審理法院： 吉安市吉州區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2010）吉刑初字第135號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2010-11-25
合 議 庭 ： 劉文起王暉朱莉
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
吉安市吉州區(qū)人民檢察院以贛吉州檢刑訴[2010]142號(hào)起訴書指控被告人王某1、王某2、朱某3、王某4、王某5、朱某6、邊某7、武某8、李某9、王某10、姜某11、陳某12、董某13、董某14、董某15、石某16、劉某17、李某18、翟某19、王某20犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2010年9月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。吉安市吉州區(qū)人民檢察院檢察員尹向鵬、韓哲強(qiáng)出庭支持公訴。上述二十被告人及辯護(hù)人何強(qiáng)、蔡峰、古建群、陳慶勝、郭昊、黃佳俊、邱洪浩、喬剛、楊濤到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2005年以來(lái)，被告人王某1、王某2、朱某3、王某4、王某5、，朱某6、邊某7、武某8、李某9、王某10、姜某11、陳某12、董某13、董某14、董某15、石某16、劉某17、李某18、翟某19、王某20等人先后竄至江西省吉安市、宜春市、’九江市、撫州市、上饒市、湖南省常德市、岳陽(yáng)市、婁底市、湖北省黃石市、荊門市等地，以銷售“香港騰飛囯際貿(mào)易公司”登喜路西服、版納斯化妝品為名，以繳納3800元入門費(fèi)購(gòu)買一套產(chǎn)品加入傳銷組織為條件，引誘、脅迫、欺騙參加者發(fā)展下線進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并以發(fā)展下線為主要業(yè)務(wù)、以下線的銷售額計(jì)算上線提成，從中謀取非法利益。從2005年6月至2009年9月，被告人王某1先后發(fā)展王某2、朱某3為其下線，王某2先后發(fā)展王某4、王某10、李某9、姜某11、陳某12及王萍萍、顏桂英、于濤、劉鵬、張英、張?jiān)缿c、顏桂芬(均另案處理）等人為其下線在江西省吉安市、撫州市、南昌市、九江市、上饒市等地進(jìn)行傳銷活動(dòng)，朱振菅先后發(fā)展朱某6、王某5、邊某7、武某8、董某13、董某14、董某15、石某16、劉某17、李某18、翟某19、.王某20及崔秀華、馮宇、宋迪、李杰、劉芳、劉偉、李吉南、陳健超、閆利（均另案處理）等人為其下線在江西省宜春市、南昌市、九江市、湖南省常德市、婁底市、岳陽(yáng)市、湖北省黃石市、荊門市等地進(jìn)行傳銷活動(dòng)。
被告人王某1、王某2、朱某3、王某4、王某5、朱某6、邊某7、武某8、李某9、王某10、姜某11、陳某12、董某13、董某14、董某15、石某16、劉某17、李某18、翟某19、王某20由于銷售產(chǎn)品均在600份以上、發(fā)展下線的人數(shù)均在55人以上，先后晉升為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，分別負(fù)責(zé)管理所在地區(qū)的傳銷活動(dòng)，負(fù)責(zé)辦理下線需要的申購(gòu)、補(bǔ)點(diǎn)業(yè)務(wù)，將收到的現(xiàn)金匯到王某2、朱某3指定的銀行卡號(hào)上，不定期召集人員開(kāi)會(huì)，就該組織的發(fā)展情況、存在問(wèn)題、注意事項(xiàng)等情況進(jìn)行通報(bào)、講解，對(duì)所屬下線進(jìn)行集中管理。
2009年9月22日至2010年3月4日，被告人姜某11、董某15、董某14、朱某3、參嘉凱、李某9、邊某7先后到公安機(jī)關(guān)投案。
