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(2016)鄂0116刑初471號(hào)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一審刑事判決書
來源: 中國(guó)裁判文書網(wǎng)   日期:2022-11-04   閱讀:

審理法院: 武漢市黃陂區(qū)人民法院
案  號(hào): (2016)鄂0116刑初471號(hào)
案件類型: 刑事
案  由: 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期: 2016-09-29
法  官:  張建平
審理程序: 一審

審理經(jīng)過

被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某被控犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案,武漢市黃陂區(qū)人民檢察院于2016年8月24日以鄂武陂檢刑訴(2016)481起訴書向本院提起公訴。本院于2016年8月24日立案,依法組成合議庭,同年9月26日公開開庭審理了本案。武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指派檢察員李萱出庭支持公訴,被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、被告人周某甲及其辯護(hù)人陳漢芹、被告人趙某乙及其辯護(hù)人胡象穩(wěn)、被告人陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、被告人周某丙及其辯護(hù)人陳珺、被告人羅某甲、羅某乙、被告人莊某乙及其辯護(hù)人張冬盛、被告人賴某、郭某到庭參加了訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

一審請(qǐng)求情況

武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指控:2013年9月,被告人趙某甲經(jīng)其侄女趙銀連(另案處理)的介紹,在本區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)加入以“資本運(yùn)作、自愿連鎖經(jīng)營(yíng)、1040工程”為名的非法傳銷組織,被告人曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某加入該組織。該組織要求下線每人繳納人民幣3,800元獲得加入資格,但并不向購(gòu)買者實(shí)際支付產(chǎn)品,而是按照發(fā)展下線的人數(shù)在傳銷組織中設(shè)立五個(gè)級(jí)別、三個(gè)晉升級(jí)別階段,直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),呈金字塔形向下發(fā)展。被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某分別成為該組織領(lǐng)導(dǎo)者、管理者,并領(lǐng)導(dǎo)該組織進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織直接或間接發(fā)展傳銷人員90余人。其中,被告人趙某甲歷任大總管、經(jīng)晨窗口、自律窗口、自律配合,直接或間接發(fā)展傳銷人員42人,涉案金額人民幣2,185,000元;被告人曾某歷任經(jīng)晨、自律總管、大總管,直接或間接發(fā)展傳銷人員26人,涉案金額人民幣1,561,200元;被告人黃某歷任文化窗口、經(jīng)晨、能力窗口、自律配合、大總管,直接或間接發(fā)展傳銷人員25人,涉案金額人民幣1,491,400元;被告人莊某甲歷任文化窗口、經(jīng)晨、自律配合、大總管,直接或間接發(fā)展傳銷人員18人,涉案金額人民幣966,000元;被告人周某甲任大總管,直接或間接發(fā)展傳銷人員13人,涉案金額人民幣847,600元;被告人趙某乙歷任經(jīng)晨、能力總管、大總管、申購(gòu)總管,直接或間接發(fā)展傳銷人員13人,涉案金額人民幣461,800元;被告人陳某甲歷任經(jīng)晨、能力總管、自律配合、文化窗口,直接或間接發(fā)展傳銷人員10人,涉案金額人民幣282,200元;被告人趙某丙歷任文化窗口、自律配合、能力總管、經(jīng)晨、家長(zhǎng),直接或間接發(fā)展傳銷人員8人,涉案金額人民幣429,700元;被告人陳某乙歷任自律配合、能力總管、自律總管,直接或間接發(fā)展傳銷人員8人,涉案金額人民幣228,400元;被告人周某乙任自律配合,直接或間接發(fā)展傳銷人員6人,涉案金額人民幣418,800元;被告人周某丙任文化窗口,直接或間接發(fā)展傳銷人員5人,涉案金額人民幣289,200元;被告人羅某甲歷任經(jīng)晨、自律總管、自律配合、文化窗口,直接或間接發(fā)展傳銷人員5人,涉案金額人民幣283,000元;被告人羅某乙歷任文化窗口、家長(zhǎng),直接或間接發(fā)展傳銷人員5人,涉案金額人民幣220,300元;被告人莊某乙歷任家長(zhǎng)、經(jīng)晨,直接或間接發(fā)展傳銷人員5人,涉案金額人民幣217,000元;被告人賴某任家長(zhǎng),直接或間接發(fā)展傳銷人員4人,涉案金額人民幣216,500元;被告人郭某任自律總管,直接或間接發(fā)展傳銷人員4人,涉案金額人民幣153,800元。

