審理法院： 桐城市人民法院
案 號(hào)： （2015）桐刑初字第00214號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-11-11
合 議 庭 ： 趙文生程巧梅
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴（2015）162號(hào)起訴書指控被告人徐某、楊某甲、楊某乙、黃某甲、黃某乙、胡某甲、張某、聶某、胡某乙、琚某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年8月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭于2015年10月27日公開開庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員劉軍沖出庭支持公訴。被告人徐某及其辯護(hù)人王樹聲、被告人楊某甲、楊某乙、黃某甲、被告人黃某乙及其辯護(hù)人金小虎、被告人胡某甲、張某、被告人聶某及其辯護(hù)人劉少根、被告人胡某乙及其辯護(hù)人光勇、被告人琚某及其辯護(hù)人黃志武均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：2009年至2013年期間，被告人徐某、楊某甲、楊某乙、黃某甲、黃某乙、胡某甲、張某、聶某、胡某乙、琚某等人，在廣西壯族自治區(qū)岑溪市、臨桂縣，打著國(guó)家扶持的“1040陽(yáng)光工程”旗號(hào)，以“連鎖銷售”為名義，高額回報(bào)為誘餌，引誘他人參與傳銷，要求參與者繳納申購(gòu)款購(gòu)買虛擬的份額（第一個(gè)份額為3800元，第2個(gè)份額后每份為3300元，每人最高可購(gòu)買11個(gè)份額共計(jì)36800元），獲取加入資格，并采取“五級(jí)三晉制”的模式組成固定的領(lǐng)導(dǎo)體制和提成模式。傳銷組織由高級(jí)業(yè)務(wù)員（大經(jīng)理）負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)，業(yè)務(wù)經(jīng)理（樓長(zhǎng)經(jīng)理）負(fù)責(zé)傳銷人員的生活起居等。傳銷參與者以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬標(biāo)準(zhǔn)，按照高級(jí)業(yè)務(wù)員（大經(jīng)理）拿五級(jí)提成，業(yè)務(wù)經(jīng)理（樓長(zhǎng)經(jīng)理）拿三級(jí)提成，業(yè)務(wù)主任拿兩級(jí)提成，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)拿一級(jí)提成的固定模式獲取相應(yīng)的利益。該傳銷組織先后拉攏、發(fā)展了桐城籍人員七十余人，被告人徐某、楊某甲、楊某乙、黃某甲、黃某乙、胡某甲、張某先后晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員（大經(jīng)理），被告人聶某、胡某乙、琚某先后晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理（樓長(zhǎng)經(jīng)理），并從中獲取非法利益。
案發(fā)后，被告人張某、胡某乙先后到桐城市公安局投案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人徐某、楊某甲、楊某乙、黃某甲、黃某乙、胡某甲、張某、聶某、胡某乙、琚某以推銷商品為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，并建議對(duì)各被告人判處五年以下有期徒刑、拘役，并處罰金。被告人張某、胡某乙主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰。各被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人徐某辯稱：對(duì)起訴書指控的事實(shí)無(wú)異議，且自愿認(rèn)罪。但認(rèn)為公安機(jī)關(guān)通過(guò)其銀行卡交易記錄確認(rèn)其非法所得17萬(wàn)元是不準(zhǔn)確的。17萬(wàn)元中有3萬(wàn)元是別人還的借款，有2萬(wàn)元是自己在廣西務(wù)工時(shí)賺的錢，故自己非法所得只有12萬(wàn)元。黑色榮威轎車是自己用征地補(bǔ)償款購(gòu)買的。由于自己當(dāng)時(shí)并沒(méi)有認(rèn)識(shí)到傳銷的危害性，現(xiàn)在在警官和看守所的教育下，知道該行為是違法的，并且害了今天臺(tái)上的其他被告人，希望法庭能考慮我家里有老母親和兩個(gè)未成年的小孩需要照顧的情況，能對(duì)我從輕處罰。
被告人徐某的辯護(hù)人王樹聲律師的辯護(hù)意見(jiàn)為：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，但其具有如下法定、酌定從輕處罰的情節(jié)：1、被告人徐某先由于上當(dāng)受騙，后來(lái)協(xié)助他人介紹、發(fā)展成員，以期獲利，在本案中僅起到次要的輔助作用。因此，對(duì)被告人徐某應(yīng)參照從犯量刑。2、被告人徐某僅發(fā)展了兩名下線，都是其親屬或親戚朋友，且犯罪中的獲利大部分都借給這些人，造成被告人徐某家庭經(jīng)濟(jì)困難。被告人徐某至今仍在押，就是因?yàn)槠浼彝o(wú)力交納巨額非法所得所致。3、被告人徐某參與傳銷的時(shí)間較短。此外，認(rèn)定非法獲利僅有被告人供述無(wú)法形成完整的證據(jù)鏈來(lái)證明其指控的經(jīng)營(yíng)數(shù)額和非法獲利。4、被告人徐某的犯罪主觀惡性相對(duì)較小，他們的犯罪原因很大程度上是對(duì)傳銷行為的刑事違法性產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，不是明知犯罪而為之。5、被告人徐某沒(méi)有限制參與人員的人身自由，也沒(méi)有脅迫行為，更沒(méi)有造成他人人身傷害及其他惡劣影響，其行為尚未造成嚴(yán)重的社會(huì)后果，也沒(méi)有出現(xiàn)其他傳銷案件中利用傳銷進(jìn)行邪教、幫會(huì)和迷信、流氓活動(dòng)。被告人徐某能坦白交代犯罪事實(shí)，在庭審中自愿認(rèn)罪，系初犯、偶犯，其具有酌定從輕處罰的情節(jié)。綜上所述，懇請(qǐng)法院對(duì)被告人徐某適用緩刑或處以二年以下有期徒刑或拘役，讓被告人盡快回歸社會(huì)和家庭，給被告人一個(gè)重新做人的機(jī)會(huì)。
被告人楊某甲辯稱：對(duì)起訴書指控的事實(shí)無(wú)異議，且自愿認(rèn)罪。由于自己對(duì)法律的無(wú)知，稀里糊涂地加入了傳銷組織，從一名受害者到后來(lái)給自己親人帶來(lái)深深的傷害，現(xiàn)在已萬(wàn)分懊悔，希望法庭考慮自己丈夫2008年因車禍死亡，現(xiàn)在有一個(gè)讀初中的兒子和80多歲的母親需要照顧的情況，能對(duì)我從輕處罰。
被告人楊某乙辯稱：對(duì)起訴書指控的事實(shí)無(wú)異議，且自愿認(rèn)罪。2010年的時(shí)候因家庭經(jīng)濟(jì)條件困難，誤信親戚、朋友能掙錢的謊言，自己被騙到廣西從事傳銷活動(dòng)。經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)的教育批評(píng)，自己已深深認(rèn)識(shí)到傳銷的危害性，希望法庭考慮我妻子眼睛殘疾，還有兩個(gè)未成年的小孩需要照顧的情況，能對(duì)我從輕處罰，給我一次改過(guò)自新的機(jī)會(huì)。
被告人黃某甲辯稱：對(duì)起訴書指控的事實(shí)無(wú)異議，且自愿認(rèn)罪。對(duì)不起自己的親人，請(qǐng)求法庭念我是初犯，能給我一次重新做人的機(jī)會(huì)。公安機(jī)關(guān)打電話給我后，自己主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)去的。
被告人黃某乙辯稱：對(duì)起訴書指控的事實(shí)無(wú)異議，且自愿認(rèn)罪。由于自己一時(shí)糊涂，沒(méi)認(rèn)識(shí)傳銷的危害性，現(xiàn)在家庭經(jīng)濟(jì)條件十分困難，希望法庭能對(duì)我從輕處罰。
被告人黃某乙的辯護(hù)人金小虎律師的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、被告人黃某乙由于文化程度低，不太懂國(guó)家的法律、政策，對(duì)社會(huì)缺乏了解，糊里糊涂加入傳銷組織，其本人也是一個(gè)上當(dāng)受騙的受害者。2、被告人黃某乙沒(méi)有組織、領(lǐng)導(dǎo)、策劃傳銷活動(dòng)的主觀故意，因?yàn)樗静恢肋@是傳銷，以為是在從事正當(dāng)合法的銷售行為。
唯一下線胡某甲是其自己打電話問(wèn)黃某乙在哪里而主動(dòng)來(lái)的。黃某乙得到利益也是傳銷組織安排的，他自己也搞不清楚錢是怎么分配來(lái)的。因此被告人黃某乙是否構(gòu)成犯罪存在疑問(wèn)。3、案發(fā)后，被告人黃某乙與其妻子共退繳了非法所得18萬(wàn)元，這其中有他們的合法收入。另外，黃某乙“借給”胡某甲和張某的錢，胡某甲、張某均已將該款退交給公安機(jī)關(guān)，而公安機(jī)關(guān)又向黃某乙收繳了這兩筆款項(xiàng)，屬于重復(fù)退贓。如果法庭認(rèn)定被告人黃某乙構(gòu)成犯罪，請(qǐng)考慮被告人具有如下從輕、減輕處罰情節(jié)：坦白交代、自愿認(rèn)罪、積極退贓，系初犯、偶犯、具有自首情節(jié)。建議對(duì)被告人黃某乙處以三年以下有期徒刑并同時(shí)宣告適用緩刑。
被告人胡某甲辯稱：對(duì)起訴書指控的事實(shí)無(wú)異議，且自愿認(rèn)罪。自己本來(lái)是一名受害者，由于自己無(wú)知被洗腦。后來(lái)認(rèn)識(shí)到傳銷是害人的自己就選擇離開了?，F(xiàn)在家庭情況比較困難，希望法庭能對(duì)我從輕處罰，能夠讓我對(duì)家庭負(fù)起責(zé)任。
