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審理法院：沾化縣人民法院
案　　號：（2016）魯1603刑初51號
案件類型：刑事
案　　由：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-05-23

一審請求情況

濱州市沾化區(qū)人民檢察院指控：

福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為百川世界集團下的子公司，法人代表兼董事長為周某1，總經(jīng)理楊某2。2015年8月底公司辦公地址由福建省福州市馬尾區(qū)快安路8號創(chuàng)新樓201P#室遷至江西省新余市仙女湖區(qū)萬商紅國際貿(mào)易物流中心A2棟。

自2015年6月起，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上推銷電子虛擬幣---百川幣，百川幣以靜態(tài)收益（投資一單800元，從第二天起，每天分紅18元，且是終身分紅。其中50%為金幣，即9元金幣，滿100或整數(shù)倍即可以按1：1在會員之間兌換人民幣；10%為購股幣，即1.8元購股幣，只能用來購買百川世界股票；3%是購物消費幣，即0.54元，可在百川商城購物；37%是金種子幣，即6.66元金種子幣，在平臺累計800幣可自動增加一個賬戶。每人最多可投資10單）、動態(tài)收益（推薦獎:推薦他人投資，注冊成功即可獎勵，直推一單獎金240元，其中120元為金幣，31.2元為消費幣及購股幣，88.8元金種子幣。領(lǐng)導(dǎo)獎：推薦人成為被推薦人的領(lǐng)導(dǎo)，享受公司的“領(lǐng)導(dǎo)獎勵”，獎勵額度為被推薦人分紅的10%，每個推薦人最多只能成為9個被推薦人的直接領(lǐng)導(dǎo)，但是被推薦人又可以逐級推薦下線，頂層推薦者可享受所有下級投資者分紅10%的獎勵。報單獎：即每給會員注冊一單獎勵40元，直推滿9單可自動成為報單中心，成為報單中心才有權(quán)利給他人注冊）為獲利方式，要求參加者從百川幣網(wǎng)絡(luò)平臺（www.bcb800.com）以最低800元為一單的形式注冊發(fā)展成為會員，成為會員后可以繼續(xù)發(fā)展下線會員，并以發(fā)展會員數(shù)量作為返利的依據(jù)。周某1、楊某2等人通過上述分層級，拉人頭，賺獎勵的方式開展傳銷活動，現(xiàn)已吸納會員90余萬人，并形成了多級金字塔形傳銷活動。被告人周某1、楊某2、張聰、盧某、劉某甲、朱根貴、潘吉國、崔某甲、王某甲、童某、張某甲、郭某甲、崔某乙、馬某犯罪事實如下：

被告人周某1，因福建樂游樂購有限公司處于虧損狀態(tài)，便于2015年2月份和楊某2商議購買一個復(fù)利系統(tǒng)發(fā)展會員，通過發(fā)展會員、拉人頭的方式賺錢。隨后周某1讓楊某2去購買復(fù)利系統(tǒng)和網(wǎng)站，因資金緊張，周某1無法拿出資金購買系統(tǒng)及網(wǎng)站，楊某2亦答應(yīng)由自己先行墊付購買系統(tǒng)和網(wǎng)站的13萬元。后楊某2購買了華鼎國際復(fù)利系統(tǒng)和網(wǎng)站（前期的域名為www.hdgj888.hk，后期域名為www.hdgj888.com），這個系統(tǒng)也就是后來的百川幣會員系統(tǒng)（域名www.bcb800.com），自此周某1與楊某2就開始利用華鼎國際復(fù)利系統(tǒng)（后期百川幣復(fù)利系統(tǒng)）來發(fā)展會員，賺取會費。楊某2負責(zé)百川幣的運營管理和發(fā)展會員等工作，周某1提供其名下工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等個人賬戶以及福建樂游樂購公司等公司公戶收取會員購買百川幣的錢。周某1在整個百川幣傳銷活動中起倡導(dǎo)、發(fā)起、策劃、指揮、招攬、引誘、安排和決策、統(tǒng)領(lǐng)等作用。

被告人楊某2，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理，百川幣網(wǎng)絡(luò)會員平臺（www.bcb800.com，前期為www.hdgj888.hk、www.hdgj888.com）由其在周某1的同意下購買。在運營百川幣的過程中，楊某2多次安排劉某甲等人將百川幣平臺的數(shù)據(jù)進行優(yōu)化備份。2015年3月至10月間，劉某甲亦多次在楊某2的安排下到福建、江西對百川幣后臺進行升級。在百川幣平臺中全權(quán)限的yh66×××88賬號為楊某2所有，且楊某2使用微信名為“成就人生”的微信號接收百川幣會員購買百川幣的轉(zhuǎn)賬截圖，隨后用bcsj8888的百川幣賬號給購買百川幣的會員轉(zhuǎn)百川幣。百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在福州時楊某2亦多次以講師的身份召集會員開會講解、宣傳百川幣，楊某2在百川幣傳銷活動中起倡導(dǎo)、發(fā)起、策劃、指揮、招攬、引誘、安排和決策、統(tǒng)領(lǐng)等作用。

被告人張聰，百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運營部經(jīng)理，負責(zé)組織、管理、協(xié)調(diào)百川幣傳銷活動，百川幣網(wǎng)絡(luò)后臺管理員，其賬號為zc001，前期（百川公司相關(guān)賬戶未被公安機關(guān)凍結(jié)時）百川幣會員向百川幣公司購買百川幣的資金大部分通過張聰建設(shè)銀行和工商銀行賬戶轉(zhuǎn)至周某1及百川世界國際控股有限公司其他相關(guān)賬戶。被告人張聰亦積極參與和宣傳百川幣傳銷活動，截止到2015年10月底，其百川幣賬號zc001和bczc001，發(fā)展百川幣會員20級，1939人。

被告人盧某，百川世界國際控股有限公司下屬百川商學(xué)院院長，在百川幣傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。2015年8月底，盧某與楊某2簽訂合作協(xié)議，盧某負責(zé)百川公司下屬百川商學(xué)院業(yè)務(wù)，主要開展百川幣會員培訓(xùn)及制定百川公司發(fā)展計劃。自2015年9月初至11月初，盧某在江西省新余市黨校、新余市云錦莊酒店、新余市彩色村度假村等處利用PPT講課模式開展百川會員培訓(xùn)10余場，介紹百川幣經(jīng)營模式以及培訓(xùn)百川幣會員，以此提高百川幣會員發(fā)展會員的能力，自盧某開展講解百川幣、培訓(xùn)百川幣學(xué)員開始（2015年9月）至2015年10月底，百川幣全國會員呈井噴式發(fā)展，從2015年9月份之前的150余萬單迅速發(fā)展到10月底的450余萬單。被告人盧某對百川幣理財模式的推廣、百川幣會員的發(fā)展以及百川幣傳銷活動的擴大起關(guān)鍵作用。

被告人劉某甲，曾任福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司技術(shù)總監(jiān)，負責(zé)百川幣及百川積分商城后臺運營維護工作。2015年3月份左右，被告人楊某2找到劉某甲，讓劉某甲開發(fā)一個網(wǎng)絡(luò)百川商城系統(tǒng)以便與周某1、楊某2的華鼎國際會員系統(tǒng)(后來的百川幣系統(tǒng)，百川幣系統(tǒng)前期域名為www.hdgj888.hk、www.hdgj888.com，后期為www.bcb800.com，域名的更改亦由劉某甲完成)對接。同年5月底，劉某甲做好百川商城網(wǎng)站并成功與華鼎國際會員系統(tǒng)對接后，劉某甲將“華鼎國際”在會員系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)修改為“百川幣”。2015年6、7月份，劉某甲把百川商城系統(tǒng)與百川幣會員系統(tǒng)的服務(wù)器轉(zhuǎn)移到江西省新余市百川世界國際控股有限公司的辦公大樓上。2015年10月底，因服務(wù)器運行不穩(wěn)定，劉某甲經(jīng)楊某2同意，將服務(wù)器遷移到一個楊某2掌握的阿里云上，并把數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)備份到劉某甲的迅雷云空間里。被告人劉某甲同時為百川幣后臺會員管理系統(tǒng)管理員，管理員賬號是rj.svngt，且擁有百川幣后臺的所有權(quán)限。劉某甲負責(zé)百川幣會員系統(tǒng)及后臺的日常維護及測試。百川幣會員系統(tǒng)及后臺能夠平穩(wěn)運行，以及百川幣會員能夠在短短幾個月之內(nèi)迅速發(fā)展，與劉某甲的日常維護作用密不可分，劉某甲為百川幣的迅速擴大起關(guān)鍵作用。

被告人朱根貴，百川世界國際控股有限公司董事長周某1的高級顧問，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公布的第一批九大市場“常委”之一，系周某1好友。2015年8月份，朱根貴應(yīng)周某1邀請到江西省新余市擔(dān)任周某1顧問，負責(zé)與新余市政府打交道。朱根貴與周某1、楊某2三人商討百川公司的發(fā)展規(guī)劃，并參與制定百川商學(xué)院的課程和計劃。被告人朱根貴亦是百川幣會員，2015年5月份，朱根貴經(jīng)介紹加入百川幣，并通過其親戚朋友來發(fā)展下線，其向周某1購買百川幣有10%的返點，其賬號（百川賬號zgg000,zgg111,zgg222）先后由朱蓉艷、白某、王某丙（均另案處理）幫其操作，朱根貴通過朱蓉艷、白某、王某丙向周某1購買了價值1000余萬元的百川幣，所購買的百川幣都被朱根貴用來賣給下線的會員，自2015年5月份至10月底，朱根貴發(fā)展百川幣會員69級，8643人。

被告人潘吉國，別名潘冠呈，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公布的第一批九大市場“常委”之一，與邵昕、談?wù)皲h（均另案處理）一起被楊某2任命為百川幣市場部副總。潘吉國自2015年7月份作為公司“常委”和副總以來參加過多次百川幣會議。被告人潘吉國亦是百川幣會員(百川幣會員賬號pgc901、pgc902等)，2015年4月份，潘吉國通過網(wǎng)上查詢發(fā)現(xiàn)百川幣，隨后即到福建福州與百川幣公司總經(jīng)理楊某2見面并加入百川幣，潘吉國百川幣會員系統(tǒng)中的注冊名為潘冠呈，同時潘吉國利用其子潘韋安、其母親于豐珍、其妹妹潘某的身份注冊百川幣會員，將潘韋安、于豐珍安排為其上線、潘某為其下線以賺取收益，用他人身份掩飾其犯罪所得，潘吉國所注冊控制的賬號處于百川幣會員中的第二級（于豐珍賬號），上線直接為百川幣公司賬號gs00×××01(gs00×××01賬號為百川幣系統(tǒng)的頂層賬號)。潘吉國成為百川幣會員亦通過其微信朋友圈及成立的百川幣微信群來介紹、宣傳百川幣相關(guān)內(nèi)容，積極地發(fā)展百川幣會員。潘吉國在江西新余市黨校多次組織其下線百川幣會員開會，由潘吉國組織授課，誘使其百川幣下線會員努力去發(fā)展其他會員。截止到2015年10月底，潘吉國發(fā)展會員43級，80818人。

被告人崔某甲，2015年5月份在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)百川理財幣的信息，聯(lián)系許柏松（另案處理）加入會員（名下百川幣賬號是chh01），后許柏松介紹其直接聯(lián)系張萍（另案處理）。崔某甲成為百川幣會員后將其妻子朱某甲（百川幣賬號zhu002）、其父崔某丙（百川幣賬號cui888）也注冊為百川幣會員，并成為崔某甲的下線，朱某甲、崔某丙賬號由崔某甲控制。此外崔某甲還通過其微信朋友圈發(fā)布百川幣相關(guān)信息并成立多個百川幣微信群宣傳百川幣，亦通過電話聯(lián)系其朋友發(fā)展百川幣會員。截止到2015年10月，其發(fā)展會員65級，139789人；朱某甲發(fā)展下線60級，130307人；崔某丙發(fā)展下線59級，126584人。2015年9月份，崔某甲與百川公司總經(jīng)理楊某2結(jié)識，后楊某2口頭任命其為百川公司網(wǎng)絡(luò)會議部部長，楊某2讓崔某甲負責(zé)QT網(wǎng)絡(luò)課堂，后崔某甲在每周六20時QT網(wǎng)絡(luò)語音課堂上講課，講課內(nèi)容主要是百川公司的發(fā)展以及百川積分商城情況。

被告人王某甲，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司十二大“常委”之一。2015年5月份，王某甲通過微信朋友圈介紹了解了百川幣模式，后王某甲通過電話向百川幣公司的客服人員咨詢了解百川幣模式時認識了張聰，在張聰?shù)闹v解下，王某甲注冊并成為了張聰（百川幣會員賬號為zc001）的下線會員（百川幣賬號為smk001）。王某甲成為報單中心后，通過在其微信朋友圈及建立了“百川幣精英群”來宣傳百川幣的獎勵模式和營銷模式，積極發(fā)展會員。王某甲多次向張聰個人銀行賬戶、福建樂游樂購有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等賬戶上匯款購買百川幣。截至2015年10月底，王某甲通過宣傳百川幣模式，發(fā)展下級會員48級，28586人。

被告人童某，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司十二大“常委”之一，亦是公司早期的九大“常委”之一。2015年4月份，童某經(jīng)人介紹了解了百川幣模式，童某通過高梅琳注冊成為百川幣會員（百川幣賬號為tze888）后，童某在其微信朋友圈里宣傳百川幣模式，積極發(fā)展會員。童某多次向周某1等人的個人銀行賬戶以及福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建樂游樂購有限公司等賬戶匯款購買百川幣。截止2015年10月30號，童某發(fā)展會員42級，22727人。

被告人張某甲，2015年6月份經(jīng)崔某甲介紹加入百川幣（百川賬號為zgk006），隨后張某甲將百川理財幣的模式發(fā)布在其微信朋友圈，若有咨詢?nèi)讼蚱渥稍儼俅◣牛瑥埬臣妆阆蜃稍內(nèi)送扑]，同時張某甲自己亦組建了一個百川幣理財創(chuàng)富群，在群中向其會員講課，講授百川理財幣的獎金制度，以便發(fā)展百川會員。張某甲上線為崔某甲，崔某甲上線為張萍，其多次通過支付寶（支付寶賬號63×××27）向崔某甲賬戶打款，通過建設(shè)銀行賬戶向周某1工行卡打款，向樂游樂購工行對公賬戶打款，向菁地農(nóng)業(yè)建行對公賬戶打款購買百川幣。截至2015年11月份，其發(fā)展會員41級，51741人；同時張某甲給其妻子張某丙注冊百川幣賬號(百川幣賬號為zwq6666)，張某丙賬號發(fā)展會員28級，5113人。