破案后，追繳被告人王某1非法所得50萬(wàn)元及用非法所得購(gòu)買的東風(fēng)雪鐵龍轎車一輛，追繳王某2非法所得100萬(wàn)元及用非法所得購(gòu)買的帕薩特轎車一輛，追繳朱某3非法所得46萬(wàn)及用非法所得購(gòu)買的高爾夫轎車一輛，追繳王某4非法所得80萬(wàn)元，追繳王某5非法所得51萬(wàn)元及用非法所得購(gòu)買的奔騰轎車一輛，追繳朱某6非法所得46.8萬(wàn)元，追繳邊某7用非法所得購(gòu)買的天籟轎車一輛，追繳武囯華非法所得190.32萬(wàn)元及用非法所得購(gòu)買的寶萊轎車一輛，追繳李某9非法所得2萬(wàn)元，追繳王某10非法所得7.195萬(wàn)元，追繳姜某11非法所得32萬(wàn)元，追繳陳某12非法所得4萬(wàn)元，追繳董某13非法所得255.4萬(wàn)元，追繳董某14非法所得221.9萬(wàn)元，追繳董某15非法所得10萬(wàn)元，追繳石某16非法所得5萬(wàn)元，追繳対愛(ài)民非法所得4.15萬(wàn)元及用非法所得購(gòu)買的凱美瑞轎車一輛，追繳翟某19非法所得18萬(wàn)元，追繳王某20非法所得8萬(wàn)元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了被告人的供述、證人證言、書證等證據(jù)證明/認(rèn)為上述二十被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，被告人邊某7、李某9、姜某11、董某15、董某14、朱某3、朱某6自動(dòng)投案，被告人王太生、董某13具有立功表現(xiàn)，要求依法判處。
被告人王某2及其辯護(hù)人對(duì)起訴指控?zé)o異議，辯護(hù)人認(rèn)為本案各被告人作用相當(dāng)，被告人王某2犯罪情節(jié)較輕，認(rèn)罪態(tài)度較好，系初犯且非法所得全被追繳，要求對(duì)其從輕處罰。
一審答辯情況
被告人王某1辯稱沒(méi)有參與傳銷，沒(méi)有發(fā)展王某2、朱某3為下線，只是幫他們辦過(guò)銀行卡和轉(zhuǎn)賬。辯護(hù)人認(rèn)為指控王某1發(fā)展王某2、朱某3為下線與事實(shí)不符，其僅幫助王僅祥開(kāi)卡、轉(zhuǎn)賬，作用相對(duì)較小。
被告人朱某3辯稱沒(méi)有引誘、脅迫他人加入傳銷組織，其不是王某1發(fā)展的下線。辯護(hù)人對(duì)起訴指控?zé)o異議，認(rèn)為朱某3系初犯且具有自首情節(jié)，退出非法所得，要求對(duì)其從輕處罰。
被告人王某4及其辯護(hù)人對(duì)勉訴指控?zé)o異議。辯護(hù)人認(rèn)為王某4具有立功、悔罪表現(xiàn)。
被告人王某5辯稱沒(méi)有引誘、脅迫他人加入傳銷組織，被扣轎車屬舊車置換，不是用非法所得購(gòu)買。辯護(hù)人對(duì)起訴指控?zé)o異議，認(rèn)為王某5未采取脅迫手段發(fā)展下線，未造成嚴(yán)重后果且積極退贓，要求從輕處罰。
被告人朱某6及其辯護(hù)人對(duì)起訴指控?zé)o異議。辯護(hù)人提出了朱某6具有自首情節(jié)、系初犯、作用相對(duì)較小的辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人邊某7及其辯護(hù)人對(duì)起訴指控?zé)o異議，辯護(hù)人提出了邊某7具有自首情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度好、作用相對(duì)較小的辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人武某8對(duì)起訴指控?zé)o異議。
被告人李某9對(duì)起訴指控?zé)o異議。
被告人王某10辯稱沒(méi)有脅迫他人加入傳銷組織，對(duì)其他指控?zé)o異議。
被告人姜某11、陳某12對(duì)起訴指控?zé)o異議。
被告人董某13辯稱被追繳的非法所得中包括下線的款項(xiàng)，對(duì)其他指控?zé)o異議。’
被告人董某14、董某15對(duì)起訴指控?zé)o異議。
被告人石某16辯稱其非法所得僅三萬(wàn)余元，對(duì)其他指控?zé)o異議。其辯護(hù)人對(duì)起訴指控?zé)o異議，認(rèn)為石某16的認(rèn)罪態(tài)度較好。
被告人劉某17、李某18對(duì)起訴指控?zé)o異議。
被告人翟某19及其辯護(hù)人對(duì)起訴指控?zé)o異議，辯護(hù)人提出其具有自首情節(jié)，沒(méi)有釆取脅迫手段發(fā)展下線，社會(huì)危害性較小。
