審理法院： 梧州市萬秀區(qū)人民法院
案 號： （2014）萬刑初字第263號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2015-03-16
合 議 庭 ： 魏振海蒙寧
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
廣西壯族自治區(qū)梧州市萬秀區(qū)人民檢察院以梧萬檢訴刑訴（2014）276號起訴書指控被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲犯組織、領導傳銷活動罪，于2014年11月14日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案，在審理過程中發(fā)現(xiàn)該案不宜適用簡易程序審理，于2014年12月18日轉為普通程序審理。梧州市萬秀區(qū)人民檢察院指派檢察員陳文德出庭支持公訴，被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲及辯護人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
廣西壯族自治區(qū)梧州市萬秀區(qū)人民檢察院指控，2010年1月至2014年4月間，被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲在北海市以“資本運作”名義先后發(fā)展下線，從事傳銷活動，其層級均達三級以上且參與傳銷活動人員均達30人以上。
對指控的事實，公訴機關當庭宣讀和出示了證人證言和相關書證等證據(jù)。公訴機關認為，被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲組織、領導傳銷活動，參與傳銷活動人員均超過30人，其網(wǎng)絡層級超過三級，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。提請本院對被告人依法懲處。
各被告人及辯護人對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均無異議。
被告人宋某1的辯護人提出宋某1有自首情節(jié)，認罪態(tài)度較好，請法院對其從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
被告人宋某2的辯護人提出宋某2傘下直接或間接發(fā)展的人員從傳銷人員網(wǎng)絡圖看沒有超過120人以上，不應認定為情節(jié)嚴重的情形；宋某2是受他人指使參與傳銷活動，犯罪情節(jié)一般，且歸案后如實供述自己的罪行，當庭認罪，請法院對其從輕處罰。
被告人董某3及其辯護人提出董某3年齡較大，身體多病，其能認罪悔罪，請法院對其從輕處罰。
被告人宋某的辯護人提出宋某參與傳銷活動犯罪情節(jié)較輕，當庭認罪，請法院對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人盧某4提出其自愿認罪，請法院對其從輕處罰。
被告人熊某甲提出其是起次要作用的從犯，及其辯護人提出熊某甲認罪態(tài)度較好，當庭認罪，請法院對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人尹某的辯護人提出尹某是起次要作用的從犯，且歸案后如實供述自己的罪行，當庭認罪，請求法院對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人徐某、王某甲、馮某甲的辯護人提出被告人歸案后如實供述自己的罪行，當庭認罪，請求法院對被告人從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：自2010年起被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲經(jīng)他人介紹先后在廣西北海市加入以“純資本運作”為名的傳銷組織，該組織通過鼓吹“純資本運作”行業(yè)是國家扶持定點在廣西發(fā)展的行業(yè)，屬于西部大開發(fā)項目，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報，邀請親戚、朋友到北海市考察投資項目，誘使他人繳交申購款購買虛擬份額加入“純資本運作”，形成上下線的傳銷網(wǎng)絡關系，由上線人員對下線人員交納的申購款按固定方式進行瓜分，不斷騙取財物。該組織要求參加者交納一定數(shù)額的申購款購買虛擬份額獲得加入資格，每個參加者申購第一份是3800元，從第二份起每份3300元，最高只能申購21份，且每人最多可直接發(fā)展三名下線人員，以傘狀的形式不斷發(fā)展下線。該傳銷組織采取“五級三晉制”的管理方式，“五級”是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務員-業(yè)務組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別，“三晉制”，是從主任以下級別晉升為主任，主任晉升為經(jīng)理，經(jīng)理晉升為老總的三個階段。參加者加入時均繳納70000元申購款申購21份即直接晉升為主任并具有發(fā)展新人資格，發(fā)展三個直接下線即晉升為經(jīng)理，傘下發(fā)展29個下線且申購份額滿600份，三條直接下線均為經(jīng)理級別的即可晉升為老總。按傳銷組織行業(yè)規(guī)定參加者繳納70000元申購款后，次月可獲得返還19700元提成，每發(fā)展一名下線加入，可從下線人員交納的申購款中獲得不同比例的提成，上線三代以內(nèi)的老總可獲得10500元的提成，三代以上的老總則以其他方式瓜分申購款。本案被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲在加入該傳銷組織后不斷發(fā)展下線人員，均已晉升為老總級別，并按行業(yè)要求在南寧開辦一張工商銀行卡用于接收個人獲得的老總提成款，有的還要開辦銀行卡交給上線老總保管用于接收申購款或發(fā)放提成款等傳銷組織內(nèi)部資金運作。此外，部分老總還在重慶開辦一張工商銀行卡將個人獲得的老總提成款轉至該銀行卡進行消費。行業(yè)要求上線老總負責對其傘下的人員進行管理，督促下線人員自律，鼓勵下線人員積極發(fā)展新人參加。