被告人郭某甲，2015年5月份，郭某甲通過馬某介紹了解百川幣理財模式后，馬某為郭某甲注冊成為百川幣會員（百川幣會員賬號為gdx001）。郭某甲成為百川幣會員后，通過在其微信朋友圈里宣傳百川幣理財模式來發(fā)展百川幣會員。郭某甲上線為馬某、王某甲、張聰，郭某甲多次向王某甲、張聰?shù)热速徺I百川幣，并多次打款到王某甲、張聰?shù)热说膫€人銀行賬戶，郭某甲亦多次打款至福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建樂游樂購有限公司等賬戶以購買百川幣。截止2015年10月28日，郭某甲共發(fā)展下線會員層級41級，17058人。

被告人馬某，2015年5月份，馬某通過李明唐介紹了解了百川幣的理財模式，后馬某又打電話向張聰咨詢百川幣理財模式，后馬某讓李明唐給其注冊成為了百川幣會員（百川幣會員賬號為mbj001、gqy001、mbjz001）。成為百川幣會員后，馬某通過在其微信朋友圈里宣傳百川世界公司和百川幣理財模式，積極發(fā)展會員。截止2015年10月份，其發(fā)展會員層級44級，17067人。

為支持其指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了物證、書證、證人證言、被告人供述與辯解、鑒定意見、扣押清單等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人周某1、楊某2、張聰、朱根貴、潘吉國、劉某甲、盧某、崔某甲、王某甲、張某甲、郭某甲、童某、馬某、崔某乙通過福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以經(jīng)營發(fā)展江西百川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、于都百川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建百川文化傳媒有限公司、福建晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司等公司為外衣，以推薦購買百川幣理財產(chǎn)品為名，要求參加者支付購幣款以獲得加入會員資格，并按照九級順序組織發(fā)展層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，以高額回報為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線以騙取財物，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。

一審答辯情況

被告人周某1提出的辯解意見是：我經(jīng)營發(fā)展百川幣公司是根據(jù)國家政策進行的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)行為，并沒有犯罪的故意。希望能夠給予從輕處罰。

辯護人劉志民、羅群提出如下辯護意見：被告人周某1不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。1.百川公司經(jīng)營模式符合國家支持互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新，大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新的政策。百川控股的百川幣科技公司，設(shè)定了百川網(wǎng)絡(luò)商城和百川幣積分系統(tǒng)，開始使用商城會員，提供百川網(wǎng)絡(luò)商城，提供技術(shù)服務(wù)，發(fā)展會員，對接實體企業(yè)，會員積分消費提供企業(yè)與企業(yè)之間，企業(yè)與會員之間，會員之間與會員之間兌換服務(wù)完全符合國家精神。2.互聯(lián)網(wǎng)＋新模式如果有不規(guī)范的地方，應(yīng)當(dāng)用民事及行政法規(guī)規(guī)引導(dǎo)，而不是用刑法去懲罰。3.互聯(lián)網(wǎng)＋的模式和傳銷有著本質(zhì)的區(qū)別。百川積分是通過互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)直接進行結(jié)算，會員與企業(yè)都是平等的合同關(guān)系。4.鑒定意見書不真實，數(shù)據(jù)不客觀。5.百川公司是依法合規(guī)的經(jīng)營，沒有造成市場沖擊和混亂。5.百川公司及其附屬公司都是經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)合法經(jīng)營的公司，客觀方面沒有實施擾亂市場秩序的行為。6.周某1及其掌控的百川世界公司沒有犯罪的主觀故意，沒有擾亂市場秩序，不構(gòu)成犯罪。7.收取會員會費這個形式，并不是只有傳銷才有這個形式，很多美發(fā)店我們都有經(jīng)歷過成為他們的會員，關(guān)于這個數(shù)量的額度大小不等，所以不能收取會費我們就認定是傳銷活動。

被告人楊某2提出如下辯解意見：1.對自己供述的事實予以認可，自愿認罪。2.因為自己對法律不熟悉才導(dǎo)致犯罪。3.被抓以后，我積極配合公安機關(guān)的調(diào)查，請求從輕處罰。

辯護人戚有則、張殿龍?zhí)岢鋈缦罗q護意見：楊某2不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。1.對于百川公司經(jīng)營模式為互聯(lián)網(wǎng)＋模式,不是傳銷犯罪模式。在百川公司向新余市政府提交關(guān)于百川公司經(jīng)營戰(zhàn)略及商業(yè)模式報告書中，對百川公司經(jīng)營模式闡述的十分詳細，先發(fā)展會員，再導(dǎo)入積分銷售，植入實體企業(yè)與事務(wù)對接，最后創(chuàng)造一個綜合性銷售積分大數(shù)量的社區(qū)店和互聯(lián)網(wǎng)＋大眾營銷的模式。第一階段是通過百川積分兌換而得，第二階段，就是導(dǎo)入積分植入實體店的對接，通過庭審以及本案的證據(jù)已經(jīng)表明百川公司已經(jīng)成立了多家實體企業(yè)，積分商城已經(jīng)與公司發(fā)展對接，商城已經(jīng)于2015年7月25日正式上線，會員在商城的消費積分達到800萬，可以看出這個階段也已經(jīng)基本完成，接下來看出將會進入第三個階段，進入大眾營銷模式。因本案已經(jīng)發(fā)生了，所以第三階段停止了，但是我們不能否認第三個階段的存在，這也正是百川積分新穎所在，因此我們可以得到這樣的結(jié)論，一是百川公司的規(guī)劃，具有整體性，而不是隨意性，二是百川公司經(jīng)營的模式具有真實性，不具有虛假性，因此我們對于百川公司積分的模式應(yīng)當(dāng)整體公正客觀的進行考量；2.楊某2主觀上沒有犯罪故意，客觀上除工資以外沒有獲得其他報酬，不能夠構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。楊某2與周某1簽訂的股份協(xié)議書，并沒有實際履行，周某1百川公司沒有向楊某2支付其他的報酬。3.百川公司這種運營模式是在大眾創(chuàng)新萬眾創(chuàng)業(yè)的背景下產(chǎn)生的新事物，不僅在中國還是在全世界范圍內(nèi)，都沒有經(jīng)驗可循，即使這種模式有一些不規(guī)范性，我們也應(yīng)進行綜合考慮。

被告人張聰提出如下辯解意見：1.自愿認罪。2.我并不負責(zé)百川幣的組織管理，我也不是后臺管理員。3.我現(xiàn)在已經(jīng)上交了非法所得，希望給能夠給予從輕處罰

辯護人牛玉江提出如下辯護意見：1.張聰作為運營部經(jīng)理主要責(zé)任就是接待會員咨詢的客服工作，并非負責(zé)組織、管理、協(xié)調(diào)百川幣傳銷活動。2.張聰銀行卡上的錢是楊某2讓其代收的公司款項，張聰沒有處分權(quán)。3.2015年6-7月份公司網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定，劉某甲協(xié)助客服部，并給張聰開了賬號ZC001，因為張聰不會使用該管理系統(tǒng)，就沒有使用該賬號，其并非網(wǎng)絡(luò)后臺管理員。4.百川世界國際控股有限公司人員名單、工資表、通訊錄證實張聰只是部門經(jīng)理，并非公司總經(jīng)理，也不是公司董事及常委。5.多被告人供述張聰在公司職務(wù)與事實不符，是由于案發(fā)前楊某2與各被告進行過會議溝通，有張聰、王某甲的供述為證。6.對于張聰發(fā)展了會員20級、會員1939人等鑒定結(jié)論有異議。7.張聰?shù)桨负竽苋鐚嵦拱捉淮浞缸锸聦?，而且在關(guān)押期間用自己的實際行動進行自我改造，有悔罪表現(xiàn)。8.張聰從傳銷活動中獲利較少，且款項均被辦案機關(guān)凍結(jié)，被告人家屬也已將贓物奔馳車積極上交。綜上，由于被告犯罪情節(jié)較輕，具有悔罪表現(xiàn)，綜合考慮其平時表現(xiàn)，對其適用緩刑，確實不致再危害社會。

被告人朱根貴提出如下辯解意見：1.自愿認罪，但認為其實際發(fā)展的會員數(shù)和層級數(shù)、參與資金及獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。2.其不是周某1的高級顧問，只是百川幣活動的一個普通參與者，沒有參與過公司的培訓(xùn)和會議。3.有自首情節(jié)。

辯護人蘇金妹提出如下辯護意見：1.朱根貴的犯罪行為尚未達到情節(jié)嚴重的情節(jié)。2.朱根貴不是周某1的高級顧問，也不是九大市場“常委”之一，更不是周某1的好友。朱根貴是給江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的種植靈芝提供技術(shù)的，周某1說過讓他做靈芝技術(shù)顧問，但是被朱根貴拒絕了。朱根貴沒有商討過百川公司的發(fā)展規(guī)劃，沒有參與制定百川商學(xué)院的課程和計劃，對于朱根貴領(lǐng)導(dǎo)作用的認定明顯證據(jù)不足，朱根貴沒有起到領(lǐng)導(dǎo)和決策的作用，朱根貴是普通百川幣會員，最多是從犯。朱根貴接觸百川幣時間很，短社會危害性很較小。3.朱根貴組織、領(lǐng)導(dǎo)參與傳銷活動人員累計未達120人以上。起訴書指控朱根貴參與傳銷發(fā)展人員累計8643人，明顯依據(jù)不足，該數(shù)字不具有準(zhǔn)確性。4.收取傳銷資金金額認定1000萬錯誤，無法從證據(jù)角度認定參與傳銷人員人數(shù)，就無法確定參與人員交納的傳銷資金。1000萬元系僅根據(jù)證人的證言，傳銷資金的證據(jù)不足，不應(yīng)認定。5.朱根貴未曾因傳銷活動受到過刑事處罰；也未造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴重后果的；更無造成其他嚴重后果或者惡劣社會影響。6.朱根貴具有自首情節(jié)，認罪、悔罪，態(tài)度較好。7.被告人朱根貴無犯罪前科，主觀惡性較小。綜上，對朱根貴應(yīng)適用緩刑，從輕處罰。

辯護人朱國峰提出如下辯護意見：1.起訴書指控被告人朱根貴認定事實錯誤。2.被告人朱根貴的行為不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，即依法不構(gòu)成犯罪。3.朱根貴與同案他人并不存在這種有機統(tǒng)一的認識因素和意志因素，不存在共同的犯罪故意。綜上，起訴書指控被告人朱根貴犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，構(gòu)成共同犯罪，證據(jù)不足，事實認定、適用法律錯誤，依法應(yīng)當(dāng)作出指控的罪名不能成立的無罪判決。

被告人潘吉國提出如下辯解意見：1.自愿認罪，但認為其實際發(fā)展的會員數(shù)和層級數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。2.其不是公司副總，只是百川幣活動的一個普通參與者。

辯護人施磊、李周懷提出如下辯護意見：1.對被告人潘吉國涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的定性不持異議，但認為被告人潘吉國發(fā)展的下線人數(shù)持有異議，公訴機關(guān)指控被告人發(fā)展下線人數(shù)80818人，這與被告人潘吉國發(fā)展的實際人數(shù)有較大出入。2.被告人潘吉國自愿認罪，有坦白情節(jié)，沒有任何前科記錄，系初犯、偶犯。其積極退贓，悔罪態(tài)度誠懇。案發(fā)前，被告人潘吉國曾主動積極給個別下線人員退款。案發(fā)后，被告人潘吉國積極通過其妹妹潘某退出其持有的豐田牌轎車1輛，并通過其兒子退出贓款10萬元，可見其悔罪態(tài)度誠懇。3.潘吉國既不負責(zé)傳銷的宣傳工作，也起不到發(fā)展傳銷的關(guān)鍵作用，僅起到次要的輔助作用，雖然被告人潘吉國被周某1、楊某2等封為“常委”和“副總”，但既無書面任命，又無相應(yīng)政治或經(jīng)濟待遇，只不過是徒有虛名而已。4.犯罪主觀惡性相對較小。其犯罪原因很大程度上一是由于對百川幣傳銷組織數(shù)個公司合法化的誤信，二是由于對傳銷行為的刑事違法性產(chǎn)生的錯誤認識，并非明知是犯罪而故意為之。5.潘吉國，雖然參與涉及了傳銷活動，但同時也是一名受害人，他已經(jīng)深刻認識到傳銷的危害性，并且積極配合司法機關(guān)的查處和審判工作。綜上，建議對被告人潘吉國判處緩刑，從輕處罰。

被告人劉某甲提出如下辯解意見：1.自愿認罪，但是其只是百川系統(tǒng)的技術(shù)維護人員，沒有起到主要的、關(guān)鍵的作用。2.我積極的供述犯罪的事實，也主動的向公安機關(guān)提供了百川公司的服務(wù)器賬戶和密碼，協(xié)助公安機關(guān)關(guān)閉了百川幣的服務(wù)器，避免進一步的危害，希望從輕處罰。

辯護人張躍軍提出如下辯護意見：1.被告人劉某甲在共同犯罪中處于輔助地位，應(yīng)認定為從犯，依法應(yīng)當(dāng)對其從輕、減輕或免除處罰。2.劉某甲非百川幣公司的技術(shù)總監(jiān)，且非真正意義上的公司后臺系統(tǒng)的管理員3、劉某甲提供的僅是技術(shù)性勞務(wù)，其收取的費用只是服務(wù)費，且并未超出市場的正常價格，劉某甲獲取的報酬為單純的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費用，其未從傳銷活動中獲取其他任何收益。4.劉某甲對公司人員未進行過任何的組織管理，沒有發(fā)展過任何一個下線，對組織的發(fā)展沒有起到直接作用。5.劉某甲系初犯、偶犯，沒有任何犯罪前科，社會表現(xiàn)一貫良好。6.劉某甲積極認罪、真誠悔罪、主動退贓，認罪態(tài)度較好。綜上，請求對被告人劉某甲從輕判處，并適用緩刑。

被告人盧某提出如下辯解意見：1.自愿認罪。2.其組織的講課活動并沒有起到起訴書中所說的關(guān)鍵作用，其對百川活動的發(fā)展起的作用并不大。

辯護人智艷軍、張海軍提出如下辯護意見：1.對指控的犯罪性質(zhì)無異議，但認為被告人盧某在會員的發(fā)展中起到一定作用，并非公訴機關(guān)指控的關(guān)鍵作用。外部環(huán)境對會員的快速發(fā)展起到很大作用。2.被告人盧某行為社會危害性小。3.被告人盧某具有坦白、主觀惡性較小，且系初犯、偶犯，真誠悔罪的酌定、法定從輕或減輕處罰情節(jié)。3.盧某在本案中作用較小。

被告人崔某甲自愿認罪，但認為其實際發(fā)展的會員數(shù)和層級數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。

