審理法院： 郴州市中級人民法院
案 號： （2017）湘10刑終43號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2017-04-13
合 議 庭 ： 張波眭勇段賢禮
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院審理湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院指控原審被告人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、張某7、龍某8、張某9犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪一案，于二○一六年十二月二十二日作出（2016）湘1003刑初233號刑事判決。原審被告人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8不服，分別提出上訴。湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院于2017年1月6日移送本案卷宗。本院于2017年1月20日立案受理后，依法組成合議庭，于同年4月12日公開開庭審理了本案。湖南省郴州市人民檢察院檢察員鄧原清出庭履行職務，上訴人(原審被告人)梁某1、上訴人(原審被告人)馬秀珍及其辯護人裴海燕、上訴人(原審被告人)劉某3及其辯護人黃慧芬、瞿一奇，上訴人(原審被告人)雷某4及其辯護人歐毅、王立群，上訴人(原審被告人)何某5及其辯護人陽倩、上訴人(原審被告人)賀某6及其辯護人李良同、鄺從，上訴人(原審被告人)龍某8、原審被告人張某7、張某9等到庭參加訴訟。湖南省郴州市人民檢察院閱卷一個月不計入審理期限。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認定：中國明明商系傳銷組織，該組織對外宣傳“讓所有人都富起來、創(chuàng)建全民互助網(wǎng)、發(fā)展和諧文化、構(gòu)建和諧社會、創(chuàng)建中國全民借助銀行服務中心”等內(nèi)容，誘騙社會群眾交納4010元入商費加入該組織，成為環(huán)民，繼而由環(huán)民作為薪種發(fā)展下線。中國明明商對環(huán)民采取月金獎勵制度，環(huán)民發(fā)展的下線人數(shù)達到一定數(shù)量后領(lǐng)取相應等級的月金，發(fā)展2人領(lǐng)取3500元、發(fā)展16人領(lǐng)取5000元、發(fā)展32人領(lǐng)取8000元，下線人數(shù)達到幾何倍增時，則按照相應等級領(lǐng)取14,000元至1,020,000元不等的月金，共計領(lǐng)滿24次后終結(jié)，環(huán)民最高可領(lǐng)取2,864,500元月金。中國明明商以高額月金為誘餌，誘使環(huán)民多層級發(fā)展下線，使該傳銷組織不斷壯大，以騙取錢財。中國明明商的內(nèi)部層級結(jié)構(gòu)由下至上為基層原商會、總商委、六大區(qū)服務中心、總部。各地原商會發(fā)展環(huán)民后層報總商委、大區(qū)服務中心、總部。中國明明商各層級均設立“無首”職務，分別為商委、商代、商務、商匯和商愛，負責內(nèi)部聯(lián)系、對外宣傳、組織環(huán)民學習、層報環(huán)民資料、收取環(huán)民入商費、支付月金和服務費等管理工作。
上述事實，有下列經(jīng)過法庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明：
1、中國明明商的內(nèi)部文件、宣傳資料、工作總結(jié)、報表等證明：中國明明商傳銷組織的性質(zhì)、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、運作模式及管理方式。新環(huán)民加入該傳銷組織需交納4010元借助款，其中20元由總商委留做服務費用，100元用于向總部申領(lǐng)司契單和借助卡，3890元做月金流放。總部設商代、商委、商務、商匯、商愛、商星、商備、商治“八大常察”職務，各地總商委、原商會設商代、商委、商務、商匯、商愛五“無首”職務。
2、湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院（2015）郴蘇刑初字第211號刑事判決書和本院（2016）湘10刑終104號刑事判決書證明：已對同案人林某1、張某1等人利用中國明明商實施組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪作了有罪判決。
一、華南區(qū)服務中心
被告人梁某1于2012年2月加入中國明明商。2013年11月，被告人梁某1與林某1、曾某1、黎某、羅某1（均已判刑）在中國明明商北京總部的授意下，在廣東省深圳市成立中國明明商華南區(qū)服務中心（以下簡稱華南區(qū)服務中心），負責對湖南省、湖北省、河南省、廣東省、貴州省、海南省、深圳市、香港及澳門等多個地區(qū)的總商委、原商會進行管理。期間，林某1擔任商代，負責華南區(qū)服務中心全盤工作；曾某1擔任商委，負責管理各地環(huán)民檔案，與北京總部互通信息、上傳下達；黎某擔任商務，負責宣傳資料、借助銀行卡的發(fā)放、管理、抄寫等工作；羅某1擔任商愛，負責財務監(jiān)督；被告人梁某1擔任商匯，負責收取環(huán)民入商費、發(fā)放環(huán)民月金和無首服務費、制作賬目等財務工作。各地總商委、原商會收取4010元的環(huán)民入商費后，將其中的3990元上交至華南區(qū)服務中心，留存20元作為活動經(jīng)費。華南區(qū)服務中心收到各地上交的入商費后，向環(huán)民發(fā)放“銀行司契單”和“全民借助銀行卡”，并向環(huán)民發(fā)放月金和各地總商委、原商會“無首”的服務費。從2013年11月至2015年3月被公安機關(guān)查處，華南區(qū)服務中心通過各地原商會、總商委共發(fā)展下線會員5012人，收取環(huán)民入商費共計人民幣20,098,120元。
上述事實，有下列經(jīng)過法庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明：
1、抓獲經(jīng)過證明，被告人梁某1于2016年4月14日被廣東省深圳市公安機關(guān)在深圳市羅湖區(qū)抓獲。
2、證人林某2的證言證明：他大姑林某1用他的身份證開了農(nóng)業(yè)銀行賬戶，用于管理明明商資金。
3、證人林某3的證言證明：他姐姐林某1將他的名字和信息寫在明明商資料里面的，他在招商銀行的銀行卡也一直是林某1在使用。
4、依法從華南區(qū)服務中心提取的電腦資料、U盤數(shù)據(jù)、賬本和移動硬盤資料制作的華南區(qū)服務中心2013年11月至2015年3月的發(fā)展環(huán)民統(tǒng)計證明：華南區(qū)服務中心從2013年11月至2015年3月共發(fā)展環(huán)民5012人，共收取環(huán)民入商費20,098,120元。
5、依法從華南區(qū)服務中心扣押的資料證明：華南區(qū)服務中心2014年7月環(huán)民資料上傳對接情況說明、環(huán)民歸海人數(shù)及資金統(tǒng)計表、華南區(qū)服務中心下設機構(gòu)圖表、工作總結(jié)、宣傳資料等情況。
6、依法從華南區(qū)服務中心工作場所扣押的電腦中提取的關(guān)于被告人梁某1的相關(guān)身份資料及梁某1銀行司契單、中國全民借助銀行卡證明：被告人梁某1于2012年2月加入中國明明商，中國明明商華南區(qū)服務中心2014年1月的無首名單，被告人梁某1為商匯。
7、同案人林某1的供述證明：她于2012年8月在深圳加入中國明明商，因為原來的負責人吳某1攜款潛逃，她從2013年11月開始管理深圳原商會，成立華南區(qū)服務中心，無首是曾某1、黎某、梁某1和羅某1。梁某1是商匯，負責制作財務賬目。她用林某2的銀行卡收取入商費，她自己發(fā)展了20多個根芽，都是自己的親戚。下面的原商會將資料報上來，曾某1核對后，和梁某1一起發(fā)放月金。成立華南區(qū)服務中心后，由于總部沒有按時向環(huán)民發(fā)放月金，她們決定不再向總部交入商費，而是自己管理入商費。中國明明商就是以拉人頭的方式領(lǐng)取獎金。通過查看梁某1記錄的賬本，2013年11月至2015年3月，華南區(qū)服務中心共發(fā)展環(huán)民5012人。
