審理法院： 定邊縣人民法院
案 號(hào)： （2015）定刑初字第00205號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-11-04
審理經(jīng)過(guò)
定邊縣人民檢察院以定檢訴刑訴（2015）168號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某、楊某、易某某、李某甲、李某乙、舒某某、陳某某、柯某某、路某、章某某、林某某、程某某、羅某甲、羅某乙、彭某某、余某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年8月17日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。定邊縣人民檢察院指派檢察員米富華、代理檢察員高定霞出庭支持公訴，被告人李某某、楊某、易某某、李某甲、李某乙、舒某某、陳某某、柯某某、路某、章某某、林某某、程某某、羅某甲、羅某乙、彭某某、余某某、被告人李某某的辯護(hù)人李平、尹占麗及被告人易某某的辯護(hù)人闕德桂到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
定邊縣人民檢察院指控，2013年6月至2014年12月，被告人李某某、楊某等人組成的傳銷組織竄至定邊縣，以推銷“香港蝶卡琳娜化妝品”為幌子進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織分為五個(gè)層級(jí)，業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理，要求每人繳納2900元人民幣獲得加入資格，以發(fā)展人員或者加套晉升層級(jí)，獲取高額報(bào)酬為誘餌，鼓勵(lì)參與人員發(fā)展下線或者加套。被告人李某某、楊某、易某某，在該傳銷組織中擔(dān)任最大經(jīng)理，通過(guò)課堂領(lǐng)導(dǎo)、上線經(jīng)理、寢室領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督部長(zhǎng)管理全部參與傳銷人員和事務(wù)；被告人李某甲在組織里擔(dān)任賓館經(jīng)理，協(xié)助被告人楊某、易某某工作，向下面參與傳銷的所有人員做動(dòng)員講話，鼓勵(lì)他們發(fā)展下線；被告人李某乙、舒某某、陳某某、柯某某、路某、章某某、林某某、程某某、羅某甲在組織里擔(dān)任寢室領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)安排寢室里面所有人員的伙食、發(fā)展下線、交通出行等；被告人李某乙還擔(dān)任課堂領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安排人員上課、聽(tīng)課，抓市場(chǎng)；被告人陳某某還擔(dān)任寢室領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)監(jiān)督所有人員；被告人路某還擔(dān)任上線經(jīng)理，負(fù)責(zé)收集所有人員的指紋信息并收取入會(huì)費(fèi)和加套費(fèi)交給被告人李某某、楊某、易某某；被告人羅某乙和彭某某在傳銷組織里給參與人員講課洗腦；被告人余某某擔(dān)任主持，起到培訓(xùn)和宣傳作用。至2014年12月，該傳銷組織發(fā)展至71人。
上述事實(shí)，有被告人供述、證人證言、書(shū)證、物證、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄等證據(jù)在卷佐證。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某、楊某、易某某、李某甲、李某乙、舒某某、陳某某、柯某某、路某、章某某、林某某、程某某、羅某甲、羅某乙、彭某某、余某某的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，請(qǐng)依法予以處罰。
庭審中，被告人李某某、易某某、李某甲、李某乙、舒某某、陳某某、柯某某、路某、章某某、林某某、程某某、彭某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)均無(wú)異議。
一審答辯情況
被告人李某某的辯護(hù)人稱對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及定性無(wú)異議，對(duì)于量刑部分的意見(jiàn)是：1、李某某系被迫參加傳銷組織，主觀惡性小，應(yīng)從輕處罰；2、李某某歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，有悔罪表現(xiàn)，且參加傳銷時(shí)年齡較小，也認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，應(yīng)從輕處罰。本案中傳銷的人數(shù)以及獲利的數(shù)額屬于一般情節(jié)，建議判處被告人李某某有期徒刑二年或三年以下，并適用緩刑。
被告人楊某對(duì)起訴書(shū)指控的該傳銷組織人員總數(shù)至2014年12月發(fā)展到71人無(wú)異議，但認(rèn)為其只發(fā)展了17人，其發(fā)展的人員與其他人員都沒(méi)有關(guān)系，其他人在李某某、易某某、李某甲名下，工資和報(bào)酬也不是其發(fā)的，對(duì)起訴書(shū)指控的其他事實(shí)無(wú)異議。
被告人易某某的辯護(hù)人稱被告人易某某在本案中僅起輔助、次要作用，其退出傳銷組織后，對(duì)該組織人員的人事及組織活動(dòng)的安排均不知情，組織中也沒(méi)有發(fā)展下線，社會(huì)危害性小，其本人也屬于受害者，既沒(méi)有限制其他傳銷人員的人身自由，也沒(méi)有脅迫行為，更沒(méi)有造成他人人身傷害及其他惡劣影響，同時(shí)因被告人易某某于2014年7月11日生育一女孩，而本案被告人李某某系其女兒父親，故易某某需撫養(yǎng)年幼的女兒，且悔罪態(tài)度較好，請(qǐng)法庭對(duì)被告人易某某減輕、從輕判處，并適用緩刑。
辯護(hù)人向法庭提供了李寶琳的出生醫(yī)學(xué)證明一份，證明被告人易某某與被告人李某某生有一女兒李寶琳，出生日期為2014年7月11日。