被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲的犯罪事實分述如下：
1.被告人宋某1于2010年1月由上線老總陳某介紹加入該傳銷組織，成為宋某勝的下線，加入后直接或間接發(fā)展了宋某2、宋某、董某3、徐某、盧某4、王某甲等人，經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，于2012年1月晉升為老總級別，其傘下參與傳銷活動人員在120人以上且層級在八級以上。其根據(jù)上線老總的要求在工商銀行開辦了二張銀行卡（卡號尾數(shù)分別為1417、9529）交給上線老總保管，用于接收申購款或發(fā)放提成款等。此外，其還開辦了一張銀行卡用于接收個人獲得的老總提成款，該卡于2012年1月至2014年2月間共收到老總提成款2037000元，其還在重慶開辦一張銀行卡（卡號尾數(shù)為0719）將個人獲得的老總提成款轉至該銀行卡進行消費。公安機關在案發(fā)后凍結了被告人宋某1名下的3個工商銀行賬戶內(nèi)的涉案資金共377907.08元，經(jīng)查，被凍結的3個賬戶內(nèi)的存款，其中賬戶62×××17內(nèi)的存款52054.02元是由上線老總管控的暫存于宋某1名下賬戶的傳銷組織內(nèi)部的傳銷資金，賬戶62×××43、31×××19內(nèi)的存款共325853.06元是其參與傳銷活動的部分違法所得。
2.被告人宋某2于2011年3月由宋某1發(fā)展加入該傳銷組織，加入后直接發(fā)展了宋某及董某3等三人，之后董某3發(fā)展了盧某4、徐某等三人，徐某發(fā)展了王某甲等三人，經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，于2012年3月晉升為老總級別，其傘下參與傳銷活動人員在120人以上且層級在七級以上。其根據(jù)上線老總的要求在工商銀行開辦了二張銀行卡（卡號尾數(shù)分別為8175、1862）交給上線老總用于接收申購款或發(fā)放提成款等。此外，其還開辦了一張銀行卡用于接收個人獲得的老總提成款，該卡于2012年3月至2014年2月間共收到老總提成款2478000元，其還在重慶開辦一張銀行卡（卡號尾數(shù)為9429）將個人獲得的老總提成款轉至該銀行卡進行消費。公安機關在案發(fā)后凍結了被告人宋某2在工商銀行賬戶31×××29內(nèi)的涉案資金9532.19元，經(jīng)查，該賬戶內(nèi)的存款是宋某2參與傳銷活動的部分違法所得。
3.被告人宋某于2012年4月由宋某2發(fā)展加入該傳銷組織，加入后直接發(fā)展了楊某等三人，經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，于2012年年底晉升為老總級別，其傘下參與傳銷活動人員在30人以上，且層級在三級以上。其根據(jù)上線老總的要求在工商銀行開辦了二張銀行卡（卡號尾數(shù)分別為5094、5554）交給上線老總用于接收申購款或發(fā)放提成款等。此外，其還開辦了一張銀行卡用于接收個人獲得的老總提成款，該卡于2013年1月至2014年2月間共收到老總提成款462000元，公安機關在案發(fā)后凍結了被告人宋某名下的3個工商銀行賬戶內(nèi)的涉案資金共3788582.67元，經(jīng)查，被凍結的3個賬戶內(nèi)的存款，其中賬戶62×××94、62×××54內(nèi)的存款共3786753.42元是由上線老總管控的暫存于宋某名下賬戶的傳銷組織內(nèi)部的傳銷資金，賬戶62×××46內(nèi)的存款1829.25元是宋某參與傳銷活動的部分違法所得。
4.被告人董某3于2011年6月由宋某2發(fā)展加入該傳銷組織，加入后直接發(fā)展了盧某4、徐某等三人，徐某發(fā)展了王某甲等三人，經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，于2012年3月底晉升為老總級別，其傘下參與傳銷活動人員在120人以上且層級在六級以上。其根據(jù)上線老總的要求在工商銀行開辦了二張銀行卡（卡號尾數(shù)分別為1854、9263）交給上線老總用于接收申購款或發(fā)放提成款等。此外，其還開辦了一張銀行卡用于接收個人獲得的老總提成款，該卡于2012年4月至2014年2月間共收到老總提成款3087000元，公安機關在案發(fā)后凍結了被告人董某3在工商銀行賬戶62×××54內(nèi)的涉案資金9734.15元，經(jīng)查，該賬戶內(nèi)的存款是董某3參與傳銷活動的部分違法所得。
5.被告人盧某4于2011年7月由董某3發(fā)展加入該傳銷組織，加入后直接發(fā)展了趙某全等三人，經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，于2012年4月晉升為老總級別，其傘下參與傳銷活動人員在120人以上且層級在五級以上。其根據(jù)上線老總的要求在工商銀行開辦了二張銀行卡（卡號尾數(shù)分別為8247、7382）交給上線老總用于接收申購款或發(fā)放提成款等。此外，其還開辦了一張銀行卡用于接收個人獲得的老總提成款，該卡于2012年4月至2014年2月間共收到老總提成款2866500元，公安機關在案發(fā)后凍結了被告人盧某4名下的2個工商銀行賬戶內(nèi)的涉案資金共706170.8元，經(jīng)查，被凍結的2個賬戶內(nèi)的存款，其中賬戶62×××47內(nèi)的存款701475.17元是上線老總管控的暫存于盧某4名下賬戶的傳銷組織內(nèi)部的傳銷資金，賬戶62×××54內(nèi)的存款4695.63元是盧某4參與傳銷活動的部分違法所得。
6.被告人徐某于2011年9月由董某3發(fā)展加入該傳銷組織，加入后直接發(fā)展了王某甲等三人，經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，于2013年3月晉升為老總級別，其傘下參與傳銷活動人員在30人以上且層級在五級以上。其根據(jù)上線老總的要求在工商銀行開辦了一張銀行卡（卡號尾數(shù)3378）交給上線老總用于接收申購款或發(fā)放提成款等。此外，其還開辦了一張銀行卡用于接收個人獲得的老總提成款，該卡于2013年3月至2014年2月間共收到老總提成款829500元。