8、同案人羅某1的供述證明：2012年下半年，他通過林某1加入了中國明明商，2013年11月，林某1邀請他到華南區(qū)服務中心工作。當時梁某1是商匯，他是商愛。通過查看賬本記錄，從2013年11月至2015年3月，華南區(qū)服務中心共發(fā)展環(huán)民5012人。
9、同案人黎某的供述證明：2012年1月他在深圳加入中國明明商，2013年4、5月，他加入了河南總商委。2013年5月，陳某1到深圳成立了深圳總商委，他擔任無首之一的商務。2013年底，中國明明商成立了華南區(qū)服務中心，他擔任商務，梁某1擔任商匯。通過查看賬本記錄，成立華南區(qū)服務中心后，共發(fā)展了5012個環(huán)民。
10、同案人曾某1的供述證明：她于2013年4月通過陳某1介紹加入中國明明商，華南區(qū)服務中心是2013年7月成立的，正式工作是2013年11月，下設五個總商委，分別是湖南總商委、衡陽總商委、河南總商委、南陽總商委和廣東總商委，下設31個原商會。成立華南區(qū)服務中心后，她擔任華南區(qū)服務中心無首之一的商委，負責宣傳。林某1是商代，羅某1是商愛，黎某是商務，梁某1是商匯，實際上事情也都是大家一起做，服務中心辦公地點在龍崗區(qū)布吉街道長龍新村林某1的親戚家里。成立華南區(qū)服務中心后，收取的入商費沒有再上交給總部，而是服務中心自己管理。根據(jù)賬本記錄，華南區(qū)服務中心從2013年11月成立后發(fā)展的環(huán)民有5012人。
11、戶籍資料證明：被告人梁某1的出生時間。
12、被告人梁某1的供述證明：她于2012年2月加入中國明明商成為環(huán)民，當時是朋友李糧隸介紹的，吳某1是深圳的負責人。吳某1向其介紹了中國明明商的經(jīng)營理念，她交納了4010元入商費加入了中國明明商。同年3月，她聽說吳某1因為涉嫌傳銷被抓了。之后，蔡東朝聯(lián)系了河南的陳某1又將深圳這邊的環(huán)民重新組織在了一起，她也加入了。2013年6月之后，廣東這邊的環(huán)民達到了200人，達到了成立總商委的標準，于是在那時候就成立中國明明商廣東總商委，其中五個無首是她、黎某、曾某1、蔡東朝、劉某1。在此之后，廣東這邊的資料就不再上報到河南陳某1那里，而是直接上報到總部。2013年10月，明明商北京總部派朱權(quán)林到深圳召集環(huán)民會議，提出總部要將全國分為六大片區(qū)，成立服務中心，其中華南片區(qū)包括了深圳、湖南等地，由各服務中心自行管理環(huán)民的入商費，并將她、林某1、黎某、曾某1、羅某1確定為華南服務中心的無首，她等人都同意了。其中林某1是商代，負責全盤工作，她是商匯，負責管理環(huán)民的入商費、發(fā)放環(huán)民月金、無首服務費、制作賬目等；曾某1是商委，負責收集、管理環(huán)民資料；黎某是商務，負責填寫和發(fā)放環(huán)民司契單和全民借助銀行卡；羅某1是商愛，負責和環(huán)民溝通，組織學習等。從2013年11月開始，華南片區(qū)的新進環(huán)民入商費都上交到華南區(qū)服務中心，并由華南區(qū)服務中心給環(huán)民發(fā)放月金。華南片區(qū)有湖南、衡陽、河南、南陽、廣東五個總商委和數(shù)十個原商會，從2013年11月到2015年3月，各個原商會一共上報了5012個新進環(huán)民，賬本是她本人制作的，每個環(huán)民收取入商費4010元，其中3990元上交，20元作為資料費留在原商會開支。收取入商費主要是使用林某1的侄兒林某2的農(nóng)業(yè)銀行卡和林某3的招商銀行卡，每月她們對上報的月金發(fā)放表進行審核后，再使用余某、黎某、曾某2、劉某2的農(nóng)業(yè)銀行卡將月金、服務費等發(fā)放給環(huán)民，都是通過網(wǎng)上銀行操作的。明明商每個環(huán)民發(fā)展兩個人就可以成為薪種，根據(jù)發(fā)展的人員數(shù)領(lǐng)取月金。她的工作需要和下級總商委、原商會的人聯(lián)系，其聯(lián)系的人有湖南總商委的雷某4、吉布原商會的馬某2。她自己領(lǐng)取的是3500元的月金，其下面沒有發(fā)展什么根芽，她擔任商匯期間，領(lǐng)取了30,900元服務費。2015年3月后，她就沒有再在明明商內(nèi)從事什么工作了。
二、深圳市布吉原商會
被告人馬某2于2014年1月加入中國明明商。同年4月，被告人馬某2在深圳市組織成立布吉原商會，并擔任商代兼商匯，負責布吉原商會的全盤工作和管理入商費、制作賬目等，并介紹被告人劉某3在原商會幫忙制作環(huán)民資料。同年8月，被告人劉某3正式加入中國明明商布吉原商會，擔任商務，負責制作、管理、呈報環(huán)民資料。布吉原商會發(fā)展環(huán)民、收取入商費后，將環(huán)民資料和入商費都上交至華南區(qū)服務中心。從2014年4月直至2015年3月華南區(qū)服務中心被公安機關(guān)查處，布吉原商會共發(fā)展下線會員604人（其中2014年8月至2015年3月發(fā)展下線會員512人），共收取環(huán)民入商費2,422,040元。華南區(qū)服務中心被查處后，被告人馬某2、劉某3仍然組織、操控布吉原商會繼續(xù)運轉(zhuǎn)，發(fā)展環(huán)民、收取入商費。從2015年4月至2015年12月，布吉原商會共發(fā)展下線會員1684人，共收取環(huán)民入商費6,752,840元。
另查明，2016年5月9日被告人劉某3電話告知郴州市公安局蘇仙分局經(jīng)偵大隊，稱其已電話規(guī)勸田某從泰國回國投案。同年5月10日晚，該大隊民警在深圳寶安機場接機，并于5月11日在被告人劉某3的陪同下將田裕梅帶到郴州市公安局蘇仙分局投案。同日，田裕梅被郴州市公安局蘇仙分局刑事拘留，同日經(jīng)郴州市公安局蘇仙分局決定被取保候?qū)?。后?jīng)郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院審查認為，田某組織、領(lǐng)導傳銷活動的犯罪事實不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件，該院于2016年10月11日對田某作出郴蘇檢公訴刑不訴（2016）93號不起訴決定書。還查明，公安機關(guān)從戶名為馬某2的中國農(nóng)業(yè)銀行62×××76賬戶中扣押了布吉原商會傳銷違法資金594,948.56元；從戶名為田某中國農(nóng)業(yè)銀行62×××74賬戶中扣押了布吉原商會傳銷違法資金500,902.72元；從戶名為李某7中國農(nóng)業(yè)銀行62×××79賬戶中扣押了布吉原商會傳銷違法資金2,156,464.09元；公安機關(guān)從戶名為王某1的中國農(nóng)業(yè)銀行62×××70賬戶中凍結(jié)了布吉原商會傳銷違法資金402,344.42元。還查明，被告人劉某3已將違法所得16,500元退至公安機關(guān)。
上述事實，有下列經(jīng)過法庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明：
1、抓獲經(jīng)過和到案經(jīng)過證明：被告人馬某2于2016年3月21日被深圳市公安機關(guān)在深圳市龍華區(qū)榕苑小區(qū)抓獲，被告人劉某3于2016年3月22日被深圳市公安機關(guān)在深圳市龍崗區(qū)寶麗路51號粵寶公司宿舍抓獲，田裕梅于2016年5月11日到郴州市公安局蘇仙分局投案。
2、證人李某7的證言證明：他于2014年5月加入中國明明商，但不知道是哪一級的，無首是曾某1、黎某、林某1，其他人不認識，他發(fā)展了四個人作為根芽，分別是妻子、兒子、女兒和舅舅。他尾數(shù)為5979的農(nóng)行卡不是其本人在使用，是借給曾美紅在使用。他一共領(lǐng)取了3500元月金，2014年底就沒做了。
3、證人田某的證言證明：她于2014年11月通過劉某3介紹加入中國明明商。2015年9月，她在布吉原商會擔任商愛，只是在9月或者10月幫忙填寫了一次司契單，因為填寫錯了，劉某3、馬某2等人就沒有再叫她來做事。2016年3月，她就去了泰國。明明商以發(fā)展環(huán)民為獎勵標準，她發(fā)展了兒子和老公兩個人，其尾數(shù)為2974的農(nóng)行卡是借給馬某2在用。
4、依法從華南區(qū)服務中心扣押的電腦中提取的關(guān)于被告人馬某2、劉某3、田某的相關(guān)身份資料及司契單、全民借助銀行卡證明：被告人馬某2于2014年1月21日加入中國明明商，布吉原商會2014年5月1日申報的商代是馬某2，被告人劉某3于2014年8月加入中國明明商，田某于2014年11月21日加入中國明明商。