針對(duì)上述指控,公訴機(jī)關(guān)向本院提交了證人證言、辨認(rèn)筆錄以及被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某的供述等證據(jù),認(rèn)為被告人被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某的行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,依法均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。

被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議,表示自愿認(rèn)罪。

被告人周某甲的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是:指控被告人周某甲發(fā)展下線的人數(shù)及涉案金額證據(jù)不充分。被告人周某甲能如實(shí)供述自己的罪行,依法可以從輕處罰;其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,依法可以酌情從輕處罰。

被告人趙某乙的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是:被告人趙某乙能如實(shí)供述自己的罪行,依法可以從輕處罰;其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,依法可以酌情從輕處罰。

被告人周某丙的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是:被告人周某丙能如實(shí)供述自己的罪行,依法可以從輕處罰;其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,依法可以酌情從輕處罰。

被告人莊某乙的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是:被告人莊某乙能如實(shí)供述自己的罪行,依法可以從輕處罰;其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,依法可以酌情從輕處罰。

本院查明

經(jīng)審理查明:2013年9月,被告人趙某甲經(jīng)其侄女趙銀連(另案處理)的介紹,在本區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)加入以“資本運(yùn)作、自愿連鎖經(jīng)營(yíng)、1040工程”為名的非法傳銷組織,2014年3月至2015年12月,被告人曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某先后陸續(xù)加入該組織。該組織要求下線每人繳納人民幣3,800元獲得加入資格,但并不向購(gòu)買者實(shí)際支付產(chǎn)品,而是按照發(fā)展下線的人數(shù)在傳銷組織中設(shè)立五個(gè)級(jí)別、三個(gè)晉升級(jí)別階段,直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),呈金字塔形向下發(fā)展。被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某先后分別成為該組織領(lǐng)導(dǎo)者、管理者,并領(lǐng)導(dǎo)該組織進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織直接或間接發(fā)展傳銷人員90余人。其中,被告人趙某甲歷任大總管、經(jīng)晨窗口、自律窗口、自律配合,直接或間接發(fā)展傳銷人員42人,涉案金額人民幣210余萬(wàn)元;被告人曾某歷任經(jīng)晨、自律總管、大總管,直接或間接發(fā)展傳銷人員26人,涉案金額人民幣1,418,300元;被告人黃某歷任文化窗口、經(jīng)晨、能力窗口、自律配合、大總管,直接或間接發(fā)展傳銷人員25人,涉案金額人民幣1,348,500元;被告人莊某甲歷任文化窗口、經(jīng)晨、自律配合、大總管,直接或間接發(fā)展傳銷人員18人,涉案金額人民幣995,700元;被告人周某甲任大總管,直接或間接發(fā)展傳銷人員13人,涉案金額人民幣844,700元;被告人趙某乙歷任經(jīng)晨、能力總管、大總管、申購(gòu)總管,直接或間接發(fā)展傳銷人員13人,涉案金額人民幣554,700元;被告人陳某甲歷任經(jīng)晨、能力總管、自律配合、文化窗口,直接或間接發(fā)展傳銷人員10人,涉案金額人民幣368,000元;被告人趙某丙歷任文化窗口、自律配合、能力總管、經(jīng)晨、家長(zhǎng),直接或間接發(fā)展傳銷人員8人,涉案金額人民幣429,700元;被告人陳某乙歷任自律配合、能力總管、自律總管,直接或間接發(fā)展傳銷人員8人,涉案金額人民幣228,400元;被告人周某乙任自律配合,直接或間接發(fā)展傳銷人員5人,涉案金額人民幣349,000元;被告人周某丙任文化窗口,直接或間接發(fā)展傳銷人員6人,涉案金額人民幣356,100元;被告人羅某甲歷任經(jīng)晨、自律總管、自律配合、文化窗口,直接或間接發(fā)展傳銷人員5人,涉案金額人民幣283,000元;被告人羅某乙歷任文化窗口、家長(zhǎng),直接或間接發(fā)展傳銷人員5人,涉案金額人民幣220,300元;被告人莊某乙歷任家長(zhǎng)、經(jīng)晨,直接或間接發(fā)展傳銷人員5人,涉案金額人民幣217,000元;被告人賴某任家長(zhǎng),直接或間接發(fā)展傳銷人員4人,涉案金額人民幣216,500元;被告人郭某任自律總管,直接或間接發(fā)展傳銷人員4人,涉案金額人民幣153,800元。