被告人張某辯稱：對(duì)起訴書指控的事實(shí)無(wú)異議，且自愿認(rèn)罪。自己當(dāng)時(shí)因?yàn)橄胭嶅X，所以參與了傳銷組織。后來(lái)意識(shí)到危害性后，就主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首?，F(xiàn)在由于這件事情自己和親戚朋友關(guān)系不是很好，家庭情況比較困難，希望法庭從輕處罰。
被告人聶某辯稱：起訴書指控我擔(dān)任樓長(zhǎng)經(jīng)理無(wú)異議，但認(rèn)為自己在其中所起作用不大，給別人上課之類的事情自己不會(huì)做。對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名表示自愿認(rèn)罪。由于自己一時(shí)糊涂參與了傳銷組織，現(xiàn)在認(rèn)識(shí)到傳銷的危害性，給自己的家庭帶來(lái)了巨大的負(fù)擔(dān)。公安機(jī)關(guān)將我老公黃某乙銀行卡內(nèi)的交易記錄都算是我們的違法所得，事實(shí)上部分是正常的合法收入，由于無(wú)法證明，我們只能按公安機(jī)關(guān)要求的數(shù)額全部退還了。希望法庭能夠?qū)ξ覐妮p處罰，以后保證不再觸犯法律了。
被告人聶某的辯護(hù)人劉少根律師的辯護(hù)意見(jiàn)為：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的罪名不持異議，但被告人聶某在本案整個(gè)犯罪過(guò)程中，并非組織、領(lǐng)導(dǎo)者，只能算是積極參與者。首先，被告人聶某在整個(gè)傳銷活動(dòng)組織中，其作用不過(guò)是對(duì)所住樓面的七八個(gè)人的日常生活進(jìn)行管理，其管理內(nèi)容為這些人的生活起居；其次，被告人在本案中也僅僅只是電話邀約了同為本案被告人的其前同事胡某甲，后胡某甲自愿參與傳銷活動(dòng)。雖然后來(lái)胡某甲發(fā)展了諸多下線，且其旗下人數(shù)也算到被告人名下，但這畢竟是胡某甲發(fā)展的下線，與被告人聶某本人發(fā)展的下線還是有著一定的區(qū)別。因此，被告人聶某充其量只能是組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的積極參與者，而不能認(rèn)定為組織領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)其量刑也應(yīng)該有別于其他被告人。再次，被告人聶某的犯罪主觀惡性較小，其犯罪原因很大程度上是對(duì)傳銷行為的刑事違法性認(rèn)識(shí)不清，不是明知犯罪而為之。而且被告人從事傳銷活動(dòng)的時(shí)間僅一年多，且后來(lái)自動(dòng)退出傳銷組織，所直接造成的他人財(cái)產(chǎn)損失極小，被告人犯罪所得也較少。案發(fā)后，被告人已將非法所得全部退還給公安機(jī)關(guān)，其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系初犯、偶犯。綜上所述，建議法庭對(duì)被告人聶某判處拘役或在兩年以下有期徒刑幅度內(nèi)予以量刑，并同時(shí)宣告緩刑，給被告人一次悔過(guò)自新、重新做人的機(jī)會(huì)。
被告人胡某乙辯稱：對(duì)起訴書指控的事實(shí)無(wú)異議，且自愿認(rèn)罪。自己對(duì)這次的錯(cuò)誤十分后悔，現(xiàn)在還欠別人不少債務(wù)，我覺(jué)得對(duì)不起自己的親人朋友，希望法庭能夠?qū)ξ覐妮p處罰。
被告人胡某乙的辯護(hù)人光勇律師的辯護(hù)意見(jiàn)為：雖然被告人胡某乙對(duì)起訴書指控的基本犯罪事實(shí)沒(méi)有異議且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，但辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡某乙的行為構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪證據(jù)不足，應(yīng)當(dāng)根據(jù)疑罪從無(wú)的原則宣告被告人胡某乙無(wú)罪。組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪處罰的是傳銷活動(dòng)組織、領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)一般參加者，則不予追究。根據(jù)公訴機(jī)關(guān)舉證情況看，被告人胡某乙在本案中只是一般參與者，并不是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。被告人胡某乙在本案?jìng)麂N活動(dòng)中是受騙后被動(dòng)參與，又由于文化程度低，只是從事保潔、做飯、參與調(diào)解糾紛等一些簡(jiǎn)單事務(wù)，對(duì)傳銷活動(dòng)發(fā)展所起作用十分有限。其名下的所謂下線主要是他人安排的，并且與其兒子共同合并計(jì)算。因此，公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡某乙的行為構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪證據(jù)不足，應(yīng)當(dāng)根據(jù)疑罪從無(wú)的原則宣告被告人胡某乙無(wú)罪。如果合議庭認(rèn)定被告人胡某乙的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，其具有以下法定和酌定的量刑情節(jié)，請(qǐng)合議庭量刑時(shí)予以充分考慮：1、被告人胡某乙的行為符合自首認(rèn)定條件，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其構(gòu)成自首并予以減輕處罰。2、被告人胡某乙在本案共同犯罪中處于從屬的、次要的地位，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯并予以從輕處罰。3、被告人胡某乙自愿認(rèn)罪，依法可以酌情從輕處罰。4、被告人胡某乙及其親屬積極退贓，悔罪表現(xiàn)明顯，降低了社會(huì)危害性，可以酌情從輕處罰。5、被告人胡某乙犯罪情節(jié)較輕，主觀惡性小，其本身也是受害者，沒(méi)有獲得實(shí)際利益，請(qǐng)法庭酌情對(duì)其予以從輕處罰。6、被告人胡某乙系初犯，可以酌情從輕處罰。綜上所述，辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡某乙的行為構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪證據(jù)不足，應(yīng)當(dāng)根據(jù)疑罪從無(wú)的原則宣告被告人胡某乙無(wú)罪。退一步講，即使合議庭認(rèn)定被告人胡某乙的行為構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，也希望合議庭充分考慮上述情節(jié)依法對(duì)被告人胡某乙減輕處罰并適用緩刑。
被告人琚某辯稱：對(duì)起訴書指控的事實(shí)無(wú)異議，且自愿認(rèn)罪。由于當(dāng)時(shí)不知道自己從事的事情是犯罪，現(xiàn)在知道了，我愿意為自己的行為承擔(dān)應(yīng)盡的責(zé)任，也希望法庭能對(duì)我從輕處罰。
被告人琚某的辯護(hù)人黃志武律師的辯護(hù)意見(jiàn)為：被告人琚某的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，理由如下：1、被告人琚某在本案?jìng)麂N活動(dòng)中不是起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，既不是骨干分子，也沒(méi)有起到關(guān)鍵作用。被告人琚某因?yàn)闆](méi)有業(yè)績(jī)、只有廚師手藝，而被傳銷組織選中擔(dān)任樓長(zhǎng)經(jīng)理，負(fù)責(zé)為傳銷組織群居生活的底層人員提供日常生活服務(wù)，從中不能獲得任何利益或報(bào)酬。2、被告人琚某雖然達(dá)到了三級(jí)的層級(jí)，但這一層級(jí)的取得是被告人琚某自己購(gòu)買了11個(gè)份額的結(jié)果，而不是騙他人加入傳銷、取得業(yè)績(jī)的結(jié)果。3、被告人琚某參加傳銷組織花費(fèi)了36800元，累計(jì)獲得利益11000元，兩比虧損25800元，是一名典型的被騙受害者。其不僅經(jīng)濟(jì)上虧損，而且沒(méi)有發(fā)展一名下線的事實(shí)也十分清楚。故其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。如果法庭認(rèn)為其構(gòu)成了犯罪，被告人琚某具有如下法定和酌定從輕處罰情節(jié)：1、具有自首情節(jié)，被告人琚某是公安機(jī)關(guān)電話通知后，其主動(dòng)到案接受調(diào)查，而非被采取強(qiáng)制措施到案的，故其行為符合主動(dòng)投案的情形，歸案后其如實(shí)供述犯罪事實(shí)，故符合自首的特征。2、被告人琚某系初犯、從犯、積極退贓等量刑情節(jié)，請(qǐng)法庭在量刑時(shí)予以考慮。
本院查明
