審理法院： 慈利縣人民法院
案 號(hào)： （2014）慈刑初字第33號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-06-30
合 議 庭 ： 施琦楊年紅劉楚明
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
湖南省慈利縣人民檢察院以湘慈檢刑訴（2013）166號(hào)起訴書指控被告人傅某某、袁某某、郭某某、秦某、童某某、詹某某涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年12月18日向本院提起公訴。本院于同年12月24日立案，依法組成合議庭，適用普通程序，于2014年6月5日公開開庭審理了本案。湖南省慈利縣人民檢察院指派代理檢察員馮燚出庭支持公訴。被告人傅某某及其辯護(hù)人孫振科，被告人郭某某及其辯護(hù)人安吉彪，被告人秦某及其辯護(hù)人李文華，被告人童某某及其辯護(hù)人周后有，被告人袁某某、詹某某等到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
湖南省慈利縣人民檢察院指控：被告人傅某某系中山理科蟲草制品有限公司法人代表，自2012年9月以來，其為開拓市場(chǎng)，扭轉(zhuǎn)公司銷售不利局面，召集被告人袁某某、詹某某等人與馬某某（另案處理）等人商定一套新的營(yíng)銷制度，即A＋B計(jì)劃。該計(jì)劃內(nèi)容為：要成為A計(jì)劃會(huì)員，首先必須購(gòu)買公司一定價(jià)值的產(chǎn)品組合，根據(jù)購(gòu)買產(chǎn)品的價(jià)值可成為公司不同級(jí)別的會(huì)員；要加入B計(jì)劃，還需購(gòu)買價(jià)值人民幣6600元的產(chǎn)品組合。A＋B計(jì)劃主要以招商培訓(xùn)會(huì)、產(chǎn)品說明會(huì)、旅游等活動(dòng)形式發(fā)展會(huì)員。成為該公司的會(huì)員后，所發(fā)展的下線會(huì)員以一分為二、二分為四的模式安放排列，形成金字塔狀的會(huì)員網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。根據(jù)會(huì)員下屬團(tuán)隊(duì)累計(jì)銷售業(yè)績(jī)將會(huì)員劃分為一星鉆石、二星鉆石、三星鉆石、四星鉆石、五星鉆石、皇冠六個(gè)級(jí)別。A計(jì)劃的獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目有零售獎(jiǎng)、平衡獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、永續(xù)獎(jiǎng)、福利獎(jiǎng)；B計(jì)劃分為創(chuàng)業(yè)組和財(cái)富組，獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目有達(dá)成獎(jiǎng)、鼓勵(lì)獎(jiǎng)、晉升獎(jiǎng)。會(huì)員每年需從平衡獎(jiǎng)中扣繳人民幣80元的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，要想獲得A計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)，每月還需填報(bào)人民幣200元的零售報(bào)單或推薦一名新會(huì)員。會(huì)員獲得的獎(jiǎng)金與其發(fā)展的下線會(huì)員及下屬團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)成正比，以引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會(huì)員。根據(jù)被告人傅某某的安排，被告人袁某某、詹某某負(fù)責(zé)管理公司會(huì)員系統(tǒng)及系統(tǒng)內(nèi)會(huì)員獎(jiǎng)金的結(jié)算等工作。自2013年1月9日至同年7月，公司共發(fā)展會(huì)員6000余名，銷售業(yè)績(jī)達(dá)人民幣46361684元。
2013年1月至同年7月，被告人郭某某、秦某、童某某在中山市理科蟲草制品有限公司及上線會(huì)員的組織領(lǐng)導(dǎo)下，通過介紹產(chǎn)品功效，講解A＋B計(jì)劃的獎(jiǎng)金制度、上健康課、組織人員參加公司的旅游活動(dòng)等發(fā)展新會(huì)員，截止2013年7月1日，郭某某領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)3955人，銷售業(yè)績(jī)達(dá)人民幣13868173元，其本人達(dá)到四星鉆石級(jí)別；秦某領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)3302人，銷售業(yè)績(jī)達(dá)人民幣11949549元，其本人達(dá)到四星鉆石級(jí)別；童某某領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)725人，銷售業(yè)績(jī)達(dá)人民幣2874010元，其本人達(dá)到三星鉆石級(jí)別。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)已向本院提交了相關(guān)的證據(jù)證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人傅某某、袁某某、郭某某、秦某、童某某、詹某某的行為已涉嫌構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，提請(qǐng)本院對(duì)六被告人依法判處。
