到2015年5月1日被查獲期間，被告人侯某1組織策劃了公司的營銷模式，對外宣稱公司在深圳前海股權(quán)交易中心掛牌登記，新會員注冊后能得到公司的股權(quán)；被告人侯某1通過欺騙宣傳，還夸大公司產(chǎn)品的功效，引誘新會員入會。同時，被告人侯某1將低價從湖南懷化、河南等地購進(jìn)的產(chǎn)品改為事先設(shè)計好的脈絡(luò)公司的包裝，再高價出售給公司會員，公司會員加入公司所交的會費都打入了侯某1的個人賬戶，卡號分別為62×××50、62×××73、62×××78、62×××91、62×××92、62×××90。被告人侯某1還聘請了被告人向某2等人管理公司、聘請被告人王某甲管理公司網(wǎng)站、操控會員系統(tǒng)，組織高級會員被告人尹某3等積極發(fā)展下線會員。
被告人向某2于2014年10月份應(yīng)聘加入湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，在公司任財務(wù)出納、物流部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)財務(wù)制度執(zhí)行、物流發(fā)放及前臺接待，成立湖南中經(jīng)脈絡(luò)文化傳播公司并擔(dān)任法定代表人，侯某1不在公司時由向某2全權(quán)負(fù)責(zé)處理公司事務(wù)。被告人王某甲于2014年6月底正式加入公司，負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站及會員系統(tǒng)的建立及日常維護(hù)，按照被告人侯某1的授意操控后臺數(shù)據(jù)，提升會員級別等。
被告人尹某3于2014年6月23日加入湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，積極發(fā)展新會員，達(dá)市級代理級別，被告人尹某3在公司會員系統(tǒng)共有四個會員賬號，其中最高級別會員賬號53×××74的安置人數(shù)和業(yè)績所得的下線總?cè)藬?shù)為4630人，營銷業(yè)績37120000元。
邵東縣公安局在偵查過程中，凍結(jié)了被告人侯某1用于收取會費的下列銀行賬號：①以凌某名義在中國農(nóng)業(yè)銀行深圳錦繡江南支行賬號62×××73內(nèi)的存款854128元；②中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長沙佳境天成分理處賬號62×××78主卡內(nèi)的存款334832元及子卡內(nèi)存款1000000元；③中國工商銀行北京商務(wù)中心區(qū)現(xiàn)代城支行的賬號62×××19內(nèi)的存款120576元；④中國銀行北京光華路支行的賬號62×××26內(nèi)的存款1029624元；⑤中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙華興支行賬號62×××90內(nèi)的存款1580800元，另扣押了侯某1現(xiàn)金1000000元。
2016年8月16日，河北省泊頭市社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室經(jīng)對被告人王某甲進(jìn)行社會調(diào)查后，出具調(diào)查評估意見：被告人王某甲日常表現(xiàn)無明顯不良嗜好，適用非監(jiān)禁刑后，對社區(qū)的不良影響應(yīng)當(dāng)較小。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證并查證屬實的下列證據(jù)證明：
1、被告人侯某1的供述證明：2014年5月18日，他和朱民主、楊春、李陽四個人在深圳注冊了一家前海農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司，由他擔(dān)任法人代表，經(jīng)營一段時間后，他拉上楊春離開了這家公司回到湖南，將楊春原先注冊的湖南五軍春鑫茂公司更名為湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，并將法人代表變更為他。尹某3在公司組建的時候就來了，負(fù)責(zé)湖南會員業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司分為財務(wù)部、人事部、市場部、物流部、行政管理、講師。公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人為向某2，會計為周某乙，物流部負(fù)責(zé)人為向某2，他不在公司的時候，向某2就負(fù)責(zé)公司的日常業(yè)務(wù)。營銷模式就是靠發(fā)展會員，再靠先進(jìn)來的會員再去拉人入會，每發(fā)展一個會員，他都能獲得百分之二十的利潤，每個會員都要去繳納會員費購買產(chǎn)品，會員費有1.6萬元，3.6萬元和6.6萬元，還有個別是繳納66萬元的，每一個會員下面只可以發(fā)展3個會員，以此類推為3、9、27、81等，發(fā)展的會員越多，他獲利就越多。
公司賣的草本咖啡是李某癸發(fā)明的，買他產(chǎn)品的人都會成為公司的會員，只有注冊會員后才能購買公司的產(chǎn)品，其中分為五個檔次，最低級別的是免費的會員，可以來聽公司的講師講課，第二種就是買了一點產(chǎn)品，可以免費到他咖啡館來喝咖啡，第三種是買了1.6萬元產(chǎn)品的會員，除了獲得1.6萬元的產(chǎn)品外，還能獲得公司價值1萬元的原始股權(quán)，第四種是購買了3.6萬元產(chǎn)品的會員，除了獲得3.6萬元的產(chǎn)品外，還能獲得價值3萬的原始股權(quán)，第五種是購買了6.6萬元產(chǎn)品，除了能獲得6.6萬元的產(chǎn)品外，還能獲得價值6萬元的原始股權(quán)。擁有公司原始股權(quán)的會員可以發(fā)展新人。此外，如果向公司繳納60萬元的押金的話，可以由繳納押金人向公司提供一款產(chǎn)品，然后由公司按照營銷本草咖啡的模式來營銷這款產(chǎn)品。
購買不同價格產(chǎn)品的會員級別不一樣，分為董事（國家級代理）、省級代理、市級代理、縣級代理、咖啡館經(jīng)理、會員，共6級。
公司的會員和各級代理商都是通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將會費支付到他個人賬戶上。他使用何大川（化名何金澤）給他的和安利公司一樣的營銷方式，這個營銷模式總共分為六個等級，最上一級是董事長，其次是省級代理、市級代理、縣級代理、咖啡館經(jīng)理和會員，他不屬于這6個等級之中，他是設(shè)計等級的老板，可以得到總金額的30%左右。
他聘請王某甲在互聯(lián)網(wǎng)上做了一個公司的網(wǎng)頁，用來宣傳公司，提高知名度，還讓王某甲幫他設(shè)計了一個以公司營銷模式進(jìn)行會員等級升級的軟件。
會員加入公司后，繳納多少會費就給多少電子幣，用電子幣購買公司產(chǎn)品，推薦新會員可以得到一定的電子幣獎勵，電子幣提現(xiàn)要扣除5%的手續(xù)費和1%慈善基金。
他一共收取了2000萬左右的會員費，其中100萬投資用于粵海銀行的籌建繳納保證金在中國農(nóng)村小康發(fā)展研究中心，還有100萬元在他中國銀行的理財賬戶。他在深圳農(nóng)業(yè)銀行的卡是用來收取會員費和平時開支的工作卡，2015年4月份的時候賬戶上有90多萬，他將深圳農(nóng)業(yè)銀行卡上90多萬元取出來，然后要凌某在深圳錦繡江南營業(yè)所開了一個賬戶，將錢存入凌某這個賬戶。另外他在北京中國銀行光華路支行買了一個理財產(chǎn)品，金額是100萬，還在北京農(nóng)村小康發(fā)展研究中心投資了100萬元，用來發(fā)起粵海銀行，對方賬戶是農(nóng)村小康發(fā)展研究中心的對公賬戶。
公司的營銷模式是何金澤設(shè)計給他的，首先是績差獎，五檔會員直接發(fā)展了會員，會直接提成，從高到低是30%多一次往下遞減，級別高一點的提成就多。還有領(lǐng)導(dǎo)獎，就是只要他或者他下面的會員發(fā)展了新會員，就能獲得提成，是3-5%。各級代理都有提成，就是領(lǐng)導(dǎo)獎，領(lǐng)導(dǎo)獎體現(xiàn)公司網(wǎng)站里面的電子幣，會員的獎金要拿出5%的個人所得稅和1%的慈善金，他收上來的個人所得稅沒有交到稅務(wù)部門，用作公司運作了，電子幣可以用來購買公司的咖啡產(chǎn)品或者用來另外再注冊會員，不能提現(xiàn)。
公司沒有財務(wù)制度，財務(wù)都由他管理，向某2負(fù)責(zé)出納、周某乙負(fù)責(zé)會計。但沒有詳細(xì)的賬目，都是按照他的指示去工作。
