審理法院： 昆明市呈貢區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）呈刑初字第100號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-08-05
合 議 庭 ： 李昌祁昂
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
昆明市呈貢區(qū)人民檢察院以呈檢公訴刑訴（2015）34號(hào)起訴書(shū)指控李某某等上述18名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年2月16日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，于2015年5月21日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。呈貢區(qū)人民檢察院指派代理檢察員王文婷、李碩，書(shū)記員姚定出庭支持公訴，以上18名被告人及所列辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案經(jīng)延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
昆明市呈貢區(qū)人民檢察院指控：2013年11月，被告人李某某、劉某某等人將其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷團(tuán)伙從安徽省合肥市搬至昆明市呈貢區(qū)天潤(rùn)康園小區(qū)，繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。該傳銷組織按照實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（或稱“老總”）的“五級(jí)三階制”的模式進(jìn)行運(yùn)作，以“尋求商機(jī)”、“發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)”為名，直接通過(guò)拉人頭方式形成上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，以做生意或者其它名義將親戚、朋友、老鄉(xiāng)騙至呈貢，隨后以所謂“資本運(yùn)作”、“連鎖銷售”的名義對(duì)騙來(lái)的人員進(jìn)行洗腦，鼓吹此模式是財(cái)富再分配，是個(gè)人致富的好方法，引誘他人加入該傳銷組織，并按照不同級(jí)別對(duì)下線人員分別按照一定比例進(jìn)行提成返利。至2014年6月18日，該組織發(fā)展的傳銷人員達(dá)160余人。
其中，被告人李某某、劉某某已經(jīng)達(dá)高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總）級(jí)別，在傳銷活動(dòng)中起到發(fā)起、策劃、操縱等作用；被告人陳某某、劉某乙、張某某、劉某甲、馬某某、羅某某、范某丙、周某某、范某某、范某甲、陳某乙、唐某某、劉某丁、劉某戊、唐某戊、謝某丙達(dá)經(jīng)理級(jí)別，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職能。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人李某某、劉某某、劉某乙、陳某某、張某某、劉某甲、范某某、范某甲、馬某某、陳某乙、范某丙、周某某、羅某某、唐某某、劉某丁、劉某戊、唐某戊、謝某丙以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，上述被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某、劉某某、劉某乙、張某某、范某某、范某甲、馬某某、范某丙、羅某某、周某某、陳某乙認(rèn)罪態(tài)度較好，唐某某認(rèn)罪態(tài)度較惡劣。據(jù)此，對(duì)上述18名被告人提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人李某某、劉某某、劉某乙、陳某某、張某某、劉某甲、范某某、范某甲、馬某某、陳某乙、范某丙、周某某、羅某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無(wú)異議，均辯稱各自在組織中的作用較小，同時(shí)也是受害者。
一審答辯情況
被告人劉某丁、唐某某、劉某戊對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，對(duì)指控事實(shí)有異議，唐某某辯稱自己沒(méi)有達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，未做過(guò)宣傳培訓(xùn)；劉某丁辯稱其沒(méi)有承擔(dān)管理職能，自己是受害者；劉某戊辯稱自己不是領(lǐng)導(dǎo)者。
被告人謝某丙、唐某戊對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)有異議，唐某戊辯稱其不清楚是否加入過(guò)該傳銷組織，也不是組織領(lǐng)導(dǎo)者；謝某丙辯稱其雖然參與過(guò)，但不是組織領(lǐng)導(dǎo)者。
李某某的辯護(hù)人對(duì)指控罪名及事實(shí)無(wú)異議，提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、辨認(rèn)筆錄無(wú)見(jiàn)證人身份信息，相關(guān)程序違法，不能作為定案依據(jù)；2、李某某在該組織中只是積極參加者，不是組織領(lǐng)導(dǎo)者，李某某均是在上線陳某甲等人安排下工作，無(wú)決定事務(wù)權(quán)；3、李某某在該傳銷組織中時(shí)間較長(zhǎng)，被團(tuán)隊(duì)內(nèi)部人員誤認(rèn)為起很大作用；4、李某某與劉某某是兩個(gè)獨(dú)立的團(tuán)隊(duì)，不需對(duì)劉某某團(tuán)隊(duì)的傳銷承擔(dān)責(zé)任。5、該案還有更大的領(lǐng)導(dǎo)者未歸案；6、李某某認(rèn)罪態(tài)度較好，也是一個(gè)受害者，建議判處李某某一年有期徒刑或者判處緩刑。