上述事實(shí),有下列證據(jù)證實(shí):

1、證人趙某丁、彭某、周某丁、王某、周某戊、胡某、肖某的證言,主要內(nèi)容為:2014年5月,趙某丁在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其侄兒趙海平的介紹,交納69,800元加入傳銷組織。趙某丁發(fā)展丈夫彭某、侄女趙某乙、朋友蔡玉蓮。彭某發(fā)展其兒媳曾正英,曾正英的下線人員有曾正、曾燕清、曾翻。趙某乙發(fā)展其丈夫陳某甲,陳某甲發(fā)展其父陳廣德、其兄陳某乙。蔡玉蓮交納7,100元。趙海平是老總,周某甲是大總管。

2015年6月,彭某在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其妻趙某丁的介紹、宣傳,交納69,800元加入傳銷組織。彭某的下線人員有曾正英、曾正、曾燕清,曾翻。彭某之子彭偉是團(tuán)隊(duì)老總,周某甲是大總管,周某丙是文化窗口,周某乙是自律配合。

2015年6月,周某丁被其子周某乙以開店的名義騙至盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。經(jīng)周某乙的介紹、宣傳,周某丁交納69,800元加入傳銷組織。后周某丁發(fā)展其妻王某,王某發(fā)展其妹王潤(rùn)蓮,王潤(rùn)蓮發(fā)展其丈夫李集詠。王某、王潤(rùn)蓮、李集詠均各交納69,800元。周某甲是大總管,周某丙是文化窗口,周某乙是自律配合。

王某與其丈夫周某丁在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)加入傳銷組織,后王某發(fā)展其妹王潤(rùn)蓮。

2015年4月底,周某戊在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其子周某甲的介紹、陳某乙的宣傳,交納69,800元加入傳銷組織。周某戊屬于周某甲團(tuán)隊(duì),彭偉是直接老總,周某甲是大總管,以前申購(gòu)總管是趙銀連,現(xiàn)在是趙某乙,陳某乙是自律總管,周某乙是能力窗口,周某丙是文化窗口。趙軍貴發(fā)展趙冬妹,趙冬妹發(fā)展彭偉,彭偉發(fā)展周某甲、趙某丁。周某甲發(fā)展周某戊、周某乙。周某戊發(fā)展周某丙,周某丙的下線人員有梁慧珍、王新龍、周炳田。周某乙的下線人員有王某、王潤(rùn)蓮、李集詠。趙某丁發(fā)展趙某乙、彭某,趙某乙下線人員有陳某甲、陳某乙。

2015年7月,胡某在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其兄胡輝的介紹、宣傳,交納69,800元加入傳銷組織。胡某發(fā)展其母親王梅珍,王梅珍交納69,800元。王梅珍發(fā)展胡某的表哥胡海軍,胡海軍交納69,800元。劉梅香是直接老總,莊某甲是大總管,羅某乙是文化窗口,莊某乙是經(jīng)晨窗口,胡輝是能力窗口。胡輝的上線是莊某甲、耿秋林、黃某、曾某、劉梅香。曾某發(fā)展黃某,黃某發(fā)展黃生根、耿秋林。耿秋林發(fā)展莊某甲、黎水英,莊某甲發(fā)展胡輝,趙某丙。胡輝發(fā)展莊某乙、胡某。莊某乙發(fā)展唐建云,唐建云發(fā)展唐鳳全、劉文彬。趙某丙發(fā)展曾小陽(yáng)、羅某乙,羅某乙發(fā)展劉鋒、羅賢武。