7.被告人王某甲于2011年9月由徐某發(fā)展加入該傳銷組織，加入后直接發(fā)展了周某建、鐘某等三人，經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，于2013年4月晉升為老總級別，其傘下參與傳銷活動人員在30人以上且層級在四級以上。其根據(jù)上線老總的要求在工商銀行開辦了一張銀行卡用于接收個人獲得的老總提成款，該卡于2013年5月至2014年2月間共收到老總提成款787500元。
8.被告人尹某于2012年4月由文某發(fā)展加入該傳銷組織，加入后直接發(fā)展了王某乙琴等三人，經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，于2012年10月晉升為老總級別，其傘下參與傳銷活動人員在30人以上，且層級在三級以上。其根據(jù)上線老總的要求在工商銀行開辦了一張銀行卡（卡號尾數(shù)2560）交給上線老總用于接收申購款或發(fā)放提成款等。此外，其還開辦了一張銀行卡用于接收個人獲得的老總提成款，該卡于2012年10月至2014年2月間共收到老總提成款714000元，公安機關在案發(fā)后凍結了被告人尹某名下的工商銀行賬戶62×××60內(nèi)的涉案資金70136.03元，經(jīng)查，該賬戶內(nèi)的存款是由上線老總管控的暫存于尹某名下賬戶的屬傳銷組織內(nèi)部的傳銷資金。
9.被告人熊某甲于2011年1月由廖某乙發(fā)展加入該傳銷組織，加入后發(fā)展了三個下線，經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，于2013年1月晉升為老總級別，其傘下參與傳銷活動人員在30人以上且層級在三級以上。其根據(jù)上線老總的要求在工商銀行開辦了二張銀行卡（卡號尾數(shù)分別為1215、3426）交給上線老總用于接收申購款或發(fā)放提成款等。此外，其還開辦了一張銀行卡用于接收個人獲得的老總提成款，該卡于2013年1月至2014年2月間共收到老總提成款1060500元，公安機關在案發(fā)后凍結了被告人熊某甲名下的2個工商銀行賬戶內(nèi)的涉案資金共18386.67元，經(jīng)查，被凍結的2個賬戶內(nèi)的存款，其中賬戶62×××15內(nèi)的存款1243.71元是由上線老總管控的暫存于熊某甲名下賬戶的傳銷組織內(nèi)部的傳銷資金，賬戶62×××27內(nèi)的存款17142.96元是熊某甲參與傳銷活動的部分違法所得。
10.被告人馮某甲于2012年4月由蔣某發(fā)展加入該傳銷組織，加入后直接發(fā)展了蔣某等三個下線，經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，于2012年10月晉升為老總級別，其傘下參與傳銷活動人員在30人以上且層級在三級以上。其根據(jù)上線老總的要求在工商銀行開辦了二張銀行卡（卡號尾數(shù)分別為5489、4358）交給上線老總用于接收申購款或發(fā)放提成款等。此外，其還開辦了一張銀行卡用于接收個人獲得的老總提成款，該卡于2012年10月至2014年2月間共收到老總提成款441000元，公安機關在案發(fā)后凍結了被告人馮某甲名下的2個工商銀行賬戶62×××89、62×××58內(nèi)的涉案資金共6165153.16元，經(jīng)查，上述賬戶內(nèi)的存款均是由上線老總管控的暫存于馮某甲名下賬戶的傳銷組織內(nèi)部的傳銷資金。
另查明：1.被告人宋某1于2014年4月10日主動到公安機關投案，并如實供述自己的罪行。
2.公安機關在案發(fā)后依法扣押了被告人宋某2的寶馬小轎車一輛（車牌號渝A×××××）、三星手機一臺；扣押了被告人徐某的寶馬小轎車一輛（車牌號渝A×××××）、lenovo手提電腦一臺、步步高手機一臺、工商銀行卡五張；扣押了被告人王某甲的寶馬小轎車一輛（車牌號渝A×××××）、snsv手提電腦一臺、工商銀行卡九張；扣押了被告人熊某甲的奔馳小轎車一輛（車牌號渝B×××××）、工商銀行卡一張；扣押了被告人馮某甲奔馳小轎車一輛（車牌號渝B×××××）、手機一臺。經(jīng)查，上述被扣押的車輛是上述被告人支付首期款后向銀行抵押貸款購置的。
3.公安機關凍結了宋某1等63人名下的78個工商銀行賬戶的涉案資金共計29278431.41元（詳見另附清單）以及朱某甲、楊某、張某甲、熊某乙章、孫某5人名下的6個工商銀行賬戶內(nèi)的涉案資金共1162435.42元（已另案處理）。經(jīng)查，公安機關凍結的上述68人名下84個銀行賬戶的涉案資金共30440866.83元均是被告人及本案傳銷組織部分傳銷人員在傳銷活動中收取的傳銷資金或瓜分傳銷資金的違法所得及孳息，屬于涉案傳銷違法資金。
上述事實有下列證據(jù)予以證實：
1.受案登記表、立案決定書，證實案件來源和立案偵查情況。
2.破案經(jīng)過證明，證實公安機關將涉嫌組織、領導傳銷活動的宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲抓獲的經(jīng)過以及宋某1于2014年4月10日主動到公安機關投案自首的事實。
3.證人證言
（1）文某的證言，證實其于2009年年底由王某乙波介紹在廣西北海市加入“純資本運作”的行業(yè)，按行業(yè)規(guī)定新加入成員統(tǒng)一交納7萬元申購款算份額21份，是業(yè)務主任級別，其加入后成為王某乙波的下線，王某乙波的上線自下而上分別是浦某、劉某勇、楊某、王某乙、帥某、帥某，其加入后直接或間接發(fā)展了文某、尹某等人為下線，對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡圖。該行業(yè)實行“五級三晉制”的方式管理，根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務員-業(yè)務組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別，其中1-2份是業(yè)務員級別，3-9份是業(yè)務組長級別，10-64份是業(yè)務主任級別，65-599份是業(yè)務經(jīng)理級別，600份以上是高級業(yè)務員（老總）級別。按行業(yè)規(guī)定，每個新加入的人員都要統(tǒng)一交納7萬元的申購款算份額21份，是主任級別，直接上線人員可在交納的申購款中獲得不同比例的提成獎金，老總級別可獲得10500元的提成。經(jīng)其下線人員不斷介紹新人加入，2011年9月其晉升為老總級別。其按行業(yè)要求在工商銀行開辦了三張銀行卡（尾號分別為0249、6081、0605）交給上線老總用于接收新發(fā)展的下線交納申購款、發(fā)放提成等行業(yè)內(nèi)的資本運作，另外還開辦了一張工商銀行卡用于接收個人獲得的老總提成款。本體系內(nèi)上線老總負責管理行業(yè)內(nèi)錢款收發(fā)，2013年7月之前是由帥莉保管各個老總交來的銀行卡，管理銀行卡內(nèi)的錢款收發(fā)，2013年7月至2014年1月由劉某勇負責管理，2014年之后由王某乙波負責管理，原定2014年5月份王某乙波準備交給其管理的，但在4月份銀行卡已被公安機關凍結了。
