審理法院： 郴州市中級(jí)人民法院
案 號(hào)： （2017）湘10刑終43號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2017-04-13
合 議 庭 ： 張波眭勇段賢禮
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院審理湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院指控原審被告人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、張某7、龍某8、張某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于二○一六年十二月二十二日作出（2016）湘1003刑初233號(hào)刑事判決。原審被告人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8不服，分別提出上訴。湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院于2017年1月6日移送本案卷宗。本院于2017年1月20日立案受理后，依法組成合議庭，于同年4月12日公開開庭審理了本案。湖南省郴州市人民檢察院檢察員鄧原清出庭履行職務(wù)，上訴人(原審被告人)梁某1、上訴人(原審被告人)馬秀珍及其辯護(hù)人裴海燕、上訴人(原審被告人)劉某3及其辯護(hù)人黃慧芬、瞿一奇，上訴人(原審被告人)雷某4及其辯護(hù)人歐毅、王立群，上訴人(原審被告人)何某5及其辯護(hù)人陽(yáng)倩、上訴人(原審被告人)賀某6及其辯護(hù)人李良同、鄺從，上訴人(原審被告人)龍某8、原審被告人張某7、張某9等到庭參加訴訟。湖南省郴州市人民檢察院閱卷一個(gè)月不計(jì)入審理期限。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認(rèn)定：中國(guó)明明商系傳銷組織，該組織對(duì)外宣傳“讓所有人都富起來、創(chuàng)建全民互助網(wǎng)、發(fā)展和諧文化、構(gòu)建和諧社會(huì)、創(chuàng)建中國(guó)全民借助銀行服務(wù)中心”等內(nèi)容，誘騙社會(huì)群眾交納4010元入商費(fèi)加入該組織，成為環(huán)民，繼而由環(huán)民作為薪種發(fā)展下線。中國(guó)明明商對(duì)環(huán)民采取月金獎(jiǎng)勵(lì)制度，環(huán)民發(fā)展的下線人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量后領(lǐng)取相應(yīng)等級(jí)的月金，發(fā)展2人領(lǐng)取3500元、發(fā)展16人領(lǐng)取5000元、發(fā)展32人領(lǐng)取8000元，下線人數(shù)達(dá)到幾何倍增時(shí)，則按照相應(yīng)等級(jí)領(lǐng)取14,000元至1,020,000元不等的月金，共計(jì)領(lǐng)滿24次后終結(jié)，環(huán)民最高可領(lǐng)取2,864,500元月金。中國(guó)明明商以高額月金為誘餌，誘使環(huán)民多層級(jí)發(fā)展下線，使該傳銷組織不斷壯大，以騙取錢財(cái)。中國(guó)明明商的內(nèi)部層級(jí)結(jié)構(gòu)由下至上為基層原商會(huì)、總商委、六大區(qū)服務(wù)中心、總部。各地原商會(huì)發(fā)展環(huán)民后層報(bào)總商委、大區(qū)服務(wù)中心、總部。中國(guó)明明商各層級(jí)均設(shè)立“無首”職務(wù)，分別為商委、商代、商務(wù)、商匯和商愛，負(fù)責(zé)內(nèi)部聯(lián)系、對(duì)外宣傳、組織環(huán)民學(xué)習(xí)、層報(bào)環(huán)民資料、收取環(huán)民入商費(fèi)、支付月金和服務(wù)費(fèi)等管理工作。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過法庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明：
1、中國(guó)明明商的內(nèi)部文件、宣傳資料、工作總結(jié)、報(bào)表等證明：中國(guó)明明商傳銷組織的性質(zhì)、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式及管理方式。新環(huán)民加入該傳銷組織需交納4010元借助款，其中20元由總商委留做服務(wù)費(fèi)用，100元用于向總部申領(lǐng)司契單和借助卡，3890元做月金流放?？偛吭O(shè)商代、商委、商務(wù)、商匯、商愛、商星、商備、商治“八大常察”職務(wù)，各地總商委、原商會(huì)設(shè)商代、商委、商務(wù)、商匯、商愛五“無首”職務(wù)。
2、湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院（2015）郴蘇刑初字第211號(hào)刑事判決書和本院（2016）湘10刑終104號(hào)刑事判決書證明：已對(duì)同案人林某1、張某1等人利用中國(guó)明明商實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪作了有罪判決。
一、華南區(qū)服務(wù)中心
被告人梁某1于2012年2月加入中國(guó)明明商。2013年11月，被告人梁某1與林某1、曾某1、黎某、羅某1（均已判刑）在中國(guó)明明商北京總部的授意下，在廣東省深圳市成立中國(guó)明明商華南區(qū)服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱華南區(qū)服務(wù)中心），負(fù)責(zé)對(duì)湖南省、湖北省、河南省、廣東省、貴州省、海南省、深圳市、香港及澳門等多個(gè)地區(qū)的總商委、原商會(huì)進(jìn)行管理。期間，林某1擔(dān)任商代，負(fù)責(zé)華南區(qū)服務(wù)中心全盤工作；曾某1擔(dān)任商委，負(fù)責(zé)管理各地環(huán)民檔案，與北京總部互通信息、上傳下達(dá)；黎某擔(dān)任商務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳資料、借助銀行卡的發(fā)放、管理、抄寫等工作；羅某1擔(dān)任商愛，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督；被告人梁某1擔(dān)任商匯，負(fù)責(zé)收取環(huán)民入商費(fèi)、發(fā)放環(huán)民月金和無首服務(wù)費(fèi)、制作賬目等財(cái)務(wù)工作。各地總商委、原商會(huì)收取4010元的環(huán)民入商費(fèi)后，將其中的3990元上交至華南區(qū)服務(wù)中心，留存20元作為活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。華南區(qū)服務(wù)中心收到各地上交的入商費(fèi)后，向環(huán)民發(fā)放“銀行司契單”和“全民借助銀行卡”，并向環(huán)民發(fā)放月金和各地總商委、原商會(huì)“無首”的服務(wù)費(fèi)。從2013年11月至2015年3月被公安機(jī)關(guān)查處，華南區(qū)服務(wù)中心通過各地原商會(huì)、總商委共發(fā)展下線會(huì)員5012人，收取環(huán)民入商費(fèi)共計(jì)人民幣20,098,120元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過法庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明：
1、抓獲經(jīng)過證明，被告人梁某1于2016年4月14日被廣東省深圳市公安機(jī)關(guān)在深圳市羅湖區(qū)抓獲。
2、證人林某2的證言證明：他大姑林某1用他的身份證開了農(nóng)業(yè)銀行賬戶，用于管理明明商資金。
3、證人林某3的證言證明：他姐姐林某1將他的名字和信息寫在明明商資料里面的，他在招商銀行的銀行卡也一直是林某1在使用。
4、依法從華南區(qū)服務(wù)中心提取的電腦資料、U盤數(shù)據(jù)、賬本和移動(dòng)硬盤資料制作的華南區(qū)服務(wù)中心2013年11月至2015年3月的發(fā)展環(huán)民統(tǒng)計(jì)證明：華南區(qū)服務(wù)中心從2013年11月至2015年3月共發(fā)展環(huán)民5012人，共收取環(huán)民入商費(fèi)20,098,120元。
5、依法從華南區(qū)服務(wù)中心扣押的資料證明：華南區(qū)服務(wù)中心2014年7月環(huán)民資料上傳對(duì)接情況說明、環(huán)民歸海人數(shù)及資金統(tǒng)計(jì)表、華南區(qū)服務(wù)中心下設(shè)機(jī)構(gòu)圖表、工作總結(jié)、宣傳資料等情況。
6、依法從華南區(qū)服務(wù)中心工作場(chǎng)所扣押的電腦中提取的關(guān)于被告人梁某1的相關(guān)身份資料及梁某1銀行司契單、中國(guó)全民借助銀行卡證明：被告人梁某1于2012年2月加入中國(guó)明明商，中國(guó)明明商華南區(qū)服務(wù)中心2014年1月的無首名單，被告人梁某1為商匯。
7、同案人林某1的供述證明：她于2012年8月在深圳加入中國(guó)明明商，因?yàn)樵瓉淼呢?fù)責(zé)人吳某1攜款潛逃，她從2013年11月開始管理深圳原商會(huì)，成立華南區(qū)服務(wù)中心，無首是曾某1、黎某、梁某1和羅某1。梁某1是商匯，負(fù)責(zé)制作財(cái)務(wù)賬目。她用林某2的銀行卡收取入商費(fèi)，她自己發(fā)展了20多個(gè)根芽，都是自己的親戚。下面的原商會(huì)將資料報(bào)上來，曾某1核對(duì)后，和梁某1一起發(fā)放月金。成立華南區(qū)服務(wù)中心后，由于總部沒有按時(shí)向環(huán)民發(fā)放月金，她們決定不再向總部交入商費(fèi)，而是自己管理入商費(fèi)。中國(guó)明明商就是以拉人頭的方式領(lǐng)取獎(jiǎng)金。通過查看梁某1記錄的賬本，2013年11月至2015年3月，華南區(qū)服務(wù)中心共發(fā)展環(huán)民5012人。
8、同案人羅某1的供述證明：2012年下半年，他通過林某1加入了中國(guó)明明商，2013年11月，林某1邀請(qǐng)他到華南區(qū)服務(wù)中心工作。當(dāng)時(shí)梁某1是商匯，他是商愛。通過查看賬本記錄，從2013年11月至2015年3月，華南區(qū)服務(wù)中心共發(fā)展環(huán)民5012人。