被告人傅某某、袁某某、郭某某、秦某、童某某、詹某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控中山市理科蟲草制品有限公司自2013年1月以來實(shí)施A＋B計(jì)劃營(yíng)銷制度，購(gòu)買公司產(chǎn)品后成為公司會(huì)員，再由會(huì)員推介產(chǎn)品發(fā)展下線會(huì)員，公司將會(huì)員發(fā)展的會(huì)員一分為二、二分為四……，按金字塔狀排列，根據(jù)會(huì)員下屬團(tuán)隊(duì)累計(jì)銷售業(yè)績(jī)返利、發(fā)給獎(jiǎng)金的事實(shí)均未提出異議。被告人傅某某、袁某某提出了中山理科蟲草制品有限公司是國(guó)內(nèi)最早申請(qǐng)直銷拿牌的民營(yíng)企業(yè)，公司的A＋B計(jì)劃營(yíng)銷制度是公司委托香港鑫弘企業(yè)咨詢管理有限公司的馬某某策劃實(shí)施的，公司啟用馬某某設(shè)計(jì)的商業(yè)模式及獎(jiǎng)金計(jì)劃系統(tǒng)是為了更好的向市場(chǎng)推銷公司產(chǎn)品，不是為了營(yíng)利，更沒有騙取會(huì)員錢財(cái)，公司在運(yùn)作過程中有違規(guī)行為，但不應(yīng)構(gòu)成犯罪的辯解。被告人傅某某的辯護(hù)人孫振科提出了中山市理科蟲草制品有限公司對(duì)會(huì)員計(jì)算酬勞的時(shí)候是以會(huì)員的銷售業(yè)績(jī)計(jì)算的，實(shí)施團(tuán)隊(duì)計(jì)酬是為了更好的開拓市場(chǎng)、銷售產(chǎn)品，公訴機(jī)關(guān)指控被告人傅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪事實(shí)不清，證據(jù)不足的辯護(hù)意見。被告人郭某某、秦某、童某某均提出了銷售中山市理科蟲草公司的產(chǎn)品是按照公司介紹的直銷模式進(jìn)行的，所獲得的獎(jiǎng)金是為公司推銷產(chǎn)品后按公司的計(jì)酬方式應(yīng)得的報(bào)酬，沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的辯解。被告人郭某某的辯護(hù)人安吉彪提出了被告人郭某某的行為是按照理科蟲草公司營(yíng)銷模式所作的銷售行為，主觀上沒有犯罪故意，且郭某某不是理科公司的工作人員，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪主體的辯護(hù)意見。被告人秦某的辯護(hù)人李文華提出了被告人秦某參與推行A＋B計(jì)劃體現(xiàn)的是理科蟲草公司單位的意志，秦某在公司中未擔(dān)任任何職務(wù)，即使本案涉嫌傳銷，也應(yīng)是單位犯罪的辯護(hù)意見。被告人童某某的辯護(hù)人周后有提出了被告人童某某沒有非法傳銷的故意，客觀上沒有拉人頭、騙取錢財(cái)行為，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪共犯的辯護(hù)意見。被告人詹某某提出了作為公司唯一的IT專職人員，受公司領(lǐng)導(dǎo)的指派管理電腦，雖然做了與A＋B計(jì)劃相關(guān)工作，但是系工作職責(zé)范圍，不應(yīng)承擔(dān)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)責(zé)任的辯解。
本院查明
經(jīng)審理查明：中山市理科蟲草制品有限公司成立于1992年9月，是一家以生產(chǎn)蟲草口服液、紅景天口服液為主的民營(yíng)股份制企業(yè)。公司成立后，2012年12月份以前公司主要在全國(guó)各地設(shè)置專賣店銷售產(chǎn)品，但其銷售形勢(shì)不是很好。2012年下半年，被告人傅某某為開拓市場(chǎng)，扭轉(zhuǎn)公司銷售的不利局面，委托香港鑫弘企業(yè)咨詢管理有限公司馬某某（另案處理）設(shè)置網(wǎng)上交易平臺(tái)管理系統(tǒng)為公司銷售產(chǎn)品，雙方商定先確定公司產(chǎn)品的PV值（198元人民幣等于150PV值），然后確定各種產(chǎn)品的銷售價(jià)、出廠價(jià)和產(chǎn)品套裝價(jià)。公司將產(chǎn)品打包給馬某某團(tuán)隊(duì)銷售，馬某某團(tuán)隊(duì)將銷售業(yè)績(jī)的24%返給公司作為成本價(jià)，余下的76%除去會(huì)員的獎(jiǎng)金外，由馬某某作為利潤(rùn)，營(yíng)銷人員工資進(jìn)行支配。