辯護人陳振兵、譚洪軍提出如下辯護意見：1.崔某甲歸案后能如實供述、坦白交代有關(guān)犯罪事實，積極配合公安機關(guān)破案，積極提供犯罪線索并協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案犯，依法可從輕處罰。2.崔某甲在看守所積極改造，悔罪比較誠懇，反醒錯誤比較深刻，當(dāng)庭自愿認罪且認罪態(tài)度較好，依法可從輕處罰。3.犯罪行為主觀惡性不深，參與本案的時間較短，沒有造成嚴重的不良后果，依法可酌情從輕處罰。4.在周某1、楊某2等人共同實施犯罪中作用較小，相對于其他被告人而言其處于從屬地位，在本案共同犯罪只起著輔助或次要作用，應(yīng)以從犯論處。5.被告人案發(fā)前一直表現(xiàn)良好，在此次犯罪之前沒有犯罪前科，是初次犯罪，系初犯、偶犯。6.被告人崔某甲自愿繳納罰金，依法可從輕處罰。綜上，建議對其從輕、減輕處罰并宣告緩刑。

被告人王某甲自愿認罪，但認為其實際發(fā)展的會員數(shù)和層級數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。

辯護人朱希民提出如下辯護意見：1.王某甲不具備認定為該起傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的條件。被告人王某甲的常委身份是虛名，她既無職權(quán)也無職責(zé)安排，其不具有組織者、領(lǐng)導(dǎo)者身份。2.王某甲在參與指控的犯罪活動中達不到情節(jié)嚴重的程度。3.法定從輕、減輕處罰情節(jié)。綜上，辯護人認為本案中被告人王某甲因受到不符事實的宣傳蠱惑參與傳銷，本身就是一受害人，其犯罪情節(jié)是輕微的。被告人王某甲又具有自首、從犯積極退賠且系初犯、偶犯等法定、酌定的從輕減輕、處罰情節(jié)，建議法庭本著教育為主、懲罰為輔的原則，對被告人王某甲免予刑事處罰。

被告人張某甲自愿認罪，但認為其實際發(fā)展的會員數(shù)和層級數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。其只是傳銷活動的普通參與者。

辯護人于利群、趙曉東提出如下辯護意見：1.張某甲不知道百川公司是個傳銷公司。2.起訴書指控的張某甲發(fā)展層級和人數(shù)錯誤。3.張某甲不是司法解釋上要求的五類人，作為檢察機關(guān)不能任意的擴大解釋的范圍。4.張某甲有坦白情節(jié)，主動悔罪，系初犯、偶犯。5.主觀惡性非常小。6.如果構(gòu)成犯罪，在共同犯罪中所起作用非常小。

被告人郭某甲自愿認罪，但認為其實際發(fā)展的會員數(shù)和層級數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。

辯護人樊士振提出如下辯護意見：1.從主體身份上，郭某甲屬于所起作用最小的主體參與者。2.郭某甲屬于從犯，對其應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。3.被告人郭某甲主觀惡性較小，其也是受騙者。4.郭某甲自愿認罪，系初犯，且具有坦白情節(jié)。5.郭某甲具有立功情節(jié)。

被告人童某自愿認罪，但認為其實際發(fā)展的會員數(shù)和層級數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。其并沒有履行常委職責(zé)，只是傳銷活動的普通參與者。

辯護人王廣瑞提出如下辯護意見：1.童某當(dāng)庭自愿認罪，根據(jù)刑法及相關(guān)規(guī)定對自愿認罪的被告人，可以酌情予以從輕處罰。2.童某在案發(fā)后能夠積極主動向司法機關(guān)交待自己和其他案犯全部經(jīng)過，并積極退繳非法所得。3.童某一開始在主觀上沒有意識到自己的行為是犯罪。4.被告人童某系本案從犯，被告人童某在百川幣非法傳銷活動中并沒有起到關(guān)鍵性作用，從所得數(shù)額大小和發(fā)展層級，同時被告人童某更沒有從百川公司分得任何利益，只是名譽上的所謂“常委”，根本沒有履行所謂“常委”的職責(zé)。5.童某屬于初犯、偶犯，且無前科。綜上，應(yīng)依法對被告人童某從輕處罰，依法適用緩刑。

被告人馬某自愿認罪，但認為其實際發(fā)展的會員數(shù)和層級數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。

辯護人白濤提出如下辯護意見：1.馬某犯罪情節(jié)較輕,在本案中僅起到輔助、次要作用，應(yīng)依法認定為從犯。2.馬某因為沒有認識到公司運營模式的違法性而涉案，主觀惡性小。3.馬某歸案后自愿認罪能夠如實交代犯罪事實，有明顯的悔罪表現(xiàn)。4.馬某系初犯、偶犯，無前科。5.馬某自愿繳納罰金。綜上，請求對被告人馬某依法從輕處罰，并適用緩刑。

被告人崔某乙自愿認罪，但認為其實際發(fā)展的會員數(shù)和層級數(shù)、獲利數(shù)額均小于鑒定意見中的數(shù)據(jù)。

辯護人韓曉峰、王敬東提出如下辯護意見：1.崔某乙在本案中作用較小,屬于從犯并投案自首，社會危害較小，應(yīng)當(dāng)從輕處理。2.崔某乙一貫表現(xiàn)良好，無違法記錄。3.崔某乙主動終止參與傳銷活動并盡自己能力阻止其下線成員繼續(xù)參與傳銷活動，類似犯罪中止，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。4.本案認定崔某乙發(fā)展會員262人缺乏事實依據(jù),根據(jù)有利于被告人的原則，應(yīng)當(dāng)減少認定人數(shù)從輕處罰。5.崔某乙是被欺騙加入百川傳銷活動的，僅獲利八千余元，因為很多積分沒有兌換。綜上，崔某乙在本案中存在中止繼續(xù)犯罪、積極自首、受騙參與和從犯地位的法定從輕情節(jié)以及獲利較少和下線人數(shù)較少的酌定從輕情節(jié)。

本院查明

經(jīng)審理查明：

被告人周某1于2012年9月14日注冊成立福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，經(jīng)營范圍為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息技術(shù)開發(fā)推廣咨詢服務(wù)等。周某1為公司法人代表、董事長，楊某2于2014年10月份加入公司。2015年初福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司處于虧損狀態(tài)，周某1和楊某2商議購買一個復(fù)利系統(tǒng)發(fā)展會員，后周某1與楊某2購買華鼎國際復(fù)利系統(tǒng)和網(wǎng)站（前期的域名為www.hdgj888.hk，后期域名為www.hdgj888.com），此系統(tǒng)也就是后來的百川幣會員系統(tǒng)（域名www.bcb800.com）。周某1為了取得會員信任，以便快速發(fā)展會員，于2015年4月21日注冊成立福建百川文化傳媒有限公司、于2015年5月22日注冊成立福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、于2015年6月11日注冊成立福建百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、于2015月6月15日注冊成立福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、于2015年7月1日注冊成立運煌捷信息科技（上海）有限公司、于2015年7月27日注冊成立江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、于2015年7月27日注冊成立江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、于2015年8月25日注冊成立于都百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。2015年8月底，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司辦公地址由福建省福州市馬尾區(qū)快安路8號創(chuàng)新樓201P#室遷至江西省新余市仙女湖區(qū)萬商紅國際貿(mào)易物流中心A2棟。百川幣會員注冊資金打入周某1等人名下個人賬戶及福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司賬戶。被告人周某1等人在互聯(lián)網(wǎng)上推銷百川理財幣（后期為百川積分），百川幣以靜態(tài)收益（投資一單800元，從第二天起，每天分紅18個百川幣，共分紅133天后出局，若用重新投資800元，可重新激活賬戶，如此往復(fù)。其中50%為金幣，即9個金幣，滿100或整數(shù)倍即可以按1：1在會員之間兌換人民幣；10%為購股幣，即1.8個購股幣，只能用來購買百川世界股票；3%是購物消費幣，即0.54個百川幣，可在百川商城購物；37%是金種子幣，即6.66個金種子幣，在平臺累計800幣可自動增加一個賬戶）、動態(tài)收益（推薦獎:推薦他人投資，注冊成功即可獎勵，直推一單獎金240個百川幣，其中120個為金幣，31.2個為消費幣及購股幣，88.8個金種子幣。領(lǐng)導(dǎo)獎：推薦人成為被推薦人的領(lǐng)導(dǎo)，享受公司的“領(lǐng)導(dǎo)獎勵”，獎勵額度為被推薦人分紅的10%，被推薦人又可以逐級推薦下線，上層推薦者可享受其下九級投資者分紅10%的獎勵。報單獎：即每給會員注冊一單獎勵40個百川幣，直推滿9單可自動成為報單中心，成為報單中心才有權(quán)利給他人注冊）為獲利方式，要求參加者從百川幣網(wǎng)絡(luò)平臺（www.bcb800.com）以800元為一單的形式注冊發(fā)展成為會員，成為會員后可以繼續(xù)發(fā)展下線會員，以直接和間接發(fā)展會員數(shù)量作為返利的依據(jù)。周某1、楊某2等人通過上述分層級，拉人頭，賺獎勵的方式開展傳銷活動。

經(jīng)鑒定：1.百川幣會員系統(tǒng)平臺運行自2015年4月26日至2015年10月29日。經(jīng)檢驗4492462個注冊會員賬號共可劃分為253層。該網(wǎng)站共收到用戶注冊費用2186424800.00積分。賬號“bcsj8888”收到充值積分157筆共計600870000積分，向“tw001”等132個賬號轉(zhuǎn)出積分3147筆共計605889000積分。2.運煌捷信息科技（上海）有限公司名下建行賬戶31×××25由13個賬戶收入金額144815350.54元，運煌捷信息科技（上海）有限公司廣發(fā)銀行賬戶16×××03由該公司賬戶31×××25匯入金額56100000元，賬戶支出56000000元，系購買理財產(chǎn)品。江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司名下工行賬戶15×××50由74個賬戶賬戶收入金額118750906.45元。于都百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工行賬戶15×××49收入金額10001338.06元，系周某1賬戶62×××31匯入。福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司建行賬戶35×××66由126個賬戶收入金額123144006.16元。福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工行賬戶14×××75由173個賬戶收入金額233564949.07元。福州晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司名下工行賬戶14×××51收入金額10170004.01元，系福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司14×××75賬戶匯入。福建百川文化傳媒有限公司名下工行賬戶14×××05由14個賬戶收入金額6293542.68元。江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司名下農(nóng)行賬戶14×××77由21個賬戶收入金額130390170.05元。周某1名下農(nóng)行賬戶62×××72由52個賬戶收入金額83165742.84元，工行賬戶62×××31

/150×××22由92個賬戶收入148780846.26元，工行賬戶62×××38/14×××08由148個賬戶收入金額78024660.33元，農(nóng)行賬戶62×××16由53個賬戶收入金額66415083.16元。

被告人周某1、楊某2、張聰、朱根貴、潘吉國、劉某甲、盧某、崔某甲、王某甲、張某甲、郭某甲、童某、馬某、崔某乙犯罪事實如下：

被告人周某1，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長。因福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司處于虧損狀態(tài)，于2015年2月份，周某1與楊某2商議并購買了華鼎國際復(fù)利系統(tǒng)（后期百川幣復(fù)利系統(tǒng)）和網(wǎng)站來發(fā)展會員，賺取會員注冊費。楊某2負責(zé)百川幣的運營管理和發(fā)展會員等工作，周某1提供其名下工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等個人賬戶以及福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公戶收取會員購買百川幣的資金。周某1在整個百川幣傳銷活動中起倡導(dǎo)、發(fā)起、策劃、指揮、招攬、引誘、安排和決策、統(tǒng)領(lǐng)等作用。

被告人楊某2，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理，百川幣網(wǎng)絡(luò)會員平臺（www.bcb800.com，前期為www.hdgj888.hk、www.hdgj888.com）由其在周某1的同意下購買。在運營百川幣系統(tǒng)的過程中，楊某2多次安排劉某甲等人將百川幣平臺的數(shù)據(jù)進行優(yōu)化備份。2015年3月至10月間，劉某甲亦多次在楊某2的安排下到福建、江西對百川幣后臺進行升級。在百川幣平臺中全權(quán)限的yh66×××88賬號為楊某2所有，且楊某2使用微信名為“成就人生”的微信號接收百川幣會員購買百川幣的轉(zhuǎn)賬截圖，并用bcsj8888的百川幣賬號給購買百川幣的會員轉(zhuǎn)百川幣。百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在福州時楊某2亦多次以講師的身份召集會員開會講解、宣傳百川幣，楊某2在百川幣傳銷活動中起倡導(dǎo)、發(fā)起、策劃、指揮、招攬、引誘、安排和決策、統(tǒng)領(lǐng)等作用。

被告人張聰，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運營部經(jīng)理，負責(zé)組織、管理、協(xié)調(diào)百川幣傳銷活動，百川幣網(wǎng)絡(luò)后臺管理員，其賬號為zc001，百川幣會員購買百川幣的資金大部分通過張聰建設(shè)銀行和工商銀行賬戶轉(zhuǎn)至周某1個人及福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等其他相關(guān)賬戶。被告人張聰亦積極參與和宣傳百川幣傳銷活動，經(jīng)鑒定，張聰?shù)馁~號“zc001”擁有“574333”等585個支賬號，共有下線會員10970個，去除重名后為1939個，共計發(fā)展20層下線會員。主賬號“zc001”中獎金總額為320125.80積分，“574333”等支賬號中獎金總額合計為4257462.00積分，主賬號及支賬號中獎金合計為4577587.80積分。通過補充鑒定，對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“zc001”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為1154個。其下線會員在1154人以上，層級在3級以上。案發(fā)后，被告人張聰主動向公安機關(guān)退繳184萬元及用違法所得資金購買的奔馳轎車一輛。

被告人朱根貴，系被告人周某1的高級顧問，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公布的第一批九大市場“常委”之一，系周某1好友。2015年8月份，朱根貴應(yīng)周某1邀請到江西省新余市擔(dān)任周某1顧問，負責(zé)與新余市政府協(xié)調(diào)關(guān)系。朱根貴與周某1、楊某2三人商討百川公司的發(fā)展規(guī)劃，并參與制定百川商學(xué)院的課程和計劃。被告人朱根貴亦是百川幣會員，2015年5月份，朱根貴經(jīng)介紹加入百川幣，并通過其親戚朋友來發(fā)展下線，其向周某1購買百川幣有10%的返點，其賬號（百川賬號zgg000,zgg111,zgg222）先后由朱蓉艷、白某、王某丙（均另案處理）幫其操作，朱根貴通過朱蓉艷、白某、王某丙向周某1購買百川幣用來賣給下線的會員。經(jīng)鑒定，朱根貴主賬號為“zgg000”，擁有“zgg000-1”等52個支賬號，共有下線會員73913個，去除重名后為8643個，共計發(fā)展69層下線會員。主賬號“zgg000”中獎金總額為60556.20積分，“zgg000-1”等支賬號中獎金總額合計為68496.00積分，主賬號及支賬號中獎金合計為129052.20積分。通過補充鑒定，對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“zgg000”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為3616個。其下線會員在3616人以上，層級在3級以上。