劉某某的辯護(hù)人對(duì)指控罪名及事實(shí)無(wú)異議，提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、劉某某在傳銷活動(dòng)中聽(tīng)命于李某甲等人，不是發(fā)起者和策劃者，只承擔(dān)了管理、宣傳、培訓(xùn)等職能；2、劉某某發(fā)展的下線只有十多人，涉案金額不大，社會(huì)危害性不大；3、劉某某認(rèn)罪態(tài)度較好；4、劉某某系初犯、偶犯，也是一個(gè)受害者。建議判處兩年以下有期徒刑。
陳某某的辯護(hù)人對(duì)指控罪名及事實(shí)無(wú)異議，提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、陳某某在整個(gè)犯罪過(guò)程中，不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，只是一般的參與者；2、陳某某在整個(gè)犯罪過(guò)程中起次要、輔助的作用，犯罪情節(jié)輕微，社會(huì)危害較小；3、陳某某只是初犯，且認(rèn)罪和悔罪表現(xiàn)好；4、陳某某身體狀況和家庭狀況不好，請(qǐng)求從輕處罰。
劉某甲的辯護(hù)人對(duì)指控罪名及事實(shí)有異議，認(rèn)為劉某甲的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，并提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、劉某甲雖為大總管一職，但是下線僅有2人，只是參與者，在傳銷組織中作用不大，社會(huì)危害性較低；2、劉某甲的主觀惡性較小，沒(méi)有限制人身自由，未造成嚴(yán)重的社會(huì)后果；3、劉某甲在傳銷活動(dòng)中沒(méi)有獲利。
唐某戊的辯護(hù)人對(duì)指控罪名及事實(shí)有異議，認(rèn)為唐某戊的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，并提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、唐某戊不是該組織的發(fā)起、策劃、操縱人員；2、唐某戊發(fā)展的下線沒(méi)有達(dá)到30人以上，層級(jí)也未達(dá)到三級(jí)以上的立案標(biāo)準(zhǔn)，也未達(dá)到7人或五萬(wàn)元的定罪標(biāo)準(zhǔn)；3、唐某戊客觀上沒(méi)有騙取任何人和財(cái)物，也未領(lǐng)取過(guò)報(bào)酬；4、唐某戊沒(méi)有參加宣傳，未誘騙他人，是一般參與者；5、本案僅有言詞證據(jù)，無(wú)其他證據(jù)證實(shí)言詞證據(jù)的真實(shí)性。
本院查明
經(jīng)審理查明：2013年11月，被告人李某某、劉某某等人將其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷團(tuán)伙從安徽省合肥市搬至昆明市呈貢區(qū)天潤(rùn)康園小區(qū)，繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。該傳銷組織按照實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（或稱“老總”）的“五級(jí)三階制”的模式進(jìn)行運(yùn)作，以“尋求商機(jī)”、“發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)”為名，直接通過(guò)拉人頭方式形成上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，以做生意或者其它名義將親戚、朋友、老鄉(xiāng)騙至呈貢，隨后以所謂“資本運(yùn)作”、“連鎖銷售”的名義對(duì)騙來(lái)的人員進(jìn)行洗腦，鼓吹此模式是財(cái)富再分配，是個(gè)人致富的好方法，引誘他人加入該傳銷組織，并按照不同級(jí)別對(duì)下線人員分別按照一定比例進(jìn)行提成返利。至2014年6月18日，該組織發(fā)展的傳銷人員達(dá)160余人。
其中，被告人李某某、劉某某已經(jīng)達(dá)高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總）級(jí)別，在傳銷活動(dòng)中起到發(fā)起、策劃、操縱等作用；被告人陳某某、劉某乙、張某某、劉某甲、馬某某、羅某某、范某丙、周某某、范某某、范某甲、陳某乙、唐某某、劉某丁、劉某戊、唐某戊、謝某丙達(dá)經(jīng)理級(jí)別，在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職能。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)出示并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證的以下證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、受案登記表、立案決定書(shū)。證實(shí)：2014年4月23日，昆明市公安局呈貢分局經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合龍街派出所，對(duì)天潤(rùn)康園小區(qū)開(kāi)展為期半個(gè)月的入戶摸排走訪調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有人員有非法傳銷的嫌疑，遂于2014年5月7日立案?jìng)刹椤?/p>
2、抓獲經(jīng)過(guò)。證實(shí)：上述被告人于2014年6月18日、6月19日被抓獲的情況。
3、被告人身份證明。證實(shí)：18名被告人犯罪時(shí)年滿十八周歲，具有刑事責(zé)任能力，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。18名被告人均無(wú)犯罪前科。
4、搜查筆錄、扣押清單。證實(shí)：民警在劉某某、李某某、劉某丁、劉某戊、張某某、謝某丙、張某甲、謝某戊、張某甲、范某丙、劉某乙、周某某、歐某某、劉某甲、陳某某住處搜查并扣押大量銀行卡及書(shū)證等。
