審理法院： 武漢市黃陂區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）鄂0116刑初471號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-09-29
法 官： 張建平
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某被控犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，武漢市黃陂區(qū)人民檢察院于2016年8月24日以鄂武陂檢刑訴（2016）481起訴書向本院提起公訴。本院于2016年8月24日立案，依法組成合議庭，同年9月26日公開開庭審理了本案。武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指派檢察員李萱出庭支持公訴，被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、被告人周某甲及其辯護(hù)人陳漢芹、被告人趙某乙及其辯護(hù)人胡象穩(wěn)、被告人陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、被告人周某丙及其辯護(hù)人陳珺、被告人羅某甲、羅某乙、被告人莊某乙及其辯護(hù)人張冬盛、被告人賴某、郭某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指控：2013年9月，被告人趙某甲經(jīng)其侄女趙銀連（另案處理）的介紹，在本區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)加入以“資本運(yùn)作、自愿連鎖經(jīng)營(yíng)、1040工程”為名的非法傳銷組織，被告人曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某加入該組織。該組織要求下線每人繳納人民幣3，800元獲得加入資格，但并不向購(gòu)買者實(shí)際支付產(chǎn)品，而是按照發(fā)展下線的人數(shù)在傳銷組織中設(shè)立五個(gè)級(jí)別、三個(gè)晉升級(jí)別階段，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，呈金字塔形向下發(fā)展。被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某分別成為該組織領(lǐng)導(dǎo)者、管理者，并領(lǐng)導(dǎo)該組織進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織直接或間接發(fā)展傳銷人員90余人。其中，被告人趙某甲歷任大總管、經(jīng)晨窗口、自律窗口、自律配合，直接或間接發(fā)展傳銷人員42人，涉案金額人民幣2，185，000元；被告人曾某歷任經(jīng)晨、自律總管、大總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員26人，涉案金額人民幣1，561，200元；被告人黃某歷任文化窗口、經(jīng)晨、能力窗口、自律配合、大總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員25人，涉案金額人民幣1，491，400元；被告人莊某甲歷任文化窗口、經(jīng)晨、自律配合、大總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員18人，涉案金額人民幣966，000元；被告人周某甲任大總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員13人，涉案金額人民幣847，600元；被告人趙某乙歷任經(jīng)晨、能力總管、大總管、申購(gòu)總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員13人，涉案金額人民幣461，800元；被告人陳某甲歷任經(jīng)晨、能力總管、自律配合、文化窗口，直接或間接發(fā)展傳銷人員10人，涉案金額人民幣282，200元；被告人趙某丙歷任文化窗口、自律配合、能力總管、經(jīng)晨、家長(zhǎng)，直接或間接發(fā)展傳銷人員8人，涉案金額人民幣429，700元；被告人陳某乙歷任自律配合、能力總管、自律總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員8人，涉案金額人民幣228，400元；被告人周某乙任自律配合，直接或間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額人民幣418，800元；被告人周某丙任文化窗口，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額人民幣289，200元；被告人羅某甲歷任經(jīng)晨、自律總管、自律配合、文化窗口，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額人民幣