經(jīng)審理查明：2009年11月份，被告人徐某在安慶務(wù)工時(shí)接到朋友婁德敏（音）的電話，稱廣西有工程可做，而且賺錢比較容易。被告人徐某便趕到廣西壯族自治區(qū)岑溪市，雙方會(huì)面后，婁德敏并沒(méi)有談工程的事情，而是向被告人徐某講解“連鎖銷售”，稱是幫助海南華納貿(mào)易有限公司銷售產(chǎn)品，是國(guó)家扶持的“1040陽(yáng)光工程”，可以購(gòu)買公司的產(chǎn)品，每個(gè)份額是3800元，最多每人可以購(gòu)買11個(gè)份額，如果一次購(gòu)買11個(gè)份額，第一個(gè)份額是3800元，剩余10個(gè)份額每份是3300元，11個(gè)份額總的費(fèi)用是36800元?！斑B鎖銷售”實(shí)行“五級(jí)三晉制”，“五級(jí)”是指實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理（樓長(zhǎng)經(jīng)理）、高級(jí)業(yè)務(wù)員（大經(jīng)理）五個(gè)級(jí)別?！叭龝x制”即是三個(gè)晉升階段，從實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員晉升為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，需購(gòu)買3份產(chǎn)品。從業(yè)務(wù)組長(zhǎng)晉升為業(yè)務(wù)主任，需購(gòu)買11份產(chǎn)品。從業(yè)務(wù)主任晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理，需購(gòu)買65份產(chǎn)品，另外還要發(fā)展兩條線的層級(jí)都要達(dá)到業(yè)務(wù)主任級(jí)別。業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員，要發(fā)展三條線，其中兩條線要達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，購(gòu)買的份額需達(dá)到600份才可以，晉級(jí)為高級(jí)業(yè)務(wù)員后，就可以出局，最高可以賺200萬(wàn)元。被告人徐某在婁德敏等人的不斷灌輸、洗腦下，信以為真，便花費(fèi)36800元購(gòu)買了11個(gè)份額。隨后被告人徐某以在廣西做大理石生意為由，發(fā)展了其嫂子即被告人楊某甲作為下線，被告人楊某甲發(fā)展了其堂兄即被告人楊某乙作為下線，被告人楊某乙發(fā)展了其朋友即被告人黃某甲作為下線，被告人黃某甲發(fā)展了其哥哥即被告人黃某乙作為下線，被告人黃某乙發(fā)展了其妻子即被告人聶某作為下線，被告人聶某發(fā)展了其以前同事即被告人胡某甲作為下線，被告人胡某甲發(fā)展了其外甥即被告人張某作為下線，被告人張某發(fā)展了其母親即被告人胡某乙作為下線，被告人胡某乙發(fā)展了其子張某以前的同事即被告人琚某作為下線。
該傳銷組織由大經(jīng)理和樓長(zhǎng)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，其中，大經(jīng)理管理整個(gè)傳銷組織，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織傳銷人員上課、收取購(gòu)買份額的錢款、發(fā)放提成和返利，檢查樓面?zhèn)麂N人員執(zhí)行規(guī)章制度、管理申購(gòu)單等；樓長(zhǎng)經(jīng)理負(fù)責(zé)傳銷人員的生活起居、給傳銷人員上課、洗腦，早上安排傳銷人員晨讀、晚上安排傳銷人員“實(shí)話實(shí)說(shuō)”。每名新發(fā)展的人員購(gòu)買份額時(shí)由推薦人先和業(yè)務(wù)經(jīng)理聯(lián)系，業(yè)務(wù)經(jīng)理再和大經(jīng)理聯(lián)系，聯(lián)系好后，大經(jīng)理在賓館臨時(shí)開間房間（每次地點(diǎn)不同）作為辦公室，由推薦人帶新發(fā)展的人到辦公室后將錢交給大經(jīng)理，交錢之前，會(huì)讓新發(fā)展的人填寫一份申購(gòu)單，申購(gòu)單上填寫選擇什么樣產(chǎn)品，要購(gòu)買多少份額、是否自愿購(gòu)買等內(nèi)容，并要求提交本人的身份證復(fù)印件和照片。按規(guī)定，每次收錢時(shí)必須是兩位大經(jīng)理一起收取，購(gòu)買份額的申購(gòu)單由大經(jīng)理保管，為防止公安機(jī)關(guān)查處，大經(jīng)理都會(huì)將申購(gòu)單燒毀。新發(fā)展的人購(gòu)買份額時(shí)并沒(méi)有產(chǎn)品，實(shí)際上是通過(guò)支付錢款來(lái)購(gòu)買虛擬的份額，購(gòu)買的份額不同獲取的級(jí)別不同，獲得的利益也不同。該組織人員的提成分直接提成和間接提成，直接提成是自己發(fā)展下線加入時(shí)購(gòu)買份額所拿的提成，間接提成是發(fā)展的下線再發(fā)展了下線所拿的提成。高級(jí)業(yè)務(wù)員（大經(jīng)理）能拿五代提成，業(yè)務(wù)經(jīng)理能拿三代提成，業(yè)務(wù)主任能拿二代提成，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)能拿一代提成。高級(jí)業(yè)務(wù)員（大經(jīng)理）拿的一代提成是每個(gè)份額350元，二代提成是每個(gè)份額400元，三代提成是每個(gè)份額450元，四代提成是每個(gè)份額500元，五代提成是扣的“稅錢”（“稅錢”是每個(gè)份額的百分之十）。業(yè)務(wù)經(jīng)理拿的一代提成是每個(gè)份額304元，二代提成是每個(gè)份額114元，三代提成是每個(gè)份額是76元。業(yè)務(wù)主任拿的一代提成是每個(gè)份額380元，二代提成是每個(gè)份額152元。業(yè)務(wù)組長(zhǎng)拿的一代提成是每個(gè)份額760元。返利是指新加入的人員在購(gòu)買份額后會(huì)按一定比例返還部分現(xiàn)金，如購(gòu)買了11個(gè)份額后返還7600元。提成和返利的錢于每月的12日至17日發(fā)放。每次發(fā)放時(shí)，由大經(jīng)理通知樓長(zhǎng)經(jīng)理，樓長(zhǎng)經(jīng)理將所有人員集中在一起，進(jìn)行公開發(fā)放，以起到宣傳吸引效果。
2011年年底，為逃避岑溪市公安機(jī)關(guān)的打擊，該組織的管理人員以國(guó)家進(jìn)行宏觀調(diào)控為由，將所有人員全部轉(zhuǎn)移至桂林市臨桂縣。一旦某個(gè)人符合晉級(jí)為大經(jīng)理的條件時(shí)，由之前的大經(jīng)理將所有人員集中在一起，以開會(huì)的形式向參與人員宣布。同時(shí)，該組織規(guī)定，女性成員一般不得晉級(jí)為大經(jīng)理，即便是大經(jīng)理級(jí)別，也無(wú)權(quán)收取購(gòu)買份額的錢款。晉級(jí)為樓長(zhǎng)經(jīng)理，只需大經(jīng)理同意即可。被告人徐某自2009年11月份加入該組織，先后發(fā)展被告人楊某甲、哥哥徐先華、姐姐徐玉蘭、侄女鮑海玲、嫂嫂姚金枝，其中楊某甲、徐先華、徐玉蘭、鮑海玲分別購(gòu)買了11個(gè)份額，徐先華發(fā)展了周金根，姚金枝發(fā)展了其子姚金國(guó)等人，至2011年中秋節(jié)時(shí)被告人徐某晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員（大經(jīng)理），2012年端午節(jié)后離開該組織，從中非法獲利約15萬(wàn)元。被告人楊某甲自2010年3月份加入該組織，先后發(fā)展了被告人楊某乙和楊傳勝（楊傳勝購(gòu)買一個(gè)份額），至2012年下半年時(shí)被告人楊某甲晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員（大經(jīng)理），2013年6月份離開該組織。被告人楊某乙自2010年10月份左右加入該組織，先后發(fā)展了三條線，分別是被告人黃某甲、小姨妹桂在飛（業(yè)務(wù)主任）、王鳳蓮（業(yè)務(wù)主任），至2012年2月份被告人楊某乙晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員（大經(jīng)理），2013年6月份離開該組織。被告人黃某甲自2010年10月份加入該組織，發(fā)展了被告人黃某乙和聶某，至2012年中秋節(jié)被告人黃某甲晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員（大經(jīng)理），2013年7月份離開該組織。被告人黃某乙自2011年正月加入該組織，與其妻子聶某先后發(fā)展了被告人胡某甲及其妻子朱先紅、妹妹黃海云等人，至2012年10月份被告人黃某乙晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員（大經(jīng)理），后離開該組織（但仍從該組織中拿取了近7個(gè)月的提成）。被告人胡某甲自2011年5月份加入該組織，先后發(fā)展了被告人張某、姐姐胡金珠、姐夫葉詩(shī)明等人，至2013年1月份被告人胡某甲晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員（大經(jīng)理），2013年10月份離開該組織。被告人張某自2011年6月份加入該組織，先后發(fā)展了被告人胡某乙、表姐毛愛(ài)云、表弟張釗、被告人琚某、朋友錢斌等人，至2013年4月份被告人張某晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員（大經(jīng)理），2013年10月份離開該組織。被告人聶某自2011年初加入該組織，至2012年4月份晉升為樓長(zhǎng)（業(yè)務(wù)）經(jīng)理，2012年10月份離開該組織。被告人胡某乙自2011年6月份加入該組織，至2012年6月晉升為樓長(zhǎng)經(jīng)理，2013年7月離開該組織。被告人琚某自2012年4月份加入該組織，發(fā)展了親戚章文慶，章文慶發(fā)展了李志根、程潔等人，程潔發(fā)展了汪鎮(zhèn)等人，至2012年8月份琚某晉升為樓長(zhǎng)經(jīng)理，2013年10月離開該組織。