（2）廖某乙的證言，證實其于2010年8月在陳某、蔣某年夫婦的介紹下在廣西北海市加入“純資本運作”的行業(yè)，按行業(yè)規(guī)定新加入成員統(tǒng)一交納7萬元申購款算份額21份，是業(yè)務主任級別，其加入后成為蔣某年的下線，后來直接或間接發(fā)展了熊某甲等人為下線，對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡圖。該行業(yè)實行“五級三晉制”的方式管理，根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務員-業(yè)務組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別，其中1-2份是業(yè)務員級別，3-9份是業(yè)務組長級別，10-64份是業(yè)務主任級別，65-599份是業(yè)務經(jīng)理級別，600份以上是高級業(yè)務員（老總）級別。按行業(yè)規(guī)定，每個新加入的人員都要統(tǒng)一交納7萬元的申購款算份額21份，是主任級別，直接上線人員可在交納的申購款中獲得不同比例的提成獎金，老總級別可獲得10500元的提成。其加入后經(jīng)下線人員不斷介紹新人加入，2013年8月獲得老總分紅。其按行業(yè)要求共開辦了四張工商銀行卡，其中二張卡（卡號尾數(shù)分別為6470、0466）是交給上線老總保管用于接收新發(fā)展的下線人員交納的申購款和發(fā)放提成等行業(yè)內(nèi)的資本運作，其余二張卡，一張專門用于接收個人獲得的老總分紅，另一張將個人所得的老總分紅轉入該卡進行消費。
（3）熊某乙的證言，證實其于2011年7月在文某、邱某介紹下在廣西北海市交納7萬元申購款購買21份加入“純資本運作”的行業(yè)，加入后發(fā)展了杜某、林某等三人，對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡圖。經(jīng)其下線人員繼續(xù)發(fā)展，2013年3月晉升為老總級別，其按行業(yè)要求共開辦了四張工商銀行卡，其中二張卡（卡號尾數(shù)分別為6969、7821）是交給上線老總保管用于接收新發(fā)展的下線人員交納的申購款和發(fā)放提成等行業(yè)內(nèi)的資本運作，其余二張卡，一張專門用于接收個人獲得的老總分紅，另一張將個人所得的老總分紅轉入該賬戶進行消費。
（4）劉某麗、林某英、倪某華、鮮某、羅某瑩、羅某生、王某乙軍、羅某、王某乙、王某乙琴、胡某、羅某、朱某乙、杜某、劉某的證言，證實他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入該傳銷組織，是文某、尹某等人的下線人員。
（5）王某乙玲、廖某甲、黃某明的證言，證實他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入該傳銷組織，是馮某甲的下線人員。
（6）劉某英、楊某、桂某偉、彭某麗、陳某、梁某伍、陳某芬、卓某的證言，證實他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入該傳銷組織，是熊某甲的下線人員。
（7）楊某、代某東、李某康、袁某書、羅某勝的證言，證實他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入該傳銷組織，是宋某的下線人員。
（8）何某倫、何某度、趙某義、鐘某、鐘某、張某強、沈某、熊某乙章、萬某林、萬某、彭某華、熊某乙章、萬某、趙某、張某玉的證言，證實他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入該傳銷組織，是徐某的下線人員。
（9）朱某甲、周某、張某會、朱某賢、龔某訪、龔某、盧某、孫某、賴某、孟某、周某、周某于、許某菊、雷某、劉某、劉某萍、馮某乙、孫某的證言，證實他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入該傳銷組織，是盧某4的下線人員。
（10）李某、宋某英的證言，證實他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入該傳銷組織，是董某3的下線人員。
（11）邱某、李某乙、李某甲、蔡某兵、杜某、熊某乙偉、劉某誠、鄭某、張某乙、文某、林某的證言，證實他們均是本案的傳銷組織人員，繳交了7萬元申購款加入該傳銷組織，是文某、陳某、文某、蔣某年的下線人員。
（12）被告人宋某1、宋某2、董某3、盧某4、宋某、馮某甲、熊某甲、尹某的供述以及證人蔣某、熊某乙章、朱某甲、周某、王某乙軍、孫某、賴某、孟某、雷某、劉某、楊某、萬某、劉某麗、廖某甲、卓某、馮某乙、張某甲、龔某、李某甲、劉某誠、文某、張某乙、鄭某、王某乙琴、熊某乙偉、李某乙、邱某、王某乙、廖某乙、熊某乙、胡某、劉某、羅某、朱某乙、杜某、林某等人的證言各自證實其是本案的傳銷組織的成員，在加入傳銷組織后根據(jù)行業(yè)內(nèi)上線老總的要求在工商銀行開辦銀行卡用于資本運作，其各自名下被公安機關所凍結的銀行賬戶，是加入傳銷組織后用于資本運作而開辦的銀行卡賬戶，主要用于接收個人獲得的老總提成款，賬戶內(nèi)的存款均是上線老總轉入的傳銷提成款。此外，宋某1、盧某4、宋某、馮某甲、熊某甲、尹某、廖某乙、熊某乙還證實其各自名下被公安機關所凍結的銀行卡賬戶是交給上線老總保管用于接收申購款和分發(fā)提成款等傳銷組織資本運作，不是其個人收取的傳銷款，而是傳銷組織上線老總收取并保管的傳銷款。