9、同案人黎某的供述證明：2012年1月他在深圳加入中國(guó)明明商，2013年4、5月，他加入了河南總商委。2013年5月，陳某1到深圳成立了深圳總商委，他擔(dān)任無首之一的商務(wù)。2013年底，中國(guó)明明商成立了華南區(qū)服務(wù)中心，他擔(dān)任商務(wù)，梁某1擔(dān)任商匯。通過查看賬本記錄，成立華南區(qū)服務(wù)中心后，共發(fā)展了5012個(gè)環(huán)民。
10、同案人曾某1的供述證明：她于2013年4月通過陳某1介紹加入中國(guó)明明商，華南區(qū)服務(wù)中心是2013年7月成立的，正式工作是2013年11月，下設(shè)五個(gè)總商委，分別是湖南總商委、衡陽(yáng)總商委、河南總商委、南陽(yáng)總商委和廣東總商委，下設(shè)31個(gè)原商會(huì)。成立華南區(qū)服務(wù)中心后，她擔(dān)任華南區(qū)服務(wù)中心無首之一的商委，負(fù)責(zé)宣傳。林某1是商代，羅某1是商愛，黎某是商務(wù)，梁某1是商匯，實(shí)際上事情也都是大家一起做，服務(wù)中心辦公地點(diǎn)在龍崗區(qū)布吉街道長(zhǎng)龍新村林某1的親戚家里。成立華南區(qū)服務(wù)中心后，收取的入商費(fèi)沒有再上交給總部，而是服務(wù)中心自己管理。根據(jù)賬本記錄，華南區(qū)服務(wù)中心從2013年11月成立后發(fā)展的環(huán)民有5012人。
11、戶籍資料證明：被告人梁某1的出生時(shí)間。
12、被告人梁某1的供述證明：她于2012年2月加入中國(guó)明明商成為環(huán)民，當(dāng)時(shí)是朋友李糧隸介紹的，吳某1是深圳的負(fù)責(zé)人。吳某1向其介紹了中國(guó)明明商的經(jīng)營(yíng)理念，她交納了4010元入商費(fèi)加入了中國(guó)明明商。同年3月，她聽說吳某1因?yàn)樯嫦觽麂N被抓了。之后，蔡?hào)|朝聯(lián)系了河南的陳某1又將深圳這邊的環(huán)民重新組織在了一起，她也加入了。2013年6月之后，廣東這邊的環(huán)民達(dá)到了200人，達(dá)到了成立總商委的標(biāo)準(zhǔn)，于是在那時(shí)候就成立中國(guó)明明商廣東總商委，其中五個(gè)無首是她、黎某、曾某1、蔡?hào)|朝、劉某1。在此之后，廣東這邊的資料就不再上報(bào)到河南陳某1那里，而是直接上報(bào)到總部。2013年10月，明明商北京總部派朱權(quán)林到深圳召集環(huán)民會(huì)議，提出總部要將全國(guó)分為六大片區(qū)，成立服務(wù)中心，其中華南片區(qū)包括了深圳、湖南等地，由各服務(wù)中心自行管理環(huán)民的入商費(fèi)，并將她、林某1、黎某、曾某1、羅某1確定為華南服務(wù)中心的無首，她等人都同意了。其中林某1是商代，負(fù)責(zé)全盤工作，她是商匯，負(fù)責(zé)管理環(huán)民的入商費(fèi)、發(fā)放環(huán)民月金、無首服務(wù)費(fèi)、制作賬目等；曾某1是商委，負(fù)責(zé)收集、管理環(huán)民資料；黎某是商務(wù)，負(fù)責(zé)填寫和發(fā)放環(huán)民司契單和全民借助銀行卡；羅某1是商愛，負(fù)責(zé)和環(huán)民溝通，組織學(xué)習(xí)等。從2013年11月開始，華南片區(qū)的新進(jìn)環(huán)民入商費(fèi)都上交到華南區(qū)服務(wù)中心，并由華南區(qū)服務(wù)中心給環(huán)民發(fā)放月金。華南片區(qū)有湖南、衡陽(yáng)、河南、南陽(yáng)、廣東五個(gè)總商委和數(shù)十個(gè)原商會(huì)，從2013年11月到2015年3月，各個(gè)原商會(huì)一共上報(bào)了5012個(gè)新進(jìn)環(huán)民，賬本是她本人制作的，每個(gè)環(huán)民收取入商費(fèi)4010元，其中3990元上交，20元作為資料費(fèi)留在原商會(huì)開支。收取入商費(fèi)主要是使用林某1的侄兒林某2的農(nóng)業(yè)銀行卡和林某3的招商銀行卡，每月她們對(duì)上報(bào)的月金發(fā)放表進(jìn)行審核后，再使用余某、黎某、曾某2、劉某2的農(nóng)業(yè)銀行卡將月金、服務(wù)費(fèi)等發(fā)放給環(huán)民，都是通過網(wǎng)上銀行操作的。明明商每個(gè)環(huán)民發(fā)展兩個(gè)人就可以成為薪種，根據(jù)發(fā)展的人員數(shù)領(lǐng)取月金。她的工作需要和下級(jí)總商委、原商會(huì)的人聯(lián)系，其聯(lián)系的人有湖南總商委的雷某4、吉布原商會(huì)的馬某2。她自己領(lǐng)取的是3500元的月金，其下面沒有發(fā)展什么根芽，她擔(dān)任商匯期間，領(lǐng)取了30,900元服務(wù)費(fèi)。2015年3月后，她就沒有再在明明商內(nèi)從事什么工作了。
二、深圳市布吉原商會(huì)
被告人馬某2于2014年1月加入中國(guó)明明商。同年4月，被告人馬某2在深圳市組織成立布吉原商會(huì)，并擔(dān)任商代兼商匯，負(fù)責(zé)布吉原商會(huì)的全盤工作和管理入商費(fèi)、制作賬目等，并介紹被告人劉某3在原商會(huì)幫忙制作環(huán)民資料。同年8月，被告人劉某3正式加入中國(guó)明明商布吉原商會(huì)，擔(dān)任商務(wù)，負(fù)責(zé)制作、管理、呈報(bào)環(huán)民資料。布吉原商會(huì)發(fā)展環(huán)民、收取入商費(fèi)后，將環(huán)民資料和入商費(fèi)都上交至華南區(qū)服務(wù)中心。從2014年4月直至2015年3月華南區(qū)服務(wù)中心被公安機(jī)關(guān)查處，布吉原商會(huì)共發(fā)展下線會(huì)員604人（其中2014年8月至2015年3月發(fā)展下線會(huì)員512人），共收取環(huán)民入商費(fèi)2,422,040元。華南區(qū)服務(wù)中心被查處后，被告人馬某2、劉某3仍然組織、操控布吉原商會(huì)繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)展環(huán)民、收取入商費(fèi)。從2015年4月至2015年12月，布吉原商會(huì)共發(fā)展下線會(huì)員1684人，共收取環(huán)民入商費(fèi)6,752,840元。
另查明，2016年5月9日被告人劉某3電話告知郴州市公安局蘇仙分局經(jīng)偵大隊(duì)，稱其已電話規(guī)勸田某從泰國(guó)回國(guó)投案。同年5月10日晚，該大隊(duì)民警在深圳寶安機(jī)場(chǎng)接機(jī)，并于5月11日在被告人劉某3的陪同下將田裕梅帶到郴州市公安局蘇仙分局投案。同日，田裕梅被郴州市公安局蘇仙分局刑事拘留，同日經(jīng)郴州市公安局蘇仙分局決定被取保候?qū)?。后?jīng)郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院審查認(rèn)為，田某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件，該院于2016年10月11日對(duì)田某作出郴蘇檢公訴刑不訴（2016）93號(hào)不起訴決定書。還查明，公安機(jī)關(guān)從戶名為馬某2的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××76賬戶中扣押了布吉原商會(huì)傳銷違法資金594,948.56元；從戶名為田某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××74賬戶中扣押了布吉原商會(huì)傳銷違法資金500,902.72元；從戶名為李某7中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××79賬戶中扣押了布吉原商會(huì)傳銷違法資金2,156,464.09元；公安機(jī)關(guān)從戶名為王某1的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××70賬戶中凍結(jié)了布吉原商會(huì)傳銷違法資金402,344.42元。還查明，被告人劉某3已將違法所得16,500元退至公安機(jī)關(guān)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過法庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明：
1、抓獲經(jīng)過和到案經(jīng)過證明：被告人馬某2于2016年3月21日被深圳市公安機(jī)關(guān)在深圳市龍華區(qū)榕苑小區(qū)抓獲，被告人劉某3于2016年3月22日被深圳市公安機(jī)關(guān)在深圳市龍崗區(qū)寶麗路51號(hào)粵寶公司宿舍抓獲，田裕梅于2016年5月11日到郴州市公安局蘇仙分局投案。
2、證人李某7的證言證明：他于2014年5月加入中國(guó)明明商，但不知道是哪一級(jí)的，無首是曾某1、黎某、林某1，其他人不認(rèn)識(shí)，他發(fā)展了四個(gè)人作為根芽，分別是妻子、兒子、女兒和舅舅。他尾數(shù)為5979的農(nóng)行卡不是其本人在使用，是借給曾美紅在使用。他一共領(lǐng)取了3500元月金，2014年底就沒做了。
3、證人田某的證言證明：她于2014年11月通過劉某3介紹加入中國(guó)明明商。2015年9月，她在布吉原商會(huì)擔(dān)任商愛，只是在9月或者10月幫忙填寫了一次司契單，因?yàn)樘顚戝e(cuò)了，劉某3、馬某2等人就沒有再叫她來做事。2016年3月，她就去了泰國(guó)。明明商以發(fā)展環(huán)民為獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，她發(fā)展了兒子和老公兩個(gè)人，其尾數(shù)為2974的農(nóng)行卡是借給馬某2在用。
4、依法從華南區(qū)服務(wù)中心扣押的電腦中提取的關(guān)于被告人馬某2、劉某3、田某的相關(guān)身份資料及司契單、全民借助銀行卡證明：被告人馬某2于2014年1月21日加入中國(guó)明明商，布吉原商會(huì)2014年5月1日申報(bào)的商代是馬某2，被告人劉某3于2014年8月加入中國(guó)明明商，田某于2014年11月21日加入中國(guó)明明商。