2014年4月29日汪鎮(zhèn)向桐城市公安局報(bào)案，稱其被人騙到廣西臨桂縣從事傳銷活動(dòng)，并向公安機(jī)關(guān)提交了傳銷期間的手抄本六本、“連鎖銷售”書籍二本，桐城市公安局于2014年9月4日立案?jìng)刹椋?jīng)調(diào)查，該傳銷組織共發(fā)展了桐城籍人員共計(jì)70余人。2014年11月13日，被告人徐某在桐城市龍眠街道辦事處海峰路白樺林賓館303房間被桐城市公安局禁毒大隊(duì)抓獲，同時(shí)查獲其所有的車牌號(hào)為皖H×××××黑色榮威轎車一部。為搜集證據(jù)，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)其車輛進(jìn)行了搜查，從其車上搜出3張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、1張安徽省農(nóng)村信用社儲(chǔ)蓄卡。同日，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)其車輛及銀行卡予以扣押。2015年1月5日，被告人楊某甲在江蘇省蘇州市火車站被上海鐵路公安處蘇州站派出所抓獲。2014年11月1日，被告人楊某乙在桐城市范崗鎮(zhèn)萬(wàn)元村范青路被桐城市公安局禁毒大隊(duì)抓獲。被告人黃某甲、琚某分別于2014年11月1日和12月2日經(jīng)桐城市公安局禁毒大隊(duì)傳喚后到案接受調(diào)查。2014年10月14日，被告人黃某乙、聶某在桐城市范崗鎮(zhèn)“聚仙樓”食府飯店內(nèi)被桐城市公安局禁毒大隊(duì)抓獲。2014年10月14日，被告人胡某甲在寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)在水一方小區(qū)B區(qū)32號(hào)樓3單元102室被銀川市公安局興慶分局抓獲。被告人張某、胡某乙分別于2014年12月8日和12月16日到桐城市公安局禁毒大隊(duì)投案。案發(fā)后，被告人楊某甲向桐城市公安局退繳了非法所得款10萬(wàn)元，被告人楊某乙向桐城市公安局退繳了非法所得款8萬(wàn)元，被告人黃某甲向桐城市公安局退繳了非法所得款12萬(wàn)元，被告人黃某乙和聶某向桐城市公安局共退繳了非法所得款18萬(wàn)元，被告人胡某甲向桐城市公安局退繳了非法所得款4.2萬(wàn)元，被告人張某和胡某乙共向桐城市公安局退繳了非法所得款7萬(wàn)元，被告人琚某向桐城市公安局退繳了非法所得款1.1萬(wàn)元。2015年9月8日，桐城市人民檢察院將公安機(jī)關(guān)扣押的五張銀行卡、傳銷書籍、手抄本以及一部轎車（被告人徐某所有）隨案移送至本院。2015年11月17日，被告人徐某的親屬代其向本院退繳了非法所得款13萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
一、被告人的供述與辯解
1、被告人徐某的供述與辯解，證實(shí)2009年11月份的時(shí)候自己被江蘇徐州人婁德敏騙入傳銷組織，后來(lái)自己發(fā)展三條下線，并于2011年中秋節(jié)晉級(jí)為高級(jí)業(yè)務(wù)員，供述了整個(gè)傳銷組織的運(yùn)行模式、組織結(jié)構(gòu)、提成、返利情況。
2、被告人楊某甲的供述與辯解，證實(shí)自己經(jīng)丈夫的弟弟徐某介紹加入了傳銷組織，2012年下半年自己晉級(jí)為大經(jīng)理，后來(lái)發(fā)展了楊某乙和楊傳勝，供述了整個(gè)傳銷組織的運(yùn)行模式、組織結(jié)構(gòu)、提成、返利情況。
3、被告人楊某乙的供述與辯解，證實(shí)2010年的時(shí)候自己經(jīng)妹妹楊某甲介紹加入傳銷組織，自己發(fā)展了黃某甲等三條線，2013年3月份自己進(jìn)大經(jīng)理辦公室，同年6月份離開該傳銷組織。供述了整個(gè)傳銷組織的運(yùn)行模式、組織結(jié)構(gòu)、提成、返利情況。
4、被告人黃某甲的供述與辯解，證實(shí)自己經(jīng)朋友楊某乙介紹加入傳銷組織，后來(lái)自己發(fā)展了哥哥黃某乙，2012年中秋節(jié)時(shí)候自己晉級(jí)為大經(jīng)理級(jí)別，2013年7月離開了傳銷組織，供述了整個(gè)傳銷組織的運(yùn)行模式、組織結(jié)構(gòu)、提成、返利情況。
5、被告人黃某乙的供述與辯解，證實(shí)自己經(jīng)弟弟黃某甲介紹加入傳銷組織，后來(lái)自己將10個(gè)份額轉(zhuǎn)給了妻子聶某，發(fā)展了胡某甲，2012年10月自己晉升為大經(jīng)理，賺取的錢都是存進(jìn)郵政銀行的賬戶里，給了張某3萬(wàn)元，黃某甲向自己借了6.5萬(wàn)元，給了胡某甲1.2萬(wàn)元，減掉這些錢，自己拿的提成只剩15萬(wàn)元。給張某和胡某甲都是自己做傳銷拿的提成的錢，給錢給他們是因?yàn)樽约翰唤?jīng)常在廣西待，傳銷的事情由他們負(fù)責(zé)。
6、被告人胡某甲的供述與辯解，證實(shí)自己經(jīng)以前做裁縫的同事黃某乙介紹加入傳銷組織，自己發(fā)展了張某和葉詩(shī)明兩條線，到了2013年1月份的時(shí)候我晉升為大經(jīng)理，2013年10月份離開了臨桂縣。自己共賺取的提成有4.2萬(wàn)元，其中1.2萬(wàn)元是黃某乙給的。
7、被告人張某的供述與辯解，證實(shí)2011年6月份自己經(jīng)小母舅胡某甲介紹加入傳銷組織，后來(lái)自己喊了母親胡某乙、表姐毛愛(ài)萍、表弟張釗、朋友琚某、錢斌。2013年4、5月份的時(shí)候晉級(jí)為大經(jīng)理，同年10月份離開了傳銷組織。
8、被告人聶某的供述與辯解，證實(shí)自己經(jīng)楊某乙介紹加入傳銷組織，后來(lái)發(fā)展了胡某甲夫妻兩人，到廣西一年之后，楊某甲出局了，自己接替她繼續(xù)給后面的人上課，同時(shí)晉升為業(yè)務(wù)經(jīng)理，自己拿的提成都是直接匯到我丈夫黃某乙的銀行卡上，具體多少錢不清楚。
9、被告人胡某乙的供述與辯解，證實(shí)2011年6、7月份經(jīng)表弟胡某甲介紹自己加入了傳銷組織，自己和聶某、琚某先后晉級(jí)為樓長(zhǎng)經(jīng)理，2013年7月份，因?yàn)榘l(fā)展不起來(lái)人，自己先回了桐城，張某和胡某甲還留在臨桂縣繼續(xù)做“連鎖銷售”。自己所有提成都是張某拿的，具體多少錢不知道。
10、被告人琚某的供述與辯解，證實(shí)2012年4月份的時(shí)候自己經(jīng)以前同事張某及其母親胡某乙介紹加入傳銷組織，自己購(gòu)買了11個(gè)份額，成為了業(yè)務(wù)主任級(jí)別。戴社教喊了章文慶，章文慶發(fā)展了程潔，程潔發(fā)展了汪鎮(zhèn)，因?yàn)樽约喊l(fā)展不到人，章文慶與自己系老表關(guān)系，黃某甲將章文慶安排在自己后面，2012年8月份的時(shí)候自己晉級(jí)為樓長(zhǎng)經(jīng)理。2013年10月份的時(shí)候，自己離開傳銷組織，回到了桐城。自己購(gòu)買11個(gè)份額返利7600元，另外，獲得提成4000多元。
二、證人證言
1、桂在飛的證言，證實(shí)2011年12月份的時(shí)候經(jīng)姐夫楊某乙介紹加入了傳銷組織，自己購(gòu)買了11個(gè)份額，是業(yè)務(wù)主任級(jí)別。
2、桂亞娟的證言，證實(shí)2010年農(nóng)歷9、10月份，自己和老公黃某甲經(jīng)楊某乙介紹加入了傳銷組織，因?yàn)辄S某甲轉(zhuǎn)了10個(gè)份額給自己，自己先是業(yè)務(wù)主任，后來(lái)慢慢地就晉級(jí)為樓長(zhǎng)經(jīng)理差不多的級(jí)別了。
3、戴社教的證言，證實(shí)2010年5、6月份經(jīng)朋友黃某甲介紹自己加入了傳銷組織，購(gòu)買了11份產(chǎn)品晉級(jí)為業(yè)務(wù)主任。自己后來(lái)喊了妻子張凳菊、女兒戴鳳、朋友王彩霞、章文慶，戴鳳喊了徐夢(mèng)春、徐斌、鄭本應(yīng)等人。
4、鄭本應(yīng)的證言，證實(shí)2012年農(nóng)歷11月份的時(shí)候，經(jīng)戴社教女兒戴鳳介紹，自己加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，又以自己父親鄭平祥名義購(gòu)買了4個(gè)份額，并轉(zhuǎn)了一個(gè)份額給自己母親胡義蘭，2013年8月份因?yàn)榘l(fā)展不到人，自己就回桐城了。
5、鄭平祥的證言，證實(shí)2013年正月的時(shí)候，經(jīng)戴社教介紹，自己和兒子鄭本應(yīng)一起到了臨桂縣，自己購(gòu)買了4個(gè)份額，鄭本應(yīng)購(gòu)買了11個(gè)份額，自己在臨桂待了十幾天就回桐城。
6、戴鳳的證言，證實(shí)2011年7月份的時(shí)候自己經(jīng)父親戴社教介紹加入了傳銷組織，自己購(gòu)買了4個(gè)份額，并喊了鄭本應(yīng)、徐夢(mèng)春，徐夢(mèng)春又喊了她母親徐紅艷、父親徐斌，徐斌也購(gòu)買了11個(gè)份額，并轉(zhuǎn)點(diǎn)給徐紅艷，2012年左右的時(shí)候，自己回到桐城。
7、張登菊的證言，證實(shí)2011年左右的時(shí)候，自己丈夫戴社教經(jīng)黃某甲介紹到岑溪市，后來(lái)戴社教打電話給自己，自己也加入了傳銷組織。戴社教之前購(gòu)買了11個(gè)份額，轉(zhuǎn)點(diǎn)給了自己，自己在岑溪市待了半個(gè)月左右的時(shí)間。
8、黃海云的證言，證實(shí)2011年3月份，自己經(jīng)小哥哥黃某甲介紹加入了傳銷組織，自己購(gòu)買了11個(gè)份額，自己在岑溪市待了一個(gè)多星期，因?yàn)樯砩蠜](méi)有錢，就先回桐城。到了2012年過(guò)完春節(jié)，自己又去廣西，自己在臨桂待了一個(gè)多月，發(fā)現(xiàn)是做傳銷自己就回桐城了。
9、朱先紅的證言，證實(shí)2011年5月份，自己經(jīng)老公胡某甲以前的同事聶某介紹加入了傳銷組織，胡某甲買了份額，自己因?yàn)橐獛『⒕拖然赝┏?。過(guò)了幾個(gè)月，自己又去廣西找胡某甲，在臨桂縣時(shí)胡某甲升到了大經(jīng)理級(jí)別。2013年年底自己和胡某甲回到桐城。
10、張學(xué)恒的證言，證實(shí)2012年春天的時(shí)候，經(jīng)胡某乙介紹自己加入了傳銷組織，當(dāng)時(shí)自己身上沒(méi)有錢，在臨桂待了四天就回來(lái)了，到桐城之后，自己在桐城廣場(chǎng)郵政儲(chǔ)蓄銀行匯款2.3萬(wàn)元到張某的賬戶，算自己購(gòu)買份額的錢。過(guò)了幾天，張某匯了5000元到自己賬戶，說(shuō)是返利的錢。