4.傳銷人員關系圖，證實宋某1等10名被告人以及證人熊某乙章、孫某、朱某甲、雷某、李某乙、王某乙軍等86人親筆所畫其所參加的傳銷組織部分上下線人員的發(fā)展情況，其中本案的傳銷組織上線主要老總有帥某、帥某、劉某勇、陳某、王某乙波、文某、陳某、蔣某年、宋某勝、王某乙琴、熊某乙、文某、廖某乙、宋某1、宋某2、董某3、盧某4，其傘下的傳銷人員有宋某、徐某、王某甲、馮某甲、熊某甲、尹某、朱某甲、楊某、鐘某、周某建、張某甲、周某、蔣某、王某乙軍、趙某全、石某華、熊某乙章、蔡某兵、杜某、何某菊、胡某、李某乙、李某菊、劉某、邱某、王某乙、王某乙、王某乙露、吳某、熊某乙偉、孫某、賴某、孟某、雷某、劉某、萬某、劉某麗、馮某乙、廖某甲、卓某、李某甲、劉某誠、王某乙琴、文某、張某乙、鄭某、龔某、謝某、胡某俊、林某、卿某維、王某乙曉蘭、王某乙、張某、馮某等大批人員，本案傳銷組織參與傳銷人員在600人以上且層級在十五級以上。其中，宋某1傘下參與傳銷活動人員在250人以上且層級在八級以上，宋某2傘下參與傳銷活動人員在240人以上且層級在七級以上，董某3傘下參與傳銷活動人員在200人以上且層級在六級以上，盧某4傘下參與傳銷活動人員在120人以上且層級在六級以上，宋某、徐某、王某甲、馮某甲、熊某甲、尹某傘下參與傳銷活動人員在30人以上且層級均在三級以上。
5.搜查筆錄、扣押決定書、扣押物品清單及機動車信息查詢單，證實公安機關依法扣押了被告人宋某2的寶馬小轎車一輛（車牌號渝A×××××）、三星手機一臺；扣押了被告人徐某的寶馬小轎車一輛（車牌號渝A×××××）、lenovo手提電腦一臺、步步高手機一臺、工商銀行卡五張；扣押了被告人王某甲的寶馬小轎車一輛（車牌號渝A×××××）、snsv手提電腦一臺、工商銀行卡九張；扣押了被告人熊某甲的奔馳小轎車一輛（車牌號渝B×××××）、工商銀行卡一張；扣押了被告人馮某甲奔馳小轎車一輛（車牌號渝B×××××）、手機一臺。
6.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、凍結銀行存款通知書，證實公安機關依法凍結了被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、尹某、熊某甲、馮某甲以及本案部分傳銷人員劉某勇、陳某、蔣某年、宋某勝、周某、王某乙琴、熊某乙、陳某、文某、廖某乙、蔣某等68人在傳銷活動中用于傳銷資金流轉的工商銀行賬戶的存款84筆共計30440866.83元。
7.銀行開戶申請表及信息資料、銀行歷史交易明細清單，證實本案傳銷組織的部分傳銷人員加入傳銷組織后開辦的銀行賬戶在傳銷活動中接收申購款、發(fā)放提成款、接收老總提成款、轉移提成款等傳銷資金流轉情況。同時，證實了被公安機關凍結的84個銀行賬戶，根據(jù)各賬戶的交易明細清單數(shù)據(jù)表明：（1）宋某1、盧某4、宋某、馮某甲、熊某甲、尹某、王某乙琴、廖某乙、熊某乙、文某、謝某11人名下13個銀行賬戶（尾號分別為1417、8247、5094、5554、5489、4358、1215、2560、0650、6470、6989、25522770）的款項來源及去向與本案傳銷人員在加入傳銷組織時繳交申購款或接收提成款而開辦的銀行賬戶有關聯(lián)，且往來款項數(shù)額與本案傳銷組織行業(yè)規(guī)則中收取申購款7萬元和返還提成款19700元或發(fā)放老總提成款10500元倍數(shù)的特征相符，均是本案傳銷組織內(nèi)的管理人員用于接收申購款、分發(fā)提成款等流轉傳銷資金的賬戶，賬戶內(nèi)的資金屬于涉案傳銷違法資金。（2）宋某1、董某3、盧某4、宋某、熊某甲、張某甲、周某、王某乙琴、陳某、蔣某、王某乙軍、趙某全、石某華、熊某乙章、蔡某兵、杜某、何某菊、胡某、李某乙、李某菊、劉某、邱某、王某乙、王某乙露、吳某、熊某乙偉、周某建孫某、賴某、孟某、雷某、劉某、萬某、劉某麗、廖某甲、卓某、李某甲、劉某誠、王某乙琴、文某、張某乙、鄭某、龔某、胡某俊、林某、卿某維、王某乙蘭、王某乙、張某、朱某甲、楊某、馮某、羅某、朱某乙等54人名下被凍結的54個銀行賬戶的款項來源及去向的數(shù)據(jù)表明，均是由本案傳銷組織的上線老總保管的宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、尹某、熊某甲、馮某甲、文某、廖某乙、熊某乙等人名下用于收取申購款的賬戶轉入的款項，且每筆款項均符合本案傳銷組織行業(yè)規(guī)則中分發(fā)老總提成款10500元倍數(shù)的特征，是傳銷人員個人接收的老總提成款的賬戶，賬戶內(nèi)的資金屬于涉案傳銷人員的違法所得。（3）帥某、劉某勇、陳某、蔣某年、宋某勝、宋某1、宋某2、趙某全、王某乙、廖某乙、文某、陳某、朱某甲等13人名下被凍結的13個銀行賬戶的存款來源均是各人從其參與本案傳銷活動個人獲得的老總提成款賬戶轉入的款項，是傳銷人員轉移違法所得的賬戶，賬戶內(nèi)被凍結的資金屬涉案傳銷人員的違法所得。（4）雷某、馮某乙、李某菊、鄭某等4人名下4個銀行賬戶被凍結的資金均是由本案傳銷組織的上線老總保管的宋某1、宋某2、熊某甲、廖某乙等人名下用于收取申購款的賬戶分發(fā)提成款轉入的款項，且接收款項數(shù)額符合本案傳銷組織行業(yè)規(guī)則中分發(fā)提成款19700元的特征，屬于涉案傳銷人員的違法所得。
8.宋某1等十被告人銀行開戶申請表及銀行歷史交易明細清單，證實各被告人晉升為老總級別后為接收老總提成款而開辦的銀行卡賬戶的時間以及宋某1的銀行卡賬戶（尾號為1443）于2012年1月至2014年2月期間共收到老總提成18筆合計2037000元；宋某2的銀行卡賬戶（尾號為7009）于2012年3月至2014年2月期間共收到老總提成15筆合計2478000元；宋某的銀行卡賬戶（尾號為4246）于2013年1月至2014年2月期間共收到老總提成7筆合計462000元；董某3的銀行卡賬戶（尾號為3254）于2012年4月至2014年2月期間共收到老總提成17筆合計3087000元；盧某4的銀行卡賬戶（尾號為2454）于2012年4月至2014年2月期間共收到老總提成13筆合計2866500元；徐某的銀行卡賬戶（尾號為3810）于2013年3月至2014年2月期間共收到老總提成8筆合計829500元；王某甲的銀行卡賬戶（尾號為9393）于2013年5月至2014年2月期間共收到老總提成10筆合計787500元；尹某的銀行卡賬戶（尾號為9315）于2012年10月至2014年2月期間共收到老總提成11筆合計714000元；熊某甲的銀行卡賬戶（尾號為8527）于2013年1月至2014年2月期間共收到老總提成7筆合計1060500元；馮某甲的銀行卡賬戶（尾號為8376）于2012年10月至2014年2月期間共收到老總提成6筆合計441000元。以上賬戶收到的款項均是上線老總從收取申購款和分發(fā)提成款的賬戶轉入的，且每筆款項均符合本案傳銷組織行業(yè)規(guī)則中分發(fā)老總提成款10500元倍數(shù)的特征，并經(jīng)被告人簽字確認是個人獲得的老總提成款。