5、銀行交易明細(xì)。證實(shí)：黃某某、黃某甲、李某某、劉某某、李某甲、陳某某、張某某、馬某某、劉某乙、劉某戊、劉某甲、謝某丙、范某甲的賬戶顯示2014年期間，上述賬戶與多個(gè)賬戶間有大量資金往來(lái)。
6、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)。證實(shí)：陳某某中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)6217852700005726334）、李某某中國(guó)銀行賬戶（134032579656）、劉某某中國(guó)銀行銀行卡（6217902700001258837）已被凍結(jié)。
李某某體系的指控證據(jù)：
一、被告人供述。
1、李某某供述，證實(shí)：他于2011年初在安徽合肥市參與傳銷。2013年11月搬到呈貢大學(xué)城，有四個(gè)團(tuán)隊(duì)，他一個(gè)團(tuán)隊(duì)，劉某某一個(gè)團(tuán)隊(duì)，劉某甲一個(gè)團(tuán)隊(duì)，羅某甲一個(gè)團(tuán)隊(duì)。他的上線是陳某甲、李某丁和王文明。下線是陳某某和楊某某，陳某某下線是李XX和王DD，李XX下線是李YY，李YY下線是李YX，王DD的下線是趙XX，趙XX的下線是謝YY，謝YY的下線是謝YX。楊某某下線是陳某X和張某某，張某某下線是張某甲。之后又來(lái)了陳YX、劉xm、劉xm和文某幾個(gè)人。他的團(tuán)隊(duì)里大總管是張某某，自律是謝dd，能力是楊某某，李YX在楊某某回去的時(shí)候接替，經(jīng)晨是肖某某，申購(gòu)有范DD及李XX。
他傘下有30多人，名下大約有700份左右。張某某、張某甲、李XX、李YY是經(jīng)理級(jí)別，他是大老總。
他們是靠拉人頭發(fā)展下線的方式獲得收益的，他主要負(fù)責(zé)和人聊天，管理在天潤(rùn)康園做連鎖團(tuán)隊(duì)的自律、講班、租房子、發(fā)展團(tuán)隊(duì)。
2、陳某某供述，證實(shí)：她是2013年11月份來(lái)到呈貢做連鎖經(jīng)營(yíng)的，住在呈貢天潤(rùn)康園小區(qū)錦苑2單元1201室。這個(gè)連鎖經(jīng)營(yíng)沒(méi)有具體的實(shí)物產(chǎn)品，每份產(chǎn)品3800元，采用五級(jí)三晉制發(fā)展上下線，五級(jí)分為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員、老總，申購(gòu)21份為主任，申購(gòu)65份為經(jīng)理，申購(gòu)600份為老總級(jí)別。她現(xiàn)在是經(jīng)理級(jí)別。她的上線是李某某，下線是王DD和李XX，王DD下線是趙XX，趙XX下線是謝YY，謝YY下線是謝YX，李XX下線是肖某某和李YY，肖某某下線是劉dx，李YY下線是李YX和謝某丙，李YX下線是徐mm，徐mm下線是馬mm，謝某丙下線是謝dd，謝dd下線是馬my，馬my下線是謝某戊，謝某戊下線是李my，李my的下線是顏my，顏my下線是賀my。楊某某的下線是張某某，張某某的下線是陳某戊，陳某戊的下線是張某甲，張某甲的下線是張某甲。她直接發(fā)展的下線是李XX、李YX、李YY。他們的總管是張某某，經(jīng)晨是肖某某，能力是楊某某，申購(gòu)是范DD。她平時(shí)都是閑著或是去其他家聊聊天。
3、張某某供述。證實(shí)：她于2013年年底在合肥加入連鎖銷售，2014年1月上層安排整個(gè)團(tuán)隊(duì)搬到昆明呈貢天潤(rùn)康園小區(qū)。呈貢天潤(rùn)康園從事連鎖銷售是一個(gè)整體團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)里面又分為4個(gè)經(jīng)理室進(jìn)行管理，每個(gè)經(jīng)理室有大總管、自律總管、經(jīng)晨總管。她的直接老總是李某某，她是大總管，協(xié)助老總管理行業(yè)里的人，老總交代的事情傳達(dá)給下面的人。他們經(jīng)理室的申購(gòu)總管是李YX。她的上線是楊某某。她介紹了張某甲來(lái)加入，張某甲又介紹了張某甲，張某甲又介紹了李ym。
4、謝某丙供述，證實(shí)：2014年6月初，她來(lái)到呈貢找前男友李YY并加入了連鎖經(jīng)營(yíng)。她現(xiàn)在達(dá)主任級(jí)別，她的下線是謝dd，謝dd的下線是謝某戊，謝某戊的下線是李my，李my的下線是顏my，顏my的下線是賀my。她的直接上線是李YY，李YY的上線是李XX，李XX的上線是陳某某，他們體系的老總是李某某。張某某是大總管。
5、劉某某供述，證實(shí)：整個(gè)團(tuán)隊(duì)里李某某是老總，陳某某是老總。
6、范某某供述，證實(shí)：連鎖銷售是一個(gè)整體的團(tuán)體，分為四個(gè)經(jīng)理室，每個(gè)經(jīng)理室由一個(gè)直線老總負(fù)責(zé)，下面設(shè)置大總管、能力總管、申購(gòu)總管、經(jīng)晨總管、自律總管、自律配合。其中一個(gè)經(jīng)理室的老總是李某某，大總管是張某某。
7、劉某乙供述，證實(shí)：老總是李某某這條線，大總管是張某某，自律是謝dd，李XX是申購(gòu)總管。
8、劉某丁供述，證實(shí)：呈貢這邊有四個(gè)體系，劉某某體系、李某某體系、劉某甲體系。李某某和劉某某是老總，李某某這條線的大總管是張某某，自律是謝dd，申購(gòu)有范DD和李XX。
9、劉某戊供述，證實(shí)：他認(rèn)識(shí)的大總管有三個(gè)，張某某、黃某甲、羅某甲。
10、馬某某供述，證實(shí)：直接老總是李某某的經(jīng)理室，張某某是大總管，申購(gòu)總管是李XX。
11、周某某供述，證實(shí)：李XX是申購(gòu)，張某某是大總管。
二、證人證言。
1、張某甲證言，證實(shí)：團(tuán)隊(duì)一共四條體系，他參與的老總是李某某，大總管是張某某，自律有謝dd，能力有李YX，申購(gòu)有李XX；李某某下面有楊某某和陳某某，楊某某下面是張某某、張某甲、張某甲、李ym、陳YX、劉xm，陳某某下面有李XX、謝某丙、謝某戊、謝dd、李YX、顏my、賀my。謝某丙是經(jīng)理級(jí)別。