11、章文慶的證言，證實(shí)2012年6月份的時(shí)候，自己老表琚某打電話說(shuō)他在廣西桂林開飯店，讓自己過(guò)去幫他做廚師。因?yàn)橹昂退[了一點(diǎn)矛盾，所以自己就沒(méi)有過(guò)去。后來(lái)經(jīng)戴社教介紹自己加入了傳銷組織，并說(shuō)了“連鎖銷售”的事情，自己并不相信，準(zhǔn)備回家，碰到了老表琚某，他反復(fù)勸自己留在臨桂，自己就相信了琚某，并購(gòu)買了11個(gè)份額，后來(lái)自己喊了老婆李志紅，自己轉(zhuǎn)了份額給她，他在臨桂待了兩個(gè)月左右就回桐城了。后來(lái)自己又發(fā)展了舅奶奶程潔及其丈夫董落實(shí)、小舅子李志根2013年8月份的時(shí)候因?yàn)橘嵅坏藉X，自己就回桐城了。
12、李志紅的證言，證實(shí)2013年7月份的時(shí)候，自己經(jīng)丈夫章文慶介紹加入傳銷組織，他轉(zhuǎn)了份額給自己，章文慶先是琚某喊他去，他沒(méi)去，后來(lái)戴社教喊他，之后他去了廣西，自己在臨桂待了兩個(gè)月，整個(gè)傳銷組織有四、五十人。
13、程潔的證言，證實(shí)2012年7月份的時(shí)候自己經(jīng)侄女婿章文慶介紹加入了傳銷組織，自己購(gòu)買了1個(gè)份額，為增加份額晉級(jí)，又以兒子董晶、母親高桂芳的名義各投資3800元，自己先后發(fā)展了三個(gè)人，自己直接下線是高春華和汪鎮(zhèn)，還發(fā)展了方葉根，掛在高春華下面，他們都投資了36800元。另外，高春華用他哥哥高長(zhǎng)海和他父親高錫銀的名義各投資了3800元。
14、高春華的證言，證實(shí)2012年10月份，經(jīng)表姐程潔介紹加入傳銷組織，在臨桂的第四天自己花了3800元購(gòu)買了一個(gè)份額，回桐城后，程潔天天打電話，自己又匯給她33000元，讓她幫自己補(bǔ)齊了11個(gè)份額。自己發(fā)展了一個(gè)下線，是朋友王明江，他購(gòu)買了一個(gè)份額，另外，以父親高錫銀的名義又投資了3800元，作為自己的下線，以哥哥高長(zhǎng)海名義投資了3800元，作為父親高錫銀的下線。第一次去的時(shí)候，是聶某在負(fù)責(zé)，后來(lái)是張某母親胡某乙是樓長(zhǎng)經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)我們的上課和日常生活。
15、方葉銀的證言，證實(shí)2013年4月5日，經(jīng)同事程潔介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了一個(gè)份額，發(fā)展了老婆程根姑，她購(gòu)買了11個(gè)份額，自己的直接上線是高春華，高春華的直接上線是程潔。當(dāng)時(shí)胡某甲是大經(jīng)理，張某和胡某乙是樓長(zhǎng)經(jīng)理。
16、程根姑的證言，證實(shí)2013年4月份，經(jīng)程潔介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，后來(lái)兒子說(shuō)這是傳銷，一個(gè)月后自己就回桐城了，老公還在那邊做。投資款交給大經(jīng)理胡某甲了。
17、汪鎮(zhèn)的證言，證實(shí)2012年6月份，經(jīng)程潔介紹自己被騙加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，后來(lái)以自己兒子汪呂聰名義購(gòu)買了11個(gè)份額，作為自己的下線。另外，發(fā)展了同學(xué)韓國(guó)銀，他也投資購(gòu)買了11個(gè)份額。自己后來(lái)又以母親范秀英的名義購(gòu)買了11個(gè)份額，作為兒子汪呂聰?shù)南戮€。還發(fā)展了堂弟汪正會(huì)，他也購(gòu)買了11個(gè)份額，將他作為自己兒子汪呂聰?shù)南戮€。又以老婆的名義發(fā)展了親戚施銀，他購(gòu)買了11個(gè)份額，自己在臨桂縣待了一年，以自己和家人名義共花費(fèi)了11.04萬(wàn)元購(gòu)買份額。
18、施銀的證言，證實(shí)2012年9月份，經(jīng)朋友汪鎮(zhèn)介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，轉(zhuǎn)給兒子楊帆10個(gè)份額。同時(shí)，發(fā)展了女兒施嬌慧，以她名義購(gòu)買11個(gè)份額，作為兒子楊帆的下線。同時(shí)，喊了姐姐施青，她購(gòu)買了11個(gè)份額，她又把其中10個(gè)份額轉(zhuǎn)給了她兒子葉國(guó)印，作為自己女兒施慧的下線。汪鎮(zhèn)又發(fā)展吳柳生、吳柳生投資了36800元，作為葉國(guó)印的下線。吳柳生的下線是楊基青，后來(lái)?xiàng)罨喟l(fā)展了家里很多親戚，具體情況自己不清楚。當(dāng)時(shí)黃某甲級(jí)別最高，他下面是聶某，聶某是樓長(zhǎng)經(jīng)理。
19、施青的證言，證實(shí)2012年10月份的時(shí)候，經(jīng)妹妹施銀介紹自己加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，自己只待了一個(gè)月左右都是黃某甲是大經(jīng)理，聶某和琚某是樓長(zhǎng)經(jīng)理，還有人自己不認(rèn)識(shí)。
20、桂琴的證言，證實(shí)2013年10月份左右，經(jīng)朋友汪鎮(zhèn)介紹自己和丈夫吳柳生加入了傳銷組織，吳柳生以自己的名義購(gòu)買了11個(gè)份額，我們?cè)谂R桂縣待了半年左右時(shí)間就一起回桐城了。只知道聶某是樓長(zhǎng)經(jīng)理，其他大經(jīng)理和樓長(zhǎng)經(jīng)理不知道。
21、吳柳生的證言，證實(shí)經(jīng)朋友汪鎮(zhèn)介紹自己和妻子桂琴一起加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，汪鎮(zhèn)將自己安排在施銀下面，將楊基青安排在自己后面，楊基青購(gòu)買了11個(gè)份額，自己從中提成大概5000元；楊基青又喊了吳義平、王娟、王娟男朋友，這三個(gè)人掛在楊基青下面。那是胡某甲、張某是大經(jīng)理，琚某是樓長(zhǎng)經(jīng)理。自己發(fā)展了方紅啟。
22、楊基青的證言，證實(shí)2012年11月份左右，經(jīng)親戚汪鎮(zhèn)介紹加入了傳銷組織，自己分兩次共購(gòu)買了11個(gè)份額，然后轉(zhuǎn)點(diǎn)給妻子汪正林，又喊了小姑爺吳義平、大姑爺王學(xué)明，吳義平購(gòu)買了11份，幫他兒子吳運(yùn)安購(gòu)買了11個(gè)份額，自己又以兒子楊洋名義購(gòu)買了11個(gè)份額。2013年11月份左右就回桐城了。
23、吳義平的證言，證實(shí)2012年11月份左右，經(jīng)舅老爺楊基青介紹加入了傳銷組織，投資了11個(gè)份額，2013年7月，認(rèn)為這個(gè)事情是騙人的，就回到桐城。發(fā)展了老婆楊友珍、侄子楊洋，他購(gòu)買了11個(gè)份額，又以兒子吳運(yùn)安的名義購(gòu)買了11個(gè)份額，將他放在楊洋下面。又介紹侄女王娟，她購(gòu)買了11個(gè)份額，把她放在吳運(yùn)安下面。王娟又介紹他男朋友黃文周，他在王娟下面。黃文周又介紹其父親胡存金，他投資了36800元。胡存金又發(fā)展了陳金龍，陳金龍又發(fā)展了王學(xué)明。自己雖然是楊基青發(fā)展的，但他將自己放在他老婆汪正林下面，汪正林的上線是楊基青，楊基青的上線是吳柳生，吳柳生的上線是他老婆桂琴、桂琴的上線是施銀、施銀的上線是汪鎮(zhèn)、汪鎮(zhèn)的上線是程潔、程潔的上線是章文慶、章文慶的上線是琚某、琚某的上線是張某、張某的上線是胡某甲、胡某甲的上線是黃某乙，再上面就不清楚了。
24、楊友珍的證言，證實(shí)2013年11月份，經(jīng)哥哥楊基青介紹自己和丈夫吳義平加入了傳銷組織，丈夫吳義平購(gòu)買了11個(gè)份額，并將其中10個(gè)份額轉(zhuǎn)點(diǎn)給我。過(guò)完年，又將兒子吳運(yùn)安喊了過(guò)來(lái)，也買了份額，具體多少不清楚。2014年4月份，因?yàn)榘l(fā)展不到下線，自己就回來(lái)了。
25、王娟的證言，證實(shí)2013年2、3月份的時(shí)候，經(jīng)大母舅楊基青介紹加入了傳銷組織，自己男朋友黃文周以我名義購(gòu)買了11個(gè)份額，黃文周喊了他繼父胡存金，胡存金喊了陳金龍，那時(shí)胡某甲和張某是大經(jīng)理，琚某是樓長(zhǎng)經(jīng)理，自己和男朋友在臨桂待了半年左右就走了。
26、胡存金的證言，證實(shí)2013年4月份，經(jīng)兒子黃文周介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，發(fā)展了一個(gè)人，叫陳金龍，他只買了一個(gè)份額。
27、王學(xué)明的證言，證實(shí)2013年2月份的時(shí)候，經(jīng)母舅楊基青介紹加入傳銷組織，購(gòu)買一個(gè)份額，之后自己就回北京務(wù)工了。
28、汪正會(huì)的證言，證實(shí)2012年8月份，經(jīng)堂哥汪正會(huì)介紹自己加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，并轉(zhuǎn)點(diǎn)給老婆王慶珠。自己的上線是汪鎮(zhèn)兒子汪呂聰，下線是劉志。張某母子是樓長(zhǎng)經(jīng)理，黃某乙夫婦是大經(jīng)理。
29、劉志的證言，證實(shí)2012年12月份，經(jīng)朋友汪鎮(zhèn)介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，轉(zhuǎn)點(diǎn)了老婆劉成，她作為自己的下線，沒(méi)有發(fā)展到人。自己上線是汪正會(huì)。錢交給了胡某甲，是琚某帶自己交的。
