審理法院： 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）開(kāi)刑初字第00054號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-03-13
合 議 庭 ： 宋敏周立
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院以長(zhǎng)開(kāi)檢公訴刑訴（2015）14號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某甲、俞某甲、謝某、王某、郭某甲、曾某、李某、龔某、潘某、肖某、郭某乙、黃某、蔣某、楊某甲、劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2015年1月8日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院指派代理檢察員賀雨佳出庭支持公訴。被告人劉某甲及辯護(hù)人陳勝勛，被告人俞某甲及辯護(hù)人李剛、被告人謝某、被告人王某及辯護(hù)人彭俊興、被告人郭某甲及辯護(hù)人蘭楠、段歡喜、被告人曾某及辯護(hù)人尹一鑫、被告人李某及辯護(hù)人朱軍、被告人龔某及辯護(hù)人周世軍、被告人潘某、肖某、被告人郭某乙及辯護(hù)人劉昱、被告人黃某及辯護(hù)人仇凱威、被告人蔣某、被告人楊某甲及辯護(hù)人馮曉輝、被告人劉某乙均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年4月至2014年3月期間，被告人劉某甲、俞某甲、龔某、王某、曾某、郭某甲、謝某、李某、潘某、肖某、郭某乙、黃某、蔣某、楊某甲、劉某乙作為傳銷(xiāo)組織團(tuán)隊(duì)體系骨干成員，在長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)湘江世紀(jì)城小區(qū)非法成立“資本運(yùn)作”為幌子的“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織采取拉人頭發(fā)展下線的方法，采用“五級(jí)三階晉升”方式進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)組織內(nèi)傳銷(xiāo)人員進(jìn)行管理，在長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)湘江世紀(jì)城小區(qū)形成上下線傳銷(xiāo)組織關(guān)系，通過(guò)要求參加者以繳納3800元至69800元不等的份額費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，進(jìn)行擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)。
該傳銷(xiāo)組織體系的組織結(jié)構(gòu)：體系設(shè)置總監(jiān)、老總、總管、能力總管、自律總管、自律配合、申購(gòu)、經(jīng)晨等職務(wù)級(jí)別對(duì)傳銷(xiāo)人員進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)施有組織的管理。其中：被告人劉某甲為老總及能力總監(jiān)，被告人俞某甲為大總管，被告人龔某為經(jīng)配及申購(gòu)，被告人王某為能力總管及大總管，被告人曾某為自律配合及自律總管，被告人郭某甲為能力總管，被告人謝某為自律配合、自律總管及大總管，被告人李某為老總及自律總管；被告人潘某為老總，被告人肖某、郭某乙為自律總管，被告人黃某為能力總管，被告人蔣某為老總及自律配合，被告人楊某甲為能力總管，被告人劉某乙負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的內(nèi)勤及課程配合、主講，以上被告人負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)湘江世紀(jì)城小區(qū)傳銷(xiāo)組織團(tuán)隊(duì)開(kāi)展活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織團(tuán)隊(duì)人員達(dá)30人以人。
該傳銷(xiāo)組織的模式：以拉人頭方式發(fā)展下線，即發(fā)展新人加入時(shí)按人民幣3800元／份的申購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)繳費(fèi)，所交的申購(gòu)費(fèi)名義上是申購(gòu)服裝等產(chǎn)品，但并無(wú)實(shí)物購(gòu)銷(xiāo)流通。“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)組織要求每名參與傳銷(xiāo)的人員每人直接發(fā)展下線不超過(guò)3個(gè)，每人直接申購(gòu)份數(shù)不超過(guò)21份。參與傳銷(xiāo)人員根據(jù)自己申購(gòu)或發(fā)展新人申購(gòu)累計(jì)份數(shù)，可獲得相應(yīng)的五級(jí)傳銷(xiāo)業(yè)務(wù)級(jí)別身份：1-2份為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員；3-9份為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)；10-64份為業(yè)務(wù)主任；65-599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理；600份以上為高級(jí)經(jīng)理。參與傳銷(xiāo)人員根據(jù)傳銷(xiāo)活動(dòng)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，按不同條件可在三個(gè)晉升階段進(jìn)行晉升：第一個(gè)晉升階段條件是實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員，根據(jù)自己及發(fā)展的新人申購(gòu)份數(shù)依次達(dá)到業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任級(jí)別的份數(shù)將自動(dòng)晉升；第二個(gè)晉升階段是業(yè)務(wù)主任晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理，條件是自己及下線申購(gòu)的份數(shù)達(dá)65份，自己發(fā)展的直接下線中有2人達(dá)到業(yè)務(wù)主任級(jí)別；第三個(gè)晉升階段是業(yè)務(wù)經(jīng)理晉升高級(jí)經(jīng)理，條件是自己及下線申購(gòu)的份數(shù)達(dá)600份，自己發(fā)展的直接下線中有2人達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別。