被告人羅某甲對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)無(wú)異議，但其認(rèn)為其開(kāi)始不知道是傳銷組織，別人說(shuō)是國(guó)家秘密交稅組織，并且其不知道沒(méi)有產(chǎn)品，在其交2900元時(shí)給其看過(guò)產(chǎn)品。
被告人羅某乙對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，僅對(duì)起訴書(shū)指控其是上課的有異議，其是被他人誘騙進(jìn)來(lái)的，其在組織里講過(guò)課，但不是講課領(lǐng)導(dǎo)，是寢室領(lǐng)導(dǎo)安排的，進(jìn)組織后其先交了2900元，后來(lái)又交了2900元，講課也不給其掙工資，只是說(shuō)其學(xué)會(huì)講課會(huì)有成就感，并且這個(gè)組織里的人都會(huì)講課。
被告人余某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，但認(rèn)為其不知道是違法行為，其擔(dān)任主持是因?yàn)樗麄冋f(shuō)加入組織都要學(xué)會(huì)主持，且每天主持的人都是不一樣的。
本院查明
經(jīng)審理查明，2013年6月至2014年12月，被告人李某某、楊某等人組成的傳銷組織竄至定邊縣，以推銷“香港蝶卡琳娜化妝品”為幌子進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該組織分為五個(gè)層級(jí)，業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理，要求每人繳納2900元人民幣獲得加入資格，以發(fā)展人員或者加套晉升層級(jí)，獲取高額報(bào)酬為誘餌，鼓勵(lì)參與人員發(fā)展下線或者加套。每發(fā)展到一定的套數(shù)就上升到一定的級(jí)別，一個(gè)人可以發(fā)展多人，沒(méi)有上線。然后根據(jù)各自發(fā)展的人數(shù)計(jì)酬，業(yè)務(wù)員每發(fā)展一個(gè)人所交納的2900元返15%，主管每發(fā)展一人返20%，主任每發(fā)展一人返30%，經(jīng)理每發(fā)展一人返42%，老總每發(fā)展一人返52%。這個(gè)組織還分為賓館經(jīng)理、課堂領(lǐng)導(dǎo)、上線經(jīng)理、寢室領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督部部長(zhǎng)，由這些人具體管理參與傳銷的人員。業(yè)務(wù)員晉升主管經(jīng)營(yíng)3套，主管晉升主任經(jīng)營(yíng)15套，主任晉升經(jīng)理經(jīng)營(yíng)94套，經(jīng)理晉升總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)450至500套。經(jīng)營(yíng)就是發(fā)展一個(gè)人交2900元或者自己交2900元。被告人李某某、楊某、易某某，在該傳銷組織中擔(dān)任最大經(jīng)理，通過(guò)課堂領(lǐng)導(dǎo)、上線經(jīng)理、寢室領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督部長(zhǎng)管理全部參與傳銷人員和事務(wù)。易某某2013年末懷孕后離開(kāi)傳銷組織，其經(jīng)手的事務(wù)由李某某接管，至2014年7月11日其與李某某的女兒出生后，再未參與傳銷事務(wù)。被告人李某甲在組織里擔(dān)任賓館經(jīng)理，協(xié)助被告人楊某、易某某工作，向下面參與傳銷的所有人員做動(dòng)員講話，鼓勵(lì)他們發(fā)展下線；被告人李某乙、舒某某、陳某某、柯某某、路某、章某某、林某某、程某某、羅某甲在組織里擔(dān)任寢室領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)安排寢室里面所有人員的伙食、發(fā)展下線、交通出行等；被告人李某乙還擔(dān)任課堂領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安排人員上課、聽(tīng)課，抓市場(chǎng)；被告人陳某某還擔(dān)任寢室領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)監(jiān)督所有人員；被告人路某還擔(dān)任上線經(jīng)理，負(fù)責(zé)收集所有人員的指紋信息并收取入會(huì)費(fèi)和加套費(fèi)交給被告人李某某、楊某、易某某；被告人羅某乙和彭某某在傳銷組織里給參與人員講課洗腦；被告人余某某擔(dān)任主持，起到培訓(xùn)和宣傳作用。至2014年12月，該傳銷組織發(fā)展至71人。
經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、易某某的臨時(shí)羈押證明、移交臨時(shí)羈押人員表、李某甲的抓獲經(jīng)過(guò)、出所登記表、李某某歸案說(shuō)明、楊某的抓獲經(jīng)過(guò)、出所登記及臨時(shí)羈押證明、舒某某的抓獲經(jīng)過(guò)、章某某抓獲經(jīng)過(guò)、賓館住宿登記、工商銀行調(diào)取證據(jù)通知書(shū)回執(zhí)及清單、郵政儲(chǔ)蓄銀行協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)回執(zhí)、建設(shè)銀行調(diào)取證據(jù)通知書(shū)回執(zhí)及附件、農(nóng)業(yè)銀行協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)回執(zhí)及信息查詢結(jié)果、扣押物品文件清單、常住人口信息及物證（摩托車四輛、筆記本電腦、手機(jī)、筆錄本、房屋租賃合同等）。