2、張某甲證言，證實(shí)：他是2013年12月加入傳銷組織的，現(xiàn)在是經(jīng)理級(jí)別。他的直接上線是張某某，張某某的上線是楊某某，楊某某的上線是李某某，張某某的下線還有陳某戊，他的直接下線是張某甲、王xm，張某甲的下線是劉xm，劉xm的下線是陳YX。他們這條線大總管是張某某，自律是一個(gè)姓謝的男子。
3、謝某戊證言，證實(shí)：他是2014年3月中旬加入傳銷組織的，謝某丙帶他去中國(guó)銀行轉(zhuǎn)的賬。他在李某某的體系里，李某某是老總，大總管是張某某。他的上線是謝某戊，謝某戊的上線是謝dd，謝dd的上線是馬my，再上面是謝某丙，謝某丙的上線是李YY，李YY的上線是李XX，李XX的上線是陳某某。他的下線是陳桂珍，陳桂珍的下線是李my，李my的下線是李某戊，李某戊的下線是顏my，顏my的下線是賀my和尚某某。他們住的房子是謝某丙租的。
4、李YX證言，證實(shí)：她于2013年底到昆明加入連鎖經(jīng)營(yíng)。李某某、陳某某和李XX都在講課。直線老總是王文明，直線經(jīng)理是李某某，李XX負(fù)責(zé)申購(gòu)。呈貢的連鎖經(jīng)營(yíng)是一個(gè)團(tuán)隊(duì)，有四條線，一條是李某某，一條是劉某某、一條是劉某甲、一條是羅某甲和馬某某。每一條線有一名大總管、一名自律、一名申購(gòu)、一名自配、一名能力、一名經(jīng)晨。
5、肖某某證言，證實(shí)：她是2014年3月份左右來(lái)昆明做連鎖銷售的，上線是李XX。主管有張某某。
6、劉xm證言，證實(shí)：他于2014年6月初到昆明加入連鎖銷售。他的直線經(jīng)理是張某某。
7、王xm證言，證實(shí)：她于2014年4月27日來(lái)到呈貢參與連鎖經(jīng)營(yíng)，上線是張某甲。
8、顏my證言，證實(shí)：她于2014年4月30日到呈貢做連鎖銷售，上線是李某戊，一起住的有謝某戊、謝某丙、魏慧敏、李ym、張某甲。
9、李my的證言，證實(shí)：她是2014年到昆明的，住天潤(rùn)康園小區(qū)，房子是張某某租的。下線有李某戊和顏my。
10、賀my證言，證實(shí)：他是2014年5月1日到昆明呈貢，住天潤(rùn)康園小區(qū)廣德苑J幢701室，是謝某丙租的房子。他岳母李某戊幫他和顏my每個(gè)人交3300元加入行業(yè)。
11、陳YX證言，證實(shí)：他是2014年5月20號(hào)到昆明的，住天潤(rùn)康園小區(qū)，房子是張某某租的。直線經(jīng)理是張某某。
12、劉xm證言，證實(shí)：他是2014年5月到昆明的，住天潤(rùn)康園，房子是張某某租的。他的直線經(jīng)理是張某甲，負(fù)責(zé)申購(gòu)。直線老總是一個(gè)湖南籍的男子。
13、李ym證言，證實(shí)：2013年11月底她和張某甲來(lái)到呈貢做連鎖經(jīng)營(yíng)。她平時(shí)負(fù)責(zé)去火車站或地鐵站接新人來(lái)，接回來(lái)后日常起居由謝某戊負(fù)責(zé)，上課是由經(jīng)理級(jí)別的張某甲、謝某丙負(fù)責(zé)，老總李某某偶然會(huì)來(lái)關(guān)心他們。
三、辨認(rèn)情況。
李某某辯認(rèn)出謝某丙，級(jí)別是經(jīng)理；辨認(rèn)出陳某某，級(jí)別是經(jīng)理；辨認(rèn)出張某某，級(jí)別是經(jīng)理，擔(dān)任大總管。
劉某某辨認(rèn)出李某某是團(tuán)隊(duì)的，跟其不是一條線；辨認(rèn)出陳某某；辨認(rèn)出姓張的女子（張某某），經(jīng)理級(jí)別；
陳某某辨認(rèn)出謝某丙、李某某、張某某。
張某某辨認(rèn)出李某某，老總級(jí)別；辨認(rèn)出張某甲、張某甲。
劉某甲辨認(rèn)出謝某丙、陳某某、張某某。
劉某乙辨認(rèn)出李某某、張某甲、張某甲。
馬某某辨認(rèn)出李某某，老總級(jí)別；辨認(rèn)出謝某丙，經(jīng)理級(jí)別，負(fù)責(zé)講三高的內(nèi)容；辨認(rèn)出陳某某，經(jīng)理級(jí)別，講洽談方面的內(nèi)容。
羅某某辨認(rèn)出張某某是大總管；辨認(rèn)出陳某某，經(jīng)理級(jí)別。
范某甲辨認(rèn)出謝某丙是和其一起從合肥過(guò)來(lái)的，達(dá)到經(jīng)理級(jí)別；辨認(rèn)出張某某是李某某的大總管，經(jīng)理級(jí)別；辨認(rèn)出李某某是張某某老總。
范某某辨認(rèn)出李某某、謝某丙、張某某、謝某戊。
唐某戊辨認(rèn)出張某某是另一個(gè)經(jīng)理家的大總管。
劉某丁辨認(rèn)出謝某丙，經(jīng)理級(jí)別；辨認(rèn)出張某某，職務(wù)是大總管；辨認(rèn)出李某某，老總級(jí)別。
張某甲辨認(rèn)出張某某、謝某丙、李某某。
張某甲辨認(rèn)出謝某丙、李某某、張某某。
謝某丙辨認(rèn)出李某某、陳某某、張某某。
四、劉某某、張某甲、謝某戊、歐某某、陳某某處查獲的書(shū)證，證實(shí)：張某某系大總管，謝某丙、張某某、陳某某講課情況，謝某丙講三高轉(zhuǎn)錢的來(lái)歷，陳某某講五定、新啟、邀開(kāi)、十字文化，張某某講五定、新啟、誤區(qū)、配帶、十字文化。
劉某甲體系的指控證據(jù)：
一、被告人供述。
1、劉某甲供述，證實(shí)：唐某某的下線是她和陳某甲；唐某某的上線是王某；王某的上線是唐某戊；唐某戊的上線是黎某某；黎某某的上線是黎某某；黎某某的上線是李某甲。這條線從她以上都是經(jīng)理，她是大總管。直線經(jīng)理是唐某某；黎某某以上的是老總，直線老總是李某甲。李凱負(fù)責(zé)申購(gòu)。她的下線有楊某某、賈某某，楊某某的下線是張某。
2、唐某某供述，證實(shí)：她的上線是王某，王某的上線是唐某戊，唐某戊的上線是黎某某，黎某某的上線是黎某某。直線老總是李某甲。她的下線是劉某甲和陳某甲。劉某甲發(fā)展了梁某某。陳某甲發(fā)展了黃某某。她獲利三四萬(wàn)元，是大總管劉某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給她的。她是經(jīng)理級(jí)別，擔(dān)任經(jīng)晨總管。