向某2知道脈絡(luò)國際集團(tuán)和湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司就是一個涉嫌傳銷的公司。公司的盈利模式她一直很清楚。他經(jīng)常不在公司，公司的事情實際上都是向某2負(fù)責(zé)的。
他賣給會員的刷卡器是從王某乙在北京的公司那兒進(jìn)貨的，成本價格大概是120元一個。
現(xiàn)金幣必須要通過交現(xiàn)金給公司才能獲得，一元錢相當(dāng)于1個現(xiàn)金幣，還有一種情況是，會員可以通過自己獲得的獎金轉(zhuǎn)為現(xiàn)金幣，但是這種情況比較少。電子幣也可以通過會員所獲得獎金數(shù)轉(zhuǎn)為電子幣，電子幣可以在會員之間互相轉(zhuǎn)讓，另外公司也可以贈送電子幣，比如會員交1.6萬元的現(xiàn)金注冊，公司就贈送1.6萬元的電子幣給會員。
會員注冊時，按照50%的現(xiàn)金幣和50%的電子幣進(jìn)行注冊，后來公司改為70%的現(xiàn)金幣和30%的電子幣進(jìn)行注冊，最后改為80%的現(xiàn)金幣和20%電子幣進(jìn)行注冊。
會員系統(tǒng)里16000多個，其中包括在楊春五軍春鑫茂公司轉(zhuǎn)過來的1萬多人，實際注冊人數(shù)是4000多會員，這些能在會員系統(tǒng)顯示出他們所交的金額，這4000多會員中，有同一個人注冊多個賬號的情況，實際上可能只有1000多人。
公司以前的獎金制度分為見點獎、管理獎、和諧獎、推薦獎、報單獎、代理獎，因為之前公司的獎金比例太高，公司容易崩盤，2014年10月份之后，公司就將獎金制度改為報單獎、直推獎、級差獎、平級獎和領(lǐng)導(dǎo)獎，公司也限制給會員提現(xiàn)。
會員系統(tǒng)有兩類級別，第一類級別分為主管、主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理、報單中心、服務(wù)中心、咖啡店、縣級代理、市級代理、省級代理、全球代理，這種級別是根據(jù)每個會員的業(yè)績進(jìn)行區(qū)分的，每個會員都可以在會員系統(tǒng)看到自己的級別。第二類級別分為VIP１＼2＼5＼10＼100，這個級別是后臺為了區(qū)分每個會員所交錢的數(shù)額設(shè)置的一個類級別，會員是看不到的，只有后臺管理員才能看到，其中VIP1是交了6600元的會員，VIP2是交了16000元的，VIP5是交了36000元的，VIP10是交了66000元的，VIP100是交了666000元的會員。
級別在系統(tǒng)里是通過網(wǎng)絡(luò)圖和推薦圖體現(xiàn)上、下級關(guān)系的，網(wǎng)絡(luò)圖就是每個會員下面只能設(shè)置3個會員賬號，也就是1、3、9、81依次類推形成的樹狀結(jié)構(gòu)圖；推薦圖就是推薦會員入會形成的上下級關(guān)系，直接推薦的叫他的1代，推薦的人再推薦的人就叫2代，依次類推。
會員系統(tǒng)中獎金所扣除的稅就是在會員所產(chǎn)生獎金數(shù)額中扣除5%給公司，重消就是在會員所產(chǎn)生的獎金數(shù)額中扣除10%留在公司，這10%的金額只能用來購買公司的產(chǎn)品。他在深圳前股權(quán)交易中心將湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司進(jìn)行了掛牌，代碼是664056，但是這個股權(quán)是不可以上市的，只可以轉(zhuǎn)讓。他向會員宣稱他公司已經(jīng)掛牌，有了股權(quán)代碼，今后，他可能用一些不同的題材進(jìn)行上市，他們給會員的股權(quán)就是這個股權(quán)。沒有給會員股權(quán)證，會員現(xiàn)在的股權(quán)只是數(shù)目，沒有用。
2、被告人向某2的供述證明：2014年10月她在長沙人才市場面試后加入湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，做了一個月前臺接待工作，然后就任出納，后來又兼收發(fā)物流工作。侯某1任董事長，負(fù)責(zé)公司的全盤運作，王某庚、李某甲在公司擔(dān)任講師，周某乙擔(dān)任會計，王某乙擔(dān)任審計。
公司有五個部門，分別是CEO、銷售一部（負(fù)責(zé)人劉某甲）、銷售二部（尹某3）、銷售三部、財務(wù)部（負(fù)責(zé)人是周某乙）。銷售部就是負(fù)責(zé)為公司發(fā)展下級經(jīng)銷商，財務(wù)部負(fù)責(zé)公司的賬目，公司日常開支的錢都是由侯某1打到她在長沙銀行的卡上，她憑周某乙或王某乙的簽字支付，下級經(jīng)銷商的往來資金不會經(jīng)過她。
公司主要銷售咖啡、咖啡豆、咖啡酒，通過層層發(fā)展會員的方式來銷售這些產(chǎn)品，必須購買1.6萬元的產(chǎn)品才能取得這個會員資格，有了會員資格后，又可以發(fā)展下線會員購買產(chǎn)品，購買的產(chǎn)品可以立即發(fā)貨，也可以暫存在公司。
侯某1叫她注冊長沙中經(jīng)脈絡(luò)文化傳播廣告有限公司，法人代表是她。湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司有咖啡粉、咖啡豆、咖啡酒、咖啡花茶和咖啡糖，咖啡粉是500克一袋，賣270元；咖啡豆是290克一罐，賣380元；咖啡酒是500ML，賣1100元；咖啡花茶是7500元兩罐?？Х忍鞘?000克一袋，賣200元。
公司產(chǎn)品分為四層，1.6萬元（發(fā)1萬的貨）、36000元（發(fā)3萬的貨）、66000元（發(fā)6萬的貨）和66萬元（發(fā)66萬的貨），要成為公司會員才能購買公司的產(chǎn)品，購買產(chǎn)品的會員再推銷出去，發(fā)展新會員后，就會有提成獎。四個等級后面的6千元都是5000元抵5000元的公司代金卷和1000元的手機刷卡器的價格。會員把產(chǎn)品推銷出去后，有一個推銷獎。侯某1不在公司時不知道負(fù)責(zé)人是誰，她向周某乙負(fù)責(zé)，周某乙向王某乙負(fù)責(zé)。
她開始也不知道公司的性質(zhì)，南縣工商部門于2014年4月16日發(fā)了一張公司涉嫌傳銷的詢問通知書到公司，侯某1安排她到南縣去了解情況。
她在公司負(fù)責(zé)過幾天物流發(fā)貨，前臺接待、公司財務(wù)出納、為公司做宣傳提供過一些產(chǎn)品照片。
侯某1是董事長，王某乙是公司的審計，王某甲是公司后臺程序員，周某乙是公司會計。公司賣了產(chǎn)品后，王某乙要確認(rèn)錢已經(jīng)到了侯某1的賬戶上再通知財務(wù)室的人發(fā)貨。有時候是在財務(wù)群里發(fā)信息，有時候是單獨發(fā)微信要她發(fā)貨。會員買了產(chǎn)品后，有打款憑證，然后她發(fā)到群里，王某乙就會審計錢有沒有到侯某1的賬戶上，確認(rèn)后，就會要他們把款轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金幣，會員就可以買產(chǎn)品。
會員可以獲得公司的股權(quán)，還有會員介紹人買產(chǎn)品會獲得公司發(fā)的促銷獎。銷售獎是按照12%、14%、16%、18%的獎勵制度來算，獎勵是從公司后臺數(shù)據(jù)庫直接算出來的。
公司所作的賬總共有兩個部分，一個是會員獎金的開支，二是公司日常開支，公司會員的獎金是系統(tǒng)自動生成的，會員要提現(xiàn)的話，首先要會員在自己的會員系統(tǒng)內(nèi)提出申請，再由王某乙或者侯某1審核，大部分是王某乙審核，再通過微信和QQ告訴她給會員發(fā)放具體獎金，侯某1就將錢打到她在長沙的銀行卡里，然后她通過會員系統(tǒng)查到需要提現(xiàn)的會員卡號，再用長沙銀行卡發(fā)給會員。
公司有直推獎、績差獎、領(lǐng)導(dǎo)獎、平級獎。都是按照會員層級自動生成。公司是靠拉新會員入會交一定金額的會費買產(chǎn)品獲利的。公司對公賬號從來沒用過，會員的錢都是直接打到侯某1的私人賬號上，侯某1就要會員和她聯(lián)系，會員就將匯款憑證拍照通過微信發(fā)給她，她再發(fā)到財務(wù)群，王某乙審核后確定錢打到侯某1賬號再發(fā)到微信群，通過她告訴王某甲可以撥給報單中心的人現(xiàn)金幣，再由報單中心的人用現(xiàn)金幣和電子幣給新會員注冊。
王某乙主要是在北京，主要負(fù)責(zé)在北京幫公司做些宣傳冊，負(fù)責(zé)進(jìn)貨，咖啡系列產(chǎn)品包裝的制作，所有財務(wù)的賬目都必須要王某乙審核確認(rèn)。