2、證人王益梅證實(shí)，這個(gè)傳銷組織以推銷“香港蝶卡琳娜”化妝品為名，但是沒(méi)有實(shí)物運(yùn)作，只是純資本運(yùn)作。傳銷組織里現(xiàn)在一共有七八十人，總共有5個(gè)寢室，賀圈兩處，東園子兩處，楊寨子一處。他們每天基本上都按時(shí)間到被抓獲的那個(gè)地方上課，講課人是羅某乙，余某某主持。該傳銷組織分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理。要成為業(yè)務(wù)員就必須繳納2900元的會(huì)費(fèi)，每發(fā)展到一定的套數(shù)就上升到一定級(jí)別，一個(gè)人可以發(fā)展多人，沒(méi)有上線。然后根據(jù)各自發(fā)展的人數(shù)計(jì)酬，業(yè)務(wù)員每發(fā)展一個(gè)人（這個(gè)人交2900元）返15%，主管每發(fā)展一人返20%，主任每發(fā)展一人返30%，經(jīng)理每發(fā)展一人返42%，老總每發(fā)展一人返52%。這個(gè)組織還分為賓館經(jīng)理、課堂領(lǐng)導(dǎo)、上線經(jīng)理、寢室領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督部部長(zhǎng)，由這些人具體管理參與傳銷的人員。業(yè)務(wù)員晉升主管經(jīng)營(yíng)3套，主管晉升主任經(jīng)營(yíng)15套，主任晉升經(jīng)理經(jīng)營(yíng)94套，經(jīng)理晉升總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)450至500套。經(jīng)營(yíng)就是發(fā)展一個(gè)人交2900元或者自己交2900元。業(yè)務(wù)員是剛進(jìn)來(lái)的，主要負(fù)責(zé)發(fā)展下線，從家里要錢加套，由寢室領(lǐng)導(dǎo)安排主任級(jí)別的給業(yè)務(wù)員做工作，從家里要錢。主管與業(yè)務(wù)員職責(zé)基本一樣。主任級(jí)別的在傳銷組織里面由寢室領(lǐng)導(dǎo)、課堂領(lǐng)導(dǎo)、上線經(jīng)理安排任務(wù)，起到承上啟下的作用，經(jīng)理級(jí)別的起到協(xié)調(diào)、帶頭作用，教剛來(lái)的人干活。組織里到點(diǎn)經(jīng)理有霍福來(lái)、羅某甲、陳小紅、王益梅；寢室領(lǐng)導(dǎo)有路某、李某乙、陳某某、柯某某；主任有周菊根、閔孝魁、夏生銀、侯小濤、石龍、晏武飛、李善剛、程某某、陳世樂(lè)、張文壇、林某某、尤才政、羊紹林、蔡迎英、許建梅、余某某、彭某某、朱紅朵、張莉、賀根鳳；主管有羅某乙；業(yè)務(wù)員有劉先航、曹知旭、夏尖、黃磊、張勝前、李新紅、闕學(xué)強(qiáng)、焦國(guó)寶、徐敬、秦興福、彭學(xué)亮、楊益、何安燕、謝啟模、李楊俊、楊俊林、汪斌、張金才、鄧小軍、魏小東、王健、王騰、楊二軍、劉森、汪云興、余波、李兆飛、江永久、江小娟、楊德紅、姚宗秀、陳玲方、任玲燕、董春良、熊敏、曹雪元、魏方容、鐘巧。李某某是該傳銷組織的發(fā)起人，但是已經(jīng)出局了。賓館經(jīng)理有楊某、易某某（給我們打恭喜電話）、李福、楊麗敏。賓館經(jīng)理下面是課堂領(lǐng)導(dǎo)李某乙，李某乙負(fù)責(zé)管理全部人員和事物；課堂領(lǐng)導(dǎo)下面是上線經(jīng)理路某，負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)，他們交的錢都要交給路某，路某交給上面誰(shuí)其不知道；監(jiān)督部長(zhǎng)是陳某某，負(fù)責(zé)監(jiān)督他們的生活起居，比如他們出去只讓他們吃饅頭，也不允許他們上網(wǎng)；寢室領(lǐng)導(dǎo)有路某、舒某某、李某乙、柯某某、陳某某，還有林某某和程某某也做過(guò)寢室領(lǐng)導(dǎo)。寢室領(lǐng)導(dǎo)是管理他們寢室里面人員的生活財(cái)務(wù)、伙食，包括他們出去都由寢室領(lǐng)導(dǎo)安排人員跟隨他們，說(shuō)是為了他們的安全，其實(shí)是防止他們逃跑。寢室領(lǐng)導(dǎo)每天都要給所有寢室的人做工作，發(fā)展下線。他們每天還要交8元錢生活費(fèi)給寢室領(lǐng)導(dǎo)。
2、證人陳小紅證言證實(shí)，該傳銷組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理及職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與王益梅證言基本一致。講課人員一般由寢室領(lǐng)導(dǎo)決定，每個(gè)人都可以講，羅某乙講課的次數(shù)比較多，彭某某也講過(guò)很多次，余某某主持。路某是上線經(jīng)理，負(fù)責(zé)上線、收錢、管理財(cái)務(wù)、收集所有人員的資料和指紋。李某乙負(fù)責(zé)定邊所有人員和全盤事物，發(fā)工資、安排上課，還有如果內(nèi)部成員之間發(fā)生矛盾或者犯錯(cuò)誤，由寢室領(lǐng)導(dǎo)告訴李某乙，李某乙再給賓館經(jīng)理說(shuō)，賓館經(jīng)理決定怎么處罰，再由李某乙宣布下去，李某乙還負(fù)責(zé)在課堂上公布誰(shuí)上線或者晉升層級(jí)。
3、證人周菊根的證言證實(shí)，該傳銷組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、業(yè)務(wù)員及職責(zé)、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理及職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與王益梅、陳小紅證言基本一致。林某某、程某某、羅某甲也做過(guò)寢室領(lǐng)導(dǎo)。其受章某某的領(lǐng)導(dǎo)，陳某某讓其放哨，如果有情況，就給寢室領(lǐng)導(dǎo)打電話匯報(bào)，其放了四五次哨，也聽(tīng)過(guò)課，講課的人是羅某乙，因?yàn)榱_某乙的口才好。主持人是余某某。
4、證人許建梅、賀根鳳、張莉、蔡迎英、朱紅朵、趙國(guó)保、侯小濤、尤才政、李善剛、石龍、陳世樂(lè)、夏生銀、霍福來(lái)、晏武飛、張文壇、羊紹林、閔效魁證言證實(shí)，該傳銷組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理及職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與王益梅、陳小紅證言基本一致。