2015年8月,肖某在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其子郭某的介紹、宣傳,交納69,800元加入傳銷組織。肖某上線的郭某、趙銀連、劉梅香。趙銀連是老總,莊某甲是總管,趙某丙是自律配合、家長(zhǎng),羅某乙是能力、文化窗口,莊某乙是經(jīng)晨,郭某是自律總管。

上述證人均指證,該傳銷組織稱其經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目是政府暗中支持的試點(diǎn)項(xiàng)目,國(guó)家有政策,當(dāng)?shù)卣峁┢脚_(tái),引進(jìn)民間閑散資金進(jìn)入地方進(jìn)行再分配,是合法的,且投資小、回報(bào)大、零風(fēng)險(xiǎn)。該傳銷組織采用五級(jí)三階制,分為業(yè)務(wù)員級(jí),需要購(gòu)買一至二份,業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí),需要購(gòu)買三至九份,主任級(jí),需要購(gòu)買十至六十四份、經(jīng)理級(jí),需要購(gòu)買六十五份以上,老總達(dá)到六百份以上,每份3,800元。其中,經(jīng)理級(jí)的下線應(yīng)有兩名主任級(jí)人員,老總級(jí)直接下線應(yīng)有三條經(jīng)理級(jí)人員。加入條件為購(gòu)買一份3,800元,取得入門資格。購(gòu)買的份額和級(jí)別可以轉(zhuǎn)讓、繼承。發(fā)展下線人員越多,返利越多,級(jí)別越高。

2、辨認(rèn)筆錄,證實(shí):趙某甲辨認(rèn)出趙海平、趙銀連、劉梅香是參與傳銷活動(dòng)的人。趙某乙辨認(rèn)出趙銀連、劉梅香是參與傳銷活動(dòng)的人。

3、被告人趙某甲的供述,主要內(nèi)容為:2013年9月,趙某甲經(jīng)其侄女趙銀連的介紹、宣傳,交納69,800元加入傳銷組織。趙某甲歷任大總管、經(jīng)晨窗口、自律窗口、自律配合等職務(wù)。趙志南發(fā)展趙海平、趙海平發(fā)展劉梅香、羅某甲等人。劉梅香發(fā)展趙銀連、曾某等人。趙銀連發(fā)展郭某、趙某甲等人。趙某甲發(fā)展趙軍貴、郭小春。趙軍貴發(fā)展賴某、趙冬妹。趙冬妹發(fā)展彭偉等人。彭偉發(fā)展趙某丁、周某甲。曾某發(fā)展黃某,黃某發(fā)展黃生根、耿秋林。耿秋林發(fā)展莊某甲、黎水英。莊某甲發(fā)展趙某丙、胡輝。趙某丙的下線人員有羅賢武、曾小陽(yáng)等人,胡輝下線人員有胡某、胡海軍。劉梅香是莊某甲團(tuán)隊(duì)的直接老總,彭偉是周某甲團(tuán)隊(duì)的直接老總。

4、被告人曾某的供述,主要內(nèi)容為:2014年3月,曾某經(jīng)劉梅香的介紹、宣傳,交納69,800元加入傳銷組織。曾某歷任大總管、自律總管、經(jīng)晨等職務(wù)。趙志南、劉梅香是老總,黃某曾任大總管、自律配合、經(jīng)晨等職務(wù),莊某甲、周某甲均是大總管,陳某乙是自律總管,羅某甲曾任自律配合、經(jīng)晨、文化窗口,羅某乙是能力窗口,莊某乙是經(jīng)晨,郭某是自律總管,耿秋林是文化窗口,胡輝是自律配合。曾某上線人員有劉梅香、趙海平、趙志南。曾某發(fā)展黃某,黃某發(fā)展耿秋林,耿秋林發(fā)展莊某甲、黎水英。莊某甲發(fā)展趙某丙、胡輝。趙某丙發(fā)展趙世華、羅某乙等人。羅某乙發(fā)展劉峰、魏畢旺。胡輝發(fā)展胡某、莊某乙。胡某的下線有王梅珍、胡海軍。莊某乙的下線有唐建云、唐鳳全、唐建新。黎水英發(fā)展耿細(xì)根。