3、被告人王某甲的供述證明：2014年4、5月份他通過朋友介紹認(rèn)識了侯某1，2014年6月底，侯某1要他做一個草本咖啡的網(wǎng)站，他在網(wǎng)上租一個虛擬空間，侯某1安排人將脈絡(luò)集團(tuán)公司網(wǎng)站的軟件上傳到虛擬空間，公司的官方網(wǎng)頁和脈絡(luò)公司的會員軟件都裝在虛擬空間內(nèi)，他就負(fù)責(zé)維護(hù)網(wǎng)站。公司的網(wǎng)站在虛擬空間運行了二個多月后，因為虛擬空間的性能不好，他在南京市中國名創(chuàng)租用一個服務(wù)器，將公司的會員系統(tǒng)遷移到了租的這個服務(wù)器上，公司的官方網(wǎng)頁還是留在虛擬空間里，他的工作就是維護(hù)網(wǎng)站，具體就是保持網(wǎng)站通暢，網(wǎng)站內(nèi)容的增減，會員信息、角色和權(quán)限變更，會員電子幣、現(xiàn)金幣之類的財務(wù)數(shù)目的操作。2015年1月底，他又在北京市騰訊云計算有限公司租用了一個服務(wù)器，然后將系統(tǒng)遷移到新租的這個服務(wù)器，公司的官方網(wǎng)站還是留在虛擬空間。公司董事長侯某1，財務(wù)部是向某2負(fù)責(zé)，講師李某甲。官方網(wǎng)站有兩個，是www.mlkf.net和www.mailuo.com.cn。會員系統(tǒng)輸入鏈接就可以進(jìn)，總共有8個鏈接。會員系統(tǒng)他的權(quán)限最高。公司的經(jīng)營是交1.6萬元錢買公司的產(chǎn)品就可以成為會員，還有交了3.6萬元、6.6萬元的，交了錢的會員繼續(xù)拉會員就可以獲得提成，提成是自動生成的。會員的等級從高往低是省級代理、市級代理、縣級代理、咖啡館、會員，其中會員分為了很多等級，有報單中心、高級會員、經(jīng)理、主任等。會員靠拉人頭提高業(yè)績的方式升級，業(yè)績到達(dá)一定的數(shù)額系統(tǒng)就自動升級會員等級，還有一種方式是通過侯某1的批準(zhǔn)，將會員提高等級。系統(tǒng)里大概有1.6萬多的會員，其中有1.1萬多老會員，都是2014年6月底的時候從五軍春鑫新茂公司遷移過來的會員，這些老會員都沒有交錢，余下的5000多會員都是新會員，他們都交了錢的。
整個公司的業(yè)績有8千多萬，按照公司會員系統(tǒng)分配方案，付給會員的獎金比例占總金額的60%-70%左右，公司拿了30%-40%左右，公司的這30%-40%的利潤是侯某1自己拿去了。
公司后臺記錄的某些會員的下線很多，有些是本人發(fā)展的，以及下線再發(fā)展下線形成的，還有一種是會員主動申請，經(jīng)過侯某1批準(zhǔn)，再由他經(jīng)過網(wǎng)站后臺把某一個會員的下線平移到申請會員下面。把其他人平移到自己的下面，主要是增加自己下線的人數(shù)，平移的這些下線新增的業(yè)績就會增加自己的業(yè)績，以此提升自己的會員級別。
管理員系統(tǒng)首頁內(nèi)容有會員注冊總數(shù)16890個，歷史總收入83725600元等內(nèi)容。
會員有主管、主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理、報單中心、服務(wù)中心、咖啡店、縣代、市代、省代、全球11個界別，會員是根據(jù)營銷業(yè)績提升級別的，每個會員級別的提升只要達(dá)到一定的業(yè)績就可以提升，沒有要求推薦人員的數(shù)量和層級，另外還有一種情況及時經(jīng)過侯某1的同意，可以對會員級別進(jìn)行提升，可以不需要業(yè)績，其中主管的業(yè)績是3.2萬，主任的業(yè)績是9.6萬，經(jīng)理的業(yè)績是19.8萬，高級經(jīng)理的業(yè)績是39.6萬，報單中心的業(yè)績是66.6萬，服務(wù)中心的業(yè)績是180萬，咖啡店的業(yè)績是540萬，縣代的業(yè)績是1500萬，市代的業(yè)績是3000萬，省代的業(yè)績是6000萬，全球的業(yè)績是8000萬。
4、被告人尹某3的供述證明：2014年6月份他和劉某甲、李某乙、朱某在深圳找生意做，朱某引薦侯某1給他，侯某1介紹他們公司叫前海脈絡(luò)咖啡有限公司，另外三個股東是楊春、陳朝輝、李佳宜，侯某1承諾如果把產(chǎn)品推出去就在深圳給他一套別墅和一輛保時捷卡宴越野車。他就叫了深圳的朋友陳剛來加入，由陳剛把深圳的市場做起來了。到2014年9月份，侯某1把公司搬到了長沙，公司改名為“湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司”，股東就只有侯某1和楊春，侯某1是法人代表，楊春是生產(chǎn)廠家。到2014年11月份，侯某1以前承諾過他的都不能兌現(xiàn)，他和侯某1就有了矛盾，他就沒有具體去負(fù)責(zé)管理了。公司是采取吸收會員股東的方式經(jīng)營，最低購買1.6萬元的產(chǎn)品才能取得資格。他沒有具體的職務(wù)，公司不是誰管理誰，但是當(dāng)發(fā)展的人多了之后，級別就高。侯某1給他加了一級省代。但后來又把他變成了市代，侯某1還承諾給他公司發(fā)展的資本都會給他5%。他發(fā)展了陳剛，陳剛在廣東那邊發(fā)展了很多人，朱某也算作他的下線，實際上他就是公司最高的一個上線。他下面算起來有2000多人，這些人都是在網(wǎng)站上可以查到的，實名登記的，按侯某1許諾他的，他應(yīng)該得到150萬，但是侯某1不給他錢，他沒有拿到現(xiàn)金，他的錢都在公司的網(wǎng)站上，有30多萬的電子幣以及100多萬的股權(quán)。侯某1為了取得他們的信任，騙他們說在長沙市區(qū)有一棟房子是湖南省政府送的，還帶他們?nèi)タ戳?，實際上是位于省政府西門的一棟爛尾樓，根本不是送的，還把這棟房子拍照，再用電腦處理加上“脈絡(luò)咖啡”的字樣。他幫侯某1一起準(zhǔn)備好了長沙這個公司之后，就叫了劉某甲，后來叫了李某乙，全都掛在他的名下，他下面是謝某乙，謝某乙下一級是劉某甲，劉某甲下一級是李某乙，李某乙在邵東發(fā)展了李某己、王某戊、袁春鳳、李某庚、趙某、陳某乙、顏某甲等人。
5、證人李某丙的證言證明：2014年9月底她購買了1.6萬元咖啡豆加入公司。
6、證人彭某乙的證言證明：2014年底她經(jīng)人介紹花了1.6萬元錢購買了湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司的草本咖啡，成了湖南脈絡(luò)有限公司的會員。上課的講師介紹說脈絡(luò)公司的草本咖啡有補腎、抗癌等保健功效，然后又能拿到湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司的股權(quán)，公司的股權(quán)已經(jīng)掛在深圳一個股權(quán)交易中心可以交易，會員可以介紹其他會員入會，可以從中提成，如果做得好，介紹的人多就能發(fā)大財。講師還講公司以后還要到美國納斯達(dá)克上市，到時候股東都發(fā)財了。
7、證人張某乙的證言證明：2014年8月份他經(jīng)朋友顏胡軍（同音）介紹，交了16000元錢，成了脈絡(luò)國際集團(tuán)的一名會員，公司給了他10000元的草本咖啡系列的產(chǎn)品以及脈絡(luò)國際集團(tuán)的10000元股權(quán)。過了一段時間后，脈絡(luò)國際集團(tuán)有了脈絡(luò)天下電子商務(wù)后，公司又給了他價值6000元錢的刷卡器，共有十個。公司的地點在長沙市銀盤南路四水廠對面一棟樓的九樓，公司的名稱叫湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，董事長和法人代表叫侯某1，他知道公司下面有一個行政部門，一個財務(wù)部，一個業(yè)務(wù)部門，公司主要是通過發(fā)展會員，通過會員交1.6萬元錢后，再給產(chǎn)品給會員，會員都是公司的原始股東，擁有公司的原始股，每股一元錢。發(fā)展一個會員，交1.6萬元錢，就可以得到12%，他主要想公司上市，他就可以分到股金。他發(fā)展了一個會員，按照公司的規(guī)定他可以得到12%的推薦獎
8、證人劉某乙的證言證明：2014年12月她交了1.6萬元錢加入公司成為會員。
9、證人崔某的證言證明：2014年7月她通過龍國玉介紹交了1.6萬元加入公司成為公司的會員。
10、證人姚某甲的證言證明：2014年5、6月他交了1.6萬元錢成為公司的普通會員。
11、證人童某的證言證明：2014年8月她交了1.6萬元成為脈絡(luò)公司的會員。
12、證人李某丁的證言證明：他于2015年2月交了1.6萬元成為脈絡(luò)國際集團(tuán)的普通會員。
13、證人張某丙的證言證明：她交了5000元錢加入脈絡(luò)公司成為會員。
14、證人敖某能的證言證明：李某癸勸他買斷西南五省草本咖啡的種植權(quán)，但加盟的話需要66.6萬元，他安排財務(wù)打了66.6萬元錢的侯某1公司的賬戶上。在5月1日會議之前三四天，侯某1通過郵箱發(fā)了一個與小康中心的合作協(xié)議給他，需要前期費用7000萬，他和侯某1各出資50%，相當(dāng)于3500萬，簽合同生效之后，他需向小康中心打款1000萬元，當(dāng)時侯某1把協(xié)議發(fā)給他，他在協(xié)議上簽了字，侯某1告訴他，肖部長5.1來長沙講課，順便拿小康中心的正式協(xié)議文本與他簽約，沒想到在會議室民警來了并要他們配合調(diào)查，他才知道脈絡(luò)國際公司是個騙子公司。