283，000元；被告人羅某乙歷任文化窗口、家長(zhǎng)，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額人民幣220，300元；被告人莊某乙歷任家長(zhǎng)、經(jīng)晨，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額人民幣217，000元；被告人賴某任家長(zhǎng)，直接或間接發(fā)展傳銷人員4人，涉案金額人民幣216，500元；被告人郭某任自律總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員4人，涉案金額人民幣153，800元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了證人證言、辨認(rèn)筆錄以及被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某的供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某的行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，依法均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，表示自愿認(rèn)罪。
被告人周某甲的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：指控被告人周某甲發(fā)展下線的人數(shù)及涉案金額證據(jù)不充分。被告人周某甲能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以酌情從輕處罰。
被告人趙某乙的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人趙某乙能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以酌情從輕處罰。
被告人周某丙的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人周某丙能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以酌情從輕處罰。
被告人莊某乙的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人莊某乙能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以酌情從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2013年9月，被告人趙某甲經(jīng)其侄女趙銀連（另案處理）的介紹，在本區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)加入以“資本運(yùn)作、自愿連鎖經(jīng)營(yíng)、1040工程”為名的非法傳銷組織，2014年3月至2015年12月，被告人曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某先后陸續(xù)加入該組織。該組織要求下線每人繳納人民幣3，800元獲得加入資格，但并不向購(gòu)買者實(shí)際支付產(chǎn)品，而是按照發(fā)展下線的人數(shù)在傳銷組織中設(shè)立五個(gè)級(jí)別、三個(gè)晉升級(jí)別階段，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，呈金字塔形向下發(fā)展。被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某先后分別成為該組織領(lǐng)導(dǎo)者、管理者，并領(lǐng)導(dǎo)該組織進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織直接或間接發(fā)展傳銷人員90余人。其中，被告人趙某甲歷任大總管、經(jīng)晨窗口、自律窗口、自律配合，直接或間接發(fā)展傳銷人員42人，涉案金額人民幣210余萬(wàn)元；被告人曾某歷任經(jīng)晨、自律總管、大總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員26人，涉案金額人民幣1，418，300元；被告人黃某歷任文化窗口、經(jīng)晨、能力窗口、自律配合、大總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員25人，涉案金額人民幣1，348，500元；被告人莊某甲歷任文化窗口、經(jīng)晨、自律配合、大總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員18人，涉案金額人民幣995，700元；被告人周某甲任大總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員13人，涉案金額人民幣844，700元；被告人趙某乙歷任經(jīng)晨、能力總管、大總管、申