5、依法從被告人馬某2的電腦中提取的中國(guó)明明商深圳市布吉原商會(huì)薪種發(fā)芽明細(xì)表證明：布吉原商會(huì)至2015年12月的會(huì)員人數(shù)及層級(jí)情況，多層級(jí)共計(jì)2288人。
6、搜查筆錄及扣押決定書、扣押物品清單證明：偵查人員對(duì)被告人馬某2、劉某3的住處進(jìn)行了搜查，搜繳并扣押了大量涉案物品和資料，其中從被告人馬某2的住處搜繳并扣押了中國(guó)明明商宣傳學(xué)習(xí)資料、薪種環(huán)民名單、環(huán)民結(jié)構(gòu)圖、馬某2的錄用登記表、商代服務(wù)員信息表、會(huì)通流程及人員安排表、電腦主機(jī)等；從被告人劉某3的住所搜繳并扣押了中國(guó)明明商宣傳學(xué)習(xí)資料、會(huì)通登記本、電腦主機(jī)等。
7、被告人馬某2農(nóng)行尾數(shù)為5476以及李某7農(nóng)行尾數(shù)為5979，田某農(nóng)行尾數(shù)為2974，翟某農(nóng)行尾數(shù)為4273，王某1農(nóng)行尾數(shù)為8570的銀行賬戶交易記錄證明：被告人馬某2使用其本人以及田某、李某7、王某1、翟某的銀行卡收取、上交入商費(fèi)和發(fā)放月金、服務(wù)費(fèi)的情況。
8、依法從華南區(qū)服務(wù)中心扣押的電腦中提取的布吉原商會(huì)從2014年9月至2015年2月的環(huán)民預(yù)報(bào)表、薪種發(fā)芽明細(xì)表證明：被告人劉某3和田某的下線人數(shù)、層級(jí)情況。
9、扣押決定書、扣押物品清單和非稅收入一般繳款書證明：公安機(jī)關(guān)從馬某2的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××76賬戶中扣押了布吉原商會(huì)傳銷違法資金594,948.56元；從田某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××74賬戶中扣押了布吉原商會(huì)傳銷違法資金500,902.72元；從李某7的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××79賬戶中扣押了布吉原商會(huì)傳銷違法資金2,156,464.09元；從被告人劉某3處暫扣16,500元。
10、公安機(jī)關(guān)出具的情況說明證明：2016年5月9日被告人劉某3電話告知郴州市公安局蘇仙分局經(jīng)偵大隊(duì)，稱其已電話規(guī)勸田某從泰國(guó)回國(guó)投案。同年5月10日晚，該大隊(duì)民警在深圳寶安機(jī)場(chǎng)接機(jī)，并于5月11日在被告人劉某3的陪同下將田某帶到郴州市公安局蘇仙分局投案。
11、被告人馬某2、劉某3的戶籍資料證明：被告人馬某2出生于1949年3月6日，被告人劉某3出生于1960年7月13日。
12、被告人馬某2的供述證明：她是2014年1月21日加入中國(guó)明明商成為環(huán)民的，同年4月左右布吉原商會(huì)成立，她擔(dān)任布吉原商會(huì)的商代，負(fù)責(zé)全盤工作。布吉原商會(huì)剛成立的時(shí)候，無首是由華南區(qū)服務(wù)中心直接任命的，她是商代，剛開始的時(shí)候管理不規(guī)范，無首之間也沒有開過會(huì)，她只是把當(dāng)月新發(fā)展的環(huán)民入商費(fèi)收齊后轉(zhuǎn)賬給華南區(qū)服務(wù)中心。同年8月，布吉原商會(huì)發(fā)展了一定數(shù)量的環(huán)民，她對(duì)無首重新作了安排，自己是商代兼任商匯，劉某3是商務(wù)，王某1是商委，商愛是誰不記得了。她負(fù)責(zé)全盤工作以及收取新環(huán)民的入商費(fèi)上交到華南區(qū)服務(wù)中心、制作賬目；劉某3負(fù)責(zé)填寫環(huán)民資料、報(bào)表；王某1負(fù)責(zé)召集、組織環(huán)民開會(huì)，學(xué)習(xí)宣傳資料；這些無首人員直到2015年3月華南區(qū)服務(wù)中心被查獲，都沒有變動(dòng)。從2014年4月至2015年3月，布吉原商會(huì)發(fā)展了環(huán)民604人。華南區(qū)服務(wù)中心被查獲后，布吉原商會(huì)仍然在運(yùn)作，繼續(xù)發(fā)展新環(huán)民，發(fā)放環(huán)民月金。2015年3月之后，布吉原商會(huì)仍然是她、劉某3、王某1在負(fù)責(zé)，田某在2015年9月左右入商后擔(dān)任了兩個(gè)月左右的商愛，后來去了泰國(guó)就沒有做了。最近一段時(shí)候，她因?yàn)榻?jīng)常算錯(cuò)帳，就把商匯工作交給了劉某3，其自己擔(dān)任商愛。根據(jù)從其電腦提取的2015年12月21日申報(bào)的68,000元月金報(bào)表，布吉原商會(huì)成立之后到2015年12月發(fā)展的環(huán)民是2288人，減去之前發(fā)展的604人，從2015年4月到12月發(fā)展了1684人。2016年發(fā)展的環(huán)民數(shù)量她沒有統(tǒng)計(jì)。在華南區(qū)服務(wù)中心被查獲前，她是用自己的農(nóng)行卡收取環(huán)民入商費(fèi)再轉(zhuǎn)賬給華南區(qū)服務(wù)中心林某2的賬戶，在華南區(qū)服務(wù)中心被查獲后，她主要辦理了田某的農(nóng)行卡2974、李某7的農(nóng)行卡5979、王某1的農(nóng)行卡0877和8570、兒子翟某的農(nóng)行卡4273以及其自己的農(nóng)行卡7073、8679用于收取入商費(fèi)以及發(fā)放月金、高月金、服務(wù)費(fèi)。這些銀行卡都是用于收取入商費(fèi)和發(fā)放月金，沒有其他交易和收入。轉(zhuǎn)賬的時(shí)候需要三個(gè)掌握密碼的無首在一起才可以，劉某3具體操作。她一共領(lǐng)取了212,500元月金和4000元服務(wù)費(fèi)。華南區(qū)服務(wù)中心被查獲，布吉原商會(huì)的資料都是從湖南總商委購(gòu)買的，具體是劉某3聯(lián)系的，她轉(zhuǎn)過兩次帳給雷某4，用于購(gòu)買司契單和全民借助銀行卡，每套100元。布吉原商會(huì)下面的惠州和東莞申請(qǐng)成了原商會(huì)，但是資料和入商費(fèi)還是布吉原商會(huì)管理。
13、被告人劉某3的供述證明：2014年3月，馬某2、王某2向她推薦中國(guó)明明商，游說其加入，她幫忙做了一些資料。同年8月，她交了4010元入商費(fèi)，加入了中國(guó)明明商，擔(dān)任布吉原商會(huì)的商務(wù)，負(fù)責(zé)管理環(huán)民資料。當(dāng)時(shí)的商匯是馬某2，負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)，商代是王某2，商委是王某1。從她加入布吉原商會(huì)至2015年3月華南區(qū)服務(wù)中心被公安機(jī)關(guān)查獲，布吉原商會(huì)從2014年4月到2015年3月共上報(bào)新進(jìn)環(huán)民604人，從2014年8月至2015年3月共上報(bào)新進(jìn)環(huán)民512人。2015年3月之后，布吉原商會(huì)還在運(yùn)作，繼續(xù)發(fā)展環(huán)民，收取入商費(fèi)來發(fā)放之前環(huán)民的月金及高薪。同年9月左右，田某到布吉原商會(huì)擔(dān)任商愛，只搞了兩個(gè)月就沒搞了。2016年2月，馬某2要將商匯的工作移交給她，但是至今還沒有完成移交。從2015年4月至2016年2月，布吉原商會(huì)發(fā)展的新進(jìn)環(huán)民不到400人。通過馬某2電腦提取的2015年12月上報(bào)68,000元高薪的人員表，馬某2名下的環(huán)民有2288人，她也在馬某2的名下。她發(fā)展了一個(gè)會(huì)員，是其兒子，其他的人都不是其主動(dòng)發(fā)展的，是環(huán)民發(fā)展之后放在其名下的，最少有60多人。她分三次領(lǐng)取了3500元的月金。明明商是通過發(fā)展環(huán)民領(lǐng)取月金的，人數(shù)越多，月金越多。她在擔(dān)任無首期間，沒有領(lǐng)取服務(wù)費(fèi)。布吉原商會(huì)的上級(jí)機(jī)構(gòu)是華南區(qū)服務(wù)中心。她沒有管理過布吉原商會(huì)的賬目和銀行卡。華南區(qū)服務(wù)中心被查獲后，她聯(lián)系了湖南總商委的雷某4，購(gòu)買環(huán)民司契單、宣傳資料、全民借助銀行卡等。
三、湖南總商委、衡陽(yáng)總商委
被告人雷某4于2013年4月在衡陽(yáng)加入中國(guó)明明商。被告人賀某6、何某5經(jīng)劉某3（另案處理）介紹，分別于2013年5月和7月在衡陽(yáng)加入中國(guó)明明商。2013年11月，按照中國(guó)明明商總部的部署，經(jīng)劉某3組織，成立了湖南總商委和衡陽(yáng)總商委，共同對(duì)下設(shè)的華新原商會(huì)、先鋒原商會(huì)、石鼓原商會(huì)、雁峰原商會(huì)、蒸湘原商會(huì)、芝山原商會(huì)、珠暉原商會(huì)、株洲新勝原商會(huì)等8個(gè)原商會(huì)進(jìn)行管理。湖南總商委和衡陽(yáng)總商委成立后，被告人雷某4在湖南總商委擔(dān)任商匯，負(fù)責(zé)制作賬目、管理入商費(fèi)、發(fā)放月金等；被告人何某5在湖南總商委擔(dān)任商代，被告人賀某6在衡陽(yáng)總商委擔(dān)任商代，負(fù)責(zé)向下屬原商會(huì)宣傳和推廣明明商文化。2014年3月，被告人張某7也加入中國(guó)明明商，并在衡陽(yáng)總商委先后擔(dān)任商務(wù)和商匯，負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳和收取、管理入商費(fèi)。湖南總商委和衡陽(yáng)總商會(huì)發(fā)展環(huán)民、收取入商費(fèi)后，將環(huán)民資料和入商費(fèi)都上交至華南區(qū)服務(wù)中心。從2013年11月至2015年3月華南區(qū)服務(wù)中心被公安機(jī)關(guān)查處，湖南總商委和衡陽(yáng)總商委共發(fā)展下線會(huì)員996人，收取環(huán)民入商費(fèi)3,993,960元（其中2014年3月至2015年3月發(fā)展下線會(huì)員830人，收取環(huán)民入商費(fèi)3,328,300元）。華南區(qū)服務(wù)中心被公安機(jī)關(guān)查處后，湖南總商委和衡陽(yáng)總商委仍在繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，并自行發(fā)展會(huì)員、收取入商費(fèi)。除被告人張某7未再參與明明商活動(dòng)外，被告人雷某4、何某5、賀某6仍然在湖南總商委和衡陽(yáng)總商委擔(dān)任無首職務(wù)，并各司其職。從2015年4月至2016年2月，湖南總商委和衡陽(yáng)總商委共發(fā)展下線會(huì)員894人，收取入商費(fèi)3,584,940元。