被告人潘吉國，別名潘冠呈，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公布的第一批九大市場“常委”之一，與邵昕、談?wù)皲h（均另案處理）一起被楊某2任命為福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司市場部副總。潘吉國自2015年7月份作為公司“常委”和副總以來參加過多次百川幣會議。被告人潘吉國亦是百川幣會員(百川幣會員賬號pgc901、pgc902等)，2015年4月份，潘吉國通過網(wǎng)上查詢發(fā)現(xiàn)百川幣，隨后到福州與福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理楊某2見面并注冊會員賬號。潘吉國在百川幣會員系統(tǒng)中的注冊名為潘冠呈，同時潘吉國利用其子潘韋安、其母親于豐珍、其妹妹潘某的身份注冊百川幣會員，將潘韋安、于豐珍安排為其上線、潘某為其下線以賺取收益，用他人身份掩飾其犯罪所得，潘吉國所注冊控制的賬號處于百川幣會員中的第二級（于豐珍賬號），上線直接為百川幣公司賬號gs00×××01(gs00×××01賬號為百川幣系統(tǒng)的頂層賬號)。潘吉國成為百川幣會員亦通過其微信朋友圈及成立的百川幣微信群來介紹、宣傳百川幣相關(guān)內(nèi)容，積極地發(fā)展百川幣會員。潘吉國在江西新余市黨校多次組織其下線百川幣會員開會，由潘吉國組織授課，誘使其百川幣下線會員努力去發(fā)展其他會員。經(jīng)鑒定，潘吉國主賬號為“pgc901”，擁有“612621”等1163個支賬號，共有下線會員350622個，去除重名后為80818個，共計發(fā)展43層下線會員。主賬號“pgc901”中獎金總額為402676.40積分，“612621”等支賬號中獎金總額合計為1842233.80積分，主賬號及支賬號中獎金合計為2244910.20積分。通過補充鑒定，對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“pgc901”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為28219個。其下線會員在28219人以上，層級在3級以上。案發(fā)后，被告人潘吉國主動向公安機關(guān)退繳10萬元及用違法所得資金購買的豐田霸道越野車一輛。

被告人劉某甲，曾任福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司技術(shù)總監(jiān)，負責(zé)百川幣及百川積分商城后臺運營維護工作。2015年3月份左右，被告人楊某2找到劉某甲，讓劉某甲開發(fā)一個網(wǎng)絡(luò)百川商城系統(tǒng)以便與周某1、楊某2的華鼎國際會員系統(tǒng)(后來的百川幣系統(tǒng)，百川幣系統(tǒng)前期域名為www.hdgj888.hk、www.hdgj888.com，后期為www.bcb800.com，域名的更改亦由劉某甲完成)對接。同年5月底，劉某甲做好百川商城網(wǎng)站并成功與華鼎國際會員系統(tǒng)對接后，劉某甲將“華鼎國際”在會員系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)修改為“百川幣”。2015年6、7月份，劉某甲把百川商城系統(tǒng)與百川幣會員系統(tǒng)的服務(wù)器轉(zhuǎn)移到江西省新余市仙女湖區(qū)萬商紅國際貿(mào)易物流中心A2棟。2015年10月底，因服務(wù)器運行不穩(wěn)定，劉某甲經(jīng)楊某2同意，將服務(wù)器遷移至一個楊某2掌控的阿里云賬號上，并把數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)備份到劉某甲的迅雷云空間里。被告人劉某甲同時為百川幣后臺會員管理系統(tǒng)管理員，管理員賬號是rj.svngt，且擁有百川幣后臺的所有權(quán)限。劉某甲負責(zé)百川幣會員系統(tǒng)及后臺的日常維護及測試。百川幣會員系統(tǒng)及后臺能夠平穩(wěn)運行，以及百川幣會員能夠在短短幾個月之內(nèi)迅速發(fā)展，與劉某甲的日常維護作用密不可分，劉某甲為百川幣的迅速擴大起關(guān)鍵作用。

被告人盧某，系百川商學(xué)院負責(zé)人，在百川幣傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。2015年8月底，盧某與楊某2簽訂合作協(xié)議，盧某負責(zé)百川公司下屬百川商學(xué)院業(yè)務(wù)，主要開展百川幣會員培訓(xùn)及制定百川公司發(fā)展計劃。自2015年9月至11月，盧某在江西省新余市黨校、新余市云錦莊酒店、新余市彩色村度假村等處利用PPT講課模式開展百川會員培訓(xùn)10余場，介紹百川幣經(jīng)營模式以及培訓(xùn)百川幣會員，以此提高百川幣會員發(fā)展會員的能力，自盧某承擔(dān)百川幣培訓(xùn)及宣傳后，百川幣會員從2015年9月份的150余萬單迅速發(fā)展到10月份的450余萬單。被告人盧某對百川幣理財模式的推廣、百川幣會員的發(fā)展以及百川幣傳銷活動的擴大起關(guān)鍵作用。

被告人崔某甲，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司網(wǎng)絡(luò)會議部部長。2015年5月份，崔某甲在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)百川理財幣的信息，聯(lián)系許柏松（另案處理）加入會員（名下百川幣賬號是chh001），后許柏松介紹其直接聯(lián)系張萍（另案處理）。崔某甲成為百川幣會員后將其妻子朱某甲（百川幣賬號zhu002）、其父崔某丙（百川幣賬號cui888）也注冊為百川幣會員，并成為崔某甲的下線，朱某甲、崔某丙賬號由崔某甲控制。崔某甲通過其微信朋友圈發(fā)布百川幣相關(guān)信息并成立多個百川幣微信群宣傳百川幣，通過電話聯(lián)系其朋友發(fā)展百川幣會員。2015年9月份，崔某甲與百川公司總經(jīng)理楊某2結(jié)識，后楊某2口頭任命其為百川公司網(wǎng)絡(luò)會議部部長，崔某甲在每周六20時QT網(wǎng)絡(luò)語音課堂上講課，講課內(nèi)容主要是百川公司的發(fā)展以及百川幣網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)情況。經(jīng)鑒定，崔某甲的主賬號為“chh001”，擁有“chh001-1”等1774個支賬號，該賬號共有下線會員725876個，去除重名后為39789個，共計發(fā)展65層下線會員。主賬號“ch001”中獎金總額為2014387.80積分，“chh001-1”等支賬號中獎金總額合計為30278779.80積分，主賬號及支賬號中獎金合計為32293167.60積分。朱某甲賬號“zhu002”發(fā)展下線60級，130307人；崔某丙賬號“cui888”發(fā)展下線59級，126584人。通過補充鑒定，對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“chh001”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為44641個。其下線會員在44641人以上，層級在3級以上。

被告人王某甲，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司十二大“常委”之一。2015年5月份，王某甲通過微信朋友圈了解到百川幣理財模式，通過電話向百川幣公司的客服人員咨詢時認識了張聰，在張聰?shù)闹v解下，王某甲注冊并成為了張聰（百川幣會員賬號為zc001）的下線會員（百川幣賬號為smk001）。王某甲成為報單中心后，通過在其微信朋友圈及建立了“百川幣精英群”來宣傳百川幣的獎勵模式和營銷模式，積極發(fā)展會員。王某甲多次向張聰個人銀行賬戶、福建樂游樂購有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等賬戶上匯款購買百川幣。經(jīng)鑒定，王某甲賬號主賬號為“smk001”，擁有“77771”等665個支賬號，共有下線會員172676個，去除重名后為28586個，共計發(fā)展48層下線會員。主賬號“smk001”中獎金總額為878035.20積分，“77771”等支賬號中獎金總額合計為2880216.20積分，主賬號及支賬號中獎金合計為3758251.40積分。通過補充鑒定，對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“smk001”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為14103個。其下線會員在14103人以上，層級在3級以上。案發(fā)后，被告人王某甲主動向公安機關(guān)退繳80萬元。

被告人張某甲，2015年6月份經(jīng)崔某甲介紹注冊為百川幣會員（百川賬號為zgk6666），張某甲組建了一個百川幣理財創(chuàng)富群宣傳百川幣理財?shù)哪Ｊ?、獎金制度，以便發(fā)展百川會員。張某甲多次通過支付寶（支付寶賬號63×××27）向上線崔某甲賬戶打款，通過建設(shè)銀行賬戶向周某1工行卡打款，向福建樂游樂購有限公司工行對公賬戶打款，向福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司建行對公賬戶打款購買百川幣。經(jīng)鑒定，張某甲的主賬號為“zgk6666”，擁有“11111”等311個支賬號，共有下線會員222838個，去除重名后為51741個，共計發(fā)展41層下線會員。主賬號“zgk6666”中獎金總額為1539214.60積分，“11111”等支賬號中獎金總額合計為481284.00積分，主賬號及支賬號中獎金合計為2020498.60積分。通過補充鑒定，對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得賬號“zgk6666”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為17237個。其下線會員在17237人以上，層級在3級以上。案發(fā)后，張某甲妻子張某丙主動向公安機關(guān)退繳用違法所得資金購買的路虎越野車一輛。

被告人郭某甲，2015年5月份，郭某甲通過馬某介紹了解百川幣理財模式后，馬某為郭某甲注冊成為百川幣會員（百川幣會員賬號為gdx001）。郭某甲成為百川幣會員后，通過在其微信朋友圈里宣傳百川幣理財模式來發(fā)展百川幣會員。郭某甲多次打款至王某甲、張聰?shù)热说膫€人銀行賬戶、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建樂游樂購有限公司等賬戶購買百川幣。經(jīng)鑒定，郭某甲主賬號為“gdx001”，擁有“bcjss001”等501個支賬號，共有下線會員88761個，去除重名后為17058個，共計發(fā)展41層下線會員。主賬號“gdx001”中獎金總額為1302624.60積分，“bcjss001”等支賬號中獎金總額合計為1606598.00積分，主賬號及支賬號中獎金合計為2909222.60積分。通過補充鑒定，對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“gdx001”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為9711個。其下線會員在9711人以上，層級在3級以上。案發(fā)后，郭某甲主動向公安機關(guān)退繳用違法所得資金購買的寶馬525轎車一輛。

被告人童某，系福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司十二大“常委”之一，亦是公司早期的九大“常委”之一。2015年4月份，童某經(jīng)人介紹了解了百川幣模式，童某通過高梅琳注冊成為百川幣會員（百川幣賬號為tze888）后，童某在其微信朋友圈里宣傳百川幣模式，積極發(fā)展會員。童某多次向周某1等人的個人銀行賬戶以及福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建樂游樂購有限公司等賬戶匯款購買百川幣。經(jīng)鑒定，童某主賬號為“tze8888”，擁有“bcb1888”等199個支賬號，共有下線會員150752個，去除重名后為22727個，共計發(fā)展42層下線會員。主賬號“tze8888”中獎金總額為1033041.20積分，“bcb1888”等支賬號中獎金總額合計為287064.00積分，主賬號及支賬號中獎金合計為1320105.20積分。通過補充鑒定，對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“tze8888”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為9711個。其下線會員在9711人以上，層級在3級以上。案發(fā)后，被告人童某主動向公安機關(guān)退繳20萬元。

被告人馬某，2015年5月份，馬某通過他人注冊成為了百川幣會員（百川幣會員賬號為mbj001、gqy001、mbjz001）。成為百川幣會員后，馬某通過在其微信朋友圈里宣傳百川世界公司和百川幣理財模式，積極發(fā)展會員。經(jīng)鑒定，馬某擁有“mbj001”等160個賬號，共有下線會員89298個，去除重名后為17067個，共計發(fā)展44層下線會員。通過補充鑒定，對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“mbj001”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為9610個。其下線會員在9610人以上，層級在3級以上。

被告人崔某乙，2015年7月份左右，通過微信朋友圈發(fā)現(xiàn)張某甲所發(fā)百川幣相關(guān)信息，后經(jīng)張某甲推薦加入百川理財會員（名下百川賬號是CYF666、CYF01、CYF02、CYF03、CYF04）。崔某乙加入百川幣成為會員后，通過向其親戚朋友當(dāng)面介紹的形式以及通過在自己微信朋友圈、在自己成立的百川幣微信群發(fā)布百川理財幣的宣傳信息、獎金制度，以此積極發(fā)展會員。經(jīng)鑒定，崔某乙主賬號為“cyif666”，擁有“cyif01”等21個支賬號，該賬號共有下線會員731個，去除重名后為262個，共計發(fā)展9層下線會員，主賬號“cyif666”中獎金總額為49396.20積分，“cyif01”等支賬號中獎金總額合計為14976.00積分，主賬號及支賬號中獎金合計為64372.20積分。通過補充鑒定，對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“cyif666”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為134個。其下線會員在134人以上，層級在3級以上。

另查明，被告人朱根貴、王某甲、馬某、崔某乙系主動向公安機關(guān)投案自首。

偵查機關(guān)、檢察機關(guān)及本院依法凍結(jié)、扣押的涉案款物：1.周某1（開戶行：工商銀行新余市新城支行，賬號：62×××31，資金3198萬元；開戶行：農(nóng)業(yè)銀行新余仙女湖支行，賬號：62×××72，資金14005160.34元）。2.龔小梅（開戶行：工商銀行上海市南方商城支行，賬號：62×××91，資金17728841.51元；開戶行：工商銀行全南縣支行，賬號：62×××63，資金150萬元；開戶行：贛州銀行全南縣支行，賬號：28×××82、28×××84、28×××66，資金分別為100萬元、100萬元、100萬元；開戶行：農(nóng)業(yè)銀行全南縣支行，賬號：14×××44、14×××45、14×××46，資金分別為100萬元、100萬元、70萬元）。3.江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（開戶行：工商銀行新余市新城支行，賬號：15×××50，資金800萬元及理財產(chǎn)品9400萬）。4.張聰（開戶行：工商銀行新余市車站支行，賬號62×××51，資金209萬元）。5.林彥君（開戶行：工商銀行新余市新鋼支行，賬號62×××49，資金1000萬元）。6.于都百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（開戶行：工商銀行于都支行，賬號15×××49，資金910萬元）。7.龔女仙（開戶行：工商銀行全南縣支行，賬號：62×××71，資金800萬元）。8.運煌捷信息科技有限公司（開戶行：廣發(fā)銀行上海漕河涇支行，賬號：16×××03，資金10403695.6元及理財產(chǎn)品資金35900000元）。9.郭某甲（開戶行：建設(shè)銀行濟南文東路支行，賬號：62×××92，資金541017.73元；開戶行：工商銀行濟南天橋支行，賬號：62×××37，資金626882.38元）。10.福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（開戶行：工商銀行福州五四支行，賬號：14×××75，資金189423121.5元）。11.福建百川文化傳媒有限公司（開戶行：工商銀行福州五四支行，賬號：14×××05，資金4701787.42元）。12.福州晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司（開戶行：工行銀行福州五四支行，賬號:14×××51，資金9995306.83元）。13.福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（開戶行：建設(shè)銀行福建自貿(mào)試驗區(qū)福州片區(qū)分行，賬號：35×××66，資金30824888.33元）。14.江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（開戶行：農(nóng)業(yè)銀行新余仙女湖支行，賬號：14×××77，資金27817767.55元及理財資金3800萬）。15.楊某2（開戶行：建設(shè)銀行桐鄉(xiāng)城東支行，賬號：62×××59；開戶行：中信銀行嘉興桐鄉(xiāng)支行，賬號：62×××76，資金1431964.84元；開戶行：交通銀行嘉興桐鄉(xiāng)支行，賬號：62×××03，資金2954549.86元；開戶行：農(nóng)業(yè)銀行桐鄉(xiāng)振東支行，賬號：62×××77，資金2923952.57元；開戶行：桐鄉(xiāng)農(nóng)商銀行，賬號：62×××68，資金210477.94元）。16.崔某甲（開戶行：工商銀行濟南天橋支行，賬號：62×××13，資金274496元；開戶行：民生銀行槐蔭支行，賬號：62×××38，資金1492498.36元；開戶行：農(nóng)商行鄄城什集支行，賬號：62×××35，資金29199.06元）。17.崔某丙（開戶行：工商銀行濟南天橋支行，賬號：62×××54，資金489773.32元）。18.朱某甲（開戶行：工商銀行濟南天橋支行，賬號：62×××74，資金1283943.48元）。19.扣押周某1現(xiàn)金19萬元。20.扣押楊某2現(xiàn)金92.8萬元。21.扣押宜賓市龍茂檸檬種植有限公司涉案資金30000000元、高縣金林王種植專業(yè)合作社涉案資金2000000元。22.扣押涉案車牌號為贛K×××××大眾途觀越野車一輛、車牌號為贛K×××××大眾途觀一輛、車牌號為滬A×××××的GMC房車一輛、車牌號為閩A×××××保時捷邁肯一輛、車牌號為閩A×××××路虎越野車一輛、未掛牌路虎極光越野車一輛、寶馬525轎車一輛、奔馳C260轎車一輛、車牌號贛K×××××奔馳轎車一輛、車牌號為遼B×××××豐田霸道越野車一輛）。