15、證人謝某甲的證言證明：2014年7月份她經(jīng)同事李某戊介紹，花了1.6萬元在脈絡(luò)公司購買草本咖啡產(chǎn)品，成為公司會員。
16、證人李某戊的證言證明：她和謝某甲各花了1萬6千元買草本咖啡，是脈絡(luò)集團(tuán)的會員，
17、證人代某的證言證明：2015年5月1日在表侄女向某2所在的在云麓山莊那里，向某2介紹敖某能老板給他認(rèn)識，敖老板向他介紹投資咖啡豆種植的事情，向某2在這家公司管理財務(wù)，當(dāng)時在會議室看到有“草本咖啡”的字樣。
18、證人許某甲的證言證明：他不是脈絡(luò)公司的職員也不是會員，他是想投資脈絡(luò)公司的咖啡種植和咖啡館業(yè)務(wù)。他于2015年2月下旬通過王某丁介紹開始接觸脈絡(luò)國際集團(tuán)有限公司，王某丁和楊某甲介紹脈絡(luò)估計集團(tuán)有限公司是一個大公司，注冊資金有10億人民幣，董事長是侯某1，他還看了侯某1和國家領(lǐng)導(dǎo)人在歐洲考察的合影照片，給他的感覺公司很龐大很有實力。他覺得公司的咖啡豆種植和咖啡館業(yè)務(wù)很有搞頭，但需要投資66萬元人民幣，王某丁看到他對這個業(yè)務(wù)有興趣，不斷給他灌輸公司的實力與規(guī)模，希望他投錢。通過了解他認(rèn)為脈絡(luò)集團(tuán)公司是一個騙局。
19、證人吳某甲的證言證明：吳某乙是她的親姐姐。吳某乙2015年經(jīng)盧光澤介紹加入了脈絡(luò)國際集團(tuán)，之后還拉了一些親戚和朋友加入。吳某乙和丈夫黃某丙為了獲得脈絡(luò)集團(tuán)下面的咖啡啤酒經(jīng)營權(quán)以黃某丙的名義向脈絡(luò)集團(tuán)的侯總交了66萬元，后來又和一個叫鄧小蓮的朋友湊了66萬元交給那個侯總。
20、證人關(guān)某的證言證明：2014年8月他花了1.6萬元成為湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司的會員，后來他用謝木蘭、呂金輝、關(guān)劍斌、王美成的身份信息加入公司，錢都是他出的，共計8萬元。
21、證人王某戊的證言證明：2014年5月份，她朋友李某乙要她交錢加入會員可以辦信用卡，她講不交錢，然后李某乙聲稱自己是湖南咖啡總代理，可以幫她加入會員，不要交錢，她又介紹關(guān)某給李某乙。
22、證人李某己的證言證明：2014年6、7月份，她花了4.8萬元買了三份湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司的產(chǎn)品后成為該公司會員，公司的法人代表是侯某1，公司里有尹某3和劉某甲。尹某3在2014年10月份寄給她一件咖啡酒和一盒咖啡茶。
23、證人鄒某的證言證明：她將女兒向某2在長沙租房內(nèi)的銷售出庫單30份、產(chǎn)成品入庫單1份、訂單詳情8份都交到了公安機關(guān)。
24、證人聶某、羅某的證言證明：2014石某甲能拿他們的身份證去買產(chǎn)品，最后都虧了。
25、證人黃某甲的證言證明：他通過尹某3介紹花了1.6萬元加入湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司。
26、證人陳某甲的證言證明：他通過黃某甲介紹花了6.6萬元加入湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司。
27、證人黃某乙的證言證明：她交了1.6萬元，另外還用她老公陳某乙的身份也注冊了一個，也交了1.6萬元，都交給了劉某甲，成了脈絡(luò)公司的會員。
28、證人趙某的證言證明：她經(jīng)劉某甲介紹花了1.6萬元購買脈絡(luò)公司的產(chǎn)品成為公司的會員。
29、證人李某庚的證言證明：劉某甲跟她說脈絡(luò)公司的產(chǎn)品非常好，可以種植咖啡，又可以賺錢盈利，她就花了1.6萬元購買脈絡(luò)公司的產(chǎn)品成為公司的會員。
30、證人顏某甲的證言證明：他母親劉某甲拿他的身份證在脈絡(luò)公司注冊了一個會員，會員編號是889093。
31、證人顏某乙的證言證明：她母親劉某甲用她的身份證加入了脈絡(luò)國際集團(tuán)成為會員。
32、證人陳某乙的證言證明：他老婆黃某乙用他的身份證在脈絡(luò)國際集團(tuán)注冊了一個會員。
33、證人謝某丙的證言證明：她于2014年通過尹某3介紹加入脈絡(luò)公司，買了兩個6.6萬元的業(yè)務(wù)，成為了公司的會員。
34、證人石某甲能的證言證明：他之前是脈絡(luò)公司前身五軍春鑫茂公司的老會員，在龔某的介紹下加入了湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司。他利用自己的親屬及服裝廠員工的身份資料注冊了多個賬號，總共花了60余萬元。湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司就是用夸大產(chǎn)品功效、配送原始股份的方式騙取他們的信任，以發(fā)展新的會員的方式去拉攏人頭，一層一層的往下發(fā)展，人越多公司所獲得的利益就越多。
35、證人寧某、石某乙、許某乙能、張某丁、石友華的證言：石某甲能拿他們的身份證注冊成了脈絡(luò)公司的會員。
36、證人姚某乙的證言證明：2014年8月份侯某1與他簽訂供咖啡酒的合同，他找到通道特色食品開發(fā)有限公司的老板楊某乙，要楊某乙的酒廠給他生產(chǎn)咖啡酒，他提供配方與咖啡原材料，生產(chǎn)高度的營養(yǎng)咖啡酒瓶及低度的養(yǎng)顏咖啡酒各5000瓶，共10000瓶。低度的養(yǎng)顏咖啡酒他以4元錢的價格從楊某乙手里拿貨，高度的營養(yǎng)咖啡酒以每瓶11元拿貨，分別以每瓶38元及42元的價格賣給侯某1的公司，共計收取貨款39萬余元。
37、證人楊某乙的證言證明：2014年下半年，由姚某乙提供咖啡原料和酒瓶及外包裝，他廠里幫姚某乙生產(chǎn)咖啡酒，其中咖啡營養(yǎng)酒每瓶11元，咖啡養(yǎng)顏酒每瓶4元，營養(yǎng)酒是高度的，養(yǎng)顏酒是低度的。營養(yǎng)酒和養(yǎng)顏酒各生產(chǎn)了5000瓶。
38、證人李某辛的證言證明：北京市世紀(jì)富民李義科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的草本咖啡豆沒有產(chǎn)品的生產(chǎn)批文，公司的咖啡豆和咖啡粉還沒有取得國家職能部門的生產(chǎn)許可，只是試產(chǎn)，沒有推向市場成為商品。
39、證人邵某乙的證言證明：2015年4月30日，侯某1要她在北京市豐臺區(qū)一家工商銀行用她的身份證開一個戶，侯某1從自己卡里取出50萬元存入她剛開好的卡里，她將這那張卡給了侯某1。
40、證人王某己的證言證明：2014年12月，廣州市挺佳食品有限公司向湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司提供了卡布奇諾咖啡、特濃咖啡、拿鐵咖啡、炭燒咖啡、摩卡咖啡及原味咖啡共6種咖啡，每種咖啡500包，每包單價5元，每包重量260克，每種咖啡總數(shù)是2500元，咖啡粉之前就全部提供給了脈絡(luò)公司，對方向他們公司轉(zhuǎn)賬匯款105萬元。他們公司賣出去的咖啡粉都有自己的包裝及品牌，這種沒有包裝商標(biāo)的咖啡粉只賣給了湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司。
41、證人陳某丙的證言證明：湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司在深圳前海股權(quán)交易中心掛牌，掛牌代碼是664056，公司的法人代表是侯某1。所有在前海股權(quán)交易中心掛牌的公司都不是上市公司，都是中小企業(yè)，掛牌的目的一是通過他們的平臺能夠向社會展示自己公司的產(chǎn)品與知名度，其次是融資幫助。
42、證人李某壬的證言證明：2015年4月30日，侯某1在自己的卡里取現(xiàn)50萬，再將這50萬存入鄧文琳的卡里。
43、證人王某庚的證言證明：他于2015年1月加入長沙市中經(jīng)脈絡(luò)文化傳播有限公司做董事，占有百分之十的股份，負(fù)責(zé)電話客服業(yè)務(wù)，向某2給他的工資是8000一月。脈絡(luò)集團(tuán)公司董事長侯某1負(fù)責(zé)整個公司的全盤工作，王某乙負(fù)責(zé)總公司的財務(wù)總管、采購、秘書、宣傳、公關(guān)協(xié)調(diào)，向某2負(fù)責(zé)財務(wù)出納、物流發(fā)貨兼湖南中經(jīng)脈絡(luò)傳播有限公司的總經(jīng)理。尹某3是湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司的會員，他和李某甲都是公司的講師，負(fù)責(zé)向會員和來咨詢的人介紹草本咖啡，他的工作一般都是由向某2安排的。