另查明，被告人張某7于2016年5月18日主動(dòng)到郴州市公安局蘇仙分局刑偵大隊(duì)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。還查明，公安機(jī)關(guān)從被告人雷某4處扣押戶名為雷某1的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××75賬戶中扣押湖南總商委和衡陽(yáng)總商委傳銷違法資金1,175,195.17元，從戶名為康某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××15賬戶中扣押湖南總商委和衡陽(yáng)總商委傳銷違法資金1,506,983.01元，從戶名為王某3的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××70賬戶中凍結(jié)了湖南總商委和衡陽(yáng)總商委傳銷違法資金485,295.82元。還查明，被告人雷某4、張某7分別將違法所得29,000元和15,500元退至公安機(jī)關(guān)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過法庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明：
1、抓獲經(jīng)過、歸案情況說明和到案說明證明：被告人雷某4于2016年3月22日被衡陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)在衡陽(yáng)市高新區(qū)抓獲；被告人何某5、賀某6均于2016年6月29日被衡陽(yáng)鐵路公安處在衡陽(yáng)市解放西路抓獲；被告人張某7于2016年5月18日主動(dòng)到郴州市公安局蘇仙分局刑偵大隊(duì)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
2、證人康某的證言證明：她是雷某4的兒子，他沒有參與中國(guó)明明商，農(nóng)行卡4915也不是他在使用。
3、證人雷某1的證言證明：她是雷某4的妹妹，她沒有參與中國(guó)明明商，農(nóng)行卡0375不是她在使用。
4、證人黃某1的證言證明：她于2013年7月在衡陽(yáng)市加入中國(guó)明明商，2015年1月至4月，她擔(dān)任衡陽(yáng)總商委的商務(wù)，負(fù)責(zé)整理環(huán)民資料。
5、證人羅某2的證言證明：他是張某7的丈夫，他沒有加入中國(guó)明明商，是張某7瞞著他去辦理的司契單和全民借助銀行卡。
6、證人賀某的證言證明：他于2014年4月加入中國(guó)明明商，同年4月至10月在衡陽(yáng)蒸湘區(qū)原商會(huì)做商務(wù)，2014年11月到2015年1月在衡陽(yáng)總商委做商務(wù)，之后在湖南總商委做商務(wù)。他在衡陽(yáng)總商委做商務(wù)期間，何某1是商愛。他在湖南總商委擔(dān)任商務(wù)期間，雷某4是商匯，負(fù)責(zé)管錢，收取環(huán)民入商費(fèi)再上交到華南區(qū)服務(wù)中心，他有時(shí)候會(huì)到雷某4家里填寫資料。2015年1月至3月，湖南總商委一共發(fā)展了232個(gè)環(huán)民，4月發(fā)展了38個(gè)環(huán)民。
7、證人李某2的證言證明：她于2012年4月在醴陵市加入中國(guó)明明商，2014年1月，她們組建了新勝原商會(huì)，上級(jí)單位是湖南總商委，她擔(dān)任商匯。至2015年4月，新勝原商會(huì)發(fā)展了環(huán)民152人。
8、證人陳某2的證言證明：她于2012年6月在李某2的介紹下在醴陵市加入中國(guó)明明商，2014年1月，她們組織成立了新勝原商會(huì)，她擔(dān)任商務(wù)，負(fù)責(zé)環(huán)民資料。新勝原商會(huì)成立之后至2015年5月，一共發(fā)展了環(huán)民166人。
9、證人何某1的證言證明：2014年3月，他的一個(gè)朋友要他加入386170工程，說是幫助婦女、兒童和老人的。他將銀行卡、身份證和照片給了對(duì)方，加入了這個(gè)工程。之后他的銀行卡里面陸續(xù)有錢進(jìn)來，但他不知道是哪里來的錢。他沒有加入中國(guó)明明商，也不知道其司契單、無首名單是怎么回事，他沒有發(fā)展下線，環(huán)民預(yù)報(bào)表里面體現(xiàn)其發(fā)展了何某2、張某2等人，其不知道是怎么回事。
10、辨認(rèn)筆錄及照片證明：賀某通過照片辨認(rèn)出了衡陽(yáng)總商委的商愛是何某1，湖南總商委的商匯是雷某4。
11、被告人雷某4以及康某農(nóng)行尾數(shù)為4915，雷某1農(nóng)行尾數(shù)為0375，龍某8農(nóng)行尾數(shù)為0777、3110銀行賬戶交易記錄證明：被告人雷某4使用其本人以及龍某8、雷某1、康某的銀行卡收取、上交入商費(fèi)和發(fā)放月金、服務(wù)費(fèi)的情況。
12、王某3的銀行賬戶交易記錄證明：被告人雷某4、何某5、賀某6等人使用王某3的銀行賬戶收取入商費(fèi)和發(fā)放月金的情況。
13、依法從華南區(qū)服務(wù)中心扣押的電腦中提取的關(guān)于被告人雷某4的相關(guān)身份資料、司契單和全民借助銀行卡證明：雷某4于2013年4月21日加入中國(guó)明明商，衡陽(yáng)原商會(huì)2013年8月21日申報(bào)的商匯是雷某4，湖南總商委2013年11月21日和2015年1月21日申報(bào)的商匯都是雷某4。
14、依法從華南區(qū)服務(wù)中心扣押的電腦中提取的關(guān)于被告人何某5、賀某6、何某1身份的相關(guān)資料、司契單和全民互助銀行卡證明：劉某32013年11月和2015年1月申報(bào)的湖南省總商委的商代是何某5，衡陽(yáng)總商委的商代是賀某6，衡陽(yáng)總商委2014年4月21日和2015年1月21日申報(bào)的商愛是何某1。被告人何某5于2013年7月加入中國(guó)明明商，被告人賀某6于2013年5月加入中國(guó)明明商，何某1于2014年3月加入中國(guó)明明商。
15、依法從華南區(qū)服務(wù)中心扣押的電腦中提取的關(guān)于被告人張某7的相關(guān)身份資料、銀行司契單、全民借助銀行卡證明：張某7于2014年3月加入中國(guó)明明商，衡陽(yáng)總商委2014年4月、2015年1月上報(bào)的無首名單中，被告人張某7分別擔(dān)任商務(wù)和商匯。
16、依法從陳某2家中扣押的電腦資料，包括中國(guó)明明商新勝原商會(huì)2014年2月至2015年3月的薪種發(fā)芽流金表、換名預(yù)報(bào)表證明：新勝原商會(huì)環(huán)民的人數(shù)、層級(jí)情況。
17、依法從華南區(qū)服務(wù)中心扣押的電腦中提取的衡陽(yáng)蒸湘區(qū)原商會(huì)2014年4月至2015年1月的環(huán)民預(yù)報(bào)表及湖南總商委2013年7月至2015年3月的薪種發(fā)芽流金表證明：被告人雷某4的下級(jí)會(huì)員人數(shù)、層級(jí)和其領(lǐng)取無首服務(wù)費(fèi)的情況。
18、依法從華南區(qū)服務(wù)中心扣押的電腦中提取的衡陽(yáng)市雁峰原商會(huì)2014年12月的薪種發(fā)芽明細(xì)表和2013年7月至2015年3月的薪種發(fā)芽流金表、服務(wù)費(fèi)審核發(fā)放表證明：被告人何某5、賀某6領(lǐng)取月金和服務(wù)費(fèi)的情況。
19、依法從華南區(qū)服務(wù)中心扣押的電腦中提取的衡陽(yáng)雁峰原商會(huì)2014年3月至12月的環(huán)民預(yù)報(bào)表、湖南總商委2013年8月至2015年3月的薪種發(fā)芽流金表、雁峰原商會(huì)2014年11月的薪種發(fā)芽明細(xì)表證明：被告人張某7的下級(jí)人數(shù)、層級(jí)情況以及領(lǐng)取無首服務(wù)費(fèi)的情況。
20、依法從華南區(qū)服務(wù)中心扣押的電腦中提取的衡陽(yáng)雁峰區(qū)原商會(huì)的2014年12月至2015年1月環(huán)民預(yù)報(bào)表、湖南總商委2013年8月至2015年3月的薪種發(fā)芽流金表證明：何某1的下線人數(shù)、層級(jí)情況及其領(lǐng)取月金的情況，其從2014年5月起一直領(lǐng)取服務(wù)費(fèi)。
21、依法從華南區(qū)服務(wù)中心扣押的華南區(qū)服務(wù)人員服務(wù)費(fèi)發(fā)放審批表證明：衡陽(yáng)總商委2014年12月和2015年1月的服務(wù)人員服務(wù)費(fèi)發(fā)放情況，均體現(xiàn)了何某1的名字，其中在2014年12月發(fā)放服務(wù)費(fèi)500元、在2015年1月未發(fā)放服務(wù)費(fèi)。
22、扣押決定書、扣押物品清單和非稅收入一般繳款書證明：公安機(jī)關(guān)從被告人雷某4處扣押戶名為雷某1的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××75賬戶中扣押傳銷違法資金1,175,195.17元，從戶名為康某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××15賬戶中扣押傳銷違法資金1,506,983.01元，從被告人雷某4處扣押29,000元，從被告人張某7處扣押15,500元。
23、被告人雷某4、何某5、賀某6、張某7的戶籍資料證明，被告人雷某4出生于1953年1月6日，被告人何某5出生于1953年7月30日，被告人賀某6出生于1956年10月4日，被告人張某7出生于1956年7月5日。