被告人王某20辯稱沒(méi)有脅迫他人加入傳銷組織，對(duì)其他指控?zé)o異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，2005年8月，被告人王某2、朱某3先后加入以銷售香港騰飛國(guó)際貿(mào)易公司“登喜路”西服、“版納斯”化妝品為名，以繳納3800元入門費(fèi)購(gòu)買一套產(chǎn)品為加入條件，以發(fā)展下線為主要業(yè)務(wù)，根據(jù)下線“銷售額”計(jì)算上線提成，按一定順序組成層級(jí)，以謀取非法利益的傳銷組織。之后，釆取引誘、欺騙等手段發(fā)展下線。2006年間，為欺騙下線繼續(xù)進(jìn)行傳銷活動(dòng)，王某2將其妹妹被告人王某1以傳銷組織老總的身份向下線介紹，以增強(qiáng)下線信心，同時(shí)將王某1作為上線，要求王某1開(kāi)設(shè)銀行帳戶，委托其收、轉(zhuǎn)傳銷款項(xiàng)。王某1在明知王某2進(jìn)行傳銷活動(dòng)的情況下，仍積極協(xié)助并從中漁利。被告人王某4、王某5、朱某6、邊某7、武某8、李某9、王某10、姜某11、陳某12、董某13、董某14、董某15、石某16、劉某17、李某18、翟某19、王某20先后加入該傳銷組織后，先后在江西省吉安市、宜春市、湖南省常德市、岳陽(yáng)市、湖北省荊門市、黃石市等地進(jìn)行傳銷活動(dòng)，釆取引誘、欺騙等手段發(fā)展下線。自2006年6月至2009年6月，上述被告人由于銷售
產(chǎn)品均在600份以上、直接或間接發(fā)展下線的人數(shù)均在55人以上，先后晉升為A級(jí)高級(jí)業(yè)務(wù)員，分別管理所在地區(qū)的傳銷活動(dòng)。
2009年9月22日至2010年3月4日，被告人姜某11、朱某3、朱某6、李某9、邊某7先后到公安機(jī)關(guān)投案。2009年12月8日、12月9日，被告人董某15、董某14在被告人董某13的書信勸說(shuō)下向公安機(jī)關(guān)投案。其他被告人均被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人王某4歸案后，檢舉其他部分被告人的犯罪事實(shí)且經(jīng)查證屬實(shí)。
破案后，公安機(jī)關(guān)追繳被告人王某1非法所得50萬(wàn)元及用非法所得購(gòu)買的東風(fēng)雪鐵龍轎車（京JV4532)—輛，追繳王某2非法所得100萬(wàn)元及用非法所得購(gòu)買的帕薩特轎車（京KM7031)—輛，追繳朱某3非法所得46萬(wàn)及用非法所得購(gòu)買的高爾夫轎車（京LN3721)—輛，追繳王某4非法所得80萬(wàn)元，追繳王某5非法所得51萬(wàn)元及_非法所得購(gòu)買的奔騰轎車（京P86101)—輛，追繳朱某6非法所得46.8萬(wàn)元，追繳邊某7用非法所得購(gòu)買的天籟轎車（京M61652)—輛，追繳武某8非法所得190.32萬(wàn)元及用非法所得購(gòu)買的寶萊轎車（京LR3578)一輛，追^繳李某9非法所得2萬(wàn)元，追繳王某10非法所得7.195萬(wàn)元，追繳姜某11非法所得32萬(wàn)元，追繳陳某12非法所得4萬(wàn)元，追繳董某13非法所得255.4萬(wàn)元，追繳董某14非法所得221.9萬(wàn)元，追繳董某15非法所得10萬(wàn)元，追繳石某16非法所得3.68萬(wàn)元，追繳劉某17非法所得4.15萬(wàn)元及劉某17、李某18用非法所得購(gòu)買的凱美瑞轎車（京PK2375)—輛，追繳翟某19非法所得18萬(wàn)元，追繳王某20非法所得8萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的以下證據(jù)證實(shí)：1、各被告人的供述，相互印證其所在傳銷組織的性質(zhì)、層級(jí)、各人的加入時(shí)間、級(jí)別及對(duì)傳銷活動(dòng)的管理情況；2、證人顏桂英、于濤、張英、張?jiān)缿c、馮宇、黃春芬、徐偉東等人的證言，印證了上述事實(shí)；3、書證扣押清單、罰沒(méi)現(xiàn)金專用收據(jù)，證明收繳被告人的非法所得及扣押用非法所得購(gòu)買的車輛的事實(shí)。4、書證戶籍信息、歸案情況說(shuō)明、立功材料，證明各被告人出生等基本情況、歸案情況及被告人王某4、董某13具有立功表現(xiàn)。根據(jù)公安機(jī)關(guān)的歸案情況說(shuō)明，被告人翟某19系被北京市公安局海淀分局抓獲歸案，其辯護(hù)人的相關(guān)意見(jiàn)與事實(shí)不符。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某2、王某1、朱某3、王某4、王某5、朱某6、邊某7、武某8、李某9、王某10、姜某11、陳某12、董某13、董某14、董某15、石某16、劉某17、李某18、翟某19、王某20組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名及基本事實(shí)成立。被告人邊大#S.李某9、姜某11、董某15、董某14、朱某3、朱嘉飢自動(dòng)投案，如實(shí)供述，具有自首情節(jié)，被告人王某4、董某13具有立功表現(xiàn)，均可從輕處罰并適用緩刑。被告人未釆取脅迫手段發(fā)展下線且均能積極退贓，均具有酌定從輕處罰情節(jié)。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)可以釆納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十八條第一款、第七十二條、第六十四條的規(guī)定，判決如下:
裁判結(jié)果
一、被告人王某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
(刑斯從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年3月18日起至2012年2月17日止。）
二、被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年3月18日起至2011年5月21日止。）
三、被告人朱某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。）
四、被告人王某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。）
五、被告人王某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年3月18日起至2011年8月21日止。）
六、被告人朱某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。）
七、被告人邊某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。）
八、被告人武某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。）
九、被告人李某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。）
十、被告人王某10犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。）
十一、被告人姜某11犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。）
十二、被告人陳某12犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日，即自2010年3月18日起至2011年2月19日止。）
十三、被告人董某13犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。）
十四、被告人董某14犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。）
.十五、被告人董某15犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；
(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。）
十六、被告人石某16犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年3月18日起至2010年12月31日止。）
十七、被告人劉某17犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年2月5日起至2011年1月4日止。）
十八、被告人李某18犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年2月5日起至2011年1月4日止。）
十九、被告人翟某19犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年3月以日起至2010年12月31日止。）
二十、被告人王某20犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
(開(kāi)II期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年3月18日起至2011年1月2日止。）
(以上罰金均限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十一、本案已追繳的各被告人的贓款、贓物，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向吉安市中級(jí)人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉文起
審判員王暉
審判員朱莉
裁判日期
二0一0年十一月二十五日
書記員
書記員唐紅霞