3、唐某戊供述，證實(shí)：2014年4月23日他到昆明做生意，上線是黎某某。他沒(méi)有發(fā)展下線。他前妻王某被安排在他的下面。王某回去后又和女兒唐某某說(shuō)了這個(gè)生意，唐某某后來(lái)也交了錢。王某又把劉某甲介紹來(lái)作為唐某某的下線，劉某甲又把自己的老公叫了過(guò)來(lái)。他現(xiàn)在是經(jīng)理級(jí)別。直接老總是李某甲。唐某某是經(jīng)理級(jí)別，劉某甲擔(dān)任大總管職務(wù)。
4、李某某、陳某某、張某某、劉某某、范某某、劉某乙、劉某丁、馬某某供述，證實(shí)：劉某甲是李默初體系的大總管。
5、范某甲供述，證實(shí)：大總管有劉某甲，經(jīng)晨有唐某某。
6、周某某供述，證實(shí)：劉某甲是大總管，唐某某、陳某乙、羅某某也在做，具體擔(dān)任什么不知道。
二、證人證言。
1、袁某證言，證實(shí)：2014年3月底，李某甲介紹他做連鎖營(yíng)業(yè)。他加入后發(fā)展了李某和江某。他們這邊的大總管是劉某甲、自律是彭某甲、能力是彭某乙、申購(gòu)是李某。
2、黃某某證言，證實(shí)：她在合肥市加入連鎖經(jīng)營(yíng)。上線是她老公陳某甲。
3、張某證言，證實(shí)：她是劉某甲叫來(lái)呈貢的，住在呈貢區(qū)天潤(rùn)康園澤惠苑一單元402室，同住的有李某丙、唐某某、唐某戊、劉某甲、游某某。
三、辨認(rèn)筆錄及照片。
陳某某辨認(rèn)出劉某甲；辨認(rèn)出兩個(gè)姓唐的男子（唐某戊、唐某某）是一起做連鎖經(jīng)營(yíng)的。
馬某某辨認(rèn)出劉某甲，大總管；辨認(rèn)出唐某某；辨認(rèn)出唐某戊，經(jīng)理級(jí)別。
羅某某辨認(rèn)出唐某戊。
范某甲、范某某、張某甲辨認(rèn)出劉某甲，大總管。
張某甲辨認(rèn)出劉某甲；辨認(rèn)出唐某戊，經(jīng)理級(jí)別；辨認(rèn)出唐某某。
四、劉某某、劉某戊、謝某戊、劉某甲處查獲書(shū)證。證實(shí)：劉某甲擔(dān)任大總管職務(wù)，承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職能；唐某某擔(dān)任經(jīng)晨總管，講三高。唐某戊，潤(rùn)A-1-1701房子。
黃某某體系指控證據(jù)
一、被告人供述。
1、劉某某供述，證實(shí)：2013年他在合肥加入連鎖銷售。2013年11月，黃某甲通知他們到呈貢天潤(rùn)康園小區(qū)。最上層老總是李某甲，下面分三條線，黃某某一條，李某某一條，李某甲一條，負(fù)責(zé)每一條線的人級(jí)別是老總，他屬于黃某某這條線。黃某某這條線又分黃某甲、羅超文，他負(fù)責(zé)其中一條線。大總管的職責(zé)是和老總聯(lián)系，匯報(bào)情況，協(xié)助老總做好該線的日常管理，平時(shí)他幫他表姐和表姐夫打印天潤(rùn)康園團(tuán)隊(duì)的工資表、人員職位表、總管任命表，通知開(kāi)會(huì)，去銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資等等。他發(fā)展了黃某甲。大總管有黃某甲、羅某甲。劉某乙在黃某甲之前是他們這條線的大總管。他的線下有十多個(gè)人，總的份額不到三百份。
2、范某某供述，證實(shí)：他在2013年5、6月份在安徽合肥加入連鎖銷售，2014年1月搬到呈貢天潤(rùn)康園小區(qū)。連鎖銷售是一個(gè)整體的團(tuán)體，分為四個(gè)經(jīng)理室，每個(gè)經(jīng)理室由一個(gè)直線老總負(fù)責(zé)，下面設(shè)置大總管、能力總管、申購(gòu)總管、經(jīng)晨總管、自律總管、自律配合。他屬劉某某這條線，大總管是黃某甲，自律總管是謝某甲，能力總管是范某甲，經(jīng)晨總管是劉某甲，自律配合是陳某乙。還有一個(gè)經(jīng)理室的大總管是羅某甲。馬某某是一個(gè)總管。自律有范某丙，在2014年春節(jié)，他代理了經(jīng)晨配合職務(wù)。
3、范某甲供述，證實(shí)：他于2013年6月份在安徽加入連鎖銷售，2013年11月，上層的人安排他們搬來(lái)呈貢天潤(rùn)康園小區(qū)。他現(xiàn)在是經(jīng)理級(jí)別。他在行業(yè)里的職務(wù)是拜訪，講班。他開(kāi)了兩個(gè)班，國(guó)行和前保，國(guó)行講連鎖銷售是國(guó)家行為，是合法的。前保是講一些宏觀調(diào)控。在2014年1月、2月，劉某乙安排他代理了自律配合，后來(lái)?yè)Q成陳某乙。他是劉某某這條線的，之前經(jīng)理室的大總管是劉某乙，后來(lái)變成黃某甲，因?yàn)閯⒛骋壹磳⒁峡?，成為老總后就不?dān)任具體的職責(zé)。他們經(jīng)理室的自律總管是謝某甲，能力總管是范某甲，申購(gòu)總管是范DD，經(jīng)晨總管是劉某甲，自律配合是陳某乙。
4、劉某乙供述，證實(shí)：他現(xiàn)在是經(jīng)理級(jí)別，上線是黃某某，2014年3月當(dāng)了一個(gè)月的大總管，到了4月份后改任黃某甲。他現(xiàn)在沒(méi)有什么職責(zé)，只是講班，和新人講自己加入這個(gè)行業(yè)的經(jīng)歷和行業(yè)的發(fā)展前景。他的下線是周某和陳某乙。他們經(jīng)理室能力總管是范某甲、自律總管是謝某甲、自律配合是陳某乙、申購(gòu)總管是范DD。羅超文是黃某某的下線，但是發(fā)展的好，已經(jīng)是老總，所以可以成一條線，羅超文這條線中馬某某、羅某甲都當(dāng)過(guò)大總管，自律是范某丙，申購(gòu)現(xiàn)在是馬某某、羅某某是經(jīng)晨或是能力總管。
5、陳某乙供述，證實(shí)：他于2013年10月份在呈貢天潤(rùn)康園小區(qū)加入連鎖經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)在是經(jīng)理級(jí)別。劉某乙是他的上線。他的下線是廖國(guó)民和胡承書(shū)，胡承書(shū)下線是劉某乙，劉某乙的下線是劉期欽，廖國(guó)民的下線是羅某。劉某乙安排他做自律配合，負(fù)責(zé)管理房間的紀(jì)律。他還負(fù)責(zé)講課。劉某乙擔(dān)任過(guò)大總管。
6、劉某丁供述，證實(shí)：他于2014年2月左右到呈貢天潤(rùn)康園進(jìn)行連鎖經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)在是經(jīng)理級(jí)別。呈貢這邊有四個(gè)體系，劉某某體系、李某某體系、還有劉某甲所在體系。他們這條線的大總管是黃某甲，自律有陳某乙，劉某某這條線的能力是范某甲，經(jīng)晨是范某某。黃某甲安排范某甲或是范某某讓他主辦過(guò)十字文化互動(dòng)。