5、證人羅傳旭證言證實(shí)，該傳銷組織的層次、交納會(huì)費(fèi)及返利、具體人數(shù)與證人王益梅證言基本一致，其是王益梅發(fā)展來(lái)的，是業(yè)務(wù)員，其受舒某某的領(lǐng)導(dǎo)，舒某某是寢室領(lǐng)導(dǎo)。該組織在定邊有四處住所、楊寨子有一處、賀圈有一處、東園子有兩處。組織里大概有七八十人，當(dāng)場(chǎng)被傳喚的大概有六十九人。他們每天基本按時(shí)到被抓獲的地方上課，講課的是羅某乙，由余某某主持。講課的內(nèi)容是賺錢理念、鼓動(dòng)大家發(fā)展下線、收會(huì)費(fèi)。
6、證人熊敏、王騰、夏尖、謝功來(lái)、曹雪元、謝啟模、劉森、闕學(xué)強(qiáng)、魏小東、任令燕、董春良、鐘巧、姚宗秀、張勝前、張金才、李新紅、劉先航、王健、黃磊、鄧小軍、楊德江、彭學(xué)亮、楊二軍、汪云興、李楊俊、楊俊林、秦興福、余波、曹知旭、徐敬、何安燕、楊益、陳玲芳、魏方容、江小娟、李兆飛、汪斌、江永久、焦國(guó)寶證言，與羅傳旭的陳述基本一致，主要證明各自是怎么被發(fā)展來(lái)的以及在被抓獲時(shí)講課的是羅某乙，主持人是余某某。
7、被告人李某某的供述證實(shí)，其于2008年在遼寧鞍山參加的以推銷“香港蝶卡琳娜”化妝品為幌子的傳銷組織。這個(gè)傳銷組織分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理五個(gè)級(jí)別。每個(gè)會(huì)員加入時(shí)需要交2900的會(huì)費(fèi)，然后每加一套就交2900元，根據(jù)規(guī)定計(jì)算點(diǎn)數(shù)，點(diǎn)數(shù)到一定的程度就到了一定的級(jí)別。2010年該組織到了寧夏銀川，2013年初到了靖邊縣，2013年6、7月份到了定邊，最多時(shí)候人數(shù)達(dá)到一百多人。在定邊活動(dòng)了大約一年半的時(shí)間，有五個(gè)寢室，一個(gè)課堂。發(fā)展下線就是由參加傳銷的人以騙取自己的親戚、朋友或者網(wǎng)友來(lái)上班或做生意、玩等理由參加傳銷組織。管理層的人有寢室領(lǐng)導(dǎo)，課堂領(lǐng)導(dǎo)，上線經(jīng)理，負(fù)責(zé)收取入會(huì)費(fèi)和加套費(fèi)，并收集傳銷人員資料，這個(gè)資料一般一個(gè)多月就毀掉了，還有監(jiān)督部部長(zhǎng)，賓館經(jīng)理，最大經(jīng)理。最大經(jīng)理就是通過(guò)賓館經(jīng)理、課堂領(lǐng)導(dǎo)、上線經(jīng)理、寢室領(lǐng)導(dǎo)等來(lái)管理所有參加傳銷的人員。其擔(dān)任過(guò)寢室領(lǐng)導(dǎo)、賓館經(jīng)理、最大經(jīng)理，這些都是其在銀川擔(dān)任過(guò)的。其在2012年初做了最大經(jīng)理，其在2012年11月份就出局了，出局后他們才到定邊，由于易某某和楊某有時(shí)候無(wú)法管理和協(xié)調(diào)這個(gè)傳銷組織的有些事情，所以他們就讓其幫忙管理。當(dāng)時(shí)章某某離開(kāi)的時(shí)候，其就幫助他們協(xié)調(diào)解決，路某收取的加套費(fèi)或者入會(huì)費(fèi)有一部分交給楊某，一部分直接交給其，其再交給易某某和楊某，這個(gè)錢是他們誰(shuí)下面發(fā)展的人其就交給誰(shuí)。因?yàn)橐啄衬呈瞧渑笥?，?013年7、8月份懷孕后，她就基本不管事了，其代為管理。其在銀川做最大經(jīng)理時(shí)除過(guò)開(kāi)支，收了大約二十幾萬(wàn)元。其幫易某某的時(shí)候大約收了五萬(wàn)多元。楊某也是除過(guò)開(kāi)支收了五萬(wàn)多元。二十幾萬(wàn)元其做生意時(shí)全賠了。這個(gè)開(kāi)支包括他們本人的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、請(qǐng)下面的人吃飯、唱歌、洗澡的費(fèi)用，還要給所有沒(méi)升到賓館經(jīng)理發(fā)工資500元，給寢室領(lǐng)導(dǎo)、上線領(lǐng)導(dǎo)、課堂領(lǐng)導(dǎo)發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)助。李某甲在2013年年底擔(dān)任賓館經(jīng)理的，他也會(huì)去課堂，會(huì)在課堂和他們聊天，激勵(lì)他們，鼓勵(lì)他們。他主要是自己外出打工，有時(shí)候參加他們的聚會(huì)，到了中衛(wèi)后李某甲就做到了最大經(jīng)理。在2014年12月4日，公安機(jī)關(guān)將正在上課的傳銷人員抓獲后，當(dāng)時(shí)其就讓舒某某把這些人帶到了中衛(wèi)和平?jīng)?，其和楊某給他們出錢讓他們找課堂和寢室。該傳銷組織從遼寧鞍山到銀川、靖邊、定邊、中衛(wèi)歷任最大經(jīng)理是孔雀、溫春陽(yáng)、陳初明、劉海忠、劉寶劍、袁書(shū)義、何江龍、劉琳、周志華、其、易某某、楊某、李某甲。下面交上來(lái)的錢每個(gè)月會(huì)毀一次帳，在一個(gè)月之內(nèi)，誰(shuí)收下面的錢，誰(shuí)給下面的人發(fā)工資，誰(shuí)就記賬，楊某記楊某的那條線的賬，其記其這條線的賬，或者其和楊某誰(shuí)在誰(shuí)記帳，如果是其他的開(kāi)銷，比如說(shuō)去KTV，就是誰(shuí)的線誰(shuí)出錢，都去的話兩條線均攤，這些錢都是從下面收來(lái)的加套的和加入公司的錢。
8、被告人李某甲的供述證實(shí)，傳銷里的人都叫其李福，其大約在2011年秋天，去遼寧鞍山參加的以銷售香港蝶卡琳娜化妝品為幌子的傳銷組織，中途回老家了。去鞍山的時(shí)候，其在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的人把其發(fā)展過(guò)去的，當(dāng)時(shí)交了2900元加入公司，后來(lái)到銀川找他們沒(méi)有找到，就在銀川打工，到了2013又被這個(gè)傳銷的人帶到了定邊，來(lái)定邊后又交了2900元。這個(gè)傳銷組織通過(guò)QQ聊天，騙朋友、親戚、網(wǎng)友到定邊做生意、上班或者談戀愛(ài)，然后再由發(fā)展的人負(fù)責(zé)自己發(fā)展的新人加入傳銷組織。到了定邊后其發(fā)展了羅某甲，然后就當(dāng)上了主任，到了2014年2月份，李某某給其打電話告訴其已經(jīng)是賓館經(jīng)理了，當(dāng)了經(jīng)理后就跟李某某、楊某、易某某一起去KTV唱歌，有時(shí)候也會(huì)帶下面的人一起去，其大部分時(shí)間不在定邊，一直在銀川打工，其到定邊和楊某、易某某一同到KTV組織下面的人去唱歌，共唱了三次歌。在定邊給其發(fā)過(guò)兩次工資，第一次是李某某通知其當(dāng)賓館經(jīng)理一個(gè)月后，發(fā)了3000元，后來(lái)又過(guò)了幾個(gè)月，李某某又給其發(fā)了3000元，其、楊某、易某某都當(dāng)過(guò)賓館經(jīng)理，他們的帳是楊某負(fù)責(zé)記錄，記的是組織里的消費(fèi)、發(fā)的工資。對(duì)組織的模式及層級(jí)以及各層級(jí)的職責(zé)與李某某的供述一致。