24、被告人雷某4的供述證明：她于2013年4月21日加入中國(guó)明明商的。同年下半年，明明商總部要分華南、華北等六個(gè)片區(qū)，設(shè)立服務(wù)中心，下設(shè)總商委、原商會(huì)，湖南屬于華南區(qū)服務(wù)中心管理。同年8月，雷某4等人向華南區(qū)服務(wù)中心提交了成立衡陽(yáng)原商會(huì)的報(bào)表，由黃鉚蓉、徐某、劉某3、袁某1及她擔(dān)任無首。同年11月，總部和華南區(qū)服務(wù)中心要求設(shè)立湖南總商委，劉某3組織她等人后，決定由她、劉某3、劉某4、袁某1、何某5五人組成無首成立湖南總商委，并上報(bào)華南區(qū)服務(wù)中心通過。她擔(dān)任商匯，負(fù)責(zé)制作財(cái)務(wù)賬目，轉(zhuǎn)賬入商費(fèi)。湖南總商委成立后，下設(shè)華某原商會(huì)、先鋒原商會(huì)、石鼓原商會(huì)、雁峰原商會(huì)、蒸湘原商會(huì)、芝山原商會(huì)、珠暉原商會(huì)、株洲新勝原商會(huì)等8個(gè)原商會(huì)。和湖南總商委同時(shí)成立的還有衡陽(yáng)總商委，因?yàn)槠淙藬?shù)達(dá)到了200人的要求，但衡陽(yáng)總商委是湖南總商委的下級(jí)機(jī)構(gòu)。原商會(huì)的資料和入商費(fèi)統(tǒng)一上交到湖南總商委后，由她上報(bào)到華南區(qū)服務(wù)中心林某2的賬戶。根據(jù)扣押的相關(guān)資料體現(xiàn)，湖南總商委下級(jí)的8個(gè)原商會(huì)從2013年11月至2015年3月發(fā)展的環(huán)民是996人。2015年4月，華南區(qū)服務(wù)中心被打擊后，華南區(qū)被分成衡陽(yáng)、深圳和河南三個(gè)區(qū)域，都在運(yùn)轉(zhuǎn)和獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。后來通過她等人聯(lián)系，總部認(rèn)可了湖南。環(huán)民司契單、全民借助銀行卡和宣傳資料都必須從湖南總商委購(gòu)買。從2015年4月至2016年2月，湖南總商委發(fā)展了894名環(huán)民，她主要是用龍某8的農(nóng)行卡0777收取入商費(fèi)和發(fā)放月金，剩余的錢都轉(zhuǎn)到了兒子康某、妹妹雷某1的銀行卡藏匿。銀行卡里面都是傳銷的錢，沒有別的合法收入。中國(guó)明明商是以發(fā)展會(huì)員為領(lǐng)取獎(jiǎng)金的依據(jù)的，最多可以領(lǐng)取102萬元月金后出局。她只發(fā)展了其兒子康某和朋友賀某，康某和賀某又發(fā)展了環(huán)民，她領(lǐng)取了3500元的月金和29,000元服務(wù)費(fèi)。
25、被告人何某5的供述證明：他于2013年7月經(jīng)劉某3介紹加入中國(guó)明明商。2013年11月湖南總商委、衡陽(yáng)總商委成立，劉某3把他作為湖南總商委的商代上報(bào)到了華南區(qū)服務(wù)中心，他同意了，并學(xué)習(xí)了無首的分工和商代的職責(zé)。商代是負(fù)責(zé)對(duì)明明商文化進(jìn)行宣傳和推廣，他主要是在衡陽(yáng)市本地所有的原商會(huì)組織環(huán)民學(xué)習(xí)明明商文化，向環(huán)民宣講文化內(nèi)涵。賀某6在衡陽(yáng)總商委擔(dān)任商代，工作職責(zé)和他是一樣的。湖南總商委和衡陽(yáng)總商委是平級(jí)，共同對(duì)原商會(huì)進(jìn)行管理，下設(shè)的原商會(huì)有華某原商會(huì)、石鼓原商會(huì)、先鋒原商會(huì)、雁峰原商會(huì)、蒸湘原商會(huì)、芝山原商會(huì)、珠暉原商會(huì)和株洲新勝原商會(huì)。中國(guó)明明商以發(fā)展會(huì)員人數(shù)作為返利的標(biāo)準(zhǔn)，他發(fā)展了其女兒何某和親戚何某2進(jìn)來，其他的人都是安排在其名下的，其只領(lǐng)取了前三檔的3500元低月金，其無首服務(wù)費(fèi)在2015年3月之前是由華南區(qū)服務(wù)中心發(fā)放的，2015年4月開始是雷某4負(fù)責(zé)發(fā)放，共領(lǐng)取了29,500元。2015年3月華南區(qū)服務(wù)中心被查獲了，湖南總商委和衡陽(yáng)總商委還在運(yùn)轉(zhuǎn)，無首人員也沒有變動(dòng)，他還是負(fù)責(zé)宣傳和推廣。何某1是2014年5月上報(bào)作為商愛的，但實(shí)際并沒有參與，直到后來回到衡陽(yáng)，才和劉某3一起搞明明商的。何某1的工作就是跟著劉某3一直到下面的原商會(huì)去組織環(huán)民學(xué)習(xí)文化。在雷某4被抓獲了，他和賀某6等人將環(huán)民入商費(fèi)都轉(zhuǎn)入了王某3的農(nóng)行賬戶。
26、被告人賀某6的供述證明：她于2013年5月經(jīng)劉某3介紹加入中國(guó)明明商，當(dāng)時(shí)加入的雁峰原商會(huì)。2013年11月成立衡陽(yáng)總商委，劉某3將她上報(bào)為商代，但直到2014年3月，她開始履行衡陽(yáng)總商委的商代職責(zé)，負(fù)責(zé)宣傳和會(huì)通，按照劉某3的安排負(fù)責(zé)雁峰原商會(huì)的開會(huì)、交流、督促環(huán)民學(xué)習(xí)。湖南總商委和衡陽(yáng)總商會(huì)共同管理下設(shè)的原商會(huì)，何某5負(fù)責(zé)所有原商會(huì)的宣傳，她只負(fù)責(zé)雁峰原商會(huì)的宣傳。2015年4月，華南區(qū)服務(wù)中心被公安機(jī)關(guān)查獲后，湖南總商委和衡陽(yáng)總商會(huì)一直在運(yùn)作。其擔(dān)任商代期間，衡陽(yáng)總商委一共發(fā)展了1100左右的環(huán)民，明明商以發(fā)展會(huì)員作為返利依據(jù)，她發(fā)展了其兒子宋某和朋友夏某為會(huì)員，其他的人都是劉某3安排在其名下的，其領(lǐng)取了30,500元月金和20,500元服務(wù)費(fèi)。2015年3月之前的服務(wù)費(fèi)都是華南區(qū)服務(wù)中心發(fā)放的，2015年4月開始的服務(wù)費(fèi)都是雷某4發(fā)放的。何某1和劉某3是夫妻，劉某3很早就將何某1上報(bào)為商愛，但何某1是2015年5月左右從外地回來才開始搞明明商的，主要就是和劉某3一起組織原商會(huì)的環(huán)民學(xué)習(xí)資料。
27、被告人張某7的供述證明：她于2014年3月21日加入中國(guó)明明商，同年4月，通過劉某3QQ邀請(qǐng)，她開始在衡陽(yáng)總商委做服務(wù)工作，向身邊的人宣傳中國(guó)明明商，有人愿意加入就收取資料和入商費(fèi)匯給劉某3。至于劉某3在上報(bào)的資料里面安排給了她什么職務(wù)，她不清楚。中國(guó)明明商通過發(fā)展環(huán)民獲得獎(jiǎng)勵(lì)。她一共發(fā)展了26個(gè)環(huán)民，拿到了8500元月金，領(lǐng)取了7000元服務(wù)費(fèi)。2015年4月之后，她就沒有參與明明商的活動(dòng)了。
四、衡陽(yáng)市先鋒原商會(huì)
被告人龍某8于2014年1月在衡陽(yáng)加入中國(guó)明明商。2015年1月，衡陽(yáng)市先鋒原商會(huì)成立，被告人龍某8擔(dān)任商匯，負(fù)責(zé)收取入商費(fèi)、管理賬務(wù)。先鋒原商會(huì)發(fā)展環(huán)民、收取入商費(fèi)后，將環(huán)民資料和入商費(fèi)都上交至衡陽(yáng)總商委。從2015年1月至2016年4月，先鋒原商會(huì)共發(fā)展下線會(huì)員254人，共收取環(huán)民入商費(fèi)1,018,540元。
另查明，被告人龍某8已將違法所得25,200元退至公安機(jī)關(guān)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過法庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明：
1、歸案情況說明證明：被告人龍某8于2016年5月25日被衡陽(yáng)鐵路公安處在衡陽(yáng)火車站廣場(chǎng)抓獲。
2、依法從華南區(qū)服務(wù)中心扣押的電腦中提取的關(guān)于被告人龍某8的相關(guān)資料、銀行司契單和全民借助銀行卡及先鋒原商會(huì)2014年10月至2015年1月的環(huán)民預(yù)報(bào)表證明：被告人龍某8于2014年1月21日加入中國(guó)明明商，先鋒原商會(huì)2015年1月21日上報(bào)的無首名單，龍某8為商匯，同時(shí)證明被告人龍某8的下級(jí)人數(shù)、層級(jí)情況。
3、扣押決定書、扣押物品清單和非稅收入一般繳款書證明：公安機(jī)關(guān)從被告人龍某8處扣押贓款25,200元。
4、被告人龍某8的戶籍資料證明：被告人龍某8出生于1948年12月26日。
5、被告人龍某8的供述證明：她于2014年1月在衡陽(yáng)加入中國(guó)明明商，是華某原商會(huì)的環(huán)民。因?yàn)楸憩F(xiàn)積極，2015年1月華某原商會(huì)中分離出先鋒原商會(huì)，她在衡陽(yáng)先鋒原商會(huì)擔(dān)任商匯，負(fù)責(zé)管理賬務(wù)。她自己發(fā)展了40多個(gè)環(huán)民，已經(jīng)達(dá)到了領(lǐng)取5000元月金的標(biāo)準(zhǔn)，她一共領(lǐng)取了8500元月金和11,700元服務(wù)費(fèi)。她通過0777、3118兩張農(nóng)行卡繳納入商費(fèi)，都交給衡陽(yáng)總商委，通過查明銀行交易記錄，從2015年1月至2016年4月，先鋒原商會(huì)共發(fā)展了254個(gè)環(huán)民。衡陽(yáng)總商委的商匯是雷某4，她負(fù)責(zé)指導(dǎo)先鋒原商會(huì)的工作。
五、郴州原商會(huì)
被告人張某9于2013年2月通過張某1（已判刑）介紹在郴州加入中國(guó)明明商。同年12月，張某1通過與華南區(qū)服務(wù)中心聯(lián)系后，在郴州市成立了中國(guó)明明商郴州原商會(huì)，并租用郴州市曹某麗景郴江住宅一門面作為辦公地點(diǎn)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。期間，張某1擔(dān)任商代，負(fù)責(zé)管理郴州原商會(huì)全盤工作，羅某3（已判刑）擔(dān)任商匯，負(fù)責(zé)收取環(huán)民的入商費(fèi)、匯款、制作賬目等工作。被告人張某9擔(dān)任商務(wù)，負(fù)責(zé)管理環(huán)民資料、組織宣傳學(xué)習(xí)等工作。張某1將所有郴州的環(huán)民分為六個(gè)小組，由被告人張某9擔(dān)任B組組長(zhǎng)，在組織環(huán)民宣傳學(xué)習(xí)時(shí)，先由張某1通知被告人張某9等組長(zhǎng)，再由被告人張某9等組長(zhǎng)通知其組內(nèi)環(huán)民，開會(huì)學(xué)習(xí)明明商宣傳資料。2014年9月，被告人張某9退出中國(guó)明明商。從2013年12月至2014年9月，郴州原商會(huì)共發(fā)展下線會(huì)員238人，共收取入商費(fèi)954,380元。