5、依法從被告人馬某2的電腦中提取的中國明明商深圳市布吉原商會薪種發(fā)芽明細表證明：布吉原商會至2015年12月的會員人數(shù)及層級情況，多層級共計2288人。
6、搜查筆錄及扣押決定書、扣押物品清單證明：偵查人員對被告人馬某2、劉某3的住處進行了搜查，搜繳并扣押了大量涉案物品和資料，其中從被告人馬某2的住處搜繳并扣押了中國明明商宣傳學習資料、薪種環(huán)民名單、環(huán)民結(jié)構(gòu)圖、馬某2的錄用登記表、商代服務員信息表、會通流程及人員安排表、電腦主機等；從被告人劉某3的住所搜繳并扣押了中國明明商宣傳學習資料、會通登記本、電腦主機等。
7、被告人馬某2農(nóng)行尾數(shù)為5476以及李某7農(nóng)行尾數(shù)為5979，田某農(nóng)行尾數(shù)為2974，翟某農(nóng)行尾數(shù)為4273，王某1農(nóng)行尾數(shù)為8570的銀行賬戶交易記錄證明：被告人馬某2使用其本人以及田某、李某7、王某1、翟某的銀行卡收取、上交入商費和發(fā)放月金、服務費的情況。
8、依法從華南區(qū)服務中心扣押的電腦中提取的布吉原商會從2014年9月至2015年2月的環(huán)民預報表、薪種發(fā)芽明細表證明：被告人劉某3和田某的下線人數(shù)、層級情況。
9、扣押決定書、扣押物品清單和非稅收入一般繳款書證明：公安機關(guān)從馬某2的中國農(nóng)業(yè)銀行62×××76賬戶中扣押了布吉原商會傳銷違法資金594,948.56元；從田某的中國農(nóng)業(yè)銀行62×××74賬戶中扣押了布吉原商會傳銷違法資金500,902.72元；從李某7的中國農(nóng)業(yè)銀行62×××79賬戶中扣押了布吉原商會傳銷違法資金2,156,464.09元；從被告人劉某3處暫扣16,500元。
10、公安機關(guān)出具的情況說明證明：2016年5月9日被告人劉某3電話告知郴州市公安局蘇仙分局經(jīng)偵大隊，稱其已電話規(guī)勸田某從泰國回國投案。同年5月10日晚，該大隊民警在深圳寶安機場接機，并于5月11日在被告人劉某3的陪同下將田某帶到郴州市公安局蘇仙分局投案。
11、被告人馬某2、劉某3的戶籍資料證明：被告人馬某2出生于1949年3月6日，被告人劉某3出生于1960年7月13日。
12、被告人馬某2的供述證明：她是2014年1月21日加入中國明明商成為環(huán)民的，同年4月左右布吉原商會成立，她擔任布吉原商會的商代，負責全盤工作。布吉原商會剛成立的時候，無首是由華南區(qū)服務中心直接任命的，她是商代，剛開始的時候管理不規(guī)范，無首之間也沒有開過會，她只是把當月新發(fā)展的環(huán)民入商費收齊后轉(zhuǎn)賬給華南區(qū)服務中心。同年8月，布吉原商會發(fā)展了一定數(shù)量的環(huán)民，她對無首重新作了安排，自己是商代兼任商匯，劉某3是商務，王某1是商委，商愛是誰不記得了。她負責全盤工作以及收取新環(huán)民的入商費上交到華南區(qū)服務中心、制作賬目；劉某3負責填寫環(huán)民資料、報表；王某1負責召集、組織環(huán)民開會，學習宣傳資料；這些無首人員直到2015年3月華南區(qū)服務中心被查獲，都沒有變動。從2014年4月至2015年3月，布吉原商會發(fā)展了環(huán)民604人。華南區(qū)服務中心被查獲后，布吉原商會仍然在運作，繼續(xù)發(fā)展新環(huán)民，發(fā)放環(huán)民月金。2015年3月之后，布吉原商會仍然是她、劉某3、王某1在負責，田某在2015年9月左右入商后擔任了兩個月左右的商愛，后來去了泰國就沒有做了。最近一段時候，她因為經(jīng)常算錯帳，就把商匯工作交給了劉某3，其自己擔任商愛。根據(jù)從其電腦提取的2015年12月21日申報的68,000元月金報表，布吉原商會成立之后到2015年12月發(fā)展的環(huán)民是2288人，減去之前發(fā)展的604人，從2015年4月到12月發(fā)展了1684人。2016年發(fā)展的環(huán)民數(shù)量她沒有統(tǒng)計。在華南區(qū)服務中心被查獲前，她是用自己的農(nóng)行卡收取環(huán)民入商費再轉(zhuǎn)賬給華南區(qū)服務中心林某2的賬戶，在華南區(qū)服務中心被查獲后，她主要辦理了田某的農(nóng)行卡2974、李某7的農(nóng)行卡5979、王某1的農(nóng)行卡0877和8570、兒子翟某的農(nóng)行卡4273以及其自己的農(nóng)行卡7073、8679用于收取入商費以及發(fā)放月金、高月金、服務費。這些銀行卡都是用于收取入商費和發(fā)放月金，沒有其他交易和收入。轉(zhuǎn)賬的時候需要三個掌握密碼的無首在一起才可以，劉某3具體操作。她一共領(lǐng)取了212,500元月金和4000元服務費。華南區(qū)服務中心被查獲，布吉原商會的資料都是從湖南總商委購買的，具體是劉某3聯(lián)系的，她轉(zhuǎn)過兩次帳給雷某4，用于購買司契單和全民借助銀行卡，每套100元。布吉原商會下面的惠州和東莞申請成了原商會，但是資料和入商費還是布吉原商會管理。
13、被告人劉某3的供述證明：2014年3月，馬某2、王某2向她推薦中國明明商，游說其加入，她幫忙做了一些資料。同年8月，她交了4010元入商費，加入了中國明明商，擔任布吉原商會的商務，負責管理環(huán)民資料。當時的商匯是馬某2，負責管理財務，商代是王某2，商委是王某1。從她加入布吉原商會至2015年3月華南區(qū)服務中心被公安機關(guān)查獲，布吉原商會從2014年4月到2015年3月共上報新進環(huán)民604人，從2014年8月至2015年3月共上報新進環(huán)民512人。2015年3月之后，布吉原商會還在運作，繼續(xù)發(fā)展環(huán)民，收取入商費來發(fā)放之前環(huán)民的月金及高薪。同年9月左右，田某到布吉原商會擔任商愛，只搞了兩個月就沒搞了。2016年2月，馬某2要將商匯的工作移交給她，但是至今還沒有完成移交。從2015年4月至2016年2月，布吉原商會發(fā)展的新進環(huán)民不到400人。通過馬某2電腦提取的2015年12月上報68,000元高薪的人員表，馬某2名下的環(huán)民有2288人，她也在馬某2的名下。她發(fā)展了一個會員，是其兒子，其他的人都不是其主動發(fā)展的，是環(huán)民發(fā)展之后放在其名下的，最少有60多人。她分三次領(lǐng)取了3500元的月金。明明商是通過發(fā)展環(huán)民領(lǐng)取月金的，人數(shù)越多，月金越多。她在擔任無首期間，沒有領(lǐng)取服務費。布吉原商會的上級機構(gòu)是華南區(qū)服務中心。她沒有管理過布吉原商會的賬目和銀行卡。華南區(qū)服務中心被查獲后，她聯(lián)系了湖南總商委的雷某4，購買環(huán)民司契單、宣傳資料、全民借助銀行卡等。
三、湖南總商委、衡陽總商委
被告人雷某4于2013年4月在衡陽加入中國明明商。被告人賀某6、何某5經(jīng)劉某3（另案處理）介紹，分別于2013年5月和7月在衡陽加入中國明明商。2013年11月，按照中國明明商總部的部署，經(jīng)劉某3組織，成立了湖南總商委和衡陽總商委，共同對下設的華新原商會、先鋒原商會、石鼓原商會、雁峰原商會、蒸湘原商會、芝山原商會、珠暉原商會、株洲新勝原商會等8個原商會進行管理。湖南總商委和衡陽總商委成立后，被告人雷某4在湖南總商委擔任商匯，負責制作賬目、管理入商費、發(fā)放月金等；被告人何某5在湖南總商委擔任商代，被告人賀某6在衡陽總商委擔任商代，負責向下屬原商會宣傳和推廣明明商文化。2014年3月，被告人張某7也加入中國明明商，并在衡陽總商委先后擔任商務和商匯，負責對外宣傳和收取、管理入商費。湖南總商委和衡陽總商會發(fā)展環(huán)民、收取入商費后，將環(huán)民資料和入商費都上交至華南區(qū)服務中心。從2013年11月至2015年3月華南區(qū)服務中心被公安機關(guān)查處，湖南總商委和衡陽總商委共發(fā)展下線會員996人，收取環(huán)民入商費3,993,960元（其中2014年3月至2015年3月發(fā)展下線會員830人，收取環(huán)民入商費3,328,300元）。華南區(qū)服務中心被公安機關(guān)查處后，湖南總商委和衡陽總商委仍在繼續(xù)運轉(zhuǎn)，并自行發(fā)展會員、收取入商費。除被告人張某7未再參與明明商活動外，被告人雷某4、何某5、賀某6仍然在湖南總商委和衡陽總商委擔任無首職務，并各司其職。從2015年4月至2016年2月，湖南總商委和衡陽總商委共發(fā)展下線會員894人，收取入商費3,584,940元。