9.戶籍證明，證實宋某1等10名被告人的身份情況。
10.貸記卡專項商戶分期業(yè)務擔保借款合同、信用卡購車專項分期付款合同、（2014）沙法民初字第05697號民事調(diào)解書，證實公安機關扣押的5輛小轎車均已向銀行分期抵押貸款，并辦理了抵押登記。
11.被告人供述
（1）被告人宋某1供述，其于2010年1月由陳某介紹在廣西北海市加入“純資本運作”的行業(yè)，按行業(yè)規(guī)定新加入成員統(tǒng)一交納7萬元申購款算份額21份，是業(yè)務主任級別，獲利方式是從下線人員交納的申購款中提成。該組織采取“五級三晉制”的方式管理，根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務員-業(yè)務組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別，其中1-2份是業(yè)務員級別，3-9份是業(yè)務組長級別，10-64份是業(yè)務主任級別，65-599份是業(yè)務經(jīng)理級別，600份以上是高級業(yè)務員（老總）級別。其加入后成為宋某勝的下線，宋某勝的上線分別是陳某、劉某勇、帥莉，其加入后直接發(fā)展了宋某2，宋某2發(fā)展了宋某、董某3，宋某發(fā)展了宋忠強、楊某，董某3發(fā)展了徐某、盧某4，徐某發(fā)展的下線為王某甲，盧某4發(fā)展的下線是趙某全，趙某全發(fā)展的下線是朱某甲，對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡圖。其介紹下線人員加入時主要以該“純資本運作”的行業(yè)是定點在廣西發(fā)展的，屬于西部大開發(fā)項目，很容易賺錢，只要投入7萬元起，再介紹三個人加入，就可以有高額的回報。經(jīng)其下線人員不斷介紹新人加入，2012年1月其下線人員已達三十人，份額達600份以上，晉升為老總級別。其升為老總級別后主要負責管好自己體系下面的人，要求他們自律，督促他們發(fā)展新人進來。其按行業(yè)要求開辦了二張工商銀行卡（卡號尾數(shù)分別為1417、9529）交給上線老總陳某、宋某勝用于接收新發(fā)展的下線交納申購款、發(fā)放提成及行業(yè)內(nèi)的資金周轉。按行業(yè)規(guī)定，每個新加入的人員都要統(tǒng)一交納7萬元的申購款算份額21份，是主任級別，獲利方式是從下線人員交納的申購款中提成。其升為老總后下線的人員新發(fā)展一名下線交納了7萬元申購款，其可獲得10500元的提成，其還按上線老總的要求在南寧開了一張工商銀行卡（卡號尾數(shù)為1443）專門用于接收行業(yè)老總向本人發(fā)放的提成款，直至2014年2月其賬戶中共收到了2037000元提成款。另外，其還在重慶開了一張工商銀行卡（卡號尾數(shù)為0719）用于將個人所得的提成款轉入該賬戶進行消費。
（2）被告人宋某2供述，其于2011年3月由宋某1介紹在廣西北海市交納7萬元申購款購買21份加入“純資本運作”的行業(yè)，成為宋某1的下線，加入后直接發(fā)展了宋某、董某3等三人，董某3發(fā)展了徐某、盧某4，對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡圖。經(jīng)其下線人員繼續(xù)發(fā)展，2012年3月其下線人員已經(jīng)超過三十人，份額達600份以上，晉升為老總級別，按行業(yè)要求其在工商銀行開辦了二張銀行卡（卡號尾數(shù)分別為8175、1862）交給上線老總陳某、宋某勝用于接收新發(fā)展的下線交納申購款、發(fā)放提成及行業(yè)內(nèi)的資金周轉。按行業(yè)規(guī)定，每個新加入的人員都要統(tǒng)一交納7萬元的申購款算份額21份，是主任級別，獲利方式是從下線人員交納的申購款中提成。其升為老總后下線的人員新發(fā)展一名下線交納了7萬元申購款，其可獲得10500元的提成，其還按上線老總的要求在南寧開了一張工商銀行卡（卡號尾數(shù)為7009）專門用于接收行業(yè)老總向其發(fā)放的老總提成款，直至2014年2月其賬戶中共收到大約200多萬元提成款。另外，其還在重慶開了一張工商銀行卡（卡號尾數(shù)為9429）用于將個人所得的提成款轉入該賬戶進行消費，其所得的提成款多用于平時吃喝玩等消費。
（3）被告人宋某供述，其于2012年4月在宋某2的推薦下在廣西北海市交納7萬元申購款加入“純資本運作”的傳銷組織，加入后發(fā)展了楊某等人，對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡圖。經(jīng)其鼓勵下線人員不斷發(fā)展，2012年年底其下線人員達30人和份額達600份以上，晉升為老總級別，其上線老總叫其在工商銀行開辦了二張銀行卡（卡號尾數(shù)分別為5094、5554）交給上線老總用于接收新發(fā)展的下線交納申購款、發(fā)放提成及行業(yè)內(nèi)的資金周轉，另外還開辦了一張銀行卡（卡號尾數(shù)為4246）由其個人使用，用于接收個人獲得的老總提成款，其所得的老總提成款基本用于個人消費。
（4）被告人董某3供述，其于2011年6月由宋某2介紹在廣西北海市交納7萬元申購款購買21份取得加入“純資本運作”行業(yè)資格，其加入后先后發(fā)展了盧某4、徐某等人，對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡圖。其介紹下線人員加入時主要以該“純資本運作”的行業(yè)是定點在廣西發(fā)展的，屬于西部大開發(fā)項目，很容易賺錢，只要投入7萬元起，再介紹三個人加入，就可以有高額的回報。按行業(yè)規(guī)定新加入成員統(tǒng)一交納7萬元申購21份份額，是業(yè)務主任級別，獲利方式是從下線人員交納的申購款中提成，發(fā)展有三個下線，人數(shù)達到三十人以上且積分達600份以上，晉升為老總級別，升為老總后每月可獲得老總分紅，自己體系中每發(fā)展一個人，老總可有10500元的分紅。其加入該組織后主要負責管好自己線下面的人，要求他們自律，督促他們發(fā)展新人進來。經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，2012年3月底其下線人員已達三十人，份額達600份以上，晉升為老總級別，其按行業(yè)要求開辦了二張工商銀行卡（卡號尾數(shù)分別為1854、9263）交給上線老總陳某、宋某勝用于接收新發(fā)展的下線交納申購款、發(fā)放提成及行業(yè)內(nèi)的資金周轉。此外，還要在南寧工商銀行開一張銀行卡（卡號尾數(shù)為3254）用于接收個人獲得的老總分紅。其升為老總之后其賬戶共收到老總分紅3087000元。另外，其還在重慶開了一張工商銀行卡用于將個人所得的分紅轉入該賬戶進行消費，其所得的提成款多用于平時日常生活等消費。