購(gòu)總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員13人，涉案金額人民幣554，700元；被告人陳某甲歷任經(jīng)晨、能力總管、自律配合、文化窗口，直接或間接發(fā)展傳銷人員10人，涉案金額人民幣368，000元；被告人趙某丙歷任文化窗口、自律配合、能力總管、經(jīng)晨、家長(zhǎng)，直接或間接發(fā)展傳銷人員8人，涉案金額人民幣429，700元；被告人陳某乙歷任自律配合、能力總管、自律總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員8人，涉案金額人民幣228，400元；被告人周某乙任自律配合，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額人民幣349，000元；被告人周某丙任文化窗口，直接或間接發(fā)展傳銷人員6人，涉案金額人民幣356，100元；被告人羅某甲歷任經(jīng)晨、自律總管、自律配合、文化窗口，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額人民幣283，000元；被告人羅某乙歷任文化窗口、家長(zhǎng)，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額人民幣220，300元；被告人莊某乙歷任家長(zhǎng)、經(jīng)晨，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額人民幣217，000元；被告人賴某任家長(zhǎng)，直接或間接發(fā)展傳銷人員4人，涉案金額人民幣216，500元；被告人郭某任自律總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員4人，涉案金額人民幣153，800元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人趙某丁、彭某、周某丁、王某、周某戊、胡某、肖某的證言，主要內(nèi)容為：2014年5月，趙某丁在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其侄兒趙海平的介紹，交納69，800元加入傳銷組織。趙某丁發(fā)展丈夫彭某、侄女趙某乙、朋友蔡玉蓮。彭某發(fā)展其兒媳曾正英，曾正英的下線人員有曾正、曾燕清、曾翻。趙某乙發(fā)展其丈夫陳某甲，陳某甲發(fā)展其父陳廣德、其兄陳某乙。蔡玉蓮交納7，100元。趙海平是老總，周某甲是大總管。
2015年6月，彭某在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其妻趙某丁的介紹、宣傳，交納69，800元加入傳銷組織。彭某的下線人員有曾正英、曾正、曾燕清，曾翻。彭某之子彭偉是團(tuán)隊(duì)老總，周某甲是大總管，周某丙是文化窗口，周某乙是自律配合。
2015年6月，周某丁被其子周某乙以開店的名義騙至盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。經(jīng)周某乙的介紹、宣傳，周某丁交納69，800元加入傳銷組織。后周某丁發(fā)展其妻王某，王某發(fā)展其妹王潤(rùn)蓮，王潤(rùn)蓮發(fā)展其丈夫李集詠。王某、王潤(rùn)蓮、李集詠均各交納69，800元。周某甲是大總管，周某丙是文化窗口，周某乙是自律配合。
王某與其丈夫周某丁在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)加入傳銷組織，后王某發(fā)展其妹王潤(rùn)蓮。
2015年4月底，周某戊在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其子周某甲的介紹、陳某乙的宣傳，交納69，800元加入傳銷組織。周某戊屬于周某甲團(tuán)隊(duì)，彭偉是直接老總，周某甲是大總管，以前申購(gòu)總管是趙銀連，現(xiàn)在是趙某乙，陳某乙是自律總管，周某乙是能力窗口，周某丙是文化窗口。趙軍貴發(fā)展趙冬妹，趙冬妹發(fā)展彭偉，彭偉發(fā)展周某甲、趙某丁。周某甲發(fā)展周某戊、周某乙。周某戊發(fā)展周某丙，周某丙的下線人員有梁慧珍、王新龍、周炳田。周某乙的下線人員有王某、王潤(rùn)蓮、李集詠。趙某丁發(fā)展趙某乙、彭某，趙某乙下線人員有陳某甲、陳某乙。
2015年7月，胡某在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其兄胡輝的介紹、宣傳，交納69，800元加入傳銷組織。胡某發(fā)展其母親王梅珍，王梅珍交納69，800元。王梅珍發(fā)展胡某的表哥胡海軍，胡海軍交納69，800元。劉梅香是直接老總，莊某甲是大總管，羅某乙是文化窗口，莊某乙是經(jīng)晨窗口，胡輝是能力窗口。胡輝的上線是莊某甲、耿秋林、黃某、曾某、劉梅香。曾某發(fā)展黃某，黃某發(fā)展黃生根、耿秋林。耿秋林發(fā)展莊某甲、黎水英，莊某甲發(fā)展胡輝，趙某丙。胡輝發(fā)展莊某乙、胡某。莊某乙發(fā)展唐建云，唐建云發(fā)展唐鳳全、劉文彬。趙某丙發(fā)展曾小陽(yáng)、羅某乙，羅某乙發(fā)展劉鋒、羅賢武。