44、證人凌某的證言證明：湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司，法人代表兼任公司董事長是侯某1，向某2是財務(wù)出納，他是司機、物流、深圳脈絡(luò)健康產(chǎn)業(yè)法人代表，周某乙是財務(wù)出納助手，講師是李某甲、王某庚、耿某。分公司有深圳脈絡(luò)健康產(chǎn)業(yè)有限公司、公司的法人代表是他自己；湖南中經(jīng)脈絡(luò)廣告有限公司，公司的法人代表是向某2；還有廣西脈絡(luò)農(nóng)業(yè)法人代表王某丙；深圳脈絡(luò)健康產(chǎn)業(yè)有限公司還沒有正式運營，他是2014年4月份從別人手上購買變更過來的，原來的工商營業(yè)執(zhí)照叫深圳市深南生活科技有限公司，深圳脈絡(luò)健康產(chǎn)品有限公司是侯某1要他成立的，說是以后有用。2015年4月，侯某1要他在中國農(nóng)業(yè)銀行深圳錦繡江南支行開了個戶（卡號62×××73），說要存些錢放他那里，開好戶后侯某1從自己的卡里取了90多萬元錢存到他新開的這張銀行卡里，錢存好后他將卡交給了侯某1。
45、證人周某乙的證言證明：她是2014年9月中旬通過應(yīng)聘加入到公司的，2015年3月份從公司離職后和向某2、王某庚一起成立長沙文化傳播公司。她在湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司財務(wù)部做會計，公司的營業(yè)收入不從她這里走賬。公司財務(wù)部有她和向某2，向某2負(fù)責(zé)公司的出納和辦公室的日常開支等工作，負(fù)責(zé)講課的老師是王某庚、銷售人員有張某甲，尹某3，尹某3以前在這個公司時找她報過帳。公司財務(wù)部有她、王某乙、向某2三個人，她負(fù)責(zé)公司費用的審核，向某2負(fù)責(zé)日常開支的支出，王某乙是負(fù)責(zé)人，公司的費用賬目都要交給王某乙審核。王某乙不在長沙公司，是侯某1要她發(fā)給王某乙看費用開支表格的情況，她就按照侯某1的意思拍照用微信發(fā)給王某乙。
46、證人耿某的證言證明：2014年10月，侯某1要他加入北京脈絡(luò)天下電子商務(wù)有限公司，后又安排他擔(dān)任該公司經(jīng)理，實際負(fù)責(zé)人是王某乙，他的工作都是王某乙安排的。北京脈絡(luò)天下電子商務(wù)有限公司不生產(chǎn)產(chǎn)品，主要是和一個叫湘郵科技公司合作，由湘郵科技公司提供POS機，上面印有脈絡(luò)天下的標(biāo)識，北京脈絡(luò)天下電子商務(wù)有限公司從湘郵科技公司拿過來的是120元錢每臺，然后由脈絡(luò)國際集團(tuán)的會員拿去推銷，拿貨的價格是120元，會員賣給消費者的價格也不一樣，有的加幾十元，有的加幾百元，最高的賣到1500元，通常是1000元。
47、證人胡某的證言證明：他是2015年3月22日被侯某1叫去加入脈絡(luò)國際集團(tuán)的。他負(fù)責(zé)云南文山區(qū)域的草本咖啡種植業(yè)務(wù)的推廣工作，在他之前是孫某在負(fù)責(zé)文山區(qū)域的。他和李某癸跟敖某能談草本咖啡的種植業(yè)務(wù)，只要交66萬元的授權(quán)費給公司，公司就授權(quán)種植草本咖啡，并且以380元每一畝的價格提供種子，當(dāng)時敖某能有所顧慮，擔(dān)心業(yè)務(wù)能不能推廣開來，還擔(dān)心有沒有農(nóng)民愿意種植，他和李某癸就一起做工作，之后敖某能就打了66萬元給公司，成為公司的會員。
48、證人李某癸的證言證明：2014年11月侯某1在深圳找到他說在沒有經(jīng)過他同意的情況下侵犯了他的草本咖啡的權(quán)利請，他要侯某1寫悔過書（大致的內(nèi)容是講侯某1的脈絡(luò)集團(tuán)是詐騙集團(tuán)，把草本咖啡改名脈絡(luò)草本，名義上直銷實為變相傳銷，侵犯了科學(xué)家的權(quán)利，請求原諒）。他還要侯某1跟他合作，將脈絡(luò)咖啡改成草本咖啡并和侯某1簽訂了三個合同，大概意思是他把與他有合同的所有公司的產(chǎn)品都交給侯某1去銷售，銷售的錢他得30%。他一共有28種咖啡系列產(chǎn)品配方，其中有20種咖啡系列產(chǎn)品配方已經(jīng)研發(fā)出來，另外還有8種咖啡系列產(chǎn)品配方還在研發(fā)。草本咖啡原本在本草綱目里時種豆科草本植物，書名叫江芒決明，改良后，他就給取名叫草本咖啡。
49、證人黃某丙的證言證明：他于2015年2月交了6.6萬元加入脈絡(luò)公司。他的上線是張某甲、沒有下線。他老婆吳某乙也交了6.6萬元，是以他的名義辦理的高級股東。張某甲又勸說他們夫妻交了66.6萬元成為超級股東獲得咖啡啤酒加工經(jīng)營權(quán)。他又勸說張燕玲、陳雪梅、吳某甲、吳聲存、曹淑琴、鐘曉玲、蘇巧宜、孔祥貴、黃盛東、鄧小蓮、喻雪娥、石德安、許玉玲等13個人加入公司，他們都交了6.6萬元成為高級股東，其中陳雪梅在2014年4月29日交了66.6萬元給侯某1取得了所謂的新加坡總代理。公司實際上就是要他們發(fā)展會員，發(fā)展的會員越多公司賺得錢就越多，賣咖啡產(chǎn)品根本就是個幌子，公司賣給會員的產(chǎn)品是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不值那么多錢的，而且承諾給所有會員原始股，到時候公司上市之后原始股份的價值會大幅上升，到現(xiàn)在他們都沒有簽訂過任何的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等相關(guān)合同，而且他所謂的代理也沒有簽訂相關(guān)的合同，他以為公司是辦實業(yè)，但是目前他都沒有看見過實體店，實體工廠，只是聽侯某1、張某甲跟他介紹過，其實就是打著直銷的幌子靠會員發(fā)展會員，上線發(fā)展下線來獲得提成。
50、證人吳某乙的證言證明：2014年9月她和丈夫黃某丙經(jīng)盧光澤、張某甲介紹交了兩個1.6萬元共3.2萬元成為了脈絡(luò)公司的會員。她又介紹了石德安、吳某甲、陳雪梅、吳聲存、黃勝東各交了1.6萬元加入公司。2015年2月6日左右，她又交了6.6萬元，第二天她老公又交了6.6萬元，2015年3月初，經(jīng)張某甲勸說為了獲得咖啡啤酒的加工經(jīng)營權(quán)，她交了66.6萬元，公司實際上就是要她們發(fā)展會員，發(fā)展的會員越多公司賺的錢就越多，所謂的賣咖啡產(chǎn)品根本就是個幌子，公司賣給會員的產(chǎn)品是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不值那么多錢，而且承諾給所有會員原始股份，到時候公司上市之后原始股份的價值會大幅上升，到現(xiàn)在他們都沒有簽訂過任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等相關(guān)合同，而且她所謂的代理也沒有簽訂相關(guān)的合同，公司沒有實體店，都是打著直銷的幌子靠會員發(fā)展會員，上線發(fā)展下線獲得提成。
51、證人李某甲的證言證明：2014年8月他購買了脈絡(luò)公司1.6萬元的產(chǎn)品，成了該公司的會員。他在公司擔(dān)任講師職務(wù)，他的級別是普通會員。他主要負(fù)責(zé)給分公司講課，后他介紹王某庚加入公司擔(dān)任講師，但不是公司的會員。湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司負(fù)責(zé)人是侯某1，市場部李斌負(fù)責(zé)，物流部向某2負(fù)責(zé)，教育部王某庚負(fù)責(zé)，財務(wù)部向某2負(fù)責(zé)，會計是周某乙。
52、證人劉某甲的證言證明：2014年6月，經(jīng)朋友李某己介紹，她和李某乙、朱某、尹某3、李某己等5個人每人交1.6萬元給深圳前海春新貿(mào)脈絡(luò)咖啡有限公司，成為公司會員。7月份她又交了1.6萬給侯某1。她又介紹了王某丙加入公司，公司開始是在深圳，名稱是前海春新貿(mào)脈絡(luò)咖啡有限公司，法人代表是侯某1，公司股東有楊春、陳朝輝、李佳宜、侯某1，李某甲任副總經(jīng)理兼高級講師，王某庚講師，向某2財務(wù)。2014年8月侯某1將公司搬到長沙后，侯某1將其他股東吞掉了，公司只有侯某1一個股東了。公司說是種咖啡，生產(chǎn)咖啡，實際就是靠發(fā)展下線，賺取提成和管理費，會員交錢就成為公司股東，股東會員雖說在公司買產(chǎn)品，但產(chǎn)品比較貴，股份又沒有分錢，全是電子幣，不能提現(xiàn)，只有發(fā)展很多下線才有可能回本和賺錢，所以一般人都虧。