另查明，被告人張某7于2016年5月18日主動到郴州市公安局蘇仙分局刑偵大隊投案，并如實供述自己的犯罪事實。還查明，公安機關(guān)從被告人雷某4處扣押戶名為雷某1的中國農(nóng)業(yè)銀行62×××75賬戶中扣押湖南總商委和衡陽總商委傳銷違法資金1,175,195.17元，從戶名為康某的中國農(nóng)業(yè)銀行62×××15賬戶中扣押湖南總商委和衡陽總商委傳銷違法資金1,506,983.01元，從戶名為王某3的中國農(nóng)業(yè)銀行62×××70賬戶中凍結(jié)了湖南總商委和衡陽總商委傳銷違法資金485,295.82元。還查明，被告人雷某4、張某7分別將違法所得29,000元和15,500元退至公安機關(guān)。
上述事實，有下列經(jīng)過法庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明：
1、抓獲經(jīng)過、歸案情況說明和到案說明證明：被告人雷某4于2016年3月22日被衡陽市公安機關(guān)在衡陽市高新區(qū)抓獲；被告人何某5、賀某6均于2016年6月29日被衡陽鐵路公安處在衡陽市解放西路抓獲；被告人張某7于2016年5月18日主動到郴州市公安局蘇仙分局刑偵大隊投案，并如實供述自己的犯罪事實。
2、證人康某的證言證明：她是雷某4的兒子，他沒有參與中國明明商，農(nóng)行卡4915也不是他在使用。
3、證人雷某1的證言證明：她是雷某4的妹妹，她沒有參與中國明明商，農(nóng)行卡0375不是她在使用。
4、證人黃某1的證言證明：她于2013年7月在衡陽市加入中國明明商，2015年1月至4月，她擔任衡陽總商委的商務，負責整理環(huán)民資料。
5、證人羅某2的證言證明：他是張某7的丈夫，他沒有加入中國明明商，是張某7瞞著他去辦理的司契單和全民借助銀行卡。
6、證人賀某的證言證明：他于2014年4月加入中國明明商，同年4月至10月在衡陽蒸湘區(qū)原商會做商務，2014年11月到2015年1月在衡陽總商委做商務，之后在湖南總商委做商務。他在衡陽總商委做商務期間，何某1是商愛。他在湖南總商委擔任商務期間，雷某4是商匯，負責管錢，收取環(huán)民入商費再上交到華南區(qū)服務中心，他有時候會到雷某4家里填寫資料。2015年1月至3月，湖南總商委一共發(fā)展了232個環(huán)民，4月發(fā)展了38個環(huán)民。
7、證人李某2的證言證明：她于2012年4月在醴陵市加入中國明明商，2014年1月，她們組建了新勝原商會，上級單位是湖南總商委，她擔任商匯。至2015年4月，新勝原商會發(fā)展了環(huán)民152人。
8、證人陳某2的證言證明：她于2012年6月在李某2的介紹下在醴陵市加入中國明明商，2014年1月，她們組織成立了新勝原商會，她擔任商務，負責環(huán)民資料。新勝原商會成立之后至2015年5月，一共發(fā)展了環(huán)民166人。
9、證人何某1的證言證明：2014年3月，他的一個朋友要他加入386170工程，說是幫助婦女、兒童和老人的。他將銀行卡、身份證和照片給了對方，加入了這個工程。之后他的銀行卡里面陸續(xù)有錢進來，但他不知道是哪里來的錢。他沒有加入中國明明商，也不知道其司契單、無首名單是怎么回事，他沒有發(fā)展下線，環(huán)民預報表里面體現(xiàn)其發(fā)展了何某2、張某2等人，其不知道是怎么回事。
10、辨認筆錄及照片證明：賀某通過照片辨認出了衡陽總商委的商愛是何某1，湖南總商委的商匯是雷某4。
11、被告人雷某4以及康某農(nóng)行尾數(shù)為4915，雷某1農(nóng)行尾數(shù)為0375，龍某8農(nóng)行尾數(shù)為0777、3110銀行賬戶交易記錄證明：被告人雷某4使用其本人以及龍某8、雷某1、康某的銀行卡收取、上交入商費和發(fā)放月金、服務費的情況。
12、王某3的銀行賬戶交易記錄證明：被告人雷某4、何某5、賀某6等人使用王某3的銀行賬戶收取入商費和發(fā)放月金的情況。
13、依法從華南區(qū)服務中心扣押的電腦中提取的關(guān)于被告人雷某4的相關(guān)身份資料、司契單和全民借助銀行卡證明：雷某4于2013年4月21日加入中國明明商，衡陽原商會2013年8月21日申報的商匯是雷某4，湖南總商委2013年11月21日和2015年1月21日申報的商匯都是雷某4。
14、依法從華南區(qū)服務中心扣押的電腦中提取的關(guān)于被告人何某5、賀某6、何某1身份的相關(guān)資料、司契單和全民互助銀行卡證明：劉某32013年11月和2015年1月申報的湖南省總商委的商代是何某5，衡陽總商委的商代是賀某6，衡陽總商委2014年4月21日和2015年1月21日申報的商愛是何某1。被告人何某5于2013年7月加入中國明明商，被告人賀某6于2013年5月加入中國明明商，何某1于2014年3月加入中國明明商。
15、依法從華南區(qū)服務中心扣押的電腦中提取的關(guān)于被告人張某7的相關(guān)身份資料、銀行司契單、全民借助銀行卡證明：張某7于2014年3月加入中國明明商，衡陽總商委2014年4月、2015年1月上報的無首名單中，被告人張某7分別擔任商務和商匯。
16、依法從陳某2家中扣押的電腦資料，包括中國明明商新勝原商會2014年2月至2015年3月的薪種發(fā)芽流金表、換名預報表證明：新勝原商會環(huán)民的人數(shù)、層級情況。
17、依法從華南區(qū)服務中心扣押的電腦中提取的衡陽蒸湘區(qū)原商會2014年4月至2015年1月的環(huán)民預報表及湖南總商委2013年7月至2015年3月的薪種發(fā)芽流金表證明：被告人雷某4的下級會員人數(shù)、層級和其領(lǐng)取無首服務費的情況。
18、依法從華南區(qū)服務中心扣押的電腦中提取的衡陽市雁峰原商會2014年12月的薪種發(fā)芽明細表和2013年7月至2015年3月的薪種發(fā)芽流金表、服務費審核發(fā)放表證明：被告人何某5、賀某6領(lǐng)取月金和服務費的情況。
19、依法從華南區(qū)服務中心扣押的電腦中提取的衡陽雁峰原商會2014年3月至12月的環(huán)民預報表、湖南總商委2013年8月至2015年3月的薪種發(fā)芽流金表、雁峰原商會2014年11月的薪種發(fā)芽明細表證明：被告人張某7的下級人數(shù)、層級情況以及領(lǐng)取無首服務費的情況。
20、依法從華南區(qū)服務中心扣押的電腦中提取的衡陽雁峰區(qū)原商會的2014年12月至2015年1月環(huán)民預報表、湖南總商委2013年8月至2015年3月的薪種發(fā)芽流金表證明：何某1的下線人數(shù)、層級情況及其領(lǐng)取月金的情況，其從2014年5月起一直領(lǐng)取服務費。
21、依法從華南區(qū)服務中心扣押的華南區(qū)服務人員服務費發(fā)放審批表證明：衡陽總商委2014年12月和2015年1月的服務人員服務費發(fā)放情況，均體現(xiàn)了何某1的名字，其中在2014年12月發(fā)放服務費500元、在2015年1月未發(fā)放服務費。
22、扣押決定書、扣押物品清單和非稅收入一般繳款書證明：公安機關(guān)從被告人雷某4處扣押戶名為雷某1的中國農(nóng)業(yè)銀行62×××75賬戶中扣押傳銷違法資金1,175,195.17元，從戶名為康某的中國農(nóng)業(yè)銀行62×××15賬戶中扣押傳銷違法資金1,506,983.01元，從被告人雷某4處扣押29,000元，從被告人張某7處扣押15,500元。
23、被告人雷某4、何某5、賀某6、張某7的戶籍資料證明，被告人雷某4出生于1953年1月6日，被告人何某5出生于1953年7月30日，被告人賀某6出生于1956年10月4日，被告人張某7出生于1956年7月5日。