7、劉某戊供述，證實(shí)：2013年9月份在合肥市劉某丁邀請(qǐng)他加入連鎖銷售，現(xiàn)在是經(jīng)理級(jí)別。劉金梅的下線是劉某丁，劉某丁的下線是他和陳京朝，他的下線是劉某甲和羅玉，劉某甲下線是范青香，范麗萍的下線是劉衛(wèi)兵。他是劉某某這條線的，劉某某是老總，他們?cè)谔鞚?rùn)康園學(xué)習(xí)行業(yè)知識(shí)，互相拜訪。他們體系的大總管是黃某甲，自律是謝某甲，范某某也是管自律的。范某甲、范某某讓他講自己的經(jīng)歷和對(duì)這個(gè)行業(yè)的理解。
8、馬某某的供述，證實(shí)：2013年11月，楊謀丙介紹他參與連鎖經(jīng)營(yíng)。羅某某是能力總管，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作；范某丙是自律總管，負(fù)責(zé)紀(jì)律；肖某丙是經(jīng)晨，負(fù)責(zé)口才和晨會(huì)；他是申購(gòu)總管。他以前也做過(guò)大總管。他的工作是上門互相拜訪，聊連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)的業(yè)務(wù)和溝通經(jīng)驗(yàn)，及申購(gòu)。他的直接下線是羅某某。間接發(fā)展的有肖某甲、賀某某、蒲某某、馬某某、肖某丙、周某甲、馬某甲、馬某乙、馬某丁。團(tuán)隊(duì)其他經(jīng)理室的情況如黃某甲是大總管的經(jīng)理室，直接老總是劉某某，黃某某，申購(gòu)總管是范DD。老總是李某甲的經(jīng)理室，劉某甲是大總管，申購(gòu)總管是李凱。
9、羅某某的供述，證實(shí)：她老公馬某某是她的推薦人。她申購(gòu)了21份，發(fā)展了馬前樓，馬前樓發(fā)展肖代軍。馬某某的上線是羅某甲。馬某某是經(jīng)理，有86份。她現(xiàn)在有65份。羅某甲是這條線的大總管，負(fù)責(zé)一切事務(wù)，馬某某是申購(gòu)總管，主要負(fù)責(zé)資金的流轉(zhuǎn)，申購(gòu)份額的管理，還有發(fā)工資。她是能力總管，主要負(fù)責(zé)帶新人學(xué)習(xí)交流，劉某乙是大總管。范某丙是自律總管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)。自律配合有周某某、陳某乙，經(jīng)晨有肖某某、劉某甲。他們的老總是羅超文。黃某甲上面的老總是劉某某。
10、范某丙的供述，證實(shí)：他們這條線的大總管是羅某甲，馬某某是申購(gòu)。他負(fù)責(zé)向房間里的人收租金和生活費(fèi)，還負(fù)責(zé)買菜、做飯、打掃衛(wèi)生，還有上傳下達(dá)等工作。他發(fā)展的下線是廖某，還沒(méi)有購(gòu)買。
11、周某某的供述，證實(shí)：2014年10月份左右范某丙叫他來(lái)呈貢，他的份額有95份，發(fā)展了朱海和歐某某。他的上線是經(jīng)理級(jí)別的范某丙。在組織中，馬某某是大總管，范某丙是自律。
二、證人證言。
1、張某甲證言，證實(shí)：劉某某是老總級(jí)別。
2、李YX證言，證實(shí)：呈貢連鎖經(jīng)營(yíng)的團(tuán)隊(duì)有四條線，李某某，劉某某，劉某甲，羅某甲和馬某某。
3、李某丁證言，證實(shí)：馬某某和李某給他考過(guò)試。劉某某是老總。
4、范某丁證言，證實(shí)：他住呈貢天潤(rùn)康園潤(rùn)雅苑F-2-1603號(hào)房間。范某甲叫他來(lái)參加連鎖銷售，他花3800元購(gòu)買了一份。
5、范某戊證言，證實(shí)：上下線關(guān)系。
6、劉xx證言，證實(shí)：他是2014年4月份范某甲叫他來(lái)呈貢，范xx介紹他做資本運(yùn)作，范xx是范某甲介紹來(lái)的。他的下線是范xx和黃某某。范xx和黃某某都買了21份。
7、黃某某證言，證實(shí)：上下線關(guān)系。
8、廖某證言，證實(shí)：他是范某丙叫來(lái)的，但沒(méi)有購(gòu)買份額。
9、林某某證言，證實(shí)：2014年5月16日左右范某丙介紹她參與了連鎖經(jīng)營(yíng)，買了69800元的份額，21份。錢轉(zhuǎn)到范某丙銀行卡上。一起加入連鎖經(jīng)營(yíng)的還有朱海、歐某某、賀小花、周某某、馬國(guó)民、李伙華。他們住的2301室由周某某負(fù)責(zé)管理。
10、朱某證言，證實(shí)：周某某以到云南來(lái)玩的名義約他過(guò)來(lái)。他是周某某的下線。
11、歐某某證言，證實(shí)：她的上線是周某某。這條線主要是周某某在管理，她名下有13份。
12、李某丁證言，證實(shí)：他住在天潤(rùn)康園A棟1單元2301室，周某某是房東，每人每天付10元房租。
三、辨認(rèn)情況。
1、李某某辯認(rèn)出劉某某，級(jí)別是大經(jīng)理。
2、劉某某辨認(rèn)出姓范的男子（范某甲），具體名字不清楚，是經(jīng)理級(jí)別；辨認(rèn)出姓羅的女子（羅某某），具體名字不清楚；辨認(rèn)出姓馬男子（馬某某），具體名字不清楚；辨認(rèn)出姓劉男子（劉某戊），具體名字不詳，經(jīng)理級(jí)別。辨認(rèn)出劉某乙，經(jīng)理級(jí)別；辨認(rèn)出姓范女子（范某丙），具體名字不詳，經(jīng)理級(jí)別；辨認(rèn)出黃某某，老總級(jí)別；辨認(rèn)出姓周男子（周某某），經(jīng)理級(jí)別；辨認(rèn)出陳某乙，經(jīng)理級(jí)別；辨認(rèn)出姓范男子（范某某），經(jīng)理級(jí)別；
3、陳某某辨認(rèn)出劉某某，級(jí)別是老總。
4、劉某乙辨認(rèn)出馬某某、陳某乙、劉某某、范某丙、羅某某。
5、馬某某辨認(rèn)出范某丙，經(jīng)理級(jí)別，羅某甲經(jīng)理家的自律總管；辨認(rèn)出范某甲，經(jīng)理級(jí)別，負(fù)責(zé)講前保的內(nèi)容；辨認(rèn)出劉某某，老總級(jí)別；辨認(rèn)出劉某乙，經(jīng)理級(jí)別，講合傳；辨認(rèn)出周某某，經(jīng)理級(jí)別，羅某甲經(jīng)理室的自律配合；辨認(rèn)出范某某，經(jīng)理級(jí)別，講合傳；辨認(rèn)出劉某丁，經(jīng)理級(jí)別。