另查明，被告人張某9于2016年4月7日主動(dòng)到郴州市公安局蘇仙分局經(jīng)偵大隊(duì)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過法庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明：
1、到案說明證明：被告人張某9于2016年4月7日主動(dòng)到郴州市公安局蘇仙分局經(jīng)偵大隊(duì)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
2、證人鐘某的證言證明：2014年5月羅某3以答應(yīng)她為其發(fā)展兩個(gè)“根”和“芽”為條件，要她加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”。加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”之后必須要叫2個(gè)人入會(huì)（生根、發(fā)芽），生根發(fā)芽后第三個(gè)月可以領(lǐng)取2000元月金，第四個(gè)月可以領(lǐng)取500元月金，第五個(gè)月可以領(lǐng)取1000元月金，只要叫得到人就可以一直拿錢。她交納4010元入會(huì)后，羅某3未幫她發(fā)展“根”和“芽”，她要求退會(huì)，羅某3未將4010元入會(huì)費(fèi)退還給她。
3、證人李某3、肖某的證言證明：2014年5月，謝某帶她們到張某1家中，張某1向她們宣傳“中國(guó)明明商”，并稱她們加入后如果發(fā)展兩個(gè)下線，第二個(gè)月就可以領(lǐng)錢。隨后，她們繳納4010元后，謝某發(fā)展李某3為下線，李某3又發(fā)展了肖某為下線。張某1通過轉(zhuǎn)賬分別發(fā)給她們3個(gè)月月金，共計(jì)3500元。
4、證人俞某的證言證明：2014年8月張某1及下線李某4多次電話邀她加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”，她交納4010元入會(huì)后，發(fā)展其丈夫張琳加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”。
5、證人周某、陳某3、王某5、歐某、雷某2、何某3的證言證明：2014年8月，李某4介紹她們加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”，到張某1家了解了情況后，她們交了4010元錢和相關(guān)資料給張某1，后又交納4010元發(fā)展其丈夫或妻子作為下線。
6、證人李某4、付某,4、謝某1、尹某、豐某、胡某1、朱某、蔣某、袁某2、曾某3、謝某2、蘭某,4、李某8、陳某4、凌某、唐某、黃某2、何某4、吳某2、劉某5、李某6、唐某、鄧某、谷某1、劉某6、羅某4、崔某,4、劉某7、張某3、廖某、唐某、龍某、胡某2、張某4、郭某、宋某、張某6、谷某2、王某4、白某的證言證明：2013年，張某1多次電話邀請(qǐng)她們參加中國(guó)明明商組織。她們向張某1交納4010元入商費(fèi)加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”后，先后發(fā)展了一些其他的人成為“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”環(huán)民。張某1給她們介紹的“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”的規(guī)則是：她們每人交4010元錢加入組織后，每人發(fā)展2個(gè)下線后，才能在交錢后的第三個(gè)月領(lǐng)取2000元，第四個(gè)月領(lǐng)取500元，第五個(gè)月領(lǐng)取1000元。到了第六個(gè)月時(shí)，要求發(fā)展下線達(dá)到32個(gè)人之后，才能領(lǐng)取5000元。平日，張某組織她們?cè)诔恢菔惺駷承^(qū)35棟張某的家中、雜房和郴州市曹某等地開會(huì)、上課。同時(shí)均證明，郴州“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”主要是張某1負(fù)責(zé)全盤工作，羅某3幫助張某1向下線發(fā)放月金。
7、證人張某5的證言證明：她于2014年1月通過張某1介紹加入了中國(guó)明明商，郴州原商會(huì)的無首有張某1、戴某、張某9、羅某3、楊某，張某1管全盤，張某9協(xié)助張某1工作，在組織環(huán)民會(huì)議的時(shí)候負(fù)責(zé)后勤工作，張某9在環(huán)民會(huì)通活動(dòng)中表現(xiàn)都很積極，組織環(huán)民一起學(xué)習(xí)宣傳資料，還要發(fā)言，并負(fù)責(zé)后勤購(gòu)買文件等。
8、證人李某6的證言證明：他于2014年3月通過張某9的介紹加入中國(guó)明明商，平時(shí)開會(huì)的時(shí)候張某1、張某9、羅某3都要發(fā)言，張某9經(jīng)常講課，就是宣傳明明商，對(duì)大家洗腦。
9、搜查筆錄及扣押決定書、扣押物品清單證明：偵查人員對(duì)郴州市原商會(huì)工作場(chǎng)所曹家坪郴江麗景1-19號(hào)門面、林某、張某、曾某等人的住處以及華南區(qū)服務(wù)中心工作場(chǎng)所進(jìn)行搜查并扣押中國(guó)明明商宣傳資料、司契單、電腦硬盤、移動(dòng)硬盤等資料。
10、依法從張某1處扣押的郴州原商會(huì)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖證明：郴州原商會(huì)的環(huán)民人數(shù)、層級(jí)和分組情況。
11、依法從張某1處扣押的郴州原商會(huì)賬目記錄、循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)收支情況表、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬截圖、聯(lián)系人名單和賬號(hào)證明：中國(guó)明明商郴州原商會(huì)的賬務(wù)情況、收支情況。
12、依法從郴州原商會(huì)扣押的電腦中提取的無首名單、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖等相關(guān)資料證明：郴州原商會(huì)2013年12月19日申報(bào)的無首名單中張某9是商務(wù)，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，張某9在B組，共7級(jí)47人。
13、同案人張某1的供述證明：她于2012年在郴州加入中國(guó)明明商，2013年12月，她組建了郴州原商會(huì)，無首是她、羅某3、楊某、張某9和戴某。她是商代，張某9是商務(wù)，負(fù)責(zé)管理環(huán)民資料和宣傳資料以及在開會(huì)時(shí)負(fù)責(zé)通知B組環(huán)民。2014年8月，由于北京總部改制，她將郴州原商會(huì)改為汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟(jì)互助會(huì)，并更換了無首，從2014年9月張某9沒有再?gòu)氖路?wù)工作。郴州原商會(huì)從2013年12月至2015年3月發(fā)展環(huán)民302人，2014年9月之后發(fā)展的環(huán)民人數(shù)是64人，因?yàn)檫@些環(huán)民的錢都沒有上交，所以她能夠記得。原商會(huì)的辦公地點(diǎn)在郴州麗景郴江1-19號(hào)門面。從她辦公場(chǎng)所扣押的系統(tǒng)管理網(wǎng)絡(luò)圖，是記錄環(huán)民狀態(tài)的圖，一共有六個(gè)組，B組的人是張某9的下線環(huán)民。
14、同案人羅某3的供述證明：他于2013年12月通過張某1介紹加入中國(guó)明明商，張某1組織成立了郴州原商會(huì)，他擔(dān)任商匯，負(fù)責(zé)匯款和記賬，張某9是郴州原商會(huì)的商務(wù)，負(fù)責(zé)管理環(huán)民資料和宣傳資料以及在開會(huì)時(shí)負(fù)責(zé)給環(huán)民講課。張某9到2014年9月之后就沒有從事服務(wù)工作。扣押的系統(tǒng)管理網(wǎng)絡(luò)圖是他填寫制作的，體現(xiàn)了郴州原商會(huì)發(fā)展環(huán)民的情況，共分六組，發(fā)展了環(huán)民302人。
15、被告人張某9的戶籍資料證明：被告人張某9出生于1950年7月24日。
16、被告人張某9的供述證明：他于2013年2月通過張某1介紹加入中國(guó)明明商成某民。同年12月，張某1在郴州成立了原商會(huì)，他擔(dān)任商務(wù)，張某1安排其管理資料，但主要工作都是張某1自己在搞，后來張某1就換了無首人員。他領(lǐng)取了8500元月金，沒有領(lǐng)取過服務(wù)費(fèi)。他沒有發(fā)展環(huán)民，下線黃某和李某6都是張某1安排的，由他墊付了入商費(fèi)成為其下線根芽。張某1將所有環(huán)民分為8個(gè)組，并安排他擔(dān)任B組組長(zhǎng)，每次召集開會(huì)，他就通過黃某和李某6，他們?cè)偻ㄖ狟組的環(huán)民，B組一共有46環(huán)民。郴州原商會(huì)成立之后基本上每半個(gè)月組織一次宣傳活動(dòng)，召集大家開會(huì)學(xué)習(xí)，地點(diǎn)都在張某1家樓下的車庫(kù)。2014年7月之后，他就沒有再參加中國(guó)明明商的活動(dòng)。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、張某7、龍某8、張某9的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且均屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人張某7、張某9案發(fā)后有自首情節(jié)。