24、被告人雷某4的供述證明：她于2013年4月21日加入中國明明商的。同年下半年，明明商總部要分華南、華北等六個片區(qū)，設立服務中心，下設總商委、原商會，湖南屬于華南區(qū)服務中心管理。同年8月，雷某4等人向華南區(qū)服務中心提交了成立衡陽原商會的報表，由黃鉚蓉、徐某、劉某3、袁某1及她擔任無首。同年11月，總部和華南區(qū)服務中心要求設立湖南總商委，劉某3組織她等人后，決定由她、劉某3、劉某4、袁某1、何某5五人組成無首成立湖南總商委，并上報華南區(qū)服務中心通過。她擔任商匯，負責制作財務賬目，轉(zhuǎn)賬入商費。湖南總商委成立后，下設華某原商會、先鋒原商會、石鼓原商會、雁峰原商會、蒸湘原商會、芝山原商會、珠暉原商會、株洲新勝原商會等8個原商會。和湖南總商委同時成立的還有衡陽總商委，因為其人數(shù)達到了200人的要求，但衡陽總商委是湖南總商委的下級機構(gòu)。原商會的資料和入商費統(tǒng)一上交到湖南總商委后，由她上報到華南區(qū)服務中心林某2的賬戶。根據(jù)扣押的相關(guān)資料體現(xiàn)，湖南總商委下級的8個原商會從2013年11月至2015年3月發(fā)展的環(huán)民是996人。2015年4月，華南區(qū)服務中心被打擊后，華南區(qū)被分成衡陽、深圳和河南三個區(qū)域，都在運轉(zhuǎn)和獨立經(jīng)營。后來通過她等人聯(lián)系，總部認可了湖南。環(huán)民司契單、全民借助銀行卡和宣傳資料都必須從湖南總商委購買。從2015年4月至2016年2月，湖南總商委發(fā)展了894名環(huán)民，她主要是用龍某8的農(nóng)行卡0777收取入商費和發(fā)放月金，剩余的錢都轉(zhuǎn)到了兒子康某、妹妹雷某1的銀行卡藏匿。銀行卡里面都是傳銷的錢，沒有別的合法收入。中國明明商是以發(fā)展會員為領(lǐng)取獎金的依據(jù)的，最多可以領(lǐng)取102萬元月金后出局。她只發(fā)展了其兒子康某和朋友賀某，康某和賀某又發(fā)展了環(huán)民，她領(lǐng)取了3500元的月金和29,000元服務費。
25、被告人何某5的供述證明：他于2013年7月經(jīng)劉某3介紹加入中國明明商。2013年11月湖南總商委、衡陽總商委成立，劉某3把他作為湖南總商委的商代上報到了華南區(qū)服務中心，他同意了，并學習了無首的分工和商代的職責。商代是負責對明明商文化進行宣傳和推廣，他主要是在衡陽市本地所有的原商會組織環(huán)民學習明明商文化，向環(huán)民宣講文化內(nèi)涵。賀某6在衡陽總商委擔任商代，工作職責和他是一樣的。湖南總商委和衡陽總商委是平級，共同對原商會進行管理，下設的原商會有華某原商會、石鼓原商會、先鋒原商會、雁峰原商會、蒸湘原商會、芝山原商會、珠暉原商會和株洲新勝原商會。中國明明商以發(fā)展會員人數(shù)作為返利的標準，他發(fā)展了其女兒何某和親戚何某2進來，其他的人都是安排在其名下的，其只領(lǐng)取了前三檔的3500元低月金，其無首服務費在2015年3月之前是由華南區(qū)服務中心發(fā)放的，2015年4月開始是雷某4負責發(fā)放，共領(lǐng)取了29,500元。2015年3月華南區(qū)服務中心被查獲了，湖南總商委和衡陽總商委還在運轉(zhuǎn)，無首人員也沒有變動，他還是負責宣傳和推廣。何某1是2014年5月上報作為商愛的，但實際并沒有參與，直到后來回到衡陽，才和劉某3一起搞明明商的。何某1的工作就是跟著劉某3一直到下面的原商會去組織環(huán)民學習文化。在雷某4被抓獲了，他和賀某6等人將環(huán)民入商費都轉(zhuǎn)入了王某3的農(nóng)行賬戶。
26、被告人賀某6的供述證明：她于2013年5月經(jīng)劉某3介紹加入中國明明商，當時加入的雁峰原商會。2013年11月成立衡陽總商委，劉某3將她上報為商代，但直到2014年3月，她開始履行衡陽總商委的商代職責，負責宣傳和會通，按照劉某3的安排負責雁峰原商會的開會、交流、督促環(huán)民學習。湖南總商委和衡陽總商會共同管理下設的原商會，何某5負責所有原商會的宣傳，她只負責雁峰原商會的宣傳。2015年4月，華南區(qū)服務中心被公安機關(guān)查獲后，湖南總商委和衡陽總商會一直在運作。其擔任商代期間，衡陽總商委一共發(fā)展了1100左右的環(huán)民，明明商以發(fā)展會員作為返利依據(jù)，她發(fā)展了其兒子宋某和朋友夏某為會員，其他的人都是劉某3安排在其名下的，其領(lǐng)取了30,500元月金和20,500元服務費。2015年3月之前的服務費都是華南區(qū)服務中心發(fā)放的，2015年4月開始的服務費都是雷某4發(fā)放的。何某1和劉某3是夫妻，劉某3很早就將何某1上報為商愛，但何某1是2015年5月左右從外地回來才開始搞明明商的，主要就是和劉某3一起組織原商會的環(huán)民學習資料。
27、被告人張某7的供述證明：她于2014年3月21日加入中國明明商，同年4月，通過劉某3QQ邀請，她開始在衡陽總商委做服務工作，向身邊的人宣傳中國明明商，有人愿意加入就收取資料和入商費匯給劉某3。至于劉某3在上報的資料里面安排給了她什么職務，她不清楚。中國明明商通過發(fā)展環(huán)民獲得獎勵。她一共發(fā)展了26個環(huán)民，拿到了8500元月金，領(lǐng)取了7000元服務費。2015年4月之后，她就沒有參與明明商的活動了。
四、衡陽市先鋒原商會
被告人龍某8于2014年1月在衡陽加入中國明明商。2015年1月，衡陽市先鋒原商會成立，被告人龍某8擔任商匯，負責收取入商費、管理賬務。先鋒原商會發(fā)展環(huán)民、收取入商費后，將環(huán)民資料和入商費都上交至衡陽總商委。從2015年1月至2016年4月，先鋒原商會共發(fā)展下線會員254人，共收取環(huán)民入商費1,018,540元。
另查明，被告人龍某8已將違法所得25,200元退至公安機關(guān)。
上述事實，有下列經(jīng)過法庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明：
1、歸案情況說明證明：被告人龍某8于2016年5月25日被衡陽鐵路公安處在衡陽火車站廣場抓獲。
2、依法從華南區(qū)服務中心扣押的電腦中提取的關(guān)于被告人龍某8的相關(guān)資料、銀行司契單和全民借助銀行卡及先鋒原商會2014年10月至2015年1月的環(huán)民預報表證明：被告人龍某8于2014年1月21日加入中國明明商，先鋒原商會2015年1月21日上報的無首名單，龍某8為商匯，同時證明被告人龍某8的下級人數(shù)、層級情況。
3、扣押決定書、扣押物品清單和非稅收入一般繳款書證明：公安機關(guān)從被告人龍某8處扣押贓款25,200元。
4、被告人龍某8的戶籍資料證明：被告人龍某8出生于1948年12月26日。
5、被告人龍某8的供述證明：她于2014年1月在衡陽加入中國明明商，是華某原商會的環(huán)民。因為表現(xiàn)積極，2015年1月華某原商會中分離出先鋒原商會，她在衡陽先鋒原商會擔任商匯，負責管理賬務。她自己發(fā)展了40多個環(huán)民，已經(jīng)達到了領(lǐng)取5000元月金的標準，她一共領(lǐng)取了8500元月金和11,700元服務費。她通過0777、3118兩張農(nóng)行卡繳納入商費，都交給衡陽總商委，通過查明銀行交易記錄，從2015年1月至2016年4月，先鋒原商會共發(fā)展了254個環(huán)民。衡陽總商委的商匯是雷某4，她負責指導先鋒原商會的工作。
五、郴州原商會
被告人張某9于2013年2月通過張某1（已判刑）介紹在郴州加入中國明明商。同年12月，張某1通過與華南區(qū)服務中心聯(lián)系后，在郴州市成立了中國明明商郴州原商會，并租用郴州市曹某麗景郴江住宅一門面作為辦公地點進行傳銷活動。期間，張某1擔任商代，負責管理郴州原商會全盤工作，羅某3（已判刑）擔任商匯，負責收取環(huán)民的入商費、匯款、制作賬目等工作。被告人張某9擔任商務，負責管理環(huán)民資料、組織宣傳學習等工作。張某1將所有郴州的環(huán)民分為六個小組，由被告人張某9擔任B組組長，在組織環(huán)民宣傳學習時，先由張某1通知被告人張某9等組長，再由被告人張某9等組長通知其組內(nèi)環(huán)民，開會學習明明商宣傳資料。2014年9月，被告人張某9退出中國明明商。從2013年12月至2014年9月，郴州原商會共發(fā)展下線會員238人，共收取入商費954,380元。
另查明，被告人張某9于2016年4月7日主動到郴州市公安局蘇仙分局經(jīng)偵大隊投案，并如實供述自己的犯罪事實。
上述事實，有下列經(jīng)過法庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明：
1、到案說明證明：被告人張某9于2016年4月7日主動到郴州市公安局蘇仙分局經(jīng)偵大隊投案，并如實供述自己的犯罪事實。
2、證人鐘某的證言證明：2014年5月羅某3以答應她為其發(fā)展兩個“根”和“芽”為條件，要她加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟互助會”。加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟互助會”之后必須要叫2個人入會（生根、發(fā)芽），生根發(fā)芽后第三個月可以領(lǐng)取2000元月金，第四個月可以領(lǐng)取500元月金，第五個月可以領(lǐng)取1000元月金，只要叫得到人就可以一直拿錢。她交納4010元入會后，羅某3未幫她發(fā)展“根”和“芽”，她要求退會，羅某3未將4010元入會費退還給她。