6、羅某某辨認(rèn)出劉某乙，之前任過(guò)大總管；辨認(rèn)出范某丙，羅某某經(jīng)理室的自律；辨認(rèn)出馬某某，經(jīng)理級(jí)別，羅某某經(jīng)理室的申購(gòu)總管；辨認(rèn)出范某某。
7、范某甲辨認(rèn)出陳某乙，自配總管；辨認(rèn)出劉某乙，經(jīng)理室的大總管，份額快到600份，等著上總；辨認(rèn)出劉某丁；辨認(rèn)出范某某；辨認(rèn)出劉某戊，經(jīng)理級(jí)別；辨認(rèn)出馬某某，申購(gòu)總管；辨認(rèn)出羅某某，羅某甲經(jīng)理室的能力總管；辨認(rèn)出范某丙，羅某甲經(jīng)理室的自律總管。
8、范某某辨認(rèn)出范某甲、劉某某、陳某乙、范某丙、羅某某、劉某乙、劉某丁、馬某某等人是一起做連鎖經(jīng)營(yíng)的，劉某某是老總，陳某乙是配合，范某丙是自律。
9、劉某丁辨認(rèn)出馬某某，以前講過(guò)課；辨認(rèn)出范某某，職務(wù)是經(jīng)晨；辨認(rèn)出范某甲；辨認(rèn)出劉某戊；辨認(rèn)出劉某某，老總級(jí)別辨認(rèn)出劉某乙，以前擔(dān)任過(guò)大總管；辨認(rèn)出周某某；辨認(rèn)出陳某乙。
10、劉某戊辨認(rèn)出范某甲；辨認(rèn)出劉某乙，以前是大總管；辨認(rèn)出馬某某，講促成的課；辨認(rèn)出劉某某，老總；辨認(rèn)出范某某；辨認(rèn)出劉某丁，講過(guò)合傳的課；辨認(rèn)出范某丙，自律。
11、張某甲辨認(rèn)出劉某某，老總級(jí)別；辨認(rèn)出周某某。
12、張某甲辨認(rèn)出姓劉的男子（劉某某），來(lái)房間里面檢查過(guò)工作；辨認(rèn)出羅某某；辨認(rèn)出范某某；辨認(rèn)出范某丙；辨認(rèn)出劉某乙，以前做過(guò)大總管，講調(diào)控方面的課；辨認(rèn)出周某某；辨認(rèn)出陳某乙；辨認(rèn)出馬某某；辨認(rèn)出范某甲，大經(jīng)理級(jí)別（份額700份以上）。
13、謝某丙辨認(rèn)出姓劉的男子（劉某某），不知道名字；辨認(rèn)出馬某某，大總管。
14、廖文辨認(rèn)出范某丙。
四、在劉某某、劉某丁、陳某某、劉某戊、張某甲、謝某戊、謝某丙、張某甲、周某某、歐某某、劉某甲處查獲的書(shū)證。證實(shí)：范某某、范某甲、劉某丁、劉某戊、馬某某、羅某某、范某丙、周某某、劉某乙、陳某乙在傳銷組織中承擔(dān)的各種管理職能以及在傳銷組織中宣傳、培訓(xùn)、講課的情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，18名被告人以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，該行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。
李某某辯護(hù)人提出李某某只應(yīng)對(duì)其體系負(fù)責(zé)的觀點(diǎn)以及李某某、劉某某辯護(hù)人提出二人不是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的觀點(diǎn)，本院認(rèn)為，本案系共同犯罪，雖然傳銷組織分為多個(gè)體系進(jìn)行管理，但該傳銷組織是一個(gè)整體的團(tuán)隊(duì)，在這個(gè)團(tuán)隊(duì)中，李某某、劉某某均系傳銷組織中的高級(jí)業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)安排相關(guān)傳銷人員的日常事務(wù)，負(fù)責(zé)工資發(fā)放等核心工作，統(tǒng)籌全局，在傳銷活動(dòng)中起策劃、操縱作用，故該觀點(diǎn)本院不予采納。
李某某的辯護(hù)人提出辨認(rèn)筆錄不能作為定案依據(jù)，本院認(rèn)為，辨認(rèn)系在二名偵查人員的主持下進(jìn)行，并制作了辨認(rèn)筆錄，由偵查人員、辨認(rèn)人、見(jiàn)證人簽名，辨認(rèn)程序符合相關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)予以采信。
唐某戊及其辯護(hù)人提出唐某戊發(fā)展的下線沒(méi)有達(dá)到30人以上，層級(jí)也未達(dá)到三級(jí)以上，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的觀點(diǎn)，本院認(rèn)為，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員三十人以上是指整個(gè)傳銷組織活動(dòng)的人員達(dá)三十人以上，因其組織、領(lǐng)導(dǎo)作用是貫穿于整個(gè)組織中，并非只涉及其直接、間接下線人員。根據(jù)在案證據(jù)證實(shí)，唐某戊所在傳銷組織人員已達(dá)到三十人以上，唐某戊的層級(jí)已超過(guò)三級(jí)，在傳銷組織中擔(dān)任家長(zhǎng)職務(wù)，并直接或間接發(fā)展了王某、唐某某、劉某甲等下線，對(duì)傳銷組織的發(fā)展、壯大起到積極作用，在傳銷活動(dòng)中負(fù)有管理、協(xié)調(diào)、宣傳職責(zé)，應(yīng)認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。
相關(guān)被告人及辯護(hù)人提出不是組織、領(lǐng)導(dǎo)人員，所擔(dān)任的職務(wù)只是虛職，在傳銷組織中作用較小，自身也是受害者，社會(huì)危害性較小的觀點(diǎn)，根據(jù)在案證據(jù)，被告人以“拉人頭買份額”，鼓動(dòng)他人加入傳銷組織，并通過(guò)引誘、煽動(dòng)下線再發(fā)展他人加入以獲得返利，雖然最初受到引誘或者欺騙加入，但為增加份額，提高層級(jí)，又積極誘騙他人加入傳銷組織，對(duì)社會(huì)的危害較大。被告人作為傳銷組織中的業(yè)務(wù)經(jīng)理或是擔(dān)任自律總管、能力總管、申購(gòu)總管、自律配合、家長(zhǎng)等職務(wù)或是進(jìn)行講課，在傳銷組織中負(fù)有管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，也是傳銷活動(dòng)的鼓吹和倡導(dǎo)者，在傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，故本院不予采納該觀點(diǎn)。
