審理法院： 武漢市東西湖區(qū)人民法院
案 號： （2016）鄂0112刑初528號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-11-17
法 官： 楊志丹
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
武漢市東西湖區(qū)人民檢察院以武東檢刑訴（2016）532號起訴書指控被告人鮑某甲、周某、劉某、李某、翟某、董某、張某甲、趙某、陽某、鮑某乙、吳某吳某甲、文某、張某乙、吳兵吳某乙、汪宏彬汪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年10月11日向本院提起公訴。本院于次日立案，依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。武漢市東西湖區(qū)人民檢察院檢察員廖詠，被告人鮑某甲、周某、被告人劉某及其辯護人周舟、被告人李某及其辯護人熊斌、被告人翟某、董某、張某甲、趙某、被告人陽某及其辯護人袁庭松、被告人鮑某乙、吳某吳某甲、文某、張某乙、吳兵吳某乙、汪宏彬汪某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控，2013年至2015年期間，被告人鮑某甲、周某、劉某、李某、翟某、董某、張某甲、趙某、陽某、鮑某乙、吳某吳某甲、文某、張某乙、吳兵吳某乙、汪宏彬汪某先后加入以“自愿連鎖經(jīng)營”為名的傳銷組織。該傳銷組織在本市某某東西湖區(qū)某某徑河辦事處某某沿海賽洛城小區(qū)以“自愿連鎖經(jīng)營”為名，謊稱政府引進民間閑散資金進行項目運作，要求參加者繳納人民幣3，800元至102，800元不等的入門費以獲得加入資格，但并未向參加者實際交付商品，也不實際從事經(jīng)營活動，而是按照其累積發(fā)展下線人員的數(shù)量和吸納資金的數(shù)額在傳銷組織中分別設(shè)立業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總五個層級，以層級和發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者呈金字塔形向下繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，謊稱最高可獲利人民幣1，040萬元，投資所謂的“1040工程”。該傳銷組織由老總領(lǐng)導(dǎo)，上級老總領(lǐng)導(dǎo)下級老總，下級老總領(lǐng)導(dǎo)下線傳銷人員，同時設(shè)置經(jīng)理室，安排若干傳銷人員擔任大總管、申購總管、自律總管、能力總管、自律配合、能力配合等職務(wù)，在老總的領(lǐng)導(dǎo)下分別承擔管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責。被告人鮑某甲、周某、劉某、李某、翟某、董某、張某甲、趙某、陽某、鮑某乙、吳某吳某甲、文某、張某乙、吳兵吳某乙、汪宏彬汪某加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員，2013年10月至2015年10月期間，被告人鮑某甲、周某、劉某、李某、翟某、董某、張某甲、趙某、陽某、鮑某乙、吳某吳某甲先后晉升為老總，負責領(lǐng)導(dǎo)下級老總或者經(jīng)理室管理下線傳銷人員，組織、領(lǐng)導(dǎo)下線傳銷人員開展傳銷活動；被告人文某擔任大總管，負責協(xié)助老總管理體系內(nèi)傳銷人員，向老總匯報傳銷人員情況，傳達老總指示；被告人張某乙擔任自律總管，負責體系內(nèi)傳銷人員的紀律監(jiān)督工作；被告人吳兵吳某乙擔任能力總管，負責體系內(nèi)傳銷人員的宣傳、培訓(xùn)工作；被告人汪宏彬汪某擔任能力配合，負責協(xié)助能力總管承擔體系內(nèi)傳銷人員的宣傳、培訓(xùn)工作。截至案發(fā)，該傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員超過30人，層級達3級以上。
被告人鮑某甲、劉某、李某、董某、張某甲、陽某、吳某吳某甲、文某、張某乙、吳兵吳某乙、汪宏彬汪某被公安機關(guān)抓獲歸案。被告人周某、翟某、趙某、鮑某乙主動向公安機關(guān)投案。
上述事實，被告人鮑某甲、周某、劉某、李某、翟某、董某、張某甲、趙某、陽某、鮑某乙、吳某吳某甲、文某、張某乙、吳兵吳某乙、汪宏彬汪某在開庭審理過程中亦無異議，且有身份信息、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、傳銷理論、申購及返利資料、職務(wù)職責、規(guī)章制度、組織結(jié)構(gòu)圖、銀行交易明細，證人證言、被告人供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人鮑某甲、周某、劉某、李某、翟某、董某、張某甲、趙某、陽某、鮑某乙、吳某吳某甲、文某、張某乙、吳兵吳某乙、汪宏彬汪某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實成立，罪名準確。被告人鮑某甲、劉某、李某、董某、張某甲、陽某、吳某吳某甲、文某、張某乙、吳兵吳某乙、汪宏彬汪某歸案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人周某、翟某、趙某、鮑某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕處罰。關(guān)于被告人李某的辯護人提出被告人李某是從犯的辯護意見，經(jīng)查，被告人鮑某甲、周某、劉某、李某、翟某、董某、張某甲、趙某、陽某、鮑某乙、吳某吳某甲、文某、張某乙、吳兵吳某乙、汪宏彬汪某先后參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，在共同犯罪中地位作用相當，不宜區(qū)分主從犯，故上述辯護意見，本院不予采納。關(guān)于被告人劉某的辯護人提出被告人劉某主觀惡性較小、具有坦白情節(jié)、自愿認罪、作用相對較小、是初犯、家庭困難；被告人李某的辯護人提出被告人李某具有坦白情節(jié)、認罪態(tài)度較好、是初犯、主觀惡性相對較??；被告人陽某的辯護人提出被告人陽某作用相對較小、具有坦白情節(jié)、主觀惡性較小的辯護意見，本院均予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人鮑某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣20，000元（已繳納10，000）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2017年9月1日止。罰金款未繳納部分于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
二、被告人周某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣15，000元（已繳納10，000）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月29日起至2017年2月28日止。罰金款未繳納部分于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
三、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣15，000元（已繳納5，000元）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2017年4月1日止。罰金款未繳納部分于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
四、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣15，000元（已繳納5，000元）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2017年3月1日止。罰金款未繳納部分于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
五、被告人翟某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣15，000元（已繳納10，000）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月29日起至2017年2月28日止。罰金款未繳納部分于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
六、被告人董某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣15，000元（已繳納10，000）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2017年3月1日止。罰金款未繳納部分于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
七、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣15，000元（已繳納10，000）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月22日起至2017年4月21日止。罰金款未繳納部分于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
八、被告人趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣15，000元（已繳納10，000）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年3月15日起至2017年8月12日止。罰金款未繳納部分于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
九、被告人陽某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣15，000元（已繳納10，000）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2017年1月1日止。罰金款未繳納部分于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
十、被告人鮑某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣15，000元（已繳納10，000）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年1月26日起至2017年2月25日止。罰金款未繳納部分于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
十一、被告人吳某吳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣15，000元（已繳納10，000）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年2月2日起至2017年5月1日止。罰金款未繳納部分于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
十二、被告人文某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2017年1月1日止。罰金款于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
十三、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2017年1月1日止。罰金款于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
十四、被告人吳兵吳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣10，000元（已繳納3，000元）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2017年9月2日止。罰金款未繳納部分于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
十五、被告人汪宏彬汪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2017年1月1日止。罰金款于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省武漢市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長楊志丹
人民陪審員曾晨
人民陪審員胡秋梅
裁判日期
二〇一六年十一月十七日
書記員
書記員程柯