上述事實，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證并查證屬實的證據(jù)證明：

（一）物證、書證

1.百川公司網(wǎng)絡(luò)運行服務(wù)器兩臺（服務(wù)代碼分別為：62×××86、144××××8138）及提取錄像、扣押物品清單,證實公安機關(guān)提取百川網(wǎng)絡(luò)公司進行網(wǎng)絡(luò)傳銷所使用的服務(wù)器的情況。

2.受案登記表、立案決定書各一份，證明濱州市公安局沾化分局于2015年9月16日對本案立案偵查。

3.被告人周某1、楊某2、張聰、盧某、劉某甲、朱根貴、潘吉國、崔某甲、王某甲、童某、張某甲、郭某甲、崔某乙、馬某的常住人口基本信息，證明十四被告人均具有完全刑事責(zé)任能力。

4.抓獲經(jīng)過及到案情況說明，證明被告人周某1、楊某2、張聰、朱根貴、潘吉國、劉某甲、盧某、崔某甲、王某甲、張某甲、郭某甲、童某、馬某、崔某乙的歸案情況，且被告人王某甲、崔某乙、馬某系主動向公安機關(guān)投案。

5.福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工商注冊登記資料、江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工商注冊登記資料、江西箐地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司工商注冊登記資料、于都百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工商注冊登記資料、福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工商注冊登記資料、福建箐地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司工商注冊登記資料、福建百川文化傳媒有限公司內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、福建市晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、福建百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工商注冊登記資料、運煌捷信息科技（上海）有限公司工商注冊登記資料，證明各公司的基本信息。

6.百川世界國際控股有限公司各部門人員名單、百川世界國際控股有限公司通訊錄、會議紀要、運煌捷信息科技（上海）有限公司員工工資表、職工工資卡登記表，證明百川世界公司的組織體系及人員情況。

7.關(guān)于百川世界經(jīng)營戰(zhàn)略概要及商業(yè)模式報告書及濱州市公安局沾化分局經(jīng)偵大隊出具的辦案說明，證明江西百川世界有限責(zé)任公司向江西省新余市市委、市政府提交的關(guān)于百川公司經(jīng)營戰(zhàn)略及商業(yè)模式的報告情況。

8.福州市晉安區(qū)市場監(jiān)督管理局、晉安區(qū)工商行政管理局出具的榕晉工商火處【2015】9號行政處罰決定書及調(diào)查筆錄，證明福建百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司因擅自改變公司住所、在其公司網(wǎng)站（www.bcsj.com）上發(fā)布虛假內(nèi)容的廣告被福州市晉安區(qū)工商行政管理局于2015年5月29日處以罰款3.5萬元。

9.濱州市公安局沾化分局出具的扣押決定書及扣押清單，證明各被告人的物品被扣押及部分返還的情況。

10.江西省新余市丹園賓館接待百川幣會員記錄資料、江西省新余市消防大酒店接待百川幣會員記錄資料、江西省新余市云錦莊酒店有限公司接待百川幣會員記錄資料、福州尚品國際酒店有限公司接待百川幣會員記錄資料，證明百川公司接待會員及開會情況。

11.公安機關(guān)的協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書及扣押、凍結(jié)決定書、銀行賬戶流水，證明公安機關(guān)對本案被告人周某1及楊某2等人、福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司的銀行賬戶、涉案資金予以凍結(jié)、扣押的情況及涉案賬戶資金來往情況。

12.本案部分被告人相關(guān)的微信聊天記錄，證明被告人通過微信進行網(wǎng)絡(luò)傳銷的情況。

13.百川幣網(wǎng)上商城安全架構(gòu)建設(shè)采購項目合同復(fù)印件、鄭州利之元電子科技有限公司工商注冊登記資料、鄭州團結(jié)科技有限公司工商注冊登記資料，證明鄭州利之元電子科技有限公司為百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供抗拒絕服務(wù)攻擊與異常流量清洗設(shè)備、Web應(yīng)用安全網(wǎng)關(guān)、負載均衡設(shè)備、服務(wù)器，鄭州利之元電子科技有限公司的營業(yè)資質(zhì)及經(jīng)營范圍。

（二）證人證言

1.證人徐某甲的證言，證明福建樂游樂購公司的原始股東是其與周某1，法人代表是周某1，但其一直沒有參與公司管理，是周某1負責(zé)福建樂游樂購公司的管理，財務(wù)也是由周某1掌握。其稱向周某1借了六七十萬百川幣，用來給別人注冊會員賺錢；朱根貴是周某1的高級顧問，是江西新余市百川世界的總策劃，直接向周某1負責(zé)，負責(zé)百川世界公司在新余市的籌建和江西菁地農(nóng)業(yè)的籌建。

2.證人袁某的證言，證明運煌捷信息科技（上海）有限公司于2015年7月份注冊成立，在其進入公司前公司基本賬戶上有5000萬元左右，大部分是周某1打過來的，還有一部分是個人的錢，周某1用這錢買了一部GMC房車花了165萬元，還有一部分發(fā)了運煌捷的工人工資，剩下的錢4700萬元通過廣發(fā)銀行買了理財產(chǎn)品。運煌捷公司沒有業(yè)務(wù)，沒有收入。

3.證人葉某甲的證言，證明2015年1月份周某1的兒子周冠成把四家公司的營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等證件和公司印章、網(wǎng)銀（其中有周某1個人網(wǎng)銀還有四家公司網(wǎng)銀四個）都交給了其。剛開始公司賬戶加手頭現(xiàn)金都很少，也就幾萬塊錢。2015年5月份，周某1成立了福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，這兩家公司也沒有什么業(yè)務(wù)。2015年9月底，其發(fā)現(xiàn)福建樂游樂購公司賬戶交易特別多，都是通過個人賬戶往公司里邊打錢，具體什么錢不清楚，這樣持續(xù)到2015年10月下旬就慢慢少了，但是福建菁地農(nóng)業(yè)公司賬戶錢又開始多了，就像之前樂游樂購公司的一樣。其稱2014年7月份到公司的時候，所有公司都沒有收入，如果要錢就找周某1要，這樣一直到2015年9月底的時候，公司賬戶開始有錢，都是通過個人賬戶轉(zhuǎn)來，周某1說營業(yè)收入，具體什么錢也不清楚。

4.證人游某的證言，證明2015年1月13日其進入福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，當(dāng)時公司業(yè)務(wù)很少，沒有營業(yè)收入，周轉(zhuǎn)資金大部分是周某1個人銀行卡轉(zhuǎn)來的。周某1還注冊成立了福建百川文化傳媒有限公司、福州市晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司、福建百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，這三家公司根本沒有收入。2015年6月周某1成立了福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，因福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司沒有相關(guān)憑證，所以賬目一直沒有做，其只是負責(zé)申報稅款。到2015年9月底，福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開始有資金進入，都是以個人名義進入，量非常大，周某1稱是做商城賺來的錢，都是營業(yè)收入。因沒有購銷合同，沒法下收入帳，于是賬目都記錄的是預(yù)收賬款。截止到2015年11月6日公司賬號被凍結(jié)，總共收入2億左右。2015年10月份福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司賬戶開始有資金進入，跟福建樂游樂購有限公司情況一樣，其也是下的預(yù)收帳款，截止到2015年11月6日賬戶被凍結(jié)，總收入1億元左右。

5.證人劉某乙的證言，證明2014年3月其加入樂游樂購網(wǎng)絡(luò)有限公司，一直到2015年2、3月份公司一直沒有收入，經(jīng)營比較困難。后來又陸續(xù)成立了福建百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福州市晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司、福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，但是這些公司成立后沒有任何業(yè)務(wù)。除了樂游樂購有限公司有加盟費收入186萬元，還有百川傳媒公司有廣告費用，其他的公司沒什么業(yè)務(wù)和收益。

6.證人蘇某甲的證言，證明2014年3月自其入職以來，福建樂游樂購沒有實際的業(yè)務(wù)，公司也沒有什么收入。

7.證人溫某的證言，證明其負責(zé)福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司,周某1讓其對接全國各地的農(nóng)業(yè)基地，但是沒有具體事情可做.到新余市后,周某1在新余市注冊成立了江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和江西百川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司是孟某負責(zé)、百川商學(xué)院是盧教授負責(zé)、張世雄是公司副總、鄭文勇是策劃總監(jiān)、周建偉是辦公室主任、楊某2和張聰是負責(zé)百川幣的經(jīng)營。2016年6月份,周某1和楊某2到四川宜賓檸檬種植有限公司實地考察并做了項目計劃書，計劃書說前期投資3700萬，具體錢是什么時候打過去的其稱不清楚。

8.證人黃某甲的證言，證明其負責(zé)福建百川文化傳媒有限公司，拍攝美麗鄉(xiāng)村節(jié)目，與酒店、旅游景點合作拍攝宣傳片。因為資金問題美麗鄉(xiāng)村節(jié)目沒有做成。2015年3月周某1想讓其做線下實體店，讓其聯(lián)系各地的商務(wù)局。2015年4月其曾聯(lián)系福建省三明市泰寧縣商務(wù)局，但沒有談成合作。2015年8月份，周某1安排其到江西新余萬商紅商場負責(zé)實體店的招商工作。

9.證人陳某甲的證言，證明2015年3月份其進入樂游樂購公司，感覺公司大但沒有實際的業(yè)務(wù)。2015年5月份，公司開始有人陸續(xù)來考察，大部分是楊某2領(lǐng)來的，有一部分是張聰領(lǐng)來的，但是具體考察什么不清楚。

10.證人謝某甲的證言，證明其負責(zé)福建百川文化傳媒有限公司，主要工作是拍攝美麗鄉(xiāng)村節(jié)目，周某1要求福建百川文化傳媒有限公司自負盈虧，整個公司經(jīng)營都是虧損狀態(tài)。

11.證人陸某的證言，證明楊某2是公司總經(jīng)理，主要在負責(zé)整個百川公司的工作，百川幣發(fā)展初期，楊某2組織過會議進行講課，會議主要是推銷百川幣項目的。劉某甲負責(zé)公司的技術(shù)和系統(tǒng)維護工作，10月份從公司辭職，但是還是負責(zé)維護公司系統(tǒng)。

12.證人王某乙的證言，證明楊某2給了其一部手機，只要在楊某2的微信上看到有人購買百川幣的匯款截圖，就用楊某2給的bcsj8888賬號給需要購買百川幣的會員轉(zhuǎn)百川幣。多的時候每天能轉(zhuǎn)到一千多萬，少了的時候每天大約有幾十萬，轉(zhuǎn)了二十天左右；其于2015年7月份到福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運營部下面的客服部工作，負責(zé)接聽咨詢電話，到9月份給張聰當(dāng)助理，幫助張聰轉(zhuǎn)百川幣，一天大約能轉(zhuǎn)幾萬，10月份一天能轉(zhuǎn)好幾十萬，轉(zhuǎn)了十來天。劉某甲在公司具體負責(zé)技術(shù)方面的業(yè)務(wù)權(quán)限。劉某甲有權(quán)限可以修改百川會員積分系統(tǒng)的后臺數(shù)據(jù)，但是修改時必須經(jīng)過楊某2同意。

13.證人張某乙的證言，證明盧俊榮是百川商學(xué)院的院長，負責(zé)百川幣會員的培訓(xùn)，給百川幣會員講課；劉某甲是百川世界國際控股有限公司下屬運營部技術(shù)總監(jiān)，2015年9月份，楊俊濤告訴其劉某甲被開除了。

14.證人侯某的證言，證明劉某甲有設(shè)置管理員的權(quán)限，是百川公司的技術(shù)人員，百川商城是劉某甲做的。

15.證人王某丙的證言，證明其在百川公司擔(dān)任朱根貴的助理，主要管理朱根貴的百川幣賬號。朱根貴向百川公司購買積分有10%的返點。朱根貴在公司沒有明確的職務(wù)，但在公司的影響力比較大，朱根貴的主要的百川賬號有30多個，其中zgg000、zgg111、zgg112這三個是以他的名字注冊的，還有一些雖然注冊名字不是他，但是都是朱根貴擁有的，收益和使用權(quán)都是他。其給朱根貴管理百川賬號幫朱根貴賺了大約300多萬。朱根貴來投案之前告訴王某丙讓其做假證。

16.證人白某的證言，證明朱根貴是公司的常委，當(dāng)時公司給朱根貴有常委任命書。朱根貴作為公司常委參加過百川公司的重大會議，其不是公司的常委，朱根貴用其名字來替代自己，其代替朱根貴去開過常委會議和招商會議。很多人向朱根貴咨詢過百川幣。其給朱根貴操作過百川會員賬號，替朱根貴操作轉(zhuǎn)移了200多萬的百川幣。朱根貴向公司購買百川幣會有10%的返點。2015年6月底至8月初，朱根貴賬戶的積分及買賣百川幣回扣的錢賺了一共30萬。