2015年8月，肖某在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其子郭某的介紹、宣傳，交納69，800元加入傳銷組織。肖某上線的郭某、趙銀連、劉梅香。趙銀連是老總，莊某甲是總管，趙某丙是自律配合、家長(zhǎng)，羅某乙是能力、文化窗口，莊某乙是經(jīng)晨，郭某是自律總管。
上述證人均指證，該傳銷組織稱其經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目是政府暗中支持的試點(diǎn)項(xiàng)目，國(guó)家有政策，當(dāng)?shù)卣峁┢脚_(tái)，引進(jìn)民間閑散資金進(jìn)入地方進(jìn)行再分配，是合法的，且投資小、回報(bào)大、零風(fēng)險(xiǎn)。該傳銷組織采用五級(jí)三階制，分為業(yè)務(wù)員級(jí)，需要購(gòu)買一至二份，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)，需要購(gòu)買三至九份，主任級(jí)，需要購(gòu)買十至六十四份、經(jīng)理級(jí)，需要購(gòu)買六十五份以上，老總達(dá)到六百份以上，每份3，800元。其中，經(jīng)理級(jí)的下線應(yīng)有兩名主任級(jí)人員，老總級(jí)直接下線應(yīng)有三條經(jīng)理級(jí)人員。加入條件為購(gòu)買一份3，800元，取得入門資格。購(gòu)買的份額和級(jí)別可以轉(zhuǎn)讓、繼承。發(fā)展下線人員越多，返利越多，級(jí)別越高。
2、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：趙某甲辨認(rèn)出趙海平、趙銀連、劉梅香是參與傳銷活動(dòng)的人。趙某乙辨認(rèn)出趙銀連、劉梅香是參與傳銷活動(dòng)的人。
3、被告人趙某甲的供述，主要內(nèi)容為：2013年9月，趙某甲經(jīng)其侄女趙銀連的介紹、宣傳，交納69，800元加入傳銷組織。趙某甲歷任大總管、經(jīng)晨窗口、自律窗口、自律配合等職務(wù)。趙志南發(fā)展趙海平、趙海平發(fā)展劉梅香、羅某甲等人。劉梅香發(fā)展趙銀連、曾某等人。趙銀連發(fā)展郭某、趙某甲等人。趙某甲發(fā)展趙軍貴、郭小春。趙軍貴發(fā)展賴某、趙冬妹。趙冬妹發(fā)展彭偉等人。彭偉發(fā)展趙某丁、周某甲。曾某發(fā)展黃某，黃某發(fā)展黃生根、耿秋林。耿秋林發(fā)展莊某甲、黎水英。莊某甲發(fā)展趙某丙、胡輝。趙某丙的下線人員有羅賢武、曾小陽(yáng)等人，胡輝下線人員有胡某、胡海軍。劉梅香是莊某甲團(tuán)隊(duì)的直接老總，彭偉是周某甲團(tuán)隊(duì)的直接老總。
4、被告人曾某的供述，主要內(nèi)容為：2014年3月，曾某經(jīng)劉梅香的介紹、宣傳，交納69，800元加入傳銷組織。曾某歷任大總管、自律總管、經(jīng)晨等職務(wù)。趙志南、劉梅香是老總，黃某曾任大總管、自律配合、經(jīng)晨等職務(wù)，莊某甲、周某甲均是大總管，陳某乙是自律總管，羅某甲曾任自律配合、經(jīng)晨、文化窗口，羅某乙是能力窗口，莊某乙是經(jīng)晨，郭某是自律總管，耿秋林是文化窗口，胡輝是自律配合。曾某上線人員有劉梅香、趙海平、趙志南。曾某發(fā)展黃某，黃某發(fā)展耿秋林，耿秋林發(fā)展莊某甲、黎水英。莊某甲發(fā)展趙某丙、胡輝。趙某丙發(fā)展趙世華、羅某乙等人。羅某乙發(fā)展劉峰、魏畢旺。胡輝發(fā)展胡某、莊某乙。胡某的下線有王梅珍、胡海軍。莊某乙的下線有唐建云、唐鳳全、唐建新。黎水英發(fā)展耿細(xì)根。
5、被告人黃某的供述，主要內(nèi)容為：2014年3月，黃某經(jīng)同學(xué)曾某的介紹、宣傳，交納69，800元加入傳銷組織。黃小平歷任大總管，文化窗口、經(jīng)晨、能力窗口、自律配合。同年4月，黃某發(fā)展其父母黃生根、周秋女，黃生根、周秋女均各交納69，800元。同年8、9月，黃某發(fā)展同事耿秋林，耿秋林發(fā)展其母黎水英及莊某甲，黎水英發(fā)展其丈夫耿細(xì)根。黃小平的上線是曾某、劉梅香、趙志南、陳小堅(jiān)、陳潤(rùn)根。劉梅香是直接老總，莊某甲是大總管，趙某乙是申購(gòu)總管，趙某甲、趙某丙、羅某乙、莊某乙均是家長(zhǎng)，郭某是自律總管，胡輝是能力總管，耿秋林是自律配合。參與傳銷的還有王梅珍、胡海軍。彭偉是周某甲團(tuán)隊(duì)直接老總，周某甲是大總管，陳某乙是自律總管。莊某甲發(fā)展趙某丙、胡輝。趙某丙的下線人員有羅某乙、周婷婷、羅賢武、莊秀花、李崇志、劉峰、魏畢旺等人。胡輝的下線人員有胡某、王梅珍、胡海軍、莊某乙、唐建云、劉文彬、唐鳳全、唐建新。