53、證人張某甲的證言證明：她于2014年9月經(jīng)卓英介紹后交了1.6萬元加入脈絡(luò)公司的，成為會員之后，她推薦邵某甲加入公司成為她的下線。她知道公司在廣西有個種植點。任何人只要向公司交錢，最低額度交納1.6萬元，就能加入夠公司，成為公司的會員。公司通過網(wǎng)絡(luò)宣傳片和紙質(zhì)宣傳冊，夸大公司在咖啡種植項目和咖啡制品項目的優(yōu)勢，向外進(jìn)行宣傳。侯某1安排她負(fù)責(zé)脈絡(luò)國際集團(tuán)旗下咖啡啤酒業(yè)務(wù)，她幫吳某乙、黃某丙各刷了6.6萬元成為公司的高級股東，又幫黃某丙報了一個66.6萬元錢的單。她與侯某1有大量的資金來往，全部是她打錢給侯某1，陸陸續(xù)續(xù)打了幾十萬甚至上百萬元錢給侯某1，都是報單的錢，2014年9月份開始，她想在公司申請一個報單中心，公司要求她交66.6萬元錢才可以申請成功，她就陸續(xù)打錢給侯某1，一共打了幾十萬，但是一直到被抓獲的時候她還沒有湊夠66.6萬元錢。
54、證人邵某甲的證言證明：2014年9月他交了1.6萬成為脈絡(luò)公司的會員，他的上線是張某甲。他在公司屬于高級股東，級別是服務(wù)中心。他發(fā)展了龔舉華和王利芳。
55、證人楊某甲的證言證明：2014年11月他交了1.6萬元加入脈絡(luò)公司，他是王曉靜的下級，他幫王曉靜收取貴州地區(qū)加入脈絡(luò)公司會員的資金，他直推了吳由桃、鄭紅岡、楊麗絹、包仕萍、楊慧五個人，都是交1.6萬的會員。他一共報了20多次單。有王燕饒、楊麗絹、孫倩、吳開勝、吳學(xué)華、鄭紅岡、李明碧、陳孝平、金平、吳孔珍、童學(xué)賽、歐秀麗、楊德珍、劉瑩、莫予程、丁貴芳等，他報單是分別報給王曉靜、李秋云、侯某1三個人。
56、證人王某乙的證言證明：她和前夫侯某12004年注冊了北京脈絡(luò)精英科技有限公司，2014年更名為北京脈絡(luò)天下電子商務(wù)有限公司，從事資格證培訓(xùn)和移動電子商務(wù)支付，就是代理微信支付。2014年開始侯某1在湖南、深圳經(jīng)營賣草本咖啡的公司。侯某1讓她幫他公司聯(lián)系咖啡香酥、咖啡豆以及種植的業(yè)務(wù)。還有一些公司內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作，向某2、李威、李某甲、王某庚、王某甲、周某乙、凌某這些公司員工，在處理一些公司事務(wù)聯(lián)系不上侯某1，或者侯某1沒有精力管的時候，他們會跟她聯(lián)系，像公司人力資源管理。侯某1說他做的脈絡(luò)咖啡有限公司有法律風(fēng)險，所以不讓她具體去管理公司，只是忙不過來的時候她就幫他照看一些事情，2014年底她拿了侯某150萬和自己的10萬元錢，在中國銀行北京光華路支行買了一個60萬的理財產(chǎn)品，她愿意將這50萬主動叫出來，幫侯某1退違法所得。
57、證人朱某的證言證明：她是2014年5月份經(jīng)尹某3介紹交了6.6萬元加入脈絡(luò)公司的，侯某1是公司的董事長，張某甲是啤酒廠的負(fù)責(zé)人，王某丙是草本咖啡種植的負(fù)責(zé)人，也負(fù)責(zé)市場推廣，尹某3和劉愛明負(fù)責(zé)市場推廣。她一共發(fā)展了兩個下線，尹某3發(fā)展了很多下線，這些下線都是尹某3發(fā)展的。2014年8月至12月，侯某1打給她很多筆錢，這些錢都是用于幫侯某1辦事的，或者是她先行幫公司墊付，后來報銷的錢。
58、證人王某丙的證言證明：2014年9月，她經(jīng)劉某甲介紹交了66萬元加成為脈絡(luò)公司的會員，也是廣西脈絡(luò)農(nóng)業(yè)有限公司的法人代表。侯某1要求將她的公司名稱改為“廣西脈絡(luò)農(nóng)業(yè)有限公司”，她的上線是劉愛明，公司把安彩琴和郭煒那兩條線放在她會員編號下面，成為她的下線，另外她自己在公司出了20萬元錢購買了一個會員編號。
59、證人孫某的證言證明：他在“脈絡(luò)國際集團(tuán)”投資了十幾萬元。他發(fā)展了十幾個會員，大部分是他的親戚，其中還有王某丁、敖某能，如果公司不繼續(xù)發(fā)展會員就不能正常運轉(zhuǎn)下去，因為沒有資金來源了。
60、證人王某丁的證言證明：她叫王某丁，曾用名王曉靜。她在脈絡(luò)公司投資了66.6萬元，成為超級股東。
61、證人周某甲的證言證明：2014年8月她經(jīng)朋友徐丹康介紹交了1.6萬元購買草本咖啡，成為脈絡(luò)公司的會員，公司給了她1萬元的草本咖啡。推薦她的是徐丹康，是她的上級，她名下的會員有50余人，其中只有李某丁是她發(fā)展的，還有高武洪、洪卓雁、陳菓是她自己用親戚的名字注冊的會員，掛靠她名下，另外的人都是公司的其他會員推薦的，掛在她名下，這些人她沒有得到推薦獎，只有級差獎。發(fā)展會員，公司給她16%的返利，她一共獲利10多萬，實際上的收益沒有那么多，因為她又用那些獎金數(shù)注冊了新的會員，實際上得到的有5萬多塊錢。她在公司沒有職務(wù)，級別是高級股東，侯某1是公司的老板。會員必須交錢買產(chǎn)品才能加入公司，交錢分一次交1.6萬、3.6萬、6.6萬、66萬的。直推獎勵，就是推薦一個會員，就有百分之十六的獎勵，是以獎金幣和電子幣的形式發(fā)到她的賬戶，獎金幣可以用來報單，也可以用來提現(xiàn)，提現(xiàn)要收取一定的手續(xù)費，最開始的時候是百分之五的手續(xù)費，后來變成百分之十了。她有三個賬戶，有一個賬戶是35×××28，一級密碼是666666，二級密碼是888888。
公司采用會員制的形式，利用咖啡產(chǎn)品以及草本咖啡種植、咖啡銀行、股權(quán)掛牌上市等業(yè)務(wù)來向她們宣傳，騙她們說公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)有很大的盈利前景，讓她們不斷的去發(fā)展會員進(jìn)入，實際上公司真正的盈利模式就是通過會員一層一層的去發(fā)展更多的會員加入，騙取會員的會員費，大部分會員都是以高價格買了一些低價的東西，本身自己沒有賺到錢，大部分的錢都被公司給拿走了，獲利最大的就是公司里面的老板。
62、證人李某乙的證言證明：2014年5月底，她和尹某3、劉某甲、朱某各交了6.6萬元錢加入公司。她注冊了6個賬號，交了66.6萬元錢成為咖啡館的級別了。公司是會員制的，就是利用草本咖啡產(chǎn)品以及草本咖啡種植、咖啡銀行、公司的原始股份等業(yè)務(wù)來向她們宣傳，騙取她們的信任，說公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)有很大的盈利前景，讓她們不斷的去發(fā)展會員進(jìn)入，告訴她們通過發(fā)展更多的會員可以獲得獎金。但是實際上公司真正的盈利模式就是通過會員一層一層的發(fā)展更多的會員加入，騙取會員的會員費，大部分會員都是以高價格買了一些低價的東西，本身自己沒有賺到錢，大部分的錢都被公司給拿走了，獲利最大的就是公司的高管。
63、證人龔某的證言證明：2014年7月3日經(jīng)江花介紹她交1.6萬元可加入公司成為會員。她只發(fā)展了唐球泉一個會員，她的上級是劉某甲，劉某甲的上級是尹某3，她是高級股東。
64、證人梁某的證言證明：2014年8月份，她在尹某3手上刷了1.6萬元錢買了草本咖啡，成為公司的高級股東。她發(fā)展了李銀英、郭燕林、王水仙、張克劍4個人。
公司通過宣傳產(chǎn)品的虛假功效和許諾虛假股權(quán)今后給她們高額的回報騙她交會員費加入了公司，加入公司之后公司通過講課等形式不斷的向她們宣傳公司的產(chǎn)品的效益以及今后有很大的前景，還告訴他們?nèi)グl(fā)展新的會員，許諾她們發(fā)展新會員就能得到獎金，她也信以為真，把這個“發(fā)財”的機會告訴身邊的朋友也交納會員費加入了公司。公司就是通過這種手段一層一層的去發(fā)展會員，騙取她們的會員費。實際上公司通過低端價位的產(chǎn)品騙取高額的入會費用，會員根本就沒有賺到錢，錢都被公司高層拿去了。
65、鑒定意見證明：湖南省鑒真司法鑒定中心司法鑒定書證實根據(jù)鑒定材料201507101提供的源代碼和數(shù)據(jù)庫搭建“管理員系統(tǒng)”網(wǎng)站，截止2015年5月1日，該網(wǎng)站會員注冊總數(shù)16890個，其中原湖南五軍春鑫茂科技有限公司老會員11766名，公司共發(fā)展新會員5124名，所有新會員“實交金額”總額為83725600元，公司共發(fā)放獎金額為75161282.52元，除去公司扣除的5％手續(xù)費為3719656.311元，10％的重消費為7357676.90元，實際發(fā)放獎金數(shù)為64083949.31元。其中會員尹某3共有四個會員賬號53×××74、27×××83、47×××16、21×××57，最高級別會員賬號53×××74的安置人數(shù)和業(yè)績所得的下線總?cè)藬?shù)4630人，營銷業(yè)績37120000元，查詢得到共有35種商品信息。