5、被告人黃某的供述,主要內(nèi)容為:2014年3月,黃某經(jīng)同學(xué)曾某的介紹、宣傳,交納69,800元加入傳銷組織。黃小平歷任大總管,文化窗口、經(jīng)晨、能力窗口、自律配合。同年4月,黃某發(fā)展其父母黃生根、周秋女,黃生根、周秋女均各交納69,800元。同年8、9月,黃某發(fā)展同事耿秋林,耿秋林發(fā)展其母黎水英及莊某甲,黎水英發(fā)展其丈夫耿細(xì)根。黃小平的上線是曾某、劉梅香、趙志南、陳小堅(jiān)、陳潤(rùn)根。劉梅香是直接老總,莊某甲是大總管,趙某乙是申購(gòu)總管,趙某甲、趙某丙、羅某乙、莊某乙均是家長(zhǎng),郭某是自律總管,胡輝是能力總管,耿秋林是自律配合。參與傳銷的還有王梅珍、胡海軍。彭偉是周某甲團(tuán)隊(duì)直接老總,周某甲是大總管,陳某乙是自律總管。莊某甲發(fā)展趙某丙、胡輝。趙某丙的下線人員有羅某乙、周婷婷、羅賢武、莊秀花、李崇志、劉峰、魏畢旺等人。胡輝的下線人員有胡某、王梅珍、胡海軍、莊某乙、唐建云、劉文彬、唐鳳全、唐建新。

6、被告人莊某甲的供述,主要內(nèi)容為:2014年11月,莊某甲在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)耿秋林的介紹、宣傳,加入傳銷組織。莊某甲歷任文化窗口、經(jīng)晨、自律配合、大總管。劉梅香是老總,曾某、黃某曾任大總管,羅某乙是文化窗口,趙某丙是文化窗口、自律配合,莊某乙是經(jīng)晨,郭某任自律總管。彭偉發(fā)展周某甲,周某甲是大總管、陳某乙是自律總管。趙海平的下線有劉梅香、趙某甲。趙某甲的下線有郭小春。劉梅香下線是趙銀連、曾某。趙銀連下線有郭某,郭某的下線人員有肖某、匡芝安、匡平。曾某的下線是黃某,黃某發(fā)展黃生根、耿秋林。耿秋林發(fā)展莊某甲。莊某甲有胡輝、趙某丙兩條下線,其中胡輝發(fā)展胡某、莊某乙。莊某乙的下線人員有唐建云,唐鳳全、劉文彬,唐建星。趙某丙的下線有羅某乙、趙世華。羅某乙的下線人員有劉峰、羅賢武、魏畢旺等人。胡輝、趙某丙、胡某、莊某乙、羅某乙、羅賢武、唐鳳全、唐建新均交納69,800元,其他人員均未交滿。

7、被告人周某甲的供述,主要內(nèi)容為:2014年12月,周某甲在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)彭偉的介紹,交納69,800元加入傳銷組織。周某甲的上線是彭偉,彭偉的上線是趙冬妹,彭偉還發(fā)展趙某丁。周某甲有兩條下線,其一條是其父周某戊、其妹周某丙、其妹夫王新龍及梁慧珍、劉發(fā)蘭、周炳田、陳細(xì)媛;另一條是周某乙、周某丁、王某、王潤(rùn)蓮、李集詠等人。趙某丁有趙某乙、彭某、蔡玉蓮三條下線。趙某乙的下線人員有陳某甲、郭蓮秀、周慧芳、陳廣德、陳某乙。陳某乙的下線人員有曹木蘭、高潤(rùn)根、劉小貓,高嘉啟、施金梅、葉福祿、廖文兵等人。彭某的下線人員有曾正英、曾正、曾燕清、曾翻等人。賴某的下線人員有盧潤(rùn)生、賴細(xì)根、羅嫦娟。莊某甲是大總管,趙某乙是申購(gòu)總管,陳某乙是自律總管,周某乙是自配總管,高潤(rùn)根是經(jīng)晨總管。