6、被告人莊某甲的供述，主要內(nèi)容為：2014年11月，莊某甲在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)耿秋林的介紹、宣傳，加入傳銷組織。莊某甲歷任文化窗口、經(jīng)晨、自律配合、大總管。劉梅香是老總，曾某、黃某曾任大總管，羅某乙是文化窗口，趙某丙是文化窗口、自律配合，莊某乙是經(jīng)晨，郭某任自律總管。彭偉發(fā)展周某甲，周某甲是大總管、陳某乙是自律總管。趙海平的下線有劉梅香、趙某甲。趙某甲的下線有郭小春。劉梅香下線是趙銀連、曾某。趙銀連下線有郭某，郭某的下線人員有肖某、匡芝安、匡平。曾某的下線是黃某，黃某發(fā)展黃生根、耿秋林。耿秋林發(fā)展莊某甲。莊某甲有胡輝、趙某丙兩條下線，其中胡輝發(fā)展胡某、莊某乙。莊某乙的下線人員有唐建云，唐鳳全、劉文彬，唐建星。趙某丙的下線有羅某乙、趙世華。羅某乙的下線人員有劉峰、羅賢武、魏畢旺等人。胡輝、趙某丙、胡某、莊某乙、羅某乙、羅賢武、唐鳳全、唐建新均交納69，800元，其他人員均未交滿。
7、被告人周某甲的供述，主要內(nèi)容為：2014年12月，周某甲在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)彭偉的介紹，交納69，800元加入傳銷組織。周某甲的上線是彭偉，彭偉的上線是趙冬妹，彭偉還發(fā)展趙某丁。周某甲有兩條下線，其一條是其父周某戊、其妹周某丙、其妹夫王新龍及梁慧珍、劉發(fā)蘭、周炳田、陳細(xì)媛；另一條是周某乙、周某丁、王某、王潤(rùn)蓮、李集詠等人。趙某丁有趙某乙、彭某、蔡玉蓮三條下線。趙某乙的下線人員有陳某甲、郭蓮秀、周慧芳、陳廣德、陳某乙。陳某乙的下線人員有曹木蘭、高潤(rùn)根、劉小貓，高嘉啟、施金梅、葉福祿、廖文兵等人。彭某的下線人員有曾正英、曾正、曾燕清、曾翻等人。賴某的下線人員有盧潤(rùn)生、賴細(xì)根、羅嫦娟。莊某甲是大總管，趙某乙是申購(gòu)總管，陳某乙是自律總管，周某乙是自配總管，高潤(rùn)根是經(jīng)晨總管。
8、被告人趙某乙的供述，主要內(nèi)容為：2015年4月，趙某乙在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)姑媽趙某丁的介紹、宣傳，交納69，800元加入傳銷組織。趙某乙歷任大總管、能力、經(jīng)晨、申購(gòu)總管。趙某乙發(fā)展其丈夫陳某甲、其母郭蓮秀、其同事周慧芳。其中陳某甲、郭蓮秀各交69，800元，周慧芳交納40，000元。陳某甲發(fā)展陳廣德，陳廣德的下線是陳某乙。陳某乙的下線人員有曹木蘭、高潤(rùn)根、劉小貓、高嘉啟，施金梅、廖文兵、葉福祿等人。趙某乙的上線是趙某丁、彭偉。彭偉發(fā)展周某甲，周某甲發(fā)展周某乙、周某戊。周某乙的下線人員有周某丁、王某等人。周某戊發(fā)展周某丙，周某丙的下線人員有梁慧珍、梁慧珍、周炳田。彭偉是老總，周某甲是大總管，陳某甲是經(jīng)晨，陳某乙是自律總管，周某乙是自律配合，周某丙是文化窗口。
9、被告人陳某甲的供述，主要內(nèi)容為：2014年8月，陳某甲在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其妻趙某乙的介紹加入傳銷組織。陳某甲歷任經(jīng)晨、能力、自律配合、文化窗口。彭偉是老總，周某甲是總管，陳某乙是自律總管，周某乙是自律配合，周某丙是文化窗口，高潤(rùn)根是經(jīng)晨。彭偉發(fā)展趙某丁，趙某丁發(fā)展陳某甲。陳某甲的下線有陳廣德、陳某乙、高潤(rùn)根、施金梅、曹木蘭。
10、被告人趙某丙的供述，主要內(nèi)容為：2015年9月，趙某丙通過莊某甲的介紹、宣傳，交納69，800元加入傳銷組織。趙某丙歷任文化窗口、自律配合、能力總管、經(jīng)晨、家長(zhǎng)等職務(wù)。劉梅香發(fā)展曾某，曾某發(fā)展黃某，黃某發(fā)展黃生根、耿秋林，耿秋林發(fā)展莊某甲，莊某甲發(fā)展趙某丙、胡輝。趙某丙的下線是趙世華、莊秀花、羅某乙、羅賢武、劉峰。胡輝的下線人員有胡某、王梅珍、莊某乙、唐建云。
劉梅香的老總，黃某曾任大總管、自律配合、經(jīng)晨等職務(wù)，莊某甲、周某甲是大總管，陳某乙是自律總管，耿秋林、羅某乙、莊某乙、胡輝分別是文化窗口、能力窗口、經(jīng)晨、自律配合，羅某甲曾任自律配合、經(jīng)晨、文化窗口，郭某是自律總管。
11、被告人陳某乙的供述，主要內(nèi)容為：2014年9月，陳某乙在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其弟陳某甲的介紹，交納69，800元加入傳銷組織。陳某乙歷任自律配合、能力、自律總管。彭偉是老總，周某甲是總管，趙某乙是能力窗口，周某乙是自律配合，周某丙是文化窗口，趙銀連是申購(gòu)總管，高潤(rùn)根是經(jīng)晨。趙冬妹發(fā)展彭偉，彭偉發(fā)展趙某丁、周某甲。趙某丁發(fā)展趙某乙、彭某。趙某乙的下線人員有陳某甲、陳廣德、陳某乙、高潤(rùn)根、高嘉啟、施金梅、葉福祿、廖文兵、曹木蘭、劉小貓。彭某的下線有曾正英、曾正、曾燕清、曾翻。周某甲發(fā)展周某戊、周某乙。周某乙的下線人員有周某丁、王某、王潤(rùn)蓮、李集詠。周某戊的下線人員有周某丙、梁慧珍、王新龍、劉發(fā)蘭、周炳田。陳某乙直接發(fā)展的人員交納69，800元，間接發(fā)展的人員交納3，800元。
