案由 信用卡詐騙，提供侵入、非法控制計算機信息系統(tǒng)程序、工具罪，窩藏、包庇
案號 （2021）遼0911刑初11號
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阜新市細河區(qū)人民檢察院以阜細檢公訴刑訴[2020]205號起訴書指控被告人覃某某1、覃某某2、韋某某3、馬某某4、羅某5犯信用卡詐騙罪、被告人殷志峰犯提供侵入計算機信息系統(tǒng)工具罪、被告人候鳳芝、孟凡強犯包庇罪，于2021年1月6日向本院提起公訴。本院受理后依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。阜新市細河區(qū)人民檢察院指派檢察員張春宇、于躍出庭支持公訴，被告人覃某某1、覃某某2、韋某某3、馬某某4、羅某5、殷志峰、候鳳芝、孟凡強到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
阜新市細河區(qū)人民檢察院指控：2020年7月底，“真誠”讓被告人覃某某1等人到阜新竊取銀行卡信息，并從被告人殷志峰處購買用于竊取他人銀行卡信息的設備快遞給覃某某1。2020年8月，被告人覃某某1、覃某某2、韋某某3三人在阜新竊取銀行卡信息，覃某某1讓覃某某2教韋某某3測試、安裝用于竊取銀行卡信息的設備。覃某某2、韋某某3在阜新銀行的自動取款機上安裝用于竊取銀行卡信息的設備，竊取信息后將設備交給覃某某1，覃某某1將設備中包含被害人苑某銀行卡信息及取款密碼信息上傳給“真誠”。2020年8月27日，被告人馬某某4用“真誠”傳遞的被害人苑某銀行卡信息在山東省菏澤市牡丹區(qū)支部對面的何某商銀行惠農商金融服務站將苑某的錢取走20000元。2020年8月28日凌晨，被告人羅某5到江西省農商行自助取款機將苑某的錢取走5900元。2020年9月9日，被告人候鳳芝、孟凡強接受居住在自己家開的緣夢居賓館的被告人馬某某4委托，將馬某某4裝有竊取銀行卡信息用的設備的背包隱匿，在警察查找此物證時謊稱沒有見到背包。
另查明，阜新市公安局細河公安分局民警于2020年9月2日在山西省太原市小店區(qū)盛購物中心將被告人覃某某1、覃某某2、韋某某3抓獲，于2020年9月9日在山東省菏澤市緣夢居賓館附近將被告人馬某某4抓獲，于2020年9月11日在山東省聊城市聊城高速服務區(qū)將被告人殷志峰抓獲，于2020年9月16日在山東省菏澤市牡丹區(qū)花都商品城B1樓緣夢居賓館將被告人候鳳芝、孟凡強抓獲，于2020年9月17日在浙江省杭州市將被告人羅某5抓獲。被害人苑某銀行卡被取款人民幣20000元、5900元時分別支付手續(xù)費16元、8元。2020年8月31日，阜新銀行股份有限公司銀合支行墊付被害人苑某損失25924元（含手續(xù)費24元）。
上述事實，被告人覃某某1、覃某某2、韋某某3、馬某某4、羅某5、殷志峰、候鳳芝、孟凡強在開庭審理過程中亦無異議，并有受案登記表、立案決定書、案件來源、被害人苑某的陳述、證人包某、王某、鞠某、謝某、江某、余某的證言、被告人覃某某1、覃某某2、韋某某3、馬某某4、羅某5、殷志峰、候鳳芝、孟凡強的供述、照片、扣押清單、情況說明及竊取的銀行卡信息資料、快遞信息明細、銀行卡跨行業(yè)務交易明細查詢及綜合憑證、銀行卡交易信息、被告人覃某某1及覃某某2手機數據、視頻光盤、戶籍證明信、戶籍人口基本信息表、人員電子檔案、抓捕經過、刑事判決書、行政處罰決定書、阜新銀行情況說明材料、認罪認罰具結書等證據證實，并經當庭舉證、質證、認證，可以采信。
本院認為，被告人覃某某1、覃某某2、韋某某3以非法占有為目的，竊取被害人信用卡信息資料，足以偽造可進行交易的信用卡，并伙同他人利用竊取的信用卡信息資料進行信用卡詐騙活動，數額較大，其行為均已構成竊取信用卡信息資料罪、信用卡詐騙罪，但三被告人竊取信用卡信息資料行為與信用卡詐騙行為系手段與目的的牽連關系，故對被告人覃某某1、覃某某2、韋某某3以信用卡詐騙罪予以定罪，且三被告人為共同犯罪。被告人馬某某4、羅某5以非法占有為目的，分別伙同他人使用偽造的信用卡進行信用卡詐騙活動，數額較大，二被告人的行為均已構成信用卡詐騙罪。被告人殷志峰明知他人實施侵入計算機信息系統(tǒng)的違法犯罪行為而為其提供工具，情節(jié)嚴重，其行為已構成提供侵入計算機信息系統(tǒng)工具罪。被告人候鳳芝、孟凡強明知馬某某4為犯罪分子，為使馬某某4逃避法律制裁而幫助隱匿罪證，其行為均已構成包庇罪，且為共同犯罪。公訴機關指控被告人覃某某1、覃某某2、韋某某3、馬某某4、羅某5犯信用卡詐騙罪，被告人殷志峰犯提供侵入計算機信息系統(tǒng)工具罪，被告人候鳳芝、孟凡強犯包庇罪的事實清楚，證據確實充分，指控罪名成立。被告人羅某5、殷志峰曾被判處有期徒刑刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年內又因本案應當被判處有期徒刑，系累犯，本院依法對二被告人從重處罰。