同時(shí)，“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)組織還設(shè)置“按固定比例二次提成”方式瓜分傳銷(xiāo)利潤(rùn)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。
在傳銷(xiāo)資金的收取上，“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)組織要求所有新人交納的申購(gòu)份額錢(qián)款一律交到指定的銀行賬戶，與此同時(shí)，新人交納的申購(gòu)份額錢(qián)款銀行回單以及填寫(xiě)申購(gòu)產(chǎn)品資料，經(jīng)由申購(gòu)匯總后分流用于傳銷(xiāo)組織各層級(jí)瓜分非法收益。
案發(fā)后，上述十五被告人均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。被告人李某親屬代為主動(dòng)退繳違法所得30000元。
上述事實(shí)，被告人劉某甲、俞某甲、龔某、王某、曾某、郭某甲、謝某、李某、潘某、肖某、郭某乙、黃某、蔣某、楊某甲、劉某乙在開(kāi)庭審理中亦無(wú)異議，且有經(jīng)查證屬實(shí)的受案登記表，立案決定書(shū)，抓獲經(jīng)過(guò)，傳銷(xiāo)組織材料，扣押物品清單，扣押經(jīng)過(guò)，銀行賬戶明細(xì)，搜查筆錄，辨認(rèn)筆錄，證人朱某、曹某、江某、鄒某、胡某、陳某、陳某、吳某、楊某乙、俞某乙、孫某、林某的證言，被告人劉某甲、俞某甲、龔某、王某、曾某、郭某甲、謝某、李某、潘某、肖某、郭某乙、黃某、蔣某、楊某甲、劉某乙的供述及辯解和戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料，刑事判決書(shū)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某甲、俞某甲、龔某、王某、曾某、郭某甲、謝某、李某、潘某、肖某、郭某乙、黃某、蔣某、楊某甲、劉某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納份額費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，在傳銷(xiāo)組織中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，依法應(yīng)當(dāng)追究十五名被告人的刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。本案系必要的共同犯罪，直接根據(jù)組織、領(lǐng)導(dǎo)者的犯罪事實(shí)、職務(wù)級(jí)別高低、所起作用大小及犯罪情節(jié)定罪量刑，不適用《中華人民共和國(guó)刑法》總則中關(guān)于共同犯罪主、從犯的一般規(guī)定。案發(fā)后，十五名被告人均能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；被告人李某親屬代為主動(dòng)退繳違法所得，依法可酌情從輕處罰。辯護(hù)人仇凱威提出被告人黃某在犯罪中起次要作用，系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)審查，被告人黃某供述2013年8月加入連鎖經(jīng)營(yíng)組織，團(tuán)隊(duì)有30多人，同年9月?lián)文芰偣?，?fù)責(zé)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的管理工作，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。辯護(hù)人馮曉輝提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)罪的證據(jù)不足，其行為不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)審查，被告人楊某甲供述2013年3月加入連鎖經(jīng)營(yíng)組織，在謝某團(tuán)隊(duì)中先后擔(dān)任能力配合、能力總管，有被告人楊某甲的供述、同案謝某的供述、謝某繪制的下線圖以及書(shū)寫(xiě)的傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)人員名單、同案劉某甲確認(rèn)各經(jīng)理室職能一覽表、同案曾某記錄傳銷(xiāo)情況的筆記本等書(shū)證相互印證，足以證明被告人楊某甲在傳銷(xiāo)組織中的任職情況，起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。辯護(hù)人陳勝勛提出被告人劉某甲系初犯，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，社會(huì)危害性較小，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；辯護(hù)人李剛提出被告人俞某甲系初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，主觀惡性不大，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；辯護(hù)人彭俊興提出被告人王某主觀惡性不大，犯罪情節(jié)較輕，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；辯護(hù)人蘭楠提出被告人郭某甲系初犯，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，主觀惡性不大，