66、現(xiàn)場勘驗筆錄證明：邵東縣公安局勘驗工程師陳科林、李林在湖南省長沙市岳麓區(qū)銀盆南路奧克斯廣場4棟（國際公寓B座）21樓35、36房進(jìn)行現(xiàn)場勘驗并制作筆錄，現(xiàn)場勘驗制圖2張，照相34張。
67、辨認(rèn)筆錄證明：被告人侯某1辨認(rèn)出李某癸。
68、遠(yuǎn)程勘驗筆錄證明：2015年3月3日至2015年3月6日，針對有網(wǎng)民利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，為固定證據(jù)，打擊犯罪，邵東縣公安局網(wǎng)偵大隊對網(wǎng)站www.jkg1525.com和www.cbkf.net進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗取證。www.jkg1525.com和www.cbkf.net的IP均為119.28.3.208，此IP地址為香港，兩個網(wǎng)站為同一個服務(wù)器。經(jīng)勘驗發(fā)現(xiàn)，被告人尹某34個會員賬號均為高級股東；龔某3個會員賬號均為高級股東；李某乙10個會員賬號均為高級股東；周某甲3個會員賬號均為高級股東；周某甲3個會員賬號均為高級股東；朱某3個會員賬號均為高級股東；黃某丙賬號hkh8866為高級股東，賬號hkh8069為超級股東；吳某乙賬號w1h6699為超級股東，賬號w1h6688為高級股東；張某甲9個會員賬號均為高級股東；王曉靜2個會員賬號均為高級股東；楊某甲2個會員賬號均為高級股東；劉愛明4個會員賬號均為高級股東；邵某甲4個會員賬號均為高級股東；梁某2個會員賬號均為高級股東；孫某2個會員賬號均為高級股東；王某丙賬號66×××87為超級股東，并對上述會員賬號的會員資料、推薦情況、獎金情況、訂購產(chǎn)品等情況進(jìn)行截圖取證。
69、湖南省非稅收入一般繳款書證明：偵查機關(guān)扣押侯某1以及朱某150萬元。
70、湖南省鑒真司法鑒定中心司法鑒定書證明：1．根據(jù)鑒材201507101提供的源代碼和數(shù)據(jù)庫搭建“管理員系統(tǒng)”網(wǎng)站，該網(wǎng)站需要會員賬戶密碼訪問，根據(jù)鑒材201507102提供的管理員賬號manager，密碼WZDD123456，成功登陸管理員系統(tǒng)?！肮芾韱T系統(tǒng)”網(wǎng)站管理員系統(tǒng)主菜單有八項模塊，分別為“財務(wù)管理”、“會員管理”、“專賣店管理”、“信息管理”、“產(chǎn)品管理”、“統(tǒng)計分析”、“其他管理”和“系統(tǒng)管理”。各模塊詳細(xì)功能見論證報告。2.網(wǎng)站及數(shù)據(jù)庫涉案信息分析。（1）會員層級分析：會員注冊個數(shù)：16890個，注冊時間自2014年6月23日至2015年5月1日。會員分別為vip1,vip10,vip100,vip2,vip5五個級別，各級別會員人數(shù)分別為6、16416、25、410、33。會員按照“直推”關(guān)系和“安置”關(guān)系組成兩個網(wǎng)絡(luò)?！爸蓖啤标P(guān)系網(wǎng)絡(luò)總的層級為291層，頂點會員編號為company，該網(wǎng)絡(luò)中會員總數(shù)為16890名，整個網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)一種自頂向下的多叉樹結(jié)構(gòu)。涉案賬號層級統(tǒng)計情況。（2）財務(wù)狀況分析：根據(jù)“會員管理”-“全部會員列表”，自2014年6月23日至2015年5月1日，所有會員“實交金額”總額為：83725600。根據(jù)“統(tǒng)計分析”-“日獎金提拔率查詢”，統(tǒng)計得到主要獎項獎金發(fā)送情況，如表201507101-4所示，其中見點獎、管理獎、和諧獎所占撥比分別為34.84%，23.2%，13.09%。根據(jù)“財務(wù)管理”-“會員獎金匯總查詢”，統(tǒng)計得到所有會員的“獎金總額”為59616435.64。根據(jù)“財務(wù)管理”-“會員獎金匯總查詢”，統(tǒng)計得到“重復(fù)消費”總額為7369556.67，“可用電子幣”總數(shù)為9648428.28，“可用現(xiàn)金幣”總數(shù)為1305306.94，“可用幸運幣”總數(shù)為0。根據(jù)“財務(wù)管理”-“審核獎金兌現(xiàn)”，統(tǒng)計得到自2014年6月27日至2015年3月1日，共發(fā)生866筆，“提現(xiàn)金額”總額為3336600，“提現(xiàn)手續(xù)費”總額為166880，實際提現(xiàn)總額為3169720。根據(jù)“財務(wù)管理”-“會員電子幣互轉(zhuǎn)明細(xì)”，查詢到自2014年6月27日至2015年5月1日，共發(fā)生10688筆電子幣互轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)化電子幣共計63861662。根據(jù)“財務(wù)管理”-“電子幣轉(zhuǎn)現(xiàn)金幣”，查詢到自2014年10月3日至2015年2月7日，共發(fā)生57筆電子幣轉(zhuǎn)現(xiàn)金幣業(yè)務(wù)，電子幣專程現(xiàn)金幣累積1806502。根據(jù)“財務(wù)管理”-“獎金轉(zhuǎn)現(xiàn)金幣”，查詢到自2014年6月27日至2015年4月24日，共發(fā)生24559筆獎金轉(zhuǎn)電子幣業(yè)務(wù)，獎金轉(zhuǎn)電子幣累計47602021。
71、南縣工商局調(diào)查資料證明：侯某1公司要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并收取“入門費”，對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)和給付報酬，謀取非法利益，經(jīng)南縣工商局調(diào)查，湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司曾被舉報，侯某1和向某2以退回“入會費”及適當(dāng)補償?shù)姆绞揭髸T向工商部門做偽證。
72、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、企業(yè)注冊登記資料證明：2014年9月5日，侯某1將原由楊春擔(dān)任法定代表人的“湖南五軍春鑫茂科技有限公司”變更登記為“湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司”，法定代表人為侯某1，組織機構(gòu)代碼××。
73、脈絡(luò)國際集團(tuán)課件證明：該課件系被告人侯某1制作而成，其內(nèi)容系虛假宣揚公司雄厚底蘊、投資的美好前景、公司上市信息、旗下分公司各項情況。
74、脈絡(luò)咖啡-財務(wù)室微信聊天記錄證明：群名為“財務(wù)室”的微信群共7人，為公司上層領(lǐng)導(dǎo)，王某乙和向某2是財務(wù)方面的負(fù)責(zé)人，王某乙為總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司各項事務(wù)轉(zhuǎn)賬收款、核實匯款到賬、刷卡機業(yè)務(wù)、咖啡酥糖業(yè)務(wù)、獎金發(fā)放核實以及公司各項事務(wù)決策，侯某1為了保護(hù)王某乙和孩子，在公司有意未對外公開王某乙身份。
75、抓獲經(jīng)過證明：2015年5月2日，邵東縣公安局刑偵大隊民警在山西省晉城市公安局城區(qū)分局刑偵大隊民警的配合下，在山西省晉城市城區(qū)白水街南翠小區(qū)門口抓獲被告人王某甲；2015年5月1日下午，邵東縣公安局1.19專案組民警在邵東縣城天驕豪庭抓獲被告人尹某3；2015年5月1日，邵東縣公安局1.19專案組民警在湖南省公安廳、長沙市公安局的配合下，在中南大學(xué)云麓山莊三樓會議室抓獲被告人侯某1、向某2。
76、羈押證明：被告人王某甲于2015年5月2日被送往山西省晉城市看守所臨時羈押，2015年6月10日由邵東縣公安局將其押走。
77、戶籍信息證明：被告人侯某1出生于1975年12月26日，被告人向某2出生于1989年7月1日，被告人王某甲出生于1983年10月29日，被告人尹某3出生于1968年6月20日，四被告人均具有完全刑事責(zé)任能力。