2012年9月21日，被告人傅某某與馬某某簽訂《咨詢服務(wù)協(xié)議》。隨后，馬某某起草制定了相應(yīng)的營(yíng)銷模式，即A＋B營(yíng)銷模式。該營(yíng)銷模式的主要內(nèi)容是：要成為中山市理科蟲草公司A計(jì)劃的會(huì)員、取得會(huì)員資格，首先必須購(gòu)買公司一定的產(chǎn)品組合，然后注冊(cè)：花1320元人民幣（1000PV）報(bào)單即可成為公司的普卡會(huì)員，花6600元人民幣（5000PV）報(bào)單即可成為公司的銀卡會(huì)員，花13200元人民幣（10000PV）報(bào)單即可成為公司的金卡會(huì)員，花19800人民幣（15000PV）報(bào)單即可成為公司的白金卡會(huì)員。公司為普卡、銀卡、金卡、白金卡會(huì)員設(shè)置了不同名目的獎(jiǎng)項(xiàng)和獎(jiǎng)金比例；要成為公司的會(huì)員，必須由已注冊(cè)會(huì)員的介紹、幫助才能注冊(cè)成為新的會(huì)員；成為中山理科蟲草制品有限公司的會(huì)員會(huì)后，發(fā)展新的下線會(huì)員，公司以一分為二，二分為四……的模式安放排列，最后形成一個(gè)金字塔的會(huì)員網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，會(huì)員獲得獎(jiǎng)勵(lì)必須每月填報(bào)人民幣200元的零售報(bào)單或推薦一名新會(huì)員加入，會(huì)員獲得的獎(jiǎng)金與發(fā)展的下線會(huì)員及下屬團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)成正比，發(fā)展的會(huì)員多，下線團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)大，獲得的獎(jiǎng)金就多；要想加入B計(jì)劃，首先必須是A計(jì)劃的會(huì)員，再另報(bào)單5000PV，公司按會(huì)員加入B計(jì)劃的先后順序按金字塔狀進(jìn)行排位，當(dāng)會(huì)員發(fā)展的進(jìn)入B計(jì)劃的新會(huì)員排滿15個(gè)位置后，最先進(jìn)入B計(jì)劃的會(huì)員即可獲得人民幣20萬元的獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)員在B計(jì)劃的刺激下會(huì)不斷發(fā)展新的會(huì)員來狀大自己的團(tuán)隊(duì)，從而增加自己團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)，這樣會(huì)員就既能享受A計(jì)劃的各種獎(jiǎng)項(xiàng)，又能享受B計(jì)劃帶來的豐厚利潤(rùn)。為使此營(yíng)銷計(jì)劃能順利實(shí)施，2012年12月20日，馬某某以中山市理科蟲草公司的名義與上海通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司簽訂了《網(wǎng)上銀行卡支付接入服務(wù)協(xié)議》，通聯(lián)公司與理科公司銷售軟件對(duì)接，為理科公司的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)資金進(jìn)行結(jié)算：理科公司的新會(huì)員必須由老會(huì)員介紹推薦，在公司新的系統(tǒng)中登陸、填寫相應(yīng)的基本信息和進(jìn)單級(jí)別，進(jìn)行注冊(cè)獲取自己擁有的會(huì)員編號(hào)和密碼，并將自己的銀行賬戶捆綁到自己的會(huì)員編號(hào)上，注冊(cè)成功后新的會(huì)員通過捆綁的銀行賬戶打款獲取相應(yīng)的電子貨幣（PV值）購(gòu)買產(chǎn)品，會(huì)員購(gòu)買產(chǎn)品后公司后臺(tái)管理系統(tǒng)就會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的積分即PV值。會(huì)員打款購(gòu)買電子貨幣的錢通過系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)到上海通聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司客戶備付金賬戶。理科公司需要支付備付金賬戶的資金給會(huì)員按照A＋B計(jì)劃提取獎(jiǎng)金時(shí)，理科公司就將指令通過網(wǎng)上發(fā)送到通聯(lián)支付公司，通聯(lián)公司再按照理科公司的指令支付相應(yīng)的資金到指定的會(huì)員賬戶。2013年1月9日，馬某某將其制定的營(yíng)銷模式交中山市理科蟲草制品有限公司董事會(huì)討論通過，隨后馬某某又分別征求了被告人郭某某、覃誼等理科公司原經(jīng)銷商的意見，確定各自在新的營(yíng)銷結(jié)構(gòu)中的層級(jí)排位后開始實(shí)施。