9、被告人易某某的供述證實(shí)，2012年其在銀川擔(dān)任了賓館經(jīng)理，在定邊縣是最大經(jīng)理，具體管理、協(xié)調(diào)傳銷組織內(nèi)部的所有事務(wù)，如果有人加入了他們公司，她就會(huì)打電話表示歡迎，了解具體事務(wù)，再就是如果下面出現(xiàn)什么問(wèn)題，處理不了，就給其匯報(bào)，由其協(xié)調(diào)處理并負(fù)責(zé)成員的晉級(jí)、協(xié)調(diào)下面人員的任免等。李某某在2013年就離開(kāi)傳銷了，他雖然離開(kāi)了，但是傳銷組織內(nèi)部有些事情處理不了的，他們還是會(huì)打電話找李某某處理。其懷孕后，組織基本上都是由楊某和李某某管理。其在定邊做最大經(jīng)理時(shí)錢一直不由其收，一部分給了楊某，一部分李某某拿了。李某甲是2013年年底做的賓館經(jīng)理。李某甲主要負(fù)責(zé)協(xié)助其和楊某，他們有時(shí)候一起去課堂，每一個(gè)賓館經(jīng)理以上人員都要給所有參與傳銷的人員做動(dòng)員講話，動(dòng)員他們發(fā)展下線賺大錢。李某甲還和他們一塊組織所有傳銷組織人員到KTV唱歌、吃飯。其在擔(dān)任最大經(jīng)理時(shí)主要就是通過(guò)賓館經(jīng)理、課堂經(jīng)理、上線經(jīng)理、寢室領(lǐng)導(dǎo)這些人來(lái)管理全部參與傳銷的人員，并且直接管理賓館經(jīng)理、課堂經(jīng)理、上線經(jīng)理、寢室領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督部長(zhǎng)，這些人有什么事情都要給其和楊某、李某某匯報(bào)，由他們負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理。關(guān)于傳銷組織的運(yùn)行模式、層級(jí)，賓館經(jīng)理、最大經(jīng)理、課堂經(jīng)理、寢室領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督部長(zhǎng)、上線經(jīng)理的職責(zé)，傳銷組織里面經(jīng)理的情況，與李某某的供述一致。
10、被告人楊某的供述證實(shí)，其是2009年在遼寧鞍山參加的傳銷組織，在定邊章某某、李某乙、舒某某都干過(guò)課堂領(lǐng)導(dǎo)和寢室領(lǐng)導(dǎo)，路某是上線經(jīng)理也是寢室領(lǐng)導(dǎo)，陳某某是監(jiān)督部長(zhǎng)，也是寢室領(lǐng)導(dǎo)，羅某甲、林某某、程某某也當(dāng)過(guò)寢室領(lǐng)導(dǎo)，在定邊的賓館經(jīng)理有其、易某某、李福、楊麗敏，楊麗敏干了一段時(shí)間走了。其是2012年在銀川擔(dān)任的賓館經(jīng)理，2013年4月至2014年6月?lián)蔚淖畲蠼?jīng)理。其具體負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)傳銷組織內(nèi)部的所有事情，了解傳銷人員動(dòng)態(tài)，給他們灌輸傳銷理念，還有就是如果下面人不滿意課堂或者寢室領(lǐng)導(dǎo)，由其負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)等。費(fèi)用由上線經(jīng)理路某收取，一部分給公司，有時(shí)候路某直接給其，賓館經(jīng)理和最大經(jīng)理會(huì)組織下面的人到KTV，給下面的人顯示一下賓館經(jīng)理有多好，并灌輸傳銷理念，讓他們發(fā)展下線掙錢。上線經(jīng)理、課堂領(lǐng)導(dǎo)、寢室領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督部長(zhǎng)有什么事情向賓館經(jīng)理匯報(bào)，賓館經(jīng)理協(xié)調(diào)處理，實(shí)際上賓館經(jīng)理管理著上線經(jīng)理、課堂領(lǐng)導(dǎo)等這些人。最大經(jīng)理就是低于總經(jīng)理的職位，協(xié)調(diào)管理賓館經(jīng)理以及課堂領(lǐng)導(dǎo)、上線經(jīng)理、寢室領(lǐng)導(dǎo)等人。李某甲是賓館經(jīng)理，如果有人加入這個(gè)傳銷組織，李某甲就會(huì)給下面的人打恭喜電話，偶爾去課堂看一下，大約兩個(gè)月去一次，其和李某甲去過(guò)。
11、被告人舒某某的供述證實(shí)，他們?cè)?013年中期到的定邊，這個(gè)組織最多時(shí)人數(shù)達(dá)到100多人，在定邊的賓館經(jīng)理有易某某、楊某、李福、楊麗敏，易某某、楊某是最大經(jīng)理，李某某是老總，易某某、楊某管理賓館經(jīng)理、上線經(jīng)理、課堂領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督部部長(zhǎng)、寢室領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)上述這些人管理下面的人，李福和楊麗敏協(xié)助易某某、楊某管理公司事務(wù)，他們是統(tǒng)一管理模式，不管是誰(shuí)發(fā)展來(lái)的不受上線人員管理，都是受寢室領(lǐng)導(dǎo)、上線經(jīng)理、監(jiān)督部長(zhǎng)、課堂領(lǐng)導(dǎo)直接管理，總經(jīng)理通過(guò)上述人員來(lái)管理下面的參與傳銷人員。每天給他們講課的人員不固定，經(jīng)常講課的人是羅某乙、彭某某，余某某是主持人。賓館經(jīng)理每月都會(huì)發(fā)工資，經(jīng)理一般發(fā)幾百元，具體其不清楚。以前是李某某打電話給李某乙，再由李某乙通知這些人去領(lǐng)工資。傳銷組織沒(méi)有真實(shí)的產(chǎn)品，以騙朋友、親戚、網(wǎng)友到定邊做生意、上班或者談戀愛(ài)來(lái)發(fā)展下線。每月易某某、楊某給經(jīng)理級(jí)別的人員每人發(fā)500元，其他人不給。由易某某、楊某在賓館發(fā)錢，李某某給其打電話后其通知其他人一塊去賓館領(lǐng)錢。關(guān)于傳銷組織的名稱、層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)、返利及職級(jí)職責(zé)等情況與上述被告人供述一致。