遂判決如下：一、被告人梁某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金十五萬元；二、被告人馬某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金十二萬元；三、被告人劉某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年一個(gè)月，并處罰金十萬元；四、被告人雷某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年一個(gè)月，并處罰金十萬元；五、被告人何某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬元；六、被告人賀某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬元；七、被告人張某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金十萬元；八、被告人龍某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬元；九、被告人張某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金十萬元；十、依法扣押在案的違法資金6,020,693.55元，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。十一、公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)的戶名為王某1的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××70賬戶中深圳市布吉原商會(huì)傳銷違法資金402,344.42元，戶名為王某3的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××70賬戶中湖南總商委和衡陽(yáng)總商委傳銷違法資金485,295.82元，共計(jì)887,640.24元，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
二審請(qǐng)求情況
原審被告人梁某1上訴稱：原判錯(cuò)誤認(rèn)定她為主犯，她系從犯，請(qǐng)從輕處罰。
原審被告人馬某2上訴稱：請(qǐng)減輕處罰。
辯護(hù)人裴海燕辯護(hù)認(rèn)為：原判量刑過重，上訴人馬某2的主觀惡性不大，系從犯、初犯，請(qǐng)減輕處罰并改判緩刑。
原審被告人劉某3上訴稱：原判未認(rèn)定她的立功表現(xiàn)屬適用法律錯(cuò)誤；她系從犯且積極退贓，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，請(qǐng)改判緩刑。
辯護(hù)人黃慧芬辯護(hù)認(rèn)為：原判認(rèn)定上訴人劉某3屬情節(jié)嚴(yán)重不符合客觀事實(shí)；上訴人劉某3有立功表現(xiàn)，積極退贓，認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)改判緩刑。
原審被告人雷某4上訴稱：原判認(rèn)定她涉案?jìng)麂N人數(shù)、金額的證據(jù)不足，認(rèn)定她在傳銷組織中負(fù)責(zé)制作賬目、發(fā)放月金等行為與客觀事實(shí)不符；原判量刑過重，她系從犯，能如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度好，積極退贓，請(qǐng)改判緩刑。
辯護(hù)人歐毅、王立群辯護(hù)認(rèn)為：原判認(rèn)定上訴人雷某4屬情節(jié)嚴(yán)重的事實(shí)不清、證據(jù)不足；原判量刑過重，上訴人雷某4系從犯、初犯，積極退贓，認(rèn)罪態(tài)度好，應(yīng)減輕處罰。
原審被告人何某5上訴稱：原判認(rèn)定他組織、領(lǐng)導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各環(huán)民傳銷活動(dòng)的證據(jù)不足；原判認(rèn)定湖南總商委共發(fā)展下線1890人、收取法傳銷資金7,578,900元的事實(shí)不清、證據(jù)不足；原判認(rèn)定他屬情節(jié)嚴(yán)重違反罪責(zé)相適應(yīng)原則，量刑過重，請(qǐng)依法改判。
辯護(hù)人陽(yáng)倩辯護(hù)認(rèn)為：原判認(rèn)定湖南總商委共發(fā)展下線1890人，收取傳銷資金達(dá)7,578,900元的事實(shí)不清、證據(jù)不足；原判認(rèn)定上訴人何某5犯罪情節(jié)嚴(yán)重屬適用法律錯(cuò)誤；原判量刑過重，上訴人何某5系從犯，請(qǐng)改判緩刑。
原審被告人賀某6上訴稱：原判認(rèn)定事實(shí)不清，量刑過重；她系從犯，請(qǐng)改判緩刑。
辯護(hù)人李良同、鄺從辯護(hù)認(rèn)為：原判認(rèn)定上訴人賀某6情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)不足，適用法律錯(cuò)誤；原判量刑過重，上訴人賀某6屬?gòu)姆福J(rèn)罪悔罪，請(qǐng)減輕處罰并改判緩刑。
原審被告人龍某8上訴稱：她沒有管理賬務(wù)，她系初犯，不是主犯，原判量刑過重，請(qǐng)改判緩刑。
二審答辯情況
原審被告人張某7辯稱：她有自首情節(jié)，認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)減輕處罰。
原審被告人張某9辯稱：他有自首情節(jié)，屬?gòu)姆福辛啃踢^重，請(qǐng)減輕處罰。
湖南省郴州市人民檢察院認(rèn)為:原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確；上訴人劉某3歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌欵人，具有立功表現(xiàn)；本案不宜區(qū)分主從犯，應(yīng)維持原判對(duì)上訴人梁某1、馬某2、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9的量刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，原審判決列舉了認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)，所列證據(jù)已在一審開庭時(shí)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證。在本院審理期間，上訴人梁某1、上訴人馬秀珍及其辯護(hù)人裴海燕、上訴人劉某3及其辯護(hù)人黃慧芬、瞿一奇，上訴人雷某4及其辯護(hù)人歐毅、王立群，上訴人何某5及其辯護(hù)人陽(yáng)倩、上訴人賀某6及其辯護(hù)人李良同、鄺從，上訴人龍某8、原審被告人張某7、張某9均未提交新的證據(jù)，本院對(duì)一審判決所列證據(jù)和認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其中上訴人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8、張某7、張某9各自組織、領(lǐng)導(dǎo)的中國(guó)明明商華南區(qū)服務(wù)中心、深圳市布吉原商會(huì)、湖南總商委、衡陽(yáng)總商委、郴州原商會(huì)期間，參與傳銷活動(dòng)人員、收取的傳銷資金均達(dá)到了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的情節(jié)嚴(yán)重。在共同犯罪中，上訴人梁某1、馬某2起了主要作用，系主犯，應(yīng)按照各自所參與的犯罪處罰;上訴人劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9起了次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。原審被告人張某7、張某9有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰；上訴人劉某3歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌欵人，具有立功表現(xiàn)，依法可以從輕或者減輕處罰。上訴人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9認(rèn)罪態(tài)度好，均系初犯，上訴人劉某3、雷某4、龍某8和原審被告人張某7均已退贓，依法可以酌情從輕處罰。綜上，依法對(duì)上訴人梁某1、馬某2從輕處罰，依法對(duì)上訴人劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9減輕處罰。
關(guān)于上訴人梁某1提出請(qǐng)從輕處罰的上訴理由；上訴人劉某3提出原判未認(rèn)定她的立功表現(xiàn)屬適用法律錯(cuò)誤，她系從犯且積極退贓，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，請(qǐng)改判緩刑的上訴理由和其辯護(hù)人黃慧芬提出上訴人劉某3有立功表現(xiàn)，積極退臟，認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)改判緩刑的辯護(hù)理由；上訴人雷某4提出原判量刑過重，她系從犯，能如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度好，積極退贓，請(qǐng)改判緩刑的上訴理由和其辯護(hù)人歐毅、王立群提出原判量刑過重，上訴人雷某4系從犯、初犯，積極退贓，認(rèn)罪態(tài)度好，應(yīng)減輕處罰的辯護(hù)理由；上訴人何某5提出原判量刑過重，請(qǐng)依法改判的上訴理由和其辯護(hù)人陽(yáng)倩提出原判量刑過重，上訴人何某5系從犯，請(qǐng)改判緩刑的辯護(hù)理由；上訴人賀某6提出原判量刑過重，她系從犯，請(qǐng)改判緩刑的上訴理由和其辯護(hù)人李良同、鄺從提出原判量刑過重，上訴人賀某6系從犯，認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)減輕處罰并改判緩刑的辯護(hù)理由；上訴人龍某8提出她系初犯，不是主犯，原判量刑過重，請(qǐng)改判緩刑的上訴理由；原審被告人張某7提出她有自首情節(jié)，認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)減輕處罰的辯解理由；原審被告人張某9提出他有自首情節(jié)，屬?gòu)姆?，原判量刑過重，請(qǐng)減輕處罰的辯解理由。
湖南省郴州市人民檢察院提出原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確；上訴人劉某3歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌欵人，具有立功表現(xiàn)；本案不宜區(qū)分主從犯，應(yīng)維持原判對(duì)上訴人梁某1、馬某2、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9的量刑。