8、被告人趙某乙的供述,主要內(nèi)容為:2015年4月,趙某乙在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)姑媽趙某丁的介紹、宣傳,交納69,800元加入傳銷組織。趙某乙歷任大總管、能力、經(jīng)晨、申購(gòu)總管。趙某乙發(fā)展其丈夫陳某甲、其母郭蓮秀、其同事周慧芳。其中陳某甲、郭蓮秀各交69,800元,周慧芳交納40,000元。陳某甲發(fā)展陳廣德,陳廣德的下線是陳某乙。陳某乙的下線人員有曹木蘭、高潤(rùn)根、劉小貓、高嘉啟,施金梅、廖文兵、葉福祿等人。趙某乙的上線是趙某丁、彭偉。彭偉發(fā)展周某甲,周某甲發(fā)展周某乙、周某戊。周某乙的下線人員有周某丁、王某等人。周某戊發(fā)展周某丙,周某丙的下線人員有梁慧珍、梁慧珍、周炳田。彭偉是老總,周某甲是大總管,陳某甲是經(jīng)晨,陳某乙是自律總管,周某乙是自律配合,周某丙是文化窗口。

9、被告人陳某甲的供述,主要內(nèi)容為:2014年8月,陳某甲在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其妻趙某乙的介紹加入傳銷組織。陳某甲歷任經(jīng)晨、能力、自律配合、文化窗口。彭偉是老總,周某甲是總管,陳某乙是自律總管,周某乙是自律配合,周某丙是文化窗口,高潤(rùn)根是經(jīng)晨。彭偉發(fā)展趙某丁,趙某丁發(fā)展陳某甲。陳某甲的下線有陳廣德、陳某乙、高潤(rùn)根、施金梅、曹木蘭。

10、被告人趙某丙的供述,主要內(nèi)容為:2015年9月,趙某丙通過莊某甲的介紹、宣傳,交納69,800元加入傳銷組織。趙某丙歷任文化窗口、自律配合、能力總管、經(jīng)晨、家長(zhǎng)等職務(wù)。劉梅香發(fā)展曾某,曾某發(fā)展黃某,黃某發(fā)展黃生根、耿秋林,耿秋林發(fā)展莊某甲,莊某甲發(fā)展趙某丙、胡輝。趙某丙的下線是趙世華、莊秀花、羅某乙、羅賢武、劉峰。胡輝的下線人員有胡某、王梅珍、莊某乙、唐建云。

劉梅香的老總,黃某曾任大總管、自律配合、經(jīng)晨等職務(wù),莊某甲、周某甲是大總管,陳某乙是自律總管,耿秋林、羅某乙、莊某乙、胡輝分別是文化窗口、能力窗口、經(jīng)晨、自律配合,羅某甲曾任自律配合、經(jīng)晨、文化窗口,郭某是自律總管。

11、被告人陳某乙的供述,主要內(nèi)容為:2014年9月,陳某乙在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其弟陳某甲的介紹,交納69,800元加入傳銷組織。陳某乙歷任自律配合、能力、自律總管。彭偉是老總,周某甲是總管,趙某乙是能力窗口,周某乙是自律配合,周某丙是文化窗口,趙銀連是申購(gòu)總管,高潤(rùn)根是經(jīng)晨。趙冬妹發(fā)展彭偉,彭偉發(fā)展趙某丁、周某甲。趙某丁發(fā)展趙某乙、彭某。趙某乙的下線人員有陳某甲、陳廣德、陳某乙、高潤(rùn)根、高嘉啟、施金梅、葉福祿、廖文兵、曹木蘭、劉小貓。彭某的下線有曾正英、曾正、曾燕清、曾翻。周某甲發(fā)展周某戊、周某乙。周某乙的下線人員有周某丁、王某、王潤(rùn)蓮、李集詠。周某戊的下線人員有周某丙、梁慧珍、王新龍、劉發(fā)蘭、周炳田。陳某乙直接發(fā)展的人員交納69,800元,間接發(fā)展的人員交納3,800元。