30、李志根的證言，證實(shí)2012年8月份，經(jīng)姐夫章文慶介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，自己發(fā)展了老婆方大平，后來(lái)以自己父親李大芒名義購(gòu)買了4個(gè)份額。自己又發(fā)展了大姨夫方神明，將他作為自己父親的下線。他購(gòu)買了11個(gè)份額，并且他發(fā)展了小姨夫石發(fā)友、小妹方文秀，小姨夫也購(gòu)買了11個(gè)份額，小姨夫又發(fā)展了自己女兒石雪梅、女婿王松全。方文秀以自己和兒子名義各購(gòu)買了11個(gè)份額，她作為石雪梅下線，她兒子作為她的下線。
31、方大平的證言，證實(shí)2013年臘月，經(jīng)丈夫李志根介紹自己和姐姐李志紅加入了傳銷組織，因?yàn)槔钪靖鹊綇V西，他購(gòu)買了11個(gè)份額，并轉(zhuǎn)了份額到自己名下，那時(shí)胡某甲是大經(jīng)理，胡某乙是樓長(zhǎng)經(jīng)理。李志根喊了兄弟方繼紅。
32、方繼紅的證言，證實(shí)2012年中秋節(jié)的時(shí)候，經(jīng)姐夫李志根介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，到了年底，因?yàn)榘l(fā)展不到人，自己就回桐城了。自己上線是李志根，李志根的上線是章文慶，自己下線是方神明，是李志根安排在自己后面的。
33、黃國(guó)蘭的證言，證實(shí)2013年元月份，經(jīng)姐夫方神明介紹自己和侄女婿章文慶一起到了臨桂縣，加入傳銷組織，琚某等人天天給我們洗腦，自己購(gòu)買了11個(gè)份額。后來(lái)自己發(fā)展了女婿王松全，他交了24000元購(gòu)買了7個(gè)份額，另外，他給他母親魏淑英購(gòu)買了4個(gè)份額，花了14000元。
34、方紅秀的證言，證實(shí)2013年6月份經(jīng)哥哥方神明介紹加入了傳銷組織，說(shuō)購(gòu)買11個(gè)份額劃算，自己告訴老公葉國(guó)祥，他怕是傳銷，就告訴他姐夫李成全，李成全來(lái)廣西后，也是張某表妹等人給他上課，他就覺(jué)得不是傳銷，能投資，這樣，我就以自己和老公名義投資了11個(gè)份額，后來(lái)又以兒子葉亮和外婆宋佳珍的名義投資了11份，李成全分別以他自己和他老婆葉光中名義買了11個(gè)份額，又以他女兒李婷和李樂(lè)名義買了11份，他又將其大女兒李穩(wěn)和女婿穆唐的名義買了11份。李成全把三大份及11.04萬(wàn)元交給我，委托我交，我把五大份的錢共計(jì)18.4萬(wàn)元都交給了大經(jīng)理張某，自己交過(guò)錢后就回桐城了。2013年8月12日，自己去臨桂拿返利的錢，當(dāng)時(shí)還喊了姐夫程堂兵一起，自己一共返利6萬(wàn)余元，程堂兵看到能發(fā)許多錢，第二天也花了73800元投資了兩大份，也就是22份，后來(lái)和他一起回桐城了。第二月程堂兵返利的19700元錢是自己到臨桂領(lǐng)的。后來(lái)認(rèn)為是傳銷就沒(méi)過(guò)去了。
35、李成全的證言，證實(shí)2013年7、8月份，經(jīng)親戚方紅秀介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額。自己發(fā)展了女兒李樂(lè)、李婷、李穩(wěn)，女婿穆唐，他們共購(gòu)買了22個(gè)份額。張某和胡某甲是大經(jīng)理，琚某是樓長(zhǎng)經(jīng)理。
36、程堂兵的證言，證實(shí)2013年3月份，先是大母舅方神明向自己介紹廣西臨桂有投資項(xiàng)目，開始不太相信，后來(lái)小姨方紅秀也做工作，這樣自己信以為真，分別以自己名義和母親王學(xué)云的名義買了兩個(gè)大份額，投資了73600元。后來(lái)共返利1.97萬(wàn)元。
37、毛海平的證言，證實(shí)2013年1月份的時(shí)候，經(jīng)三姨胡某乙介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，待了一個(gè)月就回桐城照顧小孩上學(xué)了。2013年8月份，又到臨桂縣做傳銷，喊了丈夫熊家明。他待了一二個(gè)月就回去了。2014年1月份，自己就回桐城沒(méi)去臨桂縣了。
38、操勝年的證言，證實(shí)2012年3月份，經(jīng)家門口人胡某乙介紹加入了傳銷組織，自己購(gòu)買了11個(gè)份額，到2013年9月份就離開了傳銷組織了。自己將兒子胡劍峰作為共同受益人，自己又喊了洪葉蓮，將她放在胡劍峰下面，又介紹朋友韓叢立，他購(gòu)買了11個(gè)份額，將他放在自己下面，自己上線是姚長(zhǎng)青。自己在傳銷組織時(shí)，一開始是黃某甲、聶某負(fù)責(zé)，后來(lái)是胡某甲和張某幾個(gè)人負(fù)責(zé)。
39、毛曉燕的證言，證實(shí)2012年4月份，經(jīng)母親姚玉清介紹自己和妹妹胡鳳嬌加入了傳銷組織，購(gòu)買了4個(gè)份額。因?yàn)樾『⒁蠈W(xué)，當(dāng)年10月份自己就回桐城了。自己沒(méi)有發(fā)展人，母親和繼父發(fā)展了妹妹胡鳳嬌并將她我的下線，胡鳳嬌下線是她弟弟胡旭升，胡旭升下面有兩條線，一條是黃蕾蕾，一條是胡文江。
40、胡鳳嬌的證言，證實(shí)2012年4月份，經(jīng)大姨夫姚玉清介紹加入了傳銷組織，由于在去之前自己母親姚玉芳就拿自己身份證投資了11個(gè)份額，并轉(zhuǎn)點(diǎn)給了自己弟弟胡旭升。自己下面是弟弟胡旭升，胡旭升下面有兩條線，一條是自己老公黃蕾蕾，另外一條是自己父親胡文江，胡文江后面是朱美義，朱美義后面是胡明。黃蕾蕾后面是他父母黃四一和胡曉玲。自己離開傳銷組織時(shí)，大經(jīng)理是張某和胡某甲，前面有黃某乙夫婦、黃某甲夫婦、楊某乙等人。他們都陸續(xù)出局了。
41、胡旭升的證言，證實(shí)2012年3、4月份，經(jīng)大姨夫姚長(zhǎng)清介紹自己和母親姚玉芳加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，自己喊了父親胡文江，他也購(gòu)買了11個(gè)份額，再后來(lái)姐夫黃蕾蕾也來(lái)了，也買了11個(gè)份額，到2013年7月份左右，因沒(méi)有發(fā)展到人就到無(wú)錫上班了。
42、胡文江的證言，證實(shí)2012年初，經(jīng)姨夫姚長(zhǎng)清介紹自己和兒子胡旭升被騙加入傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，自己在廣西只待了幾天，就回來(lái)了。我發(fā)展了外侄子朱美義和侄子胡明。
43、黃蕾蕾的證言，證實(shí)2012年5月份，經(jīng)妻子胡鳳嬌介紹加入了傳銷組織，自己購(gòu)買了11個(gè)份額，掛在妻子弟弟胡旭升下面，自己沒(méi)有發(fā)展下線，只是轉(zhuǎn)點(diǎn)給了母親胡曉玲，作為下線。當(dāng)時(shí)自己父親黃四一是陪同母親一起去的，他去了后購(gòu)買了一個(gè)份額，掛在母親下面。
44、洪葉蓮的證言，證實(shí)2012年5月份，經(jīng)朋友操勝年介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額。以兒子段勇名義購(gòu)買了4個(gè)份額，發(fā)展了妹妹洪愛(ài)平、侄子段華杰、舅舅洪仁甫、朋友陳根深。洪仁甫發(fā)展涂貴華。
45、洪愛(ài)平的證言，證實(shí)2012年7月份，經(jīng)小姐姐洪葉蓮介紹加入了傳銷組織，一個(gè)星期后，自己購(gòu)買了一個(gè)份額，后來(lái)自己又將老公姚成新騙過(guò)來(lái)，購(gòu)買了4個(gè)份額。
46、段華杰的證言，證實(shí)2012年12月份，經(jīng)小嬸洪葉蓮介紹加入傳銷組織，花了3800元購(gòu)買了一個(gè)份額。自己沒(méi)有直接發(fā)展下線，洪葉蓮將洪仁甫安排在自己下面。洪仁甫下線是陳根深，也是洪葉蓮發(fā)展的。洪仁甫發(fā)展了涂貴華，涂貴華掛在陳根深老婆華春蓮下面。
47、胡金珠的證言，證實(shí)2011年年底經(jīng)弟弟胡某甲介紹自己和丈夫葉詩(shī)明加入了傳銷組織，丈夫購(gòu)買了份額，具體多少不清楚。在岑溪市待了幾天回桐城老家了。2012年放暑假的時(shí)候自己帶小孩一起到臨桂縣，待了兩個(gè)月，小孩開學(xué)時(shí)又回桐城了。
48、葉詩(shī)明的證言，證實(shí)2011年9月份的時(shí)候，經(jīng)小舅子胡某甲介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，2013年4、5月份時(shí)候，自己晉級(jí)為樓長(zhǎng)經(jīng)理。到了2013年12月份的時(shí)候，因?yàn)榘l(fā)展不到人，就全部解散了。自己只喊了妻子胡金珠，賺到5千元提成。
49、朱愛(ài)清的證言，證實(shí)經(jīng)侄女朱先紅介紹，自己和老公李云祥加入了傳銷組織，自己購(gòu)買了11個(gè)份額，轉(zhuǎn)點(diǎn)給了兒子李江濤，老公李云祥購(gòu)買1個(gè)份額，作為兒子李江濤的下線。過(guò)了幾天，我又喊了大兒子李詩(shī)界、大媳婦洪斌夫婦二人到臨桂，他們兩人也投資了36800元，作為李云祥的下線。過(guò)了幾天，又打電話給侄子李彥哲，他來(lái)了后購(gòu)買了4個(gè)份額，作為自己大媳婦的下線。后來(lái)又用同意辦法將大媳婦的父母騙得廣西臨桂，以大媳婦母親洪桂云的名義購(gòu)買了11個(gè)份額，作為李彥哲的下線。之后，自己又發(fā)展了曹培發(fā)，他又把他老婆江荷騙得臨桂。又把胡書銀騙得臨桂，胡書銀以他自己和父親名義投資了36800元，胡書銀以他母親名義投資3800元。后來(lái)，曹培發(fā)又把李維騙過(guò)去，李維投資了11個(gè)份額，李維又騙了他妹妹李倩。曹培發(fā)為了晉級(jí)，分別又一他父親、岳父、岳母名義投資了1個(gè)份額。我兒子李詩(shī)濤為了晉升經(jīng)理，以他堂哥名義投資了3800元，他同時(shí)又把他同學(xué)胡中建騙了過(guò)來(lái)，胡中建投資了11個(gè)份額。
50、李江濤的證言，證實(shí)2012年2月份，經(jīng)胡某甲介紹加入了傳銷組織，后來(lái)我哥哥李詩(shī)界和嫂子一起也來(lái)到臨桂，哥哥李詩(shī)界花錢幫自己、父親李云祥買了產(chǎn)品，給自己買了11個(gè)份額，轉(zhuǎn)10個(gè)份額給自己母親。在臨桂縣待了一年，自己沒(méi)喊到人。主要是哥哥李詩(shī)界喊了李彥哲、曹培發(fā)以及李詩(shī)界的岳父，后來(lái)曹培發(fā)喊了李維、胡書銀過(guò)來(lái)，到2013年臘月自己就桐城了。