（5）被告人盧某4供述，其于2011年7月由董某3介紹在廣西北海市交納7萬元申購款購買21份加入“純資本運作”的行業(yè)，加入后直接發(fā)展了趙某全等人，趙某全發(fā)展了朱某甲、周某等人，對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡圖。其介紹下線人員加入時主要以該“純資本運作”的行業(yè)是定點在廣西發(fā)展的，屬于西部大開發(fā)項目，很容易賺錢，只要投入7萬元起，再介紹三個人加入，就可以有高額的回報。其加入該組織后主要負責管好自己線下的人員，督促他們自律，督促他們發(fā)展新人進來。經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，2012年4月，其下線人員達三十人，份額達600份以上，晉升為老總級別，其按行業(yè)要求開辦了二張工商銀行卡（卡號尾數(shù)分別為8247、7382）交給上線老總陳某、劉某勇用于接收新發(fā)展的下線交納申購款、發(fā)放提成及行業(yè)內(nèi)的資金周轉。此外，還要在南寧工商銀行開一張銀行卡（卡號尾數(shù)為2454）用于接收個人獲得的老總提成。其升為老總之后其賬戶中共收到老總提成款11筆共2866500元，其將所得的提成款多用于平時日常生活等消費。
（6）被告人徐某供述，其于2011年9月由董某3介紹在廣西北海市交納7萬元申購款購買21份加入“純資本運作”的行業(yè)，加入后直接發(fā)展了王某甲以及二個親屬，對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡圖。經(jīng)下線人員不斷發(fā)展，2013年3月，其下線人員已達三十人，份額達600份以上，晉升為老總級別。其按行業(yè)要求在北海開了一張工商銀行卡（卡號尾數(shù)為3378）交給了宋某勝用于收取申購款、發(fā)放提成款。后來又在南寧開了一張工商銀行卡（卡號尾數(shù)為3810）用于接收個人獲得的老總分紅，其將所得的分紅多用于請人吃飯等消費。
（7）被告人王某甲供述，其于2011年9月由徐某介紹在廣西北海市交納7萬元申購款購買21份加入“純資本運作”的行業(yè)，加入后直接發(fā)展了周某建、鐘某等三人，對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡圖。經(jīng)下線人員不斷發(fā)展，2013年4月，其下線人員已達三十人和份額達600份以上，晉升為老總級別，在南寧工商銀行開辦了一張銀行卡（卡號尾數(shù)為9393）用于接收個人獲得的老總分紅，賬戶中收到的老總提成款有70萬左右，其所得的提成款多用于日常開銷。
（8）被告人尹某供述，其于2012年4月由文某介紹在廣西北海市交納7萬元申購款購買21份加入“純資本運作”的行業(yè)，加入后直接發(fā)展了王某乙琴等三人，對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡圖。經(jīng)其下線人員不斷發(fā)展，2013年7月，其下線人員已達三十人，份額達600份以上晉升為老總級別，其按行業(yè)要求在北海開了一張工商銀行卡（卡號尾數(shù)為2560）交給上線用于接收申購款、發(fā)放提成款等資金周轉，另外還在南寧開了一張銀行卡（卡號尾數(shù)為9315）用于接收個人獲得的老總提成，該賬戶中收到的款項是其個人獲得的老總提成款，其將所得的提成款多用于平時日常生活等消費。
（9）被告人熊某甲供述，其于2011年1月由廖某乙介紹在廣西北海市交納7萬元申購款購買21份加入“純資本運作”的行業(yè)，加入后以家屬的名義發(fā)展了三個下線，對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡圖。后來經(jīng)其不斷發(fā)展，2013年1月，其直接或間接發(fā)展的下線人員已達三十人以上，積分已達600份以上，晉升為老總級別，其按行業(yè)內(nèi)上線老總的要求開辦了二張銀行卡（卡號尾數(shù)分別為1215、3426）交給上線老總用于收取申購款或發(fā)工資，其升為老總級別后只要其下線的人員新發(fā)展一名下線交納了7萬元申購款購買21份，其可獲得10500元的老總分紅，其在南寧開辦的銀行卡（卡號尾數(shù)為8527）專門用于接收個人獲得的老總分紅。
（10）被告人馮某甲供述，其于2012年4月由蔣某介紹在廣西北海市交納7萬元申購款購買21份加入“純資本運作”的行業(yè)，加入后直接發(fā)展了蔣某，并以家屬的名義直接發(fā)展了二個下線，對其體系中的上下線人員具體見其親筆所畫的網(wǎng)絡圖。經(jīng)下線人員不斷發(fā)展，2012年10月，其下線人員已達三十人以上，申購份額達600份以上，晉升為老總級別，其按行業(yè)上線老總要求開辦了二張工商銀行卡（卡號尾數(shù)分別為5489、4358）交給上線老總用于收取新發(fā)展的下線交納的申購款、發(fā)放提成及行業(yè)內(nèi)的資金周轉。此外，還要在南寧工商銀行開一張銀行卡（卡號尾數(shù)為8376）用于接收個人獲得的老總提成，該賬戶中收到的款項是其個人獲得的老總提成款，其將所得的提成款多用平時日常生活等消費。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審示證、質證，查證屬實，本院予以確認。
本院認為