12、被告人周某乙的供述,主要內(nèi)容為:2015年12月,周某乙經(jīng)他人的介紹、宣傳,通過銀行轉(zhuǎn)款69,800元至申購(gòu)總管趙銀連是賬戶而加入傳銷組織。周某乙任自律配合,彭偉是老總,周某甲是大總管,陳某乙是自律總管,賴某是家長(zhǎng)。周某乙的下線是其父母周某丁、王某及王潤(rùn)蓮等人。

彭偉發(fā)展周某甲,周某甲發(fā)展周某戊、周某乙。周某戊的下線有周某丙、梁慧珍、周炳田。

13、被告人周某丙的供述,主要內(nèi)容為:2015年3月,周某丙在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其父周某戊的介紹、宣傳,交納69,800元加入傳銷組織。周某丙屬于周某甲團(tuán)隊(duì),任文化窗口,彭偉是直接老總,周某甲是大總管,以前趙銀連是申購(gòu)總管,現(xiàn)在趙某乙是申購(gòu)總管,陳某乙是自律總管,周某乙是能力窗口。周某丙的上線是周某戊、其兄周某甲。周某丙的下線人員有梁慧珍、王新龍,劉發(fā)蘭、周炳田。彭偉發(fā)展趙某丁、周某甲。趙某丁發(fā)展趙某乙、彭某。趙某乙的下線有陳某甲、陳某乙、高潤(rùn)根、高嘉啟。彭某的下線有曾正英、曾正、曾燕清。周某甲發(fā)展周某戊、周某乙。周某乙的下線有周某丁、王某、王潤(rùn)蓮、李集詠。

14、被告人羅某甲的供述,主要內(nèi)容為:2014年5月,羅某甲經(jīng)同灣村民羅水根的介紹、宣傳加入傳銷組織。羅某甲歷任經(jīng)晨、自律總管、自律配合、文化窗口。趙志南發(fā)展趙海平,趙海平發(fā)展羅水根、劉梅香。羅水根發(fā)展羅某甲。羅某甲發(fā)展其妻李小梅,李小梅發(fā)展其子羅志鵬、其弟李文濤,李文濤發(fā)展余小軍。劉梅香發(fā)展曾某,曾某的下線人員有黃某、耿秋林、莊某甲、趙某丙、莊某乙、羅某乙、唐小清。

15、被告人羅某乙的供述,主要內(nèi)容為:2015年7月,羅某乙在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)同學(xué)趙某丙的介紹、宣傳,交納69,800元加入傳銷組織。羅某乙屬于莊某甲團(tuán)隊(duì),任文化窗口,劉梅香是直接老總,曾某、黃某均曾任大總管,莊某甲是大總管,莊某乙是經(jīng)晨、家長(zhǎng),郭某的自律總管,趙銀連是申購(gòu)總管,耿秋林是自律配合,胡輝是能力窗口。

羅某乙的下線人員有其父羅賢武、同學(xué)劉峰、謝愛華,魏畢旺。羅賢武、劉峰各交69,800,謝愛華交納3,800元,魏畢旺交納7,100元。劉梅香發(fā)展曾某、趙銀連,曾某發(fā)展黃某,黃某發(fā)展耿秋林、黃生根。耿秋林發(fā)展莊某甲,莊某甲發(fā)展趙某丙、胡輝,趙某丙發(fā)展羅某乙。胡輝發(fā)展胡某、莊某乙,莊某乙發(fā)展唐建云。趙銀連發(fā)展趙某甲、郭某,郭某發(fā)展肖某。

16、被告人莊某乙的供述,主要內(nèi)容為:2015年7月,莊某乙在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其姐莊某甲的介紹、宣傳,交納69,800元加入傳銷組織。莊某乙屬于莊某甲團(tuán)隊(duì),任經(jīng)晨、家長(zhǎng),直接老總是劉梅香,黃某曾任大總管,莊某甲是大總管,羅某乙是文化窗口,胡輝是能力窗口,耿秋林是自律配合。劉梅香發(fā)展曾某,曾某發(fā)展黃某,黃某發(fā)展黃生根、耿秋林,耿秋林發(fā)展莊某甲,莊某甲發(fā)展趙某丙、胡輝。趙某丙的下線人員有羅某乙、羅賢武、劉峰等人。胡輝的下線人員有胡鋒、王梅珍、莊某乙、唐建云、唐鳳全、唐建星等人。