51、李詩(shī)界的證言，證實(shí)2012年3月份，經(jīng)表姐夫胡某甲介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，發(fā)展了堂弟李彥哲，他買了4個(gè)份額，后來(lái)又喊了自己岳父和曹培發(fā)到廣西。2013年12月份因?yàn)榘l(fā)展不到人就離開了。
52、雷兵紅的證言，證實(shí)2012年3月份，經(jīng)胡某甲介紹，自己一家四口人都到了臨桂縣，自己丈夫購(gòu)買了11個(gè)份額，父親也購(gòu)買了11個(gè)份額，當(dāng)時(shí)黃某甲是樓長(zhǎng)經(jīng)理。
53、曹培發(fā)的證言，證實(shí)2012年8、9月份，經(jīng)李詩(shī)界介紹加入了傳銷組織，共購(gòu)買了11個(gè)份額，2013年10月份，因?yàn)榘l(fā)展不到人，就和妻子一起回河北繼續(xù)開飯店。
54、胡書銀的證言，證實(shí)2013年年底的時(shí)候，經(jīng)曹培發(fā)介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，轉(zhuǎn)點(diǎn)給自己父親胡和玲，后來(lái)又以母親張玉年名義購(gòu)買了1個(gè)份額，當(dāng)時(shí)大經(jīng)理是胡某甲和張某。到2014年11月份的時(shí)候，就回桐城了。
55、李維的證言，證實(shí)2013年3月份，經(jīng)朋友李詩(shī)界和曹培發(fā)介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，之后以自己父親名義購(gòu)買了11個(gè)份額，那是黃某甲、黃某乙、胡某甲三個(gè)人是大經(jīng)理，自己只見(jiàn)過(guò)胡某甲，到2013年10月份，因?yàn)榘l(fā)展不到人，就回桐城了。
56、朱先峰的證言，證實(shí)2012年的時(shí)候，經(jīng)胡某甲介紹加入了傳銷組織，當(dāng)時(shí)自己不相信，待了兩天就回合肥。2013年暑假時(shí)候，妹妹朱先紅說(shuō)臨桂賺錢容易，這樣自己又去了，購(gòu)買了11個(gè)份額，在臨桂待了一個(gè)月就回桐城。
57、王義舟的證言，證實(shí)2013年5、6月份，經(jīng)二姐夫胡某甲介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，自己喊了占昌華，他購(gòu)買了11個(gè)份額，占昌華喊了張奎，張奎也購(gòu)買了11個(gè)份額，張奎喊了張彩，自己在臨桂縣待了一個(gè)月左右就回山東繼續(xù)做工程。
58、張奎的證言，證實(shí)2012年農(nóng)歷9月份，經(jīng)王義舟介紹加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，后來(lái)發(fā)展了妹婿王為和姐姐張彩，他們都購(gòu)買了11個(gè)份額。
59、張彩的證言，證實(shí)2013年2月份，經(jīng)弟弟張奎介紹加入了傳銷組織，自己又將老公黃海軍騙到臨桂，他以我名義購(gòu)買了11個(gè)份額，自己轉(zhuǎn)點(diǎn)給了老公黃海軍，我們都是義務(wù)主任級(jí)別。
60、陳梅的證言，證實(shí)2012年10月份，丈夫張奎被王義舟騙到臨桂縣從事“連鎖銷售”，他在那邊待了半個(gè)月左右，到了2013年1月份的時(shí)候，自己和丈夫張奎到了臨桂縣，2013年9月份的時(shí)候，自己就離開了。那時(shí)胡某甲和張某是大經(jīng)理。
61、陳友梅的證言，證實(shí)2013年2月份的時(shí)候，經(jīng)姐夫張奎介紹加入了傳銷組織，因?yàn)檎煞蛲鯙橄鹊綇V西，他購(gòu)買了11個(gè)份額，轉(zhuǎn)點(diǎn)給了自己，2013年10月份，因?yàn)樽约簯言辛耍突赝┏橇?。?dāng)時(shí)大經(jīng)理是胡某甲和張某。
62、黃海軍的證言，證實(shí)2013年3月初，自己到臨桂后，不斷有人給自己上課，因?yàn)槔掀艔埐实囊辉賵?jiān)持下，我們夫妻倆購(gòu)買了11個(gè)份額。我們沒(méi)有發(fā)展到下線，2014年過(guò)年后就沒(méi)去了。
63、陳劉扣的證言，證實(shí)經(jīng)同學(xué)黃金介紹到了臨桂縣，自己購(gòu)買了4個(gè)份額，共計(jì)14200元。拿到提成后，感覺(jué)是傳銷，就回桐城了，沒(méi)有發(fā)展下線。
64、桂祖來(lái)證言，證實(shí)2011年過(guò)完春節(jié)，經(jīng)大女婿楊某乙介紹加入了傳銷組織，他以我名義購(gòu)買了一個(gè)份額，第二天自己就離開岑溪市去廣東了。
65、方紅衛(wèi)的證言，證實(shí)2011年3、4月份的時(shí)候，經(jīng)朋友楊某乙介紹加入了傳銷組織，妻子王鳳蓮購(gòu)買了11個(gè)份額，轉(zhuǎn)了10個(gè)份額給我，到了11月份的時(shí)候，自己就和妻子一起離開了岑溪市。
66、吳照斌的證言，證實(shí)2011年2月份，經(jīng)楊某乙介紹自己加入了傳銷組織，購(gòu)買了11個(gè)份額，到了2012年4月份的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)“連鎖銷售”是騙人的，就回桐城了。
三、辨認(rèn)筆錄
1、楊某甲的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)徐某、楊某乙、黃某甲、黃某乙、聶某。
2、楊某乙的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)徐某、黃某甲、胡某甲、楊某甲。
3、黃某甲的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)楊某甲、黃某乙、胡某甲、徐某、楊某乙。
4、黃某乙的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)琚某、胡某乙、楊某乙、胡某甲、徐某、楊某甲。
5、胡某甲的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)張某、楊某乙、黃某甲、黃某乙、徐某、楊某甲、琚某、聶某。
6、張某的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)琚某、徐某、聶某、楊某甲、楊某乙、黃某乙、黃某甲、胡某甲。
7、聶某的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)楊某乙、徐某、楊某甲、胡某甲。
8、琚某的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)胡某乙、張某、聶某、黃某乙、胡某甲、楊某乙、徐某。
9、胡某乙的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)胡某甲、聶某、楊某甲、楊某乙、黃某乙、琚某、徐某、黃某甲。
10、葉詩(shī)明的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)黃某乙、胡某甲、張某、胡某乙、聶某、琚某。
11、桂亞娟的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)黃某乙、楊某乙、徐某、聶某、胡某甲。
12、李志根的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)黃某甲、胡某甲、聶某、黃某乙、張某。
13、韓國(guó)銀的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)聶某、胡某甲、黃某乙、黃某甲。
14、方葉銀的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)胡某甲、張某。
15、洪葉蓮的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)黃某乙、黃某甲、胡某甲、楊某乙、聶某、張某。
16、毛曉燕的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)張某、楊某乙、胡某甲、黃某甲、黃某乙。
17、李成全的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)胡某甲、琚某、張某、葉詩(shī)明。
18、桂在飛的辨認(rèn)筆錄，證明其從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)楊某乙。
19、胡文江的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)楊某乙、胡某甲、黃某甲、張某。
20、劉志的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)張某、胡某甲、琚某、胡某乙。
21、汪正會(huì)的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)張某、胡某甲、聶某、胡某乙。
22、胡鳳嬌的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)徐某、張某、琚某、楊某乙、黃某乙、黃某甲、胡某乙、胡某甲、聶某。
23、施銀的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)琚某、聶某、黃某甲。
24、張彩的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)張某、胡某甲、葉詩(shī)明。
25、黃海軍的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)胡某甲、葉詩(shī)明。
26、張奎的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)胡某甲、張某、葉詩(shī)明。