12、被告人李某乙的供述證實(shí)，李某某做了一年多的經(jīng)理。易某某2012年做的賓館經(jīng)理，2013年做的最大經(jīng)理，2013年李福是賓館經(jīng)理，其每個(gè)月會(huì)領(lǐng)500元的工資，錢是李某某給的，在賓館里發(fā)。其直接受李某某的領(lǐng)導(dǎo)，他有事給其打電話，其給他匯報(bào)近期的情況。賓館經(jīng)理有楊某、易某某（給他們打恭喜電話），李福、楊麗敏。其是賓館經(jīng)理的課堂領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)管理全部人員和事務(wù)，章某某以前也做過(guò)課堂領(lǐng)導(dǎo)，后因違反規(guī)定被開(kāi)除了，上線經(jīng)理路某，負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)，收取傳銷人員的入會(huì)費(fèi)、加套費(fèi)，并管理每個(gè)人員參加該傳銷組織的資料收集，監(jiān)督部長(zhǎng)是陳某某，負(fù)責(zé)監(jiān)督他們的生活起居，不能違反公司的規(guī)定，比如他們出去只讓他們吃饅頭，也不允許上網(wǎng)。在下來(lái)就是寢室領(lǐng)導(dǎo)，寢室領(lǐng)導(dǎo)有路某、舒某某、柯某某、陳某某，還有林某某、程某某、羅某甲也做過(guò)寢室領(lǐng)導(dǎo)。關(guān)于傳銷組織的名稱、層級(jí)、返利、入會(huì)情況及職級(jí)職責(zé)等情況與上述被告人供述一致。
13、被告人路某的供述證實(shí)，該傳銷組織共有七八十人，沒(méi)有實(shí)體化妝品進(jìn)行銷售，就是純資本運(yùn)作，他們每天基本上都按時(shí)到被抓獲的那個(gè)地方上課，最近一直是羅某乙講課，余某某主持。其被馮江源發(fā)展來(lái)的，其發(fā)展了楊利敏、劉艷、王明燕。組織里面現(xiàn)在最大的領(lǐng)導(dǎo)是易某某。其在組織里面是經(jīng)理級(jí)別，擔(dān)任上線經(jīng)理，負(fù)責(zé)收錢、加套、管理財(cái)務(wù)、收集所有人員的個(gè)人資料和指紋，其收到錢后就會(huì)給李某某打電話，李某某就會(huì)給其說(shuō)要么打給他，要么打給楊某。其大概給李某某和楊某各二十多萬(wàn)元，具體記不清了，當(dāng)庭供述其一共給李某某和楊某打二十多萬(wàn)元。其擔(dān)任上線經(jīng)理，剛開(kāi)始是鄭英雄任命的其，后來(lái)其回來(lái)時(shí)是楊某任命的其。李某乙負(fù)責(zé)定邊所有人員和全盤事務(wù)，發(fā)工資、安排上課，還有如果他們之間發(fā)生矛盾或者犯錯(cuò)誤，由寢室領(lǐng)導(dǎo)告訴李某乙，李某乙再給賓館經(jīng)理說(shuō)，賓館經(jīng)理決定怎么處罰，再由李某乙宣布下來(lái)，李某乙還負(fù)責(zé)在課堂上公布誰(shuí)上線或者晉升層級(jí)。關(guān)于組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理級(jí)職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
14、被告人柯某某的供述證實(shí)，其是柯順忠發(fā)展來(lái)的，其發(fā)展了侯利兵。李某某是什么時(shí)候做的最大經(jīng)理其不清楚，2013年參加傳銷的時(shí)候，李某某就在做最大經(jīng)理，其進(jìn)入沒(méi)多久他就出局了。2013年年末，李福就當(dāng)上賓館經(jīng)理了，具體干什么其不知道，但是有時(shí)候李福會(huì)和李某某、易某某、楊某一起來(lái)他們下面和他們一起吃飯唱歌，李福還去過(guò)一兩次課堂，在課堂上會(huì)給他們講他當(dāng)上賓館經(jīng)理后的優(yōu)越性、吃的好、玩的好。關(guān)于組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理及職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
15、被告人章某某的供述證實(shí)，其是2010年被劉雨發(fā)展來(lái)的，在東北參加的傳銷組織，其是主任級(jí)別的，擔(dān)任過(guò)課堂領(lǐng)導(dǎo)、寢室領(lǐng)導(dǎo)。關(guān)于組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理及職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
16、被告人陳某某的供述證實(shí)，其是其朋友鄭文星發(fā)展來(lái)的，其發(fā)展了陳武文。其在傳銷組織是主任級(jí)別，兼寢室領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督部長(zhǎng)職務(wù)，是李某乙任命其的，負(fù)責(zé)寢室里面所有人員的生活、安全、伙食、組織聽(tīng)課、發(fā)展下線等，而且監(jiān)督課堂上的全部人員。最近一直是羅某乙在講課，余某某主持，彭某某也經(jīng)常講課。林某某、程某某也做過(guò)寢室領(lǐng)導(dǎo)。其來(lái)到傳銷組織里的時(shí)候，李某某是總經(jīng)理。易某某做最大經(jīng)理大概一年，楊某2013年被宣布是賓館經(jīng)理。關(guān)于組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理及職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