3、證人李某3、肖某的證言證明：2014年5月，謝某帶她們到張某1家中，張某1向她們宣傳“中國明明商”，并稱她們加入后如果發(fā)展兩個下線，第二個月就可以領(lǐng)錢。隨后，她們繳納4010元后，謝某發(fā)展李某3為下線，李某3又發(fā)展了肖某為下線。張某1通過轉(zhuǎn)賬分別發(fā)給她們3個月月金，共計3500元。
4、證人俞某的證言證明：2014年8月張某1及下線李某4多次電話邀她加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟互助會”，她交納4010元入會后，發(fā)展其丈夫張琳加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟互助會”。
5、證人周某、陳某3、王某5、歐某、雷某2、何某3的證言證明：2014年8月，李某4介紹她們加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟互助會”，到張某1家了解了情況后，她們交了4010元錢和相關(guān)資料給張某1，后又交納4010元發(fā)展其丈夫或妻子作為下線。
6、證人李某4、付某,4、謝某1、尹某、豐某、胡某1、朱某、蔣某、袁某2、曾某3、謝某2、蘭某,4、李某8、陳某4、凌某、唐某、黃某2、何某4、吳某2、劉某5、李某6、唐某、鄧某、谷某1、劉某6、羅某4、崔某,4、劉某7、張某3、廖某、唐某、龍某、胡某2、張某4、郭某、宋某、張某6、谷某2、王某4、白某的證言證明：2013年，張某1多次電話邀請她們參加中國明明商組織。她們向張某1交納4010元入商費加入“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟互助會”后，先后發(fā)展了一些其他的人成為“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟互助會”環(huán)民。張某1給她們介紹的“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟互助會”的規(guī)則是：她們每人交4010元錢加入組織后，每人發(fā)展2個下線后，才能在交錢后的第三個月領(lǐng)取2000元，第四個月領(lǐng)取500元，第五個月領(lǐng)取1000元。到了第六個月時，要求發(fā)展下線達到32個人之后，才能領(lǐng)取5000元。平日，張某組織她們在郴州市石榴灣小區(qū)35棟張某的家中、雜房和郴州市曹某等地開會、上課。同時均證明，郴州“汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟互助會”主要是張某1負責全盤工作，羅某3幫助張某1向下線發(fā)放月金。
7、證人張某5的證言證明：她于2014年1月通過張某1介紹加入了中國明明商，郴州原商會的無首有張某1、戴某、張某9、羅某3、楊某，張某1管全盤，張某9協(xié)助張某1工作，在組織環(huán)民會議的時候負責后勤工作，張某9在環(huán)民會通活動中表現(xiàn)都很積極，組織環(huán)民一起學習宣傳資料，還要發(fā)言，并負責后勤購買文件等。
8、證人李某6的證言證明：他于2014年3月通過張某9的介紹加入中國明明商，平時開會的時候張某1、張某9、羅某3都要發(fā)言，張某9經(jīng)常講課，就是宣傳明明商，對大家洗腦。
9、搜查筆錄及扣押決定書、扣押物品清單證明：偵查人員對郴州市原商會工作場所曹家坪郴江麗景1-19號門面、林某、張某、曾某等人的住處以及華南區(qū)服務中心工作場所進行搜查并扣押中國明明商宣傳資料、司契單、電腦硬盤、移動硬盤等資料。
10、依法從張某1處扣押的郴州原商會網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)圖證明：郴州原商會的環(huán)民人數(shù)、層級和分組情況。
11、依法從張某1處扣押的郴州原商會賬目記錄、循環(huán)經(jīng)濟互助會收支情況表、網(wǎng)絡轉(zhuǎn)賬截圖、聯(lián)系人名單和賬號證明：中國明明商郴州原商會的賬務情況、收支情況。
12、依法從郴州原商會扣押的電腦中提取的無首名單、網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)圖等相關(guān)資料證明：郴州原商會2013年12月19日申報的無首名單中張某9是商務，網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)圖顯示，張某9在B組，共7級47人。
13、同案人張某1的供述證明：她于2012年在郴州加入中國明明商，2013年12月，她組建了郴州原商會，無首是她、羅某3、楊某、張某9和戴某。她是商代，張某9是商務，負責管理環(huán)民資料和宣傳資料以及在開會時負責通知B組環(huán)民。2014年8月，由于北京總部改制，她將郴州原商會改為汝吾伊循環(huán)經(jīng)濟互助會，并更換了無首，從2014年9月張某9沒有再從事服務工作。郴州原商會從2013年12月至2015年3月發(fā)展環(huán)民302人，2014年9月之后發(fā)展的環(huán)民人數(shù)是64人，因為這些環(huán)民的錢都沒有上交，所以她能夠記得。原商會的辦公地點在郴州麗景郴江1-19號門面。從她辦公場所扣押的系統(tǒng)管理網(wǎng)絡圖，是記錄環(huán)民狀態(tài)的圖，一共有六個組，B組的人是張某9的下線環(huán)民。
14、同案人羅某3的供述證明：他于2013年12月通過張某1介紹加入中國明明商，張某1組織成立了郴州原商會，他擔任商匯，負責匯款和記賬，張某9是郴州原商會的商務，負責管理環(huán)民資料和宣傳資料以及在開會時負責給環(huán)民講課。張某9到2014年9月之后就沒有從事服務工作?？垩旱南到y(tǒng)管理網(wǎng)絡圖是他填寫制作的，體現(xiàn)了郴州原商會發(fā)展環(huán)民的情況，共分六組，發(fā)展了環(huán)民302人。
15、被告人張某9的戶籍資料證明：被告人張某9出生于1950年7月24日。
16、被告人張某9的供述證明：他于2013年2月通過張某1介紹加入中國明明商成某民。同年12月，張某1在郴州成立了原商會，他擔任商務，張某1安排其管理資料，但主要工作都是張某1自己在搞，后來張某1就換了無首人員。他領(lǐng)取了8500元月金，沒有領(lǐng)取過服務費。他沒有發(fā)展環(huán)民，下線黃某和李某6都是張某1安排的，由他墊付了入商費成為其下線根芽。張某1將所有環(huán)民分為8個組，并安排他擔任B組組長，每次召集開會，他就通過黃某和李某6，他們再通知B組的環(huán)民，B組一共有46環(huán)民。郴州原商會成立之后基本上每半個月組織一次宣傳活動，召集大家開會學習，地點都在張某1家樓下的車庫。2014年7月之后，他就沒有再參加中國明明商的活動。
一審法院認為
原審法院認為，被告人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、張某7、龍某8、張某9的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，且均屬情節(jié)嚴重。被告人張某7、張某9案發(fā)后有自首情節(jié)。遂判決如下：一、被告人梁某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金十五萬元；二、被告人馬某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年三個月，并處罰金十二萬元；三、被告人劉某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年一個月，并處罰金十萬元；四、被告人雷某4犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年一個月，并處罰金十萬元；五、被告人何某5犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬元；六、被告人賀某6犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬元；七、被告人張某7犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金十萬元；八、被告人龍某8犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金十萬元；九、被告人張某9犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金十萬元；十、依法扣押在案的違法資金6,020,693.55元，予以沒收，上繳國庫。十一、公安機關(guān)依法凍結(jié)的戶名為王某1的中國農(nóng)業(yè)銀行62×××70賬戶中深圳市布吉原商會傳銷違法資金402,344.42元，戶名為王某3的中國農(nóng)業(yè)銀行62×××70賬戶中湖南總商委和衡陽總商委傳銷違法資金485,295.82元，共計887,640.24元，予以沒收，上繳國庫。