17.證人孟某證言，證明朱根貴介紹其加入百川幣理財，朱根貴是其和張某乙的上線，其下線又發(fā)展了四個會員，加上加會員的錢一共給朱根貴轉(zhuǎn)過大約六萬元錢。朱根貴推薦其擔(dān)任江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的副總經(jīng)理，其百川會員賬戶在百川幣會員系統(tǒng)中掙了大約五十五萬。

18.證人李某甲的證言，證明葉某乙和白某發(fā)展了其。白某稱他在百川公司工作，朱根貴也在百川工作，他是跟著朱根貴做。朱根貴跟百川公司董事長是好朋友。

19.證人葉某乙的證言，其稱朱根貴和百川公司的老總是好朋友,朱根貴發(fā)展其加入百川幣，錢款是打給朱根貴或朱根貴女兒賬號上，朱根貴是其上線。

20.證人潘某的證言，證明其自己沒有加入百川幣理財會員，也沒有從中獲益。

21.證人朱某甲的證言，證明被告人崔某甲參與百川幣活動以及崔某甲在傳銷活動中進行講課宣傳的事實。其幫助崔某甲操作、維護崔某甲發(fā)展的會員，其和崔某甲、其公公崔某丙賬戶下都有九層，享受領(lǐng)導(dǎo)獎。

22.證人張某丙的證言，證明2015年7月份，張某甲開始投資百川幣，崔某甲是張某甲的上級，推薦張某甲做的百川幣項目。其賬戶是張某甲注冊的，由張某甲操作和管理。張某甲通過支付寶打款給楊俊濤，然后楊俊濤就會調(diào)積分，后來公司里出了對公賬戶，楊俊濤就讓張某甲把買積分的錢直接打到對公賬戶上，然后把截圖發(fā)給楊俊濤或者他的助理，隨后公司里就會把相應(yīng)的積分調(diào)過來。

23.證人崔某丙的證言，證明崔某丙聽崔某甲說2015年5月份參與了百川幣。其讓崔某甲去百川公司考察，回來后告訴其百川公司有實體，參與后賺錢買車的事實，但怎么參與的，參與了多少不清楚。

24.證人杜某甲、耿某甲、陳某乙、梁某、李某乙、杜某乙、朱某乙、李某丙、張某丁、鄭某、李某丁、王某丁、馮某、候某甲、胡某、陳某丙、蘇某乙、候某乙、曹某、趙某甲、司某、宋某、宣某、杜某丙、孫某甲、金某、劉某丙、劉某丁、王某戊、孫某乙、萬某、高某、劉某戊、呂某、徐某乙、耿某乙、蘆敬波、林某的證言，以上證言證明崔某乙宣傳百川幣及發(fā)展下線的情況，且崔某乙發(fā)展的下線會員已超過3級。

25.證人趙某乙的證言，證明2015年5月份，馬某用其身份證號注冊了一個投資理財賬號。其對這個賬號沒有管理過。

26.證人郭某乙的證言，證明其聽見馬某和別人打電話說起過百川幣，但百川幣是怎么回事自己不知道，也沒有注冊過百川幣賬號。

27.證人彭某、黃某乙、謝某乙的證言，證明百川公司培訓(xùn)會員及召開會議情況。

（三）被告人的供述與辯解

1.被告人周某1的供述與辯解，證明百川幣（積分）系統(tǒng)和華鼎國際是同一個復(fù)利積分會員系統(tǒng)及百川幣（積分）運營與獲利模式。2014年10月份，楊某2加入福建樂游樂購公司，直到2015年2月份公司一直處于虧損狀態(tài)。楊某2和周某1商議購買一個復(fù)利系統(tǒng)發(fā)展會員，后周某1讓楊某2具體操作。因公司沒資金，楊某2墊付13萬元購買了華鼎國際系統(tǒng)。因沒有實體發(fā)展會員很慢，周某1和楊某2商議建設(shè)網(wǎng)上商城和系統(tǒng)對接，并讓楊某2找技術(shù)人員創(chuàng)建網(wǎng)上商城和對接工作。2015年6月份，網(wǎng)上百川積分商城和會員系統(tǒng)對接成功，處于測試狀態(tài)，2015年7月5日百川積分商城網(wǎng)站正式上線。周某1在福建福州馬尾區(qū)成立了福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，自任董事長，楊某2任總經(jīng)理，周某1讓楊某2負責(zé)百川幣的運營管理和發(fā)展會員。2015年8月份福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司搬遷到新余市以后，周云煌讓張聰擔(dān)任福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的總經(jīng)理，由張聰直接管理百川幣公司的管理和運營，公司有什么問題張聰直接向楊某2匯報。百川幣會員注冊資金開始是打入周某1個人工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行等銀行賬戶，后來打到了福建樂游樂購有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的賬戶。周某1和江西新余領(lǐng)導(dǎo)交流后得知新余市萬商紅產(chǎn)業(yè)園需要招商，且當(dāng)時已經(jīng)有會員注冊資金7000余萬了，便打算到江西新余投資，之后安排楊某2讓技術(shù)人員把網(wǎng)站服務(wù)器搬到了新余市的辦公大樓。2015年10月份周某1覺得錢來的太快，當(dāng)時公司已經(jīng)賺了2個多億，就和楊某2商議把這些錢投資到實體上去，以掩飾違法所得。

2.被告人楊某2的供述與辯解，證明百川幣公司的運營模式就是靠拉人頭獲利的及公司領(lǐng)導(dǎo)結(jié)構(gòu)。周某1是百川世界國際控股有限公司（在香港注冊）的董事長，管理著百川世界國際控股有限公司旗下的所有公司，楊某2是公司總經(jīng)理。張聰是福建百川幣公司總經(jīng)理，具體負責(zé)百川幣的經(jīng)營。周某1直接管理財務(wù)部，技術(shù)部，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，福州百川文化傳媒有限公司，運煌科技（上海）有限公司，江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，不允許楊某2等人過問，幾個公司的總經(jīng)理或者部門負責(zé)人直接向周某1負責(zé)。市場部的十二大經(jīng)理和三個副總經(jīng)理全權(quán)負責(zé)整個市場的拓展和發(fā)展會員的策劃。

周某1和楊某2商議并花13萬元購買了“華鼎國際”會員積分系統(tǒng)。福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司沒有實體產(chǎn)業(yè)，主要就靠把百川幣賣給會員獲利。周某1成立福建百川幣有限公司和福建箐地公司，把營業(yè)執(zhí)照放在網(wǎng)站上，以便更好地發(fā)展會員。

在百川幣剛開始經(jīng)營期間，楊某2制作了介紹百川幣的PPT，并在福建為百川幣會員進行過宣講。后期因為百川幣經(jīng)營擴大，會員增多，周某1成立了會議部專門負責(zé)組織宣傳介紹百川幣的經(jīng)營模式，但內(nèi)容還是楊某2整理的PPT的內(nèi)容。再后來由百川商學(xué)院盧俊榕擔(dān)任培訓(xùn)會員的講師，盧俊榕就給會員們講解百川幣的理財和運營模式，怎樣發(fā)展會員和壯大團隊的培訓(xùn)。

會員購買百川幣時，會通過微信發(fā)到楊某2的微信名是“納百川，微世界、成就人生、海納百川”的微信上，楊某2通過全權(quán)限的bcsj8888賬戶給會員轉(zhuǎn)百川幣，后期讓王某乙負責(zé)該賬號撥幣。公司收取賣百川幣錢的賬戶有4個周某1個人賬戶、江西新余開戶的工行賬戶、信用社賬戶或者是農(nóng)行賬戶、福州工行賬戶和農(nóng)行賬戶、還有江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的對公賬戶、福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等的對公賬戶。

劉某甲將百川幣會員后臺系統(tǒng)和百川商城系統(tǒng)進行的對接，并負責(zé)運營維護，他也是全權(quán)限的后臺管理員。

3.被告人張聰?shù)墓┦雠c辯解，證明百川幣公司的營銷模式是一推九的模式，百川幣會員系統(tǒng)是一個拉人頭、返利的會員模式。公司董事長是周某1，所有的事情最終都是由他定意見，他制定的意見都是由楊某2去負責(zé)具體的實施。福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司沒有實體產(chǎn)業(yè)，主要收入是靠百川理財幣系統(tǒng)。2015年10月份周云煌覺得錢來的太快，當(dāng)時公司已經(jīng)賺了2個多億，就和楊某2商議把這些錢投資到實體上去，以掩飾違法所得。

百川幣公司包括運營部門(之前叫做客服部)、市場部、商學(xué)院。張聰是運營部的經(jīng)理，運營部下面分為百川積分商城部、后臺問題處理部、監(jiān)管部、客服部四個部門。百川積分商城部的經(jīng)理是周國幀，負責(zé)上傳一些產(chǎn)品圖片，百川積分商城的網(wǎng)站是楊某2找劉某甲做的。后臺問題處理部部長是陸某，主要負責(zé)后臺留言的處理，以及會員密碼的找回。市場部是發(fā)展會員比較好的百川會員組成的，都是楊某2提拔上來的，有邵晰、譚政峰、潘冠呈、鄧韓棱、張軍長、肖瑞貴、王某甲等人，他們跟著楊某2商議怎么更好的發(fā)展會員。百川公司商學(xué)院主要負責(zé)培訓(xùn)百川會員，是講解如何帶團隊等等，商學(xué)院是盧俊榕（盧某）負責(zé)，是主講師，商學(xué)院的副院長。

楊某2是百川世界總經(jīng)理，負責(zé)百川幣的運營和管理管理，掌握bcsj8888賬號并有發(fā)放百川幣的權(quán)限。劉某甲把百川理財幣系統(tǒng)和百川積分商城對接好的，也有調(diào)百川幣權(quán)限，但是其不敢發(fā)放百川幣。

張聰有兩個賬戶zc001、bcsj001，直接發(fā)展了山東王某甲、韓國金英淑、王靜、周恒旭等人；王某甲是公司的“九大常委”之一，郭某甲是王某甲的一個下線成員，王某甲發(fā)展的人比較多，其發(fā)展的會員層級達到9級以上，兩萬多單，收益100多萬。下線需要購幣時將錢打入張聰個人工行、建行賬戶，其再把錢打入楊某2指定的福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、江西百川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)有限公司對公賬戶上及一些私人賬戶，然后楊某2把百川幣發(fā)放到其百川會員賬號上，其再給下線發(fā)放百川幣。其盈利大約100萬。

朱根貴在百川幣公司里公開的職務(wù)就是周某1的高級顧問，經(jīng)常和周某1、楊某2在一起商量事情，也參與百川幣。潘吉國在公司里叫潘冠呈，是百川幣公司最初的九大常委之一，和談?wù)皲h差不多是常委里排名前兩位的。他和談?wù)皲h、邵昕基本直接負責(zé)整個百川幣市場的發(fā)展，直接對楊某2負責(zé)，向楊某2匯報。潘吉國常駐江西公司，遇到會員來公司會負責(zé)接待講解。潘吉國在新余市委黨校組織過三場大的培訓(xùn)會議，參加會議的都是他自己團隊里的百川幣會員，每次都能有三五百人，其百川團隊很大。

2015年8月份，楊某2任命潘吉國（對外叫潘冠呈）、談?wù)皲h、邵昕為百川公司集團的副總經(jīng)理。他們?nèi)嗽诠鹃_會時負責(zé)組織接待、組織會議，開會時也會上臺向會員分享他們做百川幣的心得、百川幣怎么賺錢、賺了多少錢以及百川的規(guī)劃等。平時他們常駐公司，有會員考察時他們也會接待，就是向會員講解百川幣運營模式、獎金制度等。潘吉國自己還組織會員進行培訓(xùn)，他自己親自講課，講關(guān)于百川幣的獎金制度、運營模式等相關(guān)信息。

4.被告人朱根貴的供述與辯解，證明百川幣運營模式；（與白某證言不符）2015年8月10日左右其應(yīng)周某1之邀到江西省新余市負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品考察和技術(shù)問題。其稱2015年5月份通過郭獻景加入百川幣會員，周某1許諾給其10％的返點。其直接發(fā)展了七個會員，享受九代以內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)獎，下面大約有一千多單，投資百川幣收入約110多萬，并幫助親戚朋友掙錢。百川幣會員賬號zgg000。其稱周某1未經(jīng)其同意將其加入百川幣常委，其不想做，征求了白某的意見后讓白某成為百川公司市場的常委。其稱2015年5月到8月份朱蓉艷給其當(dāng)助理，2015年9月份王某丙開始給其當(dāng)助理，每個月給王某丙5000元，王某丙負責(zé)給其百川會員賬號轉(zhuǎn)百川幣。給江西百川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的對公賬戶轉(zhuǎn)過大約七百多萬元用于購買百川幣。

5.被告人潘吉國的供述與辯解，證明其為百川公司一開始任命的九大市場常委之一，后來被楊俊濤任命為百川集團公司的副總（另有邵昕、談?wù)穹澹?，負?zé)管理會員市場。2015年4月，其在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)百川幣，在經(jīng)考察后通過楊某2注冊了百川會員。同時其利用兒子潘韋安、母親于豐珍的身份證號碼注冊了會員，并安排成其上線賺取收益。其百川賬戶主要是pgc901、pgc909。成為百川會員后，其通過微信朋友圈以及其建立的微信百川領(lǐng)導(dǎo)群來宣傳百川幣、發(fā)展會員。從2015年5月份至10月底，其直接推薦的會員有大連的李永寧、甘肅的張文杰、桂林的瑩瑩，一共五、六個，獲利現(xiàn)金約八十萬元。稱其發(fā)展會員時需要向公司購買積分，有時也向公司購買股權(quán)。打款時就是詢問楊某2，楊某2讓往哪個賬戶打錢，就往那個賬號打錢。其曾用其農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號5474）、工商銀行卡（尾號有9）向公司的樂游樂購、江西菁地農(nóng)業(yè)公戶打過款，打過大約有一百多萬。

6.被告人劉某甲的供述與辯解，證明2015年3月份左右，楊某2、徐永川找到其，讓其開發(fā)網(wǎng)絡(luò)百川商城系統(tǒng)以便與華鼎國際會員系統(tǒng)對接。同年5月底，其做好百川商城網(wǎng)站并成功與華鼎國際會員系統(tǒng)對接后，楊某2讓其將“華鼎國際”在會員系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)修改為“百川幣”。2015年6、7月份，其把百川商城系統(tǒng)與百川幣會員系統(tǒng)的服務(wù)器轉(zhuǎn)移到江西省新余市百川世界國際控股有限公司的辦公大樓上。并按照楊某2的要求把域名www.hdgj888.hk、www.hdgj888.com，調(diào)試為www.bcb800.com。2015年10月底，因服務(wù)器運行不穩(wěn)定，其經(jīng)楊某2同意，將服務(wù)器遷移到一個楊某2掌握的阿里云上，并把數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)備份到劉某甲的迅雷云空間里。其稱賬戶yh66×××88是由楊某2操作。