被告人覃某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人覃某某2、韋某某3在共同犯罪中起次要作用，系從犯，被告人覃某某1、覃某某2、韋某某3、馬某某4、羅某5、殷志峰、候鳳芝、孟凡強到案后如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，本院依法對八被告人從輕處罰。被告人殷志峰主動繳納罰金，本院酌情對其從輕處罰。根據被告人候鳳芝、孟凡強的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對其居住的社區(qū)無重大不良影響，本院依法對二被告人宣告緩刑。公訴機關的量刑建議適當，本院予以采納。根據被告人覃某某1、覃某某2、韋某某3、馬某某4、羅某5、殷志峰、候鳳芝、孟凡強犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十六條、第二百八十五條、第三百一十條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條、第六十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人覃某某1犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑一年零九個月，并處罰金人民幣28000元（罰金限期在本判決生效后十日內繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月2日起至2022年6月1日止）
二、被告人覃某某2犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金人民幣25000元（罰金限期在本判決生效后十日內繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月2日起至2021年12月1日止）
三、被告人韋某某3犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金人民幣25000元（罰金限期在本判決生效后十日內繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月2日起至2021年12月1日止）
四、被告人馬某某4犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑一年零三個月，并處罰金人民幣25000元（罰金限期在本判決生效后十日內繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月9日起至2021年12月8日止）
五、被告人羅某5犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣20000元（罰金限期在本判決生效后十日內繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月17日起至2021年4月16日止）
六、被告人殷志峰犯提供侵入計算機信息系統(tǒng)工具罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣10000元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年9月11日起至2021年6月10日止）
七、被告人候鳳芝犯包庇罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年；
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）
八、被告人孟凡強犯包庇罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年；
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）
九、責令被告人覃某某1、覃某某2、韋某某3、馬某某4于本判決生效后十日內退賠阜新銀行股份有限公司銀合支行人民幣20016元，被告人覃某某1、覃某某2、韋某某3、羅某5于本判決生效后十日內退賠阜新銀行股份有限公司銀合支行人民幣5908元；
十、未隨案移送物品，由阜新市公安局細河公安分局依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向遼寧省阜新市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 劉海波
二〇二一年三月十五日
書記員 夏 宇