二審請求情況
原審被告人梁某1上訴稱：原判錯誤認定她為主犯，她系從犯，請從輕處罰。
原審被告人馬某2上訴稱：請減輕處罰。
辯護人裴海燕辯護認為：原判量刑過重，上訴人馬某2的主觀惡性不大，系從犯、初犯，請減輕處罰并改判緩刑。
原審被告人劉某3上訴稱：原判未認定她的立功表現(xiàn)屬適用法律錯誤；她系從犯且積極退贓，認罪悔罪態(tài)度好，請改判緩刑。
辯護人黃慧芬辯護認為：原判認定上訴人劉某3屬情節(jié)嚴重不符合客觀事實；上訴人劉某3有立功表現(xiàn)，積極退贓，認罪悔罪，請改判緩刑。
原審被告人雷某4上訴稱：原判認定她涉案傳銷人數(shù)、金額的證據(jù)不足，認定她在傳銷組織中負責制作賬目、發(fā)放月金等行為與客觀事實不符；原判量刑過重，她系從犯，能如實供述自己的罪行，認罪態(tài)度好，積極退贓，請改判緩刑。
辯護人歐毅、王立群辯護認為：原判認定上訴人雷某4屬情節(jié)嚴重的事實不清、證據(jù)不足；原判量刑過重，上訴人雷某4系從犯、初犯，積極退贓，認罪態(tài)度好，應減輕處罰。
原審被告人何某5上訴稱：原判認定他組織、領(lǐng)導轄區(qū)內(nèi)各環(huán)民傳銷活動的證據(jù)不足；原判認定湖南總商委共發(fā)展下線1890人、收取法傳銷資金7,578,900元的事實不清、證據(jù)不足；原判認定他屬情節(jié)嚴重違反罪責相適應原則，量刑過重，請依法改判。
辯護人陽倩辯護認為：原判認定湖南總商委共發(fā)展下線1890人，收取傳銷資金達7,578,900元的事實不清、證據(jù)不足；原判認定上訴人何某5犯罪情節(jié)嚴重屬適用法律錯誤；原判量刑過重，上訴人何某5系從犯，請改判緩刑。
原審被告人賀某6上訴稱：原判認定事實不清，量刑過重；她系從犯，請改判緩刑。
辯護人李良同、鄺從辯護認為：原判認定上訴人賀某6情節(jié)嚴重的證據(jù)不足，適用法律錯誤；原判量刑過重，上訴人賀某6屬從犯，認罪悔罪，請減輕處罰并改判緩刑。
原審被告人龍某8上訴稱：她沒有管理賬務，她系初犯，不是主犯，原判量刑過重，請改判緩刑。
二審答辯情況
原審被告人張某7辯稱：她有自首情節(jié)，認罪悔罪，請減輕處罰。
原審被告人張某9辯稱：他有自首情節(jié)，屬從犯，原判量刑過重，請減輕處罰。
湖南省郴州市人民檢察院認為:原審判決認定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確；上訴人劉某3歸案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌欵人，具有立功表現(xiàn)；本案不宜區(qū)分主從犯，應維持原判對上訴人梁某1、馬某2、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9的量刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，原審判決列舉了認定本案事實的證據(jù)，所列證據(jù)已在一審開庭時當庭舉證、質(zhì)證。在本院審理期間，上訴人梁某1、上訴人馬秀珍及其辯護人裴海燕、上訴人劉某3及其辯護人黃慧芬、瞿一奇，上訴人雷某4及其辯護人歐毅、王立群，上訴人何某5及其辯護人陽倩、上訴人賀某6及其辯護人李良同、鄺從，上訴人龍某8、原審被告人張某7、張某9均未提交新的證據(jù)，本院對一審判決所列證據(jù)和認定的事實予以確認。
本院認為
本院認為，上訴人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9組織、領(lǐng)導以提供服務為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。其中上訴人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8、張某7、張某9各自組織、領(lǐng)導的中國明明商華南區(qū)服務中心、深圳市布吉原商會、湖南總商委、衡陽總商委、郴州原商會期間，參與傳銷活動人員、收取的傳銷資金均達到了組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的情節(jié)嚴重。在共同犯罪中，上訴人梁某1、馬某2起了主要作用，系主犯，應按照各自所參與的犯罪處罰;上訴人劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9起了次要作用，系從犯，依法應當從輕、減輕處罰。原審被告人張某7、張某9有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰；上訴人劉某3歸案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌欵人，具有立功表現(xiàn)，依法可以從輕或者減輕處罰。上訴人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9認罪態(tài)度好，均系初犯，上訴人劉某3、雷某4、龍某8和原審被告人張某7均已退贓，依法可以酌情從輕處罰。綜上，依法對上訴人梁某1、馬某2從輕處罰，依法對上訴人劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9減輕處罰。
關(guān)于上訴人梁某1提出請從輕處罰的上訴理由；上訴人劉某3提出原判未認定她的立功表現(xiàn)屬適用法律錯誤，她系從犯且積極退贓，認罪悔罪態(tài)度好，請改判緩刑的上訴理由和其辯護人黃慧芬提出上訴人劉某3有立功表現(xiàn)，積極退臟，認罪悔罪，請改判緩刑的辯護理由；上訴人雷某4提出原判量刑過重，她系從犯，能如實供述自己的罪行，認罪態(tài)度好，積極退贓，請改判緩刑的上訴理由和其辯護人歐毅、王立群提出原判量刑過重，上訴人雷某4系從犯、初犯，積極退贓，認罪態(tài)度好，應減輕處罰的辯護理由；上訴人何某5提出原判量刑過重，請依法改判的上訴理由和其辯護人陽倩提出原判量刑過重，上訴人何某5系從犯，請改判緩刑的辯護理由；上訴人賀某6提出原判量刑過重，她系從犯，請改判緩刑的上訴理由和其辯護人李良同、鄺從提出原判量刑過重，上訴人賀某6系從犯，認罪悔罪，請減輕處罰并改判緩刑的辯護理由；上訴人龍某8提出她系初犯，不是主犯，原判量刑過重，請改判緩刑的上訴理由；原審被告人張某7提出她有自首情節(jié)，認罪悔罪，請減輕處罰的辯解理由；原審被告人張某9提出他有自首情節(jié)，屬從犯，原判量刑過重，請減輕處罰的辯解理由。
湖南省郴州市人民檢察院提出原審判決認定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確；上訴人劉某3歸案后協(xié)助公安機關(guān)抓獲其他犯罪嫌欵人，具有立功表現(xiàn)；本案不宜區(qū)分主從犯，應維持原判對上訴人梁某1、馬某2、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9的量刑。
經(jīng)查，上訴人劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8在各自領(lǐng)導中國明明商傳銷組織中，不是各自傳銷組織的發(fā)起者，而僅僅是在傳銷組織中負責諸如管理財務、發(fā)放資料或者環(huán)民費用等事務性工作，在組織、領(lǐng)導傳銷活動共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰，故前述上訴理由、辯護理由、辯解理由與本院查明的事實相符合，本院予以采納。對郴州市人民檢察院提出原審判決認定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確及上訴人劉某3具有立功表現(xiàn)的意見，符合案件事實，本院予以支持。但對郴州市人民檢察院提出的本案不宜區(qū)分主從犯的意見，與事實不符，本院不予支持。