27、操勝年的辨認(rèn)筆錄，證明其從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)聶某。
28、黃海云的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)黃某乙、黃某甲、楊某乙、聶某。
29、陳友梅的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)胡某甲、張某、葉詩(shī)明。
30、陳梅的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)張某、葉詩(shī)明。
31、毛海平的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)徐某、黃某乙、聶某、胡某甲、黃某甲、張某。
32、胡金珠的辨認(rèn)筆錄，證明其從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)聶某。
33、戴社教的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)徐某、楊某乙、楊某甲、黃某甲、黃某乙、聶某、張某、琚某、胡某乙、葉詩(shī)明。
34、戴鳳的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)徐某、楊某乙、黃某甲、聶某。
35、章文慶的辨認(rèn)筆錄，證明其從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)胡某乙。
36、方繼紅的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)黃某甲、胡某甲、黃某乙、聶某。
37、方紅啟的辨認(rèn)筆錄，證明其從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)琚某。
38、胡書銀的辨認(rèn)筆，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)胡某甲、張辯、葉詩(shī)明。
39、李維的辨認(rèn)筆錄，證明其從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)葉詩(shī)明。
40、曹培發(fā)的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)張某、胡某甲。
41、王娟的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)張某、琚某。
42、楊友珍的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)張某、胡某甲、琚某、胡某乙。
43、李詩(shī)界的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)胡某甲、胡某乙、黃某甲、黃某乙、琚某、聶某、楊某乙、張某、葉詩(shī)明。
44、吳柳生的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)琚某、胡某甲、張某。
45、桂琴的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)聶某。
46、楊基青的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)琚某、胡某乙、張某、聶某。
47、王義舟的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)聶某、黃某甲、楊某乙。
48、胡旭升的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)聶某、黃某乙、楊某乙、張某、黃某甲、胡某乙。
49、李江濤的辨認(rèn)筆錄，證明其每次從十二張不同人的照片分別辨認(rèn)胡某甲、聶某、徐某、葉詩(shī)明。
四、書證
1、戶籍證明，證明十名被告人的基本信息情況
2、歸案經(jīng)過(guò)，證明十名被告人的歸案情況。
3、被告人的銀行明細(xì)查詢，證明被告人黃某乙、楊某乙、黃某甲、聶某、徐某、楊某甲、胡某甲、張某、胡某乙的銀行交易記錄情況。
五、物證
手抄本、傳銷書籍、銀行卡五張，證明傳銷組織進(jìn)行非法活動(dòng)的物品書籍等。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人徐某、楊某甲、楊某乙、黃某甲、黃某乙、胡某甲、張某、聶某、胡某乙、琚某以推銷商品為名，要求參加者以交納費(fèi)用或者購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并且在“五級(jí)三晉制”的傳銷組織中分別擔(dān)任高級(jí)業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)經(jīng)理，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)對(duì)其指控罪名成立。被告人胡某乙、琚某的辯護(hù)人認(rèn)為二被告人在傳銷組織中不屬于發(fā)起、策劃、起操縱作用的人員，只是一般參與人員，因而不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的意見(jiàn)，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第二條規(guī)定：“下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：（二）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；（三）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員”，依照二被告人在傳銷組織中地位及作用，故對(duì)此辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人徐某、胡某乙、琚某雖非該傳銷組織的發(fā)起者，但其為牟取利益，積極發(fā)展下線，對(duì)傳銷組織的擴(kuò)大起到了積極作用，故對(duì)其辯護(hù)人關(guān)于被告人系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人黃某乙、聶某的非法所得有被告人黃某乙、胡某甲、張某的供述及被告人黃某乙的銀行卡交易記錄在卷佐證，故對(duì)被告人聶某辯稱其和丈夫黃某乙的非法所得沒(méi)有18萬(wàn)元的意見(jiàn)不予采信。被告人徐某、楊某甲、楊某乙、黃某甲、黃某乙、胡某甲、聶某、琚某歸案后，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人張某、胡某乙主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰。案發(fā)后被告人徐某、楊某甲、楊某乙、黃某甲、黃某乙、胡某甲、張某、聶某、胡某乙、琚某退繳了違法所得，可酌情予以從輕處罰。綜合本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及被告人徐某、楊某甲、楊某乙、黃某甲、黃某乙、胡某甲、張某、聶某、胡某乙、琚某所在社區(qū)對(duì)其社會(huì)影響評(píng)價(jià)，可以對(duì)其適用非監(jiān)禁刑罰。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第四十五條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后三日內(nèi)付清。）
二、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年五個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后三日內(nèi)付清。）
三、被告人楊某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后三日內(nèi)付清。）
四、被告人黃某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后三日內(nèi)付清。）
五、被告人黃某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后三日內(nèi)付清。）
六、被告人胡某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后三日內(nèi)付清。）
七、被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后三日內(nèi)付清。）
八、被告人聶某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元。（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后三日內(nèi)付清。）
九、被告人胡某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元。（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后三日內(nèi)付清。）
十、被告人琚某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元。（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后三日內(nèi)付清。）
十一、被告人徐某、楊某甲、楊某乙、黃某甲、黃某乙、胡某甲、張某、聶某、胡某乙、琚某退繳的違法所得予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
十二、隨案移送的作案物品中國(guó)郵政銀行卡四張、安徽省農(nóng)村信用社儲(chǔ)蓄卡一張、手抄本十二本、“連鎖銷售”書籍二本予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)程巧梅
審判員趙文生
人民陪審員姚成
裁判日期
二〇一五年十一月十一日
書記員
書記員謝莎