新的營(yíng)銷系統(tǒng)運(yùn)行4期后，被告人傅某某與馬某某因經(jīng)營(yíng)管理方面發(fā)生矛盾，雙方于2013年1月23日解除合作進(jìn)行結(jié)算：4期銷售總金額人民幣9996064元，減去公司成本（出廠價(jià)）人民幣2269904元、馬某某已付會(huì)員A＋B計(jì)劃獎(jiǎng)金人民幣4341516.50元、營(yíng)銷費(fèi)用人民幣305664.50元，理科公司一次性支付馬某某提成人民幣3078934元。馬某某離開理科公司后，被告人傅某某即安排被告人袁某某接手馬某某的工作，全面負(fù)責(zé)A＋B營(yíng)銷計(jì)劃，并安排被告人詹某某負(fù)責(zé)A＋B計(jì)劃的會(huì)員登錄系統(tǒng)和后臺(tái)管理系統(tǒng)的維護(hù)，負(fù)責(zé)系統(tǒng)會(huì)員的業(yè)績(jī)結(jié)算、獎(jiǎng)金結(jié)算、會(huì)員獎(jiǎng)金公布、會(huì)員獎(jiǎng)金發(fā)放。為逃避稅務(wù)檢查，理科公司設(shè)置了兩套賬目，一套是公司的正常生產(chǎn)的，將公司會(huì)員系統(tǒng)銷售業(yè)績(jī)的24%計(jì)做公司的銷售收入；一套是公司會(huì)員系統(tǒng)的，將公司會(huì)員系統(tǒng)銷售業(yè)績(jī)的76%除給會(huì)員提發(fā)各種獎(jiǎng)項(xiàng)、支出費(fèi)用外存入被告人袁某某個(gè)人賬戶。2013年1月9日至2013年6月30日，理科公司共發(fā)展會(huì)員6300余名，銷售業(yè)績(jī)達(dá)人民幣46361684元，發(fā)給會(huì)員獎(jiǎng)金人民幣21890159.64元，扣除成本、營(yíng)銷費(fèi)用及付馬某某提成后，非法所得人民幣11352067.52元。
2013年1月至7月，被告人郭某某、秦某、童某某在中山市理科蟲草制品有限公司及上線會(huì)員的組織領(lǐng)導(dǎo)下，通過講解A＋B計(jì)劃的獎(jiǎng)金制度、上健康課、組織人員參加公司的旅游活動(dòng)等發(fā)展新會(huì)員，截止2013年7月1日，被告人郭某某協(xié)助注冊(cè)的會(huì)員56人，會(huì)員發(fā)展的下線會(huì)員3849人，團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)3955人，銷售業(yè)績(jī)達(dá)人民幣13868173元，個(gè)人獲得A＋B獎(jiǎng)金共計(jì)人民幣696944.97元；被告人秦某協(xié)助注冊(cè)的會(huì)員3人，下線會(huì)員發(fā)展的新會(huì)員總?cè)藬?shù)達(dá)3302人，銷售業(yè)績(jī)達(dá)人民幣11949549元，個(gè)人獲得A＋B獎(jiǎng)金共計(jì)人民幣665233.56元；被告人童某某協(xié)助注冊(cè)會(huì)員112人，會(huì)員發(fā)展的下線會(huì)員613人，團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)725人，銷售業(yè)績(jī)達(dá)人民幣2874010元，個(gè)人獲得A＋B獎(jiǎng)金共計(jì)人民幣437776.18元。
另查明：2013年5月24日，中山理科公司分發(fā)了一次紅利，被告人傅某某分得人民幣456萬、被告人袁某某分得人民幣30萬、股東劉某某分得人民幣48萬元、股東黃某某分得人民幣30萬、股東李某某分得人民幣24萬、股東高某某分得人民幣12萬，尚有違法所得人民幣535萬元未分配。案發(fā)后，被告人傅某某、袁某某及其他股東共退繳違法所得人民幣1135萬元。被告人郭某某、秦某、童某某各自退繳違法所得人民幣5萬元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證明：
1、企業(yè)注冊(cè)登記資料、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證。證明中山市理科蟲草制品有限公司成立于1992年9月，注冊(cè)資本80000000元，屬民營(yíng)股份制企業(yè)，主要生產(chǎn)蟲草王系列保健品，傅某某于2004年起擔(dān)任公司的董事長(zhǎng)兼法定代表人。傅某某占股份76%、袁某某占股份5%、黃某某占股份5%、劉某某占股份8%、李某某占股份4%、高某某占股份2%的事實(shí)。
2、中山市理科戰(zhàn)略發(fā)展建議、A＋B計(jì)劃的解釋、營(yíng)銷市場(chǎng)整體發(fā)展戰(zhàn)略策劃方案、咨詢服務(wù)協(xié)議書。證明中山市理科蟲草制品有限公司2013年1月9日實(shí)施的A＋B計(jì)劃營(yíng)銷模式，系老會(huì)員介紹新會(huì)員認(rèn)購(gòu)一定產(chǎn)品組合，選擇進(jìn)單級(jí)別后注冊(cè)成為公司新的會(huì)員，新會(huì)員再向下發(fā)展會(huì)員，形成金字塔形的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，理科公司按照會(huì)員發(fā)展的下線人數(shù)及團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績(jī)?yōu)闀?huì)員提發(fā)獎(jiǎng)金的事實(shí)。