17、被告人賴某的供述,主要內(nèi)容為:2015年3、4月,賴某在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)其丈夫趙軍貴的介紹、宣傳,交納69,800元加入傳銷組織。賴某任家長(zhǎng),周某甲是總管,趙某乙是申購(gòu)總管,陳某乙是自律總管,周某乙是自律配合。賴某發(fā)展盧潤(rùn)生、堂弟賴細(xì)根,賴細(xì)根發(fā)展其妻羅嫦娟。盧潤(rùn)生交納7,100元,羅常娟交納69,800元。

18、被告人郭某是供述,主要內(nèi)容為:2015年7月,郭某在盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)交納69,800元加入傳銷組織。郭某任自律總管。郭某發(fā)展其母肖某、同學(xué)陳坤,肖某交納69,800元,陳坤交納3份。郭某屬于莊某甲團(tuán)隊(duì),劉梅香是直接老總,莊某甲是大總管,羅某乙是文化窗口,莊某乙是經(jīng)晨,曾某、黃某曾任大總管。劉梅香發(fā)展曾某、趙銀連,趙銀連發(fā)展郭某。曾某的下線人員有黃某、耿秋林、莊某甲、趙某丙、羅某乙、胡輝、胡某等人。

上列證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí),本院依法予以認(rèn)定。

本院認(rèn)為

本院認(rèn)為,被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利為名的傳銷組織,要求參加者以投資方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,其組織內(nèi)部參與人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上,騙取財(cái)物,擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名成立,對(duì)被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某依法均應(yīng)予刑事處罰,對(duì)涉案贓款依法應(yīng)予以追繳。被告人趙某甲、曾某、黃某、莊某甲、周某甲、趙某乙、陳某甲、趙某丙、陳某乙、周某乙、周某丙、羅某甲、羅某乙、莊某乙、賴某、郭某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),依法均可以從輕處罰;其當(dāng)庭認(rèn)罪,依法均可以酌情從輕處罰。被告人周某甲、趙某乙、周某丙、莊某乙的辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見符合法律規(guī)定,本院依法予以采納。對(duì)被告人周某甲的辯護(hù)人關(guān)于“指控被告人周某甲發(fā)展下線的人數(shù)及涉案金額證據(jù)不充分”的辯護(hù)意見,經(jīng)查,證人周某丁、王某、周某戊及其同案人趙某乙、陳某甲、陳某乙、周某乙、周某丙等人均證實(shí)了被告人周某甲發(fā)展的下線人員、上下線的關(guān)系及涉案金額,且與被告人周某甲的供述相互印證,足以認(rèn)定本院查明的被告人周某甲發(fā)展下線人員的人數(shù)和涉案金額。被告人周某甲的辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見與本院查明的事實(shí)不符,本院依法不予采納。

依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

裁判結(jié)果

一、被告人趙某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年八個(gè)月,并處罰金人民幣30,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2017年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

二、被告人曾某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣20,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2017年8月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

三、被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣20,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2017年8月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

四、被告人莊某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年二個(gè)月,并處罰金人民幣15,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2017年4月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

五、被告人周某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年二個(gè)月,并處罰金人民幣15,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2017年4月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

六、被告人趙某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑九個(gè)月,并處罰金人民幣10,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年11月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

七、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑九個(gè)月,并處罰金人民幣10,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年11月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

八、被告人趙某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑九個(gè)月,并處罰金人民幣10,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年11月30日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

九、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金人民幣10,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

十、被告人周某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金人民幣10,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

十一、被告人周某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金人民幣10,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

十二、被告人羅某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金人民幣10,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

十三、被告人羅某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金人民幣10,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

十四、被告人莊某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金人民幣10,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

十五、被告人賴某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金人民幣10,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

十六、被告人郭某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金人民幣10,000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2016年10月31日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

十七、對(duì)涉案贓款予以追繳,上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向武漢市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審判人員

審判長(zhǎng)張建平

人民陪審員劉火茍

人民陪審員許慶發(fā)

裁判日期

二〇一六年九月二十九日

書記員

書記員梅晶

 
 
 
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