經(jīng)查，上訴人劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8在各自領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)明明商傳銷組織中，不是各自傳銷組織的發(fā)起者，而僅僅是在傳銷組織中負(fù)責(zé)諸如管理財(cái)務(wù)、發(fā)放資料或者環(huán)民費(fèi)用等事務(wù)性工作，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰，故前述上訴理由、辯護(hù)理由、辯解理由與本院查明的事實(shí)相符合，本院予以采納。對(duì)郴州市人民檢察院提出原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確及上訴人劉某3具有立功表現(xiàn)的意見，符合案件事實(shí)，本院予以支持。但對(duì)郴州市人民檢察院提出的本案不宜區(qū)分主從犯的意見，與事實(shí)不符，本院不予支持。
關(guān)于上訴人梁某1提出原判錯(cuò)誤認(rèn)定她為主犯，她系從犯的上訴理由。經(jīng)查，上訴人梁某1先是參與組建明明商廣東總商委，任無首之一；爾后又參與組建明明商華南服務(wù)中心，任商匯，負(fù)責(zé)管理環(huán)民的入商費(fèi)、發(fā)放環(huán)民月金、無首服務(wù)費(fèi)、制作賬目等，起了主要作用，系主犯。故該上訴理由，不能成立，本院不予采納。
上訴人馬某2上訴提出其犯罪情節(jié)較輕請(qǐng)減輕處罰的理由于法無據(jù)，不能成立，本院不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人黃慧芬提出原判認(rèn)定上訴人劉某3屬情節(jié)嚴(yán)重不符合客觀事實(shí)的辯護(hù)理由；上訴人雷某4提出原判認(rèn)定她涉案?jìng)麂N人數(shù)、金額的證據(jù)不足，認(rèn)定她在傳銷組織中負(fù)責(zé)制作賬目、發(fā)放月金等行為與客觀事實(shí)不符的上訴理由和其辯護(hù)人歐毅、王立群提出原判認(rèn)定上訴人雷某4屬情節(jié)嚴(yán)重的事實(shí)不清、證據(jù)不足的辯護(hù)理由；上訴人何某5提出原判認(rèn)定他組織、領(lǐng)導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各環(huán)民傳銷活動(dòng)的證據(jù)不足，認(rèn)定湖南總商委共發(fā)展下線1890人、收取法傳銷資金7,578,900元的事實(shí)不清、證據(jù)不足，認(rèn)定他屬情節(jié)嚴(yán)重違反罪責(zé)相適應(yīng)原則的上訴理由和其辯護(hù)人陽(yáng)倩提出原判認(rèn)定湖南總商委共發(fā)展下線1890人，收取傳銷資金達(dá)7,578,900元的事實(shí)不清、證據(jù)不足，認(rèn)定上訴人何某5犯罪情節(jié)嚴(yán)重屬適用法律錯(cuò)誤的辯護(hù)理由；上訴人賀某6提出原判認(rèn)定事實(shí)不清的上訴理由和其辯護(hù)人李良同、鄺從提出原判認(rèn)定上訴人賀某6情節(jié)嚴(yán)重的證據(jù)不足，適用法律錯(cuò)誤的辯護(hù)理由；上訴人龍某8提出她沒有管理賬務(wù)的上訴理由。經(jīng)查，上訴人劉某3參與組織、領(lǐng)導(dǎo)明明商深圳市布吉原商會(huì)期間，布吉原商會(huì)參與傳銷活動(dòng)人員達(dá)2196人，收取的傳銷資金達(dá)8,805,960元。上訴人雷某4、何某5、賀某6參與組織、領(lǐng)導(dǎo)明明商湖南總商委、衡陽(yáng)總商委期間，上訴人雷某4在湖南總商委擔(dān)任商匯，負(fù)責(zé)制作賬目、管理入商費(fèi)、發(fā)放月金等；上訴人何某5在湖南總商委擔(dān)任商代，上訴人賀某6在衡陽(yáng)總商委擔(dān)任商代，負(fù)責(zé)向下屬原商會(huì)宣傳和推廣明明商文化；湖南總商委、衡陽(yáng)總商委參與傳銷活動(dòng)人員達(dá)1890人，收取的傳銷資金達(dá)7,578,900元。上述事實(shí)有書證、證人證言和上訴人雷某4、何某5、賀某6及原審被告人張某7的供述等相互印證的證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。上訴人龍某8任明明商衡陽(yáng)市先鋒原商會(huì)商匯，收取入商費(fèi)、管理賬務(wù)的事實(shí)有書證、上訴人龍某8歸案后的多次供述相互印證，足以認(rèn)定。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬元以上的，屬于情節(jié)嚴(yán)重。原判據(jù)此認(rèn)定上訴人劉某3、雷某4、何某5、賀某6組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)屬于情節(jié)嚴(yán)重，于法有據(jù)，并無錯(cuò)誤。故前述上訴理由、辯護(hù)理由均不能成立，本院不予采納。
綜上，原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。但原審判決未認(rèn)定上訴人劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9在共同犯罪的從犯地位及上訴人劉某3的立功表現(xiàn)，本院依法予以改判。鑒于上訴人劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9犯罪情節(jié)較輕、有悔罪表現(xiàn)、沒有再犯罪的危險(xiǎn)、宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，且社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估報(bào)告建議對(duì)上訴人劉某3、雷某4、何某5、龍某8和原審被告人張某7、張某9實(shí)行社區(qū)矯正等情節(jié)，可依法對(duì)其適用緩刑。據(jù)此，對(duì)上訴人梁某1、馬某2適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條之規(guī)定；對(duì)上訴人劉某3適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十八條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條和《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條之規(guī)定；對(duì)上訴人雷某4、何某5、賀某6、龍某8適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條之規(guī)定；對(duì)原審被告人張某7、張某9適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條之規(guī)定。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院（2016）湘1003刑初233號(hào)刑事判決第十、十一項(xiàng)即沒收違法資金并上繳國(guó)庫(kù)的判決和第一、二、三、四、五、六、七、八、九項(xiàng)中對(duì)原審被告人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、張某7、龍某8、張某9定罪部分的判決；
二、撤銷湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院（2016）湘1003刑初233號(hào)刑事判決第一、二、三、四、五、六、七、八、九項(xiàng)中對(duì)原審被告人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、張某7、龍某8、張某9量刑部分的判決；
三、上訴人梁某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金五萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年4月15日起至2021年10月14日止。）
四、上訴人馬某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金五萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年12月7日起至2022年3月4日止。）
五、上訴人雷某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金四萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
六、上訴人何某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金四萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
七、上訴人賀某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金四萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
八、上訴人劉某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金三萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
九、上訴人龍某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金三萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
十、原審被告人張某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金二萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
十一、原審被告人張某9犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金二萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)張波
審判員眭勇
審判員段賢禮
裁判日期
二〇一七年四月十三日
書記員
書記員劉虹希