3、軟件開發(fā)合同、理科公司2013年1月至6月產(chǎn)品銷售匯總表。證明中山市理科蟲草制品有限公司啟動(dòng)的A＋B計(jì)劃新系統(tǒng)系上海乾創(chuàng)軟件科技有限公司開發(fā)，理科公司收取會(huì)員的購(gòu)貨款及發(fā)放獎(jiǎng)金系通過第三方上海通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司結(jié)算的事實(shí)。
4、中山理科蟲草公司會(huì)員系統(tǒng)打印件，訂購(gòu)瀏覽查詢表、會(huì)員組織結(jié)構(gòu)圖。證明截止2013年7月1日，理科蟲草公司已發(fā)展會(huì)員6300余名，郭某某會(huì)員編號(hào)登錄注冊(cè)56人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)已達(dá)3955人，秦某會(huì)員編號(hào)登錄注冊(cè)3人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)已達(dá)3302人，童某某會(huì)員編號(hào)登錄注冊(cè)112人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)已達(dá)725人；理科公司將會(huì)員按金字塔形狀排列，最上面三層會(huì)員長(zhǎng)江、桂花、黃河、老二、桂成、波比均系空掛，理科公司是金字塔結(jié)構(gòu)的實(shí)際頂端，A＋B計(jì)劃實(shí)施后的最大利益獲得者實(shí)際上是中山理科蟲草制品有限公司的事實(shí)。
5、服務(wù)中心申請(qǐng)辦法及管理?xiàng)l例。證明中山理科蟲草制品有限公司2012年12月以后，將各地專賣店變更為服務(wù)中心，負(fù)責(zé)為公司會(huì)員培訓(xùn)，送貨服務(wù)；要申請(qǐng)成立服務(wù)中心，必須是公司白金卡會(huì)員，所屬團(tuán)隊(duì)人數(shù)不低于50人，部門業(yè)績(jī)不低于10萬PV，且每月還要定期舉行基礎(chǔ)培訓(xùn)會(huì)，健康講座，傳授、交流發(fā)展新會(huì)員經(jīng)驗(yàn)的事實(shí)。
6、高級(jí)查詢數(shù)據(jù)導(dǎo)出結(jié)果表、網(wǎng)上交易支付清單、產(chǎn)品銷售明細(xì)表、被告人詹某某的供述。證明截止2013年7月1日，中山市理科蟲草制品有限公司已實(shí)施A＋B營(yíng)銷計(jì)劃26期，銷售總金額人民幣46361684元，實(shí)發(fā)會(huì)員各項(xiàng)獎(jiǎng)金人民幣21890159.64元，公司結(jié)余人民幣11352067.52元。郭某某及下線會(huì)員銷售總額為人民幣13868173元，個(gè)人享受A＋B獎(jiǎng)金人民幣696944.97元；秦某及下線會(huì)員銷售總額為人民幣11949549元，個(gè)人享受A＋B獎(jiǎng)金人民幣665233.56元；童某某及下線會(huì)員銷售總額為人民幣2874010元，個(gè)人享受A＋B獎(jiǎng)金人民幣437776.18元的事實(shí)。
7、證人馬某某的證言。證明中山理科蟲草公司與香港鑫弘企業(yè)咨詢管理有限公司通過時(shí)東輝的介紹進(jìn)行營(yíng)銷合作，并于2012年9月21日簽訂了咨詢服務(wù)協(xié)議，馬某某在制定出理科公司商業(yè)營(yíng)銷模式即A＋B計(jì)劃后，在實(shí)施前已將A＋B計(jì)劃的具體內(nèi)容向傅某某和理科公司高層進(jìn)行過解讀，在理科公司董事會(huì)通過后才于2013年1月9日正式實(shí)施。A＋B計(jì)劃實(shí)施4期后因與傅某某發(fā)生矛盾而離開理科公司，理科公司給予提成人民幣3078934元的事實(shí)。
8、證人劉某某、李某某的證言。證明知道理科公司與馬某某合作的新的營(yíng)銷模式內(nèi)容后，認(rèn)為該營(yíng)銷模式涉嫌傳銷，當(dāng)時(shí)就向傅某某提出了反對(duì)意見，但傅某某系大股東占有絕對(duì)股份，新的營(yíng)銷模式能使公司銷售額大幅度增長(zhǎng)，對(duì)大家都有利，最后在公司董事會(huì)上一致通過了A＋B計(jì)劃的事實(shí)。
9、會(huì)計(jì)王某某、出納劉某某的證言。證明王某某根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)袁某某的安排，自2012年12月26日開始，對(duì)理科公司銷售收入只按24%出廠價(jià)做賬，出納劉某某2013年1月份以后被抽調(diào)出原工作崗位，專門管理會(huì)員系統(tǒng)資金的事實(shí)。
10、證人吳某的證言。證明其母親童某某經(jīng)營(yíng)的蟲草服務(wù)中心，主要是給新會(huì)員介紹理科蟲草的產(chǎn)品、講健康課、組織會(huì)員開展推銷交流活動(dòng)的事實(shí)。