7.被告人盧某的供述與辯解，證明百川幣運營模式；其到百川公司做培訓(xùn)之前，楊某2就組織一個團隊在做培訓(xùn)，講百川幣的運營模式、獎金制度。2015年9月2日左右，其在江西省新余市與楊某2簽訂了合作合同，并任百川商學(xué)院的副院長，肖偉華負責(zé)行政。到2015年11月17日，其做了大約11場培訓(xùn)。培訓(xùn)的對象是百川公司的管理層和市場上的百川會員，大體內(nèi)容是互聯(lián)網(wǎng)趨勢和百川模式，介紹百川公司的情況，百川員工和會員領(lǐng)導(dǎo)力的培養(yǎng)。楊某2、葉苑江、朱根貴、各分公司負責(zé)人給了其一些百川公司的資料，然后根據(jù)楊某2、朱根貴的要求制定課程及課程計劃，再把計劃給周某1、楊某2、朱根貴看，他們同意后開始實施，朱根貴和楊某2對其做百川商學(xué)院提出過很多意見，感覺他是公司的核心人物。百川商學(xué)院下邊還有一個網(wǎng)絡(luò)QT課堂，負責(zé)人是崔某甲。其也是百川會員，是通過肖偉華介紹投資百川幣，賬戶名為ljr66991，發(fā)展了下級9層以上。從2015年6月份至10月底，投資百川幣獲利8萬元左右（1月23日供述稱8萬左右、11月30日供述稱10萬左右）。

8.被告人崔某甲的供述與辯解，證明2015年5月底的時候，崔某甲通過張萍注冊成為百川幣會員并成為其下線，后用妻子朱某甲、父親崔某丙的身份證號注冊了百川賬號。其成立了五個微信群來宣傳百川幣，群內(nèi)有1000多人，到了2015年10月底，其發(fā)展了百川會員9級以上，5千多人，3萬多單。其向張萍、楊某2、周某1、百川公司的公戶等轉(zhuǎn)過款購買金幣，自2015年6月份到10月底，經(jīng)營百川幣獲利四百五十萬左右。其下線中張某甲的團隊是做的最好的團隊，張某甲也用其妻子的身份證注冊了百川賬號。楊某2任命其為百川世界總公司的網(wǎng)絡(luò)會議部部長，主要是負責(zé)網(wǎng)絡(luò)QT課堂，宣傳百川世界如何好，從而給百川積分會員更多的信心，讓聽課的會員做好自己的團隊，發(fā)展更多的會員，從而使公司發(fā)展壯大。每次主持會議的主題和內(nèi)容，其先通過微信或者電話告訴楊某2，楊某2同意后其才開始主持講課。

盧某在公司中負責(zé)百川商學(xué)院，職務(wù)是百川商學(xué)院副院長，負責(zé)公司的具體培訓(xùn)業(yè)務(wù)，是主講人。盧某每個月都講很多課，具體的課程、內(nèi)容、安排都會在公司公告發(fā)出來，主要是給百川積分會員講如何發(fā)展會員。

9.被告人王某甲的供述與辯解，證明百川幣的運營模式；2015年5月份，其通過張聰（百川幣會員賬號zc001）注冊百川幣賬號smk001，并成為其下線。其多次向張聰個人銀行賬戶、林彥君的賬戶、福建樂游樂購有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等賬戶上匯款購買百川幣，轉(zhuǎn)金幣賬戶為張聰zc001，后期是bcsj8888。成為報單中心后，其通過在其微信朋友圈宣傳百川幣模式，并在微信上建立了一個百川幣精英群來宣傳百川幣的獎勵模式和營銷模式，積極的去發(fā)展會員，直接發(fā)展會員有李明堂等人，獲取收益150多萬元。其是十二大常委之一，邵昕、談?wù)皲h、潘冠呈三個是主要的常委，他們負責(zé)市場開發(fā)推廣等業(yè)務(wù)，發(fā)展的會員也多。其共參加了百川幣公司組織的三、四次會議，由周某1、楊某2、潘冠呈、談?wù)皲h、盧俊榕講百川幣的營銷模式以及百川幣公司的發(fā)展前景。其稱2015年10月份，楊某2在江西新余組織公司人員開了次會，會上楊某2要求其及團隊的會員把微信上所有涉及楊某2的視頻、錄音、圖片、講話資料都刪除，統(tǒng)一口徑，說百川幣都是張聰操作的，楊某2只是負責(zé)公司的行政和實體企業(yè)工作，百川幣與他沒有關(guān)系。

10.被告人張某甲的供述與辯解，證明2015年6月份，其通過崔某甲的介紹加入百川幣理財，并成為其下線。其開始是在微信朋友圈里發(fā)一些關(guān)于百川理財幣的宣傳材料，在7月1日后開始大力發(fā)展會員，后給崔某甲、周某1、百川公司的公戶轉(zhuǎn)款購買金幣，發(fā)展了第一代下線大約有30多人，下面有5萬多單，能提現(xiàn)的收益120萬元左右，不能提現(xiàn)的積分也在110萬左右。同時證明崔某甲負責(zé)百川商學(xué)院的QT語音課堂，講課的內(nèi)容是如何更好更多的去發(fā)展會員。崔某甲也在其建的名為“百川創(chuàng)富系統(tǒng)”的微信群里講過課。

11.被告人郭某甲的供述與辯解，證明2015年5月份，其通過馬某介紹了解百川幣理財，并通過馬某注冊成為百川幣會員，會員賬號gdx001。其在微信朋友圈宣傳百川幣理財模式，直接發(fā)展譚鼎倫、呂彪等六七個會員，其中譚鼎倫發(fā)展的會員很多，九代以內(nèi)至少有500多個會員。獲取收益大概有四十多萬元。其前期是從馬某、李明唐處購買金幣，后期用建設(shè)銀行62×××92從王某甲、張聰及張聰助理李鑫處購買金幣，一般是直接把錢打到他們個人的銀行賬號上，后期楊俊濤的助理還讓往福建樂游樂購公司和福建菁地農(nóng)業(yè)公司的公戶里打過錢。張聰和李鑫轉(zhuǎn)金幣的百川幣賬號是zc001，后期發(fā)放百川積分賬號為bcsj888。其參加過兩次公司培訓(xùn)，都是由盧俊榕和他的團隊給講的課，主要講團隊協(xié)作和百川幣公司的情況，楊俊濤也給大家講了講百川幣公司的前景。

12.被告人童某的供述與辯解，證明百川幣的運營模式；2015年4月份，其通過高梅琳介紹成為百川會員，百川賬號為tze888。其通過在微信朋友圈宣傳百川幣模式，積極發(fā)展會員，到2015年10月底發(fā)展下級會員九代以內(nèi)5000多單，獲利三四十萬元。其與潘冠呈、白某、邵昕、談?wù)皲h、肖瑞貴、張軍長、鄧漢林、胡輝系百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司早期的九大常委，其中白某是替朱根貴擔(dān)任常委的，平時朱根貴在公司里不大出面，但是發(fā)展的百川會員挺多。后來發(fā)展成十二大經(jīng)理，新加的大經(jīng)理有王淑玲、顧俊、王某甲。其稱“九大常委”如果需要百川幣的時候是向楊某2購買，他們會把買幣的錢打給楊某2提供的福建菁地農(nóng)業(yè)公司、福建樂游樂購公司的公戶以及周某1的個人工商銀行賬戶。打款后bcsj8888這個賬號就會往相應(yīng)賬號里轉(zhuǎn)入相應(yīng)的百川幣。其一共參加了公司的五次會議，三次在福州由楊某2、潘冠呈、崔某甲、談?wù)皲h等講課，講課的內(nèi)容是宣傳百川幣的運營模式和百川幣公司的發(fā)展前景和規(guī)劃等。二次在新余市由百川商學(xué)院的盧俊榕講課，其中楊某2、潘冠呈、談?wù)皲h等人也會講，這些會議都是宣傳百川幣公司的發(fā)展前景和規(guī)劃、還有拓展隊伍等培訓(xùn)。

13.被告人馬某的供述與辯解，證明2015年5月其通過李明堂注冊會員賬號mbj001，賬號的上級是李明唐lmt001，后其用郭某乙的身份證注冊百川會員賬號gqy001，用趙某乙的身份證注冊賬號mbjz001（上級是gqy001），用郭某甲的身份證注冊賬號gdx001（上級是mbjz001）。其在微信朋友圈宣傳百川世界公司和百川幣理財模式，發(fā)展了陳云芳、孫晉超等七八個百川會員，郭某甲發(fā)展的會員注冊已經(jīng)超過幾千單。其平時登錄mbj001、mbjz001、gqy001這三個百川會員賬號來參加兌換百川積分活動。郭某甲登錄gdx001賬號參加兌換百川積分活動。

14.被告人崔某乙的供述與辯解，證明2015年8月12日其在張某甲的介紹下正式加入百川理財，張某甲是其上線，其給張某甲轉(zhuǎn)過大約有三十多萬。其在張某甲幫助下建立了一個“百川創(chuàng)富群”的微信群，在群里講解一些百川的宣傳資料、獎金模式等內(nèi)容，發(fā)展的下線有五到六級，團隊大約有五六十人，賺到手的錢大約有七八千塊錢。張某甲和崔某甲在QT語音講課，其聽過崔某甲講課，崔某甲說自己負責(zé)QT語音。

（四）鑒定意見

1.中警鑒字【2015】3169號、3170號中國刑事警察學(xué)院物證鑒定中心檢驗報告各一份、中警鑒字【2015】3169號補充檢驗報告一份。

（1）通過對平臺層級數(shù)量、非法營業(yè)額、平臺的運營開始結(jié)束時間、賬號“bcsj8888”充值和轉(zhuǎn)賬情況等的檢驗，證明平臺運行自2015年4月26日至2015年10月29日。經(jīng)檢驗4492462個注冊會員賬號共可劃分為253層。該網(wǎng)站共收到用戶注冊費用2186424800.00積分，注冊會員通過前臺商城消費積分8529285.84積分。賬號“bcsj8888”收到充值積分157筆共計600870000積分，向“tw001”等132個賬號轉(zhuǎn)出積分3147筆共計605889000積分。

（2）證明張聰賬號“zc001”擁有“574333”等585個支賬號，共有下線會員10970個，去除重名后為1939個，共計發(fā)展20層下線會員。主賬號“zc001”中獎金總額為320125.80積分，“574333”等支賬號中獎金總額合計為4257462.00積分，主賬號及支賬號中獎金合計為4577587.80積分。賬號“zc001”發(fā)展會員20級，1939人。補充檢驗報告中，通過對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“zc001”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為1154個。

（3）證明朱根貴主賬號為“zgg000”，擁有“zgg000-1”等52個支賬號，共有下線會員73913個，去除重名后為8643個，共計發(fā)展69層下線會員。主賬號“zgg000”中獎金總額為60556.20積分，“zgg000-1”等支賬號中獎金總額合計為68496.00積分，主賬號及支賬號中獎金合計為129052.20積分。補充檢驗報告中，通過對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“zgg000”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為3616個。

（4）證明潘吉國主賬號為“pgc901”，擁有“612621”等1163個支賬號，共有下線會員350622個，去除重名后為80818個，共計發(fā)展43層下線會員。主賬號“pgc901”中獎金總額為402676.40積分，“612621”等支賬號中獎金總額合計為1842233.80積分，主賬號及支賬號中獎金合計為2244910.20積分。補充檢驗報告中，通過對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“pgc901”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為28219個。

（5）證明崔某甲的主賬號為“chh001”，擁有“chh001-1”等1774個支賬號，該賬號共有下線會員725876個，去除重名后為39789個，共計發(fā)展65層下線會員。主賬號“ch001”中獎金總額為2014387.80積分，“chh001-1”等支賬號中獎金總額合計為30278779.80積分，主賬號及支賬號中獎金合計為32293167.60積分。補充檢驗報告中，通過對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“chh001”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為44641個。

（6）證明王某甲賬號主賬號為“smk001”，擁有“77771”等665個支賬號，共有下線會員172676個，去除重名后為28586個，共計發(fā)展48層下線會員。主賬號“smk001”中獎金總額為878035.20積分，“77771”等支賬號中獎金總額合計為2880216.20積分，主賬號及支賬號中獎金合計為3758251.40積分。補充檢驗報告中，通過對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“smk001”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為14103個。

（7）證明童某賬號為“tze8888”共有下線會員150752個，去除重名后為22727個，共計發(fā)展42層下線會員。補充檢驗報告中，通過對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“tze8888”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為9711個。

（8）證明張某甲的主賬號為“zgk6666”，擁有“11111”等311個支賬號，共有下線會員222838個，去除重名后為51741個，共計發(fā)展41層下線會員。主賬號“zgk6666”中獎金總額為1539214.60積分，“11111”等支賬號中獎金總額合計為481284.00積分，主賬號及支賬號中獎金合計為2020498.60積分。補充檢驗報告中，通過對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“zgk6666”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為17237個。

（9）證明郭某甲主賬號為“gdx001”，擁有“bcjss001”等501個支賬號，共有下線會員88761個，去除重名后為17058個，共計發(fā)展41層下線會員。主賬號“gdx001”中獎金總額為1302624.60積分，“bcjss001”等支賬號中獎金總額合計為1606598.00積分，主賬號及支賬號中獎金合計為2909222.60積分。補充檢驗報告中，通過對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“gdx001”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為9711個。

（10）證明被告人崔某乙主賬號為“cyif666”，擁有“cyif01”等21個支賬號，該賬號共有下線會員731個，去除重名后為262個，共計發(fā)展9層下線會員，主賬號“cyif666”中獎金總額為49396.20積分，“cyif01”等支賬號中獎金總額合計為14976.00積分，主賬號及支賬號中獎金合計為64372.20積分。補充檢驗報告中，通過對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“cyif666”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為134個。

（11）證明馬某擁有“mbj001”等160個賬號，共有下線會員89298個，去除重名后為17067個，共計發(fā)展44層下線會員。補充檢驗報告中，通過對姓名、ip地址、身份證號、電話號碼等多種信息去重，檢驗得“mbj001”及其支賬號去重后賬戶數(shù)為9610個。

2.沾化群力有限責(zé)任會計師事務(wù)所出具的專項審計報告一份。

（1）證明運煌捷信息科技（上海）有限公司名下建行賬戶31×××25由13個賬戶收入金額144815350.54元，廣發(fā)銀行賬戶16×××03由運煌捷公司賬戶31×××25匯入金額56100000元，賬戶支出56000000元，系購買理財產(chǎn)品。江西百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司名下工行賬戶15×××50由74個賬戶賬戶收入金額118750906.45元。于都百川世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工行賬戶15×××49收入金額10001338.06元，系周某1賬戶62×××31匯入。福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司建行賬戶35×××66由126個賬戶收入金額123144006.16元。福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工行賬戶14×××75由173個賬戶收入金額233564949.07元。福州晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司名下工行賬戶14×××51收入金額10170004.01元，系福建樂游樂購14×××75賬戶匯入。福建百川文化傳媒有限公司名下工行賬戶14×××05由14個賬戶收入金額6293542.68元。江西菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司名下農(nóng)行賬戶14×××77由21個賬戶收入金額130390170.05元。周某1名下農(nóng)行賬戶62×××72由52個賬戶收入金額83165742.84元，工行賬戶62×××31