17、被告人羅某甲的供述證實(shí)，其是楊小紅發(fā)展來(lái)的，其發(fā)展了張勝權(quán)、劉先航、蕭劍、王世良。其是經(jīng)理級(jí)別的，其做過(guò)一個(gè)多月的寢室領(lǐng)導(dǎo)，因?yàn)闆](méi)有能力，所以就讓路某擔(dān)任。每天講課的人不固定，主要講課的人有羅某乙、彭某某，主持人是余某某。章某某、林某某、程某某也做過(guò)寢室領(lǐng)導(dǎo)。李某某一直是總經(jīng)理，最大經(jīng)理是易某某，楊某和李福是賓館經(jīng)理。關(guān)于組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理及職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
18、被告人林某某的供述證實(shí)，其是張建霞發(fā)展來(lái)的，其發(fā)展了葉少霖，其是主任級(jí)別，做過(guò)一個(gè)多月的寢室領(lǐng)導(dǎo)。講課的人是羅某乙，主持人是余某某。關(guān)于組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理及職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
19、被告人程某某的供述證實(shí)，其是王浩發(fā)展來(lái)的，其發(fā)展了王春玲，其是主任級(jí)別。他們每天都會(huì)在這個(gè)時(shí)間聽(tīng)課，上課的是羅某乙，主持人是余某某。關(guān)于組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理及職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
20、被告人羅某乙的供述證實(shí)，其是被其姐羅紅發(fā)展來(lái)的，其沒(méi)有發(fā)展下線，是業(yè)務(wù)員級(jí)別。其講過(guò)八九節(jié)課，每次都是課堂領(lǐng)導(dǎo)安排寢室領(lǐng)導(dǎo)，寢室領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)名讓他們講課和主持。除了其之外，還有彭某某經(jīng)常講課，主持人是余某某。關(guān)于組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理及職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
21、被告人彭某某的供述證實(shí)，其是主任級(jí)別的。每天講課的人不固定，被抓的時(shí)候是羅某乙在講，羅某乙之前其在講。林某某、程某某和章某某也做過(guò)寢室領(lǐng)導(dǎo)。關(guān)于組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理及職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
22、被告人余某某的供述證實(shí)，其是主任級(jí)別的。每天講課的是課堂領(lǐng)導(dǎo)、寢室領(lǐng)導(dǎo)先講，其他人都講，主要講課的人有羅某乙、彭某某，他們倆經(jīng)常講課。其主持了四五次。羅某甲、程某某、林某某也做過(guò)寢室領(lǐng)導(dǎo)。關(guān)于組織的層級(jí)、交納會(huì)費(fèi)及返利、組織里面的人數(shù)、傳銷組織里具體人員的層級(jí)狀況、組織的名稱及運(yùn)行方式、住所、晉升、講課的基本內(nèi)容、寢室領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、課堂領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)、上線經(jīng)理及職責(zé)、監(jiān)督部長(zhǎng)及職責(zé)、組織的發(fā)起人等情況與李某乙的供述基本一致。
23、辨認(rèn)筆錄證實(shí)：證人能夠準(zhǔn)確辨認(rèn)各被告人，同案犯之間也能互相明確辨認(rèn)。
24、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄證實(shí)，2014年12月5日9點(diǎn)至17點(diǎn)，定邊縣經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)技術(shù)人員對(duì)本案?jìng)麂N組織人員租住的5個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行勘查，并拍有照片。
上述證據(jù)來(lái)源合法，證據(jù)之間相互關(guān)聯(lián)，互相印證，所證明的事實(shí)清楚，且能夠形成證據(jù)鎖鏈，本院予以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某某、楊某、易某某、李某甲、舒某某、李某乙、路某、陳某某、章某某、柯某某、羅某甲、林某某、程某某、羅某乙、彭某某、余某某，以繳納一定的費(fèi)用獲得加入資格，并按一定的順序組織層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，誘使多人參加以推銷“香港蝶卡琳娜”化妝品為幌子的傳銷組織，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組成、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人李某某、楊某、易某某、李某甲、舒某某、李某乙、路某、陳某某、章某某、柯某某、羅某甲、林某某、程某某、羅某乙、彭某某、余某某的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人李某某、楊某、易某某在該傳銷組織中級(jí)別最高，并實(shí)際掌控該組織，在共同犯罪中起應(yīng)主要作用，系主犯，其中易某某2013年年末懷孕后即離開(kāi)傳銷組織，其與李某某該子出生，再未參與傳銷事務(wù)，社會(huì)危害性及作用相對(duì)較輕，可適用緩刑。