關(guān)于上訴人梁某1提出原判錯誤認定她為主犯，她系從犯的上訴理由。經(jīng)查，上訴人梁某1先是參與組建明明商廣東總商委，任無首之一；爾后又參與組建明明商華南服務中心，任商匯，負責管理環(huán)民的入商費、發(fā)放環(huán)民月金、無首服務費、制作賬目等，起了主要作用，系主犯。故該上訴理由，不能成立，本院不予采納。
上訴人馬某2上訴提出其犯罪情節(jié)較輕請減輕處罰的理由于法無據(jù)，不能成立，本院不予采納。
關(guān)于辯護人黃慧芬提出原判認定上訴人劉某3屬情節(jié)嚴重不符合客觀事實的辯護理由；上訴人雷某4提出原判認定她涉案傳銷人數(shù)、金額的證據(jù)不足，認定她在傳銷組織中負責制作賬目、發(fā)放月金等行為與客觀事實不符的上訴理由和其辯護人歐毅、王立群提出原判認定上訴人雷某4屬情節(jié)嚴重的事實不清、證據(jù)不足的辯護理由；上訴人何某5提出原判認定他組織、領(lǐng)導轄區(qū)內(nèi)各環(huán)民傳銷活動的證據(jù)不足，認定湖南總商委共發(fā)展下線1890人、收取法傳銷資金7,578,900元的事實不清、證據(jù)不足，認定他屬情節(jié)嚴重違反罪責相適應原則的上訴理由和其辯護人陽倩提出原判認定湖南總商委共發(fā)展下線1890人，收取傳銷資金達7,578,900元的事實不清、證據(jù)不足，認定上訴人何某5犯罪情節(jié)嚴重屬適用法律錯誤的辯護理由；上訴人賀某6提出原判認定事實不清的上訴理由和其辯護人李良同、鄺從提出原判認定上訴人賀某6情節(jié)嚴重的證據(jù)不足，適用法律錯誤的辯護理由；上訴人龍某8提出她沒有管理賬務的上訴理由。經(jīng)查，上訴人劉某3參與組織、領(lǐng)導明明商深圳市布吉原商會期間，布吉原商會參與傳銷活動人員達2196人，收取的傳銷資金達8,805,960元。上訴人雷某4、何某5、賀某6參與組織、領(lǐng)導明明商湖南總商委、衡陽總商委期間，上訴人雷某4在湖南總商委擔任商匯，負責制作賬目、管理入商費、發(fā)放月金等；上訴人何某5在湖南總商委擔任商代，上訴人賀某6在衡陽總商委擔任商代，負責向下屬原商會宣傳和推廣明明商文化；湖南總商委、衡陽總商委參與傳銷活動人員達1890人，收取的傳銷資金達7,578,900元。上述事實有書證、證人證言和上訴人雷某4、何某5、賀某6及原審被告人張某7的供述等相互印證的證據(jù)證實，足以認定。上訴人龍某8任明明商衡陽市先鋒原商會商匯，收取入商費、管理賬務的事實有書證、上訴人龍某8歸案后的多次供述相互印證，足以認定。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，組織、領(lǐng)導的參與傳銷活動人員累計達120人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達250萬元以上的，屬于情節(jié)嚴重。原判據(jù)此認定上訴人劉某3、雷某4、何某5、賀某6組織、領(lǐng)導傳銷活動屬于情節(jié)嚴重，于法有據(jù)，并無錯誤。故前述上訴理由、辯護理由均不能成立，本院不予采納。
綜上，原審判決認定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，審判程序合法。但原審判決未認定上訴人劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9在共同犯罪的從犯地位及上訴人劉某3的立功表現(xiàn)，本院依法予以改判。鑒于上訴人劉某3、雷某4、何某5、賀某6、龍某8和原審被告人張某7、張某9犯罪情節(jié)較輕、有悔罪表現(xiàn)、沒有再犯罪的危險、宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，且社區(qū)矯正調(diào)查評估報告建議對上訴人劉某3、雷某4、何某5、龍某8和原審被告人張某7、張某9實行社區(qū)矯正等情節(jié)，可依法對其適用緩刑。據(jù)此，對上訴人梁某1、馬某2適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條之規(guī)定；對上訴人劉某3適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十八條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條和《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第五條之規(guī)定；對上訴人雷某4、何某5、賀某6、龍某8適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條之規(guī)定；對原審被告人張某7、張某9適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條之規(guī)定。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院（2016）湘1003刑初233號刑事判決第十、十一項即沒收違法資金并上繳國庫的判決和第一、二、三、四、五、六、七、八、九項中對原審被告人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、張某7、龍某8、張某9定罪部分的判決；
二、撤銷湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院（2016）湘1003刑初233號刑事判決第一、二、三、四、五、六、七、八、九項中對原審被告人梁某1、馬某2、劉某3、雷某4、何某5、賀某6、張某7、龍某8、張某9量刑部分的判決；
三、上訴人梁某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金五萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年4月15日起至2021年10月14日止。）
四、上訴人馬某2犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年三個月，并處罰金五萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年12月7日起至2022年3月4日止。）
五、上訴人雷某4犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金四萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
六、上訴人何某5犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金四萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
七、上訴人賀某6犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金四萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
八、上訴人劉某3犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金三萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
九、上訴人龍某8犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金三萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
十、原審被告人張某7犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金二萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
十一、原審被告人張某9犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金二萬元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長張波
審判員眭勇
審判員段賢禮
裁判日期
二〇一七年四月十三日
書記員
書記員劉虹希