/15×××22由92個賬戶收入148780846.26元，工行賬戶62×××38/14×××08由148個賬戶收入金額78024660.33元，農(nóng)行賬戶62×××16由53個賬戶收入金額66415083.16元。

（2）證明張聰名下工行賬戶62×××51由29個賬戶收入金額28312827.82元，工行賬戶62×××74

/14×××92由61個賬戶收入金額73441619.48元，建行賬戶62×××33由40個賬戶收入金額10276823.34元。上述賬戶總收入金額為112031270.64元。

（3）證明崔某甲共有三個銀行賬號，民生銀行62×××38的賬號收入金額13482156.56元，由26個往來賬戶匯入。農(nóng)行62×××72的賬號收入1902045.30元，由6個往來賬戶匯入。開戶行工行62×××13的賬號收入金額3040101.12元，由50個往來賬戶匯入。收入共計18424302.98元。朱某甲一個工行62×××74賬戶收入金額3828500.49元，由5個往來賬戶匯入。崔某丙一個工行賬戶62×××54收入金額708613.47元，由8個往來賬戶匯入。

（4）證明王某甲名下農(nóng)行賬戶41×××21

/62×××14收入3615.27元，系超級網(wǎng)銀以利息收入；農(nóng)行賬戶41×××54/62×××75由10個賬戶收入金額1542084.08元；交行賬戶62×××57由11個賬戶收入金額1137475.84元；建行賬戶62×××82由14個賬戶收入金額547372.32元；交行賬戶62×××00由4個賬戶匯入86795.02元；工行賬戶16×××24/62×××30由16個賬戶收入金額7908454.19元。

（5）證明張某甲共有工行賬戶三個，開戶行為工行賬號為62×××65的賬號收入金額9539919.11元，由15個往來賬戶匯入。賬號為62×××34的賬號收入金額為255111.05元，由12個往來賬戶匯入。賬號為62×××67的賬戶收入金額6046781元，由9個往來賬戶匯入?？偣彩杖?5841811.16元，支出15777492.51元。

（6）證明郭某甲名下建行賬戶62×××92由71個賬戶收入金額9356962.39元，工行賬戶16×××12

/62×××37由33個賬戶收入金額10638182.59元。

（7）證明崔某乙招商銀行賬號為62×××45的賬號收入金額2931903.24元，由20個往來賬戶匯入。

（8）證明馬某名下農(nóng)行賬號12×××37

/62×××13由6個賬戶收入金額376240.46元，建行賬號62×××07由7個賬戶收入金額204982.21元。

被告人潘吉國的辯護人提供李永寧的一份情況說明，證明潘吉國已將他購買百川幣的錢全部退還。

被告人崔某甲的辯護人提供一份村委會的出具的情況說明一份，證明崔某甲一貫表現(xiàn)良好。

被告人郭某甲的辯護人提供百川世界宣傳冊一份，證明該證據(jù)記錄了百川公司發(fā)展遠景和公司發(fā)展的對接的實體企業(yè)，郭某甲主觀惡性較小。

被告人崔某乙的辯護人提供崔某乙的銀行流水交易明細表，證明崔某乙在公安機關(guān)找她談話之前，已經(jīng)停止了百川幣的活動。

針對被告人及其辯護人的辯解、辯護意見，本院綜合評判如下。

1.關(guān)于各被告人及其辯護人均提出的公訴機關(guān)指控網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的層級、實際發(fā)展人數(shù)、非法獲利額等與事實不符的辯解和辯護意見，經(jīng)查，依據(jù)中國刑事警察學(xué)院物證鑒定中心中警鑒字【2015】3169號、3170號中國刑事警察學(xué)院物證鑒定中心檢驗報告書及中警鑒字【2015】3169號補充檢驗報告書、沾化群力有限責(zé)任會計師事務(wù)所出具的專項審計報告、數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)及證人證言、傳銷人員關(guān)系圖，對發(fā)展下線人數(shù)及層級、涉案資金足以認定。根據(jù)本案傳銷組織的運作模式，參與人員登記姓名、身份證號、電話號碼等信息后注冊并購買一單（800元）獲得會員資格，也可以是利用他人各項信息注冊并占據(jù)體系中某個位置，該位置的實際操控者可憑此位置發(fā)展下線組成體系網(wǎng)絡(luò)并據(jù)此計提報酬并獲得其他獎勵，每個位置均起到承接上下的作用，故被告人在傳銷活動中直接或間接發(fā)展虛線，目的亦在于獲取非法利益，對網(wǎng)絡(luò)傳銷的擴大亦產(chǎn)生一定作用，故該部分金額不應(yīng)在涉案金額中予以扣除。關(guān)于各被告人及其辯護人提出鑒定報告中通過對賬戶多種信息去重的方式統(tǒng)計得到的最小賬戶數(shù)仍不是賬戶數(shù)最小數(shù)據(jù)的辯解和辯護意見，經(jīng)查，根據(jù)本案系網(wǎng)絡(luò)傳銷的實際情況及多種去重后賬戶數(shù)不再變化的實際情況，結(jié)合傳銷人員關(guān)系圖、銀行賬戶交易明細、證人證言、被告人供述等證據(jù)，根據(jù)有利于被告人的原則，此最小賬戶數(shù)可以作為傳銷人員發(fā)展會員最小數(shù)量予以認定。被告人及其辯護人提出的與此相關(guān)辯解及辯護意見，本院不予采納。

2.關(guān)于被告人周某1的辯護人提出鑒定意見錯誤、鑒定機構(gòu)及人員無鑒定資質(zhì)、數(shù)據(jù)庫來源不合法的辯護意見，經(jīng)查，鑒定機構(gòu)和鑒定人員具有法定鑒定資質(zhì)，鑒定人不存在應(yīng)當(dāng)回避的情形，檢材的來源、取得、保管、送檢符合法律及有關(guān)規(guī)定，鑒定意見的形式要件完備，鑒定程序符合法律、有關(guān)規(guī)定，鑒定的過程和方法符合相關(guān)專業(yè)的規(guī)范要求，鑒定意見明確，鑒定意見與待證事實有關(guān)聯(lián)，鑒定意見與其他證據(jù)無矛盾，鑒定意見依法及時告知相關(guān)人員。對該鑒定意見可作為定案的證據(jù)予以采信，對辯護人的相關(guān)辯護意見不予采納。

3.關(guān)于被告人周某1、楊某2的辯護人提出二被告人無犯罪故意的辯護意見，經(jīng)查，被告人楊某2經(jīng)周某1同意購買華鼎國際復(fù)利系統(tǒng)，并升級為百川幣網(wǎng)絡(luò)平臺，明知公司無實體經(jīng)營，該平臺依靠發(fā)展會員和交納費用來作為計酬和返利依據(jù)，通過發(fā)展下線“拉人頭”獲利的基本運作方式及制度。為規(guī)避法律及快速發(fā)展會員，其又建立百川積分商城并與百川幣系統(tǒng)進行對接，意圖掩蓋傳銷的真實面目。可見被告人周某1、楊某2明知百川幣網(wǎng)絡(luò)平臺具有傳銷性質(zhì)，為達到非法獲利目的仍然實施該傳銷行為。故辯護人的上述辯護意見不能成立，本院不予支持。

4.關(guān)于被告人周某1及楊某2及其辯護人提出百川幣網(wǎng)絡(luò)平臺系互聯(lián)網(wǎng)+形式的合法自主創(chuàng)業(yè)，不構(gòu)成犯罪的辯解和辯護意見，經(jīng)查，本院系從實質(zhì)上審查被告人的具體行為是否構(gòu)成犯罪，至于各被告人是以什么名義實施其行為，并不影響對其行為性質(zhì)的認定，即各被告人以何種名義實施犯罪行為與其是否構(gòu)成犯罪沒有法律上的直接關(guān)聯(lián)性，對其辯護意見，不予采納。

5.關(guān)于辯護人提出本案系單位經(jīng)營而非個人傳銷行為的辯護意見，經(jīng)查，百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立后，主要業(yè)務(wù)就是通過推薦購買百川幣理財產(chǎn)品來發(fā)展會員并獲取利益。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第二條的規(guī)定，公司設(shè)立后，以實施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處。對辯護人與此相關(guān)的辯護意見，本院不予采納。

6.關(guān)于被告人朱根貴及其辯護人提出有自首情節(jié)的辯解和辯護意見，經(jīng)查，被告人朱根貴自動到案后，能如實供述其主要犯罪事實，應(yīng)認定為自首。對于被告人及其辯護人與此相關(guān)的辯解和辯護意見，本院予以采納。

7.關(guān)于被告人楊某2、張聰、朱根貴、潘吉國及其辯護人提出的不是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的辯解和辯護意見，經(jīng)查，被告人朱根貴、潘吉國通過多種方式積極宣傳百川幣經(jīng)營模式，并直接或間接發(fā)展大量會員，其行為對傳銷活動在江西等地的實施、傳銷組織的建立、擴大等起到關(guān)鍵作用，根據(jù)司法解釋其可認定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。被告人楊某2、張聰在董事長周某1的領(lǐng)導(dǎo)下，各自負責(zé)市場、經(jīng)營、宣傳等，對公司傳銷活動的策劃、實施、擴大起到了關(guān)鍵作用，并非是受單位指派僅從事勞務(wù)性工作的普通人員，可以認定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。對被告人及其辯護人與此相關(guān)的辯護意見，本院不予采納。

8.關(guān)于被告人崔某乙辯護人提出的犯罪中止的辯護意見，經(jīng)查，被告人崔某乙前期已經(jīng)發(fā)展大量會員，犯罪結(jié)果已經(jīng)發(fā)生。雖然崔某乙后期停止了發(fā)展百川幣會員的活動，但其下線仍在發(fā)展會員，崔某乙沒有采取有效措施防止危害結(jié)果的進一步擴大，還繼續(xù)從下線會員的傳銷活動中獲利，故不屬于犯罪中止。對辯護人與此相關(guān)的辯護意見，本院不予采納。

本院認為

本院認為，被告人周某1、楊某2、張聰、朱根貴、潘吉國、劉某甲、盧某、崔某甲、王某甲、張某甲、郭某甲、童某、馬某、崔某乙通過福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以經(jīng)營發(fā)展江西百川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、于都百川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建樂游樂購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、福建菁地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、福建百川文化傳媒有限公司、福建晉安區(qū)萬貨貿(mào)易有限公司等公司為外衣，以推薦購買百川幣理財產(chǎn)品為名，要求參加者支付購幣款以獲得加入會員資格，并按照九級順序組織發(fā)展層級，以直接和間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，以高額回報為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線以騙取財物，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且系情節(jié)嚴重。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認。被告人周某1、楊某2在傳銷活動中均起發(fā)起、策劃、操縱作用,其二人與被告人張聰、朱根貴、潘吉國、劉東生、盧某、崔某甲、王某甲、童某具有共同實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的故意，且其二人在共同犯罪中均起較大作用，系主犯。被告人張聰、朱根貴、潘吉國、劉東生、盧某、崔某甲、王某甲、童某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。被告人周某1拒不認罪，應(yīng)依法懲處，但是其犯罪所得大部分已被扣押，可酌情從輕處罰。被告人楊某2、張聰、潘吉國歸案后如實供述其犯罪事實，系坦白，且被告人張聰、潘吉國主動退繳部分贓款及贓物，可酌情對其從輕處罰。被告人朱根貴具有自首情節(jié)，可從輕處罰。被告人崔某甲具有坦白情節(jié)，且系從犯，對其予以減輕處罰。被告人劉東生負責(zé)百川幣系統(tǒng)平臺及百川積分商城后臺運營維護工作，沒有直接注冊、發(fā)展會員，起次要、輔助作用，在共同犯罪中系從犯，且其歸案后能如實供述其犯罪事實，系坦白，依法可對其減輕處罰。被告人盧某在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)職責(zé)，起次要、輔助作用，可從輕處罰。被告人王某甲對于傳銷活動在山東的實施及傳銷組織的建立、擴大等起關(guān)鍵作用，但其在共同犯罪中均起次要、輔助作用，系從犯，且王某甲具有自首情節(jié)，并主動向公安機關(guān)退繳贓款，依法應(yīng)對其減輕處罰。被告人童某雖在傳銷活動中擔(dān)任“常委”職務(wù)，但其并未完全實質(zhì)履行“常委”職責(zé)，在共同犯罪中系從犯，且其到案后如實供述犯罪事實，系坦白，并主動向公安機關(guān)退繳贓款，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某甲、郭某甲歸案后如實供述犯罪事實，系坦白。被告人崔某乙、馬某自動投案且如實供述犯罪事實，系自首。張某甲、郭某甲、馬某、崔某乙在傳銷系統(tǒng)中相對其上線崔某甲、王某甲作用較小，犯罪情節(jié)較輕，在共同犯罪中，是從犯，對其應(yīng)減輕處罰。辯護人及被告人的其他辯護意見無事實與法律依據(jù)，不予采納。鑒于本案的具體情況及被告人盧某、劉某甲、崔某甲、王某甲、童某、張某甲、郭某甲、崔某乙、馬某的認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，對其適用緩刑不致再犯罪，可對其適用緩刑。供犯罪所用的工具予以沒收。被告人周某1、楊某2等人的傳銷資金及違法所得應(yīng)予以追繳。

綜上所述，根據(jù)被告人周某1、楊某2、張聰、朱根貴、潘吉國、劉某甲、盧某、崔某甲、王某甲、童某、張某甲、郭某甲、馬某、崔某乙犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，對被告人周某1適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十四條，對被告人楊某2、張聰、潘吉國適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十四條、第六十七條第三款，對被告人朱根貴適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十四條、第六十七條第一款，對被告人劉某甲、盧某、崔某甲、童某、郭某甲、張某甲適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，對被告人王某甲、馬某、崔某乙適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款之規(guī)定，并經(jīng)本院審判委員會討論決定，判決如下：

裁判結(jié)果

一、被告人周某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十三年六個月，并處罰金人民幣二千萬元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2029年5月24日止。罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）

二、被告人楊某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣一千萬元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2024年10月29日止。罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）

三、被告人張聰犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五百萬元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2022年11月24日止。罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）

四、被告人朱根貴犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣四百五十萬元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月21日起至2021年12月20日止。罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）

五、被告人潘吉國犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四百萬元。

（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月24日起至2020年12月23日止。罰金繳納期限：自本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳清。）

六、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五十萬元。