11、證人林某某的證言。證明其是由理科老會(huì)員鄒某某介紹購(gòu)買2.6萬多元產(chǎn)品后成為理科會(huì)員的，在新系統(tǒng)的會(huì)員編號(hào)和密碼是由童某某幫忙注冊(cè)的，成為會(huì)員后經(jīng)常在童某某店子里參加活動(dòng)，聽童某某講課、介紹發(fā)展會(huì)員經(jīng)驗(yàn)。成為會(huì)員時(shí)，聽上線鄒某某講，理科公司的A＋B計(jì)劃介紹的下線會(huì)員越多，會(huì)員購(gòu)買的產(chǎn)品就越多，系統(tǒng)產(chǎn)生的積分就越多，相應(yīng)的獎(jiǎng)金就越多。為了獲利，先后介紹了十幾個(gè)人加入了A＋B計(jì)劃成為理科會(huì)員的事實(shí)。
12、證人伍某某的證言。證明其在2013年1月經(jīng)童某某和姚某某的幫助注冊(cè)加入A＋B計(jì)劃的，童某某和姚某某對(duì)其宣傳，只有成為公司的會(huì)員才能享受公司產(chǎn)品優(yōu)惠和發(fā)展新會(huì)員的資格，每發(fā)展一個(gè)下線會(huì)員，都可以得到提成，而且發(fā)展的會(huì)員越多級(jí)別越高獎(jiǎng)金就越多。伍某某發(fā)展張某某、伍某某成為其下線會(huì)員，得到了理科公司人民幣1800元獎(jiǎng)金的事實(shí)。
13、證人楊某某、周某某、吳某、張某某、姚某某、朱某某、鐘某某、賈某某、鄢某某、滿某某、陳某某、張某等人的證言。均證明加入理科公司的A＋B計(jì)劃成為公司會(huì)員，均是聽上線會(huì)員介紹加入A＋B計(jì)劃后，才有資格發(fā)展下線會(huì)員，可以得到豐厚的回報(bào)，甚至有無限個(gè)人民幣20萬元回報(bào)機(jī)會(huì)的事實(shí)。
14、證人姚某某的證言。證明其是理科蟲草公司的老會(huì)員，很早以前就推銷公司的蟲草系列產(chǎn)品，理科公司原有的銷售模式，只有優(yōu)惠、公司不需要會(huì)員發(fā)展會(huì)員，介紹會(huì)員后也沒有提成和獎(jiǎng)勵(lì)。2012年12月份的一天，公司通知慈利的老會(huì)員到童某某店子里開會(huì)，秦某、童某某給會(huì)員培訓(xùn)，內(nèi)容就是講解A＋B計(jì)劃的有關(guān)內(nèi)容和如何發(fā)展會(huì)員，共培訓(xùn)了兩天時(shí)間，散會(huì)后大家都去發(fā)展會(huì)員了。到被公安機(jī)關(guān)查獲時(shí)止，姚某某已發(fā)展近200名會(huì)員的事實(shí)。
15、被告人傅某某的供述與辯解。證明理科公司于2012年9月21日與香港鑫弘企業(yè)咨詢管理有限公司的馬某某簽訂了一份合作協(xié)議，由馬某某給理科公司銷售做一個(gè)方案，前提是符合政策規(guī)定，且要作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。馬某某設(shè)計(jì)的理科公司商業(yè)模式及獎(jiǎng)金計(jì)劃系統(tǒng)（即A＋B計(jì)劃）經(jīng)公司董事會(huì)討論通過后，由馬某某到上海乾創(chuàng)軟件公司將A＋B計(jì)劃及公司管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)了一套網(wǎng)上交易平臺(tái)管理系統(tǒng)，并于2013年1月9日正式啟動(dòng)。在營(yíng)運(yùn)過程中，馬某某不愿交出系統(tǒng)管理權(quán)，公司無法得知系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，2013年1月23日，雙方解除合作協(xié)議，并給馬某某付了營(yíng)運(yùn)4期300多萬提成。馬某某退出公司后，市場(chǎng)營(yíng)銷模式已定，公司只有繼續(xù)按照馬某某設(shè)置的營(yíng)銷模式經(jīng)營(yíng)，并安排袁某某全權(quán)負(fù)責(zé)A＋B計(jì)劃的具體實(shí)施，詹某某負(fù)責(zé)公司電腦及公司局域網(wǎng)的日常維護(hù)，會(huì)員的登錄系統(tǒng)和后臺(tái)管理系統(tǒng)的維護(hù)工作的事實(shí)。
16、被告人袁某某的供述與辯解。證明理科公司與馬某某商定的公司新的營(yíng)銷計(jì)劃經(jīng)公司董事會(huì)通過后于2013年1月9日正式啟用。馬某某被趕出公司后，公司安排其全面負(fù)責(zé)A＋B計(jì)劃的具體運(yùn)作，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，公司做了兩套賬，上海通聯(lián)客服備付金賬上的資金不直接轉(zhuǎn)到公司公存款賬上，而是轉(zhuǎn)到袁某某個(gè)人賬戶周轉(zhuǎn)，并以私人的名義購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，啟用A＋B計(jì)劃后截止2013年6月30日，公司銷售業(yè)績(jī)?yōu)槿嗣駧?6361684元，給會(huì)員提發(fā)獎(jiǎng)金人民幣21890159.66元，公司獲利人民幣14431001.52元，支付馬某某提成人民幣3078934元后，公司實(shí)際獲利人民幣11352067.52元的事實(shí)。