12、被告人周某乙的供述，主要內(nèi)容為：2015年12月，周某乙經(jīng)他人的介紹、宣傳，通過銀行轉(zhuǎn)款69，800元至申購(gòu)總管趙銀連是賬戶而加入傳銷組織。周某乙任自律配合，彭偉是老總，周某甲是大總管，陳某乙是自律總管，賴某是家長(zhǎng)。周某乙的下線是其父母周某丁、王某及王潤(rùn)蓮等人。
彭偉發(fā)展周某甲，周某甲發(fā)展周某戊、周某乙。周某戊的下線有周某丙、梁慧珍、周炳田。
13、被告人周某丙的供述，主要內(nèi)容為：2015年3月，周某丙在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其父周某戊的介紹、宣傳，交納69，800元加入傳銷組織。周某丙屬于周某甲團(tuán)隊(duì)，任文化窗口，彭偉是直接老總，周某甲是大總管，以前趙銀連是申購(gòu)總管，現(xiàn)在趙某乙是申購(gòu)總管，陳某乙是自律總管，周某乙是能力窗口。周某丙的上線是周某戊、其兄周某甲。周某丙的下線人員有梁慧珍、王新龍，劉發(fā)蘭、周炳田。彭偉發(fā)展趙某丁、周某甲。趙某丁發(fā)展趙某乙、彭某。趙某乙的下線有陳某甲、陳某乙、高潤(rùn)根、高嘉啟。彭某的下線有曾正英、曾正、曾燕清。周某甲發(fā)展周某戊、周某乙。周某乙的下線有周某丁、王某、王潤(rùn)蓮、李集詠。
14、被告人羅某甲的供述，主要內(nèi)容為：2014年5月，羅某甲經(jīng)同灣村民羅水根的介紹、宣傳加入傳銷組織。羅某甲歷任經(jīng)晨、自律總管、自律配合、文化窗口。趙志南發(fā)展趙海平，趙海平發(fā)展羅水根、劉梅香。羅水根發(fā)展羅某甲。羅某甲發(fā)展其妻李小梅，李小梅發(fā)展其子羅志鵬、其弟李文濤，李文濤發(fā)展余小軍。劉梅香發(fā)展曾某，曾某的下線人員有黃某、耿秋林、莊某甲、趙某丙、莊某乙、羅某乙、唐小清。
15、被告人羅某乙的供述，主要內(nèi)容為：2015年7月，羅某乙在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)同學(xué)趙某丙的介紹、宣傳，交納69，800元加入傳銷組織。羅某乙屬于莊某甲團(tuán)隊(duì)，任文化窗口，劉梅香是直接老總，曾某、黃某均曾任大總管，莊某甲是大總管，莊某乙是經(jīng)晨、家長(zhǎng)，郭某的自律總管，趙銀連是申購(gòu)總管，耿秋林是自律配合，胡輝是能力窗口。
羅某乙的下線人員有其父羅賢武、同學(xué)劉峰、謝愛華，魏畢旺。羅賢武、劉峰各交69，800，謝愛華交納3，800元，魏畢旺交納7，100元。劉梅香發(fā)展曾某、趙銀連，曾某發(fā)展黃某，黃某發(fā)展耿秋林、黃生根。耿秋林發(fā)展莊某甲，莊某甲發(fā)展趙某丙、胡輝，趙某丙發(fā)展羅某乙。胡輝發(fā)展胡某、莊某乙，莊某乙發(fā)展唐建云。趙銀連發(fā)展趙某甲、郭某，郭某發(fā)展肖某。
16、被告人莊某乙的供述，主要內(nèi)容為：2015年7月，莊某乙在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其姐莊某甲的介紹、宣傳，交納69，800元加入傳銷組織。莊某乙屬于莊某甲團(tuán)隊(duì)，任經(jīng)晨、家長(zhǎng)，直接老總是劉梅香，黃某曾任大總管，莊某甲是大總管，羅某乙是文化窗口，胡輝是能力窗口，耿秋林是自律配合。劉梅香發(fā)展曾某，曾某發(fā)展黃某，黃某發(fā)展黃生根、耿秋林，耿秋林發(fā)展莊某甲，莊某甲發(fā)展趙某丙、胡輝。趙某丙的下線人員有羅某乙、羅賢武、劉峰等人。胡輝的下線人員有胡鋒、王梅珍、莊某乙、唐建云、唐鳳全、唐建星等人。
17、被告人賴某的供述，主要內(nèi)容為：2015年3、4月，賴某在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其丈夫趙軍貴的介紹、宣傳，交納69，800元加入傳銷組織。賴某任家長(zhǎng)，周某甲是總管，趙某乙是申購(gòu)總管，陳某乙是自律總管，周某乙是自律配合。賴某發(fā)展盧潤(rùn)生、堂弟賴細(xì)根，賴細(xì)根發(fā)展其妻羅嫦娟。盧潤(rùn)生交納7，100元，羅常娟交納69，800元。
18、被告人郭某是供述，主要內(nèi)容為：2015年7月，郭某在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)交納69，800元加入傳銷組織。郭某任自律總管。郭某發(fā)展其母肖某、同學(xué)陳坤，肖某交納69，800元，陳坤交納3份。郭某屬于莊某甲團(tuán)隊(duì)，劉梅香是直接老總，莊某甲是大總管，羅某乙是文化窗口，莊某乙是經(jīng)晨，曾某、黃某曾任大總管。劉梅香發(fā)展曾某、趙銀連，趙銀連發(fā)展郭某。曾某的下線人員有黃某、耿秋林、莊某甲、趙某丙、羅某乙、胡輝、胡某等人。