相關(guān)被告人及辯護(hù)人提出在傳銷中沒(méi)有獲利或者獲利較少的觀點(diǎn)，因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪系行為犯，是否獲利并不影響本罪的成立。
被告人李某某、劉某某、劉某乙、陳某某、張某某、劉某甲、范某某、范某甲、馬某某、范某丙、羅某某、周某某、陳某乙認(rèn)罪態(tài)度較好，本院酌情考慮從輕處罰。
本案被扣押的銀行卡、動(dòng)態(tài)口令卡、存折、手機(jī)等物品，無(wú)證據(jù)證明系用于本案?jìng)麂N犯罪所用，本院不予評(píng)判，可由公安機(jī)關(guān)依法處置。
綜上，為維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，懲罰組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，根據(jù)本案各個(gè)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，以及對(duì)社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣120000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2014年6月19日起至2016年12月18日止。）
二、被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣120000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2014年6月19日起至2016年12月18日止。）
三、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣80000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2014年6月19日起至2016年6月18日止。）
四、被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣80000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2014年6月20日起至2016年6月19日止。）
五、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣80000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2014年6月20日起至2016年6月19日止。）
六、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣80000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2014年6月20日起至2016年6月19日止。）
七、被告人范某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2014年6月20日起至2015年12月19日止。）
八、被告人范某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2014年6月20日起至2015年12月19日止。）
九、被告人馬某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2014年6月20日起至2015年12月19日止。）
十、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2014年6月20日起至2015年12月19日止。）
十一、被告人范某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金人民幣40000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2014年6月20日起至2015年10月19日止。）
十二、被告人周某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金人民幣40000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2014年6月20日起至2015年10月19日止。）
十三、被告人羅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金人民幣40000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即從2014年6月20日起至2015年10月19日止。）
十四、被告人唐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
十五、被告人劉某丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
十六、被告人劉某戊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
十七、被告人唐某戊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。
十八、被告人謝某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
（以上被告人的罰金于本判決生效后90日內(nèi)繳納）
（被判處緩刑的被告人的緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向云南省昆明市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)李昌
代理審判員祁昂
人民陪審員段學(xué)英
裁判日期
二〇一五年八月五日
書(shū)記員
書(shū)記員祝俊麗