17、被告人郭某某的供述與辯解。證明其2004年底就成為理科公司的會(huì)員，2013年1月公司啟動(dòng)新系統(tǒng)、要求老會(huì)員進(jìn)入新系統(tǒng)也要買公司產(chǎn)品才能成為新系統(tǒng)會(huì)員，便買了2.6萬元組合產(chǎn)品成為公司白金會(huì)員。公司的B計(jì)劃實(shí)際上是玩的一個(gè)游戲，主要是按照推薦和安置的關(guān)系輪著搶所謂的“組長(zhǎng)”，獲得高額回報(bào)，老會(huì)員搶到組長(zhǎng)后帶著新會(huì)員搶組長(zhǎng)，刺激新會(huì)員加入B計(jì)劃，公司從而達(dá)到多賣產(chǎn)品的目的。截止案發(fā)時(shí)止，由其協(xié)助注冊(cè)的會(huì)員經(jīng)核對(duì)有56名，團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)近4千人，獲得公司獎(jiǎng)金人民幣69萬多元的事實(shí)。
18、被告人秦某的供述與辯解。證明其于2009年5月成為理科公司會(huì)員，2013年1月花人民幣2.2萬多元購(gòu)單后成為理科公司新系統(tǒng)白金卡會(huì)員，新系統(tǒng)將其排在郭某某下線，本人沒有直接發(fā)展下線，新系統(tǒng)中排在其下線的林雪峰和蘇大清也是公司啟用新系統(tǒng)時(shí)公司安排的，其主要職責(zé)就是到下屬團(tuán)隊(duì)會(huì)員的業(yè)務(wù)地進(jìn)行巡回講課，組織配合下屬團(tuán)隊(duì)骨干會(huì)員對(duì)新會(huì)員開會(huì)培訓(xùn)和組織督促相關(guān)會(huì)員參加公司一些活動(dòng)。2013年1月以來，在廣東講了3次課，江西講了1次，西安講了1次，澧縣講了2次，組織會(huì)員參加了公司3次會(huì)議，3次旅游，獲得公司獎(jiǎng)金人民幣66萬多元的事實(shí)。
19、被告人童某某的供述與辯解。證明其于2009年通過秦某的介紹接觸理科公司產(chǎn)品，并在慈利縣注冊(cè)成立了專賣店。2013年1月，理科公司改革實(shí)行新的營(yíng)銷系統(tǒng)，購(gòu)買產(chǎn)品后成為白金卡會(huì)員。為發(fā)展下線會(huì)員，一般情況下是給新人介紹產(chǎn)品，發(fā)放公司宣傳資料，組織新人開會(huì)聽課，引導(dǎo)新人購(gòu)買產(chǎn)品后注冊(cè)成為公司會(huì)員；同時(shí)給新人宣傳公司的豐厚獎(jiǎng)金制度，刺激新會(huì)員發(fā)展新的會(huì)員獲得獎(jiǎng)金。截止案發(fā)時(shí)，已獲得公司獎(jiǎng)金人民幣40多萬元的事實(shí)。
20、被告人詹某某的供述與辯解。證明其是理科公司電腦部主管，馬某某離開理科公司后，根據(jù)公司安排和袁某某的授權(quán)獲得A＋B計(jì)劃系統(tǒng)管理權(quán)限，系統(tǒng)會(huì)員的獎(jiǎng)金結(jié)算，每期業(yè)績(jī)結(jié)算、會(huì)員獎(jiǎng)金核查、會(huì)員獎(jiǎng)金公布、會(huì)員獎(jiǎng)金的發(fā)放都是由其負(fù)責(zé)的事實(shí)。
21、湖南省非稅收入專用收據(jù)及一般繳款書。證明被告人傅某某、袁某某及中山市理科蟲草制品有限公司已經(jīng)退繳非法所得人民幣1135萬元。被告人郭某某、秦某、童某某已各自退繳非法所得人民幣5萬元的事實(shí)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人傅某某、袁某某、郭某某、秦某、童某某、詹某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。湖南省慈利縣人民檢察院指控六被告人的犯罪事實(shí)和罪名均成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人傅某某、袁某某起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人郭某某、秦某、童某某、詹某某起次要作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人傅某某、袁某某提出的實(shí)行A＋B計(jì)劃營(yíng)銷模式是為了向市場(chǎng)推銷產(chǎn)品，不是為了營(yíng)利，更沒有騙取會(huì)員錢財(cái)?shù)霓q解，與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。