上列證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)，本院依法予以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利為名的傳銷組織，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其組織內(nèi)部參與人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名成立，對(duì)被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某依法均應(yīng)予刑事處罰，對(duì)涉案贓款依法應(yīng)予以追繳。被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法均可以從輕處罰；其當(dāng)庭認(rèn)罪，依法均可以酌情從輕處罰。被告人周某甲、趙某乙、周某丙、莊某乙的辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見符合法律規(guī)定，本院依法予以采納。對(duì)被告人周某甲的辯護(hù)人關(guān)于“指控被告人周某甲發(fā)展下線的人數(shù)及涉案金額證據(jù)不充分”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，證人周某丁、王某、周某戊及其同案人趙某乙、陳某甲、陳某乙、周某乙、周某丙等人均證實(shí)了被告人周某甲發(fā)展的下線人員、上下線的關(guān)系及涉案金額，且與被告人周某甲的供述相互印證，足以認(rèn)定本院查明的被告人周某甲發(fā)展下線人員的人數(shù)和涉案金額。被告人周某甲的辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見與本院查明的事實(shí)不符，本院依法不予采納。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人趙某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣30，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2017年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人曾某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣20，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2017年8月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣20，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2017年8月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人莊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣15，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2017年4月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣15，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2017年4月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人趙某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年11月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年11月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人趙某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年11月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、被告人周某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人周某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人羅某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人羅某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人莊某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十五、被告人賴某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十六、被告人郭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十七、對(duì)涉案贓款予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向武漢市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張建平
人民陪審員劉火茍
人民陪審員許慶發(fā)
裁判日期
二〇一六年九月二十九日
書記員
書記員梅晶