本院認為，被告人宋某1、宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、熊某甲、尹某、馮某甲以“資本運作”之名義組織、領導傳銷活動，要求參加者繳納申購款申購虛擬份額以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，各被告人在傳銷活動中對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起關鍵作用，傘下參與傳銷活動人員均在三十人以上且層級在三級以上，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控的罪名成立，應依法予以懲處。其中，宋某1、宋某2、董某3、盧某4傘下傳銷人員眾多，參與傳銷活動人員達一百二十人以上，屬于情節(jié)嚴重。對被告人宋某2的辯護人提出宋某2傘下直接或間接發(fā)展的人員沒有超過一百二十人以上，不符合情節(jié)嚴重的情形的辯護意見，經(jīng)查，被告人及證人親筆所畫的傳銷人員關系圖綜合證實宋某1、宋某2、董某3、盧某4傘下傳銷人員達一百二十人以上，此外，宋某1、宋某2、董某3、盧某4晉升為老總級別后用于接收老總提成款的銀行賬戶交易明細清單證實各人獲得的提成款均達200萬以上，結合本案傳銷組織的計酬規(guī)則每發(fā)展一名新人加入均可獲得10500元的老總提成款計算，宋某1、宋某2、董某3、盧某4傘下傳銷人員已達一百二十人以上，且有證人證言和被告人的供述相印證，足以證實宋某1、宋某2、董某3、盧某4傘下參與傳銷活動的人員達一百二十人以上，參照最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條第（一）項之規(guī)定認定為情節(jié)嚴重的情形。故對該辯護人的上述意見，本院不予采納。在組織、領導傳銷活動犯罪中，十名被告人均積極參與傳銷活動，對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起關鍵作用，均是主犯，依法應當按照各自所參與的或者組織的全部犯罪處罰。對被告人熊某甲及被告人尹某的辯護人提出從犯的意見，本院不予采納。被告人宋某1犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕處罰。被告人宋某2、宋某、董某3、盧某4、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲歸案后如實供述自己的罪行，且當庭自愿認罪，依法可以從輕處罰；對各被告人及辯護人提出各被告人具有上述相應從輕處罰情節(jié)的意見，本院予以采納。對被告人宋某1、宋某、徐某、王某甲、尹某、熊某甲、馮某甲的辯護人提出適用緩刑的意見，本院綜合考慮上述被告人的犯罪事實及情節(jié)，認為不宜適用緩刑，故不予采納。對本案傳銷組織及參與傳銷人員在傳銷活動中的涉案傳銷違法資金以及違法所得，應予以追繳沒收。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人宋某1犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2019年4月9日止。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
二、被告人宋某2犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2019年4月9日止。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
三、被告人董某3犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月23日起至2019年5月22日止。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
四、被告人盧某4犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月23日起至2019年5月22日止。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
五、被告人熊某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月17日起至2017年4月16日止。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
六、被告人尹某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月19日起至2017年3月18日止。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
七、被告人徐某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2017年2月9日止。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
八、被告人王某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2016年10月9日止。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
九、被告人宋某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2016年4月9日止。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
十、被告人馮某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2016年4月9日止。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
十一、公安機關依法凍結的涉案銀行賬戶（另附清單）中的78筆存款共計29278431.41元及孳息，予以沒收，上繳國庫。
十二、追繳被告人宋某1的違法所得人民幣1711200元，被告人宋某2的違法所得人民幣2468600元，被告人董某3的違法所得人民幣3077300元，被告人盧某4的違法所得人民幣2861900元，被告人熊某甲的違法所得人民幣1043400元，被告人尹某的違法所得人民幣714000元，被告人徐某的違法所得人民幣829500元，被告人王某甲的違法所得人民幣787500元，被告人宋某的違法所得人民幣460200元，被告人馮某甲的違法所得人民幣441000元，予以沒收。
十三、公安機關扣押的其他財物，由公安機關依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向梧州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長魏振海
代理審判員蒙寧
人民陪審員劉彬
裁判日期
二〇一五年三月十六日
書記員
書記員覃青青