被告人李某甲、舒某某、李某乙、路某、陳某某、章某某、柯某某、羅某甲、林某某、程某某、羅某乙、彭某某、余某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。鑒于各被告人歸案后認(rèn)罪態(tài)度尚好，確有悔罪表現(xiàn)，可酌情對(duì)其從輕處罰。涉案摩托車四輛予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。關(guān)于被告人楊某辯稱該組織分四條線，在總數(shù)71人里其只發(fā)展了17人，在其他人名下發(fā)展的人與其無(wú)關(guān)的辯稱理由，經(jīng)查，同案犯供述、證人證言均所證實(shí)該組織屬統(tǒng)一管理模式，住宿、伙食、上課等都是統(tǒng)一行動(dòng)，故對(duì)該辯稱理由，本院不予支持。關(guān)于被告人李某某的辯護(hù)人稱1、被告人李某某被迫參加傳銷組織，主觀惡性小，應(yīng)從輕處罰；2、歸案后認(rèn)罪好如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，有悔罪表現(xiàn)，且參加傳銷時(shí)年齡較小，也認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，應(yīng)從輕處罰；3、本案中傳銷的人數(shù)以及獲利的數(shù)額屬于一般情節(jié)，建議判處被告人有期徒刑二年或三年以下的意見(jiàn)，與本院查明的事實(shí)相符，予以采納，關(guān)于建議對(duì)被告人李某某適用緩刑的辯稱意見(jiàn)，與李某某的罪責(zé)刑不相符，本院不予采納。關(guān)于被告人易某某辯護(hù)人辯稱被告人易某某在本案中僅起輔助、次要作用，社會(huì)危害性小，需撫養(yǎng)年幼的女兒，且悔罪態(tài)度較好，請(qǐng)法庭對(duì)被告人易某某減輕、從輕判處，并適用緩刑的辯稱意見(jiàn)，與本院查明的事實(shí)相符，本院予以采納。綜上，根據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用、地位以及在傳銷組織中的級(jí)別分別予以處罰。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年4月2日起至2017年4月1日止），并處罰金人民幣二萬(wàn)元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。
二、被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年3月27日起至2017年3月26日止），并處罰金人民幣二萬(wàn)元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。
三、被告人易某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣三萬(wàn)元，于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。
四、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年4月9日起至2016年12月8日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。
五、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。
六、被告人舒某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年3月18日起至2016年9月17日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。
七、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。
八、被告人柯某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。
九、被告人路某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。
十、被告人章某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月19日起至2016年6月18日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。
十一、被告人林某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。
十二、被告人程某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。
十三、被告人羅某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2016年6月4日止），并處罰金人民幣二千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。
十四、被告人羅某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月8日起至2015年12月7日止），并處罰金人民幣一千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。
十五、被告人彭某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2015年12月4日止），并處罰金人民幣一千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。
十六、被告人余某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年12月5日起至2015年12月4日止），并處罰金人民幣一千元，于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。
十七、涉案摩托車四輛，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向陜西省榆林市中級(jí)人民法院提起上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)李瓊
審判員賈樹(shù)梅
人民陪審員賀宏
裁判日期
二〇一五年十一月四日
書(shū)記員
書(shū)記員齊浩宇