78、社區(qū)矯正社會調(diào)查評估意見書：2016年8月16日，河北省泊頭市社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室經(jīng)對被告人王某甲進(jìn)行社會調(diào)查后，出具調(diào)查評估意見：被告人王某甲日常表現(xiàn)無明顯不良嗜好，適用非監(jiān)禁刑后，對社區(qū)的不良影響應(yīng)當(dāng)較小。
79、邵東縣公安局情況說明證明：被告人王某甲于2015年5月2日被抓獲后主動供述了自己的犯罪事實，并積極配合公安機關(guān)對湖南脈絡(luò)咖啡制品有限公司會員系統(tǒng)服務(wù)器的數(shù)據(jù)進(jìn)了調(diào)取，并對服務(wù)器的數(shù)據(jù)進(jìn)行了解釋、對該公司會員系統(tǒng)中會員數(shù)目、層次結(jié)構(gòu)、涉案金額等逐一進(jìn)行解釋，為公安機關(guān)掌握該公司會員系統(tǒng)服務(wù)器的數(shù)據(jù)、公司會員系統(tǒng)起了較大的推動作用。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人侯某1、尹某3、向某2、王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品、提供服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控四被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人侯某1、尹某3起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人向某2起次要作用，系從犯，予以從輕處罰；被告人王某甲起次要作用，系從犯，予以減輕處罰。被告人侯某1在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中所收取的會費，屬于非法所得，應(yīng)當(dāng)予以沒收上繳國庫（含公安機關(guān)已凍結(jié)、扣押侯某1的存款）。
對于被告人侯某1及辯護(hù)人余劍、李邵路辯護(hù)提出的電子數(shù)據(jù)鑒定結(jié)論反映的會員數(shù)及金額與實際情況不符、侯某1的行為不是傳銷不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人侯某1注冊成立的脈絡(luò)公司，要求參加者購買商品（草本咖啡產(chǎn)品）、提供服務(wù)（超級股東需交納66.6萬元加盟費才能獲得所謂的種植咖啡代理權(quán)）等方式才能獲得加入資格，會員級別達(dá)五級，且侯某1通過虛假宣傳引誘會員繼續(xù)發(fā)展下線新會員，公司盈利來源于會員交納的會費，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，這些事實足以說明侯某1的公司從事的是典型的傳銷活動且情節(jié)嚴(yán)重；至于涉案會員人數(shù)及金額的認(rèn)定，依照電子數(shù)據(jù)鑒定所得出的結(jié)論客觀真實，可以做為認(rèn)定案件事實的證據(jù)。故對于以上辯護(hù)意見本院不予采納。
對于被告人尹某3及辯護(hù)人唐飛鵬辯護(hù)提出的尹某3的業(yè)績及下線會員人數(shù)沒有指控的那么多且未獲利，尹某3只是會員，不是公司管理者，不起關(guān)鍵作用，公訴機關(guān)對被告人尹某3的指控不能成立。經(jīng)查，被告人尹某3自侯某1的公司成立時起就加入了公司，是最早的、級別最高的會員，而且尹某3在公司負(fù)責(zé)市場推廣工作，積極發(fā)展下線會員以增加自己的業(yè)績、提升自己的級別進(jìn)而擴大了傳銷組織的規(guī)模，其行為對于傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起關(guān)鍵作用，被告人尹某3的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。故對以上辯護(hù)意見本院不予采納。
對于被告人向某2及辯護(hù)人周潮輝辯護(hù)提出的向某2只是工作人員，起不了決定性作用，不知道公司的經(jīng)營模式是傳銷，公訴機關(guān)指控被告人向某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，事實不清、證據(jù)不足，指控的罪名不成立的辯護(hù)意見，經(jīng)查，侯某1證實他告訴過向某2公司從事直銷但沒有取得直銷資質(zhì)，公司的營銷模式向某2非常清楚，向某2的工作內(nèi)容包括財務(wù)部出納、物流部負(fù)責(zé)人、員工工資發(fā)放、公司開支付款、成立湖南中經(jīng)脈絡(luò)文化傳播公司并任法定代表人、侯某1不在公司時由向某2全權(quán)負(fù)責(zé)處理公司事務(wù)，被告人向某2在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。故對上述辯護(hù)意見本院不予采納。
對于被告人王某甲及辯護(hù)人肖俊峰辯護(hù)提出的電子數(shù)據(jù)鑒定結(jié)論中的金額、會員數(shù)都不屬實，王某甲只是根據(jù)侯某1的指示對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，不是公司管理人員，起不了決策、操縱、指揮作用，公訴機關(guān)指控被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪證據(jù)不足的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人王某甲在公司從事網(wǎng)頁制作、系統(tǒng)維護(hù)、后臺管理工作，其所從事的工作對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立起了關(guān)鍵作用，被告人王某甲的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。故對以上辯護(hù)意見本院不予采納。
綜上所述，對被告人侯某1、向某2、王某甲、尹某3均適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條，第五十二條，第五十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條第一款、第三款，第三條，第四條第一款、第二款；對被告人侯某1另適用該意見第二條第一款，《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，第六十四條；對被告人向某2另適用該意見第二條第二款；對被告人王某甲另適用該意見第二條第五款以及《中華人民共和國刑法》第七十二條、第七十三條；對被告人尹某3另適用該意見第一條第三款，第二條第五款；對被告人向某2、王某甲、尹某3另適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人侯某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣八十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日，即從2015年5月2日起至2022年5月1日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳清。)
二、被告人尹某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣六十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日，即從2015年5月2日起至2020年5月1日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳清。)
三、被告人向某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日，即從2015年5月2日起至2019年5月1日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳清。)
四、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳清)
五、追繳被告人侯某1違法所得8372.56萬元（含已凍結(jié)的存款491.996萬元、扣押的現(xiàn)金100萬元）上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省邵陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長廖衛(wèi)華
審判員劉磊
人民陪審員謝植福
裁判日期
二〇一六年八月二十五日
書記員
代理書記員蔡資俐