被告人傅某某、袁某某策劃、發(fā)起A＋B計(jì)劃營(yíng)銷模式，操縱整個(gè)傳銷活動(dòng)的事實(shí)清楚、證據(jù)充分，故對(duì)被告人傅某某的辯護(hù)人孫振科提出的公訴機(jī)關(guān)指控被告人傅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足的辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人郭某某、秦某、童某某雖不是中山市理科蟲草制品有限公司的工作人員，但在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)、組織活動(dòng)等職責(zé)，且為多人注冊(cè)會(huì)員，對(duì)傳銷隊(duì)伍的迅速擴(kuò)大起到了非常重要的作用，應(yīng)認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，故對(duì)被告人郭某某、秦某、童某某提出的沒有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的辯解及被告人郭某某的辯護(hù)人安吉彪、被告人秦某的辯護(hù)人李文華、被告人童某某的辯護(hù)人周后有均提出的不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪主體的辯護(hù)意見，本院均不予采納。被告人詹某某提出的是受公司領(lǐng)導(dǎo)指派從事軟件管理工作，系工作職責(zé)范圍，不應(yīng)承擔(dān)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)責(zé)任的辯解，因被告人詹某某負(fù)責(zé)會(huì)員登錄系統(tǒng)和公司后臺(tái)系統(tǒng)的維護(hù)、對(duì)傳銷網(wǎng)站的正常運(yùn)轉(zhuǎn)起到了關(guān)鍵作用，故本院對(duì)其辯解意見不予采納。案發(fā)后，被告人傅某某、袁某某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，積極退繳全部非法所得，配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行后臺(tái)數(shù)據(jù)鑒定，致使公安機(jī)關(guān)獲得偵破該案的關(guān)鍵證據(jù)，避免了嚴(yán)重后果發(fā)生，可以從輕處罰。被告人郭某某、秦某、童某某、詹某某歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，依法均可從輕處罰。本案已扣押的財(cái)物屬犯罪所得，依法應(yīng)予沒收，上繳國(guó)庫(kù)。根據(jù)被告人傅某某、袁某某、郭某某、秦某、童某某、詹某某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對(duì)所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，可以宣告緩刑。為維護(hù)正常的市場(chǎng)秩序，懲罰犯罪。分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款和《禁止傳銷條例》第二條、第七條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人傅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一百一十萬元，追繳違法所得人民幣四百五十六萬元；
二、被告人袁某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一百萬元，追繳違法所得人民幣三十萬元；
三、被告人郭某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十三萬元，追繳違法所得人民幣六十九萬六千九百四十四元九角七分；
四、被告人秦某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元，追繳違法所得人民幣六十六萬五千二百三十三元五角六分；
五、被告人童某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣六萬元，追繳違法所得人民幣四十三萬七千七百七十六元一角八分；
六、被告人詹某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元。
七、其他股東違法所得及未分配的違法所得共計(jì)人民幣六百四十九萬元予以追繳。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。被告人傅某某、袁某某、郭某某、秦某、童某某、詹某某應(yīng)當(dāng)自本判決生效之日起十日內(nèi)，持本判決書到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。逾期未報(bào)到，將依法撤銷緩刑，收監(jiān)執(zhí)行。六被告人所判處的罰金，均限本判決生效之日起二十日內(nèi)一次性繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省張家界市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉楚明
審判員楊年紅
審判員施琦
裁判日期
二〇一四年六月三十日
書記員
代理書記員王婷