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；辯護(hù)人尹一鑫提出被告人曾某系初犯，任職時(shí)間不長(zhǎng)，主觀惡性不大，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；辯護(hù)人朱軍提出被告人李某參與傳銷(xiāo)組織時(shí)間不長(zhǎng)，主觀惡性不大，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；另提出被告人李某具有自首情節(jié)，經(jīng)審查，被告人李某2014年4月1日被抓獲，次日被刑事拘留，同年5月7日被執(zhí)行逮捕，2014年7月4日被監(jiān)視居住，期間被告人李某違反相關(guān)規(guī)定，2014年8月25日長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院決定逮捕，當(dāng)日李某被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局列為網(wǎng)上逃犯，2014年10月12日歸案，被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局執(zhí)行逮捕。被告人李某在被采取強(qiáng)制措施中逃跑，而后投案，不符合自動(dòng)投案的時(shí)間條件，被告人李某的行為不能認(rèn)定為自首，該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。辯護(hù)人周世軍提出被告人龔某加入傳銷(xiāo)組織時(shí)間不長(zhǎng)，主觀惡性不大，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；辯護(hù)人劉昱提出被告人郭某乙擔(dān)任自律總管時(shí)間不長(zhǎng)，認(rèn)罪態(tài)度較好，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；辯護(hù)人仇凱威提出被告人黃某系初犯，有悔罪表現(xiàn)，犯罪情節(jié)較輕，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；被告人蔣某提出其加入傳銷(xiāo)組織時(shí)間短，認(rèn)罪態(tài)度較好，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
綜上所述，根據(jù)十五名被告人的犯罪事實(shí)、認(rèn)罪態(tài)度、量刑情節(jié)，本院決定予以從輕處罰；結(jié)合被告人潘某、肖某、郭某乙、黃某、蔣某、楊某甲、劉某乙的犯罪事實(shí)、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)及居住地社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)同意對(duì)其實(shí)施社區(qū)矯正的意見(jiàn)，本院決定對(duì)上述七名被告人從輕處罰并適用緩刑。據(jù)此，為嚴(yán)明國(guó)法，懲罰犯罪，維護(hù)社會(huì)正常管理秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第七十六條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)）；
二、被告人俞某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)）；
三、被告人謝某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)）；
四、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)）；
五、被告人郭某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)）；
六、被告人曾某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)）；
七、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2015年7月7日止；罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)）；
八、被告人龔某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月十五天，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月15日止；罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)）；
九、被告人潘某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)）；
十、被告人肖某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)）；
十一、被告人郭某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)）；
十二、被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)）；
十三、被告人蔣某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)）；
十四、被告人楊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)）；
十五、被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納至本院，由本院上繳國(guó)庫(kù)）；
十六、被告人李某退繳的違法所得人民幣三萬(wàn)元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；
十七、限被告人潘某、肖某、郭某乙、黃某、蔣某、楊某甲、劉某乙在判決生效之日起十日內(nèi)，到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十六份。
審判人員
審判長(zhǎng)周立
審判員宋敏
人民陪審員周勇君
裁判日期
二〇一五年三月十三日
書(shū)記員
代理書(shū)記員蔣婷
